公司公告☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 15:44│雷电微力（301050）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为了使广大投资者进一步了解公司 2023 年经营业绩、公司治理及战略规划等情况，公司定于
2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00--17:00在“上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com”举行 2023 年度网
上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理桂峻先生、独立董事干胜道先生、公司财务总监刘潇寒先生、公司董事会秘书刘
凤娟女士。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 20
24 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/301050 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。
公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e48fc937-f0d3-4720-b0fa-cf347c55c466.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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雷电微力（301050）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/87556c08-6fc8-46b7-9eb8-4282c3d5a62b.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：2023年度独立董事述职报告(干胜道）
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各位股东及股东代表：
作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真勤勉履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席董事会 7 次，没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未参加董事会会议的
情况。本人对董事会决议事项均充分审议、合理质询、认真表决，对 2023 年度董事会各项议案均投了赞成票。
2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 3 次，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议。
干 出席董事会情况
胜 应参加董 现场出席次数 通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数
道 事会次数 次数
7 0 7 0 0
出席股东大会次数
3
二、专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，2023 年严格按照有关法律法规开展工作，履行相
关职责。
作为审计委员会主任委员，2023 年度共召集主持 5 次审计委员会会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报
告、募集资金存放与使用报告等进行认真审议。本人提醒公司要重视财务数据重大或异常变动，财务分析应考虑不同报表使用人的需
求，提高财务数据披露水平，增强报告可读性重视年度报告对外的宣传作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人认真审议公司限制性股票激励计划，要求公司要建立公开、公平、公正、透明的考核制度，严
格考核同时积极向员工宣贯实施股权激励的目的和意义， 将企业、股东、员工的利益有效结合，提升全体员工的积极性和主动性。
三、与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。与会计师事务所及管理层就内部控
制风险及应对、审计工作小组人员构成、审计计划、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后沟通，并要求审计机构切实履行
审计职责。
四、与中小投资者沟通交流情况
报告期内，我们与公司管理层不定期进行沟通，密切关注宏观环境变化对公司的影响，积极参加股东大会，深入了解公司内部控
制、经营管理以及财务状况等情况；出席公司举办的业绩说明会，与投资者积极沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者
的意见和建议，积极履行职责。
五、重点关注事项审议情况和行使独立董事特别职权情况
（一）重点关注事项审议情况
1.定期报告
报告期内，公司严格按照相关规定，编制并披露了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及季度报告。上述报告均经公司董事
会和监事会审议通过，其中 2022 年度报告经公司 2022 年年度股东大会审议通过，董事、监事、高级管理人员均对该定期报告签署
了书面确认意见。本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际经营情况。
2.实际控制人及其他关联方资金占用情况、对外担保情况
报告期内，本人对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，认为公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违
规占用公司资金的情况，公司未对控股股东及其他关联方提供担保，不存在对外担保的情形。
3.续聘审计机构
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称天健）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。本人认为，天健
具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，续聘有利于保障公司审计工作质量，并确保公司审计业务的连
续性和稳定性。
4.募集资金存放与使用情况
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金使用履行了审批程序，公司不存在改变或变相改变募集资金投向的情形
，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
5.选举董事及聘任高管
报告期内，公司完成了董事会换届选举并聘任了部分高级管理人员，本人认为各候选人符合相关法律法规中有关董事、高级管理
人员的任职资格，未发现有不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形。
6.2022 年度权益分派
报告期内，公司进行了 2022 年度权益分派，本人认为分派预案符合相关规定，符合公司现阶段经营及长远发展情况，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，切实保护了中小股东权益。
7.限制性股票激励计划
报告期内，公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，并进行了2022 年激励计划第一期归属。本人认为 2023 年激励计划首次
授予以及归属激励对象主体资格合法、有效；激励计划的实施能有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展。
8.会计政策变更
报告期内，公司根据财政部和证监会相关文件进行会计政策变更，本人认为该变更符合监管要求，不会对当期以及变更前公司财
务状况及经营成果产生重大影响，不会导致下一报告期公司盈亏性质发生变化。
（二）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权
1.未独立聘请中介机构；
2.未向董事会提议召开临时股东大会；
3.未提议召开董事会会议；
4.未依法公开向股东征集股东权利。
六、培训和学习情况
2023 年 9 月，本人参加了上海证券交易所 2023 年第 2 期上市公司独立董事后续培训，认真学习了证监会发布的《上市公司
独立董事管理办法》以及交易所颁布的配套规则。本人深刻理解了独立董事在上市公司治理中的作用，通过对独立董事任职资格、职
责及履职方式、履职保障、法律责任等内容的学习，切实提高了履职能力。
2024 年，本人将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，积极参加各类培训，为公司发展献言献策，持续推动公司治理和
规范运作水平提升，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：干胜道
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9b5285c4-d504-4189-972c-8bf5b05c23fa.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：2023年度独立董事述职报告(杨林)
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雷电微力（301050）：2023年度独立董事述职报告(杨林)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/090e90a1-16c4-498c-8b71-d70cfcf8eeb8.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：2023年度独立董事述职报告(龚敏）
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各位股东及股东代表：
作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真勤勉履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会会议情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席董事会 7 次，没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未参加董事会会议的
情况。本人对董事会决议事项均充分审议、合理质询、认真表决，对 2023 年度董事会各项议案均投了赞成票。
2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 4 次，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议。
龚敏 出席董事会情况
应参加董事 现场出席次数 通讯方式参加 委托出席 缺席次数
会次数 次数 次数
7 0 7 0 0
列席股东大会次数
4
二、专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员、战略委员会委员及技术委员会委员，2023 年严格
按照有关法律法规开展工作，恪尽职守，履行相关职责。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人审议了公司限制性股票激励计划方案及考核管理办法，激励对象门槛的设立要与激励目的
及考核原则相匹配，公司要构建行之有效的激励机制，通过多种激励方式助力公司人才梯度建设。
