公司公告☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 19:35 │超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-17 19:34 │超越科技（301049）：超越科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（胡振飞） │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（朱晓东） │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（陈西婵） │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（朱晓东） │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-17 19:32 │超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（胡振飞） │
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2026-03-17 19:35│超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/923c1cd0-a4f5-4f33-9f75-01f35cbc4d1a.PDF
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2026-03-17 19:34│超越科技（301049）：超越科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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超越科技（301049）：超越科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/4f3f0330-f249-40d5-8066-4c8039cea2d4.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（胡振飞）
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超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（胡振飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3ffe76c0-4e59-4162-b9f0-6de88fbcacea.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（朱晓东）
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超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（朱晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/437e8a21-03bb-4e7d-935b-262c4e075575.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（陈西婵）
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超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（陈西婵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/9894c682-c69e-4d8f-9611-6ca93454cebd.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（朱晓东）
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超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（朱晓东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ded60a25-bda1-491d-979d-1bf79917187d.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：关于修订《公司章程》的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，并结合实际工作之需，公司对《公司章程》部分条款进行修订，增设名誉
董事长职务，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一百一十一条 公司设董事会。董事会由 8 名 第一百一十一条 公司设董事会。董事会由 8 名董
董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立 事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事
董事 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
事的过半数选举产生。 半数选举产生。
董事会成员中设 1 名职工代表董事，由公司职工 董事会成员中设 1 名职工代表董事，由公司职工通
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
选举产生，无需提交股东会审议。 产生，无需提交股东会审议。
董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长一人，
由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选
举产生或更换。名誉董事长不属于公司法定董事范
畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关
义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规
划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指
导和监督公司战略规划落地实施。
本次修订内容以市场监督管理部门的核准为准。公司拟授权法定代表人或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程（2026年3月）》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次修订事项需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d38c430b-2991-4e4d-a47f-5880e4e23334.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：关于董事会换届选举的公告
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超越科技（301049）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0dcd465a-c30b-4c12-ab37-834a24382069.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/053d187b-aaf9-4a09-a9a1-ea5142389b95.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（胡振飞）
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超越科技（301049）：独立董事候选人声明与承诺（胡振飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0b96a9a1-d536-465b-8afb-bc813dadebdd.PDF
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2026-03-17 19:32│超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（陈西婵）
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超越科技（301049）：独立董事提名人声明与承诺（陈西婵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/816f2a22-551b-4ee2-bce1-0375d30e290f.PDF
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2026-03-17 19:31│超越科技（301049）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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超越科技（301049）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/57207827-81a7-490e-b344-383b37bb4f4a.PDF
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2026-03-17 19:30│超越科技（301049）：关于为公司控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）拟向控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠
宏科技”）追加提供不超过 2,000 万元人民币的财务资助，资助期限不超过 12 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银
行贷款利率结算资金使用费。
2.本次财务资助为向控股子公司的追加提供。公司已于 2023 年8月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议，并于 2023 年 9月 15 日召开股东会，审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意向惠宏科技提供总额
度不超过人民币 8,000 万元的财务资助，期限不超过 12 个月。前次财务资助已经2025 年 8 月 22日召开的第二届董事会第十二次
会议、第二届监事会第十二次会议，以及 2025 年 9月 12 日召开的股东会审议通过，同意延期至 2026 年 8 月 29 日。
3.本次向控股子公司提供财务资助事项经公司2026年 3月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东
会审议。
4.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资
金管理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助
及担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助事项概述
为进一步满足控股子公司惠宏科技日常生产经营及项目建设资金需求，保障控股子公司业务发展，公司拟在不影响自身正常生产
经营的情况下，向惠宏科技追加提供总额度不超过人民币 2,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个月，并按实际使用资金与
不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自审议本议案的股东会审议通过之日起 12 个月使用，上述额度
