公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:42 │万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-11-02 16:46 │万事利（301066）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：万事利关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：万事利章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：变更募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：关于变更募集资金投资项目的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │万事利（301066）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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2026-11-10 18:42│万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/58f6fe25-0067-4993-ac21-531f4685d6f7.PDF
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2026-11-02 16:46│万事利（301066）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股票，用
于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 17 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,885,400 股，占公司总股本的
比例为 0.80%，最高成交价为12.81 元/股，最低成交价为 10.73 元/股，支付的总金额为 22,216,546 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其它说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/9067bc13-3d2e-4061-b2dd-e77b9ab2bb7f.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：万事利关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减 非累积投票提案 √
少注册资本及相应修订<公司章程>的议
案》
2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：1.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，
需获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。（2）
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件或其他能够
表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有
效证件或证明、代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 16 日 9:30-13:30；采取电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 15 日 15:30 之
前发送邮件到公司电子邮箱（wensli@wensli.cn）。3、登记地点
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/508dcf41-1d91-4cb9-a630-597df4b22b83.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：2026年三季度报告
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万事利（301066）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/674da599-848d-4f6c-b8f1-a63b877ec706.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：万事利章程（2026年10月修订）
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万事利（301066）：万事利章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/71bb4831-c7f5-472d-92e7-332d7739a5ae.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：变更募集资金投资项目的核查意见
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万事利（301066）：变更募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2d982c08-efdd-4bb9-bf7c-7a0aaff7403b.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：关于变更募集资金投资项目的公告
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万事利（301066）：关于变更募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/da9eaa20-f26c-4ae1-bd2c-94fd135128c2.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订《公司章程》的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的391,
872 股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集
中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超
过人民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日
起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》。公司于 2023 年 6月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格
上限的议案》，同意将回购方案中的回购股份价格上限由 15 元/股（含）调整为 20 元/股（含本数）。
截至 2023 年 11 月 22 日，公司累计回购股份数量 2,388,700 股，约占公司总股本的 1.27%，最高成交价为 17.52 元/股，
最低成交价为 10.08 元/股，成交总金额 30,100,450.4 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划已实施
完毕。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 5
2 人，可申请归属的限制性股票数量为 110.5857 万股。在办理本次限制性股票归属资金缴纳过程中，有 1名激励对象因个人原因自
愿放弃其本次可归属的限制性股票 1.9971 万股，该等限制性股票由公司作废失效。本次限制性股票归属于2025年11月17日完成，本
次限制性股票实际归属108.5886万股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-070
）。
公司于 2026 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》，公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 47 人，可申请归属的限制性股票
数量为 91.0942 万股，具体内容详见公司于 2026 年 10 月22 日刊登于巨潮资讯网上的公告（公告编号 2026-052）。本次激励对
象 47 人已全部缴款，将于 2026 年 11 月办理上市流通登记手续。
综上，上述回购涉及的公司库存股将剩余 391,872 股。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》和《关
于回购公司股份的方案》的相关规定，本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相
关法律法规规定的期限（股份回购完成之日起 36 个月）内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。
鉴于上述期限即将到期，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将该次回购计划
账户中 391,872 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，将该部分
回购股份进行注销并相应减少注册资本。同时，公司董事会将提请股东会授权公司相关人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工
商备案登记手续等相关事宜。
三、本次回购股份注销后股本的变动情况
截至目前，公司总股本为 234,923,111 股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 391,872 股。公司股本结构将发生如
下变动：
项 目 注销前 本次注销 注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条 1,817,012 0.77% 1,817,012 0.77%
件股份
无限售条 233,106,099 99.23% 391,872 232,714,227 99.23%
件股份
股份总数 234,923,111 100% 234,531,239 100%
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表
为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订
。具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
234,923,111 元。 234,531,239 元。
第二十 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
