公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-13 18:16 │深水规院（301038）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:56 │深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:55 │深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:38 │深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:16 │深水规院（301038）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-李志平 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:16│深水规院（301038）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月7日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司2024年度利润分配方案为：拟以总股本171,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分
配现金红利15,787,200.00元（含税）；本次不送红股；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股
本将增至223,080,000股，剩余未分配利润滚存入下一年度，用于支持公司经营发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派时间距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 171,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派0.920000元人民币现金【
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.828000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增
3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1 个月）以内，每10股补缴税款0.184000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.092000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 171,600,000 股，分红后总股本增至 223,080,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月16日，除权除息日为：2025年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****712 深圳水规院投资股份有限公司
3 08*****145 深圳高速公路集团股份有限公司
4 08*****032 深圳市水务（集团）有限公司
5 08*****994 中节能铁汉生态环境股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月9日至登记日：2025年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月19日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
股份数量（股） 比例 本数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 0 0.00% 0 0 0.00%
流通股份
无限售条件 171,600,000 100.00% 51,480,000 223,080,000 100.00%
流通股
总股本 171,600,000 100.00% 51,480,000 223,080,000 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 223,080,000股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 0.2368元。
2、公司相关股东在《深水规院首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持发行人公开发行股票前已发行的股
份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本次权益分派方案实施后，上
述承诺的减持价格与减持股份数亦作相应调整。
九、咨询机构
1、咨询地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 4栋
2、咨询联系人：刘晓蓉
3、咨询电话：0755-33181038
4、传真电话：0755-36833307
十、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/49529307-2a0b-412d-8311-aae656ac5ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:56│深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d7f165ae-2462-4c05-b564-edbf66ad8e1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:55│深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/46c096b7-bbdc-4737-bcc8-a1cb26b1d077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5842bc19-3887-4468-b07b-71b46cc45218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a54b89eb-31ad-4684-8ebe-eeaa4a60f077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29fab4a3-6d89-4c98-91d3-d05742094f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:38│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86f0704e-18fb-4376-bc62-70a9a1137948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:16│深水规院（301038）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89dd9f09-ce8f-4814-84d7-8e73bf76cffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了
《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2025年5月7日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年5月7日9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象
1、截至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增 √
股本方案的议案》
5.00 《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2025 年财务预算报告>的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度经营计划的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬核定方式的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬核定方式的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
（二）其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
议案4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案为
普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，该事项无需审议。
议案8.00、议案9.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月30日（下午14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计
院股份有限公司10楼1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年年度股东大会股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年4月30日下午18:00之前送达公司1006室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：刘晓蓉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司10楼1006
室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cb401dc7-a141-4b61-9b1c-fe97c85fd219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-李志平
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自 2023年 3月担任深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2024年度严格按照
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，履行独立董事法定职责，积极参加股东大会、
董事会及相关会议，事前审阅会议材料、亲自出席现场会议、关注上市公司重大事项、独立审慎决议。现将 2024年度履职情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
李志平，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年毕业于湖南大学城市交通规划专业，硕士学历，高级
工程师。1991 年 6 月至 1992年 8月担任深圳市城市管理办公室工程师；1992年 8月至 2005年 1月，担任深圳市城市建设投资发展
公司主任工程师、副总经理；2005年 1月至 2022年 3月，担任深圳市城市建设投资发展有限公司副总经理、董事长；2022 年 3 月
至今，担任深圳市深城投投资有限公司董事长。2023 年 3月至今，担任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
1、2024年度，公司共召开了 9次董事会会议，本人均亲自出席会议并进行表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投
同意票。
2、2024年度，公司共召开了 4次股东大会，本人均按时出席会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开了 2 次提名委员会会议。本人作为第二届董事会提名委员会委员，出席提名委员会会议 2次，认真查阅
提名人及候选人资料，充分了解财务负责人、独立董事候选人情况，重点关注并问询了独立董事的专业背景，就其是否符合任职资格
进行研究并发表意见，切实履行董事会提名委员会的职能，对提名委员会审议的议案无异议，投赞成票。
2024 年度，公司共召开了 1 次战略委员会会议。本人作为第二届董事会战略委员会委员，出席战略委员会会议 1次，认真审阅
公司年度经营计划，特别关注公司具体举措、发展质量指标与公司战略的契合度，确保公司年度经营计划符合公司战略定位，发挥战
略委员会专业职能，对战略委员会审议的议案无异议，投赞成票。
2024 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议。本人均认真出席并对公司 2024 年度关联交易预计额度及调整关联交易预计
额度事项进行审议，重点关注关联交易预计额度调整的原因和必要性；同时认真审议了 2025 年度关联交易预计事项，充分了解该事
项必要性、关联方情况、关联交易价格公允性等，该关联交易预计事项符合公司发展经营活动需要，符合公司和全体股东的利益，对
独立董事专门会议审议的议案均无异议，投赞成票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人通过与公司会计专业独立董事、财务管理部和内控审计部交流沟通，重点关注本年度新聘任的天健会
计师事务所相关情况和负责具体审计业务的签字注册会计师执业情况，确保其能够满足公司审计工作要求；及时了解定期报告中财务
部分编制工作
|