公司公告☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 16:48 │超越科技（301049）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-05-29 17:12 │超越科技（301049）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-15 18:24 │超越科技（301049）：超越科技2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:24 │超越科技（301049）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 16:04 │超越科技（301049）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-04-29 17:38 │超越科技（301049）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-21 00:31 │超越科技（301049）：超越科技2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-20 21:27 │超越科技（301049）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-20 21:27 │超越科技（301049）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-04-20 21:27 │超越科技（301049）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-06-01 16:48│超越科技（301049）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕2312号）同意，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，
发行价格为人民币 19.34 元/股，募集资金总额为人民币 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元，实际募集资金净额为人
民币 38,642.57 万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字〔2021〕第 332C000587 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存
放、管理和使用进行专户管理。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并签署募集资金
三方监管协议的公告》（公告编号：2021-004）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金投资项目 账户状态
安徽超越环保科技 中国工商银行股份有限公司滁州 1313021429100068244 研发中心建设项目 已销户
股份有限公司 丰乐支行
安徽超越环保科技 中国农业银行股份有限公司滁州 12237001040019310 补充流动资金等一般 已销户
股份有限公司 南谯区支行 用途
安徽超越环保科技 中国建设银行股份有限公司滁州 34050173520800001578 危险废物填埋场工程 已销户
股份有限公司 城南支行 项目
安徽超越环保科技 广发银行股份有限公司滁州分行 9550880221164400385 废酸综合利用项目 本次销户
股份有限公司
安徽超越环保科技 中信银行股份有限公司滁州分行 8112301011900755477 废酸综合利用项目 本次销户
股份有限公司
安徽超越环保科技 交通银行股份有限公司滁州分行 350220000013000126116 扩建固体废物焚烧处 本次销户
股份有限公司 置工程项目
三、本次募集资金专户销户情况
公司于 2026 年 3月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，并于2026 年 4 月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“扩建固体废物焚烧处置工程
项目”，并将利息收入净额 0.19 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 202
6 年 3月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-009）。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，并于2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“废酸综合利用项目”，并将剩余
募集资金2,544.22 万元及 290.71 万元利息收入净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。同时，公
司承诺将该项目前期已用于暂时补充流动资金的2,824.07万元于2025年年度股东会召开前归还至募集资金专户。具体内容详见公司分
别于 2026 年 4 月21 日、2026 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-031）、《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2026-034）。
公司已按照计划将上述募集资金专户中的剩余募集资金2,544.22 万元及结算利息 290.90 万元转入公司自有资金账户，用于永
久补充流动资金。截至本公告披露日，上述募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/054e2237-06e7-4aff-b15b-38d0fc6dbf31.PDF
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2026-05-29 17:12│超越科技（301049）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2026 年 4月
2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举胡
振飞先生为第三届董事会独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，胡振飞先生尚未取得独立董事培训证书。根据深圳证券交易所的相关规定，胡振
飞先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2026 年 3月 1
8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到胡振飞先生的通知，其已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3453178c-fd18-4148-878b-e3cd7f17d9e3.PDF
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2026-05-15 18:24│超越科技（301049）：超越科技2025年年度股东会的法律意见书
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超越科技（301049）：超越科技2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bb88f22f-d591-4241-b322-71983f9eceda.PDF
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2026-05-15 18:24│超越科技（301049）：2025年年度股东会决议公告
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超越科技（301049）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/be491f72-b999-4354-b9f7-b76a8fca8655.PDF
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2026-05-14 16:04│超越科技（301049）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月22日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于归
还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 2,824.07 万元。截至本公告披露日，公
司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述闲置募
集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7560b174-8e67-4572-bb28-9156480b4e10.PDF
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2026-04-29 17:38│超越科技（301049）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2026 年 4月
2日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理制度，适应公司战略
发展需要，并结合实际工作之需，公司增设名誉董事长职务，并对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的相关公告。
公司于 2026 年 4 月 2 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案
》，同意选举李光荣女士为董事长。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李光
荣女士。董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层委派人士全权办理后续法定代表人变更相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资
讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得由滁州市市场监督管理局下发的《登记通知书》和换发的《营业执照》，营业
执照相关登记信息如下：
一、营业执照基本信息
统一社会信用代码：91341100692804631N
名称：安徽超越环保科技股份有限公司
注册资本：玖仟肆佰贰拾伍万叁仟叁佰叁拾肆圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2009 年 07 月 28日
法定代表人：李光荣
住所：安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村
经营范围：工业废弃物(含固体)及医疗废弃物焚烧、处理、存储、综合利用、填埋及废弃家用电器和电子产品拆解和分拣、再利
用:高新技术研发、服务;化工产品销售(除化学危险品);普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、备查文件
1.《登记通知书》；
2.营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/845112c0-a4c3-4b55-9014-5e1e94f901df.PDF
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2026-04-21 00:31│超越科技（301049）：超越科技2025年环境、社会和公司治理报告
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超越科技（301049）：超越科技2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/84b708a7-3c33-44eb-9650-131446c19f0b.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年4月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配的议案》，公司独立董事已对本议案发表了审查意见。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关
情况公告如下：
一、2025 年利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市
