公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:28 │金百泽（301041）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 20:36 │金百泽（301041）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-29 20:36 │金百泽（301041）：金百泽2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 17:38 │金百泽（301041）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 00:35 │金百泽（301041）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:08 │金百泽（301041）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:06 │金百泽（301041）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 21:56 │金百泽（301041）：关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告 │
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│2026-04-20 21:56 │金百泽（301041）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-20 20:49 │金百泽（301041）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-18 17:28│金百泽（301041）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,280,800 股不参与本次权益分派。
本次权益分派将以 2025 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 106,680,000 股，剔除回购专用账户中的股份 1,28
0,800 股后的股本 105,399,200 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.48 元（含税），预计派发现金红利总额 5,0
59,161.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、按公司总股本（含回购专用账户中的股份）折算的每 10 股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如
下：
（1）本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10 股分红金额/10 股=105,399,200 股×0.48 元/10
股=5,059,161.60 元。
（2）按总股本折算的每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=5,059,161.60元/106,680,000股×10=0
.474237元（保留六位小数，不四舍五入，下同），即每股现金红利为 0.0474237 元（保留七位小数，不四舍五入，下同）。
（3）本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0474237 元/股。
3、本次权益分派的实施距离公司股东会审议通过方案的时间未超过两个月。公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月29日
召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本106,680,000股扣除公司回购专用证券账户上的股份
1,280,800股后的股本总额105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），预计派发现金股利人民币
5,059,161.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、
可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用账户中的股份 1,280,800 股后的股本 105,399,200 股为
基数，向全体股东每 10 股派0.480000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.432000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0960
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.048000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权
益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 6月 25 日，除权除息日：2026 年 6月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。如公司上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。本次权益分派实施完成
后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。
本次权益分派实施调整后的最低减持价格=本次权益分派实施调整前的最低减持价格-按公司总股本折算的每股现金分红=7.02 元
/股-0.0474237 元/股=6.97 元/股（保留两位小数）。
2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：本
次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=105,399,200股×0.48 元/10 股=5,059,161.
60 元；按总股本折算的每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本×10=5,059,161.60 元/106,680,000 股×10=0
.474237 元，即每股现金红利为 0.0474237 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0474237 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1栋 1501
咨询联系人：王丽美、吴静怡
咨询电话：0755-26525959
传真电话：0755-26733968
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a32cd150-6f46-45dd-b4e4-c7951d4d76f1.PDF
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2026-05-29 20:36│金百泽（301041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示 ：
（一）本次股东会无否决议案的情况；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 29 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月29日上午 9:15 至下午 15:
00。
2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼会议室
3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武守坤先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 67 人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,019,029 股，占
公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 37.0202%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,558,132 股，占公司有表决权股份总数
的 36.5829%；通过网络投票的股东共 62 人，代表有表决权的公司股份数合计为 460,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.4373%
。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 66人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,242,797 股，
占公司有表决权股份总数的 2.1279%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份 1,781,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.
6906%；通过网络投票的中小股东共 62 人，代表有表决权的公司股份数合计为 460,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.4373%。
3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 38,834,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5279%；反对 14,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0364%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。中小股东表决情况：同意 2
,058,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7870%；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6331%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
2.00 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 38,834,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5279%；反对 14,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0364%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。中小股东表决情况：同意 2
,058,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7870%；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6331%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
3.00 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 38,834,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5279%；反对 14,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0364%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。中小股东表决情况：同意 2
,058,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7870%；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6331%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
4.00 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 38,834,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5279%；反对 14,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0364%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。中小股东表决情况：同意 2
,058,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7870%；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6331%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
5.00 审议通过了《关于 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 38,832,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5231%；反对 16,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0413%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。中小股东表决情况：同意 2
