公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 15:44 │中粮科工（301058）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-22 18:12 │中粮科工（301058）：第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 │
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│2026-09-22 18:12 │中粮科工（301058）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-09-22 18:10 │中粮科工（301058）：关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司60％股权暨关联交易的公告 │
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│2026-09-21 15:52 │中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-11 18:11 │中粮科工（301058）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:11 │中粮科工（301058）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-25 16:39 │中粮科工（301058）：中粮科工章程 │
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│2026-08-25 16:39 │中粮科工（301058）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 16:38 │中粮科工（301058）：2026年半年度报告 │
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2026-10-13 15:44│中粮科工（301058）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2026年 9月 11日召
开了 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。股东会授权公
司管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》修订备案并签署相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的《营业执照》，变更具体情况如下：
一、本次变更的主要内容
变更前 变更后
注册资本：51,227.4245万元整 注册资本：52,080.3005万元整
二、变更后的工商登记信息
名称：中粮科工股份有限公司
统一社会信用代码：91320211100013394P
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡市惠河路 186号
法定代表人：叶雄
注册资本：52,080.3005万元整
成立日期：1993年 03月 31日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；电气安装服务；检验检测服务；建筑智能化系统设计
；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：科技推广和应用服务；企业总部管理；标准化服务；供应链管理服务；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发
展；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询
业务；工业工程设计服务；工程管理服务；工业设计服务；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料
搬运装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；园林绿化工程施工；风机
、风扇制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专
用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0883e05c-1ae2-46f7-940f-682921c2d087.PDF
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2026-09-22 18:12│中粮科工（301058）：第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2026年 9 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事以通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举刘慧龙先
生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，
会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为本次收购项目能够进一步整合公司业务链条，收购价格合理，协议条款公允，不会对公司财务和经营产生
不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
中粮科工股份有限公司
独立董事：刘慧龙、邢子文、姚辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/34fdc8ff-a0b9-4698-86e6-8a77e142c83a.PDF
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2026-09-22 18:12│中粮科工（301058）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年 9月 22日在公司北京会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议的通知已于 2026年 9月 17日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，7名董事以通讯表决方式出席，分别为王登良先生、郭斐女士、刘峥女士
、陈涛先生、刘慧龙先生、姚辉先生、邢子文先生。会议由董事长叶雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案》
根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司（以下简称“华商亿源”）60%股权。本次
收购完成后，公司将持有华商亿源 60%股权，华商亿源将纳入公司合并报表范围。
该事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议通过。关联董事王登良、郭斐、刘峥、张传许回避对本议案
的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十五次会议决议》；
2.《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
3.《第三届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/7cd80220-2fc8-4e5e-8b54-26eb84fac8e9.PDF
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2026-09-22 18:10│中粮科工（301058）：关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司60％股权暨关联交易的公告
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中粮科工（301058）：关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司60％股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/6adfec7f-a992-4922-8779-534802371502.PDF
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2026-09-21 15:52│中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/02a720c7-d03f-4bdb-aa74-47c120ba540e.PDF
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2026-09-11 18:11│中粮科工（301058）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中粮科工（301058）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f851bda6-d6a1-4e2b-bcfd-755f7af8cf3b.PDF
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2026-09-11 18:11│中粮科工（301058）：2026年第三次临时股东会决议公告
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中粮科工（301058）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1efe76fa-b262-477f-9391-078b2d8f5967.PDF
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2026-08-25 16:39│中粮科工（301058）：中粮科工章程
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中粮科工（301058）：中粮科工章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/83d88443-d663-472d-b321-ad5b174e42b2.PDF
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2026-08-25 16:39│中粮科工（301058）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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中粮科工（301058）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/267de54a-a087-4df8-a78b-687ea3c26c30.PDF
