公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:54 │显盈科技（301067）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:54 │显盈科技（301067）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:35 │显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 18:34 │显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（祁丽） │
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2026-05-20 18:54│显盈科技（301067）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15点
（二）网络投票时间：2026年 5月 20日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30
，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日（星期三）9:15至 15:00期间的任
意时间。
（三）股东会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长林涓先生
（七）股东出席会议情况
截至 2026年 5月 14日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 89
0,400股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 96,345,600股。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份 50,874,820股，占公司有表决权股份总数的 52.8045％。其中
：出席现场会议的股东及授权代表 5人，代表股份 49,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.3941％；参加网络投票的股东 2
6 人，代表股份 1,358,820 股，占公司有表决权股份总数的1.4104％。
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授
权代表共 28人，代表股份1,366,020股，占公司有表决权股份总数的 1.4178％。
（八）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9649%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3221%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%
关联股东林涓、肖杰、南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 9,740股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0191%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、石璁律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次
股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f74e2f1-112b-4d77-8139-c883af0ddb45.PDF
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2026-05-20 18:54│显盈科技（301067）：2025年年度股东会的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b1fc4a2c-0a03-4c78-8a39-26b57ee4a7c9.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：2025年年度审计报告
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显盈科技（301067）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ea118f7-c7e7-444c-88c8-2eb322f8b155.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告
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显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-572号-显盈科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d4a6d45-3613-4744-bd8d-f644908477a3.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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显盈科技（301067）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d39bca0e-b0b9-456b-83a8-28fa7ed00889.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2026年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审
议通过了公司《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展以及日常经营需要，2026 年公司及下属子公司拟向相关金融机构申请集团授信或对应银行的授信额度，拟
申请的授信额度不超过 7亿元，额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以
正式签署的协议为准。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。
在办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项上，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述
授信额度内办理相关手续，并在上述额度内签署与授信有关合同、协议、凭证等法律文件，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次公司及下属子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产
生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c45ff10f-5b06-4f7d-b7b7-b945c38fb1c8.PDF
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2026-04-28 18:35│显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告
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显盈科技（301067）：关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f62e0e4-de67-45f3-adaf-8c7c2a1d8792.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东
会的议案》，决定于 2026年5月 20日召开公司 2025年年度股东会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度〉的议案》
2、披露情况
上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
提案 3.00、4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记；
（5）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件；
（6）每名股东仅可委托一名符合条件的代理人出席会议并行使表决权。
2、登记时间
（1）本次股东会现场登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（2）电子邮件方式登记时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 17:00之前发送邮件到公司邮箱（zqb@fullink.com），请根据
是否本人出席提交相应的证件（详见前款所述出席要求）的扫描件。
（3）采取信函或传真方式登记时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋 9楼 903、904显盈科技证券部。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：黄女士
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心1栋 9楼 903、904显盈科技证券部
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8be1c614-171c-4db4-83ab-8149ec7ac428.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作
积极性，健全公司薪酬管理体系，根据国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本
制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则。
（二）按劳分配与“责、权、利”相结合的原则。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第五条 公司人力资源部、财务部
门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第三章 薪酬标准和发放
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高级管理人员的薪
酬实行年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬标准
（一）非独立董事
1、内部董事：指在公司担任具体职务的非独立董事。
（1）公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。其薪酬构成和绩效考核依据高级管理
人员薪酬管理执行，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和中长期激励收入等构成。
（2）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员的，其薪酬根据在公司的具体任职岗位职责确定，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬、董事津贴和中长期激励收入等构成。
2、外部董事（如有）：指不在公司担任具体职务的非独立董事（专职董事，不包含董事长），不在公司领薪，只领取董事津贴
。
（二）独立董事
独立董事不在公司领薪，只领取固定津贴。津贴标准以股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员
根据其在公司及子公司实际担任职务与岗位责任等级确定。公司经营目标与高级管理人员的绩效挂钩。高级管理人员薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
第九条 公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体比例可根据岗位责任、风
险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会确定。
第十条 基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。公司董事（内部董事）、高级管理人员基本薪酬
按月平均发放，董事津贴按月核算并以年度进行发放。
董事和高级管理人员因岗位调整、任职/离职等原因导致工作月份不足一个完整会计年度的，基本薪酬按实际任职月份折算。
