公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:43 │能辉科技（301046）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-02 20:34 │能辉科技（301046）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份暨权益变动5%的提示性│
│ │公告 │
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│2026-09-02 20:34 │能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-09-02 20:32 │能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2026-09-01 19:08 │能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-27 20:14 │能辉科技（301046）：对外担保管理制度 │
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│2026-08-27 20:13 │能辉科技（301046）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 20:12 │能辉科技（301046）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-08-27 20:12 │能辉科技（301046）：关于2026年1-6月计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 20:12 │能辉科技（301046）：2026年半年度财务报告 │
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2026-09-10 18:43│能辉科技（301046）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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能辉科技（301046）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fff4933e-7296-47bf-a919-0402611f6ed7.PDF
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2026-09-02 20:34│能辉科技（301046）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份暨权益变动5%的提示性公告
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能辉科技（301046）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份暨权益变动5%的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e36c5aab-f8bf-44fc-85c5-dc05d3407680.PDF
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2026-09-02 20:34│能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（转让方）
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能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/199e43f8-3bf6-4d9c-b24d-6ae2103e0c36.PDF
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2026-09-02 20:32│能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（受让方）
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能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f8eabe2f-55e9-43b5-832f-049c62a26bfc.PDF
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2026-09-01 19:08│能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e9110aa6-1057-46bd-bd3c-8188f6d6ca0d.PDF
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2026-08-27 20:14│能辉科技（301046）：对外担保管理制度
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能辉科技（301046）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e5f03fb-aeaf-4016-99f3-5096f704f2da.PDF
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2026-08-27 20:13│能辉科技（301046）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.00 《关于对外提供股权质押担保暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
3.00 《关于修改经营范围、变更注册资本及 非累积投票提案 √
修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。上述提案2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过。提案2.00关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第二次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2
026年9月10日（星期四）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，注明“2026年第二次临时股东会”字样，并进行电话确认。在出
席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年9月10日（星期四），9:00-11:30，14:00-16:00。
3、登记地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、
授权委托书原件。
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室董事会办公室
联系电话：021-50896255
传真：021-50896256
邮箱：nenghui@nenghui.com
邮政编码：200335
联系人：杨静
6、会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/69f767fb-a770-4fb2-9b10-87ab18500c34.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：第四届董事会第十次会议决议公告
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能辉科技（301046）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/657b631a-4396-4f14-9343-14bd8a3d4db0.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：关于2026年1-6月计提资产减值准备的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2026
年 6月 30日对各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分
析。经分析，公司 2026年 1月至 6月对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产计提减值准备共计 1,266.58万
元，现将相关情况公告如下：
一、公司计提减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至 2026年 6月 30日的应收票据、应收账款、
其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减
值和信用减值准备的资产项目。
2026年 1-6月，公司计提应收票据减值准备 0万元，计提应收账款坏账准备1,195.35万元，计提应收款项融资减值准备-12.62万
元，计提其他应收款减值准备-0.52万元，计提合同资产减值准备 84.37万元，上述五项合计计提资产减值准备 1,266.58万元。
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）对应收票据计提减值准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将
信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考
历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
（二）对应收账款计提减值准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将
信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考
历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内关联方款项
政府补助组合 应收国家和地方财政补贴的电费
（三）对应收款项融资计提减值准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。本公司将信
