公司公告☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:25 │信濠光电（301051）：中喜会计师事务所关于信濠光电内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:25 │信濠光电（301051）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:25 │信濠光电（301051）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 20:25 │信濠光电（301051）：中喜会计师事务所关于信濠光电营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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│2026-04-23 20:25 │信濠光电（301051）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 20:25 │信濠光电（301051）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 20:24 │信濠光电（301051）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:24 │信濠光电（301051）：独立董事2025年度述职报告（令西普） │
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│2026-04-23 20:24 │信濠光电（301051）：信濠光电章程 │
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│2026-04-23 20:24 │信濠光电（301051）：独立董事2025年度述职报告（冯海涛） │
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2026-04-23 20:25│信濠光电（301051）：中喜会计师事务所关于信濠光电内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00136号
深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简
称“信濠光电公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是信濠光电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：北京市东城区崇文门外大街11
号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，信濠光电公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
周香萍
中国注册会计师：
单小瑞
中国·北京 二〇二六年四月二十二日地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fae5243a-f9f3-4df0-9595-f3f547b11e94.PDF
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2026-04-23 20:25│信濠光电（301051）：2025年年度审计报告
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信濠光电（301051）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a10d8ff-ce8c-414d-a297-5e9b3b550a5d.PDF
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2026-04-23 20:25│信濠光电（301051）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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信濠光电（301051）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33d96a0f-ddec-4965-ba03-3f23a0292217.PDF
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2026-04-23 20:25│信濠光电（301051）：中喜会计师事务所关于信濠光电营业收入扣除事项的专项审核意见
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信濠光电（301051）：中喜会计师事务所关于信濠光电营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6960a1e6-3cbd-4c18-811d-d50255fbd277.PDF
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2026-04-23 20:25│信濠光电（301051）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告
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信濠光电（301051）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b84faaf-b8fe-44df-a6d5-ef792976ab3d.PDF
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2026-04-23 20:25│信濠光电（301051）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
为了满足公司及控股子（孙）公司的日常经营需要，提高公司融资决策效率，公司拟为控股子（孙）公司提供担保，担保范围包
括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承
兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等，担保额度不超过
10.50亿元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保的额度为人民币7.00亿元，公司为资产负债率低于 70%的担保
对象提供担保的额度为人民币 3.50亿元。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保 担保方持 被担保方 截至目前 本次预计 担保额 是否关
方 股比例 最近一期 担保余额 担保额度 度占公 联担保
资产负债 司最近
率 一期经
审计净
资产比
例
公司 下属子 合并报表 70%以上 0 70,000 否
公司 范围内的
公司（含新
设立或新
纳入） 70%以下 0 35,000 否
注:“下属子公司”为公司已成立的合并报表范围内下属子公司及预计未来业务发展需要新设立或新纳入的其他下属子公司等。
上述担保事项的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上述预计的担保额度
可以进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
上述担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超
过有效期截止日期，均视为有效。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。具体担保事项以公司与银行等签订的保证合同为准
。为提高业务办理效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。在
不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（除非涉及关联担保事项）。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌
握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保
总额不会超过股东会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未正式签署，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协
商确定，并由授权人员签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
公司 2026 年度为控股子（孙）公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司）提供担保额度预计事项，可以解
决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好
，偿债能力较强，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方
面具有较强的管控能力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为子公司提供担保，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请综合
授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保
，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等，并同意将该事项提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其
授权人士在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项经股东会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 105,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 52.76%。截至目前，公司提供担保总余额为 0万元，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保等情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aaff16b0-657e-40de-ba0f-77c5b3e89e64.PDF
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2026-04-23 20:24│信濠光电（301051）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号达濠科技（东莞）有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
3.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司 2026年度申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
及文件。
上述议案 7、议案 9属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他
议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件、《2025年年度股东会股东参
会登记表》（以下简称“股东参会登记表”）（详见附件三）办理登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证
原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、股东参会登记
表办理登记；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）QFII股东登记：股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东参会登记表、股东账户卡复印件及受托人身份证
办理登记手续。
（4）异地股东登记：异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函或传真请在 2026年 5月 12日
（星期二）17:00前送达或传真至公司董事会办公室，登记时间以公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 12日（星期二）8:00-17:00。
3、登记地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号证券部。
4、会议联系方式：
联系人：徐生伟
联系电话：0769-22898851
传真：0769-22898850
电子邮箱：IR@xinhaoph.com
联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号证券部办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5051e23-3d60-4a4c-a64f-9fa245514198.PDF
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2026-04-23 20:24│信濠光电（301051）：独立董事2025年度述职报告（令西普）
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信濠光电（301051）：独立董事2025年度述职报告（令西普）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9bb0098-ba08-4e90-8725-ef8e2104d907.PDF
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2026-04-23 20:24│信濠光电（301051）：信濠光电章程
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信濠光电（301051）：信濠光电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97fb2eda-07c3-45a3-9b3f-7baf0e13957d.PDF
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2026-04-23 20:24│信濠光电（301051）：独立董事2025年度述职报告（冯海涛）
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信濠光电（301051）：独立董事2025年度述职报告（冯海涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07757548-d609-4f60-b4c3-fab4275f7808.PDF
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2026-04-23 20:22│信濠光电（301051）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -30,
106.79元，合并报表累计未分配利润为-13,765.22元，母公司累计未分配利润为 38,211.21元。根据中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025年的经营情况，综合考虑公司
日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定的 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，以总股本 203,043,
456股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 81,217,382股，转增金额未超过 2025 年末资本公积-股本溢价
的余额，转增后公司总股本将增至284,260,838股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量
为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在利润分配及资本公积转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“转
增股本总额固定不变”的原则相应调整转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核算结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 8,460,144.00 24,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -301,067,861.41 -353,379,560.23 40,500,191.05
净利润（元）
研发投入（元） 185,396,361.42 236,584,888.03 152,821,577.22
营业收入（元） 1,640,921,675.30 1,687,382,321.66 1,734,644,040.64
合并报表本年度末累计 -137,652,184.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 382,112,148.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 32,460,144.00
现金分
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