公司公告☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:40 │绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-08 17:35 │绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-03 17:08 │绿岛风（301043）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-11-27 16:58 │绿岛风（301043）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-11-25 16:27 │绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-20 18:43 │绿岛风（301043）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 18:42 │绿岛风（301043）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-20 18:40 │绿岛风（301043）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │绿岛风（301043）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │绿岛风（301043）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 17:40│绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/988d8644-086c-4fc7-98d4-f138ecc06687.PDF
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2025-12-08 17:35│绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/de98812a-fcdd-469f-847e-cc14b989e9e0.PDF
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2025-12-03 17:08│绿岛风（301043）：关于公司股价异动的公告
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绿岛风（301043）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1be330f5-d275-464a-9f68-9956acd8eabd.PDF
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2025-11-27 16:58│绿岛风（301043）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025年 11月 25日、2025年 11月 26日
、2025年 11月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.61%（超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员
就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6a8faa37-fa75-4ba7-81ca-4435524ba3cf.PDF
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2025-11-25 16:27│绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-11-20 18:43│绿岛风（301043）：2025年第四次临时股东会决议公告
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绿岛风（301043）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-20 18:42│绿岛风（301043）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求和规定，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年
11月 20日召开了 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会
设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025 年 11月 20 日召开职工代表大会，同意选举朱道先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自
本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
朱道先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，朱道先生由第三届董事会非职工代
表董事变更为第三届董事会职工代表董事，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3750a8e1-d5fc-4c57-8399-ee2138055392.PDF
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2025-11-20 18:40│绿岛风（301043）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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绿岛风（301043）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/5d3cd17a-55e4-4229-8953-1bfe6cc0ceab.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：关于修订《公司章程》的公告
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绿岛风（301043）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/02286689-7b65-4e14-8ddf-10c85fedf713.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省台山市台城南兴路 15号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《子公司管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《累积投票制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于制定《董事及高级管理人员行为规范》的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 非累积投票提案 √
占用公司资金制度》的议案
2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法定代表人亲自出席的，须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡、授
权委托书（格式见附件 2）、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函邮寄的方式登记（需在 2025 年 11 月 15 日下午17:00前送达公司证券法务部），股东请仔细填写参
会登记表（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 14日、11月 15日，上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司证券法务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：广东省台山市台城南兴路 15号
联系人：朱道、金圣涵 联系电话：0750-5605598
邮箱：5605598@nedfon.com 传真：0750-5415555
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、参会登记表见附件二、附件三。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ea90247-9f6d-41e3-ae71-a95b77979702.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：2025年三季度报告
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绿岛风（301043）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/594f41b6-4752-44f8-b9c0-2576d61c6dac.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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绿岛风（301043）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d31c3d42-10ee-41ae-ba0e-f9d9c5171c36.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：股东会议事规则（2025年10月）
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绿岛风（301043）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3dc29e18-6f2b-4931-a8af-42f82c213c08.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：董事及高级管理人员行为规范（2025年10月）
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绿岛风（301043）：董事及高级管理人员行为规范（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b8f358a5-f099-4cea-8093-8cc5a90a2494.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：累积投票制度（2025年10月）
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第一条 为了进一步完善广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，
切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东绿岛风空气系统股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制订本制度。
第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份
总数乘以应选董事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥
有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。
第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。
第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本
制度的相关规定。
第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其
任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的
股东提名董事人选。
第八条 董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员会）进行资格审查。
第九条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第十条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十一条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章
程》规定的董事人数。
第十二条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资
料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
系发表公开声明等。
第三章 董事的选举及投票
第十三条 股东会在对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式表决，董事会须制备适合累积
投票方式的选票，董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权
利。
第十四条 股东会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。公司董事会秘书应当在每轮
累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，出现异议和差错时，应立即核对并作出相应更正。第十五条 采取累积投票制时，
非独立董事、董事的选举应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如下：
1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分
投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
2、选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该
部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第十六条 累积投票制的投票原则与方式：
1、股东会对董事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥
有的表决权总数投向一位或几位董事候选人，但最终所投的候选董事人数不能超过应选董事人数，若超过，那么该股东的所有投票视
为无效；
2、股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；
3、股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部
分视为放弃表决权。
第四章 董事的当选
第十七条 董事候选人以其得票总数由高到底排序，位于该次应选董事人数（含本数）之前的董事候选人当选，但当选董事的得
票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十八条 若当选董事人数少于应选董事人数，但公司所有已当选董事人数已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程
》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填
第十九条 若当选董事人数少于应选董事人数，且公司所有已当选董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程
》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本
次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第二十条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的
，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东会
另行选举。若由此导致公司所有已当选董事人数不足公司章程规定董事会或者审计委员会成员人数三分之二以上时，则应在该次股东
会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第二十一条 出席会议的股东最终表决完毕后，由股东会相关计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述
方式确定当选董事，并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第五章 附则
第二十二条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“少于”，不含本数。
第二十三条 若股东会选举过程中出现本制度未列出的情况，则由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东会的
有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。
第二十四条 本制度未尽事宜或与本公司适用的法律、行政法规及其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规及其他
有关规范性文件的规定为准。第二十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际
情况对本制度进行修订并报股东会批准后生效。
第二十六条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ae8c7830-6ed3-458a-9b55-eaa1ba880042.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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绿岛风（301043）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/64c56410-8fe1-4427-bd46-02908753177d.PDF
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2025-10-30 00:00│绿岛风（301043）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
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