公司股 东 的 净 利 润 为 -141,180,984.04 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润-111,847,281.98 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润-134,612,939.19 元，母公司未分配利润-42,227,353.95 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》规定，结合公司 2025 年经营情况，综合考虑日常经营、项目建设及中长期发展的资金需求，公
司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -141,180,984.04 -69,340,829.58 -119,815,959.73
研发投入（元） 13,746,483.16 14,134,972.83 18,857,235.44
营业收入（元） 195,230,462.99 290,546,392.91 263,560,519.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -134,612,939.19
母公司本年度末累计未分配利润（元） -42,227,353.95
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -110,112,591.1167
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 46,738,691.43
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 6.24%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、2025 年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性
，进行利润分配时，在公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于
上市公司股东的净利润之比不低于 10%。
鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，不满足实施现金分红的条件。结合公司所处行业特性，日常经营及项目建设对资金需求较
大，为保障公司持续健康发展，更好维护全体股东长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
三、履行的审议程序和相关意见
1.董事会意见
2026 年 4月 20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，同意公司 2025 年度利
润不分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
2.独立董事专门会议意见
独立董事认为公司 2025 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合公司全体股东的长远利益
；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况；公司 2025 年度不进行利润分配的
预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一
致同意 2025年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交至公司 2025 年度股东会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案需经 2025 年年度股东会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
3.审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0093bd48-9419-47d0-9cd2-760d0c8fd066.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1981 年
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
5、首席合伙人：李惠琦
6、截至 2025 年末（2025 年 12月 31 日）合伙人数量：244 人7、截至 2025 年末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数
：1,361人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400人
8、2024 年度经审计的收入总额：261,427.45 万元，其中审计业务收入 210,326.95 万元，证券业务收入 48,240.27 万元。
9、2024 年度上市公司审计客户家数：297 家，主要行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力
、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额38,558.97 万元；2024 年度本公司同行业上市公司审计客
户家数：4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2025年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了审查意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司
2025年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业
收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作
的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、
初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 16日，公司第二届董事
会审计委员会年度会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任致同所担任公司 2025 年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与会计师事务所的沟通情况
1、在致同所进场前，审计委员会认真听取、审阅了致同所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具
体意见和要求，协商相关的时间安排。
2、在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层与会计师事务所在审计中存在的不同意见，
审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
3、在致同所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，公司审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果
及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 20 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘
要、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为致同所在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所执业资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/74485691-c2a3-4c16-a85c-a091a4d1b81c.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确
认董事 2025 年度薪酬以及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬以及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》，现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事（含职工代表董事）
非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放，不另行
领取董事津贴。
2、独立董事
独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.14 万元/年（税前）。津贴标准经股东会审议通过后按月
发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。
高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴；
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/964abe98-b704-486e-8c77-a064a08a837b.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：2025年度财务决算报告
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超越科技（301049）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb4130eb-25c4-4b44-a348-c54773174349.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：2025年度内部控制自我评价报告
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超越科技（301049）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/31c4fbe4-5a12-4f97-8db8-14e884cde80f.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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特别提示：
安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简
称“小额快速融资”），相关事宜尚需提交 2025 年年度股东会审议。
本议案是公司根据相关法律法规的要求，提请年度股东会进行的授权，后续是否开展小额快速融资，将由董事会根据公司发展规
划和管理层的经营计划等综合确定，且具体发行方案需报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册方可实施，存在不确定性。
公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简
称“《实施细则》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事
宜仍需提交公司 2025年年度股东会审议。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的80%（计算公式：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司2026 年年度股东会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》《实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/37dbd338-7ba3-456a-ba48-07f5ddd90f5f.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f2c9eaa4-bf00-4daf-ad2d-cc82f6e47d1b.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年4 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据公司披露的《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-134,612,939.19 元
，公司实收股本为 94,253,334.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》等相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损主要原因