第十一条 绩效薪酬：包括月度绩效奖金、年度绩效奖金、超额业务奖金和专项奖金。以签订的年度个人工作目标计划为基础，
与公司年度经营业绩相挂钩，最终依据公司董事会薪酬与考核委员会当期考核结果发放。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十二条 中长期激励：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第十三条 公司可以根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，涉及董事、高级管理人员的专项奖励方案经董事会薪酬与考核
委员会审查及必要合规程序批准后执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如
另行规定的按另行规定办理。第十五条 基本薪酬计算期间为每月1日到该月末最后一天，并按月准时发放。如遇支付日为休假日时，
则顺延或提前发放。
第十六条 下列各项费用可以从薪酬中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十七条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放薪酬时，可以在下月薪酬发放时直接扣除超额发放部分。
第四章 薪酬的止付追索
第十八条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收益。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十一条 本制度所称“总经理”“副总经理”与《公司法》中所称“经理”“副经理”含义一致。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十三条 本制度由
公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e102f9a-1712-4e62-b056-368060fd830d.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（祁丽）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了
公司 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案。公司于 2025 年 10 月 28 日完成第四届董事会换届，本人届满离任，现就 2025
年度任期内履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、基本情况
（一）个人情况
本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，硕士学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至 2025
年 11 月担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至 2025 年 5 月担任深圳市魔样科技股份有限公司独立
董事；2019 年 9 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，任期期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人
在公司第三届董事会任期届满，于 2025 年 10 月 28 日离任。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人出席了 5 次股东会。公司第三届董事会共召开 10 次董事会，本人出席了 10 次董
事会会议。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间
董事会会议总次数二分之一的情形。
2025 年度，本人出席会议具体情况如下：
独立董 应参加 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 董事会次 董事会次 会次数 未亲自出席董 东大会
次数 数 数 事会会议 次数
祁丽 10 10 0 0 否 5
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本
人在会上详细听取公司经营管理层就有关经营管理情况的介绍，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，结合自身专
业知识提出建议，独立、公正地履行职责，客观、明确地发表表决意见。除回避表决情况外，本人对报告期内董事会的各项议案均投
了赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员报告期内均亲自出席会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席会议的情况。本人根
据公司实际情况，对公司定期报告及审计机构出具的审计意见进行认真审阅，与公司相关财务人员、会计师事务所的审计人员就财务
报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，掌握 2025 年度前三季度公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会
委员的专业职能和监督作用。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事、高级管理人员的薪酬方案及 2025年限制性股票激励计划事
项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度董事会
换届选举工作中，对董事候选人的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。
专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
第三届董事会薪酬 3 3 0 0
与考核委员会
第三届董事会提名 1 1 0 0
委员会
第三届董事会审计 4 4 0 0
委员会
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议案的情况
。对独立董事专门会议讨论的关联交易事项，本人秉持客观、独立原则，对交易进行认真审议，切实维护公司及中小股东的合法权益
。
（四）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，及时了解财务报告编制情况及年度审计工作进展，与公司相
关人员和注册会计师，对年报审计工作进展情况进行交流，关注审计过程，督促会计师事务所按时、按质完成审计工作，提交审计报
告。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人公开联系方式，就公司整体经营情况积极开展与中小股东的沟通交流；本人参加了公司 2024 年年度网上业绩说
明会的投资者接待活动，就公司利润分配等情况进行了解答。本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席股东会听取投资者意
见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅
公司相关资料，对审议的相关议案进行审议并表决，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会及赴公司现场考察等方式，综合运用现场参会、线上会议沟通、
书面审阅及与相关部门交流等多种途径，跟踪了解公司的生产经营情况、财务情况、管理情况以及董事会决议执行情况；并通过电话
、微信和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全年累计履职时间达到 15 日。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向公司董事会秘书
等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，对须经董事会审议决策的
重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、对外担保等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关规定，按时编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况。
（二）关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项
报告期内，公司审议通过了终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，本人关注该事项的进展，重点就终止发行的决策动因及
合规性与公司管理层进行了沟通，认真审阅了公司提交的相关议案、终止发行原因说明。经了解，本次终止发行并撤回申请文件，系
综合考虑内外部环境变化及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策。经独立判断，本人认为该事项不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东合法权益的情形，同意公司终止本次发行。
（三）股权激励事项
报告期内，公司推出了 2025 年限制性股票激励计划，本人就激励计划的考核指标设置、激励对象范围、授予价格合理性等方面
进行了审阅和独立判断。本人认为激励计划的审议程序合法合规，该激励计划方案有利于健全公司长效激励机制，调动核心骨干人员
积极性，契合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所事项
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能够满足公司审计工作要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。为保证公司 2025 年度审计工作的连续性和工作质量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东会审议。
四、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度任职期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行分析，客观地做出专业判断，独立、审慎
地行使表决权，发挥独立董事的作用。
第三届董事会任期届满后，本人不再继续担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。在此由衷感谢 202
5 年度公司相关人员对本人工作的支持和配合。
特此述职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/520b3368-0bf6-4649-b2b4-3969283ad04f.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（杨栎洁）
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各位股东及股东代表：
大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定履行了独立董事的职责，独立、谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权
利，出席了公司 2025 年度的相关会议，认真审议各项议案。公司于 2025 年 10 月 28 日完成第四届董事会换届，本人当选第四届
董事会独立董事，现就 2025 年度任期内履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、基本情况
（一）个人情况
本人杨栎洁，中国国籍，1980 年出生，博士学历，2006 年 7 月至 2008 年 9月，任广东经天律师事务所律师助理；2023 年 5
月至 2025 年 9 月担任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，任广东华商律师事务所律师；2025 年 10 月
至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人于 2025 年 10 月 28 日担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任
任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司共召开 5 次股东会，作为第四届董事会独立董事，本人出席了 1 次股东会。公司第四届董事会共召开 2 次董
事会，本人出席了 2 次董事会会议。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出
