公司公告☆ ◇301057 汇隆新材 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 18:43 │汇隆新材（301057）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:43 │汇隆新材（301057）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（余德游） │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（余德游） │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：章程修订对照表 │
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│2025-08-27 18:42 │汇隆新材（301057）：关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告 │
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2025-08-27 18:43│汇隆新材（301057）：2025年半年度报告摘要
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汇隆新材（301057）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/72e8be91-cbca-4eb4-b2e8-0cce6cdda463.PDF
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2025-08-27 18:43│汇隆新材（301057）：2025年半年度报告
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汇隆新材（301057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/62324fe7-79ea-44d1-b981-f0fa88b95325.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-063）及《2025年半年度报告摘要
》（公告编号：2025-064）于 2025年 8月 28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dd43336d-b4ea-4b1f-a20b-83611f878292.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇隆新材（301057）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/56950a8a-851c-4382-843c-3ccfc3b41322.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（余德游）
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汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（余德游）。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》，同日召开第四届监董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司
结合实际经营情况，公司拟调整内部监督机构设置，免去张燕燕女士、周宇先生的监事职务，不再设置监事会，监事会的职权由审计
委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代
表董事，为此，公司董事会提请股东大会免去张井东先生的董事职务。调整后的董事会总人数为 5名，其中包含独立董事 2名，非独
立董事 3名（含职工代表董事 1名）。
为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》做相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。《公司章程》主要修订条款、修订后的章
程全文详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》、《公司章程》（2025年 8月）。
本次章程修订等事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上（含）表决通过后方可实施。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第四届监事会仍将严格遵循有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达
要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、制定及修订公司制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了部分公司制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
1 股东会议事规则 修订 是（特别决议）
2 董事会议事规则 修订 是（特别决议）
3 对外担保管理办法 修订 是
4 关联交易管理办法 修订 是
5 对外投资决策管理制度 修订 是
6 独立董事工作制度 修订 是
7 募集资金管理办法 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 是
9 投资者关系管理制度 修订 是
10 累积投票制实施细则 修订 是
11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 是
12 总经理工作细则 修订 否
13 董事会秘书工作制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 子公司管理办法 修订 否
16 财务管理制度 修订 否
17 董事会专门委员会实施细则 修订 否
18 重大事项内部报告制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
21 会计师事务所选聘制度 修订 否
22 市值管理制度 修订 否
23 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述修订的制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订后的制度全文详见同日公司披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d3138734-8031-4e1b-844f-0b0ab854ed4d.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（余德游）
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汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（余德游）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fa177831-a1ed-4d62-9a33-b9e37b5d0f7f.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第二十二次会议、第四
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司将 2025 年半年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据本公司 2020年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315号《关于同意浙江汇隆新材料
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A股）27,300,000股。本次发行委托浙商证
券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03元，实际发行数量为 27,300,000股。
截至 2021 年 9月 2 日，本公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,300,000股，募集资金总额合计人民币 219,2
19,000.00元。浙商证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币186,219,000.00元于 2
021年 9月 2日汇入本公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126564的人民币账户 100,219,000.00元，
汇入本公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693的人民币账户50,000,000.00 元，汇入本公司开立在宁波银
行股份有限公司杭州余杭支行71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币17,933,367.94元，共
计募集资金净额为人民币 168,285,632.06元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 9月 2日审验并
出具信会师报字[2021]第 ZF10853号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
截至 2024 年 12月 31日募集资金余额 0.00
加：项目土地收回补偿款 33,699,246.00
加：募集资金利息收入 26,559.06
减：支付项目支出 13,136,123.16
减：专户手续费支出 341.39
2025年 6月 30日募集资金余额 20,589,340.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、
中国银行股份有限公司杭州市临平支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与上述三家银行于 2021年 9月 16日分别签订了《募集资金专
户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三
方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《规范运作》规定的情形。
截至 2025年 6月 30日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 余额
中国工商银行股份有限公司德清 1205280329200126564 活期户 20,589,340.51
新市支行
中国银行股份有限公司杭州市临 390979970693 活期户 0.00
平支行
宁波银行股份有限公司杭州余杭 71050122000634122 已销户 不适用
支行
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年上半年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司于 2024年 1月 11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2024年 1月 29日召开 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，
结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，将“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第
一期）”变更为“年产 10万吨绿色新材料项目”（以下简称“新募投项目”）。变更后，实施地点由德清县禹越镇西港村变更为湖
州莫干山高新技术产业开发区城北园区环城北路北侧。
首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 2。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9月 2日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目累计金额 3,326.34万元，已使用自筹资金支
付的发行费用为 708.43万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 9月置换先期投入 4,034.77万元。本次置换已经公司 2021年 9
月 24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10909号《浙江汇隆新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年上半年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025 年上半年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
2025年上半年度，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 20,589,340.51 元， 2025 年 6 月末尚未使用
的募集资金余额合计为20,589,340.51元。
（九）募集资金使用的其他情况
2025 年上半年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用的其他情况见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024年 1月 11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2024年 1月 29 日召开 2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将“年产 15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“
年产 10万吨绿色新材料项目”。
公司首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/62e1fe47-68a3-4354-a04f-90d018a2f0e2.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：章程修订对照表
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汇隆新材（301057）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7dbfe670-2922-4633-9eb0-571d57803ea8.PDF
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2025-08-27 18:42│汇隆新材（301057）：关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱国英女士的书面辞职报告，朱国英女士因个人原因
向公司董事会辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员职务。朱国英女士原定任期为2023年 8月 20日至公司
第四届董事会任期届满日止。辞职后，朱国英女士将继续在公司任职，职务另行安排。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，朱国英女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数，在公司正式选举产生新任审计委员会委员前，
朱国英女士将按照相关规定继续履行董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，朱国英女士持有公司股份 6,278,700 股，占公司总股本的 9.05%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
朱国英女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱国英女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事、非独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8月 27日召开第四届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会
提名委员会审核同意，公司董事会同意提名余德游先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第四届
董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，同意提名雷正位先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。余德游先生和雷正位先生的任期
均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人余德游先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
本次补选独立董事、非独立董事的事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/823101b0-fa57-4db1-9675-d1acfcd5cbf8.PDF
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2025-08-27 18:41│汇隆新材（301057）：董事会决议公告
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汇隆新材（301057）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0e109c6a-b5f9-4857-888d-ed472377cd80.PDF
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2025-08-27 18:40│汇隆新材（301057）：浙商证券关于汇隆新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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汇隆新材（301057）：浙商证券关于汇隆新材2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5e9bde88-b872-4488-a51b-db158dbc3890.PDF
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2025-08-27 18:40│汇隆新材（301057）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 8月 27 日以现场方式在公司会议
室召开。本次会议通知已于2025年 8月 21日以通讯方式发出。会议应到监事 3人，实到 3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持
。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）、《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。表决情况：同
意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：编制和审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的
规定；
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