1.2022 年以来，因危废处置产能迅速扩张以及工业企业危废产生量不及预期,公司危废处置业务处置单价逐年下降，压缩利润空
间，而危废处置业务固定成本较高导致业务整体亏损。
2.2022 年以来，受宏观经济下滑以及废弃电器电子产品回收市场竞争加剧影响，废旧家电采购价格居高不下；2024 年，家电拆
解补贴政策调整，转向“以奖代补”，分配模式转变导致公司获取的单台补贴减少直接影响家电拆解业务收入，从而导致家电拆解业
务处于亏损状态。
3.为强化产业布局，公司围绕主营业务，开展汽车拆解和废旧锂电池综合利用两项新业务。受市场及业务环境变化影响，公司新
业务开展不及预期，前期固定资产投入较大，产能利用率低，整体成本较高，导致业务亏损。
受以上因素影响，公司近几年经营业绩持续亏损，公司合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动企业
稳健发展。公司为改善业绩采取以下应对措施：
1、深化核心业务，充分发挥危废处置业务优势
公司将充分发挥“处置经验丰富、处置种类齐全”的优势，大力拓宽市场覆盖区域，抢占市场份额，持续拓展重点客户；灵活运
用价格机制，在保证市场占有率的同时提高危废处置价格，从而提高危废处置业务的利润空间。
2、提高产能利用率，释放生产效能
家电拆解方面，公司将优化家电拆解产品间的结构比例，减少低边际收益产品的拆解；汽车拆解方面，公司将全力拓展业务规模
，着力提高产能利用率，降低单位固定成本。锂电池综合利用业务方面，公司将加大梯次拆解业务拓展力度，同时推进再生产线落实
运转。
3、强化供应链管理，应对原材料波动挑战
当前，废旧家电、汽车采购价格仍存在波动风险，公司将进一步完善供应链体系，通过与上游供应商强化战略合作，锁定核心原
材料供应，平滑价格波动影响，降低采购成本。
4、优化业务结构，持续深化降本增效策略
公司以全面提升经营质量为核心，持续深化降本增效策略，强化精细化管理能力，深度挖掘废酸、废旧家电等业务可资源化、附
加值高的再利用产品，同时拓展行业销售渠道，通过优化销售费用结构和资源配置结构，着力提升营销效率与投入产出比，不断增强
企业盈利能力和可持续发展水平。
四、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8167235-2790-4f4f-9bfe-4f19b25f04f5.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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超越科技（301049）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/92bfca9d-41f0-4956-867e-cac0b5624f13.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,3
56.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，
募集资金净额为38,642.57万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36,098.63万元，尚未使用的金额为2,543.94万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本期未发生以募集资金直接投入募投项目或将募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况。截至2025年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目36,098.63万元。
（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入36,098.63万元，尚未使用的募集资金金额为2,543.94万元，尚未使用的募集资
金账户余额为11.05万元。（其中闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费 395.96万元，募集资
金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金104.78万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资
金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2025年8月
22日经本公司第二届董事会第
十二次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均
严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广发银行股份有限公司
9550880221164400385 非预算单位专用存款账户 90,046.23滁州分行
中信银行股份有限公司
8112301011900755477 非预算单位专用存款账户 18,495.45滁州分行
交通银行股份有限公司 35022000001300012611
非预算单位专用存款账户 1,945.39
滁州分行 6
合 计 110,487.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.72万元（其中2025年度利息收入0.08万元），已扣除手续费0.75万元（其中
2025年度手续费0.14万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/247c41e5-9adc-4ea8-9f7a-d96068533269.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：2025年度总经理工作报告
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超越科技（301049）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b54f1987-4379-43a7-b05e-59eb67ad68da.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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超越科技（301049）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/82fcfa93-b4de-4bd0-91c2-627eae089bed.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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超越科技（301049）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/504461d9-6568-4fba-baac-450bc9009836.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：2025年度董事会工作报告
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超越科技（301049）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b3d5794-4421-4907-8e42-f7dd3c65c8ee.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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安徽超越环保科技股份有限公司《2026 年第一季度报告》于 2026年 04 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7725cf60-77fb-4319-b068-1c4f5aaba044.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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安徽超越环保科技股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 21日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/679cedf3-8234-4d13-a123-f3803618cfda.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：关于续聘会计师事务所的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责
，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的
合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同所作为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。公司董事会提请股
东会授权公司管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准并结合本地区实际收费水平确定合理的
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通
合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所
已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。
致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的业务收入 261,427.45 万元，其中审计业务收入 210,326.95 万元，证券业务收入 48,240.27 万元
。2024 年度上市公司审计客户 297 家，主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、
燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额 38,558.97 万元；本公司同行业上市公司审计客户 4家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执
业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监
管措施 11 次、纪律处分 6 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：朱泽民，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，近三年签署上市公
司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7份。
签字注册会计师：周威宁，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2020 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份、挂牌公司审计报告 5 份。
项目质量控制复核人：殷雪芳，1999 年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业，近三年签
署上市公司审计报告 6 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2份。近三年复核上市公司审计报告 3份，复核新三板挂牌公司审计报告
3 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年年报审计收费 70万元，内部控制审计收费 16 万元。2026年度致同所的审计费用根据审计工作量和市场价格，届时由双
方协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、
级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4月 20 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审阅了致同所的基本情况，其中包括业务资格、人员业务
规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同所在新证券法实施前具有从事证券业务的资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验和专业胜任能力。在 2025 年度财务报表审计工作过程中，致同所能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独