用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收款项融资按信用风险特征划分为若干组合
，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款债权凭证
（四）对其他应收款计提减值准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司
将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合
，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合 应收本公司合并范围内关联方款项
（五）对合同资产计提减值准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将
信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考
历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的合同资产
关联方组合 应收本公司合并范围内关联方款项
三、本次计提减值准备合理性的说明
本次计提资产减值和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提减值准备后，公司
财务报表能公允地反映截至2026年 6月 30日的公司财务状况及经营成果。
四、本次计提减值准备对公司的影响
本报告期计提资产减值准备共计 1,266.58万元，本次计提资产减值准备将导致 2026年 1-6月利润总额减少 1,266.58万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5b71f02e-7389-47ac-a4ca-1eecbf34c0c0.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：2026年半年度财务报告
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能辉科技（301046）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f8da2ba6-ccce-4d27-8992-c1beed0b72cf.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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能辉科技（301046）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/90d0d549-658c-48c1-b305-d0106b59d595.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：关于修改经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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能辉科技（301046）：关于修改经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/40795c04-5f3a-488d-8fa9-fb84204731e7.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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能辉科技（301046）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/28e585de-9411-4001-ac80-c0d2c4cee068.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：2026年半年度报告
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能辉科技（301046）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/40b332b3-7ed0-4500-820d-396b6d653f32.PDF
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2026-08-27 20:12│能辉科技（301046）：2026年半年度报告摘要
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能辉科技（301046）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/26e305f2-4691-483e-885d-401cb5b9f48e.PDF
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2026-08-27 20:11│能辉科技（301046）：关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告
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能辉科技（301046）：关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/38a8f1f5-88f0-42a3-a777-fabdf8a69acc.PDF
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2026-08-21 19:00│能辉科技（301046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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能辉科技（301046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c85f61a0-4c73-4d94-b7f8-80dbbca9f658.PDF
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2026-08-17 15:40│能辉科技（301046）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四
届董事会独立董事的议案》，同意选举梅晓军先生、焦学军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，梅晓军先生、焦学军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
根据深圳证券交易所的有关规定，梅晓军先生、焦学军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事
培训并取得独立董事资格证书的承诺函（梅晓军）》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（焦
学军）》。
近日，公司收到独立董事梅晓军先生、焦学军先生的通知，上述独立董事已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司
独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/9a9cd769-b0dd-4d40-a47d-25693caa90e1.PDF
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2026-08-11 17:22│能辉科技（301046）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 24日、2026年 5月 25日召开第四届董事会第八次会议
、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度
预计的议案》。为满足子公司经营发展需求，2026年度公司拟为合并报表范围内的下属子公司提供不超过人民币 187,600万元担保额
度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保
等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公
司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
近日，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）签署了《最高额保证合同》，基于浙银金租与公司全资
子公司河南能辉绿电科技有限公司（以下简称“能辉绿电”）签署的《租赁物买卖合同》《新能源商用车动力电池委托运维服务协议
》及相关补充协议（以下全部简称“委托运维服务协议”），能辉绿电按照委托运维服务协议约定向浙银金租承担电池运营收入的差
额补足义务，公司为能辉绿电《委托运维服务协议》项下的债务承担最高额为 3,000万元连带责任保证担保。
本次担保事项基本情况：
担保 被担 担保方 被担保方 2 截至目 经审批 本次签 担保额度占 是否
方 保方 持股比 026年 3月 前担保 的担保 署担保 公司 2026 年 关联
例 31日资产 余额（万 额度（万 额度（万 3月 31日净 担保
负债率 元） 元） 元） 资产比例
公司 能辉 100% 154.19% 0 20,000.0 3,000.00 2.56% 否
绿电 0
该担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审
议。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南能辉绿电科技有限公司
法定代表人：温鹏飞
注册资本：人民币 2,000万元
成立日期：2023年 8月 8日
注册地：河南省信阳市罗山县先进制造业开发区站前西路电子元器件产业园B9、B10号楼
主营业务：光伏、储能、充换电等技术服务、电池销售等
股权结构：公司的全资子公司
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审
计）
资产总额 1,021.27 982.89
负债总额 1,513.01 1,515.56
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 1,513.01 1,515.56
净资产 -491.74 -532.66
