公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:22 │万事利（301066）：关于在澳门投资设立全资孙公司的进展公告 │
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│2026-06-30 16:10 │万事利（301066）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-22 16:12 │万事利（301066）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-16 18:22 │万事利（301066）：关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 │
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│2026-06-16 18:22 │万事利（301066）：与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-16 18:22 │万事利（301066）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-28 19:32 │万事利（301066）：2025 年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-28 19:32 │万事利（301066）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-28 19:32 │万事利（301066）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-28 19:32 │万事利（301066）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-15 16:22│万事利（301066）：关于在澳门投资设立全资孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立澳门孙公
司的议案》，基于丝绸大健康领域战略发展的需要，公司拟以自有资金在澳门设立全资孙公司。本次对外投资根据规划三年内投资总
额 2,500 万元人民币，其中第一期投资预计 1,000 万元人民币，后续三年内根据澳门公司实际运营需要逐步追加投资。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在澳门投资设立全资孙公司的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到澳门特别行政区政府商业及动产登记局核发的《商业登记证明》，具体信息如下：
（1）商业登记编号：113450(SO)
（2）商业名称：明陽東方一人有限公司
（3）法人住所：澳門南湾大馬路 517 號南通商業中心 19 楼 C（4）所营事业：進出口業務;天然健康食品、營養保健品、功能
性食品、生物科技品的研發、生產和銷售;創新發展及相關品出入口;醫學研究和試驗發展;食品生產、銷售;生物基材料、生物化工產
品和基礎化學原料研發、製造和銷售;健康平台(網上平台)、軟件平台開發、營運、銷售;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流
、技術轉讓、技術推廣;貿易代理服務;會議展覽服務;信息技術諮詢服務;日用化學產品製造、銷售;化妝品批發、生產和銷售;服裝家
紡面料批發、生產和銷售;日用百貨批發、生產和銷售
（5）资本：1,000 万澳门币
三、备查文件
1.《商业登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/66a9625f-1a7f-4cc5-87da-a0b45581ee0c.PDF
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2026-06-30 16:10│万事利（301066）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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万事利（301066）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2dd1ba22-1199-4633-9d66-d806104ecab0.PDF
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2026-06-22 16:12│万事利（301066）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,302,814 股不参与本次权益分派。公
司 2025 年年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份 1,302,814 股
后的 233,620,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），实际派发现金红利总额=233,620,297 股*
0.5 元/10股=11,681,014.85 元人民币（含税）。若在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、
股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本*10 股=11,681,014.85元/234,923,111 股*10 股=0.497227 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0497227 元/股。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年年度利润分配方案已获2026年 5月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。现将利
润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年
年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份1,302,814 股后的 233,620
,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金 11,681,014.85 元（含税），本年度不
送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授
予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本(扣除回购专用证券账户
股份)为基数(现有总股本为234,923,111 股，回购专用证券账户股份为 1,302,814 股，可参与利润分配的总股本为 233,620,297 股
)，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派0.450000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 账号 股东名称
1 08*****562 万事利集团有限公司
2 08*****996 庆元丝奥商贸有限公司
3 08*****465 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****205 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 17 日至股权登记日：2026年 6月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本*10 股=11,681,014.85元/234,923,111 股*10 股=0.497227 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0497227 元/股。
2、本次权益分派后，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、相关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室
咨询联系人：吴学书
咨询电话：0571-86847618
传真电话：0571-86817685
八、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》
2、《第三届董事会第二十三次会议决议》
3、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/70b034bd-0f75-4ca5-bcc0-4a914d34eadb.PDF
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2026-06-16 18:22│万事利（301066）：关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
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万事利（301066）：关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/642dbf70-60ae-41cb-b238-e87775e12270.PDF
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2026-06-16 18:22│万事利（301066）：与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见
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万事利（301066）：与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/54b16dd2-d85e-4ce6-bbb6-6ec9cdaa6d7c.PDF
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2026-06-16 18:22│万事利（301066）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 16 日以通讯会议方式召开
。本次会议通知已于 2026 年 6月 12 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，本次会议由董事长
李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
董事会同意公司以自有资金合计出资 1,020 万元与杭州锦菡企业管理咨询有限公司、杭州万翎信息咨询有限公司共同出资设立
浙江万事利生命健康科技有限公司和浙江万事利数纺设备研发有限公司（最终名称以工商登记为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事李建华、屠红燕、杜海江回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
2、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ece556c8-8925-4921-b218-8c2c3b104d5e.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：2025 年年度股东会之法律意见书
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万事利（301066）：2025 年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a644d923-e140-4ab7-8590-000c41b300ef.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5月 23 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，
