公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:32 │张小泉（301055）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:32 │张小泉（301055）：关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-09-25 18:32 │张小泉（301055）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-09-23 17:32 │张小泉（301055）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提│
│ │示性公告 │
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│2025-09-23 17:32 │张小泉（301055）：简式权益变动报告书（控股股东及其一致行动人） │
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│2025-09-15 19:20 │张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:20 │张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:12 │张小泉（301055）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-29 21:21 │张小泉（301055）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-28 19:31 │张小泉（301055）：董事会决议公告 │
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2025-09-25 18:32│张小泉（301055）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年 9月 22日以邮件方式发出，并于 2025年 9月
25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中金志国先
生、王傲延先生、张新尧先生、潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。部分监事、全体高级管理人员
列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任夏乾良先生担任公司董事会秘书
，任期至第三届董事会届满之日止。夏乾良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其已报名参加深圳证
券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将尽快参加培训并取得相关证书。
依据深圳证券交易所相关规定，在夏乾良先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，将由其作为董事代行董
事会秘书职责，同时张新程先生不再代行董事会秘书职责。待夏乾良先生通过相关培训并取得证书后，董事会秘书聘任正式生效，届
时公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三
届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。
（二）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意补选
张新程先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与张子君女士（独立董事，主任委员）、牛宇龙先生（独立董事）共同组成公司第
三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，因本次第三届董事会审计委员会委员已补选完成，根据第三届董事会第七次会议决议，夏乾良先生即日起正式担任副总经
理，其副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三
届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任平燕娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三
届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
1、第三届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/2084e724-1d41-461d-97a1-3abe046d6c98.PDF
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2025-09-25 18:32│张小泉（301055）：关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况如下：
一、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会的规范运作，公司董事长张新程先生提名夏乾良先生担任公司董事会秘书。经董事会提名委员会资格审查通过
，公司董事会同意聘任夏乾良先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满之日止。
夏乾良先生已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求。夏乾
良先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，承诺将尽快参加培训并取得相关证书。
依据深圳证券交易所相关规定，在夏乾良先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，将由其作为董事代行董
事会秘书职责，同时张新程先生不再代行董事会秘书职责。待夏乾良先生通过相关培训并取得证书后，董事会秘书聘任正式生效，届
时公司将及时履行信息披露义务。
二、补选第三届董事会审计委员会委员情况
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等
规定，公司董事会同意补选张新程先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与张子君女士（独立董事，主任委员）、牛宇龙先生（
独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，因本次第三届董事会审计委员会委员已补选完成，根据第三届董事会第七次会议决议，夏乾良先生即日起正式担任副总经
理，其副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、聘任证券事务代表情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，上市公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
为保障公司的合规运作，公司董事会同意聘任平燕娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
平燕娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0571-88153668
传真：0571-88153677
电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn
联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼13层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/982f3251-afa5-4475-a78e-91599dbeea04.PDF
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2025-09-25 18:32│张小泉（301055）：关于公司董事辞职的公告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到金志国先生提交的书面辞职报告。因个人原因，
金志国先生辞去公司董事、董事会战略决策委员会委员职务，辞职后金志国先生不再担任公司及子公司任何职务。金志国先生原定任
期至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，金志国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关
后续工作。
截至本公告披露日，金志国先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。金志国先生离任后将继续严格遵守《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规
定。
金志国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向金志国先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/b3d74add-2d54-42e0-9a99-4f1368343256.PDF
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2025-09-23 17:32│张小泉（301055）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
│公告
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控股股东杭州张小泉集团有限公司及其一致行动人张木兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为公司控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）一致行动人张木兰女士减持公司股份，
不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
2、本次权益变动后，公司控股股东张小泉集团及其一致行动人张木兰女士持有公司股份数量从 45,443,709股减少至 45,428,20
9股，占公司总股本比例由 29.13%降低至 29.12%，占剔除回购股份后公司总股本比例由 30.01%降低至 30.00%，触及 5%的整数倍。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 8月 29 日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-056），持有本公司股份 1,400,000股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.92%）的特定股东、控股股东一致行
