公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │森赫股份（301056）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:10 │森赫股份（301056）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:10 │森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:56 │森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:28 │森赫股份（301056）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-23 21:26 │森赫股份（301056）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 21:26 │森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 21:25 │森赫股份（301056）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-06-30 00:00│森赫股份（301056）：2025年年度权益分派实施公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.4 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,786,667股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
，具体扣税说明如下：
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个
人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股1年以内（含1年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算深圳分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构
从个人资金账户中扣收并划付中国结算深圳分公司，中国结算深圳分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的
法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1
个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所
得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每10
股实际派发现金红利为人民币1.800000元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得
税，扣税后每10股派发现金红利为人民币1.800000元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇
的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行
申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每10股人民币2元。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7 月 3日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****242 李东流
2 08*****797 浙江米高投资有限公司
3 08*****766 湖州尚得投资管理有限公司
4 08*****820 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****864 湖州途森投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 26日至登记日：2026年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公
开发行的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照中国证券监督管理委员会、证
券交易所的有关规定作相应调整）。根据上述承诺，公司 2025年度利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整
。
七、有关咨询办法
咨询机构：森赫电梯股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号
咨询联系人：俞亚萍
咨询电话：0572-2923378
传真电话：0572-2923397
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/10190b07-6f03-4c2f-bdef-4d40da9a42cd.PDF
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2026-05-15 18:10│森赫股份（301056）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 23人，代表股份 195,67
8,400股，占公司有表决权股份总数的 73.3464％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 195,384,100股
，占公司有表决权股份总数的 73.2361％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 294,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 20人，代表股份9,288,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.4816％
。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2人，代表股份 8,994,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.3713%。
通过网络投票的中小股东 18人，代表股份 294,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％。
（二）公司全部董事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 9,282,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9322％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0678％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公
司各 90%股份，这三位股东合计所持有表决权的股份为 186,390,000股，依法已回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0032％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0528％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0032％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0528％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、金伟影
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4c68fda2-a9ca-4eef-aa8d-f2e87b31e47a.PDF
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2026-05-15 18:10│森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书
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森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4bcc9b77-1d46-4ca9-94ee-867c48a9930a.PDF
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2026-05-11 17:56│森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于
召开 2025年年度股东会的通知》。为方便公司股东行使股东会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东会将采用现场表决
与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案 非累积投票提案 √
登记的议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，同时董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
3、特别提示：
（1）议案 6.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案中 4.00、6.00、7.00、8.00、9.00公司将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 6.00的表决结果生效以议案 5.00审议通过为前提条件。
（4）议案 9.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登
记。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件 2
）、《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 12日 16:3
0之前送达或传真到公司。3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号，森赫电梯股份有限
公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/69c95c97-b676-4c94-a78a-6c362c788f6f.PDF
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2026-05-08 17:28│森赫股份（301056）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理李东流
先生、副董事长兼副总经理李仁先生、董事会秘书王香杰女士、财务总监凌洪章先生、独立董事陈刚先生（如遇特殊情况，参与人员
会有调整）将通过互动平台，在信息披露允许的范围内与投资者就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进
行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12日（周二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公
司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b5fe9da-ab57-4ebf-a154-703241bc45c6.PDF
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2026-04-23 21:26│森赫股份（301056）：2026年一季度报告
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森赫股份（301056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61d3ee07-8388-4439-99bb-97ee0104b60b.PDF
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2026-04-23 21:26│森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含纳入公司合并报表
范围的下属子公司）2026 年拟向相关银行申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限自第五届董事会第八次会议审议通过之
日起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可
循环使用。
公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他
与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权有效期与授信有效
期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c40a682-84da-4125-8115-b73af9f5c276.PDF
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2026-04-23 21:25│森赫股份（301056）：2025年年度审计报告
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森赫股份（301056）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5cb01606-67b1-41d2-a305-e04abc22b736.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案 非累积投票提案 √