立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同所作为公司 2026 年度审计机构。
（二）独立董事审查意见
公司聘请的致同所在为公司提供审计服务中恪尽职守，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范
，客观、公正地对公司会计报表发表意见。独立董事同意聘请致同所担任公司 2026 年度财务报告审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 20 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续
聘致同所作为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/012b6a17-e5fc-4f53-bb05-bc95b42ce3f4.PDF
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2026-04-20 21:27│超越科技（301049）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超越科技（301049）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6c8c9481-70af-4252-9472-673af82b1579.PDF
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2026-04-20 21:26│超越科技（301049）：2025年年度报告
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超越科技（301049）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9cd018d5-4220-479e-97f3-b9d6cf0aeb59.PDF
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2026-04-20 21:26│超越科技（301049）：2025年年度报告摘要
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超越科技（301049）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b9f5685-3b22-4fb9-8767-968e03ec1e8b.PDF
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2026-04-20 21:26│超越科技（301049）：2026年一季度报告
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超越科技（301049）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c9855924-1aaa-4b15-9900-7d20df4c083f.PDF
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2026-04-20 21:26│超越科技（301049）：第三届董事会第二次会议决议公告
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超越科技（301049）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/89feb4bf-0d31-4a72-9369-32b2a955214b.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A014582 号
安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称
超越科技公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是超越科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，超越科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：中信证券关于超越科技2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
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作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2025年度募集资金使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证
券交易所系统于 2021 年 8月 24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,356.33
万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8月 24日，公司共募集资金 45,571.49万元，扣除发行费用 6,928.92万元后
，募集资金净额为 38,642.57万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C000587号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 36,098.63万元，尚未使用的金额为 2,543.94万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本期未发生以募集资金直接投入募集投项目或将募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况。截至 2025年 12 月 31日
，本公司募集资金累计直接投入募投项目 36,098.63万元。
（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目综上，截至 2025年 12月 31日，募集资金累计投入 36,098.
63万元，尚未使用的募集资金金额为 2,543.94万元，尚未使用的募集资金账户余额为 11.05万元。（其中闲置募集资金暂时补充流
动资金 2,824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费 395.96 万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金
104.78万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2020年 6月 22日经公司第一届
董事会第六次会议审议通过，并于 2025年 8月 22日经本公司第二届董事会第十二次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021年 8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025 年 12 月 31日，公司
均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司 34050173520800001578 非预算单位专用 已销户
滁州城南支行 存款账户
中国工商银行股份有限公司 1313021429100068244 非预算单位专用 已销户
滁州丰乐支行 存款账户
中国农业银行股份有限公司 12-237001040019310 非预算单位专用 已销户
滁州南谯支行 存款账户
广发银行股份有限公司滁州 9550880221164400385 非预算单位专用 90,046.23
分行 存款账户
中信银行股份有限公司滁州 8112301011900755477 非预算单位专用 18,495.45
分行 存款账户
交通银行股份有限公司滁州 350220000013000126116 非预算单位专用 1,945.39
分行 存款账户
合计 110,487.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 396.72万元（其中 2025年度利息收入 0.08 万元），已扣除手续费 0.75 万元
（其中 2025 年度手续费 0.14万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00万元。累计使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 2,824.07万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8c2e061-f531-4929-afb0-50b41fbd2a6e.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于安徽超越环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明
安徽超越环保科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其
1
他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于安徽超越环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 332A009359 号安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了超越科技公
司 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量
表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 332A014581 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，超越科技公司编制了本专项说明所
附的安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是超越科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计超
越科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对超越科技公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度超越科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供超越科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
安徽超越环保科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽超越环保科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 2025 占用 占用性质
金占用 与上 司核 期初 度占用 度占用 年度 年期 形成
市公司 算的会 占用资 累计发 资金的 偿还 末占 原因
的关 计科 金 生金额 利息 累计 用资
联关系 目 余额 （不含 (如有) 发生 金余
利息） 金额 额
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
小计
前控股股东
、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企
业
小计
总计
其他关联资 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 2025 往来 往来性质
金往来 与上 司核 期初 度占用 度占用 年度 年期 形成
市公司 算的会 占用资 累计发 资金的 偿还 末占 原因
的关 计科 金 生金额 利息 累计 用资
联关系 目 余额 （不含 (如有) 发生 金余
利息） 金额 额
控股股东、
实际控制
人及其附属
企业
上市公司的 安徽德慧绿色环 全资子 其他应 6,636. 5,979.6 2,240 10,37 非经营性
子公司及 保有限公司 公司 收款 69 6 .19 6.16 往来
其附属企业 安徽惠宏科技有 控股子 其他应 7,502. 4,334.8 3,936 7,900 非经营性
限公司 公司 收款 38 4 .80 .42 往来
安徽超源再生资 全资子 其他应 0.08 0.01 18.00 -17.9 非经营性
源有限公司 公司 收款 1 往来
其他关联方
及其附属
企业
总计 14,139 10,314. 6,194 18,25
