公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:51 │深水规院（301038）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │深水规院（301038）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │深水规院（301038）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:51 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:50 │深水规院（301038）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │深水规院（301038）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:49 │深水规院（301038）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:49 │深水规院（301038）：2025年度独立董事述职报告-李志平 │
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│2026-04-28 18:49 │深水规院（301038）：2025年度独立董事述职报告-郭晋龙 │
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2026-04-28 18:51│深水规院（301038）：2026年一季度报告
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深水规院（301038）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41dc8980-396b-456b-9214-85bb606e7f27.PDF
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2026-04-28 18:51│深水规院（301038）：2025年年度报告摘要
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深水规院（301038）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5396a1e0-e37d-454e-8802-ddff14cca7d8.PDF
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2026-04-28 18:51│深水规院（301038）：2025年年度报告
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深水规院（301038）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c74c41c0-efcc-440b-b769-24c9dc6b2883.PDF
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2026-04-28 18:51│深水规院（301038）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式
发出，并于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本
次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
董事会审议认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司财务报告真实、准确
、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<“十四五”规划总结报告>的议案》。董事会审议认为：公司对“十四五”规划实施的全过程、各
环节进行了系统复盘，重点核查了指标完成真实性、任务推进时效性，确保了评估的全面、客观、精准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efedfa6a-91f6-47b6-8e1e-a15af8498523.PDF
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2026-04-28 18:51│深水规院（301038）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式
发出，并于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本
次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。
董事会审议认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。
公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事李志
平先生、郭晋龙先生、曾繁军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。
董事会审议认为：《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营与管理情况，公司管理层有效地执行了董
事会的各项决议，保证了公司持续、稳定的发展。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
公司拟以总股本223,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），共计分配现金红利18,515,640.00元（
含税）；本次不送红股；不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案审议通过至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
董事会审议认为：公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规
定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司持续稳定发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。
董事会审议认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内
控体系并能有效执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
6、审议通过了《关于公司<2025年度内控体系工作报告>的议案》。
董事会审议认为：《2025年度内控体系工作报告》客观、全面地总结了公司2025年度内控体系建设与监督评价工作，并对2026年
度内控体系建设与监督工作做出安排。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过了《关于公司<2026年度重大风险评估报告>的议案》。
董事会审议认为：《2026年度重大风险评估报告》对公司2026年度重大风险评估工作进行了合理安排，有利于发挥内控体系应对
公司重大风险的防范作用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过了《关于公司<2025年财务决算报告>的议案》。
董事会审议认为：公司《2025年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于公司<2026年财务预算报告>的议案》。
董事会审议认为：公司根据2025年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2026年财务预算报告
》，符合公司战略发展目标和生产经营能力。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》。
董事会审议通过公司根据2025年度实际经营情况制定的《2026年度经营计划》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过了《审计委员会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》。
董事会审议通过董事会审计委员会根据2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具的《审计委员会关于2025年
度会计师事务所的履职情况评估报告及履 行监督职责情况 报告》。具体内容 详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《审计委员会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
12、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况报告的议案》。依据公司独立董事李志平、郭晋龙、曾繁军出具的《2025年
度独立董事独立性自查情况报告》，董事会审议认为：独立董事李志平、郭晋龙、曾繁军符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况报告的专项意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
董事会审议认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况
和经营成果，并独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
14、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
经公司股东深圳高速公路集团股份有限公司推荐，公司提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意提名刘玮为公司第二届董事
会董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司选举产生第三届董事会之日止，高江平不再担任公司董事职务。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
15、审议通过了《关于修订<关于鼓励创新并实施科技成果奖励的管理办法>的议案》。
董事会审议通过公司对《关于鼓励创新并实施科技成果奖励的管理办法》的内部评估与修订。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。经董事会审议通过，同意于2026年6月23日（星期二）召开公司202
5年年度股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
4、第二届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07d124b8-2df1-4186-b74c-2e3b85b2514b.PDF
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2026-04-28 18:50│深水规院（301038）：2025年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-528 号
深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下
简称深水规院公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深水规院公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深水规院公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88b2c217-c40a-4e3c-ad4a-c22d5bcf5617.PDF
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2026-04-28 18:50│深水规院（301038）：2025年年度审计报告
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深水规院（301038）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5ccfe98-79fc-41a8-bc13-92295f791f27.PDF
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2026-04-28 18:49│深水规院（301038）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过
了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。公司计划于2026年6月23日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025 年财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司<2026 年财务预算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司 2026 年度经营计划的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（3）公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职，该事项无需审议。
（4）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 18日（下午 14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设
计院股份有限公司 10楼 1006室（信封请注明“股东会”）。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；自然人股东委托他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、持股证明和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、持股
证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2025年年度股东会股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026年 6月 18日下午 18:00之前送达公司 1006室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东会联系方式
联系人：郑金莉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深
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