本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举李建华先生为公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事，并
担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举屠红燕女士为第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关
规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，成员具体如下：
（1）战略委员会成员：李建华（召集人）、金鹰、寿涌毅
（2）提名委员会成员：寿涌毅（召集人）、金鹰、屠红燕
（3）薪酬与考核委员会成员：金鹰（召集人）、郑梅莲、李建华
（4）审计委员会成员：郑梅莲（召集人）、寿涌毅、杜海江
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任余志伟先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
余志伟先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任马廷方先生、滕俊楷先生、沈华女士、赵靖女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
马廷方先生、滕俊楷先生、沈华女士、赵靖女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任韩青女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
韩青女士的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任叶晓君女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
叶晓君女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1e7e151f-d8a8-4687-9cf7-5ed000555027.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28日在公司会议室召开了 2025 年年度股东会，审议
并通过了董事会换届选举的相关议案。同日召开了第四届董事会第一次会议和职工代表大会会议，分别审议并通过了选举董事长、选
举副董事长、聘任高级管理人员、选举职工代表董事等相关议案。公司已完成董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及高级管理人员情况
（一）第四届董事会成员
第四届董事会成员组成情况如下：
非独立董事：李建华（董事长）、屠红燕（副董事长）、杜海江、余志伟、马廷方
职工代表董事：沈 华
独立董事：金 鹰、郑梅莲、寿涌毅
公司第四届董事会由 9名董事组成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求
。三名独立董事任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成
员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门
委员会委员组成情况如下：
战略委员会成员：李建华（召集人）、金鹰、寿涌毅
提名委员会成员：寿涌毅（召集人）、金鹰、屠红燕
薪酬与考核委员会成员：金鹰（召集人）、郑梅莲、李建华
审计委员会成员：郑梅莲（召集人）、寿涌毅、杜海江
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事郑梅莲担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
（三）高级管理人员
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：余志伟
副总经理：马廷方、滕俊楷、沈华、赵靖
财务总监：韩青
董事会秘书：叶晓君
高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件《简历
》。公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审议通过
。董事会秘书叶晓君已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知
识和工作经验，未兼任公司总经理、副总经理、财务负责人等其他职务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式：
电话：0571-86847618
传真：0571-86817685
电子信箱：yxj@wensli.cn
联系地址：浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2幢 9楼
二、部分董事届满离任情况
因公司第三届董事会成员任期届满，第三届董事会独立董事邢以群先生不再担任公司董事，离任后邢以群先生不再公司担任任何
职务。
截至本公告披露日，邢以群先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。邢以群先生离任后的股份变动将严格遵守
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对邢以群先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/69e51f71-7a64-443a-aba5-49b584cd4da5.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：2025年年度股东会决议公告
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万事利（301066）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/37968952-40f2-46f6-9347-55ee790d852f.PDF
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2026-05-07 15:52│万事利（301066）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事兼总经理余志伟先生、独立董
事郑梅莲女士、财务总监韩青女士、董事会秘书叶晓君女士、保荐代表人罗傅琪先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就
公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的
问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ddadf995-486b-4895-9529-2b73cb6bde8d.PDF
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2026-04-27 18:12│万事利（301066）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2026年第一季度报告》于2026年4月28日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/192a7def-02d8-4af6-b057-2e9110151c65.PDF
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2026-04-27 18:11│万事利（301066）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯会议方式
召开。本次会议通知已于 2026年 4 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，本次会议由董
事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 《2026 年第一季度报告》
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16875bda-e1fc-41d2-b85a-8cc6989ea726.PDF
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2026-04-27 18:08│万事利（301066）：2026年一季度报告
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万事利（301066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609544aa-df2d-4af0-9897-5e09ca7bb6b9.PDF
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2026-04-26 16:39│万事利（301066）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
9.00 《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》
10.01 选举李建华为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举屠红燕为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举杜海江为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举余志伟为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举马廷方为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
11.01 选举金鹰为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举郑梅莲为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举寿涌毅为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：9.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，
需获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（2）议案 10.00 为累积投票议案，应选非独立董事 5名；议案 11.00 为累积投票议案，应选独立董事 3名，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。议案 10.00、11.00 表决时，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数；（3）公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
（4）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。（2）
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件或其他能够
表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有
效证件或证明、代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
（4）异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（须在 20
26 年 5月 27 日 17:00 前送达至公司，并请注明“股东会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参