,056,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 16,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7179%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
6.00 审议通过了《关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 2,056,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 16,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7179%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5798%。中小股东表决情况：同意 2,0
56,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 16,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7179%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
就本议案的审议，关联股东武守坤回避表决。
7.00 审议通过了《关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 38,832,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5225%；反对 16,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0413%；弃权 170,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4362%。中小股东表决情况：同意 2
,056,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6934%；反对 16,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7179%；弃权 170,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5887%。
8.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,832,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5231%；反对16,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0413%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。
中小股东表决情况：同意 2,056,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7023%；反对 16,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7179%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.57
98%。
9.00 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意 38,835,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5305%；反对 13,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0338%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4357%。中小股东表决情况：同意 2
,059,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8316%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5886%；弃权 170,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5798%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
根据表决结果，上述所有议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（广州）律师事务所林青松律师、李炜律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年年度股东会决议；
（二）北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/34d82993-0178-40b2-b7e0-807e214a8979.PDF
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2026-05-29 20:36│金百泽（301041）：金百泽2025年年度股东会的法律意见书
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金百泽（301041）：金百泽2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e7fc30a5-c63c-4aa6-87b6-d5d3cb141c1b.PDF
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2026-05-22 17:38│金百泽（301041）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 21 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-007）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过“价值在线”（
www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关内容公告
如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司 2025 年度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流。
会议召开时间：2026 年 5月 25 日（星期一）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 武守坤先生
独立董事 罗润华先生
财务总监 王娟女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 25 日（星期一） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xXbE0LoEfe 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 25 日 15:00 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王丽美、吴静怡
电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮箱：investor@kingbrother.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8da29809-b138-4dc0-b48b-c68db7020721.PDF
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2026-04-27 00:35│金百泽（301041）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金百泽（301041）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f074457f-4a21-4aba-ac70-9b14276baa50.PDF
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2026-04-26 16:08│金百泽（301041）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议
室召开第六届董事会第五次会议。会议通知于 2026 年 4月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主
持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4人）。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）
（二）审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度在环境
、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效情况，便于向广大投资者展现公司的投资价值。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a20c5c72-2cf6-4958-864a-b2e541fa1f24.PDF
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2026-04-26 16:06│金百泽（301041）：2026年一季度报告
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金百泽（301041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a53f61f5-5b99-4e34-b156-908bebeb3e5b.PDF
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2026-04-20 21:56│金百泽（301041）：关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。
2.投资金额：不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
敬请投资者注意投资风险。深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开了第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议案》，同意公司及控股子公司自董事
会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、
固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品、固定收
益凭证及国债逆回购，有利于增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益
凭证及国债逆回购。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品、固
定收益凭证及国债逆回购，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（四）投资期限
使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。
（六）实施方式
在投资期限及额度范围内，公司董事会授权管理层签署有关法律文件，具体投资活动由财经管理部负责组织实施，包括但不限于
选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月，授
权期内被授权人对该事项的合规性负责。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 18 日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固
定收益凭证及国债逆回购的议案》，审计委员会认为：公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债
逆回购的议案》，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本次购买理财产品的事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，因此投资的实际收益不
可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资风险控制的具体措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财经管理部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报
公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司财经管理部建立投资台账，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时汇报经营管理层并采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司及控股子公司日常生产运营和资金安全的前提下实施的，不会影
响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资