登记的议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，同时董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
3、特别提示：
（1）议案 6.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案中 4.00、6.00、7.00、8.00、9.00公司将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 6.00的表决结果生效以议案 5.00审议通过为前提条件。
（4）议案 9.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登
记。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件 2
）、《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 12日 16:3
0之前送达或传真到公司。3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号，森赫电梯股份有限
公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64d671e4-a62c-4802-987f-e345caa7d1a9.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励
约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员的薪酬水平及支付方式，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提
高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定的发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事：包括非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模和业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的
薪酬政策与方案。薪酬方案应明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部与财务部配合董事会薪酬与考
核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬构成与考核
第七条 公司董事薪酬标准
（一）独立董事
独立董事在公司实行固定津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过。独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1、同时兼任高级管理人员的董事，根据本制度第九条的标准领取薪酬。
2、同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴。
第八条 在公司担任具体职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬是在公司担任具体职务的董事及高级管理人员履行岗位职责履职情况，并结合行业水平来确定。
（二）绩效薪酬是以公司年度经营业绩为基础，在公司担任具体职务的董事及高级管理人员按考核周期的实际完成状况核定。
第九条 公司可根据经营情况和市场变化，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，包括但不限于股票期权
、限制性股票、员工持股计划等方式。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。第十条 公司可根据经营效
益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。
调整方案经董事会薪酬与考核委员会制定、审查，董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案提交董事会审批。
第十一条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章薪酬发放与止付追索
第十二条 公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度绩效考核评价后发放；公司独立董事的津贴按
月发放。
非独立董事、高级管理人员应有百分之十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资、奖金中扣除下列
事项，将剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬
或津贴的追索程序：
（一）严重失职或者滥用职权，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第五章附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家相关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定不一致的，按国家相关法
律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会制定，经股东会审议通过后实施，修改时亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9351308c-42cf-4960-b7ef-88633e2c716a.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）
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各位股东及股东代表：
本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与
考核委员会的委员。在 2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履
行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司
和股东特别是中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
1、个人履历、专业背景及兼职情况
本人陈刚，1969年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994年
5月至 2000年 7月任湖州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000年 8月至 2003年 12月任湖州嘉业会计师事务所有限公司项
目负责人；2004年 1月至今任湖州国瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新材料
股份有限公司独立董事、湖州市产业投资发展集团有限公司外部董事；2021年 12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判
断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。
二、出席会议情况
2025年度公司召开 6次董事会，2次股东会，本人出席、列席会议的具体情况如下：
独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
陈刚 6 6 0 0 否 2
本人在参会前，认真阅读、研究董事会审议的各项议案及相关附件材料。在会议上，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，积
极提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2025年度，公司董事会、股东会
的召集召开符合法定程序，本人对 2025年度董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会
报告期内，本人担任审计委员会主任委员，2025年共召开审计委员会 4次，本人应出席会议 4次，现场出席会议 4次，重点对公
司定期报告、利润分配、内部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况等事项进行了认真审议。充分发挥审计委员会审
核和监督职能，对内外审计机构的工作情况进行沟通了解，对公司财务审计工作进行了有效的监督，确保公司财务报表及经营数据的
及时性、准确性。
2、董事会提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会委员，2025年共召开提名委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1次，实时关注董事
、高级管理人员的任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，2025年共召开薪酬与考核委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1次，
审议通过了董事及高级管理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，完善了公司整体薪酬结构体系，
为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。
四、现场办公及实地考察情况
2025年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情
况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高级管理人员、内审负责
人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见，本人在公司的现场工作时间未少于 15日，有效履行
了独立董事职责。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部及会计师多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建
立健全及执行情况进行监督，了解会计师对年度报告审计工作的安排，在会计师事务所开始审计工作时与审计会计师进行了专项沟通
，及时跟踪、关注审计工作进展，认真审议公司编制的财务报表并就有关问题进行沟通，深入了解公司审计情况，确保公司财务报告
内容真实、合法。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。
2、2025年，本人及时关注公司的运营动态，与公司相关人员进行沟通，对公司治理及经营情况进行监督，及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅各类资料，独立、客观、公正地行使表决权及发表意见，认真履行独立董事职责，促进董
事会科学决策，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
3、本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构
及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
4、本人参加了公司 2025年度网上业绩说明会，充分了解投资者对公司的关注，广泛听取投资者的意见和建议。
七、其他工作情况
1、2025年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2025年任职期内，未发生向董事会提请召开临时股东会的情况；
4、2025年任职期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
八、独立董事年度履职重点关注事项情况
1、定期报告、内部控制评价报告
报告期内，本人高度重视公司定期报告及季度报告的准确性，多次向公司提出报告表述的修订及完善建议，旨在帮助投资者更加
全面地了解公司的经营情况。2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、
真实地反映了公司的实际情况。
2、聘任会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立
、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果。
3、董事、高级管理人员薪酬
本人认为，报告期内公司严格执行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司
薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、利润分配情况
报告期内，公司实施的 2025年度利润分配方案以及 2025年前三季度利润分配方案综合考虑了公司经营发展与股东合理回报，现
金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的利
益。
除上述事项外，公司 2025年未发生其他需要重点关注的事项。
九、总体评价和建议
本人认为，2025年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心感谢。2025年度，本人担任独立董事期间，本着诚
信、勤勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及经营层的沟通，坚持到公司实地考察调研，认真履行
独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。
2026年度，本人将继续利用自身专业知识和实践经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，同时严格按照相关法律、法规及规范
性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，更好地发挥独立董事的职能作用，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体