席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。
2025 年度，本人出席会议具体情况如下：
独立董 应参加 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东会
事姓名 董事会 董事会次 董事会次 会次数 未亲自出席董 次数
次数 数 数 事会会议
杨栎洁 2 2 0 0 否 1
2025 年度任职期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人认真审
阅了会议议案及相关材料，独立、公正地履行职责，客观、明确地发表独立意见。本人对 2025 年度任职期内董事会的各项议案均投
了赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度财务负
责人聘任工作中，对其的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2025 年度高管聘
任工作中，对高管的任职资格进行了审慎审核，切实履行了勤勉尽责的监督把关职责。
专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
第四届董事会提名 1 1 0 0
委员会
第四届董事会审计 1 1 0 0
委员会
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度任职期内，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。
（四）维护投资者合法权益情况
履职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，关注公司日常经营状况、治理情况，依托自身
专业知识做出客观公正判断，独立、审慎发表专业意见并规范行使表决权，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度任职期内，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会以及其他时间到公司进行了实地现场考察、沟通，跟踪
了解公司的生产经营情况、财务情况、管理情况，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全年累
计履职时间 2 日。
三、独立董事年度履职情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情
况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人
勤勉尽责，保持客观独立性，对须经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度任职期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入
沟通，以促进公司的发展和规范运作。本人利用自身的专业知识，独立、审慎地行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立
董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康可持续发展。
特此述职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb8f1e50-977e-4e0d-8f70-ff404f209a0c.PDF
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2026-04-28 18:34│显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（蒋培登）
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显盈科技（301067）：独立董事2025年度述职报告（蒋培登）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2008c84-087a-4335-a92d-513be1727c5a.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。
2、公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示。
一、审议程序
1、公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》。董事
会拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-55,551,052.64元，母公司实现
净利润为-29,696,937.18元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为 110,544,372.46 元，母公司期末未分配利润
为 143,589,346.21元。
2、鉴于公司 2025年度未能实现盈利，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司当前经营发展
状况、资金需求及长期发展规划，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 4,817,280.00 4,834,635.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -55,551,052.64 8,057,306.89 20,692,802.74
净利润（元）
研发投入（元） 59,321,910.20 66,318,633.58 50,288,908.88
营业收入（元） 725,827,308.24 872,533,795.05 681,933,245.01
合并报表本年度末累计 110,544,372.46
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 143,589,346.21
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 9,651,915.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -8,933,647.67
净利润（元）
最近三个会计年度累计 9,651,915.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,929,452.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.72
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
四、2025 年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关法律、法规、规范性文件相关规定，鉴于公司 2025
年度经营亏损，未能实现盈利，结合公司发展战略、经营现状及资金状况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利
益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，留存未分配利润将主要用于保障公司日常经营及业务发展需要。
公司未来将着力改善经营状况，聚焦主营业务发展，持续优化产品结构与运营管理，积极提升经营质量与抗风险能力，努力扭转
亏损局面，切实维护全体股东长远利益，力争以更好的经营成果回报广大投资者。
五、相关风险提示及说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99aac0f9-b757-4db4-91d3-5ea2d1e71f87.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：2025年度内部控制评价报告
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显盈科技（301067）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7646465a-d396-4d9f-8bdd-cc312c5da818.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-573 号-显盈科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│审计说明
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显盈科技（301067）：天健审〔2026〕7-573 号-显盈科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/754105c8-ee1a-4220-afc8-ddf4ff353be3.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事出具的《关于独立
性情况的自查报告》，就公司在任独立董事蒋培登、杨栎洁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蒋培登、杨栎洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司
或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b9d6e4a-39b5-402b-a12c-b202cca254c0.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于公司2025年度衍生品投资情况的专项说明
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根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度衍
生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 28日召开了公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，并于 2025年 5月 21日召开
2024年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额度不
超过人民币 4亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期
内，资金可循环滚动使用。授权期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。具体内容详
见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-
029）。
二、2025 年度衍生品投资的总体情况
2025年度，公司衍生品投资情况如下：
单位：人民币万元
衍生 初始投资金 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资
品投 额 价值变动 的累计公 购入金额 售出金额 金额占公
资类 损益 允价值变 司报告期
型 动 末净资产
比例
远期 0 0 13.37 0 7,949.41 5,549.06 2,400.35 3.09%
外汇
合约
合计 0 0 13.37 0 7,949.41 5,549.06 2,400.35 3.09%
三、内控制度执行情况
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程等
作出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。2025 年度，公司按照上述制度相关规定开展套期保值业务，未有违反相关法律
法规及规范性文件规定之情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/113bbcdb-aece-4859-80f5-f548e33d946a.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于续
聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股
东会审议。具体有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，为公司提供了高质
量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年业务收入 业务收入总额 29.88亿元
审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017年度、2019年 健需在 5%
