公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：股权激励计划自查表 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划管理办法 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-30 18:16 │中粮科工（301058）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:16 │中粮科工（301058）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-25 18:51 │中粮科工（301058）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:50 │中粮科工（301058）：增加部分募投项目实施主体并延期的核查意见 │
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│2025-12-25 18:50 │中粮科工（301058）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/82c50a48-cc34-47c9-b762-81809f078702.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：股权激励计划自查表
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中粮科工（301058）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fbb7077c-748b-4ea5-93db-048240254a2d.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业
绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（科技创新核心骨
干及业务骨干）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。公司人力资源部负责具体考核工作，并同公司财务部等相关部门负责相
关考核数据的收集和提供。
五、考核体系
（一）公司层面业绩考核
本 激 励 计 划 首 次 授 予 及 预 留 部 分 的 考 核 年 度 为2026-2028 三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到
各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一，公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个 （1）2026年度加权平均净资产收益率不低于10.5%，且不低于对标企业
解除限售期 75分位值水平；
（2）以2024年为基数（2.19亿元），2026年净利润复合增长率不低于8%，
且不低于对标企业75分位值水平；
（3）以2025年为基数（4.6亿元），2026年公司战略性新兴产业营业收入
不低于5.36亿元且同比增长率不低于16.61%；
（4）2026年经济增加值改善值ΔEVA>0。
第二个 （1）2027年度加权平均净资产收益率不低于10.8%，且不低于对标企业
解除限售期 75分位值水平；
（2）以2024年为基数（2.19亿元），2027年净利润复合增长率不低于9%，
且不低于对标企业75分位值水平；
（3）以2026年为基数（5.36亿元），2027年公司战略性新兴产业营业收
解除限售期 业绩考核目标
入不低于7亿元且同比增长率不低于30.50%；
（4）2027年经济增加值改善值ΔEVA>0。
第三个 （1）2028年度加权平均净资产收益率不低于11.2%，且不低于对标企业
解除限售期 75分位值水平；
（2）以2024年为基数（2.19亿元），2028年净利润复合增长率不低于10%，
且不低于对标企业75分位值水平；
（3）以2027年为基数（7亿元），2028年公司战略性新兴产业营业收入不
低于10亿元且同比增长率不低于42.86%；
（4）2028年经济增加值改善值ΔEVA>0。
注：①“净利润复合增长率”和“加权平均净资产收益率”指标的计算均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作
为计算依据。在计算“净资产收益率”、“ΔEVA”指标时，应剔除会计政策变更对净资产的影响。在股权激励计划有效期内，若公
司发生发行股份融资、发行股份收购资产、可转债转股等行为，则新增加的净资产及其产生的相应收益额不计入考核指标计算范围。
“战略性新兴产业”包括但不限于高端装备制造、数字创意咨询设计等产业。
②在年度考核过程中，如因同行业、对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原
因需要调整的，则由公司董事会在年终考核时剔除或替换相关样本公司，并在公告中予以披露及说明。同行业为中上协专用技术服务
业，不包括中粮科工考核年度当年新上市公司样本数据。
（二）激励对象个人层面考核
激励对象个人年度绩效考核按照本办法和公司内部各类考核制度对激励对象分年度进行考核，根据考核评价结果确定激励对象当
年度个人层面解除限售比例。激励对象个人考核结果与个人层面解除限售比例对应关系如下表所示：
考核等级 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 合格以下（D）
个人层面解除限售比例 100% 100% 60% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比
例。
因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期
解除限售，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理。“回购时市价”是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前
一个交易日的公司股票收盘价。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本次激励计划公司层面解除限售业绩考核年度为2026年、2027年、2028年。
（二）考核周期
本次激励计划实施期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部、财务部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考
核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
1. 被考核者有权了解自己的考核结果，一般而言人力资源部应当在考核结束后10个工作日内向被考核者通知考核结果。
2. 如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的5 个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会
需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3. 考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存，保存期限不少于 5 年。
九、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，公司股东会审议通过后生效。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规
章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1abd2c09-3a9d-4d90-918f-0e534690f7db.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划管理办法
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f393d40c-740f-4727-944b-53076c227017.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ef490307-ecce-4a79-b0b7-0c1fb3c59d77.PDF
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2025-12-30 18:16│中粮科工（301058）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年12月30日在公司会议室（主会场）及北京会议室
（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年12月25日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，7名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士
、李晓虎先生、刘慧龙先生、林云鉴先生和潘思轶先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化。在充
分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据相关法律法规制订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为明确公司本激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情况处理、信息披露及监督管理、财务会计与税收处理等各项
内容，公司制订了《2025年限制性股票激励计划管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激
励计划管理办法》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保2025年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据法律法规、规范性文件的规定及公司
实际情况，公司制订了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
为确保公司本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与实施本激励计划的全部事项，包括但不限
于：
1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定本激励计划的授予日；
（3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票数量及/或授予价格进行相应的调整；
（4）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签
署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；
（5）对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（7）在出现本激励计划所列明的需要回购注销限制性股票的情形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购注销所必需的全
部事宜；
（8）办理公司本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性
股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；修改《公司章
程》、办理注册资本的变更登记；
（9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准
；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关文件；
（11）授权董事会为公司本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（12）授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2. 提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
3. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于择机召开公司股东会的议案》
前述2025年限制性股票激励计划有关议案需提交股东会审议，同意择期召开公司股东会，授权公司董事长确定股东会的具体召开
时间，并根据相关规定发出股东会通知，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.《第三届董事会第八次会议决议》；
2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e55c3db6-467b-426c-b9e4-e38e80e7a9a3.PDF
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2025-12-30 18:16│中粮科工（301058）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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中粮科工（301058）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fc64c2ae-4ef3-4874-9e14-9dac4beedbd3.PDF
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2025-12-25 18:51│中粮科工（301058）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年 12 月 25日在公司会议室（主会场）及北京会
议室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025年 12 月 19日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，5名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士
、刘慧龙先生和潘思轶先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》
公司独立董事林云鉴先生、潘思轶先生自 2020年 1月 21日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规
定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。根据前述规定，任期届满离任后，林云鉴先生、潘思轶先生将不再担任
公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。为保证公司董事会正常运转，林云鉴先生、潘思轶先生的离任将在公司
召开股东会补选新任独立董事后生效。
根据公司董事会的提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意提名朱虎先生、邢子文先生为公司第三届董事会独立董事
候选人。朱虎先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委
员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务；邢子文先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届
董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意提名朱虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（2）同意提名邢子文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
该事项已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
（二）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于制定〈董事会授权决策方案（2026—2027 年）〉的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定〈董事会授权决策方案（2026—2027年）〉的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算的议案》
经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2024 年工资总额清算和 2025年工资总额预算的议案》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通
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