公司公告☆ ◇301059 金三江 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 15:52 │金三江（301059）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 00:38 │金三江（301059）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告（中文版） │
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│2026-04-27 00:38 │金三江（301059）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版） │
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│2026-04-26 15:54 │金三江（301059）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │金三江（301059）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-26 15:53 │金三江（301059）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 15:53 │金三江（301059）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-26 15:53 │金三江（301059）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │金三江（301059）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │金三江（301059）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-04-28 15:52│金三江（301059）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》全文及摘要，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展
规划，公司将于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理任振雪女士，独立董事齐珺女士，副总经理兼财务总监吴建栋先生，董事会秘书任
志霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 7 日（星期四）17:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面进行提问。
公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44a1c8b7-366b-4e62-bc59-293acca71546.PDF
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2026-04-27 00:38│金三江（301059）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）
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金三江（301059）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d8960ae-d8a7-4aaf-a9b3-6b84466ab1ea.PDF
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2026-04-27 00:38│金三江（301059）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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金三江（301059）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f5fa6e41-7c9f-4d49-a5ac-37d3e506c73b.PDF
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2026-04-26 15:54│金三江（301059）：关于召开2025年年度股东会的通知
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金三江（301059）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2231583b-b493-4015-b12a-8c46ac67a1cc.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事
务所”）作为公司 2025年度财务报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关规定，公司对华兴会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估和审查，公司认为，近一年华兴会计师事
务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、聘任 2025 年年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025
年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。该事项已经公司于 2025 年 9
月 3日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人为
童益恭先生。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师185 人。
3、业务规模
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券
业务收入 24,121.82万元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机
、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 13,
622.69 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。
4、投资者保护能力
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，计提的职业风险基金 0 元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求，华兴会计师事
务所对公司 2025 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查
并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制审计报告。
经审计，华兴会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所根据审计准则要求，就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等方面与公司董事会审计委员会、独立董事
以及公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
四、总体评价
经公司评估和审查后，认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/51ecebad-22b9-4377-ab0e-08721f1dc323.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：2025年度内部控制自我评价报告
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金三江（301059）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f143b456-54fb-4d06-aa07-2fdd2403554b.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：2025年度董事会工作报告
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金三江（301059）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5b33df99-275c-4bda-bfff-8409bf2a6afe.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审议程序
1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。议案于2024 年 4月 11 日通过了第二届董事会独立董事第一次专门会议的审议。
同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了相关核查意见。
2024 年 4月 23 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事饶品贵先
生作为征集人就 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、2024 年 4月 23 日至 2024 年 5月 3日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期间，监事会未收到任
何对名单内人员的异议。2024年 5月 13 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励
计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。同日，于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024 年 5月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。
4、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司将 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 4
.34 元/股调整为 4.07 元/股。同意为符合归属资格的 55 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 62.
7618 万股。鉴于部分激励对象因离职或绩效考核结果未达标等原因，同意作废部分授予尚未归属的限制性股票合计44.0028 万股。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了有关议案，律师出具了法律意见书，监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行了核查
并发表了核查意见。
6、2025 年 9月 29 日，公司办理完成 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属登记工作，2024 年限制性股权激励
计划第一个归属期归属股份成功上市。
7、2026 年 4月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度营业收入未达到2024年限制性股票激励计划公司层面的考核目标触发值，同意作废
部分授予尚未归属的限制性股票合计 92.6352 万股。该议案已于2026年4月13日经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通
过。律师出具了相关法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）的规定，公司董事会需对激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，具体情况如下：
因公司2025年度营业收入未达到2024年限制性股票激励计划公司层面的考核目标触发值，公司将作废 2024 年限制性股票激励计
划第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票合计 92.6352 万股。
根据《激励计划》及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处
理，合计作废限制性股票数量 92.6352 万股，上述作废事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合法律、法
规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废
2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论
北京市中伦律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司就本次作废相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》和本激励计划的相关规定；公司作废本激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票事项符合《管理办法》及本激励计划的相关
规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京市中伦律师事务所关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0afbc900-0f3f-42d4-a90c-6b0b3eab4488.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：关于公司会计政策变更的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印
发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政
策，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《企
业会计准则解释第 19 号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合
并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”和“关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自 2026 年 1月 1日起执行。根据上述文
件要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则解释第 19 号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、变更审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事
会和股东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的业务无实质性影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10b092d8-6a28-4e4b-b289-fd6fe8f83335.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告
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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《
关于确认 2025 年度公司董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2026 年
度薪酬方案的议案》，上述议案提交本次董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已
就自身关联事项进行回避表决。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额
单位：万元
姓名 任职状态 职务 从公司获得的税前报酬
总额
赵国法 现任 董事长 127.48
任振雪 现任 董事、总经理 127.48
王宪伟 现任 职工代表董事、副总经理 74.11
孙东方 现任 独立董事 -
齐珺 现任 独立董事 2.70
任志霞 现任 董事会秘书 56.66
吴建栋 现任 副总经理、财务总监 103.48
吴卓瑜 离任 董事、副总经理 54.49
相建强 离任 独立董事 -
饶品贵 离任 独立董事 17.38
注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
2、公司内部董事、副总经理吴卓瑜，已于 2025 年 5月 22 日离任。
3、公司外部董事相建强、饶品贵，已于2025年11月17日届满离任。
二、2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案
1、公司董事薪酬（津贴）方案
姓名 董事类型 现任职务 税前薪酬标准
赵国法 内部董事 董事长 不超过 250 万元/年
任振雪 内部董事 董事、总经理 不超过 250 万元/年
王宪伟 内部董事 职工代表董事、副总经理 不超过 150 万元/年
孙东方 外部董事 独立董事 20 万元/年
齐珺 外部董事 独立董事 20 万元/年
2、公司高级管理人员薪酬方案
姓名 现任职务 税前薪酬标准
任振雪 董事、总经理 不超过 250 万元/年
王宪伟 职工代表董事、副总经理 不超过 150 万元/年
吴建栋 副总经理、财务总监 不超过 150 万元/年
任志霞 董事会秘书 不超过 150 万元/年
三、其他说明
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案董事会通过后即可生效，董事薪酬方
案须提交股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8dc9640-af04-4bf6-aa57-75beef59bed0.PDF
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2026-04-26 15:53│金三江（301059）：关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的交易目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、墨西哥比索、波兰兹罗提、马来西亚林吉特等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效防范和规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，提高资金
使用效率，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的交易金额及期限
为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，根据实际经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务，
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,800 万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过 1.5 亿元人民币（或等值外币）。在交易额度范围内可循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之
日起至2026 年年度董事会召开日止。
（二）开
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