公司公告☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-12 17:06 │海锅股份（301063）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 17:04 │海锅股份（301063）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 17:04 │海锅股份（301063）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 17:18 │海锅股份（301063）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:37 │海锅股份（301063）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:29 │海锅股份（301063）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:26 │海锅股份（301063）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:24 │海锅股份（301063）：《海锅股份章程》（2025年1月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:49 │海锅股份（301063）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:47 │海锅股份（301063）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 17:06│海锅股份（301063）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 27 日以电话或书面方式
发出通知，并于 2025 年 2 月 12日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董
事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》
根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/79506d24-b02d-4982-b31d-b21c537d86b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 17:04│海锅股份（301063）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东大会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104,360,724股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,055,466股，该回
购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为102,305,258股。
出席本次会议的股东及股东代表共计56名，代表公司有表决权的股份数为45,708,600股，占公司有表决权股份总数的44.6786％
。其中，中小投资者共计52名，代表公司有表决权的股份数为2,481,600股，占公司有表决权股份总数的2.4257％（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的股份数为45,398,900股，占公司有表决权股份总数
的44.3759％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计50名，代表公司持有表决权的股份数为309,700股，占公司有表决权股份总数的0.3027％；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意45,605,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7749％；反对66,100股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.1446％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的0.0805％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,378,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8535％；反对66,100股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6636％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的1.4829％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈一宏、叶嘉雯律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ce5e1d76-194d-40cf-a6de-766fc906b5f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 17:04│海锅股份（301063）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于张家港海锅新能源装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会之法律意见书致：张家港海锅新能源装备股份有限公司
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 2 月 12 日召开。国浩律师
（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见
。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取
了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定
文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司 2025年 1月 21日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并由公司董事会于 2025 年 1 月 22
日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公
司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法
等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 12 日 14:00 如期在张家港海锅新能源装备股份有限公司会议室召开，召开的时间、地
点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 2025 年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间
为：2025 年 2 月 12 日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份总数 45,398,900 股，占公司有表决权股份总数的
44.3759%。
2、 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 50 名，代表股份
总数为 309,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3027%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 52 人，代表股份总数 2,481,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.4257%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案有效表决权股份总数为 45,708,600 股。
投票情况：同意 45,605,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7749%；反对 66,100 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1446%；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0805%。
其中，参加本次股东大会表决的中小投资者投票情况：同意 2,378,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
95.8535%；反对 66,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6636%；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4829%。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络
投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6ec8a152-2a41-470a-8b93-f27feac7a45b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 17:18│海锅股份（301063）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,200-4,000万元 盈利：5,581.11 万元
东的净利润 比上年同期下降：28.33%-42.66%
扣除非经常性损益 盈利：2,650-3,450万元 盈利：4,582.72 万元
后的净利润 比上年同期下降：24.72%-42.17%
基本每股收益 盈利：0.31元/股-0.38元/股 盈利：0.59元/股
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因如下：
1、受风电市场行业竞争加剧因素影响，风电设备及零部件的招标价格持续下行，公司风电产品价格承压，进一步压缩了产品利
润空间，从而影响公司整体的毛利率水平。
2、近年来，公司持续升级改造旧产线项目、加大投入建设新项目，相关人力成本、折旧费用较上年同期有所增长，进一步增加
了公司的整体运营成本。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计事务所审计，具体财务数据将以公司披露的 2024 年年度报告为准
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5224865d-65f6-4180-92bb-6de4522beecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:37│海锅股份（301063）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海锅股份（301063）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b5b94f9c-e4cd-4b8e-839d-58f360c00a77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:29│海锅股份（301063）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月21 日召开了第四届董事会第二次会议，会议决定于
2025 年 2 月 12 日召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 2月 12日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 2月 7日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第四届董事会第二次会议
审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
2、登记时间：2025年 2月 11日 9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持
股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表
人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信
函或邮件方式登记。
6、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件须在 2025年 2 月 11日 17:00之前送达至公司
或指定邮箱。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：杨华
3、联系电话：(0512)58903303
4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com
5、邮政编码：215628
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、2025年第二次临时股东大会参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/93049761-b736-4c81-92ec-05a4935c4345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:26│海锅股份（301063）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 14 日以电话或书面方式
发出通知，并于 2025 年 1 月 21日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董
事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议
|