公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:52 │万事利（301066）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-04-27 18:12 │万事利（301066）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 18:11 │万事利（301066）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │万事利（301066）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:39 │万事利（301066）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:37 │万事利（301066）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 16:37 │万事利（301066）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-26 16:37 │万事利（301066）：独立董事候选人声明与承诺-郑梅莲 │
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│2026-04-26 16:37 │万事利（301066）：独立董事提名人声明与承诺-金鹰 │
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│2026-04-26 16:37 │万事利（301066）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-07 15:52│万事利（301066）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事兼总经理余志伟先生、独立董
事郑梅莲女士、财务总监韩青女士、董事会秘书叶晓君女士、保荐代表人罗傅琪先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就
公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的
问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ddadf995-486b-4895-9529-2b73cb6bde8d.PDF
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2026-04-27 18:12│万事利（301066）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2026年第一季度报告》于2026年4月28日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/192a7def-02d8-4af6-b057-2e9110151c65.PDF
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2026-04-27 18:11│万事利（301066）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯会议方式
召开。本次会议通知已于 2026年 4 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，本次会议由董
事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 《2026 年第一季度报告》
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16875bda-e1fc-41d2-b85a-8cc6989ea726.PDF
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2026-04-27 18:08│万事利（301066）：2026年一季度报告
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万事利（301066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609544aa-df2d-4af0-9897-5e09ca7bb6b9.PDF
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2026-04-26 16:39│万事利（301066）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
9.00 《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》
10.01 选举李建华为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举屠红燕为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举杜海江为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举余志伟为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举马廷方为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
11.01 选举金鹰为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举郑梅莲为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举寿涌毅为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：9.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，
需获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（2）议案 10.00 为累积投票议案，应选非独立董事 5名；议案 11.00 为累积投票议案，应选独立董事 3名，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。议案 10.00、11.00 表决时，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数；（3）公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
（4）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。（2）
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件或其他能够
表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有
效证件或证明、代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
（4）异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（须在 20
26 年 5月 27 日 17:00 前送达至公司，并请注明“股东会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参
会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:30-13:30；采取电子邮件方式登记 的 须 在 2026 年 5 月 27 日 下
午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱（wensli@wensli.cn）。
3、登记地点
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c84f3dc-0f93-4a85-aa4f-f88d40b0b2a2.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配的预案》，本利润分配方案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润为17,953,953.62 元，按照净利润的 10%提取法定
公积金 1,795,395.36 元，加上期初未分配利润 245,073,404.20 元，扣除 2024 年度利润分红 20,509,660.82 元和 2025 年半年
度利润分红 11,626,720.55 元，本年期末实际可供分配利润 229,095,581.09 元。3. 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证
券账户股份 1,302,814 股后的 233,620,297股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金11
,681,014.85 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
4. 若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
5. 公司于 2025 年 9 月 24 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-057），以截至 2025 年 8 月 2
0 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份 2,388,700 股后的 232,534,411 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.5 元（含税），实际派发现金红利总额=232,534,411 股*0.5 元/10 股=11,626,720.55元人民币（含税）。
综上，公司 2025 年度累计现金分红总额为 23,307,735.40 元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 69.8
7%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,307,735.40 20,509,660.82 11,157,809.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 33,358,008.34 35,106,239.06 34,740,530.13
净利润（元）
研发投入（元） 39,139,744.14 36,795,716.58 37,880,371.77
营业收入（元） 715,629,169.07 667,978,413.51 692,275,742.11
合并报表本年度末累计 275,518,528.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 229,095,581.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 54,975,205.74
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 34,401,592.51
净利润（元）
最近三个会计年度累计 54,975,205.74
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 113,815,832.49
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.48%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司当前发展实际，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c51bfd6a-5a48-4750-9de9-b66be6aaa819.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专
项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1737 号），获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 46,082,949 股，每股发行价格为人民币 13.02 元，共计募集资金 59
9,999,995.98元，坐扣承销费 2,500,000.00 元（不包括中信证券股份有限公司联席分销费用）、保荐费4,800,000.00 元后的募集
资金为 592,699,995.98 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2025 年 7月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销
费（中信证券股份有限公司联席分销）、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 7,205,062.15 元后，公司本次募集资金净额
为 585,494,933.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔
2025〕22 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,549.49
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 29,488.96
利息收入净额 C2 113.28
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 29,488.96
利息收入净额 D2=B2+C2 113.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,173.81
实际结余募集资金 F 29,188.50
差异[注] G=E-F -14.69
[注]差异部分系尚未支付的印花税等其他发行费用
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理
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