公司公告☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:36 │天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 15:42 │天禄科技（301045）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 15:41 │天禄科技（301045）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天禄科技（301045）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天禄科技（301045）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:02 │天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一签署股份转让协议之解除协议的公告 │
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│2025-04-23 19:08 │天禄科技（301045）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 19:05 │天禄科技（301045）：开展衍生品交易业务的核查意见 │
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│2025-04-23 19:05 │天禄科技（301045）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:05 │天禄科技（301045）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 17:36│天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年年度持续督导跟踪报告
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天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2151a6f9-eaa1-47ac-a201-93282989b6bc.PDF
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2025-04-27 15:42│天禄科技（301045）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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天禄科技（301045）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6cee1fe-a15c-41fe-8733-cc927ef37e7b.PDF
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2025-04-27 15:41│天禄科技（301045）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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天禄科技（301045）：第三届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b84ab3fa-e5f8-4f27-ba5b-f13513f22401.PDF
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2025-04-27 15:40│天禄科技（301045）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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天禄科技（301045）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca4e076d-c148-4c07-8312-596242405843.PDF
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2025-04-27 15:40│天禄科技（301045）：2025年一季度报告
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天禄科技（301045）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/148b9177-46f2-42c4-8782-60583d0e6885.PDF
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2025-04-23 23:02│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一签署股份转让协议之解除协议的公告
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天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人之一签署股份转让协议之解除协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c45d0de6-c258-42e3-bde3-c03b48f96677.PDF
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2025-04-23 19:08│天禄科技（301045）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 14 日召
开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定
召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 5月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，天禄科技办公楼五楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √
6.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
8.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
9.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
13.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
14.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
16.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度> √
的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
19.00 《关于选举第三届董事会董事的议案》 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，审议事项合法
、完备。内容详见公司于2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
（二）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书
。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件 2）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认；以信函、传真的方式进行登记，信
函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 5 月 13 日 16:00。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）登记地点
现场登记地点：苏州天禄光科技股份有限公司董事会办公室
信函送达地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，信函请注明“天禄科技 2024 年年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2、会务联系：
联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号
联系人：宋欢欢
联系电话：0512-66833339
传真号码：0512-66833339
电子邮箱；sztl@sz-talant.com
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/97cdf8a8-5ddc-4fee-b1a3-fe60f0f02235.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：开展衍生品交易业务的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或
“公司”）向特定对象发行股票募集资金及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对天禄科技开展衍生品交易业务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的
不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开展衍生品交易业务。
（二）投资金额、期限和授权
公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起12个月内开展衍生品交易业务并签署相关合同文件，开展衍生品交
易业务外币金额总规模不得超过等值2亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负
责办理具体事宜。
（三）投资方式
公司开展衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。拟开展衍生品交易的形式主要包括远
期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。
（四）资金来源
公司拟开展的衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展衍生品交易
业务的议案》，董事会同意未来12个月，公司在不超过等值2亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展衍生品交易业务
。
同时，为了便于业务开展，公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起12个月内开展衍生品交易业务并签署相
关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
三、开展衍生品交易业务的可行性分析
公司存在深加工结转和直接出口销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展
衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经
营发展需要，风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、衍生品交易业务的风险与风险控制措施
（一）衍生品交易业务的风险
公司开展衍生品交易业务遵循规避汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此对于衍生品交易业务操作，会进
行严格的风险控制。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，衍生品交易业务会因为延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预
测不准，导致远期结汇延期交割风险。
5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品
的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
（二）风险控制措施
为尽可能降低衍生品交易业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施：
1、公司第二届董事会第十五次会议已审议批准了《苏州天禄光科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对审批权限
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行衍生品交易业务须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易
行为。
4、公司内审部门、董事会审计委员会将对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、投资对公司的影响
公司开展衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财
务稳健性；公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
从事外汇衍生品交易业务制定具体的操作规程。公司的衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证公司正常生产经营的前提下
开展的，具有充分的必要性和可行性。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第
39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对衍生品交易业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
六、相关批准程序及审核意见
公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》，履行了必要
的决策程序。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟开展衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，符合相关
法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展衍生品交易业务符合实际经营
的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
综上，保荐机构对公司在不超过等值2亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展衍生品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cb74f6d5-7738-4dd6-be94-52519b2dcdd1.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：2024年年度审计报告
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天禄科技（301045）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb90776d-574b-4857-9a00-b3c0e96c5f58.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025]00000087 号苏州天禄光科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天
禄科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天禄科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
贺爱雅
中国·北京 中国注册会计师：
陈丽芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/59c65858-d141-4474-a8d3-bd2f05226c69.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年度现场检查报告
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天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/138a6298-1899-46cc-bff2-be4115eea6a3.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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天禄科技（301045）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b61d22b-a4dd-4206-8e7e-b1f5839059e3.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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天禄科技（301045）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/172c3ddf-aef6-496d-a697-078bda23a968.PDF
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2025-04-23 19:05│天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2025年度持续督导培训情况报告
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天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3f81085-e002-41da-8798-3dfafd759a8d.PDF
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