公司公告☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│绿岛风（301043）：关于2023年度利润分配预案的公告
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绿岛风（301043）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年度独立董事述职报告（黄宸武）
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本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等公
司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董
事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学（中国科学院工程热物理研究所）工程热物理专业博士研究生学历
，教授和高级工程师双职称。2014 年 11 月至今任江西省宜春学院物理科学与工程技术学院机电工程系教授。2019 年 5 月至今任
公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查
情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作
为独立董事保持充分的独立性。
二、2023 年度履职情况
（一）参加董事会会议、股东大会情况
本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场
出席了 2022 年年度股东大会，以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对
董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨
慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。
本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度内董
事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会任职情况
本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次。
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会成员，按照《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求履行
自己的职责，对公司各定期报告财务数据、公司内部审计工作计划及工作总结、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务
所、变更公司募集资金账户等事项和资料进行审查，并与公司审计部、财务部、证券部等相关责任部门人员进行充分的沟通询问，提
出自己的意见。其中，就变更公司募集资金账户事项，要求公司审计部、财务部、证券部及相关银行进行风险评估，并形成清晰、详
细的报告，以提高议案资料的规范性，保护公司及全体股东的合法权益。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《独立董事专门会议工作制度》，因此在报告期内公司未
召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权
报告期内，本人对公司 2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度及 2023 年半年度的募集资金存
放与使用情况专项报告、续聘公司 2023 年度会计师事务所、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、会计政策变更、控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募投项目内部投资结构调整、使用部分超募资金永久补充流动资金、变更募集
资金账户的事项发表了明确同意的意见。
报告期内，本人对公司发生的各类事项进行判断，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查等需行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通
2023 年 4 月，本人认真审阅了 2022 年度报告初稿，其中，对于财务数据部分，结合公司 2022 年度计提资产减值准备的事项
，与独立董事高淑梅交换意见，并与会计师事务所进行了沟通；对公司内控方面需完善的工作事项与独立董事高淑梅共同探讨，与公
司审计部门进行了沟通；2023 年 12 月，在会计师事务所进场审计前，就去年年报关注问题、会计监管新规、公司内部控制管理等
审计相关事项与独立董事高淑梅一起同会计师事务所进行了交流，本人以网络会议形式参加了审计委员会主任委员高淑梅组织召开的
2023 年度年报审计沟通会议，会上协同审计委员会主任委员、公司财务负责人及内审人员等责任人员同会计师事务所一起明确了 2
023 年度审计的人员安排、时间安排、审计范围、重要性水平、审计重点、关键审计事项等内容，切实发挥了审计委员会委员的作用
。
（六）与中小股东的沟通交流
报告期内，本人分别于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月19 日以线上形式参加了公司在全景网进行的 2
022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与中小股东进行交流，并回
答了中小股东指定的问题。
（七）现场工作情况
报告期内，本人于 2023 年 5 月前往公司参加 2022 年年度股东大会，在股东大会上代表公司全体独立董事向各位股东进行独
立董事述职报告。会后，本人与董事会秘书就公司内控方面需关注的方面进行了探讨；向公司负责技术研发的副总经理解博超询问，
详细了解了包括 2022 年产品开发情况、2022 年度产学研合作情况、公司研发中心建设的进展情况、研发团队多层次人才引进措施
、为响应国家双碳目标所采取的研发措施等问题；对公司车间进行实地考察；为公司技术水平的提升和生产、经营管理的完善提出合
理建议。
（八）上市公司对独立董事工作的配合
报告期内，上市公司的董事会秘书、车间经理、技术研发部、证券部等部门对本人的工作给予了大力支持和配合，对本人想要了
解的内容均作了详细、耐心的解答，对提出的建议都进行了认真研究。
三、独立董事年度履职重点关注事项
报告期内，本人对公司第二届董事会第十四次会议的关于变更募集资金账户事项给予关注，本人及其他独立董事共同一致要求公
司相关责任人员同转存募集资金账户的目标银行相关人员对募集资金账户的安全性、后续资金操作在银行监管方面的可靠性进行详尽
的风险评估，形成报告，呈至总经理办公会议审议，并向董事会进行文件报备。公司相关责任部门、人员采纳了建议，展开了相关工
作。
四、总体评价和建议
2023 年，本人作为第二届董事会独立董事，对公司年度内所披露的各类事项的内容均进行了了解，对个别议案的形成过程向证
券部进行询证，并根据自身的专业能力，形成自己的判断，适时向管理层提出了自己的意见，以促进公司的规范运作，维护全体股东
的合法权益。
2024 年，公司独立董事将进行换届，根据独立董事任期时限的规则要求，本人将在换届完成时结束任期，但后续仍会通过媒体
等渠道关注公司的发展。
独立董事：
黄宸武
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年度独立董事述职报告（高淑梅）
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绿岛风（301043）：2023年度独立董事述职报告（高淑梅）。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2024年一季度报告
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绿岛风（301043）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2023年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于 2023年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向银行申请授信额度的议案 √
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于第三届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案 √
9.00 关于第三届监事会成员薪酬方案的议案 √
累积投票提案：等额选举
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选人数 3人
10.01 选举李清泉先生为公司第三届董事会非独立董事 √
10.02 选举李振中先生为公司第三届董事会非独立董事 √
