公司公告☆ ◇301050 雷电微力 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:54 │雷电微力（301050）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 18:54 │雷电微力（301050）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-09-11 18:54 │雷电微力（301050）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:06 │雷电微力（301050）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-04 19:58 │雷电微力（301050）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-21 18:50 │雷电微力（301050）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:49 │雷电微力（301050）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 18:49 │雷电微力（301050）：信息披露暂缓及豁免管理办法（2025年8月修订） │
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│2025-08-21 18:49 │雷电微力（301050）：董事会技术委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-21 18:49 │雷电微力（301050）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-09-11 18:54│雷电微力（301050）：关于选举职工代表董事的公告
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成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了2025年第一次职工代表大会，经出席会议的职工
代表表决，选举陈磊先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。陈磊先生将与公司现任3名非独立董事、3名独立董事共
同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
陈磊先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0f62d7f8-eb5b-46eb-a459-84437eb93908.PDF
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2025-09-11 18:54│雷电微力（301050）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午16:00
2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长桂峻先生
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表333名，合计持有公司股份52,721,426股，占公司有表决权股份总数的21.5373%。其中，参加
现场会议的股东10名，合计持有公司股份48,216,663股，占公司有表决权股份总数的19.6970%；参加网络投票的股东323人，合计持
有公司股份4,504,763股，占公司有表决权股份总数的1.8402%。
2.公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见
证律师列会见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行审议表决。本次股东会议案不涉及关联交易，无需回避表决
。具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,036,411 93.0104% 1,131,171 2.1456% 2,553,844 4.8440%
股东
表决结果 通过
本议案经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
代表股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（股）
与会全体 52,721,426 49,015,411 92.9706% 1,158,431 2.1973% 2,547,584 4.8322%
股东
表决结果 通过
本议案经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,019,411 92.9782% 1,161,431 2.2030% 2,540,584 4.8189%
股东
表决结果 通过
本议案经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,015,311 92.9704% 1,164,731 2.2092% 2,541,384 4.8204%
股东
表决结果 通过
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,017,211 92.9740% 1,164,231 2.2083% 2,539,984 4.8177%
股东
表决结果 通过
（六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,023,511 92.9859% 1,157,931 2.1963% 2,539,984 4.8177%
股东
表决结果 通过
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,027,111 92.9928% 1,155,131 2.1910% 2,539,184 4.8162%
股东
表决结果 通过
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 52,721,426 49,010,511 92.9613% 1,170,331 2.2198% 2,540,584 4.8189%
股东
表决结果 通过
（九）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
代表股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（股）
与会全体 52,721,426 49,017,911 92.9753% 1,147,171 2.1759% 2,556,344 4.8488%
股东
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微
力科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
1.《成都雷电微力科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2.《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d8ff8b94-edde-424d-8423-d9b0731ebd6c.PDF
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2025-09-11 18:54│雷电微力（301050）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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北京中伦（成都）律师事务所
关于成都雷电微力科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见书
致：成都雷电微力科技股份有限公司
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于2025年9月11日16
时00分在成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司三楼326会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下
简称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会
议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相
关法律、法规及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议，并于次日在中国证监会指定的信息披露平台上披露了《成都雷电微力
科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》。该次董事会会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的
议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修
订、制定公司治理制度的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
2.公司于2025年8月22日在中国证监会指定的信息披露平台上公告了《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2025年第二次临
时股东会的通知》。该通知公告了公司2025年第二次临时股东会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统和深交所互联网投票系统向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。
4.公司董事长桂峻先生为本次会议主持人。
经核查，公司第二届董事会按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，
并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关
内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代表
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共10名，代表公司股份48,216,6
63股，占公司有表决权股份总数的19.6970%。上述股东或股东代表为截止2025年9月5日15时00分交易结束时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的授权代表。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共323名，代表公司股份4,504,763股，占公司有表决权股
份总数的1.8402%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券信息有限公司进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《成都雷电微力科技股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会召集了本次会议。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员
除上述股东及授权代表外，公司董事、监事、高级管理人员、本所见证律师以现场方式出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《
公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决
，并通过了下列议案：
1. 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
7. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
8. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
9. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、
股东代表与监事对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录
人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》
的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/025e5726-74aa-46bd-9985-a06f4ae3648c.PDF
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2025-09-08 18:06│雷电微力（301050）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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雷电微力（301050）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a4d019bf-bd5a-4575-aea4-9720f2c35fe1.PDF
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2025-09-04 19:58│雷电微力（301050）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.成都雷电微力科技股份有限公司（下称“公司”）回购专用证券账户中的448,048股股份不参与本次权益分派。公司以总股本2
44,791,768股剔除回购专户中股份后的244,343,720股为基数，向全体股东每10股派息1.42元人民币（含税），现金分红总额34,696,
808.24元。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每10股现金红利为：按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利
（含税）=本次现金分红总额/总股本×10= 34,696,808.24元/244,791,768股×10=1.417400元。
3.本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价格-按总股本折算每股现金红利）=（股权登记日收盘价格-0.141740
0元）。
一、股东会及董事会审议通过的权益分派方案情况
1.公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，会议同意
授权董事会制定具体的2025年中期分红方案，并完成中期分红事宜。公司于2025年8月21日召开了第二届董事会第十五次会议，审议
通过了2025年半年度利润分配方案：以公司总股本扣除回购专户上的448,048股股份后的244,343,720股为基数，向全体股东每10股派
息1.42元（含税），半年度现金分红总额共计34,696,808.24元。
2.在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除
回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
3.公司股本总额自权益分派方案披露之日起至实施期间未发生变化。
4.本次权益分派方案与股东会、董事会审议通过的分派方案是一致的。
5.本次权益分派方案距离方案审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年半年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份448,048股后的244,343,720股为基数，向全体股东每10股派息
1.42元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派1.278元。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.284元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.142元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月9日
除权除息日为：2025年9月10日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****092 邓洁茹
2 02*****759 陈发树
在权益分派业务申请期间（申请日2025年9月2日至登记日2025年9月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结
算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每10股现金红利为：按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利
（含税）=本次现金分红总额/总股本×10=34,696,808.24元/244,791,768股×10=1.417400元。
2.本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价格-按总股本折算每股现金红利）=（股权登记日收盘价格-0.141740
0元）
七、咨询办法
咨询地址：四川省成都市双流区华府大道四段19号
咨询联系人：刘凤娟
咨询电话：028-85750702
传真电话：028-85750702
八、备查文件
1.《第二届董事会第十五次会议决议》；
2.《2024年年度股东大会决议》；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d275025d-66cb-405a-a741-4178d03c40c5.PDF
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2025-08-21 18:50│雷电微力（301050）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开
第二届监事会第十五次
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