公司公告☆ ◇301057 汇隆新材 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 16:32 │汇隆新材（301057）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-11-10 16:32 │汇隆新材（301057）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-11-10 16:32 │汇隆新材（301057）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-11-10 16:32 │汇隆新材（301057）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成│
│ │就及作废... │
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│2026-11-10 16:32 │汇隆新材（301057）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-11-10 16:32 │汇隆新材（301057）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及│
│ │预留权益失效的公告 │
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│2026-10-27 16:10 │汇隆新材（301057）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-10-27 16:09 │汇隆新材（301057）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:07 │汇隆新材（301057）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-27 16:07 │汇隆新材（301057）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-11-10 16:32│汇隆新材（301057）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、
法规、规章和规范性文件以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）授予价格调整、首次授予部分第一个归属期可归属激励对象名单、作废部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，依据《激励计划
（草案）》的规定，若公司发生派息等事项，限制性股票的授予价格将做相应的调整。本次调整2025年限制性股票激励计划限制性股
票的授予价格符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。
二、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象名单的核查意见
公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的65名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的可归属名单，同意为满足条件的激励对象办理本次
归属相关事宜。
三、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的核查意见
公司本次作废处理部分第二类限制性股票及预留权益失效的事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及预留
权益失效的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/4fd806f1-4525-4e43-91b7-55d469a6e457.PDF
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2026-11-10 16:32│汇隆新材（301057）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 11月 10日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议通知已于 2026年 11月 6日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5人，本次会议由董事长
沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2026年 5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027
），以公司现有总股本 116,969,438股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655股后的股本 115,675,783股为基数向全体股东每
10股派发现金 2.00元人民币（含税），共计派发现金 23,135,156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转下一年度。
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）限制性股票授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予价格由 11.70元/股调整为 11.50元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，议案获得通过。关联董事张井东、雷正位回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2025年第三次临时股东会对董事会
的授权，本次符合 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象共 65名，可归属的数量共计 34.48万
股，占公司目前总股本 11,696.9438万股的 0.29%。董事会将按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股
票首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，议案获得通过。关联董事张井东、雷正位回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1人离职，根据《激励计划（草案）》中的相关规定，离职人员不
符合有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 5.00万股。
鉴于 2名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》中的相关规定，对前述人员不能完全归属的限制性股票予以作废，共计 0.32 万股第二类限制性股票作废失效
。
综上，本次合计作废 5.32万股第二类限制性股票。
公司 2025年限制性股票激励计划于 2025年 10月 16 日经 2025年第三次临时股东会审议通过，即预留部分第二类限制性股票应
在 2026年 10月 15日前完成授予。由于公司在前述期间内无向潜在激励对象授予预留第二类限制性股票的计划，本激励计划预留的
31.00万股第二类限制性股票已失效。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票，议案获得通过。关联董事张井东、雷正位回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/d70876ea-76d1-42a6-9fe9-32dda6777cfe.PDF
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2026-11-10 16:32│汇隆新材（301057）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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汇隆新材（301057）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/9af3e1a1-1630-4a50-8d34-48f82a542d5b.PDF
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2026-11-10 16:32│汇隆新材（301057）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及
│作废...
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汇隆新材（301057）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/49d6a93a-8788-4a8b-8f3b-de895602d9b5.PDF
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2026-11-10 16:32│汇隆新材（301057）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 10 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审
议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司于同日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将首次授予限制性股票的授予价格由 11.70元/股调整为 11.50元/股。关
联董事张井东、雷正位已回避表决。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2025年9月26日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2
025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并提交董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了上述议
案，关联董事张井东、雷正位已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025年
9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关
公告。
2、2025年9月30日至2025年10月12日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。2025年10月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2025-084）。
3、2025年10月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第三次临时股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-086）。
4、2025年12月3日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，并提交董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2025年12月3日为首次授予日，以11.70元/股的价格向符合授
予条件的激励对象共计66人授予第二类限制性股票共计179.00万股。关联董事张井东、雷正位已回避表决。公司董事会薪酬与考核委
员会发表了明确同意的意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与
考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
5、2026年 11月 10日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的议案》，并提交董事会审议。公司于同日召开第五届董事会
第四次会议审议通过了上述议案，关联董事张井东、雷正位已回避表决。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核
查意见。
二、本激励计划限制性股票授予价格的调整情况
1、调整事由
公司于 2026年 5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027
），以公司现有总股本 116,969,438股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655股后的股本 115,675,783股为基数向全体股东每
10股派发现金 2.00元人民币（含税），共计派发现金 23,135,156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转下一年度。公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完毕。
2、限制性股票授予价格的调整
根据《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定：若在本激励计划公告
