公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 20:34 │金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-11 20:34 │金百泽（301041）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-11 20:34 │金百泽（301041）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-11 20:34 │金百泽（301041）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-08-11 20:34 │金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 19:36 │金百泽（301041）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:35 │金百泽（301041）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:34 │金百泽（301041）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 19:34 │金百泽（301041）：董事会提名委员会工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-25 19:34 │金百泽（301041）：市值管理制度（2025年7月） │
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/dd828be2-9f4e-444a-861c-68185b207557.PDF
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月11 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议
室召开第六届董事会第一次会议。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意后，豁免本次董事会会议提前通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经公司全体出席董事共同推举，会议由董事武守坤先生召集并主持，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 3人）。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》
为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免本次董事会提前通知。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举董事武守坤先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-042）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会一致同意选举
下列人员组成董事会各专门委员会，具体人员如下：
1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰
2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰
3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元
4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰
以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-042）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任武守坤先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈春先生、潘权先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任陈鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，同意聘任王娟女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审议，公司董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-043）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第一次会议决议；
（二）第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/842cddca-37b8-47de-a314-e29c1d8aa270.PDF
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：关于完成董事会换届选举的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月11日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，选
举产生了公司第六届独立董事和非独立董事，完成了董事会的换届选举；
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委
员会委员的议案》，完成了第六届董事会董事长及专门委员会的选举。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一） 董事会成员
公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 2名。
非独立董事：武守坤（董事长）、乔元、叶永峰
独立董事：方先丽、罗润华
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一，不存在独立董事在公司连任超过六年的情形，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述第六届
董事会董事成员简历详见本公告附件。
（二） 董事会各专门委员会成员
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员
及召集人组成如下：
1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰
2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰
3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元
4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰
公司第六届董事会各专门委员会任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人方先丽为会计专业人士。
二、公司董事、监事换届离任情况
（一）公司董事离任情况
第五届董事会独立董事赵亮先生、秦曦先生换届离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担
任任何职务。截至本公告日，赵亮先生、秦曦先生及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
（二）公司监事离任情况
根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，公
司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司监事会主席宋更新先生、监事张蓓先生、戴明明女士换届离任后，不再担任公司监事
，且宋更新先生不再公司担任任何职务，张蓓先生、戴明明女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋更新先生、张蓓先生
、戴明明女士及其配偶或其他关联人未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第五届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案
》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、聘任高级管理人员的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相
关规定及公司经营发展需要，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任下述高级管理人员：
（一）总经理：武守坤先生
（二）副总经理：陈春先生、潘权先生
（三）董事会秘书：陈鹏飞先生
（四）财务总监：王娟女士
上述人员中武守坤先生的简历详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-042）的附件，其余高级管理人员的简历详见本公告附件。
上述人员任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会任期届满止。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上
市公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的公
司高级管理人员或董事会秘书的任职资格的要求。
董事会秘书陈鹏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，熟悉关于上市公司规范运作相关的法律法规，并具
备履行董事会秘书职责所必需的专业能力、从业经验和职业操守。
二、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议之日起至第六届董
事会任期届满止。王丽美女士简历详见本公告附件。
王丽美女士任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的规定，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：陈鹏飞、王丽美
联系电话：0755-2652 5959
传真：0755-2673 3968
邮箱：investor@kingbrother.com
联系地址：广东省深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15楼
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2025-08-11 20:34│金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金百泽（301041）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-25 19:36│金百泽（301041）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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金百泽（301041）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-25 19:35│金百泽（301041）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会
议室召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于 2025年 7月 22日以邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋
更新先生主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性
文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》全文
及《关于调整董事会人数并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提
供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关选聘程序符合《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》的相关规定及要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形
。因此，监事会一致同意拟聘任容诚为公司 2025年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告
编号：2025-038）。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/276c36bb-0e23-4438-90e5-94299e08b7d3.PDF
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2025-07-25 19:34│金百泽（301041）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 8月 11日（星期一）14:30召开 2025年第一次临时股东大会
，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年 8月 11日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 8月 11日（星期一）9:15-15:
00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 6 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋15楼公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1.00、2.00均采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 应选 3人
议案》
1.01 选举武守坤先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举乔元先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举叶永峰先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议 应选 2人
案》
2.01 选举
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