公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 15:42 │深水规院（301038）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-03-04 18:30 │深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 18:30 │深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 18:58 │深水规院（301038）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 18:57 │深水规院（301038）：关于聘任总经理的公告 │
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│2026-02-02 18:57 │深水规院（301038）：关于更换董事的公告 │
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│2026-02-02 18:56 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:55 │深水规院（301038）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-02 18:55 │深水规院（301038）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-29 18:18 │深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满的公告 │
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2026-03-20 15:42│深水规院（301038）：关于董事会延期换届的提示性公告
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年3月22日届满，鉴于公司第三届董事会
相关候选人的提名工作仍在积极推进中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届工作将延期进行，公司董
事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会的换届工作，并及时履行相应的
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/59616d84-32e3-45b9-82a6-9b84f0a02fb1.PDF
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2026-03-04 18:30│深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 4日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2026年 3 月 4 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 3月 4日上午 9:15-9:25，9:30
-11:30，下午 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限
公司 1320会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由公司董事陈宝京先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 138人，代表有表决权的公司股份数合计为 158,626,516 股，
占公司有表决权股份总数223,080,000股的 71.1075%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数
合计为 135,541,800 股，占公司有表决权股份总数223,080,000股的 60.7593%；通过网络投票的股东共 135人，代表有表决权的公
司股份数合计为 23,084,716 股，占公司有表决权股份总数 223,080,000 股的10.3482%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 134人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,353,716股，
占公司有表决权股份总数223,080,000股的 2.8482%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公
司有表决权股份总数 223,080,000 股的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 134人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,353,71
6股，占公司有表决权股份总数 223,080,000股的 2.8482%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 158,563,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%；反对 56,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％
。
中小股东表决情况：同意 6,290,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0082％；反对 56,800股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8940％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0978％。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 33,087,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8286%；反对 50,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1527％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％
。
中小股东表决情况：同意 6,296,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1058％；反对 50,600股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7964％；弃权 6,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0978％。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司已按规定对本议案回避表决
，关联股东合计持有公司股份 125,482,500股。
（三）审议通过了《关于更换公司董事的议案》
表决情况：同意 158,571,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对 45,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0289％；弃权 9,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％
。
中小股东表决情况：同意 6,298,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1325％；反对 45,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7224％；弃权 9,216股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1450％。
林杰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈威、蔡孟娟
（三）结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市水务规划设计院股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/baa0acce-aba2-47a1-88ac-b7cbb4725e24.PDF
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2026-03-04 18:30│深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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深水规院（301038）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/25cffc42-659c-47b6-9244-0c5b2f8a643f.PDF
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2026-02-02 18:58│深水规院（301038）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深水规院（301038）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/7a7091fc-6c8c-4316-bf10-eb67e7c4d49e.PDF
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2026-02-02 18:57│深水规院（301038）：关于聘任总经理的公告
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深水规院（301038）：关于聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/cb517e75-f409-4ce0-aefd-214d7512198a.PDF
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2026-02-02 18:57│深水规院（301038）：关于更换董事的公告
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深水规院（301038）：关于更换董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d3467ea4-8d09-4c45-8c49-620f00e13554.PDF
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2026-02-02 18:56│深水规院（301038）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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深水规院（301038）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8cc4a7d0-795c-4690-aca4-1f218c56011e.PDF
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2026-02-02 18:55│深水规院（301038）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深水规院（301038）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/df11d93f-b364-4658-83f8-f555ecde8e85.PDF
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2026-02-02 18:55│深水规院（301038）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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深水规院（301038）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3c28037f-234a-4e1a-8c05-14673bbc276e.PDF
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2025-12-29 18:18│深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满的公告
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深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b7cc8734-9a03-4948-8505-2f36c60fd88a.PDF
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2025-12-08 18:32│深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/ce0e379f-6a8e-48db-9f4e-dccaa36d4d6e.PDF
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2025-12-08 18:32│深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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深水规院（301038）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e15a7a23-6785-44f9-bd7c-35c9c4d5023d.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 1日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 1日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √
有提案 提案
1.00 《关于修订<公司章程>及公司治 非累积投票 √作为投票对象
理制度的议案》 提案 的子议案数（6）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
1.02 《关于修订<股东大会议事规则> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票 √
议案》 提案
1.04 《关于修订<独立董事工作细则> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.05 《关于修订<关联交易管理办法> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.06 《关于修订<对外担保管理制度> 非累积投票 √
的议案》 提案
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（2）上述议案 1.01-1.03 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 3日（下午 14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设
计院股份有限公司 10楼 1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；自然人股东委托他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、持股证明和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、持股
证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2025年第一次临时股东大
会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025年 12月3日下午 18:00之前送达公司 1006
室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东大会联系方式
联系人：刘晓蓉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10楼 10
06室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bde5b86d-f524-4048-93ea-24b21c726eac.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院对外担保管理制度
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深水规院（301038）：深水规院对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3152728e-e366-40d1-8fa3-ac1bb0f6d79d.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院关联交易管理办法
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深水规院（301038）：深水规院关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/75edb649-7467-4ad9-a624-69657abe4bad.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院董事会议事规则
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深水规院（301038）：深水规院董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e0cbc457-44ae-4868-b8b6-bf7490be9660.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院章程
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深水规院（301038）：深水规院章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fbdfc756-5ac2-4725-8c05-4f36b98d1077.PDF
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2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院股东会议事规则
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