公司公告☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:00 │兰卫医学（301060）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:58 │兰卫医学（301060）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:58 │兰卫医学（301060）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告 │
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告 │
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告│
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 18:57 │兰卫医学（301060）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-08-25 19:00│兰卫医学（301060）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2025年 8月 11日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集和主
持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医
学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各
项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）及《2025年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-024）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）
、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定
公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及相关制度全文。
出席会议的监事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决，表决结果如下：4.01. 审议《关于修订<利润分配管理制度>的
议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.02. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.03. 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.04. 审议《关于修订<债权融资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.05. 审议《关于修订<财务报告管理制度>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中，子议案 4.01、4.02尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2a3a404c-ada4-4c01-ae4b-58392b981b4c.PDF
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2025-08-25 18:58│兰卫医学（301060）：2025年半年度报告
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兰卫医学（301060）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e080ef29-075a-4c11-8c97-81fec27139a3.PDF
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2025-08-25 18:58│兰卫医学（301060）：2025年半年度报告摘要
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兰卫医学（301060）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ac338fd1-2cad-4d1d-85d5-84c14bf20861.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人孙林洁女士递交的书面辞任报告。
因公司内部工作调整，孙林洁女士辞去公司内审部负责人职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止。孙林洁女士辞任后将
继续在公司担任其他职务。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司于 2025
年 8月 22日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任谢书敏女士为公司内审
部负责人（简历详见附件），任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/36234b01-e6cb-45cd-9c57-f0a03995793b.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兰卫医学（301060）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/13ddfe75-03d2-49b8-b368-d11527adca4c.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：《公司章程》修订对照表
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兰卫医学（301060）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1a59b25f-8dc2-4630-a6c6-5e060af97a85.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况说明
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事毛志森先生递交的书面辞职报告。因
公司内部工作调整，毛志森先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期至第
四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，毛志森先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，毛志森先生辞职后仍担任
公司副总经理职务。
截至本公告披露之日，毛志森先生直接持有公司股份 7,300 股，占公司总股本的0.0018%，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。辞任公司董事职务后，毛志森先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相
关规定。
二、关于副总经理辞职的情况说明
公司董事会于近日收到公司副总经理方国伟先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，方国伟先生辞去公司副总经理职务
，上述职务原定任期至第四届董事会届满之日止。方国伟先生的辞职不会对公司的规范运作和日常运营产生影响，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，方国伟先生辞职后仍担任公司医学中心顾问职务。
截至本公告披露之日，方国伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司副总经理职务后
，方国伟先生在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等法律法规及规
范性文件的相关规定。
毛志森先生、方国伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0333ce30-9b5e-4955-9f75-06a7e0b19226.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交
公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及配套议事规则、相关治理制度修订、制定情况的说明根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及配套议事
规则的部分条款进行修订，同时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》及配套议事规则，公司对部分制
度进行了制定和完善。主要说明如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2、公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步对《公司章程》中相关表述进行修订；在公司股东大会审议通过相关事
项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益；
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整；前述
变动不再在《<公司章程>修订对照表》中逐一列示；
4、本次修订的章程、制度中不与金额相关的阿拉伯数字表述均已改为文字表述。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
除上述情况外，因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行变更，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。
本次章程修订尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员向市场监督管理部门申请并办理本次相关工商变更登记及章程备案
等事项，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当修改。授权有效期限为自公司 2025年第一次临时股东大会审议
通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、关于修订、制定公司相关治理制度的情况
公司本次修订、制定的公司相关治理制度如下：
序 制度名称 类型 是否提交股
号 东大会审议
1 《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
2 《上海兰卫医学检验所股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
3 《上海兰卫医学检验所股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
4 《上海兰卫医学检验所股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
5 《上海兰卫医学检验所股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
6 《上海兰卫医学检验所股份有限公司利润分配管理制度》 修订 是
7 《上海兰卫医学检验所股份有限公司承诺管理制度》 修订 是
8 《上海兰卫医学检验所股份有限公司会计师事务所选聘制度》 制定 是
9 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 修订 否
10 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 修订 否
11 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 修订 否
12 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
13 《上海兰卫医学检验所股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
14 《上海兰卫医学检验所股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
15 《上海兰卫医学检验所股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
16 《上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度》 修订 否
17 《上海兰卫医学检验所股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《上海兰卫医学检验所股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
19 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其 修订 否
变动管理制度》
20 《上海兰卫医学检验所股份有限公司债权融资管理制度》 修订 否
21 《上海兰卫医学检验所股份有限公司财务报告管理制度》 修订 否
22 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
23 《上海兰卫医学检验所股份有限公司职工董事选任制度》 制定 否
24 《上海兰卫医学检验所股份有限公司舆情管理制度》 制定 否
25 《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会秘书工作细则》 制定 否
上述制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中序号 1至 8的制度尚须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通
过后生效。修订、制定的公司相关治理制度具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8a4b9169-318c-40ac-9529-d5bea4970375.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 1-6月募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503号文核准，公司于 2021年 9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,806.20
万股，每股发行价为 4.17元，应募集资金总额为人民币 20,041.85万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68万元后，实际募集资
金金额为 13,902.18万元。该募集资金已于 2021年 9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[
2021]201Z0042号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021年 9月 8日止，公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入 2,996.94万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.94
万元；（2）直接投入募集资金项目 10,131.59万元。
2025 年 1-6 月，公司使用募集资金 0.00 万元。截至 2025 年 6月 30 日，公司累计使用募集资金 13,128.53万元，募集资金
专用账户利息收入扣除手续费净额收入 120.04万元。实验室升级建设项目、医学检验研发中心项目及信息化平台建设项目已完成，
对应募集资金专用账户注销，余额转出至自有资金账户 893.69万元。截至 2025年 6月 30日，募集资金专户均已注销。
公司已将该事项通知保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上
海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）分别签署《募集资金三方
监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账
号： 36690188000231287、账号：36690188000231369）。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与中国光大银行股份有限公
司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账
号：38360188000187822）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 销户日期
光大上海分行 36690188000231287 - 2022年 12月 19日
光大上海分行 36690188000231369 - 2025年 1月 10日
招行上海淮海支行 121911886910405 - 2022年 12月 19日
光大武汉分行 38360188000187822 - 2022年 12月 27日
合计 - -
三、2025 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,128.53万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表：2025年 1-6月募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dcfdd503-e90c-4f0d-9dee-80ba7a6a402e.PDF
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2025-08-25 18:57│兰卫医学（301060）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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兰卫医学（301060）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f98dd125-4b34-4268-8dcb-7b31a7f639fe.PDF
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2025-08-25 18:56│兰卫医学（301060）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场结合
通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2025年 8月 11日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）
、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案
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