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2026-08-25 16:38│中粮科工（301058）：2026年半年度报告
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中粮科工（301058）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dbdce85c-38f6-4b84-8980-626622a00840.PDF
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2026-08-25 16:38│中粮科工（301058）：2026年半年度报告摘要
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中粮科工（301058）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：关于公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告
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中粮科工（301058）：关于公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中粮科工（301058）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7ba88660-4147-4938-b2c4-012d2fe3105c.PDF
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”“中粮科工”）全体股
东利益特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，于 202
6年 4月 24日披露了《“质量回报双提升”行动方案》。现针对行动方案相关举措在 2026年半年度的进展情况公告如下：
一、聚焦主业发展，持续稳健经营
中粮科工是农粮食品领域一流的综合性技术服务商及设备制造商，主营业务分为设计咨询、机电工程系统交付等专业技术服务业
务板块以及设备制造业务板块。
报告期内，公司聚焦主业发展，以数智化、国际化为发展驱动，全面深化业务转型升级。公司积极推动一体化改革从 1.0版本向
2.0版本跃升，紧扣“3+3+1”业务体系变革要求，进一步理顺业务板块间的协同机制，优化资源配置，持续完善科技创新体制机制
建设。报告期内，实现营业收入 12.11 亿元，同比增长14.68%；利润总额 1.03亿元，同比增长 2.72%。
二、聚力科技创新，加速培育新质生产力
公司一直以来坚持科技自主创新，创新投入持续加大，创新基础不断夯实。近年来，公司紧扣中粮集团科技创新长远规划及公司
创新驱动发展战略，设立科技管理部统筹科技创新全流程管理，健全科创制度保障体系；组建科创中心打造专业攻坚核心载体，强化
技术研发攻坚能力，厚植长远发展的科技根基。
报告期内，公司深入实施创新驱动发展战略，持续加大研发投入，重点聚焦粮油储运加工绿色化、装备智能化、流程数智化等核
心领域，着力构建"投入—产出—再创新"的良性循环机制。一是强化战略引领，夯实创新根基。公司坚守粮油科技行业"国家队"定位
，锚定"藏粮于技"核心战略，持续完善科技创新体制机制，搭建专属科创管理与研发平台，深耕创新载体建设。依托戴亚俊粮储创新
工作室，由技术骨干牵头组建创新团队，有效凝聚内部创新力量。二是营造创新氛围，促进成果转化。常态化举办科创先锋营系列讲
座，破除技术壁垒、汇聚创新资源。编制发布科技创新成果白皮书，系统提炼优质技术与项目案例，拓宽成果转化推广渠道，树立行
业创新标杆。三是健全激励机制，激发创新活力。公司完善科创激励体系，出台青年托举项目专项激励政策，全方位做好项目申报服
务保障，高效推进项目申报与立项落地。推出转化激励方案，选取优质项目团队开展先行试点，实行全链条、按贡献差异化分配激励
，充分激活全员科创内生动力。四是深化协同创新，强化原始创新。积极推行"揭榜挂帅"攻关机制，联动多家高校及科研院所开展核
心技术任务攻关。产学研用协同创新氛围日益浓厚，公司与多所高校、科研院所开展深度合作，强化粮食加工装备原始创新，孵化自
主成果，着力打造"产、学、研、转、创"一体的新型产学研融合实体。
三、优化公司治理，提高规范运作水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持
续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。
报告期内，公司严格按照法律、法规及公司《章程》等规定，召开 5次董事会，2次股东会，规范高效审议通过了募集资金使用
情况、预计日常关联交易、利润分配、限制性股票激励计划等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。此外，报告期内公司修订
了《中粮科工股份有限公司内部审计制度》《中粮科工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中粮科工股份有限公司薪
酬管理办法》等 3项制度，进一步完善内部治理，推动规范运作。
四、重视股东回报，共享发展成果
公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。公
司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格遵守相关法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东会审议通过
，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，保护中小投资者的合法权益。
自上市以来，公司累计现金分红 4.10亿元。
公司注重长效激励约束机制，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司
竞争力。报告期内，公司2025 年限制性股票激励计划首次授予条件已达成，公司向符合激励条件的 217名激励对象定向发行了公司
A股普通股，通过股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化。
报告期内，公司完成 2025年度权益分派，分红总额达 7,684.11万元，约占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润比
例的 33%，积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
五、提升信息披露质量，高效传递公司价值
公司始终严格遵循法律法规及规范性文件的要求，持续优化完善信息披露内部控制制度，落实重大事项报告与内部保密机制，依
法、合规、及时履行信息披露义务，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业
务、经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强信息披露质量和透明度。
报告期内，公司通过深交所“互动易”平台、投资者电话、2025 年度业绩说明会、公司邮箱及微信公众号等多元化的方式开展
投资者交流，主动回应市场关切，持续提升公司运作透明度。上半年累计回复“互动易”平台投资者提问55个，并指派专人接听投资
者热线，公司常态化举办 2025年度业绩说明会，总经理、独立董事及高级管理人员出席会议直面投资者诉求。
未来，公司将继续坚定不移推进“质量回报双提升”行动方案落地见效，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，
持续完善公司规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳
定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/59221d26-c1a1-4432-ae49-4fee6c1869c5.PDF
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：2026年半年度报告披露提示性公告
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中粮科工（301058）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：关于中粮科工与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告
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中粮科工（301058）：关于中粮科工与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/58b8e3a2-0d3e-4f50-88ad-8514c2221995.PDF
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中粮科工（301058）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4b597038-9d2a-4c3b-bba3-dd1434d0d636.PDF
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2026-08-25 16:37│中粮科工（301058）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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中粮科工（301058）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2875d98b-810f-449d-9a37-96f1a042c89c.PDF
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2026-08-25 16:36│中粮科工（301058）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室
（主会场）及北京会议室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式送达
全体独立董事。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，其中，2 名独立董事以通讯表决方式出席，分别为姚辉先生、邢子文
先生。全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议
的相关议案形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