天健 度年报审计机构，因 的范围内与
华仪电气涉嫌财务 华仪电气承
造假，在后续证券虚 担连带责
假陈述诉讼案件中 任，天健已
被列为共同被告，要 按期履行判
求承担连带赔偿责 决）
任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李雯宇，2002年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周杰，2018 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：信翠双，2011年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为人民币 70 万元，其中年度财务报表审计费用 50万元、内部控制审计报告审计费用 20万元（含税，
不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。2025年度审计费用比 2024年度审计费用下降 12.5%。
提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定相关审计费用。审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2025年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评
价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出良好的职业操守和职业水平，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。公司董事会
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构。本议案还需提交 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d613ee25-3cda-42ce-959e-7e71f39c3538.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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显盈科技（301067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a074f8c4-61ce-47e5-9bc9-40c62c38bf6a.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于
2026年 4月 27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事
对《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬或津贴的第四届董事（含独立董事）。
（二）本方案适用期限
本方案至公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源中心和财务中心负责本方案的具体实施。
（五）薪酬构成及标准
1、非独立董事
第四届非独立董事为林涓、肖杰、黄雅萍。公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。公司董
事根据其在公司担任的具体岗位职责确定相应报酬，具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和中长期激励收入（如有）等构成。
其中，年度董事津贴标准为 3万元，董事津贴按月核算并以年度进行发放，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪
酬管理执行。
2、独立董事
独立董事不在公司领薪，只领取固定津贴。标准为 10万元每年（税前），按月核算，按年度支付，并由公司代扣代缴个人所得
税。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
（六）其他事项
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。
2、非独立董事的薪酬在本方案生效前已按 2025年标准领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2
026年全年薪酬按本方案执行。
3、非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告审计和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。
（二）本方案适用期限
本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源中心和财务中心负责本方案的具体实施。
（五）薪酬构成及标准
1、第四届高级管理人员为林涓、陈英滟、陈立。公司高级管理人员根据其在公司及子公司实际担任的职务与岗位责任等级确定
报酬。公司高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。高级管理人员的年薪包括基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入（如有）等，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。
2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬方案以两者上限的较高者确定。
（六）其他事项
1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。
2、在本方案生效前已按 2025年标准领取的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2026年全年薪酬按本方
案执行。
3、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告审计和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0830908-6eb0-4e68-a0a6-ef447535f29c.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，公司在不影响公司主营业务发展和资金
使用安排的前提下，拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过人民币 3 亿元（或等值外币）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。
2、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务
相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权等衍生产品业务。
公司开展的外汇套期保值业务将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机
构进行交易。
3、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务的额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 1
2 个月内有效，在股东会审批的额度和有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在上述额度和有效期范围内具体实
施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
4、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的外汇交易。但是进行外汇套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
5、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流
与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、拟采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配
，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免和降低汇兑损失
。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险管理等作出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
5、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司将严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达
操作指令，根据审批权限进行对应的操作，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东会批准的额度。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表的相关科目。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
受国际政治、经济环境不确定等因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司生产经营中涉及的外币结算业务面临较大汇率波动风险
，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，增强财务稳健性，公司有必要结合实际经营情况，适度开展外汇套期保值业
务。公司开展的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施切实可行。综上，公司开
展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d5e2694-9197-4fb8-9989-8e1aa0ae64e5.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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显盈科技（301067）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f27de9b-856f-4c4b-87c0-0ebf92e5d874.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释第 19 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因及变更日期
2025年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性
资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行了明确规定，由于上述企业会计准则解释的发布，公司需要对会计政策进行相应变更，
公司自 2026年 1月 1日起执行上述会计准则。
2、变更前公司采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部
分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f30c828-82a1-4a18-8c86-51ecfb794c8e.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”
）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行评估，具体
情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区
灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国，具备证券期货相关业务的审计从业资格。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十五次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2
025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告、
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项审计说明以及专项的鉴证报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司董事会对天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险
