公司公告☆ ◇301041 金百泽 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 20:08 │金百泽（301041）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-23 20:08 │金百泽（301041）：关于部分募集资金账户销户完成的公告 │
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│2025-06-18 16:20 │金百泽（301041）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-12 19:12 │金百泽（301041）：关于部分募集资金账户销户完成的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │金百泽（301041）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │金百泽（301041）：爱建证券关于金百泽首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：爱建证券有限责任公司关于金百泽2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 18:35 │金百泽（301041）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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2025-06-23 20:08│金百泽（301041）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示 ：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 23日（周一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 23 日上午 9:15至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15至下午 1
5:00。
2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1栋 15 楼会议室
3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长武守坤先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 68人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,096,532 股，
占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 39.9401%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,813,632 股，占公司有表决权股份总数
的 39.6717%；通过网络投票的股东共 62人，代表有表决权的公司股份数合计为 282,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2684%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共67人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,320,300 股
，占公司有表决权股份总数的 5.0478%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份 5,037,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.
7794%；通过网络投票的中小股东共 62人，代表有表决权的公司股份数合计为 282,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2684%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 41,956,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6679%；反对 62,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1489%；弃权 77,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1832%。
中小股东表决情况：同意 5,180,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.3723%；反对 62,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1785%；弃权 77,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4492%。
（二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 41,956,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6679%；反对 62,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1489%；弃权 77,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1832%。
中小股东表决情况：同意 5,180,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.3723%；反对 62,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1785%；弃权 77,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4492%。
（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 41,955,632 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6653%；反对 62,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1489%；弃权 78,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1858%。
中小股东表决情况：同意 5,179,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.3517%；反对 62,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1785%；弃权 78,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4698%。
（四）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 41,956,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6679%；反对 62,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1489%；弃权 77,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1832%。
中小股东表决情况：同意 5,180,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.3723%；反对 62,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1785%；弃权 77,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4492%。
（五）审议通过了《关于 2025 年度向银行或相关金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 41,956,832 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6681%；反对 62,600股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1487%；弃权 77,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1832%。
中小股东表决情况：同意 5,180,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.3742%；反对 62,600股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1766%；弃权 77,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4492%。
（六）审议通过了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 5,169,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数（不含关联股东）的 97.1656%；反对 71,700股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数（不含关联股东）的 1.3477%；弃权 79,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数（不含关联股东）的 1.4868%。关联股东已回避表决。
中小股东表决情况：同意 5,169,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.1656%；反对 71,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.3477%；弃权 79,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4868%。
（七）审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 41,946,832 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6444%；反对 71,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1703%；弃权 78,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1853%。
中小股东表决情况：同意 5,170,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.1862%；反对 71,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.3477%；弃权 78,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4661%。
（八）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 41,953,232 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6596%；反对 66,200股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1573%；弃权 77,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1832%。