股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。
特此报告。
独立董事：陈 刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9210c545-b6ad-4238-99b0-159f0c0b5a6c.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（应朝阳）
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各位股东及股东代表：
本人应朝阳现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。
在 2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正
、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司
、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025年度工作情况报告如下
一、独立董事基本情况
1、个人履历、专业背景及兼职情况
本人应朝阳，1968年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。1989年 8月至 1993年 3月任湖州市司法局基层办
事处科员，1993年 3月至2018 年 1月历任浙江正同律师事务所专职律师、副主任、主任，2018年 1月至今任浙江六和（湖州）律师
事务所合伙人；2023年 12月至今任浙江正导技术股份有限公司独立董事；2024年 12月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判
断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。
二、出席会议情况
2025年度，公司共召开 6次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事积极出席了报告期内召开的董事会和股东会，认真履行
了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席会议的情况如下
：
独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
应朝阳 6 6 0 0 否 2
报告期内，本人在会议前主动了解会议背景，全面审阅各项议案及相关资料，并结合公司生产经营实际状况进行深入研究，为董
事会科学决策做好充分准备。会议期间，本人积极与管理层沟通，关注公司发展战略与日常经营动态，并以审慎、负责的态度行使表
决权，切实维护全体股东利益。
本人认为，公司 2025年度董事会、股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，重大经营决策
事项均依法履行了必要的内部审批程序，决策合法有效，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益
。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，无提出异议的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
1、董事会提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会主任委员，2025年共召开提名委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1次，实时关注
董事、高级管理人员的任职动态，确保其符合相关法律法规、公司章程及公司治理要求，切实履行提名委员会的职责。
2、董事会审计委员会
报告期内，本人担任审计委员会委员，2025年共召开审计委员会 4次，本人应出席会议 4次，现场出席会议 4次，对公司定期报
告、内部审计等事项进行了审议，认真听取内控审计部工作报告、管理层关于经营情况及重大事项进展等情况的汇报，仔细审阅相关
资料，对关键审计事项等内容进行了沟通，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，切实履行了审计委员会的职责。
四、现场办公及实地考察情况
2025年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，在公司的现场工作时间未少于 15日，有效履行了独立董事职责。报告期内本
人不仅现场参加董事会、股东会等各项会议，还实地考察了公司生产车间、研发中心等场所。在此基础上，本人进一步强化了维护社
会公众股东权益的责任意识，旨在为公司的科学决策与风险管控提供更具针对性和价值的建议，助力公司治理水平的持续优化与提升
。
公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部及会计师多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建
立健全及执行情况进行监督，了解会计师对年度报告审计工作的安排，与会计师就重点关注事项达成共识，及时跟踪、关注审计工作
进展，确保公司财务报告内容真实、合法。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构
及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等方式加强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有
效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
七、其他工作情况
1、2025年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2025年任职期内，未发生向董事会提请召开临时股东会的情况；
4、2025年任职期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
八、独立董事年度履职重点关注事项情况
1、定期报告、内部控制评价报告
报告期内，本人高度重视公司定期报告及季度报告的准确性，多次向公司提出报告表述的修订及完善建议，旨在帮助投资者更加
全面地了解公司的经营情况。2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，公司对定期报告、内控评价报告等
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、聘任会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立
、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果。
3、董事、高级管理人员薪酬
本人认为，报告期内公司严格执行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司 2025年度的董事、高级管理人员薪
酬方案充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情况，已履行了相关的审议程序，薪酬方案内容及审议程序合法
有效，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
4、制定及修订公司部分治理制度
报告期内，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定
，在报告期内完成了对公司部分治理制度的制定及修订。
本人为法律专业人士，充分发挥专业优势，为公司治理制度的制定及修订工作提供了专业性的指导，推动公司治理体系进一步规
范、完善。同时围绕公司战略、经营合规、内控建设、信息披露等方面提出专业意见，有效提升了公司治理水平与合规管理能力。
九、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，忠实履行独立董事的义务，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，切实发挥独立董
事的作用，客观公正地保护广大投资者的合法权益。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的支持与配合。公司能
够及时、完整地提供履职所需的各项资料，确保了本人能够全面、深入地了解公司运营状况与重大决策背景。在此基础上，本人得以
独立、客观地进行分析判断，切实履行独立董事的监督职责。
2026 年，本人将继续秉持客观公正的原则，依法依规、恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身在法律领域的
专业能力，为公司的经营发展和董事会的科学决策提供有益建议，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：应朝阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/103fc888-4936-4654-a32f-8f6862768f25.PDF
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2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（徐文华）
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各位股东及股东代表：
本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会
的委员。在 2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客
观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，
维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人履历、专业背景及兼职情况
本人徐文华先生，1954年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年 6月至 2015年 4月在苏州大学财经学院（
东吴商学院）工作，期间自 1997年 5月至 2002年 1月曾任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015年 5月退休。2021年 12
月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判
断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。
二、出席会议情况
2025年度公司共召开 6次董事会，2次股东会，本人均现场出席，未有缺席情况发生。报告期内本人始终本着勤勉务实和诚信负
责的原则，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监
督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我所作决议均经过审慎、细致的审阅并投出赞成
票，没有出现反对票和弃权票。本人 2025年度参会情况具体如下：
独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
徐文华 6 6 0 0 否 2
三、在董事会各专门委员会的履职情况
1、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2025年共召开薪酬与考核委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1
次，审议通过了董事及高级管理人员的薪酬方案事项，确保各项决策符合公司长期发展利益，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
2、董事会战略委员会
报告期内，本人担任战略委员会委员，2025年共召开战略委员会 1次，本人应出席会议 1次，现场出席会议 1次，审议通过了 2
024年度董事会工作报告事项，并结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、重大的对外投资
等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
四、现场办公及实地考察情况
报告期内，本人参与公司的现场工作时间未少于 15日，有效履行了独立董事职责。本人充分利用电话、电子邮件及实地调研等
多种方式，与公司保持了高频次、高质量的沟通。工作重点聚焦于评估公司经营状况、监督内部控制体系的建设与执行，以及检查董
事会决议的落实情况。通过与公司董事、高管建立的常态化沟通机制，确保了信息传递的及时性与准确性。同时，本人高度关注宏观
经济形势、行业竞争格局及政策法规变动等外部环境因素对公司经营的影响，并密切跟踪媒体及网络平台关于公司的相关报道，以便
及时掌握公司重大事项的进展并进行深入研判。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部及年审会计师事务所保持沟通，切实履行了相关职责。针对公司的实际情况，本人对公司
内部审计机构的审计工作实施了严格的监督检查，确保审计工作的质量和效率；同时，对公司内部控制制度的建立健全及其执行情况
进行了全面监督，以保障公司运营的稳定性和合规性。此外，本人还与会计师事务所就年审计划、关注重点等关键事项进行了深入的
探讨和交流，实时掌握审计工作的进展情况，确保审计工作的顺利进行。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，确保公司信息披露的真实性、准确
性、完整性、及时性和公正性，维护了公司的信誉和透明度。
2、2025年，本人及时关注公司的运营动态，对公司治理及经营情况进行监督，认真审阅各类资料，基于自身的专业判断，本人
独立、客观、公正地行使表决权，恪守独立董事的独立性原则，切实有效地维护了公司及全体股东的合法权益。
3、本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构