承担能力水平等进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。
天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机
构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ccc8089-7bc0-45c3-9628-4da93bd38531.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟使用不超过人民币3亿元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司开展的外汇套期保值业务将与经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。
2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理
制度》的规定，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次公司开展外汇套期保值业务尚需
提交股东会审议。
3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套
期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使
用自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过人民币 3亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，本事项尚需提交公司股东会审议
。上述额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。授权期限内任一
时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。提请公司股东会授权董事长或其授权人在额度范围内具
体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将有关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，公司在不影响公司主营业务发展和资金
使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要
结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司将针对上述主要结算货币的汇率波动风险敞口，运用衍生产
品进行对冲管理，以平滑外汇市场波动风险，降低其对公司财务状况及经营业绩的不利影响。
公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过人民币 3亿元（或等值外币）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000万元（或等值外币）。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务
相关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权等衍生产品业务。
公司开展的外汇套期保值业务将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机
构进行交易。
4、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务的额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 12
个月内有效，在股东会审批的额度和有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在上述额度和有效期范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
5、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展
总额度不超过人民币 3亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。上述额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。授权期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议
额度。提请公司股东会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司出具了《关于开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件一并由董事会审议通过。
本次交易事项尚需提交股东会审议，本次交易不构成关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的外汇交易。但是进行外汇套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
5、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流
与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、拟采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配
，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免和降低汇兑损失
。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险管理等作出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
5、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司将严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达
操作指令，根据审批权限进行对应的操作，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东会批准的额度。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其
指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表的相关科目。
六、可行性分析
受国际政治、经济环境不确定等因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司生产经营中涉及的外币结算业务面临较大汇率波动风险
，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，增强财务稳健性，公司有必要结合实际经营情况，适度开展外汇套期保值业
务。公司开展的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期
保值业务具有可行性。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cf6e0ac-69fc-4fa4-a663-67ce00b9c7b4.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：2025年度董事会工作报告
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显盈科技（301067）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe859d46-ff9d-49d4-a83a-60ecb86d65af.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会 议问 题征 集： 投 资 者可 于 2026 年 5 月 13 日 前访问 网 址https://eseb.cn/1xg49UfbkZi或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。深圳市显盈科技股
份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 13日（星期三）15:30-16:30在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林涓先生、副总经理兼财务负责人陈英滟女士、副总经理兼董事会秘书
陈立先生、独立董事蒋培登先生、独立董事杨栎洁女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg49UfbkZi或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cc8d82b-050e-4b33-8e30-85f9dfc7d696.PDF
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2026-04-28 18:32│显盈科技（301067）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011年 7月 18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐
街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国，具备证券期货相关业务的审计从业资格。
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数 954人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十五次会议及 2024年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 20
25年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 27日，第三届董事
会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 13日，审计委员会与负责公司审计工作的会计师进行事前沟通，对 2025年度审计工作的审计人员独立性、审
计范围、重要时间节点、人员安排、年报审计要点等相关事项进行了沟通。2026年 3月 26日会计师就审计报告中的关键审计事项以
及其他相关方面的事项与审计委员会再度进行沟通与说明。
（三）在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时
披露。
（四）2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计
报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意将公司 2025年年
度报告、内部控制评价报告等提请公司董事会审议。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审
计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规
范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d20e8f6-2de0-4c1e-ab5c-20311cef07ab.PDF
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2026-04-28 18:31│显盈科技（301067）：2026年一季度报告
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显盈科技（301067）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7fc9149-0436-420a-9d37-123ca1e6f27f.PDF
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2026-04-28 18:31│显盈科技（301067）：2025年年度报告
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显盈科技（301067）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2828754-68bd-4150-9eca-3718c5580549.PDF
