公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:32 │张小泉（301055）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-26 16:20 │张小泉（301055）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-22 19:32 │张小泉（301055）：详式权益变动报告之财务顾问核查意见书 │
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│2026-01-22 19:32 │张小泉（301055）：详式权益变动报告书（兔跃呈祥、嵘泉投资） │
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│2026-01-22 19:32 │张小泉（301055）：控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书 │
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│2026-01-22 19:30 │张小泉（301055）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨公司第一大股东与控制权发生变更的提示性公告 │
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│2026-01-22 17:10 │张小泉（301055）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-15 18:10 │张小泉（301055）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:10 │张小泉（301055）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:10 │张小泉（301055）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-04 18:32│张小泉（301055）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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张小泉（301055）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/297f9cf3-8aa5-4888-973a-21acc5771801.PDF
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2026-01-26 16:20│张小泉（301055）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出，并于 2026
年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、陈海先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员列席本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
(一) 审议通过《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选
潘攀先生为公司董事会战略决策委员会成员、提名委员会成员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
本次补选完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：
1、战略决策委员会：张新程先生、王傲延先生、李赫然先生、潘攀先生、夏乾良先生，其中张新程先生任召集人。
2、审计委员会：张子君女士、陈海先生、张新程先生，其中张子君女士任召集人。
3、提名委员会：潘攀先生、陈海先生、夏乾良先生，其中潘攀先生任召集人。
4、薪酬与考核委员会：陈海先生、张子君女士、张新程先生，其中陈海先生任召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/45777eb8-8f91-4f1d-aa1b-0e2b471b6978.PDF
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2026-01-22 19:32│张小泉（301055）：详式权益变动报告之财务顾问核查意见书
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张小泉（301055）：详式权益变动报告之财务顾问核查意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/74b445a8-0869-473c-8f8e-66a3568faba3.PDF
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2026-01-22 19:32│张小泉（301055）：详式权益变动报告书（兔跃呈祥、嵘泉投资）
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张小泉（301055）：详式权益变动报告书（兔跃呈祥、嵘泉投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/62a73db3-1dd9-4d23-9b1d-0fb520cb9b99.PDF
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2026-01-22 19:32│张小泉（301055）：控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书
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张小泉（301055）：控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2176e3eb-753e-4f76-aaf9-c96e514383e1.PDF
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2026-01-22 19:30│张小泉（301055）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨公司第一大股东与控制权发生变更的提示性公告
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张小泉（301055）：关于股东权益变动触及1%整数倍暨公司第一大股东与控制权发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9463f653-5c52-47ba-a878-21e7ecdb83ba.PDF
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2026-01-22 17:10│张小泉（301055）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第三
届董事会独立董事的议案》，同意选举潘攀先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告
》。截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之时，潘攀先生尚未取得上市公司独立董事培训证明。潘攀先生书面承诺将积极报
名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到潘攀先生的通知，潘攀先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）并完成全部课程
学习，取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0fc2c233-27d2-477a-bdf5-e1c1b64c6356.PDF
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2026-01-15 18:10│张小泉（301055）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 4,800 ~ 6,800 2,504.33
的净利润 比上年同期增长 91.67% ~ 171.53%
扣除非经常性损益后 4,600 ~ 6,600 2,321.36
的净利润 比上年同期增长 98.16% ~ 184.32%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司持续深化自身经营战略主轴，对内提升产品品质、改进生产工艺，充分发挥科技赋能的作用，优化整体供应链效
率；对外以满足消费者多元需求为目标，推进市场渠道的精细化梳理，紧密拥抱兴趣电商，通过“夯实货架电商”、“深耕兴趣电商
”两条路径，齐头并举促成了公司较好的业绩增长。同时，公司持续沉淀科研技术力量，促使科研成果转化为产品运用，稳步推进各
项工作，生产经营取得一定成效，实现营业收入和净利润双增长。
四、风险提示
本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司《2025 年年度报告》中披露的最终数
据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的《2025 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c5bb65bf-640f-4236-830c-9c715ec6583f.PDF
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2026-01-15 18:10│张小泉（301055）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 1月 15日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1月 15 日上午 9:15至2026年 1月 15日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9号运通网城园区5号楼 13层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张新程先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 53 名，代表有表决权股份97,344,100股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东
会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,572,324股，该部分股份不享有表决
权，因此公司有表决权的股份总数为 151,427,676股，下同）的 64.2842%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份95,573,600股，占公司有表决权股份总数的 63.1150%；
通过网络投票的股东共 47名，代表有表决权股份 1,770,500股，占公司有表决权股份总数的 1.1692%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 50名，代表有表决权股份9,381,700股，占公司有表决权股份总数的 6.1955%。
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份7,611,200股，占公司有表决权股份总数的 5.0623%；
通过网络投票的中小股东共 47名，代表有表决权股份 1,770,500股，占公司有表决权股份总数的 1.1692%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、部分董事候选人。部分董事通过通
讯方式出席了本次股东会。
4、会议记录人夏乾良先生现场出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取差额选举和累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 1人，候选人数 2人，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举李子赫先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
李子赫先生获得的选举票数为 51,737,300票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 53.1489％。
中小股东总表决情况：
李子赫先生获得的中小投资者选举票数为 7,818,609票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3389％。
1.02 选举王海江先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
王海江先生获得的选举票数为 44,043,711票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 45.2454％。
中小股东总表决情况：
王海江先生获得的中小投资者选举票数为 2票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：李子赫先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。李子赫先生当选第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 97,329,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9854%；反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0090%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 9,367,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8486%；反对 8,800 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0938%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0576%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
潘攀先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：虞文燕、谭敏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、张小泉股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/390ec451-ae58-41a3-907b-ddb96a9bb4a1.PDF
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2026-01-15 18:10│张小泉（301055）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：张小泉股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”或“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2026 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随张小泉本次股东会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对张小泉本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了张小泉 2026 年第一次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025 年 12月 31日在符合条件的媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 1月15 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州
市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5号楼 13 层会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 1月 15 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举李子赫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王海江先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026 年 1月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 6人，持股数共计 95,573,600 股，占公司有表决权股份总数的 63.1150%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 4
7名，代表股份共计 1,770,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.1692%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公
司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举李子赫先生为公司第三届董事会非独立董事
同意51,737,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的53.1489%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数7,818,609
股，占中小投资者有效表决权股份比例为83.3389%。
1.02 选举王海江先生为公司第三届董事会非独立董事
同意44,043,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的45.2454%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数2股，占中
小投资者有效表决权股份比例为0.0000%。
李子赫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
同意97,329,900股，反对8,800股，弃权5,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%，表决结果为通过
。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数9,367,500股，反对股份数8,800股，弃权股份数5,400股，同意股份占中小投资者有效
表决权股份比例为99.8486%。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/5eb22bb5-2198-4c35-b58e-112b0151d30d.PDF
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2025-12-30 18:39│张小泉（301055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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张小泉（301055）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/534f322e-d565-47e0-b66a-7f3069e6b914.PDF
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2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：独立董事候选人声明与承诺（潘攀）
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张小泉（301055）：独立董事候选人声明与承诺（潘攀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/38d3234c-41cf-4c7f-ad9e-3331aae8de9b.PDF
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2025-12-30 18:37│张小泉（301055）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（潘攀）
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