公司公告☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2026-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 18:30 │中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第五次会议决议公告 │
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│2026-08-24 20:10 │中集车辆（301039）：关于调整2026-2027年度与中集集团日常关联交易预计上限的公告 │
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│2026-08-24 20:08 │中集车辆（301039）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 20:08 │中集车辆（301039）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 20:07 │中集车辆（301039）：2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 20:07 │中集车辆（301039）：关于变更及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-08-24 20:07 │中集车辆（301039）：关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告 │
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│2026-08-24 20:07 │中集车辆（301039）：2026年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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│2026-08-24 20:06 │中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-08-18 16:46 │中集车辆（301039）：关于举行2026年中期业绩说明会及电话会议的公告 │
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2026-08-27 18:30│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第五次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4db22517-6be0-474a-947c-41c78eee5966.PDF
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2026-08-24 20:10│中集车辆（301039）：关于调整2026-2027年度与中集集团日常关联交易预计上限的公告
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中集车辆（301039）：关于调整2026-2027年度与中集集团日常关联交易预计上限的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2a78af04-b2da-4125-9cff-d4efb02ec5ff.PDF
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2026-08-24 20:08│中集车辆（301039）：2026年半年度报告
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中集车辆（301039）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b51dadbd-e91d-4159-ab37-d43c8f0363fa.PDF
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2026-08-24 20:08│中集车辆（301039）：2026年半年度报告摘要
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中集车辆（301039）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/40671f62-ac27-4479-bf21-be7787772d37.PDF
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2026-08-24 20:07│中集车辆（301039）：2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
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中集车辆（301039）：2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9f68f4c3-a98e-43b3-825d-5ad036fc643f.PDF
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2026-08-24 20:07│中集车辆（301039）：关于变更及聘任高级管理人员的公告
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一、关于变更高级管理人员情况
中集车辆（集团）股份有限公司董事会（以下简称“公司”、“本公司”或“中集车辆集团”，与其控股子公司合称“本集团”
）于 2026年 8月 24日收到总裁王柱江先生的辞职报告，王柱江先生因个人身体原因，申请辞去公司总裁职务，辞任后其将不在公司
担任其他职务。公司董事会接受王柱江先生的辞任申请。公司将尽快启动并完成新任总裁的聘任。新任总裁未到位前，由首席执行官
（CEO）和首席财务官（CFO）代为履职。
王柱江先生担任公司总裁的原定任期为 2024年 9月 27日至 2027年 9月 26日。截至本公告日，王柱江先生直接持有本公司 30,
466股 A股股份。辞去公司总裁职务后，王柱江先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
王柱江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。公司对王柱江先生在任职期间
对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2026年 8月 24日召开了第三届董事会 2026年第四次会议，审议通过了《关于聘任舒磊先生为副总裁的提案》，现将相
关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，经本公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任舒磊先生（简历详见附件）为本公司副总裁，任期自第三
届董事会 2026年第四次会议审议通过之日起，至 2028年 12月 31日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3e4cf76d-fd9b-4b9d-9ea8-e79e9f1e0e1d.PDF
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2026-08-24 20:07│中集车辆（301039）：关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告
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中集车辆（301039）：关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4bd24a07-a55d-43a4-86d3-536158b801e6.PDF
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2026-08-24 20:07│中集车辆（301039）：2026年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告
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一、A股募集资金基本情况
2021年 5月 18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。经
深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,260.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人
民币 6.96元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民
币 17,431.92万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68万元。上述资金于 2021年 7月 5日到位，经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0668号验资报告。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司 2026 年上半年度使用募集资金人民币749.26万元，以前年度已使用募集资金人民币 105,95
3.35万元，累计使用募集资金总额人民币 106,702.61 万元，尚未使用募集资金余额人民币 58,470.34 万元（含募集资金利息收入
扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币 6,795.27万元）。
二、A股募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“募集资金管理制度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（现名称为“国
泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳
新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与保荐机构国泰海通证券、开户银
行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），以
及本公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、
江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集
华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限
公司）签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2026年 6月 30日，本公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360952 活期 25,203.82
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610666 活期 13,259.71
招商银行深圳分行蛇口支行 750900393010808 活期 1,258.14
招商银行深圳分行蛇口支行 531900034510707 活期 0.03
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710508 活期 9.11
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340067 活期 12,046.50
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339104 活期 348.20
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200338574 活期 1,757.53
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200337947 活期 431.77
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340342 活期 678.02
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339476 活期 -
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340590 活期 1,351.38
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610919 活期 1,822.14
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710602 活期 291.19
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610704 活期 12.79
招商银行深圳分行蛇口支行 755954531810207 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610112 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755968189810901 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360828 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610889 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610110 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755903700110118 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000020219200698519 注 活期 -
（已销户） 1
合计 58,470.34
注 1：原升级与新建灯塔工厂项目下的“年生产５万套行走机构产品 (车轴加悬挂项目) ”、“扬州中集通华数字化半挂车升级
项目”和“涂装线升级技术改造项目”、新营销建设项目、太字节厢体高端制造产线升级项目已公告终止；偿还银行贷款及补充流动
资金项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至 2026年 6月 30日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。注 2：
上表格合计数和各分项数值之和出现的尾数不符的情况，为四舍五入造成。
三、2026年半年度 A股募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/70983f3c-e752-458b-b9c4-96b602d6dea0.PDF
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2026-08-24 20:06│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第四次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1ee9aafb-c5e7-43e1-88da-073e3d76dab7.PDF
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2026-08-18 16:46│中集车辆（301039）：关于举行2026年中期业绩说明会及电话会议的公告
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中集车辆（301039）：关于举行2026年中期业绩说明会及电话会议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/422fde8d-3d11-48c3-b95f-3a3349f0667d.PDF
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2026-08-03 18:50│中集车辆（301039）：：关于子公司Vanguard Global Trailer Holding以及旗下三...