及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力。同时，注重加强与公司其他董事、高级管理人员的沟通交流，有效提升了决策判
断能力。通过上述努力，本人能够更加客观、公正地履行职责，切实维护广大投资者特别是 中小股东的合法权益，为公司的稳健经
营与可持续发展发挥了积极的促进作用。
七、其他工作情况
1、2025年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2025年任职期内，未发生向董事会提请召开临时股东会的情况；
4、2025年任职期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
八、独立董事年度履职重点关注事项情况
1、定期报告、内部控制评价报告
报告期内，本人高度重视公司定期报告的准确性，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
2、聘任会计师事务所
报告期内，公司于 2025年 4月 23日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。立信在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实
地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。
3、董事、高级管理人员薪酬
本人作为薪酬与考核委员会成员，认为报告期内公司严格执行了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，能够依据公
司业绩、岗位职责及履职情况，审慎审议董事、高级管理人员薪酬方案与考核结果，确保薪酬与考核公平合理、与公司经营业绩及长
远发展相匹配，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、募集资金使用、存放与管理情况
公司于 2025年 7月 18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
本报告期内，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户并使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，履行了相关审议和披露流程
，本人对公司募集资金存放、使用、管理及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性，不存在违规使用募集资金
的情形。
九、总体评价和建议
本人认为，2025 年公司管理层勤勉尽责，在降本增效、技术创新、数智化改造等方面取得显著成果。公司治理结构和内控制度
进一步完善，信息披露规范透明。但也面临市场竞争加剧、行业变革等挑战，需加快研发成果转化，锚定有发展潜力的新兴市场，提
升业绩实现对投资者的回报。本报告期内公司对独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心感谢。
2026年，本人作为公司独立董事将继续本着诚信、勤勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事及经
营层的沟通，坚持到公司实地考察调研，认真履行独立董事职责，在公司战略发展方面给予公司更多帮助，维护好公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐文华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65ece800-9f58-43ab-ac5b-fa57d097c406.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：2025年年度报告
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森赫股份（301056）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3fac4fde-35e3-4af2-aa81-a85f1a8a32ad.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利
2元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.40元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 74,944,907.02元，母
公司实现净利润 74,682,211.03元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 7,468,2
21.10元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 269,048,223.12元，母公司可供股东分配的利润为 278,
370,796.94元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 269,048,223.12元。
3、为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以
公司截至公告披露日总股本 266,786,667股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红利 53,357,3
33.40元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年前三季度合计已派发现金红利 53,357,333.40元（含税），如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总
额预计为 106,714,666.80元（含税），占 2025年度公司归属于上市公司股东合并净利润的比例为 142.39%。2025年度公司未进行股
份回购事宜。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 106,714,666.80 106,714,666.80 53,357,333.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 74,944,907.02 96,846,564.06 90,469,129.18
净利润（元）
研发投入（元） 21,795,475.65 25,228,337.61 24,983,787.57
营业收入（元） 556,024,092.58 716,306,371.87 723,552,680.03
合并报表本年度末累计 269,048,223.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 278,370,796.94
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 266,786,667.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 87,420,200.09
净利润（元）
最近三个会计年度累计 266,786,667.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 72,007,600.83
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.61
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为人民币 266,786,667.00元，高于最近三个会计年度年平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配总额预计 53,357,333.40 元，2025 年度公司现金分红总额预计为106,714,666.80元，占合并报表年末可供分
配利润 269,048,223.12元的比例为 39.66%，占母公司年末可供分配利润 278,370,796.94元的比例为 38.34%，不存在透支剩余未分
配利润的情形。
2、公司 2025年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 604,766,371.01元和 614,684,722.22元，分别占 2025年年末、2024年年末总资产的比例为
47.80%和 44.64%，均低于 50%。
3、公司目前暂无重大资金支出安排，且募集资金投资项目均已结项。公司资产负债率 37.98%，处于较低水平，本次分配不会影
响公司偿债能力。
在制定本次利润分配方案时，公司结合当前盈利水平与整体财务状况，充分考虑对外投资等中长期资金需求，综合考虑公司所处
发展阶段、战略规划及股东回报规划。本次现金分红旨在积极回报股东，与全体股东共享经营成果，符合公司和股东的即期利益和长
远利益。本方案的实施不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b62459cf-5008-44b2-8135-83a23872fefc.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份2025年度非经营性资金占用及其他
│关联...
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我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负
债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026
年 4月 22日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZA11911号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴迪
中国·上海 二〇二六年四月二十二日
森赫电梯股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方 上市 2025 2025年 2025 2025 2025 占用形成 占用性质
占用 与上市 公司 年期 度占 年度 年度 年期 原因
公 核 初占 用累计 占用 偿 末占
司的关 算的 用资 发生金 资金 还累 用资
联关系 会计 金余 额（不 的利 计发 金余
科 额 含利息 息(如 生 额
目 有) 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
其他关联方及
附属企业
总计
其它关联资金 资金往来方名称 往来方 上市 2025 2025年 2025 2025 2025 往来形成 往来性质
往来 与上市 公司 年期 度往 年度 年度 年期 原因 （经营性
公 核 初往 来累计 往来 偿 末往 往
司的关 算的 来资 发生金 资金 还累 来资 来、非经
联关系 会计 金余 额（不 的利 计发 金余 营性
科 额 含利息 息(如 生 额 往来）
目 有) 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子 浙江联合电梯有 全资子 其他 817.29 817.2 销售配件 经营性往
公司及其附 限公司 公司 应收 9 等 来
属企业 款
SRHAufzuge Gmb 全资子 其他 1,69 66.28 1,63 销售配件 经营性往
H（德国森赫） 公司 应收 9.12 2.84 等 来
款
浙江联合电梯进 全资孙 其他 1,68 4,508. 5,042 1,14 销售整梯 经营性往
出口有限公司 公司 应收 0.71 73 .96 6.48 、配件等 来
款
浙江森赫进出口 全资子 其他 9,107. 7,320 1,78 销售整梯 经营性往
有限公司 公司 应收 44 .89 6.55 、配件等 来
款
森赫电梯（上海 全资子 其他 416. 26.79 57.50 385. 销售整梯 经营性往
）有限公司 公司 应收 45 74 、配件等 来
款
其他关联方及
其附属企业
总计 3,79 14,460 - 13,30 4,95 -
6.28 .25 4.92 1.61
本表已于 2026年 4月 22日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：李东流 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：孟柏妹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7673a530-3aad-442b-bde4-d8a370961851.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第八次会议
，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司20
26年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
2、人员信息
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
3、业务规模
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，通用设备制造业上市公司审计客户 40家。
4、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
旭辉、立信 多万，在诉 额，目前生效判决均已履行
讼过程中
投资者 保千里、东北 2015 年 重 80万元 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年
证券、银信评 组、2015年 半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及
估、立信等 报、2016年 临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
报 银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到
行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因
虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在立信执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 朱磊 2017年 2008年 2017年 2024年
签字注册会计师 吴迪 2016年 2012年 2012年 2025年
质量控制复核人 王健 2000年 2000年 2015年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人：朱磊先生，于 2017年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始在立信执业，2024年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署及复核 12家上市公司年报/内控审计。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师：吴迪先生，于 2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2025年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 2家上市公司年报/内控审计。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人：王健先生，于 2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，2023年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署及复核 9家上市公司年报/内控审计。
2、诚信记录
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年公司审计费用 80万元（不含税）（其中，财务审计费用 70万元；内控审计报告 10 万元）系按照立信提供的审计服务所
需工作日人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作日人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定。每个工作人日
收费标准根据执业人员专业技能等分别确认。
2026年度审计费用定价原则与以前年度保持一致，根据公司审计所需审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准
确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2026年度财务报告审计
费用和内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2026年 4月 21日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审阅了立信的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模
、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的
经验、专业胜任能力。在 2025年度财务报表审计工作过程中，立信能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履
行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信作为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第五届董事会第八次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。
经审议，公司董事会认为：立信在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认
真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护
了公司及全体股东的合法权益，董事会同意续聘立信为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，期限为 2025年年度股东会审议
通过之日起一年。2026年度审计费用定价原则与以前年度保持一致，根据公司审计所需审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务
所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允、合理的定价原则，与立信协商确定具体报酬。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f16be57-f21d-45e6-824e-0f53ad445f1f.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：森赫股份关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，对2025 年度的财务报告及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信”）的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达
意见，具体情况如下：
一、资质条件
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 01月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业
务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，通用设备制造业上市公司审计客户 40家。
二、执业记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
负责公司 2025 年度审计的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，均未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情形；立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与立信专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2025年年度审计过程中，立信实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任
的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时
保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、
项目实施阶段、项目完成阶段。
（四）项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正
在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2025
年年度审计过程中，立信没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了立信完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，立信在 2025年年度审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。综上，2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
2025年年度审计过程中，立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信就预审、终审等阶段制定了
详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信在担任公司 2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师等专业资质。立信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具等多领域专家，且技术专
家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
立信已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。立信制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025年末，立信已提取职
业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/70c4faae-8e81-43af-ba72-dc4c4da02c2c.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森赫股份（301056）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e800ae85-4d6c-4fee-b6fc-06cb6b84fd07.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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森赫股份（301056）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf2f4e73-63fd-48dd-800d-2d3f5b795e66.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：2025年年度报告摘要
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森赫股份（301056）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4385f913-c6e9-4267-9af5-8c0ef02e5c11.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：2025年年度报告披露提示性公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2025
年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》于 2026
年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》
。敬请广大投资者进行查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/698564b7-b12e-4663-9270-adccc21e3b47.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 22日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任沈明
明先生担任公司副总经理（简历见附件），任期自 2025 年年度股东会审议通过《公司章程》起至第五届董事会届满之日止。
沈明明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2cf35c80-acb2-4869-99e1-72a80a7c0d84.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025年度履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 01月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家，通用设备制造业上市公司审计客户 40家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期为一年，并提交公司董事会审议。
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务报告及内部控
制审计机构，期限为 2024年年度股东会审议通过之日起一年，该议案经公司 2024年年度股东会审议通过。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策
要求，结合公司 2025年年报工作安排，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，
同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年年度的合并及母公司财
务状况、经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立
信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日第五届董事会审计委员会第
三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年
，并提交公司董事会审议。
（二）审计期间，审计委员会与负责审计工作的会计师通过现场会议或通讯的形式就 2025年度审计工作相关事项进行充分沟通
，包括 2025年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025年度
审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项等相关事项进行沟通，充分了解审计工作进展情况。审计委员会成员听取了立信关于
公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 21日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了 2025年年度报告及摘要、内部控制评价报告、续
聘会计师事务所等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间，与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业