一条 234,923,111 股，每股面值人民 234,531,239 股，每股面值人民币
币壹元，均为普通股。 壹元，均为普通股。
除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。
五、本次回购股份注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相
关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财
务状况、未来发展等产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
六、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/63e5dfab-e308-46dd-8681-3d3e59b6feef.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 29 日在万事利科创中心会
议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
。本次会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1. 《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2. 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
公司拟将回购专用证券账户中 391,872 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并
减少注册资本”，将该部分回购股份进行注销并相应减少注册资本。
鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公
司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
234,923,111 元。 234,531,239 元。
第二十 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
一条 234,923,111 股，每股面值人民 234,531,239 股，每股面值人民币
币壹元，均为普通股。 壹元，均为普通股。
除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。
同时，公司董事会将提请股东会授权公司相关人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工商备案登记手续等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
3. 《关于变更募集资金投资项目的议案》
董事会同意公司对募投项目“万事利人工智能工厂项目”拟使用募集资金投资金额从 58,549.49 万元调减至 38,000.00 万元，
剩余募集资金共计 20,819.84万元（含利息及现金管理收益 270.35 万元）继续存放于募集资金专户进行管理，待本项目结项后履行
必要程序用于补充流动资金或实施新的投资项目。本项目仍按原计划于 2026 年 12 月达到可使用状态。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
4. 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9d22429a-186a-4743-8fcb-5a41d95708a6.PDF
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2026-10-30 00:00│万事利（301066）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2026年第三季度报告》于2026年10月30日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2181db7e-5e91-4384-a3e3-7c635b921905.PDF
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2026-10-21 17:58│万事利（301066）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励
计划”）的规定，并根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废25.1908 万股已授予但尚未归属的限制性股
票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于核实<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（二）2024 年 9 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关
于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-061），受公司其他独立董事的委托，独立董事金鹰先生作为征集人就公司拟于20
24年 10月21日召开的2024年第三次临时股东大会所审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024 年 9月 30 日至 2024 年 10 月 9日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2024 年 10 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2024-065）。
（四）2024 年 10 月 21 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2
024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2024
年 10 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。
（五）2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核
并发表核查意见。
（七）2026 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性
股票授予价格的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
二、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
1、根据公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划第二个归属期公司层面归属比例为 85.03%，合计 16.0408 万股因公
司层面业绩考核原因不得归属，由公司作废处理。
2、本次激励计划中有 5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 9.15 万股不得归属，
由公司作废处理。
综上，本次合计作废限制性股票数量为 25.1908 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以
及《激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意
公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京君合（杭州）律师事务所认为：本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归
属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/9fef95f7-0dfa-465e-9175-d0083ddb1ea8.PDF
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2026-10-21 17:58│万事利（301066）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次
激励计划”）的规定，并根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意授予价格由 4.29 元/股调整为 4.24 元/股
。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于核实<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（二）2024 年 9 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关
于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-061），受公司其他独立董事的委托，独立董事金鹰先生作为征集人就公司拟于20
24年 10月21日召开的2024年第三次临时股东大会所审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024 年 9月 30 日至 2024 年 10 月 9日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2024 年 10 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2024-065）。
（四）2024 年 10 月 21 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2
024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2024
年 10 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。
（五）2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核
并发表核查意见。
（七）2026 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性
股票授予价格的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于 2026 年 6 月 23 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,923,111
股减去公司回购专用证券账户股份1,302,814 股后的 233,620,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含
税），实际派发现金红利总额=233,620,297 股*0.5 元/10 股=11,681,014.85 元人民币（含税）。本次权益分派实施后计算除权除