当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票授予价格做出相应调整。
（1）调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（2）调整结果
首次授予限制性股票的授予价格＝11.70-0.2＝11.50元/股
根据公司 2025年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：
鉴于公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，依据《激励计划（草案）》的规定，若公司发生派息等事项，限制性股票的授
予价格将做相应的调整。本次调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）和公司《激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整 2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。
五、律师出具的法律意见
经审核，律师认为：
1、公司本次调整、归属、作废失效相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励
计划（草案）》等相关规定。2、公司本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
3、公司本次归属的条件已经成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
4、公司本次作废失效的原因及数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第
一个归属期归属条件成就及作废失效相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/28fece5a-c24d-4d12-83cb-1ea13f9e22be.PDF
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2026-11-10 16:32│汇隆新材（301057）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及预留
│权益失效的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 10 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的议案》。公司于同日召开第五届董事会第四次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的议案》，同意根据公司《2025年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已
授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 5.32万股进行作废处理；自公司 2025年第三次临时股东会审议通过《激励计划（草案）》
之日起至本公告披露之日，公司未确定预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益已失效。关联董事张井东、雷正位已回
避表决。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月26日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2
025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并提交董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了上述议
案，关联董事张井东、雷正位已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025年
9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关
公告。
2、2025年9月30日至2025年10月12日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。2025年10月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2025-084）。
3、2025年10月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第三次临时股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-086）。
4、2025 年 12月 3日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交董事会审议。公司于同日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向 2
025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2025年 12月 3日为首次授予日，以 11.70元/股的价
格向符合授予条件的激励对象共计 66人授予第二类限制性股票共计 179.00万股。关联董事张井东、雷正位已回避表决。公司董事会
薪酬与考核委员会发表了明确同意的意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司
董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。
5、2026年 11月 10日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的议案》，并提交董事会审议。公司于同日召开第五届董事会
第四次会议审议通过了上述议案，关联董事张井东、雷正位已回避表决。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核
查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
1、激励对象离职
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1人离职，根据《激励计划（草案）》中的相关规定，离职人员不
符合有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 5.00万股。
2、部分激励对象个人层面绩效目标未完全达成
鉴于 2名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》中的相关规定，对前述人员不能完全归属的限制性股票予以作废，共计 0.32 万股第二类限制性股票作废失效
。
综上，本次合计作废 5.32万股第二类限制性股票。
根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票由董事会审议通过，
无需提交股东会审议。
三、预留权益失效的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》的规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经 2025年第三次临时股东会审议通过后 12个月
内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司 2025年限制性股票激励计划于 2025年 10月 16 日经 2025年第三次临时股东会审议通过，即预留部分第二类限制性股票应
在 2026年 10月 15日前完成授予。由于公司在前述期间内无向潜在激励对象授予预留第二类限制性股票的计划，本激励计划预留的
31.00万股第二类限制性股票已失效。
四、本次作废部分第二类限制性股票及预留权益失效对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票及预留权益失效事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司本次作废处理部分第二类限制性股票及预留权益失效的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核
委员会同意公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及预留权益失效的事项。
六、律师出具的法律意见
经审核，律师认为：
1、公司本次调整、归属、作废失效相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励
计划（草案）》等相关规定。2、公司本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
3、公司本次归属的条件已经成就，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
4、公司本次作废失效的原因及数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第
一个归属期归属条件成就及作废失效相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/d3ecb7db-1c03-48a1-8729-56eb9e697c44.PDF
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2026-10-27 16:10│汇隆新材（301057）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务
人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东等的合法权益，根据《中华人民共和国保守国
家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江汇
隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当根据法律法规、中国证监会规定及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则审
慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围（如有）原则上应当与公司股票首次在深交所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，
应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓和豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”）的，应当依法豁免披露。
第五条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息或者其他因披露可
能导致违反国家保密规定、管理要求的事项。第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资
者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 本制度所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商
业信息。
第九条 公司拟披露的定期报告（包括年度报告、半年度报告、季度报告）中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代
称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
第十条 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐
去关键信息等方式豁免披露该部分内容；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 信息披露暂缓与豁免事务的内部程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免
程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程：
（一）公司各部门、子公司以及其他信息披露义务人，发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，应当第一时间向董事会办公
室提交暂缓、豁免披露的书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司董事会办公室将申请资料提交董事会秘书审核，审核通过后报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记，登记材料经公司董事长签字确认后，
由董事会办公室妥善归档保管，保管期限为十年。
第十四条 已办理暂缓与豁免披露的商业秘密，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第四章 监督管理
第十六条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关材料报送公司注册
地证监局和深交所。第十七条 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制。对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形而作暂缓