会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:30-13:30；采取电子邮件方式登记 的 须 在 2026 年 5 月 27 日 下
午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱（wensli@wensli.cn）。
3、登记地点
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c84f3dc-0f93-4a85-aa4f-f88d40b0b2a2.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配的预案》，本利润分配方案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润为17,953,953.62 元，按照净利润的 10%提取法定
公积金 1,795,395.36 元，加上期初未分配利润 245,073,404.20 元，扣除 2024 年度利润分红 20,509,660.82 元和 2025 年半年
度利润分红 11,626,720.55 元，本年期末实际可供分配利润 229,095,581.09 元。3. 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证
券账户股份 1,302,814 股后的 233,620,297股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金11
,681,014.85 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
4. 若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
5. 公司于 2025 年 9 月 24 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-057），以截至 2025 年 8 月 2
0 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份 2,388,700 股后的 232,534,411 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.5 元（含税），实际派发现金红利总额=232,534,411 股*0.5 元/10 股=11,626,720.55元人民币（含税）。
综上，公司 2025 年度累计现金分红总额为 23,307,735.40 元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 69.8
7%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,307,735.40 20,509,660.82 11,157,809.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 33,358,008.34 35,106,239.06 34,740,530.13
净利润（元）
研发投入（元） 39,139,744.14 36,795,716.58 37,880,371.77
营业收入（元） 715,629,169.07 667,978,413.51 692,275,742.11
合并报表本年度末累计 275,518,528.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 229,095,581.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 54,975,205.74
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 34,401,592.51
净利润（元）
最近三个会计年度累计 54,975,205.74
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 113,815,832.49
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.48%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司当前发展实际，兼
顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c51bfd6a-5a48-4750-9de9-b66be6aaa819.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专
项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1737 号），获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 46,082,949 股，每股发行价格为人民币 13.02 元，共计募集资金 59
9,999,995.98元，坐扣承销费 2,500,000.00 元（不包括中信证券股份有限公司联席分销费用）、保荐费4,800,000.00 元后的募集
资金为 592,699,995.98 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2025 年 7月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销
费（中信证券股份有限公司联席分销）、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用 7,205,062.15 元后，公司本次募集资金净额
为 585,494,933.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔
2025〕22 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,549.49
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 29,488.96
利息收入净额 C2 113.28
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 29,488.96
利息收入净额 D2=B2+C2 113.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,173.81
实际结余募集资金 F 29,188.50
差异[注] G=E-F -14.69
[注]差异部分系尚未支付的印花税等其他发行费用
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年7月分别与中国建设银行股份有限公司
杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，公司、杭州万事利智能科技有限公司、国
信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，于2025年8月与中信银行股份有限公司杭
州分行签订了《<募集资金四方监管协议>补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 33050161963509301066 136,119,552.82 活期存款
公司杭州西湖支行
中信银行股份有限公司 8110801012203187139 5,113,639.84 活期存款
杭州分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 571907190910008 150,651,791.31 活期存款
杭州分行营业部
合 计 291,884,983.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/87e70812-9f71-480c-947f-184787ea44a0.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：独立董事候选人声明与承诺-郑梅莲
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声明人郑梅莲作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州万事利丝
绸文化股份有限公司董事会提名为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：郑梅莲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c76acea-3177-4e67-8853-72e1c3cabb6c.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：独立董事提名人声明与承诺-金鹰
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提名人杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会现就提名金鹰为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5125c461-03da-49d5-b53f-442aedd920a5.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：2025年度内部控制自我评价报告
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万事利（301066）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a9d43c0a-bc81-4766-96b3-641cf3b59620.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：独立董事候选人声明与承诺-寿涌毅
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声明人寿涌毅作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州万事利丝
绸文化股份有限公司董事会提名为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：寿涌毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/37406780-51c8-4dc2-b0e9-e60d04887f5f.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：独立董事提名人声明与承诺-寿涌毅
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提名人杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会现就提名寿涌毅为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/920568f8-6c6e-4eb9-836f-b0c6973e0567.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2025
年年度报告及其摘要》的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025年年度报告全文》及其摘要于2026年4月27日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6541a1d2-4d95-4107-af7b-ed9ef3614a77.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：独立董事提名人声明与承诺-郑梅莲