.15 51 .99 8.67
本表已于2026年4月20日获第三届董事会第二次会议批准。公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人:
公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d099b40-8db1-4fa9-bd97-c50f1b50fc87.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
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关于安徽超越环保科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 332A009361 号安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 超越科技公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制
2025 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是超越科技公司董事会的责任，我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上对超越科技公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合超越科技公司实际情况，实施了包括了解
、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，超越科技公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了超越科技公
司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情
况。
本鉴证报告仅供 超越科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
安徽超越环保科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现
将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,35
6.33万股，发行价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，
募集资金净额为38,642.57万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36,098.63万元，尚未使用的金额为2,543.94万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本期未发生以募集资金直接投入募集投项目或将募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况。截至2025年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目36,098.63万元，
（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入36,098.63万元，尚未使用的募集资金金额为2,543.94万元，尚未使用的募集资
金账户余额为11.05万元。（其中闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费395.96万元，募集资
金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金104.78万元）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资
金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月22日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2025年8月
22日经本公司第二届董事会第十二次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公
司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广发银行股份有限公司
9550880221164400385 非预算单位专用存款账户 90,046.23滁州分行
中信银行股份有限公司
8112301011900755477 非预算单位专用存款账户 18,495.45滁州分行
交通银行股份有限公司
350220000013000126116 非预算单位专用存款账户 1,945.39滁州分行
合 计 110,487.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入396.72万元（其中2025年度利息收入0.08万元），已扣除手续费0.75万元（其中
2025年度手续费0.14万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,824.07
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c2441258-11be-4ef1-9541-e11be109a80b.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
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安徽超越环保科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 332A009360 号
安徽超越环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《超越科技公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是超越科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对超越科技公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合超越科技公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，超越科技公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供超越科技公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
安徽超越环保科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了“致同审字（2026）第 332A014581 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额
说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -14,311.45 -7,134.82
归属于上市公司股东的净利润 -14,118.10 -6,934.08
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,589.55 -7,217.56常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体 具体
项目 2025 年度 2024 年度
扣除 扣除
业收入金额 情况 情
营19,523.05 29,054.64
况
营业收入扣除项目合计金额 3.49 16.17
营业收入扣除项目合计金额占营业
0.02% 0.06%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
具体 具体
项目 2025 年度 2024 年度
扣除 扣除
情况 情出况租
1.正常经营之外的其他业务收
固定
入。如出租固定资产、无形资产、 代加
资、销
包装物，销售材料，用材料进行 工服
售材
非货币性资产交换，经营受托管 3.49 务实 16.17
料
理业务等实现的收入，以及虽计 现的
实现
入主营业务收入，但属于上市公 收入
的收
司正常经营之外的收入。
入
2.不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度
新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务
无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司
期初至合并日的收入。
6.6.未形成或难以形成稳定业务
模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3.49 16.17
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量
的风险、时间分布或金额的交易
或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的
收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的
虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生
的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价
或非交易方式取得的企业合并
具体 具体
项目 2025 年度 2024 年度
扣除 扣除
的子公司或业务产生的收入。 情况 情况
5.审计意见中非标准审计意见涉
及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易
或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 19,519.56 29,038.47
公司收入包括危险废物处置、电子废物处置、汽车拆解业务、检测业务、再生资源回收利用业务、锂电池业务与其他业务收入。
本年度其他业务收入为代加工服务收入，其余均为公司主营业务。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 20 日批准。法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
安徽超越环保科技股份有限公司
二○二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ae668586-f80c-4e98-9b40-29a3599fc161.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：2025年年度审计报告
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超越科技（301049）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8625fc36-3702-4e0a-b50e-9821d7b09807.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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超越科技（301049）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb3cae5d-67fa-462b-9ef4-171f24afbb1f.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，
审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6
亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿保证担保，也可能需要公司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押，
担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司
根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等综合授信业
务。
公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且不存
在支付担保费情况，担保事项以各金融机构与实际控制人实际签订的具体担保协议为准，担保金额以各金融机构与公司实际发生的融
资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第三届董事会第二次会议审议
通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
