公司公告☆ ◇301042 安联锐视 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 15:42 │安联锐视（301042）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-06-05 15:44 │安联锐视（301042）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-16 20:46 │安联锐视（301042）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:46 │安联锐视（301042）：关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的公告 │
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│2025-05-16 20:46 │安联锐视（301042）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 20:46 │安联锐视（301042）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:46 │安联锐视（301042）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-16 20:46 │安联锐视（301042）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-27 17:47 │安联锐视（301042）：关于变更2024年度业绩说明会召开平台的公告 │
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│2025-04-24 23:31 │安联锐视（301042）：董事会决议公告 │
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2025-06-11 15:42│安联锐视（301042）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月 16日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举张为金先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2024 年年度股东
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
截至 2024 年年度股东会通知发出之日，张为金先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的
有关规定，张为金先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事张为金先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1e1443d5-d448-4871-bae9-d202bede3acb.PDF
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2025-06-05 15:44│安联锐视（301042）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳锐云智能有限公司（以下简称“锐云智能”）根据经营
发展需要进行了工商变更，并于近日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、工商变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 庞继锋 李志洋
经理,董事 庞继锋 李志洋
住所 深圳市龙岗区坂田街道 深圳市龙岗区龙城街道
大发埔社区布龙路 663 吉祥社区岗贝工业区 2
号 F 栋四层 411A 号吉祥 AI电商创业园 A
栋 414
二、完成工商变更登记后的基本情况
1、名称：深圳锐云智能有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5H44RH57
3、注册资本：人民币 2,000 万元
4、公司住所：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区岗贝工业区 2 号吉祥 AI电商创业园 A栋 414
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、法定代表人：李志洋
7、成立日期：2021 年 12 月 09 日
8、营业期限：无固定期限
9、经营范围：一般项目：一般经营项目是：安防设备制造；安防设备销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子专用设
备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字视频监控系统销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；智能
控制系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪
器仪表制造；仪器仪表销售；电器辅件制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；家用电器制造；家用电器
销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；照明器具制造；照明器具销售；智能家庭网关制造；安全、消防用金属制品
制造；消防器材销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器安装服务；日用电器修理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（
非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出
口代理；货物进出口；互联网信息服务；出版物互联网销售；出版物批发；技术进出口；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、本次变更对公司的影响
锐云智能本次变更是出于其经营发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
四、备查文件
深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2b8f432b-ddb1-4587-ac40-8c314e33685b.PDF
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2025-05-16 20:46│安联锐视（301042）：2024年年度股东会的法律意见书
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安联锐视（301042）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/21a882fe-8a0e-4017-bb11-001daa1d40df.PDF
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2025-05-16 20:46│安联锐视（301042）：关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的公告
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安联锐视（301042）：关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b6ff16fd-efd7-489f-b2a6-321bad050438.PDF
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2025-05-16 20:46│安联锐视（301042）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十四次会议，于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在巨潮资讯网上披露
的《关于调整 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2025-007）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司第三个解除限售期业
绩考核不达标导致第一类限制性股票不符合解除限售条件，因此公司将回购注销已授予尚未解除限售的第一类限制性股票 15,000 股
。上述回购注销完成后，公司总股本由 69,738,577 股减少至 69,723,577 股，注册资本由 69,738,577元减少至 69,723,577元。最
终股本情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
由于本次公司回购注销限制性股票涉及总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关
法律、行政法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、行政法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的，需
同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报
，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内（现场申报接待时间：工作日 8:30-12:00、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外
）
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省珠海市国家高新区科技六路 100号董事会办公室
联系人：申雷
邮政编码：519085
联系电话：0756-8598208
电子邮箱：security@raysharp.cn
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准
；
（2）请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2605e5b2-bfc4-4389-a7c4-6b17ac7b4ffc.PDF
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2025-05-16 20:46│安联锐视（301042）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司以现场结合通讯
方式召开。为提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9名
，实际出席会议的董事 9名，其中 4名董事以通讯表决方式出席会议，分别为沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进
主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会已完成换届选举工作，第六届董事会由徐进、沈潇健、李志洋、申雷、宋庆丰、张锦标、张为金、郭琳、闫磊 9人组
成。根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，董事会拟选举徐进
