公司公告☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:00 │上海艾录（301062）：关于不向下修正艾录转债转股价格的公告 │
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│2025-12-03 18:00 │上海艾录（301062）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:24 │上海艾录（301062）：关于艾录转债恢复转股的公告 │
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│2025-12-01 19:24 │上海艾录（301062）：关于艾录转债调整转股价格的公告 │
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│2025-12-01 19:24 │上海艾录（301062）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-24 16:56 │上海艾录（301062）：关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告 │
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│2025-11-20 16:50 │上海艾录（301062）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-20 16:50 │上海艾录（301062）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │上海艾录（301062）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │上海艾录（301062）：2025年三季度报告 │
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2025-12-03 18:00│上海艾录（301062）：关于不向下修正艾录转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 2日，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十
个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“艾录转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于 2025年 12月 3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2025年 12月 4日至 2026年 6月 3日)，如再次触发“艾录转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年 6月 4日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司将
召开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。
一、“艾录转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2023】1928号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10月 23日向不特定对象
发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000张，每张面值人民币 100元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2023年 11
月 20日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 4月 27 日）起
至可转债到期日（2029 年 10月 22日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.15元/股
1、因实施 2023年年度权益分派方案，以公司 2023年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 400,394,456 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利0.499996元（含税），调整前“艾录转债”转股价格为 10.15元/股，调整后转股价格为 10.10元/股，调
整后的转股价格自 2024年 5月 30日（除权除息日）生效。
2、因实施 2024年年度权益分派方案，以公司 2024年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利0.499998元（含税），调整前“艾录转债”转股价格为 10.10元/股，调整后转股价格为 10.05元/股，调
整后的转股价格自 2025年 6月 20日（除权除息日）生效。
3、因实施 2025年前三季度权益分派方案，以公司 2025年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187股为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 0.04元（含税），调整前“艾录转债”转股价格为 10.05元/股，调整后转股价格为 10.01元/股
，调整后的转股价格自 2025年 12月 5日（除权除息日）生效。
二、“艾录转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“艾录转债”的转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 8
5%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“艾录转债”转股价格的具体说明
截至 2025年 12月 2日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，
已触发“艾录转债”转股价格向下修正条款。
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心
，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2025年 12月 3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修
正“艾录转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2025年 12月 4日至 2026 年
6月 3日)，如再次触发“艾录转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026年 6月 4日起重新起算，若再次触发
转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/eb6209e0-ca32-46b5-98cd-cce3ff4da97b.PDF
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2025-12-03 18:00│上海艾录（301062）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年 12月 3日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 2日通过电讯方式5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》
1. 议案内容：
公司于 2025年 12月 3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2025年 12月 4日至 2026年 6月 3日)，如再次触发“艾录转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026年 6月 4日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召
开董事会会议审议是否行使“艾录转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“艾录转债”转股价格的公告》。
2. 议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5a4a857f-59f3-42eb-93e4-95f1cc15e619.PDF
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2025-12-01 19:24│上海艾录（301062）：关于艾录转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、恢复转股时间：自 2025年 12月 5日起恢复转股
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年前三季度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券“艾录转债”自 2025年 11 月 25日起至 2025年前三季
度权益分派股权登记日（2025年 12月 4日）止暂停转股。2025年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-04
5）。
根据相关规定，“艾录转债”将在 2025年前三季度权益分派股权登记日（2025年 12月 4 日）后的第一个交易日（2025年 12月
5日）起恢复转股。敬请公司全体可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ce91cc0b-4dc6-40b3-8ac6-04fb87d49946.PDF
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2025-12-01 19:24│上海艾录（301062）：关于艾录转债调整转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、本次调整前转股价格：10.05元/股
3、本次调整后转股价格：10.01元/股
4、本次调整转股价格生效日期：2025年 12月 5日
一、关于“艾录转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝
2023﹞1928号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10月 23日向不特定对象
发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000张，每张面值人民币 100元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2023年 11月 20日