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中集车辆（301039）：：关于子公司Vanguard Global Trailer Holding以及旗下三...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7001b792-9c2a-47c5-9ebd-9f8a7e9e4507.PDF
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2026-06-26 18:54│中集车辆（301039）：2025年度及2026年一季度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派的方案为每10股合并派发现金红利人民币3.5元（含税），由2025年度利润分配方案每10股派发现金红利人民币
2.1元（含税），与2026年一季度利润分配方案每10股派发现金红利人民币1.4元（含税）共同构成。
2、以上利润分配方案均已经公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过；
3、本次权益分派的A股股权登记日为：2026年7月3日；除权除息日为：2026年7月6日。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年5月19日召开的2025年度股东会审议通过了《2025
年度分红计划提案》《2026年一季度利润分配预案》。
审议通过的《2025年度分红计划提案》为：截至2025年12月31日，公司总股本为1,874,124,420股。本次拟以公司2025年12月31
日的总股本1,874,124,420股为基数，向全体股东每10股分派现金股利人民币2.1元（含税）（即每1股分派现金股利人民币0.21元（
含税）），合计派发现金红利人民币393,566,128.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后
使用。
审议通过的《2026年一季度利润分配预案》为：截至2026年3月31日，公司总股本为1,874,124,420股。本次拟以公司2026年3月3
1日的总股本1,874,124,420股为基数，向全体股东每10股分派现金股利人民币1.4元（含税）（即每1股分派现金股利人民币0.14元（
含税）），合计派发现金红利人民币262,377,418.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后
使用。
上述利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。在批准《2025年度分红计划提案》《2026年一季度利润分配预案
》的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
公司A股股本为1,453,680,000股，本次向A股股东派发的现金红利总额合计为人民币508,788,000.00元（含税）（其中，含 2025
年度现金红利人民币305,272,800.00元（含税）、2026年一季度现金红利人民币203,515,200.00元（含税））；公司非上市外资股股
本为420,444,420股，本次向非上市外资股股东派发的现金红利总额合计为人民币147,155,547.00元（含税）（其中，含2025年度现
金红利人民币88,293,328.20元（含税）、2026年一季度现金红利人民币58,862,218.80元（含税））。
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、 本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度及 2026年一季度 A股权益分派实施方案合并为：以 A股权益分派股权登记日 A 股总股本 1,453,680,000 股为基
数，向 A 股全体股东每 10股分派现金股利人民币 3.50元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股分派现金股利人民币 3.15元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款人民币 0
.70元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款人民币 0.35元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的 A股股权登记日为：2026年 7月 3日；除权除息日为：2026年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次 A股权益分派对象为：截止 2026年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账号 股东名称
1 08*****756 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2 08*****486 象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****545 海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2026年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在 A股股
份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司 A股发行上市的发行价。A股发行上市的发行价为每股人民币 6.96元。
2021 年度中期权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由每股人民币 6.96元调整为每股人民币 6.66
元；2021年度权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由每股人民币 6.66 元调整为每股人民币 6.46元；2
022年度权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由每股人民币 6.46元调整为每股人民币 6.16元；2024年
中期权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由每股人民币 6.16元调整为每股人民币 5.88元；2024年度权
益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由每股人民币 5.88元调整为每股人民币 5.60元。
本次权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由每股人民币 5.60元调整为每股人民币 5.25元。
七、有关咨询办法
联系电话：0755-26802116
联系地址：深圳市南山区蛇口太子广场 32楼 3206
邮政编码：518067
八、备查文件
1、第三届董事会 2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第三次会议决议；
3、2025年度股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/397a5626-0226-4f94-a976-2f3101e41376.PDF
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2026-06-11 18:14│中集车辆（301039）：关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期股票完成非交易过户暨终止的公告
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）员工持股计划（2023年-2027年）第一期持有的股票已完成
非交易过户至持有人股票账户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年5月19日召开了第二届董事会2023年第六次会议、第二届监事会2023年第五次会议，并于2023年6月15日召开了2
023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年5月22日及2023年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相
关公告。
2、截至2023年11月7日，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期已通过集中竞价交易方式累计购买公司A股股票677,000股
，占公司A股股本的0.05%，占公司当时总股本的0.03%，成交总金额为人民币6,870,196.59元（含交易费用），成交均价为人民币10.