主要财务指标 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 1.46 0
利润总额 -181.82 -40.92
净利润 -181.82 -40.92
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司（甲方）
2、保证人：上海能辉科技股份有限公司（乙方）
3、债务人：河南能辉绿电科技有限公司（丙方）
4、保证金额：人民币 3,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、被担保的主债权：甲方发送的所有能够证明债权债务内容的文件（“主合同”）而享有的对债务人的债权（“主债权”），
保证人在本合同项下承担的最高保证额为人民币叁仟万整。各方确认，上述保证最高额指甲方与债务人签署的主合同项下实际发生的
差额补足金额，但上述差额补足金额所对应的违约金、主合同项下的损害赔偿金、债权人实现债权的费用等款项仍在本合同担保的范
围内。
7、保证范围：债务人在主合同项下应向甲方支付的全部差额补足金额、违约金、赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（
包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费等）。如根据委托运维服务协议或甲丙双方后续约定，甲方可委托债务人作
为其代理人代表债权人从租赁合同的承租人处收取租金等款项，并在约定的期限内将该款项支付给债权人的，则保证人为债务人向甲
方转付代收的租金等款项的义务承担连带责任保证担保责任。
8、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务分期分次履行的，则保证期间至主合同债务人最后一期/次履
行债务期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计187,850万元。公司实际提供的担保余额为2,116.83万元，均为公司对
全资子公司申请综合授信融资提供担保，占公司最近一期经审计净资产的1.81%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9a56f4ec-a8c9-435d-b840-80a5256fddc7.PDF
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2026-07-22 15:40│能辉科技（301046）：关于变更保荐代表人的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《国
泰海通证券股份有限公司关于更换上海能辉科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通为公司向不特定对象发行可转换
公司债券的保荐机构，指定陈禹安先生、吴江南先生为公司的保荐代表人，持续督导期至2025年12月31日。但由于公司募集资金尚未
使用完毕，根据相关规定，国泰海通对募集资金未尽事项继续履行持续督导义务。
由于吴江南先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保荐代
表人张艺怀先生（简历见附件）接替吴江南先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为陈禹安先生、张艺怀先生。本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐
机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的
相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次变更不会影响国泰海通对公司的持续督导工作，也不会对公司的生产经营活动产生影响。公司董事会对吴江南先生在担任公
司保荐代表人期间所作的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0c05ccd7-bfac-4472-8468-9c809dd9b8d0.PDF
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2026-07-14 18:06│能辉科技（301046）：关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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董事、高级管理人员温鹏飞先生、董事张健丁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-011）。董事、高级管理人员温鹏飞先生因自身资金需求，
计划自上述预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份1,686,175股（占公司当时
总股本比例1.0000%）。董事张健丁先生计划自上述预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减
持本公司股份941,600股（占公司当时总股本比例0.5584%）。
公司于近日收到温鹏飞先生、张健丁先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，其上述股份减持计划
期限已届满，本次减持计划实施完毕，现将相关减持结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
来源 (元/股) (股) (%)
温鹏飞 集中竞价 首次公开 2026.4.30-2026.7.6 27.65 1,686,000 1.0001
交易 发行前已
发行的股
份
张健丁 集中竞价 首次公开 2026.5.14-2026.7.13 28.69 941,600 0.5585
交易 发行前已
发行的股
份
注：上表减持比例以公司最新总股本168,587,530股计算
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占当时总股 股数(股) 占目前总股
本比例(%) 本比例(%)
温鹏飞 合计持有股 8,809,600 5.2246 7,123,600 4.2255
份
其中：无限售 2,202,400 1.3062 516,400 0.3063
条件股份
有限售条件 6,607,200 3.9185 6,607,200 3.9192
股份
张健丁 合计持有股 3,766,400 2.2337 2,824,800 1.6756
份
其中：无限售 941,600 0.5584 0 0.0000
条件股份
有限售条件 2,824,800 1.6753 2,824,800 1.6756
股份
注：本次减持前持股比例按照当时公司总股本168,617,530股计算；2026年5月至2026年6月期间，公司办理完成限制性股票归属
及部分限制性股票回购注销手续，本次减持后的持股比例按照目前总股本为168,587,530股计算。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、温鹏飞先生、张健丁先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。不存在
违反已披露的减持计划及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中所做的股份锁定、减持意向承诺情况。
3、温鹏飞先生、张健丁先生不是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，温鹏飞先生、张健丁先生已披露的减持计划均已届满实施完毕。
三、备查文件
1、温鹏飞先生、张健丁先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c5c8ca4b-4876-4da7-997d-dbb86633bafc.PDF
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2026-06-30 18:55│能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券年度受托管理事务报告
│（2025年度）
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能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券年度受托管理事务报告（2025年度）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8a1a9c40-0f44-4edd-91fa-0ec24bf3132d.PDF
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2026-06-22 18:52│能辉科技（301046）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海能辉科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程
》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公
司”）委托，对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书
。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验
证，现就本次股东会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已公司董事会已于 2026年 6月6日公告了召开本次股东会的通知。上述通知载明了本
次股东会的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、参与网络投票的具
体操作流程等事项。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6月 22 日 14:30 在上海市长宁区通协路 288 弄
2号楼 305 室会议室召开，本次股东会由公司董事长罗传奎先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26 年 6月 22日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东
会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
