公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：深水规院对外担保管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：深水规院关联交易管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：深水规院董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：深水规院章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：深水规院股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:34 │深水规院（301038）：深水规院独立董事工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:32 │深水规院（301038）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:31 │深水规院（301038）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 16:26 │深水规院（301038）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 1日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 1日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √
有提案 提案
1.00 《关于修订<公司章程>及公司治 非累积投票 √作为投票对象
理制度的议案》 提案 的子议案数（6）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
1.02 《关于修订<股东大会议事规则> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票 √
议案》 提案
1.04 《关于修订<独立董事工作细则> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.05 《关于修订<关联交易管理办法> 非累积投票 √
的议案》 提案
1.06 《关于修订<对外担保管理制度> 非累积投票 √
的议案》 提案
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（2）上述议案 1.01-1.03 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 3日（下午 14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设
计院股份有限公司 10楼 1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；自然人股东委托他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、持股证明和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、持股
证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2025年第一次临时股东大
会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025年 12月3日下午 18:00之前送达公司 1006
室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7、股东大会联系方式
联系人：刘晓蓉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10楼 10
06室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bde5b86d-f524-4048-93ea-24b21c726eac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：深水规院对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3152728e-e366-40d1-8fa3-ac1bb0f6d79d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院关联交易管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：深水规院关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/75edb649-7467-4ad9-a624-69657abe4bad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：深水规院董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e0cbc457-44ae-4868-b8b6-bf7490be9660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：深水规院章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fbdfc756-5ac2-4725-8c05-4f36b98d1077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：深水规院股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2bf1f477-874b-4ee3-9023-45b7b2d0ef88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:34│深水规院（301038）：深水规院独立董事工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：深水规院独立董事工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ab54e178-be3a-430f-aefa-531ff248df9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:32│深水规院（301038）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/94471903-52bd-4d64-8e7e-29f6dd1b39b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:31│深水规院（301038）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式
发出，并于2025年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本
次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结
合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制度进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜。
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
20、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司内部薪酬管理相关制度的议案》。
为持续健全公司薪酬决策机制，提升薪酬管理合规水平，董事会同意对公司员工薪酬福利相关制度的内部评估与修订。
1、审议通过了《关于修订<住房公积金管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<企业年金方案（实施细则）>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<培训管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<新员工导师计划管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<驻外地津贴管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于修订<推荐引进外部人才奖励制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<新员工住宿及生活补贴管理办法>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<注册工程师管理规定>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<清收工作管理规定>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会审议通过于2025年12月8日（星期一）召开公司2
025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/69ceb7d0-e26c-4e0d-ad0f-91d390e1336a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 16:26│深水规院（301038）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4ac04fc1-592b-4b9f-b928-f6df0e475ebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 21:58│深水规院（301038）：关于特定股东减持计划期间届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：关于特定股东减持计划期间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/e86e5150-8b69-4f6d-86eb-d43561945d6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│深水规院（301038）：关于2025年前三季度计提、转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：关于2025年前三季度计提、转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ea98cb5c-516d-4d44-831e-c66357eac032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│深水规院（301038）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水规院（301038）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/19748db8-aa27-474f-9947-75ffd47b9605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-07 15:33│深水规院（301038）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
|