、豁免处理，或者不按照相关法律法规及本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司
将视情况根据相关法律法规及公司管理制度，对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关规则及《公司章程》等相关规
定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关规则或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件执行。公司应对本制度进行修订。
第十九条 本制度自公司董事会决议通过之日起生效并施行，修改时亦同。第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
浙江汇隆新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/38800591-0fd4-47b5-ad81-0cfb237e3e4c.PDF
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2026-10-27 16:09│汇隆新材（301057）：2026年三季度报告
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汇隆新材（301057）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:07│汇隆新材（301057）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 27日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<2026年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-046）于 2026年 10月 28日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/09daf78e-167f-431c-bfe6-0414e64724f7.PDF
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2026-10-27 16:07│汇隆新材（301057）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年 10月 27日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议通知已于 2026年 10月 22日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事 5人，本次会议由董事长
沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了
本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经审议，董事会认为：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等
相关规定，结合公司实际情况，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/dde5eed4-53ff-47a2-bed2-c041e85a8a80.PDF
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2026-09-30 16:58│汇隆新材（301057）：关于控股股东、实际控制人终止协议转让部分公司股份的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人终止协议转让部分公司股份的公告
公司控股股东、实际控制人沈顺华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人沈顺华先生的通知，获悉其与杭州星臻企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州星臻”）就终止协议转让公司部分股份事宜协商达成一致。现将相关事项公告如下：
一、协议转让事项概述
2026 年 3月 4日，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生与杭州星臻签署了《沈顺华与杭州星臻企业管理合伙企业（有限合伙
）关于浙江汇隆新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。沈顺华先生拟通过协议转让方式向杭州
星臻转让其持有的公司 7,018,200股无限售流通股（占上市公司股份总数的 6.0000%）。具体内容详见公司于 2026年 3月 4日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：202
6-004）、《简式权益变动报告书（杭州星臻）》、《简式权益变动报告书（沈顺华、朱国英及其一致行动人）》。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
2026年 9月 30日，公司收到控股股东、实际控制人沈顺华先生的通知，协议履行期间，杭州星臻未能按照协议约定时限足额支
付股份转让价款。经双方友好协商，转让双方于 2026年 9月 30 日签署《股份转让终止协议》，同意解除双方于 2026年 3月 4日签
署的《股份转让协议》，一致同意自本终止协议签署日起，原协议终止，双方在原协议项下的相关权利义务终止，不再履行。双方确
认就本次股份转让终止事项不存在任何争议。本次股份转让事项终止系双方协商一致的真实意思表示，不会对上市公司正常生产经营
、股权结构稳定性造成不利影响。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会对公司的经营业绩及
财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
四、其他说明
（一）本次协议转让终止事宜未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定，也不存在因本次协议转让终止而违反尚在履行的承诺的情形。
（二）自《股份转让终止协议》签署之日起，公司于 2026年 3月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变
动报告书（杭州星臻）》、《简式权益变动报告书（沈顺华、朱国英及其一致行动人）》同时作废。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/bc667cb6-db7a-4709-843b-afd19347713a.PDF
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2026-08-27 16:28│汇隆新材（301057）：2026年半年度报告
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汇隆新材（301057）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:28│汇隆新材（301057）：2026年半年度报告摘要
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汇隆新材（301057）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:27│汇隆新材（301057）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇隆新材（301057）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a40efc01-7e9b-4e96-a256-2ef5f231e3a5.PDF
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2026-08-27 16:27│汇隆新材（301057）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<202
6年半年度报告及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《2026年半年度报告摘要
》（公告编号：2026-041）于 2026年 8月 28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/229fe3c8-6270-49fc-883d-7dcd23f712ec.PDF
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2026-08-27 16:27│汇隆新材（301057）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会[2025]32号）（以下简称“《准则解释第 19号》”）、《企业会计准则解释第 20号
》（财会[2026]7号）（以下简称“《准则解释第 20号》”）、《企业会计准则第 25 号——保险合同》（2020 年修订）（财会[20
20]20 号）（以下简称“《新保险合同准则》”）的相关要求做出的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。
2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部于 2025 年 12月 19日发布了《准则解释第 19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026年 1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月 17日发布了《准则解释第 20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑
换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至本解释施行日新增的本解
释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
财政部于 2020年 12月 24日修订发布了《新保险合同准则》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准
则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023年 1月 1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自 2026年 1月 1日起执行。
（二）变更日期
公司根据财政部上述规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期的时间开始执行上述会计准则。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19号》《准则解释第 20号》《新保险合同准则》要求执行。除上
述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规、规范性文件的规定
。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议情况
公司于 2026年 8月 27日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核，审计
委员会认为：公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，不会对公
司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将《关于会计政策变更的议
案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
四、董事会意见
公司于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第二次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更
。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/55304e1a-103e-402d-b84a-c405ea4b6cdc.PDF
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2026-08-27 16:26│汇隆新材（301057）：第五届董事会第二次会议决议公告
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汇隆新材（301057）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7aee9391-f544-466b-8e53-3b971771cc3f.PDF
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2026-08-19 18:12│汇隆新材（301057）：2026年第一次临时股东会决议公告
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汇隆新材（301057）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a10c2a96-3521-41fc-9764-24af09c95885.PDF