息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=11,681,014.85 元/234,92
3,111 股*10 股=0.497227 元。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权及《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定：在本激励计划草案公告当日至
激励对象完成获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整。派息对应的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，调整后的限制性股票授予价格为：4.29-0.0497227≈4.24 元/股。
三、本次授予价格的调整对公司的影响
公司授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》等
的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对 2024 年激励计划限制性股票授予价格
的调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京君合（杭州）律师事务所认为：（一）本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监
管指南》等相关法律法规和规定、《公司章程》及《激励计划》的相关规定；（二）本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相
关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3、《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归
属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/30e27685-e86f-40fd-a4ee-3be6f386a05e.PDF
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2026-10-21 17:57│万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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万事利（301066）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/3d435049-05f1-4cef-8c36-f008064232bf.PDF
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2026-10-21 17:56│万事利（301066）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯会议方式召开
。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2026 年 10 月
16日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，拟对 2024 年限制性股票激励计划授予
价格进行调整，授予价格由 4.29 元/股调整为 4.24 元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。
2. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
由于2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面归属比例为85.03%，合计 25.1908 万股因公司层面业绩考核原因不得归
属；有 5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 9.15 万股不得归属。董事会同意公司
根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝
绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，作
废处理上述合计 25.1908 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。
3. 《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事
利丝绸文化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归
属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 47 人，合计可归属限制性股票数量为 91.0942 万股。若归属日前发生该等人
员离职事项，该等离职人员拟归属的限制性股票将不得归属并相应作废。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照
《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/48421e62-bc99-4aec-8111-8d16a1e9349f.PDF
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2026-10-21 17:56│万事利（301066）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属激励对象名单的核查意见
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《杭州万事利丝绸文化股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归
属期归属激励对象名单进行审核，核查意见如下：
本次拟归属的 47 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次激励计划 47 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 91.0942 万股。
若归属日前发生该等人员离职事项，该等离职人员拟归属的限制性股票将不得归属并相应作废。上述事项符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/bc97235e-99bf-418f-9e6c-c83f0c53c14d.PDF
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2026-10-21 17:55│万事利（301066）：2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部分限制
│性股...
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万事利（301066）：2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e7ddaa37-cb18-4511-9d18-e139ee185a77.PDF
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2026-10-16 18:06│万事利（301066）：关于首次回购公司股份的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股票，用
于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 17 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 10 月 16 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 803,200 股，占公司总股本的 0
.34%，最高成交价为 12.81 元/股，最低成交价为 12.34 元/股，支付的总金额为 10,078,111 元（不含交易费用）。
二、其它说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/f3048aea-f01c-4192-971a-f5a833a5d3be.PDF
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2026-10-13 16:56│万事利（301066）：回购股份报告书
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万事利（301066）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/937d6247-a2ad-40fd-a442-502975938ec9.PDF
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2026-10-12 16:58│万事利（301066）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 11 日在万事利科创中心会
议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知已于
2026 年 10 月 8日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1. 《关于指定人员代行财务负责人职责的议案》
公司财务总监韩青女士因个人原因向公司董事会申请辞去财务总监职务。为保证公司规范运作、财务管理工作平稳、有序运行，
同意指定公司财务中心副总监钟杰先生代行公司财务负责人职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会 聘 任 新 任 财 务
总 监 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2d47ed11-d7e2-4b66-851e-227c933e3960.PDF
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2026-10-12 16:58│万事利（301066）：关于财务总监辞任暨指定人员代行财务负责人职责的公告
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一、关于财务总监辞任的情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监韩青女士的书面辞职报告，韩青女士因
个人原因申请辞去财务总监职务。辞任后，韩青女士不再担任公司高级管理人员职务。韩青女士原定任期为2026 年 5月 28 日至公
司第四届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，韩青女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩青女士的