1．本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事、高级管理人员以及本所律师通过现场或实时视频方式出席
、列席了本次股东会。
2．出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 7名，所持有表决权的股份总数为 88,612,600股，占公司有表决权股份总数
的 52.5618%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共 16名，所持有表决权的股份总数为 45,090股，
占公司有表决权股份总数的0.0267％。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 23 名，代表公司股份 88,657,690股，占公司有表决权股份总数的 52
.5885%。
3．出席、列席本次股东会的人员包括公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，本次股东会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与
网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，其股东资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
和提出新议案的情形。
本次股东会根据公司章程的规定进行现场表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。
本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01《选举焦学军先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意 88,613,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9053%。
1.02《选举梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意 88,613,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9053%。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b2f940ee-a41e-4d11-8263-bb04a9e243f2.PDF
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2026-06-22 18:52│能辉科技（301046）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 22日（星期一）14:30；（2）网络投票时间：2026年 6月 22日（星期一）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东和股东代理人共 23名，所持有表决权的股份总数为88,657,690股，占公司有表决权股份总数的 52.5885%
。其中：
现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7名，所持有表决权的股份总数为88,612,600股，占公司有表决权股份总数的 52.5618
%；
通过网络投票表决的股东共 16名，所持有表决权的股份总数为 45,090股，占公司有表决权股份总数的 0.0267%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会的中小股东和股东代理人共 16 名，所持有表决权的股份总数为 45,090股，占公司有表决权股份总数的 0.0267
%。其中：
现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0名，所持有表决权的股份总数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 16名，所持有表决权的股份总数为 45,090股，占公司有表决权股份总数的 0.026
7%。
3、其他人员出席的情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
1.01 选举焦学军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 88,613,910 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310票，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9053%。
焦学军先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.02 选举梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 88,613,910 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310票，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9053%。
梅晓军先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、兰梦圻对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海能辉科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fad1e225-d5cc-4284-aede-f71bcab77562.PDF
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2026-06-22 18:52│能辉科技（301046）：关于完成补选独立董事的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届
董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公
告》（公告编号：2026-044）。
公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举焦学军
先生、梅晓军先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
焦学军先生、梅晓军先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
焦学军先生、梅晓军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王芳女士、张美霞女士的任期届满辞职正式生效，辞职后不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日，王芳女士、张美霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王芳女士、张美霞女士在公
司任职期间勤勉尽责，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6b53ebf8-daa1-4cbc-b92a-bdf8fd3da9b4.PDF
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2026-06-18 20:06│能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年度持续督导工作现场检查报告
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能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8459e053-1056-4b45-8249-e38eab101761.PDF
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2026-06-15 18:21│能辉科技（301046）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票共计33万股，涉及激
励对象4名，回购价格为10.66元/股，占回购前公司总股本的0.20%。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算深圳分公司”）办理完成了
上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由168,917,530股变更为168,587,530股。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议、于2026年5月25日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，同意
对4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售第一类限制性股票33万股予以回购注销。公司于近日在中登结算深圳分公司办理完毕
上述限制性股票的回购注销手续。现将相关情况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年12月27日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2025年1月1日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事钟勇先生作为征集人就公司202
5年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年12月30日至2025年1月10日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2025年1月11日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
5、2025年1月22日，公司召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
6、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，
同意对4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售第一类限制性股票予以回购注销，并对其中1名首次授予激励对象已获授但尚未归
