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301065(本立科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301065 本立科技 更新日期:2026-02-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2026-02-02 11:37 │本立科技(301065):关于公司副总经理辞职的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-20 20:14 │本立科技(301065):关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-12-30 15:44 │本立科技(301065):关于公司取得《药品生产许可证》的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-12-10 00:00 │本立科技(301065):关于高级管理人员减持股份预披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-11-13 18:48 │本立科技(301065):2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-11-13 18:48 │本立科技(301065):第四届董事会第十一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-11-13 18:48 │本立科技(301065):关于非独立董事兼高管辞任暨选举职工代表董事并调整公司第四届董事会专门委员│ │ │会成员的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-11-13 18:48 │本立科技(301065):2025年第二次临时股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-27 17:09 │本立科技(301065):2025年三季度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-10-27 17:09 │本立科技(301065):《累积投票制度实施细则》(2025年10月) │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-02-02 11:37│本立科技(301065):关于公司副总经理辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本立科技(301065):关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5df8d37c-4049-4e32-b6c7-46165ca7be0a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-20 20:14│本立科技(301065):关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司副总经理盛孟均先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”或“ 本立科技”)于2025年12月10日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2025-046),公司副总经理盛孟均先 生因个人资金需求计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过75,000 股,占公司总股本的0.07%,占剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为 0.07%。 公司于近日收到高级管理人员盛孟均先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,上述减持计划已 累计减持75,000股,占公司总股本的0.07%,上述减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施情况公告如下: 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持数量 减持比例 (元/股) (股) 盛孟均 集中竞价 2026年1月5日- 21.88-23.08 75,000 0.07% 交易 2026年1月19日 股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本的股份。 2、股东本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本 比例 比例 盛孟均 合计持有股份 300,000 0.29% 225,000 0.22% 其中:无限售条 75,000 0.07% 0 0% 件股份 有限售条件股份 225,000 0.22% 225,000 0.22% 注:1、上述有限售条件股份为高管锁定股; 2、表中所指占总股本比例,为剔除本公司回购专用账户中的股份数量后计算得出。 二、其他相关说明 (一)盛孟均先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在相关法律、法规 、规章、业务规则规定的不得减持股份的情形。 (二)本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕,本次实际减持情况与此 前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。 (三)公司副总经理盛孟均先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上 市公告书》中作出的承诺如下: “1、本人自本立科技股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在本立科技上市之前直 接或间接持有的本立科技股份,也不由本立科技回购本人在本立科技上市之前直接或间接持有的本立科技股份。 2、本人在台州少思投资合伙企业(有限合伙)持有的合伙份额,自本立科技股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月 内不对外转让,只能向台州少思投资合伙企业(有限合伙)合伙人转让。 3、本立科技上市后6个月内如本立科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月;如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作 除权除息处理,上述发行价作相应调整。 4、本人直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价;若低于发行价的,则本人减持价格与发行 价之间的差额由本立科技在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归本立科技所有。 5、在上述锁定期满后,本人在担任董事/高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的本立科技股份总 数的25%;离任后6个月内,不转让本人直接或间接持有的本立科技股份。若本人在任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任 职期满后六个月内,仍遵守上述规定。 6、本人将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的本立科技股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 7、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 8、若本人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归本立科技所有;若因本人未履行上述承诺给本立科技造成损失的,本人 将向本立科技依法承担赔偿责任。” 盛孟均先生本次减持不存在违反承诺的情形。 (四)盛孟均先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司股权结构、 治理结构及持续经营产生重大影响。 