公司公告☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:46│上海艾录（301062）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/56d0d6cf-abea-44d5-8016-effac55a1da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:46│上海艾录（301062）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日通过电讯方式5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》
1. 议案内容：
为推动公司高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局
和战略视野，公司作为有限合伙人拟使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海嘉寻”）共同投资设立桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为
准）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”），产业基金目标规模为 12,060 万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴出资 6
,000 万人民币；上海嘉寻作为普通合伙人兼执行事务合伙人出资 60 万元人民币。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。
2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/d2bf7280-17d1-4b6a-b39c-7bf917da576b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:46│上海艾录（301062）：第四届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/97ca2248-3c9a-4d46-846a-7bae171e8bca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 15:42│上海艾录（301062）：关于对全资子公司增资暨新工厂建设进展的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资事项概述
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于继续对全资子公司增资的议案》：公司拟继续以自有资金向艾创包装增资人民币12,000万，本次增资完成后，艾创包
装的注册资本将由人民币30,000万元变更为人民币42,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关
于继续对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-030）。
二、投资事项进展
（一）对全资子公司增资进展
截至本公告披露日，公司已完成对艾创包装增资人民币8,000万元整，剩余人民币4,000万元增资款项预计于2024年年末前出资完
毕，上述增资事项完成后，公司将督促艾创包装及时至市场监管局办理工商变更。
（二）新工厂建设进度
新工厂项目总投资13.67亿元，艾创包装为公司新工厂及新工厂下募投项目“工业用纸包装生产建设项目”的实施主体，截至本
公告披露日，新工厂主体建筑（车间、行政楼）建设工作已基本完工，正在进行内部装修工作。
2024年11月7日，公司收到上海市金山区工程建设项目审批审查中心《关于工业用纸包装、复合塑料包装和新材料生产建设项目
部分建筑单体分期验收情况的函》：艾创包装新工厂分期验收（涉及印刷、制袋生产环节的车间厂房）附条件通过。
截至本公告披露日，公司新工厂项目第一条新增制袋整线已完成安装、调试、试生产、目前已投产；剩余四条制袋整线预计自20
24年第四季度起根据公司在手订单及经营情况分批次投产。
新工厂完全建成后达纲年将实现年产工业用纸包装袋60,000万条、46套智能包装设备产线产能，预计新增产值230,180万元。
三、风险提示
公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
四、备案文件
1、上海市金山区工程建设项目审批审查中心《关于工业用纸包装、复合塑料包装和新材料生产建设项目部分建筑单体分期验收
情况的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/48713d2c-8dc2-4ef8-9964-fe58ee128bde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:34│上海艾录（301062）：2024年第三季度报告（更新稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：2024年第三季度报告（更新稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3e8c3e84-33a7-4f1a-bc32-a2602f7fe566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:31│上海艾录（301062）：关于2024年第三季度报告更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于2024年第三季度报告更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/129f6e2a-45a8-4681-9ef9-28283407cd7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:30│上海艾录（301062）：第四届监事会第十次会议决议公告（更新稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日通过电讯方式5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1. 议案内容：
公司根据 2024 年第三季度财务报表编制了《2024 年第三季度报告》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2024 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f190810c-9f0e-45a8-980f-a732638d09de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:30│上海艾录（301062）：第四届监事会第十次会议决议公告更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：第四届监事会第十次会议决议公告更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3ffd0696-ff72-4994-9fb0-0cc89c80f204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:06│上海艾录（301062）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日通过电讯方式5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1. 议案内容：
公司根据 2024 年第三季度财务报表编制了《2024 年第三季度报告》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2024 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/39253ee8-f33f-48d6-9559-f3ad13f195da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:05│上海艾录（301062）：第四届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日通过电讯方式5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第四季度报告>的议案》
1. 议案内容：