高志江，中国国籍，现任公司名誉董事长；李光荣，中国国籍，现任公司董事长；高德堃，中国国籍，现任公司副董事长兼总经
理。
关联关系说明：截至本公告披露日，高志江先生直接持有公司股份27,427,720股，占比29.10%；李光荣女士直接持有公司股份27
,427,720股，占比29.10%；高德堃先生直接持有公司股份13,713,860股，占比14.55%。高志江先生与李光荣女士系夫妻关系，高德堃
先生系高志江先生与李光荣女士之子，三人合计持有公司股份68,569,300股，占比72.75%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，三人系公司关联自然人。
是否失信被执行人：否
三、协议主要内容
公司及子公司向各金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 20
26 年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内
由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连
带责任无偿担保。
截至本公告日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企
业实际签订的正式协议或合同为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司取得的由高志江先生、高德堃先生及李光荣女士提供关联担保的综合授信额度金额为人民币 33,900 万元，
取得李光荣女士提供的财务资助 2,100 万元。除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向高志江先生、高德堃先生及李光荣女士
发放薪酬外，公司与高志江先生、高德堃先生及李光荣女士未发生其他关联交易。
五、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司实际控制
人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为支持公司业务发展，为公司及子公司向各金融机构申请授信提供连带责任担保，且不收取
任何担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开了专门会议，对该关联交易发表了同意的审核意见。经审核，独立董事专门会议认为：
公司及子公司本次向金融机构申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东
利益的情形。公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司本次申请授信额度提供担保，缓解了公司经营发
展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
七、董事会意见
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度及担保暨关联交易的议案》。董事会认为：高志江先生、高德堃先生及李光荣女士本次为公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度提供连带责任无偿担保，解决了公司向金融机构授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保不存在支付担保费情况，体现
了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/becbbf76-4ff2-48c3-a9b0-22b3334daef3.PDF
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2026-04-20 21:25│超越科技（301049）：关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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超越科技（301049）：关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00106c37-1aa2-431a-91ee-52aa8dbd8fd7.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，决定于 2026年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年年度股
东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 05月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬以及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度及担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
13.00 《未来三年（2025-2027）股东回报规划》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
上述议案已经由公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2.登记时间：
2026 年 5月 14日（星期四）上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00
3.登记地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园会议室
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。
5.其他事项
（1）联系方式
联系人：范敏
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
通讯地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
（2）会议费用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d74ea46-773c-4f10-9df6-42c62f1a37e5.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：2025年度独立董事述职报告（彭征安）
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超越科技（301049）：2025年度独立董事述职报告（彭征安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d24e2aef-efb9-4dbc-9855-e97204da2386.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：2025年度独立董事述职报告（木利民）
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超越科技（301049）：2025年度独立董事述职报告（木利民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1a70ef6d-e7f6-4af2-af16-08562c039c22.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地
调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案应遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司业绩、个人绩效直接挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）短期与长期激励相结合，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定。第八条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事
津贴。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按以下标准确定：
（一）基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与
绩效薪酬总额的50%。
（三）中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具
体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 公司可根据同行业市场薪酬水平、公司经营效益状况、公司组织结构调整、职位、职责变化等情况，不定期地调整董
事及高级管理人员的薪酬标准，并按照本制度的规定审议通过后实施。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十三条 独立董事的津贴按月度发放。
第十四条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放，且
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十五条 公司董事及高级管理
人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政
规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第二十条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c100575-efe0-4173-9908-9589e7973e4e.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事彭
征安先生、汪新民先生、木利民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司独立董事在 2025 年度任职期间均能胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事
独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f98d7b42-9183-4cd0-9ab6-ee10a2434242.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：超越科技战略委员会议事规则
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第一条 为适应安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升环境、社会及公司治理（
ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，公司设立董事会战略
委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研
究并提出建议，并负责统筹协调公司 ESG 相关的内外部工作，包括研究实质性议题、指导公司 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的
编制工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会中的独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》规定情形提出辞职或者被解除职务，导致战略委员会中
独立董事所占的比例不符合本议事规则或者公司章程的规定，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。
第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1至 2 名，投资评审小组成员无需为战
略委员会成员。战略委员会可根据需要指定相关部门作为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 负责统筹协调公司 ESG 相关内外部工作，研究实质性议题，指导 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作；
(六) 对以上事项的实施进行检查；
(七) 董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
(二) 由投资评审小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报投资评审小组；