在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价
格的调整方式及计算方式”条款的规定：
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股
派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、关于“艾录转债” 转股价格调整及结果
公司于 2025年 11月 20日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配方案的议案》。
公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司 2025 年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本432,277,187股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 0.400000 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-046）。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“艾录转债”的转股价格
将作相应调整，调整前“艾录转债”转股价格为 10.05元/股，调整后转股价格为 10.01元/股，计算过程如下：
（10.05-0.0400000）/1=10.01（元/股）
调整后的转股价格自 2025年 12月 5日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f36e4c64-4e02-47b0-8a9e-1265b6a2b60a.PDF
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2025-12-01 19:24│上海艾录（301062）：2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度权益分派实施公告权益分派方案为：以公司本次权益分派
股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），预计共派发现金红利17,291,087.48元（含税），
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司不存在回购本公司股份的情形，无回购专户。
2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券已于 2025年 11月 25日起暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为 432,277,1
87股。本次可参与权益分派的总股本为 432,277,187股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 11月 20日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配方案的议案
》：
以公司 2025 年 9 月 30 日总股本 432,277,187 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），预计共派发现
金红利 17,291,087.48元（含税），最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本后确定。为支持公司发展，公司
拟定 2025年前三季度不送红股，不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自2024年 4月 29日进入转股期，具体内容详见公司于 2
024年 4月 24日披露的《关于“艾录转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-036），本次权益分派期间，公司可转换公司
债券已于 2025 年 11月 25日起暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 11月 24日披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转
股的公告》（公告编号：2025-045）。截至本公告披露日，公司总股本为 432,277,187股。
3、截至本公告披露日，公司总股本为 432,277,187股，本次可参与权益分派的总股本为 432,277,187股。按照分配总额不变的
原则，本次权益分派将以公司2025年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 0.400000元（含税）。
4、本次实施的权益分派方案与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案一致。
5、本次实施权益分派方案距离公司 2025年第一次临时股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年前三季度权益分派方案为：以公司 2025年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本 432,277,187股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 0.400000元（含税，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 4日。
2、本次权益分派除权除息日为：2025年 12月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 12月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 12月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由 10.05元/股调整为 10.01元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于“艾录转
债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
七、咨询办法
1、咨询地址：上海市金山区漕廊公路 3588号
2、咨询联系人：证券法务部
3、咨询电话：021-57293030-6507
4、咨询传真：021-57293004
八、备查文件
1、上海艾录包装股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/b886afe7-0374-4b44-a6d7-79058d4f3c6e.PDF
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2025-11-24 16:56│上海艾录（301062）：关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
2、转股期限：2024年 4月 29日至 2029年 10月 22日
3、暂停转股时间：2025年 11月 25日至 2025年前三季度权益分派股权登记日4、恢复转股时间：2025年前三季度权益分派股权
登记日后的第一个交易日上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 20日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》，公司将于近日根据相关规定实施 2025年前三季度权益分派。根据《
上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”（详见附件）条款
的规定，公司可转换公司债券“艾录转债”将于 2025年 11月 25 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2025 年前三季度权益
分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“艾录转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/6130d523-f583-40b5-b910-4c41d568e9d6.PDF
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2025-11-20 16:50│上海艾录（301062）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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上海艾录（301062）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5ad8ddf7-46a2-4978-bc31-5084e23f3eeb.PDF
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2025-11-20 16:50│上海艾录（301062）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海艾录（301062）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3cc07793-fba4-4c6d-9758-986b09d2dddd.PDF
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2025-10-30 00:00│上海艾录（301062）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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上海艾录（301062）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bebf6134-32bb-4070-908e-50ebd01360b9.PDF
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2025-10-30 00:00│上海艾录（301062）：2025年三季度报告
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上海艾录（301062）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7e82890c-5517-4c6c-8d46-fa0d19282a71.PDF
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2025-10-30 00:00│上海艾录（301062）：上海艾录关联交易管理办法（2025年10月修订）
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