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2026-04-28 18:31│显盈科技（301067）：2025年年度报告摘要
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显盈科技（301067）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1fda314d-3525-44c0-9d80-259334f2acb7.PDF
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2026-04-28 18:31│显盈科技（301067）：第四届董事会第四次会议决议公告
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显盈科技（301067）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8418fc8f-4972-4366-9832-b794627d25c9.PDF
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2026-04-13 18:14│显盈科技（301067）：关于终止转让参股公司部分股权的公告
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一、交易概述
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于转
让参股公司江苏奥康银华科技有限公司 5%股权的议案》，同意公司将所持有的江苏奥康银华科技有限公司（以下简称“奥康银华”
）以 2,282.30万元人民币转让给孙岩、王彩娣（以下合称“交易对方”）。其中：孙岩（交易对方一）受让奥康银华 1.25%的股权
，对应转让价款为人民币 570.58万元；王彩娣（交易对方二）受让奥康银华 3.75%的股权，对应转让价款为人民币 1,711.73万元。
具体内容详见公司于 2025 年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外转让参股公司股权的公告》。
二、交易的进展情况
公司与交易对方分别签署的《股权转让协议》已于 2025年 12月 9日生效，根据协议约定，交易对方应于协议生效后 15个工作
日内一次性支付股权转让款。根据《股权转让协议》之约定，交易对方一应支付的股权转让款人民币 570.58万元，公司已于协议约
定时间内全额收到该笔款项。
关于交易对方二应支付的股权转让款人民币 1,711.73 万元，原定应于 2025年 12月 31日前支付完毕。截至本公告披露日，公
司尚未收到交易对方二支付的上述股权转让款。针对上述款项逾期支付事宜，公司已通过电话、邮件、正式律师函等多种方式多次催
告，但交易对方二仍未履行《股权转让协议》项下的付款义务，其行为已构成根本违约，导致本次股权转让交易目的无法实现。
三、终止交易的原因
鉴于交易对方二未能按《股权转让协议》约定支付股权转让款，且经公司多次催告后仍未能支付任何款项，其行为已违反《股权
转让协议》约定，导致本次股权转让交易无法继续履行。
为维护公司及全体股东的合法权益，避免因交易对方持续违约给公司带来进一步的不确定性及潜在损失，根据《股权转让协议》
约定及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，公司决定单方解除与交易对方二签署的《股权转让协议》，并追究其违
约责任。
四、终止交易对公司的影响及风险提示
1、对公司的影响：本次终止股权转让交易，系公司基于交易对方严重违约情形作出的审慎决策，除依据《股权转让协议》约定
享有相应违约救济权利外，本次交易终止未对公司造成其他直接经济损失，不会对公司正常生产经营、财务状况构成重大不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化。公司根据《企业会计准则》相关规定
，对涉及的其他权益工具投资账面价值进行相应调整，该调整事项对公司净利润基本无影响。
2、风险提示：根据原协议约定，因交易对方二违约导致协议解除，其应向公司支付转让总价款 20%的违约金，若该违约金不足
以弥补公司损失的，交易对方二还应予以补足。公司保留依据原协议及相关法律法规向交易对方二追究违约责任的一切权利，包括但
不限于要求其支付违约金、赔偿损失等。后续公司将视情况采取包括法律诉讼在内的一切必要措施维护自身合法权益，但最终结果存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司在历次公告中，已就交易对方可能无法按期支付转让款等不确定性及相关风险作出提示，该情形或将导致《股权转让协
议》存在履约风险。
五、后续安排
1、自公司发出正式解约通知之日起，《股权转让协议》正式解除，公司仍持有奥康银华 3.75%的股权。
2、公司将依据《股权转让协议》的相关约定，依法追究交易对方二的违约责任，要求其支付转让总价款 20%的违约金，并就公
司可能遭受的损失（如有）进行赔偿，切实维护公司及全体股东的合法权益。
3、本次拟通过诉讼主张的事项为上述违约金及损失追偿等，鉴于该诉讼涉案金额较小，未达到临时公告披露标准，相关诉讼进
展及后续情况公司将在定期报告中统一披露；若后续相关事项达到临时公告披露标准，公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行
后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/14e7efc3-3843-44f9-b1ec-4a8076313c60.PDF
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2026-04-02 17:06│显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）分别于2025年4月28日和2025年5月21日召开了第三届董事会
第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资
或控股子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保额度不超过 30,000万元。前述担保额度的有效期自公司 2024年年度股东大会审
议通过之日起 12个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2025 年度公司为子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
二、对外担保进展情况
根据日常经营及业务发展需要，公司全资子公司惠州市耀盈精密技术有限公司（以下简称“惠州耀盈”）向中国银行股份有限公
司惠州分行申请 3,000万元人民币（币种下同）额度的流动资金贷款，双方签署了《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）。
显盈科技为惠州耀盈前述融资业务提供担保，并与中国银行股份有限公司惠州分行签署了《最高额保证合同》，担保方式为连带责任
保证，担保债权最高本金余额为 3,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
本次担保额度包含在 2024年年度股东大会批准的额度范围之内，具体情况如下：
担保 被担 担保方 被担保方最 已审议 本次担 本次担 剩余可 是否
方 保方 持股比 近一期资产 通过的 保前对 保后对 用担保 关联
例 负债率 担保额 被担保 被担保 额度 担保
度 方担保 方担保
余额 余额
显盈 惠州 100% 70%以下 10,000 4,000 7,000 3,000 否
科技 耀盈
本次担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司惠州分行
2、保证人：深圳市显盈科技股份有限公司
3、债务人：惠州市耀盈精密技术有限公司
4、担保范围：根据主合同在授信额度内向惠州耀盈提供的贷款本金以及相关利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用等。
5、担保方式：连带责任保证
6、担保金额：3,000万元人民币
7、保证期间：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起
三年。在该保证期间内，中国银行股份有限公司惠州分行有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担
保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并财务报表范围以外的公司提供担保的情况，仅存在为全资子公司提供担保的情况
。经公司 2024年年度股东大会审议通过的公司为子公司的担保额度总金额为 3亿元，本次提供担保后，公司为子公司提供担保余额
为 15,689.9 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的18.60%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6f4273e9-2c1a-4aad-8db4-da75c088012d.PDF
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2026-01-27 17:38│显盈科技（301067）：关于2025年计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司的资产进行了减值测试。以2025年 12 月 31日为基
准日，对会计报表范围内相关资产计提信用减值损失或资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025年 12 月 31日的资产状况和财务状况，公
司对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对报告期末可能发生信用
减值损失或资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全部清查和资产减值测试后，2025年计提各项资产减
值准备约 4,023万元，本次计提资产减值准备的项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产。明细如下表
：
信用减值损失（下表中损失以“-”列示）
项目 本期发生额（万元）
应收账款信用减值损失 -555.28
其他应收款信用减值损失 -295.76
合 计 -851.04
资产减值损失（下表中损失以“-”列示）
项 目 本期发生额（万元）
存货跌价损失 -1,165.46
合同资产减值损失 -1.45
投资性房地产减值损失 -2,004.85
合 计 -3,127.76
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提减值准备事项的具体说明
（一）计提应收账款及其他应收款坏账准备情况
1、2025年度公司对单项应收款项计提坏账准备金额约 580.20万元，单独计提坏账的确认标准及具体情况如下：
单项计提坏账准备的理由：当单项应收款项的信用风险特征与整个组合有显著不同，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2025年度，公司单独对客户应收款项计提坏账准备明细如下：
项目 本期计提金额（万元） 计提比例
单独计提某 A客户信用减值损失 580.20 100%
合计 580.20
2、除上述单项计提的坏账准备外，2025年公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失金额约 270.84万元。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收账款-账龄组合 账龄 对于划分为该组合的应收账款，参考
历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
其他应收款-账龄组合 账龄 对于划分为该组合的其他应收款，参
考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制其
他应收款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款 其他应收账款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
0-6个月 3% 3%
6个月-1年 10% 10%
1至 2年 30% 30%
2至 3年 50% 50%
3年以上 100% 100%
（二）计提存货跌价准备情况
2025 年度公司计提存货跌价准备金额约 1,165.46 万元，对存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存
