公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 20:02 │金百泽（301041）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-27 20:01 │金百泽（301041）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:59 │金百泽（301041）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:54 │金百泽（301041）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-25 20:48 │金百泽（301041）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:48 │金百泽（301041）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:47 │金百泽（301041）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-25 20:47 │金百泽（301041）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:47 │金百泽（301041）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:47 │金百泽（301041）：2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-10-27 20:02│金百泽（301041）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2025 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d53a21ab-ea25-443e-8228-71e07eebdd8e.PDF
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2025-10-27 20:01│金百泽（301041）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会
议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武
守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 3人）。公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法
规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052
）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8a4f15a-7f11-4db7-b2fd-2181dfa425cb.PDF
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2025-10-27 19:59│金百泽（301041）：2025年三季度报告
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金百泽（301041）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0c909be9-1d9c-4ae9-b4cf-fb8804d30b55.PDF
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2025-10-15 19:54│金百泽（301041）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司副总经理潘权先生、副总经理陈春先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份 112,500 股（占公司总股本的 0.1055%，占
剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.1067%）的副总经理潘权先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即
2025 年 11 月 6日至 2026 年 2 月 5日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 28,100 股（占公司总股本的 0.0263%，占剔
除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.0267%）。
持有公司股份 56,250 股（占公司总股本的 0.0527%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.0534%）的副总经理陈春
先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 11 月 6日至 2026 年 2月 5日）以集中竞价交易方式减持公
司股份不超过 14,000 股（占公司总股本的 0.0131%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.0133%）。
公司董事会于近日收到潘权先生、陈春先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）潘权先生在公司担任副总经理职务，持有公司股份 112,500 股，占公司总股本的 0.1055%，占剔除公司当前回购专用账
户股份后总股本的 0.1067%。
（二）陈春先生在公司担任副总经理职务，持有公司股份 56,250 股，占公司总股本的 0.0527%，占剔除公司当前回购专用账户
股份后总股本的 0.0534%。
注：截至本公告披露日，公司总股本为 106,680,000 股，扣除公司当前回购专用账户股份后总股本为 105,399,200 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、本次减持股份的原因：个人资金需求。
2、本次减持股份的来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持股份数量及比例：
（1）潘权先生拟减持股份数量不超过 28,100 股，占公司总股本的 0.0263%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.
0267%。
（2）陈春先生拟减持股份数量不超过 14,000 股，占公司总股本的 0.0131%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.
0133%。
若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将进行相应调整，但减持股份数量占公
司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的比例不变。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所等规定禁止减持的期间，
不减持公司股份）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于前述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺的公司首次公开发行股票的发行价格。
（二）股东持股意向、承诺及履行情况
潘权先生、陈春先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中所做的股份锁定及减持意向等承诺情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。
2、关于持股意向、减持意向及减持承诺
本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，减持
发行人股票总数和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制，并履行必要的备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持
。
本人担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年
内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继
续遵守上述限制性规定。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为
，上述发行价为除权除息后的价格。本人减持发行人股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易
方式、协议转让方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。
3、承诺的约束性措施
如本人未履行股份锁定及/或股份减持承诺，本人将在发行人股东大会、证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上公
开说明未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉，转让股票所获收益全部归发行人所有或由证券监督管理部门
没收，并接受证券监督管理部门的处罚。如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，潘权先生和陈春先生严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、
承诺一致。
潘权先生和陈春先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件规定的不得减持本公司股份的情形。
三、相关风险提示
（一）潘权先生和陈春先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存
在不确定性。
（二）潘权先生和陈春先生承诺，在上述减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（三）潘权先生和陈春先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
（四）本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持，并按照相关法律法规、规范性文
件的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）公司副总经理潘权先生出具的《股份减持计划告知函》；
（二）公司副总经理陈春先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/dfd89f05-7eb1-45eb-ad26-d04173851be8.PDF
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2025-08-25 20:48│金百泽（301041）：2025年半年度报告摘要
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金百泽（301041）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a538d601-cfb2-4b93-abb8-9822b3b30ef8.PDF
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2025-08-25 20:48│金百泽（301041）：2025年半年度报告
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金百泽（301041）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/95a396da-c8a0-48a6-8029-47ab7dcc367d.PDF
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2025-08-25 20:47│金百泽（301041）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2025年 8月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9dc7b966-391f-42b2-b426-0a929b15d068.PDF
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2025-08-25 20:47│金百泽（301041）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金百泽（301041）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a9e00936-369b-439d-9d74-4bf0feea516f.PDF
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2025-08-25 20:47│金百泽（301041）：2025年半年度财务报告
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金百泽（301041）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5ee567f5-98f5-4d09-93c0-8f4a968b505b.PDF
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2025-08-25 20:47│金百泽（301041）：2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《公司 2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]18
71 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币
7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8月 4日对公司首次公开发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106 号）。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 139,910,839.82 元；另外，节余募集资金永久补充流动资金 4,377,648.94
元；尚未使用的募集资金余额人民币10,660,173.67 元（含募集资金累计利息收入、现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额 2,8
55,597.66 元），具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 152,093,064.77
减：以前年度已投入金额 128,789,955.82
减：本报告期募投项目累计投入金额 11,120,884.00
减：永久补充流动资金 4,377,648.94
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 2,545,322.24
加：累计现金收益管理金额 310,275.42
期末尚未使用的募集资金余额 10,660,173.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，
公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、专
款专用。
2021 年 8月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司
深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路
科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行
签订了《募集资金四方监管协议》。2023 年 5 月，公司及全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司、爱建证券有限责任公司
与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳华润城支行 764075025145 10,281,895.29
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 2008022729200336262 246,917.64
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行 755965879610661 131,360.74
合计 10,660,173.67
注:公司于 2025 年 6月 12日、2025 年 6月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分募集资金账
户销户完成的公告》（公告编号：2025-029、2025-031）,部分募集资金专户已完成销户。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及增加实施主体情况公司于 2023 年 4月 25 日，公司召开第五届董事会第
五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司及其全
资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月，公司及全
资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年 1月20日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,240.81 万元及已支付
发行费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计3,919.39 万元。同月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深
圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]45
3 号）。上述置换事项已全部完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
,单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履行董
事会审议程序且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
报告期内，公司对已结项的“智能硬件柔性制造项目”及“研发中心建设项目”进行补充流动资金操作。其中“研发中心建设项
目”节余金额 86,408.18 元，系对应账户利息收入原因；“智能硬件柔性制造项目”节余资金为 4,291,240.76 元，主要原因系对
应设备采购过程中的议价能力增强及利息收入等原因。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2025 年 4月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 1,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现
金管理。截至 2025 年 6月 30 日，无现金管理余额。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》。由于
实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投向的前提下，公司
根据实际情况，对募投项目投资总额进行了调整。调整后的募投资金使用情况如下：
单位：人民币元
序号 募投项目 调整前项目投资金额 调整后项目投资金额
1 智能硬件柔性制造项目 198,303,500.00 94,975,200.00
2 研发中心建设项目 45,250,100.00 15,272,900.00
3 电子电路柔性工程服务数字化中台项目 49,500,000.00 41,845,000.00
4 补充流动资金 200,000,000.00 --
合计 493,053,600.00 152,093,100.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违
规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
http://disc.sta
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