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2026-08-19 18:12│汇隆新材（301057）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 19日以现场方式在公司会议室召
开。鉴于公司于同日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第二次职工代表大会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2026年 8月 19日以现场告知方式送达各位董事
。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈顺华先生主持，会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事 5人。公司高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，为保障公司第五届董
事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举沈顺华先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董
事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年 8月 20日）起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。经公司第五届董事会董事一致协商，选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自第五届董事
会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即2026年 8月 20日）起至第五届董事会任期届满之日止。
各专门委员会具体组成情况如下：
1、战略委员会：沈顺华先生、雷正位先生、王莉莉女士；沈顺华先生为召集人。
2、审计委员会：陈刚先生、雷正位先生、王莉莉女士；陈刚先生为召集人。
3、提名委员会：王莉莉女士、陈刚先生、张井东先生；王莉莉女士为召集人。
4、薪酬与考核委员会：陈刚先生、王莉莉女士、沈顺华先生；陈刚先生为召集人。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举沈顺华先生为代表公司
执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026
年 8月 20日）起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任沈顺华先生为公司总经理；同意聘任张
井东先生、沈永华先生为公司副总经理；同意聘任沈永娣女士为公司财务总监；同意聘任谢明兰女士为公司董事会秘书。上述人员任
期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026年 8月 20日）起至第五届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的提名已同时经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任沈秋雨先生为公司证券事务代表，任期
三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026年 8月 20日）起至第五届董事会任期届满之日止
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/98254e8f-d7eb-4d30-b661-5f8afe0952f8.PDF
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2026-08-19 18:12│汇隆新材（301057）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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汇隆新材（301057）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e57f4851-a0cb-42c1-b5ec-ccd9ae215f2e.PDF
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2026-08-19 18:12│汇隆新材（301057）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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鉴于浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司于 2026年 8月 19日召开 2026年第
一次临时股东会、2026年第二次职工代表大会，选举产生 3名非独立董事（含 1名职工代表董事）及 2名独立董事，共同组成公司第
五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司
高级管理人员和证券事务代表。现将相关事项公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事）、独立董事 2名。具体成员如下：
非独立董事：沈顺华先生（董事长）、雷正位先生、张井东先生（职工代表董事）；
独立董事：陈刚先生（会计专业人士）、王莉莉女士。
上述董事（简历详见附件）任期自股东会审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026年 8月 20日）起三年。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的
三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：沈顺华先生、雷正位先生、王莉莉女士；沈顺华先生为召集人。
2、审计委员会：陈刚先生、雷正位先生、王莉莉女士；陈刚先生为召集人。
3、提名委员会：王莉莉女士、陈刚先生、张井东先生；王莉莉女士为召集人。
4、薪酬与考核委员会：陈刚先生、王莉莉女士、沈顺华先生；陈刚先生为召集人。
上述成员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026年 8月 20日）起至第五届董事
会任期届满之日止。
第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由作为会计专业人士的独
立董事担任召集人，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：
总经理：沈顺华先生
副总经理：张井东先生、沈永华先生
财务总监：沈永娣女士
董事会秘书：谢明兰女士
证券事务代表：沈秋雨先生
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次
日（即 2026年 8月 20日）起至第五届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过
。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。
董事会秘书谢明兰女士、证券事务代表沈秋雨先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。谢明兰女士具有履职所
必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
谢明兰女士的联系方式如下：
联系电话：0572-8899721
传 真：0572-8468710
邮 箱：info@zjhuilong.com.cn
联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号
三、公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明公司控股股东、实际控制人之一沈顺华先生深耕化纤行
业多年，其同时担任公司董事长、总经理职务是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的
统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，
并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式
影响公司的独立性。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机
制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理性。
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举工作完成后，部分董事、高级管理人员任期届满离任，具体情况如下：
第四届董事会独立董事余德游先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务；邓高忠先生任期届满后不
再担任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务；谢明兰女士任期届满后不再担任公司副总经理职务，离任后仍担任公司董
事会秘书。截至本公告披露日，余德游先生未直接或间接持有公司股份；邓高忠先生直接持有公司股份 45,000 股，并通过德清汇隆
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇隆合伙”）间接持有公司股份 408,697股，共计持有公司股份 453,697股，占公司总
股本的 0.39%；谢明兰女士未直接持有公司股份，通过汇隆合伙间接持有公司股份 40,550 股，占公司现有总股本的 0.03%。
截至本公告披露日，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司向第四届董事会全体董事以及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司的规范运作与健康发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
五、备查文件
1、2026年第二次职工代表大会决议；
2、2026年第一次临时股东会决议；
3、第五届董事会第一次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b9b1d4d4-0144-4a80-bc05-d2cdfe2d026a.PDF
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2026-08-19 18:10│汇隆新材（301057）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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汇隆新材（301057）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/85c677e6-0bc5-49d0-bfd6-1371ad5822ca.PDF
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2026-08-03 15:56│汇隆新材（301057）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026年8月 3日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议通知已于 2026年 7月 28 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事 5人，本次会议由董事长
沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（包括职工代表董事 1名，由
公司职工代表大会选举产生）、独立董事 2名，由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2
026年 8月 20日）起三年。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈顺华先生、雷正位先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031
）。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1.1《提名沈顺华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
1.2《提名雷正位先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（包括职工代表董事 1名，由
公司职工代表大会选举产生）、独立董事 2名，由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2
026年 8月 20日）起三年。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈刚先生、王莉莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031
