公司公告☆ ◇301061 匠心家居 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 16:35 │匠心家居（301061）：新增募集资金投资项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:34 │匠心家居（301061）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:34 │匠心家居（301061）：常州匠心独具智能家居股份公司章程（2025年11月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:32 │匠心家居（301061）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:32 │匠心家居（301061）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:31 │匠心家居（301061）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:30 │匠心家居（301061）：关于使用募集资金向全资孙公司实缴以实施募集资金投资项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:30 │匠心家居（301061）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:30 │匠心家居（301061）：关于使用部分募集资金新建柬埔寨智能家具生产基地项目暨对外投资逐级设立全资│
│ │子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:30 │匠心家居（301061）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:35│匠心家居（301061）：新增募集资金投资项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
匠心家居（301061）：新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b0123410-df8e-4c18-8a52-c61d70666fe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:34│匠心家居（301061）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3楼 1313 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产 非累积投票提案 √
基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 3.00 为特别决议议案，需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案分别已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 11日，9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61号一号楼 2楼 1205室证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二）
，以便登记确认。（须在 2025年 12月 11日 17:00前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2楼 1205室证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@motomotionfurniture.com
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61号一号楼 2楼 1205室证券事务部
邮政编码：213000
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6d4c4acf-2684-4c0a-8881-352fa57e7883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:34│匠心家居（301061）：常州匠心独具智能家居股份公司章程（2025年11月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
匠心家居（301061）：常州匠心独具智能家居股份公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b0f726a1-09b2-4517-a562-cdf1d21be259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:32│匠心家居（301061）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年11月28日（星期五）召开了第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币11.5亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影
响募集资金投资计划正常进行的投资产品。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。该议案无需提交公司股东会审议，募集资金理财使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日
起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份
有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的发行方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 72.69元，共计募集资金 145,380.00万元，坐扣承销和保荐
费用 7,557.26万元后的募集资金为 137,822.74万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年 9月 3日汇入本公司募集
资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 2,562.11万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021年 9月 3日出具了天健验〔2021〕15-6号《验资报告》。
公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位:人民币万元
项目序号 项目名称 总投资额 拟投入总额
1 新建智能家具生产基地项目 78,859.90 78,859.90
2 新建研发中心项目 9,757.40 9,757.40
3 新建营销网络项目 12,230.20 12,230.20
小计 100,847.50 100,847.50
超募资金 34,413.13 34,413.13
合计 135,260.63 135,260.63
截至 2025年 6月 30 日，公司实际已投入使用募集资金为 36,099.05万元，募集资金余额为 109,239.74万元（含利息收入）。
公司分别于 2025年 4月 21日、2025年 5月 15日召开了第二届董事会第十七次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
终止募投项目的议案》《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意公司对“新建智能家具生产基地项目”“新建研发中心项目”
“新建营销网络项目”予以终止，同时常州市钟楼区邹区镇人民政府有偿收回用于募投项目“新建智能家具生产基地项目”“新建研
发中心项目”的 33,155平方米的土地使用权。
上述募投项目终止后，公司拟将结余募集资金继续留存于专户，进行现金管理，并尽快、科学地选择新的投资项目。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高募集资金使用效率，公司利用暂时闲置募集资金购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安
全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，提高闲置募集资金收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币 11.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个
月；（3）现金管理产品不得质押。
4、决议有效期：自公司董事会决议通过之日起 12个月内。
5、投资期限：产品期限不超过 12个月。
6、实施方式：董事会授权公司管理层负责理财业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律
文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部具体操作。
7、关联关系说明：公司拟投资品种的发行主体是商业银行，与公司不存在关联关系。
8、信息披露：公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提
供保本承诺、产品期限不超过 12个月的投资产品。投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
风险可控。
2、风险控制措施：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的银行理财产品等。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产
品相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述行为不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2025 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 11.5亿元的暂时闲置募集资金购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好
、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权
并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该议案无需提交公司股东会审议，募集资金理财使用额度及授权的有效期自
董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，匠心家居本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，履
行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构同意匠心家居使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9abd10a1-f8ce-4755-bd25-5b4eb81bae19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:32│匠心家居（301061）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于 2025年 11月 28日（星期五）召开了第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2025年 9月 29日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》。鉴于 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属的限制性股票归属数量为 1,185,605股并上市流通，公司总股
本将由 217,581,796股增加至 218,767,401股。
基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或其指定专人办理相关工商变更登记手续。
二、《公司章程》具体修订情况
结合公司此次变更注册资本情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条公司注册资本为人民币 21,758.1796 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 21,876.7401 万
元。
2 第二十一条公司股份总数为 21,758.1796 万股，全 第二十一条 公司股份总数为21,876.7401万股
部为普通股。 全部为普通股。
三、其他
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议。公司董事会将指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。修订后的
《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、常州匠心独具智能家居股份有限公司章程（2025年 11月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ae68c7d7-5893-4206-9cfc-1ffb7eb81100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:31│匠心家居（301061）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025年 11月 28日（星期五）在公
司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025年 11月 18日以电子邮件方式向公司全体董事发
出。会议应到董事 9人，实到 9人，董事许红梅以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 11.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、
结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。以上资金额度自
董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025-047）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 30亿元
的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025-048）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》
经审议，董事会一致认为公司使用募集资金投资新增募投项目是公司结合业务发展和市场情况做出的审慎决定，不会对公司生产
经营产生不利影响，是合理利用募集资金，提高公司核心竞争力，维护公司及全体股东的利益。
公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对
本次新增募投项目事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产基
地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会一致认为公司本次使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募投项目的事项，符合公司发展战略和业务经营需
要。本次实缴出资事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对
本次新增募投项目事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集
资金投资项目的的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属的限制性股票归属数量为 1,185,605 股并上市流通，公司总股本将由
217,581,796 股增加至218,767,401股，公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-051）。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 15日召开 2025年第二次临时股东会会议，审议上述需提交股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-052）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、备查文件
|