中小股东表决情况：同意 5,177,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.3065%；反对 66,200股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.2443%；弃权 77,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4492%。
（九）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 41,947,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6465%；反对 71,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.1703%；弃权 77,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1832%。
中小股东表决情况：同意 5,171,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.2032%；反对 71,700股，占出席会
议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.3477%；弃权 77,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4492%。
根据表决结果，上述所有议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所林青松律师、李炜律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年年度股东大会决议；
（二）北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c03c05f1-0985-47da-b8ad-4200c7c3d8e0.PDF
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2025-06-23 20:08│金百泽（301041）：关于部分募集资金账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]18
71号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币
7.31元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23元（不含增值税）后，募集资金净额为人
民币152,093,064.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 8月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、专款专用。
2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司
深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路
科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行
签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2021年 8月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-009）。
2023 年 5 月，公司及全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司、爱建证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分
行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）
截至本公告披露日，公司募集资金专户状态情况如下：
开户主体 存放银行 银行账户账号 募集资金用途 账户状态
深圳市金百泽
招商银行股份有限公司深圳 智能硬件柔性制
电子科技股份 755903602010101 已销户
分行梅林支行 造项目
有限公司
深圳市金百泽 电子电路柔性工
中国银行股份有限公司深圳
电子科技股份 764075025145 程服务数字化中 正常使用
华润城支行
有限公司 台项目
深圳市金百泽
中国民生银行股份有限公司 研发中心建设项
电子科技股份 667661688 本次销户
深圳南海支行 目
有限公司
惠州市金百泽
中国建设银行股份有限公司 440501100804000 智能硬件柔性制
电路科技有限 已销户
惠州响水河支行 00393 造项目
公司
研发中心建设项
惠州市金百泽
中国工商银行股份有限公司 200802272920033 目、电子电路柔
电路科技有限 正常使用
惠州滨海支行 6262 性工程服务数字
公司
化中台项目
深圳市造物云 电子电路柔性工
招商银行股份有限公司深圳
工业互联科技 755965879610661 程服务数字化中 正常使用
分行梅林支行
有限公司 台项目
注：
（1）因招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的招商银
行股份有限公司深圳分行代为签署，实际本协议由招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行履行，该协议项下的公司募集资金专户的
开户行为招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行。
（2）因中国银行股份有限公司深圳华润城支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的中国银行
股份有限公司深圳高新区支行代为签署，实际本协议由中国银行股份有限公司深圳华润城支行履行，该协议项下的公司募集资金专户
的开户行为中国银行股份有限公司深圳华润城支行。
（3）因中国民生银行股份有限公司深圳南海支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的中国民
生银行股份有限公司深圳分行代为签署，实际本协议由中国民生银行股份有限公司深圳南海支行履行，该协议项下的公司募集资金专
户的开户行为中国民生银行股份有限公司深圳南海支行。
（4）因中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行没有签署协议的权限，上述《募集资金四方监管协议》由有管辖权限的中国
建设银行股份有限公司惠州市分行代为签署，实际本协议由中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行履行，该协议项下的公司募集
资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行。
三、募集资金专户销户注销情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
开户主体 存放银行 银行账户账号 募集资金用途 账户状态深圳市金百泽电
中国民生银行股份有限公司
子科技股份有限 667661688 研发中心建设项目 本次销户
深圳南海支行
公司
（二）本次募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，募投项目研发中心建设项目已满足相关验收要求，达到预定可使用状态，根据《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定,单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履
行董事会审议程序且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将原存放于中国民生银行股份有
限公司深圳南海支行的募集资金本息余额 8.64 万元，全部转存至公司基本户招商银行深圳高新园科创支行，并已办理完毕上述相关
募集资金专户的销户手续。上述事项已及时通知保荐机构及保荐代表人，与其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
（一）募集资金账户银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a20c88e0-4eba-4a48-abe6-d69214121bcc.PDF
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2025-06-18 16:20│金百泽（301041）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 23日届满。鉴于新修订的《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要
求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，
董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定
继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0ac3e773-cdbe-49d4-86a5-aa4a04e67a2c.PDF
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2025-06-12 19:12│金百泽（301041）：关于部分募集资金账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]18
71号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币
7.31元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23元（不含增值税）后，募集资金净额为人
民币152,093,064.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 8月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、专款专用。
2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司
深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路
科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行
签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2021年 8月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-009）。
2023 年 5 月，公司及全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司、爱建证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分
行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）
截至本公告披露日，公司募集资金专户状态情况如下：
开户主体 存放银行 银行账户账号 募集资金用途 账户状态
深圳市金百泽
招商银行股份有限公司深圳 智能硬件柔性制
电子科技股份 755903602010101 本次销户
分行梅林支行 造项目
有限公司
深圳市金百泽 电子电路柔性工
中国银行股份有限公司深圳
电子科技股份 764075025145 程服务数字化中 正常使用
华润城支行
有限公司 台项目
深圳市金百泽
中国民生银行股份有限公司 研发中心建设项
电子科技股份 667661688 正常使用
深圳南海支行 目
有限公司
惠州市金百泽
中国建设银行股份有限公司 440501100804000 智能硬件柔性制
电路科技有限 本次销户
惠州响水河支行 00393 造项目
公司
研发中心建设项
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