公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:22 │中粮科工（301058）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:22 │中粮科工（301058）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 16:36 │中粮科工（301058）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-05-08 16:34 │中粮科工（301058）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-04-29 17:32 │中粮科工（301058）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-29 17:32 │中粮科工（301058）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:30 │中粮科工（301058）：第三届董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2026-04-29 17:30 │中粮科工（301058）：关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-04-24 19:10 │中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-04-24 17:01 │中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-14 17:22│中粮科工（301058）：2025年度股东会的法律意见书
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中粮科工（301058）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2f969b0d-7d33-498f-a2d0-b7383e10edf9.PDF
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2026-05-14 17:22│中粮科工（301058）：2025年度股东会决议公告
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中粮科工（301058）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0b8c5e35-bfe5-4acc-a2c3-11fdf38a3764.PDF
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2026-05-08 16:36│中粮科工（301058）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案
公开披露前 6个月内（即 2025年 6月 30日至 2025年 12月 31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查。具体
情况如下：
一、核查范围及程序
1.本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3.公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进
行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间
买卖公司股票情况具体如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
自查期间，公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公
司股票交易的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 15 名激励对象存在股票交易行为，前述人员买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项前，其在买
卖公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于相关信息建议其买卖公
司股票，其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕
信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划
的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中
介机构及时进行了登记。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形，不存在内幕信息知情人利
用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2.股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/95865484-dcc2-478d-8085-35966c0de721.PDF
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2026-05-08 16:34│中粮科工（301058）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《监管指南》）等相关规定，公司对 202
5年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员
会结合公示情况对激励对象进行了核查，现就相关情况说明如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日期间在公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示，公
示期不少于 10天。在公示期限内，公司员工可通过董事会薪酬与考核委员会提出对本次激励计划名单的相关意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议或不良
反映，无反馈记录。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的其他
异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名、身份证件、与公司（含控股子公司、分公司，下同）
签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司对本次
激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单进行了
核查，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（三）参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）本次激励计划的激励对象均为在本公司任职的公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董
事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条
件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c20dabfa-20ee-4d4d-96cd-fa05311aff94.PDF
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2026-04-29 17:32│中粮科工（301058）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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中粮科工（301058）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ddca16d-f9f5-4393-9fca-38e784238343.PDF
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2026-04-29 17:32│中粮科工（301058）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年 4月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于2026年 4月 24日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中，6名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士
、刘慧龙先生、邢子文先生和朱虎先生。会议由董事长叶雄先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司非独立董事李晓虎先生因工作调动原因辞去在公司担任的非独立董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，公司进行非独立董事补选。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东
会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会
战略与投资委员会委员职务。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董
事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十一次会议决议》；
2.《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-04-29 17:30│中粮科工（301058）：第三届董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司
第三届董事会非独立董事的议案》进行了认真的审阅，并对非独立董事候选人的履历等相关材料进行了审核，发表审核意见如下：
经审查，提名委员会认为：陈涛先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相适应的任职条件，候选人不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
因此，提名委员会同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司第三届董事会第十一次会议审议。
中粮科工股份有限公司董事会提名委员会
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2026-04-29 17:30│中粮科工（301058）：关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告
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一、公司董事、副总经理辞职情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理李晓虎先生的书面辞职报告。李晓虎先生因
工作变动原因申请辞去在公司担任的董事、第三届董事会战略与投资委员会委员及副总经理职务，其原定任期至 2028年 2月 13日止
。辞任后，李晓虎先生将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李晓虎先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。李晓虎先生的工作内容已按公司规定办理了交接,其辞去董事、副总经理职务不会影响公司日常生产经营活动
。截至目前，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 774,979股，占公司总股本的 0.15%，李
晓虎先生配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份；李晓虎先生及其配偶、其他关联人亦不存在应当履行而未履行或仍在履行中
的股份锁定承诺。辞任后，李晓虎先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事
及高级管理人员股份转让的相关规定。
李晓虎先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李晓虎先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司董事补选情况
为保证公司董事会正常运转，根据公司董事会的提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于 2026年 4月 29日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选陈涛先生（简历详见
附件）为公司第三届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选非独立董事后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95ad060e-7f50-4089-b623-c084f14a5324.PDF
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2026-04-24 19:10│中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04ce871f-85fb-4379-950a-11d62402ff5a.pdf
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2026-04-24 17:01│中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要
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中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e34efda8-e03a-4d21-af2f-addb3f1c77cc.pdf
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于中粮科工内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天职业字[2026]6937-4 号中粮科工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科
工”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中粮科工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中粮科工于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2026]6937-4 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92feb182-679b-41f5-971e-61ea5413da1b.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ed94256-7f27-4956-9426-0e359f94f5e9.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与
表决。现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可
以从事的金融服务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关联企业。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于公司与中粮财
务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
公司于 2026年 4月 23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协
议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避了对该议案的表决。表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：中粮财务有限责任公司
成立日期：2002年9月24日
法定代表人：叶慧青
注册资本：25亿元人民币
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应
的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成
员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构，主要为中粮集
团成员单位提供金融服务。
（二）与本公司关联关系
财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。
（三）主要财务数据
最近一年未经审计的财务数据：截至2025年12月31日，财务公司资产总额305.50亿元，负债总额253.80亿元，所有者权益51.70
亿元，吸收成员单位存款253.50亿元，发放贷款及垫款198.51亿元，存放同业90.75亿元，现金及存放央行款项13.46亿元；2025年1-
12月财务公司实现利息收入5.16亿元，实现利润总额2.09亿元，实现税后净利润1.63亿元。
（四）关联方履约能力分析
经核实，财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
1.存款服务：
（1
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