公司公告☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:42 │中集车辆（301039）：关于续聘和新聘部分高级管理人员的公告 │
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│2026-04-01 16:42 │中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-03-25 00:38 │中集车辆（301039）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-24 20:52 │中集车辆（301039）：关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-24 20:51 │中集车辆（301039）：2025年年度报告 │
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│2026-03-24 20:51 │中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 20:51 │中集车辆（301039）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-24 20:50 │中集车辆（301039）：2025年度A股募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-03-24 20:50 │中集车辆（301039）：使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-24 20:50 │中集车辆（301039）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-01 16:42│中集车辆（301039）：关于续聘和新聘部分高级管理人员的公告
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于 2026年 4月 1日召开
了第三届董事会 2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘和新聘部分高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意续聘毛弋女士、李晓甫先生为公司副总裁，聘任朱越先生为公司
常务副总裁，任期三年，自 2026年 4月 1日起至 2029年 3月 31日止。
上述相关高级管理人员的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/2c976ad6-b08b-4a7d-b83c-a10f2d526020.PDF
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2026-04-01 16:42│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2026年第二次会议通知于2026年3月27日以电
子邮件的方式发出，于2026年4月1日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘和新聘部分高级管理人员的议案》
经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意续聘毛弋女士、李晓甫先生为公司副总裁，任期三年，自2026年4月1日起
至2029年3月31日止。在本次续聘前，毛弋女士、李晓甫先生一直履行副总裁职责。
经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱越先生为公司常务副总裁，任期三年，自2026年4月1日起至2029年
3月31日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于续聘和新聘部分高级管理人员的公告》
。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第一次提名委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1f7be093-b8e6-4d73-8537-8613e69a4528.PDF
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2026-03-25 00:38│中集车辆（301039）：2025年度可持续发展报告
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中集车辆（301039）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/001941e4-9d87-49ce-93d4-cb3b3b364c7c.PDF
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2026-03-24 20:52│中集车辆（301039）：关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告
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中集车辆（301039）：关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a20b96c2-219c-438a-891c-e61823c8f7c9.PDF
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2026-03-24 20:51│中集车辆（301039）：2025年年度报告
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中集车辆（301039）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/af93e90b-f2e0-4dce-9608-7339706d8394.PDF
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2026-03-24 20:51│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c78f3f5a-bce7-4855-a540-58d413bed9ce.PDF
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2026-03-24 20:51│中集车辆（301039）：2025年年度报告摘要
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中集车辆（301039）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f09aa588-aa61-4640-a246-70650ce7f346.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：2025年度A股募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车
辆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025年度 A股募集资金存放与实际使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、A股募集资金基本情况
2021年 5月 18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票 25,260.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 6.96元，募集资金总额为人民币
175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92万元，实际募集资金净额
为人民币 158,377.68万元。上述资金于 2021年 7月 5日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华
永道中天验字（2021）第 0668号验资报告。
截至 2025年 12月 31日，公司 2025年度使用募集资金人民币 6,464.19万元，以前年度已使用募集资金人民币 99,489.16万元
，累计使用募集资金总额人民币105,953.35万元，尚未使用募集资金余额人民币 59,141.48万元（含募集资金利息收入扣除银行手续
费及账户管理费的净额人民币 6,717.15万元）。
二、A股募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“
募集资金管理制度”）。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方
监管协议》；公司与保荐机构国泰海通、开户银行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），以及公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专
用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公
司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司
、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360952 活期 25,159.36
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610666 活期 13,256.36
招商银行深圳分行蛇口支行 750900393010808 活期 1,304.86
招商银行深圳分行蛇口支行 531900034510707 活期 0.03
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710508 活期 9.11
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340067 活期 12,236.87
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339104 活期 555.35
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200338574 活期 1,754.52
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200337947 活期 362.48
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340342 活期 694.06
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339476 活期 -
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340590 活期 1,576.46
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610919 活期 1,821.68
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710602 活期 311.76
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610704 活期 98.57
招商银行深圳分行蛇口支行 755954531810207 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610112 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755968189810901 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360828 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610889 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610110 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755903700110118 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000020219200698519 注 活期 -
（已销户） 1
合计 59,141.48
注 1：原升级与新建灯塔工厂项目下的“年生产５万套行走机构产品 (车轴加悬挂项目) ”、“扬州中集通华数字化半挂车升级
项目”和“涂装线升级技术改造项目”、新营销建设项目、太字节厢体高端制造产线升级项目已公告终止；偿还银行贷款及补充流动
资金项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至 2025年 12月 31日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。注 2
：上表格合计数和各分项数值之和在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
三、2025年度 A股募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度内，公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2dc5016c-afe9-4442-976b-8f7e4b2e5205.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中集车辆（301039）：使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ba8ed79a-5bc1-4a26-a776-1c26d224dc33.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2604567 号中集车辆 (集团) 股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下简称
“中集车辆集团”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中集车辆集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2604567 号
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中集车辆集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
马于翀
中国 北京 陈丽嘉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a3915051-36f2-401d-afb9-4e380c541ccb.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于与玲珑轮胎2026年度日常关联交易预计的公告
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中集车辆（301039）：关于与玲珑轮胎2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/735b06e1-5836-4804-97c9-b66946906779.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告
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中集车辆（301039）：关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/522b8460-c221-43ca-909e-f6817e439783.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于2025年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况的专项报告
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中集车辆（301039）：关于2025年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9fe4ab63-658e-4a81-a2f5-adaf98aa8bc3.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：2025年年度审计报告
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中集车辆（301039）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7c8dc4e8-7969-44f3-9d88-2d538e145e51.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于对外担保暨关联交易的公告
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中集车辆（301039）：关于对外担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/43a82edf-4d2f-4253-b3c5-fcf7886e8876.PDF
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2026-03-24 20:49│中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（李琦）
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中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（李琦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c710c17a-9ca0-4c0a-bdde-7be8371daf94.PDF
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2026-03-24 20:49│中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（刘宁）
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中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（刘宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f49c0f1a-6391-49ac-9ca3-c26e3be267cb.PDF
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2026-03-24 20:49│中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（姜旭）
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中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（姜旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1d35783f-2206-4eef-93ab-34125823e6f8.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中集车辆（301039）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fedc3078-6df5-441c-9335-c6208f072c19.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《中集车辆（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，就公司现任第三届董事会独立董事刘宁女士、李琦女士
、姜旭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述人员的任职经历及其签署的相关自查文件等，在任职公司独立董事期间内，上述人员均未在本公司担任除独立董事外
的其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/516c22a1-4c8b-4ad1-91b2-bb6f5520bd31.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展汇率远期套期保值业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通过汇率远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值的目的在于平滑或
降低汇率变化对本公司经营造成的不确定性影响。公司外汇交易合约均具备真实的业务背景，公司坚持套期保值为基本原则，禁止投
机，套期保值具有必要性。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公司将安排合理资金使用。
二、公司开展汇率远期套期保值业务概述
（一）主要涉及的币种及业务品种
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