公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-29 15:40 │深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:38 │深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 │
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│2025-04-28 18:16 │深水规院（301038）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-李志平 │
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│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-傅曦林（已离任） │
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│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-郭晋龙 │
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│2025-04-16 21:29 │深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-曾繁军 │
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2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告
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深水规院（301038）：广发证券关于深水规院2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5842bc19-3887-4468-b07b-71b46cc45218.PDF
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2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
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深水规院（301038）：广发证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a54b89eb-31ad-4684-8ebe-eeaa4a60f077.PDF
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2025-04-29 15:40│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告
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深水规院（301038）：国信证券关于深水规院2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29fab4a3-6d89-4c98-91d3-d05742094f68.PDF
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2025-04-29 15:38│深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书
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深水规院（301038）：国信证券关于深水规院首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86f0704e-18fb-4376-bc62-70a9a1137948.PDF
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2025-04-28 18:16│深水规院（301038）：2025年一季度报告
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深水规院（301038）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89dd9f09-ce8f-4814-84d7-8e73bf76cffc.PDF
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2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了
《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2025年5月7日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年5月7日9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象
1、截至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增 √
股本方案的议案》
5.00 《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2025 年财务预算报告>的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度经营计划的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬核定方式的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬核定方式的议案》 √
10.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
（二）其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
议案4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案为
普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，该事项无需审议。
议案8.00、议案9.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月30日（下午14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计
院股份有限公司10楼1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年年度股东大会股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年4月30日下午18:00之前送达公司1006室。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：刘晓蓉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司10楼1006
室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cb401dc7-a141-4b61-9b1c-fe97c85fd219.PDF
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2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-李志平
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本人自 2023年 3月担任深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2024年度严格按照
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，履行独立董事法定职责，积极参加股东大会、
董事会及相关会议，事前审阅会议材料、亲自出席现场会议、关注上市公司重大事项、独立审慎决议。现将 2024年度履职情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
李志平，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年毕业于湖南大学城市交通规划专业，硕士学历，高级
工程师。1991 年 6 月至 1992年 8月担任深圳市城市管理办公室工程师；1992年 8月至 2005年 1月，担任深圳市城市建设投资发展
公司主任工程师、副总经理；2005年 1月至 2022年 3月，担任深圳市城市建设投资发展有限公司副总经理、董事长；2022 年 3 月
至今，担任深圳市深城投投资有限公司董事长。2023 年 3月至今，担任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
1、2024年度，公司共召开了 9次董事会会议，本人均亲自出席会议并进行表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投
