公司公告☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│果麦文化（301052）：2024年三季度报告
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果麦文化（301052）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6ef770dc-889d-4e69-bc5c-ea432e2d5082.PDF
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2024-10-24 00:00│果麦文化（301052）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 10月 23日在公司会议室以现场及通讯方
式召开，本次会议的通知于2024 年 10 月 18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到
会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于计提 2024 年第三季度信用及资产减值损失的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地
反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b5d4c15c-1102-4174-86d2-60915c1f78b7.PDF
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2024-10-24 00:00│果麦文化（301052）：第三届董事会第八次会议决议公告
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果麦文化（301052）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/ef35026b-375c-4666-b894-5c695e6a8f8c.PDF
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2024-10-24 00:00│果麦文化（301052）：关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的公告
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果麦文化（301052）：关于计提2024年第三季度信用及资产减值损失的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0b05420a-ab0a-43b2-a33d-0fbb307dd744.PDF
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2024-09-24 17:32│果麦文化（301052）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股
│份上市的公告
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果麦文化（301052）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/6d5daba5-3953-4912-b8c7-662ccfe1fb16.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：果麦文化章程（2024年9月）
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果麦文化（301052）：果麦文化章程（2024年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/bcd74b21-26ef-4d91-8023-25db75c88004.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属名单的核查意见
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果麦文化（301052）：监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/a9c804e1-145d-4376-aaf7-75432394dffe.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象人员名单的核实意见
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对预
留获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：
1、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、预留获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员、核心骨干员工，与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、监事
。
3、公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激
励计划中规定的激励对象范围相符。
4、预留获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
5、公司和预留获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年9 月 2 日，并同意向符合授予条件的 1 名激励对
象授予 17 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/fbb21a20-ab3b-4c2d-af69-f436e23bb9ec.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：上海澄明则正律师事务所关于果麦文化2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项
│的法律意见书
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致：果麦文化传媒股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“果麦文化”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2024年修订）》（以下简称“《业务办理指南》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传
媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象限制性股票相关事项（以下简称“本次授予”）的相关事宜
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次授予的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次授予所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担
法律责任。本所律师同意公司在其为实行本次授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用时，不得因
引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重
大遗漏。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或
证明文件作出判断。
五、本所律师仅就与公司本次授予有关的法律问题发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合
理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。
本法律意见书仅供公司本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
正文
一、 公司本次授予事项的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次激励计划，果麦文化已履行下述主要程序：
1、果麦文化董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》，并将《激励计划（草案）》提交第三届董事会第三次会议审议。本次激励计划的激励对象包括公司董事会薪酬与考核
委员会委员瞿洪斌，关联委员瞿洪斌回避表决。
2、果麦文化第三届董事会第三次会议于 2024年 4月 8日审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。本次激励计划的激励对象包括公司董事路金波、瞿洪斌，关联董事路金波、瞿洪斌回避表决。
3、果麦文化第三届监事会第三次会议于 2024年 4月 8日审议通过了《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》。
4、2024年 4月 9日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董
事杨雷先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024年 4月 24日召开的 2024年第一次临时股东大会审议的关于公司 20
24年限制性股票激励计划的相关议案征集股东委托投票权。
5、2024年 4月 24日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜果麦文化传媒股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并授权公司董事会办理公司本次激励
计划的有关事项。
6、根据股东大会的授权，于 2024年 9月 2日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对
象预留授予限制性股票的议案》，同意确定 2024年 9月 2日为预留授予日，授予 1名激励对象 17万股限制性股票。
7、2024年 9月 2日，第三届监事会第七次会议审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议
案》，同意确定 2024年 9月 2日为预留授予日，授予 1名激励对象 17万股限制性股票。
8、2024年 9月 2日，果麦文化监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，并出具了《果麦文化传媒股份有限公
司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核查意见》，认为本次预留授予的激励对象具备法律法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、激励对象条件、激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。基于上述，本所律师
认为果麦文化就实施本次授予已履行的程序符合《管理办法》及本次激励计划方案的相关规定。
二、 关于本次授予的具体内容
（一）本次激励计划的授予日
根据本次激励计划，公司将在本次激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内授出预留部分。
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易
日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。
经核查，公司董事会确定的预留授予日在公司股东大会审议通过本激励计划后 12个月的交易日内，且不在下列期间：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易
日内；
4、相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则规定的禁止上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票期间。
经核查，本所律师认为，公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》《业务办理指南》、本次激励计划关于授予日的相关规
定。
（二）本次激励计划的授予条件
根据《管理办法》《业务办理指南》、本次激励计划等有关规定，同时满足下列授予条件时，公司董事会可根据股东大会的授权
向激励对象授予限制性股票。
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所律师核查，本所律师认为，截至本次授予的授予日，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励
对象授予限制性股票符合《管理办法》《业务办理指南》、本次激励计划的有关规定。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本次授予的授予日，本次授予事项已经取得现阶段必要的批准与授权，本次授予事项符合《管理
办法》《业务办理指南》及本次激励计划的有关规定。
本法律意见书正本叁份，经上海澄明则正律师事务所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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果麦文化（301052）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/2918e772-c30e-429f-a748-17479955dbeb.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就
│的公告
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果麦文化（301052）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/fc7208a9-c63a-4814-8cd2-8228cb6fd8ce.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办
理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由 9,890.7189 万股变更为 9,895.9339 万股，注册资本由 9,890.7189
万元变更为 9,895.9339 万元。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条： 第六条：
公司注册资本为人民币 9,890.7189万 公司注册资本为人民币 9,895.9339万
元。 元。
第十八条： 第十八条：
公司股份总数为 9,890.7189 万股，公 公司股份总数为 9,895.9339 万股，公
司的股本结构为：普通股 9,890.7189 司的股本结构为：普通股 9,895.9339
万股，其他种类股 0股。 万股，其他种类股 0股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审
议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
本 次 拟 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《果
麦文化传媒股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e49a3815-baf2-48b2-81c8-61652735678d.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
一、 激励对象名单及分配情况
姓名 职务 获授的限制 占本激励计划 占本激励计划公
性股票数量 拟授予权益总 告之日公司总股
(万股) 数的比例 本的比例
中层管理人员、核心骨干员工 17.00 17.00% 0.17%
（1人）
合计 17.00 17.00% 0.17%
注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/ba84955a-efe5-449f-bbad-179572255910.PDF
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2024-09-03 18:40│果麦文化（301052）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开，本次会议的通知于2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到
会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》
经审核，监事会认为：
由于公司实施了 2023 年年度权益分派方案，需对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，此次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及
公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及
全体股东利益，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格和授予数量的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《果麦文化 2021 年限制性股票激励计划》设定的第二期归属期业绩考
核目标。
（2）公司 3 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》设定的预
留授予第二个归属期的归属条件。
综上，同意公司为 3 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期 5.2150 万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 9 月 2
日，并同意向符合授予条件的 1 名激励对象授予 17 万股限制性股票
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