公司公告☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:26 │雷电微力（301050）：关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-11-27 19:26 │雷电微力（301050）：公司章程（2025年11月修订） │
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│2025-11-13 18:54 │雷电微力（301050）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-13 18:54 │雷电微力（301050）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-13 18:52 │雷电微力（301050）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:52 │雷电微力（301050）：关于第三届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-11-10 15:40 │雷电微力（301050）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-30 18:36 │雷电微力（301050）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期、2023年限制│
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│2025-10-24 19:29 │雷电微力（301050）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:29 │雷电微力（301050）：2025年三季度报告 │
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2025-11-27 19:26│雷电微力（301050）：关于完成注册资本变更及《公司章程》备案登记的公告
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一、基本情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了2022年激励计划首次授予第
三期及预留授予第二期、2023年激励计划首次授予第二期及预留授予第一期限制性股票归属议案，公司可向激励对象归属限制性股票
3,353,792股。
公司为除董事、高级管理人员以外的其他激励对象办理完成2,420,403股限制性股票归属登记，并于2025年11月13日召开第三届
董事会第一次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本由244,791,768股增加至247,212,171股，
公司注册资本相应增加至247,212,171元，董事会根据公司2022年第三次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，对《公
司章程》中相关条款进行修订，并向市场监督管理部门申请办理注册资本变更及公司章程备案登记手续。
二、变更登记情况
公司于近日完成了注册资本工商变更，取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
（一）公司取得新营业执照主要信息如下：
企业名称：成都雷电微力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100665337310H
法定代表人：桂峻
成立日期：2007年09月11日
注册资本：贰亿肆仟柒佰贰拾壹万贰仟壹佰柒拾壹元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（二）《公司章程》中注册资本、股份数条款修订如下
1.将《公司章程》第一章第六条修改为：
公司的注册资本为人民币247,212,171元。
2.将《公司章程》第三章第二十一条修改为：
公司已发行的股份数为247,212,171股，全部为人民币普通股。
除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8482fadb-3eab-4ed9-b6c2-f8c8580c9890.PDF
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2025-11-27 19:26│雷电微力（301050）：公司章程（2025年11月修订）
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雷电微力（301050）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f4a65f0b-488c-407d-ba1e-ef114afde587.PDF
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2025-11-13 18:54│雷电微力（301050）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了2025年第三次临时股东会及2025年第二次职工代
表大会，选举产生了第三届董事会3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事，公司董事会换届选举工作已顺利完成。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高
级管理人员。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：
1.非独立董事：桂峻先生（董事长）、肖长诗先生、张锐先生
2.独立董事：应千伟先生、龚敏先生、杨林先生
3.职工代表董事：陈磊先生
公司第三届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，相关人员构成符合《公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。此外，上述三位独立董事已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。
第三届董事会成员简历，请详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-049）以及于 2025 年 11 月 13 日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公
告编号：2025-055）。
二、第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员
会成员组成情况如下：
1.审计委员会：应千伟（主任委员）、杨林、陈磊
2.薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、应千伟
3.提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏
4.战略委员会：桂峻（主任委员）、肖长诗、龚敏
5.技术委员会：桂峻（主任委员）、龚敏、张锐
公司第三届董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独
立董事均不少于二分之一，且均由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任
委员应千伟先生为会计专业人士。各专门委员会成员组成符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员工作
细则的规定。
三、高级管理人员聘任情况
公司第三届董事会同意聘任高级管理人员如下：
1.总经理：桂峻先生
2.副总经理：叶勇先生、叶涛先生、唐博伟先生、郑俊梅女士
3.副总经理、财务总监：刘潇寒先生
4.副总经理、董事会秘书：刘凤娟女士
上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历请详见附件。上述高级管理人员均符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
董事会秘书刘凤娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的
职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
为协助董事会秘书履行职责，董事会同意聘任张书平女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。
四、公司董事会秘书联系方式
联系电话：028-85750702
电子信箱：rml@rml138.com
传真号码：028-85750702
联系地址：成都市双流区华府大道4段19号
五、换届离任情况
公司董事会换届选举完成后，陈船筑先生、干胜道先生届满离任，不再担任公司董事；张隆彪先生不再担任公司董事、高级管理
人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，张隆彪先生持有公司股份93,960股，陈船筑先生、干胜道先生未持有公司股票，三位届
满离任董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届董事会及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、高级
管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/905e2819-6bf6-446f-a9ce-ad3775a66e7a.PDF
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2025-11-13 18:54│雷电微力（301050）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00
2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长桂峻先生
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表226名，合计持有公司股份53,626,870股，占公司有表决权股份总数的21.6926%。其中，参加
现场会议的股东5名，合计持有公司股份48,111,383股，占公司有表决权股份总数的19.4616%；参加网络投票的股东221人，合计持有
公司股份5,515,487股，占公司有表决权股份总数的2.2311%。
