公司公告☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 18:16 │信濠光电（301051）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-02-09 18:16 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户、权益变动触及5%倍数暨股份解除│
│ │质押、冻结的提示性公告 │
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│2026-02-09 18:16 │信濠光电（301051）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-06 19:00 │信濠光电（301051）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-06 18:59 │信濠光电（301051）：信濠光电章程 │
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│2026-02-06 18:59 │信濠光电（301051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:57 │信濠光电（301051）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-06 18:56 │信濠光电（301051）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:02 │信濠光电（301051）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 16:56 │信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 │
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2026-02-09 18:16│信濠光电（301051）：关于董事会延期换届的公告
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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期至 2026 年 2 月届满。鉴于公司董事会换届工作尚
在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的
任期亦将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规
和《公司章程》的有关规定继续履行职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/8359c537-06e7-490f-8834-8a65f6cca727.PDF
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2026-02-09 18:16│信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户、权益变动触及5%倍数暨股份解除质押
│、冻结的提示性公告
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信濠光电（301051）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户、权益变动触及5%倍数暨股份解除质押、冻结的提示性公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/8b3c3d1c-a72c-48ec-aa66-ebd4b6506c1d.PDF
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2026-02-09 18:16│信濠光电（301051）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：深圳市信濠光电科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：信濠光电
股票代码：301051
信息披露义务人：梁国豪先生
住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区西乡大道御龙居
一致行动人：梁国强先生
住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区西乡街道后瑞第二工业区
股份变动性质：股份减少
签署日期：二〇二六年二月九日
信息披露义务人声明
一、本报告书信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权
益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市信濠光电科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市信濠光电科
技股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告
书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：
信濠光电、上市公司、公 指 深圳市信濠光电科技股份有限公司
司
信息披露义务人及其一 指 梁国豪先生及其一致行动人梁国强先生
致行动人
报告书、本报告书 指 深圳市信濠光电科技股份有限公司简式权益
变动报告书
本次权益变动 指 信息披露义务人及其一致行动人持股因司法
拍卖股份过户转让减少 2,268,000股，持有公
司股份合计减少至 18,671,261股，占公司总股
本的 9.20%
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
姓名：梁国豪
性别：男
国籍：中国
住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区西乡大道御龙居
是否取得其他国家或者地区的长期居留权：否
姓名：梁国强
性别：男
国籍：中国
住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区西乡街道后瑞第二工业区
是否取得其他国家或者地区的长期居留权：否
二、信息披露义务人持有、控股其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人除持有信濠光电股份外，没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明
信息披露义务人梁国豪先生和梁国强为兄弟关系，截至本报告书签署日，梁国豪先生与梁国强先生为一致行动人。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
近日公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的持股 5%以上股东每日持股变化明细及名单，梁国豪先生前期所持 2,268,00
0股被司法拍卖的公司股份已完成过户转让。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人尚未制定在未来 12个月内增加或减少公司股份的计
划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律的规定及时履行法定程序及信息披露义务。
第四节 权益变动的方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
梁国豪 持有股数 16,403,261 8.08% 14,135,261 6.96%
其中：无限售条 16,403,261 8.08% 14,135,261 6.96%
件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
梁国强 持有股数 4,536,000 2.23% 4,536,000 2.23%
其中：无限售条 4,536,000 2.23% 4,536,000 2.23%
件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
合计 持有股数 20,939,261 10.31% 18,671,261 9.20%
其中：无限售条 20,939,261 10.31% 18,671,261 9.20%
件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次权益变动的方式
近公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的持股 5%以上股东每日持股变化明细及名单，梁国豪先生前期所持 2,268,000
股被司法拍卖的公司股份已完成过户转让。本次权益变动前，梁国豪先生及其一致行动人合计持有20,939,261股，占公司目前总股本
的 10.31%；本次权益变动后，梁国豪先生及其一致行动人合计持有 18,671,261股，占公司目前总股本的 9.20%。
三、信息披露义务人所持股份受限情况
截至本报告书签署之日，梁国豪先生持有的公司股份全部处于质押冻结并轮候冻结状态，其一致行动人梁国强持有的 1,200,000
股公司股份被质押、840,000股公司股份被冻结。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
梁国豪先生的 630,000股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见公司于 2025年 8月 6日披露的《关于持股 5%以上股
东部分股份司法拍卖完成过户的进展公告》（公告编号：2025-065）；梁国豪先生的 917,280股公司股份已被司法划转并完成过户登
记手续，详见公司于 2025 年 11月 12 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法划转完成、权益变动触及 1%整数倍暨股份
解除质押、冻结的公告》（公告编号：2025-091）；梁国豪先生的 3,276,000 股公司股份已被司法拍卖并完成过户登记手续，详见
公司于 2025年 12月 16日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户、权益变动触及 1%整数倍暨股份解除质押、
冻结的公告》（公告编号：2025-102）；梁国豪先生的2,671,498股公司股份已被司法拍卖但尚未完成过户登记手续，详见公司于 20
26年 1月 14日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-001）。截至目前，梁国豪先生累计
被司法拍卖数量为 15,626,236股（统计口径为截至目前已拍卖过户完成、拍卖成功尚未过户，最终以中国证券登记结算有限责任公
司过户登记的数量为准），除上述已披露的情况外，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖公司股票
行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露的信息外，
不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他
重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件置备于上市公司，供投资者查阅。
第八节 信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。信息披露义务人（签字）：
梁国豪 梁国强
签署日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/60009838-0e1d-4639-8d58-820d3c92231c.PDF
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2026-02-06 19:00│信濠光电（301051）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、暂时闲置自有资金投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
2、投资金额：暂时闲置自有资金投资金额不超过人民币 46,000.00万元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动等的影响，短期投资的实际收益不及预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入并
采取有效的风险控制措施。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过投资额度。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常运作的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使
用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司使用自有资金进行现金管理的产品为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）进行现金管理，有效期自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的产品，明确投资金额、投资期限，谈判沟通
合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该授权自公司董事会审议
通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）资金来源
本次用于投资的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及银行信贷资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短
期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用部分暂时闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、
期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投
资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对现金
管理业务进行相应的会计核算处理及列报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，经董事会审议,同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 46,000.00 万元
（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。同时，董事会授权经营管理
层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的产品，明确投资金额、投资期限，谈判沟通合同或协议等，在上述投资额度范围内，授
权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6b2c57c0-11ed-4bab-9513-788e0c0e7896.PDF
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2026-02-06 18:59│信濠光电（301051）：信濠光电章程
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信濠光电（301051）：信濠光电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3fa9601d-4d08-43d7-910f-9d172cb6af12.PDF
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2026-02-06 18:59│信濠光电（301051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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信濠光电（301051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c44a7104-c697-4a06-aece-79bcdfd62bda.PDF
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2026-02-06 18:57│信濠光电（301051）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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信濠光电（301051）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7421047c-e6b9-4fe0-a3cd-a013bf6fc8b9.PDF
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2026-02-06 18:56│信濠光电（301051）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026年 2月 5日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2月 2日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事 6名
，实际出席董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程
备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 46,000.00万元（含本数
）的自有资金进行
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