根据《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》的相关内容，我们对中粮财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）截至 2026年 6 月 30 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，经核查
，财务公司经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《公司章程》等
有关规定，我们查阅了公司相关资料，对 2026 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况进行了
认真核查。
经核查，报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也
没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。报告期内，公司不存在违规担保，
也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事
项。公司严格遵守有关法律、法规对控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中粮科工股份有限公司
独立董事：刘慧龙、邢子文、姚辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3f98a6eb-b093-4508-9cb5-62551a9946b4.PDF
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2026-08-25 16:36│中粮科工（301058）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年 8月 25日在公司会议室（主会场）及北京会
议室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2026年 8月 14日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，5名董事以通讯表决方式出席，分别为王登良先生、郭斐女士、刘峥女士
、姚辉先生、邢子文先生。会议由董事长叶雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载
事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》的相关要求，公司对财务公司截至 2026年 6月 30日的《金融许可证》《营
业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份
有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。
该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案属于关联事项，关联董事王登良、郭斐、刘峥、张传许回避对本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司募集资金 2026年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募
集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未经审议改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
由于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予条件已达成，公司向符合激励条件的 217 名激励对象定向发行了公司 A 股普通
股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 512,274,245股增加至 520,803,005股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资
本和股份总数相关条款进行修改。同时，提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于公司经理层 2025 年业绩评价及 2026 年业绩考核的议案》
经与会董事审议，董事会认为经理层 2025年业绩评价及 2026年业绩考核目标设置合理，公司董事会一致同意通过《关于公司经
理层 2025年业绩评价及 2026年业绩考核的议案》。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄、陈涛回避对本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司经理层任期业绩考核的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司经理层任期业绩考核的议案》。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈涛回避对本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2025 年工资总额清算和 2026 年工资总额预算的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2025 年工资总额清算和 2026年工资总额预算的议案》。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
经与会董事审议，董事会一致同意通过公司《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
鉴于公司本次董事会的部分议案需要提请公司股东会审议，公司董事会决定于 2026 年 9月 11日召开 2026 年第三次临时股东
会，审议相关议案。本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十四次会议决议》；
2.《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
3.《第三届董事会审计与风险委员会第十次会议会议决议》；
4.《第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c0fca52a-5ea2-4e60-9572-b41c70ccffbf.PDF
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2026-08-20 17:26│中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c41b2b89-855f-43a9-99d4-328ad4bc7ee8.PDF
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2026-08-17 16:04│中粮科工（301058）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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中粮科工（301058）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/917df8f4-df0b-476e-a086-70223ab9f5bd.PDF
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2026-08-13 19:26│中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/0006b458-16e6-481f-85a1-23b59862a759.PDF
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2026-07-16 17:22│中粮科工（301058）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 16日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 7月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶雄先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 138人，代表有表决权的股份 222,617,876股，占公司有表决
权股份总数的 42.7451％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份202,702,576股，占公司有表
决权股份总数的 38.9212％；通过网络投票出席会议的股东 133人，代表有表决权的股份 19,915,300股，占公司有表决权股份总数
的3.8240％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表134人，代表有表决权的股份 19,959,020股，占公司有表
决权股份总数的 3.8324％。其中，出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表有表决权的股份43,720股，占公司有表
决权股份总数的 0.0084%；通过网络投票出席会议的中小股东 133 人，代表有表决权的股份 19,915,300 股，占公司有表决权股份
总数的3.8240％。
中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人员、公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师等相关人员列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 222,198,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8116%；反对 352,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1582%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
02%。
中小股东表决情况：同意 19,539,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8987%；反对 352,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7641%；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3372%。
2.审议通过《关于公司董事陈涛 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 221,832,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7047%；反对 489,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 167,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.075
