公司公告☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：关于高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-15 20:16 │能辉科技（301046）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-07 18:32 │能辉科技（301046）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-08-07 18:32 │能辉科技（301046）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告（更正后） │
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│2025-08-04 20:46 │能辉科技（301046）：关于高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2025-07-28 18:42 │能辉科技（301046）：关于监事股份减持计划实施完毕的公告 │
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事
会非职工代表董事，上述8名非职工代表董事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，
公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由以上9名董事组成，具体如下：
非独立董事：罗传奎先生（董事长）、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士、梁勇先生（职工代表董事）
独立董事：王芳女士、张美霞女士、钟勇先生
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
候选人占董事总数比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员组成如下：
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 罗传奎、温鹏飞、王芳 罗传奎
薪酬与考核委员会 钟勇、张美霞、罗传奎 钟勇
审计委员会 张美霞、钟勇、梁勇 张美霞
提名委员会 王芳、张美霞、罗传奎 王芳
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人张美霞女士为会
计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：温鹏飞先生
副总经理：袁峻巍先生、罗联明先生
财务总监：宋月月女士
董事会秘书：罗联明先生
上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述高级管理人员均符合相关法律法规及《公司章程》规定担任上市公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章
程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。罗联明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
证券事务代表：杨静女士
杨静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：罗联明、杨静
电话：021-50896255
邮箱：luolianming@nhet.com.cn; yangjing@nhet.com.cn
地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼3层
高 级 管 理 人 员 、 证 券 事 务 代 表 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第一次会议决议公告》。
四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
（一）董事、高管离任情况
本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事岳恒田先生、李万锋先生任期届满离任，不再担任公司董事，岳恒田先生亦不再
担任公司副总经理职务，岳恒田先生、李万锋先生离任后将继续在公司担任其他职务。第三届董事会非独立董事张健丁先生继续担任
第四届董事会非独立董事及其他职务，不再担任副总经理职务。
（二）监事离任情况
鉴于第三届监事会任期届满及公司已按照《公司法》等相关规定对《公司章程》进行修订，监事会职权由审计委员会行使，公司
第三届监事会主席熊天柱先生、职工代表监事孔鹏飞先生于届满离任，不再担任公司监事职务，但仍在公司任职，第三届监事会监事
颛海涛先生于届满离任，不再担任公司任何职务。
（三）相关说明
截至本公告披露日，李万锋先生、颛海涛先生未持有公司股份；孔鹏飞先生直接持有公司股份257,250股，熊天柱先生、岳恒田
先生分别通过海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份37,5000股、200,000股。上述人员不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规、规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺管理其持有的股份。
公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f3bc20af-c371-4d8f-9534-838d9b9db85d.PDF
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
第四届董事会高级管理人员
二、适用期限
自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组
成。
三、其他说明
1、公司高级管理人员薪金按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1e083d45-41ea-47e5-ae2f-10e5cd9b521a.PDF
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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能辉科技（301046）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/71b07fcc-06fc-4523-9850-211d06014778.PDF
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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能辉科技（301046）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/147e473a-7b18-4f65-b86d-52fa92a83df6.PDF
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开。公司202
5年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以钉钉、电话
、口头等方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事罗传奎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，
董事宋月月女士、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开
、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由9名董事组成。
经全体董事审议，一致同意选举罗传奎先生为公司第四届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
罗传奎先生简历详见附件。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司董事会各专
门委员会议事规则的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，
各专门委员会选举情况如下：
专门委员会名称 成员 主任委员
战略委员会 罗传奎、温鹏飞、王芳 罗传奎
薪酬与考核委员会 钟勇、张美霞、罗传奎 钟勇
审计委员会 张美霞、钟勇、梁勇 张美霞
提名委员会 王芳、张美霞、罗传奎 王芳
各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2025-054）的附件。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长罗传奎先生提名，公司同意聘任温鹏飞先生担任公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
温鹏飞先生简历详见附件。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理温鹏飞先生提名，公司同意聘任袁峻巍先生、罗联明先生担任公司副总经理
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
袁峻巍先生、罗联明先生简历详见附件。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长罗传奎先生提名，公司同意聘任罗联明先生担任公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
罗联明先生简历详见附件。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理温鹏飞先生提名，公司同意聘任宋月月女士担任公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
宋月月女士简历详见附件。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杨静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
杨静女士简历详见附件。
（八）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
公司高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与
绩效薪酬组成。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事温鹏飞先生、袁峻巍先生、宋月月女士对本议案回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-
065）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/03894951-f30e-4e45-8540-3f42a082f42e.PDF
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2025-08-15 20:16│能辉科技（301046）：公司章程（2025年8月）
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能辉科技（301046）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/779c234b-9a33-4f9b-b21e-c02ed13bb6ec.PDF
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2025-08-07 18:32│能辉科技（301046）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
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上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-057），经事后审查发现通知中有关提案信息披露有误，现将相关内容予
以更正如下：
“二、会议审议事项”
更正前：
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议
案数：(6)
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东会累积投票制实施细则》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《股东会累积投票制实施细则》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数5人
立董事候选人的议案》
3.01 提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.02 提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.03 提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.04 提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.05 提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数3人
董事候选人的议案》
4.01 提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
4.02 提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
4.03 提名钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
非累积投票
提案
5.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划的议案》
。。。
提案2：采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。
更正后：
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议
案数：(6)
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东会累积投票制实施细则》 √
2.04 《
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