公司公告☆ ◇301053 远信工业 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 15:54 │远信工业（301053）：关于2025年度买方信贷对外担保的进展公告 │
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│2025-09-23 19:50 │远信工业（301053）：增加2025年度买方信贷对外担保额度的核查意见 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：累积投票制度实施细则 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：审计委员会工作细则 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：环境保护管理制度 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：战略与发展委员会工作细则 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-09-23 19:49 │远信工业（301053）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-09-26 15:54│远信工业（301053）：关于2025年度买方信贷对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次
会议，于 2025年 1月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度买方信贷对外担保额度预计的议案》；根
据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定
于2025年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理
设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余
额控制，在公司 2025年第一次临时股东大会会议决议之日起 12个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人
民币 17,000万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2024年12月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。
基于公司整体规划和提高业务办理效率，公司与合作银行开展买方信贷担保业务，并签署相关买方信贷担保合同。公司及公司子
公司浙江盛星智能装备有限公司（以下简称“盛星”）、浙江远泰智能制造有限公司（以下简称“远泰”）和巴苏尼智能科技（浙江
）有限公司（以下简称“巴苏尼”）与交通银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“交通银行”）开展买方信贷担保业务，于 2025
年 1月签署了《供应链金融网络合作协议》，交通银行向公司及公司子公司盛星、远泰和巴苏尼合计提供不超过 8,000万元的设备按
揭贷款授信额度，使用期限为一年，在此额度内交通银行向购买公司及公司子公司盛星、远泰和巴苏尼纺织印染设备的客户发放设备
按揭贷款，授信额度在有效期内滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 1月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2025年度买方信贷对外担保的进展公告》（公告编号：2025-004）。近日公司客户在上述担保合同基础上办理买方信贷担保业务，现
就相关进展情况公告如下：
二、担保进展情况
近日，公司客户新疆圣霖新材料有限公司（以下简称“圣霖”）购买公司纺织印染设备，并向交通银行申请办理买方信贷业务，
交通银行在 1499.40万元人民币额度内为圣霖提供借款，公司对此提供连带担保责任。上述担保属于经审议通过的担保事项范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆圣霖新材料有限公司
成立日期：2023-09-01
注册地址：新疆阿拉尔市经济技术开发区松海路 4149号
法定代表人：沈光力
注册资本：3,828万（元）
主营业务：一般项目：家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；纺织专用设备制造；服
饰制造；面料印染加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至 2025 年 07 月 31 日（未经审计），圣霖总资产 123,785,558.48 元，资产负债率 53.88%，不超过 70%，与公司及子公
司不存在关联关系，资信良好，不是失信被执行人。
本次实际发生的买方信贷担保业务是在前期公司与交通银行签署的《供应链金融网络合作协议》基础上开展办理的，公司与交通
银行在前述协议上落实相关担保手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露之日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为41,339,032.64元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东
的净资产的 6.01%，公司对外担保总余额为 62,139,032.64 元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 9.04%，公司
无其他对外担保，也不存在为关联方提供担保的情形。
2、截至本公告披露之日，被担保客户汕头市新三和纺织有限公司还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还部分本金及相关
费用 77,922.27元，剩余未偿还金额 1,114,874.61元。目前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司
将按照相关规定及协议约定向汕头市新三和纺织有限公司进行追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至本公告披露之日，除上述情况外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
五、备查文件
1、相关借款和保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/3118b2d0-d739-4d08-8397-c39a570f02e0.PDF
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2025-09-23 19:50│远信工业（301053）：增加2025年度买方信贷对外担保额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”
或“发行人”）的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等相关文件的要求，对远信工业增加 2025年度买方信贷对外担保额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度
买方信贷对外担保额度预计的议案》，该议案已经公司 2025 年 1月 13日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。根据业务开
展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司于 2025年度
内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购
买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余额控制，在
公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,0
00万元，在上述额度和期限内可滚动使用。本次为客户提供买方信贷担保，涉及的金融机构、被担保客户均与公司、控股股东、实际
控制人、董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，不涉及关联交易。
具体内容详见公司 2024年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度买方信贷对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2024-077）。
（二）本次增加担保额度情况
根据业务开展需要，本次拟为买方信贷增加不超过 10,000万元的担保额度。同时将原 17,000万元额度的有效期由“2025年第一
次临时股东大会会议决议之日起 12个月内”变更为“2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内”。
本次增加担保额度后，公司为买方信贷对外担保的总额度为不超过 27,000 万元。上述担保额度包括新增及原有额度的展期或重
新与金融机构签约。使用期限为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内可滚动使用。
二、被担保人基本情况
被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户，且不是公司关联人，资产负债率不超过70%。买方信贷被担保人
情况以具体业务实际发生时为准。
三、担保事项具体情况
为进一步促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，根据业务开展的需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保，本次
增加担保额度为不超过人民币 10,000万元，增加后买方信贷对外担保的总额度为不超过人民币 27,000 万元。符合条件的信誉良好
的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向金融机构申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以金融机构与借款人签署的具体
借款合同为准。在有效期内且在额度内发生的具体担保事项，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表人负责签订相关担保函。公
司本次买方信贷对外担保总额度 27,000万元的有效期为公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。
上述买方信贷担保额度仅为股东大会对公司经营层的授权额度，具体业务操作流程尚未确定，公司相关部门将根据此授权额度与