4%。
中小股东表决情况：同意 19,302,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7083%；反对 489,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4515%；弃权 167,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8402%。
该提案涉及关联事项，关联股东陈涛（本公司董事、总经理，截至股权登记日持有公司股份 128,000股）已回避表决。
三、律师出具法律意见
北京市君合律师事务所指派李兴卓律师和徐浩律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召
集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1.《中粮科工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2.《北京市君合律师事务所关于中粮科工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/eed3ae4a-06f0-4a7c-92bc-71456af48039.PDF
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2026-07-16 17:20│中粮科工（301058）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：中粮科工股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派徐浩律师、李兴卓
律师（以下简称“本所律师”）参加公司于 2026年 7月 16日 14：00在江苏省无锡市惠河路 186号公司会议室召开的 2026年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《中粮科工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书之目的，本所律师根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师就本次股东会的相关事项发表法律意见
如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司第三届董事会第十三次会议决议，公司本次股东会系由公司董事会召集。
2、公司董事会就召开本次股东会于 2026年 6月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网以公告形式刊登了《
中粮科工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）（以下简称“《股东会通知》”），将本
次股东会的召开时间、地点、会议议案、出席人员、登记方法等予以公告，公告刊登日期距本次股东会已满 15日，公司本次股东会
的召集符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于 2026年 7月 16日 14时在江苏省无锡市惠河路 186号公司会议室如期召开。根据本所律师的核查，本次股东会
召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、方式、须提交会议审议的事项一致。本次股东会以现场投
票及网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师的审查，本次股东会由公司董事长叶雄先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有的有表决权的股份共计 202,702,576股，
占公司股份总数的 38.9212%。
参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次
股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东会的人员具
有相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集
人资格合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序、表决结果
1、根据本所律师的核查，本次股东会实际审议的事项属于公司股东会的职权范围，并且与《股东会通知》所载事项一致，无修
改原有提案或提出新提案的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场采取记名方式投票表决，并对列入本次会议议程的提案进行
了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。股东通过网络投票行使表决权的，既可以通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票，也可以通过深圳证券交易所互联网系统投票。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 7月 16日 9
:15至 15:00的任意时间。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
3、根据公司所作的统计及本所律师的核查，本次股东会审议并表决了如下议案：
（1） 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 222,198,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8116％；反对 352,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1582％；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
2％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,539,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8987％；反对 352,
100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7641％；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3372％。
（2） 《关于公司董事陈涛 2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 221,832,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7047％；反对 489,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2199％；弃权 167,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
54％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,302,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7083％；反对 489,
300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4515％；弃权 167,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8402％。
综上所述，本所律师认为，上述表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《股东会网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事
宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/fe66778e-f4e2-47b9-b5a2-9543bcaee7c7.PDF
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2026-06-30 00:00│中粮科工（301058）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中粮科工（301058）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9ac74a7b-910b-4148-b05a-10987123037f.PDF
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2026-06-30 00:00│中粮科工（301058）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开
2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 会议召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 16日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 16日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日：2026年 7月 13日。
7. 会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 7月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：江苏省无锡市惠河路 186号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码示例表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将 非累积投票提案 √
节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
2.00 《关于公司董事陈涛 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
2. 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 为更好地维护中小投资者的利益，上述提案的表决结果均将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2026年 7月 15日，9:00-11:30，13:30-17:00。
2. 登记地点：江苏省无锡市惠河路 186号董事会办公室。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记手续；代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；代理人出席的，还须持有