）。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1.1《提名陈刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
1.2《提名王莉莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2026年 8月 19日召开2026 年第一次临时股东会，并将上述涉及的需要股
东会审议的议案提交股东会审议，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-034）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1c4c320e-f071-47f7-8cc8-f8574593a083.PDF
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2026-08-03 15:54│汇隆新材（301057）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汇隆新材（301057）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/173cd094-700e-4d78-af71-dbd2b06a2367.PDF
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2026-08-03 15:52│汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（王莉莉）
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汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（王莉莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3e9b7180-a75f-4782-8151-e2d287bd3c01.PDF
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2026-08-03 15:52│汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）
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汇隆新材（301057）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/eaa04e0d-1ba0-47ff-a80d-28832e2e1b8c.PDF
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2026-08-03 15:52│汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）
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汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/96175d1b-a567-4d62-b35f-3f243421b2b6.PDF
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2026-08-03 15:52│汇隆新材（301057）：关于公司董事会换届选举的公告
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汇隆新材（301057）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/38ddea00-bf54-4f8a-8d1a-023fa9bce353.PDF
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2026-08-03 15:52│汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（王莉莉）
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汇隆新材（301057）：独立董事候选人声明与承诺（王莉莉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c75434f2-ad3d-47fc-bd83-3c81d436acae.PDF
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2026-05-25 17:06│汇隆新材（301057）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 1,293,655股不参与本次权益
分派。本次权益分派以公司现有总股本 116,969,438股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655股后的股本115,675,783股为基
数向全体股东每 10股派发现金 2.00元人民币（含税），共计派发现金 23,135,156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、按 A股除权前总股本（含已回购股份）计算的每 10股派发现金红利为1.977880元。根据股票市值不变的原则，除权除息参考
价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）=23,135,156.60元/116,9
69,438股=0.1977880元/股（含税）。因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本（
含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1977880元/股。
浙江汇隆新材料股份有限公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年
年度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,969,438股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655股后的股本115,675,783股为
基数向全体股东每 10股派发现金 2.00元人民币（含税），共计派发现金 23,135,156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离公司 2025年年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
1、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,293,655.00股后的 115,675,783.00股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、公司通过回购专用账户持有本公司股份 1,293,655股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分
配的权利，不参与本次利润分配。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2025年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用账户上的公司股份 1,293,655股不参与本次利润分配。
五、权益分配办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****817 沈顺华
2 08*****920 浙江华英汇控股有限公司
3 08*****921 德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****293 朱国英
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额 /公司总股本（
含已回购股份）=23,135,156.60元/116,969,438股=0.1977880元/股（含税）。因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次
权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1977880元/股。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中：公司实际控制人、控股股东沈顺华先生、朱国英女士，公司股东
浙江华英汇控股有限公司、德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）就减持意向的承诺：在锁定期满后两年内减持所持公司股份的，
减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。公司本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将
相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号
咨询联系人：沈秋雨
咨询电话：0572-8899721
传真电话：0572-8468710
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a108b3af-7c34-4ad5-8c6a-504a0b426ed4.PDF
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2026-05-20 17:52│汇隆新材（301057）：2025年年度股东会的法律意见书
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汇隆新材（301057）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b1e89bf1-eb69-4e96-9980-3ee6d1e63a6a.PDF
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2026-05-20 17:52│汇隆新材（301057）：2025年年度股东会决议公告
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汇隆新材（301057）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f45c494-160d-4716-8d3c-54aa8b55b2ab.PDF
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2026-05-14 16:00│汇隆新材（301057）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议
案》，公司董事会决定于2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会。具体内容详见公司于 2026年 4月28日披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会
表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认公司 2025年审计报告及专项审 非累积投票提案 √
核报告的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
11.00 《关于董事 2025年度履职考核评价、薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、披露情况
上述议案中，鉴于全体董事与议案 11审议事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司股东会审议。除以上情况外，其余
议案已经由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、特别强调事项
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次股东会表决的提案中，议案 11的表决结果生效以议案 10审议通过为前提条件。议案 12为特别决议事项，由出席股东会股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，但需在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 18日（星期一）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在 20
26年 5月 18日（星期一）下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号公司 4楼证券部。
4、联系方式：
联系人：谢明兰
电话：0572-8899721
传真：0572-8468710
邮箱：info@zjhuilong.com.cn
通讯地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号
5、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5f0b9b15-cccc-4955-955e-9ea245d06524.PDF