属的第二类限制性股票20万股作废处理。公司薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
2026年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》，根据相关规定及公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2024年限制
性股票激励计划规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件和第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合解除限售
资格的30名激励对象办理113.75万股第一类限制性股票的解除限售事宜，同意为符合归属资格的3名激励对象办理36万股第二类限制
性股票的归属事宜。公司薪酬与考核委员会发表了相关核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
7、2026年5月25日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限
售的第一类限制性股票的议案》。公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
二、本次回购注销限制性股票情况
1、回购注销原因及数量
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，4名激励对象
因主动辞职不再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性
股票33万股予以回购注销。
2、回购注销的价格
根据《激励计划》“第十章 公司/激励对象发生异动时的处理”相关规定：“（二）激励对象离职 激励对象合同到期，且不再
续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格进行回购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效。”
以及“（八）其它未说明的情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。”
公司首次授予第一类限制性股票登记完成后实施了2024年度、2025年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定：“公司进行现
金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收
取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象。”由于激励对象现金分红由公司代为收取，因此回购价格不作调整。
综上，本次回购注销第一类限制性股票的回购价格为授予价格10.66元/股。
3、回购资金总额及来源
本次回购限制性股票所需的资金为公司自有资金，回购总金额为3,517,800.00元。
三、回购注销完成情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中汇会验[2026]11788号验资报告
。
经中登结算深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已于2026年6月15日办理完毕。
本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和本次激励计划的相关规定，履行了
必要的程序。
四、本次回购注销前后公司股本结构变化情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量(股) 比例 股份数量(股) 股份数量(股) 比例(%)
(%)
一、限售条件流通股/ 38,722,500 22.92 -330,000 38,392,500 22.77
非流通股
高管锁定股 36,375,000 21.53 36,375,000 21.58
股权激励限售股 2,347,500 1.39 -330,000 2,017,500 1.20
二、无限售条件流通 130,195,030 77.08 130,195,030 77.23
股
三、总股本 168,917,530 100.00 -330,000 168,587,530 100.00
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上若有差异，系四舍五入所致；本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司管理团队和核
心骨干人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。本次回购注销不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次回购注销
完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/63bab9df-2e90-4647-9d73-7532724da489.PDF
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2026-06-05 19:47│能辉科技（301046）：独立董事候选人声明与承诺（焦学军）
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声明人 焦学军 作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有
限公司董事会提名为上海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：焦学军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/75a4e4ca-47b5-43a5-90e9-918282ca4067.PDF
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2026-06-05 19:47│能辉科技（301046）：独立董事候选人声明与承诺（梅晓军）
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声明人 梅晓军 作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有
限公司董事会提名为上海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：梅晓军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/db310852-f1ab-4b3c-bb20-52b456e79cd8.PDF
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2026-06-05 19:47│能辉科技（301046）：独立董事提名人声明与承诺（梅晓军）
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提名人上海能辉科技股份有限公司董事会现就提名 梅晓军 为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2ee1a52d-aca5-4e45-938f-8ffdc1c7bd06.PDF
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2026-06-05 19:47│能辉科技（301046）：独立董事提名人声明与承诺（焦学军）
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提名人上海能辉科技股份有限公司董事会现就提名 焦学军 为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fa6eefcc-8c11-48d4-b8b4-5bd14001b915.PDF
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2026-06-05 19:46│能辉科技（301046）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于2026年5月21日、2026年6月3日以钉钉、电子邮件等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名
，实际出席董事9名，其中董事温鹏飞先生、袁峻巍先生、梁勇先生及独立董事王芳女士、张美霞女士、王猛先生以通讯方式出席。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
王芳女士、张美霞女士因连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已申请辞去公司独立董事及其在董事
会专门委员会相关职务。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董
事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后，由梅晓军先生接替张美霞女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，焦学军先生接替王芳女士担任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公
司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人当选后，公司第四届董事会专门委员会的成员构成将调整
为如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 罗传奎 温鹏飞、焦学军
审计委员会 梅晓军 王猛、梁勇
薪酬与考核委员会 王猛 梅晓军、罗传奎
提名委员会 焦学军 梅晓军、罗传奎
梅晓军先生、焦学军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
1.1 提名焦学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.2 提名梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。
