公司公告☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:36 │兰卫医学（301060）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-27 16:16 │兰卫医学（301060）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │兰卫医学（301060）：关于拟向子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │兰卫医学（301060）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │兰卫医学（301060）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │兰卫医学（301060）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-27 15:49 │兰卫医学（301060）：独立董事2024年度述职报告（裘国华） │
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│2025-04-27 15:49 │兰卫医学（301060）：国金证券关于兰卫医学2024年度持续督导期间跟踪报告 │
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│2025-04-27 15:49 │兰卫医学（301060）：2025年度日常关联交易预计暨确认2024年度关联交易事项的核查意见 │
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│2025-04-27 15:49 │兰卫医学（301060）：内部控制审计报告 │
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2025-04-28 00:36│兰卫医学（301060）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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兰卫医学（301060）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/900ae070-d39f-468b-9630-7a667c717ec6.PDF
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2025-04-27 16:16│兰卫医学（301060）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2025 年度
以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为公司 2024 年年度
股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止（以下简称“本次发行股票”）。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度
股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次发行股票的具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为中国境
内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股
本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务
公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其
中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构
（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对
本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
（三）定价方式或者价格区间及限售期
1、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（六）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（七）决议的有效期
公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会及其授权人士根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件的相
关规定以及《公司章程》的约定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会及其授权人士在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相
关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的
一切事宜，决定本次发行的时机等；
3、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，
办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金
投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的
变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化
时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因分配股票股利、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作
相应调整；
11、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次授权事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议，由董事会根据公司股东大会授权在授权期限内审议具体发行方案，报请深
圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53fe9136-7171-41a9-8ff6-00fca4a37622.PDF
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2025-04-27 15:50│兰卫医学（301060）：关于拟向子公司提供财务资助的公告
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兰卫医学（301060）：关于拟向子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/447b839e-022e-4ca3-9ae5-12bdca8ceb83.PDF
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2025-04-27 15:50│兰卫医学（301060）：监事会决议公告
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兰卫医学（301060）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3dda9ba4-a310-4c10-8761-50cf4649b47b.PDF
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2025-04-27 15:50│兰卫医学（301060）：2025年一季度报告
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兰卫医学（301060）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc949a59-b182-4002-9bc1-edff6d18d5cd.PDF
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2025-04-27 15:49│兰卫医学（301060）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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兰卫医学（301060）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f6450f6-177e-4003-8ee6-93ab28550464.PDF
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2025-04-27 15:49│兰卫医学（301060）：独立董事2024年度述职报告（裘国华）
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兰卫医学（301060）：独立董事2024年度述职报告（裘国华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b7577286-df0d-4e56-bd6a-fc56f1f19930.PDF
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2025-04-27 15:49│兰卫医学（301060）：国金证券关于兰卫医学2024年度持续督导期间跟踪报告
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兰卫医学（301060）：国金证券关于兰卫医学2024年度持续督导期间跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e160cd8-d613-4591-a525-271c942501f4.PDF
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2025-04-27 15:49│兰卫医学（301060）：2025年度日常关联交易预计暨确认2024年度关联交易事项的核查意见
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兰卫医学（301060）：2025年度日常关联交易预计暨确认2024年度关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af2bbaab-804c-4343-a985-df841450287f.PDF
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2025-04-27 15:49│兰卫医学（301060）：内部控制审计报告
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兰卫医学（301060）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d415e56-1ff7-442c-aa3d-d25728434753.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：关于2024年度利润分配预案的公告
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兰卫医学（301060）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77007cce-0189-4610-a5b3-39ffdc78c69c.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：关于续聘会计师事务所的公告
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兰卫医学（301060）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2444008-a7eb-4699-9956-3b56cd8a569e.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,80
6.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实
际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司利用自
筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2,996.94 万元；（2）直接投入募集资金项目 10,131.59 万元。
2024 年度，公司使用募集资金 1,489.61 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,128.53 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 773.65 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 119.99 万元。实验室升级建
设项目及医学检验研发中心项目已完成，对应募集资金专用账户注销，余额转出至自有资金账户 25.90 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，募集资金专户余额合计为 867.74 万元。2024 年 12 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“信息化平台建设项
目”结项，将节余募集资金 8,677,370.23 元（截至 2024 年 12 月 25 日余额，含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额
为准）永久补充流动资金用于公司的日常经营活动。
截至 2025 年 1 月 10 日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，以上账户均不再使用。公司已将该事项通知保荐机
构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招行上海淮海支行”）、中国光大银行股份有限公司上
海分行（以下简称“光大上海分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）分别签署《募集资金三方
监管协议》，在招行上海淮海支行开设募集资金专项账户（账号：121911886910405），在光大上海分行开设募集资金专项账户（账
号： 36690188000231287、账号：36690188000231369）。全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与中国光大银行股份有限公
司武汉分行（以下简称“光大武汉分行”）和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大武汉分行开设募集资金专项账户（账
号：38360188000187822）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 销户日期
光大上海分行 36690188000231287 - 2022 年 12 月 19 日
银行名称 银行帐号 余额 销户日期
光大上海分行 36690188000231369 867.74 不适用
招行上海淮海支行 121911886910405 - 2022 年 12 月 19 日
光大武汉分行 38360188000187822 - 2022 年 12 月 27 日
合计 867.74 -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,128.53 万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2024 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司 2024 年
度募集资金的存放与使用情况无异议。
附表：2024 年度募集资金使用情况对照表
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c158610-de17-44c3-b9c1-b98dd2b2ee17.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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兰卫医学（301060）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/56911394-3120-429c-a0b9-cbb6dbf844dc.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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兰卫医学（301060）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b7595d28-3d7f-438d-8198-b31f8cddd2dd.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：2024年度监事会工作报告
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兰卫医学（301060）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c423931-067e-4b75-b1a0-3e968a3b2bd0.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：2024年度内部控制评价报告
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兰卫医学（301060）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ac13784-ec38-4cac-b921-ac9705a8bd17.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兰卫医学（301060）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1682de16-0d96-489c-b1e5-2f9b62a32d25.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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兰卫医学（301060）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf45f977-2948-4cb8-abaa-56f595270e50.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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兰卫医学（301060）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c26948a9-ce9b-4583-910e-2150a02c1378.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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兰卫医学（301060）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/48eb3b35-e5e8-440a-a965-2f07b4b70116.PDF
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2025-04-27 15:47│兰卫医学（301060）：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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