公司公告☆ ◇301053 远信工业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │远信工业（301053）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │远信工业（301053）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:42 │远信工业（301053）：关于2025年度买方信贷对外担保的进展公告 │
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│2025-10-16 19:14 │远信工业（301053）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-16 19:14 │远信工业（301053）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-16 19:14 │远信工业（301053）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-16 19:14 │远信工业（301053）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-16 19:14 │远信工业（301053）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-09 16:52 │远信工业（301053）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-26 15:54 │远信工业（301053）：关于2025年度买方信贷对外担保的进展公告 │
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2025-10-30 00:00│远信工业（301053）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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远信工业（301053）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e5d663ff-dda6-4a6d-a8f8-a269309bb647.PDF
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2025-10-30 00:00│远信工业（301053）：2025年三季度报告
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远信工业（301053）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c837bfa0-045a-487b-ab8b-df6b5b8ad3fa.PDF
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2025-10-27 16:42│远信工业（301053）：关于2025年度买方信贷对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次
会议，于 2025年 10月 16日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2025年度买方信贷对外担保额度的议案》；
根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决
定于2025年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办
理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。本次增加担保额度为不超过人民币
10,000 万元，增加后买方信贷对外担保的总额度为不超过人民币 27,000万元。公司在买方信贷对外担保上实行总余额控制，在公
司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 27,000
万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2025年 9月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加
2025年度买方信贷对外担保额度的公告》。
基于公司整体规划和提高业务办理效率，公司与合作银行开展买方信贷担保业务，并签署相关买方信贷担保合同。公司与中国建
设银行股份有限公司新昌支行（以下简称“建设银行”）开展买方信贷担保业务，于 2025 年 1月签署了《最高额保证合同》，建设
银行向公司提供不超过 3,000万元的设备按揭贷款授信额度，使用期限为 2025年 1月 18日至 2026年 1月 17日，在此额度内建设银
行向购买公司纺织印染设备的客户发放设备按揭贷款，授信额度在有效期内滚动使用。具体内容详见公司于 2025年 1月 17日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度买方信贷对外担保的进展公告》（公告编号：2025-004）。近日公司客户在上
述担保合同基础上办理买方信贷担保业务，现就相关进展情况公告如下：
二、担保进展情况
近日，公司客户佛山市丰耀纺织有限公司（以下简称“丰耀纺织”）购买公司纺织印染设备，并向建设银行申请办理买方信贷业
务，建设银行在 74.90万元人民币额度内为丰耀纺织提供借款，公司对此提供连带担保责任。上述担保属于经审议通过的担保事项范
围内。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：佛山市丰耀纺织有限公司
成立日期：2021-04-14
注册地址：佛山市高明区荷城街道丽景路以北、海天大道以东盈夏纺织生态科技产业园第 1、2栋 3层厂房
法定代表人：王艳
注册资本：200万（元）
主营业务：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工（以上项目不含市场准入负面清单禁止类项目）；针纺织品及原料销售；产
业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2025 年 8月 31 日（未经审计），丰耀纺织总资产 16,519,526.89 元，资产负债率 67.46%，不超过 70%，与公司及子公
司不存在关联关系，资信良好，不是失信被执行人。
本次实际发生的买方信贷担保业务是在前期公司与建设银行签署的《最高额保证合同》基础上开展办理的，对此公司与上述客户
、建设银行将不再签署单笔担保业务合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露之日，公司对买方信贷业务提供对外担保余额为37,338,875.78元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东
的净资产的 5.43%，公司对外担保总余额为 58,138,875.78 元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 8.46%，公司
无其他对外担保，也不存在为关联方提供担保的情形。
2、截至本公告披露之日，被担保客户汕头市新三和纺织有限公司还款出现逾期，公司履行担保责任，代为偿还部分本金及相关
费用 77,922.27元，剩余未偿还金额 1,078,220.50元。目前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司
将按照相关规定及协议约定向汕头市新三和纺织有限公司进行追偿，及时回笼资金，维护公司及全体股东的合法权益。
截至本公告披露之日，除上述情况外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
五、备查文件
1、相关借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/82a88616-7f03-42f3-949c-0c0ba483a32e.PDF
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2025-10-16 19:14│远信工业（301053）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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远信工业（301053）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a50d7bbc-8547-416c-8bb8-021e9a0d6559.PDF
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2025-10-16 19:14│远信工业（301053）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 10月 16日在公司一楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于2025年 10月 11日以邮件方式发出，本次会议应参加表决董事 6人，实际参加表决的董事 6人（其中
独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，一致同意选举陈少军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定
，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会
各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
序号 专门委员会 委员 主任委员
1 审计委员会 胡旭微、丁伯军、蔡再生 胡旭微
2 提名委员会 胡旭微、陈少军、蔡再生 胡旭微
3 薪酬与考核委员会 蔡再生、丁伯军、胡旭微 蔡再生
4 战略与发展委员会 陈少军、陈学均、蔡再生 陈少军
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任陈少军先生为公司经理，陈
学均先生、俞小康先生、求金英女士、陈小良先生为公司副经理，蔡芳琦女士为财务总监，俞小康先生为董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，俞小康先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5e30f4cc-8ac8-4b73-8613-48673a601d6d.PDF
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2025-10-16 19:14│远信工业（301053）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 16日召开职工代表