素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。
森赫电梯股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69dcd9a4-7086-4882-9315-af03c9504a53.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：2025年度内部控制自我评价报告
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森赫股份（301056）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a172f50-e3f7-43c8-94b6-8014d58292d9.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的要求，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事徐文华先生、陈刚先生和应朝阳先生的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐文华先生、陈刚先生和应朝阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5c949f0-d9b7-486b-92a3-887547a19d92.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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森赫股份（301056）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/311e1fef-ea9a-440a-8317-8b43f288b520.PDF
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2026-04-23 21:22│森赫股份（301056）：《公司章程》修订对照表
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森赫股份（301056）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7bf3fa5-2dd6-4a84-9c70-747816b6f78c.PDF
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2026-04-23 21:21│森赫股份（301056）：第五届董事会第八次会议决议公告
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森赫股份（301056）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9bc5f26f-9f93-4db4-abc6-9e282086d7d5.PDF
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2026-04-23 21:20│森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用
│情况专项报告的鉴证报告
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森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d5815ac-2fa6-42dc-b782-c34bed205477.PDF
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2026-04-23 21:20│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04bf9d22-2de0-4ad0-a53c-500bacc95fa6.PDF
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2026-04-23 21:20│森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份2025年度内部控制审计报告
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相关要求，我们审计了森赫电梯股份有限公司（以下简称贵公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1cbafd4-cea9-41b9-966f-29b2be9ca789.PDF
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2026-04-23 21:20│森赫股份（301056）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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森赫股份（301056）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba551802-5582-4968-917d-0007ce83f0e6.PDF
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2025-12-04 19:02│森赫股份（301056）：2025年前三季度权益分派实施公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2025年前三季度权益分派方案已获 2025年 11月 18日召开的 2025年第
一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的 2025年前三季度利润分配方案为：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.4元（含税），本次利润分配不进行资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年第一次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,786,667股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 10日，除权除息日为：2025年12月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 12 月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****797 浙江米高投资有限公司
2 08*****766 湖州尚得投资管理有限公司
3 08*****820 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****864 湖州途森投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 2 日至登记日：2025 年12月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公
开发行的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照中国证券监督管理委员会、证
券交易所的有关规定作相应调整）。根据上述承诺，公司 2025年前三季度利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应
的调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：森赫电梯股份有限公司证券部
咨询地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号
咨询联系人：俞亚萍
咨询电话：0572-2923378
传真电话：0572-2923397
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、2025年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0fa352d5-9f4a-4da0-be82-72b085e56a1e.PDF
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2025-11-20 17:04│森赫股份（301056）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025年 11月 19日在公司会议室以现场方式召开。经
全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025年 11月 19 日以通讯及直接送达方式发出。本次会议由董事
长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事
会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，董事会同意选举董事长李东流先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
因公司治理结构的调整，沈晓阅先生在 2025 年 11月 19日向公司提交了书面辞职报告，辞去公司第五届董事会非独立董事及董
事会薪酬与考核委员会成员职务。同日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，根据修订后的《公司章程》，与会职工代表民主
选举沈晓阅先生为公司第五届董事会职工代表董事。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选沈晓阅先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，与徐
文华先生、陈刚先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，制定该项治理制度。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/175b5764-9540-43a6-9a31-c8b8a3d5da79.PDF
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2025-11-20 17:04│森赫股份（301056）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 19日收到公司非独立董事沈晓阅先生的书面辞职报告，沈
晓阅先生因公司治理结构的调整，申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会成员职务，沈晓阅先生原定任期自 2024年 12
月 2日起至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职后将继续在公司担任营销总监职务。
截至本公告披露日，沈晓阅先生未直接持有公司股份，通过湖州途森投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.17%股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达
董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025年 11月 19日召开了 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，民主选举沈晓阅先生（
简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。沈晓阅先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的情况
2025年 11月 19日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
》，同意补选沈晓阅先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，与徐文华先生、陈刚先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
四、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司 2025年第一次职工代表大会决议；
3、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/55819cf2-d51f-4097-8862-c83b46673206.PDF
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2025-11-20 17:04│森赫股份（301056）：市值管理制度(2025年11月)
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森赫股份（301056）：市值管理制度(2025年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ca9e6ea0-0e37-42c8-900b-a3a7fb1606c2.PDF
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2025-11-18 18:36│森赫股份（301056）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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森赫股份（301056）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/97a60b44-73cc-4a6c-9d1d-7cf604467c3e.PDF
