公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:34│森赫股份（301056）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三
次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 02 日（星期一）9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 02 日（星期一）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至2024年11月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格
式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4人
1.01 《选举李东流先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举沈晓阅先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举钱小燕女士为第五届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李仁先生为第五届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《选举徐文华先生为第五届董事会独立董事》 √
2.02 《选举陈刚先生为第五届董事会独立董事》 √
2.03 《选举应朝阳先生为第五届董事会独立董事》 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2人
3.01 《选举姚芳芳女士为第五届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事》 √
2、以上议案已分别经公司于2024年11月14日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。议案内
容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、以上议案董事、监事选举采用累积投票的方式，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，应选非独立董事4人，独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东
）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件2）
、《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年11月29日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:30。
采用信函或传真方式登记的须在2024年11月29日16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注
明“股东大会”字样，邮编：313013。
4、会议联系方式：
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/73caed51-1f9b-422e-96d0-3906db7d7b3e.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：独立董事候选人声明与承诺（徐文华）
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森赫股份（301056）：独立董事候选人声明与承诺（徐文华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8e5b325c-f3db-4e7c-807d-5d961891c982.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）
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森赫股份（301056）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8f8a6a89-c851-469b-b649-83fc56a60df6.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：关于监事会换届选举的公告
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鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事
，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议
通过之日起三年。第五届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/06106107-56db-45df-9f9d-04dc6a256d5d.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
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森赫股份（301056）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/35fc8246-1efa-489b-a6a2-635ac489b160.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：独立董事候选人声明与承诺（应朝阳）
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森赫股份（301056）：独立董事候选人声明与承诺（应朝阳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/bbfb3549-c77f-4ab6-8516-5d15a0f4933e.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：独立董事提名人声明与承诺（应朝阳）
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森赫股份（301056）：独立董事提名人声明与承诺（应朝阳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8e346dd3-7d36-42aa-90cf-1c3a5a76d7cb.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）
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森赫股份（301056）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/f21c0112-cfb6-4a27-a7d9-434478b34c45.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：关于董事会换届选举的公告
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森赫股份（301056）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a911f040-4994-40b8-b8dd-3e99d48fed33.PDF
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2024-11-15 16:32│森赫股份（301056）：独立董事提名人声明与承诺（徐文华）
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森赫股份（301056）：独立董事提名人声明与承诺（徐文华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8eba08c2-1005-4e26-99a0-f5a0ec539c0d.PDF
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2024-11-15 16:31│森赫股份（301056）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2024 年 11 月 4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进
行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一
届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李东流先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈晓阅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名钱小燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名李仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选人进行投票表决。
2、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进
行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名徐文华先生、陈刚先生、应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前
，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名徐文华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名陈刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议
，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。
3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/308494ee-44c7-40dd-bd6f-bc2fb3f84918.PDF
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2024-11-15 16:30│森赫股份（301056）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2024 年 11 月 4日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进
行监事会换届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，经 2024 年第三次临时股
东大会审议通过后产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自
2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名姚芳芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈明明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b72dc641-588c-416e-8213-1a922d067786.PDF
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2024-10-29 18:01│森赫股份（301056）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2024 年 10 月18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2024年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》
，认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c12795e7-5a48-461b-83ae-01bf0c80b4e3.PDF
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2024-10-29 18:00│森赫股份（301056）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知已于 2024年 10 月18 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应
出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024年第三季度报告》。公司监事认真审议了公司《2024年第三季度
报告》，认为报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a545c064-59c5-41f4-9ff4-2ab1a2664359.PDF
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2024-10-29 17:59│森赫股份（301056）：2024年三季度报告
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森赫股份（301056）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6ec16350-9420-4614-aa87-23de68e63129.PDF
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2024-10-29 17:57│森赫股份（301056）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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