公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 18:22 │能辉科技（301046）：关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-02-20 18:22 │能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：第三届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-01-23 19:00 │能辉科技（301046）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-20 19:08 │能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技2024年度持续督导的培训情况报告 │
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2025-02-20 18:22│能辉科技（301046）：关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债
2、调整前转股价格：22.66元/股
3、调整后转股价格：22.45元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年2月25日
5、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于“能辉转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。经
深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，
债券代码“123185”。
根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入
），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转债转股价格历次调整情况
1、根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。
2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20
日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整
能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“
能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。
5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《
关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将
“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。
三、本次可转债转股价格调整的原因及结果
2025年1月22日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年1月22日为首
次授予日，向符合条件的34名激励对象授予第一类限制性股票260.50万股。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月14日出具了中汇会验【2025】0168号《验资报告》：截至2025年1月26日止，贵
公司已收到上述34名激励对象以货币资金缴纳的首次授予的第一类限制性股票认购款合计27,769,300.00元。其中新增注册资本为人
民币2,605,000元，新增资本公积为人民币25,164,300.00元。变更后贵公司累计注册资本与股本均为人民币152,085,799.00元。
公司于近日完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记手续，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-009
）。
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票授予登记情况，本次转股价格调整计算过程如下：
P0=22.66元/股，A=10.66元/股，k=2,605,000/149,480,799≈0.0174270
P1=（P0+A×k）/（1+k）=22.45元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
综上，“能辉转债”的转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日（首次授予的第一类限制
性股票上市日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/df62ae84-0ddc-48e2-a252-f467791635b5.PDF
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2025-02-20 18:22│能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告
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能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/23fe240d-1540-434c-9527-9f2f03dea53a.PDF
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：第三届董事会第四十次会议决议公告
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能辉科技（301046）：第三届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/082007fa-30ce-4ecc-91de-e0e3c7d1a8c1.PDF
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象名单进行了核查，
发表核查意见如下：
获授本次限制性股票的34名首次授予激励对象均为公司2025第一次临时股东大会审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划（
草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的首次授予激励对象均具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合
本次激励计划规定的激励对象条件。
本激励计划的首次授予激励对象均为公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员及骨干人员，不包括独立董事、监事、
外籍人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，监事会认为，本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定
的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意以2024年1月22日为首次授予日，向符合条件的34名激励
对象授予第一类限制性股票260.5万股，向符合条件的4名激励对象授予第二类限制性股票92万股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/598d952f-9b3c-4b86-8106-98b65b0ef633.PDF
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、限制性股票激励计划分配情况
（一）第一类限制性股票
姓名 职务 获授的第一类 占本激励计划 占本激励计划
限制性股票数 授出权益数量 公告时股本总
量（万股） 的比例 额比例
袁峻巍 董事、副总经理 20 4.54% 0.13%
岳恒田 董事、副总经理 10 2.27% 0.07%
罗联明 副总经理、董事会秘书 6 1.36% 0.04%
宋月月 财务负责人 10 2.27% 0.07%
骨干人员（30人） 214.5 48.69% 1.43%
首次授予合计（34人） 260.5 59.14% 1.74%
预留部分 88 19.98% 0.59%
合计 348.5 79.11% 2.33%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效
期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计
划拟授予权益数量的20%。
2、以上激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专
业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
（二）第二类限制性股票
姓名 职务 获授的第二类 占本激励计划 占本激励计划
限制性股票数 授出权益数量 公告时股本总
量（万股） 的比例 额比例
袁峻巍 董事、副总经理 40 9.08% 0.27%
岳恒田 董事、副总经理 20 4.54% 0.13%
罗联明 副总经理、董事会秘书 12 2.72% 0.08%
宋月月 财务负责人 20 4.54% 0.13%
合计（4人） 92 20.89% 0.61%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效
期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
2、以上激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/008eb705-5cce-4c83-9f1a-25224023ae4d.PDF
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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能辉科技（301046）：2024年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3a14b59a-558a-4230-89cc-b5e3b447e3f7.PDF
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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能辉科技（301046）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
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能辉科技（301046）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e803538d-3c3b-4b2d-9850-80c9e4f8779f.PDF
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2025-01-23 19:00│能辉科技（301046）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2
025年1月16日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部
分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划首次授予数量和名单符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划
”）的规定。本次调整属于公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整后的激励对象名单均符合《管理办法》《2024年限制
性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。
监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
获授本次限制性股票的34名首次授予激励对象均为公司2025第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象
中的人员。首次授予的激励对象均具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
2、公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已成就。监事会同意以2025年1月22日为首次授予日，向符合条件的34名激
励对象授予第一类限制性股票260.5万股，向符合条件的4名激励对象授予第二类限制性股票92万股，授予价格均为10.66元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/af9bd1c8-bf5d-47b2-9a40-1a100e8563b7.PDF
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2025-01-20 19:08│能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技2024年度持续督导的培训情况报告
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”或“
公司”）持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，于 2025 年 1 月 13日对能辉科技到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上
管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学
习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、 本次培训的基本情况
培训时间 2025 年 1 月 13 日
培训地点 能辉科技会议室
培训主题 并购政策及规则解读、持续督导相关法律法规、业务规则及
相关案例
培训讲师 陈禹安
参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司
控股股东和实际控制人
二、 培训主要内容
本次培训主要结合“并购六条”及其配套政策、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及相关案例等讲解了并购市场最新的政策方向、公司提高信息披露质量及规范运作水平等相关事项。
三、培训总结
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，上市公司的相关人员对最新的政策、法律法规以及业务规则加深了理解和认识，有助于提高公司及其董事、监事、高级管理人
员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/da4d98f0-4305-4697-b1ee-bba3ec8881cc.PDF
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2025-01-17 07:48│能辉科技（301046）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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能辉科技（301046）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/7f48a78b-0693-4ce2-941c-1241682be94b.PDF
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2025-01-17 07:48│能辉科技（301046）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年1月1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年6月
28日至2024年12月31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查
对象买卖公司股票情况如下：
经核查，监事孔鹏飞先生于2024年7月30日卖出公司股票3,000股，其减持行为系严格按照公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于监事减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-031）进行，不存在利用内幕信息进行交易的情形
。另有2名核查对象不属于本激励计划的激励对象，其在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划之前，是基于公司
公开披露的信息以及自身对二级市场行情的独立判断所进行的操作，不存在利用内幕信息交易公司股票的情形。
自查期间，共有5名拟首次授予激励对象存在买卖公司股票的行为。其中2名经公司核查并与本人确认，其自查期间的交易是其个
人基于公司公开披露的信息以及其自身对二级市场行情的独立判断所进行的操作，且其未获悉本次激励计划具体方案、实施时间等信
息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形，且并未向任何第三方泄露本次激励计划相关信息或基于此建议第三方买卖公司股票，
基于审慎考虑，自愿放弃获授权益的资格。其余3名经公司核查并与本人确认，其未参与本次激励计划的规划，在本激励计划草案公
告前并未
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