公司公告☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 18:32 │果麦文化（301052）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：印章使用管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-07 17:59 │果麦文化（301052）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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2025-08-07 18:32│果麦文化（301052）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 7日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《果麦文化传媒股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2024年 4月 8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<果麦文
化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024年 4月 9日至 2024年 4月 18 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会
未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 4月 24日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，
董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于 202
4年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2024年 9月 2日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划
激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2025年 8月 7日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票
激励计划限制性股票授予价格的议案》。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于 2025年 5月 20日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，根据公司 20
25年 5月 23日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025），公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总
股本 98,959,339 股为基数，向全体股东每 10 股派0.530000元人民币现金，上述方案已于 2025年 5月 29日实施完毕。
根据《激励计划》的相关规定：“在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
……
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。”
2、调整结果
公司董事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 16.42 元/股调整为 16
.37 元/股。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议
通过即可，无需提交股东大会审议。
三、 本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、 监事会意见
经审核，监事会认为：由于公司实施了 2024年年度权益分派方案，需对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，此次
调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《激
励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公
司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整。
五、 律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整事项取得了必要的批准和授权，本次调整事项符
合《公司法》《证券法》《业务办理指南》《管理办法》及 2024年限制性股票激励计划的有关规定。公司尚需按照相关法律法规的
规定履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/743dcac6-5149-488c-8246-6c8ff6afefb1.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）15：00 以
现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 8月 7日召开，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 8月 25日（星期一）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 2
5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2025年 8月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6栋
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《修订<对外担保管理制度>》 √
3.00 《修订<对外投资管理制度>》 √
4.00 《修订<内部审计制度>》 √
5.00 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
6.00 《修订<关联交易管理制度>》 √
7.00 《修订<股东会议事规则>》 √
8.00 《修订<独立董事工作制度>》 √
9.00 《修订<董事会议事规则>》 √
2、审议与披露情况：
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、7.00、9.00 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记和会务事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 8 月 21 日至 2025 年 8月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）。
3、登记地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6栋
4、会议联系方式：
联系人：邹爱华
联系电话：021-64386485
联系传真：021-64386485
电子邮箱：zouaihua@goldmye.com
联系地址：上海市徐汇区云锦路 555号 6栋
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
特此通知。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/520d711b-17f1-44fb-ae18-67bfc8943471.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：会计师事务所选聘制度（2025年8月）
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果麦文化（301052）：会计师事务所选聘制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0879c4f4-6633-421b-bce1-ca8f38f4bc4a.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：关联交易管理制度（2025年8月）
