公司公告☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:31 │上海艾录（301062）：关于艾录转债调整转股价格的公告 │
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│2025-06-12 17:27 │上海艾录（301062）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-09 16:26 │上海艾录（301062）：关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-28 16:26 │上海艾录（301062）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-28 16:26 │上海艾录（301062）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 20:48 │上海艾录（301062）：关于公司董事减持股份计划届满实施完毕的公告 │
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│2025-05-06 18:14 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-05-06 15:52 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 15:52 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 18:54 │上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-06-12 17:31│上海艾录（301062）：关于艾录转债调整转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、本次调整前转股价格：10.10 元/股
3、本次调整后转股价格：10.05 元/股
4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 20 日
一、关于“艾录转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝
2023﹞1928 号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 23 日向不特定对
象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2023 年 11 月
20 日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价
格的调整方式及计算方式”条款的规定：
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为
每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、关于“艾录转债” 转股价格调整及结果
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年
度权益分派方案为：以公司 2024年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.499998 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“艾录转债”的转股价格
将作相应调整，调整前“艾录转债”转股价格为 10.10 元/股，调整后转股价格为 10.05 元/股，计算过程如下：
（10.10-0.0499998）/1=10.05（元/股）
调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f6f4a71d-f60b-4a24-aaf1-a37a79d7610d.PDF
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2025-06-12 17:27│上海艾录（301062）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275
,702 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），拟共派发现金红利 21,613,785.10 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权
、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司不存在回购本公司股份的情形
，无回购专户。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自2024 年 4 月 29 日进入转股期，公司总股本自分配
方案披露日至本公告披露日发生变化。本次权益分派期间，公司可转换公司债券已于 2025 年 6 月 10 日起暂停转股。截至本公告
披露日，公司总股本为 432,277,187 股。本次可参与权益分派的总股本为 432,277,187 股。
3、公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每 10 股现金分红比例以及
据此计算除权除息参考价的相关参数和公式如下：
每 10 股现金红利=现金分红总额 /实施权益分派股权登记日总股本*10=21,613,785.10/432,277,187≈0.499998 元（保留小数
点后 6 位）
除权除息参考价格=（股权登记日收盘价格-按公司总股本计算每股现金红利）/（1+按公司总股本计算每股资本公积金转增股本
比例）=（股权登记日收盘价格
-0.0499998）/1
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》：
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 432,275,702 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），拟共派发现
金红利 21,613,785.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自2024 年 4 月 29 日进入转股期，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于“艾录转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-036），公司总股本自分配方案披露
日至本公告披露日发生变化。本次权益分派期间，公司可转换公司债券已于 2025 年 6 月 10 日起暂停转股，具体内容详见公司于
2025 年 6 月9 日披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-024）。截至本公告披露日，公司总
股本为 432,277,187 股。
3、截至本公告披露日，公司总股本为 432,277,187 股，本次可参与权益分派的总股本为 432,277,187 股。按照分配总额不变
的原则，本次权益分派将以公司2024 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.499998 元（含税）。
4、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
5、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.499998元（含税，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 0.449998 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 19 日。
2、本次权益分派除权除息日为：2025 年 6 月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由 10.10 元/股调整为 10.05 元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于“艾录
转债”调整转股价格的公告》（公
告编号：2025-026）。
七、咨询办法
1、咨询地址：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号
2、咨询联系人：证券法务部
3、咨询电话：021-57293030
4、咨询传真：021-57293004
八、备查文件
1、上海艾录包装股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d2f7822d-2c7b-41c3-9be1-5bdb7cb4eb56.PDF
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2025-06-09 16:26│上海艾录（301062）：关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、转股期限：2024 年 4 月 29 日至 2029 年 10 月 22 日
3、暂停转股时间：2025 年 6 月 10 日至 2024 年度权益分派股权登记日
4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 202
4 年度利润分配方案的议案》，公司将于近日根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券“艾录转
债”将于 2025 年 6 月 10 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股
。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“艾录转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/066b5c48-bb2b-4d47-b714-9fd56e6ec1c9.PDF
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2025-05-28 16:26│上海艾录（301062）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：上海艾录包装股份有限公司
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 5 月 28 日
在上海市金山区山阳镇阳达路 88号上海艾录三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派
经办律师出席本次股东大会并见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、
法规及规范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有
关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假
、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会经公司第四届董事会第十三次会议决议召开。公司董事会于2025 年 4 月 18 日发布《关于召开公司 2024 年年度
股东大会的通知》，以公告方式向全体股东通知了本次股东大会召开的日期、时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明了股
东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系方式等事项，并说
明了本次股东大会的网络投票安排，告知股东可在现场会议当天特定时段通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东大会审议议案十四项。议案具体内容已在公司此前发布的第四届董事会第十三次会议决议公告、第
四届监事会第十二次会议决议公告以及有关审议事项的专项公告中予以充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 28 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室召开，网络投
票采用深圳证券交易所交易系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 28 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00，通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 28 日的9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
二、 召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
（一）召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十三次审议通过了关于召开本
次股东大会的议案，本次股东大会的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共
140 名，代表股份数共计161,708,502 股，占公司股份总数的 37.4085%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格均合法有效，网络投票
股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司邀请的其他人员以及见证律师，均具备合法
有效的参会资格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格合法有效，符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议内容
经验证，公司本次股东大会审议议案十四项，即：
1. 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
4. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
6. 《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2024 年度审计报告及财务报表>的议案》
7. 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
10. 《关于公司开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》
11. 《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12. 《关于公司 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2025 年预计薪酬、津贴情况的议案》
13. 《关于公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年预计薪酬、津贴情况的议案》
14. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
（二）表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式逐项进行表决，其中现场投票情况由
公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照会议规则，同一表决权在现场投票、网
络投票中重复表决的以第一次投票为准，会议并对部分影响中小投资者利益的重大事项适用中小投资者单独计票制。根据表决结果，
本次会议的全部议案均获有效表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/5f71b84f-c9d2-4bfe-8775-a72820f30802.PDF
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2025-05-28 16:26│上海艾录（301062）：2024年年度股东大会决议公告
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上海艾录（301062）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/406b6695-07de-4836-a339-91c38c2f3c5a.PDF
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2025-05-07 20:48│上海艾录（301062）：关于公司董事减持股份计划届满实施完毕的公告
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上海艾录（301062）：关于公司董事减持股份计划届满实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a4d4e55f-e245-4111-880e-fa824615eecc.PDF
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2025-05-06 18:14│上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/aa48980e-56c9-4233-8cd5-a121da316323.PDF
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2025-05-06 15:52│上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度跟踪报告
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上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/35f0813b-8130-43fd-9e85-2d99754651dd.PDF
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2025-05-06 15:52│上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度持续督导定期现场检查报告
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上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/76843bab-aa16-4881-8651-e462c9d1085d.PDF
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2025-04-29 18:54│上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度持续督导定期现场检查报告
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上海艾录（301062）：中信证券关于上海艾录2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6a45cfd-5551-40f0-b68c-2b2dbe6ff48f.PDF
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2025-04-24 19:21│上海艾录（301062）：2025年一季度报告
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上海艾录（301062）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7aacf447-9b42-4725-9106-eb97f1fb7995.PDF
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2025-04-24 19:21│上海艾录（301062）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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上海艾录（301062）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51617748-77ad-455c-bffe-9f202e79e2e4.PDF
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