公司公告☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:29 │海锅股份（301063）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 19:31 │海锅股份（301063）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及1%整数倍暨减持计划│
│ │实施完成的公告 │
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│2025-10-22 19:27 │海锅股份（301063）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-12 18:19 │海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:19 │海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-27 16:25 │海锅股份（301063）：东吴证券关于海锅股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 16:24 │海锅股份（301063）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 16:24 │海锅股份（301063）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 16:24 │海锅股份（301063）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 16:24 │海锅股份（301063）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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2025-10-28 18:29│海锅股份（301063）：2025年三季度报告
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海锅股份（301063）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c901c70d-062a-463b-add3-24ba5ba9ea29.PDF
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2025-10-22 19:31│海锅股份（301063）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及1%整数倍暨减持计划实施
│完成的公告
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海锅股份（301063）：关于实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b750503d-97fd-42bb-b56a-aed8e880d29b.PDF
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2025-10-22 19:27│海锅股份（301063）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上股东裕隆创投保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“海锅股份”）股份6,533,000 股（占公司总股本比例 6.2600%）的股东张
家港裕隆科技创业投资有限公司（以下简称“裕隆创投”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（法律法规、规范性
文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 0.9965%）。
公司于近日收到持股 5%以上股东裕隆创投出具的《买卖计划告知函》,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：张家港裕隆科技创业投资有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，裕隆创投持有公司股份 6,533,000 股，占公司总股本的 6.2600%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持数量和比例：不超过 1,040,000 股，即不超过公司总股本比例的0.9965%。
4、减持方式：通过集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
6、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，减持期间为 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 2月 1
3 日。
7、调整说明：若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量上限将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
持有公司 5%以上股份的股东裕隆创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》中关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下：
“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，
也不由发行人回购该部分股份。
本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。
如未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众
投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。”
截至本公告披露日，裕隆创投严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一
致；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定不得减持的情形
。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，裕隆创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划；
2、本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定；
3、裕隆创投不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响；
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促裕隆创投严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关
规定及时履行信息披露义务；
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、裕隆创投出具的《买卖计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/157680d2-c99e-430f-8597-357c9efc2b35.PDF
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2025-09-12 18:19│海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。
3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股东会的召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长盛天宇先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计54名，代表公司有表决权的股份数为51,581,897股，占公司有表决权股份总数的49.4265％
。其中，中小投资者共计49名，代表公司有表决权的股份数为2,406,597股，占公司有表决权股份总数的2.3060％（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为28,223,500股，占公司有表决权股份总数的2
7.0442％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计49名，代表公司持有表决权的股份数为23,358,397股，占公司有表决权股份总数的22.3824
％；
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 51,563,597 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9645％；反对 12,700 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,388,297 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2396％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5277％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2327％。
表决结果：本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 51,553,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9449％；反对 11,200 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,378,197 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8199％；反对 11,200
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4654％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 51,551,997 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9420％；反对 12,700 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,376,697 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7576％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5277％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.03、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 51,553,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9449％；反对 11,200 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,378,197 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8199％；反对 11,200
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4654％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 51,552,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9430％；反对 11,200 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0353％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,377,197 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7784％；反对 11,200
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4654％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7563％。
表决结果：本议案获得通过。
2.05、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 51,543,499 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9256％；反对 21,198 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,368,199 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4045％；反对 21,198
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8808％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
2.06、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 51,551,997 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9420％；反对 12,700 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0333％。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,376,697 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7576％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5277％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7147％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王婷婷、王静慧律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/73cecd07-59d8-458a-9d10-99932e657dc0.PDF
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2025-09-12 18:19│海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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海锅股份（301063）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7740d8b0-b1d9-465d-a82d-950d62f9e68d.PDF
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2025-08-27 16:25│海锅股份（301063）：东吴证券关于海锅股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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东吴证券股份有限公司对张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）2025年半年度的持续督导跟
踪报告如下：
保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：海锅股份
保荐代表人姓名：尹宝亮 联系电话：0512-62938168
保荐代表人姓名：毕宇洪 联系电话：0512-62938168
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0 次
次数
2.督导公司建立健全并有效执行规章
制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查阅募集资金专户银行对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数
（3）列席公司监事会次数
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 无
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除
外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 是
规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 不适用
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺
履行承诺 的原因及解
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