回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对购
买理财产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、备查文件
（一）第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
（二）第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe89e110-6180-43a0-81fc-9e2dd347166f.PDF
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2026-04-20 21:56│金百泽（301041）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2025
年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最
近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票
在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易
价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应
调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（五）募集资金用途
公司拟将本次发行股份的募集资金用于公司主营业务相关项目投建及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的
相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生 产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发
行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关
的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和 2025 年年度股东会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提
下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办
法、认购比例；审议通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。
2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告
发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见。
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、
备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件。
4、根据监管部门的规定和要求对本次发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整。
5、在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改
，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。
6、本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等
相关事宜。
7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应
调整。
8、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理
发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定
对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜。
10、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项。
11、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。12、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项，须经公司 2025 年年度股东会审议通过。公司董事
会将根据公司 2025 年年度股东会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行事项。若启动本次以简易
程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不
确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe80a7ee-7b41-48a9-83e4-555c0c20f4b5.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 29 日（星期五）14:30 召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4月 18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 29 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月 29 日（星期五）9:15-1
5:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权
委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室。
9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会拟审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》 √
7.00 《关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
2、上述议案第 9项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。
3、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 28 日（星期四）9:00-17:00。
2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026年 5月 28 日（星期四）17:00 前送达公司，股东
信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼公司董事会办公室。
联系人：王丽美、吴静怡
电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮编：518000
电子邮箱：investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、其他备查文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1690e419-b0d1-4767-8098-cb66ffaf9407.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业
经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包括非独立董事和独立董事，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（二）薪酬与公司规模、业绩相协调，同时兼顾市场薪酬水平；
（三）激励与约束相结合，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；第二章 管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司董事薪酬方案报经董事会同意后，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部门、财务管理部门配合薪酬与
考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
1、基本薪酬：根据非独立董事、高级管理人员职位的价值、责任、能力，市场薪资行情等因素，厘定年度的基本薪酬。
2、绩效薪酬：与公司季度、年度业绩指标及非独立董事、高级管理人员个人工作业绩完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3、中长期激励：经股东会批准，公司可实施任期奖励或其他中长期激励，具体方案由董事会另行制定。
第九条 董事、高级管理人员薪酬应与公司经营战略、市场环境及个人绩效相匹配，实行动态调整机制。
第四章 绩效考核
第十条 根据公司确定的季度、年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定非独立董事、高级管理人员的季度、年度业绩指标，该
季度、年度业绩指标作为非独立董事、高级管理人员季度、年度绩效考核的依据。
第十一条 在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，由薪酬与考核委员会根据非独立董事、高级管理人员述
职情况，并综合公司相关职能部门出具的年度数据，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核评定。第十二条 如经营环境等
外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可适当调整非独立董事、高级管理人员工作计划和目标。
第五章 薪酬支付
第十三条 非独立董事、高级管理人员的年薪为税前收入，包括需其个人承担的社会保险、住房公积金缴纳额，不包括其依据公
司规定享有的津贴、补贴、福利等项目。公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费
用。
第十四条 独立董事津贴按年支付、非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月支付；非独立董事及高级管理人员季度绩效薪酬按
季度绩效评价后发放；公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，年度绩效薪酬在年度报告披露后支付。第十五条 董事、高级
管理人员领取薪酬按实际任职时间计算，在一个考核周期内任职不满一年的，根据其所任职务与任职时间分段计算。
第六章 薪酬止付追索
第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》的规定执行。本制度与国家有关法律法规以及《公司章程》
的规定不一致的，以国家有关法律法规以及《公司章程》为准。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/76189c1c-e1ad-40a7-806e-dd881c04623b.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （罗润华）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人罗润华，在深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）任独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和
国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责履行
独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和
全体股东的利益。
2025 年 8月 11日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举本人为公司第六届董事会独立董事，现将本人在 2025 年
度履职期间的履行情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
罗润华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4月出生，毕业于南华大学国际经济与贸易专业，获得香港大学金融市场
与投资组合管理研究生文凭。曾就职服务于盐田国际、中兴通讯等多家知名企业，具有丰富的产业背景及管理经验，获得中国物流与
采购联合会“企业管理创新”三等奖。多年从事新经济领域的运营管理及产业研究，对科技发展趋势有较深刻的洞察，率先提出并践
行“智库+”理念，打造“智库+产业+科技+园区”四维模式。2013 年创立深圳前海智库商业服务有限公司至今任秘书长，现兼任深
圳市骐骥前海科技产业研究院院长、民建中央对外联络委员会委员、工信部教育与考试中心专家、深圳市决策咨询委员会专家委员、
深圳大学创新创业导师。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
报告期内，公司共召开 5次董事会会议、2 次股东会会议，本人出席情况如下：
应参加董事 亲自出席董事 委 托 出 席 缺席董事 是否连续两次未亲 应出席股东
会次数 会次数 董 事 会 次 会次数 自参加董事会会议 会次数
数
3 3 0 0 否 0
本人认为，2025 年公司董事会会议和股东会的会议召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序
，并征求了独立董事专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会会议各项议案及公司其他事项认真审议后，没有提出异议
