公司公告☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:28 │果麦文化（301052）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 16:17 │果麦文化（301052）：关于计提2026年第一季度信用及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-22 16:16 │果麦文化（301052）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:16 │果麦文化（301052）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:20 │果麦文化（301052）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:20 │果麦文化（301052）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-03 16:10 │果麦文化（301052）：关于变更公司经营范围和修订公司章程并办理工商变更登记的的公告 │
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│2026-04-03 16:10 │果麦文化（301052）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-03 16:10 │果麦文化（301052）：果麦文化章程（2026年4月） │
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│2026-03-30 19:22 │果麦文化（301052）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-22 18:28│果麦文化（301052）：2025年年度权益分派实施公告
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果麦文化（301052）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac786228-263d-4f3d-8cf6-2435068526c5.PDF
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2026-04-22 16:17│果麦文化（301052）：关于计提2026年第一季度信用及资产减值损失的公告
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果麦文化（301052）：关于计提2026年第一季度信用及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8387bc9a-b28a-482f-b70b-f61b70a8d743.PDF
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2026-04-22 16:16│果麦文化（301052）：2026年一季度报告
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果麦文化（301052）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65264893-5ca7-47e1-98b5-94793d18dabb.PDF
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2026-04-22 16:16│果麦文化（301052）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 4月 22 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以现场及通讯方式召开。提
议召开本次会议的通知已于2026 年 4 月 17 日 以 电 话 、 电 子 邮 件 、 即 时 通 讯 工 具 等 方 式发出，应出席会议董事
6人，实际出席会议董事 6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于计提 2026 年第一季度信用及资产减值损失的议案》
经审核，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而
做出的，计提信用及资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2026 年第一季度信用及资产减值损失的公告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d3ddb4c-07f9-46f9-aaaf-b5de32a71969.PDF
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2026-04-20 18:20│果麦文化（301052）：2025年年度股东会决议公告
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果麦文化（301052）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8a26fbd7-ac91-455e-8fd4-2d04663aaf86.PDF
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2026-04-20 18:20│果麦文化（301052）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：果麦文化传媒股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《果麦文化传
媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于 2026年 3月 31日及 2026年 4月 3日于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公
告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使
表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
2026年 4月 3日，公司董事会于指定信息披露媒体发布了《关于 2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，
公告载明：2026年 4月 3日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025年
年度股东会临时提案的函》，提议向 2025年年度股东会增加临时提案《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。董事会认为，路金波先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10日前书面提交公司董事会，临时提
案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，因此，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。除上述增加临时提案事项外，公司于 2026年 3月 31日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026年 4月 20日（星期一）下午 15:30在
上海市徐汇区云锦路 555号 6栋召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 20日（星期一）上午 9:15
至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 20日（星期一）上
午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议
的股东（或其股东代理人）共 133 名，代表股份数 25,326,932 股，占公司有表决权股份总数的25.5933%，其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 5人，代表股份 24,808,080股，占公司有表决权股份总数的25.0690%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 128
名，代表有表决权的股份518,852股，占公司有表决权股份总数的 0.5243%。
（3）参与投票的中小投资者共计 130名，其所持有表决权的股份总数为519,052股，占公司有表决权股份总数的 0.5245%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，现场出席公司本次股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效
。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东的股东资格进行
确认。在参与网络投票的股东的股东资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知（及补充通知）中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议
和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表
决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
3、审议通过《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》
4、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
5、审议通过《关于续聘 2026年审计机构的议案》
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、审议通过《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者
的表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/dfd59421-3fdb-42de-8e0c-61cddb31c9ec.PDF
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2026-04-03 16:10│果麦文化（301052）：关于变更公司经营范围和修订公司章程并办理工商变更登记的的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 3日收到公司持股 1%以上股东路金波先生以书面形式送达
的《关于提请公司增加 2025年年度股东会临时提案的函》，公司持股 1%以上股东路金波先生提议向 2025 年年度股东会增加临时提
案《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。经董事会核查，董事会同意将上述提案提交公司 2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下：原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；
基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；
企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；
基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；
企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；票务代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最终登记经营范围以市场监督管理部门核准意见为准。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第十四条： 第十四条：
经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：出版物批发；出版物零售；音像 许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制
制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演 品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经
出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基 纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信
础电信业务；第二类增值电信业务；第一类 业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信
增值电信业务(依法须经批准的项目，经相 业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
项目以审批结果为准)。 果为准)。
一般项目：知识产权服务（专利代理服务除 一般项目：知识产权服务（专利代理服务除
外）；文具用品零售；文具制造；玩具、动 外）；文具用品零售；文具制造；玩具、动漫
漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品 及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售
销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除 （象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售
销售需要许可的商品）；日用品销售；广告 需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；
发布；广告设计、代理；市场营销策划；企 广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策
业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划 划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；
与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流 文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划
活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪 务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪
代理；文化娱乐经纪人服务；业务培训（不 人服务；业务培训（不含教育培训、职业技能
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不
培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的 含涉许可审批的教育培训活动）；餐饮管理；
教育培训活动）；餐饮管理；食品销售（仅 食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；
销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服 电影摄制服务；计算机软硬件及辅助设备批
务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能
软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件 应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代
术交流、技术转让、技术推广；(除依法须 理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 法自主开展经营活动)。
经营活动)。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
该提案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。公司
提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机
关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/19bea309-989a-4b14-b459-4c2975113882.PDF
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2026-04-03 16:10│果麦文化（301052）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。
2026 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025 年年
度股东会临时提案的函》，提议向 2025 年年度股东会增加临时提案《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持
有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，路金波先生直接持有
公司 24,007,828 股，占公司当前总股本的比例为 24.26%。
经核查，公司董事会认为，路金波先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临
时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事
会同意将上述临时提案作为第 8.00 号提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事
项未发生变更。现将公司2025年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 2025年年度股东会的议案。本次股东会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2026年 4月 20日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2026年 4月 20日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15-15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 4月 13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555号 6栋
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
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