公司公告☆ ◇301047 义翘神州 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:27 │义翘神州（301047）：关于签订租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2026-04-22 16:26 │义翘神州（301047）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-13 18:46 │义翘神州（301047）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-13 18:46 │义翘神州（301047）：2025年年度报告 │
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│2026-04-13 18:46 │义翘神州（301047）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-13 18:45 │义翘神州（301047）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-13 18:45 │义翘神州（301047）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-13 18:45 │义翘神州（301047）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-13 18:45 │义翘神州（301047）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-13 18:45 │义翘神州（301047）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-04-22 16:27│义翘神州（301047）：关于签订租赁合同暨关联交易的公告
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义翘神州（301047）：关于签订租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/087c229c-c0ca-4fb4-b373-8e2e24e4631f.PDF
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2026-04-22 16:26│义翘神州（301047）：第三届董事会第三次会议决议公告
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义翘神州（301047）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/24eb0890-21e7-4a2d-822c-cb32fccefa64.PDF
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2026-04-13 18:46│义翘神州（301047）：第三届董事会第二次会议决议公告
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义翘神州（301047）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8203d94c-de85-49ad-a851-95528f18eca6.PDF
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2026-04-13 18:46│义翘神州（301047）：2025年年度报告
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义翘神州（301047）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/18c73e73-218f-47b0-aa0c-565e79f4aa7a.PDF
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2026-04-13 18:46│义翘神州（301047）：2025年年度报告摘要
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义翘神州（301047）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/eff1a7fd-85e1-4cb5-977c-bc2749ac1a56.PDF
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2026-04-13 18:45│义翘神州（301047）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A010791号
北京义翘神州科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称
“义翘神州”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是义翘神州董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，义翘神州于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9b2ee60c-0c23-474a-8961-db2c4b8d6504.PDF
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2026-04-13 18:45│义翘神州（301047）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“义翘神州”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履
行持续督导职责，对义翘神州本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7月 13日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值
1元，每股发行价为人民币 292.92元，募集资金总额为人民币 4,979,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币255,885,733.
88元，募集资金净额为人民币 4,723,754,266.12元，其中超募资金为人民币 3,823,754,266.12 元。上述募集资金已全部到位，经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 9 日出具了致同验字（2021）第110C000555号《验资报告》。公司设立
了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入募集资金金额 投资进度
1 生物试剂研发中心项目 45,000.00 41,568.58 92.37%
2 全球营销网络建设项目 20,000.00 20,509.03 102.55%
3 补充流动资金 25,000.00 25,001.67 100.01%
注 1：募投项目之全球营销网络建设项目截至期末投资进度为 102.55%，系存款利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益所致；
注 2：募投项目之补充流动资金截至期末投资进度为 100.01%，系存款利息所致。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资
金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，
公司结合实际经营情况，计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、现金管理产品品种
为控制风险，公司拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协
定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日
起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确购
买金额、选择产品品种、签署合同等。该授权自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，按照决策、执行、监督职能相分离
的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪产品运作情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部为现金管理事项的监督部门，对公司使用募集资金进行现金管理事项进行审计和监督；
（3）独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，并有
效控制风险，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高募集
资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，并同意
授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策并签署相关合同文件。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需
提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7072ad52-5e01-4eb2-9017-1728bbba37d7.PDF
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2026-04-13 18:45│义翘神州（301047）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合以前
年度公司实际发生的日常关联交易情况及经营发展需要，预计与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司（以下简称“
神州细胞”）2026年度发生总金额不超过人民币 3,000.00万元的日常关联交易（不含税，下同）。2025年度公司与其日常关联交易
预计总金额为不超过人民币 2,000.00万元，实际发生金额为人民币 1,980.77万元。上述日常关联交易不含公司向关联方神州细胞出
租房屋。（公司于 2023年 5月 25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于签订租赁合同暨关联交
易的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）等相关公告）。
公司于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良
志回避表决。公司独立董事专门会议与董事会审计委员会均已审议通过了该议案。
本次日常关联交易预计在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交 合同签 截至披露 上年发
容 易定价 订金额 日已发生 生金额
原则 或预计 金额
金额
向关联人销售 神州细胞 销售生物试 市场定 3,000.00 453.64 1,980.77
剂及提供 价
CRO 技术服
务
注：上述金额均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关 关联交 实际发 2025年 实际发生 实际发生 披露日期及索引
交易 联 易内容 生金额 预计金 额占同类 额与预计
类别 方 额 业务比例 金额差异
（%） （%）
向关 神 销售生 1,980.77 2,000.00 2.95 -0.96 2025年 4月 19日巨
联人 州 物试剂 潮资讯网
销售 细 及提供 （http://www.cninfo.c
胞 CRO技 om.cn）《关于 2025
术服务 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编
号：2025-011）
公司董事会对日常关 不适用
联交易实际发生情况
与预计存在较大差异
的说明
公司独立董事对日常 不适用
关联交易实际发生情
况与预计存在较大差
异的说明
注：上述金额均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：北京神州细胞生物技术集团股份公司
公司性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：谢良志
注册资本：人民币 44,533.5714万元
成立日期：2007年 04月 23日
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31号院 5号楼 307
经营范围：生物医药制品、疫苗的研发：物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：谢良志
关联方主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为376,143.66万元，归属于母公司的所有者权益为-4,82
1.14万元；2025年前三季度营业收入为 131,188.11万元，归属于母公司股东的净利润为-25,067.23万元。
与上市公司的关联关系：神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。公司实际控制人、董事长谢良志同时是神州细
胞实际控制人、董事长、总经理。
履约能力分析：关联方神州细胞依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，上一年度日常关联交易履约情况良好。公司就上述
日常关联交易与关联方签署框架协议，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
日常关联交易主要内容：公司预计与关联方神州细胞 2026年度发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易，主要
为销售生物试剂及提供 CRO技术服务。
定价依据：公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定日常关联交
易价格，定价公允合理。
日常关联交易协议签署情况：双方将根据实际情况在预计金额范围内签署相关协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）日常关联交易的必要性
公司生物试剂品种丰富，自主研发了规模较大的蛋白试剂和抗体检测试剂产品库，且具备提供生物研发技术服务的技术、经验和
能力，能够满足神州细胞在研发过程中对部分生物试剂及相关技术服务的需求。公司与进口试剂厂商相比，在产品种类、供货速度、
性价比等方面均具备一定优势。公司向神州细胞销售产品并提供服务，为神州细胞基于自身业务和研发需求做出的选择，具备必要性
。
（二）日常关联交易的公允性、合理性
公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（三）日常关联交易的持续性
公司与上述关联方 2026年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等日常关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般
市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的日常关
联交易将持续存在。公司主要产品及服务不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营，公司业务也不
会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
本次日常关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司 2026年度日常关联交易预计
是公司正常生产经营活动所需，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议
审议，关联董事谢良志回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届独立董事专门会议第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a53ef6a9-7eb1-43e9-8091-216c2700b595.PDF
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2026-04-13 18:45│义翘神州（301047）：2025年年度审计报告
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义翘神州（301047）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/850307f8-69a9-4197-b7ba-2d7cf94a7be7.PDF
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2026-04-13 18:45│义翘神州（301047）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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义翘神州（301047）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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