公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:22 │中粮科工（301058）：关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 │
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│2024-12-19 16:20 │中粮科工（301058）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2024-12-17 19:12 │中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 │
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│2024-11-08 18:56 │中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中粮科工（301058）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中粮科工（301058）：全体董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见 │
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│2024-10-29 00:00 │中粮科工（301058）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中粮科工（301058）：中粮科工2024年第三季度财务报表 │
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│2024-10-29 00:00 │中粮科工（301058）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │中粮科工（301058）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-25 17:22│中粮科工（301058）：关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和部分募投项目延期以及部分募投项目后续安排的议案》，同意公司增加中粮工科
检测认证有限公司（以下简称“工科检测”）为公司募投项目“粮油加工研发创新平台项目”的实施主体，与无锡中粮工程科技有限
公司共同实施该募投项目，并授权公司经营管理层负责开立相应募集资金专户等手续以及后续的管理工作。
近日，公司及全资子公司工科检测、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与交通银行股份有限公司北京玉泉营
支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号
）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），公司公开发
行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,00
0.00 元，扣除发行费用53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实
际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为308,856,270.65 元。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的
存放和使用进行专户管理。公司全资子公司工科检测在交通银行股份有限公司北京玉泉营支行设立了募集资金专项账户，且公司、全
资子公司工科检测及保荐机构与交通银行股份有限公司北京玉泉营支行签署了《募集资金四方监管协议》。
本次开立的募集资金专户相关情况如下：
账户名称 开户银行名称 专户账号 募集资金用途
中粮工科检测认证 交通银行股份有限公司 110061287013007358596 粮油加工研发创
有限公司 北京玉泉营支行 新平台项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：中粮科工股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：中粮工科检测认证有限公司（以下简称“甲方 2”，与甲方 1 合称“甲方”）
乙方：交通银行股份有限公司北京玉泉营支行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：
（一）甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 110061287013007358596，截至 2024 年 10 月
28 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方 2 粮油加工研发创新平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方 2 以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转
入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲方 1、甲方 2、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法
律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方 1 的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方 1、甲方 2 授权丙方指定的保荐代表人许菲菲、王珏可以随时到乙方查询、复印甲方 2 专户的资料；乙方应当及时
、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2 专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%
之间确定）的，甲方 1、甲方 2及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方 1、甲方 2、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方 1、甲方
2 有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且
丙方督导期结束后失效。
（十）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下
简称“贸仲”）在北京进行仲裁。冲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同
意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
（十一）本协议一式 8 份，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，
其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d1e30486-90cc-4f54-9f89-a7f7134f0817.PDF
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2024-12-19 16:20│中粮科工（301058）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于目前公司董事会
、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当
延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第三届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理
人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及
时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/65f3e8dc-d856-43e0-b181-6e80fe32c373.PDF
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2024-12-17 19:12│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5f0c9337-6a79-4521-8185-f94232612143.PDF
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2024-11-08 18:56│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f92809c1-6504-40b8-876e-a44c4d310934.PDF
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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中粮科工（301058）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b1b11189-806c-4381-aba2-3a08a3fc7229.PDF
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：全体董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/63635298-8e0b-4fa9-96d7-6d03585dfeca.PDF
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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中粮科工（301058）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7c62c9d5-5e97-462f-aa3f-7eabcec0b062.PDF
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：中粮科工2024年第三季度财务报表
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中粮科工（301058）：中粮科工2024年第三季度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e58210f1-917b-4924-9d59-1cb1d0b73669.PDF
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：2024年三季度报告
