公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:22 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-09 22:34 │深水规院（301038）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-25 17:22 │深水规院（301038）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-06-24 18:22 │深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%暨减持计划期间届满的公告 │
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│2025-05-13 18:16 │深水规院（301038）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 18:56 │深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:55 │深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告 │
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2025-07-21 18:22│深水规院（301038）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发
出，并于2025年7月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主
持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于确认公司组织架构的议案》。
为进一步提升管理效能、优化资源配置、增强市场竞争力，公司对现有组织架构进行系统性优化调整。董事会审议认为本次调整
坚持“战略引领、效能优先、市场驱动”为原则，聚焦部门职责优化与权责明晰，体现总部—子公司—区域分支机构充分联动协同的
管理体系，旨在全面提升公司运营效率与战略执行能力，为未来高质量发展奠定坚实基础。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度董事会决议执行情况的议案》。
公司对2025年半年度董事会决议执行情况进行了总结、确认，董事会审议认为所有决议均得到有效实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/fd324a70-d3ac-4234-9a68-624eeec47ea3.PDF
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2025-07-09 22:34│深水规院（301038）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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深水规院（301038）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/374e9e7d-da58-41b4-868a-dda61955ccf4.PDF
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2025-06-25 17:22│深水规院（301038）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30-16:30；
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
会议召开方式：网络互动方式。
二、参加人员
出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理朱闻博先生、副总经理兼董事会秘书李战先生、财务负责人雷冬梅女士、
独立董事李志平先生、独立董事郭晋龙先生、独立董事曾繁军先生，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年6月30日15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1pcOIyCNMvC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动
交流，并于 2025 年 6 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：何丹；
电话：0755-33181038；
传真：0755-36833307；
邮箱：ir@swpd.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dab13466-87ce-4a93-a0a1-84c7c19213d5.PDF
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2025-06-24 18:22│深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%暨减持计划期间届满的公告
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深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%暨减持计划期间届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/43233520-829a-459c-95d6-6506c53c6755.PDF
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2025-05-13 18:16│深水规院（301038）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月7日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司2024年度利润分配方案为：拟以总股本171,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分
配现金红利15,787,200.00元（含税）；本次不送红股；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股
本将增至223,080,000股，剩余未分配利润滚存入下一年度，用于支持公司经营发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派时间距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 171,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派0.920000元人民币现金【
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.828000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增
3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1 个月）以内，每10股补缴税款0.184000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.092000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 171,600,000 股，分红后总股本增至 223,080,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月16日，除权除息日为：2025年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****712 深圳水规院投资股份有限公司
3 08*****145 深圳高速公路集团股份有限公司
4 08*****032 深圳市水务（集团）有限公司
5 08*****994 中节能铁汉生态环境股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月9日至登记日：2025年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月19日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
股份数量（股） 比例 本数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件 0 0.00% 0 0 0.00%
流通股份
无限售条件 171,600,000 100.00% 51,480,000 223,080,000 100.00%
流通股
总股本 171,600,000 100.00% 51,480,000 223,080,000 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 223,080,000股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 0.2368元。
2、公司相关股东在《深水规院首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，所持发行人公开发行股票前已发行的股
份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本次权益分派方案实施后，上
述承诺的减持价格与减持股份数亦作相应调整。
九、咨询机构
1、咨询地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 4栋
2、咨询联系人：刘晓蓉
3、咨询电话：0755-33181038
4、传真电话：0755-36833307
十、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/49529307-2a0b-412d-8311-aae656ac5ef9.PDF
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2025-05-07 18:56│深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告
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深水规院（301038）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d7f165ae-2462-4c05-b564-edbf66ad8e1c.PDF
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2025-05-07 18:55│深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书
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深水规院（301038）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/46c096b7-bbdc-4737-bcc8-a1cb26b1d077.PDF
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2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告
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深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5842bc19-3887-4468-b07b-71b46cc45218.PDF
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2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
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深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a54b89eb-31ad-4684-8ebe-eeaa4a60f077.PDF
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2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告
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深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29fab4a3-6d89-4c98-91d3-d05742094f68.PDF
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2025-04-29 15:38│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书
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深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86f0704e-18fb-4376-bc62-70a9a1137948.PDF
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2025-04-28 18:16│深水规院（301038）：2025年一季度报告
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深水规院（301038）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89dd9f09-ce8f-4814-84d7-8e73bf76cffc.PDF
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2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了
《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2025年5月7日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年5月7日9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象
1、截至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增 √
股本方案的议案》
5.00 《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2025 年财务预算报告>的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度经营计划的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬核定方式的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬核定方式的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
（二）其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
议案4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案为
普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，该事项无需审议。
议案8.00、议案9.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月30日（下午14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计
院股份有限公司10楼1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3
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