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果麦文化（301052）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/370dcc59-c0ba-4d8e-a5ed-496c3ec4865f.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：内部审计制度（2025年8月）
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果麦文化（301052）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1492002a-0339-4dff-a8d0-e1c34a99bf24.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：印章使用管理制度（2025年8月）
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第一条 为维护果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制
定本制度。
第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、董事会印章等公司其他
具有法律效力的印章。
第三条 董事会授权公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、董事会印章均由公司董事会办公室专人统一刻制并
颁发。所有印章必须严格执行分开保管、专人负责、留痕记录。公司公章、法定代表人印章由公司办公室负责管理和使用，各部门的
合同专用章由部门分管副总经理负责管理和使用，财务专用章由公司财务负责人负责管理和使用，董事会印章由公司证券部负责管理
和使用。
第四条 各类公章都具有法律效力，必须依法使用，严格管理。按照本部门的职能和管理范围用印。在用印时，必须做好登记，
注明用途，并经审批人签字。严禁在空白表格、证书、信笺等空白件上用印。
第五条 公章一律不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印，必须经董事长或总经理批准后，填写《印章外出申请单》，持有
效证明从印章管理负责人处领取印章，用后及时归还，印章管理负责人与业务经办人对印章的安全使用共同负责。
第二章 印章的领取和保管
第六条 公司印章保管按照“审用分离、分散保管”原则由专人进行保管。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。
其中：
（一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章由总经理授权人事行政部门负责管理，人事行政部门负责人应当指定专人保管；
（二）财务印鉴章由总经理授权财务部门负责管理，财务部负责人应当指定专人保管；
（三）董事会印章由董事会指定专人保管；
（四）其他印章按照法律、法规、《公司章程》及相关内部治理制度由专人保管。
公司各款印章由公司主管部门负责人领取，并由印章专管人员或部门负责人保管和按规定使用，不得转借给他人。
第七条 公司统一印制“印章签批单”和“用印登记薄”。印章签批单内容应包括：用印部门、用印内容、用印类别、经办人、
用印部门负责人审批意见、公司分管副总经理签批、印章专管人员签字。用印登记薄内容应包括：用印日期、用印内容、用印类别、
印章专管人员签字、用印部门经办人签字。
第八条 印章专管人员的印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分。印章专管人员离职时，须办理分管印章的移交手续后
方可办理离职手续。
第三章 印章的使用
第九条 公司下属部门、单位或个人需要使用印章，应由所在部门或单位填写“印章签批单”，经办人签字，经办部门、子公司
负责人审签后，将其与所需用印的文件一并上报公司主管副总经理签批。
第十条 印章管理部门负责人对用印文件进行审核，最终由印章专管人员按规定用印，并在用印登记薄上进行登记，用印单位或
部门经办人在用印登记薄上签字。
第十一条 各类印章的使用规定：
（一）公司公章的使用按以下规定使用：
1、出具邀请函、工作联系函以及其他一般性的证明类资料需用公司公章的，由经办人填写印章签批单，经部门负责人审核后，
报分管副总批准。
2、公司员工身份证明、家庭情况证明以及涉及工资、人事、医疗、教育、婚姻、因私出境等证明的，由经办人填写印章签批单
，经人力资源办审核后，报分管副总批准。
3、已经内部签报审批同意的事项和文件明确规定的有关事项，由用印部门提供相关文件文号或签报文号，由董事会秘书批准。
董事会秘书认为有关证明文件比较重要的，可提请公司董事长批准。
4、对外担保、对外支付资金、有关豁免条款以及对公司信誉、经济利益产生重大影响的，由公司董事长审批。
（二）合同专用章的使用：
出具对外合同、协议、承诺及业务经营中的有关证明文件，须经各部门负责人审核后，经办人填写印章签批单，由分管部门的副
总批准使用。
（三）财务专用章的使用须由经办人填写印章签批单，经部门负责人审核后报财务负责人批准后用印。
（四）公司签署的重大合同用印应经过合同所属部门副总经理签字后报财务负责人审核后执行。
（五）公司董事会印章须经公司董事长批准后，由公司董事会秘书与证券事务代表管理使用。
第十二条 经批准用印的有关涉及合同、协议、承诺书、担保函及其他重要证明文件，应将正本留存各签章办公室一份并妥善保
存，年底将用印登记薄、留存证明文件一并向档案部门移交，并办理签收手续。
第十三条 在用印逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。
第十四条 审核过程中审核、批准人员认为需要由公司常年法律顾问参与审核的，应在签署审核意见时书面提出，由公司常年法
律顾问审核后再按规定程序使用印章。
第十五条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章的无须经上述程序。
第十六条 凡公司及各部门对外签订经济合同、协议等，应使用由各部门掌管的合同专用章，公司授权给各部门，由分管部门的
副总批准使用。各财务类的报表，须使用由财务负责人掌管的公司公章。
第十七条 公司公章、财务专用章、合同专用章用印后该印章签批单作为用印凭据由印章专管员留存，年末经整理后交公司办公
室归档。
第十八条 公司董事会印章签批单作为用印凭据由印公司证券投资部归档。第十九条 印章应存放专用保险柜内保管，每次用印完
毕应随时锁入保险柜，防止被盗用，禁止将印章置于办公桌上或未上锁的柜子等随意可拿取的地方。一旦发生丢失或被窃，应立即向
公司报告，并迅速采取措施追查。
第四章 责任
第二十条 印章专管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司董事会办公室报告。印章磨损或单位名称变更，应由董
事会办公室统一办理重新刻制手续，并将原印章统一销毁。
第二十一条 公司员工必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。
第二十二条 违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机
关处理。
第五章 附则
第二十三条 本制度解释权归公司董事会。
第二十四条 本制度自董事会批准通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f63ef754-6f5a-4c74-8f65-8088ec00b4b0.PDF
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2025-08-07 17:59│果麦文化（301052）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市
公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业
板上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”
）等相关规定，并结合《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其
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