公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:54 │中粮科工（301058）：关于持股5％以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2025-09-04 15:42 │中粮科工（301058）：关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 │
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│2025-09-02 15:42 │中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 15:56 │中粮科工（301058）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 15:53 │中粮科工（301058）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 15:53 │中粮科工（301058）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 15:52 │中粮科工（301058）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 15:52 │中粮科工（301058）：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2025-08-28 15:52 │中粮科工（301058）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-28 15:52 │中粮科工（301058）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 20:54│中粮科工（301058）：关于持股5％以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告
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本公司持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）
、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合
伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合计持有本公司股份 66,145,446 股（占本公司总股本 512,274,245股的比例为 12.91%）的股东共青城盛良投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“盛良投资”）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良一豪”）、共
青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良二豪”）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良
三豪”）和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良四豪”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月
内（即 2025年 10月 10日至 2026年1月 9日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以大宗交易和集
中竞价的方式减持本公司股份合计不超过 15,368,226股（不超过本公司总股本比例 3%）。
中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东盛良投资及其一致行动人盛良一
豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 盛良投资 27,883,010 5.44%
2 盛良一豪 9,818,061 1.92%
3 盛良二豪 11,143,381 2.18%
4 盛良三豪 8,158,539 1.59%
5 盛良四豪 9,142,455 1.78%
合计 66,145,446 12.91%
注：以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数
二、本次减持计划的主要内容
1.拟减持原因：股东自身资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
3.拟减持数量及比例：在上述减持期间内，盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪、盛良四豪合计减持本公司股份不超过 1
5,368,226股（占本公司总股本比例不超过 3%），并按各自持股数量的比例等比例进行减持。其中，以集中竞价方式减持不超过 5,1
22,742股，不超过公司总股本 1%，且在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持不超
过10,245,484股，不超过公司总股本 2%，且在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4.减持方式：集中竞价方式和大宗交易方式。
5.拟减持时间区间：在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 10月 10日至 2026年 1月 9日，根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6.拟减持价格区间：视市场情况确定，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本
、配股等除权除息事项，减持股份数量、价格将相应进行调整。
7.本次拟减持事项与盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪、盛良四豪此前已披露的持股意向、承诺一致。
8.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
三、相关风险提示
1.盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪及盛良四豪将根据市场情况等决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计
划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司董事会将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，根据本次减持计划的实施进展情况及时履行后续信息披露义务。
2.盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪及盛良四豪均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
拟减持股东出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a4e27fb6-c23d-4120-8f2d-8b00b2d697f3.PDF
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2025-09-04 15:42│中粮科工（301058）：关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，并
于 2025 年 5 月 16 日召开2024 年度股东会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“粮油定制装备
智造及成套集成核心技术创新平台项目”，并将尚未使用的募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）全部变更
投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”，并授权公司经营管理层负责开立相应募集资金
专户等手续以及后续的管理工作，同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议。
近日，公司及全资子公司华商国际工程有限公司（以下简称“华商国际”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构
”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号
）核准（自 2022 年 9 月 21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），公司公开发行
人民币普通股（A股）股票 101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 3.55元，募集资金总额为 361,958,000.00元
，扣除发行费用 53,101,729.34元，募集资金净额为 308,856,270.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021年 9月 6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行
费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司全资子公司华商国际在招商银行股份有限
公司北京丰台科技园支行设立了募集资金专项账户，且公司、全资子公司华商国际及保荐机构与招商银行股份有限公司北京丰台科技
园支行签署了《募集资金四方监管协议》。
本次开立的募集资金专户相关情况如下：
账户名称 开户银行名称 专户账号 募集资金用途
华商国际工程有限 招商银行股份有限公司 411907971210001 综合能源管理系
公司 北京丰台科技园支行 统节能设备投资
项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：中粮科工股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：华商国际工程有限公司（以下简称“甲方 2”，与甲方 1合称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行（以下简称“乙方”）丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）（以下
简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》的规定，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：
（一）甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为411907971210001，截至2025年8月22日，专户余额
为0.00万元。该专户仅用于甲方综合能源管理系统节能设备投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 /日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时
转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲方1、甲方2、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律
、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方1授权丙方指定的保荐代表人许菲菲、杨赫可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作
人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间
确定）的，甲方1、甲方2及乙方应当及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求向甲方1、甲方2、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方1、甲方2
有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自各方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下
简称“贸仲”）在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同
意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
（十一）本协议一式6份，甲方1、甲方2、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a371144e-941c-4cf2-84b3-869f009d15e3.PDF
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2025-09-02 15:42│中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2092f182-af8b-4803-bdc7-0ab1cd575b5e.PDF
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2025-08-28 15:56│中粮科工（301058）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，会议通知已于2025年 8月 18日通过电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中监事陶丽女士以通讯表决方式出席。会议由监事会主席罗克先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会监事审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载
事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（
公告编号：2025-055）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
为保证公司与中粮财务有限责任公司之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易
与关联交易（2025年修订）》的相关要求，公司对中粮财务有限责任公司截至 2025年 6月 30日的《金融许可证》《营业执照》等证
件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中
粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会监事审议，监事会一致同意通过该报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中粮科工股份有限
公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会监事审议，监事会认为公司募集资金 2025年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募
集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未经审议改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2025
年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《第三届监事会第三次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0797fcb1-2c72-4540-8bed-8793c05edbae.PDF
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2025-08-28 15:53│中粮科工（301058）：2025年半年度报告摘要
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中粮科工（301058）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1eaec0a6-27af-47e9-9134-e083b9ac6a16.PDF
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2025-08-28 15:53│中粮科工（301058）：2025年半年度报告
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中粮科工（301058）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/80f34863-c592-4eba-b6f7-dd09200ac265.PDF
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2025-08-28 15:52│中粮科工（301058）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议的通知已于 2025年 8月 18日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，6名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先
生、刘峥女士、叶雄先生和李晓虎先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载
事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》
（公告编号：2025-055）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
为保证公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》的相关要求，公司对财务公司截至 2025年 6月 30日的《金融许可证》《营
业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份
有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该报告。
该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中粮科工股份有
限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
本议案属于关联事项，关联董事朱来宾、郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司募集资金 2025年半年度的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募
集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未经审议改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金 20
25 年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-056）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2025 年重大投资项目计划年中调整的议案》
根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2025年重大投资项目计划进行年中调整，调整后，公司 2025年重大投资项目计划
总额由 24,170万元调整为27,213万元。董事会认为，年中调整后的 2025年重大投资项目计划符合公司战略发展规划，因此经与会董
事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2025年重大投资项目计划年中调整的议案》。
该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司经理层 2024 年业绩评价及 2025 年业绩考核的议案》
经与会董事审议，董事会认为经理层 2024年业绩评价及 2025年业绩考核目标设置合理，公司董事会一致同意通过《关于公司经
理层 2024年业绩评价及 2025年业绩考核的议案》。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄、李晓虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《第三届董事会第四次会议决议》；
2.《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
3.《第三届董事会审计与风险委员会第四次会议会议决议》；
4.《第三届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》；
5.《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
6.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/02692675-baef-4e68-a3cb-a69010f90582.PDF
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2025-08-28 15:52│中粮科工（301058）：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 8 月 27 日于公司会议室
以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事以现场表决方式出席本次会议。全体独立董事共同推举
陈良先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
根据《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》的相关内容，我们对中粮财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）截至 2025年 6 月 30 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，经核查
，财务公司经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷
。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《公司章程》等
有关规定，我们查阅了公司相关资料，对 2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况进行了
认真核查。
经核查，报告
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