出席人身份证和授权委托书（见附件三）；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表
（详见附件二），以便登记确认（须在 2026年 7月 15日 17:00前送达或发送至公司）；
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②公司不接受电话登记。
4. 会议联系方式
联系人：杨慧君、江小燕
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186号董事会办公室
邮政编码：214035
5. 本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 中粮科工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/469e3f05-1429-4696-81e0-23bfa1c13a01.PDF
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2026-06-30 00:00│中粮科工（301058）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中粮科工（301058）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cd6a5178-f12c-4762-9440-faa1ca05c2e9.PDF
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2026-06-30 00:00│中粮科工（301058）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年 6月 29日在公司会议室（主会场）及北京会
议室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2026年 6月 23日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，其中，4名董事以通讯表决方式出席，分别为刘慧龙先生、姚辉先生、邢子文先
生和张传许先生。董事长叶雄先生因工作原因未出席，委托董事陈涛先生代为行使表决权。经与会董事一致推举，会议由董事陈涛先
生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司结合实际情况，拟将募投项目“粮油加工研发创新平台项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。经与会董事审议，
公司董事会一致同意通过该议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该事项已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司高级管理人员陈涛 2026 年度薪酬方案的议案》
公司原副总经理陈涛先生于 2026 年 4月经董事会审议聘任为公司总经理。根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际情
况及行业、地区薪酬水平、岗位职责等因素，陈涛先生薪酬自 2026年 4月起按其最新履职情况相应调整。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈涛回避对本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司董事陈涛 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，陈涛先生薪酬按其在公司
中担任的职务标准发放。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈涛回避对本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于公司本次董事会的部分议案需要提请公司股东会审议，公司董事会决定于 2026年 7月 16日召开 2026年第二次临时股东会
，审议相关议案。本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十三次会议决议》；
2.《第三届董事会审计与风险委员会第九次会议决议》；
3.《第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1bc0a1c4-78c5-4aa9-a730-9ac930dfe548.PDF
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2026-06-29 18:22│中粮科工（301058）：关于合计持股5％以上股东减持期限届满暨实施情况的公告
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公司合计持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙
）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限
合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2026-009），合计持有公司 53,075,946股（占公司总股本 512,274,245股的比例为 10.36%）的股东共青
城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良投资”）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“盛良一豪”）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良二豪”）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“盛良三豪”）和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良四豪”）计划在该公告披露之日起
15个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月 31日至 2026 年 6月 29日），以大宗交易和集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 1
5,368,226股（不超过公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到股东盛良投资及其一致行动人盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪出具的告知函，截至本公告披露日，上
述减持计划的实施期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
本次减持预披露计划期间内，盛良投资及其一致行动人盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
盛良投资 合计持有股 21,985,310 4.29% 21,985,310 4.29%
份
其中：无限 21,985,310 4.29% 21,985,310 4.29%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
盛良一豪 合计持有股 8,061,261 1.57% 8,061,261 1.57%
份
其中：无限 8,061,261 1.57% 8,061,261 1.57%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
盛良二豪 合计持有股 8,816,981 1.72% 8,816,981 1.72%
份
其中：无限 8,816,981 1.72% 8,816,981 1.72%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
盛良三豪 合计持有股 6,677,039 1.30% 6,677,039 1.30%
份
其中：无限 6,677,039 1.30% 6,677,039 1.30%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
盛良四豪 合计持有股 7,535,355 1.47% 7,535,355 1.47%
份
其中：无限 7,535,355 1.47% 7,535,355 1.47%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
合计持有股份 53,075,946 10.36% 53,075,946 10.36%
其中：无限售条件股份 53,075,946 10.36% 53,075,946 10.36%
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
1.盛良投资及其一致行动人盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.本次减持实施情况与盛良投资及其一致行动人盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪此前已披露的减持计划、承诺一致，
不存在差异及违规情形。
3.盛良投资及其一致行动人盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪不是公司控股股东及实际控制人，上述减持不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营能力产生不利影响。
四、备查文件
1.盛良投资及其一致行动人盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪出具的相关告知函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7ad5e126-ae8f-4fd7-b9b3-6757171cb7a7.PDF
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2026-06-26 18:06│中粮科工（301058）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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中粮科工（301058）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5ee4a1d5-92b2-431d-94bb-5d09e5a1f83d.PDF
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2026-05-29 17:28│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f80850c2-7080-4c9a-89b0-0955d345dacc.PDF