的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、提名
委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规和公司各委员会工作细则的要求，出席了相关会议，未委托出席或缺席
任一次专门委员会会议，具体情况如下：
1、2025 年度，本人任期内，审计委员会委员召开 3 次会议，本人对关于公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度内审工作、
2025 年半年度募集资金存放与使用情况、2025 年第三季度报告等议案事项进行审查，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2025 年度，本人任期内，提名委员会召开 1次会议，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等
相关制度的规定，根据公司的实际情况，提出相关意见，经过充分沟通讨论，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监的议案。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，公司召开过一次独立董事专门会议，该会议召开于本人聘任之前。本人于 2025 年任职期间，公司未再召开独立董
事专门会议，本人亦未提议召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部进行日常沟通，与公司年审会计师事务所就公司年度财务经营状况、内部控制建设等进行了会议探
讨和交流。同时，本人注重促进公司审计部人员业务知识水平提升和加强审计技能培训，重点关注审计工作小组的人员构成、独立性
以及工作计划、风险判断等，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人关注投资者提问，了解投资者的想法和关注事项。对于每次需董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了
解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
2、积极参加公司相关会议，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司
股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》的有关规定，满足现场工作时间不少于 15 日的要求，工作内容包括但
不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等，切实履行独立董事职责。在报告期内，本人在公司开展的各
项工作得到了公司的高度配合。
（八）培训和学习情况
报告期内，本人注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市
公司管理的各项制度。掌握公司动态，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自身的履职能力及保护公司和投
资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（九）行使特别职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况；未有提议召开董事会会议的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人主要重点关注的是：
（一）聘任高级管理人员
报告期内，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任董事长、专门委员会委员；聘任公司总经理、副总经理、
董事会秘书、财务总监等议案。本人对上述议案进行了审阅，认为公司选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。相关人员具备担任上市公司董事或高级管理人员的任职资格和条件，能够切实履行各项职责，有利
于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作
为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、
经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2026 年度，本人将继续勤勉尽责，利
用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害
。
特此报告。
独立董事：罗润华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00a23b8d-22ae-4cf5-b6fe-23e0ad4029ee.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （方先丽）
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金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （方先丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6909a96f-421f-4ec8-982e-076cf4688742.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （赵亮）
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金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （赵亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b10fcb01-b216-4087-892b-be5d5c2461ab.PDF
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2026-04-20 20:49│金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （秦曦）
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金百泽（301041）：2025年度独立董事述职报告 （秦曦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b9289bf5-a6e3-47c8-bf98-c3276f1ca85d.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年年度审计报告
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金百泽（301041）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ca26728-9254-43b7-9c93-0a03ec987202.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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金百泽（301041）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
│明
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0522号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0522 号
深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称金百泽公司）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 18 日出具了容诚审字
[2026]518Z0011 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，金百泽公司管理层编制了后附的深圳市金百泽电子科
技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是金百泽公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计金百泽公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金百泽公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金百泽公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金百泽公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市金百泽电子科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0522 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张媛媛
中国注册会计师：
肖梦英
童彦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a3db1168-86e9-45d5-ba0d-d774dce09a1f.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金2025年度存放与使用情况鉴证报告
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金百泽（301041）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金2025年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/97f49dc2-7aa4-4f47-bdfa-43d657de9cb3.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年度内部控制审计报告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0087 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
容诚审字[2026]518Z0087 号
深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下
简称“金百泽公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金百泽公司公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金百泽公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2d7cb76d-b791-4bf2-8b92-2de451b5c9e8.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤
勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会由方先丽（召集人）、赵亮、叶永峰三位董事组成，方先丽女士为主任委员。2025 年
8月 11 日，公司完成了因第五届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第六届董事会审计委员会由方先丽、罗润华、叶永
峰三位董事组成，独立董事方先丽女士连任主任委员。第五届、第六届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事
。独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董
事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，审计委员会各委员均亲自出席。会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 会议内容
1 第五届董事会 2025 年 4 月 1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
审计委员会第 24 日 2、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
十三次会议 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》；
4、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品、
固定收益凭证及国债逆回购的议案》；
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
7、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》；
8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》；
9、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
10、《关于 2024 年度内审工作报告及 2025
年第一季度内审工作报告的议案》。
2 第五届董事会 2025 年 7 月 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
审计委员会第 25 日 的议案》
十四次会议 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