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2025-11-18 18:36│森赫股份（301056）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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2025年第一次临时股东大会的法律意见书
致：森赫电梯股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2
025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）等相关法律、法规和规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定
，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
2025年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事
会负责召集。
公司已于 2025年 10月 29日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒体发布了《森赫电梯股份有限公司关于召开 2025年第
一次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相
关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2025年 11月 18日在浙江省湖州市南
浔区练市工业园区森赫大道
1号会议室召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为深圳证券交易所股东大会网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的
议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 49人，持有公司股份数 196,29
4,200股，占公司有表决权股份总数的 73.5772%，均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2025年11月 11日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合
法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.08审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、审议《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会议案 1、议案 2.01、议案 2.02为特别决议议案。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过
了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 196,230,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对 3,300股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0017%；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03
06%。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
逐项表决结果如下：
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 196,291,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；反对 2,800股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 196,231,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9680%；反对 2,800股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03
06%。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 196,230,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对 3,300股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0017%；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03
06%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 196,231,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9680%；反对 2,800股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 60,000股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.03
06%。
2.05审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 196,228,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9663％；反对 3,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
2.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 2,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
2.07审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 2,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
2.08审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 2,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
2.09审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果： 同意 196,228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 2,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
3、审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；反对 2,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决
结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/di
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2025-11-06 15:56│森赫股份（301056）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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森赫股份（301056）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/151574de-f031-4ff5-b211-38e79d425daa.PDF
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2025-10-29 15:46│森赫股份（301056）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2021]2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667股，每股面值 1元，每股
发行价格为人民币 3.93元，募集资金总额为 26,211.79万元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等
发行费用4,537.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2
021年 8月 31日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2021】第 ZA15390号）。
二、募集资金专户变更情况
结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步加强募集资金的管理，更好地保障全体股东的利益，公司于 2025年 9
月 29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中
国农业银行湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公司存放于浙江泰隆商业银行股份有
限公司湖州南浔小微企业专营支行（银行账号：33100080201000006391）募集资金专户内的募集资金（含利息收入，具体金额以转出
日该账户余额为准）转存至新开立的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销相应募集资金专户，原募集资金专户对应的
《募集资金三方监管协议》同时失效。
因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（
以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司将与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署《募集资金三
方监管协议》。
董事会授权董事长李东流先生与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的募集资金三方监管协议，并办理相关募
集资金专户变更事宜。
具体内容详见公司 2025年 9月 30日披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2025-032）。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
公司（以下简称“甲方”）已与中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公
司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为19115701040018868，截至 2025年 10月 22日，专户余额为
10,183.95万元。该专户仅用于甲方电梯智能制造生产线建设项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。甲方若以存单方式存
放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单
不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督
。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杜海涛、王刑天可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则在 5000万元或募
集资金净额的 20%之间确定）的，甲方及乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲
方有权单方面终止本协议并注销该募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式五份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b19499f7-b676-46c5-ab19-c8ef5b90683d.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年第三季度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本266,786,667股为基数，拟向全体股东每 10股派发现
金红利 2元（含税），合计派发现金红利 53,357,333.4元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025年前三季度利
润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符
合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2025年前三季度利
润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有
利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、2025年前三季度利润分配预案情况
（一）分配基准：2025年前三季度
（二）根据公司 2025年第三季度财务报告（未经审计），2025年 1-9月公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 55,433,5
41.48元，母公司实现净利润 57,561,794.07元，提取法定盈余公积金 0元。截至 2025年 9月 30日，公司合并报表中可供股东分配
的利润为 310,362,412.08元，母公司可供股东分配的利润为 322,075,934.48元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原
则，前三季度累计可供股东分配的利润为 310,362,412.08元。