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提名人杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会现就提名郑梅莲为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5cbdad58-d4ca-406d-93e5-1b974b8a44de.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司
决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相
关事项发表了同意的独立意见。
公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经第三届提名委员会资格审核，公司董
事会同意：提名李建华先生、屠红燕女士、杜海江先生、余志伟先生、马廷方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金鹰
先生、郑梅莲女士、寿涌毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董
事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人金鹰先生、郑梅莲女士、寿涌毅先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中郑梅莲女士为会计专业人士。上
述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年年度股东会审议，并通过累积投票制选举产
生。
因任期届满，独立董事邢以群先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。邢以群先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向邢以群先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！第四届董事会任期自公司股
东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e6f9aa5-689d-4f1a-96dc-f35040e9bbf3.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：2025年度董事会工作报告
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万事利（301066）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fbf0a663-1444-41bf-903a-d9a346f4a6f2.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州万事利丝绸文化股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128
号6楼，首席合伙人为钟建国。
2、人员信息
截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告
。
3、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
4、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月26日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度
审计机构的议案》，该议案于 2025 年 4月 18 日经 2024 年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2025 年度的审计机构天健会计师事务所的履职情况作
出如下评估：
天健会计师事务所已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则，对公司 2025 年度财务
报表执行了审计，并出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公
司关联交易的存贷款等金融业务情况、2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性，执行了相关的工作，并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。经评估，公司认为，天健会计师事务所作为
公司 2025 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3 月 25 日，第三届董
事会审计委员会第八次会议审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报
表审计和内部控制审计的机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月初，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2025 年度审计工作的初步预
审情况和年度审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域、预审初步发现等相关事项进行了沟通。审计委员会
成员听取了天健会计师事务所关于公司初步预审情况、年度审计计划等的汇报，并对年度审计计划提出建议。
（三）2026 年 4月 23 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议以线上方式召开，审议通过公司 2025 年度财务决算及
年度报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/651403ff-bdd6-455d-af7b-c753660a4a14.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关于
董事、高级管理人员薪酬的方案》，关联董事回避表决后，表决人数不足 3人，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议，具体情
况如下：
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第二
十三次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不另行领取董事薪
酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基
本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他规定
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按
照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/492ba4c6-d3eb-4db9-a520-6c9d4682f5c6.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公
司 2025 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对天健在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估
。具体情况如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128
号6楼，首席合伙人为钟建国。
2、人员信息
截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告
。
3、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、天健 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因 需在 5%的范围内与华仪
华 电气承担连
仪电气涉嫌财务造 带责任，天健
假，在后续证券虚假 已按期履行
陈述诉讼案件中被列 判决）
为共同被告，要求承
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
4、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月26日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度
审计机构的议案》，该议案于 2025 年 4月 18 日经 2024 年年度股东会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健针对公司实际情况制定了合理的审计计划，能够根据计划安排按时完成各项工作，满足公司定期报告披露要求。天健遵循《
中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，并对公司 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健对公司 2025 年度财务报告及内部控制出具了
标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司认为天健在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、
经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审
计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79c9dcfa-0c91-4f02-899e-004c142f83cf.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：独立董事候选人声明与承诺-金鹰
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声明人金鹰作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州万事利丝绸
文化股份有限公司董事会提名为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过杭州万事利丝绸文化股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：金鹰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7c1bed8b-f2b9-42bb-b102-1c32a642bbca.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于2025年度计提减值准备和核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日的
各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产
减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分
无法收回的应收款项进行了核销。本次计提和核销无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额
2025年，公司(含合并报表范围内各级子公司，下同)对应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提坏账准备及资产减值准备的
总金额为958.87万元，转回总金额619.23元，核销总金额72.09万元。具体如下：
单位：万元
坏账准备 2,267.85 2,678.72
其中：应收 1,827.15 366.86 72.09 2,121.92
账款
其他应收 440.69 116.11 556.80
款
存货跌价准 3,054.26 475.90 619.23 2,910.93
备
固定资产 136.81 136.81
减值准备
合计 5,458.91 958.87 0.00 619.23 72.09
5,726.46