4、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
3 第六届董事会 2025 年 8 月 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
审计委员会第 11 日
一次会议
4 第六届董事会 2025 年 8 月 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
审计委员会第 22 日 案》
二次会议 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
3、《关于 2025 年半年度内审工作报告的议案》
5 第六届董事会 2025年10月 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
审计委员会第 27 日 2、《关于<2025 年第三季度内审工作报告>的
三次会议 议案》
三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
并对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。为了更好地完成公
司 2025 年度审计工作，董事会审计委员会同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构。
董事会审计委员会在容诚开始审计前，认真听取并审阅其对公司年度审计的工作计划，了解公司 2025 年度的审计范围、重要时
间节点、审计工作安排、审计重点等相关事项。在审计期间，董事会审计委员会与容诚进行了充分的沟通，双方重点就审计进度、审
计工作重点情况、审计意见类型等情况进行了讨论，同时对容诚执行 2025 年度审计工作情况进行了监督评价。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计机构出具内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照《内部审计
制度》及年度内部审计机构工作计划履行职责，对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，并对公司内部控制制度的执行
情况进行检查和监督，有效履行了监督职责，促进了公司风险管控体系的优化运行，保障了经营活动的合规性及内控机制的持续改进
，为公司规范治理和可持续发展奠定了基础。
（三）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度以及季度财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项提出了专业的
意见和建议。董事会审计委员会认为公司财务会计报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司
的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更的
事项。
（四）监督及评估公司内部控制的有效性
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立了完善的公司治理架构与制度
体系，并持续强化合规管理，依法依规履行股东会、董事会及管理层的职责分工，确保治理机制有效运转并切实维护股东权益。董事
会审计委员会认为，报告期内公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会履行监督协调职责，通过召开现场或通讯会议及其他沟通方式充分听取各方意见，积极协调管理层
、内部审计机构及相关部门与外部审计机构进行及时有效的沟通，提高审计效率。合理利用外部审计工作成果，促进内部审计工作提
升，确保各项审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部控制制度等相关规定，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务
。审计委员会在监督与评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、监督评估公司内部控制等方面发挥了重
要作用。
2026 年，董事会审计委员会将继续按照监管法规和公司各项内部控制制度的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核
工作，加强对公司内部审计工作的指导、与公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，促
进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
深圳市金百泽电子科技有限公司董事会审计委员会
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年年度报告披露的提示性公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2026年 4月 21日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-007），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12604029-546d-4304-abcc-0b4453ac62b3.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年度内部控制自我评价报告
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金百泽（301041）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f4e4070-5f1b-4915-8a02-138184d056c8.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇
波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、投资金额、期限及授权
公司拟开展总额不超过 500 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内
，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授权董
事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时止。
2、投资方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，所涉及币种
为公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、
外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务等。
3、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中
造成损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、政策风险
期货市场的法律法规和政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司已制定《对外投资管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和
降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、公司财经管理部作为外汇套期保值业务日常管理部门，要及时评估外汇
套期保值业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况应及时整理出应对方案
并上报管理层。对于出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财经管理部应及时向公司管理层报告，公司管理层应立即商讨应
对措施，提出解决方案。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催
收应收账款，避免出现货款逾期的现象，尽量将延期交割风险控制在最小的范围内。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大中型商业银行等合法金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司
开展外汇套期保值业务的合规合法。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司日常经营业务涉及外币结算，近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁。公司通过开展外汇套期
保值业务，能够在一定程度上降低或规避外汇市场风险、减少汇兑损失，具有必要性。
公司本次拟开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，开展的外汇套期保值业务
是以业务背景为依托、以减少和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了
相关的制度，具有完善的内部控制流程，公司拟采取的风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
综上所述，在保证公司业务正常开展的前提下，本次开展外汇套期保值业务额度能够在一定程度上减少外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/473c84c7-c94f-4c91-b9e8-6e5fffd89114.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书陈鹏飞先生的辞职报告。陈鹏飞先生因
个人家庭原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，陈鹏飞先生不在公司及其
控股子公司担任任何职务。其所负责董事会秘书相关工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，陈鹏飞先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈鹏飞先生在担任公司董事会秘书职务期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈鹏飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长武守坤先生代行董事会秘书职责。
武守坤先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：
联系电话：0755-2652 5959
联系传真：0755-2673 3968
电子邮箱：investor@kingbrother.com
通讯地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f5844497-6f85-4cca-bb85-a0649d1146ee.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会，就公司现任独立董事方先丽女士、罗润华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司现任独立董事方先丽女士、罗润华先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事
的职责要求，未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d469861b-7085-4609-99b9-790e479a8907.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31日的《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》，本公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]18
71 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币
7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8月 4日对公司首次公开发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106 号）。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 146,992,569.33 元；另外，节余募集资金永久补充流动资金 4,377,648.94
元；尚未使用的募集资金余额人民币3,579,516.01 元（含募集资金累计利息收入、现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额 829,
182.55 元），具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 152,093,064.77
减：以前年度已投入金额 128,789,955.82
减：本报告期募投项目累计投入金额 18,202,613.51
减：永久补充流动资金 4,377,648.94
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 2,546,394.09
加：累计现金管理收益金额 310,275.42
期末尚未使用的募集资金余额 3,579,516.01
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，
经公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、
专款专用。
