公司公告☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:54 │超越科技（301049）：超越科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:53 │超越科技（301049）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:52 │超越科技（301049）：关于增加董事会成员人数暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:52 │超越科技（301049）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-09-09 16:14 │超越科技（301049）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-25 19:33 │超越科技（301049）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │超越科技（301049）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:32 │超越科技（301049）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │超越科技（301049）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:31 │超越科技（301049）：董事会决议公告 │
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2025-09-12 19:54│超越科技（301049）：超越科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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超越科技（301049）：超越科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2420e1e0-1917-4971-8d2a-0260ece851f2.PDF
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2025-09-12 19:53│超越科技（301049）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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超越科技（301049）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e69fc5f9-aee0-4e24-9c21-f8cd5fba2973.PDF
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2025-09-12 19:52│超越科技（301049）：关于增加董事会成员人数暨选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会成员人数由 7 名变更为 8名，新增
1名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
为完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举方海欧先生（简历详见
附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。
方海欧先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1c8a5708-5715-4be4-b2f5-9dabd6b79b04.PDF
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2025-09-12 19:52│超越科技（301049）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司结合实际情况，相应调整组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会监事职务自然免除。
现将公司第二届监事会相关人员离任情况公告如下：
第二届监事会原定任期自2023年1月16日至2026年1月15日。因公司不再设置监事会，公司第二届监事方海欧先生、袁峰先生、张
安先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，方海欧先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属
未持有公司股份；张安先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份；袁峰先生通过滁州市德宁企业管理中心（有限
合伙）持有 28,276 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定及做出的相关承诺。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c5f8dbc2-d292-4402-a09b-e5798ca66b1a.PDF
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2025-09-09 16:14│超越科技（301049）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8597596b-40d1-4076-a0a9-db27f7a06aa7.PDF
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2025-08-25 19:33│超越科技（301049）：2025年半年度报告摘要
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超越科技（301049）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b6e6619e-cabc-4dad-874c-5139b14f78d3.PDF
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2025-08-25 19:33│超越科技（301049）：2025年半年度报告
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超越科技（301049）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cee6cda5-24cf-4624-a0cb-589136ccc497.PDF
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2025-08-25 19:32│超越科技（301049）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至本公
告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户。具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号
）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.34 元/
股，募集资金总额为人民币 455,714,879.56 元，扣除发行费用人民币69,289,174.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
386,425,704.96 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字
（2021）第 332C000587 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 7 月 31日，公司募集资金累计投入 36,098.63 万元（含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金 39.70
万元），尚未使用的募集资金金额为 2,543.94 万元。尚未使用的募集资金账户余额为35.19万元（其中闲置募集资金暂时补充流动
资金2,800.00万元，专户存储累计利息扣除手续费 396.04 万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金 104.78
万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总 募集资金承诺 截至2025年 7月31 项目状态
投入 投资总额 日累计募集资金投
入金额
1 扩建固体废物焚烧处置工 17,000.00 5,854.93 5,855.21 存续
程项目
2 废酸综合利用项目 58,000.00 19,516.45 16,972.23 存续
3 危险废物填埋场工程项目 7,000.00 2,537.14 2,416.35 已结项
4 研发中心建设项目 8,100.00 5,204.39 5,239.93 已结项
5 补充流动资金等一般用途 8,500.00 5,529.66 5,614.91 已结项
合计 98,600.00 38,642.57 36,098.63
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于延期归还部分闲置募集资
金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司实际使用了 2,800.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2025 年 8 月 22日，公司已将上述用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金 2,800.00 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的额度及期限
为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟
使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前
将归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充
流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，增强公司的业务拓展能力和竞争力，也有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务成本。按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率(LPR)3.00%测算，通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，预计可为公司节约财务费用约 90 万元。
（三）相关承诺
1.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资
项目的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资
项目的正常进行。
2.公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还
至募集资金专用账户。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 8月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，董事会同意使用闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内，到期前将归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
2025 年 8月 22 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集
资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00 万元暂时补充流
动资金，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
（三）独立董事审查意见
独立董事认为，公司本次使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效
率，降低财务费用，不影响公司主营业务的资金运作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，
本次审议的决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了审查意见，履行了必要的内部决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次将部分闲
置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第十二次会议决议；
2.公司第二届监事会第十二次会议决议；
3.第二届董事会第五次独立董事专门会议审查意见；
4.中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5d2465a1-7e2c-4e28-93fb-6127f159c9c7.PDF
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2025-08-25 19:32│超越科技（301049）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超越科技（301049）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2507f5c5-cc6a-43d9-82d7-ec21dba2e1e2.PDF
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2025-08-25 19:31│超越科技（301049）：董事会决议公告
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超越科技（301049）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3baccb7c-5dac-4aa5-9a55-57f5aa0f8ff5.PDF
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2025-08-25 19:30│超越科技（301049）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或
“公司”）2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就归还闲置募集
资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号
）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,356.3334万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格 19.34元/股
，募集资金总额为人民币 455,714,879.56元，扣除发行费用人民币 69,289,174.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38
6,425,704.96元。上述募集资金已于 2021年 8月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（202
1）第 332C000587号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 7月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 36,098.63万元，永久补充流动资金 144.47万元（其中募集资金 39.
69万元，专户存储累计利息扣除手续费 104.78万元），闲置募集资金暂时补充流动资金 2,800万元，尚未使用的募集资金账户余额
为 35.19万元。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：万元
序 项目名称 项目预计总 募集资金承 截至 2025年 7月 31日 项目状
号 投入 诺投资总额 累计募集资金投入金额 态
1 扩建固体废物焚烧 17,000.00 5,854.93 5,855.21 存续
处置工程项目
2 废酸综合利用项目 58,000.00 19,516.45 16,972.23 存续
3 危险废物填埋场工 7,000.00 2,537.14 2,416.35 已结项
程项目
4 研发中心建设项目 8,100.00 5,204.39 5,239.93 已结项
5 补充流动资金等一 8,500.00 5,529.66 5,614.91 已结项
般用途
合计 98,600.00 38,642.57 36,098.63
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023年 8月 29日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司于 2024年 8月 23日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于延期归还部分闲置募集资
金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
，使用期限为自原到期之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 8 月 22 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,800.00万元全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。同时，根据公司业务实际开展情况，公司对流
动资金的需求较大，为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效
益，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，在不影响募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金并通过募集
资金专户实施。按现行中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可
为公司节约财务费用约 90.00万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项
目的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资项
目的正常进行。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 8月 22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，董事会同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
2个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
2025年 8月 22日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
。监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集
资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
（三）独立董事审查意见
独立董事认为，公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不
影响公司主营业务的资金运作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，本次审议的决策程序合
法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。我们一致同意公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了审查意见
，履行了必要的内部决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次将部分闲置募集资金用于
暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e731932b-8a93-4683-9203-cfa0996813b6.PDF
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2025-08-25 19:30│超越科技（301049）：关于对公司控股子公司财务资助延期的公告
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超越科技（301049）：关于对公司控股子公司财务资助延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4600c1e9-4503-4c30-be86-1cf7c2c21890.PDF
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2025-08-25 19:30│超越科技（301049）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8月 12 日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事
会第十二次会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 22日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本
次会议
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