公司根据 2024 年第三季度财务报表编制了《2024 年第三季度报告》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2024 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/bb192d2f-ec62-467d-b396-2fc499fb51db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:04│上海艾录（301062）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bc07bd96-7843-41ad-bde0-3673757e25d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 15:42│上海艾录（301062）：关于控股股东、实际控制人可转换公司债券解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于控股股东、实际控制人可转换公司债券解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/0077f8bb-e04f-4283-a741-d22461cb3878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 00:00│上海艾录（301062）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/a2ee4ab2-5464-44f7-9ba9-6ea892dccfef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│上海艾录（301062）：关于艾录转债2024年付息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于艾录转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/6eb029dd-3924-482d-9731-1694f92a03b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-14 15:40│上海艾录（301062）：关于控股股东、实际控制人持有可转债比例变动达到10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于控股股东、实际控制人持有可转债比例变动达到10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/32f05518-7c44-4ca4-b279-24cd3aa5d7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 15:42│上海艾录（301062）：关于控股股东、实际控制人可转换公司债券部分解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾录（301062）：关于控股股东、实际控制人可转换公司债券部分解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/d8c49880-4606-49b0-bba5-062b91d6fe63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 15:46│上海艾录（301062）：关于控股子公司签署战略合作框架协议的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本协议是双方开展产品战略合作而签订的框架协议，后续以双方具体签订的业务合同/订单为准。
2、本协议的签订对控股子公司未来发展产生积极影响，对控股子公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根据实际产生的交易
而定。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次签署的协议，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协
议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信
息披露义务。
4、光伏行业为公司 2023 年新进入领域，属于技术密集型产业，且该领域近期原材料成本、相关产品毛利率水平波动较大，公
司及控股子公司未来在经营过程中该业务板块可能面临技术风险、市场风险、经营管理风险、政策风险、信用风险等风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上海艾录”）控股子公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新
能源”）于近日与北理同创（会东）新材料科技有限公司（以下简称“北理同创”）签订了《聚氨酯复合材料边框产品战略合作框架
协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）：北理同创将与艾纳新能源就艾纳新能源自主研发的“玻纤增强聚氨酯复合材料边框
”产品开展业务往来，并通过深度行业调研、技术迭代、工艺创新等多维度合作以拓宽双方的产品力及品牌影响力。
《战略合作框架协议》期限自 2024 年第四季度起至 2026 年末止。
本协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本协议签署无需董事会及股东大会审议。如后续有重大进展或变化，公司将根据相关法律
法规履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、企业名称：北理同创（会东）新材料科技有限公司
2、法定代表人：姜楠欣
3、成立日期：2024 年 1 月 11 日
4、注册资本：1,088 万元人民币
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县金江街道小岔河特色产业园 5号、6 号厂房
7、主营业务：光伏组件的研发、生产、销售，EPC 地面电站建设业务。
8、履约能力：北理同创不属于失信被执行人，信誉状况良好，具备履约能力。
9、关联关系：北理同创与公司及公司控股子公司艾纳新能源不存在关联关系。
10、企业介绍：北理同创隶属于成都北理同创新材料有限公司，初期总投资3.3 亿元人民币，是在四川省人民政府和北京理工大
学共同支持下落户成都的一家集技术研发、技术成果孵化、产品生产销售为一体的高新技术产业公司。主营业务为生产光伏组件，EP
C 建设地面电站。
三、协议的主要内容
“
甲方：北理同创(会东）新材料科技有限公司
乙方：南通艾纳新能源科技有限公司
为加强双方在光伏材料领域的合作，经双方友好协商一致，达成以下合作事项
……
（一）合作具体事项
1、采购业务往来
经甲乙双方友好协商，甲乙双方在未来期间就甲方采购乙方自主研发的“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”产品开展业务往来：
（1）自 2024 年第四季度起至 2026 年末甲方拟向乙方采购约总规模约1.08GW 匹配于下游光伏行业产能的“玻纤增强聚氨酯复
合材料边框”产品；
（2）乙方承诺在此期间供应甲方的产品满足“质量行业内领先，符合行业及甲方技术规范”等要求。
2、新品研发及市场开拓
（1）甲乙双方拟通过各自拥有的具有市场竞争力的产品和技术平台展开深度合作，通过行业调研、技术交流、工艺创新等有效
措施进一步促进双向市场开拓；
（2）甲乙双方拟在“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”产品基础上进行产品迭代及新产品合作开发，研发具备耐酸碱腐蚀，耐强
昼夜温差等特性的适用于强风震地区光伏等特定应用场景的产品。
……
（二）特别约定
为使乙方“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”产品可以更好的适配四川地区的气候条件，便于实地验证及进一步优化工艺技术路线
，双方约定在本协议下
①
另行签订试样合同订单50,000套 （约33兆瓦）。
”
备注：①对《战略合作框架协议》中“特别约定”所涉“双方约定在本协议下另行签订试样合同订单 50,000 套”之条款，2024
年 9 月 23 日同日，北理同创就采购 50,000 套“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”试样产品已与艾纳新能源正式签署《产品购销合
同》，其中，首批次 5,000 套试样产品将于近期交货。
四、协议签署的背景
1、公司控股子公司艾纳新能源成立于 2023 年 11 月，主
|