辞任不会影响公司正常运作。
截至本公告日，韩青女士直接持有公司股份 42,279 股，占公司总股本的0.02%，不存在应履行而未履行的承诺事项。韩青女士
离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
韩青女士辞任后将按照公司相关制度做好工作交接。公司董事会对韩青女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于指定人员代行财务总监职责的情况
2026 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于指定人员代行财务负责人职责的议案》，为保证
公司规范运作、财务管理工作平稳、有序运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司总经理
提名推荐，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，在未正式聘任新的财务总监之前，董事会同意指定公司财务中心副总监钟
杰先生（简历详见附件）代行公司财务负责人职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止。公司将按
照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/7e4f8f6a-b115-452a-86f1-880471191414.PDF
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2026-10-08 16:46│万事利（301066）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股票，用
于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 17 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026 年 9月 30日，公司尚未实施回购。
二、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/08a3a926-6b49-42fc-adfa-6e783ae40739.PDF
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2026-09-22 17:57│万事利（301066）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股份回购基本情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得了中信银行股份有限公司杭州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司杭州分行
2、贷款额度：不超过人民币 2,700 万元
3、贷款期限：不超过 36 个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
本次股票回购专项贷款的具体权利与义务以公司与银行最终签订的贷款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银
行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政
策、标准和程序。
三、其他事项
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购
股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划
，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司杭州分行出具的《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/cc6ae4e4-ed30-43fc-8d74-bfc5ec492688.PDF
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2026-09-01 15:55│万事利（301066）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的进展公告
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一、对外投资概述
杭州万事利丝绸文化股份有限公司于2026年7月30日与普通合伙人硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司（以下简称“硬
核坚果”）以及其他有限合伙人共同签署《共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金参与共青城坚持
盛启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛启投资”）。盛启投资募集规模为 70,210 万元人民币，公司以自有资金 1,000
万元人民币出资，出资比例为 1.42%。具体内容详见公司于 2026 年 7月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告》（公告编号：2026-034）。
二、对外投资进展
共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，具体信息如下：
（1）名称：共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91360405MAKDRP182K
（3）出资额：70,210 万元
（4）类型：有限合伙企业
（5）执行事务合伙人：硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司
（6）注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
（7）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）备案编码：SCW623
三、备查文件
1、共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照及私募基金备案证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/da69a6f7-45e5-479e-8a94-e3f0533a7779.PDF
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2026-09-01 00:00│万事利（301066）：关于回购公司股份的进展公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股票，用
于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 17 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026 年 8月 31 日，公司尚未实施回购。
二、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/539cb9a0-caee-424b-903c-18606c89e572.PDF
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2026-08-26 16:42│万事利（301066）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（2026年8月25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的
比例（%）
1 万事利集团有限公司 77,103,612 32.82
2 庆元丝奥商贸有限公司 16,800,000 7.15
3 舟山丝弦投资合伙企业（有限 12,736,098 5.42
合伙）
4 舟山丝昱投资合伙企业（有限 11,200,000 4.77
合伙）
5 SHANGLONG XU 3,462,559 1.47
6 唐坚 2,548,500 1.08
7 许尚龙 2,356,655 1.00
8 JUANLING WU 2,203,200 0.94
9 李青 1,830,100 0.78
10 姚胜忠 1,830,000 0.78
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条
件股份总数的比
例（%）
1 万事利集团有限公司 77,103,612 33.08
2 庆元丝奥商贸有限公司 16,800,000 7.21
3 舟山丝昱投资合伙企业（有限 11,200,000 4.80
合伙）
4 舟山丝弦投资合伙企业（有限 11,200,000 4.80
合伙）
5 SHANGLONG XU 3,462,559 1.49
6 唐坚 2,548,500 1.09
7 许尚龙 2,356,655 1.01
8 JUANLING WU 2,203,200 0.95
9 李青 1,830,100 0.79
10 姚胜忠 1,830,000 0.79
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/326390b6-5e5c-4c80-a21d-55cee9040801.PDF
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2026-08-25 17:03│万事利（301066）：2026年半年度报告
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万事利（301066）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5a57efc4-f2f1-4b97-9ffa-bae722d73ce7.PDF
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2026-08-25 17:03│万事利（301066）：2026年半年度报告摘要
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万事利（301066）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bbaa7ed1-3feb-4c85-a823-c53a9a0d3f18.PDF
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2026-08-25 17:02│万事利（301066）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2026
