公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（祁丽） │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（杨栎洁） │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（蒋培登） │
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：2025年年度审计报告
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显盈科技（301067）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ea118f7-c7e7-444c-88c8-2eb322f8b155.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告
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显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d4a6d45-3613-4744-bd8d-f644908477a3.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d39bca0e-b0b9-456b-83a8-28fa7ed00889.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2026年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审
议通过了公司《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展以及日常经营需要，2026 年公司及下属子公司拟向相关金融机构申请集团授信或对应银行的授信额度，拟
申请的授信额度不超过 7亿元，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以
正式签署的协议为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。
在办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项上，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述
授信额度内办理相关手续，并在上述额度内签署与授信有关合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次公司及下属子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产
生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c45ff10f-5b06-4f7d-b7b7-b945c38fb1c8.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告
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显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f62e0e4-de67-45f3-adaf-8c7c2a1d8792.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东
会的议案》，决定于 2026年5月 20日召开公司 2025年年度股东会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
2、披露情况
上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
提案 3.00、4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记；
（5）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件；
（6）每名股东仅可委托一名符合条件的代理人出席会议并行使表决权。
2、登记时间
（1）本次股东会现场登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（2）电子邮件方式登记时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 17:00之前发送邮件到公司邮箱（zqb@fullink.com），请根据
是否本人出席提交相应的证件（详见前款所述出席要求）的扫描件。
（3）采取信函或传真方式登记时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技证券部。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：黄女士
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心1栋 9楼 903、904显盈科技证券部
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8be1c614-171c-4db4-83ab-8149ec7ac428.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作
积极性，健全公司薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本
制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则。
（二）按劳分配与“责、权、利”相结合的原则。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第五条 公司人力资源部、财务部
门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第三章 薪酬标准和发放
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的薪
酬实行年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬标准
（一）非独立董事
1、内部董事：指在公司担任具体职务的非独立董事。
（1）公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。其薪酬构成和绩效考核依据高级管理
人员薪酬管理执行，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和中长期激励收入等构成。
（2）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员的，其薪酬根据在公司的具体任职岗位职责确定，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬、董事津贴和中长期激励收入等构成。
2、外部董事（如有）：指不在公司担任具体职务的非独立董事（专职董事，不包含董事长），不在公司领薪，只领取董事津贴
。
（二）独立董事
独立董事不在公司领薪，只领取固定津贴。津贴标准以股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员
根据其在公司及子公司实际担任职务与岗位责任等级确定。公司经营目标与高级管理人员的绩效挂钩。高级管理人员薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
第九条 公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体比例可根据岗位责任、风
险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会确定。
第十条 基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。公司董事（内部董事）、高级管理人员基本薪酬
按月平均发放，董事津贴按月核算并以年度进行发放。
董事和高级管理人员因岗位调整、任职/离职等原因导致工作月份不足一个完整会计年度的，基本薪酬按实际任职月份折算。
第十一条 绩效薪酬：包括月度绩效奖金、年度绩效奖金、超额业务奖金和专项奖金。以签订的年度个人工作目标计划为基础，
与公司年度经营业绩相挂钩，最终依据公司董事会薪酬与考核委员会当期考核结果发放。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十二条 中长期激励：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第十三条 公司可以根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，涉及董事、高级管理人员的专项奖励方案经董事会薪酬与考核
委员会审查及必要合规程序批准后执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如
另行规定的按另行规定办理。第十五条 基本薪酬计算期间为每月1日到该月末最后一天，并按月准时发放。如遇支付日为休假日时，
则顺延或提前发放。
第十六条 下列各项费用可以从薪酬中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十七条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放薪酬时，可以在下月薪酬发放时直接扣除超额发放部分。
第四章 薪酬的止付追索
第十八条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收益。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十一条 本制度所称“总经理”“副总经理”与《公司法》中所称“经理”“副经理”含义一致。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十三条 本制度由
公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e102f9a-1712-4e62-b056-368060fd830d.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（祁丽）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了
公司 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案。公司于 2025 年 10 月 28 日完成第四届董事会换届，本人届满离任，现就 2025
年度任期内履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、基本情况
（一）个人情况
本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，硕士学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至 2025
年 11 月担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至 2025 年 5 月担任深圳市魔样科技股份有限公司独立
董事；2019 年 9 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，任期期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人
在公司第三届董事会任期届满，于 2025 年 10 月 28 日离任。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人出席了 5 次股东会。公司第三届董事会共召开 10 次董事会，本人出席了 10 次董
事会会议。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间
董事会会议总次数二分之一的情形。
2025 年度，本人出席会议具体情况如下：
独立董 应参加 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 董事会次 董事会次 会次数 未亲自出席董 东大会
次数 数 数 事会会议 次数
祁丽 10 10 0 0 否 5
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本
人在会上详细听取公司经营管理层就有关经营管理情况的介绍，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，结合自身专
业知识提出建议，独立、公正地履行职责，客观、明确地发表表决意见。除回避表决情况外，本人对报告期内董事会的各项议案均投
了赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员报告期内均亲自出席会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席会议的情况。本人根
据公司实际情况，对公司定期报告及审计机构出具的审计意见进行认真审阅，与公司相关财务人员、会计师事务所的审计人员就财务
报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，掌握 2025 年度前三季度公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会
委员的专业职能和监督作用。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事、高级管理人员的薪酬方案及 2025年限制性股票激励计划事
项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度董事会
换届选举工作中，对董事候选人的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。
专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
第三届董事会薪酬 3 3 0 0
与考核委员会
第三届董事会提名 1 1 0 0
委员会
第三届董事会审计 4 4 0 0
委员会
（三）出席独
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