公司公告☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2025-10-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │匠心家居（301061）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │匠心家居（301061）：第二届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │匠心家居（301061）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │匠心家居（301061）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属限制性股│
│ │票的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │匠心家居（301061）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书 │
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│2025-09-25 17:07 │匠心家居（301061）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2025-09-16 20:12 │匠心家居（301061）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-15 18:52 │匠心家居（301061）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:52 │匠心家居（301061）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-28 20:53 │匠心家居（301061）：2025年半年度报告 │
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2025-09-30 00:00│匠心家居（301061）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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第二个归属期归属名单的核查意见
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《激励计划（草案修订稿）》
”）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属名单及进行核查，发表如下
意见：
本次激励计划第二个归属期归属对象名单人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定
的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修
订稿）》规定的激励对象范围，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已经成
就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次激励计划符合条件的 96 名激励对象办理归属事宜，本事项符合《管理
办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/509d7405-2dff-461b-9265-7ea0c90e5312.PDF
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2025-09-30 00:00│匠心家居（301061）：第二届董事会第二十次会议决议的公告
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一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025年 9月 29日（星期一）在公司会
议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025年 9月 19日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会
议应到董事 9人，实到 9人，董事李小勤、徐梅钧、许红梅以通讯方式参会会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024年年度权益分派方案、2025年上半年权益分派方案已分别于2025年 5月 26日、2025年 9月 22日实施完毕，根据
《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及
公司 2022年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格由 10.69 元/股调整为 7.34 元/股，授予数量由 404.495 万
股调整为 525.8435万股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的公司《关于公司 2023年限制性股票激
励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》的内容一致。
根据公司 2022年年度股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司聘请的北京市环球律师事务所对该事项出具了法律意
见书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作
废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激
励对象，回避表决，关联董事李小勤回避表决。
2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）》等相关规定，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照 20
23年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的96名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激
励对象，回避表决，关联董事李小勤回避表决。
3、审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
根据《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《常州匠心独具智能家居股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于本次激励计划的 1名激励对象已离职，不再具备激
励对象资格，已授予尚未归属的 12,675 股限制性股票涉及作废。
2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中 55名激励对象个人绩效考核得分 70≤S<85，本次个人归属系数为 80%；3名激励
对象个人绩效考核得分 60≤S<70，本次个人归属系数为 60%；未达到全额归属条件，应当作废其部分已获授但尚未归属的第二类限
制性股票数量共 88,857股。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作
废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激
励对象，回避表决，关联董事李小勤回避表决。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/862a7a65-dfe2-419c-8f20-71e956e922b1.PDF
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2025-09-30 00:00│匠心家居（301061）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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匠心家居（301061）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c2afaca5-4a1d-498d-9a34-9d5f56b75d37.PDF
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2025-09-30 00:00│匠心家居（301061）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属限制性股票的
│公告
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匠心家居（301061）：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/248110d1-e1f9-4eca-a953-c1058f1320bc.PDF
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2025-09-30 00:00│匠心家居（301061）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书
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匠心家居（301061）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9a6c13f0-4eb3-418f-8926-2fe4bdb36704.PDF
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2025-09-25 17:07│匠心家居（301061）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月15日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》：以截至 2024年 12月 31日公司股份总数 167,370,613股为基数，向全体股东每 10股派发
现金股利 5.00元人民币（含税），预计派发现金红利人民币 83,685,306.50元（含税）, 以资本公积转增股本的方式向全体股东每
10 股转增 3股，预计转增 50,211,183股（直接取数，不四舍五入），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施
前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。公司已于 2025年 5月 26日实施完毕上述权益分派，公司总股本由 167,370,613股变更为 217,581,796股。
公司分别于2025年 8月 27日、2025年 9月 15日召开了第二届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号 2025-031）。
一、公司工商变更登记情况
公司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案登记手续，并取得了常州市市场监督管理局换发的《营业执照
》。本次变更后公司相关工商登记信息如下：
名 称：常州匠心独具智能家居股份有限公司
统一社会信用代码：9132040073826482XM
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：常州市星港路 61号
法定代表人：徐梅钧
注册资本：21,758.1796万元人民币
成立日期：2002年 05月 31日
经营范围：智能家居与电动家具产品及零配件、交流电机、直流电机及传动系统、机电一体化产品、床垫、纺织品、塑胶制品、
木制品的研发、制造与销售；专用集成电路、模块及功能模组智能化、数码化控制产品组件的程序设计、制造与销售；相关测试设备
、工装、夹具的研发、制造与销售；钢管（除轧钢、炼钢）的加工、制造、销售；信息与技术咨询；道路货运经营（限《道路运输经
营许可证》核定范围）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、公司准予变更登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f3a64937-08f4-43ef-b99d-8d257c201670.PDF
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2025-09-16 20:12│匠心家居（301061）：2025年半年度权益分派实施公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 15日召
开的 2025年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至2025年 6月 30日公司股份总数 217,581,796股为基数
，向全体股东每 10股派发现金股利 5.00元人民币（含税），预计派发现金红利人民币 108,790,898.00元（含税），不送红股，也
不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年第一次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 217,581,796股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派4.500000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 23日，除权除息日为：2025年 9月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 03*****482 李小勤
2 08*****599 宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司
3 08*****668 宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****665 常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 03*****288 徐梅钧
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 16日至登记日：2025 年 9月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在锁定期满后两年内
进行股份减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本
、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。本次除息后，最低减持价格调整为每股 23.
98元。
七、咨询机构
咨询地址：常州市星港路 61号
咨询联系人：张聪颖、王丽
咨询电话：0519-85582889
传真电话：0519-85582856
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/064e418c-3270-44d9-a5a2-3be277a4e67f.PDF
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2025-09-15 18:52│匠心家居（301061）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生
公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司 2025年第一次临时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定：“
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。”本次股东大会由公司过
半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 9月 15日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61号一号楼 3楼 1313会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 56人，代表股份 178,340,502股，占公司有表决权股份总数的 81.9648％。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份162,493,600股，占公司有表决权股份总数的 74.6816
%。通过网络投票的股东 50人，代表股份 15,846,902股，占公司有表决权股份总数的 7.2832％。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 51人，代表股份15,847,002股，占公司有表决权股份总数的 7.2832％
。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00005％。通过网络投票的中小股东 50人
，代表股份 15,846,902股，占公司有表决权股份总数的7.2832％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市环球律师事务所律师现场列席见证了本次
会议并出具了法律意见书。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
总表决结果：同意 178,340,402股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；反对 0股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001
％。
其中中小股东总表决结果：同意 15,846,902股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9994％；反对
0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0006％。
（二）关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的议案
2.01、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 178,339,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992％；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中中小股东总表决结果：同意 15,845,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908％；反对 0股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
92％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 176,275,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8423％；反对 2,063,123 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1568％；弃权 1,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。其中中小股东总表决结
果：同意 13,782,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9718％；反对 2,063,123股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.0190％；弃权 1,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0092％。
2.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 176,275,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8423％；反对 2,063,123 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1568％；弃权 1,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。其中中小股东总表决结
果：同意 13,782,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9718％；反对 2,063,123股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.0190％；弃权 1,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0092％。
2.04、《关于<对外担保决策制度>的议案》
总表决结果：同意 176,275,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8423％；反对 2,063,123 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1568％；弃权 1,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。其中中小股东总表决结
果：同意 13,782,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9718％；反对 2,063,123股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.0190％；弃权 1,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0092％。
2.05、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 176,275,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8423％；反对 2,063,123 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1568％；弃权 1,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。其中中小股东总表决结
果：同意 13,782,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9718％；反对 2,063,123股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权
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