15元/股，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期已完成股票购买。上述股份的锁定期为2023年11月8日起至2024年11月7日止。
公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期完成股
票购买的公告》。
3、2024年11月7日，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期锁定期届满。公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期锁定期届满的提示性公告》。
4、公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期存续期将于2026年11月7日届满。公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期存续期即将届满的提示性公告》。
二、本次员工持股计划股票完成非交易过户暨终止的情况
公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期原持有人为25人，因存续期内1名持有人离职，根据《中集车辆（集团）股份有限公
司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》的相关规定，经管理委员会和持有人会议审议决议，已完成变动处置，并同意将员工
持股计划（2023年-2027年）第一期所持有的全部本公司股票，按各持有人所持有的份额比例过户至其他24名持有人的股票账户。
2026年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司员工持股计划（202
3年-2027年）第一期非交易过户已登记完成，涉及24名持有人，非交易过户股份数量合计677,000股，占公司A股股本的0.05%，占公
司目前总股本的0.04%。
综上，本次员工持股计划所持有的股票已全部过户至持有人的股票账户。根据公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期的相
关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止。
公司本次员工持股计划的实施严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票
等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f6008496-337d-4541-b73a-1eb5cf364069.PDF
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2026-05-19 18:20│中集车辆（301039）：2025年度股东会决议公告
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中集车辆（301039）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6e36a193-d423-47a9-b6ab-3498c534365d.PDF
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2026-05-19 18:20│中集车辆（301039）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中集车辆（集团）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国法律法规（为本法律意见书之目的，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区相关法律法规）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知
》。
2026 年 5月 19 日 14:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在深圳市南山区蛇口太子广场 18楼 1803室如期召开。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A股股东提供网络
形式的投票平台。A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时
间。
贵公司非上市外资股股东即 H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原 H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会
，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
信达律师对现场出席本次股东会的 A股股东及股东委托的代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。出席本次股东会现
场会议的 A 股股东及股东委托的代理人共 5名，合计持有贵公司有表决权股份 810,530,474股。以上 A股股东及委托代理人出席本
次股东会并行使表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的网络投票数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加本次股东会进行有效表决的 A
股股东共 198 名，合计持有贵公司股份 43,267,249 股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券交易所验证其身份。
现场出席本次股东会的非上市外资股股东及股东委托的代理人共 2名，合计持有贵公司有表决权股份 417,191,100股。以上非上
市外资股股东及股东委托的代理人资格由非上市外资股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。
综上，出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 205名，合计持有贵公司有表决权股份 1,270,988,823 股，占贵公司有表
决权股份总数的 67.842247%。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员、非上市外资股股份过户登记处工作人员、信达律师以及董
事会邀请的其他嘉宾。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案为：《2025 年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年
度报告》《2025年年度报告摘要》《2025年度分红计划提案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》《202
6 年度资金计划》（逐项审议）、《拟续聘会计师事务所的议案》《2026年一季度利润分配预案》《关于制定<董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》《关于变更董事的议案》等九项议案。
本次股东会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根
据深圳证券交易所向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结
果，本次股东会各项议案表决情况详见本法律意见书附件：《本次股东会表决情况汇总表》。如相关数据合计数与分项数值之和不等
于100%系由四舍五入造成。
会议通知中所列议案均获本次股东会有效通过，其中，相关需关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。议案 9《关于变
更董事的议案》采取累积投票制进行审议，毛弋女士当选为第三届董事会非独立董事。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0292ad2d-2f37-4d97-923d-ee9b0c680ff2.PDF
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2026-04-30 16:30│中集车辆（301039）：关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期存续期即将届满的提示性公告
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）员工持股计划（2023年-2027年）第一期的存续期将于2026
年11月7日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年5月19日召开了第二届董事会2023年第六次会议、第二届监事会2023年第五次会议，并于2023年6月15日召开了2
023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）>及其摘要的
议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年5月22日及2023年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相
关公告。
2、截至2023年11月7日，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期已通过集中竞价交易方式累计购买公司A股股票677,000股
，占公司A股股本的0.05%，占公司当时总股本的0.03%，成交总金额为人民币6,870,196.59元（含交易费用），成交均价为人民币10.