货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项目 确定可变现净值 转销存货跌价
的具体依据 准备的原因
原材料、在产品 相关产成品估计售价减去至完工 本期将已计提存货
估计将要发生的成本、估计的销售 跌价准备的存货耗
费用以及相关税费后的金额确定 用/售出
可变现净值
库存商品 相关产成品估计售价减去估计的
销售费用以及相关税费后的金额
确定可变现净值
（三）合同资产减值损失
2025年，公司计提合同资产减值损失约 1.45万元。
公司采用组合计提减值准备的合同资产减值损失。
（四）计提投资性房地产减值准备情况
资产负债表日，对存在减值迹象的，进行减值测试。成本模式下，减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值
的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间的较高者。具体计提明细如下：
项目 账面价值（万元） 可收回金额（万元） 本期计提减值金额
（万元）
广东显盈科技有限公司 10,892.85 8,888.00 2,004.85
持有的厂房及土地
合计 10,892.85 8,888.00 2,004.85
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备，将减少公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约 4,023万元，减少归属
于上市公司股东权益约 4,023万元。
本次计提信用减值准备和资产减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。公司计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/07e4499d-ed50-4a18-8bde-886260e07eb5.PDF
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2026-01-27 17:38│显盈科技（301067）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,600万元–6,500万元 盈利：805.73万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：5,000万元–7,000万元 盈利：209.74万元
的净利润
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司业绩较上年同期下降，主要原因为：
1、子公司重要客户突发经营风险影响
公司子公司的重要客户因充电宝业务突发经营风险，致使订单骤停、货款逾期，相关业务停滞形成存货积压，应收账款回收风险
上升。公司于本报告期内预计计提相关存货、应收账款等减值损失约 1,500万元（最终计提金额以年度审计报告确认金额为准）。
2、子公司资产减值预计带来的亏损
公司子公司名下位于惠州市龙门县的土地使用权及厂房等建筑物自建成后对外出租，受市场行情影响，资产出租后的租金收入未
能覆盖折旧及运营成本，已出现减值迹象。预计 2025 年度相关资产减值约 2,000万元（最终减值损失以年度审计报告确认金额为准
）。
3、毛利率受市场竞争加剧以及客户结构变化影响有所降低
因行业竞争加剧，公司为维护市场份额，主动让渡了部分毛利。同时受内外部市场因素影响，毛利率相对较高的外销业务占比下
降；公司根据市场需求动态调整产品结构，部分低毛利率产品的销量占比提升，双重因素拉低整体毛利率。
4、公司计提存货跌价准备且期间费用规模有所增加
2025 年市场需求变化及产品迭代导致库存消耗放缓，公司需计提存货跌价准备；银行贷款增加致利息支出上升、汇率波动致汇
兑损失增加，推高财务费用；2025年实施的限制性股票激励计划及终止 2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目也增加了期间
费用。
综合上述因素影响，公司 2025年未能实现盈利。2026年，公司将采取优化业务结构，提升核心盈利能力、强化费用管控，提升
运营效率、优化资产结构，集中资源提升核心竞争力、加强风险管控与客户结构优化、加强内部控制等措施提高自身盈利能力与抗风
险能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。2025年度业绩的具体数据将在本公司 2025年年度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9051e924-ee47-4b56-b55b-530684674085.PDF
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2026-01-16 16:02│显盈科技（301067）：关于公司2026年1-2月日常关联交易预计的公告
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显盈科技（301067）：关于公司2026年1-2月日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/18d98109-dcdd-42d0-a25d-d315ebefad9b.PDF
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2026-01-16 16:02│显盈科技（301067）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026年 1月 13日通过电子邮件、微信、电
话等方式送达全体董事，会议于 2026年 1月 16日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董
事 5名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，公司（含合并报表范围内的子公司）预计 2026年度1-2月与关联方东莞市润众电子有限公司及其子公司
发生总金额不超过人民币150 万元的日常关联交易。鉴于该关联方的管控期限即将届满，自 2026 年 3月起，公司将不再将其纳入关
联方管理范围。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，获得通过。
回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度 1-2月日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/956cffb9-8297-4292-bb6f-0337bb3b50fe.PDF
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2025-12-09 17:42│显盈科技（301067）：关于对外转让参股公司股权的公告
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显盈科技（301067）：关于对外转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/27d3e7f2-529a-4e76-9eb3-4bf3df386a6a.PDF
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2025-12-09 17:42│显盈科技（301067）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025年 12月 5日通过电子邮件、微信、电
话等方式送达全体董事，会议于 2025年 12月 9日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董
事 5名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让参股公司江苏奥康银华科技有限公司 5%股权的议案》
为优化资源配置并聚焦核心业务发展，结合自身长期发展战略，公司将所持有的江苏奥康银华科技有限公司 5%股权以 2,282.30
万元人民币转让给孙岩、王彩娣，以收回在非核心领域的投资，落实公司战略优先级。本次交易完成后，公司不再持有江苏奥康银华
科技有限公司的股权。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外转让参股公司股权的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/05bb7ef3-e9dd-469f-ac74-39caca2b89f3.PDF
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2025-11-20 17:30│显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告
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显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6f712d74-be18-49c8-9d8f-372ee87bf67e.PDF
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2025-11-10 16:32│显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告
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显盈科技（301067）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/98f9f445-107e-4442-9cc5-35289af1b48e.PDF
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2025-10-29 20:12│显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
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显盈科技（301067）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8e3ce8e2-0c4b-4063-8d95-42035c7a7e37.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室通过现场方式
召开。在公司 2025年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话
、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举林涓先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事 5名，实际出席
会议董事 5名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。林涓先生简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2
025-078）。
（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本届董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会组成情况如下：
战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生
审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士
提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生
薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任林涓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。林涓先生简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滟女士、陈立先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。财务负责人简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议及审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任陈立先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。董事会秘书简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任黄雅萍女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。黄雅萍女士简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-077）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/29f3906d-a9b4-4e4f-b1f1-deba4f6290f1.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：关于选举董事长暨变更法定代表人的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举董事长的议案》，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
