公司公告☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:16 │中集车辆（301039）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-04-30 19:16 │中集车辆（301039）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 20:51 │中集车辆（301039）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:51 │中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:50 │中集车辆（301039）：第三届监事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-04-14 17:39 │中集车辆（301039）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-14 17:36 │中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-03-25 20:51 │中集车辆（301039）：2024年年度报告 │
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│2025-03-25 20:51 │中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-03-25 20:51 │中集车辆（301039）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-30 19:16│中集车辆（301039）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中集车辆（301039）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e9b66b14-b482-4602-8f52-f0431b131ef2.PDF
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2025-04-30 19:16│中集车辆（301039）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于20
25年4月30日召开，公司已于2025年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的
通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:50 召开
2、A 股网络投票时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4
月 30 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4
月 30 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事王宇先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司
A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权
只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根
据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，
亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：
分 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
类 人 代表有表决 占有表决权 人 代表有表 占有表决 人 代表有表决 占有表决权
数 权股份数量 股份总数比 数 决权股份 权股份总 数 权股份数量 股份总数
（股） 例 数量 数比例 （股） 比例
（股）
A 5 906,847,468 48.405280% 321 8,722,450 0.465583% 326 915,569,918 48.870863%
股
非 1 417,190,600 22.268605% 0 - - 1 417,190,600 22.268605%
上
市
外
资
股
总 6 1,324,038,068 70.673885% 321 8,722,450 0.465583% 327 1,332,760,518 71.139467%
体
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券
登记有限公司计票及监票员，一名A股保荐代表人等出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以普通决议方式通过了以下议案，具体如下：
1、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 914,492,858 99.882362% 1,059,860 0.115760% 17,200 0.001879%
与会非上市外资 417,190,600 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
股股东
与会全体股东 1,331,683,458 99.919186% 1,059,860 0.079524% 17,200 0.001291%
A 股中小投资者 49,589,790 97.874231% 1,059,860 2.091821% 17,200 0.033947%
2、《2024 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 914,405,358 99.872805% 1,133,260 0.123776% 31,300 0.003419%
与会非上市外资 417,190,600 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
股股东
与会全体股东 1,331,595,958 99.912620% 1,133,260 0.085031% 31,300 0.002349%
A 股中小投资者 49,502,290 97.701535% 1,133,260 2.236689% 31,300 0.061776%
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：林晓春、梁晓华
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3267970e-611a-4e78-a7a1-d6989091e2ce.PDF
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2025-04-25 20:51│中集车辆（301039）：2025年一季度报告
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中集车辆（301039）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c1f97c2-c913-4093-ad25-ded916e61c90.PDF
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2025-04-25 20:51│中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第四次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/041121a7-9a3b-445d-b217-0d27f64a9feb.PDF
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2025-04-25 20:50│中集车辆（301039）：第三届监事会2025年第三次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届监事会2025年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c93fd20-684e-4a1d-8ced-6dd654c86de6.PDF
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2025-04-14 17:39│中集车辆（301039）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中集车辆（301039）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/03975cff-84be-4e20-b0e5-017b8315ffa8.PDF
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2025-04-14 17:36│中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第三次会议通知于2025年4月9日以电子
邮件的方式发出，于2025年4月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整2024年度股东会审议事项的议案》
公司于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年第二次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》。现因公司内部
安排调整，拟调整2024年度股东会审议的议案，将原拟在2024年度股东会审议的议案《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
及《2024年度利润分配预案》调整到拟于2025年4月30日召开的2025年第一次临时股东会审议，该两项议案不再在2024年度股东会审
议。
公司董事会将根据相关法律法规适时召开2024年度股东会，公司将根据相关规定及时公告2024年度股东会会议通知。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于2025年4月30日14:50召开2025年第一次临时股东会，审议《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及《2024年度
利润分配预案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会 2025 年第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c8bd9764-be22-4225-94a5-e8e74d5d2eb7.PDF
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2025-03-25 20:51│中集车辆（301039）：2024年年度报告
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中集车辆（301039）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/63d87878-5a2c-453d-b09d-0e97c3ad5399.PDF
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2025-03-25 20:51│中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第二次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/7e2ff004-4bdb-4396-9048-6362338cf5ce.PDF
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2025-03-25 20:51│中集车辆（301039）：2024年年度报告摘要
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中集车辆（301039）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4aa9ddee-6910-422d-8868-5c8b2e488f5e.PDF
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2025-03-25 20:50│中集车辆（301039）：海通证券股份有限公司关于中集车辆首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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保荐机构名称： 海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z22531000
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1719
号）核准，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 2
5,260.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除发行费用后
，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 8 日至 2024 年 1
2 月 31 日。
2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路 689 号
办公地址 上海市中山南路 888 号
法定代表人 李军
保荐代表人 邬岳阳、袁先湧
联系电话 021-23180000
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 中集车辆(集团)股份有限公司
证券代码 301039
注册资本 187,412.4420 万元人民币
注册地址 深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
主要办公地址 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
法定代表人 李贵平
实际控制人 无
联系人 毛弋
联系电话 0755-26802598
本次证券发行类型 人民币普通股（A 股）
本次证券发行时间 2021 年 6 月 29 日
本次证券上市时间 2021 年 7 月 8 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与中集车辆证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，
组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查
或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报
中国证监会备案。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
（1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规
占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事
、监事和高级管理人员的行为规范等；
（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财
务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等
重大经营决策的程序与规则等；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
（4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
（5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存
储、投资项目的实施等承诺事项；
（6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分
或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
（7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
（8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
（9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；
（10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议等约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券 无
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监
管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对
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