公司公告☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 20:36 │兰卫医学（301060）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：：关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内│
│ │审部负责人、... │
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│2024-12-12 18:52 │兰卫医学（301060）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 │
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│2024-12-12 18:52 │兰卫医学（301060）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-05 20:14 │兰卫医学（301060）：关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性公告 │
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2024-12-20 20:36│兰卫医学（301060）：关于股东减持计划实施完成的公告
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兰卫医学（301060）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/407d90b1-bd1f-49fc-98be-514ca5dc5940.PDF
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2024-12-16 20:32│兰卫医学（301060）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场
结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日现场通知全体监事，全体监事会成员同意豁免本
次会议提前通知期限要求。会议由公司职工代表监事朱剑先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公
司监事会议事规则》规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举朱剑先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人
员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d54db421-d9cb-42d2-a838-e974bd394b11.PDF
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2024-12-16 20:32│兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c8184d1e-443b-4369-8983-fffe525ca79a.PDF
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2024-12-16 20:32│兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f21ab6b8-7475-4e16-a368-6323b7a25371.PDF
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2024-12-16 20:32│兰卫医学（301060）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场
结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本
次会议提前通知期限要求。会议由公司董事曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰
卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司董事会选举各专门委员会
委员具体如下：
审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士
提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士
薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士
战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士
公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人
员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
出席会议的董事对下列事项进行逐项表决，表决结果如下：
3.01. 聘任曾伟雄先生为公司总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02. 聘任毛志森先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03. 聘任方国伟先生为公司副总经理
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04. 聘任高文俊先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05. 聘任王海洋女士为公司财务中心负责人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所审议事项均已经公司董事会提名委员会审议通过，其中议案 3.05 已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的公司高
级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-065）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司董事会同意聘任孙林洁女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管
理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管
理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a133454d-569d-4c4f-9408-6e131bcb6001.PDF
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2024-12-16 20:32│兰卫医学（301060）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届职工代表大会第六次会议，选举
产生了职工代表监事 1 名；于 2024 年 12 月16 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨
提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监
事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下：
一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况
（一）公司第四届董事会成员
根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中，独
立董事应占董事会人数的 1/3 以上。具体成员如下：
非独立董事：曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士
独立董事：石道金先生、裘国华先生、江辉平先生
公司第四届董事会由以上 7 人组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3、也不存在任期超过六年的情形，符
合相关法律法规要求。
公司第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所
有关规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
上述 3 位独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）公司第四届董事会专门委员会成员
审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士
提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士
薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士
战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士
公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高
级管理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关法律法规要求。
（三）公司第四届监事会成员
根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。具体成员如下：
非职工代表监事：熊畅女士、陆莲喜女士
职工代表监事：朱剑先生
公司第四届监事会由以上 3 人组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，职工代表监事比例
未低于监事总数的 1/3，符合相关法律法规的要求。
公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。
二、公司董事、监事换届离任情况