年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2026年半年度报告全文》及其摘要于2026年8月26日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0ce3be19-5277-4ccd-9dc6-5b566d6a7802.PDF
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2026-08-25 17:02│万事利（301066）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万事利（301066）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a7eedb43-0419-4f23-95bb-2937ddcc3c80.PDF
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2026-08-25 17:02│万事利（301066）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的进展公告
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万事利（301066）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e5fc24f5-2961-49c0-b665-9fbde5e335f8.PDF
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2026-08-25 17:02│万事利（301066）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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万事利（301066）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8dc355c5-0174-41f0-bad0-651d6bb28e6d.PDF
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2026-08-25 17:01│万事利（301066）：关于回购股份方案的公告
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万事利（301066）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/124ff21b-36c9-4c59-a109-e5de47dd8a10.PDF
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2026-08-25 17:01│万事利（301066）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 8月 24 日在公司会议室以现场会
议结通讯会议方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议通知
已于 2026 年 8月 14 日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1. 《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2. 《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年
修订）》的规定，公司编制了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3. 《关于回购公司股份方案的议案》
董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万
元（含）。为了顺利实施本次股份回购方案，董事会授权公司董事长或其授权人士办理回购股份相关事宜。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
董事会以逐项表决方式通过如下议案：
3.01、回购股份的目的和用途
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.02、回购股份符合相关条件
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.03、拟回购股份的方式、价格区间
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.05、回购股份的资金来源
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.06、拟回购股份的实施期限
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.07、对办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4c2947ed-c45d-48e8-9b78-5c741a59cd6b.PDF
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2026-08-25 17:00│万事利（301066）：国信证券关于万事利2026年半年度持续督导跟踪报告
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万事利（301066）：国信证券关于万事利2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/09c202a8-b8ca-4789-b192-cc7dd33d740d.PDF
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2026-07-30 18:28│万事利（301066）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告
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万事利（301066）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/bd8f73bf-4667-4ffd-beb1-8aa4c9d31f9f.PDF
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2026-07-15 16:22│万事利（301066）：关于在澳门投资设立全资孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立澳门孙公
司的议案》，基于丝绸大健康领域战略发展的需要，公司拟以自有资金在澳门设立全资孙公司。本次对外投资根据规划三年内投资总
额 2,500 万元人民币，其中第一期投资预计 1,000 万元人民币，后续三年内根据澳门公司实际运营需要逐步追加投资。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在澳门投资设立全资孙公司的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到澳门特别行政区政府商业及动产登记局核发的《商业登记证明》，具体信息如下：
（1）商业登记编号：113450(SO)
（2）商业名称：明陽東方一人有限公司
（3）法人住所：澳門南湾大馬路 517 號南通商業中心 19 楼 C（4）所营事业：進出口業務;天然健康食品、營養保健品、功能
性食品、生物科技品的研發、生產和銷售;創新發展及相關品出入口;醫學研究和試驗發展;食品生產、銷售;生物基材料、生物化工產
品和基礎化學原料研發、製造和銷售;健康平台(網上平台)、軟件平台開發、營運、銷售;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流
、技術轉讓、技術推廣;貿易代理服務;會議展覽服務;信息技術諮詢服務;日用化學產品製造、銷售;化妝品批發、生產和銷售;服裝家
紡面料批發、生產和銷售;日用百貨批發、生產和銷售
（5）资本：1,000 万澳门币
三、备查文件
1.《商业登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/66a9625f-1a7f-4cc5-87da-a0b45581ee0c.PDF
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2026-06-30 16:10│万事利（301066）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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万事利（301066）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2dd1ba22-1199-4633-9d66-d806104ecab0.PDF
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2026-06-22 16:12│万事利（301066）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,302,814 股不参与本次权益分派。公
司 2025 年年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份 1,302,814 股
后的 233,620,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），实际派发现金红利总额=233,620,297 股*
0.5 元/10股=11,681,014.85 元人民币（含税）。若在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、
股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本*10 股=11,681,014.85元/234,923,111 股*10 股=0.497227 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0497227 元/股。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年年度利润分配方案已获2026年 5月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。现将利
润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年
年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份1,302,814 股后的 233,620
,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金 11,681,014.85 元（含税），本年度不
