公司公告☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 16:40 │天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一所持公司股份被轮候冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 16:50 │天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:08 │天禄科技（301045）：关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:10 │天禄科技（301045）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:10 │天禄科技（301045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:49 │天禄科技（301045）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:47 │天禄科技（301045）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:46 │天禄科技（301045）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:45 │天禄科技（301045）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资│
│ │、部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:45 │天禄科技（301045）：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资│
│ │、部分募投项目延期的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:40│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一所持公司股份被轮候冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天禄光科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一所持公司股份被轮候冻结的公告
公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别风险提示：
公司控股股东、实际控制人之一陈凌先生持有公司股份 23,032,193股，占公司总股本的 20.88%。陈凌先生持有的公司股份被轮
候冻结，敬请投资者注意投资风险。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一陈凌先生的通知，并通过中国证券登记
结算有限责任公司系统查询，获悉陈凌先生所持公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况
序号 股 东 是否为控股股 本次轮候冻 占其所持 占公司 是否为限 轮候冻结 轮候冻结 原因
名称 东或第一大股 结股份数量 股份比例 总股本 售股及限 期限（月） 机关
东及其一致行 （股） 比例 售类型
动人
1 陈凌 是 23,032,193 100.00% 20.88% 否 36 江苏省常 轮候
州市天宁 冻结
区人民法
院
2 陈凌 是 23,032,193 100.00% 20.88% 否 36 江苏省常 轮候
州市天宁 冻结
区人民法
院
3 陈凌 是 23,032,193 100.00% 20.88% 否 36 江苏省常 轮候
州市天宁 冻结
区人民法
院
二、股东股份累计被冻结（含轮候冻结）的情况
截至本公告披露日，陈凌先生及其一致行动人所持股份被冻结（含轮候冻结）情况如下：
股东 持股数量 持股比例 被冻结/轮候 占其所持 占公司总 冻结/轮候 冻结性质
名称 （股） 冻结股份数 股份比例 股本比例 冻结机关
量（股）
陈凌 23,032,193 20.88% 23,032,193 100% 20.88% 乌鲁木齐市 冻结
天山区人民
法院
4,800,000 20.84% 4.35% 常州市钟楼 轮候冻结
区人民法院
23,034,470 100% 20.88% 常州市中级 轮候冻结
人民法院
23,034,470 100% 20.88% 常州市中级 轮候冻结
人民法院
275,030 1.19% 0.25% 常州市天宁 轮候冻结
区人民法院
510,000 2.21% 0.46% 常州市新北 轮候冻结
区人民法院
23,032,193 100% 20.88% 常州经济技 轮候冻结
术开发区人
民法院
23,032,193 100% 20.88% 常州经济技 轮候冻结
术开发区人
民法院
572,584 2.49% 0.52% 常州市天宁 轮候冻结
区人民法院
23,032,193 100% 20.88% 苏州工业园 轮候冻结
区人民法院
23,032,193 100% 20.88% 苏州工业园 轮候冻结
区人民法院
4,800,000 20.84% 4.35% 常州市钟楼 轮候冻结
区人民法院
23,032,193 100.00% 20.88% 江苏省常州 轮候冻结
市天宁区人
民法院
23,032,193 100.00% 20.88% 江苏省常州 轮候冻结
市天宁区人
民法院
23,032,193 100.00% 20.88% 江苏省常州 轮候冻结
市天宁区人
民法院
梅坦 26,154,041 23.71% 0 0 0 - -
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一梅坦先生与陈凌先生为一致行动人，梅坦先生持有公司股份 26,154,041
股，占公司总股本的 23.71%，不存在被质押及冻结（含轮候冻结）情况。
2、陈凌先生本次股份被轮候冻结是因为其本人的债务纠纷，陈凌先生正在积极妥善解决。上述轮候冻结事项不会导致公司控制
权发生变更，亦不会对公司持续经营、公司治理等产生重大影响。
3、陈凌先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司将密切关注本次事项的进展情况，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/786b8627-f5cb-4d0e-a8ed-c4bfe5080a1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 16:50│天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/01a879e9-b9d9-4d9c-ae52-c2b5ecaa89ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:08│天禄科技（301045）：关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/897c47a3-cc3b-4acd-a5ff-76451772422a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:10│天禄科技（301045）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 01月 23日（星期五）15:00（2）网络投票时间：2026年 01月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 01 月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 01月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、股东会的召集人：公司董事会
4、股东会的主持人：董事长梅坦先生
5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990号，天禄科技办公楼五楼
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75人，代表股份 50,380,835 股，占公司有表决权股份总数的 45.6686%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 49,819,148股，占公司有表决权股份总数的 45.1594%。
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 561,687 股，占公司有表决权股份总数的 0.5092%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 73人，代表股份 1,194,601股，占公司有表决权股份总数的 1.0829%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 632,914股，占公司有表决权股份总数的 0.5737%。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 561,687 股，占公司有表决权股份总数 0.5092%。
3、公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 50,356,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 17,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0347%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 1,170,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9826%；反对 17,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4649%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5525%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所的华诗影、陈汉两位律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有
效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天禄光科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ed786ce8-a500-4c6c-8047-564ff351bf6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:10│天禄科技（301045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州天禄光科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本所受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2026年 1月 7日，公司召开了第四届董事会第三次会议，决定于 2026年 1月 23 日召开本次股东会。公司已于 2026 年 1 月 8
日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏州天禄光科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项
，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 1月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。现场会议于 2026 年 1月 23日 15:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990号天禄科技办公楼五楼会议室如期召开，会
议由公司董事长梅坦先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点
、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计75 名，所持有表决权股份数共计 50,380,835 股，占
公司有表决权股份总数的45.6686%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，所持有表决权股份数共计 49,81
9,148 股，占公司有表决权股份总数的 45.1594%。根据深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票
表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 72名，所持有表决权股份数共计 561,687股，占公司有表决权股份总数的 0.5092%
。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本
次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集
人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本
次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明
的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》
表决情况：同意 50,356,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9522%；反对 17,500 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0347%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0131%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,170,501股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9826%；反对 17,500 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.4649%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5525%。
表决结果：通过。
上述议案对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情
形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f5406eed-2544-43d7-b5f9-b86d49d5ddcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:49│天禄科技（301045）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d88f659c-1c88-4ef3-8dde-65c234c27cbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:47│天禄科技（301045）：关于子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/e680716b-0205-4c57-ab0a-b2189a6aac99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:46│天禄科技（301045）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/aa09ba20-66ec-4f34-9e85-50d29cce651b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:45│天禄科技（301045）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部
│分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部分募投项目延期的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/7ff1693d-170b-476e-9edc-49cdc9bd5ba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:45│天禄科技（301045）：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部
│分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部分募投项目延期的
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/dba3e96d-24e0-4c4c-ab96-ec29cebbe43c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:45│天禄科技（301045）：关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天禄科技（301045）：关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告。公告详情请查看附件。
http://disc
|