公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:08 │金三江（301059）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-07 16:38 │金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-11-05 19:30 │金三江（301059）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2024-11-04 18:08 │金三江（301059）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2024-10-28 19:08 │金三江（301059）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金三江（301059）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-11 11:48 │金三江（301059）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │金三江（301059）：中信证券关于金三江首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 │
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│2024-09-10 00:00 │金三江（301059）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告 │
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│2024-09-04 18:16 │金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年半年度跟踪报告 │
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2025-01-23 18:08│金三江（301059）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：5,000万元–6,000 万元 盈利：3,499.26 万元
东的净利润 比上年同期增长：42.89%-71.46%
扣除非经常性损益 盈利：4,975万元–5,975 万元 盈利：3,382.33 万元
后的净利润 比上年同期增长：47.09%-76.65%
基本每股收益 盈利：0.22元/股–0.26 元/股 盈利：0.15 元/股
注：上表中“万元”均指人民币
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提
供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕 2024年度经营计划，积极开拓海内外市场客户，深化与核心客户的战略合作关系，持续加大研发投入
力度，不断开发新产品；以口腔业务为核心，积极拓展食品和药品、高端工业（PE蓄电池隔板，硅橡胶等）、开口剂等领域的市场。
同时，随着募投项目的产能逐渐释放，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期业绩的稳步增
长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2024 年度具体财务数据将在 2024年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a972d434-e773-4447-87e7-c0eb8f6b9b0e.PDF
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2025-01-07 16:38│金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》对金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”、“公司”）进行了2024年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王昌、郑晓明
（三）协办人：刘堃
（四）培训时间：2024年12月24日
（五）培训地点：肇庆市四会市创业路15号
（六）培训人员：王昌
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要股东相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规则要求，对上市公司进行《并购六条》及其配套政策解读、《上市公司监管指引第10号——市值管理》解读
、上市公司现场检查指引、创业板上市公司违规处罚案例和退市典型案例分析等的培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对公司进行了2024年度持续督导培训
。
中信证券认为：本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的
理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/9e26fdd6-64c3-4f57-b8c9-381a8e2dbe86.PDF
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2024-11-05 19:30│金三江（301059）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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金三江（301059）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/4804b2c4-0323-4a4d-8514-81fdb0f76f8e.PDF
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2024-11-04 18:08│金三江（301059）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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金三江（301059）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/e78dec82-6e33-43e0-a71d-2889f24b5a8f.PDF
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2024-10-28 19:08│金三江（301059）：关于股票交易异常波动的公告
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金三江（301059）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fa9a8769-7fb4-4e89-889a-1123589fb9c7.PDF
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2024-10-25 00:00│金三江（301059）：2024年三季度报告
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金三江（301059）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0acec166-b13a-4089-8f03-e037d238e139.PDF
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2024-09-11 11:48│金三江（301059）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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金三江（301059）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/b3303b4d-31be-46d6-b4e1-7d704abc50d4.PDF
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2024-09-10 00:00│金三江（301059）：中信证券关于金三江首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
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金三江（301059）：中信证券关于金三江首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/ab245382-e336-47bf-8534-568b03dd4a48.PDF
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2024-09-10 00:00│金三江（301059）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
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金三江（301059）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/4abfe07d-381d-44c4-921d-81278fb243f6.PDF
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2024-09-04 18:16│金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年半年度跟踪报告
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金三江（301059）：中信证券关于金三江2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/ccc7c9ec-6afc-45f4-97e7-acbc21da29dd.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：2024年半年度报告
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金三江（301059）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/fb24dfb6-d4a5-4824-8835-a875b6912aae.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：2024年半年度报告摘要
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金三江（301059）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/7a6c7678-063e-4855-a0e5-fb4ad9d31f8b.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：监事会决议公告
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金三江（301059）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/7026c38e-f42a-4d99-badc-d304cf82dabd.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：董事会决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人。
会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）和《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/99aeb6e0-e813-41d7-9aec-1da4c442f6f5.PDF
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2024-08-16 00:00│金三江（301059）：金三江2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告
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金三江（301059）：金三江2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/fcba2ae9-8bde-4853-b15a-bb0a62f6c7e6.PDF
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2024-07-24 15:40│金三江（301059）：关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告
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金三江（301059）：关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/34ec7afd-e82f-4d6d-af13-42fed25971b4.PDF
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2024-06-07 18:10│金三江（301059）：2024年员工持股计划股票购买完成公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月22 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事
会第九次会议，于 2024 年 5月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议
案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司分别于 202
4 年 4月 23日、2024 年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司本持股计划的实施进展情况公告如下：
一、2024 年员工持股计划资金总体规模情况
本持股计划拟认购份额不超过 1,500万份，实际认购份额 988.7万份，本持股计划实际认购份额未超过公司 2023 年年度股东大
会审议通过的拟认购份额上限。本持股计划的资金来源为员工自有资金（包括合法薪酬及自筹资金）、公司计提的专项奖励金以及法
律法规允许的其他方式，公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。
二、2024 年员工持股计划的股票购买情况
截至 2024 年 6 月 7 日收盘，本持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 1,113,300 股，占公司总股本
的 0.4816%，成交金额合计9,880,755.06元（其中通过员工自有资金购买 7,904,604.05元，通过公司计提的激励金购买 1,976,151.