(四) 由投资评审小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十二条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前二天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 战略委员会成员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会
议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，并书面委托其他委员代为出席。每一名战略委员会成员最多接受一名成员委
托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托战略委员会中的其他独立董事委员代为出席
。
第十七条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。连续两次无故不出席会议
的，视为不能履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循公司章程及本议事规则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录应记载以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（2）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；
（3）会议议程；
（4）委员发言要点；
（5）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案
由公司董事会秘书室保存，保存期 10 年。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本议事规则所称“以上”均含本数，“过”不含本数。
第二十五条 本议事规则经公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/337bc125-c935-4147-8d13-7d371add99af.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽
超越环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年4月20日召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独
立董事对公司相关事项发表如下审查意见：
一、关于公司2025年度财务决算报告的议案的审查意见
经审查，我们认为：该决算报告真实地反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，
对该项议案，我们一致同意此财务决算报告，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案的审查意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律
、法规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可
能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司《2025年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规、规范性文件要求，
真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。
三、关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的审查意见
经审查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
四、关于公司2025年度利润分配的议案的审查意见
经审查，我们认为：董事会从公司的资金现状和实际经营情况出发提出的分配方案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，一致同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
五、关于确认董事2025年度薪酬以及拟定2026年度薪酬方案的议案的审查意见
经审查，我们认为：公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际
经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，全部独立董事回
避表决，直接将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
六、关于确认高级管理人员2025年度薪酬以及拟定2026年度薪酬方案的议案的审查意见
经审查，我们认为：公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公
司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、关于续聘公司2026年度审计机构的议案的审查意见
经审查，我们认为：为保证公司2026年度财务报告审计工作的正常有序进行，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构。本次关于聘任2026年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司
股东的利益。
我们一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
八、关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案的审查意见
经审查，我们认为：公司及子公司本次向金融机构申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司或中小股东利益的情形。公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司本次申请授信额度提供担保
，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意将该议案提交公司
2025年年度股东会审议。
九、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案的审查意见
经审查，我们认为：2025年度，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，不存在违规占用公司资金的情况，亦
不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
十、关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案的审查意见
经审核，我们认为：公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》和《公司章程》等相关文件规定，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司2025
年年度股东会审议。
独立董事：朱晓东 陈西婵 胡振飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9e9a75b7-57f1-4526-949a-8bd47bb4b30a.PDF
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：2025年度独立董事述职报告（汪新民）
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超越科技（301049）：2025年度独立董事述职报告（汪新民）。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 21:24│超越科技（301049）：超越科技环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理，
积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（G
overnance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、
职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职责的履行情况，披露公司ESG报告。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 ESG职责理念与原则
第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环
境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
第七条 公司应积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在
安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好
建设。
第八条 公司应将ESG理念融入公司发展战略，积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一，根据实际情况加快E
SG体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升ESG表现水平，推动公司可持续发
展。
第九条 公司应尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障
。
第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当
建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管
理，防范和解决公司治理风险。
第十一条 公司ESG管理应遵循以下原则：
（一）战略性原则。公司ESG工作目标应与公司战略目标高度统一，追求发展战略与责任承担的有机结合。
（二）全面性原则。公司ESG管理应覆盖公司业务与管理的全方位、全过程，关注和影响公司全部的利益相关方。
（三）系统性原则。公司ESG管理过程应与公司运营管理过程紧密融合，按照统一标准对所属主体进行系统管理。
（四）协同性原则。公司应有效协同利益相关方资源，将相关方意见引入公司相关决策和管理改进过程。
第三章 管理机构与职责
第十二条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的ESG管理体系，明确各层级、各部门的工作职责，为公司ESG工
作开展提供组织保障。
第十三条 公司的ESG管理体系为：
（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略委员会是ESG工作的研究和指导机构，向董事会报告工作并对董事会负责；
（三）公司各职能部门、子公司是ESG工作的执行单位。
第十四条 ESG工作相关各方职责主要为：
（一）董事会全面决策公司与ESG相关的重大事项，统筹公司与ESG相关议题的资源配置，监督公司ESG治理实践的落地，负责审
议和批准公司的ESG管理制度，审定公司ESG相关披露文件；
（二）董事会战略委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；
（三）公司各职能部门、子公司承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况；
（四）公司证券部负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行ESG报告的信息采集、编制和披露工作。
第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。
第十六条 公司董事有权对公司履行ESG职责情况提出意见和建议，证券部应汇总相关意见，将讨论形成的议案提交董事会审议。
第十七条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利
益相关方的反馈意见和建议，以便持续提升工作成效。
第十八条 公司应当按照本制度要求及相关规定，积极履行股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户及合作伙伴权
益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面职责。
第四章 ESG报告与信息披露
第十九条 公司应当按照本制度的要求，根据实际情况及ESG工作需要评估公司ESG职责的履行情况，形成ESG报告，并根据有关规
定自愿披露。
第二十条 ESG报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司信息披露管理制度的相关规定。报告应经公司董事会审议通过
，自愿披露ESG报告的，应在指定媒体上公开披露。
