公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 16:03 │万事利（301066）：关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:49 │万事利（301066）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:48 │万事利（301066）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:48 │万事利（301066）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:47 │万事利（301066）：关于2025年半年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:47 │万事利（301066）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:47 │万事利（301066）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:47 │万事利（301066）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:47 │万事利（301066）：关于变更注册资本、调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:46 │万事利（301066）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 16:03│万事利（301066）：关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、项目贷款概述
杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议审议通过《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易
的议案》，于 2024 年 1 月 11日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
。
由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国
农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超过 15 年，主要用于
“万事利人工智能工厂项目”建设。本次项目贷款的担保方式包括：由公司及实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）提供信用担保
、由智能科技自有土地使用权和在建工程作为贷款抵押物。具体以最终合作银行实际审批通过方案为准，择优选择财务成本较低者。
具体内容详见公司于 2023 年 12月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的
公告》（公告编号：2023-093）、《关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。
二、项目贷款进展情况
2024 年 3月 14 日，智能科技与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《最高额抵押合同》（编号：HTC330618500ZGD
B2024N00E），以智能科技名下位于杭州市钱塘区经七路以西东海横直河以南的土地使用权及在建工程作为抵押物，抵押最高本金限
额为人民币壹亿贰仟叁佰陆拾叁万元整，抵押额度有效期自 2024 年 2月 7日至 2036 年 2月 7日。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2024-004）。
近日，智能科技与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《补充协议》，由于智能科技需办理不动产权证，双方一致同
意将《最高额抵押合同》项下甲乙双方约定的“抵押财产”由国有建设用地使用权以及在建工程变更为国有建设用地使用权及房屋所
有权。
三、《补充协议》的主要内容
甲方：杭州万事利智能科技有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行
甲方与乙方于 2024年 03月 14日签署了编号为 HTC330618500ZGDB2024N00E的《最高额抵押合同》，并办理了位于杭州市钱塘区
临江街道经七路 3333 号的土地及在建工程抵押登记手续，不动产权证书号码：浙（2022）杭州市不动产权第 0002632 号，不动产
登记证明编号为浙（2024）杭州市不动产证明第 0082079号，担保责任的最高债权额为 12363 万元，债权确定期间为 2024 年 02
月 07 日至 2036 年 02 月 07 日。经甲乙双方协商一致，订立本合同。
1、现由于甲方需办理不动产权证，甲乙双方一致同意将《最高额抵押合同》项下甲乙双方约定的“抵押财产”由国有建设用地
使用权以及在建工程变更为国有建设用地使用权及房屋所有权。《最高额抵押合同》中具体变更内容如下：（1）抵押财产清单中“
抵押财产的价值”由 12363 万元变更为 31159 万元；（2）第二条第二款中“本最高额抵押项下担保责任的最高限额”由 12363万
元变更为 31159 万元；
（3）抵押物清单变更如下：
抵押财产名称由土地和在建工程变更为工业用地/非住宅。
权属证书及其他有关证书编号以最新权属证书及其他有关证书编号为准。
面积或数量变更为土地使用权面积 61303.00 平方米，房屋建筑面积123302.54 平方米。
抵押财产的价值变更为 31159 万元(其中建筑物价值 26524 万元，国有建设用地使用权价值 4635 万元)。
备注变更为最高债权额为 31159 万元，债权确定期间为 2024 年 2月 7日至2036 年 2月 7日。
（4）抵押双方同意将国有建设用地使用权及在建工程抵押登记转为国有建设用地使用权及房屋所有权抵押登记。
2 、 本 《 补 充 协 议 》 是 对 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 （ 合 同 编 号 ：HTC330618500ZGDB2024N00E）的补充，除
本《补充协议》中明确所做修改的内容之外，双方签订的《最高额抵押合同》其他部分仍然继续有效。本《补充协议》与《最高额抵
押合同》内容相冲突时，以本《补充协议》为准,但若甲方在《最高额抵押合同》项下承担的责任更重，则以《最高额抵押合同》为
准。
3、甲方保证在办理本《补充协议》项下约定的相关事项变更过程中，不签订任何不利于乙方的文件，如给乙方造成损失，甲方
赔偿全部损失。
4、如果在履行本《补充协议》过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，则应提交乙方住所地有管辖权的人民法
院诉讼解决。
四、备查文件
1、杭州万事利智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签署的《补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/2d6a0299-1284-41e1-8ec0-a70067cbac3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:49│万事利（301066）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议审议，决定于 2025 年9 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 18 日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 18日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 12 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、本次会议提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司
于 2025 年 8月 29日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、本次会议共审议 2项议案，议案 2.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 9月 18 日，上午 9：00 至 11：30。采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 9 月 17 日下午 3:30
之前发送邮件到公司电子邮箱（wensli@wensli.cn）。
3、现场登记地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话
登记。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送
至本通知指定的邮箱（wensli@wensli.cn），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
6、会议联系方式
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》
2、《第三届监事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e8198143-36f6-4544-9176-279ffe4981d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:48│万事利（301066）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/935ce844-5b3b-49a1-a271-b9c59254f5c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:48│万事利（301066）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/405dd605-b7df-4722-a9a0-be02617c78cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:47│万事利（301066）：关于2025年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3b01e6c4-0d4e-4e69-a8d5-702a46aacde6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:47│万事利（301066）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十七次会议，会议审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。该预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议
。现将相关事宜公告如下：
一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告，2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 19,026,480.68 元。截至 2025 年 6月
30 日，公司合并财务报表未分配利润为 273,538,480.24 元，母公司报表未分配利润为 234,199,471.21 元。根据利润分配应以母
公司可供分配利润及合并报表可供分配利润孰低原则，公司2025 年半年度可供股东分配的利润为 234,199,471.21 元（以上财务数
据未经审计）。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公
司董事会拟定的 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 8月 20 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户
股份 2,388,700 股后的 232,534,411 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金 11,626
,720.55 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
二、2025 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。本次利润分
配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年半年度利润分
配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地
维护全体股东的长远利益。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案的制
定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2025 年半年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《第三届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1eb30fb6-9d85-4019-8560-aa416f433b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:47│万事利（301066）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ae92d187-2b74-42fc-8110-5fd57f7ace6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:47│万事利（301066）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9323f57a-c96a-44f6-a84e-754176b54443.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:47│万事利（301066）：关于变更注册资本、调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有
关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1737 号）同意注册，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（
每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税
）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币 585,494,933.83 元。本次发行完成后，公司的股份总数由 188,840,162
股增加至 234,923,111 股。公司注册资本由 188,840,162 元人民币变更为 234,923,111 元人民币。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7月 16 日进行
了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕22 号）。
二、调整经营范围的情况
为满足经营业务发展需要，公司拟调整经营范围，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目：文艺创作；服装制造；服饰 一般项目：文艺创作；服装制造；服饰
制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工； 制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；
日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼 日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼
仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰 仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰
批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发； 批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；
文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象 文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品 牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品
销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零 销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日 售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日
用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售； 用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪 人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；广告设计、 术交流、技术转让、技术推广；广告设计、
代理；信息技术咨询服务；图文设计制作； 代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；
会议及展览服务；货物进出口；技术进出口； 会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；
医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗 医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗
器械销售；金银制品销售；包装服务；日用 器械销售；金银制品销售；包装服务；日用
百货销售；日用化学产品销售；食品销售（仅 百货销售；日用化学产品销售（除依法须经
销售预包装食品）（除依法须经批准的项目 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许 营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；
可项目：第二类增值电信业务；网络文化经 网络文化经营；食品销售（依法须经批准的
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
后方可开展经
|