公司公告☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 16:42 │果麦文化（301052）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-01-20 16:02 │果麦文化（301052）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-20 16:02 │果麦文化（301052）：关于变更公司办公地址及公司LOGO的公告 │
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│2024-12-26 18:26 │果麦文化（301052）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:26 │果麦文化（301052）：中原证券关于果麦文化2024年定期现场检查报告 │
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│2024-12-26 18:26 │果麦文化（301052）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-26 18:26 │果麦文化（301052）：中原证券关于果麦文化2024年持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-10 16:27 │果麦文化（301052）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-10 16:27 │果麦文化（301052）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 16:26 │果麦文化（301052）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-06 16:42│果麦文化（301052）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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果麦文化（301052）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/cb53a354-83bf-4ef9-a0b8-f1ecf20f11f5.PDF
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2025-01-20 16:02│果麦文化（301052）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并领取了由浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，完成了工商变更手续。
一、变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：9133010659662215XJ
名称：果麦文化传媒股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2幢 406室
法定代表人：路金波
注册资本：玖仟捌佰玖拾伍万玖仟叁佰叁拾玖元
成立日期：2012 年 06月 06日
经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；
电影发行；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划
；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；
电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、备查文件
1、《营业执照》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/869c28d0-ab7b-436c-85db-e56830b16724.PDF
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2025-01-20 16:02│果麦文化（301052）：关于变更公司办公地址及公司LOGO的公告
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因业务逐步拓展需要，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）证券部已于近日搬迁至新地址办公，现将相关情况公告
如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 上海市徐汇区古宜路 181号 B 上海市徐汇区云锦路 555号 6栋
座 5层
邮政编码 200235 200232
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。本次变更
后，公司最新联系方式如下：
1、联系电话：021-64386485
2、传真：021-64386491
3、办公地址：上海市徐汇区云锦路 555 号 6栋
4、邮 编：200232
5、电子邮箱：guomai@guomai.cn
为了进一步提升公司整体品牌形象和影响力，公司决定从即日起启用新LOGO。公司新 LOGO 如下：
本次公司 LOGO 的变更不会对公司生产经营造成重大影响，公司网站以及相关宣传资料的内容将同步进行更改，敬请投资者关注
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ac6756fb-0b3c-4328-881f-8cce3dab1e65.PDF
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2024-12-26 18:26│果麦文化（301052）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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果麦文化（301052）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8e6db373-493c-4cad-8cec-8ca372895053.PDF
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2024-12-26 18:26│果麦文化（301052）：中原证券关于果麦文化2024年定期现场检查报告
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果麦文化（301052）：中原证券关于果麦文化2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3d28f294-b2e5-4d11-9537-d99572dabc3c.PDF
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2024-12-26 18:26│果麦文化（301052）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：果麦文化传媒股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以
及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具
《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意
见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2024 年 12 月 11 日，公司董事会于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露网站（以下简称“指定信
息披露网站”）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前
于指定信息披露网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，
并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方
式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2024年 12月 26日（星期四）下午 15
:00在上海市徐汇区古宜路181号西区 B 座 5 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 26
日（星期四）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024
年 12月 26日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地
点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议
的股东（或其股东代理人）共 126名，代表股份数 24,879,690股，占公司股份总数的 25.1413％，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、个人身份证明等相关资料，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数
3人，代表股份 24,566,529股，占公司股份总数的 24.8249％；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 123
名，代表有表决权的股份313,161股，占公司股份总数的 0.3165%。
参与投票的中小投资者共计 124名，其所持有表决权的股份总数为 333,161股，占公司股份总数的 0.3367%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司本次股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上就会议通知中列明的议案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决
。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投
票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
1、审议通过《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 24,820,356 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7615%；反对 17,547 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0705%；弃权41,787股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1680%。
中小股东总表决情况：同意 273,827股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1906％；反对 17,547股，占出席会议的中小股东
所持股份的 5.2668％；弃权41,787股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5426％。
本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数以上同意通过。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 24,822,356 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7696%；反对 18,547 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0745%；弃权38,787股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1559%。
中小股东总表决情况：同意 275,827股，占出席会议的中小股东所持股份的82.7909％；反对 18,547股，占出席会议的中小股东
所持股份的 5.5670％；弃权38,787股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6421％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通
过。
本法律意见书中相关数据保留四位小数，若有尾差系四舍五入原因导致。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/afb126ba-e88d-4d72-ba07-538b6ad38874.PDF
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2024-12-26 18:26│果麦文化（301052）：中原证券关于果麦文化2024年持续督导培训情况的报告
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果麦文化（301052）：中原证券关于果麦文化2024年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2ac0b567-3a60-400a-96be-701e564938ea.PDF
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2024-12-10 16:27│果麦文化（301052）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办
理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由 9,890.7189 万股变更为 9,895.9339万股，注册资本由 9,890.7189
万元变更为 9,895.9339 万元。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条： 第六条：
公司注册资本为人民币 9,890.7189万 公司注册资本为人民币 9,895.9339万
元。 元。
第十八条： 第十八条：
公司股份总数为 9,890.7189 万股，公 公司股份总数为 9,895.9339万股，公
司的股本结构为：普通股 9,890.7189 司的股本结构为：普通股 9,895.9339
万股，其他种类股 0 股。 万股，其他种类股 0股。
三、其他事项说明
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，同时提请股东大会授权
公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项最终以市场监
督管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/561be9f6-d1fc-4762-a4c5-e30b995fa823.PDF
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2024-12-10 16:27│果麦文化（301052）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
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果麦文化（301052）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/78daadb3-8a1b-4676-8c84-7249734be023.PDF
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2024-12-10 16:26│果麦文化（301052）：第三届董事会第九次会议决议公告
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果麦文化（301052）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/daac7fd7-2891-48a4-bb94-774b9fc23846.PDF
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2024-12-10 16:25│果麦文化（301052）：第三届监事会第九次会议决议公告
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果麦文化（301052）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5489d60b-56b4-4b4e-bd2f-371c6576288b.PDF
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2024-12-10 16:24│果麦文化（301052）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）15：00 以
现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 09:15-15:00 的任
意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区古宜路 181 号西区 B 座 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
都可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 √
案》
2、披露情况：议案 1、2 已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案 2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2024年 12月 23日至 2024年 12月 24日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）。
3、登记地点：上海市徐汇区古宜路 181 号西区 B 座 5 楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：邹爱华
联系电话：021-64386485
联系传真：021-64386485
电子邮箱：guomai@guomai.cc
联系地址：上海市徐汇区古宜路 181 号西区 B 座 5 楼会议室
5、其
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