公司公告☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:39│兰卫医学（301060）：关于持股5%以上股东减持公司股份计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：关于持股5%以上股东减持公司股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2a3af1a0-6dcf-4624-989a-0f31410cb1ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:48│兰卫医学（301060）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500
万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 150%（具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准），回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-058）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变
动公告。现将公司股份回购的具体情况公告如下：
一、股份回购实施情况
1、公司于 2023 年 12 月 8 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 65,000 股，占公司当时总股
本的 0.0162%，最高成交价为 14.23 元/股，最低成交价为 13.95 元/股，成交金额为 914,857.00 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-061）。
2、回购期间，公司根据规定在每个月前 3 个交易日内披露了关于股份回购进展情况的公告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网上的相关公告。
3、公司实际回购时间区间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 10 月 31 日。截至 2024年 11 月 10 日，公司通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量1,996,100 股，占公司当前总股本的 0.50%，最高成交价为 14.23 元/股，最低成
交价为8.12 元/股，成交总金额为人民币 23,004,554.00 元（不含交易费用）。
公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的资金总额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，上述
回购股份的实施符合既定方案及相关法律法规的要求。
二、股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购公司股份的方式、价格、数量、资金总额、资金来源、实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购
的资金总额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、本次股份回购对公司的影响
本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次股份回购不会导
致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司股份回购期间，公司董事、副总经理毛志森先生于 2024 年 3 月 21 日通过集中竞价交易买入无限售条件的公司股票 16,3
00 股，成交金额 23.71 万元，于 2024 年 3 月26 日减持公司股票 9,000 股，成交金额 10.63 万元。具体内容详见公司于 2024
年 5 月21 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
除以上情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日
至披露回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情形。
五、股权结构变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量 1,996,100 股。假设本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划并全
部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
一、限售条件流通股 43,936,703 10.97% 45,932,803 11.47%
二、无限售条件流通股 356,580,297 89.03% 354,584,197 88.53%
总股本 400,517,000 100.00% 400,517,000 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
六、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
1、公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配
股、质押等权利。
2、公司本次回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后
三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。
3、公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/be90e3ed-4dfe-441f-96c8-3feda0507761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 16:52│兰卫医学（301060）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500
万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个
交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月
20日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,996,100 股，占
公司当前总股本的 0.50%，最高成交价为 14.23元/股，最低成交价为 8.12 元/股，成交总金额为人民币 23,004,554.00 元（不含
交易费用）。
公司上述回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/04b6e4da-5cea-46b5-baa6-433f1441259d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:46│兰卫医学（301060）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先
生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2．审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2024-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十三次会议决议；
2．第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b8c6d026-67d2-4cb0-a0ae-5cb941d6229f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:45│兰卫医学（301060）：第三届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国
权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2．审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2024-046）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/37a05a9c-191f-4c87-bdab-2b79487a237b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:44│兰卫医学（301060）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d2958d91-fa1f-4293-83fb-217990afa95b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:42│兰卫医学（301060）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/03730dec-efbd-4fea-9fef-0bc90a7954a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 16:54│兰卫医学（301060）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/ec306546-a377-4a03-9c54-7be2d9b8a0da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 18:30│兰卫医学（301060）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日在公司六楼会议室
召开，会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以公告形式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长
曾伟雄先生主持。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。其中
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学 6 楼会议室。
3．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限
公司章程》的有关规定。
7．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 247,881,075 股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回
购专用证券账户中的股份数量，下同）的62.1448%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 244,744,088 股，占上市公司有表
决权股份总数的 61.3583%。通过网络投票的股东 211 人，代表股份 3,136,987 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7865%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 2,837,287 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7113%。其中：通过现场
投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份2
,836,987 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7112%。
出席会议的其他人员：
公司全体董事、监事及高级管理人员和上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 247,515,275 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8524%；反对287,600 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.1160%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 2,471,487 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 87.1074%；反对287,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 10.1364%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.7562%。
本议案获得通过。
2．审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 247,419,688 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8139%；反对353,500 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.1426%；弃权 107,887 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0435%。
中小股东总表决情况：
同意 2,375,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 83.7384%；反对353,500 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.4591%；弃权 107,887 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.8025%
。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所指派范永超律师、宋红畅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2．上海澄明则正律师事务所出具的关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/dce27653-a691-4042-ba5f-148886ed5a3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 18:30│兰卫医学（301060）：上海澄明则正律师事务所关于关于兰卫医学2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：上海澄明则正律师事务所关于关于兰卫医学2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/fe01bcb3-9e4c-42a4-b8a6-75a9e9231d04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│兰卫医学（301060）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/dec22fdc-e6c1-4beb-9e4a-be24bd57b5a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│兰卫医学（301060）：国金证券关于兰卫医学首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：国金证券关于兰卫医学首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/0461425d-6482-49af-804e-3b691bc921ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 16:26│兰卫医学（301060）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/31398932-3784-4fd6-aec6-d570a8cf009c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│兰卫医学（301060）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰卫医学（301060）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2f5cf9ee-f726-4eed-9c09-e51b374299ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│兰卫医学（301060）：关于公司拟购买董责险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1．投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司
2．被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4．保险费用：不超过 20 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5．保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
|
