公司公告☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 15:47│绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/8a16f9f8-696f-4b86-8ee5-4c3ab5d4e55f.PDF
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2024-10-29 00:00│绿岛风（301043）：2024年三季度报告
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绿岛风（301043）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2aa43088-ea8b-4edc-8386-920d7dd2b305.PDF
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2024-10-29 00:00│绿岛风（301043）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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绿岛风（301043）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a571f309-8f2b-4379-be41-e6fa24165f26.PDF
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2024-09-24 00:00│绿岛风（301043）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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绿岛风（301043）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/dc4f678a-e30f-43a0-85e5-eca5ad45a613.PDF
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2024-09-24 00:00│绿岛风（301043）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日 下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李清泉先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 46 名，所持（代表）股份数 50,119,900 股，占公司股
份总数的 73.7057%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 7
3.5294%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 42 名，所持（代表）股份数 119,900 股，占公司股份总数的 0.1763%
。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共42 名，所持（代表）股份数 119,900 股，占公司股
份总数的 0.1763%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 50,080,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9218％；反对 38,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％
；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 80,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3061％；反对 38,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4437
％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2502％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 50,078,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9182％；反对 39,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0794％
；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 78,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8048％；反对 39,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.1943
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0008％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（三）《关于募投项目内部投资结构调整的议案》
总表决情况：
同意 50,079,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对 39,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0788％
；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 79,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.4721％；反对 39,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9441
％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5838％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（四）《关于向银行申请增加授信额度的议案》
总表决情况：
同意 50,081,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；反对 38,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768％
；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 81,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.7231％；反对 38,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1101
％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1668％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师黄施羽、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第二次
临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/f08743ed-4135-4ea0-8917-7e6606d01d5f.PDF
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2024-09-13 00:00│绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/0c7aedd9-8de4-4274-bbc2-1038c7696e5d.PDF
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2024-09-10 00:00│绿岛风（301043）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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绿岛风（301043）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绿岛风使用部分超募资金永久补充流动资金的核
│查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（
以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿岛风使用部分超募资金永
久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》批复，公司截至 2021年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]股票的工作，每
股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（
不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华兴验字[2021]21000790172 号”验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人以及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募投项目部分募集资金用途”事项，公司首次公开发行
的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金拟投入金额
1 年产新风类产品 30 万台建设项目 2,094.41
2 研发中心扩建项目 5,033.95
3 营销网络建设项目 18,785.00
4 年产 15 万台新风类产品生产线建设项目 8,400.00
5 空气系统科技设备生产基地项目 5,600.00
合计 39,913.36
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 41,133.68 万元，扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为人民
币 1,220.32 万元。
公司于 2023年 8月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募投项目进展及募集资金需求前提
下，拟使用 365.00 万元（占超募资金总额 1,220.32 万元的29.91%）超募资金永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的
生产经营。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金
需求前提下，拟使用 365.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营。
本次使用超募资金永久性补充流动资 365.00 万元，占超募资金总额 1,220.32万元的 29.91%，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12 个月内累计金额
不得超过超募资金总额的 30%”的相关规定。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使
用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额和归还银行贷款将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部
分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交
易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
（一）董事会审议程序
2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将超募资金中的 365.00万元（占超募资金总额 1,220.32 万元的 29.91%）永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营
活动。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2024 年 8 月 27 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司监事
会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司
的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用 365.00
万元超募资金永久补充流动资金事项。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/bc709a42-8ba8-4906-81e7-b785f938d49a.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绿岛风部分募投项目内部投资结构调整的核查意
│见
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绿岛风（301043）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绿岛风部分募投项目内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1a30cdbf-668a-46bb-b3ff-471877730e39.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：关于募投项目内部投资结构调整的公告
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绿岛风（301043）：关于募投项目内部投资结构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/97598876-1a80-46c5-89cb-c6049ba33638.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绿岛风2024年半年度跟踪报告
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绿岛风（301043）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绿岛风2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/697139d1-884e-442f-879d-6d731cf94846.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：第三届监事会第二次会议决议公告
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绿岛风（301043）：第三届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1e82667b-7093-4240-b97d-754ef9b9823d.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：关于向银行申请增加授信额度的公告
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绿岛风（301043）：关于向银行申请增加授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/53397622-9aa9-4335-80b9-edd6a43b7ef6.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：第三届董事会第二次会议决议公告
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绿岛风（301043）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/07d987d2-3d47-4d42-b3ec-950db547bb31.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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绿岛风（301043）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/689f827c-4eb0-4a3c-91ca-c21f638754ff.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：2024年半年度报告披露提示性公告
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广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8
月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/27617079-6834-420c-af01-240fcb0ac2d8.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：关于举行2024年半年度业绩说明会的公告
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绿岛风（301043）：关于举行2024年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/51b4ae43-7e4d-4195-9380-e70c5ca12b2e.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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绿岛风（301043）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8f0f3afe-e1e6-4ebb-90ae-5b5fc4a35ed4.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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绿岛风（301043）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a60b6af2-4dea-414b-b53a-31fed06e22e8.PDF
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2024-08-29 00:00│绿岛风（301043）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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绿岛风（301043）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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