公司公告☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-19 15:50 │保立佳（301037）：关于公司及子公司担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 18:35 │保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 18:35 │保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 15:55 │保立佳（301037）：关于河南濮阳生产基地建设项目进展暨终止公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 19:01 │保立佳（301037）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 00:00 │保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:54 │保立佳（301037）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:52 │保立佳（301037）：关于聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:52 │保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:51 │保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 15:50│保立佳（301037）：关于公司及子公司担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于公司及子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/42e87d2c-5f44-43ca-9f2c-8e94c491c8f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 18:35│保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导工作定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0b1a04ab-62ef-46af-8d97-e4a4efbd4bf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 18:35│保立佳（301037）：国泰君安关于保立佳2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安
”）作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“保立佳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2
024 年 12 月 9 日对保立佳董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培
训。
现将本次培训的相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
本次培训采用现场授课的方式进行。实施本次培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求保立佳参与培训的相关人员了解培
训相关内容。
公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了本次培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容为上市公司规范运作要点，包括大股东及董监高股份买卖、内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易、关联交易
等。
公司参会人员就部分问题向国泰君安授课人员进行了咨询提问，国泰君安授课人员进行了解答。
三、本次持续督导培训结论
本次培训有助于加强保立佳董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司规范
运作相关监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/858fbd85-4aa2-48cb-b624-7ff5bcc4ed84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 15:55│保立佳（301037）：关于河南濮阳生产基地建设项目进展暨终止公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 项目概述
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 22 日、2022 年 2 月 11 日分别召开第三届董事会第五次
会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于签订项目投资协议的议案》，为进一步开拓市场，公司与河南濮阳工业园区
管理委员会签订《项目投资协议》，公司拟在河南濮阳工业园区投资建设年产 20 万吨树脂生产线及配套基础设施，项目投资总额约
3.5 亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-009）
。公司下属全资子公司河南保立佳新材料有限公司于 2022 年 6 月与濮阳市自然资源和规划局工业园区分局就前述项目签订《国有
建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得所涉地块的国有建设用地使用权，出让金总额 2,691.8089 万元，出让金已全额缴清。
该地块未实际建设。
二、项目终止原因
自签订《项目投资协议》以来，公司全力推动项目拿地和建设，各方均积极推进项目建设相关事宜。但由于市场环境发生较大变
化、项目建设的复杂性超出预期等原因，该项目整体投资建设进度缓慢，项目继续实施存在较大的不确定性。
公司根据整体战略发展的要求，重新研判市场环境，并对本项目当前定位及实施情况进行综合评估后，认为目前项目的实施条件
已发生重大变化，项目已无法按原规划要求推进实施。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在经济损失，切实维护公司及全体股东
利益，基于审慎性原则，公司决定终止本项目，并将与河南濮阳工业园区管理委员会协商处理后续事宜。
本次项目终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、项目终止对公司的影响
本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力
具有积极意义，不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
截至本公告日，本项目前期已累计投入 3,176.25 万元（包括土地出让金、土地平整、人员成本等），该金额占公司上一年度经
审计净资产的比例约为 3.96%，具体对公司 2024 年财务状况的最终影响以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9a4993a8-293d-46f1-a469-75bd4a768038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 19:01│保立佳（301037）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/804ab5d2-84a4-4afd-8d69-4583e7a8c84b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/66686ce5-33e2-4cc0-a062-44bbae9305e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:54│保立佳（301037）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7eefdefb-33c5-49c3-b1ee-3a99b85dd329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:52│保立佳（301037）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈宇晴女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
陈宇晴女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-31167902
传 真：021-57582520-8088
电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn
办公地址：上海市闵行区中春路1288号33幢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/06216aae-1621-4a47-acb8-fb8bdaab6a50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:52│保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c0a142f6-ed26-428a-b72e-b9b047aec6d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:51│保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9282f520-2c24-438b-943c-7892aa0cc514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│保立佳（301037）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/710f00e7-a573-49b9-9645-cfb8a09f590f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/5d4bc841-0019-400b-8d9d-1b4d4b287b5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/89ee6614-ddcd-432c-afc0-6bb0a5404b8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：上海礼辉律师事务所关于保立佳2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：上海礼辉律师事务所关于保立佳2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/0bdcc22e-9eb1-4894-b8ba-91c8c66de118.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举了两
名第四届非职工代表监事，与公司在 2024 年 9 月 9 日召开的职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会
。公司于 2024 年 9 月 27日 16:30以现场会议形式在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢会议室召开了第四届监事会第一次会议，
会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次会议应到监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举于圣杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满之日止。
于圣杰先生简历详见公司于2024年9月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有限公
司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/d6bd3ec8-6dd8-4041-a07d-50819bf6e92b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了第四
届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春路1288号33幢
会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董事。会议由公司半数以
上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席本次会议，全体监事列席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举杨文瑜先生为公司第四届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨文瑜先生简历详见公司于2024年9月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员
的公告》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
（1）选举第四届董事会战略委员会委员
选举杨文瑜先生、宫璇龙先生、卢雷先生为战略委员会委员，其中，杨文瑜先生为主任委员。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举第四届董事会审计委员会委员
选举刘树国先生、杨美芹女士、卢雷先生为审计委员会委员，其中，刘树国先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举第四届董事会提名委员会委员
选举卢雷先生、杨文瑜先生、宫璇龙先生为提名委员会委员，其中，卢雷先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员
选举宫璇龙先生、杨惠静女士、刘树国先生为薪酬与考核委员会委员，其中，宫璇龙先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
以上人员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份有
限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》。
（三） 逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为有效组织实施董事会、股东大会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任杨文
瑜先生为公司总经理，杨惠静女士为公司副总经理，李衍昊先生为公司董事会秘书、副总经理，李文清先生为公司副总经理及财务总
监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。情况如下：
（1）聘任杨文瑜先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任杨惠静女士为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任李衍昊先生为公司副总经理及董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）聘任李文清先生为公司副总经理及财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
以上人员简历详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理
人员的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/640095d2-4f6b-4471-a5f1-08f57dd2a6b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 19:38│保立佳（301037）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5bf41392-1c9e-4ecc-be5f-08748e708f64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/7c68da2b-afac-42b5-b931-93f2ae13683e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/0344a63a-b4f3-433f-bb2b-be0305bf179c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：公司章程（2024年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：公司章程（2024年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/42cafe33-de93-49a8-94df-544ac61389e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年9月9下午15:30通过现场结合通讯的
形式召开。本次会议通知于2024年9月6日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事
3名，实际出席：于圣杰、李昊洋、窦铭3名监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事
会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附件“非
职工代表监事候选人简历”。上述监事候选人经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
（1）提名于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。
（2）提名李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/19df1740-1a8a-43aa-b91c-2835019ebf28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│保立佳（301037）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保立佳（301037）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
|