作为战略委员会委员及技术委员会委员，本人积极出席会议，分析了公司所处行业的发展规律以及公司技术发展路线和方向，探
讨了公司未来发展战略，建议公司在优先发展专用市场的基础上，持续密切关注通用市场发展趋势，不断深化研发机制改革，持续完
善研发体系，继续发挥现有技术体系优势，扩大技术视野，加速现有技术平台化，促进研发技术升级迭代，同时积极参与产业链、重
点高校及科研单位的交流与合作，以拓宽公司在毫米波微系统领域的护城河。
三、在投资者权益保护方面所做的工作
本人切实履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。充分保持独立性，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，进行客观、及时、公平、全面的信息披露。
同时与公司管理层不定期进行沟通，密切关注宏观环境变化对公司的影响，积极参加股东大会，深入了解公司内部控制、经营管理以
及财务状况等情况。
四、重点关注事项审议情况和行使独立董事特别职权情况
（一）重点关注事项审议情况
1.定期报告
报告期内，公司严格按照相关规定，编制并披露了 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及季度报告。上述报告均经公司董事
会和监事会审议通过，其中 2022 年度报告经公司 2022 年年度股东大会审议通过，董事、监事、高级管理人员均对该定期报告签署
了书面确认意见。本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际经营情况。
2.实际控制人及其他关联方资金占用情况、对外担保情况
报告期内，本人对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，认为公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违
规占用公司资金的情况，公司未对控股股东及其他关联方提供担保，不存在对外担保的情形。
3.续聘审计机构
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称天健）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。本人认为，天健
具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，续聘有利于保障公司审计工作质量，并确保公司审计业务的连
续性和稳定性。
4.募集资金存放与使用情况
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金使用履行了审批程序，公司不存在改变或变相改变募集资金投向的情形
，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
5.选举董事及聘任高管
报告期内，公司完成了董事会换届选举并聘任了部分高级管理人员，本人认为各候选人符合相关法律法规中有关董事、高级管理
人员的任职资格，未发现有不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形。
6.2022 年度权益分派
报告期内，公司进行了 2022 年度权益分派，本人认为分派预案符合相关规定，符合公司现阶段经营及长远发展情况，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，切实保护了中小股东权益。
7.限制性股票激励计划
报告期内，公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，并进行了2022 年激励计划第一期归属。本人认为 2023 年激励计划首次
授予以及归属激励对象主体资格合法、有效；激励计划的实施能有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展。
8.会计政策变更
报告期内，公司根据财政部和证监会相关文件进行会计政策变更，本人认为该变更符合监管要求，不会对当期以及变更前公司财
务状况及经营成果产生重大影响，不会导致下一报告期公司盈亏性质发生变化。
（二）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权
1.未独立聘请中介机构；
2.未向董事会提议召开临时股东大会；
3.未提议召开董事会会议。
五、培训和学习情况
2023 年度，本人认真学习管理办法以及中国证监会和深圳证券交易所颁布的配套制度，认真了解独立董事任职要求，学习独立
董事的职责和职权，积极参加公司及监管机构组织的有关独立董事履职相关培训。
2024 年，本人将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，积极参加各类培训，为公司发展献言献策，不断提高履职能力，
推动公司治理和规范运作水平不断提升，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：龚敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0bb4cf4c-48ce-41df-bb7b-3f3597a6da4d.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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雷电微力（301050）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/4d3ab6b7-6ddf-482d-ad18-f44882c2d194.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：2023年年度审计报告
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雷电微力（301050）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/13dc7bbb-fce8-48b5-a974-6ab5c3175ba2.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕11-169号
成都雷电微力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的雷电微力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供雷电微力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为雷电微力公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解雷电微力公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
雷电微力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年
12月修订）》（深证上〔2023〕1204号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
漏。
仅为成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。
未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为成都雷电微力科技股份有限公司2023年年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭卓是中国注册会计师未经本人书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为成都雷电微力科技股份有限公司 2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计之目的而提供文件的复
印件，仅用于说明文菲是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/29987d95-5056-486b-8851-309f9dca61fd.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：中信证券关于雷电微力2023年度内部控制评价报告的核查意见
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雷电微力（301050）：中信证券关于雷电微力2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/94c390ff-5b0d-4b07-9aff-edef19ebc13f.PDF
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2024-04-22 00:00│雷电微力（301050）：中信证券关于雷电微力2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“雷电微力”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订
）》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕20
56 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计募集资金 146,748.80 万元，坐扣承销和保荐费用9,589.58万元（含增值
税）后的募集资金为137,159.22万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49 万元
(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进项税 542.81 万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 135,811.54
截至期初累计发生额 项目投入 B1 56,536.75
利息收入净额 B2 3,205.58
本期发生额 项目投入 C1 27,495.69
利息收入净额 C2 1,269.88
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 84,032.44
利息收入净额 D2=B2+C2 4,475.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 56,254.56
实际结余募集资金 F 1,754.56
差异[注] G=E-F 54,500.00
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差额 54,500.00 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元，使
用超募资金暂时补充流动资金 31,500.00 万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额 14,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023
〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都雷电微力科技股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信证券股份有限公司于 2021年 9月 6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股
份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
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