公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 20:42 │金三江（301059）：关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │金三江（301059）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │金三江（301059）：关于开展融资租赁售后回租业务的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │金三江（301059）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:16 │金三江（301059）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:16 │金三江（301059）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:28 │金三江（301059）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-03 18:36 │金三江（301059）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 18:36 │金三江（301059）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 21:20 │金三江（301059）：8-2025-049 关于公司对外投资的公告 │
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2025-10-22 20:42│金三江（301059）：关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告
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一、交易概述
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于拟在马来西亚购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议案》，公司全资孙公司 JSJ MALAYSIA SDN.BHD（以下简称“金三江
（马来西亚）”）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际物流园，面积约为 73 英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在马来西亚购买土地事项的提示性公
告》（公告编号：2025-044）。
二、交易进展情况
金三江（马来西亚）拟在马中关丹国际物流园投资购买土地共计约 73 英亩，包括第一号地块土地、第二号地块土地及第三号地
块土地。近期，金三江（马来西亚）与 MCKILP Development Sdn Bhd（以下简称“MCKILP ”）签订了《关于第 1号地块土地的买卖
协议》（以下简称“《土地购买协议》”），对应购买土地面积约为 24 英亩，作为公司在马来西亚建设生产基地的经营用地。后续
金三江（马来西亚）将根据马来西亚生产基地的建设情况推进第二号地块土地及第三号地块土地的购买事宜。
三、交易对方基本情况
1、公司名称：MCKILP Development Sdn Bhd
2、注册资本：RM 425,450,451.00
3、董事： LIU JIALIN; EDWARD CHONG SIN KIAT; MA JIANHUA; LING THOULUNG; LIU BAOHE
4、成立时间：2022-09-07
5、注册地：Suite 15, 6th Floor IOI Business Park Bandar Puchong Jaya,47170 Puchong, Selangor, Malaysia.
6、主营业务：NON-RESIDENTIAL BUILDINGS; RESIDENTIAL BUILDINGS,MANAGEMET OF REAL ESTATE ON A FEE OR CONTRACT BASI
C.
7、股东结构：由 CHEC Holding (M) Sdn. Bhd.（持有 51%股权）和 AsasPanorama Sdn. Bhd.（持有 49%股权）组成的合资公
司。
8、公司与 MCKILP 不存在关联关系。
四、交易标的基本情况
1、地块位置：马来西亚马中关丹国际物流园
2、面积：约 24 英亩
3、土地用途/性质：马来西亚建设生产基地的经营用地
五、《土地购买协议》的主要内容
（一）协议各方
1、土地出售方：MCKILP Development Sdn Bhd
2、土地购买方：JSJ MALAYSIA SDN. BHD
（二）定金及付款约定
买方同意满足协议先决条件后支付定金给卖方；满足协议对应后续其他先决条件后分期支付购买款给卖方；买方在本协议项下的
任何购价付款义务存在重大违约，且买方在卖方向其发出书面通知要求其纠正该违约后六十天内未予以补救或纠正或买方违反本协议
的任何条款，卖方应没收保证金，作为约定的违约赔偿金。
（三）协议的生效时间
自本协议签署之日起
（四）交易定价依据
经交易双方本着公平公正等原则，友好协商一致确定
六、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
本次购买土地旨在进一步加强公司马来西亚生产基地建设，资金来源为公司自有/自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，
不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次签署《土地购买协议》后，公司将根据有关规定办理相应权属证书等相关工作，因马来西亚的法律法规、政策体系、商业环
境、文化特征等与国内存在较大差异，存在项目实施进度以及投资收益不及预期的风险。后续公司将遵守相关法律法规，积极推进有
关事项的落实，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、JSJ MALAYSIA SDN. BHD 与 MCKILP Development Sdn Bhd 签署的《土地购买协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c6768057-2c16-4305-968a-15eb18f1943f.PDF
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2025-09-30 00:00│金三江（301059）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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金三江（301059）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f89bdb14-0717-40c8-aec9-9e0613a4fca2.PDF
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2025-09-16 19:16│金三江（301059）：关于开展融资租赁售后回租业务的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月16 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次交易概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营发展需要，公司将与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）
开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超过 1亿元人民币。上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、租赁期限、租金及支付
方式等具体内容以签订的合同或协议为准。
为提高决策效率，确保该业务高效实施，董事会授权公司董事长兼法定代表人在批准的额度内签署、执行与本次融资租赁售后回
租业务相关的一切事宜，包括但不限于签署相关合同和法律文件，办理相关手续等。
上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方介绍
1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000054572362X
3、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 32、33 层
5、法定代表人：李文艺
6、注册资本：1,450,000 万元人民币
7、成立日期：2012 年 9月 27 日
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与
主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：中国平安保险（集团）股份有限公司持股 69.4432%；中国平安保险海外（控股）有限公司持股 30.5568%。
