公司公告☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-24 17:02 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第15次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:02 │金鹰重工（301048）：关于公司总会计师离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:02 │金鹰重工（301048）：关于聘任总会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:01 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第14次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:01 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第14次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:59 │金鹰重工（301048）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:04 │金鹰重工（301048）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:04 │金鹰重工（301048）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:28 │金鹰重工（301048）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:27 │金鹰重工（301048）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:02│金鹰重工（301048）：第二届董事会第15次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 15次会议于2025年 11月 17日以电话、书面、电子邮件
等形式发出会议通知，2025年 11月 24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名（其中独立董事 3名，
宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持
，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于增加经理层职数的议案》
为进一步筑牢管理基础，加快新业务、新市场的开拓，公司现拟增加 1名经理层职数，将公司经理层职数由 7名调整为 8名。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
（二）会议审议通过《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的议案》
本议案经第二届董事会审计委员会第 13次会议全体成员全部同意、提名委员会第 3次会议全体成员全部同意后，提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的公告》。
三、备查文件
1.第二届董事会第 15次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会第 3次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第 13次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e0217641-8e9e-454d-8d15-224bee010e93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:02│金鹰重工（301048）：关于公司总会计师离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司总会计师离任情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师雷震同志提交的书面辞职报告。因工作调动，雷
震同志辞去公司总会计师职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，雷震同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。雷震同志原定任期为 2023年 6月 16日至 2
026年 6月 15日，辞职后雷震同志将不在公司及控股子公司担任职务。
雷震同志离任不会对公司经营产生影响。雷震同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
雷震同志担任公司总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对雷震同志在任职期间所做的
贡献表示衷心的感谢。
二、董事会审计委员会意见
本议案经第二届董事会审计委员会第 13次会议全体成员全部同意后提交董事会审议。
三、备查文件
1.雷震同志辞职报告；
2. 第二届董事会审计委员会第 13次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5f1824d4-e8d9-4775-a50a-d04f812d85cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:02│金鹰重工（301048）：关于聘任总会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：关于聘任总会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/8af8b012-dd51-4ffa-918b-50cb9e413782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:01│金鹰重工（301048）：第二届董事会第14次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 14次会议于2025年 10月 22日以电话、书面、电子邮件
等形式发出会议通知，2025年 10月 28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名（其中独立董事 3名，
宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持
，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案经第二届董事会审计委员会第 12次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。董事会审议认为：公司 2025年第三季度
报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c7e8ba06-f756-4bb8-8731-cac019b69eab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:01│金鹰重工（301048）：第二届董事会第14次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：第二届董事会第14次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ee644be5-ca48-4753-884c-3d3d6b3492cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:59│金鹰重工（301048）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/655b3f1b-fdbd-4fdd-b4a6-6a2b154aa42f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:04│金鹰重工（301048）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会现场会议召开的时间：2025年 9月 11日 15:00
2、网络投票时间：2025年 9月 11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、股东会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 2楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张伟先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 160人，代表股份 401,301,400股，占公司有表决权股份总数的 75.2440％。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 400,000,000股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。通过网络投票的股东 157人，代表股份 1,301,400股
，占公司有表决权股份总数的 0.2440％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 157人，代表股份 1,301,400股，占公司有表决权股份总数的 0.2440％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 157人，代表股份 1,301,400股
，占公司有表决权股份总数的 0.2440％。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 400,000,000股，占公司有表决权股份
总数的 75.0000%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 157人，代表有表决权的公司股份数合计为1,301,400股，占公司有表决权股份总数的
0.2440%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 157 人，代表有表决权的公司股份数 1,301,400 股，占公司有表决权股份
总数的0.2440%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：1、审议通过《关于取消监事会并修订<金鹰重型
工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 400,969,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172%；反对304,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0759%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。该议案
获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 969,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4813%；反对304,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 23.3979%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.1208%。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 10 项制度的议案》总表决情况：
同意 400,969,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9174％；反对305,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0761％；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。该议
案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 969,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5197％；反对305,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 23.4670％；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.0132％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丁美心、黄熙熙
3、结论性意见：公司 2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9cb59e21-a4a6-4629-853f-553e9e959216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:04│金鹰重工（301048）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：金鹰重型工程机械股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，参加了公司本次股东会的全过程，并对现场股东会的召开及表决的过程
、公司通过网络投票系统上传现场表决结果的过程以及公司通过网络投票系统下载合并现场统计结果的过程进行见证。本所保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承
担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 8月 27日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开 20
25年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
本次股东会的召开日期已达 15日以上。
本次股东会现场会议于 2025年 9月 11日下午 15:00在湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工会议室如期召开。网络投票采用
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统，其中通过深交所交易系统进行网络投票的时间为于 2025年 9
月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为于 2025年 9月 11日
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 160人，代表有表决权股份401,301,400股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 75.2440%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有
表决权股份 400,000,000股，占公司股份总数的 75.0000%。
经本所律师验证，上述出席现场的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会通过网络投票进行有效表决的股东共计 157人，代表有表决权股份
1,301,400股，占公司股份总数的 0.2440%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 157人，代表有表决权股份 1,301,400股，占公司股份总数的 0.2440%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
现场会议投票经计票、监票程序后当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表未对表决结果提出异议。
本次股东会由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司董事会提供了本次股东会网络投票的表决总数和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东会审议通过如下议案：
1、《关于取消监事会并修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》
表决情况：同意 400,969,300 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9172%，反对 304,500股，弃权 27,600股。
表决结果：通过。
2、《关于修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 10项制度的议案》
表决情况：同意 400,969,800 股，占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9174%，反对 305,400股，弃权 26,200股。
表决结果：通过。
经核查，本次股东会没有对股东会通知中未列明的事项进行表决；对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了单独计票。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b58298fc-a31a-4578-abe1-afeb4513f80a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:28│金鹰重工（301048）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鹰重工（301048）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/eb27d8fa-5b71-4e65-af2b-12c4a61e68d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:27│金鹰重工（301048）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称
“公司”或“金鹰重工”）编制了 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2021年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062
号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）133,333,400股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 4.13元/股，募集资
金总额为人民币 550,666,942.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51元后，募集资金净额为人民币 500,033,92
9.49元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 8月13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明
（2021）验字第61483325_C01号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截止 2024年 12月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 550,666,942.00
减：券商承销佣金及保荐费 38,097,352.88
收到的募集资金总额 512,569,589.12
减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额 12,535,659.63
加：利息收入、手续费支出净额 6,490,990.30
减：截至报告期末募集资金累计使用金额 487,005,317.24
2024年 12月 31日募集资金余额 19,519,602.55
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2025年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
2024年12月31日募集资金余额 19,519,602.55
加：利息收入、手续费支出净额 43,347.16
减：本期
|