动人张木兰女士计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,400,000股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.92%），自上述公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即 2025年 9月 22日至 2025年 12月 21日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时
间除外）。
公司于 2025 年 9月 23 日收到控股股东张小泉集团及其一致行动人张木兰女士（以下统称“信息披露义务人”）出具的《关于
权益变动比例触及 5%整数倍的告知函》及《简式权益变动报告书》，自 2025年 6月 27日信息披露义务人签署《简式权益变动报告
书》之日至本公告披露日，因张木兰女士基于自身资金需求减持公司股份，导致信息披露义务人合计持有公司股份数量占剔除回购股
份后公司总股本的比例降低至 30.00%，触及 5%整数倍。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、截至本公告披露日，信息披露义务人权益变动具体情况如下：
信息披露 变动原因 变动日期 变动股数 占公司总股 占剔除回购股份后
义务人 （股） 本比例 公司总股本比例
张木兰 集中竞价交易减持 2025年 9月 22日 15,500 0.01% 0.01%
注：（1）截至 2025 年 9 月 23 日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为4,572,324股，剔除回购股份后公
司总股本为 151,427,676股。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，如存在数据尾差为计算时四舍五入所致。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、信息披露义务人权益变动前后持股具体情况如下：
信息披露义务人 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司总股 占剔除回购股份 股数 占公司总股 占剔除回购股份
（股） 本比例 后总股本比例 （股） 本比例 后总股本比例
张木兰 1,400,000 0.90% 0.92% 1,384,500 0.89% 0.91%
张小泉集团 44,043,709 28.23% 29.09% 44,043,709 28.23% 29.09%
合计 45,443,709 29.13% 30.01% 45,428,209 29.12% 30.00%
注：上述股东所持有上市公司股份均为无限售条件的人民币普通股（A股）。
二、其他相关说明
1、本次权益变动期间，张木兰女士严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律、法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动期间，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
3、本次权益变动为张木兰女士履行此前披露的减持计划，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收购，不
会对公司治理结构、持续经营产生不利影响。
4、本次权益变动与此前已披露的计划、承诺一致，截至本公告披露日，张木兰女士减持股份计划尚未实施完毕，公司将继续督
促其严格执行减持相关规定，并根据后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
5、本次权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司控股股东张小泉集团及其一致行
动人张木兰女士出具的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
张小泉集团及其一致行动人张木兰女士出具的《关于权益变动比例触及 5%整数倍的告知函》及《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/832ab367-885a-4f71-9d5d-97e7f5211cd2.PDF
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2025-09-23 17:32│张小泉（301055）：简式权益变动报告书（控股股东及其一致行动人）
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张小泉（301055）：简式权益变动报告书（控股股东及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/fb5bb088-70cd-44e5-8c81-b3283e87c143.PDF
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2025-09-15 19:20│张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 15日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15至2025年 9月 15日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区5号楼 13层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张新程先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 26 名，代表有表决权股份95,215,100股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东
大会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,572,324 股，该部分股份不享有
表决权，因此公司有表决权的股份总数为151,427,676股，下同）的 62.8783%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 5 名，代表有表决权股份92,439,600股，占公司有表决权股份总数的 61.0454％；
通过网络投票的股东共 21名，代表有表决权股份 2,775,500股，占公司有表决权股份总数的 1.8329％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 23名，代表有表决权股份7,252,700股，占公司有表决权股份总数的 4.7895%。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 2 名，代表有表决权股份4,477,200股，占公司有表决权股份总数的 2.9567％
；
通过网络投票的中小股东共 21名，代表有表决权股份 2,775,500股，占公司有表决权股份总数的 1.8329％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。部分董事通过通讯方式出
席了本次股东大会。
4、会议记录人张新程先生现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取差额选举和累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 1人，候选人数 2人，具体表决情况及结果如下：
1.01 补选王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
王傲延先生获得的选举票数为 51,083,900票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 53.6510％。
中小股东总表决情况：
王傲延先生获得的中小投资者选举票数为 7,165,209票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7937％。
1.02 补选王海江先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
王海江先生获得的选举票数为 44,043,710票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 46.2571％。
中小股东总表决情况：
王海江先生获得的中小投资者选举票数为 1票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：王傲延先生当选为公司第三届董事会非独立董事，并同时担任公司第三届董事会战略决策委员会委员职务，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王傲延先生当选第三届董事会非独立董事后，公司董事会成员中兼任公
司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王冰茹、陆芳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、张小泉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6a46b3ce-0dd0-4887-a5cd-cd68f2264712.PDF
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2025-09-15 19:20│张小泉（301055）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：张小泉股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”或“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随张小泉本次股东大会其他信息
披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对张小泉本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了张小泉 2025 年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 8 月 29 日在符合条
件的媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年9 月 15 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省
杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5号楼 13 层会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间
、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01《补选王傲延先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02《补选王海江先生为公司第三届董事会非独立董事》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 9月 9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事
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