（二）关联关系：该公司与本公司不存在关联关系
（三）经查询，该公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司自有机器设备等
（二）标的类型：固定资产
（三）权属状态：融资租赁发生前交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、融资租赁业务的主要内容
（一）融资金额：不超过 1亿元人民币
（二）融资租赁方式：售后回租
本次融资租赁售后回租事项尚未签订相关协议，租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际进行交易时
签订的协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次融资租赁售后回租业务的开展，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，可有效保证公司日常经营的资金需求，补充流动现金
；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
本次融资租赁售后回租业务的办理，不会影响公司自有机器设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会损害
公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6799d7c7-412e-4772-bf66-17962c54016a.PDF
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2025-09-16 19:16│金三江（301059）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）14:30
2、召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业路 15 号）
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵国法先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 167,277,643 股，占公司有表决权股份总数的 72.9055％。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表股份164,981,259 股，占公司有表决权股份总数的 71.9047％。通过网络投票的股东56 人，代表股份 2,296,384
股，占公司有表决权股份总数的 1.0008％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 2,296,384 股，占公司有表决权股份总数的 1.0008％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 2,296,384 股
，占公司有表决权股份总数的 1.0008％。
（三）除公司独立董事饶品贵先生因工作原因书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过《关于公司对外投资的议案》
总表决情况：
同意 167,157,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9279％；反对 19,730 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0118％；弃权 100,890 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0603％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,175,764 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7474％；反对 19,730 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8592％；弃权 100,890 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 4.3934％。
四、律师出具的法律意见
见证律师认为，公司本次股东大会召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dbeb90c3-7b4c-4f64-836e-3d4545b57abe.PDF
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2025-09-16 19:16│金三江（301059）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，
受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，通过现场和
视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司于 2025年 8月29日在指定媒体发布了《金三江（肇庆）硅材料股份
有限公司关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2025年 9月 16日（星期二）14:30在金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业
路 15 号）举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2025年 9月 16日至 2025年 9月 16日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
规则》的规定。
二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 10日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 61名，所持具有表决权的
股份数为 167,277,643股，占公司具有表决权股份总数的 72.9055%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人 5名，所持具
有表决权的股份数为 164,981,259股，占公司具有表决权股份总数的 71.9047%；参加网络投票的股东共 56名，所持具有表决权的股
份数为 2,296,384股，占公司具有表决权股份总数的 1.0008%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人
员、见证律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议
。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列议案：
1. 《关于公司对外投资的议案》
公司已就全部议案对中小投资者的表决进行单独计票。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7acff527-7b20-4cd9-a671-63d845ea9653.PDF
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2025-09-16 19:16│金三江（301059）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 9月 16 日（星期二）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实
际出席董事 4人，独立董事饶品贵先生因公请假，委托独立董事相建强先生代为出席会议并投票。
会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁售后回租业
务的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/06f23382-fdda-4a5c-be83-1e3b047224f2.PDF
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2025-09-12 20:28│金三江（301059）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上公告了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次会议
的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2025年8月28日召开的第
二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公司2025年
第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江（
肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14：30；
（2）网络投票时间
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