公司公告☆ ◇301053 远信工业 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:31 │远信工业（301053）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:21 │远信工业（301053）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 18:21 │远信工业（301053）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 18:21 │远信工业（301053）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:20 │远信工业（301053）：2025年度日常关联交易预计的专项核查意见 │
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│2025-04-22 18:20 │远信工业（301053）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 18:20 │远信工业（301053）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 │
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│2025-04-22 18:20 │远信工业（301053）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-22 18:20 │远信工业（301053）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 18:20 │远信工业（301053）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-28 16:31│远信工业（301053）：2025年一季度报告
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远信工业（301053）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b93f3ace-e746-4c8a-83a7-29aa0fa654ad.PDF
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2025-04-22 18:21│远信工业（301053）：2024年年度报告
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远信工业（301053）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2bda20b5-a2e7-41d1-9c0b-c6198bb8deae.PDF
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2025-04-22 18:21│远信工业（301053）：2024年年度报告摘要
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远信工业（301053）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6e5a563-97fa-491b-b4a6-09102f7f8ef8.PDF
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2025-04-22 18:21│远信工业（301053）：董事会决议公告
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远信工业（301053）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：2025年度日常关联交易预计的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“公司”
或“发行人”）的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关文件的要求，对远信工业董事会出具的 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度与关联方绿章远境
（浙江）科技有限公司（以下简称“绿章远境”）发生日常关联交易总额预计不超过 1,500.00 万元，交易类型为采购商品、销售商
品、提供劳务等。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈少军先生、张鑫霞女士已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
，保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需股东
会审议。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2025 年度 截至披露日
原则 预计金额 已发生金额
向关联人采购商品 绿章远境 采购商品 参考市场价格 1,000.00 -
公允定价
向关联人销售商 绿章远境 销售商品、提供劳 参考市场价格 500.00 -
品、提供劳务 务 公允定价
合计 1,500.00 -
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
无。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：绿章远境（浙江）科技有限公司
统一社会信用代码：91330624MAEEDCLC03
法定代表人：李剑锋
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2025 年 3 月 24 日
注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道蛟澄路 99 号 1 幢 108 室
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；智
能仓储装备销售；人工智能公共数据平台；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统
集成服务；纺织专用测试仪器制造；纺织专用测试仪器销售；工业机器人销售；工业机器人制造(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
财务数据情况：绿章远境于 2025 年 3 月成立，不适用。
（二）与上市公司的关联关系
新昌县远威科技有限公司（以下简称“远威科技”）为公司控股股东，远威科技与其他相关方共同出资设立了绿章远境，并持股
占 51%，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
绿章远境不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
三、关联交易的主要内容
（一）交易价格、定价原则和依据
公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商
确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）付款安排
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
（三）关联交易协议签署情况
本次关联交易预计事项系公司日常经营事项，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常经营所需，符合公司实际情况。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场
价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述日常关联
交易不会对公司经营独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。
五、相关决策程序及审议意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，
独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司
章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。独立董事一致同意
公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
（二）董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价
格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因
此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
（三）监事会审议情况
经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司 2025年
度日常关联交易预计事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益。本事
项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议。上述事项已履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定。保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/987d2ecf-6087-4f1d-88d0-4b761ac49347.PDF
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：2024年度内部控制审计报告
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远信工业（301053）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1a2847d5-ff9f-4e6c-85f2-39444a21d7f6.PDF
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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远信工业（301053）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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远信工业（301053）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca28be26-0a6b-4d88-a856-5a2f0699f9bd.PDF
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：2024年年度审计报告
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远信工业（301053）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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远信工业（301053）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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远信工业（301053）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fe6ae0e7-4af5-4c9a-a0ad-f85eea8b20be.PDF
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2025-04-22 18:20│远信工业（301053）：监事会决议公告
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远信工业（301053）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/33e95841-d7aa-42cb-b3e6-94f55e361824.PDF
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2025-04-22 18:19│远信工业（301053）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案
》，拟于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1
5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月15 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日: 2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
（√）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 √
提供担保的议案》
（二）议案披露的时间和披露媒体
以上议案分别已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com. cn）的相关公告。
（三）其他说明
1、以上议案都属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
2、相关关联股东，需分别对议案7.00、8.00回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
3、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
4、第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股
东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 8:00 至下午 16:30，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
（三）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在 2025 年 5 月12 日 16:30 前送达公司证券部。采用电子邮件方
式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
（四）联系方式
联系人：俞小康 电子邮件：securities@yoantion.com
联系电话：0575-86059777 传真：0575-86059666
（五）注意事项
1、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f05fb633-6227-496b-8262-b0db62659f5f.PDF
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2025-04-22 18:19│远信工业（301053）：2024年度独立董事述职报告（胡旭微）
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远信工业（301053）：2024年度独立董事述职报告（胡旭微）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/49f9066b-f7c7-4e67-966f-347cbab7cd8f.PDF
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2025-04-22 18:19│远信工业（301053）：2024年度独立董事述职报告（蔡再生）
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远信工业（301053）：2024年度独立董事述职报告（蔡再生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53673724-f547-4059-af9e-8ac127c841ff.PDF
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2025-04-22 18:17│远信工业（301053）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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远信工业（301053）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51df3043-fb9b-4366-bff6-f19875fc31c8.PDF
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2025-04-22 18:17│远信工业（301053）：关于2024年度利润分配预案的公告
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远信工业（301053）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a86ff01e-a91d-4cfd-98e9-1fe3899f8e16.PDF
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