公司公告☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:02 │海锅股份（301063）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-06-16 19:02 │海锅股份（301063）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-16 19:01 │海锅股份（301063）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-16 19:00 │海锅股份（301063）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-16 19:00 │海锅股份（301063）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-06-16 19:00 │海锅股份（301063）：关于公司及子公司2026年度向银行申请增加综合授信额度的公告 │
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│2026-06-11 17:26 │海锅股份（301063）：关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-06-05 18:06 │海锅股份（301063）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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│2026-06-05 18:06 │海锅股份（301063）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-20 00:00 │海锅股份（301063）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-16 19:02│海锅股份（301063）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月16 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）第一个锁定期于 2026 年 6 月 16 日届满，结合公司2025 年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就
。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及《2025 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、2025 年 5 月 14 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划相关
事项的议案》。
同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
2、2025 年 5 月 30 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事项的议案》。
3、2025 年 6 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持有的公司股票2,055,466 股已于 2025 年 6 月 16 日以非交易过户形式过户至公司开立的“张家港海锅新能源装备股
份有限公司－2025 年员工持股计划”专户。
4、2025 年 6月 20 日，公司召开了 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计
划管理委员会的议案》《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委
员会办理与本员工持股计划相关事项的议案》。
5、2026 年 6 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满
暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 6 月 16 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工
持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司受让部
分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 6月 16 日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一
。
本员工持股计划受让部分各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 基准年份 考核年度 业绩考核目标
第一批解锁 2024年 2025年 二者完成其一即可：
以 2024年的营业收入、净利润为业绩基数，2025
年的营业收入增长率不低于 10%或净利润增长率
不低于 60%。
第二批解锁 2024年 2026年 二者完成其一即可：
以 2024年的营业收入、净利润为业绩基数，2026
年的营业收入增长率不低于 20%或净利润增长率
不低于 120%。
注：上述“营业收入增长率”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，“净
利润增长率”指经审计的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润，并且剔除公司涉及员工持股计划或激励的相关股份支付费用
的数据作为计算依据。
2、个人层面绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将对个人层面进行绩效考核。绩效考核评级划分为四个等级。根据个人的绩效考
核评级结果确定当年度的个人解锁系数，具体见下表：
考核评级 A B C D
个人【解锁】系数 1.0 1.0 0.8 0
（P）
持有人各解锁批次实际可归属权益=持有人各解锁批次计划归属权益×公司层面各解锁批次解锁比例(X)×个人层面各解锁批次解
锁比例（P）。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字(2026)01273 号），公司 2025 年实现营业收入 187,6
72.79 万元，较 2024 年增长40.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,120.17 万元，剔除公司涉及员工持股计划或激励的相关
股份支付费用影响后的净利润为 5,387.17 万元，较 2024年增长 61.52%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面归属比例为 100%
。同时，个人层面考核结果均为 A。
综上，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为 50%，可解锁的标的股票数量为 1,027,733 股，占公司
目前总股本的 0.98%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
（一）对于已解锁的股票，管理委员会将根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定及持有人会议的授权处置本员
工持股计划的相关权益。
（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日
起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
如未来关于上述不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8b509f66-bcac-40ed-abca-dc0bd7140259.PDF
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2026-06-16 19:02│海锅股份（301063）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月16 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超
过人民币 12,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合
同及文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费
用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新
能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 募集资金累计
投资总额 总额 投资总额
1 年产 10 万吨风电齿轮箱锻件 40,000.00 40,000.00 17,325.98
自动化专用线项目
2 补充流动资金 10,000.00 8,796.21 8,800.38
合计 50,000.00 48,796.21 26,126.36
截至 2026 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金 26,126.36 万元，尚未使用金额 23,503.26 万元（含现金管理、利息收
入和暂时补充流动资金等）。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金
进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额
度由原来的不超过人民币 18,000 万元调整至 12,000 万元，使用期限自上述董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，有部分募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。
（一）投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
（二）投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风
险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证
等产品）。
（四）上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部门具体办理相关事宜。
（六）现金管理收益的使用：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露：公司将根据相关规定履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管
理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、审计委员会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资
金项目的正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收
益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投
资决策权并签署相关合同及文件。
（二）审计委员会审核意见
第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会审计委员会认
为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
的行为。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、审计委员会审议通过，履行了必
要的审批程序。该事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f01cdc4f-24ce-41e1-8b7f-5be45bfcbca3.PDF
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2026-06-16 19:01│海锅股份（301063）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 6 月 5日以电话或书面方式
发出通知，并于 2026 年 6 月 16日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到
董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 6 月 16 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁
条件已成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 2票（关联董事杨华、陈华对本议案回避表决）。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨
解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意
授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-031）。
3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请增加综
合授信额度的公告》（公告编号：2026-032）。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项，是为了满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发
展。被担保方为公司全资子公司，经营状况稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》公
告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6890c4e6-c8e4-4797-8fd6-c5380425f896.PDF
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2026-06-16 19:00│海锅股份（301063）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股
份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项进行了专项核查，发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费
用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新
能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2026年 5月 31日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计投
资总额 资总额
1 年产 10万吨风电齿轮箱锻 40,000.00 40,000.00 17,325.98
件自动化专用线项目
2 补充流动资金 10,000.00 8,796.21 8,800.38
合计 50,000.00 48,796.21 26,126.36
截至 2026年 5月 31 日，公司已累计使用募集资金 26,126.36 万元，尚未使用金额 23,503.26万元（含现金管理、利息收入和
暂时补充流动资金等）。
三、前次调整闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 6月 17日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行
现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由
原来的不超过人民币 18,000万元调整至 12,000万元，使用期限自上述董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理额度和期限的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，有部分募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况。
（一）投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时
闲置募集资金进行现金管理
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