三、备查文件 1、盛孟均先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/4966f7c5-ce5c-49b0-bdfe-9ad9537f584c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-12-30 15:44│本立科技(301065):关于公司取得《药品生产许可证》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,现将相关 信息公告如下: 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称:浙江本立科技股份有限公司 社会信用代码:913310005753258189 注册地址:浙江省临海头门港新区东海第六大道15号 法定代表人:吴政杰 企业负责人:吴政杰 质量负责人:罗臣 有效期至:2030年12月29日 生产地址和生产范围:浙江省临海头门港新区东海第六大道15号:原料药*** 许可证编号:浙20250019 分类码:Dh 日常监督管理机构:浙江省药品监督管理局 二、对公司的影响及风险提示 本次系公司首次取得《药品生产许可证》,有利于优化公司产品结构,对公司长远发展有着积极的推动作用。公司尚须通过注册 申报、现场核查等监管程序并取得原料药备案证明后,方可上市进行商业化生产销售。《药品生产许可证》的获得短期内不会对公司 经营业绩产生重大影响。 由于医药产品的行业特点,未来的生产、销售情况受行业政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。公司将严格按照有关规定 及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《药品生产许可证》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/800e0e21-48dc-4945-bac4-afb5ea48335e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-12-10 00:00│本立科技(301065):关于高级管理人员减持股份预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司副总经理盛孟均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 公司副总经理盛孟均先生直接持有浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本立科技”)股份300,000股(占公司总 股本的0.28%,占剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为0.29%),通过台州少思投资合伙企业(有限合伙)(原名称 为杭州少思投资合伙企业(有限合伙),于2025年8月25日更名)间接持有本公司股份262,500股(占公司总股本的0.25%,占剔除公 司回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为0.25%);盛孟均先生拟在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易 方式减持其直接持有的公司股份不超过75,000股,占公司总股本的0.07%,占剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为0 .07%。 公司于近日收到副总经理盛孟均先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关情况公告如下: 一、股东基本情况 1、股东名称:盛孟均 2、股东持股情况:截至本公告披露日,盛孟均先生直接持有本公司股份300,000股,占公司总股本的0.28%,剔除公司回购专用 证券账户股份数量后总股本的比例为0.29%;通过台州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份262,500股,占公司总股本 的0.25%,占剔除公司回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为0.25%。 二、本次减持计划的主要内容 (一)减持计划 1、减持原因:个人资金需求。 2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本的股份。 3、减持股份数量及比例:拟减持股份数量不超过75,000股,减持比例不超过公司总股本的0.07%,占剔除公司回购专用证券账户 股份数量后总股本的比例为0.07%(若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,拟减持数量将进行相 应调整)。 4、减持方式:集中竞价交易。 5、减持时间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。 6、减持价格:按照减持实施时的市场价格确定。 (二)股东承诺及履行情况 公司副总经理盛孟均先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告 书》中作出的承诺如下: “1、本人自本立科技股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在本立科技上市之前直 接或间接持有的本立科技股份,也不由本立科技回购本人在本立科技上市之前直接或间接持有的本立科技股份。 2、本人在台州少思投资合伙企业(有限合伙)持有的合伙份额,自本立科技股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月 内不对外转让,只能向台州少思投资合伙企业(有限合伙)合伙人转让。 3、本立科技上市后6个月内如本立科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月;如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作 除权除息处理,上述发行价作相应调整。 4、本人直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价;若低于发行价的,则本人减持价格与发行 价之间的差额由本立科技在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归本立科技所有。 5、在上述锁定期满后,本人在担任董事/高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的本立科技股份总 数的25%;离任后6个月内,不转让本人直接或间接持有的本立科技股份。若本人在任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任 职期满后六个月内,仍遵守上述规定。 6、本人将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的本立科技股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 7、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 8、若本人因未履行上述承诺而获得收益的,所得收益归本立科技所有;若因本人未履行上述承诺给本立科技造成损失的,本人 将向本立科技依法承担赔偿责任。” 截至本公告披露日,盛孟均先生不存在违反上述承诺的情况,本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。 (三)盛孟均先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定 的情形。 三、相关风险提示 1、本次减持计划的实施具有不确定性,本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。 本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格等方面的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。 2、本次减持计划实施期间,相关股东将严格遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,并及时履行信息披露义务。 3、盛孟均先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构 及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。 4、在本计划实施期间,公司将严格督促上述股东遵守相应的法律法规的规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意 风险。 四、备查文件 1、盛孟均先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dea138b3-e066-49b9-abdf-18002319ad64.