三、本次计提资产减值准备及核销资产的确认标准和方法
(一)应收账款的确认标准与计提方法
资产名称 应收账款
账面余额(万元) 10,404.84
资产可收回金额(万元) 8,282.93
资产可收回金额的计算过程 按照账龄组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失； 合并范围内的关联方
，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率
，计算预期信用损失。
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
本次计提金额(万元) 366.86
本次转回金额(万元) 0.00
本次核销金额(万元) 72.09
累计计提金额(万元) 2,121.92
计提原因 参考历史信用损失经验，按预期信用损失率计提坏账准备。
(二)其他应收款的确认标准与计提方法
资产名称 其他应收款
账面余额(万元) 1,041.04
资产可收回金额(万元) 484.25
资产可收回金额的计算过程 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
本次计提金额(万元) 116.11
本次核销金额(万元) 0.00
累计计提金额(万元) 556.80
计提原因 按照其他应收款项内容，参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，计提坏账准备。
(三)存货的确认标准与计提方法
资产名称 存货
账面余额(万元) 21,273.40
资产可收回金额(万元) 18,362.47
资产可收回金额的计算过程 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生
产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、
其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对
应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则第 1 号——存货》
本次计提金额(万元) 475.90
本次转销金额(万元) 619.23
累计计提金额(万元) 2,910.93
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。
(四)固定资产的确认标准与计提方法
资产名称 固定资产
账面余额(万元) 42,334.84
资产可收回金额(万元) 30,351.52
资产可收回金额的计算过程 资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。可收回金额 应
当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来
现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的
差额计提减值损失。
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则第 8 号--资产减值》
本次计提金额(万元) 0.00
本次报废金额(万元) 0.00
累计计提金额(万元) 136.81
计提原因 可收回金额小于账面价值的差额计提减值损失。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告期内，公司计提坏账准备及资产减值准备的总金额为958.87万元，转回或转销619.23万元，核销的坏账72.09万元，因前期
已对该部分资产提足坏账准备，核销坏账对公司利润总额无影响。
本次计提资产减值准备和核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7be6a73c-d3d0-4737-8f2e-7be38bba090d.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：2025年度财务决算报告
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万事利（301066）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91edff1b-fd90-4fb0-ab6a-4cf854f54ef3.PDF
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于2026年度续聘会计师事务所的公告
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万事利（301066）：关于2026年度续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:37│万事利（301066）：关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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万事利（301066）：关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/28feb7f8-8517-4ead-ba3e-31d0db255a6f.PDF
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：2025年年度报告摘要
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万事利（301066）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：2025年年度报告
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万事利（301066）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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万事利（301066）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：2025年年度审计报告
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万事利（301066）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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万事利（301066）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）创业板向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万事利实际控制人（李建华先生、屠
红燕女士）、公司及子公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供关联担保事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、申请综合授信额度及担保事项概述
为满足公司业务发展及流动资金周转的需要，降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人
民币 9亿元（含 9亿元，不包含正在履行的部分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。
以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。
融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）、公司或全资子公司固定资产抵押担保、公司或全资
子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。
上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授
信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银
行借贷。
本次公司接受实际控制人担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
同时，为提高工作效率并及时办理授信业务，根据公司实际情况的需要，公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根
据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。上述授信及担保的相
关协议尚未签署，具体授信额度及担保内容将由公司及全资子公司、公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）与金融机构共同协
商确定，最终以实际签署的合同为准。
本次申请综合授信额度及相关授权的有效期自 2026 年 5 月 1 日起至 2027年 4月 30日止，在授权范围及有效期内可循环使用
。
二、申请综合授信额度预计情况
根据 2026 年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 9亿元（含 9亿元，不包含正在履行的部分）的综
合授信额度，具体如下：
序号 公司名称 预计授信额度
1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2 亿元
2 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 2 亿元
3 杭州万事利丝绸科技有限公司 2 亿元
4 杭州万事利智能科技有限公司 2 亿元
5 景宁新丝锦文化有限公司 1 亿元
注：公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司申请的项目贷款（向银行申请不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超过 15
年，主要用于“万事利人工智能工厂项目”建设。）不包含在本次的授信额度中，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮
资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-093）。
三、关联方基本情况
李建华先生系公司实际控制人之一，现任公司董事长，通过万事利集团、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限
合伙）间接持有 2,692.05万股公司股份，占公司总股本 11.46%；屠红燕女士系公司实际控制人之一，现任公司副董事长，通过万事
利集团、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）间接持有 3,719.94万股公司股份，占公司总股
本15.83%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李建华先生和屠红燕女士为公司的关联方。
李建华先生和屠红燕女士不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展，公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）拟无偿为公司向银行申请综合授信额度提供担保，具体担保
金额与期限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
五、关联交易的目的、必要性和对上市公司的影响
公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得银行的资金支持，满足公司日常经
营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。上述关联交易是基于
