公司公告☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:56 │匠心家居（301061）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:45 │匠心家居（301061）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-22 20:29 │匠心家居（301061）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于公司变更电子邮箱的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于终止募投项目的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │匠心家居（301061）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-28 19:56│匠心家居（301061）：2025年一季度报告
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匠心家居（301061）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cef1124c-bad6-430b-bfb2-bfc298b7c92b.PDF
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2025-04-23 16:45│匠心家居（301061）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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匠心家居（301061）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94276dac-0708-404e-8525-e9b04397cee5.pdf
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2025-04-22 20:29│匠心家居（301061）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1313会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积制提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司 2025年度非独立董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司 2025年度独立董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资 √
金专户的议案》
11.00 《关于终止募投项目的议案》 √
12.00 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度的 √
议案》
1、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年年度述职。
2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 10.00、议案 11.00 已经独立董事 2025 年第一次专门会议以全票同意审议
通过。
3、对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案分别已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 13 日，9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二）
，以便登记确认。（须在 2025年 5 月 13 日 17:00 前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@hhc-group.com.cn
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@hhc-group.com.cn
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
邮政编码：213000
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9e97779b-102e-4138-999b-5ec145724390.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于2024年度利润分配预案的公告
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匠心家居（301061）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45568f33-89ce-405a-ab85-8cdf0d392935.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于公司变更电子邮箱的公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，方便投资者沟通联络，自 2025 年 4 月 23 日起
，公司投资者关系邮箱予以变更。具体如下：
变更后：investor_relations@motomotionfurniture.com
变更前：investor_relations@hhc-group.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、邮政编码、电话、传真等其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意。由此给您带来的不便，敬请谅解。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a190ceb-4d33-400e-9fde-aafe6378be38.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董
事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的议案
》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,413.13 万元（具体金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久性
补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，公司将办
理上述募集资金专户的注销手续。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限
公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，坐扣承销和保荐费
用7,557.26万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 3 日汇入本公司募集
资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021年 9月 3日出具了天健验〔2021〕15-6号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股份超募资金总额为人民币 34,413.13 万元。
2021 年 9 月 28 日公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，2021 年 10 月 15 日公司召开 20
21 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元
永久性补充流动资金，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。
具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-004）。
2022 年 11 月 11 日公司召开了第二届董事会第三次（临时）会议和第二届监事会第三次会议，2022 年 11 月 28 日公司召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00
万元永久性补充流动资金，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意
见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-053）。
2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，2024 年 1 月 15 日公司召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00万元永久性补充流
动资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。
截至本公告日，公司已使用超募资金 30,000.00 万元用于永久补充流动资金。剩余的超募资金尚未确定投向，存放于募集资金
专户。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金计划及注销超募资金专户的情况
截至本公告披露日，公司超募资金用于永久补充流动资金 30,000.00 万元，剩余超募资金 4,413.13 万元。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,413.13 万元永久补充
流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动，占首次公开发行的超募资金总额的 12.82%。本次永久性
补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次超募资金永久补充流动资金转出后，超募资金对应的募集资金专户不再使用，公司将办理销户手续。上述募集资金专用账户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的对应的募集资金专户监管协议亦随之终止。
四、公司承诺
1、用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后 12 个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。
五、本次事项履行的程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,413.13 万元永久性补充流动资金，公司第
二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过此议案，并取得全体独立董事同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、独立董事意见
2025 年 4 月 21 日公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
并注销超募资金专户的议案》。
经核查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利
于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补
充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。全体独
立董事一致同意公司使用超募资金人民币 4,413.13 万元用于永久补充流动资金并注销超募资金专户，并将此议案提交公司董事会审
议。
2、董事会审议情况
2025 年 4 月 21 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户
的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,413.13 万元用于永久补充流动资金并注销超募资金专户，占超募资金总额的 12.82%。
3、监事会意见
2025 年 4 月 21 日公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户
的议案》。
监事会认为：公司每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金 4,413.13 万元用于永久补充流动资金
并注销对应的超募资金专户。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司
第二届董事会独立董事 2025年第一次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金 4,413.13 万元永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的审核意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ab65b99c-5bd4-43b2-984f-2505ba4c8aaf.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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匠心家居（301061）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6dcfeb95-b452-467c-b1ea-33d657eee7d6.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：2024年度董事会工作报告
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匠心家居（301061）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ae1c26a6-d518-49eb-b8b9-22e695b5bbc6.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于终止募投项目的公告
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匠心家居（301061）：关于终止募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d32b1ac1-641f-460c-9da5-eddb0489abb2.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于续聘会计师事务所的公告
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匠心家居（301061）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/57b39ce5-919b-480e-b7f9-dfee966a5c17.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：2024年度内部控制自我评价报告
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匠心家居（301061）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1bc1e9a5-720f-4f51-b9e6-3eaca5dd9888.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的公告
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匠心家居（301061）：关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c8051546-cd5b-4ad6-af7b-5c8fc91452db.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：2024年度财务决算报告
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匠心家居（301061）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4717ab85-41e5-4a86-a72e-4598ceb25df0.PDF
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2025-04-22 20:27│匠心家居（301061）：2024年度监事会工作报告
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