公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:04 │中粮科工（301058）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-14 18:04 │中粮科工（301058）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:04 │中粮科工（301058）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:04 │中粮科工（301058）：第三届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审查意见 │
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│2025-02-14 18:04 │中粮科工（301058）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-14 18:04 │中粮科工（301058）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-05 16:46 │中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-01-17 17:48 │中粮科工（301058）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-17 17:47 │中粮科工（301058）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（潘思轶） │
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│2025-01-17 17:47 │中粮科工（301058）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林云鉴） │
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2025-02-14 18:04│中粮科工（301058）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中粮科工（301058）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/90550a69-361d-43f2-b786-5cdb2ed5773b.PDF
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2025-02-14 18:04│中粮科工（301058）：第三届监事会第一次会议决议公告
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中粮科工（301058）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/1941d215-9acc-4fe2-a012-c0a3b0785a93.PDF
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2025-02-14 18:04│中粮科工（301058）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议于同日召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意，
豁免本次会议通知时间要求，当日以现场通知方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，4 名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良
先生和刘峥女士。经与会董事一致推举，本次会议由董事朱来宾先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董事朱来宾先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-017）。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生作
为相关专门委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止，其余委员任期三年，即自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满为止。公司董事会同意选举下列董事会成员组成第三届董事会各专门委员会：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略与投资委员会 朱来宾 朱来宾、李晓虎、王登
良
审计与风险委员会 陈良 陈良、刘峥、潘思轶
提名委员会 潘思轶 潘思轶、叶雄、陈良
薪酬与考核委员会 林云鉴 林云鉴、潘思轶、郭斐
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-017）。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意
聘任叶雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-017）。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意
聘任李晓虎先生、陈涛先生、苏营轩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-017）。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师、财务负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计与风险委
员会审核，公司董事会同意聘任张楠先生为公司董事会秘书、总会计师以及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满为止。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2025-017）。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第三届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/60874185-4d6f-4a8a-b0cf-dcd8b375af34.PDF
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2025-02-14 18:04│中粮科工（301058）：第三届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审查意见
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中粮科工（301058）：第三届董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e8be7922-f5a5-41ab-97ce-b78a613f7a1b.PDF
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2025-02-14 18:04│中粮科工（301058）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开了公司职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事
，并于 2025 年 2 月 14 日召开了2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。
上述人员共同组成了公司第三届董事会及第三届监事会。
2025 年 2 月 14 日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届
监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，以及聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3名（简历详见附件）。
非独立董事：朱来宾先生（董事长）、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生。
独立董事：林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事
总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深交所审查无异议。
由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生任期为公司 2025 年第一次临时股东会审议
通过之日起至 2026 年 1 月20 日止，其余董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届
满为止，其中，董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员
会委员组成情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略与投资委员会 朱来宾 朱来宾、李晓虎、王登良
审计与风险委员会 陈良 陈良、刘峥、潘思轶
提名委员会 潘思轶 潘思轶、叶雄、陈良
薪酬与考核委员会 林云鉴 林云鉴、潘思轶、郭斐
各专门委员会均由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计与
风险委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此林云
鉴先生、潘思轶先生、陈良先生作为相关专门委员会委员，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 1 月
20日止，其余委员任期三年，即自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名（简历详见附件）。
非职工代表监事：罗克先生（监事会主席）、陶丽女士。
职工代表监事：赵薇女士。
公司第三届监事会成员中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第
一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止，其中，监事会主席任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日
起至公司第三届监事会届满为止。
四、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：叶雄先生；
2、副总经理：李晓虎先生、陈涛先生、苏营轩先生；
3、董事会秘书、总会计师、财务负责人：张楠先生。
董事会提名委员会对上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务负责人的任职
资格也已经董事会审计与风险委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（
2023年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
其中，董事会秘书张楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系人：张楠
办公电话：0510-85889593
传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室）
五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会、监事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事石勃先生不再担任公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务
，离任后将不在公司担任其他任何职务；非独立董事段玉峰先生不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会秘书职务
，离任后仍在公司继续担任其他职务。公司第二届监事会主席、非职工代表监事刘峥女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担
任其他职务；职工代表监事刘慧琳女士不再担任公司监事，离任后仍在公司继续担任其他职务。
截至本公告披露日，石勃先生、刘峥女士及刘慧琳女士未持有本公司股份；段玉峰先生间接持有公司股份 1,506,548 股，占公
司总股份的 0.29%。石勃先生、刘峥女士、段玉峰先生及刘慧琳女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。段玉峰先生离任后，其
股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等相关法律法规的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，和对公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
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2025-02-14 18:04│中粮科工（301058）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中粮科工（301058）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-05 16:46│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/04f2438c-5b75-48ce-b1cc-790bf502425f.PDF
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2025-01-17 17:48│中粮科工（301058）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日：2025 年 2 月 11 日。
7. 会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选（6）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱来宾先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭斐女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举王登良先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘峥女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举叶雄先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举林云鉴先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举潘思轶先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举罗克先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举陶丽女士为第三届监事会非职工代表监事 √
2. 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月17日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3. 议案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
4. 上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2025 年 2 月 13 日，9:00-11:30，13:30-17:00。
2. 登记地点：江苏省无锡市惠河路 186号证券事务管理部（董事会办公室）。3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书（见附件三）；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表
（详见附件二），以便登记确认（须在 2025 年 2 月 13 日 17:00 前送达或发送至公司）；
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。①公司不接受电话登记。③未提前登记的股东及股东代理人无法进入会议现场。
4. 会议联系方式
联系人：谢文卉、江小燕
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号证券事务管理部（董事会办公室）
邮政编码：214035
5. 本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 中粮科工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 中粮科工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ae2b4636-676b-4205-9185-35129524d85f.PDF
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