2.出席本次会议的中小投资者持有公司股份5,515,487股，占公司有表决权股份总数的2.2311%。
3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席及列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列会见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对如下议案进行审议表决。
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
股东以累积投票制方式对选举3位非独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有表决权的比 当选
例（%）
1.01 选举桂峻先生为公司第三届 52,953,309 98.7440% 是
董事会非独立董事
1.02 选举肖长诗先生为公司第三 53,010,229 98.8501% 是
届董事会非独立董事
1.03 选举张锐先生为公司第三届 53,022,485 98.8730% 是
董事会非独立董事
桂峻先生、肖长诗先生、张锐先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
股东以累积投票制方式对选举3位独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有表决权的比 当选
例（%）
2.01 选举应千伟先生为公司第三 53,008,511 98.8469% 是
届董事会独立董事
2.02 选举龚敏先生为公司第三届 53,017,715 98.8641% 是
董事会独立董事
2.03 选举杨林先生为公司第三届 53,021,819 98.8717% 是
董事会独立董事
应千伟先生、龚敏先生、杨林先生当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》
股东 代表股份 同意 反对 弃权
类别 （股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全 53,626,870 53,227,774 99.2558% 390,476 0.7281% 8,620 0.0161%
体股东
表决 通过
结果
（四）审议通过《关于修订公司董事薪酬方案的议案》
股东桂峻先生作为本议案关联股东，回避表决，具体表决结果如下：
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全 53,014,950 52,677,406 99.3633% 321,824 0.6070% 15,720 0.0297%
体股东
其中： 5,515,487 5,177,943 93.8801% 321,824 5.8349% 15,720 0.2850%
中小投
资者
表决 通过
结果
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微
力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
1.《2025年第三次临时股东会决议》；
2.《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/70a471a9-ca14-41b2-9de9-9994554f7f07.PDF
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2025-11-13 18:52│雷电微力（301050）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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雷电微力（301050）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/19f71738-a4ee-4708-a455-2affd4f99a48.PDF
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2025-11-13 18:52│雷电微力（301050）：关于第三届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月13日以现场会议方式召开，经全体
董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，并以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事龚
敏先生以通讯方式参加本次会议），全体董事共同推举桂峻先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案
》
董事会同意选举桂峻先生为公司第三届董事会董事长以及代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举产生第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会组成人员，具体人员如
下：
1.审计委员会：应千伟（主任委员）、杨林、陈磊
2.薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、应千伟
3.提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏
4.战略委员会：桂峻（主任委员）、肖长诗、龚敏
5.技术委员会：桂峻（主任委员）、龚敏、张锐
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任桂峻先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会同意聘任叶勇先生、叶涛先生、唐博伟先生、郑俊梅女士为公司副总经理；同意聘任刘潇寒先生为公司副总经理、财务总
监；同意聘任刘凤娟女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任张书平女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司2022年激励计划首次授予第三期及预留授予第二期、2023年激励计划首次授予第二期及预留授予第一期限制性股票归属，
公司为激励对象办理完成242.0403万股限制性股票归属登记，公司注册资本由244,791,768元增加至247,212,171元。董事会在授权范
围内对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行修订，并负责办理后续工商变更登记备案事宜。
本议案已经公司2022年第三次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《第三届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f6a56f3b-44b3-43e2-818b-39fc5fe8acdd.PDF
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2025-11-10 15:40│雷电微力（301050）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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雷电微力（301050）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:36│雷电微力（301050）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期、2023年限制性股
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雷电微力（301050）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期、2023年限制性股...。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6808e099-4702-4895-a8bb-0ae6faba0d2c.PDF
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2025-10-24 19:29│雷电微力（301050）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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雷电微力（301050）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8ae21c00-66aa-49d6-a5aa-be0cfc5ca6a5.PDF
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2025-10-24 19:29│雷电微力（301050）：2025年三季度报告
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雷电微力（301050）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99756c60-f7e0-433f-a744-f45a7ab71e3e.PDF
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2025-10-24 19:27│雷电微力（301050）：独立董事提名人声明与承诺（应千伟）
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雷电微力（301050）：独立董事提名人声明与承诺（应千伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b1f8dee6-7ae7-420e-88ab-cb061bf76595.PDF
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2025-10-24 19:27│雷电微力（301050）：独立董事提名人声明与承诺（龚敏）
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雷电微力（301050）：独立董事提名人声明与承诺（龚敏）。公告详情请查看附件
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