15元/股，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期已完成股票购买。上述股份的锁定期为2023年11月8日起至2024年11月7日止。
公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期完成股
票购买的公告》。
3、2024年11月7日，公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期锁定期届满。公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）上披露了《关于员工持股计划（2023年-2027年）第一期锁定期届满的提示性公告》。
二、本次员工持股计划的后续安排
公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期持有公司A股股票677,000股，占公司A股股本的0.05%，占公司目前总股本的0.04%，
存续期将于2026年11月7日届满。在存续期届满前，员工持股计划（2023年-2027年）第一期将会根据相关安排和市场情况，通过非交
易过户或在二级市场出售等合法方式，将持股计划所持有的公司A股股票过户至持有人的股票账户，或将持股计划所持有的公司A股股
票的出售所得分配给持有人，或提请董事会延长存续期或其他处置安排等。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。
三、本次员工持股计划的存续和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
公司员工持股计划（2023年-2027年）第一期的存续期不超过3年，自公司公告当期最后一笔标的股票登记至当期员工持股计划时
起计算。
（二）本次员工持股计划的终止
1、员工持股计划（2023年-2027年）第一期存续期满后自行终止；
2、员工持股计划（2023年-2027年）第一期份额锁定期满后，当持股计划所持资产均为货币性资金时，持股计划可提前终止；
3、员工持股计划（2023年-2027年）第一期的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持有效表决权2/3以上同意并提
交公司董事会审议通过，存续期可以提前终止或延长。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划（2023年-2027年）第一期的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9d9f6dd3-9747-4bc6-b123-49d118a962a7.PDF
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2026-04-24 19:49│中集车辆（301039）：关于召开2025年度股东会的通知
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2026年第一次会议审议通过《关于提请召开20
25年度股东会的议案》，并于第三届董事会2026年第三次会议审议通过《关于增加2025年度股东会议案的议案》，现就本公司2025年
度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会届次：本公司2025年度股东会
2、本次股东会召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30召开（2）A股网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 19日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年 5月 19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原 H 股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东
会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、本次股东会出席对象
（1）截至股权登记日 2026年 5月 12 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 A股股东及截至股权登记日 2026年 5月 12日（星期二）收市时登记在公司非上市
外资股股东名册中的非上市外资股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及非上市外资股股份过户登记处工作人员；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子广场 18楼 1803室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》《2025年年度 非累积投票提案 √
报告》《2025年年度报告摘要》
3.00 《2025 年度分红计划提案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
5.00 《2026年度资金计划》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案
数：（2）
5.01 《关于 2026 年度为子公司及其经销商和 非累积投票提案 √
客户提供担保的议案》
5.02 《关于对外担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《2026 年一季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
9.00 《关于变更董事的议案》 累积投票提案 应选人数（1）
人
9.01 选举毛弋女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
本次股东会还将听取独立董事 2025年度述职报告。
特别强调事项：
1、上述议案 1.00至议案 6.00已经公司于 2026年 3月 24日召开的第三届董事会 2026年第一次会议审议通过，上述议案 7.00
至议案 9.00已经公司于 2026年 4月 24日召开的第三届董事会 2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 25日
、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告；
2、上述议案 5.00需逐项表决。上述议案 5.02为关联交易议案，关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国国
际海运集装箱（香港）有限公司需回避表决。
3、上述议案 9.00需采用累积投票制进行逐项审议，应选举非独立董事 1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
上述议案将对 A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况进行
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授
权委托书（参见附件二）、委托人身份证（复印件）办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持代理人本人身份证
、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件二）办理登记手续；
（3）登记方式采用现场登记、邮寄或电子邮件（详见下文会议联系方式）登记，不接受电话登记。采取邮寄或电子邮件方式进
行登记的股东，需在登记时间内通过电话方式与本公司进行确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 13 日-2026 年 5 月 18 日之间的工作日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子广场 32 楼 3206。
（二）非上市外资股股东
非上市外资股股东现场出席本次股东会，应在参会时出示本人或其代理人有效身份证件。非上市外资股股东授权代理人出席本次
股东会的授权委托书（参见附件二），须于 2026年 5月 18日（星期一）前存置于本公司非上市外资股股份过户登记处香港中央证券
登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17M 楼；或存置于本公司于中国的注册办事处，地址为中国广东省深圳
市南山区蛇口港湾大道 2号，方为有效。
本公司于非上市外资股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司的联络详情如下：
地址：香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17M楼
电话号码：(852) 2862 8555
传真号码：(852) 2865 0990
四、A 股股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，本公司 A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王佳慧、熊丹
联系电话：0755-26802116
联系地址：深圳市南山区蛇口太子广场 32 楼 3206
邮政编码：518067
电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com
2、会议费用
出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会 2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ee7aa2b-78df-48f9-b2c5-73749648565d.PDF
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2026-04-24 19:49│中集车辆（301039）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，
保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，促进公司可持续高质量发展
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、 规范
性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员（以下简称“董高人员”）；领取津
贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。
第三条 公司董高人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）岗位价值付薪原则，薪酬水平以岗位职责、任职要求及对公司战略的价值贡献为基础，体现责任、风险与回报相匹配；
（二）绩效考核挂钩原则，薪酬兑现与公司经营业绩、个人绩效及可持续发展目标紧密联动，强化激励约束导向；
（三）公平合理原则，薪酬水平兼顾内部公平与外部竞争力，合理确定薪酬结构与标准；
（四）程序规范原则，薪酬管理严格遵循公司治理程序，薪酬决策、发放及披露流程规范，过程规范透明。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董高人员薪酬方案由董事会薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成及考核标准。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司出现亏损，应当在董高人员薪酬审议各环节
特别说明董高人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司人事部门、财务部门配合董事会薪酬委员会进行公司董高人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第七条 公司董高人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬：根据董高人员的职位/责任/能力/市场薪酬水平等确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营业绩与董高人员绩效考核情况等综合确定，按年度考核后发放；
（三）中长期激励收入（如有）：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司建立董高人员工资总额决定机制，董高人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩，个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调。
第八条 经公司董事会、薪酬委员会审批，可以临时性地为重大专项事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董高人员的薪酬的补
充。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，公司董高人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司董高人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。公司确定董高人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司可以结合行业特征、业务模式及岗位特点等因素建立董高人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董高人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，
并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董高人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
本制度规定的薪酬止付追索情形，不因公司董高人员离职、离任而免除。
第六章 薪酬的调整
第十五条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需
要。