公司业务发展需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形，也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及全资子公司接受上述关联方提供的累计担保金额为 5亿元，为无偿担保，无需支付费用和提供反担保
。
七、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制
人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》。
2、独立董事专门会议意见
经审阅，公司及子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保的事项符合有关法律法规的规定，是为满足公司正常
资金需求，不会对公司产生不利影响，实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，
公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，我们认为该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
八、保荐人核査意见
经核查，国信证券认为：本次万事利及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司董事会、独立董事专门会
议审议通过，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害股东利益的情形。保荐人对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25eb0288-421c-4b5a-a6b0-87bdeb7fe322.PDF
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：国信证券关于万事利2025年度持续督导跟踪报告
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万事利（301066）：国信证券关于万事利2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2896d46d-6afa-4d97-acfe-b573d983aca7.PDF
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，国信证券对万事利使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的事宜进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1737 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949股（每股面值 1.00元），发行价格为 13.02元/股，实际募
集资金总额为人民币 599,999,995.98元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币
585,494,933.83元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 7月 16日进行了
审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕22号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募集资
金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公
司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投
资为目的的投资行为。现金管理产品必须符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单、协定存款等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
2、公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品或理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、
大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证、国债逆回购品种、银行及证券公司等金融机构的理财产品。
（三）额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10亿元的自有资金进行现金管理，期限为 2025
年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，提请股东会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确投资金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时由公司财务部门负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所
需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。公司自有资金现金管理所得
收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期
限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取
保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况
，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、履行的批准程序情况
2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项已经公司董事会通过，并将提交公司股东会审议，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/453db110-8e3e-4ea3-8655-05b9dd6f81e5.PDF
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8931 号
杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万事利公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万事利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万事利公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万事利公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修
订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万事利公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万事利公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了万事利公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8929 号
杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简
称万事利公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万事利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万事利公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dcda5361-12f2-4380-93d3-64cfe847fc3d.PDF
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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万事利（301066）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的核查意见
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万事利（301066）：确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4941190e-4abc-4dda-92dc-4ca5701be060.PDF
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2026-04-26 16:36│万事利（301066）：2025年度募集资金存放与使用专项核查意见
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万事利（301066）：2025年度募集资金存放与使用专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5719092f-1869-4abb-8c4c-12a30a51522b.PDF
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2026-04-26 16:35│万事利（301066）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化,在确保不
影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿
元的自有资金进行现金管理。上述资金使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1737 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实
际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为
人民币585,494,933.83 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7月 16 日进行
了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕22 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人、募
集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公
司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投
资为目的的投资行为。现金管理产品必须符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单、协定存款等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
2、公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品或理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、
大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证、国债逆回购品种、银行及证券公司等金融机构的理财产品。
（三）额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，期限为 20
25 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，提请股东会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确投资金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时由公司财务部门负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所