2021 年 8月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司
深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路
科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行
签订了《募集资金四方监管协议》。2023 年 5 月，公司及全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司、爱建证券有限责任公司
与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳华润城支行 764075025145 3,341,904.32
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 2008022729200336262 224,366.34
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行 755965879610661 13,245.35
合计 3,579,516.01
注：公司于 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 23 日、2026 年 3月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于部分募集资金账户销户完成的公告》（公告编号：2025-029、2025-031）、《关于募集资金账户销户完成的公告》（2026
-002），截至本公告披露日，全部募集资金专户已完成销户。
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更及增加实施主体情况
公司于 2023 年 4月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于部分募投项目新
增实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体
，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有
限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年 1月20日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,240.81 万元及已支付
发行费用的自筹资金 678.58 万元（不含增值税），共计3,919.39 万元。同月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《
深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2022
〕453 号）。上述置换事项已全部完成。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2025 年 4月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 1,400万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现
金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，无现金管理余额。
（六）节余募集资金使用情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履行董
事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
报告期内，公司对已结项的“智能硬件柔性制造项目”及“研发中心建设项目”进行补充流动资金操作。其中“研发中心建设项
目”节余金额 86,408.18 元，系对应账户利息收入原因；“智能硬件柔性制造项目”节余资金为 4,291,240.76 元，主要原因系对
应设备采购过程中的议价能力增强及利息收入等原因。2026 年，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”已按计划结项，节余金
额 185.18 元主要系结息收入，已进行补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》。由于
实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投向的前提下，公司
根据实际情况，对募投项目投资总额进行了调整。调整后的募投资金使用情况如下：
单位：人民币元
序号 募投项目 调整前项目投资金额 调整后项目投资金额
1 智能硬件柔性制造项目 198,303,500.00 94,975,200.00
2 研发中心建设项目 45,250,100.00 15,272,900.00
3 电子电路柔性工程服务数字化中台项目 49,500,000.00 41,845,000.00
4 补充流动资金 200,000,000.00 --
合计 493,053,600.00 152,093,100.00
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违
规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9bd86c77-cc41-4779-ae8e-891b1ad035bd.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：关于2025年度利润分配预案的公告
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金百泽（301041）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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金百泽（301041）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 19号》（
财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1日起施行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照解释第 19号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，本次会计政策变更不会对
公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/051e124f-9d78-46ff-a3b9-c995fe9e304c.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司本着谨慎性原则对截
至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。现
将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，
公司对合并报表范围内截至2025 年 12 月 31 日的各类应收账款、其他应收款、应收票据、无形资产、存货等各类资产进行了减值
测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的金额及范围
公司及下属子公司对 2025 年年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年年度资产减值
准备共计人民币5,335,224.75 元，具体情况如下：
单位：人民币元
减值项目 科目明细 2025 年度计提减值损失金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -24,231.06
应收账款坏账损失 2,386,672.47
其他应收款坏账损失 173,914.46
资产减值损失 存货跌价损失 2,821,053.14
合同资产减值损失 -22,184.26
合计 5,335,224.75
注：上表转回损失以“－”号填列
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、计提资产减值损失
（1）根据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存
在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，2025
年度公司计提存货跌价损失 2,821,053.14 元。
（2）根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额
低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资
产减值准备。
2、计提信用减值损失
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备共计 5,335,224.75 元，其中信用减值损失2,536,355.87 元，资产减值损失 2,798,868.88 元
，相应减少公司 2025 年度合并报表利润总额 5,335,224.75 元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，计提依据充分，体现
了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及2025 年度的经营成果
，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0a792062-bccf-47a1-acd3-a9bb75f9c55e.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深
圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务
业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，于2025年8月11日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用共计70万
元。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服
务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
（一）公司于2025年7月25日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。
审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的
资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。因此提议拟聘任容诚为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会
第十八次会议审议。
（二）2025年12月27日，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开了2025年年度审计计划阶段沟通会，审
计委员会认真听取了容诚项目组2025年度财务报表总体审计计划，对审计范围、总体审计策略与重要审计领域、主要审计程序与审计
方法、重要的时间节点、审计团队配备等事项进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年4月18日，审计委员会通过现场结合通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计完成阶段沟
通会议，审计委员会成员听取了容诚关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报。
（四）2026年4月18日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯的方式召开，审议通过公司2025年年度报告、
财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，利用自身专业知识，充分发挥专门委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所保持充分沟通、讨论，促使会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时按质地完成年度审计工作，审计过程保持独立，审计计划规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/82e391c4-5b92-4566-a4b5-02c019098d3f.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：2025年度董事会工作报告
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金百泽（301041）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c6047f21-3d3b-4316-a1fb-4f60deeaebd3.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》《关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》《关于高级管理人员 2026 年
度薪酬（津贴）的议案》，董事会同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬
非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。具体如下：
1、基本薪酬：根据非独立董事、高级管理人员职位的价值、责任、能力，市场薪资行情等因素，厘定年度的基本薪酬。