第十六条 公司每年可根据宏观经济与行业薪酬水平变化、公司战略调整或组织变革、个人岗位变动或履职表现、监管政策更新
或治理要求变化等因素提出年度薪酬调整建议。公司董高人员薪酬调整方案由公司薪酬委员会制定，履行相应审议与披露程序。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司股东会审议通过之日起生效并施行。本制度进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准
，自股东会批准后方可生效。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73d9e372-8218-49c7-881e-150500d2b1cb.PDF
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2026-04-24 19:47│中集车辆（301039）：关于2026年一季度利润分配预案的公告
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中集车辆（301039）：关于2026年一季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3df8f9a8-072b-46e5-b794-f3a8f8c96f6f.PDF
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2026-04-24 19:47│中集车辆（301039）：关于变更董事的公告
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一、董事辞任情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于近日收到董事林清女士
的辞职报告。林清女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后将不在本集团担任任何职务。
林清女士担任第三届董事会非独立董事的原定任期为 2024年 9 月 27 日至2027年 9月 26日。截至本公告日，林清女士未持有
本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林清女士的辞任导致公司董事会成员低于《公司章程》规定最低人数，在改选出
的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
公司对林清女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、变更董事情况
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会 2026年第三次会议，审
议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名毛弋女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会
审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《关于变更董事的议案》尚需公司股东会审议。毛弋女士当选
非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a635188-62cd-4e75-8c97-d7141faf08d3.PDF
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2026-04-24 19:46│中集车辆（301039）：2026年一季度报告
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中集车辆（301039）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d59408fc-c196-4d32-9b64-fcfea5c9b9af.PDF
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2026-04-24 19:46│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第三次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/999a1429-2b7f-4379-9965-f1aecba88a0d.PDF
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2026-04-01 16:42│中集车辆（301039）：关于续聘和新聘部分高级管理人员的公告
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于 2026年 4月 1日召开
了第三届董事会 2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘和新聘部分高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意续聘毛弋女士、李晓甫先生为公司副总裁，聘任朱越先生为公司
常务副总裁，任期三年，自 2026年 4月 1日起至 2029年 3月 31日止。
上述相关高级管理人员的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/2c976ad6-b08b-4a7d-b83c-a10f2d526020.PDF
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2026-04-01 16:42│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2026年第二次会议通知于2026年3月27日以电
子邮件的方式发出，于2026年4月1日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘和新聘部分高级管理人员的议案》
经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意续聘毛弋女士、李晓甫先生为公司副总裁，任期三年，自2026年4月1日起
至2029年3月31日止。在本次续聘前，毛弋女士、李晓甫先生一直履行副总裁职责。
经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱越先生为公司常务副总裁，任期三年，自2026年4月1日起至2029年
3月31日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于续聘和新聘部分高级管理人员的公告》
。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第一次提名委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1f7be093-b8e6-4d73-8537-8613e69a4528.PDF
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2026-03-25 00:38│中集车辆（301039）：2025年度可持续发展报告
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中集车辆（301039）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/001941e4-9d87-49ce-93d4-cb3b3b364c7c.PDF
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2026-03-24 20:52│中集车辆（301039）：关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告
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中集车辆（301039）：关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a20b96c2-219c-438a-891c-e61823c8f7c9.PDF
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2026-03-24 20:51│中集车辆（301039）：2025年年度报告
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中集车辆（301039）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/af93e90b-f2e0-4dce-9608-7339706d8394.PDF
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2026-03-24 20:51│中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c78f3f5a-bce7-4855-a540-58d413bed9ce.PDF
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2026-03-24 20:51│中集车辆（301039）：2025年年度报告摘要
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中集车辆（301039）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f09aa588-aa61-4640-a246-70650ce7f346.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：2025年度A股募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车
辆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025年度 A股募集资金存放与实际使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、A股募集资金基本情况
2021年 5月 18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票 25,260.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 6.96元，募集资金总额为人民币
175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92万元，实际募集资金净额
为人民币 158,377.68万元。上述资金于 2021年 7月 5日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华
永道中天验字（2021）第 0668号验资报告。
截至 2025年 12月 31日，公司 2025年度使用募集资金人民币 6,464.19万元，以前年度已使用募集资金人民币 99,489.16万元
，累计使用募集资金总额人民币105,953.35万元，尚未使用募集资金余额人民币 59,141.48万元（含募集资金利息收入扣除银行手续
费及账户管理费的净额人民币 6,717.15万元）。
二、A股募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“
募集资金管理制度”）。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方
监管协议》；公司与保荐机构国泰海通、开户银行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），以及公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专
用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公
司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司
、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360952 活期 25,159.36
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610666 活期 13,256.36
招商银行深圳分行蛇口支行 750900393010808 活期 1,304.86
招商银行深圳分行蛇口支行 531900034510707 活期 0.03
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710508 活期 9.11
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340067 活期 12,236.87
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339104 活期 555.35
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200338574 活期 1,754.52
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200337947 活期 362.48
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340342 活期 694.06
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339476 活期 -
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340590 活期 1,576.46
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610919 活期 1,821.68
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710602 活期 311.76
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610704 活期 98.57
