公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:32 │中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-20 18:08 │中粮科工（301058）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 18:08 │中粮科工（301058）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 16:22 │中粮科工（301058）：关于合计持股5％以上股东减持期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：股权激励计划自查表 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划管理办法 │
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│2025-12-30 18:17 │中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-30 18:16 │中粮科工（301058）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-01-27 17:32│中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中粮科工（301058）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/99cbba95-79be-42da-96da-73ea8994b4bf.PDF
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2026-01-20 18:08│中粮科工（301058）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中粮科工（301058）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ed612f1e-75d5-4de0-92cf-02411b87cb20.PDF
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2026-01-20 18:08│中粮科工（301058）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 20日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 1月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 1月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱来宾先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 144人，代表有表决权的股份 260,840,666股，占公司有表决
权股份总数的 50.9182％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份39,341,610股，占公司有表
决权股份总数的 7.6798％；通过网络投票出席会议的股东 142人，代表有表决权的股份 221,499,056股，占公司有表决权股份总数
的43.2384％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表143 人，代表有表决权的股份 58,596,810 股，占公司有
表决权股份总数的11.4386％。其中，出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表有表决权的股份 39,341,610股，占公
司有表决权股份总数的 7.6798％；通过网络投票出席会议的中小股东 141人，代表有表决权的股份 19,255,200股，占公司有表决权
股份总数的 3.7588％。
中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员等相关人员列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 260,492,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 326,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1252％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
083％。
中小股东表决情况：同意 58,248,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4058％；反对 326,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5572％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0370％。
2. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 260,491,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8660％；反对 324,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1243％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
097％。
中小股东表决情况：同意 58,247,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4034％；反对 324,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5533％；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0433％。
3. 审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》
本议案采取累积投票表决，选举朱虎先生、邢子文先生为第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：
3.01选举朱虎先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数 259,203,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3723％。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 56,959,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2058％。
朱虎先生当选为第三届董事会独立董事。
3.02选举邢子文先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数 259,122,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3414％。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 56,879,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0684％。
邢子文先生当选为第三届董事会独立董事。
三、律师出具法律意见
北京市君合律师事务所指派李兴卓律师和徐浩律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召
集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1.《中粮科工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市君合律师事务所关于中粮科工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2e3d3b1a-8f7a-4f25-ac00-c189eb4b0df5.PDF
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2026-01-12 16:22│中粮科工（301058）：关于合计持股5％以上股东减持期限届满暨实施情况的公告
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中粮科工（301058）：关于合计持股5％以上股东减持期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/89f953b6-ab93-4694-99b3-a0e3ffcf9f0f.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/82c50a48-cc34-47c9-b762-81809f078702.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：股权激励计划自查表
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中粮科工（301058）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fbb7077c-748b-4ea5-93db-048240254a2d.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业
绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（科技创新核心骨
干及业务骨干）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。公司人力资源部负责具体考核工作，并同公司财务部等相关部门负责相
关考核数据的收集和提供。
五、考核体系
（一）公司层面业绩考核
本 激 励 计 划 首 次 授 予 及 预 留 部 分 的 考 核 年 度 为2026-2028 三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到
各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一，公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个 （1）2026年度加权平均净资产收益率不低于10.5%，且不低于对标企业
解除限售期 75分位值水平；
（2）以2024年为基数（2.19亿元），2026年净利润复合增长率不低于8%，
且不低于对标企业75分位值水平；
（3）以2025年为基数（4.6亿元），2026年公司战略性新兴产业营业收入
不低于5.36亿元且同比增长率不低于16.61%；
（4）2026年经济增加值改善值ΔEVA>0。
第二个 （1）2027年度加权平均净资产收益率不低于10.8%，且不低于对标企业
解除限售期 75分位值水平；
（2）以2024年为基数（2.19亿元），2027年净利润复合增长率不低于9%，
且不低于对标企业75分位值水平；
（3）以2026年为基数（5.36亿元），2027年公司战略性新兴产业营业收
解除限售期 业绩考核目标
入不低于7亿元且同比增长率不低于30.50%；
（4）2027年经济增加值改善值ΔEVA>0。
第三个 （1）2028年度加权平均净资产收益率不低于11.2%，且不低于对标企业
解除限售期 75分位值水平；
（2）以2024年为基数（2.19亿元），2028年净利润复合增长率不低于10%，
且不低于对标企业75分位值水平；
（3）以2027年为基数（7亿元），2028年公司战略性新兴产业营业收入不
低于10亿元且同比增长率不低于42.86%；
（4）2028年经济增加值改善值ΔEVA>0。
注：①“净利润复合增长率”和“加权平均净资产收益率”指标的计算均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作
为计算依据。在计算“净资产收益率”、“ΔEVA”指标时，应剔除会计政策变更对净资产的影响。在股权激励计划有效期内，若公
司发生发行股份融资、发行股份收购资产、可转债转股等行为，则新增加的净资产及其产生的相应收益额不计入考核指标计算范围。
“战略性新兴产业”包括但不限于高端装备制造、数字创意咨询设计等产业。
②在年度考核过程中，如因同行业、对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原
因需要调整的，则由公司董事会在年终考核时剔除或替换相关样本公司，并在公告中予以披露及说明。同行业为中上协专用技术服务
业，不包括中粮科工考核年度当年新上市公司样本数据。
（二）激励对象个人层面考核
激励对象个人年度绩效考核按照本办法和公司内部各类考核制度对激励对象分年度进行考核，根据考核评价结果确定激励对象当
年度个人层面解除限售比例。激励对象个人考核结果与个人层面解除限售比例对应关系如下表所示：
考核等级 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 合格以下（D）
个人层面解除限售比例 100% 100% 60% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比
例。
因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期
解除限售，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理。“回购时市价”是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前
一个交易日的公司股票收盘价。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本次激励计划公司层面解除限售业绩考核年度为2026年、2027年、2028年。
（二）考核周期
本次激励计划实施期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部、财务部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考
核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
1. 被考核者有权了解自己的考核结果，一般而言人力资源部应当在考核结束后10个工作日内向被考核者通知考核结果。
2. 如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的5 个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会
需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3. 考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存，保存期限不少于 5 年。
九、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，公司股东会审议通过后生效。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规
章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1abd2c09-3a9d-4d90-918f-0e534690f7db.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划管理办法
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f393d40c-740f-4727-944b-53076c227017.PDF
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2025-12-30 18:17│中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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中粮科工（301058）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ef490307-ecce-4a79-b0b7-0c1fb3c59d77.PDF
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2025-12-30 18:16│中粮科工（301058）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年12月30日在公司会议室（主会场）及北京会议室
（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年12月25日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，7名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士
、李晓虎先生、刘慧龙先生、林云鉴先生和潘思轶先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化。在充
分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据相关法律法规制订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为明确公司本激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情况处理、信息披露及监督管理、财务会计与税收处理等各项
内容，公司制订了《2025年限制性股票激励计划管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激
励计划管理办法》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保2025年限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，根据法律法规、规范性文件的规定及公司
实际情况，公司制订了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事叶雄回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
为确保公司本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与实施本激励计划的全部事项，包括但不限
于：
1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定本激励计划的授予日；
（3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票数量及/或授予价格进行相应的调整；
（4）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签
署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；
（5）对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（7）在出现本激励计划所列明的需要回购注销限制性股票的情形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购注销所必需的全
部事宜；
（8）办理
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