公司公告☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告
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保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/66686ce5-33e2-4cc0-a062-44bbae9305e0.PDF
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2024-10-29 16:54│保立佳（301037）：2024年三季度报告
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保立佳（301037）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 16:52│保立佳（301037）：关于聘任证券事务代表的公告
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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈宇晴女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
陈宇晴女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-31167902
传 真：021-57582520-8088
电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn
办公地址：上海市闵行区中春路1288号33幢
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2024-10-29 16:52│保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 16:51│保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告
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保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9282f520-2c24-438b-943c-7892aa0cc514.PDF
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2024-10-15 00:00│保立佳（301037）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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保立佳（301037）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/710f00e7-a573-49b9-9645-cfb8a09f590f.PDF
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2024-10-09 00:00│保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告
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保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：上海礼辉律师事务所关于保立佳2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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保立佳（301037）：上海礼辉律师事务所关于保立佳2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/0bdcc22e-9eb1-4894-b8ba-91c8c66de118.PDF
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2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举了两
名第四届非职工代表监事，与公司在 2024 年 9 月 9 日召开的职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会
。公司于 2024 年 9 月 27日 16:30以现场会议形式在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢会议室召开了第四届监事会第一次会议，
会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次会议应到监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举于圣杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满之日止。
于圣杰先生简历详见公司于2024年9月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有限公
司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/d6bd3ec8-6dd8-4041-a07d-50819bf6e92b.PDF
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2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了第四
届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春路1288号33幢
会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董事。会议由公司半数以
上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席本次会议，全体监事列席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举杨文瑜先生为公司第四届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨文瑜先生简历详见公司于2024年9月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员
的公告》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
（1）选举第四届董事会战略委员会委员
选举杨文瑜先生、宫璇龙先生、卢雷先生为战略委员会委员，其中，杨文瑜先生为主任委员。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举第四届董事会审计委员会委员
选举刘树国先生、杨美芹女士、卢雷先生为审计委员会委员，其中，刘树国先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举第四届董事会提名委员会委员
选举卢雷先生、杨文瑜先生、宫璇龙先生为提名委员会委员，其中，卢雷先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员
选举宫璇龙先生、杨惠静女士、刘树国先生为薪酬与考核委员会委员，其中，宫璇龙先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
以上人员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有
限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》。
（三） 逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为有效组织实施董事会、股东大会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任杨文
瑜先生为公司总经理，杨惠静女士为公司副总经理，李衍昊先生为公司董事会秘书、副总经理，李文清先生为公司副总经理及财务总
监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。情况如下：
（1）聘任杨文瑜先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任杨惠静女士为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任李衍昊先生为公司副总经理及董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）聘任李文清先生为公司副总经理及财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
以上人员简历详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理
人员的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/640095d2-4f6b-4471-a5f1-08f57dd2a6b9.PDF
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2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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保立佳（301037）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5bf41392-1c9e-4ecc-be5f-08748e708f64.PDF
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2024-09-20 00:00│保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/7c68da2b-afac-42b5-b931-93f2ae13683e.PDF
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2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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保立佳（301037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/0344a63a-b4f3-433f-bb2b-be0305bf179c.PDF
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2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：公司章程（2024年9月）
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保立佳（301037）：公司章程（2024年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/42cafe33-de93-49a8-94df-544ac61389e1.PDF
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2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年9月9下午15:30通过现场结合通讯的
形式召开。本次会议通知于2024年9月6日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事
3名，实际出席：于圣杰、李昊洋、窦铭3名监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事
会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附件“非
职工代表监事候选人简历”。上述监事候选人经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
（1）提名于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。
（2）提名李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/19df1740-1a8a-43aa-b91c-2835019ebf28.PDF
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2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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保立佳（301037）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/8bc915a4-14ed-4de7-97de-9a31c72f73a9.PDF
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2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：独立董事候选人声明与承诺（卢雷）
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声明人卢雷，作为上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人卢雷提名为上海保立
佳化工股份有限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人
独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过上海保立佳化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议
资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√ 是
□ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是
□ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√ 是
□ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√ 是
□ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
卢雷候选人郑重承诺：
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