公司公告☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:18 │信濠光电（301051）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-18 18:58 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 │
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│2025-11-18 18:58 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告 │
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│2025-11-12 20:38 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份被司法划转完成、权益变动触及1%整数倍暨股份解除│
│ │质押、冻结的公告 │
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│2025-11-03 17:22 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍卖的公告 │
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│2025-10-30 17:22 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告 │
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│2025-10-21 19:46 │信濠光电（301051）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-21 19:44 │信濠光电（301051）：关于择期召开2025年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-10-21 19:44 │信濠光电（301051）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 19:44 │信濠光电（301051）：信濠光电章程 │
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2025-12-02 17:18│信濠光电（301051）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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信濠光电（301051）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cef4adf0-c0ef-4453-8900-3f8b9f87e336.PDF
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2025-11-18 18:58│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月3日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分
股份拟被第二次司法拍卖的公告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 3,276,000股公司股份，于2025年 11月 17日 10时至 2
025年 11月 18日 10时止（延时除外）在广东省深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次司法拍卖。
一、司法拍卖的进展情况
经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，梁国豪先生持有的 3,276,000股公司股份拍卖结果如下
：
股东名称 拍卖股份数量 成交金额 占梁国豪先生 占公司总 竞买人 竞买号
（股） （人民币元） 所持股份比例 股本比例
梁国豪 3,276,000 64,238,704 16.65% 1.61% 袁捷 N5161
合计 3,276,000 64,238,704 16.65% 1.61% - -
注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相
关手续。
标的物最终成交以深圳市宝安区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
如前述拍卖股份最终全部过户完成，梁国豪先生本次被司法拍卖前后持股情况变动如下：
股东名称 本次拍卖前持有股数 本次拍卖后持有股数
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （股）
梁国豪 19,679,261 9.69% 16,403,261 8.08%
合计 19,679,261 9.69% 16,403,261 8.08%
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法拍 合计占其所持 合计占公司总
（股） 卖数量（股） 股份比例 股本比例
梁国豪 19,679,261 9.69% 10,686,738 54.30% 5.26%
梁国强 4,536,000 2.23% 0 0.00% 0.00%
合计 24,215,261 11.93% 10,686,738 44.13% 5.26%
注：1、梁国豪先生的 630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2024年 8月 21日披露的《关于持股
5%以上股东部分股份司法拍卖的公告》（公告编号：2024-047）；梁国豪先生的 6,150,738股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记
手续，详见公司于 2025年 6月 30日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨股东权益变动的进展公告》（公告
编号：2025-051）；梁国豪先生的630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2025年 8月 6日披露的《关于
持股 5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户的进展公告》（公告编号：2025-065）；截至目前，梁国豪先生累计被司法拍卖数量为
10,686,738股（统计口径为截至目前已拍卖过户完成及本次预计过户的数量，最终以中国证券登记结算有限责任公司过户登记的数量
为准）。
2、“占其所持股份比例”以股东目前持股数量为基数计算。
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份 19,679,261股，占公司总股本的 9.69%，梁国豪先生所持股份全部处于质押、
冻结并轮候冻结状态。
2、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
3、截至本公告披露日，本次司法拍卖网络拍卖阶段已经结束，最终成交以深圳市宝安区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后
续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。
4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025年修订）第十五条：“股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、
约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。”
第十三条：“大股东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，
股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”本次司法
拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后 6个月内不得减持其
所受让的股份。
5、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1c0f725b-703d-4863-a6c6-1b97ff70118f.PDF
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2025-11-18 18:58│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告
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信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f89a9bbd-b8d5-4836-8c49-6894015c1d47.PDF
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2025-11-12 20:38│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份被司法划转完成、权益变动触及1%整数倍暨股份解除质押
│、冻结的公告
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信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份被司法划转完成、权益变动触及1%整数倍暨股份解除质押、冻结的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0390e465-e552-4b63-a733-23c45f6a317d.PDF
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2025-11-03 17:22│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍卖的公告
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信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍卖的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/c6ffbf0f-1d6b-4f12-bb76-240a3b83cd07.PDF
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2025-10-30 17:22│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月29日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分
股份拟被司法拍卖的公告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 3,276,000股公司股份，于 2025年 10月 28日 10时至 2025年
10月 29日 10时止（延时除外）在广东省深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。
一、司法拍卖的进展情况
根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，2025年 10月 28日 10时至2025年 10月 29日 10时止所进行司法拍卖的梁国豪先
生持有的 3,276,000股公司股份因无人出价已流拍。
