公司公告☆ ◇301053 远信工业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 19:02 │远信工业（301053）：关于远信转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-28 17:48 │远信工业（301053）：关于远信转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-28 17:48 │远信工业（301053）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 18:24 │远信工业（301053）：关于实施权益分派期间远信转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-15 19:24 │远信工业（301053）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-15 19:24 │远信工业（301053）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 16:14 │远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-15 16:14 │远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-15 16:14 │远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-15 16:14 │远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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2025-06-04 19:02│远信工业（301053）：关于远信转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123246 债券简称：远信转债
2、转股期限：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日止
3、暂停转股时间：2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 4 日
4、恢复转股时间：2025 年 6 月 5 日
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“远信转债”自2025年5月27日至本次权益分派股权登记日（2025年6月 4日）暂停转股，
具体内容详见公司于 2025年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间远信转债暂停转股的公
告》（公告编号：2025-033）。
根据相关规定，“远信转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年6月5日）起恢复转股。敬请“远信转债
”债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a6cfb6a3-dfc6-4b2c-81b3-45be74506a85.PDF
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2025-05-28 17:48│远信工业（301053）：关于远信转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123246 债券简称：远信转债
2、调整前转股价格：23.25 元/股
3、调整后转股价格：22.95 元/股
4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 5 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]2841号）同意注册，公司于 2024年 8月 16日向不特定对象发行了 2,864,670张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期限为自发行之日起 6 年。
根据《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关规定，在
本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派
送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、转股价格调整情况
公司实施 2024 年度权益分派方案：以公司现有总股本 82,465,493 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.9
74062 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《募集说明书》的有关规定，“远信转债”的转股价格调整如下：P1=P0-D=23.25-0.2974062≈22.95 元/股。调整后的“远
信转债”转股价格为 22.95 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/281b21b5-70df-4dcc-92a9-eb120301bb1b.PDF
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2025-05-28 17:48│远信工业（301053）：2024年年度权益分派实施公告
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远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 24,525,750.00 元，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股新增股本 712,993 股，公司总股本由预案披露时的 81,752,500 股增至 82,
465,493 股。按照分配总额不变的原则，公司 2024 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 82,465,493股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.974062 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据调整原则重新计算的分配比例
已保留小数点后 6 位。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 82,465,493 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.974062 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.676656元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.59
4812 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.297406 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****305 新昌县远威科技有限公司
2 08*****307 新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）
3 03*****123 张鑫霞
4 03*****547 陈少军
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 27 日至登记日：2025 年 6月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司相关股东及部分董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价。若上述期间公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上
述价格则按交易所相关规定进行调整。本次除权除息后，上述承诺中的最低减持价格将作相应调整。
根据《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可
转换公司债券（债券简称：远信转债，债券代码：123246）的转股价格将作相应调整，调整前转股价格为23.25 元/股，调整后转股
价格为 22.95 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6月 5 日。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于“远信转债”转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区
咨询联系人：俞小康
咨询电话：0575-86059777
传真电话：0575-86059666
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会会议决议；
2、第三届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4d69ea1a-b641-4400-a26c-69c6ff4b5bff.PDF
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2025-05-26 18:24│远信工业（301053）：关于实施权益分派期间远信转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123246 债券简称：远信转债
2、转股期限：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日止
3、暂停转股时间：2025 年 5 月 27 日至 2024 年度权益分派股权登记日止
4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配
预案的议案》，公司将于近日实施2024年度权益分派。根据《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），公司可转换公司债券“远信转债”将于2025年5月27日至本
次权益分派股权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述暂停转股期间，“远信转债”正常交易，敬请“远信转债”债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/0ca161ff-2989-417a-b7dc-71837f64c7df.PDF
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2025-05-15 19:24│远信工业（301053）：2024年年度股东大会的法律意见
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远信工业（301053）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c65512da-7f48-4af2-bd5e-6a2bd37ad47c.PDF
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2025-05-15 19:24│远信工业（301053）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开的时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事张鑫霞女士。因董事长陈少军先生出差在外，由过半数董事共同推举董事张鑫霞女士主持本次会议。
7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表总数为27人，代表公司有表决权的股份59,328,660股
，占公司总股本的71.9865％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份59,284,960股，占公司有表决权股份总数的71.9335％；通过网络
投票出席会议的股东20人，代表股份43,700股，占公司有表决权股份总数的0.0530％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表公司有表决权的股份43,700股，占公司有表决权股份总数的0.0530％
。其中：通过现场投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东20人，
代表公司有表决权的股份43,700股，占公司有表决权股份总数的0.0530％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1. 审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；3,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0061％；1,500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的8.2380％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4325％。
2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；3,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0061％；1,500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的8.2380％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4325％。
独立董事就 2024 年工作情况向股东大会做了述职报告。
3. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；3,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0061％；1,500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的8.2380％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4325％。
4. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；4,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0078％；500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的10.5263％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1442％。
5. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；4,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0078％；500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的10.5263％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1442％。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；3,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0061％；1,500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的8.2380％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4325％。
7. 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
公司股东新昌县远威科技有限公司、新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）、陈少军、张鑫霞和陈学均为关联股东，根据有
关规定对本议案回避表决。
表决结果：1,468,480 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6539％；4,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.3122％；500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0339％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的10.5263％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1442％。
8. 审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
公司股东张雪芳为关联股东，根据有关规定对本议案回避表决。
表决结果：58,608,620 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9913％；4,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0078％；500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的10.5263％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1442％。
9. 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：59,323,560 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914％；4,600 股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0078％；500 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
38,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3295％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的10.5263％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1442％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师和李迎亚律师现场见证，并出具了《北京德恒（杭州）律师事务所关
于远信工业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于远信工业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse
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2025-05-15 16:14│远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度跟踪报告
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远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e5397db4-54ed-43b7-a130-b1dde0ce4f2f.PDF
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2025-05-15 16:14│远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度持续督导定期现场检查报告
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远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2025-05-15 16:14│远信工业（301053）：中信证券关于远信工业2024年度持续督导培训情况的报告
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