为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司第六届董事会成员构成情况，战略委员会拟由徐进、李志洋、宋庆丰三名董事组成，徐进为主任委员；审计委员会拟由
张为金、郭琳、闫磊三名董事组成，张为金为主任委员；提名委员会拟由郭琳、闫磊、徐进三名董事组成，郭琳为主任委员；薪酬与
考核委员会拟由张为金、闫磊、申雷三名董事组成，张为金为主任委员。上述各委员的任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于聘任李志洋为总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会拟聘任李志洋为公司总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职
资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于聘任申雷为副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会拟聘任申雷为公司副总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任职
资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于聘任申雷为董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会拟聘任申雷为公司董事会秘书，其符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规规定的担任公司董事会秘书的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于聘任申雷为财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会拟聘任申雷为公司财务负责人，其符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。任期三年，自本
次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于聘任宋庆丰为副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会拟聘任宋庆丰为公司副总经理，其符合《公司法》等相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的任
职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于聘任邹小蓉为证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经董事会秘书提名，董事会拟聘任邹小蓉为证券事
务代表，其符合相关法律法规规定担任证券事务代表的任职资格。任期三年，自本次会议选举通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 4 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-009），以及 5月 16日披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-029）。
（九）审议通过了《关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》
为改善公司收入结构，发掘和培养新的利润增长点，公司拟与杭州市临平区政府所属国资企业共同设立合伙企业（有限合伙），
投资方向主要围绕人工智能、新能源、新材料、智能制造等新质生产力重点行业的相关优质企业，引进杭州市高校科研资源和产业资
源，推动公司技术创新和产业升级。合伙企业的规模不超过 15,000 万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认
缴出资不超过4,500万元，占合伙企业出资额的 30%（以实际签署的合伙协议为准）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/332cb827-c788-414c-bad0-9a7c25845c19.PDF
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2025-05-16 20:46│安联锐视（301042）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月 16日召开 2024年年度股东会，审议通过了董事会换届选举
和修订公司章程的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名，与职工代表大会选举产生的 1名职工代
表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。第五届监事会任期届满后，公司不设监事会。同日，公司召
开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的
相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会委员组成情况
1、董事会
非独立董事：徐进（董事长）、沈潇健、李志洋、申雷、宋庆丰；独立董事：张为金、郭琳、闫磊；职工代表董事：张锦标。
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-009）、《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。
徐进为公司股东北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。公司第六届董事会董事均与持有公司 5%以上表决
权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个
月内均不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；均未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过
之日起三年。
2、董事会专门委员会
1）审计委员会：张为金（主任委员）、郭琳、闫磊
2）提名委员会：郭琳（主任委员）、闫磊、徐进
3）薪酬与考核委员会：张为金（主任委员）、闫磊、申雷
4）战略委员会：徐进（主任委员）、李志洋、宋庆丰上述各委员的任期均与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
1）总经理：李志洋
2）副总经理：申雷、宋庆丰
3）财务负责人：申雷
4）董事会秘书：申雷
5）证券事务代表：邹小蓉
公司第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务负责人的事项已经公司第六届董事会
审计委员会审议通过。上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见公司于 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。
证券事务代表简历：邹小蓉女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2015年 3月至今，任公司证券事务代
表。截至本公告披露之日，邹小蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。邹小蓉女士具备《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章
程》担任证券事务代表相关要求的任职条件，且已通过深圳证券交易所认可的董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所认可的董
事会秘书资格证书。
董事会秘书申雷已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操
守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规规定的担任公司董事会秘书的任职资格。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高
新区科技六路 100号，邮编：519085。
三、部分董事、高级管理人员离任情况
1.董事、高级管理人员离任情况
1）公司第五届董事会非独立董事杨亮亮、庞继锋因换届选举离任，不再担任非独立董事、董事会下设委员会委员，亦不再担任
公司高级管理人员，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，杨亮亮通过珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 6.6万股，通过公司 2021 年限制性股票激励计划获得第一类限制性股票3 万股，合计持有公司股份 9.6 万股，占公司总
股本的 0.1377%；庞继锋通过珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6.6万股，通过公司 2021 年限制性股票激励计
划获得第一类限制性股票2 万股，合计持有公司股份 8.6 万股，占公司总股本的 0.1233%。杨亮亮、庞继锋本次换届离任后的股份
变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、行政法规、规范性文件的规定，并继续履行在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
2）公司第五届董事会独立董事王颖秀、苏秉华、林俊因换届选举离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日
，王颖秀、苏秉华、林俊未持有公司股份，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司向第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员在任职期间为董事会、监事会及公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/00f1cf68-f736-46d1-8c7c-98f4007d6aa4.PDF
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2025-05-16 20:46│安联锐视（301042）：2024年年度股东会决议公告
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安联锐视（301042）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4e41a3e5-d0eb-4c23-8b8e-8090f712234d.PDF
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2025-04-27 17:47│安联锐视（301042）：关于变更2024年度业绩说明会召开平台的公告
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安联锐视（301042）：关于变更2024年度业绩说明会召开平台的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/24e73478-cbdc-4564-9c26-11c2be92fb13.PDF
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