公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:22 │张小泉（301055）：关于持股5%以上股东所持公司股份解除司法再冻结的公告 │
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│2026-05-08 16:56 │张小泉（301055）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-04-30 17:54 │张小泉（301055）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-30 17:54 │张小泉（301055）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的│
│ │自查报告 │
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│2026-04-30 17:02 │张小泉（301055）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 17:02 │张小泉（301055）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:42 │张小泉（301055）：关于2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │张小泉（301055）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:42 │张小泉（301055）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │张小泉（301055）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-14 17:22│张小泉（301055）：关于持股5%以上股东所持公司股份解除司法再冻结的公告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获
悉公司持股 5%以上股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）持有的公司股份存在解除司法再冻结的情况。获悉上
述情况后，公司及时向张小泉集团进行问询，并于 2026 年 5月 14日收到张小泉集团出具的《关于张小泉集团所持公司股份解除司
法再冻结的告知函》，有关具体情况说明如下：
一、股东股份解除司法再冻结情况
股东名称 是否为控股股 本次解除冻 占其所 占剔除回购 起始日 解除日期 解除冻结
东 结股份数量 持股份 股份后公司 类型
或第一大股东 （股） 比例 总股本比例
及
其一致行动人
张小泉集团 否 6,670,000 15.14% 4.40% 2024年 9月 30 2026年 5月 13 司法再冻结
日 日
1,300,000 2.95% 0.86% 2026年 4月 15 2026年 5月 13 司法再冻结
日 日
1,900,000 4.31% 1.25% 2026年 4月 15 2026年 5月 13 司法再冻结
日 日
合计 9,870,000 22.41% 6.52% -
注：1、“占剔除回购股份数后公司总股本比例”以截至 2026 年 5月 14日公司总股本剔除回购股份数后股本 151,427,676股计
算所得，下同。
2、本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，如存在数据尾差为计算时四舍五入所致。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东张小泉集团所持股份累计被司法冻结、司法再冻结、司法标记情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计被司法 累计被司法再冻 累计被司法 合计占其 合计占剔除
） 冻 结股份数量（股 标记股份数 所持股份 回
结股份数量 ） 量（股） 比例 购股份后公
（股） 司
总股本比例
张小泉集团 44,043,709 28.23% 0 0 0 0.00% 0.00%
注：“持股比例”以截至 2026年 5月 14日公司总股本 156,000,000股计算所得，下同。
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东张小泉集团所持股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计被轮候冻结股 合计占其所持股份比 合计占剔除回购股份后公
） 份 例 司
数量（股） 总股本比例
张小泉集团 44,043,709 28.23% 0 0.00% 0.00%
三、其他相关说明
1、根据张小泉集团提供的告知函，本次解除司法再冻结事项系富春控股集团有限公司（以下简称“富春控股”）及其关联公司
实质合并重整案管理人向涉及保全、执行张小泉集团财产的人民法院申请解除保全措施、中止执行，相关法院受理申请并办理相关股
份的解除司法再冻结所致。
2、截至本公告披露日，公司无控股股东、无实际控制人。张小泉集团为公司持股 5%以上股东，持有公司 44,043,709 股股份，
占公司总股本的 28.23%（占剔除回购股份后公司总股本的 29.09%），杭州富泉投资有限公司（以下简称“富泉投资”）持有张小泉
集团 99.9981%股权，富春控股持有富泉投资 100%股权。
截至本公告披露日，富春控股及富泉投资、张小泉集团等 69家关联公司已进入实质合并重整程序，能否重整成功仍存在不确定
性。后续重整实施可能导致富春控股、富泉投资、张小泉集团持有的上市公司权益发生调整。
3、目前上市公司生产经营一切正常，本次事项不会对上市公司日常生产经营产生影响。公司将持续努力做好各项经营管理工作
，以保障上市公司稳健经营。
4、公司将密切关注相关事项的进展，并督促提醒相关方及时履行信息披露义务，切实维护上市公司及广大投资者的合法权益。
公司提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
3、张小泉集团出具的《关于张小泉集团所持公司股份解除司法再冻结的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de087764-2ee9-407d-a917-7fbb0a16994b.PDF
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2026-05-08 16:56│张小泉（301055）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主
办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时，公司董事长张新程先生，
董事、副总经理、董事会秘书夏乾良先生，副总经理、财务总监王现余先生，独立董事张子君女士（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）17:00前访问全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/），提交您所关心的
问题。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6977db7d-45ae-422e-8cca-d282819f87ba.PDF
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2026-04-30 17:54│张小泉（301055）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
特定股东杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 2月 4日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006），持有本公司股份477,200股（占
剔除回购股份后公司总股本的 0.32%）的股东杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻泉投资”）计划以集中竞价交易方
式减持本公司股份不超过477,200股（占剔除回购股份后公司总股本的 0.32%），自上述公告披露之日起三个交易日后的三个月内进
行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
近日，公司收到特定股东臻泉投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2026年 4月 29 日，臻泉投资本次减
持计划已实施完毕，其通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 477,200股，占公司总股本的 0.31%（占剔除回购股份后公司总股本
的 0.32%）。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 占剔除回购股份后
（元/股) （元/股） （股） 总股本比例（%）
臻泉投资 集中竞价交易 2026.4.8-2026.4.29 22.07-30.05 22.36 477,200 0.32%
注：（1）截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324股，剔除回购股份后公司总股
本为 151,427,676 股，下同。
（2）本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，如存在数据尾差为计算时四舍五入所致。2、股份来源：公司首次公开发行前已
发行的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占剔除回购股份后 股数（股） 占剔除回购股份
总股本比例 后总股本比例
臻泉 合计持有股份 477,200 0.32% 0 0.00%
