公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:50 │金百泽（301041）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:50 │金百泽（301041）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 19:49 │金百泽（301041）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 19:47 │金百泽（301041）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-09 19:47 │金百泽（301041）：关于调整电子电路柔性工程数字化中台募投项目实施周期的公告 │
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│2024-12-09 19:46 │金百泽（301041）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:45 │金百泽（301041）：调整电子电路柔性工程服务数字化中台项目募投项目实施周期的核查意见 │
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│2024-12-09 19:45 │金百泽（301041）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:48 │金百泽（301041）：爱建证券有限责任公司关于金百泽2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-12-03 18:16 │金百泽（301041）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-26 18:50│金百泽（301041）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示 ：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 12月 26 日（周四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 26日上午 9:15至 9:25，9:30至 1
1:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15至下午 15
:00。
2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼会议室
3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武守坤先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 102人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,137,032 股，
占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 34.9903%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 36,780,132 股，占公司有表决权股份总数
的 34.6541%；通过网络投票的股东共 98人，代表有表决权的公司股份数合计为 356,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3363%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共101人，代表有表决权的公司股份数合计为 360,800股，
占公司有表决权股份总数的 0.3399%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份 3,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%
；通过网络投票的中小股东共 98人，代表有表决权的公司股份数合计为 356,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3363%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 37,065,032 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8061%；反对 48,900 股，
占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1317%；弃权 23,100股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0.0622%。
中小股东表决情况：同意 288,800股，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 80.0443%；反对 48,900股
，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 13.5532%；弃权 23,100股，占出席会议的中小股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 6.4024%。
根据表决结果，上述所有议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所林青松律师、李炜律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2678d9ce-cd3b-4834-9e80-23eeb5c04cb3.PDF
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2024-12-26 18:50│金百泽（301041）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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金百泽（301041）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7ed8848d-cde8-4843-b663-b801b5cf330b.PDF
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2024-12-09 19:49│金百泽（301041）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 召开2024年第二次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 202
4 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年 12月 26日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12月 26日（星期四）9:15-1
5:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋15楼公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会拟审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 √
2、上述议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
3、上述议案已经由公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 12 月 9
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-070）。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12月 25日（星期三）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024年 12月 25日（星期三）下午 17:00前送达公司，
股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼公司董事会办公室。
联系人：吴静怡
电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮编：518000
电子邮箱：investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、其他备查文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4568dff0-2cdc-4983-9023-eba18e0a78da.PDF
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2024-12-09 19:47│金百泽（301041）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），原聘任的会计师事务所：天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。
2.拟新聘会计师事务所的原因：因天职国际为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已为公司 IPO及上市后
连续 3年提供审计服务，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，经公司履行邀请招标的选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2
024 年度审计机构。公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简
称“管理办法”）和《会计师事务所选聘制度》（以下简称“选聘制度”）规定。
3.公司董事会审计委员会对本次新聘会计师事务所事项无异议。公司于2024年 12月 6日召开第五届董事会十六次会议、第五届
监事会十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司拟聘任容诚为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报表审计和内部控制审计。容诚具备从事证券、期货相关业
务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013 年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师 1,395人，其中 745人签
署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2023 年度收入总额为287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，
证券期货业务收入149,856.80 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 394 家上市公司2023 年年报审计业务，审计收费
总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和
其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行
业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符
合相关规定。近三年（2021年至今，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网
信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健
会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务（特殊普通合伙）所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措
施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。71 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、
监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过德赛西威、英集芯、中广天择等上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈泽丰，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）执业；近三年签署过创维数字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖梦英，2012年 12月成为注册会计师，2010年 8月开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）执业；近三年签署过骏亚科技、必易微等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师陈泽丰、签字注册会计师肖梦英、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）投标报价为 70万元（含税）。
根据审计委员会的审核，审计费用拟定为 70万元（含税），同比减少 18.57%；其中：财务报告审计费用为 60万元（含税），
内部控制审计费用为 10万元（含税）。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际，该所已为公司 IPO及上市后连续 3年提供审计服务，对公司 2023年度财务报表及内部控制
进行审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况
。
（二）拟聘任会计师事务所原因
已为公司 IPO及上市后连续 3年提供审计服务，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，根据《管理办法》以及公司《
选聘制度》等相关规定，经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。公司聘任会计师事务所符合有关规定。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，天职国际所已明确知悉本事项并未提出异议。前后任
会计师事务所将根据公司股东大会审议结果，按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）审计委员会履职情况
公司于 2024年 12月 5日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。公司
采用邀请招标方式选聘 2024年审计机构，经评审确定，拟聘请容诚作为公司 2024 年度审计机构。审计委员会对容诚的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司对于
审计机构的要求。因此提议聘任容诚为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 6日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。经审查，董事会
认为：公司选聘 2024 年度审计机构事宜，符合《管理办法》及《选聘制度》相关规定及要求；容诚具有从事证券相关业务资格与条
件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力；同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议，聘用
期限为股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。
（三）监事会审议情况
公司于 2024年 12月 6日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。经审查，监事会
认为：容诚具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计工作的要求，相关选聘程序符合《管理办法》及《选聘制度》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意聘任容诚为公司 2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（二）第五届董事会第十六次会议决议；
（三）第五届监事会第十六次会议决议
（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/540e3538-a093-4a53-a3aa-340611de51b6.PDF
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2024-12-09 19:47│金百泽（301041）：关于调整电子电路柔性工程数字化中台募投项目实施周期的公告
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金百泽（301041）：关于调整电子电路柔性工程数字化中台募投项目实施周期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/407ec53a-07f4-4c7e-a498-b6435063b918.PDF
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2024-12-09 19:46│金百泽（301041）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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