公司公告☆ ◇301053 远信工业 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 16:20│远信工业（301053）：关于2024年度买方信贷对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会
议，于 2024 年 1 月 18 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》；
根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决
定于 2024年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银行申请
办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行
总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不
超过人民币17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 1 月3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。
基于公司整体规划和提高业务办理效率，公司与合作银行开展买方信贷担保业务，并签署相关买方信贷担保合同。公司、公司子
公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司（以下简称“巴苏尼”）与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“杭州银行”）签
订了《设备按揭贷款业务合作协议》，杭州银行向公司子公司巴苏尼提供不超过 1,000 万元的设备按揭贷款授信额度，使用期限为
2024年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 13 日，在此额度内银行向购买巴苏尼纺织印染设备的客户发放设备按揭贷款，授信额度在有效
期内滚动使用。具体内容详见公司2024 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度买方信贷对外担
保的进展公告》（公告编号：2024-017）。近日公司客户在上述担保合同基础上办理买方信贷担保业务，现就相关进展情况公告如下
：
二、担保进展情况
近日，公司客户韶关众康服饰实业有限公司（以下简称“众康服饰”）购买公司纺织印染设备，并向杭州银行申请办理买方信贷
业务，杭州银行在 198.4 万元人民币额度内为众康服饰提供借款，公司及子公司巴苏尼对此提供连带担保责任。上述担保属于经审
议通过的担保事项范围内。
三、连带责任担保的主要内容
被担保人名称：韶关众康服饰实业有限公司
成立日期：2014-04-29
注册地址：韶关市曲江区白土镇白土工业园
法定代表人：李喜鹏
注册资本：688 万（元）
主营业务：织造、印染纺织品；设计、生产、销售服装及布料；生产、经营各类袜子、内衣裤、针织品及所需的原辅材料；货物
或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2024 年 2 月 29 日（未经审计），众康服饰总资产 64,455,197.68 元，资产负债率 50.41%，不超过 70%，与公司及子
公司不存在关联关系，资信良好，不是失信被执行人。
本次实际发生的买方信贷担保业务是在前期公司、巴苏尼与杭州银行签署的《设备按揭贷款业务合作协议》基础上开展办理的，
对此公司及巴苏尼，与该客户、杭州银行将不再签署单笔担保业务合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为80,549,260.48 元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的
净资产 13.69%，公司对外担保总余额为 101,349,260.48 元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 17.23%，公司无
其他对外担保，亦无逾期担保，也不存在为关联方提供担保的情形。
五、备查文件
1、相关借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e9133cc1-4d6b-4973-bd96-cf7bf3bc2a06.PDF
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2024-04-29 18:03│远信工业（301053）：前次募集资金使用情况报告
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根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2017 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于
同意远信工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2206 号）同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,440,000.00 股，每股发
行价 11.87 元。
截至 2021 年 8 月 27 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
20,440,000.00 股，募集资金总额合计人民币 242,622,800.00 元。中信证券股份有限公
司已将扣除保荐承销费人民币 36,040,000.00 元后的募集资金余额人民币
206,582,800.00 元于 2021 年 8 月 27 日汇入公司开立在招商银行股份有限公司绍兴嵊
州支行 575904241710118 的人民币账户，减除其他发行费用人民币 23,100,830.70 元（不含税），共计募集资金净额为人民币
183,481,969.30 元。上述资金到位情况已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10849 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
(二) 募集资金专户存储情况情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 期末余额
浙江新昌农村商业银行澄潭支行 201000282047136 已销户 173,481,969.30 0.00
招商银行绍兴嵊州支行 575904241710118 已销户 10,000,000.00 0.00
中信银行绍兴新昌支行 8110801012402251846 已销户 0.00 0.00
合计 183,481,969.30 0.00
注：截至 2022 年 8 月 11 日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，相应募集资
金专用账户已全部注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 9 月 13 日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目
累计金额 16,033.36 万元，已使用自筹资金支付的发行费用为 474.65 万元。募集资金
到位后，公司已于 2021 年 10 月置换先期投入 16,508.01 万元。本次置换已经公司
2021 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议通过，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10937 号《远信工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2，对照表中实现效益的计算
口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动
的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，
故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2024 年 3 月 31 日，“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”处于建设阶段，“年产 50 万件纺机精密零部件配套建设
项目”仍在筹备中，不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2024 年 4 月 29 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f740002b-f52a-4e6c-8fd8-6e3ca74ca5f0.PDF
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2024-04-29 18:03│远信工业（301053）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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远信工业（301053）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f699e47b-ea22-4eb5-b019-552c47eef67d.PDF
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2024-04-29 18:03│远信工业（301053）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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远信工业（301053）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/42afc437-7f44-40a8-9db9-0273172faf77.PDF
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2024-04-29 18:02│远信工业（301053）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
根据公司《监事会议事规则》相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024 年 4 月 28 日以电
话方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议，监事会一致同意公司《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用
情况报告及鉴证报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募
集资金使用情况报告及鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/e1f46d7e-03f0-401c-ae2f-63dccd05de11.PDF
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2024-04-29 18:02│远信工业（301053）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 22 日和 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-028）和《关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-032）。
2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》，该项议
案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》和《前次
募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东新昌县远威科技有限公司（以下简称“远威科技”）书面提交的《关于提请
增加远信工业股份有限公司 2023年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，远威科技
提议将《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告披露日，远威科技持有公司 45,316,225 股股份，占公司总股本的 55.43%，提出增加 2023 年年度股东大
会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司 2023 年年度股东大会审议事项除增加
上述临时提案外，其他事项不变。现对公司 2023 年年度股东大会审议事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 1
3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月13 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日: 2024 年 5 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
9、特别提示：拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前（2024 年 5月 10 日 17:00 前）与公司联系，未提前登记的股
东及股东代理人将无法进入会议现场。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
（√）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
11.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
（二）议案披露的时间和披露媒体
议案1.00至议案10.00已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月
22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）的相关公告。
议案11.00已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com. cn）的相关公告。
（三）其他说明
1、议案9.00、11.00为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案都属于
普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
2、相关关联股东，需分别对议案7.00、8.00回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
3、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
4、第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股
东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。
（三）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在 2024 年 5 月10 日 17:00 前送达公司证券部。采用电子邮件方
式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
（四）联系方式
联系人：俞小康 电子邮件：securities@yoantion.com
联系电话：0575-86059777 传真：0575-86059666
（五）注意事项
1、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、第三届董事会第十七次会议决议；
4、第三届监事会第十四次会议决议；
5、关于提请增加远信工业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c8965cc6-3d4b-4c88-bb8d-bc9d7900c4a9.PDF
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2024-04-29 00:00│远信工业（301053）：2024年一季度报告
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远信工业（301053）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/895cb5ab-51ad-4876-833a-7138723408b7.PDF
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2024-04-24 19:18│远信工业（301053）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》，拟于 2024年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-028）已于 2024 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将本次股东大会有关事项
提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 1
3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月13 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
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