公司公告☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 15:45 │保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-13 19:37 │保立佳（301037）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-02-11 16:50 │保立佳（301037）：关于拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司100%股权的公告 │
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│2025-02-10 18:30 │保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-22 18:58 │保立佳（301037）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-19 15:50 │保立佳（301037）：关于公司及子公司担保事项的进展公告 │
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│2024-12-13 18:35 │保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2024-12-13 18:35 │保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-09 15:55 │保立佳（301037）：关于河南濮阳生产基地建设项目进展暨终止公告 │
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│2024-11-29 19:01 │保立佳（301037）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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2025-03-14 15:45│保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.43 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 379.77%，其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度不超过 18.74 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的 233.88%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 3 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议和 202
3年年度股东大会，审议并通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供担
保，担保额度累计不超过人民币 30.43 亿元。上述担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有
效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-012）。
其中，公司为上海保立佳新材料有限公司（以下简称“上海新材料”）提供的担保额度累计不超过 139,900 万元；为安徽保立
佳新材料有限公司（以下简称“安徽保立佳”）提供的担保额度累计不超过 47,000 万元。
二、担保进展情况
根据经营发展需要，公司近日与相关银行签署对外担保合同，为全资子公司提供对外担保。具体情况如下：
序 担保方 被担保方 授信单位 本次提供
号 担保金额
（万元）
1 公司 上海新材料 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 4,400
2 安徽保立佳 长江联合金融租赁有限公司 3,000
三、担保协议的主要内容
（一）公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订的《保证合同》主要内容如下：
1、债权人：交通银行股份有限公司上海奉贤支行；
2、主债务人：上海保立佳新材料有限公司；
3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；
4、保证金额：人民币肆仟肆佰万元整；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：根据主合同项下各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届
满之日起三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
（二）公司与长江联合金融租赁有限公司签订的《保证合同》主要内容如下：
1、债权人：长江联合金融租赁有限公司；
2、主债务人：安徽保立佳新材料有限公司；
3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；
4、保证金额：人民币叁仟万元整；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：自本合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。本保证合同所述的“届满”，包括被
债权人宣布主债权提前到期或提前被收回的情况。
四、董事会意见
公司本次提供的担保，是为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，根据 2023 年年度股东大会授权，本次担保金额在股东大
会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保能够支持全资子公司日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。上述全资子公司经营稳定，信用状况良好
，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 379.77%。公司（不包含子公司）为子
公司担保余额为 16.75 亿元，子公司为子公司担保余额为 2.64亿元，提供担保的总余额为 19.39 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 241.98%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
的担保金额等。
六、备查文件
（一）公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订的《保证合同》（担保对象为上海新材料）；
（二）公司与长江联合金融租赁有限公司签订的《保证合同》（担保对象为安徽保立佳）；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/39077e62-2c9d-4097-bbae-eeb9239e063c.PDF
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2025-02-13 19:37│保立佳（301037）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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保立佳（301037）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b351d28c-5024-4993-bd41-a4a5d3407c01.PDF
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2025-02-11 16:50│保立佳（301037）：关于拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司100%股权的公告
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保立佳（301037）：关于拟公开挂牌出售烟台保立佳新材料有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/96295236-b601-4c87-8b72-6fb65c9fbfd4.PDF
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2025-02-10 18:30│保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.43 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 379.77%，其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度不超过 18.74 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的 233.88%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 3 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议和 202
3年年度股东大会，审议并通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供担
保，担保额度累计不超过人民币 30.43 亿元。上述担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有
效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-012）。
其中，公司为上海保立佳新材料有限公司（以下简称“上海新材料”）提供的担保额度累计不超过 139,900 万元；为安徽保立
佳新材料有限公司（以下简称“安徽保立佳”）提供的担保额度累计不超过 47,000 万元。
二、担保进展情况
根据经营发展需要，公司近日与相关银行签署对外担保合同，为全资子公司提供对外担保。具体情况如下：
序 担保方 被担保方 授信单位 本次提供
号 担保金额
（万元）
1 公司 上海新材料 上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行 5,500
2 安徽保立佳 中信银行股份有限公司滁州分行 3,600
三、担保协议的主要内容
（一）公司与上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签订的《保证合同》主要内容如下：
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行；
2、主债务人：上海保立佳新材料有限公司；
3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；
4、保证金额：人民币伍仟伍佰万元整；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还
款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知或征求其同意，保证人将继续承担保证
责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期间届满之日起三年。
若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确认的主合同债务提
前到期之日起三年。
（二）公司与中信银行股份有限公司滁州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、债权人：中信银行股份有限公司滁州分行；
2、主债务人：安徽保立佳新材料有限公司；
3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；
4、保证金额：债权最高额限度为人民币叁仟陆佰万元整；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在主合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债
务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、董事会意见
公司本次提供的担保，是为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，根据 2023 年年度股东大会授权，本次担保金额在股东大
会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保能够支持全资子公司日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。上述全资子公司经营稳定，信用状况良好