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份 20,596,541股，占公司总股本的 10.14%，梁国豪先生所持股份全部处于质押
、冻结并轮候冻结状态。本次被拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。
2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
3、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/131926c6-794a-4b8f-997a-743007e1f4c6.PDF
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2025-10-21 19:46│信濠光电（301051）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025年 10 月 20 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 10月 16日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董
事 6名，实际出席董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在《激励计划》公告当日至激
励对象完成限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的
授予价格或授予数量将做相应的调整。
鉴于：公司已于 2025年 6月实施 2024年年度权益分派，董事会根据股东会的授权，对公司 2023年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予尚未归属数量由 3,867,360股调整为 4,640,832股，预留的限制性股票
数量由 1,008,000股调整为 1,209,600股，限制性股票授予价格由 18.04元/股调整为 14.99元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格及数量
的公告》。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、部分
限制性股票作废事项的法律意见书》。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，刘艺女士作为关联董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划》及其摘要的有关规定以及公司 202
2年年度股东大会的授权，鉴于本次激励计划首次授予对象、预留授予对象中，共 68名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的 3,538,080股（调整后）限制性股票由公司作废。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年年度报
告出具的审计报告【中喜财审 2025S01293 号】，公司 2024 年营业收入为1,687,382,321.66元，未达到《激励计划》中第二个归属
期的业绩考核目标条件，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就。根据《激励计划》《2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予和预留授予的 111名激励对象第二个归属期已授予尚未归属的 578,088股（调整
后）限制性股票全部取消归属，并作废失效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划授予价格及数量调整、部分限制性股票作废事项的法律意见书》。表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，刘艺
女士作为关联董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案实施，导致总股本和注册资本发生变动，同时根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及
相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》部分内容进行修订，
董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
5、逐项审议通过《关于修订需经股东会审议的公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公司部分制度进行修订，具体情况如下：
5.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
6、审议通过《关于择期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2025年第一次临时股东会，董事会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会
的通知，具体将以届时公告的股东会通知内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于择期召开 2025年第一次临时股东会的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/64dd76b3-c545-45b9-9b57-df4d6f9bc0d3.PDF
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2025-10-21 19:44│信濠光电（301051）：关于择期召开2025年第一次临时股东会的公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于择期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，公司第三届董事会第二十三次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。
公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2025 年第一次临时股东会，董事会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会
的通知，具体将以届时公告的股东会通知内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/6f5b0520-2c5f-4576-b4d6-1112efd760fb.PDF
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2025-10-21 19:44│信濠光电（301051）：2025年三季度报告
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信濠光电（301051）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/26669263-c209-4dd3-a8e6-e69eab015347.PDF
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2025-10-21 19:44│信濠光电（301051）：信濠光电章程
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信濠光电（301051）：信濠光电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/6c493a0b-98c4-41d1-ba0b-220610036b6a.PDF
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2025-10-21 19:44│信濠光电（301051）：董事会议事规则
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第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工
作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。第二章 董事会的组成及职权
第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一名。
董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无
需提交股东会审议。
第三条 董事长、联席董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年，
可以连选连任。
第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：
(一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
(二) 执行股东会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七) 在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；
(八) 决定公司内部管理机构的设置；
(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
经理、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十) 制定公司的基本管理制度；
(十一) 管理公司信息披露事项；
(十二) 制订《公司章程》的修改方案；
(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十五) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》、股东会授予的其他职权。
第五条 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行和实施情况；
(三) 签署公司发行的股票、债券及其他有价证券；
(四) 签署董事会重要文件；
(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司
董事会和股东会报告；
(六) 董事会授予的其他职权。
第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职务；联席董
事长不能履行职务或者不履行职务的，履行由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
公司联席董事长的职权由董事会授权确定，并协助董事长工作。
第三章 董事会会议的召开
第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面
通知全体董事。
第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事
召集和主持。
第九条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会、1/2以上独立
董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，
召集和主持董事会会议。
第十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以
前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知
召开会议。
第十一条 董事会会议通知包括以下内容：
(一) 会议日期和地点；
(二) 会议期限；
(三) 事由及议题；
(四) 发出通知的日期。
第十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全
体董事
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