第二十一条 ESG报告披露后公司可在业绩说明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过公司官网、互动易平
台等多种渠道对ESG报告进行传播。
第二十二条 公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司ESG信息披露前，负有将该信息的知情人控制在最小范围的责任。知情
人对该信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何方式向任
何单位和个人泄漏尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、行政法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。第二十四条 本制度由公司董事会负责制定，自董事会审议通过之日起生效并实
施，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0f356bab-3b05-4812-8b42-7d5d30915ca0.PDF
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2026-04-02 20:14│超越科技（301049）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3月 23日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事
会第一次会议通知，本次会议于 2026年 4月 2日以现场表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8人，实际参加
本次董事会会议的董事 8人。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开
程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
经审议，董事会同意选举李光荣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，李光荣女士当选第三届董事会董事长后，公司法定代表人变
更为李光荣女士，公司将尽快完成工商变更登记手续。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》
鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会同意聘任高志江先生为公司名誉董事长
，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-016）。
3.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举高德堃先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会。
会议选举出的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东先生
2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、李光荣女士
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高德堃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-015）。
6.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任蒋龙进先生、张新虎先生、范敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-015）。
7.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-015）。
8.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-015）。
范敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
董事会秘书联系方式
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn
联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
9.审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何巧玲女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第一次临时会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/25933ef5-1e3e-43ce-bc1c-2a008dadb751.PDF
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2026-04-02 20:14│超越科技（301049）：关于聘任名誉董事长的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任
名誉董事长的议案》，同意聘任高志江先生为公司名誉董事长（简历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。
高志江先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人，自 2009年创立公司以来，一直担任董事长职务。高志江先生在任职期间
，始终专注于废弃物处理与资源化利用领域，凭借前瞻的战略眼光和深厚的管理经验，使公司不断发展壮大并成功在深圳证券交易所
上市，为公司实现可持续发展作出了卓越贡献。
本次公司董事会换届选举后，高志江先生不再担任公司董事长职务，公司及公司董事会对高志江先生为公司的创立和发展所做出
的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，公司
董事会决定聘任高志江先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的
发展。根据责权利相结合的原则，按照目前工资构成和水平，按月向高志江先生支付薪酬至公司 2025年年度股东会召开日，同时其
因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。2025年年度股东会召开日后的薪酬、支付方式和支付期
间，公司将在履行审议程序后及时披露。
公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cfcb1620-8043-48c8-9d19-ddb37e7ee376.PDF
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2026-04-02 20:14│超越科技（301049）：关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人
│的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开 2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会，
选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届
董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司名誉董事长、高级管理人员和内部审计负责人。公司董事会的换届
选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：李光荣女士（董事长）、高德堃先生（副董事长）、蒋龙进先生、范敏先生、方海欧先生（职工代表董事）
独立董事：朱晓东先生、陈西婵女士、胡振飞先生
公司第三届董事会由八名董事组成，任期三年。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
（二）专门委员会成员
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东先生
2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士
4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、李光荣女士
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员、内部审计负责人聘任情况
总经理：高德堃先生；
副总经理：蒋龙进先生、张新虎先生、范敏先生；
财务总监：范敏先生；
董事会秘书：范敏先生；
内部审计负责人：何巧玲女士。
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公
司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn
联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
四、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事彭征安先生、木利民先生、汪新民先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任任
何职务。截至本公告日，第二届董事会独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，高志江先生不再担任公司董事和董事长职务，将以名誉董事长身份在公司战略布局等方面给予指导和建议，名誉董
事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。截至本公告披露日，高志江先
生持有公司股份 27,427,720股，占公司总股本的 29.10%。
因任期届满，李光荣女士不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李光荣女士持有公司股
份27,427,720股，占公司总股本的 29.10%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职
期间所做的贡献表示衷心感谢!
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、2026年第一次职工代表大会决议；
4、第二届董事会提名委员会第一次临时会议决议；
5、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c34f8ae1-0a19-446e-9372-8e81061d51e1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│超越科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132527.PDF
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2026-04-21│超越科技：2026年一季度报告
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2025-10-23│超越科技：2025年三季度报告
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2025-08-26│超越科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567560.PDF
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2025-04-21│超越科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153383.PDF
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2025-04-21│超越科技：2025年一季度报告
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2024-10-24│超越科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488724.PDF
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2024-08-27│超越科技：2024年半年度报告
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2024-04-23│超越科技：2024年一季度报告
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