（一）公司董事换届离任情况
1、公司第三届董事会非独立董事孙林洁女士在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司非独立董事及董事会下属专门委员会
委员职务，离任后担任公司内审部负责人。
截至本公告披露之日，孙林洁女士直接持有公司股份 4,805,680 股，占公司总股本的 1.20%。孙林洁女士未违反在公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（
以下简称“《上市公告书》”）中作出的承诺。
孙林洁女士离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》（以下简称“《自律监管指引第 18 号》”）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则
及公司规定执行。
2、公司第三届董事会非独立董事贺智华先生在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司非独立董事及董事会下属专门委员会
委员职务，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，贺智华先生未直接持有公司股份，其通过上海柏智方德投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,317
股，占公司总股本的 0.0018%。贺智华先生未违反在公司《招股说明书》《上市公告书》中作出的承诺。
贺智华先生离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《自律监管指引第 18 号》等相关法律、法规、部门规章、规范性文
件、业务规则及公司规定执行。
3、公司第三届董事会非独立董事张戈先生在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司非独立董事及董事会下属专门委员会委
员职务，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，张戈先生未直接或间接持有公司股份，也未在公司《招股说明书》《上市公告书》中作出任何承诺，不存
在应当履行而未履行的承诺。
张戈先生离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《自律监管指引第 18 号》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件
、业务规则及公司规定执行。
（二）公司监事换届离任情况
1、公司第三届监事会非职工代表监事刘国权先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司非职工代表监事及监事会主席，
离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，刘国权先生未直接或间接持有公司股份，未违反在公司《招股说明书》《上市公告书》中作出的承诺。
刘国权先生离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《自律监管指引第 18 号》等相关法律、法规、部门规章、规范性文
件、业务规则及公司规定执行。
2、公司第三届监事会非职工代表监事郭晶女士在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司非职工代表监事，离任后不再担任
公司任何职务。
截至本公告披露之日，郭晶女士未直接或间接持有公司股份，未违反在公司《招股说明书》《上市公告书》中作出的承诺。
郭晶女士离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《自律监管指引第 18 号》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件
、业务规则及公司规定执行。
孙林洁女士、贺智华先生、张戈先生、刘国权先生、郭晶女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用
，公司及公司董事会对上述离任董事及监事在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/863be6be-0288-49a4-8e15-9f96e7f7b2d7.PDF
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2024-12-16 20:32│兰卫医学（301060）：：关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部
│负责人、...
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员
的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并于同日召开了第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司董事长选举情况
经公司董事会审议通过，同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。其简历详见本公告附件。
二、公司各专门委员会委员选举情况
经公司董事会审议通过，同意选举公司各专门委员会委员如下：
审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士
提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士
薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士
战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士
公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高级管
理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关法律法规要求。上述人员简历详见本公告附件。
三、公司监事会主席选举情况
经公司监事会审议通过，同意选举朱剑先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会
届满之日止。其简历详见本公告附件。
四、公司高级管理人员聘任情况
经公司董事会审议通过，同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，聘任毛志森先生、方国伟先生为公司副总经理，聘任高文俊先生为
公司董事会秘书，聘任王海洋女士为公司财务中心负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务中心负责人的事项已经公司董事会审计委员会审
议通过。上述人员简历详见本公告附件。
上述高级管理人员中，高文俊先生作为公司董事会秘书已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业
知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等有关规定。高文俊先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书高文俊先生的联系方式如下：
联系电话：021-31778162
传真号码：021-31827446
邮箱：labway@labway.com
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室
五、公司内审部负责人聘任情况
经公司董事会审议通过，同意聘任孙林洁女士为公司内审部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。其简历详见本公告附件。
六、公司证券事务代表聘任情况
经公司董事会审议通过，同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。其简历详见本公告附件。
杨晶晶女士作为公司证券事务代表已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有
关规定。
证券事务代表杨晶晶女士的联系方式如下：
联系电话：021-31778162
传真号码：021-31827446
邮箱：labway@labway.com
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学董事会秘书办公室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/30e2cac0-6eaf-4b68-a080-5d0553d57ddb.PDF
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2024-12-12 18:52│兰卫医学（301060）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）于 2
024 年 12 月 11 日通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司股份 2,948,200 股，占公司总股本的 0.74%，占剔除公司回购专
用账户股份数量后总股本的 0.74%。上述权益变动后，海澜集团合计持有公司股份数量从22,974,000 股减少至 20,025,800 股，持
股比例从占公司总股本的 5.74%减少至占公司总股本的 4.999988%（从占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.76%减少至占
剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.03%），不再是公司持股 5%以上股东。
2、本次权益变动为股东减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持
续经营。
公司于近日收到股东海澜集团出具的《简式权益变动报告书》。截至 2024 年 12 月11 日，海澜集团通过大宗交易方式减持公
司股份 2,948,200
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