送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授
予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本(扣除回购专用证券账户
股份)为基数(现有总股本为234,923,111 股，回购专用证券账户股份为 1,302,814 股，可参与利润分配的总股本为 233,620,297 股
)，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派0.450000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 账号 股东名称
1 08*****562 万事利集团有限公司
2 08*****996 庆元丝奥商贸有限公司
3 08*****465 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****205 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 17 日至股权登记日：2026年 6月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本*10 股=11,681,014.85元/234,923,111 股*10 股=0.497227 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0497227 元/股。
2、本次权益分派后，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、相关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室
咨询联系人：吴学书
咨询电话：0571-86847618
传真电话：0571-86817685
八、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》
2、《第三届董事会第二十三次会议决议》
3、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/70b034bd-0f75-4ca5-bcc0-4a914d34eadb.PDF
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2026-06-16 18:22│万事利（301066）：关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
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万事利（301066）：关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/642dbf70-60ae-41cb-b238-e87775e12270.PDF
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2026-06-16 18:22│万事利（301066）：与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见
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万事利（301066）：与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/54b16dd2-d85e-4ce6-bbb6-6ec9cdaa6d7c.PDF
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2026-06-16 18:22│万事利（301066）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 16 日以通讯会议方式召开
。本次会议通知已于 2026 年 6月 12 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，本次会议由董事长
李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
董事会同意公司以自有资金合计出资 1,020 万元与杭州锦菡企业管理咨询有限公司、杭州万翎信息咨询有限公司共同出资设立
浙江万事利生命健康科技有限公司和浙江万事利数纺设备研发有限公司（最终名称以工商登记为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事李建华、屠红燕、杜海江回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
2、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ece556c8-8925-4921-b218-8c2c3b104d5e.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：2025 年年度股东会之法律意见书
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万事利（301066）：2025 年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a644d923-e140-4ab7-8590-000c41b300ef.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5月 23 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，
本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举李建华先生为公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事，并
担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举屠红燕女士为第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关
规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，成员具体如下：
（1）战略委员会成员：李建华（召集人）、金鹰、寿涌毅
（2）提名委员会成员：寿涌毅（召集人）、金鹰、屠红燕
（3）薪酬与考核委员会成员：金鹰（召集人）、郑梅莲、李建华
（4）审计委员会成员：郑梅莲（召集人）、寿涌毅、杜海江
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任余志伟先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
余志伟先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任马廷方先生、滕俊楷先生、沈华女士、赵靖女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
马廷方先生、滕俊楷先生、沈华女士、赵靖女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任韩青女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
韩青女士的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任叶晓君女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
叶晓君女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1e7e151f-d8a8-4687-9cf7-5ed000555027.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28日在公司会议室召开了 2025 年年度股东会，审议
并通过了董事会换届选举的相关议案。同日召开了第四届董事会第一次会议和职工代表大会会议，分别审议并通过了选举董事长、选
举副董事长、聘任高级管理人员、选举职工代表董事等相关议案。公司已完成董事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及高级管理人员情况
（一）第四届董事会成员
第四届董事会成员组成情况如下：
非独立董事：李建华（董事长）、屠红燕（副董事长）、杜海江、余志伟、马廷方
职工代表董事：沈 华
独立董事：金 鹰、郑梅莲、寿涌毅
公司第四届董事会由 9名董事组成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求
。三名独立董事任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成
员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门
委员会委员组成情况如下：
战略委员会成员：李建华（召集人）、金鹰、寿涌毅
提名委员会成员：寿涌毅（召集人）、金鹰、屠红燕
薪酬与考核委员会成员：金鹰（召集人）、郑梅莲、李建华
审计委员会成员：郑梅莲（召集人）、寿涌毅、杜海江
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事郑梅莲担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
（三）高级管理人员
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：余志伟
副总经理：马廷方、滕俊楷、沈华、赵靖
财务总监：韩青
董事会秘书：叶晓君
高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件《简历
》。公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审议通过
。董事会秘书叶晓君已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知
识和工作经验，未兼任公司总经理、副总经理、财务负责人等其他职务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式：
电话：0571-86847618
传真：0571-86817685
电子信箱：yxj@wensli.cn
联系地址：浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2幢 9楼
二、部分董事届满离任情况
因公司第三届董事会成员任期届满，第三届董事会独立董事邢以群先生不再担任公司董事，离任后邢以群先生不再公司担任任何
职务。
截至本公告披露日，邢以群先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。邢以群先生离任后的股份变动将严格遵守