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2026-04-30 16:40│汇隆新材（301057）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00在“同花顺路演平台”（htt
p://board.10jqka.com.cn/rs/）举办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，并与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈顺华先生、财务总监沈永娣女士、董事会秘书兼副总经理谢明兰女士、独立董
事陈刚先生、独立董事余德游先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail
?roadshowId=1010759 或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间参与互动交流。投资者可于 2026年 5月15 日（星
期五）前通过上述方式提前进行提问，或登录问题征集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.h
tml?id=1010759 提 前进行提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩
说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fbcfa70-0d4e-49f3-84a9-a0bf48414d0b.PDF
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2026-04-29 20:27│汇隆新材（301057）：浙商证券关于汇隆新材2022年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐
│总结报告书
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江汇隆新材
料股份有限公司（以下简称“汇隆新材”、“发行人”或“公司”）以简易程序向特定对象发行并在创业板上市的保荐机构，负责汇
隆新材新股上市后的持续督导工作，持续督导期限自 2023 年 6 月 8 日至 2025 年12月 31日。鉴于持续督导期限已满，保荐机构
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对汇隆新材出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 浙商证券股份有限公司
注册地址 浙江省杭州市上城区五星路201号
法定代表人 钱文海
保荐代表人 周旭东、张航
联系电话 0571-87902754
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 浙江汇隆新材料股份有限公司
证券代码 301057.SZ
注册资本 11,696.9438万元
注册地址 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路
主要办公地址 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路
法定代表人 沈顺华
实际控制人 沈顺华、朱国英
联系人 谢明兰
联系电话 0572-8899721
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2023年4月13日
本次证券上市时间 2023年6月8日
年度报告披露时间 2025年度报告披露于2026年4月28日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人依照法律法规和中国证监会的相关规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交申
请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复并保持沟通；在取得中
国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导发行人合规使用与存放募集资金；
3、督导发行人及其主要股东、董事、高级管理人员遵守各项法律法规，持续关注发行人相关股东的承诺履行情况；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、对发行人董事、原监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
7、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2025 年 7月 1日，保荐机构向汇隆新材出具了《关于变更浙江汇隆新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的专项说明》，因
原保荐代表人钱红飞先生工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。为保持持续督导工作的有序进行，浙商证券委派张航先生接
替钱红飞先生，继续履行对公司的持续督导工作，此次变更后，公司持续督导的保荐代表人为周旭东先生与张航先生。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐人履职期间，上市公司能够按照相关法律法规要求积极配合保荐人的核查工作，为保荐人开展工作提供了必要的条件和便
利；能够按照相关规定及时、准确地通报相关信息并提供相关文件；对于重要事项，公司能够及时通知保荐代表人并与之沟通，且能
够应保荐人要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐人有关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐阶段，发行人聘请的证券服务机构，包括律师事务所及会计师事务所等，能够按照有关法律法规及规范性文件的规定出具
专业意见，并能够配合保荐人的协调和核查工作，与保荐人保持了良好沟通和配合。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够
按照深圳证券交易所的要求及时提供相关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐人对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅或事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。
保荐人认为，持续督导期内，发行人能够按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报
告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至 2025 年 12 月 31日，保荐人关于公司以简易程序向特定对象发行股票持续督导期限已届满，且发行人本次发行募集资金
已使用完毕，故保荐人对公司以简易程序向特定对象发行股票不存在其他尚未完结的保荐事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d57cf3d3-1c52-4e87-837f-0c1cf882fea5.PDF
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2026-04-27 17:26│汇隆新材（301057）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年度股东会通过之日起
至2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”或“本次发行股票”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20
个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，
本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以
简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与
本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的
相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速方案及本次小额快速上市申报材料，办理相关手续并执
行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
5、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
6、开立募集资金存放专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
7、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
8、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
9、在本次发行股份完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登
记手续，处理与此相关的其他事宜；
10、在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
、锁定和上市等相关事宜；
11、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
12、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
13、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策
发生变化时，决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；14、在本次发行股票发
行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商协商一
致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票
数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行；
15、办理与本次发行股份有关的其他事宜。
（十）本项授权的有效期限
本项授权自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权
的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具
体事宜有利于高效、有序落实好本次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律规定及公司章程规定。因此，
同意《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。全体董事一致认为公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜符合公司未来发展需要。
因此，董事会同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司
2025年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公
司 2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发
行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d6c061f-a7e7-4758-8498-188d363273c8.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：2025年年度审计报告
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汇隆新材（301057）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59252ca7-e51f-4130-b3eb-1e7d415bc9b8.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：浙商证券关于汇隆新材2025年度持续督导跟踪报告
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汇隆新材（301057）：浙商证券关于汇隆新材2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eb38e0a-f813-4ecc-94a2-8e325c281c3f.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计
委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在资金安全风险可控、保证公司正
常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超 20,000万元（含本数）的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动
使用。投资期限自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司