根据《深圳市显盈科技股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人变更为林涓先
生。公司董事会授权林涓先生或其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。
林涓先生的简历详见公司于 2025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-066）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6211f097-aa03-406d-9b58-74b7dd26308a.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2025年 10月 28日召开了 2025年第四次临时股东大会，
选举产生第四届董事会董事。同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于选举专门委员会委
员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事长：林涓先生
（二）非独立董事：林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士
（三）独立董事：蒋培登先生、杨栎洁女士
公司第四届董事会由以上 5名董事组成，任期为自 2025年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均具备担任上市
公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的人数为1名，不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于三分
之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员的简历详见公司于 2
025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
（一）战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生
（二）审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士
（三）提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生
（四）薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士
公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
公司第四届董事会专门委员的简历详见公司于 2025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-066）。
三、公司高级管理人员组成情况
（一）总经理：林涓先生
（二）副总经理：陈英滟女士、陈立先生
（三）财务负责人：陈英滟女士
（四）董事会秘书：陈立先生
本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公司章程
》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况。董事会秘书陈立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本次聘任的高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人
员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-07
6）及 2025年 10月 13日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。
四、公司证券事务代表聘任情况
公司本次聘任的证券事务代表黄雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件的相关规定。
本次聘任的证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄雅萍
女士简历详见公司于 2025年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：20
25-066）。
五、公司部分董事、高级管理人员、监事任期届满离任情况
（一）公司董事离任情况
本次董事会换届后，公司原董事宋煜先生不再担任公司非独立董事的职务及董事会下设各专门委员会委员职务，但仍在公司任职
，截至本公告披露日，宋煜先生通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13.50万股，不存在应履行而未履行
的承诺事项。
公司第三届董事会独立董事祁丽女士连任时间已满 6年，本次董事会换届后，祁丽女士不再担任公司独立董事及董事会下设专门
委员会委员职务，其离任后亦不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，祁丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未
履行的承诺事项。
（二）公司高级管理人员离任情况
肖杰先生不再担任公司总经理职务，但仍在公司任职。
宋煜先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。MAO DAN YUN女士不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至
本公告披露日，MAO DAN YUN女未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的公司股份。
（三）公司监事离任情况
刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日刘玲香女士、杨佳俊先生、李
云女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
宋煜先生、祁丽女士、MAO DAN YUN女士、刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事
会对其为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70区润坊路 5号润智研发中心 1栋9楼 903、904显盈科技证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27aca2ba-bfd1-465d-bf9e-c1efe6279f84.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ee7949f-3a0a-438a-aeb9-aef6b012ba5a.PDF
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2025-10-28 19:18│显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f76d793a-69db-4f71-9d99-02618794819b.PDF
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2025-10-28 18:36│显盈科技（301067）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2025年 10 月 24 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2025年 10月 28日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5名，
实际出席董事 5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年第三季度公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/23d30e35-89bf-45bc-8b47-53a6a999c9c8.PDF
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2025-10-28 18:35│显盈科技（301067）：第三届监事会第二十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于 2025年 10 月 24 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体监事。会议于 2025年 10月 28日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席
监事 3名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1e9764bd-654d-4edd-844a-cc54febbdde5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│显盈科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228805.PDF
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2026-04-29│显盈科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228815.PDF
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2025-10-29│显盈科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753146.PDF
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2025-08-26│显盈科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569456.PDF
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2025-04-29│显盈科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375528.PDF
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2025-04-29│显盈科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375629.PDF
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2024-10-30│显盈科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559912.PDF
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2024-08-28│显盈科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003161.PDF
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2024-04-29│显盈科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870662.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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