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对邢以群先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/69e51f71-7a64-443a-aba5-49b584cd4da5.PDF
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2026-05-28 19:32│万事利（301066）：2025年年度股东会决议公告
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万事利（301066）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/37968952-40f2-46f6-9347-55ee790d852f.PDF
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2026-05-07 15:52│万事利（301066）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事兼总经理余志伟先生、独立董
事郑梅莲女士、财务总监韩青女士、董事会秘书叶晓君女士、保荐代表人罗傅琪先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将在线就
公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的
问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ddadf995-486b-4895-9529-2b73cb6bde8d.PDF
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2026-04-27 18:12│万事利（301066）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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杭州万事利丝绸文化股份有限公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2026年第一季度报告》于2026年4月28日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/192a7def-02d8-4af6-b057-2e9110151c65.PDF
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2026-04-27 18:11│万事利（301066）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯会议方式
召开。本次会议通知已于 2026年 4 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，本次会议由董
事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 《2026 年第一季度报告》
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16875bda-e1fc-41d2-b85a-8cc6989ea726.PDF
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2026-04-27 18:08│万事利（301066）：2026年一季度报告
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万事利（301066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609544aa-df2d-4af0-9897-5e09ca7bb6b9.PDF
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2026-04-26 16:39│万事利（301066）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
9.00 《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》
10.01 选举李建华为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举屠红燕为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举杜海江为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举余志伟为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举马廷方为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
11.01 选举金鹰为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举郑梅莲为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举寿涌毅为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：9.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，
需获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（2）议案 10.00 为累积投票议案，应选非独立董事 5名；议案 11.00 为累积投票议案，应选独立董事 3名，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。议案 10.00、11.00 表决时，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数；（3）公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
（4）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。（2）
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件或其他能够
表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有
效证件或证明、代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
（4）异地股东可凭以上证件采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（须在 20
26 年 5月 27 日 17:00 前送达至公司，并请注明“股东会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参
会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:30-13:30；采取电子邮件方式登记 的 须 在 2026 年 5 月 27 日 下
午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱（wensli@wensli.cn）。
3、登记地点
杭州市上城区天城路 68 号万事利科技大厦 B座 9楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c84f3dc-0f93-4a85-aa4f-f88d40b0b2a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│万事利：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225642801.PDF
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2026-08-26│万事利：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502046.PDF
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2026-04-28│万事利：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201839.PDF
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2026-04-27│万事利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188592.PDF
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2025-10-30│万事利：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760808.PDF
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2025-08-29│万事利：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602944.PDF
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2025-04-25│万事利：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265065.PDF
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2025-03-27│万事利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911284.PDF
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2024-10-29│万事利：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539947.PDF
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2024-08-28│万事利：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001542.PDF
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2024-04-26│万事利：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828130.PDF
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