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2026-05-29 17:28│中粮科工（301058）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年5月29日在公司会议室（主会场）及北京会议
室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年5月22日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，4名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、刘峥女士、王登良先生
、邢子文先生。会议由董事长叶雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》已于2026年5月14日经公司2025年度股东会审议通过，拟向全体股东每10股
派发现金红利1.5元（含税）。公司预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次限制性股票授予登记，根据公司2025年限制性股
票激励计划的相关规定以及公司2025年度股东会的授权，对本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行调整。本激励计划首次
授予价格由6.62元/股调整为6.47元/股（6.62元/股-0.15元/股）。
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象因个人
原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2025年度股东会的相关授权，同意对本次激励计划首次授予激励对象人数、
名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由219人调整为218人，本次激励计划首次授予的限制性股
票数量由860.3万股调整为855.908万股，预留部分权益数量不变，仍为159.7万股，拟授予的限制性股票总数由1,020万股调整为1,01
5.608万股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2025年
限制性股票激励计划相关事项的公告》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄、陈涛回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年度股东会的授权
，公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，确定2026年5月29日为授予日，授予218名激励对象855.908万股限
制性股票，授予价格为6.47元/股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄、陈涛回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十二次会议决议》；
2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/65dc731f-5365-4408-8482-e976c91c76c0.PDF
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2026-05-29 17:28│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划调整及激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见
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调整及激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中粮科工股份有限公
司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及首次授予的激励对象名单进行审核，发
表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票相关事项的核查意见
本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害
公司股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。
二、关于向首次授予激励对象授予限制性股票的核查意见
1.2025年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象均为公司 2025年度股东会审议通过的《激励计划》激励对象名单中的人
员，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2.本次首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（科技创新核心骨干及业务骨干）。激励
对象中无公司独立董事。
3.本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以 2026年 5月 29日为本次
股权激励计划的授予日，以授予价格人民币 6.47 元/股向符合条件的 218 名激励对象授予 855.908 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e47dbcbd-07ec-402d-a6dd-49b1bad4c510.PDF
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2026-05-29 17:28│中粮科工（301058）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公
司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。董事
会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026 年 4月 22 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划获得批复的公告》，公司收到上级单位批复原则同
意公司实施 2025年限制性股票激励计划。
（三）2026 年 4月 28 日至 2026 年 5月 7 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
截至公示期满，公司未收到任何员工对本次拟授予激励对象名单提出的任何异议。2026 年 5月 8日，公司于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
（四）2026年 5月 8日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2026 年 5月 14 日，公司召开 2025 年度股东会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
（六）2026年 5月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》已于 2026 年 5月 14日经公司 2025年度股东会审议通过，拟向全体股东
每 10股派发现金红利 1.5元（含税）。公司预计先实施 2025年度利润分配方案后再进行本次限制性股票授予登记，根据公司 2025
年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2025年度股东会的授权，对本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行调整。本
激励计划首次授予价格由 6.62元/股调整为 6.47元/股（6.62元/股-0.15元/股）。
鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因个
人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据 2025 年度股东会的相关授权，于 2026 年 5 月 29日召开了第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授予激励对象人
数、名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 219人调整为 218人，本次激励计划首次授予的限
制性股票数量由 860.3万股调整为855.908 万股，预留部分权益数量不变，仍为 159.7 万股，拟授予的限制性股票总数由 1,020万
股调整为 1,015.608万股。
本次调整后的激励对象属于经公司 2025年度股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划
其他内容与公司 2025年度股东会审议通过的 2025年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2025年度股东会的授权，本次调整
无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象
不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2025年度股东会授权范围内，调整的程序合
法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 219人调整为 218人，本次激励计划
首次授予的限制性股票数量由860.3万股调整为 855.908万股，预留部分权益数量不变，仍为 159.7万股，拟授予的限制性股票总数
由 1,020万股调整为 1,015.608万股。
董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、律师法律意见书的结论意见
经审核，北京市炜衡律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整及本次授予相关事项已取得现阶段必要的批
准和授权；本次调整及本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2025 年限制性股票激励
计划的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予依法履行相应的信息披露义务以及相应的登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b7c66110-cc2a-4288-8451-76ed7d1afa94.PDF
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2026-05-29 17:28│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至首次授予日）
