公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:10 │森赫股份（301056）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:10 │森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:56 │森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 17:28 │森赫股份（301056）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:26 │森赫股份（301056）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:26 │森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:25 │森赫股份（301056）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:24 │森赫股份（301056）：2025年度独立董事述职报告（陈刚） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:10│森赫股份（301056）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 23人，代表股份 195,67
8,400股，占公司有表决权股份总数的 73.3464％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 195,384,100股
，占公司有表决权股份总数的 73.2361％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 294,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 20人，代表股份9,288,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.4816％
。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2人，代表股份 8,994,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.3713%。
通过网络投票的中小股东 18人，代表股份 294,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％。
（二）公司全部董事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 9,282,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9322％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0678％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公
司各 90%股份，这三位股东合计所持有表决权的股份为 186,390,000股，依法已回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对 6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9322％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0032％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0528％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0032％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8794％；反对 6,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0528％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、金伟影
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4c68fda2-a9ca-4eef-aa8d-f2e87b31e47a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:10│森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森赫股份（301056）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4bcc9b77-1d46-4ca9-94ee-867c48a9930a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:56│森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于
召开 2025年年度股东会的通知》。为方便公司股东行使股东会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东会将采用现场表决
与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案 非累积投票提案 √
登记的议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，同时董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
3、特别提示：
（1）议案 6.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案中 4.00、6.00、7.00、8.00、9.00公司将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 6.00的表决结果生效以议案 5.00审议通过为前提条件。
（4）议案 9.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登
记。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件 2
）、《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 12日 16:3
0之前送达或传真到公司。3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号，森赫电梯股份有限
公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/69c95c97-b676-4c94-a78a-6c362c788f6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:28│森赫股份（301056）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理李东流
先生、副董事长兼副总经理李仁先生、董事会秘书王香杰女士、财务总监凌洪章先生、独立董事陈刚先生（如遇特殊情况，参与人员
会有调整）将通过互动平台，在信息披露允许的范围内与投资者就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进
行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12日（周二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公
司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b5fe9da-ab57-4ebf-a154-703241bc45c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:26│森赫股份（301056）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森赫股份（301056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61d3ee07-8388-4439-99bb-97ee0104b60b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:26│森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含纳入公司合并报表
范围的下属子公司）2026 年拟向相关银行申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限自第五届董事会第八次会议审议通过之
日起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可
循环使用。
公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他
与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权有效期与授信有效
期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c40a682-84da-4125-8115-b73af9f5c276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:25│森赫股份（301056）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森赫股份（301056）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5cb01606-67b1-41d2-a305-e04abc22b736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:24│森赫股份（301056）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权以本通
|