相关金融机构进行接洽合作。公司在实际为客户因购买公司产品而向金融机构发生的借款提供连带责任保证担保时，将要求客户提供
反担保等保证性措施，以降低此项业务风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次增加担保额度为不超过人民币10,000万元，增加后买方信贷对外担保的总额度为不超过人民币27,000万元，占公司最近
一期经审计归属上市公司股东的净资产的39.27%。截至本公告披露之日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为27,236,138.31元
，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的3.96%，公司对外担保总余额为48,036,138.31元，占公司最近一期经审计归属
上市公司股东的净资产的6.99%，公司无其他对外担保，也不存在为关联方提供担保的情形。
2、截至本公告披露之日，被担保客户汕头市新三和纺织有限公司还款出现逾期，逾期未偿还金额1,189,474.47元。目前公司、
浙江新昌农村商业银行股份有限公司跟汕头市新三和纺织有限公司正在沟通中，后续进展情况，公司会及时履行披露义务，维护公司
及全体股东的合法权益。
截至本公告披露之日，除上述情况外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
五、董事会审议情况
公司于2025年9月23日召开公司第三届董事会第三十一次会议。经审议，公司董事会认为：公司本次增加2025年度买方信贷对外
担保额度有利于公司维护稳定客户合作关系、拓展市场、开发客户，加快资金回笼，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提
供买方信贷担保，并要求客户提供反担保等保证性措施，可有效防控风险。董事会同意公司此次增加2025年度买方信贷对外担保额度
事项。该议案尚需提交股东大会审议。
六、监事会审议情况
公司于2025年9月23日召开公司第三届监事会第二十六次会议。经审议，公司监事会认为：本次对公司增加2025年度买方信贷对
外担保额度，系公司开发业务、拓展市场的实际需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深圳证券交易所有
关上市公司对外担保的规定。监事会同意公司此次增加2025年度买方信贷对外担保额度事项。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加2025年度买方信贷对外担保额度，是基于公司正常生产经营的需要，可进一步促进公司业务
的开展，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律
法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。
综上，保荐人对公司增加2025年度买方信贷对外担保额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b1177df1-2535-4fb9-a06c-8782b9154928.PDF
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2025-09-23 19:49│远信工业（301053）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，拟于 2025 年 10 月16 日（星期四）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间为：2025年 10月 16 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日: 2025年 10月 9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票（√）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选人数 3人
选人的议案》
1.01 选举陈少军先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张鑫霞女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈学均先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选人数 2人
人的议案》
2.01 选举胡旭微女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡再生先生为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（14）
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.08 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> √
的议案》
5.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.10 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 √
5.11 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 √
5.12 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
5.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √
6.00 《关于增加 2025年度买方信贷对外担保额度的议案》 √
（二）议案披露的时间和披露媒体
以上议案分别已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案1.00、议案2.00将采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事3名、独立董事2名。每项议案股东拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
2、议案3.00、4.00、5.01、5.02为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余
议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
3、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 10月 14日上午 8:00至下午 16:30，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
（三）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在 2025 年 10月 14日 16:30前送达公司证券部。采用电子邮件方
式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
（四）联系方式
联系人：俞小康 电子邮件：securities@yoantion.com
联系电话：0575-86059777 传真：0575-86059666
（五）注意事项
1、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8f03dba4-bb02-4736-b1f1-d91a12d278a8.PDF
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2025-09-23 19:49│远信工业（301053）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益
，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管理人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任
除董事外的其他职务的非独立董事。
本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的经理、副经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。
第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以下三项原则：
（一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并重，体现“责、权、利”的统一。
（二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合，充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公司创造
最大价值。
（三）绩效原则：薪酬标准与业绩考核挂钩，个人利益和公司利益相结合。公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、高
级管理人员的薪酬结构比例。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的董事会专门机构。董
事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过报公司股东会批准后实施；高级管理人员薪
酬方案，经公司董事会批准后实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执
行情况进行监督。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬方案及标准
第七条 董事及高级管理人员的薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。其中绩效奖励以年度经营目标为考
核基础，根据高管团队完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发至个
人。公司董事、高级管理人员的绩效奖励金额和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。
第八条 独立董事由公司聘任后，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；
不在公司专职工作的董事不在公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中
支出；
在公司专职工作的董事
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