公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 07:46 │金三江（301059）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-18 07:46 │金三江（301059）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-11-18 07:46 │金三江（301059）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 07:46 │金三江（301059）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 07:46 │金三江（301059）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 07:46 │金三江（301059）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-孙东方 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-齐珺 │
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│2025-10-30 22:02 │金三江（301059）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-11-18 07:46│金三江（301059）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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金三江（301059）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/27c07699-b074-4c0e-952d-1a47a1d51ebc.PDF
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2025-11-18 07:46│金三江（301059）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘晶女士提交的书面辞职报告，刘晶
女士因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘晶女士仍将在公司担任其他职
务。刘晶女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘晶女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰
女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。
曾兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
1、联系人：曾兰
2、地址：广东省肇庆市高新区创业路 15 号
3、电话：0758-3681267
4、传真：0758-3623858
5、邮箱：ir@jsjgcl.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9f994313-e2ff-4194-a9d1-c24701110973.PDF
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2025-11-18 07:46│金三江（301059）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 17 日召开
了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司董事会设 1
名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于同日召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选
举王宪伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，
简历详见附件。王宪伟先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
王宪伟先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本
次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
各位职工代表对本次职工代表大会的通知、召集、召开、讨论及表决程序无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5ed26d8c-b329-4301-89e4-e578d458bd3b.PDF
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2025-11-18 07:46│金三江（301059）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，
受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，通过现场和
视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司于 2025 年 10月 31日在指定媒体发布了《金三江（肇庆）硅材料股
份有限公司关于召开公司2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2025年 11月 17日（星期一）14:30在金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业
路 15 号）举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2025年 11月 17日至 2025年 11月 17日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会规则》的规定。
二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11月 10日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 42名，所持具有表决权
的股份数为 166,483,669股，占公司具有表决权股份总数的 72.3615%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人 8名，所持
具有表决权的股份数为 165,206,569股，占公司具有表决权股份总数的 71.8064%；参加网络投票的股东共 34名，所持具有表决权的
股份数为 1,277,100股，占公司具有表决权股份总数的 0.5551%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列议案：
1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票议案）
1.01《选举赵国法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
1.02《选举任振雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票议案）
2.01《选举孙东方先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
2.02《选举齐珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
3. 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（非累积投票议案）
4. 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》（非累积投票议案）
4.01《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
4.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.03《 关于修订<对外担保制度>的议案》
4.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.05《 关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
4.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.07《 关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
4.08《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
4.09《 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.10《 关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》
4.11《 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.12《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
4.13《 关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
公司已就议案 1、2对中小投资者的表决进行单独计票。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5d320bab-7155-401b-9961-bfe1b57a9579.PDF
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2025-11-18 07:46│金三江（301059）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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金三江（301059）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 07:46│金三江（301059）：第三届董事会第一次会议决议公告
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金三江（301059）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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金三江（301059）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-孙东方
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金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-孙东方。公告详情请查看附件
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-齐珺
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金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-齐珺。公告详情请查看附件
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：关于董事会换届选举的公告
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金三江（301059）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-孙东方
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金三江（301059）：独立董事候选人声明与承诺-孙东方。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 22:02│金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-齐珺
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金三江（301059）：独立董事提名人声明与承诺-齐珺。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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金三江（301059）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cf258ddc-290d-4f6f-9fb5-564725f00998.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：金三江最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金三江（301059）：金三江最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c38d7eb9-0ac9-49e3-acfc-50d00b656d28.pdf
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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金三江（301059）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94327465-ae8f-49e9-b492-21570560de24.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/64e25173-26cb-4a39-9007-74f92500f4e9.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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金三江（301059）：中信证券关于金三江向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9821587-22a0-457b-95a4-3f978ce89c4b.PDF
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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金三江（301059）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ac09bdd-7852-4072-86c5-d5fd007e9306.pdf
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2025-10-30 22:01│金三江（301059）：金三江向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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金三江（301059）：金三江向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df730e9d-5e3a-42e3-9fae-c30ebf08ab58.PDF
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2025-10-30 22:00│金三江（301059）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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金三江（301059）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ed0cc02c-324e-4a9e-945e-2664d434084b.pdf
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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金三江（301059）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6041c12b-2bc0-46f2-b2aa-8a90cf63c233.pdf
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：会计师事务所选聘制度
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金三江（301059）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ea90f6f7-f54a-418a-acb8-1ebb4bc8c00c.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：独立董事工作制度
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金三江（301059）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4df52904-ca66-4fa3-8136-560d03b74abf.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：董事会议事规则
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金三江（301059）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6e50835b-0df7-4f16-9185-b2eeb04571ce.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：外汇套期保值业务管理制度
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金三江（301059）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3879b671-2a52-4578-9001-5e463bc3a873.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：信息披露管理办法
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金三江（301059）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/30e05f4f-e911-4a42-b14c-a29be447670c.PDF
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2025-10-30 21:59│金三江（301059）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
治理准则》等法律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司特设立董事会战略委员会，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定
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