需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。公司自有资金现金管理所得
收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期
限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取
保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况
，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
四、履行的批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项已经公司董事会通过，并将提交公司股东会审议，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1b4713ee-c152-45c5-b6b6-5c17f4c9d193.PDF
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2026-04-26 16:35│万事利（301066）：关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的
│公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》。为满足公司业务发展及流动资金周转的
需要，降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元（含9亿元，不包含正在履行的部
分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、
银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保事项概述
为满足公司业务发展及流动资金周转的需要，降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人
民币9亿元（含9亿元，不包含正在履行的部分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。以
上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。
融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）、公司或全资子公司固定资产抵押担保、公司或全资
子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。
上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授
信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银
行借贷。
本次公司接受实际控制人担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
同时，为提高工作效率并及时办理授信业务，公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要
，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。上述授信及担保的相关协议尚未签署，具体授信
额度及担保内容将由公司及全资子公司、公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）与金融机构共同协商确定，最终以实际签署的
合同为准。
本次申请综合授信额度及相关授权的有效期自2026年5月1日起至2027年4月30日止，在授权范围及有效期内可循环使用。
二、申请综合授信额度预计情况
根据2026年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过9亿元（含9亿元，不包含正在履行的部分）的综合授
信额度，具体如下：
序号 公司名称 预计授信额度
1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2亿元
2 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 2亿元
3 杭州万事利丝绸科技有限公司 2亿元
4 杭州万事利智能科技有限公司 2亿元
5 景宁新丝锦文化有限公司 1亿元
注：公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司申请的项目贷款（向银行申请不超过人民币5.7亿元、贷款期限不超过15年，
主要用于“万事利人工智能工厂项目”建设。）不包含在本次的授信额度中，具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-093）。
三、关联方基本情况
李建华先生系公司实际控制人之一，现任公司董事长，通过万事利集团、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限
合伙）间接持有 2,692.05万股公司股份，占公司总股本 11.46%；屠红燕女士系公司实际控制人之一，现任公司副董事长，通过万事
利集团、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）间接持有 3,719.94 万股公司股份，占公司总股
本 15.83%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李建华先生和屠红燕女士为公司的关联方。
李建华先生和屠红燕女士不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展，公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）拟无偿为公司向银行申请综合授信额度提供担保，具体担保
金额与期限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
五、关联交易的目的、必要性和对上市公司的影响
公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得银行的资金支持，满足公司日常经
营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。上述关联交易是基于
公司业务发展需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形，也不
会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联担保的总金额
本年年初至披露日，公司及全资子公司接受上述关联方提供的累计担保金额为 5亿元，为无偿担保，无需支付费用和提供反担保
。
七、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制
人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》。
（二）独立董事专门会议意见
经审阅，公司及子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保的事项符合有关法律法规的规定，是为满足公司正常
资金需求，不会对公司产生不利影响，实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，
公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，我们认为该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，国信证券认为本次万事利及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议
审议通过，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害股东利益的情形。保荐人对上述事项无异议。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2.《第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公
司担保暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be1a6053-7182-48a1-a87e-0041e420f044.PDF
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2026-04-26 16:35│万事利（301066）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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万事利（301066）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/31013db9-4ace-4d97-bf7b-f9c7daf33afc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│万事利：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201839.PDF
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2026-04-27│万事利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188592.PDF
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2025-10-30│万事利：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760808.PDF
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2025-08-29│万事利：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602944.PDF
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2025-04-25│万事利：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265065.PDF
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2025-03-27│万事利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911284.PDF
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2024-10-29│万事利：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539947.PDF
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2024-08-28│万事利：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001542.PDF
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2024-04-26│万事利：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828130.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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