公司公告☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:27│天禄科技（301045）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公
司 2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）系公司 2023 年年度审计机构，具有证券、期货相关业
务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状
况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保持公司审计工作的稳定性和持续性，拟继续聘请北京德皓担任公
司2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定审
计收费，办理并签署相关服务协议等事项，聘期一年。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量：54 人；注册会计师人数：269 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：96 人。
2023 年度业务总收入：54,909.97 万元（含合并数，下同）
2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元
2023 年度证券业务收入：33,046.25 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：59
2023 年度上市公司年报审计收费总额：24,144.38 万元
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业
本公司同行业上市审计客户家数：9 家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。职业保险购买符合相关规定。北京德皓近三年
不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需要承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
截至目前，北京德皓有 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18 次、自律监管措施 5 次（均不在该所执业期间）
。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：贺爱雅，2017 年 8 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德
皓执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量 8 家。
签字注册会计师：陈丽芳，2010 年 3 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓
执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2 家。
项目质量控制复核人：焦健，于 2015 年 12 月成为注册会计师，2010 年 10月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北
京德皓执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
公司 2023 年度审计费用为 80 万元。本期审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价
格水平，与审计机构协商确定。
三、拟续聘审计机构履行的程序
1、公司审计委员会意见
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》，董事会审计委员会对北京德皓的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为北京德皓
具备证券相关执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓为公司 2024 年度审计
机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同
意公司续聘北京德皓为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市
场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议通过。
3、监事会意见
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同
意公司续聘北京德皓为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
4、生效日期
本次续聘公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照及执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责
具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1a7f9cdd-0dfa-49ea-a372-628654fdf864.PDF
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2024-11-20 18:26│天禄科技（301045）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时
通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙
），于 2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东
大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于 2024 年 12 月 6 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d1717d3b-3439-415c-9e5a-6c300eb8e68d.PDF
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2024-11-20 18:25│天禄科技（301045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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天禄科技（301045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f0a16cc-bb72-4358-a7cc-bf92b3d4c9a9.PDF
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2024-11-20 18:25│天禄科技（301045）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、即时
通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙
），于 2024 年 6 月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并由董事会
提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/59c763ad-16ee-4905-ba65-3193612fd461.PDF
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2024-11-01 15:42│天禄科技（301045）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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天禄科技（301045）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5e7716a0-c667-43be-a795-57f4c89df23e.PDF
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2024-10-30 00:00│天禄科技（301045）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、即时
通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024年第三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公
司实际情况，计提后能更加客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告
》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3b2f9580-b769-4b77-8241-8f5d1419a1b0.PDF
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2024-10-30 00:00│天禄科技（301045）：2024年三季度报告
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天禄科技（301045）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a9e037a9-786c-4b7d-9653-530c9f3d04a6.PDF
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2024-10-30 00:00│天禄科技（301045）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司
2024年第三季度对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了资产减值损
失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款。2024 年第三季度公司
计提各项减值准备金额合计-2,634,257.74 元（损失以“-”号表示），具体情况如下：
项目 本期计提金额（元）
一、信用减值损失
应收账款坏账损失 -239,861.58
其他应收款坏账损失 -72,927.99
二、资产减值损失
存货跌价损失 -2,321,468.17
合计 -2,634,257.74
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）应收款项计提坏账准备
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合 1：账龄组合 本公司根据以往的历史经验对 按账龄与整个存续期预期信用损
应收账款计提比例作出最佳估 失率对照表，计算预期信用损失。
计，参考应收账款的账龄进行信
用风险组合分类。
组合 2：合并范围 根据业务性质，除非有客观证据 通过违约风险敞口和整个存续期
内单位往来组合 表明发生坏账损失，否则不计提 预计信用损失率，计算预期信用损
坏账准备。组合核算内容包括： 失。
合并范围内单位往来组合。
（二）存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备合计-2,634,257.74 元，减少公司 2024 年第三季度的利润总额 2,634,257.74 元。公司本次计提的减值
准备未经会计师审计，最终会计处理及对公司 2024 年度利润的影响以年度审计结果为准。
四、本次计提资产减值准备的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议
案》。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议
案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际
情况，计提后能更加客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fd2f6aa3-c352-4004-a615-183c71e0a4c5.PDF
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2024-10-30 00:00│天禄科技（301045）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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天禄科技（301045）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ac30a75f-6c91-4618-a7cb-694223cf4e8c.PDF
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2024-10-08 17:32│天禄科技（301045）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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持股 5%以上股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 7 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-066）。公司持股 5%以上股东马长
建先生，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 600,000 股（占公司总股本比
例为 0.5439%）。
近日，公司收到马长建先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、本次减持计划期限内的减持情况
马长建先生于 2024 年 8 月 15日-2024 年 9 月 26 日期间通过集中竞价方式减持 600,000 股公司股份，占公司总股本的 0.5
439%，减持均价为 15.90 元/股。
2、本次减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份（股） 占公司总 股份（股） 占公司总
股本比例 股本比例
马长建 合计持有股份 5,915,835 5.3625% 5,315,835 4.8186%
其中：无限售条件股份 5,915,835 5.3625% 5,315,835 4.8186%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次权益变动严格遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规
定，不存在因本次权益变动而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，实际减持股份数量与此前已披
露的减持计划一致，不存在违规情形。
三、备查文件
1、马长建先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/a47c0f3c-e0ea-4881-be9e-de1fea16f3c5.PDF
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2024-10-08 17:32│天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d54dc1c6-8241-4d15-a471-88847d22b5f5.PDF
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2024-09-19 18:52│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日接到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押的业务，具
体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
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