公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-24 20:24 │深水规院（301038）：关于股票交易异常波动及严重异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 19:14 │深水规院（301038）：关于股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:22 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 22:34 │深水规院（301038）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 17:22 │深水规院（301038）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:22 │深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%暨减持计划期间届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:16 │深水规院（301038）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:56 │深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:55 │深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:24│深水规院（301038）：关于股票交易异常波动及严重异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深水规院，证券代码：301038）于2025年7月23
日、7月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形；
2、公司股票于2025年7月21日至7月24日连续四个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形；
3、截至2025年7月23日，根据中证指数有限公司最新数据显示，公司最新滚动市盈率为170.26倍，公司所属中上协行业分类“专
业技术服务业（M74）”最新滚动市盈率为36.95倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理性投资；
4、公司股票交易严重异常波动，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回
落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况
公司股票于2025年7月23日、7月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司股票于2025年7月21日至7月24日连续四个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过通讯等方式向公司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期市场对雅鲁藏布江下游水电工程关注度较高。公司主营业务是为水务工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技
术服务，具有工程设计水利行业甲级、工程勘察综合甲级以及工程设计电力行业水力发电（含抽水蓄能、潮汐）专业乙级等相关资质
和业绩，可承接水电站相关业务。公司密切关注雅下水电站相关业务信息，目前未参与该工程建设；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形；
7、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项；
8、截至2025年7月23日，根据中证指数有限公司最新数据显示，公司最新滚动市盈率为170.26倍，公司所属中上协行业分类“专
业技术服务业（M74）”最新滚动市盈率为36.95倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理性投资；
9、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
10、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2025年半年度报告》拟于2025年8月29日披露，目前相关编制工作正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形，且未向第三方提供2025年半年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有
可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。
五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动及严重异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c3626f01-8e10-47f9-bb43-a049545cce90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 19:14│深水规院（301038）：关于股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深水规院，证券代码：301038）于2025年7月18日
、7月21日、7月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过通讯等方式向公司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2025年半年度报告》拟于2025年8月29日披露，目前相关编制工作正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形，且未向第三方提供2025年半年度业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有
可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。
五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/59d9deb6-bd32-4634-b5fd-b91949a2cfd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:22│深水规院（301038）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发
出，并于2025年7月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主
持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于确认公司组织架构的议案》。
为进一步提升管理效能、优化资源配置、增强市场竞争力，公司对现有组织架构进行系统性优化调整。董事会审议认为本次调整
坚持“战略引领、效能优先、市场驱动”为原则，聚焦部门职责优化与权责明晰，体现总部—子公司—区域分支机构充分联动协同的
管理体系，旨在全面提升公司运营效率与战略执行能力，为未来高质量发展奠定坚实基础。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度董事会决议执行情况的议案》。
公司对2025年半年度董事会决议执行情况进行了总结、确认，董事会审议认为所有决议均得到有效实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/fd324a70-d3ac-4234-9a68-624eeec47ea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 22:34│深水规院（301038）：关于特定股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/374e9e7d-da58-41b4-868a-dda61955ccf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 17:22│深水规院（301038）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30-16:30；
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
会议召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理朱闻博先生、副总经理兼董事会秘书李战先生、财务负责人雷冬梅女士、
独立董事李志平先生、独立董事郭晋龙先生、独立董事曾繁军先生，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年6月30日15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1pcOIyCNMvC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动
交流，并于 2025 年 6 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：何丹；
电话：0755-33181038；
传真：0755-36833307；
邮箱：ir@swpd.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dab13466-87ce-4a93-a0a1-84c7c19213d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:22│深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%暨减持计划期间届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%暨减持计划期间届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/43233520-829a-459c-95d6-6506c53c6755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:16│深水规院（301038）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月7日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司2024年度利润分配方案为：拟以总股本171,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分
配现金红利15,787,200.00元（含税）；本次不送红股；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股
本将增至223,080,000股，剩余未分配利润滚存入下一年度，用于支持公司经营发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派时间距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 171,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派0.920000元人民币现金【
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.828000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增
3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1 个月）以内，每10股补缴税款0.184000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.092000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 171,600,000 股，分红后总股本增至 223,080,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月16日，除权除息日为：2025年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****712 深圳水规院投资股份有限公司
3 08*****145 深圳高速公路集团股份有限公司
4 08*****032 深圳市水务（集团）有限公司
5 08*****994 中节能铁汉生态环境股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月9日至登记日：2025年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月19日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
股份数量（股） 比例 本数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 0 0.00% 0 0 0.00%
流通股份
无限售条件 171,600,000 100.00% 51,480,000 223,080,000 100.00%
流通股
总股本 171,600,000 100.00% 51,480,000 223,080,000 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 223,080,000股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 0.2368元。
2、公司相关股东在《深水规院首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持发行人公开发行股票前已发行的股
份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本次权益分派方案实施后，上
述承诺的减持价格与减持股份数亦作相应调整。
九、咨询机构
1、咨询地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 4栋
2、咨询联系人：刘晓蓉
3、咨询电话：0755-33181038
4、传真电话：0755-36833307
十、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/49529307-2a0b-412d-8311-aae656ac5ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:56│深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d7f165ae-2462-4c05-b564-edbf66ad8e1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:55│深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/46c096b7-bbdc-4737-bcc8-a1cb26b1d077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5842bc19-3887-4468-b07b-71b46cc45218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a54b89eb-31ad-4684-8ebe-eeaa4a60f077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29fab4a3-6d89-4c98-91d3-d05742094f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:38│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86f0704e-18fb-4376-bc62-70a9a1137948.PDF
──
|