公司公告☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:24 │天禄科技（301045）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 15:42 │天禄科技（301045）：关于控股子公司设备采购合同履行情况的进展暨仲裁公告 │
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│2025-05-14 18:52 │天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-14 18:38 │天禄科技（301045）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:38 │天禄科技（301045）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-09 15:42 │天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-30 17:36 │天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 15:42 │天禄科技（301045）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 15:41 │天禄科技（301045）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天禄科技（301045）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-05-21 17:24│天禄科技（301045）：2024年年度权益分派实施公告
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苏州天禄光科技股份有限公司，2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 110,318,358 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****983 北京芯动能投资管理有限公司－天津显
智链投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 21 日至登记日：2025 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号
咨询联系人：宋欢欢
咨询电话：0512-66833339
传真电话：0512-66833339
七、备查文件
1、苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7fe63211-127f-4b85-8538-9a1fcb39d8a4.PDF
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2025-05-16 15:42│天禄科技（301045）：关于控股子公司设备采购合同履行情况的进展暨仲裁公告
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特别提示：
1、仲裁事项：因北京百德福科技发展有限公司（以下简称“百德福”）未能按照设备采购合同约定的条款执行，屡次要求变更
技术条款和商务条款，双方经沟通未能协商一致，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽吉光新材料有
限公司（以下简称“安徽吉光”）向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交仲裁申请。
2、案件所处的仲裁阶段：仲裁立案已受理，尚未开庭审理。
3、上市公司所处的当事人地位：安徽吉光为仲裁申请人。
4、涉案的金额：暂计 4,111,704.67 元。
5、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，对公司利润的影响尚存在不确定性，最终以仲裁结果为准。
一、设备采购合同签署情况
2024 年 6 月 28 日，安徽吉光与百德福签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向百德福购买薄膜流延机设备，合同金额为
76,999,000.00 元（含税）。
上述合同签订后，安徽吉光向百德福支付预付款，合同正式生效。
具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 28 日和 2024 年 7 月 5 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于控股子公司与北京百德福科技发展有限公司签订<薄膜流延机采购合同>的公告》（公告编号：2024-063）和《关于控股子公司与
北京百德福科技发展有限公司签订的<薄膜流延机采购合同>正式生效的公告》（公告编号：2024-065）。
截至目前，安徽吉光已按协议约定向百德福支付设备采购预付款 3,849,950元。
二、本次仲裁事项的基本情况
合同签订后履行过程中，百德福以达不到合同约定的技术标准且需要增加设备价格为由，屡次要求变更技术条款和商务条款，安
徽吉光坚持要求按照已签订的合同及技术协议执行，双方经沟通未能协商一致，安徽吉光向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提
交仲裁申请，并于 2025 年 5 月 15 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会发来的《仲裁通知》（（2025）中国贸仲沪字第
013320号）等相关法律文件，本次仲裁案件已受理，具体情况如下：
（一）本次仲裁受理情况
仲裁机构名称：中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会
仲裁机构所在地：上海市
（二）仲裁当事人
申请人：安徽吉光新材料有限公司
被申请人：北京百德福科技发展有限公司
（三）仲裁事项
2024 年 6 月 28 日，安徽吉光与百德福签订了《薄膜流延机采购合同》。因百德福未能按照设备采购合同约定的条款执行，屡
次要求变更技术条款和商务条款，双方经沟通未能协商一致，安徽吉光向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交仲裁申请。
（四）仲裁请求
1、请求依法裁决解除申请人与被申请人签订的《薄膜流延机采购合同》；
2、请求依法裁决被申请人向申请人退还预付款 3,849,950 元，并支付利息损失（以 3,849,950 元为基数，自 2024 年 7 月 6
日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至 2025 年 5 月 31 日为121,754.67
元）；
3、请求依法裁决被申请人向申请人支付律师费 140,000 元；
4、本案仲裁费、保全费由被申请人承担。
（以上暂合计为 4,111,704.67 元）
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已更换相关设备供应商，预计本次仲裁不会对项目实施造成重大不利影响。截至本公告披露日，本次仲裁事项尚未开庭审理
，对公司利润的影响尚存在不确定性，最终以仲裁结果为准。
公司将按照法律法规积极、依法主张自身合法权益，维护公司和股东利益。后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《仲裁通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6d75f2dc-25d2-4fa6-8667-f60a2a3d169a.PDF
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2025-05-14 18:52│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日接到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押的业务，具
体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司 是否 是否 质押 解除 质权人
名称 股 押数量（股 股份比 总 为 为 起始日 质押日
股东或第 ） 例 股本比 限售 补充
一 例 股 质
大股东及 押
其
一致行动
人
陈凌 是 840,000 3.65% 0.76% 否 否 2024-5- 2025-05-1 江苏武进信用融资担
8 2 保
有限公司
陈凌 是 840,000 3.65% 0.76% 否 否 2024-5- 2025-05-1 江苏武进信用融资担