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中粮科工（301058）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9f5c9294-0df1-4add-b924-c523ad16580f.PDF
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2024 年 10月 22 日通过电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，1 名监事以现场方式参会，2 名监事以视频连线方式参会。会议由监事
会主席刘峥女士主持，公司董事会秘书以及部分高级管理人员列席了会议。本次本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告
》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十二次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/af36d431-8afc-4ba0-a9f8-18125dc280d5.PDF
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2024-10-15 18:06│中粮科工（301058）：关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政监
管措施决定书》（〔2024〕183号），现将内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
中粮科工股份有限公司、段玉峰：
经查，你公司存在以下违规事项：一是 2021 年 9 月 22 日、10 月 13 日，你公司分别召开董事会、股东大会审议通过使用不
超过 2.6 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过起 12 个月。上述有效期满后，你公司未重新履行审议程
序及信息披露义务。在 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 2 月 7日期间，你公司累计使用闲置募集资金 2.06 亿元进行现金管理，
直至 2023 年 4月 25 日才补充履行有关审议程序和信息披露义务。二是你公司募投项目“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创
新平台项目”连续三年没有资金投入，募投项目实际投资进度与投资计划出现差异，公司未在 2022 年半年度、2022 年年度及 2023
年半年度的《公司募集资金存放与使用情况专项报告》中对存在差异的原因作出解释。你公司上述行为违反了《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)第八条第二款、第十二条第二款，《上市公司信
息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》)第三条第一款的规定。在前述事项中,段玉峰作为公司时任财务总监
、董事会秘书，未能勤勉尽责，违反了《信披办法》第四条的规定。根据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运作水平，杜绝此类事件再次
发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的问题，并将认真吸取教训，持续加强对证券法律
法规的学习，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益，杜绝此类事件再次发生。
本次行政监管措施事项不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/1531d53f-4442-44b6-adcb-461d1612707a.PDF
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2024-10-15 18:06│中粮科工（301058）：关于选举公司董事长及增补董事会战略与投资委员会委员的公告
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中粮科工（301058）：关于选举公司董事长及增补董事会战略与投资委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/6115788c-ad8f-47de-8660-51866e6b6304.PDF
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2024-10-15 18:06│中粮科工（301058）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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中粮科工（301058）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b93daed9-6e43-4678-bc47-e47f7e100600.PDF
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2024-10-11 19:42│中粮科工（301058）：简式权益变动报告书
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中粮科工（301058）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/2071561b-beaf-477d-a282-a3c7d3675a7c.PDF
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2024-10-11 19:42│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/71e486af-9bef-4c24-9994-6658925a28f2.PDF
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2024-10-11 17:14│中粮科工（301058）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中粮科工，证券代码：301058）于 2024 年 10 月 10 日、2024
年 10 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、关注和核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并通过通讯等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e4945c78-6857-4338-8b62-b5642312d027.PDF
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2024-10-08 18:36│中粮科工（301058）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日（星期二）14:00在江苏省无锡市惠河路 186号二楼会议室
召开 2024年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理叶雄先生主持，并
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为 155 人，出席会议的股东所持有表决权的股份
总数为 337,103,044 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 65.8052％。其中：现场出席会议的股东
及代理人人数为 7 人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为 308,724,945 股，现场出席会议的股东及代理人所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 60.2656％；通过网络投票出席会议的股东人数为 148 人，通过网络投票出席会议的
股东所持有表决权的股份总数为28,378,099 股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 5.53
96％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人人数为152 人，代表有表决权的股份 71,451,888 股，占上
市公司有表决权的股份总数的13.9480％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人人数为 5 人，代表有表决权的股份 68,908,189
股，占上市公司有表决权的股份总数的 13.4514％。通过网络投票的中小股东人数 147 人，代表有表决权的股份 2,543,699 股，占
上市公司有表决权的股份总数的 0.4966％。
中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议并通过了相关议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024年重大投资项目计划年中调整的议案》
表决情况：同意 336,712,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8840％；反对 298,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0275％。
中小股东表决情况：同意 71,060,988 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4529％；反对 298,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4173％；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.1297％。
（二）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 336,744,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938％；反对 276,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0241％。
中小股东表决情况：同意 71,093,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4988％；反对 276,700 股，占出席
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