大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举丁伯军先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司 2025年第二次
临时股东大会选举产生的 5名董事共同组成公司第四届董事会。丁伯军先生的任期与公司第四届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/235b0624-0642-4a41-90f3-6d5df1742459.PDF
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2025-10-16 19:14│远信工业（301053）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生
公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召
开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的
议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：陈少军先生（董事长）、张鑫霞女士、陈学均先生、丁伯军先生（职工代表董事）
独立董事：胡旭微女士、蔡再生先生
公司第四届董事会由以上6名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四
届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事
总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会成员的简历详见公司于2025年9月24日、2025年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-055）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-063）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
审计委员会：胡旭微女士（主任委员）、丁伯军先生、蔡再生先生
提名委员会：胡旭微女士（主任委员）、陈少军先生、蔡再生先生
薪酬与考核委员会：蔡再生先生（主任委员）、丁伯军先生、胡旭微女士战略与发展委员会：陈少军先生（主任委员）、陈学均
先生、蔡再生先生
上述第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
（总）经理：陈少军先生
副（总）经理：陈学均先生、俞小康先生、求金英女士、陈小良先生
财务总监：蔡芳琦女士
董事会秘书：俞小康先生
证券事务代表：李金莲女士
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已
经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均
符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书俞小康先生及证券事务代表李金莲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：俞小康、李金莲
电话：0575-86059777
传真：0575-86059666
电子邮箱：securities@yoantion.com
联系地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区蛟澄路 66号
四、离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司监事会职权将由审计委员会行使，公司第三届监事会监事柏
宇轩先生、张雪芳女士、朱莉丽女士不再担任公司监事，离任后柏宇轩先生、张雪芳女士、朱莉丽女士均继续在公司任职。截至本公
告披露日，柏宇轩先生通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35.75万股；张雪芳女士直接持有公司股份7
1.49万股，通过新昌县远威科技有限公司间接持有公司股份203.48万股；朱莉丽女士未持有公司股份。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。公司对上述人员在任职期间为公
司做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ce99b054-d8fb-40ad-a65c-441d1f42ca31.PDF
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2025-10-16 19:14│远信工业（301053）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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远信工业（301053）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4cae9eee-a4e2-4570-ad11-871a664e72a6.PDF
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2025-10-09 16:52│远信工业（301053）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“远信转债”转股期为 2025年 2月 24日至 2030年 8月 15日；最新转股价格为 22.95元/股。
2、2025年第三季度，共有 399,852张“远信转债”完成转股（票面金额共计 39,985,200元），合计转成 1,741,987股“远信工
业”股票。
3、截至 2025年第三季度末，“远信转债”尚有 2,296,658张，剩余票面总金额为 229,665,800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
规定，现将远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]2841号）同意注册，公司于 2024年 8月 16日向不特定对象发行了 2,864,670张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期限为自发行之日起 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债已于 2024年 9月 3日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“远信转债”，
债券代码“123246”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2024年 8月 22日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至可转债到
期日（2030 年 8月 15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为 23.25元/股。
因公司于 2025年 6月 4日实施 2024年度权益分派方案，根据《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定，“远信转债”的转股价格由 23.25 元/股调整至 22.95 元/股，调整后的转股价格自2025 年 6 月 5 日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于远信转
债转股价格调整的公告》（编号：2025-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“远信转债”因转股减少 399,852张（票面总金额 39,985,200元人民币），转股数量为 1,741,987 股，转股
来源为公司新增股份。截至 2025年 9月 30日，“远信转债”剩余可转债数量为 2,296,658张，剩余可转债票面总金额为 229,665,8
00元。公司 2025年第三季度股份变动情况具体如下：
股份性质 本次变动前 本次变动情 本次变动后
况
数量（股） 比例（%） 本次增减变 数量（股） 比例（%）
动数量（股）
一、限售条件流通股/非流通股 6,723,114 8.15 0 6,723,114 7.98
高管锁定股 6,723,114 8.15 0 6,723,114 7.98
二、无限售条件流通股 75,752,702 91.85 1,741,987 77,494,689 92.02
三、总股本 82,475,816 100.00 1,741,987 84,217,803 100.00
三、其他
投资者如需要了解“远信转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024年 8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线
0575-86059777进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“远信工业”股本结构表；
2、截至 2025年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“远信转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/125db4cb-0054-4163-8603-b6e647f5c1db.PDF
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2025-09-26 15:54│远信工业（301053）：关于2025年度买方信贷对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次
会议，于 2025年 1月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度买方信贷对外担保额度预计的议案》；根
据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定
于2025年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理
设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余
额控制，在公司 2025年第一次临时股东大会会议决议之日起 12个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人
民币 17,000万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2024年12月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。
基于公司整体规划和提高业务办理效率，公司与合作银行开展买方信贷担保业务，并签署相关买方信贷担保合同。公司及公司子
公司浙江盛星
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