10.03 选举朱道先生为公司第三届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选人数 2人
11.01 选举许迎丰先生为公司第三届董事会独立董事 √
11.02 选举张楚华先生为公司第三届董事会独立董事 √
12.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 应选人数 2人
12.01 选举郑志球先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
12.02 选举梁金儒先生为公司第三届监事会股东代表监事 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2
9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案 10、议案 11 和议案 12 采取累积投票方式选举表决。其中，议案 11 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，股东代表监事 2 人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事高淑梅女士、黄宸武先生将在本次股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见 2024 年 4 月 2
9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法定代表人亲自出席的，须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡、授
权委托书（格式见附件 2）、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函邮寄的方式登记（需在 2024 年 5 月 15 日下午 17:00前送达公司证券事务部），股东请仔细填写参
会登记表（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024年 5月 14日、15日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1
。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：广东省台山市台城南兴路 15 号
联系人：朱道、金圣涵 联系电话：0750-5605598
联系传真：0750-5415555（备注：证券部收） 邮政编码：529200
联系邮箱：5605598@nedfon.com
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、参会登记表见附件 2、附件 3。
特此通知。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年年度报告
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绿岛风（301043）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年年度报告摘要
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绿岛风（301043）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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绿岛风（301043）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：关于会计政策变更的公告
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绿岛风（301043）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/918619d3-5827-4067-ab80-03647723f7ba.PDF
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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报告正文………………………………………………… 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c0f86b9b-2738-4e05-8ade-daaea7cc5e4e.PDF
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的要求，结合广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2023 年 12月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023
年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和
发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制自
我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/92522933-c164-4af9-b623-82944645f87d.PDF
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按
程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其
中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举骆维乐先生为公司第三届
监事会职工代表监事，与另外两名股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举股东代表监事通过之
日起三年。职工代表监事的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/92a4da08-e337-4a1b-9f06-c646ff17d039.PDF
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2024-04-29 00:00│绿岛风（301043）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司
生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023
年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共
召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议
的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
第二届监事 2023 年 4 月 25 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
会第十二次 日 2、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
会议 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
8、《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
10、《关于会计政策变更的议案》；
11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
12、《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
第二届监事 2023 年 8 月 28 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；
会第十三次 日 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
会议 3、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》；
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第二届监事 2023 年 9 月 18 1、《关于变更募集资金账户的议案》
会第十四次 日
会议
第二届监事 2023 年 10 月 24 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
会第十五次 日
会议
报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席
了公司董事会和股东大会，参与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提
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