公司提名委员会审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制进行选举。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年6月22日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议表决本次董事会相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-045）。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/58eb0d87-c2fa-451c-8945-8ab6bf9ebc0d.PDF
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2026-06-05 19:44│能辉科技（301046）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（焦学军）
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根据上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第九次会议决议，本人焦学军被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职
责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。公司将公告本人的上述承诺。
焦学军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4e297d2b-7e9a-4797-a1b7-5be7cc29ce12.PDF
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2026-06-05 19:44│能辉科技（301046）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（梅晓军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第九次会议决议，本人梅晓军被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职
责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。公司将公告本人的上述承诺。
梅晓军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0caeb7e1-378a-44cc-b857-b7bfcf734f1c.PDF
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2026-06-05 19:44│能辉科技（301046）：董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会委员，对公司第四届独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表意见如下：
1、候选人焦学军先生、梅晓军先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。其中梅晓军
先生为会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、从业经验等。上述候选人尚未取得独立董事资格证书或培训证明
，其已书面承诺将参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、独立董事候选人焦学军先生、梅晓军先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任为上市公司独立董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，亦
不存在重大失信等不良记录。
综上，我们一致同意提名焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会：王芳、张美霞、罗传奎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6149f440-aea3-4224-9886-9a0ef9c8331a.PDF
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2026-06-05 19:43│能辉科技（301046）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月16日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案
编 该列打勾的栏
码 目可以投票
1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）
人
1.01 选举焦学军先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。上述提案逐项表决。
上述提案采取累积投票制进行表决，应选举2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以
将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第一次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2
026年6月17日（星期三）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，注明“2026年第一次临时股东会”字样，并进行电话确认。在出
席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月17日（星期三），9:00-11:30，14:00-16:00。
3、登记地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、
授权委托书原件。
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室董事会办公室
联系电话：021-50896255
传真：021-50896256
邮箱：nenghui@nenghui.com
邮政编码：200335
联系人：杨静
6、会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/470bb3c8-a2f3-4480-8c51-17287ac34a35.PDF
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2026-06-05 19:42│能辉科技（301046）：关于补选独立董事的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王芳女士、张美霞女士因连续任职届满六年，根据《上市公司独立董
事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的
规定，王芳女士、张美霞女士已申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王芳女
士、张美霞女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-035）。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于2026年
6月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名焦学军先生、梅晓军
先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并在股东会选举通过当选独立董事后，由梅晓军先生接替张美霞女
士担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，焦学军先生接替王芳女士担任提名委员会
主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人当选后，公司
第四届董事会专门委员会的成员构成将调整为如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 罗传奎 温鹏飞、焦学军
审计委员会 梅晓军 王猛、梁勇
薪酬与考核委员会 王猛 梅晓军、罗传奎
提名委员会 焦学军 梅晓军、罗传奎
焦学军先生、梅晓军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5ea60839-37d0-4faf-9242-2f32d09b1e28.PDF
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2026-06-01 00:00│能辉科技（301046）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司2025年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本168,917,530股为基数，向全体股东每10股派4元
人民币现金，不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=4元，即
每股现金红利（含税）为0.4元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本折算的每股现金
红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.4元/股。上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026
年5月25日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：以截至2026年3月31日公司总股本168,617,530股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利人民币6,744.70万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自2026年4月1日至权益分派实施期间，公司总股本因2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属完成暨300,000股股份
上市流通，参与分配的股本总额为168,917,530股，按照每股分配比例不变原则，调整公司分红总额为6,756.70万元。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的168,917,530股为基数，向全体股东每10股派4.0000