，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 379.77%。公司（不包含子公司）为子
公司担保余额为 16.01 亿元，子公司为子公司担保余额为 2.64亿元，提供担保的总余额为 18.65 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 232.74%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
的担保金额等。
六、备查文件
（一）公司与上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签订的《保证合同》（担保对象为上海新材料）；
（二）公司与中信银行股份有限公司滁州分行签订的《最高额保证合同》（担保对象为安徽保立佳）；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/56e17224-13c1-4a2c-9623-e667cfa1bdf7.PDF
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2025-01-22 18:58│保立佳（301037）：2024年度业绩预告
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保立佳（301037）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/38dbff61-1dae-4013-8de0-9a3e7a3a0263.PDF
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2024-12-19 15:50│保立佳（301037）：关于公司及子公司担保事项的进展公告
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保立佳（301037）：关于公司及子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/42e87d2c-5f44-43ca-9f2c-8e94c491c8f6.PDF
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2024-12-13 18:35│保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0b1a04ab-62ef-46af-8d97-e4a4efbd4bf2.PDF
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2024-12-13 18:35│保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安
”）作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“保立佳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2
024 年 12 月 9 日对保立佳董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培
训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
本次培训采用现场授课的方式进行。实施本次培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求保立佳参与培训的相关人员了解培
训相关内容。
公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了本次培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容为上市公司规范运作要点，包括大股东及董监高股份买卖、内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易、关联交易
等。
公司参会人员就部分问题向国泰君安授课人员进行了咨询提问，国泰君安授课人员进行了解答。
三、本次持续督导培训结论
本次培训有助于加强保立佳董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司规范
运作相关监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/858fbd85-4aa2-48cb-b624-7ff5bcc4ed84.PDF
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2024-12-09 15:55│保立佳（301037）：关于河南濮阳生产基地建设项目进展暨终止公告
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一、 项目概述
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 22 日、2022 年 2 月 11 日分别召开第三届董事会第五次
会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于签订项目投资协议的议案》，为进一步开拓市场，公司与河南濮阳工业园区
管理委员会签订《项目投资协议》，公司拟在河南濮阳工业园区投资建设年产 20 万吨树脂生产线及配套基础设施，项目投资总额约
3.5 亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-009）
。公司下属全资子公司河南保立佳新材料有限公司于 2022 年 6 月与濮阳市自然资源和规划局工业园区分局就前述项目签订《国有
建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得所涉地块的国有建设用地使用权，出让金总额 2,691.8089 万元，出让金已全额缴清。
该地块未实际建设。
二、项目终止原因
自签订《项目投资协议》以来，公司全力推动项目拿地和建设，各方均积极推进项目建设相关事宜。但由于市场环境发生较大变
化、项目建设的复杂性超出预期等原因，该项目整体投资建设进度缓慢，项目继续实施存在较大的不确定性。
公司根据整体战略发展的要求，重新研判市场环境，并对本项目当前定位及实施情况进行综合评估后，认为目前项目的实施条件
已发生重大变化，项目已无法按原规划要求推进实施。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在经济损失，切实维护公司及全体股东
利益，基于审慎性原则，公司决定终止本项目，并将与河南濮阳工业园区管理委员会协商处理后续事宜。
本次项目终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目终止对公司的影响
本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力
具有积极意义，不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
截至本公告日，本项目前期已累计投入 3,176.25 万元（包括土地出让金、土地平整、人员成本等），该金额占公司上一年度经
审计净资产的比例约为 3.96%，具体对公司 2024 年财务状况的最终影响以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9a4993a8-293d-46f1-a469-75bd4a768038.PDF
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2024-11-29 19:01│保立佳（301037）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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保立佳（301037）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/804ab5d2-84a4-4afd-8d69-4583e7a8c84b.PDF
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2024-11-01 00:00│保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告
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保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/66686ce5-33e2-4cc0-a062-44bbae9305e0.PDF
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2024-10-29 16:54│保立佳（301037）：2024年三季度报告
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保立佳（301037）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7eefdefb-33c5-49c3-b1ee-3a99b85dd329.PDF
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2024-10-29 16:52│保立佳（301037）：关于聘任证券事务代表的公告
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈宇晴女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
陈宇晴女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-31167902
传 真：021-57582520-8088
电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn
办公地址：上海市闵行区中春路1288号33幢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/06216aae-1621-4a47-acb8-fb8bdaab6a50.PDF
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2024-10-29 16:52│保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c0a142f6-ed26-428a-b72e-b9b047aec6d5.PDF
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2024-10-29 16:51│保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告
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保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9282f520-2c24-438b-943c-7892aa0cc514.PDF
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2024-10-15 00:00│保立佳（301037）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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保立佳（301037）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/710f00e7-a573-49b9-9645-cfb8a09f590f.PDF
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2024-10-09 00:00│保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告
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保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/5d4bc841-0019-400b-8d9d-1b4d4b287b5d.PDF
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2024-10-09 00:00│保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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