公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:56│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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中粮科工（301058）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：全体董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见
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根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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中粮科工（301058）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：中粮科工2024年第三季度财务报表
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中粮科工（301058）：中粮科工2024年第三季度财务报表。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：2024年三季度报告
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中粮科工（301058）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│中粮科工（301058）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2024 年 10月 22 日通过电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，1 名监事以现场方式参会，2 名监事以视频连线方式参会。会议由监事
会主席刘峥女士主持，公司董事会秘书以及部分高级管理人员列席了会议。本次本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告
》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十二次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
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2024-10-15 18:06│中粮科工（301058）：关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政监
管措施决定书》（〔2024〕183号），现将内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
中粮科工股份有限公司、段玉峰：
经查，你公司存在以下违规事项：一是 2021 年 9 月 22 日、10 月 13 日，你公司分别召开董事会、股东大会审议通过使用不
超过 2.6 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过起 12 个月。上述有效期满后，你公司未重新履行审议程
序及信息披露义务。在 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 2 月 7日期间，你公司累计使用闲置募集资金 2.06 亿元进行现金管理，
直至 2023 年 4月 25 日才补充履行有关审议程序和信息披露义务。二是你公司募投项目“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创
新平台项目”连续三年没有资金投入，募投项目实际投资进度与投资计划出现差异，公司未在 2022 年半年度、2022 年年度及 2023
年半年度的《公司募集资金存放与使用情况专项报告》中对存在差异的原因作出解释。你公司上述行为违反了《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)第八条第二款、第十二条第二款，《上市公司信
息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》)第三条第一款的规定。在前述事项中,段玉峰作为公司时任财务总监
、董事会秘书，未能勤勉尽责，违反了《信披办法》第四条的规定。根据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运作水平，杜绝此类事件再次
发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的问题，并将认真吸取教训，持续加强对证券法律
法规的学习，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益，杜绝此类事件再次发生。
本次行政监管措施事项不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-15 18:06│中粮科工（301058）：关于选举公司董事长及增补董事会战略与投资委员会委员的公告
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中粮科工（301058）：关于选举公司董事长及增补董事会战略与投资委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 18:06│中粮科工（301058）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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中粮科工（301058）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 19:42│中粮科工（301058）：简式权益变动报告书
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中粮科工（301058）：简式权益变动报告书。
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2024-10-11 19:42│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 17:14│中粮科工（301058）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中粮科工，证券代码：301058）于 2024 年 10 月 10 日、2024
年 10 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、关注和核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并通过通讯等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-10-08 18:36│中粮科工（301058）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日（星期二）14:00在江苏省无锡市惠河路 186号二楼会议室
召开 2024年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理叶雄先生主持，并
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为 155 人，出席会议的股东所持有表决权的股份
总数为 337,103,044 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 65.8052％。其中：现场出席会议的股东
及代理人人数为 7 人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为 308,724,945 股，现场出席会议的股东及代理人所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 60.2656％；通过网络投票出席会议的股东人数为 148 人，通过网络投票出席会议的
股东所持有表决权的股份总数为28,378,099 股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 5.53
96％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人人数为152 人，代表有表决权的股份 71,451,888 股，占上
市公司有表决权的股份总数的13.9480％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人人数为 5 人，代表有表决权的股份 68,908,189
股，占上市公司有表决权的股份总数的 13.4514％。通过网络投票的中小股东人数 147 人，代表有表决权的股份 2,543,699 股，占
上市公司有表决权的股份总数的 0.4966％。
中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议并通过了相关议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024年重大投资项目计划年中调整的议案》
表决情况：同意 336,712,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8840％；反对 298,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0275％。
中小股东表决情况：同意 71,060,988 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4529％；反对 298,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4173％；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.1297％。
（二）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 336,744,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938％；反对 276,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0241％。
中小股东表决情况：同意 71,093,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4988％；反对 276,700 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3873％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 0.1139％。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》
表决情况：同意 336,713,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8845％；反对 306,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0910％；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0246％。
中小股东表决情况：同意 71,062,388 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4549％；反对 306,700 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4292％；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 0.1159％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 336,715,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8851％；反对 306,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0910％；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0239％。
中小股东表决情况：同意 71,064,688 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4581％；反对 306,700 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4292％；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.1127％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：同意 336,745,444 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8939％；反对 276,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0240％。
中小股东表决情况：同意 71,094,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4995％；反对 276,700 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3873％；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 0.1132％。
三、律师出具法律意见
北京市君合律师事务所指派李兴卓律师和徐浩律师出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.《中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市君合律师事务所关于中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/7e6b741c-1cd5-4961-870a-200d868a7d01.PDF
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2024-10-08 18:36│中粮科工（301058）：关于中粮科工2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中粮科工（301058）：关于中粮科工2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3de98b5e-84ee-48d1-bca7-0285ffdee41a.PDF
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2024-09-30 20:24│中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告
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中粮科工（301058）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-23 16:24│中粮科工（301058）：第二届董事会第十二次会议决议公告（补充后）
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7名，实到董事 7 名，
董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会
。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024年重大投资项目计划年中调整的议案》
根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2024 年重大投资项目计划进行年中调整，调整后，公司 2024 年重大投资项目计
划总额由 11,907 万元调整为9,992 万元。董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略发展规划，因此经与
会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》。
该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候
选人（简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补非独立董事候
选人的公告》。
该事项已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》
为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件
《股东会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款进行修订。经与会董事审议，公司董事会一致同意修订后的《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》以及《关于拟修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
董事会认为，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业
信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公
司实际情况，一致同意新制定的《舆情管理制度》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议相关议案。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票
三、备查文件
1.《第二届董事会第十二次会议决议》；
2.《第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
3.《第二届董事会提名委员会第五次会议决议》；
4.《第二届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/a47ea114-b326-4baf-b76f-533646729d9e.PDF
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2024-09-23 11:50│中粮科工（301058）：关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
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中粮科工（301058）：关于拟修订《公司章程》及其附
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