00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80
0000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日（星期五）
除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****696 罗传奎
2 08*****127 上海能辉投资控股有限公司
3 08*****054 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****368 温鹏飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月29日至股权登记日：2026年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人罗传奎及一致行动人上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）
，及部分董高（温鹏飞、张健丁、罗联明、通过海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的袁峻巍）在《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/企业所直接或间接持有的公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低
于发行价。本次权益分派实施后，上述最低减持价限制相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司根据2024年限制性股票激励计划的相关规定对相关授予价格及回购价格进行调整，公司将根据相
关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室
咨询联系人：罗联明
咨询电话：021-50896255 传真电话：021-50896256
邮箱：nenghui@nenghui.com
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/91d024e6-6793-4292-8599-806cec25bb30.PDF
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2026-05-25 20:14│能辉科技（301046）：2025年年度股东会的法律意见书
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能辉科技（301046）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/7d37795e-a48e-415e-bae4-d3771821710f.PDF
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2026-05-25 20:14│能辉科技（301046）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月25日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予中的4名激励对象因离
职不再具备激励资格，公司按照相关规定将回购注销其已获授但尚未解除限售第一类限制性股票共 330,000股，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次部分限制性股票回购注销，将减少公司总股本330,000股，减少公司注册资本330,000股。本次变动后的股本结构以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。本次回购注销完成后，公司将办理相关工商变更登记手续。
公司本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公
司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月25日起45天内（9:00-12:00，13:00-17:30；双休日及法定节假日除外）
2、联系地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼3层
3、联系人：罗联明
4、联系电话：021-50896255
5、邮政编码：200335
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/158efc23-4bcf-4777-8dcc-2d25bd73fcb8.PDF
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2026-05-25 20:14│能辉科技（301046）：2025年年度股东会决议公告
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能辉科技（301046）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f2adbf2b-787b-4ab8-8d27-958ee07aea67.PDF
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2026-05-25 20:14│能辉科技（301046）：公司章程（2026年5月）
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能辉科技（301046）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/ecede06e-ccb8-4cbe-a041-45499a3ffca8.PDF
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2026-05-22 18:20│能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2cb57445-ea8e-4f3e-a6d6-e06f5ca91f48.PDF
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2026-05-21 20:03│能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年度持续督导跟踪报告
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能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f9c41855-55a2-45ec-8084-85ffbc6cf089.PDF
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2026-05-21 20:03│能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/696b8099-8248-4907-a727-dd27f0cc0fb3.PDF
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2026-05-08 18:04│能辉科技（301046）：关于持股5%以上的股东权益变动触及5%的整数倍的公告
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持股 5%以上股东、董事、高级管理人员温鹏飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动原因系公司5%以上的股东温鹏飞先生通过集中竞价方式减持其持有的无限售流通股份，导致减持后其持股比例
触及5%的整数倍。
2、本次减持实施情况与已披露的减持承诺、意向、计划一致，截至本公告日，温鹏飞先生本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动不涉及股东股份增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理
结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上
股东、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-011），直接持有本公司股份8,809,600股（占公司总股本比
例的5.22%）的5%以上股东、董事、高级管理人员温鹏飞先生因自身资金需求，计划自本次减持计划预披露公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份1,686,175股（占公司总股本比例的1.00%）。自2026年4月30日至2026
年5月8日期间，温鹏飞先生通过集中竞价方式减持其持有的无限售流通股份378,800股，占公司总股本的0.22%，权益变动触及5%的整
数倍。具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 温鹏飞
住所 上海市浦东新区
权益变动时间 2026年5月8日
权益变动过程 自2026年4月30日至2026年5月8日期间，通过集中竞价方式减
持其持有的无限售流通股份378,800股
股票简称 能辉科技 股票代码 301046
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
温鹏飞（A股） 378,800 0.22
合 计 378,800 0.22
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他□
本次增持股份的资金来源 自有资金 □ 银行贷款 □
（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
不涉及资金来源 √
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
温鹏飞 8,809,600 5.22 8,430,800 5.00
其中：无限售条件股份 2,202,400 1.31 1,823,600 1.08
有限售条件股份 6,607,200 3.92 6,607,200 3.92
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是√ 否□
出的承诺、意向、计划
他 □
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收购
管理办法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件
