公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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能辉科技（301046）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”或“
公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕221 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 34,108.04 万元。本次发行扣除承销和保荐费
用 490.00 万元后的募集资金为 34,300.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023年 4 月 7 日汇入公司募集资金监管
账户。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2023]2659 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划
根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承诺投 调整后投资金额
资金额
1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70 24,790.70
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 9,317.34
合计 35,684.30 34,790.70 34,108.04
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分可转债募投
项目延期的议案》，结合目前募投项目实际建设情况和投资进度，同意在投资用途、实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，
将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展，但由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度
，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公
司拟对暂时闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，以增加公司收益，实现
公司和股东利益最大化。
2、现金管理额度及限制
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元进行定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等现金管理方
式，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集
资金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。
3、现金管理品种
现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理
财等产品，上述存款产品不得进行质押。
4、实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
5、现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。
7、其他
公司本次使用部分闲置募集资金进行定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等现金管理不构成关联交易，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
（2）具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等现金管理时，公司管理层授权公司财务部人员签署相
关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等现金管理产品的进展
情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，对可能存在的风险进行评价。
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
五、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等现金管理，旨在控制风险，保证募集
资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且
不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、履行的程序
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响可转债募集资金投资项目正常进行、募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元通过定
期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2、监事会审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会
认为：公司使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目
的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元通过定期存款、结构性
存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起12 个月内进行。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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能辉科技（301046）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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能辉科技（301046）：海通证券关于能辉科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年年度审计报告
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能辉科技（301046）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 23 日下午以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2024 年 4 月 12日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名，因工作原因监事颛海涛先生、孔鹏飞先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召
集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成
果和现金流量。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本149,690,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,490.71 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《上海能辉科技股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防
范和控制作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控
制自我评价结论真实有效，全面客观真实地反映了公司2023 年度内部控制体系建设运作的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股
份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不
存在违规使用募集资金的情形。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告》中汇会鉴[2024]5178 号。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募
集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000 万元通过定期存
款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起 12 个月内进行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/80425c5f-d3e5-4365-a72f-263ef83aa261.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2024年一季度报告
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能辉科技（301046）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f0486b13-3e88-4ca6-93cf-188361dd9a2c.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年年度报告
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能辉科技（301046）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/361676b1-5335-48d9-849f-9fe82530fb32.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年年度报告摘要
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能辉科技（301046）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/512e532e-db03-4a27-97f7-4510c311559f.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：关于2023年度利润分配预案的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关
事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润19,090,663.32 元，提取法定盈余公积 1,909,066.3
3 元，根据“股权激励计划”撤销第二期、第三期限制性股票的现金股利 86,800.00 元，加上年初未分配利润201,319,940.34 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为218,588,337.33 元；公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有
者的净利润 58,193,857.95 元，提取法定盈余公积 1,909,066.33 元，根据“股权激励计划”撤销第二期、第三期限制性股票的现
金股利 86,800.00 元，加上年初未分配利润271,237,285.70 元,截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为327,608
,877.32 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月
31 日公司总股本 149,690,486 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,490.71
万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海能辉科技股份有限公司未来三年（202
2-2024 年）股东分红回报规划》等制度关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。同意将该议
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司第三届件监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为
：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2
024 年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b2e25991-1950-4bf5-977d-7c55fd4ab21c.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年年度财务报告
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能辉科技（301046）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3fab0a64-4ac6-47bf-accd-d1bb3077abd6.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：2023年年度报告披露的提示性公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2023 年年度报告》及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 于 2024 年
4 月 25 日 在 巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/51008f11-0d7b-4e67-8c1d-3961029c2806.PDF
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2024-04-25 00:00│能辉科技（301046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设
和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议权限范围内，自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕221 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,
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