公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│张小泉（301055）：关于2023年度利润分配方案的公告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第二届
董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2
023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为25,118,302.46元，其中归属于母公司股东的净利润 25,118,302
.46 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积 4,686,489.52元；截至 2023年12 月 31 日，母公司的可供分配
利润为 145,489,866.56 元，公司合并报表可供分配利润为 166,162,227.43 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财
务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为145,489,866.56元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出 2023 年年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 156,000,000 股，扣除已回购股份 4,572,324 股后的151,427,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
1.50 元（含税），合计派发现金股利 22,714,151.40 元（含税）。送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利润122,775,715.16元结转到以后年度。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司本次利
润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《首次公开发行股票并在创业
板上市后三年股东分红回报规划》等相关承诺。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
经审核，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺。因此，同意将该议案提请公司 2023度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司 2023年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分
配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 202
3年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配方案需经公司 2023年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/635a9f29-df32-4026-952a-91cb1b4262e9.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2024年 5月 20日届满，公司第二届董事会提名委员会根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以
下简称“《管理办法》”），现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格等事项进行了审查，发表意见如下：
经对公司第三届董事会独立董事候选人程前女士、牛宇龙先生、张子君女士的个人履历、工作经历、专业能力、兼职等情况进行
认真审议，我们认为：上述候选人符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职条件、任职
资格，具备相关法律法规所要求的独立性等条件。
独立董事候选人程前女士、牛宇龙先生、张子君女士不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事的情形
，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他
履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，第二届董事会提名委员会全体成员一致同意提名程前女士、牛宇龙先生、张子君女士作为公司第三届董事会独立董事
候选人，并同意将该事项提交董事会进行审议，此事项需经公司 2023 年度股东大会审议通过。
提名委员会成员：李元旭、夏乾良、陈英骅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d91a820f-1177-4011-96b3-1c4fee6b566e.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：董事会议事规则（2024年4月修订）
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张小泉（301055）：董事会议事规则（2024年4月修订）。
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：2024年一季度报告
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张小泉（301055）：2024年一季度报告。
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：关于召开2023年度股东大会的通知
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张小泉（301055）：关于召开2023年度股东大会的通知。
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：监事会决议公告
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张小泉（301055）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/d074307e-b03b-49c2-92bd-c8b07e9ad436.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：董事会决议公告
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张小泉（301055）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/83e508ce-3f66-49c7-b385-26a06ce5658c.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：2023年年度报告摘要
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张小泉（301055）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0180192e-63c9-41d1-bc36-8f8f4dcc068a.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：2023年年度报告
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张小泉（301055）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e04981cc-7887-4d93-96ac-9cb552fae1bf.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：独立董事候选人声明与承诺（牛宇龙）
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声明人牛宇龙作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州张小泉集团有限公司提名
为张小泉股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明： 本人目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，本人郑重承
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：牛宇龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/ff67c85e-2e8d-423b-b4a0-d5ff4fa916e6.PDF
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2024-04-29 00:00│张小泉（301055）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。根据《公司法》《
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2023年度年审会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员数 注册会计师 2,272人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含A、B股）审计 审计收费总额 6.63亿元
情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务
业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承
担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑
事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司于2023年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，于2023年5月8日召
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