2、绩效薪酬：与公司季度、年度业绩指标及非独立董事、高级管理人员个人工作业绩完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、中长期激励：经股东会批准，公司可实施任期奖励或其他中长期激励，具体方案由董事会另行制定。
董事、高级管理人员薪酬应与公司经营战略、市场环境及个人绩效相匹配，实行动态调整机制。
非独立董事及高级管理人员季度绩效薪酬按季度绩效评价后发放；公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，年度绩效薪酬
在年度报告披露后支付。
（二）独立董事津贴
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。公司独立董
事津贴标准为 7.2 万元人民币（含税）/年，按年发放。
四、其他规定
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。高级管理人员因任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司董事、高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
（三）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5acfaa30-a53e-4b30-87af-1f96de254a01.PDF
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2026-04-20 20:47│金百泽（301041）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深
圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务
业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，于2025年8月11日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用共计70万
元。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服
务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。
三、2025年度会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报告工作安排，容诚对公司2025年度财务报告及2025年
12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履职的评估情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监督管理的新要求，审计委员会对容诚履职情况进
行全面评估，评估结果如下：1.独立性评估：容诚所有职员未在公司任职且未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；和
本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计工作组成员和本公司决策层之间不存在关联关系；
在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2.专业性评估：容诚审计工作组成员具备实施公司年度审计的专业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。
3.审计程序评估：在审计工作前，审计委员会与容诚就审计计划进行了充分沟通，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审计
策略等，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中，容诚实施了控制测试和实质性程序，为发表意见获取了充分的审计依据
，审计程序恰当、合理。
五、总体评价
经公司评估和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，其在过往的执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足够的专业能力、投资者保护
能力及独立性，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b7ffaf9-df75-4121-a952-72a18bd641ea.PDF
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2026-04-20 20:46│金百泽（301041）：2025年年度报告摘要
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金百泽（301041）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:46│金百泽（301041）：2025年年度报告
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金百泽（301041）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f373061-2799-4168-9063-572e807daa33.PDF
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2026-04-20 20:46│金百泽（301041）：第六届董事会第四次会议决议公告
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金百泽（301041）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/67139573-60e8-4ab5-a896-84b9447d4383.PDF
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2026-04-20 20:45│金百泽（301041）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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金百泽（301041）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d157033-cf8d-4304-96c9-e909dab46762.PDF
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2026-04-20 20:45│金百泽（301041）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“金百泽”或“公司”）及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司
预计 2026 年度将与西安信凯电子有限责任公司（以下简称“西安信凯”）发生不超过 880 万元的日常关联交易，主要关联交易内
容为向关联方支付租赁费及水电费。
公司于 2026 年 4月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事武守坤、乔元已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易 关联交易定价 2026 年 2026 年期 上年发
别 内容 原则 预计金 初至披露 生金额
额 日已发生
金额
接受关联方 西安信凯 租赁费及 以市场同类服 880.00 266.60 801.86
租赁 水电费 务价格为定价
依据
小计 880.00 266.60 801.86
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及索
类别 内容 额 占同类业务 与预计金额 引
比例（%） 差异（％）
向关联方 西安信 租赁费及 801.86 850.00 28.61% -5.66% 详见2025年 4
租赁 凯 水电费 月 29 日巨潮
资讯网
（http://www
.cninfo.com.
cn）上披露的
《关于 2025
年度日常关联
交易预计的公
告》（公告编
小计 801.86 850.00 28.61% -5.66% 号：2025-023）
公司董事会对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在较大差
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易 不适用
实际发生情况与预计存在较大
差异的说明（如适用）
二、关联方基本情况
（一）基本信息及关联关系说明
关联企业名称：西安信凯电子有限责任公司
统一社会信用代码：91610131783584507E
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：西安市高新区锦业二路信凯工业园
法定代表人：赵希卫
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；通讯设备销售；电子产品销售；物业管理；非居住房地产租赁
；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：赵希卫持股 50.26%，李凌雪持股 12.83%，诸义新持股 12.83%。财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为
5,329.20 万元，净资产为281.18 万元；2025 年，营业收入为 1,843.52 万元，净利润为 10.22 万元，以上数据未经审计。
关联关系：刘小军（离任董事林鹭华的妹妹林鹭文的配偶）持股 8.73%并担任董事，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
上述关联法人依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生交易往来，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商
确定，并根据市场变化情况及时对关联交易价格做相应调整，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交
易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。公司与上述关联方的日
常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，以市场价格为基础协商定价、公平交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4月 18 日，召开第六届董事会独立董事第一次专门会议决议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
，经核查，独立董事认为：本次关联交易预计是由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1f229973-8c28-4a3c-a79c-2ff34390f866.PDF
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2026-03-10 16:42│金百泽（301041）：关于募集资金账户销户完成的公告
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金百泽（301041）：关于募集资金账户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/dafc18a1-d292-46f4-a83e-4bd4521db385.PDF
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2026-01-23 17:36│金百泽（301041）：2025年度业绩预告
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金百泽（301041）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/311d8931-ad36-4a3e-835a-4d1ac535ea08.PDF
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2025-12-23 18:32│金百泽（301041）：关于收到全资子公司利润分配款的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金百泽电路科技有限公司（以下简称“惠州金百泽
”）根据其公司章程并经其股东决定，惠州金百泽进行利润分配，具体如下：
截至 2025 年 11 月 30 日，惠州金百泽账面可供分配利润 248,971,125.36 元，以此为基础，惠州金百泽向公司分配利润 60,
000,000.00 元。截至本公告披露日，公司已收到惠州金百泽的现金分红款共计 60,000,000.00 元。
惠州金百泽为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有惠州金百泽 100%的股份。上述利润分配符合公司经营及战略管
理策略，将增加公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2025 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2025 年度公司整体
经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3bf7ca9d-cde6-4bbe-8628-8573ff97a5e3.PDF
