公司公告☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:27 │海锅股份（301063）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-25 16:51 │海锅股份（301063）：关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告 │
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│2024-12-24 17:09 │海锅股份（301063）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-王章忠 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-曹承宝 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-曹承宝 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：关于选举职工监事的公告 │
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│2024-12-24 17:07 │海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-邹国栋 │
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2024-12-26 16:27│海锅股份（301063）：关于获得政府补助的公告
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海锅股份（301063）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ce9ed983-2848-4755-b80b-443e508e2893.PDF
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2024-12-25 16:51│海锅股份（301063）：关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告
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海锅股份（301063）：关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f20401b1-7fb5-4369-94fc-2a8b25dd0143.PDF
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2024-12-24 17:09│海锅股份（301063）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议
决定于 2025 年 1 月 13 日召开2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 1月 13日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 8日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数 4 人
事的议案》
1.01 选举盛天宇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举钱晓达先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨华女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 应选人数 3 人
的议案》
2.01 选举曹承宝先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举王章忠先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事的议案》
3.01 选举蒋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举钱卫刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、
第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
2、登记时间：2025年 1月 10日 9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持
股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表
人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信
函或邮件方式登记。
6、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件须在 2025年 1月 10日 17:00之前送达至公司
或指定邮箱。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：杨华
3、联系电话：(0512)58903303
4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com
5、邮政编码：215628
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、2025年第一次临时股东大会参会股东登记表。
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查
，同意提名盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名曹承宝先生、王章忠先
生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一、也不存在任期超过六年的情形，符合相关法
律法规要求。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条
件。独立董事候选人曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生均已取得独立董事资格证书，其中曹承宝先生为会计专业人士。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进
行逐项表决。
公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fc62fadf-1bb9-49f5-8738-7ebcfe08b0b0.PDF
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-王章忠
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海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-王章忠。公告详情请查看附件
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-曹承宝
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海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-曹承宝。公告详情请查看附件
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-曹承宝
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海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-曹承宝。公告详情请查看附件
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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海锅股份（301063）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：关于选举职工监事的公告
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海锅股份（301063）：关于选举职工监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-邹国栋
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海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-邹国栋。公告详情请查看附件
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-王章忠
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海锅股份（301063）：独立董事候选人声明与承诺-王章忠。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-邹国栋
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海锅股份（301063）：独立董事提名人声明与承诺-邹国栋。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:07│海锅股份（301063）：关于监事会换届选举的公告
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海锅股份（301063）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6a7c1db1-534e-4297-9b02-5466ec0c4e82.PDF
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2024-12-24 17:06│海锅股份（301063）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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海锅股份（301063）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:05│海锅股份（301063）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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海锅股份（301063）：第三届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/39fc3130-5cda-4f2b-b6c4-bd4610c77cc5.PDF
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2024-12-02 17:01│海锅股份（301063）：关于回购股份进展情况的公告
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海锅股份（301063）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/9a742387-5337-4b27-9950-116f79380473.PDF
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2024-11-22 17:41│海锅股份（301063）：关于回购期限过半尚未实施回购的公告
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人
民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。
截至本公告披露日，公司回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、期限过半未实施回购的原因
公司股价自 10 月 10 日披露回购股份方案以来，仅有 10 月 11 日、14 日、15日、16 日和 17 日五个交易日收盘价略低于回
购价格上限 16.28 元/股，10 月 18日至今二十六个交易日收盘价均超过回购价格上限，因此公司尚未实施回购方案。
二、后续回购安排
公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划，同时根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/b8f6aae3-ab84-4845-bc0a-5e36436d7c6c.PDF
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2024-11-03 15:32│海锅股份（301063）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“苏州上市公司投资者集
体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、董事会秘书杨华女士。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 11月 6日（星期三）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/37007981-c306-4693-a783-269c11b2dcd5.PDF
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2024-11-03 15:31│海锅股份（301063）：关于回购股份进展情况的公告
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海锅股份（301063）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/a03c1e7d-cda5-45eb-9653-19c79f13e117.PDF
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2024-10-25 00:00│海锅股份（301063）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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海锅股份（301063）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/42256106-e5c6-4661-ab68-30d0eae9b098.PDF
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2024-10-25 00:00│海锅股份（301063）：关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监
事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，2024 年前三季度计提信
用减值损失和资产减值损失共计 759.11 万元（未经审计）。现将相关情况公告如下：
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额
2024 年前三季度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 759.11万元。具体情况如下：
项 目 2024 年前三季度计提金额（万元）
一、信用减值损失
其中：应收账款坏账准备 400.07
其他应收坏账准备 3.98
应收票据坏账准备 -50.10
小 计 353.95
二、资产减值损失
其中：原材料 -369.87
在产品 54.06
库存商品 693.06
发出商品 27.91
小 计 405.16
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