公司公告☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-25 16:10 │上海艾录（301062）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │上海艾录（301062）：上海艾录2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │上海艾录（301062）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:07 │上海艾录（301062）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 16:06 │上海艾录（301062）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 15:50 │上海艾录（301062）：上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 15:46 │上海艾录（301062）：关于2025年第二季度可转债转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 16:10 │上海艾录（301062）：上海艾录2025年跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:36 │上海艾录（301062）：关于艾录转债恢复转股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 17:31 │上海艾录（301062）：关于艾录转债调整转股价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:10│上海艾录（301062）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年 8月 25日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日通过电讯方式5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年半年度财务报表编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，与会监事经审核，认为：公司
编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了
公司 2025年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 《上海艾录包装股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8d40e77a-9c34-4208-8ec5-8434ff6d5223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│上海艾录（301062）：上海艾录2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：上海艾录2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/201d4fac-923a-4fee-81de-72e70eb6f45e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│上海艾录（301062）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/130fe34c-d8be-4ccb-9588-30d97f12e673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:07│上海艾录（301062）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8e0912a4-f10d-444d-921d-e1cd05bcc9d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 16:06│上海艾录（301062）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年 8月 25日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日通过电讯方式5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年半年度财务报表编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司
编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了
公司 2025年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/63f36a25-d506-42dd-ab33-c3d0619228d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 15:50│上海艾录（301062）：上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/98cba7d1-e7aa-45ea-914b-b73ebf55e91c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 15:46│上海艾录（301062）：关于2025年第二季度可转债转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：301062 证券简称：上海艾录
2、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
3、转股价格：10.05 元/股
4、转股期限：2024 年 4 月 29 日至 2029 年 10 月 22 日
5、2025 年第二季度，“艾录转债”因转股减少 50 张（票面金额共计 5,000元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司
（以下简称“公司”）股票 495股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 1,779,484 张
，剩余可转债票面总金额为 177,948,400 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025 年第二季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝
2023﹞1928 号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 23 日向不特定对
象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，
扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金已于 2023 年10 月 27 日到位并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023 年11 月 20 日在深交所上市交易，债券简称“艾录
转债”，债券代码“123229”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 29 日）
起至可转债到期日（2029 年 10月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
。
二、可转债转股价格的调整情况
（一）初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.15 元/股。
（二）最新转股价格
因公司实施 2023 年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定
，在“艾录转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整
。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由 10.15元/股调整为 10.10 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日（
股权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整
转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
因公司实施 2024 年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定
，在“艾录转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整
。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由 10.10元/股调整为 10.05 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 20 日（
股权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整
转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。
三、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“艾录转债”因转股减少 50 张（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转换公司股票 495 股。截至 2025
年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券为 1,779,484 张，剩余可转债票面总金额为 177,948,400 元人民币。
2025 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前（2024 年 3 月 本次变动 本次变动后（2025 年 6 月
31 日） 30 日）
股份数量 比例（%） 转股数 其他（股） 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
一、限售条 120,667,907 27.91 0 0 120,667,907 27.91
件流通股
高管锁定股 120,667,907 27.91 0 0 120,667,907 27.91
首发前限售 0 0.00 0 0 0 0.00
股
二、无限售 311,608,785 72.09 495 0 311,609,280 72.09
条件流通股
三、总股本 432,276,692 100.00 495 0 432,277,187 100.00
四、其他
投资者如需了解“艾录转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 10 月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：上海艾录包装股份有限公司证券法务部
咨询电话：021-57293030
邮箱地址：info@ailugroup.com
五、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“上海艾录”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“艾录转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/699809fb-3a2e-49e4-ad53-7836ffbff108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 16:10│上海艾录（301062）：上海艾录2025年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持“艾录转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/33785199-083f-4565-a827-ccaa2f29d643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:36│上海艾录（301062）：关于艾录转债恢复转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、恢复转股时间：自 2025 年 6 月 20 日起恢复转股
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券“艾录转债”自 2025 年 6 月 10 日起至 2024年度权益分派股
权登记日（2025 年 6 月 19 日）止暂停转股。2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-024）。
根据相关规定，“艾录转债”将在 2024 年度权益分派股权登记日（2025 年 6月 19 日）后的第一个交易日（2025 年 6 月 20
日）起恢复转股。敬请公司全体可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/91ea3ccd-ceb4-4db3-b86c-3876cb36fcfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:31│上海艾录（301062）：关于艾录转债调整转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、本次调整前转股价格：10.10 元/股
3、本次调整后转股价格：10.05 元/股
4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 20 日
一、关于“艾录转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝
2023﹞1928 号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 23 日向不特定对
象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2023 年 11 月
20 日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价
格的调整方式及计算方式”条款的规定：
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为
每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、关于“艾录转债” 转股价格调整及结果
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年
度权益分派方案为：以公司 2024年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.499998 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“艾录转债”的转股价格
将作相应调整，调整前“艾录转债”转股价格为 10.10 元/股，调整后转股价格为 10.05 元/股，计算过程如下：
（10.10-0.0499998）/1=10.05（元/股）
调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f6f4a71d-f60b-4a24-aaf1-a37a79d7610d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:27│上海艾录（301062）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275
,702 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），拟共派发现金红利 21,613,785.10 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权
、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司不存在回购本公司股份的情形
，无回购专户。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自2024 年 4 月 29 日进入转股期，公司总股本自分配
方案披露日至本公告披露日发生变化。本次权益分派期间，公司可转换公司债券已于 2025 年 6 月 10 日起暂停转股。截至本公告
披露日，公司总股本为 432,277,187 股。本次可参与权益分派的总股本为 432,277,187 股。
3、公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每 10 股现金分红比例以及
据此计算除权除息参考价的相关参数和公式如下：
每 10 股现金红利=现金分红总额 /实施权益分派股权登记日总股本*10=21,613,785.10/432,277,187≈0.499998 元（保留小数
点后 6 位）
除权除息参考价格=（股权登记日收盘价格-按公司总股本计算每股现金红利）/（1+按公司总股本计算每股资本公积金转增股本
比例）=（股权登记日收盘价格
-0.0499998）/1
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》：
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），拟共派发现
金红利 21,613,785.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自2024 年 4 月 29 日进入转股期，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于“艾录转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-036），公司总股本自分配方案披露
日至本公告披露日发生变化。本次权益分派期间，公司可转换公司债券已于 2025 年 6 月 10 日起暂停转股，具体内容详见公司于
2025 年 6 月9 日披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-024）。截至本公告披露日，公司总
股本为 432,277,187 股。
3、截至本公告披露日，公司总股本为 432,277,187 股，本次可参与权益分派的总股本为 432,277,187 股。按照分配总额不变
的原则，本次权益分派将以公司2024 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.499998 元（含税）。
4、本次
|