招商银行深圳分行蛇口支行 755954531810207 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610112 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755968189810901 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360828 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610889 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610110 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755903700110118 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000020219200698519 注 活期 -
（已销户） 1
合计 59,141.48
注 1：原升级与新建灯塔工厂项目下的“年生产５万套行走机构产品 (车轴加悬挂项目) ”、“扬州中集通华数字化半挂车升级
项目”和“涂装线升级技术改造项目”、新营销建设项目、太字节厢体高端制造产线升级项目已公告终止；偿还银行贷款及补充流动
资金项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至 2025年 12月 31日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。注 2
：上表格合计数和各分项数值之和在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
三、2025年度 A股募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度内，公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2dc5016c-afe9-4442-976b-8f7e4b2e5205.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中集车辆（301039）：使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ba8ed79a-5bc1-4a26-a776-1c26d224dc33.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2604567 号中集车辆 (集团) 股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下简称
“中集车辆集团”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中集车辆集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2604567 号
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中集车辆集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
马于翀
中国 北京 陈丽嘉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a3915051-36f2-401d-afb9-4e380c541ccb.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于与玲珑轮胎2026年度日常关联交易预计的公告
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中集车辆（301039）：关于与玲珑轮胎2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/735b06e1-5836-4804-97c9-b66946906779.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告
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中集车辆（301039）：关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/522b8460-c221-43ca-909e-f6817e439783.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于2025年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况的专项报告
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中集车辆（301039）：关于2025年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9fe4ab63-658e-4a81-a2f5-adaf98aa8bc3.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：2025年年度审计报告
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中集车辆（301039）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7c8dc4e8-7969-44f3-9d88-2d538e145e51.PDF
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2026-03-24 20:50│中集车辆（301039）：关于对外担保暨关联交易的公告
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中集车辆（301039）：关于对外担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/43a82edf-4d2f-4253-b3c5-fcf7886e8876.PDF
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2026-03-24 20:49│中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（李琦）
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中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（李琦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c710c17a-9ca0-4c0a-bdde-7be8371daf94.PDF
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2026-03-24 20:49│中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（刘宁）
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中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（刘宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f49c0f1a-6391-49ac-9ca3-c26e3be267cb.PDF
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2026-03-24 20:49│中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（姜旭）
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中集车辆（301039）：第三届董事会独立董事2025年度述职报告（姜旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1d35783f-2206-4eef-93ab-34125823e6f8.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中集车辆（301039）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fedc3078-6df5-441c-9335-c6208f072c19.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《中集车辆（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，就公司现任第三届董事会独立董事刘宁女士、李琦女士
、姜旭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述人员的任职经历及其签署的相关自查文件等，在任职公司独立董事期间内，上述人员均未在本公司担任除独立董事外
的其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/516c22a1-4c8b-4ad1-91b2-bb6f5520bd31.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展汇率远期套期保值业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通过汇率远期对汇率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值的目的在于平滑或
降低汇率变化对本公司经营造成的不确定性影响。公司外汇交易合约均具备真实的业务背景，公司坚持套期保值为基本原则，禁止投
机，套期保值具有必要性。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公司将安排合理资金使用。
二、公司开展汇率远期套期保值业务概述
（一）主要涉及的币种及业务品种
公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为普通
远期。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。
（二）交易额度及期限
根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值1.15美元，额度有效期限自 2026年 4月 1日起至 2027年
3月 31日止，额度使用期限不超过 12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长兼 CEO及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和
签署相关交易、法律文件。
（三）交易场所
经监管机构批准，有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构。具体以公司董事会批复的外汇交易合作银行清
单为准。
（四）资金来源
自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、公司开展汇率远期套期保值业务的必要性和可行性
随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币汇率的双向波动显著。由于公司进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不
确定因素影响较大。目前，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具
体情况，适度开展汇率远期套期保值。
公司开展的汇率远期套期保值与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇风险波动的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展汇率远期套期保值业务的风险分析
公司开展汇率远期套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但汇率远期套期保值业务的交
易操作仍存在以下风险：
1、市场风险。汇率远期套期保值合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每一会计期间
将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。
3、操作风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险。如合同条
款不明确，将可能面临法律风险。
4、政策风险。国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。
5、技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
而带来的相应风险。
五、公司对汇率远期套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司开展的汇率远期套期保值以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适时调
整交易策略，提升保值效果。
2、根据已制定的《外汇风险管理制度》，公司及子公司已配备了专业人员，落实了账户及资金管理、决策程序、报告制度及风
险监控措施，并对汇率远期套期保值的管理原则、审批权限、内部流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明
确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行《外汇风险管理制度》，以防范法律风险。
4、公司资金管理部门将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇风险敞口的变化情况，并定期向公司管理层