财务管理部负责具体组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资
金的使用效率，有利于提高公司的收益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金投资产品必须满足：
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须满足：（1）安全性高，风险低；（2）流动性好，
投资产品期限不超过 12个月，不影响日常生产经营活动。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司第四届董事会第二十七次
会议审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责具
体组织实施。该授权自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
公司选择的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益具有一定不确定性。公司将针对可
能发生的投资风险，制定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的
，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取一定
的投资收益，维护公司及股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。审计委员会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行
的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 20,000万元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理，有效期自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用
。
五、现存理财产品情况
序 受托方 产品 产品 产品金 预期年 起息日 赎回日 赎回金额 是否 收益
号 名称 类型 额（万 化收益 （元） 赎回 （元）
元） 率
1 中国工 工银理财· 固定收益 7,000 1.5%-1. 2026年2 2026年 3月 15,159,000 是 63,320.66
商银行 天 类，非保 9% 月 13日 6日
股份有 天鑫稳益固 本浮动收
限公司 定 益型
收益类开放
式 2026年 3月 30,321,000
理财产品 9日
（25GS2098 2026年 3月 24,583,320.6
） 10日 6
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 0元。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7622522-011b-4155-9692-4f6d1dbc0c23.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为提高浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成
，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2026 年度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责
任保证、信用担保、质押等，担保使用期限为自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内有效，具体担保的金额
、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。
同时，基于业务发展需要，公司预计 2026 年度将与德清天使农场有限公司（以下简称“天使农场”）产生采购商品的日常关联
交易，预计总金额不超过300万元人民币，交易类型为采购商品，上一年度未发生同类交易。
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二十七次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事沈顺华回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，接受控股股东、实际控制人无偿担保事项可豁免提交
股东大会审议，与天使农场产生采购商品的日常关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或 截至披露日已 上年发
别 内容 定价原则 预计金额 发生金额 生金额
接受关联人 沈顺华、 接受担保 无偿担保 以实际签订的合 - -
无偿担保 朱国英 同/协议为准
向关联人采 天使农场 采购商品 市场定价 不超过 300 万元 - -
购商品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 易内容 发生 额 额占同类 额与预计
金额 业务比例 金额差异
（％） （%）
接受关 沈顺华、 接受 未实 以实际 未实际发 - 2025年 4月 22
联人无 朱国英 担保 际发 签订的 生担保 日披露的《关于
偿担保 生担 合同/协 2025年度日常关
保 议为准 联交易预计的公
告》（公告编号：
2025-028）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、沈顺华先生
沈顺华先生为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，沈顺华先生直接持有公司股份
39,414,600股，通过浙江华英汇控股有限公司、德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5,848,610股，合计持股
45,263,210股，占公司总股本的 38.70%。
2、朱国英女士
朱国英女士为公司控股股东、实际控制人之一。截至本公告披露日，朱国英女士直接持有公司股份 6,278,700 股，通过浙江华
英汇控股有限公司、德清汇隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,671,362 股，合计持股10,950,062股，占公司总
股本的 9.36%。
3、德清天使农场有限公司
（1）企业名称：德清天使农场有限公司
（2）成立日期：2017年 03月 01日
（3）住所：浙江省德清县禹越镇栖湖村王家湾
（4）法定代表人：胡杏娥
（5）注册资本：贰仟万元整
（6）经营范围：一般项目：茶叶种植；蔬菜种植；酒店管理；餐饮管理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零
售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜
肉零售；牲畜销售（不含犬类）；传统香料制品经营；竹制品销售；自动售货机销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；咨询策划
服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；信息技术咨询
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；商务代理代办服务；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；出版物批发；出版物零售；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（7）主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产 37,791,643.56
净资产 13,689,923.56
营业收入 322,259.47
净利润 -407,039.73
（二）与上市公司的关联关系
沈顺华先生系公司董事长、总经理，沈顺华先生与朱国英女士系夫妻关系。二人均为公司控股股东、实际控制人。天使农场系二
人控制下的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，沈顺华先生、朱国英女士、天使农场为公司的关联人。
（三）履约能力分析
天使农场不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士为公司 2026年度授信融资提供无偿担保，不收取担
保费用。公司与天使农场的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士为公司于 2026年度授信额度有效期内向金融机构申请综合授信提供无偿担
保的金额、方式、期限等，以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。公司与天使农场的关联交易协议由双方根据实际
情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司接受控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士的连带责任担保，有助于银行授信的顺利实施，而担保方不收取公司任
何担保费用，也不需要公司提供反担保，对公司而言属于纯获利行为。另外，公司 2026年度与天使农场产生采购商品的日常关联交
易预计符合公司业务发展需要，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。
本次关联交易不会损害公司和股东的合法权益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，
公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以 2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《
关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士为公司 2026年度授
信融资提供无偿担保，有利于提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，充分体现了控股股东对
公司发展的支持，公司作为纯受益方有积极正向影响，不存在利益输送情形，没有对上市公司独立性构成影响。另外，公司 2026 年
度与天使农场产生采购商品的日常关联交易预计符合公司业务发展需要，遵循市场公允定价原则，不会因此对关联人产生依赖，不会
对公司独立性产生影响。上述关联交易不存在侵害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响
。因此，我们一致同意《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/097d0024-9831-41bc-8a49-366c7fbb6f16.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇隆新材内部控制审计报告
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汇隆新材（301057）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇隆新材内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a8bc65a-b189-41e1-84c3-f0458ac11b43.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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汇隆新材（301057）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d39520b1-0cf9-41d0-9054-5edceaab2397.PDF
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2026-04-27 17:25│汇隆新材（301057）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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汇隆新材（301057）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf5b77d9-56bb-441c-a860-cb54cc295402.PDF
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2026-04-27 17:24│汇隆新材（301057）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认公司 2025年审计报告及专项审 非累积投票提案 √
核报告的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
11.00 《关于董事 2025年度履职考核评价、薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、披露情况
上述议案中，鉴于全体董事与议案 11审议事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司股东会审议。除以上情况外，其余