投资 其中：无限售条件股份 477,200 0.32% 0 0.00%
有限售条件股份 - - - -
注：在臻泉投资本次减持计划实施期间，臻泉投资合伙人中的公司董事长张新程先生以及董事、副总经理、董事会秘书夏乾良先
生通过臻泉投资间接持有的公司股份已全部完成减持。在臻泉投资本次减持上市公司股份期间，张新程先生、夏乾良先生均严格遵守
了其在公司上市时作出的《关于股份锁定的承诺》《关于持股意向及减持意向的承诺》等相关承诺内容，减持公司股份数量未超过其
持有上市公司股份总数的 25%。
二、其他相关说明
1、在上述披露的减持期间，特定股东臻泉投资严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本减持计划期限内，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。
3、本次减持事项已按照相关规定及承诺进行了预披露。截至 2026年 4月 29日，臻泉投资本次减持计划已实施完毕，本次减持
股份实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
4、臻泉投资不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公
司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
臻泉投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/88b8e82c-f657-4876-a201-d7e0fab29692.PDF
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2026-04-30 17:54│张小泉（301055）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn/）披露的相关公告。公司针对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）采取了充分的保
密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信
息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前 6个月内（即 2025年 10月 13日至 2026 年 4月 13日，以下简称“自查期间”）买
卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，共有 2名核查对象存在买卖公司股票的行为。结合公司筹划及实施本次激励计划的相关进程，经公司
核查并结合前述核查对象出具的说明，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场交
易情况自行独立判断而进行的操作。前述核查对象在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦不存在
通过公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息、利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，在筹划本次激励计划事项过程中，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管
理制度》等制度，限定了参与筹划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施，对内幕信息的相关知情人员及时进行了登记。
经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行
公司股票交易或泄露激励计划有关内幕信息的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/acf9de04-f714-4200-995d-196bdfe20d98.PDF
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2026-04-30 17:02│张小泉（301055）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 30日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 30日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 30 日上午 9:15至2026年 4月 30日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区5号楼 13层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张新程先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 24 名，代表有表决权股份89,593,100股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东
会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,572,324股，该部分股份不享有表决
权，因此公司有表决权的股份总数为 151,427,676股，下同）的 59.1656%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份89,462,400股，占公司有表决权股份总数的 59.0793%；
通过网络投票的股东共 21 名，代表有表决权股份 130,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0863%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 21名，代表有表决权股份130,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0863%。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 0名，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 21 名，代表有表决权股份 130,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0863%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。部分董事、高级管理人员通过通讯
方式出席了本次股东会。
4、会议记录人夏乾良先生现场出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 89,584,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
%。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1140%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的6.8860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 89,584,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
%。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1140%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的6.8860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 89,584,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
%。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1140%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的6.8860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过
。
4、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意 89,584,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
%。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1140%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的6.8860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
5、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 89,584,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
%。
中小股东总表决情况：
同意 121,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1140%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的6.8860%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。
6、审议通过《关于提请
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