公司公告☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-09 15:42 │金鹰重工（301048）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2026-05-28 18:04 │金鹰重工（301048）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-28 18:04 │金鹰重工（301048）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 16:59 │金鹰重工（301048）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:56 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第19次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:25 │金鹰重工（301048）：安永华明(2026)专字第70071222_C04号_2025年度关于同一控制下企业合并追溯调 │
│ │整财务数据的专项说明 │
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│2026-04-26 16:25 │金鹰重工（301048）：安永华明(2026)专字第70071222_C03号_2025 年12 月31 日内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:24 │金鹰重工（301048）：金鹰重工关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:24 │金鹰重工（301048）：2025年度独立董事述职报告-骆纲 │
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│2026-04-26 16:24 │金鹰重工（301048）：金鹰重型工程股份有限公司负责人经营业绩考核办法 │
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2026-06-09 15:42│金鹰重工（301048）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、公司董事会延期换届情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026 年 6 月15 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在
筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任
期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定
及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生的任期将于 2026 年 6 月 15 日届满，且连任时间将满六年。鉴于目前公司第二
届董事会成员共计 9名，其中独立董事 3名，汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，汤湘希先生
、赵章焰先生、骆纲先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/75c1ed22-2871-4923-a9d1-db6538084560.PDF
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2026-05-28 18:04│金鹰重工（301048）：2025年度股东会会议决议公告
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金鹰重工（301048）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ca1dc068-7ed8-4014-8b7f-5c3bbca9d9d9.PDF
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2026-05-28 18:04│金鹰重工（301048）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：金鹰重型工程机械股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，参加了公司本次股东会的全过程，并对现场股东会的召开及表决的过程
、公司通过网络投票系统上传现场表决结果的过程以及公司通过网络投票系统下载合并现场统计结果的过程进行见证。本所保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承
担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 27日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 20
25年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已达 20日以上。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 28日下午 15:00在湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 2楼会议室如期召开。网络投票
采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统，其中通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026年
5月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 28
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 107人，代表有表决权股份401,423,700股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 75.2669%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有
表决权股份 400,000,000股，占公司股份总数的 75.0000%。
经本所律师验证，上述出席现场的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票进行有效表决的股东共计 104人，代表有表决权股份
1,423,700股，占公司股份总数的 0.2669%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 104人，代表有表决权股份 1,423,700股，占公司股份总数的 0.2669%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员。综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人
员资格均合法有效。三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
现场会议投票经计票、监票程序后当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表未对表决结果提出异议。
本次股东会由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司董事会提供了本次股东会网络投票的表决总数和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东会审议通过如下议案：
1、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 401,152,600 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9325%，反对 258,400股，弃权 12,700股。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 401,154,400 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9329%，反对 256,600股，弃权 12,700股。
表决结果：通过。
3、《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 401,160,400 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9344%，反对 256,600股，弃权 6,700股。
表决结果：通过。
4、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 401,166,100 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9358%，反对 231,900股，弃权 25,700股。
表决结果：通过。
5、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
表决情况：同意 401,134,500 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9280%，反对 275,600股，弃权 13,600股。
表决结果：通过。
6、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 401,154,400 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9329%，反对 256,600股，弃权 12,700股。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意 401,076,900 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9136%，反对 306,600股，弃权 40,200股。
表决结果：通过。
8、《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司负责人经营业绩考核办法>的议案》
表决情况：同意 401,150,400 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9319%，反对 258,400股，弃权 14,900股。
表决结果：通过。
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意 401,054,700 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9081%，反对 254,100股，弃权 114,900股。
表决结果：通过。
10、《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 401,154,400 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9329%，反对 254,400股，弃权 14,900股。
表决结果：通过。
经核查，本次股东会没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了单独计票。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ad188d19-5cbf-4dd9-8dc5-0c0b1076e6f8.PDF
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2026-04-28 16:59│金鹰重工（301048）：2026年一季度报告
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金鹰重工（301048）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/595c4346-6ec7-4478-83f5-db19993d0306.PDF
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2026-04-28 16:56│金鹰重工（301048）：第二届董事会第19次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 19 次会议于2026年 4月 22日以电话、书面、电子邮件
等形式发出会议通知，2026年 4月 28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名（其中独立董事 3名，
宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持
，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》：本议案经第二届董事会审计委员会第 17次会议全体成员全部
同意后，提交董事会审议。董事会审议认为：公司 2026年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况
和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1.第二届董事会第 19次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第 17次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb64ef9a-4f6e-40dd-a8e4-f9b4e30f7746.PDF
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2026-04-26 16:25│金鹰重工（301048）：安永华明(2026)专字第70071222_C04号_2025年度关于同一控制下企业合并追溯调整财
│务数据的专项说明
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我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及
公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2026年4月24日出具了编号为安永华明（2026）审字第70071222_
C01号的无保留意见审计报告。
金鹰重型工程机械股份有限公司编制了后附的关于2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明（以下简称“追溯调整
说明”）。如实编制和对外披露追溯调整情况说明，并确保其真实性、合法性、完整性是金鹰重型工程机械股份有限公司的责任。我
们对追溯调整说明所载信息与我们审计金鹰重型工程机械股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相
关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处，相关追溯调整符合企业会计准则的有关规定。
为了更好地理解金鹰重型工程机械股份有限公司2025年度的追溯调整事项，追溯调整说明应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金鹰重型工程机械股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70071222_C04号
金鹰重型工程机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9864a7c2-ad3b-4446-bf23-581e74cbc31b.PDF
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2026-04-26 16:25│金鹰重工（301048）：安永华明(2026)专字第70071222_C03号_2025 年12 月31 日内部控制审计报告
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金鹰重型工程机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金鹰重型工程机械股份有限公司2025年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金鹰重型工程机械股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金鹰重型工程机械股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70071222_C03号
金鹰重型工程机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7ebb9ae3-8266-4ce5-802f-8f294a351950.PDF
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2026-04-26 16:24│金鹰重工（301048）：金鹰重工关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附
件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外 非累积投票提案 √
担保情况的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<金鹰重型工程股份有限公司负责人经营 非累积投票提案 √
业绩考核办法>的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第 18 次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的公告及文件。
上述提案涉及的关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 9
：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 23 日 16：00 之前送达、发送邮件或
传真到公司并请电话确认。（三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略
规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（四）会议联系人：李抗
会议联系电话：0710-3468255
传真：0710-3447654
邮箱：zhb@gemac-cn.com
邮政编码：441003
（五）现场登记方式：
1. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）证券账户卡复印件。
2. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）委托人身份证复印
件；（3）授权委托书（原件或传真件）；（4）证券账户卡复印件。3. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本
人身份证原件，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。4.
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：（1）代理人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执
照复印件；（3）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；（4）法人证券账户卡复印件。
（六）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本
通知指定的传真号 0710-3447654，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有
效且与原件一致”
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