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-11-13 18:48│本立科技(301065):2025年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本立科技(301065):2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/39df5dc2-fbc8-4e2e-83b1-fbb11080700a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-11-13 18:48│本立科技(301065):第四届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年11月13日在公司三楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 2025 年第一次职 工代表大会审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,根据《浙江本立科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,经召集人说明并经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,通知已于 2025 年 11 月 13 日以口头通知方式向公司全体董事发出。本次会议由董事长吴政杰先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件的规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过了《关于选举执行事务董事的议案》 为规范公司的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会选举吴政杰先生为公司执行事务董事,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于非独立董事兼高管辞任暨选举职工代表董事并调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会于近日收到孙勇先生递交的书面辞任报告,因公司内部治理结构调整,孙勇先生辞去公司第四届董事会董事、副总经 理同时一并辞去第四届董事会战略委员会成员职务。孙勇先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数七名,为保 证公司董事会的规范运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,孙勇先生的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在此之 前,孙勇先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董事会战略委员会成员的职责。2025年 11 月 13 日公 司职工代表大会通过民主选举,选举孙勇先生为第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,董事会对公司第四届董事会各专门委员会成员进行调整。 上述情况具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非独立董事兼高管辞任暨选举职 工代表董事并调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议; 2、2025 年第一次职工代表大会决议; http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2b81e348-bd93-40d2-9fb9-95962effa246.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-11-13 18:48│本立科技(301065):关于非独立董事兼高管辞任暨选举职工代表董事并调整公司第四届董事会专门委员会成 │员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、非独立董事兼高管辞职情况 浙江本立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到非独立董事兼副总经理孙勇先生递交的书面辞任报告。因公司内部 治理结构调整,孙勇先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务。孙勇先生原定任期为自 2 024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,即 2024 年 6月 7日至 2027 年 6月 6日,根据《中华 人民共和国公司法》等有关规定,孙勇先生书面辞呈自送达董事会之日起生效,辞职后仍在公司任职。 截至本公告披露日,孙勇先生未直接持有公司股份,通过台州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 525,000 股, 占公司股份总数的 0.50%;不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙勇先生辞任后,将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关规定。 二、选举职工代表董事情况 根据《浙江本立科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会由 7名董事组成,设职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举孙勇先生(简历详见附 件)为第四届董事会职工代表董事,孙勇先生与第四届董事会非职工代表董事共同组成第四届董事会,任期自本次职工代表大会选举 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 孙勇先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。孙勇先生当选公司职工董事后,公司第四届董事会兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 三、调整董事会专门委员会成员情况 鉴于公司内部治理结构调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,公司于 2025 年 11月 13日召开第四届董事会第十一 次会议,审议通过了《关于非独立董事兼高管辞任暨选举职工代表董事并调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》,同意调整 第四届董事会专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会成员组成 情况如下: 1、战略委员会:吴政杰(主任委员/召集人)、赵新建、孙勇; 2、审计委员会:王宝庆(主任委员/召集人)、周华俐、罗臣; 3、薪酬与考核委员会:周华俐(主任委员/召集人)、王宝庆、吴政杰; 4、提名委员会:赵新建(主任委员/召集人)、周华俐、潘凯宏。 四、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议; 2、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议; 3、孙勇先生的辞任报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/75007664-c596-4e1f-939f-5533b4101e63.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-11-13 18:48│本立科技(301065):2025年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本立科技(301065):2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3a5cfa57-4d6d-49c1-aa16-4283871bff68.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-27 17:09│本立科技(301065):2025年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本立科技(301065):2025年三季度报告。公告详情请查看附件 http://disc.sta

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