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2025-11-19 19:10│金百泽（301041）：关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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金百泽（301041）：关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0c1987fe-b959-4979-ac6f-507b716348ad.PDF
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2025-11-14 17:22│金百泽（301041）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小
投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司董事长、总经理武守
坤先生，独立董事方先丽女士、罗润华先生，董事会秘书陈鹏飞先生、财务总监王娟女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/0b79288e-22af-4396-af20-028c989b135f.PDF
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2025-10-27 20:02│金百泽（301041）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2025 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d53a21ab-ea25-443e-8228-71e07eebdd8e.PDF
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2025-10-27 20:01│金百泽（301041）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会
议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武
守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 3人）。公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法
规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052
）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8a4f15a-7f11-4db7-b2fd-2181dfa425cb.PDF
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2025-10-27 19:59│金百泽（301041）：2025年三季度报告
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金百泽（301041）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0c909be9-1d9c-4ae9-b4cf-fb8804d30b55.PDF
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2025-10-15 19:54│金百泽（301041）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司副总经理潘权先生、副总经理陈春先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份 112,500 股（占公司总股本的 0.1055%，占
剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.1067%）的副总经理潘权先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即
2025 年 11 月 6日至 2026 年 2 月 5日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 28,100 股（占公司总股本的 0.0263%，占剔
除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.0267%）。
持有公司股份 56,250 股（占公司总股本的 0.0527%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.0534%）的副总经理陈春
先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 11 月 6日至 2026 年 2月 5日）以集中竞价交易方式减持公
司股份不超过 14,000 股（占公司总股本的 0.0131%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.0133%）。
公司董事会于近日收到潘权先生、陈春先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）潘权先生在公司担任副总经理职务，持有公司股份 112,500 股，占公司总股本的 0.1055%，占剔除公司当前回购专用账
户股份后总股本的 0.1067%。
（二）陈春先生在公司担任副总经理职务，持有公司股份 56,250 股，占公司总股本的 0.0527%，占剔除公司当前回购专用账户
股份后总股本的 0.0534%。
注：截至本公告披露日，公司总股本为 106,680,000 股，扣除公司当前回购专用账户股份后总股本为 105,399,200 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、本次减持股份的原因：个人资金需求。
2、本次减持股份的来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持股份数量及比例：
（1）潘权先生拟减持股份数量不超过 28,100 股，占公司总股本的 0.0263%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.
0267%。
（2）陈春先生拟减持股份数量不超过 14,000 股，占公司总股本的 0.0131%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本的 0.
0133%。
若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将进行相应调整，但减持股份数量占公
司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的比例不变。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所等规定禁止减持的期间，
不减持公司股份）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于前述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺的公司首次公开发行股票的发行价格。
（二）股东持股意向、承诺及履行情况
潘权先生、陈春先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中所做的股份锁定及减持意向等承诺情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。
2、关于持股意向、减持意向及减持承诺
本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，减持
发行人股票总数和比例将不超过相关法律法规及证券交易所规则的限制，并履行必要的备案、公告程序，未履行相关程序前不得减持
。
本人担任发行人高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年
内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继
续遵守上述限制性规定。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为
，上述发行价为除权除息后的价格。本人减持发行人股票的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易
方式、协议转让方式、大宗交易方式、非公开转让方式、配售方式等。
3、承诺的约束性措施
如本人未履行股份锁定及/或股份减持承诺，本人将在发行人股东大会、证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上公
开说明未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资者道歉，转让股票所获收益全部归发行人所有或由证券监督管理部门
没收，并接受证券监督管理部门的处罚。如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，潘权先生和陈春先生严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、
承诺一致。
潘权先生和陈春先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件规定的不得减持本公司股份的情形。
三、相关风险提示
（一）潘权先生和陈春先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存
在不确定性。
（二）潘权先生和陈春先生承诺，在上述减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（三）潘权先生和陈春先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
（四）本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持，并按照相关法律法规、规范性文
件的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）公司副总经理潘权先生出具的《股份减持计划告知函》；
（二）公司副总经理陈春先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/dfd89f05-7eb1-45eb-ad26-d04173851be8.PDF
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2025-08-25 20:48│金百泽（301041）：2025年半年度报告摘要
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金百泽（301041）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a538d601-cfb2-4b93-abb8-9822b3b30ef8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│金百泽：2026年一季度报告
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2026-04-21│金百泽：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132278.PDF
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2025-10-28│金百泽：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746748.PDF
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2025-08-26│金百泽：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571434.PDF
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2025-04-29│金百泽：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362195.PDF
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2025-04-29│金百泽：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362193.PDF
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2024-10-29│金百泽：2024年三季度报告
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2024-08-29│金百泽：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025679.PDF
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2024-04-26│金百泽：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827613.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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