公司公告☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 19:00 │信濠光电（301051）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-06 18:59 │信濠光电（301051）：信濠光电章程 │
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│2026-02-06 18:59 │信濠光电（301051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:57 │信濠光电（301051）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-06 18:56 │信濠光电（301051）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:02 │信濠光电（301051）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 16:56 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 │
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│2026-01-14 19:54 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 │
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│2025-12-25 18:54 │信濠光电（301051）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:54 │信濠光电（301051）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-06 19:00│信濠光电（301051）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、暂时闲置自有资金投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
2、投资金额：暂时闲置自有资金投资金额不超过人民币 46,000.00万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动等的影响，短期投资的实际收益不及预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入并
采取有效的风险控制措施。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过投资额度。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使
用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司使用自有资金进行现金管理的产品为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）进行现金管理，有效期自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的产品，明确投资金额、投资期限，谈判沟通
合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该授权自公司董事会审议
通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短
期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用部分暂时闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、
期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投
资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对现金
管理业务进行相应的会计核算处理及列报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，经董事会审议,同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 46,000.00 万元
（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。同时，董事会授权经营管理
层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的产品，明确投资金额、投资期限，谈判沟通合同或协议等，在上述投资额度范围内，授
权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6b2c57c0-11ed-4bab-9513-788e0c0e7896.PDF
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2026-02-06 18:59│信濠光电（301051）：信濠光电章程
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信濠光电（301051）：信濠光电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3fa9601d-4d08-43d7-910f-9d172cb6af12.PDF
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2026-02-06 18:59│信濠光电（301051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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信濠光电（301051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c44a7104-c697-4a06-aece-79bcdfd62bda.PDF
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2026-02-06 18:57│信濠光电（301051）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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信濠光电（301051）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7421047c-e6b9-4fe0-a3cd-a013bf6fc8b9.PDF
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2026-02-06 18:56│信濠光电（301051）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026年 2月 5日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2月 2日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事 6名
，实际出席董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程
备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 46,000.00万元（含本数
）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。同时，董事会授权经营管理层进行投
资决策，包括但不限于：选择合格的产品，明确投资金额、投资期限，谈判沟通合同或协议等，在上述投资额度范围内，授权董事长
签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 3月 2日采用现场结合网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c5af0f77-cdea-46db-b7b5-496c9bd1eacf.PDF
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2026-01-30 18:02│信濠光电（301051）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -32,500 ～ -25,000 -35,337.96
东的净利润
扣除非经常性损益 -56,000 ～ -45,000 -36,477.50
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受行业竞争日渐激烈的影响，公司玻璃盖板业务 2025年度业绩下滑，经营成本大幅上升，毛利率同比下滑导致亏损较多；
2、由于笔电和车载玻璃业务的持续拓展及前期研发投入较大，导致当期产生亏损；
3、受公司经营战略布局调整影响，公司搬迁部分厂区和重新调配产能，搬迁成本增加，导致当期亏损较多；
4、原子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）亏损有一定影响，该子公司已于 2025年 8月出表；
5、非经常性损益金约为 2.2亿元，较上年显著增加，主要系本期公司整体战略规划调整，剥离原子公司安徽信光所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/362b9a84-ea0c-44b4-a230-8ba3b3d9036e.PDF
