公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:00 │显盈科技（301067）：关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 │
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│2025-01-24 20:04 │显盈科技（301067）：显盈科技2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-16 15:42 │显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-09 15:46 │显盈科技（301067）：对外转让东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的核查意见 │
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2025-02-07 17:00│显盈科技（301067）：关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
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显盈科技（301067）：关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/df89856a-993d-4f64-96e4-87af7398b02c.PDF
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2025-01-24 20:04│显盈科技（301067）：显盈科技2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：700 万元–1,000 万元 盈利：2,069.28 万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：51.67% -66.17%
扣除非经常 盈利：170 万元–250 万元 盈利：1,778.87 万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：85.95% -90.44%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司业绩较上年同期下降，主要原因为：
1、受内外部市场环境影响，毛利率相对较高的外销业务占比下降，以及产品结构变化影响，主营业务毛利率下降。
2、为满足公司未来产品布局、技术创新和业务拓展的需要，公司持续加大高端人才引进及研发项目投入，导致研发费用相应增
加。
3、公司积极拓展销售渠道，参加国内外各大展会，加大市场开拓及客户维护力度，因此导致费用增加。
4、因多地生产、运营，惠州子公司和越南子公司投产初期效率较低、费用较高、管理成本上升等，导致归母净利润同比下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。2024年度业绩的具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6f306779-3245-46ff-ad9b-65484300a52d.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分
（二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 24 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:3
0，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长肖杰先生
（七）股东出席会议情况
截至 2025年 1月 15日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份
601,600 股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 96,634,400 股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 80 人，代表股份 42,320,040股，占公司有表决权股份总数的 43.7940％。其
中：出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 42,111,300 股，占公司有表决权股份总数的 43.5780％；参加网络投票的股
东 76 人，代表股份 208,740 股，占公司有表决权股份总数的0.2160％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）及授权代表共 78 人，代表股份 209,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2163％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 42,308,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9728％；反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0168％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0104％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 197,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4987％；反对 7,10
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3965％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1049％。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 42,303,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9605％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0232％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杨康律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规
、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/827ea1c6-4816-45d1-9043-48b96dd11a34.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2505b8fa-a9f6-4a40-b9e9-62d2e81003e8.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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显盈科技（301067）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f7fbee2e-7a9d-4eb9-ab3e-c575560844e6.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2025年 1月 24日通过电子邮件、微信
、电话等方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 24 日 16:50 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程规定。
根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时会议应在会议召开 3日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会
议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急临时会议，监事会主席刘
玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。因此，本次监事会临时会议通知符合相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是公司正常的商业往来，不存在
违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，监事会同意公司 2
025 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-012）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8e7fa7a7-7580-4e55-b7e5-b22f08dd1655.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2025年 1月 24日通过电子邮件、微信
、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 24 日下午 16:30 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议应出席董事 5 名
，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
因公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案
》，东莞市润众电子有限公司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要求，公司召开董事会审议
与关联方之间的交易。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，
需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会
议上作出说明。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说明。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，公司（含合并报表范围内的子公司）预计 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 4,000 万元的
日常关联交易。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项核查无异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-012）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/abaa3dd6-0a36-42b6-a1d1-fec56350288b.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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显盈科技（301067）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/576ed2aa-db48-4220-9cc9-417ff4a5d444.PDF
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2025-01-16 15:42│显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告
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显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/2d5ff606-03e6-40e0-80ce-9b1758e9a300.PDF
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2025-01-09 15:46│显盈科技（301067）：对外转让东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的核查意见
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显盈科技（301067）：对外转让东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/5e44edde-9cf4-4f54-a228-b102da52a50d.PDF
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2025-01-08 21:07│显盈科技（301067）：关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、注册地址变更情况
根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7
栋厂房（4 层、6-8 层）”变更为“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂房 601（6-7 层）”。
二、《公司章程》拟修改情况
结合上述注册地址变动的情况，公司相应修改《公司章程》，具体内容如下：
章程修订对照表
修订前 修订后
时间：2023年 12 月 时间：2025年 1月
第五条公司住所：深圳市宝安区 第五条 公司住所：深圳市宝安区燕
燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业 罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业
园 7栋厂房（4层、6-8层）。 园 7栋厂房 601（6-7层）。
说明：除修改上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
三、其他事项说明
本次变更注册地址及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手
续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项最终均以工商行政
审批部门核准登记结果为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/d72e6406-83d6-42b3-9fcd-2dddfd0512f5.PDF
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2025-01-08 21:06│显盈科技（301067）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微
信、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，
需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。本次会议为紧急临
时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
因受国内外市场变化影响，东莞市润众电子有限公司（以下简称“东莞润众”或“标的公司”）业务受到冲击，经营业绩未达预
期。根据东莞润众提供的财务数据，东莞润众在 2023 年和 2024 年累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《股权转让
协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）约定的业绩承诺。公司从收回投资款项，维护公司及股东的合法权益等角度，同时结合
自身长期发展战略等多方面因素考量，认为继续保留东莞润众控制权的必要性已较低，因此决定剥离非核心资产以优化资产结构。经
各方商洽，公司与刘威及本公司董事长肖杰（以下合称“交易对方”）于 2025 年 1 月 8 日签署《关于东莞市润众电子有限公司之
股权转让协议》，由刘威回购东莞润众 31%股权，肖杰受让东莞润众 20%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，东莞润
众将成为刘威、谭先秀、肖杰共同持股 100%股权的公司，公司与刘威、谭先秀此前签署的《深圳市显盈科技股份有限公司与东莞市
润众电子有限公司及其全体股东签署之关于东莞市润众电子有限公司之股权转让协议》和《补充协议》中约定的各项权利与义务一并
终止。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项核查无异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，公司对《公司章程》相应条款进行同步修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告
编号：2025-005）。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请公司召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025年 1月 24日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东
大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-006）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/13a5908d-aed7-44f5-81a1-8cdd7f55e83c.PDF
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2025-01-08 21:05│显盈科技（301067）：关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的公告
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显盈科技（301067）：关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/13747d47-5443-429a-9587-ff879ebfd989.PDF
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2025-01-08 21:05│显盈科技（301067）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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