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一、限制性股票激励计划分配情况表
姓名 国籍 职务 获授限制性 占授予限制 占本激励计划
股票数量(万 性股票总数 草案公告时股
股) 比例 本总额比例
（一）董事、高级管理人员
叶雄 中国 董事长、党委书记 15.9 1.57% 0.03%
陈涛 中国 董事、总经理、党委副书记 12.8 1.26% 0.02%
张楠 中国 财务负责人、董秘、党委委员 12.8 1.26% 0.02%
（二）其他管理人员
苏营轩 中国 纪委书记、党委委员 12.8 1.26% 0.02%
（三）中层管理人员和核心骨干人员（科技创新核心骨干及业务骨干，科研人员占全部激励对象
比例超过 60%）
中层管理人员和核心骨干人员（214 人） 801.608 78.93% 1.56%
首次授予合计（218 人） 855.908 84.28% 1.67%
预留部分 159.7 15.72% 0.31%
合计 1,015.608 100.00% 1.98%
注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期
内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。2.本激励计划激励对象未参与
两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制
人及其配偶、父母、子女。3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考
核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。4.上表中部分合计
数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8bdcf432-9e3a-43d1-bdb2-f5264a860d18.PDF
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2026-05-29 17:28│中粮科工（301058）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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中粮科工（301058）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/663e8022-b27c-4c45-bf2a-938add953b37.PDF
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2026-05-26 18:57│中粮科工（301058）：2025年年度权益分派实施公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025 年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 512,274,245.00股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次
分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.3
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.本次权益分派的股权登记日为：2026年 6月 3日。
2.本次权益分派的除权除息日为：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****148 中谷粮油集团有限公司
2 08*****778 深圳市明诚金融服务有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 26日至登记日 2026年 6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：战略部（董事会办公室）
咨询联系人：杨慧君
咨询电话：0510-85889593
传真电话：0510-85577756
咨询地址：江苏省无锡市惠河路 186号
七、备查文件
1.中粮科工股份有限公司 2025年度股东会决议；
2.中粮科工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
3.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4cd1ec9e-6c3a-4a6c-9c48-ccdfcaac88ef.PDF
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2026-05-14 17:22│中粮科工（301058）：2025年度股东会的法律意见书
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中粮科工（301058）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2f969b0d-7d33-498f-a2d0-b7383e10edf9.PDF
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2026-05-14 17:22│中粮科工（301058）：2025年度股东会决议公告
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中粮科工（301058）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0b8c5e35-bfe5-4acc-a2c3-11fdf38a3764.PDF
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2026-05-08 16:36│中粮科工（301058）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案
公开披露前 6个月内（即 2025年 6月 30日至 2025年 12月 31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查。具体
情况如下：
一、核查范围及程序
1.本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3.公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进
行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间
买卖公司股票情况具体如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
自查期间，公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公
司股票交易的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 15 名激励对象存在股票交易行为，前述人员买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项前，其在买
卖公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于相关信息建议其买卖公
司股票，其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕
信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划
的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中
介机构及时进行了登记。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形，不存在内幕信息知情人利
用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2.股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/95865484-dcc2-478d-8085-35966c0de721.PDF
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2026-05-08 16:34│中粮科工（301058）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《监管指南》）等相关规定，公司对 202
5年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员
会结合公示情况对激励对象进行了核查，现就相关情况说明如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日期间在公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示，公
示期不少于 10天。在公示期限内，公司员工可通过董事会薪酬与考核委员会提出对本次激励计划名单的相关意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议或不良
反映，无反馈记录。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的其他
异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名、身份证件、与公司（含控股子公司、分公司，下同）
签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司对本次
激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单进行了
核查，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（三）参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）本次激励计划的激励对象均为在本公司任职的公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董
事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条
件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c20dabfa-20ee-4d4d-96cd-fa05311aff94.PDF
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2026-04-29 17:32│中粮科工（301058）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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中粮科工（301058）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ddca16d-f9f5-4393-9fca-38e784238343.PDF
