公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-18 18:16 │万事利（301066）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:16 │万事利（301066）：2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:16 │万事利（301066）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:16 │万事利（301066）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 20:22 │万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 16:36 │万事利（301066）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │万事利（301066）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │万事利（301066）：防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度(2025年10月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │万事利（301066）：万事利章程（2025年10月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │万事利（301066）：累积投票制实施细则(2025年10月修订) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:16│万事利（301066）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 下午 2:30。
2、网络投票时间：
2025 年 11 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68号万事利科技大厦 B座 2楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 98 人，代表公司有表决权的股份 118,308,440 股，占公司总股本（指剔除
公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 232,534,411 股，下同）的 50.8778%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 11 人
，代表股份 117,914,140 股，占公司有表决权股份总数的 50.7083%；参加网络投票的股东 87 人，代表股份 394,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1696％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 88 人，代表公司股份 405,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1743％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 118,272,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699%；反对31,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 369,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.2164%；反对31,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7227%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《股东会议事规则》
同意 118,276,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%；反对32,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 373,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1046%；反对32,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8954%
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
同意 118,272,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%；反对31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 369,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1917%；反对31,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7473%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
2.03 审议通过《独立董事制度》
同意 118,272,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%；反对31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 369,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1917%；反对31,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7473%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
2.04 审议通过《对外担保管理制度》
同意 118,272,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%；反对31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 369,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1917%；反对31,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7473%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
2.05 审议通过《对外投资管理制度》
同意 118,272,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%；反对31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 369,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1917%；反对31,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7473%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
2.06 审议通过《关联交易管理制度》
同意 118,272,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；反对31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 369,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1177%；反对31,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7473%
；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1350%。
2.07 审议通过《累积投票制实施细则》
同意 118,272,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698%；反对31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 369,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1917%；反对31,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7473%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
2.08 审议通过《募集资金管理制度》
同意 118,271,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9690%；反对32,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 368,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9450%；反对32,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9941%
；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0609%。
三、 备查文件
1、《2025 年第三次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/55e7f1a8-d7e0-4a32-93d0-1429add117e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:16│万事利（301066）：2025 年第三次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：2025 年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/42e4e469-0a16-43d0-97c8-22b4bf8f1a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:16│万事利（301066）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议由董
事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1. 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举李建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2. 《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，董事
会同意选举郑梅莲女士、邢以群先生、杜海江先生为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士郑梅莲女士担任召集人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fe8fd02e-c58f-423b-b881-ccd38529ec7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:16│万事利（301066）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/327aa977-b81c-47df-94fb-148e9ea4d23f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 20:22│万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/13fc0502-f0f3-4e37-b21d-cc7c95e1a8fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 16:36│万事利（301066）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十六次会议，并于 2025 年8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金
管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 28日、2025 年 8月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
因募集资金现金管理的需要，公司近日在中信证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体信息如下：
开户机构 账户名称 证券账号 关联银行
中信证券股份 杭州万事利丝绸 1018****3022 该账户关联招商银行股份有限公
有限公司 文化股份有限公 司杭州分行 571907190910008 募
司 集资金账户
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/47bd8a82-cd8d-4108-ae39-453b01e11779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│万事利（301066）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 11月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（8）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.08 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司
于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、本次会议共审议 2项议案，议案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。
4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 18 日，上午 9：00 至 11：30。采取电子邮件方式登记 的 须 在 2025 年 11 月 17 日 下
午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱（wensli@wensli.cn）。
3、现场登记地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话
登记。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送
至本通知指定的邮箱（wensli@wensli.cn），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
6、会议联系方式
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》
2、《第三届监事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b4851de6-7678-4519-a697-623b7629678c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│万事利（301066）：防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度(2025年10月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步加强和规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实
际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》及《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制
度，公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。
本制度所称“关联方”，是指根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》、《上市公司信息
披露管理办法》等所界定的关联方。第三条 本制度所称“占用公司资金”（以下称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经
营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、
实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股东、实际
控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。第四
条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损
害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
公司不得以垫付
|