公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 21:56 │金百泽（301041）：关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告 │
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│2026-04-20 21:56 │金百泽（301041）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （罗润华） │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （方先丽） │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （赵亮） │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （秦曦） │
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│2026-04-20 20:47 │金百泽（301041）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 20:47 │金百泽（301041）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-04-20 21:56│金百泽（301041）：关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。
2.投资金额：不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
敬请投资者注意投资风险。深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开了第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议案》，同意公司及控股子公司自董事
会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、
固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品、固定收
益凭证及国债逆回购，有利于增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益
凭证及国债逆回购。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品、固
定收益凭证及国债逆回购，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（四）投资期限
使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。
（六）实施方式
在投资期限及额度范围内，公司董事会授权管理层签署有关法律文件，具体投资活动由财经管理部负责组织实施，包括但不限于
选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月，授
权期内被授权人对该事项的合规性负责。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 18 日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固
定收益凭证及国债逆回购的议案》，审计委员会认为：公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债
逆回购的议案》，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本次购买理财产品的事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，因此投资的实际收益不
可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资风险控制的具体措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财经管理部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报
公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司财经管理部建立投资台账，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时汇报经营管理层并采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司及控股子公司日常生产运营和资金安全的前提下实施的，不会影
响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资
回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对购
买理财产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、备查文件
（一）第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
（二）第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe89e110-6180-43a0-81fc-9e2dd347166f.PDF
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2026-04-20 21:56│金百泽（301041）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2025
年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最
近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票
在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易
价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应
调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（五）募集资金用途
公司拟将本次发行股份的募集资金用于公司主营业务相关项目投建及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的
相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生 产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发
行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关
的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和 2025 年年度股东会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提
下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办
法、认购比例；审议通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。
2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告
发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见。
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、
备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件。
4、根据监管部门的规定和要求对本次发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整。
5、在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改
，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。
6、本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等
相关事宜。
7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应
调整。
8、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理
发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定
对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜。
10、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项。
11、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。12、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，须经公司 2025 年年度股东会审议通过。公司董事
会将根据公司 2025 年年度股东会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行事项。若启动本次以简易
程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不
确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe80a7ee-7b41-48a9-83e4-555c0c20f4b5.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 29 日（星期五）14:30 召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4月 18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 29 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月 29 日（星期五）9:15-1
5:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权
委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室。
9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会拟审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》 √
7.00 《关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
2、上述议案第 9项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。
3、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 28 日（星期四）9:00-17:00。
2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026年 5月 28 日（星期四）17:00 前送达公司，股东
信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼公司董事会办公室。
联系人：王丽美、吴静怡
电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮编：518000
电子邮箱：investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次
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