公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:16 │金三江（301059）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-03 16:16 │金三江（301059）：公司章程 │
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│2025-03-31 17:25 │金三江（301059）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-03-31 17:25 │金三江（301059）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版） │
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│2025-03-30 15:47 │金三江（301059）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │金三江（301059）：2024年年度财务决算报告 │
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│2025-03-30 15:47 │金三江（301059）：关于设立董事会ESG委员会的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │金三江（301059）：关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │金三江（301059）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-03-30 15:47 │金三江（301059）：关于子公司会计政策变更的公告 │
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2025-04-03 16:16│金三江（301059）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金三江（301059）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/32e35728-5fd8-451f-adde-9d0276ccc486.PDF
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2025-04-03 16:16│金三江（301059）：公司章程
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金三江（301059）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/266e854b-531f-4296-a8b3-4a96bade7c22.PDF
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2025-03-31 17:25│金三江（301059）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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金三江（301059）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/371fd382-c22c-4d5b-97b0-a08c84311cb5.PDF
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2025-03-31 17:25│金三江（301059）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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金三江（301059）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9837480b-449c-4622-805f-4568fc6eae71.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：关于2024年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
●分配比例：每10股派发现金红利1.70元(含税)；不以公积金转增股本；不送红股。●本次利润分配以公司未来实施权益分派股
权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动或回购专用证券账户中的股份数量
发生变动的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并在相关公告中披露。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 53,378,968.11元，截止 2024年 12月 31
日，合并报表累计未分配利润为166,445,038.79元，母公司净利润为56,071,338.74元，母公司累计未分配利润为164,739,634.45元
。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为164,739,634.45元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出2024年年度利润分配预案如下：
以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.
70元(含税)。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。
截止利润分配方案公布之日，公司的总股本为231,154,000股，回购专用证券账户的股份数为1,709,540股，以扣除公司回购专用
证券账户股份数量后229,444,460股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)，以此测算向全体股东派发现金红利39,
005,558.20元(含税)。
公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的或因使用回购股份授予股权激励限制性股票致使回购专用证券账户中的股份数量发生变动的（回购专用证券账户股份
不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分
红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公
司2024年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提
交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025年3月28日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司
董事会拟定的2024年利润分配方案符合公司实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常持续经营
和健康发展，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议决议认为，公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前
的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定。全体独立董事审议通过该议案，并同意将该事项提交公司2024年年度股
东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
3、其他风险说明
公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3923ab44-7b35-4d4a-96b1-c3c92c7a1e93.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：2024年年度财务决算报告
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金三江（301059）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fd161a31-4186-44b5-aa39-09b8ee36eaa7.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：关于设立董事会ESG委员会的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《
关于设立董事会 ESG 委员会的议案》，现将相关事项公告如下：
一、设立董事会 ESG委员会
为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的各项工作，加强各项 ESG目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG
战略，统筹公司 ESG各项工作落实及资源协调，对公司 ESG相关工作进行全面监督，履行 ESG相关的管控职责，确定公司重大 ESG改
进规划，评审重要 ESG议题与投资建议报告，并审议公司 ESG年度报告，提升公司 ESG信息披露的水平。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 “《创业板上市公司规范
运作》”）及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，设立董事会 ESG委员会。
二、选举董事会 ESG委员会委员
根据《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法规和制度相关规定，公司董事会 ESG委员会成员由三名董事组成，设主任
委员（召集人）一名。经第二届董事会董事提名，选举董事长赵国法先生、董事、总经理任振雪女士、董事、副总经理王宪伟先生为
公司董事会 ESG委员会委员，其中董事长赵国法先生为董事会 ESG委员会主任委员，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c27f685c-318f-4929-a22c-034f40abaee1.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展
战略目标的实现，于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度
公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认
2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额
和2025年度薪酬方案，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：
一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额
赵国法 董事长 现任 96
任振雪 董事、总经理 现任 93
王宪伟 董事、副总经理 现任 53.01
吴卓瑜 董事、副总经理 现任 81.20
相建强 独立董事 现任 ——
饶品贵 独立董事 现任 20
郝振亮 监事会主席 现任 46.37
任志坤 监事 现任 37.98
洪清华 监事 现任 24.17
任志霞 董事会秘书 现任 42.14
吴建栋 副总经理、财务负责人 现任 82.28
注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案
1、公司董事薪酬（津贴）方案
姓名 董事类型 现任职务 税前薪酬标准
赵国法 内部董事 董事长 不超过250万元/年
任振雪 内部董事 董事、总经理 不超过250万元/年
王宪伟 内部董事 董事、副总经理 不超过150万元/年
吴卓瑜 内部董事 董事、副总经理 不超过150万元/年
饶品贵 外部董事 独立董事 20万元/年
相建强 外部董事 独立董事 -
2、公司监事薪酬方案
姓名 职务 税前薪酬标准
郝振亮 监事会主席 不超过100万元/年
任志坤 监事 不超过100万元/年
洪清华 职工代表监事 不超过100万元/年
3、公司高级管理人员薪酬方案
姓名 现任职务 税前薪酬标准
任振雪 董事、总经理 不超过250万元/年
王宪伟 副总经理 不超过150万元/年
吴卓瑜 副总经理 不超过150万元/年
吴建栋 副总经理、财务负责人 不超过150万元/年
任志霞 董事会秘书 不超过150万元/年
四、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交
股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议
2．第二届监事会第十四次会议决议
3．第二届董事会独立董事第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/dda55f88-8bd0-42f1-80e3-d007ede504fc.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：2024年监事会工作报告
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金三江（301059）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/dd466f66-c44e-451a-bbcc-83a722239998.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：关于子公司会计政策变更的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
公司控股子公司金三江（香港）有限公司（以下简称：“金三江（香港）”）成立于2021年12月13日，注册地为中国香港，主要
从事销售二氧化硅，商品贸易，货物或技术进出口，金三江（香港）日常主要经济业务是使用美元计价结算。基于目前实际经营情况
及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将金三江（香
港）的记账本位币由人民币变更为美元。
2、会计政策变更时间
自2025年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
3、变更情况
变更内容 变更前 变更后
记账本位币 人民币 美元
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本
次记账本位币的变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。该项变更不会对公司2024年度及以前年度财务状况和经营成果产
生影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对
公司财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更，同意提交董事会审议。
四、董事会审议意见
本次记账本位币变更是结合控股子公司金三江（香港）的实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠、更真实的会计信息，更
加客观地反映其经营成果和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
金三江（香港）记账本位币变更是根据实际需要进行的合理变更，符合金三江（香港）的实际情况，符合《企业会计准则》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，金三江（香港）记账本位币变更的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司本次会计政策变
更事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/edfb48d5-303b-474c-a3db-bf7bbc8bdc80.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：关于公司会计政策变更的公告
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金三江（301059）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2dd5d6be-dc24-4477-b3ae-57e27b46a1aa.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：2024年度内部控制自我评价报告
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金三江（301059）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/486c0486-2f57-487c-b342-12c6eb1c9032.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：金三江2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金三江（301059）：金三江2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c38d4d5f-9428-4712-88a5-78b628776a72.PDF
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2025-03-30 15:47│金三江（301059）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如
下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年
12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人为童益
恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71名、注册会计师 346名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 182人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会
通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进
行专业判断，一致认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资
质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了审计报告；对公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况进行了审核，出具了专项说明。
经审计，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》
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