公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：爱建证券有限责任公司关于金百泽2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：2025年度日常关联交易预计核查意见 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:34 │金百泽（301041）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 18:34 │金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （秦曦） │
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│2025-04-28 18:34 │金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （赵亮） │
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：爱建证券有限责任公司关于金百泽2024年度持续督导跟踪报告
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金百泽（301041）：爱建证券有限责任公司关于金百泽2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf12d02e-e187-43f9-8360-32df3e30a254.PDF
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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金百泽（301041）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35c3e2f7-7c58-4f0b-9b07-550dd96a8e84.PDF
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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金百泽（301041）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b94adc32-41ce-4162-b8d1-5a2a10d7fbd1.PDF
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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金百泽（301041）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60642d08-792d-4c41-bdf6-18eb78a59626.PDF
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：2025年度日常关联交易预计核查意见
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金百泽（301041）：2025年度日常关联交易预计核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb5b1b27-9b4d-4005-8992-23a2b903c767.PDF
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：2024年年度审计报告
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金百泽（301041）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e4d5231-49cb-48d0-a1e0-35a5d9ce81c3.PDF
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2025-04-28 18:35│金百泽（301041）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度内部控制审计报告
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金百泽（301041）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9400ea25-782f-4661-84f5-80bdf1d44113.PDF
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2025-04-28 18:34│金百泽（301041）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 23 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 23日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 6月 23日（星期一）9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 16 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋15楼公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度向银行或相关金融机构申请综合授信额度 √
的议案》
6.00 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》 √
7.00 《关于公司独立董事 2025年度薪酬（津贴）的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
2、上述议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3、上述议案已经由公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 20日（星期五）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 6月 20日（星期五）下午 17:00前送达公司，
股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。
联系人：王丽美、吴静怡
电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮编：518000
电子邮箱：investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、其他备查文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e13a230e-5482-4ba0-9906-55184b3a3c1d.PDF
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2025-04-28 18:34│金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （秦曦）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人秦曦，自 2022年 6月 24日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会聘任为公司独
立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下又称“报告期”）履职情况报告如下：
一、基本资料及独立性情况
本人秦曦，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，中级经济师。2017年 04 月至今担
任上海上创信德投资管理有限公司董事兼总经理，2017年 06月至今担任上海上创信德创业投资有限公司董事兼总经理，2019 年 07
月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁兼董事，2020年 06月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表
，现担任上海图原置业投资有限公司、苏州金禾新材料股份有限公司、上海新安纳电子科技有限公司、福州物联网开放实验室有限公
司、上海新微半导体有限公司、上海维安电子股份有限公司、漫迪医疗仪器（上海）有限公司、广州新锐光掩模科技有限公司、上海
新微企业管理有限公司、上海超越摩尔私募基金管理有限公司、矽杰微电子（厦门）有限公司董事；现任公司独立董事。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股东大会。公司董事会共召
开了 8次董事会会议和 3次股东大会。本人均亲自参加会议，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使
表决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人为公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期，公司董事会提名委员会共召开 1次
会议，对聘任董事会秘书的议案进行审议；公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1次会议，对董事及高级管理人员薪酬议案进行审查
，本人认真履行职责，对会议议案进行了审议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024年本人参加了 2次独立董事专门会议，会议对回购公司股份方案、2024年度日常关联交易预计的议案进行了审议。对独立董
事专门会议所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在定期报告编制和年度审计过程中，认真关注公司定期报告的编制，对公司聘任年审会计师事宜进行认真细致的
综合评判，并与年审会计师事务所对公司财务、业务状况进行了有效沟通，讨论了会计师事务所的年报审计计划，对审计工作提出意
见和建议，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作情况
2024年度任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及其他等多种方式深入了解公司的生产经营情况和财
务状况，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报。本人现场办公
天数累计达到 16 天。
（七）保护投资者权益方面及其他情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求落实信息披露工作，要求公司严格执行信
息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
同时，自担任独立董事以来，本人一直认真学习中国证监会和深圳证券交易所制定的各项法规、制度；积极参加深圳证监局和深
圳上市公司协会等组织的相关培训，及时掌握重要政策，加强对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解
。
此外，2024 年度任职期间，本人未有提议召开董事会会议的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有提议聘
用或解聘会计师事务所的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024年 4月 24 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。除上述
事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序均符
合有关法律法规的规定。本人认为，公司 2024 年度日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，预计的关联交易合理，定价依据符
合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经
营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披
露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内
部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
（三）聘任会计师事务所的情况
2024年 12月 6日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并于 2024 年
12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。本人对该事项进
行了重点关注，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2024年度审计工作，同意聘请容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案，本人认为：
公司 2024 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
除上述事项外，2024年度，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人积极了解公司的生产经营、规范运作情况，与公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等
有关人员进行深入交流沟通，详细了解公司生产经营、日常管理、内部控制等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，充分发挥
了独立董事的作用，尽力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定，充分发挥独立董事的作用，勤勉、审慎地履行职责，严格按照《公司法》
及《公司章程》等法律法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，并利用自己的专业知识和经验为公司发展提供合理化建议，促
进公司持续健康发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：秦曦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1622213e-2e4f-498d-a5d3-96c6644162bc.PDF
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2025-04-28 18:34│金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （赵亮）
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金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （赵亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e900aff9-f1be-4bf3-a9a5-7064fbc390f1.PDF
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2025-04-28 18:34│金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （方先丽）
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金百泽（301041）：2024年度独立董事述职报告 （方先丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2acbddac-7c99-4af3-9553-39e25061b41d.PDF
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2025-04-28 18:32│金百泽（301041）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金百泽（301041）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ea83bb8-beeb-46a6-b20b-d02efa4739fc.PDF
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2025-04-28 18:32│金百泽（301041）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金百泽（301041）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55d5fff9-6051-47da-9d2c-6248b81cb7a1.PDF
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2025-04-28 18:32│金百泽（301041）：2024年度财务决算报告
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金百泽（301041）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b5db23b-29f0-4f3d-bfd1-c26218ffecbe.PDF
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2025-04-28 18:32│金百泽（301041）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金百泽（301041）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dacf9b3d-f5e5-459c-b046-25479a68af28.PDF
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2025-04-28 18:32│金百泽（301041）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金百泽（301041）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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