9 2 保
有限公司
合计 - 1,680,000 7.29% 1.52% - - - - -
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 股份比例 股本比例 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 押
一致行动人
陈凌 是 1,680,000 7.29% 1.52% 否 否 2025-05-13 2025-11-12 魏建国 个人资
金需求
合计 - 1,680,000 7.29% 1.52% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，陈凌先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 份数量 份数量 持股份 总股本 份限售和 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结数量 押股份 冻结数量 比例
（股） （股）
比例
陈凌 23,032,19 20.88 22,956,00 22,956,00 99.67% 20.81% 17,274,14 75.25% 0 0
3 % 0 0 5
梅坦 28,360,34 25.71 0 0 0 0 0 0 21,270,256 75.00%
1 %
合计 51,392,53 46.59 22,956,00 22,956,00 44.67% 20.81% 17,274,14 75.25% 21,270,256 74.80%
4 % 0 0 5
注：上表中股东陈凌先生所持限售股均为董监高锁定股；梅坦先生所持限售股中7,164,014 股系首发后限售股，14,106,242 股
系董监高锁定股；上述股东所持股份均无冻结或标记的情况。
四、其他情况说明
根据陈凌先生陈述：其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险。上述质押行为，不会对公司
生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，陈凌先生将采取包括但不限于提前购
回、补充质押标的证券等措施应对。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/9e16a18a-af44-48ab-aad9-1c336d6a18bd.PDF
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2025-05-14 18:38│天禄科技（301045）：2024年年度股东会的法律意见书
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天禄科技（301045）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e8fe4dd0-9143-4ec2-878b-8cd7da05846a.PDF
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2025-05-14 18:38│天禄科技（301045）：2024年年度股东大会会议决议公告
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天禄科技（301045）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/eabae547-7763-4c45-b60f-76841ed115a0.PDF
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2025-05-09 15:42│天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/82552704-7e37-4de5-a0f4-a9dcd61e1673.PDF
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2025-04-30 17:36│天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年年度持续督导跟踪报告
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天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2151a6f9-eaa1-47ac-a201-93282989b6bc.PDF
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2025-04-27 15:42│天禄科技（301045）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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天禄科技（301045）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6cee1fe-a15c-41fe-8733-cc927ef37e7b.PDF
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2025-04-27 15:41│天禄科技（301045）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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天禄科技（301045）：第三届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b84ab3fa-e5f8-4f27-ba5b-f13513f22401.PDF
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2025-04-27 15:40│天禄科技（301045）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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天禄科技（301045）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca4e076d-c148-4c07-8312-596242405843.PDF
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2025-04-27 15:40│天禄科技（301045）：2025年一季度报告
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天禄科技（301045）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/148b9177-46f2-42c4-8782-60583d0e6885.PDF
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2025-04-23 23:02│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一签署股份转让协议之解除协议的公告
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天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一签署股份转让协议之解除协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c45d0de6-c258-42e3-bde3-c03b48f96677.PDF
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2025-04-23 19:08│天禄科技（301045）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 14 日召
开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定
召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 5月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，天禄科技办公楼五楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √
6.0
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