公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：2024年一季度报告
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中粮科工（301058）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7b524a73-8ec2-4053-a4c8-29a8364d7fbb.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：2023年年度报告摘要
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中粮科工（301058）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7a144d0f-1188-4dff-a34d-b628af79eb96.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司会议室
以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。会议应到独立董事 3 名
，实到独立董事 3 名，均现场参会。全体独立董事共同推举陈良先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公
司第二届董事会第十次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
(一) 审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经核查，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和《首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》等
规定，符合公司实际情况和业务发展需要，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(二) 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，公司编制的《2023 年度内部控
制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况。因此，我们一致同意《关于公司<2023 年度内
部控制评价报告>的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经核查，我们认为：
1、本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、通过审查相关人员的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职能力，未发现存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。
因此，我们一致同意聘任陈涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(四) 审议通过《关于预计公司 2024年度日常性关联交易额度的议案》
经核查，公司及其子公司拟在 2024 年与中粮集团及其子公司，以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商
品或提供劳务等日常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开
的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不会对本公司本期及未来
的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致同意公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议
案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(五) 审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
经核查，公司本次拟续签《金融服务协议》遵循依法合规、互惠互利的原则，符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，
不存在损害上市公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年
修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(六) 审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
根据《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》的相关内容，我们对中粮财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）截至 2023年 12 月 31 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，经核
查，财务公司经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺
陷。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(七) 审议通过《关于公司募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完
整、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意《
关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(八) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年
12 月修订）》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向或损害公司股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，我们一致同意《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(九) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
经核查，公司向银行新增申请银行综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，
且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合
法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
(十) 审议通过《关于改聘 2024年度会计师事务所的议案》
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求
。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此
，独立董事一致同意公司聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《公司章程》等
有关规定，我们查阅了公司相关资料，对 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况进行了认真
核查。
经核查，报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也
没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。报告期内，公司不存在违规担保，
也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事
项。公司严格遵守有关法律、法规对控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/ce49540d-b655-4eda-bf02-c5a9ac419919.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：关于公司申请银行综合授信额度的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申
请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》，公司及子公司拟
向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过 30,000 万元的授信额度。根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资
金保障能力，支持公司战略发展规划，公司拟向中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行新增申请不超过 180,000 万元的银行
综合授信额度，具体情况如下：
申请主体 银行 新增授信额 总授信额 授信期限
度（万元） 度（万元）
中粮科工股 中国银行股份有限公司无锡 70,000 100,000 短期或中长期
份有限公司 滨湖支行
中粮科工股 中国建设银行股份有限公司 50,000 50,000 短期或中长期
份有限公司 无锡胜利门支行
中粮科工股 中国邮政储蓄银行股份有限 60,000 60,000 短期或中长期
份有限公司 公司无锡市滨湖区支行
合计 180,000 210,000
综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资
业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以实际情况及相关金融机构最终审批为准。
公司董事会授权董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、
抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司本次向银行申请综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务拓展，本事项已经第二
届董事会第十次会议审议通过。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议已就《关于向银行新增申请授信额度的议案》进行了审议，经核查，公司向银行
新增申请银行综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好
，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等法律法规及公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.《第二届董事会第十次会议决议》；
2.《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/573526ee-2e5f-4ef0-83d2-a41ab257927e.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：2023年年度报告
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中粮科工（301058）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/27589ef6-439d-4e5c-94c6-799f350b1c85.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：董事会决议公告
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中粮科工（301058）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/0be31e01-fa42-4c72-80f0-2c1f43513c6d.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：关于改聘2024年度会计师事务所的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 20
24 年度会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2024 年度
审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙企业。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 3 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人
。
天职国际 2022年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司
审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业（科学研究和技术服务业）上市
公司审计客户 7 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至 2023 年度，天职国际会计师事务所投保的职业责
任保险累计赔偿限额超过 10亿元，且累计已提取职业风险基金超过 2600 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定
。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施
的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所
执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 3 家。
（2）拟签字注册会计师：周丽，2022 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，近三年签
署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告 0 家。
（3）项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，近三年
签署上市公司审计报告 3 家，复核上市公司审计报告不少于 3 家。
以上人员自 2024 年度审计工作开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司本次通过公开招标方式选聘年审会计师事务所。按照《选聘办法》相关要求，评分标准包括企业实力、项目业绩、质量管理
、信息安全管理、审计工作方案、项目团队、谈判报价等方面。由招标公司组织评审专家根据投标方提交的响应文件按照评分标准进
行综合评分，根据综合评分结果确定排名第一位的天职国际作为成交会计师事务所。该成交报价为公司 2024 年度审计费用 155 万
元（含税）。较上年度减少 19.9 万元，减幅 11.38%
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）拟变更会计师事务所的原因
公司 2023 年度聘用的财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），已连续 12 年为公
司提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则
上不超过 8 年；国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 9 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评
价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。鉴于上
述原因，公司不再续聘信永中和，拟聘用天职国际为公司 2024 年度财务审计机构。
（二）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
信永中和自 2012 年度起连续 12 年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计
师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，信永中和已知悉该事项并确认无异议，天职国际表示有意承
接该项业务。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查。经核查，审计委员会认为天
职国际具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘请天职国际为公司 202
4 年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议已就《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》进行了审议。经核查，天职国
际具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》，一致同意
改聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）生效日期
本次改聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，并自2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；
2.《第二届董事会第十次会议决议》；
3.《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7283918a-b34f-43ac-8336-becfffa38fef.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中粮科工募集资金2023年度存放与使用情况
│的专项报告
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中粮科工（301058）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中粮科工募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d1558bf2-cdf8-4efb-81ad-067c1865007e.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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2024 年 4 月 19 日，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 202
4 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第一季度报告》于 2
024 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/3a9f9f28-23e7-423d-9ac6-0b279d91cb3a.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中粮科工（301058）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/d9da0602-1b7c-43e3-bf63-0fe92365c712.PDF
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2024-04-20 00:00│中粮科工（301058）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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