公司公告☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:01│金鹰重工（301048）：第二届董事会第9次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 9 次会议于 2024年 10 月 24 日以电话、书面、电子邮
件等形式发出会议通知，2024 年 10 月 29 日以现场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其
中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季
度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a5f07151-a535-41c8-aee8-941ca6454614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:01│金鹰重工（301048）：第二届监事会第7次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：第二届监事会第7次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e91e9bc1-0b71-4377-8347-6083d40b7981.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:59│金鹰重工（301048）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/63402583-69c9-4866-8db5-47a4d8252c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工2024年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/638c79a8-d802-424f-8e57-dc1fe19bae35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金鹰重工（301048）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8fa7d9f4-d1a9-4c2c-b662-57ffd291eeac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金鹰重工（301048）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 8 次会议于 2024年 8 月 16 日以电话、书面、电子邮
件等形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名
（其中独立董事 3名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
1. 会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》：
董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
，《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案
2. 会议审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/73804446-ef1f-4e01-a855-e1b5e44bc102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金鹰重工（301048）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/6ec251e3-ad1d-4586-9a9c-baccce31d060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金鹰重工（301048）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/085757bc-0435-4641-9169-dc3c5c6cf7be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金鹰重工（301048）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2021年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062
号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集
资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,03
3,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了
安永华明（2021）验字第61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 550,666,942.00
减：券商承销佣金及保荐费 38,097,352.88
收到的募集资金总额 512,569,589.12
减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额 12,535,659.63
加：利息收入、手续费支出净额 5,832,899.31
减：截至报告期末募集资金累计使用金额 412,613,360.63
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 93,253,468.17
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
2023年12月31日募集资金余额 93,253,468.17
加：利息收入、手续费支出净额 612,437.16
减：本期投入募集资金项目的金额 74,391,956.61
2024年6月30日募集资金余额 19,473,588.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 账户类别 余额（元）
招商银行股份有限公司襄阳分行 127905967710807 募集资金专户 0
中国工商银行股份有限公司襄阳市铁路支行 1804008229200042066 募集资金专户 19,473,588.72
合计 19,473,588.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/ee27d3b9-8e6e-42bf-8fdf-924e1e7b6172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 18:46│金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：天风证券关于金鹰重工首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/1ac1cb87-2436-45ac-8244-53b8962e6fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15 18:46│金鹰重工（301048）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/dcc5ccc9-9301-4971-bb3b-4d75657d44cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 18:32│金鹰重工（301048）：第二届董事会第7次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：第二届董事会第7次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/c30c7dba-296c-4591-ab82-6e8720d04163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 18:32│金鹰重工（301048）：关于董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书崔军同志正式提交的书面辞职报告，崔军同
志因公司组织调整，申请辞去公司第二届董事会秘书职务，辞职生效后，崔军同志不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，崔军同志的辞职不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不
利影响，因此崔军同志的辞职申请自送达公司董事会时起生效。
截至本公告披露日，崔军同志及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。崔军同志
辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。
崔军同志担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对崔军同志在任职期间所做
的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/92ced733-47d1-48c8-8c1f-5943258c0112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 18:32│金鹰重工（301048）：关于变更董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/2a268abc-93a9-472f-98e6-53d4ecfe006e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-18 20:00│金鹰重工（301048）：股票权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：股票权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/1e67f662-1cfa-4f8c-9fef-991db4e2f8e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 18:10│金鹰重工（301048）：2023年度股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2023年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-28/15022fbd-6d99-4496-b01a-49859f074e0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 18:10│金鹰重工（301048）：上海市锦天城律师事务所关于金鹰重工2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：上海市锦天城律师事务所关于金鹰重工2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-28/345c8951-5b94-4007-a4c6-e1fb1c06d3b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 15:47│金鹰重工（301048）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及其摘要于2024 年 4 月 19 日 在 中 国 证 监
会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。
公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采
用网络视频直播的方式举行，投资者可登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张伟先生、总经理肖绪明先生、财务负责人雷震先生、董事会秘书崔军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 202
3 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/945a0b14-8751-400d-9d70-38f8b6d6c8e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│金鹰重工（301048）：第二届监事会第5次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：第二届监事会第5次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ec7c9290-abce-476e-9a74-58335c7c7a99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│金鹰重工（301048）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/72b6c3dc-8820-499c-8c26-f54688d28ac9.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
