公司公告☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:38 │信濠光电（301051）：关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-23 18:32 │信濠光电（301051）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-23 18:32 │信濠光电（301051）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-22 20:41 │信濠光电（301051）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份计划的提示性公告 │
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│2024-12-09 18:04 │信濠光电（301051）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-06 20:36 │信濠光电（301051）：关于终止吸收合并全资子公司的公告 │
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│2024-12-06 20:36 │信濠光电（301051）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-06 20:35 │信濠光电（301051）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-06 20:35 │信濠光电（301051）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-06 20:35 │信濠光电（301051）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-25 17:38│信濠光电（301051）：关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、本次融资租赁及提供担保情况概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）控股子公司山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称
“中电金谷”）因业务发展需要，拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金融”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币
34,000万元。由信濠光电提供其所持中电金谷50.98%股权作质押担保以及提供连带责任保证担保、青岛金光新能源科技有限公司（以
下简称“青岛金光”）提供其所持中电金谷49.02%股权作质押担保、自然人鲁格非提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为
准。
公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于子公
司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。
二、融资租赁及提供担保进展情况
近日，公司及控股子公司中电金谷与青岛金光、华夏金融签署了《融资租赁合同》等相关协议。由信濠光电向华夏金融提供其所
持中电金谷50.98%股权作质押担保以及提供连带责任保证担保，青岛金光向华夏金融提供其所持中电金谷49.02%股权作质押担保，自
然人鲁格非提供连带责任保证担保，由承租人中电金谷为融资租赁合同项下承租人应履行的租金及其他应付款项的支付义务提供基于
能源管理合同获得的节能收益作质押担保。同时，青岛金光与信濠光电签订《股权质押合同》，同意承担融资租赁合同项下3.4亿元
人民币中与其在中电金谷持股比例相同的49.02%的连带责任保证担保份额，并同意将其持有的中电金谷49.02%的股权在华夏金融解除
质押后质押给信濠光电。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：华夏金融租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91530100067126820B
3、成立日期：2013-04-28
4、注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路 36 号经开区金融中心 A－413 室
5、法定代表人：陈传龙
6、注册资本：1,000,000 万元人民币
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股
东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其
他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：华夏银行股份有限公司持股 82%，昆明产业开发投资有限责任公司持股 18%
9、华夏金融与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
四、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山西中电金谷储能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91140932MA7XA2DH18
3、成立日期：2022-10-24
4、注册地址：山西省忻州市偏关县新关镇万府街农业综合大楼
5、法定代表人：鲁格非
6、注册资本：6,120 万元人民币
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服
务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务数据：
单位：人民币元
项目 2024年11月30日
资产总额 96,442,947.82
负债总额 59,174,401.65
所有者权益 37,268,546.17
项目 2024年1-11月
营业收入 0
营业利润 -1,524,062.32
净利润 -1,231,553.83
注：中电金谷 2024 年 1-11 月数据未经审计（中电金谷 2023 年暂未实际开展业务，无最近一年财务数据）
9、股权结构：中电金谷为信濠光电持股 50.98%的控股子公司，青岛金光持股 49.02%
10、中电金谷信用状况良好，不属于失信被执行人。
五、本次融资租赁及提供担保签署的相关协议主要内容
公司控股子公司中电金谷向华夏金融开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 34,000 万元。中电金谷与华夏金融签署的《融
资租赁合同》的主要内容如下：
出租人：华夏金融租赁有限公司
承租人：山西中电金谷储能科技有限公司
租赁物：承租人拟采购的独立储能电站设备资产
租赁物购买价款：人民币 34,000 万元
租赁期限：不超过 5 年，共计 60 个月
保证方式：由信濠光电向华夏金融提供其所持中电金谷 50.98%股权作质押担保以及提供连带责任保证担保，青岛金光向华夏金
融提供其所持中电金谷49.02%股权作质押担保，自然人鲁格非提供连带责任保证担保，由承租人中电金谷为融资租赁合同项下承租人
应履行的租金及其他应付款项的支付义务提供基于能源管理合同获得的节能收益作质押担保。
同时，青岛金光与信濠光电签订《股权质押合同》，同意承担融资租赁合同项下 3.4 亿元人民币中与其在中电金谷持股比例相
同的 49.02%的连带责任保证担保份额，并同意将其持有的中电金谷 49.02%的股权在华夏金融解除质押后质押给信濠光电。
六、对公司的影响
控股子公司中电金谷向华夏金融开展融资租赁业务有利于其拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营所需。同时，公司本次
为控股子公司开展的融资租赁业务提供担保。本次进行的融资租赁业务，不影响公司及子公司相关资产的正常使用，相关交易事项不
会对公司及子公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 64,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.12%。截至
目前，公司实际发生对外担保金额为 3,052.54万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.15%，公司不存在对合并报表外单位
提供担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。
八、备查文件
1、中电金谷与华夏金融签订的《融资租赁合同》；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/108bcc33-0132-49bb-9474-f92ef8bf327e.PDF
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2024-12-23 18:32│信濠光电（301051）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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信濠光电（301051）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/91b17f73-c28f-4478-8d12-5aa703df275c.PDF
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2024-12-23 18:32│信濠光电（301051）：2024年第三次临时股东会决议公告
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信濠光电（301051）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5e8d079d-0be2-4340-8677-be11fa8c4e4e.PDF
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2024-12-22 20:41│信濠光电（301051）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份计划的提示性公告
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信濠光电（301051）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份计划的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8b93f334-4ff8-4655-a554-d1dfdac51b19.pdf
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2024-12-09 18:04│信濠光电（301051）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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信濠光电（301051）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8ae47425-21f9-4416-9e3f-90122cb1d578.PDF
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2024-12-06 20:36│信濠光电（301051）：关于终止吸收合并全资子公司的公告
