公司公告☆ ◇301057 汇隆新材 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-14 19:10 │汇隆新材（301057）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:10 │汇隆新材（301057）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 19:10 │汇隆新材（301057）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 16:36 │汇隆新材（301057）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:46 │汇隆新材（301057）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:45 │汇隆新材（301057）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:45 │汇隆新材（301057）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:42 │汇隆新材（301057）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:48 │汇隆新材（301057）：关于公司获得产品环境足迹绿叶证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:19 │汇隆新材（301057）：公司章程（2025年4月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:10│汇隆新材（301057）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a161beb8-1b15-4a7e-bf08-141325033ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:10│汇隆新材（301057）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d0f8f2a2-bb1a-41a6-99fd-88f856bcc177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 19:10│汇隆新材（301057）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人理由
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于调
整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《2022年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，公司回购注销本次激励计划未达到解除限售条件的限制性股票 42.10 万股，
其中首次授予部分 39.60 万股、预留授予部分 2.50 万股；鉴于公司 2023 年年度利润分配，根据公司《激励计划》的规定，将回
购价格调整为 7.2994592 元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购价格及回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 421,000 股，占公司目前总股本的 0.36%，拟用于回购限制性股票的资金总额为
3,073,072.33 元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 421,000 股，注册资本将相应减少 421
,000 元，公司总股本将从 117,390,438 股减少至 116,969,438股，公司注册资本相应由 117,390,438 元减少至 116,969,438 元。
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
自本公告披露之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。满 45 日后本次回购注销将按法定程序实施，不会因
此影响其债权的有效性。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司
提出书面要求，并随附有关证明文件。
二、需债权人知晓的相关信息
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自本公告之日起 45 日内，具体方式如下：
1、申报债权需要提供的材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、联系方式：
（1）债权现场申报登记及邮寄地址：浙江省德清县禹越镇杭海路 777 号
（2）联系人：沈秋雨
（3）联系电话：0572-8899721
（4）传真号码：0572-8468710
（5）邮箱：info@zjhuilong.com.cn
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a34faa84-07f2-4ec3-8b2c-85b85710f9da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 16:36│汇隆新材（301057）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf334dc0-a426-45a4-a183-5011144a8cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:46│汇隆新材（301057）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议
室召开。本次会议通知已于 2025年 4 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5人，本次会议由
董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了
本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39be8e08-5b64-4f9d-8947-ec7ad2d21245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:45│汇隆新材（301057）：第四届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：第四届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4851fbc-76b3-4d55-9214-618cfb8087a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:45│汇隆新材（301057）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b8774c56-9941-4a54-903e-4288a948c8ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:42│汇隆新材（301057）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d52b288-3639-4a30-9852-7dd45ee27785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:48│汇隆新材（301057）：关于公司获得产品环境足迹绿叶证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：关于公司获得产品环境足迹绿叶证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9a21505-5e21-4322-8ffb-a52b10fe4f7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:19│汇隆新材（301057）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfaba78b-8e08-446b-97a4-51c9f8baebd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:19│汇隆新材（301057）：2024年度独立董事述职报告（王朝生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2024年度独立董事述职报告（王朝生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b461496d-2e08-48b6-9d54-140b6f2d4f0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:19│汇隆新材（301057）：2024年度独立董事述职报告（陈刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2024年度独立董事述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eafdbe0f-0622-492c-8632-2d4d56065b6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:18│汇隆新材（301057）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议
案》，公司董事会决定于 2025年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2
024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；
② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认公司 2024 年审计报告及专项审核报告的议案》 √
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》 √
10.00 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 √
14.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
（二）披露情况
上述议案中，鉴于全体董事与议案 9 审议事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司股东大会审议；鉴于全体监事与议
案 11 审议事项存在利害关系，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议；因议案 10、议案 13、议案 14 出席董事会的非关联董
事人数不足三人，董事会将上述议案直接提交股东大会审议。除以上情况外，其余议案已经由公司第四届董事会第十九次会议、第四
届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 12、议案 14 为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决
议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；（传真上
请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须
在 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司 4 楼证券部
4、联系方式：
联系人：谢明兰
电话：0572-8899721
传真：0572-8468710
邮箱：info@zjhuilong.com.cn
通讯地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号
5、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
）并于会前半小时到场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程（详见附件 1）。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c3ca3b50-611a-47c7-9be6-e70c62794fef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/483e065f-44d2-42aa-85dd-782ead89a445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2ebfc7d3-088e-4e90-8823-354096494bcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/60be588d-78ce-4a94-8d82-1d2256683522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7470ebd-a927-4dd3-9c13-3b0b8284937f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：2024年度内部控制的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：2024年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c893b6cf-8297-4753-9875-de89326f2f23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/121555db-0de1-455b-9201-83b1dc214944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:17│汇隆新材（301057）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇隆新材（301057）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9f78d66c-8684-4d84-9952-e814efca312a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────
|