和本所业务规则等规定的
情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
□
2. 相关书面承诺文件
□
3. 律师的书面意见
□
4. 本所要求的其他文件
√
注：1、上表如合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
2、上表有限售条件股份为温鹏飞先生持有的高管锁定股。
二、其他相关说明
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/38eb8d45-cffb-4c59-852c-9dc3257f2c16.PDF
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2026-05-08 18:02│能辉科技（301046）：简式权益变动报告书（温鹏飞）
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上市公司名称：上海能辉科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：能辉科技
股票代码：301046
信息披露义务人：温鹏飞
住所/通讯地址：上海市浦东新区
股份变动性质：减持股份及持股比例触及 5%的整数倍
签署日期：2026年 5月 8日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号
—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海能辉科技股
份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他
方式增加或减少其在能辉科技中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
能辉科技、公司、本公 指 上海能辉科技股份有限公司
司
信息披露义务人 指 温鹏飞
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
本次权益变动 指 信息披露义务人减持公司股份
本报告书、报告书 指 《上海能辉科技股份有限公司简式权益变动
报告书》
本报告书中若出现总数与分项数值不符的情况，均为四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名 温鹏飞
性别 男
国籍 中国
身份证号 4123011972********
通讯地址 上海市浦东新区
是否取得其他国家或地区的居留权 否
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
二、信息披露义务人一致行动关系说明
信息披露义务人与公司其他股东不构成一致行动关系。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的
情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人根据其自身资金需求减持所持有上市公司的部分股份。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股变动计划
公司于2026年3月23日披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》，信息披露义务人拟减持股
份数量不超过1,686,175股，减持比例不超过公司总股本的1.0000%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人本次减持计划尚未减持
完毕。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内根据自身资金需求、股价波动情况等因素，自主决定是否增加或
减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
信息披露义务人自2026年4月30日至2026年5月8日期间，通过集中竞价方式减持其持有的无限售流通股份378,800股，占公司总股
本的0.22%。
二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，信息披露义务人直接持有公司8,809,600股股份，占公司总股本的5.22%。本次权益变动后，信息披露义务人直
接持有公司8,430,800股股份，占公司总股本的5.00%。信息披露义务人权益变动触及5%的整数倍。
信息披露义务人权益变动前后具体情况如下：
股东名 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
称 直接持股数量 占总股本比 直接持股数量 占总股本
(股) 例(%) (股) 比例(%)
温鹏飞 无限售条件股份 2,202,400 1.31 1,823,600 1.08
有限售条件股份 6,607,200 3.92 6,607,200 3.92
合计 - 8,809,600 5.22 8,430,800 5.00
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何质押、冻结或司法强制执行等权利受限制情形。
四、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员应当披露的基本情况信息披露义务人任职情况：温鹏飞先生担任公司董事、
总经理；担任公司实际控制人罗传奎先生控制的企业上海能辉投资控股有限公司的监事。
信息披露义务人不存在《公司法》第一百八十一条至第一百八十四条规定的情形。
信息披露义务人最近三年无证券市场不良诚信记录的情形，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
五、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
六、前次权益变动情况
信息披露义务人的前次权益变动情况详见公司于2024年8月20日披露的《简式权益变动报告书（温鹏飞）》。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
在本次减持计划前六个月内，信息披露义务人温鹏飞先生不存在买卖本公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内
容产生误解应披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
二、备查文件置备地点
以上备查文件置备地点为：公司董事会办公室。
信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
信息披露义务人：
________________________
温鹏飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a60a7930-ce49-4603-a914-e04f7ef8536c.PDF
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2026-05-08 18:02│能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a98636b0-3cdb-4309-85e7-51e63a497da3.PDF
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2026-05-08 18:02│能辉科技（301046）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月8日（星期五）至2026年5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:
00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：罗传奎先生
副总经理、董事会秘书：罗联明先生
董事、财务总监：宋月月女士
独立董事：张美霞女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至2026年5月14日（星期四）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司
将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨静
电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nenghui.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/433b3ac9-9e96-4d79-bb96-e0b01e587b59.PDF
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2026-05-07 15:40│能辉科技（301046）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王芳女士、张美霞女士递交的辞职报告。王芳女士
、张美霞女士于2020年5月6日起担任公司独立董事，其连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关
职务，辞职后，王芳女士、张美霞女士将不再担任公司任何职务。
鉴于王芳女士、张美霞女士的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独
立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关规定，王芳女士、张美霞女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，王芳
女士、张美霞女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照
相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，王芳女士、张美霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王芳女士、张美霞女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对
王芳女士、张美霞女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
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【2.财报链接】
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