公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 18:20 │森赫股份（301056）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:19 │森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（应朝阳） │
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导现场检查报告
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ee77aa5-4a9b-4549-9ef0-3999329929b6.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：2024年度内部控制审计报告
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森赫股份（301056）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6ce18ec-8662-4789-b912-b62e6916a302.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99f5f6a1-1d44-430e-8df5-1653c2dd80ef.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：2024年年度审计报告
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森赫股份（301056）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abb1d5e7-6a9a-40a8-be26-6b5262b9bfa2.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导跟踪报告
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0572bfee-a858-4d08-afd0-d77960766ab9.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导培训情况报告
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/752c8122-1ee6-42bc-a55e-19f40875303e.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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森赫股份（301056）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c146456d-1abe-4905-a21c-9cf2488ff8e8.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/431168d3-49e1-40e4-8bc2-134b7d27597f.PDF
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2025-04-24 18:20│森赫股份（301056）：监事会决议公告
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森赫股份（301056）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45c64194-1507-4c73-b4cc-eb6d41fc66f5.PDF
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2025-04-24 18:19│森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（应朝阳）
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森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（应朝阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e44aa065-cfec-4035-9f91-2a308e70b67b.PDF
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2025-04-24 18:19│森赫股份（301056）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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森赫股份（301056）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b6f422a-6926-476c-bb3d-1d07144aaad7.PDF
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2025-04-24 18:19│森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（徐文华）
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各位股东及股东代表：
本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会
的委员。在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉
、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独
立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人履历、专业背景及兼职情况
本人徐文华先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 6 月至 2015 年 4 月在苏州大学财经
学院（东吴商学院）工作，期间自 1997 年 5 月至 2002 年 1 月曾任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015年 5 月退休
。2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业
判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。
二、出席会议情况
2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。本人在 2024 年任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2024 年度公司召开 7 次董事会，4 次股东大会，本人出席、列席会议的具体情况如下
独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
徐文华 7 7 0 0 否 4
三、在董事会各专门委员会的履职情况
1、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2024 年共召开薪酬与考核委员会 1 次，本人应出席会议 1 次，现场出席会
议 1 次，审议通过了董事及高级管理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考
评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。
2、董事会战略委员会
报告期内，本人担任战略委员会委员，2024 年共召开战略委员会 1 次，本人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过
了 2023 年度董事会工作报告事项，并结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、重大的对外
投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
四、现场办公及实地考察情况
2024 年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东大会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经
营情况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高级管理人员、内审
负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见，本人在公司的现场工作时间未少于 15 日，有效
履行了独立董事职责。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部及会计师多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建
立健全及执行情况进行监督，了解会计师对年度报告审计工作的安排，与会计师就重点关注事项达成共识，及时跟踪、关注审计工作
进展，认真审议公司编制的财务报表并就有关问题进行沟通，深入了解公司审计情况，确保公司财务报告内容真实、合法。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整
、及时、公平。
2、2024 年，本人及时关注公司的运营动态，对公司治理及经营情况进行监督，认真审阅各类资料，独立、客观、公正地行使表
决权及发表意见，认真履行独立董事职责，促进董事会科学决策，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
3、本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构
及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2024 年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2024 年任职期内，未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2024 年任职期内，未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况；
4、2024 年任职期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
八、独立董事年度履职重点关注事项情况
1、定期报告、内部控制评价报告
报告期内，本人高度重视公司定期报告及季度报告的准确性，多次向公司提出报告表述的修订及完善建议，旨在帮助投资者更加
全面地了解公司的经营情况。2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度
报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序
合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况。
2、聘任会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立
、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果。
3、审查董事、高管的任职资格
报告期内，本人作为独立董事审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养
等方面情况进行了审查。公司聘任董事、高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
4、董事、高级管理人员薪酬
本人认为，报告期内公司严格执行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司
薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、总体评价和建议
2024 年度，本人作为公司的独立董事，忠实履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者的合
法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效
的配合和支持，在此表示感谢。
2025 年度，本人将继续利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的
科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。
特此报告。
独立董事：徐文华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30b9fef4-f839-4734-b23d-da39274ef68b.PDF
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2025-04-24 18:19│森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（陈刚）
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森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e82481f-e6ce-4834-8cce-57c4b6561bdb.PDF
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2025-04-24 18:19│森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（王黎明）
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森赫股份（301056）：2024年度独立董事述职报告（王黎明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9efb02e5-4433-485c-a73b-f83e7a3c0b1b.PDF
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2025-04-24 18:17│森赫股份（301056）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 4 元（含税），合计派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案
充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东
的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案
是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长
远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案情况
（一）分配基准：2024 年度
（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 96,846,564.06 元
，母公司实现净利润96,172,238.40 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,6
17,223.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元，母公司可供股东分配的利
润为371,228,807.21 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 361,643,537.40
元。
（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下
：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 1
06,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司
将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 106,714,666.80 53,357,333.40 13,339,333.35
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,846,564.06 90,469,129.18 50,268,243.09
研发投入（元） 25,228,337.61 24,983,787.57 22,771,824.44
营业收入（元） 716,306,371.87 723,552,680.03 677,966,646.33
合并报表本年度末累计未分配利润 361,643,537.40
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 371,228,807.21
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三年会计年度累计现金分红总 173,411,333.55
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 79,194,645.44
最近三个会计年度累计现金分红及 173,411,333.55
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 72,983,949.62
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 3.45%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为人民币 173,411,333.55元，高于最近三个会计年度年平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股
东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85adb42f-c974-48af-be65-cebd54bffe92.PDF
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2025-04-24 18:17│森赫股份（301056）：关于续聘会计师事务所的公告
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