议案已经由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、特别强调事项
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次股东会表决的提案中，议案 11的表决结果生效以议案 10审议通过为前提条件。议案 12为特别决议事项，由出席股东会股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，但需在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 18日（星期一）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在 20
26年 5月 18日（星期一）下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号公司 4楼证券部。
4、联系方式：
联系人：谢明兰
电话：0572-8899721
传真：0572-8468710
邮箱：info@zjhuilong.com.cn
通讯地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777号
5、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8621d5c-2d29-4e21-8add-fbc50243b195.PDF
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2026-04-27 17:24│汇隆新材（301057）：2025年度独立董事述职报告（余德游）
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汇隆新材（301057）：2025年度独立董事述职报告（余德游）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5f17a18-96df-4e8b-9061-ee1edf45e907.PDF
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2026-04-27 17:24│汇隆新材（301057）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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汇隆新材（301057）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f8aa695-83ef-45ae-89d9-10a7bc0a8469.PDF
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2026-04-27 17:24│汇隆新材（301057）：商品期货套期保值业务管理制度
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汇隆新材（301057）：商品期货套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caf797ef-3aea-460c-8ace-a197b0bbec92.PDF
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2026-04-27 17:24│汇隆新材（301057）：2025年度独立董事述职报告（王朝生）
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汇隆新材（301057）：2025年度独立董事述职报告（王朝生）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 17:24│汇隆新材（301057）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）
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汇隆新材（301057）：2025年度独立董事述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8860072-d293-46dd-be92-37ab18ea500c.PDF
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2026-04-27 17:22│汇隆新材（301057）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 116,969,438股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655股后的股本
115,675,783股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），共计派发现金23,135,156.60元（含税），不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
一、审议程序
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计
委员会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2025年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程
》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次利润分配预案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该
预案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,113,567.22元，
母公司 2025年度实现净利润 40,492,388.68元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,049,238.
87元，截至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 272,874,988.30元，母公司未分配利润为 285,713,768.85元。
3、鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司
健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 116,969,438股
扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655股后的股本 115,675,783股为基数向全体股东每 10股派发现金 2.00元人民币（含税）
，共计派发现金 23,135,156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
4、2025年度公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的金额为 0元。含本次拟实施的 2025年度分红，
公司本年度累计现金分红总额为人民币 23,135,156.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 65.89%。
5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享
有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,135,156.60 23,135,156.60 58,381,907.64
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 35,113,567.22 30,925,191.39 51,338,044.37
的净利润（元）
研发投入（元） 41,415,969.19 36,928,278.14 37,523,774.88
营业收入（元） 951,189,189.5 838,319,440.96 804,102,908.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 272,874,988.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 285,713,768.85
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 104,652,220.84
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 39,125,600.9933
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 104,652,220.84
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 115,868,022.21
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 4.47%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度均进行现金分红，累计现金分红金额为104,652,220.84元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二） 不触及其他风险警示情形具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司最近三个会计年度均进行现金分红，累计现金
分红金额为104,652,220.84元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合法性、合规性
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定
，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7397c2f7-deee-428c-bdf5-0376dd27b29c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│汇隆新材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627831.PDF
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2026-08-28│汇隆新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516410.PDF
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2026-04-28│汇隆新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200309.PDF
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2026-04-28│汇隆新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200320.PDF
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2025-10-30│汇隆新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757324.PDF
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2025-08-28│汇隆新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589810.PDF
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2025-04-28│汇隆新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303481.PDF
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2025-04-22│汇隆新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190577.PDF
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2024-10-30│汇隆新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552811.PDF
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2024-08-30│汇隆新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053667.PDF
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2024-04-29│汇隆新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219856314.PDF
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