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2026-01-20 16:56│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月22日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分
股份拟被司法拍卖的公告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 2,268,000股公司股份，于 2026年 1月 19日 10时至 2026年
1月 20日 10时止（延时除外）在无锡市梁溪区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。
一、司法拍卖的进展情况
经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，梁国豪先生持有的 2,268,000股公司股份拍卖结果如下
：
股东名称 拍卖股份数量 成交金额 占梁国豪先生 占公司总 竞买人 竞买号
（股） （人民币元） 所持股份比例 股本比例
梁国豪 2,268,000 40,690,000 13.83% 1.12% 金晶 H5139
合计 2,268,000 40,690,000 13.83% 1.12% - -
注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相
关手续。
标的物最终成交以无锡市梁溪区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
如上述拍卖股份最终全部过户完成，梁国豪先生本次被司法拍卖前后持股情况变动如下（持有股数包含梁国豪先生已被司法拍卖
但尚未完成过户登记手续的 2,671,498股，详见公司于 2026年 1月 14日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公
告》）：
股东名称 本次拍卖前持有股数 本次拍卖后持有股数
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （股）
梁国豪 16,403,261 8.08% 14,135,261 6.96%
合计 16,403,261 8.08% 14,135,261 6.96%
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法拍 合计占其所持 合计占公司总
（股） 卖数量（股） 股份比例 股本比例
梁国豪 16,403,261 8.08% 15,626,236 95.26% 7.70%
梁国强 4,536,000 2.23% 0 0.00% 0.00%
合计 20,939,261 10.31% 15,626,236 74.63% 7.70%
注：1、梁国豪先生的 630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2024年 8月 21日披露的《关于持股
5%以上股东部分股份司法拍卖的公告》（公告编号：2024-047）；梁国豪先生的 6,150,738股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记
手续，详见公司于 2025年 6月 30日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨股东权益变动的进展公告》（公告
编号：2025-051）；梁国豪先生的630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2025年 8月 6日披露的《关于
持股 5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户的进展公告》（公告编号：2025-065）；梁国豪先生的 3,276,000股公司股份已被司法
拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2025年 12月 16日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户、权益变动触
及 1%整数倍暨股份解除质押、冻结的公告》（公告编号：2025-102）；梁国豪先生的 2,671,498股公司股份已被司法拍卖但尚未完
成过户登记手续，详见公司于 2026年 1月 14日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-00
1）。截至目前，梁国豪先生累计被司法拍卖数量为
15,626,236股（统计口径为截至目前已拍卖过户完成、拍卖成功尚未过户以及本次预计过户的数量，最终以中国证券登记结算有
限责任公司过户登记的数量为准）。
2、“占其所持股份比例”以股东目前持股数量为基数计算。
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份 16,403,261股，占公司总股本的 8.08%，梁国豪先生所持股份全部处于质押、
冻结并轮候冻结状态。
2、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
3、截至本公告披露日，本次司法拍卖网络拍卖阶段已经结束，最终成交以深圳市宝安区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后
续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。
4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025年修订）第十五条：“股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、
约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。”
第十三条：“大股东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，
股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”本次司法
拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后 6个月内不得减持其
所受让的股份。
5、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/91ff0aef-575d-484d-84a7-5f1186ca5d7c.PDF
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2026-01-14 19:54│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月25日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分
股份拟被第二次司法拍卖的公告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 2,671,498股公司股份，于 2026年 1月 12日 10时至 2
026年 1月 13日 10时止（延时除外）在广东省深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖。
一、司法拍卖的进展情况
经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，梁国豪先生持有的 2,671,498股公司股份拍卖结果如下
：
股东名称 拍卖股份数量 成交金额 占梁国豪先生 占公司总 竞买人 竞买号
（股） （人民币元） 所持股份比例 股本比例
梁国豪 2,671,498 45,510,422.43 16.29% 1.32% 新余高 H8086
新区易
股鼎源
企业咨
询中心
（有限
合伙）
合计 2,671,498 45,510,422.43 16.29% 1.32% - -
注：在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相
关手续。
标的物最终成交以深圳市宝安区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
如前述拍卖股份最终全部过户完成，梁国豪先生本次被司法拍卖前后持股情况变动如下：
股东名称 本次拍卖前持有股数 本次拍卖后持有股数
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （股）
梁国豪 16,403,261 8.08% 13,731,763 6.76%
合计 16,403,261 8.08% 13,731,763 6.76%
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法拍 合计占其所持 合计占公司总
（股） 卖数量（股） 股份比例 股本比例
梁国豪 16,403,261 8.08% 13,358,236 81.44% 6.58%
梁国强 4,536,000 2.23% 0 0.00% 0.00%
合计 20,939,261 10.31% 13,358,236 63.80% 6.58%
注：1、梁国豪先生的 630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2024年 8月 21日披露的《关于持股
5%以上股东部分股份司法拍卖的公告》（公告编号：2024-047）；梁国豪先生的 6,150,738股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记
手续，详见公司于 2025年 6月 30日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨股东权益变动的进展公告》（公告
编号：2025-051）；梁国豪先生的630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2025年 8月 6日披露的《关于
持股 5%以上股东部
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