在授权期限范围内可以循环滚动使用。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助
事项尚需提交公司股东会审议。
（一）财务资助的主要内容
1.财务资助对象：安徽惠宏科技有限公司；
2.财务资助金额：在不超过 2,000 万元人民币的额度内循环滚动使用；
3.资金来源：自有资金或自筹资金；
4.财务资助期限：自协议签署之日起一年期限；
5.资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率结算；
6.资助的方式：货币资金；
7.资金用途：用于补充控股子公司惠宏科技的日常运营及项目建设资金。
具体条款以实际签署的财务资助协议为准。
（二）财务资助偿还方式
在借款到期之日起三个工作日内，惠宏科技将及时足额还本付息。
（三）财务资助协议
公司将在股东会审议通过后及时与控股子公司惠宏科技签订财务资助协议。
二、被资助对象及其他股东的基本情况
（一）被资助对象的基本情况
公司名称：安徽惠宏科技有限公司
统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园
成立日期：2022 年 03 月 16日
法定代表人：高德堃
注册资本：人民币 6,821.28 万元
经营范围：
一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（
不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源
汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；
非居民房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
被资助对象股东出资额及持股比例如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 安徽超越环保科技股份有限公司 5,000.00 73.30
2 滁州市兴滁矿业投资集团有限公司 1,821.28 26.70
合计 6,821.28 100.00
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 219,464,273.73 228,055,688.97
负债总额 162,017,698.22 178,090,681.78
所有者权益 57,446,575.51 49,965,007.19
主要财务数据 2024 年度 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 7,177,674.35 4,175,328.21
利润总额 -7,518,112.89 -7,481,568.32
净利润 -7,518,128.76 -7,481,568.32
（二）被资助对象其他股东的基本情况
公司名称：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91341100MA2N1BFL4F
注册地址：安徽省滁州市南谯区中都大道 1598 号城投大厦 8 楼
成立日期：2016 年 10 月 20日
法定代表人：王峰
注册资本：贰亿圆整
经营范围：采矿权项目投资；探矿权项目投资；投资矿山生态恢复工程；矿业开发投资管理；通过参股、控股等方式投资经营矿
业产业类项目。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
滁州市兴滁矿业投资集团有限公司的实际控制人与公司及公司实际控制人不存在关联关系。
滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。
（三）公司对惠宏科技提供财务资助的情况
公司截至上一会计年度末，累计对惠宏科技提供财务资助7,870.30 万元，不存在财务资助到期后无法清偿的情形。
（四）履约能力分析
惠宏科技为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，具备正常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不
属于失信被执行人，资信良好。经分析，惠宏科技本次财务资助事项履约能力良好。
三、其他股东未提供财务资助的原因
公司已要求其他股东为惠宏科技提供财务资助及担保，其他股东因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务
资助及担保。公司持有惠宏科技 73.30%股权，对其具有实质的控制和影响，能够实施有效的风险控制。本次借款利率将按不低于同
类业务同期银行贷款利率结算，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、财务资助风险分析及风控措施
惠宏科技属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司在经股东会审
议通过后，将与惠宏科技签署财务资助协议，根据公司自身资金状况及惠宏科技资金需求情况安排资助节奏，同时在提供财务资助的
同时，积极跟踪惠宏科技的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安
全。
上述财务资助借款金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司实际累计对外提供财务资助金额为7,961.70万元，占公司2024年12月31日经审计净资产比例为11.38%,
不存在逾期未收回财务资助金额的情形。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情形。
六、董事会意见
本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。董事会认为，惠宏科技是纳入公司合并报表
范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决
资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资
金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。
因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东会审议。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司向惠宏科技提供财务资助有助于提高资金使用效率，保障惠宏科技的经营业务发展及后续资金需求，不存在
损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对惠宏科技实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资
助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的
情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。
八、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议；
2.第二届董事会第七次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6bbf2fb4-0166-4780-aa92-63ae24a97a90.PDF
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2026-03-17 19:29│超越科技（301049）：超越科技公司章程（2026年3月）
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超越科技（301049）：超越科技公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f8bc704d-48f8-4f54-9602-a763c75b2d0e.PDF
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2026-02-06 16:40│超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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超越科技（301049）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fe3ca9eb-8904-4bc1-9039-28bba88b2643.PDF
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2026-01-30 16:54│超越科技（301049）：超越科技2025年度业绩预告
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超越科技（301049）：超越科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2bcf983e-62d4-42a9-90b8-947b6cfaab39.PDF
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2026-01-19 16:12│超越科技（301049）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省
税务局联合颁布的高新技术企业证书，通过了高新技术企业重新认定，证书编号：GR202534000464，发证日期为2025年10月28日。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家
对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政
策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/72b35558-9e45-4c33-9bb1-531340f8796c.PDF
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2026-01-15 17:42│超越科技（301049）：关于完成工商变更登记的公告
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超越科技（301049）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/abbd2c0a-7211-4026-ab75-b1d1f83f649c.PDF
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2026-01-13 17:48│超越科技（301049）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告
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超越科技（301049）：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4f19afcc-92a6-4ab5-8f8e-bd41e10cddec.PDF
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2025-12-26 18:06│超越科技（301049）：第二届董事会第六次独立董事专门会议审查意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽
超越环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第六次独立董事专门会议。本次会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立
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