公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:11 │万事利（301066）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:11 │万事利（301066）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:10 │万事利（301066）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:07 │万事利（301066）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-04-24 17:07 │万事利（301066）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-22 17:00 │万事利（301066）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 20:09 │万事利（301066）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 20:09 │万事利（301066）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-11 15:46 │万事利（301066）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 16:44 │万事利（301066）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2025-04-24 17:11│万事利（301066）：2025年一季度报告
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万事利（301066）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90582835-8b15-4654-82bd-1092675cceb4.PDF
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2025-04-24 17:11│万事利（301066）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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万事利（301066）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/477cf33a-a886-46e9-bb7d-2de162ab1d8e.PDF
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2025-04-24 17:10│万事利（301066）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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万事利（301066）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/15e5d3a8-fe8b-42c7-af23-d1ff4d6ad4ea.PDF
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2025-04-24 17:07│万事利（301066）：关于聘任公司副总经理的公告
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万事利（301066）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7baf2ed9-394e-4626-a5a2-fe96ad350099.PDF
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2025-04-24 17:07│万事利（301066）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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万事利（301066）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37b3d648-f2be-4ff6-bb8a-c4df74d7a836.PDF
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2025-04-22 17:00│万事利（301066）：2024年年度权益分派实施公告
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万事利（301066）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4f58e872-3a5a-42b7-ac2e-286d6880a7a3.PDF
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2025-04-18 20:09│万事利（301066）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 4月 18 日（星期五）下午 2:30。
2、网络投票时间：
2025年 4月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30
，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68号万事利科技大厦 B 座 2楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事兼总经理余志伟先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 105 人，代表公司有表决权的股份 117,486,246 股，占公司总股本（指剔
除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 186,451,462 股，下同）的 63.0117%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12
人，代表股份 116,356,309 股，占公司有表决权股份总数的 62.4057%；参加网络投票的股东 93 人，代表股份 1,129,937 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6060％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 96 人，代表公司股份 1,135,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.6090％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
同意 117,422,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0439%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3545%；反对51,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5446
%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1009%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
同意 117,421,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 51,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3369%；反对51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5622
%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1009%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
同意 117,422,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0439%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3545%；反对51,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5446
%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1009%。
4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
同意 117,422,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0439%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3545%；反对51,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5446
%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1009%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
同意 117,425,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9482%；反对 49,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0419%；弃权11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 1,074,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6364%；反对49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3332
%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0305%。
6、审议通过《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
同意 117,422,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0446%；弃权11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3545%；反对52,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6150
%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0305%。
7、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
同意 117,421,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9445%；反对 53,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0455%；弃权11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 1,070,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2576%；反对53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7119
%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0305%。
8、审议通过《关于监事薪酬、津贴的方案》
同意 117,421,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9445%；反对 53,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0455%；弃权11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 1,070,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2576%；反对53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7119
%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0305%。
9、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限
公司已回避表决。
同意 1,117,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5292%；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.4308%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0401%。
中小股东总表决情况：
同意 1,070,722 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3017%；反对52,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6150
%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0833%。
10、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限
公司已回避表决。
同意 1,114,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2417%；反对 55,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.7183%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0401%。
中小股东总表决情况：
同意 1,067,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0022%；反对55,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9145
%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0833%。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 117,421,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9453%；反对 52,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0448%；弃权11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3369%；反对52,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6326
%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0305%。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指派李海峰、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ee8e2cf-ab9c-4282-b56f-4126251d54ec.PDF
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2025-04-18 20:09│万事利（301066）：2024年年度股东大会之法律意见书
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万事利（301066）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fd1cd5d8-00c8-4403-9c41-99b63a33e3ac.PDF
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2025-04-11 15:46│万事利（301066）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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万事利（301066）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cd9fca2e-c687-4ff5-8d29-ce9f400def19.PDF
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2025-04-10 16:44│万事利（301066）：关于股票交易异常波动的公告
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万事利（301066）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/1e104579-0e27-4e98-ad85-a9f86265cfbf.PDF
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2025-04-09 16:36│万事利（301066）：国信证券关于万事利首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
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万事利（301066）：国信证券关于万事利首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/dfdfe28b-0d21-44e2-8ffc-00867ee9406f.PDF
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2025-03-26 19:11│万事利（301066）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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万事利（301066）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b44f0956-451f-4a91-b97a-6a7f54f7dc5e.PDF
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2025-03-26 19:11│万事利（301066）：2024年年度报告摘要
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万事利（301066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ac6f8ebb-858b-4e58-b4cb-6629b9db3eda.PDF
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2025-03-26 19:10│万事利（301066）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1016 号
杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简
称万事利公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万事利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万事利公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月二十六日
之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格，未经本所书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/647d3625-3c6e-4b8e-83f2-70dfd8135014.PDF
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2025-03-26 19:10│万事利（301066）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，国信证券对万事利使用部分闲置自
有资金进行现金管理的事宜进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不
良诚信记录及盈利能力强的金融机构，使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行或其他金融
机构的包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、金融机构理财产品等的低风险理财投资产品。
（三）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2025 年 5 月 1 日起至 2026
年 4 月 30 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于风险较低、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不
会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的批准程序情况
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司董事会和监事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此
，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
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2025-03-26 19:10│万事利（301066）：及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万事利实际控制人（李建华
先
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