公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-30 18:39 │张小泉（301055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:37 │张小泉（301055）：独立董事候选人声明与承诺（潘攀） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:37 │张小泉（301055）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（潘攀） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:37 │张小泉（301055）：独立董事提名人声明与承诺（兔跃呈祥） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:37 │张小泉（301055）：关于补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:37 │张小泉（301055）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:36 │张小泉（301055）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 17:16 │张小泉（301055）：关于董事会秘书取得董事会秘书任职培训证明并正式履职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:52 │张小泉（301055）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:52 │张小泉（301055）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:39│张小泉（301055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张小泉（301055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/534f322e-d565-47e0-b66a-7f3069e6b914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：独立董事候选人声明与承诺（潘攀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张小泉（301055）：独立董事候选人声明与承诺（潘攀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/38d3234c-41cf-4c7f-ad9e-3331aae8de9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（潘攀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，本人潘攀拟担任公司第三届董事会独立董事。
截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺
如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺。
承诺人：潘攀
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/20057ead-b7a1-40c3-9032-d7eeefe1fcb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：独立董事提名人声明与承诺（兔跃呈祥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张小泉（301055）：独立董事提名人声明与承诺（兔跃呈祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/af2055c1-3fec-45f0-b59d-2f0408fec232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：关于补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 12 月 30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事离任情况
潘根峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员及提名委员会主任委员职务，其辞职将在公司股东
会选举产生新任独立董事后正式生效，辞去上述职务后，潘根峰先生不再担任公司及子公司任何职务。张新尧先生因公司内部工作调
整原因，已申请辞去非独立董事、董事会战略决策委员会委员职务，其董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述董事职
务后，张新尧先生仍继续在公司担任副总经理职务。
具体情况详见公司于 2025年 12月 19日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-084）。
二、补选董事情况
（一）补选独立董事情况
为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司持股 5%以上的股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，
并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 30日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三
届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名潘攀先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人潘攀先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。潘攀先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会
审议。
若公司股东会审议通过，潘攀先生将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
（二）补选非独立董事情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障董事会
正常运作，公司进行第三届董事会非独立董事补选。公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，公司持股 5%以上的股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名李子赫先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人。
董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 12 月 30日召开了第三届董事会第十
三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李子赫先生、王海江先生（简历附后）为公
司第三届董事会非独立董事候选人。本次补选事项尚须提交公司股东会审议。
鉴于公司本次补选非独立董事 1 名，而非独立董事候选人有 2 名，故公司2026 年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行
差额选举，从 2名候选人中选举 1名担任公司非独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表
决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4efea086-8d44-4f59-9fea-db418a86a657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张小泉（301055）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c9dc9f29-6023-4aeb-82fa-7db7c3e8f409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:36│张小泉（301055）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年 12月 26日以邮件方式发出，并于 2025年
12月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中张新
程先生、王傲延先生、李赫然先生、陈海先生、潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员、部分董
事候选人列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为保障董事会正常运作，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名李子赫先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意提名李子赫先生、王
海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
鉴于公司本次补选非独立董事 1 名，而非独立董事候选人有 2 名，故公司2026 年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行
差额选举，从 2名候选人中选举 1名担任公司非独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表
决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：1.1 提名李子赫先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人；表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 提名王海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2025年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于补选董事的公告》。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司持股 5%以上股东上海
兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名潘攀先生为公司第三届董
事会独立董事候选人。
若公司股东会审议通过，潘攀先生将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
独立董事候选人潘攀先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
潘攀先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于补选董事的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
依据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司董事会同意于 2026 年 1月 15日（星期四）14:30在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区 5号楼 13层公司会议
室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cd823f61-6d5c-4518-be88-151c5863d71e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 17:16│张小泉（301055）：关于董事会秘书取得董事会秘书任职培训证明并正式履职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》，公司董事会同意聘任夏乾良先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
鉴于聘任时夏乾良先生暂未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，本次聘任自夏乾良先生通过董事会秘
书任职相关培训并取得证书后正式生效。在此之前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，公司董事会同意由夏乾良先生作为董事
代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 9月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事
会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。
近日，夏乾良先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。根据公司第三届董事会第八次会议决议，夏乾良先生自取得董
事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：0571-88153668
传真：0571-88153677
电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn
联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区 5号 13层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f576ac65-10ee-43d8-b639-8a0f21b57ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:52│张小泉（301055）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 25日上午 9:15至 2025年 12月 25
日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区5号楼 13层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张新程先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 57 名，代表有表决权股份97,773,800股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东
大会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,572,324 股，该部分股份不享有
表决权，因此公司有表决权的股份总数为151,427,676股，下同）的 64.5680%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份95,639,600股，占公司有表决权股份总数的 63.1586%；
通过网络投票的股东共 51名，代表有表决权股份 2,134,200股，占公司有表决权股份总数的 1.4094%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 54名，代表有表决权股份9,811,400股，占公司有表决权股份总数的 6.4793%。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份7,677,200股，占公司有表决权股份总数的 5.0699%；
通过网络投票的中小股东共 51名，代表有表决权股份 2,134,200股，占公司有表决权股份总数的 1.4094%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事候选人。部分董事通
过通讯方式出席了本次股东大会。
4、会议记录人夏乾良先生现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 97,748,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9743%；反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0215%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,786,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7442%；反对 21,000 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2140%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0418%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通
过。陈海先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 97,746,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%；反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0237%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,784,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7218%；反对 23,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2365%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0418%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通
过。
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 97,733,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9591%；反对 33,700 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0345%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0064%。
中小股东总表决情况：
同意 9,771,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5923%；反对 33,700 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.3435%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0642%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通
过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 97,733,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9591%；反对 35,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0367%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,771,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5923%；反对 35,900 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.3659%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0418%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通
过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 97,738,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9641%；反对 27,200 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0278%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0081%。
中小股东总表决情况：
同意 9,776,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6423%；反对 27,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2772%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0805%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通
过。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 97,729,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9550%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0408%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.
0042%。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5515%；反对 39,900 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.4067%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0418%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所
|