公司公告☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 15:47 │保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-08-28 19:12 │保立佳（301037）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-28 19:12 │保立佳（301037）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-28 19:12 │保立佳（301037）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2025-08-08 18:40 │保立佳（301037）：关于公司对外投资的公告 │
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│2025-08-08 18:39 │保立佳（301037）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-08 18:39 │保立佳（301037）：重大交易决策制度（2025年8月） │
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│2025-08-08 18:39 │保立佳（301037）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-08 18:39 │保立佳（301037）：金融衍生品交易业务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-08 18:39 │保立佳（301037）：公司章程（2025年8月） │
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2025-09-03 15:47│保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 21 日、2025 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第三次
会议、2024 年年度股东会，审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详情请见公司刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310000729349653F
2、名称：上海保立佳化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号
5、法定代表人：杨文瑜
6、注册资本：人民币 13,903.1686 万元整
7、成立日期：2001 年 08 月 24 日
8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品);专
用化学产品制造(不含危险化学品)；涂料制造(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；
专用化学产品销售(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/3b462e36-002e-49d7-a1d5-10f742343bc6.PDF
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2025-08-28 19:12│保立佳（301037）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:0
0至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室。
5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份95,032,850股，占公司有表决权股份总数的 69.4732％。
其中：通过现场投票的股东 36 人，代表股份 94,819,691 股，占公司有表决权股份总数的 69.3174％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 213,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.1558％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 306,033股，占公司有表决权股份总数的 0.2237％。
其中：通过现场投票的中小股东 33 人，代表股份 92,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.0679％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 213,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.1558％。
3、公司董事刘树国、卢雷，监事于圣杰因工作原因请假，其余监事及公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席本次股东会，
公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下议案，具体情况如下：
（一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 94,990,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554％；反对 42,090 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
03％。
中小股东表决情况：同意 263,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1486％；反对 42,090 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7534％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0980％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）《关于修订公司部分制度的议案》
总表决情况：同意 94,990,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554％；反对 42,090 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
03％。
中小股东表决情况：同意 263,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1486％；反对 42,090 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7534％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0980％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意 262,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7238％；反对 43,190 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 14.1129％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634
％。
中小股东表决情况：同意 262,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7238％；反对 43,190 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1129％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1634％。
关联股东杨文瑜先生持股 72,424,660 股、杨美芹女士持股14,850,528 股、杨惠静女士持股 7,451,629 股均已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2
025 年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会会议决议；
2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2d3ebd10-8c3d-4a1d-a2a7-5a7e77e41dd7.PDF
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2025-08-28 19:12│保立佳（301037）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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保立佳（301037）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/42e11ef6-2818-4814-b23a-63f89960bc43.PDF