01 元），成交均价为 8.875 元/股 (注：以上成交金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用)。
三、关于关联关系及一致行动关系的说明
本持股计划持有人包括公司（含分公司和控股子公司）董事、监事、高级管理人员与核心经理及主管人员。本持股计划与公司控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具
体如下：
1、本持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、公司实际控制人任振雪女士、公司部分董事、监事、高级管理人员持有本持股计划份额，前述人员与本持股计划存在关联关
系，其与其关联方自愿放弃在持有人会议的提案权、表决权，并承诺不担任本持股计划管理委员会的任何职务。公司股东大会、董事
会、监事会审议本持股计划相关议案时前述相关人员将回避表决。除上述人员外，本持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。本持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。本持股计划的管理运
营工作，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员保持独立。
3、持有人会议为本持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本持股计划的日常管理，本持股计划持有
人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
4、本持股计划持有人将放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权。
5、公司各期员工持股计划之间独立核算和运行，各期员工持股计划之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。本
持股计划与仍存续的员工持股计划之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，所持上市公司权益不合并
计算。
四、2024 年员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露之日，公司已完成本持股计划标的股票的购买。根据相关规定，本持股计划所获标的股票权益分 2期解锁，锁定
期分别为 12 个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本持股计划所持股票
权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起的 12个月后，解锁的标的股票权益对应股份数量
为本持股计划所持标的股票总数的 50%；
第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起的 24 个月后，解锁的标的股票权益对应股份数量
为本持股计划所持标的股票总数的 50%。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/244f2852-d7f1-41dc-a5c3-c0698f5adbd7.PDF
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2024-05-27 20:26│金三江（301059）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、第一次持有人会议召开情况
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议通知于2024年5月24日以邮件
方式发出，会议于2024年5月27日以现场结合通讯的方式召开，应参加会议持有人44人，实际参加会议持有人44人，代表2024年员工
持股计划份额988.7万份，占2024年员工持股计划总份额的100%。
参与2024年员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员以及前述人员的关联方自愿放弃其在持有人会议的提案
权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述7名持有人代表员工持股计划份额292.5万份，未参与本次会议所有议案的提
案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为696.2万份。
董事会秘书任志霞主持本次会议，本次会议的召开符合《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年员工持股计划》及相关法律
、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、第一次持有人会议审议情况
经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年员工持股计
划》《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督
管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为20
24年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意696.2万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总
数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举杨红旗、李镜池、任连强为2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员
会委员均未在公司持股5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关
联关系。
表决结果：同意696.2万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总
数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨红旗为2024年员工持股计划管理委员会主任。
（三）审议通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
根据《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年员工持股计划》《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年员工持股计划管
理办法》的有关规定，2024年员工持股计划持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划的相关事宜，行
使下列职权：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
11、负责本员工持股计划的减持安排；
12、持有人会议授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意696.2万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总
数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-27/6f427d45-45bd-4d7d-887e-6a6169565666.PDF
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2024-05-24 22:28│金三江（301059）：2023年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，金三江（肇庆
）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”） 通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,709,540 股不享有参与本次权益分派的权利
。公司 2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,709,540 股后的 229,444,460 股为基数，按照分配比例不
变的原则，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 22,944,446
元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
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