报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对汇率远期套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、汇率远期套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融
工具列报》等相关规定及其指南，对汇率远期套期保值业务进行相应的核算和披露。
七、开展汇率远期套期保值业务可行性分析结论
公司汇率远期套期保值是围绕公司实际外汇收支业务进行，出于公司稳健经营的需求，以具体经营为依托，以规避和防范外汇汇
率波动风险为目的。公司已制定了《外汇风险管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施也是
可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7eea6f56-1ae4-4084-a21d-3373a048e540.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1992年8月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格
人员信息：截至2025年12月31日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）有合伙人247人，注
册会计师1,412人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
业务信息：毕马威华振经审计的最近一个会计年度（2024年）业务收入总额超过人民币41亿元，其中，审计业务收入超过人民币
40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人
民币19亿元）。毕马威华振2024年上市公司年度报告审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。
这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，
水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。其中，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为59家
。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规
相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威
华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：马于翀，2005年取得中国注册会计师资格，2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格，2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，20
24年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。
项目质量控制复核人：黄锋，2007年取得中国注册会计师资格，2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，
2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12份、复核上市公司审计报告8份。
2、诚信记录
马于翀、陈丽嘉和黄锋最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。根据上述审计费用定价原则，2026年度审计费用为人民币444.18万元（包括年报审计费
用人民币323.18万元，内控审计费用人民币121.00万元），与2025年度审计费用相比无重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于2026年3月16日召开了第三届董事会2026年第一次审计委员会会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，并同意
将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对选聘程序以及对毕马威华振的专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审核和评价，认为毕马威华振具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请毕马威华振作为公司2026年度的审计机构。
（二）董事会对议案审议情况
公司于2026年3月24日召开了第三届董事会2026年第一次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华
振为公司2026年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会2026年第一次审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3548b1a2-cd16-41f3-bf00-1a5fecdb0852.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于2026年继续开展汇率远期套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为了进一步提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司2026年拟开展最高持仓量合计不超过等值1.15亿美元的汇
率远期套期保值业务，交易场所为有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构；
2、本公司于2026年3月24日第三届董事会2026年第一次会议审议通过《关于2026年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》，根
据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展汇率远期套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会审议
，本次交易不构成关联交易；
3、特别风险提示：公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套
期保值的品种为远期。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。但同时也会存在一定的
市场风险、流动性风险、操作风险、政策风险、技术风险等。提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展汇率远期套期保值业务的目的及必要性
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通过远期对汇
率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值是围绕公司主营业务中实际外汇收支业务进行，出于公司稳健经营的需求，以具体经营
为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的。公司已制定了《外汇风险管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采
取的针对性风险管理措施也是可行的，具体可行性分析可见同时公告的《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。公司
开展汇率套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会
影响公司主营业务发展，公司将安排合理资金使用。
二、开展汇率远期套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及的币种及业务品种
公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为远期
。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。
（二）交易额度及期限
根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值 1.15亿美元，额度有效期限自 2026年 4月 1日起至 202
7年 3月 31日止，额度使用期限不超过 12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长兼 CEO及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事
宜和签署相关交易、法律文件。
（三）交易场所
经监管机构批准，有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构。具体以公司董事会批复的外汇交易合作银行清
单为准。
（四）资金来源
自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、开展汇率远期套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展汇率远期套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但汇率远期套期保值业务的交
易操作仍存在以下风险：
1、市场风险。汇率远期套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。
3、操作风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险；如合同条
款不明确，将可能面临法律风险。
4、政策风险。国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。
5、技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
而带来的相应风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的汇率远期套期保值以锁定外汇成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适
时调整操作策略，提高保值效果。
2、根据已制定的《外汇风险管理制度》，公司及子公司已配备了专业人员，落实了账户及资金管理、决策程序、报告制度及风
险监控措施，并对汇率远期套期保值的管理原则、审批权限、内部流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明
确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行类金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇风险管理制度》，以防范法律风险。
4、公司资金管理部门将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估汇率远期套期保值的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对汇率远期套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及会计处理
公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在
损害公司和全体股东利益的情况。
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》等相关规定及其指南，对汇率远期套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、履行的程序
（一）董事会审议情况
2026年 3月 24 日，公司第三届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2026年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》，
同意根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值 1.15 亿美元，额度有效期限自2026年 4月 1日起至 202
7年 3月 31日止，额度使用期限不超过 12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长兼 CEO及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事
宜和签署相关交易、法律文件。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 3月 16 日，公司第三届董事会 2026 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于 2026年继续开展汇率远期套期保值业
务的议案》，同意该议案内容，并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会 2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会 2026年第一次审计委员会会议决议；
3、中集车辆（集团）股份有限公司关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b07195b0-ddd8-4054-8b71-2c9f0cd87403.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告
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一、A股募集资金基本情况
2021年 5月 18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。经
深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,260.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人
民币 6.96元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民
