公司公告☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │匠心家居（301061）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 18:26 │匠心家居（301061）：2026-024 2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:51 │匠心家居（301061）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:40 │匠心家居（301061）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │匠心家居（301061）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │匠心家居（301061）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 19:40 │匠心家居（301061）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 19:39 │匠心家居（301061）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:39 │匠心家居（301061）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 19:39 │匠心家居（301061）：2025年度独立董事述职报告（郭欣） │
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2026-05-15 18:26│匠心家居（301061）：2025年度股东会之法律意见书
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匠心家居（301061）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7e2370de-5b3e-48ad-bc2c-c4897ba0e44a.PDF
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2026-05-15 18:26│匠心家居（301061）：2026-024 2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生
公司董事长李小勤女士、副董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公司 2025 年年度股东会；根据《公司章程》第七十二
条规定：“第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或
者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61号一号楼 3楼 1313会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 239人，代表股份 188,806,111股，占公司有表决权股份总数的 86.3045％。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份162,747,100股，占公司有表决权股份总数的 74.3928
%。通过网络投票的股东 233人，代表股份 26,059,011股，占公司有表决权股份总数的 11.9117％。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 234人，代表股份26,059,111股，占公司有表决权股份总数的 11.9118
％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 233
人，代表股份 26,059,011 股，占公司有表决权股份总数的11.9117％。
2、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市环球律师事务所律师现场列席见证了本次会议并
出具了法律意见书。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决结果：同意 188,801,559股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9976％；反对 2,552 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 2,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0011％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,054,559股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9825％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 2,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0077％。
（二）关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决结果：同意 188,801,559股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9976％；反对 2,552 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 2,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0011％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,054,559股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9825％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 2,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0077％。
（三）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决结果：同意 188,801,559股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9976％；反对 2,552 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 2,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0011％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,054,559股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9825％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 2,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0077％。
四、关于续聘公司会计师事务所的议案
总表决结果：同意 188,800,207股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9969％；反对 2,552 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 3,352股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0018％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,053,207股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9773％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 3,352股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0129％。
五、关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案
总表决结果：同意 26,052,807股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9758％；反对 2,552 股，占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0
.0144％。其中本议案关联股东李小勤、宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司、宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）、
常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、徐梅钧回避表决。
其中中小股东总表决结果：同意 26,052,807股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9758％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0144％。
六、关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议案
总表决结果：同意 188,799,807股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 2,552 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0020％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,052,807股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9758％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0144％。
七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决结果：同意 188,799,907股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 2,452 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0020％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,052,907股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9762％；反对
2,452 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0094％；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0144％。
八、关于制定及修订公司部分治理制度的议案
8.01、《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 188,799,807股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 2,552 股，占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0020％。
其中中小股东总表决结果：同意 26,052,807股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9758％；反对
2,552 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 3,752股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0144％。
三、律师出具法律意见书
北京市环球律师事务所律师高欢、刘艳参会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序
符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fdd2b417-cf5b-48e3-8499-958af9fe4abc.PDF
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2026-04-28 18:51│匠心家居（301061）：2026年一季度报告
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匠心家居（301061）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0523b6e-acc6-492e-abea-3f1fba62152f.PDF
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2026-04-23 19:40│匠心家居（301061）：2025年年度审计报告
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匠心家居（301061）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a901cda-9ad4-4359-8de2-3fd92a5b6267.PDF
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2026-04-23 19:40│匠心家居（301061）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕15-45 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下
简称匠心家居公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是匠心家居公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，匠心家居公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f316d14f-e58a-4635-a5fa-d39f737e97ab.PDF
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2026-04-23 19:40│匠心家居（301061）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审
议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下
：
一、申请综合授信情况概述
因经营发展之需要，保障资金供给安全，公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信额度，合计总额度不超过 75亿元，担保
方式为信用，决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环
使用。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具
银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，以银行与公司实际发生为准。为高效推进授信及融资相关工作，公司董事会
提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文书。授
权有效期限为：自股东会审议通过之日起 12个月之内有效。
本次申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营活动和业务发展的实际需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e350f7ab-2ed7-4be9-b9d1-8a33f595e5f5.PDF
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2026-04-23 19:40│匠心家居（301061）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）因日常业务需要，拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿，预
计与上述关联人在 2026年度发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元，去年实际与上述关联人发生日常关联交易累计交易金
额为 29.64万元。
公司于 2026年 4月 22日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，董事会决议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小勤、徐梅钧回避表决。独立董事 2026年第一次专门会议以全票
同意审议通过了该事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 截至 2026 上年发生金
类别 内容 价原则 （万元） 年 4月 22 额（万元）
日已发生金
额（万元）
从关联人 李小勤 房产租赁 市场价 30.00 9.10 29.64
租入房产
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联 关联 上年实 预计金 实际发 实际发 披露日期及索引
交易 人 交易 际发生 额（万 生额占 生额与
类别 内容 金额（万 元） 同类业 预计金
元） 务比例 额差异
（%） （%）
从关 李小 房产 29.64 30.00 0.88% -1.20% 详见于 2025年 4月 23
联人 勤 租赁 日 在 巨 潮 资 讯 网
租入 (www.cninfo.com.cn)
房产 披露的《关于 2025年
度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：
2025-008）
公司董事会对 公司 2025年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。
日常关联交易
实际发生情况
与预计存在较
大差异的说明
公司独立董事 不适用
对日常关联交
易实际发生情
况与预计存在
较大差异的说
明
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人：李小勤
（二）关联关系：李小勤为公司实际控制人，李小勤、徐梅钧为夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5
的规定，李小勤、徐梅钧夫妇为公司关联方。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，参照
市场价格协商确定。具体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据业务开展需要，
在上述预计的 2026年度日常关联交易范围内，签订有关协议或合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易系公司与关联人发生的日常经营所需，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
（二）关联交易的公允性
公司与关联人发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价格确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司 2026年度日常关联交易预计合理，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交
易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的
，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公司董事会召集、召开及决
议的程序符合相关法律法规及公司章程等有关规定，决策程序合法有效。公司预计的关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司
不会对关联方形成依赖。独立董事 2026年第一次专门会议审议通过此议案，并取得全体独立董事同意的意见。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事 2026年第一次专门会议的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e909f0d1-fb77-41f0-a236-ff97368e402e.PDF
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2026-04-23 19:39│匠心家居（301061）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的
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