（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2025年前三季度利润分配预
案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红
利 53,357,333.4元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司
将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相
匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政
策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次
临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8bb867f2-6b61-4286-b1d3-2972bf3a10ec.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
会议审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/619dd576-e7aa-4dc3-a1ec-25a918a2b18b.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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一、制定及修订公司部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司
实际情况，公司制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
8 《募集资金管理办法》 修订 是
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《控股子公司管理办法》 修订 否
12 《内部审计制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
16 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
17 《董事、高级管理人员持有和买卖本公 修订 否
司股票管理制度》
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《外汇套期保值业务内控管理制度》 修订 否
22 《重大事项内部报告制度》 修订 否
23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
24 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
25 《委托理财管理制度》 制定 否
26 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
上述治理制度中，1-8项、26 项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方生效，其中制度 1-2项需以股东大会特别
决议方式审议通过。其他制度自第五届董事会第六次会议审议通过之日起生效。
本 次 制 定 及 修 订 的 公 司 部 分 治 理 制 度 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者
查阅。
二、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/98044f52-7772-43a0-8453-9499fa0b65e6.PDF
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2025-10-28 17:42│森赫股份（301056）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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森赫股份（301056）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53143717-7a53-41b5-8faf-4630b54a5639.PDF
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2025-10-28 17:41│森赫股份（301056）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025年 10月 21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》
，认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会相关人员，办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以浙江省市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公
司章程》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况
，制定、修订了公司部分治理制度。
逐项表决结果如下：
3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.05审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.07审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.08审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
3.09审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.10审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.11审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.12审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.13审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.14审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.15审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.16审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.17审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.18审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.19审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.20审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.21审议通过《关于修订<外汇套期保值业务内控管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.22审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.23审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.24审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.25审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.26审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度
。
4、审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要
，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年11月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/89384353-94ed-4df6-93ae-4dc377c4e251.PDF
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2025-10-28 17:40│森赫股份（301056）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2025年 10月 21日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席
监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。公司监事认真审议了公司《2025年第三季度
报告》，认为报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公
司章程》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司
本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/62bb7e49-a205-4c0f-9906-428708852a79.PDF
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2025-10-28 17:39│森赫股份（301056）：2025年三季度报告
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森赫股份（301056）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a6d72c1c-fbf2-4365-9e00-28fa583e1b55.PDF
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2025-10-28 17:39│森赫股份（301056）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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森赫股份（301056）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f5cc0649-ab56-462e-80c1-338f60a12cb5.PDF
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2025-10-28 17:39│森赫股份（301056）：对外投资管理制度（2025年10月）
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森赫股份（301056）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8677dc6e-c2b1-4699-ba53-62d360b6cd3a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│森赫股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172912.PDF
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2026-04-24│森赫股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│森赫股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750802.PDF
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2025-08-28│森赫股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589800.PDF
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2025-04-25│森赫股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265879.PDF
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2025-04-25│森赫股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265905.PDF
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2024-10-30│森赫股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554361.PDF
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2024-08-28│森赫股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999791.PDF
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2024-04-26│森赫股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816853.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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