公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:26 │森赫股份（301056）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 21:26 │森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 21:25 │森赫股份（301056）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（陈刚） │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（应朝阳） │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（徐文华） │
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│2026-04-23 21:22 │森赫股份（301056）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 21:22 │森赫股份（301056）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 21:26│森赫股份（301056）：2026年一季度报告
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森赫股份（301056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61d3ee07-8388-4439-99bb-97ee0104b60b.PDF
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2026-04-23 21:26│森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含纳入公司合并报表
范围的下属子公司）2026 年拟向相关银行申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限自第五届董事会第八次会议审议通过之
日起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可
循环使用。
公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他
与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权有效期与授信有效
期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c40a682-84da-4125-8115-b73af9f5c276.PDF
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2026-04-23 21:25│森赫股份（301056）：2025年年度审计报告
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森赫股份（301056）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5cb01606-67b1-41d2-a305-e04abc22b736.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案 非累积投票提案 √
登记的议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，同时董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
3、特别提示：
（1）议案 6.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案中 4.00、6.00、7.00、8.00、9.00公司将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 6.00的表决结果生效以议案 5.00审议通过为前提条件。
（4）议案 9.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登
记。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件 2
）、《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 12日 16:3
0之前送达或传真到公司。3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号，森赫电梯股份有限
公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64d671e4-a62c-4802-987f-e345caa7d1a9.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励
约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员的薪酬水平及支付方式，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提
高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定的发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事：包括非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模和业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的
薪酬政策与方案。薪酬方案应明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部与财务部配合董事会薪酬与考
核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬构成与考核
第七条 公司董事薪酬标准
（一）独立董事
独立董事在公司实行固定津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过。独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1、同时兼任高级管理人员的董事，根据本制度第九条的标准领取薪酬。
2、同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴。
第八条 在公司担任具体职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是在公司担任具体职务的董事及高级管理人员履行岗位职责履职情况，并结合行业水平来确定。
（二）绩效薪酬是以公司年度经营业绩为基础，在公司担任具体职务的董事及高级管理人员按考核周期的实际完成状况核定。
第九条 公司可根据经营情况和市场变化，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，包括但不限于股票期权
、限制性股票、员工持股计划等方式。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。第十条 公司可根据经营效
益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。
调整方案经董事会薪酬与考核委员会制定、审查，董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案提交董事会审批。
第十一条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章薪酬发放与止付追索
第十二条 公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度绩效考核评价后发放；公司独立董事的津贴按
月发放。
非独立董事、高级管理人员应有百分之十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资、奖金中扣除下列
事项，将剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬
或津贴的追索程序：
（一）严重失职或者滥用职权，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第五章附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家相关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定不一致的，按国家相关法
律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会制定，经股东会审议通过后实施，修改时亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9351308c-42cf-4960-b7ef-88633e2c716a.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）
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各位股东及股东代表：
本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与
考核委员会的委员。在 2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履
行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司
和股东特别是中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
1、个人履历、专业背景及兼职情况
本人陈刚，1969年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994年
5月至 2000年 7月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000年 8月至 2003年 12月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项
目负责人；2004年 1月至今任湖州国瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新材料
股份有限公司独立董事、湖州市产业投资发展集团有限公司外部董事；2021年 12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判
断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。
二、出席会议情况
2025年度公司召开 6次董事会，2次股东会，本人出席、列席会议的具体情况如下：
独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
陈刚 6 6 0 0 否 2
本人在参会前，认真阅读、研究董事会审议的各项议案及相关附件材料。在会议上，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，积
极提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2025年度，公司董事会、股东会
的召集召开符合法定程序，本人对 2025年度董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会
报告期内，本人担任审计委员会主任委员，2025年共召开审计委员会 4次，本人应出席会议 4次，现场出席会议 4次，重点对公
司定期报告、利润分配、内部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况等事项进行了认真审议。充分发挥审计委员会审
核和监督职能，对内外审计机构的工作情况进行沟通了解，对公司财务审计工作进行了有效的监督，确保公司财务报表及经营数据的
及时性、准确性。
2、董事会提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会委员，2025年共召开提名委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1次，实时关注董事
、高级管理人员的任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，2025年共召开薪酬与考核委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1次，
审议通过了董事及高级管理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，完善了公司整体薪酬结构体系，
为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。
四、现场办公及实地考察情况
2025年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情
况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高级管理人员、内审负责
人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见，本人在公司的现场工作时间未少于 15日，有效履行
了独立董事职责。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部及会计师多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建
立健全及执行情况进行监督，了解会计师对年度报告审计工作的安排，在会计师事务所开始审计工作时与审计会计师进行了专项沟通
，及时跟踪、关注审计工作进展，认真审议公司编制的财务报表并就有关问题进行沟通，深入了解公司审计情况，确保公司财务报告
内容真实、合法。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。
2、2025年，本人及时关注公司的运营动态，与公司相关人员进行沟通，对公司治理及经营情况进行监督，及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅各类资料，独立、客观、公正地行使表决权及发表意见，认真履行独立董事职责，促进董
事会科学决策，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
3、本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构
及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
4、本人参加了公司 2025年度网上业绩说明会，充分了解投资者对公司的关注，广泛听取投资者的意见和建议。
七、其他工作情况
1、2025年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2025年任职期内，未发生向董事会提请召开临时股东会的情况；
4、2025年任职期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
八、独立董事年度
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