币 17,431.92万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68万元。上述资金于 2021年 7月 5日到位，经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0668号验资报告。
截至 2025年 12月 31日，本公司 2025年度使用募集资金人民币 6,464.19万元，以前年度已使用募集资金人民币 99,489.16万
元，累计使用募集资金总额人民币 105,953.35万元，尚未使用募集资金余额人民币 59,141.48万元（含募集资金利息收入扣除银行
手续费及账户管理费的净额人民币 6,717.15万元）。
二、A股募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“募集资金管理制度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（现名称为“国
泰海通证券股份有限公司”， 以下简称“国泰海通证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深
圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与保荐机构国泰海通证券、开户
银行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），
以及本公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司
、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中
集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有
限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2025年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360952 活期 25,159.36
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610666 活期 13,256.36
招商银行深圳分行蛇口支行 750900393010808 活期 1,304.86
招商银行深圳分行蛇口支行 531900034510707 活期 0.03
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710508 活期 9.11
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340067 活期 12,236.87
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339104 活期 555.35
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200338574 活期 1,754.52
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200337947 活期 362.48
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340342 活期 694.06
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200339476 活期 -
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340590 活期 1,576.46
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610919 活期 1,821.68
招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710602 活期 311.76
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610704 活期 98.57
招商银行深圳分行蛇口支行 755954531810207 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行新时代支行 755901337610112 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755968189810901 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360828 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610889 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755904095610110 注 活期 -
（已销户） 1
招商银行深圳分行蛇口支行 755903700110118 注 活期 -
（已销户） 1
中国工商银行深圳蛇口支行 4000020219200698519 注 活期 -
（已销户） 1
合计 59,141.48
注 1：原升级与新建灯塔工厂项目下的“年生产５万套行走机构产品 (车轴加悬挂项目) ”、“扬州中集通华数字化半挂车升级
项目”和“涂装线升级技术改造项目”、新营销建设项目、太字节厢体高端制造产线升级项目已公告终止；偿还银行贷款及补充流动
资金项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至 2025年 12月 31日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。注 2
：上表格合计数和各分项数值之和在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
三、2025年度 A股募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/febdea86-98bd-40d2-8d13-6e8e83a88940.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海
通”或“保荐机构”）《关于更换中集车辆（集团）股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
国泰海通为公司首次公开发行 A股股票的保荐机构，其指定邬岳阳先生、袁先湧先生为公司首次公开发行 A股股票项目保荐代表
人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期已于 2024年 12月 31日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关
规定，国泰海通对此未尽事项继续履行持续督导义务。由于原保荐代表人邬岳阳先生因工作变动原因，无法继续从事对公司的持续督
导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人徐世杰先生（简历后附）接替邬岳阳先生继续履行持续督导工
作。
本次保荐代表人的更换不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行 A股股票项目持续督导保荐代表人为袁先湧先生、徐世杰先生。
公司董事会对邬岳阳先生在公司首次公开发行 A股股票保荐上市、持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2a57a94c-cf3c-4f03-afe2-951621134d92.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于中集集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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中集车辆（301039）：关于中集集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e2740045-b5fa-4bbb-9478-2a6a30400fb5.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：2025年度内部控制评价报告
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中集车辆（301039）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b47ffeb3-b317-40ae-a65a-0b4b7ac244f8.PDF
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2026-03-24 20:47│中集车辆（301039）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过
了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，及时与广大投资者共享经营发展成果
，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司业绩情况，公司拟进一步提高分红频次，增强投资者回报。此外为进一步
简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的时间
2026 年中期结合未分配利润与公司业绩情况进行分红。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律、法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期
分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年中期分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
（四）授权期限
本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2026 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方
案的议案》，同意本议案内容，并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）独立董事专门委员会审议情况
2026 年 3 月 16 日，公司第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 202
6 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
三、风险提示
2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、第三届董事会 2026 年第一次会议决议；
2、第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/267929c6-2082-4f9f-9849-8fa6e0e2cbce.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│中集车辆：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499616.PDF
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2026-04-25│中集车辆：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188164.PDF
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2026-03-25│中集车辆：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225029038.PDF
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2025-10-25│中集车辆：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731072.PDF
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2025-08-26│中集车辆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564382.PDF
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2025-04-26│中集车辆：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311246.PDF
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2025-03-26│中集车辆：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222896668.PDF
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2024-10-26│中集车辆：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519106.PDF
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2024-08-23│中集车辆：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953806.PDF
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2024-04-27│中集车辆：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859346.PDF
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