公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 15:53 │金三江（301059）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 15:52 │金三江（301059）：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-03-03 15:51 │金三江（301059）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:08 │金三江（301059）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-07 16:38 │金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-11-05 19:30 │金三江（301059）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2024-11-04 18:08 │金三江（301059）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2024-10-28 19:08 │金三江（301059）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金三江（301059）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-11 11:48 │金三江（301059）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-03-03 15:53│金三江（301059）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2025年3月3日召开的第
二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月20日召开公司2025年第
一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年3月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年3月20日 9:15-9
:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月20日 9:15 至 15:00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）截至2025年3月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇庆高新区创业路15号）。
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议并同意提交至2025年第一次临时股东大会审议。详见2025年3月4日刊登于公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
登记时间：3月18日及3月19日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。
登记地点：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室。
登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细
填写《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接受电
话登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年3月20日下午13:30 至 14:30 进行签到进场。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
2、会议联系方式
（1）现场会议联系方式
联系人：任志霞
联系电话：0758-3681267
传真：0758-3623858
联系地址：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室
邮编：526238
电子邮箱：ir@jsjgcl.com
（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/5c0090aa-7090-49ca-bc22-2e9d3c0d0279.PDF
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2025-03-03 15:52│金三江（301059）：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告
如下：
一、经营范围变更情况
变更前 变更后
生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易； 一般项目：基础化学原料制造（不含危
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 险化学品等许可类化学品的制造）；货
政审批的货物和技术进出口除外）。（依 物进出口；技术进出口。（除依法须经
法须经批准的项目，经相关部门批准后 批准的项目外，凭营业执照依法自主开
方可开展经营活动） 展经营活动）
二、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况
结合此次变更经营范围的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：生产、销售：二氧化硅。国内物资 围：一般项目：基础化学原料制造（不
贸易；货物或技术进出口（国家禁止或 含危险化学品等许可类化学品的制
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经 造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
批准的项目，经相关 目外，凭营业执照依
部门批准后方可开展经营活动） 法自主开展经营活动）
四、其他事项说明
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的最终核准结果
为准。本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/854a3d29-252c-4e33-95f2-5b4f998c70e1.PDF
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2025-03-03 15:51│金三江（301059）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 3 日（星期一）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对《
公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于豁免第二届董事会第十五次会议提前通知的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/17966526-6df4-4a37-9213-f72c078f5dd5.PDF
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2025-01-23 18:08│金三江（301059）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：5,000万元–6,000 万元 盈利：3,499.26 万元
东的净利润 比上年同期增长：42.89%-71.46%
扣除非经常性损益 盈利：4,975万元–5,975 万元 盈利：3,382.33 万元
后的净利润 比上年同期增长：47.09%-76.65%
基本每股收益 盈利：0.22元/股–0.26 元/股 盈利：0.15 元/股
注：上表中“万元”均指人民币
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提
供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕 2024年度经营计划，积极开拓海内外市场客户，深化与核心客户的战略合作关系，持续加大研发投入
力度，不断开发新产品；以口腔业务为核心，积极拓展食品和药品、高端工业（PE蓄电池隔板，硅橡胶等）、开口剂等领域的市场。
同时，随着募投项目的产能逐渐释放，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期业绩的稳步增
长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2024 年度具体财务数据将在 2024年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a972d434-e773-4447-87e7-c0eb8f6b9b0e.PDF
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2025-01-07 16:38│金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》对金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”、“公司”）进行了2024年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王昌、郑晓明
（三）协办人：刘堃
（四）培训时间：2024年12月24日
（五）培训地点：肇庆市四会市创业路15号
（六）培训人员：王昌
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要股东相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规则要求，对上市公司进行《并购六条》及其配套政策解读、《上市公司监管指引第10号——市值管理》解读
、上市公司现场检查指引、创业板上市公司违规处罚案例和退市典型案例分析等的培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对公司进行了2024年度持续督导培训
。
中信证券认为：本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的
理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/9e26fdd6-64c3-4f57-b8c9-381a8e2dbe86.PDF
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2024-11-05 19:30│金三江（301059）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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金三江（301059）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/4804b2c4-0323-4a4d-8514-81fdb0f76f8e.PDF
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2024-11-04 18:08│金三江（301059）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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金三江（301059）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/e78dec82-6e33-43e0-a71d-2889f24b5a8f.PDF
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2024-10-28 19:08│金三江（301059）：关于股票交易异常波动的公告
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金三江（301059）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fa9a8769-7fb4-4e89-889a-1123589fb9c7.PDF
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2024-10-25 00:00│金三江（301059）：2024年三季度报告
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金三江（301059）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0acec166-b13a-4089-8f03-e037d238e139.PDF
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2024-09-11 11:48│金三江（301059）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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金三江（301059）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/b3303b4d-31be-46d6-b4e1-7d704abc50d4.PDF
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2024-09-10 00:00│金三江（301059）：中信证券关于金三江首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
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金三江（301059）：中信证券关于金三江首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/ab245382-e336-47bf-8534-568b03dd4a48.PDF
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2024-09-10 00:00│金三江（301059）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
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金三江（301059）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/4abfe07d-381d-44c4-921d-81278fb243f6.PDF
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2024-09-04 18:16│金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年半年度跟踪报告
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金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/ccc7c9ec-6afc-45f4-97e7-acbc21da29dd.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：2024年半年度报告
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金三江（301059）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/fb24dfb6-d4a5-4824-8835-a875b6912aae.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：2024年半年度报告摘要
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金三江（301059）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/7a6c7678-063e-4855-a0e5-fb4ad9d31f8b.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：监事会决议公告
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金三江（301059）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/7026c38e-f42a-4d99-badc-d304cf82dabd.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：董事会决议公告
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