同意票。
2、2024年度，公司共召开了 4次股东大会，本人均按时出席会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开了 2 次提名委员会会议。本人作为第二届董事会提名委员会委员，出席提名委员会会议 2次，认真查阅
提名人及候选人资料，充分了解财务负责人、独立董事候选人情况，重点关注并问询了独立董事的专业背景，就其是否符合任职资格
进行研究并发表意见，切实履行董事会提名委员会的职能，对提名委员会审议的议案无异议，投赞成票。
2024 年度，公司共召开了 1 次战略委员会会议。本人作为第二届董事会战略委员会委员，出席战略委员会会议 1次，认真审阅
公司年度经营计划，特别关注公司具体举措、发展质量指标与公司战略的契合度，确保公司年度经营计划符合公司战略定位，发挥战
略委员会专业职能，对战略委员会审议的议案无异议，投赞成票。
2024 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议。本人均认真出席并对公司 2024 年度关联交易预计额度及调整关联交易预计
额度事项进行审议，重点关注关联交易预计额度调整的原因和必要性；同时认真审议了 2025 年度关联交易预计事项，充分了解该事
项必要性、关联方情况、关联交易价格公允性等，该关联交易预计事项符合公司发展经营活动需要，符合公司和全体股东的利益，对
独立董事专门会议审议的议案均无异议，投赞成票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人通过与公司会计专业独立董事、财务管理部和内控审计部交流沟通，重点关注本年度新聘任的天健会
计师事务所相关情况和负责具体审计业务的签字注册会计师执业情况，确保其能够满足公司审计工作要求；及时了解定期报告中财务
部分编制工作和公司审计重点工作事项的进展情况，并结合行业知识及经验提出切实可行的意见和建议，助力公司提高风险管理水平
、进一步深化公司内部控制体系建设。
（四）现场工作情况及公司配合履职情况
2024年度，本人充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司募投项目龙华设计产业园进行实地考察，了解募投项目
的完成情况及投入使用时间。现场参加公司董监高任职履职事项宣贯会，增强了对上市公司董监高任职资格、履职期间勤勉尽责、聘
任高管程序及独立性的理解，深化了对提高上市公司质量相关政策的认识。积极参加公司持续督导机构组织的2024年度持续督导培训
，现场学习了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上市公司监管、减持、市值管理、并购重组等规则。
本人亲自出席公司2023年度业绩说明会，重点关注投资者提出的公司未来发展规划、财务状况、行业地位以及竞争优势等问题，积极
参与投资者互动交流。
在本人履行职责过程中，董事会秘书与董事会办公室给予了积极有效的配合和支持，在召开董事会及相关会议前，认真准备会议
资料并及时准确送达，为本人履行职责提供便利的会务安排，使本人能够及时了解公司管理状况、财务状况、募投项目等相关事项。
（五）保护投资者权益方面所作的工作及与中小投资者沟通交流情况
1、2024年度，本人严格按照有关法律、法规履行职责，认真审议议案，及时与公司董事会办公室沟通联系，获取决策事项所需
信息，独立、客观、公正、审慎行使表决权，切实维护公司和投资者的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作，并积极推动公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司信息
披露管理制度》等有关规定真实、准确、完整、及时和公正地完成信息披露工作，确保公司规范运作。
3、本人始终重视与中小投资者的沟通交流，通过出席股东大会与中小投资者面对面交流，并在2023年度业绩说明会上参与回答
了投资者关于公司未来发展规划、财务状况、行业地位以及竞争优势等问题，切实维护中小投资者的合法权益。
4、本人在履职过程中自觉遵守《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定和《重大信息内
部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司制度，严格履行内幕信息保密义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度，本人详细了解公司运作情况，聘任高级管理人员、关联交易、选举独立董事等事项，作出独立明确的专业判断。具体
如下：
序 时间及会议 议案 意见 执行 披露
号 内容 类型 情况 情况
1 2024年 3月 3 《关于聘任公司财务负责 同意 已完成 《关于聘任公司
日召开的第二届 人的议案》 财务负责人的公
董事会提名委员 告》（公告编号：
会第四次会议 2024-008）
2 2024年 4月 12 《关于公司 2024年度日常 同意 已完成 《关于 2024 年度
日召开的第二届 关联交易预计额度的议 日常关联交易预
董事会独立董事 案》 计的公告》（公告
第一次专门会议 编号：2024-014）
3 2024年 12月 4 《关于独立董事辞职暨选 同意 已完成 《关于独立董事
日召开的第二届 举独立董事的议案》 辞职暨选举独立
董事会提名委员 董事的公告》（公
会第五次会议 告 编 号 ： 2024-
039）
4 2024年 12月 4 《关于调整 2024年度日常 同意 正常履 《关于调整 2024
日召开的第二届 关联交易预计额度及 2025 行中 年度日常关联交
董事会独立董事 年度日常关联交易预计的 易 预 计 额 度 及
第二次专门会议 议案》 2025 年度日常关
联交易预计的公
告》（公告编号：
2024-040）
四、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
五、总体评价及建议
2024年度，本人作为独立董事，积极履行职责，对各项议案及其他事项进行认真审查，客观作出专业判断，确保董事会决策符合
上市公司整体利益，切实维护全体股东权益。在新的一年里，本人将继续秉承忠实勤勉、独立公正原则，认真履行职责，更深入了解
公司的生产经营及发展情况，利用自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展。
在此，谨对公司董事会、管理层和董事会办公室在本人 2024 年度履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢！
特此汇报！
报告人：李志平
日期：2025 年 4月 16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ce7043dd-82c5-4ea1-ad8c-3a330815bcf3.PDF
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2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-傅曦林（已离任）
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深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-傅曦林（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6b0b12e6-c661-405c-8d53-fb716900dffb.PDF
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2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-郭晋龙
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深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-郭晋龙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ca471da9-fa15-409d-bc45-45f40e6f5fd4.PDF
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2025-04-16 21:29│深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-曾繁军
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深水规院（301038）：2024年度独立董事述职报告-曾繁军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/371098f9-edfa-4961-90fc-f4eba38a80c2.PDF
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2025-04-16 21:27│深水规院（301038）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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一、审议程序
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大
会审议。
二、利
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