公司公告☆ ◇301047 义翘神州 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:47 │义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-25 17:27 │义翘神州（301047）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（郑瑞茂│
│ │） │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：独立董事提名人声明与承诺（邢慧娟） │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（尤勇） │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（邢慧娟） │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（郑瑞茂） │
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│2025-11-18 20:43 │义翘神州（301047）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-11-18 20:41 │义翘神州（301047）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-11-27 16:47│义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份质押的公告
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义翘神州（301047）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2444febf-5e12-46af-a408-e5aad9ecdbae.PDF
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2025-11-25 17:27│义翘神州（301047）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期
自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，郑瑞茂先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定
，郑瑞茂先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到郑瑞茂先生的通知，郑瑞茂先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d6d76afd-5c9f-4059-94ed-618a365f33d1.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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义翘神州（301047）：关于变更公司类型、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f1b5db85-87bd-4cca-95fc-ba2898cd6402.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（郑瑞茂）
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根据北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，本人郑瑞茂被提名为第三届董事会独立董事候选人。截至
2025 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：郑瑞茂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b4de216e-1a81-40ac-80f4-1207e237ced2.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事提名人声明与承诺（邢慧娟）
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义翘神州（301047）：独立董事提名人声明与承诺（邢慧娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5449a484-fa04-4a1e-a701-a413579d8421.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（尤勇）
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义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（尤勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/451302e8-e3ea-4d47-bc10-adf51c1fb854.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（邢慧娟）
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义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（邢慧娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0aab7cb2-0aa0-4871-92bd-69a3c3fdc1cd.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（郑瑞茂）
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义翘神州（301047）：独立董事候选人声明与承诺（郑瑞茂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b8a42a39-64e6-4b62-bfd5-e589df6da975.PDF
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2025-11-18 20:43│义翘神州（301047）：关于董事会提前换届选举的公告
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义翘神州（301047）：关于董事会提前换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a03f70dc-f3ab-405c-a09c-946d4107a232.PDF
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2025-11-18 20:41│义翘神州（301047）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式送达
全体董事，会议于 2025 年 11月 18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于 2026年 3月 22日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合
公司实际情况，公司决定提前开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提名谢良志先生、张杰先
生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董
事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
1.01《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.02《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.03《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于 2026 年 3月 22日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核
，董事会提名尤勇先生、郑瑞茂先生、邢慧娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确
保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
2.01《关于提名尤勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02《关于提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03《关于提名邢慧娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尤勇先生、邢慧娟女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，独
立董事候选人郑瑞茂先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司类型的议案》
根据公司实际情况，同意将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场
监督管理部门核定为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司
实际情况，对部分治理制度进行修订，并新增制定相关制度。
逐项审议表决情况如下：
5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.03《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.05《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.06《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.07《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.08《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.10《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.13《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.14《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.15《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.16《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.17《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.18《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.19《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.21《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.22《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.24《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》等相关公告。
6、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 12月 4日召开 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f6231002-91fa-4b96-9c1b-48a62e8a1351.PDF
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2025-11-18 20:39│义翘神州（301047）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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义翘神州（301047）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-11-18 20:39│义翘神州（301047）：募集资金管理办法
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义翘神州（301047）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d4c3c383-867d-435e-8b75-862cf99c3f02.PDF
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2025-11-18 20:39│义翘神州（301047）：内幕信息知情人登记制度
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义翘神州（301047）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/95ef550d-cc29-40f8-a1a9-7533f54a69eb.PDF
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2025-11-18 20:39│义翘神州（301047）：投资者关系管理制度
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第一条为进一步规范北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资
者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京义翘神
州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之
间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的
相关活动。
第二章投资者关系管理的目的和原则
第三条投资者关系工作的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条投资者关系管理的基本原则是：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第三章投资者关系管理的内容和方式
第五条投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第六条公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资
者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演
、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清
除影响沟通交流的障碍性条件。
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