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2026-04-29 17:32│中粮科工（301058）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年 4月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于2026年 4月 24日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中，6名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士
、刘慧龙先生、邢子文先生和朱虎先生。会议由董事长叶雄先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司非独立董事李晓虎先生因工作调动原因辞去在公司担任的非独立董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，公司进行非独立董事补选。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东
会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会
战略与投资委员会委员职务。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董
事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十一次会议决议》；
2.《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/822d017f-25d9-47fb-b1d7-2bdcf65fed72.PDF
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2026-04-29 17:30│中粮科工（301058）：第三届董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司
第三届董事会非独立董事的议案》进行了认真的审阅，并对非独立董事候选人的履历等相关材料进行了审核，发表审核意见如下：
经审查，提名委员会认为：陈涛先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相适应的任职条件，候选人不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
因此，提名委员会同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司第三届董事会第十一次会议审议。
中粮科工股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fd8f0d1-bda7-401a-bbf1-5654374011df.PDF
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2026-04-29 17:30│中粮科工（301058）：关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告
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一、公司董事、副总经理辞职情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理李晓虎先生的书面辞职报告。李晓虎先生因
工作变动原因申请辞去在公司担任的董事、第三届董事会战略与投资委员会委员及副总经理职务，其原定任期至 2028年 2月 13日止
。辞任后，李晓虎先生将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李晓虎先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。李晓虎先生的工作内容已按公司规定办理了交接,其辞去董事、副总经理职务不会影响公司日常生产经营活动
。截至目前，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 774,979股，占公司总股本的 0.15%，李
晓虎先生配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份；李晓虎先生及其配偶、其他关联人亦不存在应当履行而未履行或仍在履行中
的股份锁定承诺。辞任后，李晓虎先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事
及高级管理人员股份转让的相关规定。
李晓虎先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李晓虎先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司董事补选情况
为保证公司董事会正常运转，根据公司董事会的提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于 2026年 4月 29日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选陈涛先生（简历详见
附件）为公司第三届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选非独立董事后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95ad060e-7f50-4089-b623-c084f14a5324.PDF
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2026-04-24 19:10│中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04ce871f-85fb-4379-950a-11d62402ff5a.pdf
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2026-04-24 17:01│中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要
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中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e34efda8-e03a-4d21-af2f-addb3f1c77cc.pdf
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于中粮科工内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天职业字[2026]6937-4 号中粮科工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科
工”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中粮科工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中粮科工于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2026]6937-4 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92feb182-679b-41f5-971e-61ea5413da1b.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ed94256-7f27-4956-9426-0e359f94f5e9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│中粮科工：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501496.PDF
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2026-04-24│中粮科工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164112.PDF
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2026-04-24│中粮科工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164124.PDF
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2025-10-30│中粮科工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758461.PDF
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2025-08-29│中粮科工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601440.PDF
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2025-04-26│中粮科工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306758.PDF
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2025-04-26│中粮科工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306733.PDF
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2024-10-29│中粮科工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537295.PDF
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2024-08-30│中粮科工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048051.PDF
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2024-04-20│中粮科工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219689242.PDF
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