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一、前期吸收合并情况概述
为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全
资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”），公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成后，广东信濠将依法注销，广东信濠全部业务、资产、债权、债务及其
他一切权利和义务由公司依法承继。具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸
收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于吸收合
并全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。
二、终止吸收合并的原因说明
公司原拟通过吸收合并广东信濠进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本
增效的目的。吸收合并事项进入实施阶段后，因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定根据实施情况终止对广东信濠的
吸收合并工作，保留其独立法人资格。
三、终止吸收合并对公司的影响
由于广东信濠系公司全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，进行吸收合并前后公司实际持有权益没有变化，本次
终止吸收合并全资子公司，充分考虑了公司的实际情况，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、终止吸收合并审议情况
公司于 2024年 12月 5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提
交股东会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f53a5792-0568-4193-8743-cd72871e6567.PDF
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2024-12-06 20:36│信濠光电（301051）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与立讯精密工业股份有限公司及其下属企业等关联方发
生日常关联交易，交易总金额不超过 15,800.00 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王雅媛回避表决。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公
司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
公司原拟通过吸收合并广东信濠进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本
增效的目的。吸收合并事项进入实施阶段后，因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定根据实施情况终止对广东信濠的
吸收合并工作，保留其独立法人资格。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的议案》
本次控股子公司中电金谷拟向华夏金融开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 3.4 亿元，同时公司为其提供担保的事项，
系为满足控股子公司日常经营需要。公司对中电金谷具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，其经营管理风险和财务风险处于
公司有效控制的范围之内。本次中电金谷拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司
提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 23 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/06fcc766-12a0-489a-9844-d32cc6d55945.PDF
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2024-12-06 20:35│信濠光电（301051）：部分募投项目延期的核查意见
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渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“信濠光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对信濠光电部分募投项目延期事项进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】23
61 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80
元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资金已于 2021
年 8 月 24日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用114,822.28 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投 截至 2024年 6月
号 资金额 30 日累计投入募
集资金金额
1 黄石信博科技有限公司电子 150,000.00 150,000.00 84,822.28
产品玻璃防护屏建设项目（玻
璃产品项目）
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
总计 180,000.00 180,000.00 114,822.28
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 189,527.02 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的
募集资金 9,527.02 万元。公司超募资金净额 9,527.02 万元，依据公司 2021 年 11 月 9 日第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第七次会议决议，公司使用超募资金 8,760 万元人民币用于支付收购达濠科技 15.00%股权的股权收购款。
公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分
募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞
市松山湖园区工业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点,并通过全资子公司广东信濠向其控股子公司达濠科技增资人民币 82,200
万元的方式具体实施。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主
体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由 82,
200 万元调整为 54,800 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 50,000 万元减少至 40,000 万元。公司拟增加
信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）为募投项目的实施主体，并向全资子公司恩施信濠增资 60,000 万元的方式具
体实施。
公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主
体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由 54,
800 万元调整为 49,320 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 40,000 万元减少至 38,000 万元。公司拟增加
信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）为募投项目的实施主体，并向全资子公司滁州信濠增资 8,000 万元的方式具
体实施。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司于 2023 年 4 月 24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻
璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 6 月调整至 2024 年 12 月。公司结合当前募投项目
的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预
定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预 调整后达到预定
定可使用状态日期 可使用状态日期
1 黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防 2024 年 12 月 2025 年 12 月
护屏建设项目（玻璃产品项目）
（二）本次部分募投项目延期的原因
该部分募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受到国内外经济环境影响、行业内整体市场需求变化等
因素的影响，公司在实施项目过程中结合市场环境进行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。同
时为了满足募投项目的实际开展需要，充分利用达濠科技现有产能并发挥其区位优势，更好地实现公司整体规划和生产协同，公司于
2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股
子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工
业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点。公司于 2023年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，2023 年 12 月 18 日召开
第三届董事会第八次会议均审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目
的议案》，增加控股子公司恩施信濠、滁州信濠作为募投项目的实施主体，并将滁州信濠所在地安徽省滁州市永阳路120 号，恩施信
濠所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村硒谷路与硒园路交汇处电子信息产业园 5 号楼增加为募投
项目的实施地点。
因此，公司为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，
维护全体股东的利益，公司拟将该部分募投项目的建设期延长至 2025 年 12 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投
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