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2025-08-28 19:12│保立佳（301037）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 28日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《上海保立佳化工股份有限公司章程》，公司董事会由
7 名董事组成，其中包含 1 名职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于 8 月 27 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表一致同意选举衣志
波先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及相
关议事规则并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
衣志波先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《上海保立佳化工股份有限公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会成员构成未
发生变化，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3d85cd9c-5199-4398-8f84-f010c0ea8e74.PDF
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2025-08-08 18:40│保立佳（301037）：关于公司对外投资的公告
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一、对外投资概述
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司对外
投资的议案》。
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司计划以自有资金并通过位于香
港的全资子公司保立佳集团国际有限公司（以下简称“香港保立佳”）在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、泰国等地投资设立全资子
公司并拟以各当地子公司为实施主体，投资建设水性丙烯酸乳液生产基地，总投资额不超过1.5亿元，各地项目实际投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，本次对
外投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手续以及各地投资许可和企业登记等审批程序。
二、投资标的的基本情况
（一）保立佳(越南)化学有限公司
名称：BAOLIJIA(VIETNAM)CHEMICAL COMPANY LIMITED企业类型：有限责任公司
注册地址：越南
注册资本：1,292,000,000越南盾
成立日期：2025年6月22日
主营业务：水性丙烯酸乳液的生产和销售
股东构成及控制情况：香港保立佳持有其100%股权，香港保立佳为公司全资子公司
（二）保立佳(中东)化学有限公司
名称：
BAOLIJIA CHEMICAL(MIDDLE EAST) COMPANY FZE
企业类型：有限责任公司
注册地址：阿联酋
注册资本：625,000迪拉姆
成立日期：2025年5月29日
主营业务：水性丙烯酸乳液的生产和销售
股东构成及控制情况：香港保立佳持有其100%股权，香港保立佳为公司全资子公司
（三）保立佳(印尼)化学有限公司
名称：PT BLJ CHEMISTRY INDONESIA
企业类型：有限责任公司
注册地址：印度尼西亚
注册资本：13,000,000,000印度尼西亚卢比
成立日期：2025年2月9日
主营业务：水性丙烯酸乳液的生产和销售
股东构成及控制情况：香港保立佳持有其100%股权，香港保立佳为公司全资子公司
（四）保立佳(哈萨克斯坦)化学有限公司（拟注册）
名称：Kazakhstan (BLJ) CHEMISTRY COMPANY LIMITED企业类型：有限责任公司
注册地址：哈萨克斯坦
注册资本：100,000哈萨克斯坦坚戈
主营业务：水性丙烯酸乳液的生产和销售
股东构成及控制情况：香港保立佳持有其100%股权，香港保立佳为公司全资子公司
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
（五）保立佳(泰国)化学有限公司（拟注册）
名称：BAOLIJIA(Thailand)CHEMICAL COMPANY LIMITED企业类型：有限责任公司
注册地址：泰国
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：水性丙烯酸乳液的生产和销售
股东构成及控制情况：香港保立佳持有其100%股权，香港保立佳为公司全资子公司
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
三、本次对外投资的主要内容
本次对外投资公司计划以自有资金在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、泰国等地以各地全资子公司为实施主体投资建设水性丙烯
酸乳液生产基地，总投资额不超过1.5亿元，各地项目实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
目前越南、中东、印尼地区的子公司已经注册完成，哈萨克斯坦、泰国地区的子公司正在注册中，生产基地的建设均尚未开展，
将在本次董事会审议通过之日起积极推进相关审批流程，各地项目都将积极履行国内境外投资备案或审批手续以及完成各地投资许可
和企业登记等审批程序。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资是公司基于整体战略布局及未来发展需要，立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，有利于公司进
一步拓展海外市场，完善海外业务布局，增强海外产品供应与服务能力，更好地满足海外订单需求，提升公司产品在国际上的知名度
和市场占有率，更好地完善公司全球化布局规划，对公司的发展具有积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
本次对外投资基于对公司全球化业务布局的考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分拓展海外市场，快速响
应海外订单需求，优化全球供应链和资源的全球配置及利用，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施。
（二）存在的风险
本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。
由于受国内外宏观经济运行、行业政策、业务发展等不可预估因素的影响，且由于各地的法律法规、商业环境、文化背景等都与
国内存在一定差异，后续公司可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、汇率风险、成本和费用增加等风险，从而导致
公司投资收益将存在不确定性的风险。
（三）对公司的影响
本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营
发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注上述投资事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务
。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/6083f919-7219-45f5-aec3-2c629dc512c8.PDF
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2025-08-08 18:39│保立佳（301037）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提请<召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 28 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）
6、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室
7、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
3.00 《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议 √
案》
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
提案 1 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
提案 3 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2025年8月27日（星期三）8:30-12:00,13:30-17:00。
（二）登记方式：
现场登记，或者通过邮件、信函或传真方式登记（参会登记表参见附件三）。
出席会议的股东请阅读《上海保立佳化工股份有限公司股东会会议须知》（附件四）。
（三）登记手续：
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法
人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登
记手续。
3、异地股东登记。异
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