公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:51 │显盈科技（301067）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-03-28 17:50 │显盈科技（301067）：第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-28 17:49 │显盈科技（301067）：：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事│
│ │会全权办理相... │
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│2025-03-28 17:49 │显盈科技（301067）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-18 21:02 │显盈科技（301067）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-02-07 17:00 │显盈科技（301067）：关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 │
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│2025-01-24 20:04 │显盈科技（301067）：显盈科技2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 19:36 │显盈科技（301067）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-03-28 17:51│显盈科技（301067）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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显盈科技（301067）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/27303fd5-0057-449a-ad19-cba06f90d63d.PDF
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2025-03-28 17:50│显盈科技（301067）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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显盈科技（301067）：第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c22fd9ff-c889-4582-8c01-bc2355658b3a.PDF
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2025-03-28 17:49│显盈科技（301067）：：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全
│权办理相...
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2025年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股
东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司
2025 年第二次临时股东大会审议批准，现将有关事项公告如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况
公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议
通过之日起计算，即 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14日。
公司已于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》，将本次发行的股东会决议有效期继续延长至 2025 年 3 月 14 日（以下简称“原有效期”）。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事项尚在进行中，因本次发行股东大会决议有效期已
届满，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利推进，公司董事会同意提请公司股东大会延长本次
发行决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，若在上述有效期内取得中国证监会对本次发行的批复，则上述授权有效期自
动延长至本次发行实施完成日。
二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况
公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据上述股东大会决议，相关授权有效期为自股东大会审议通过上
述议案之日起 12 个月，即 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3月 14 日。
公司已于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，将授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期继续延长 1
2 个月至 2025 年 3 月 14 日。
鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，因本次发行股东大会决议有效期已届满，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关工作的持续、有效、顺利推进，公司董事会同意提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月，若在上述有效期内取得中国证监会对本次发行的批复，则上
述授权有效期自动延长至本次发行实施完成日。
三、会议审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期、授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期自原有效
期届满之日起延长 12 个月，若在上述有效期内取得中国证监会对本次发行的批复，则上述授权有效期自动延长至本次发行实施完成
日。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》。
因本次发行股东大会决议有效期已届满，为确保本次发行工作的顺利推进，公司监事会同意将本次发行股东大会决议的有效期自
原有效期届满之日起延长12 个月，若在上述有效期内取得中国证监会对本次发行的批复，则上述授权有效期自动延长至本次发行实
施完成日。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7fc72a96-567a-41bd-933a-0cc0888bb98f.PDF
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2025-03-28 17:49│显盈科技（301067）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
5、会议日期：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 14 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7栋 6 楼公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 √
决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》
上述议案已经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00-2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案 1.00-2.00属于特别决议事项，
需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
（5）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（6）每名股东仅可委托一名符合条件的代理人出席会议并行使表决权。
2、登记时间
（1）本次股东大会现场登记时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 17:00 之前发送邮件到公司邮箱（zqb@fullink.com），请
根据是否本人出席提交相应的证件（详见前款所述出席要求）的扫描件。
（3）采取信函或传真方式登记时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 17:00之前送达或传真到公司。
上述指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。
3、登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7栋 6 楼证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明
“2025 年第二次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联 系 人：黄雅萍
通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6楼证券部
电话：0755-29881808
传真：0755-29696621
邮箱：zqb@fullink.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d84f7b1c-4747-4f18-b054-c9db8de0f68b.PDF
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2025-03-18 21:02│显盈科技（301067）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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显盈科技（301067）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/af467115-25fc-4823-ad5e-e0fc22d72ca4.PDF
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2025-02-07 17:00│显盈科技（301067）：关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
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显盈科技（301067）：关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/df89856a-993d-4f64-96e4-87af7398b02c.PDF
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2025-01-24 20:04│显盈科技（301067）：显盈科技2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：700 万元–1,000 万元 盈利：2,069.28 万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：51.67% -66.17%
扣除非经常 盈利：170 万元–250 万元 盈利：1,778.87 万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：85.95% -90.44%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司业绩较上年同期下降，主要原因为：
1、受内外部市场环境影响，毛利率相对较高的外销业务占比下降，以及产品结构变化影响，主营业务毛利率下降。
2、为满足公司未来产品布局、技术创新和业务拓展的需要，公司持续加大高端人才引进及研发项目投入，导致研发费用相应增
加。
3、公司积极拓展销售渠道，参加国内外各大展会，加大市场开拓及客户维护力度，因此导致费用增加。
4、因多地生产、运营，惠州子公司和越南子公司投产初期效率较低、费用较高、管理成本上升等，导致归母净利润同比下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。2024年度业绩的具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6f306779-3245-46ff-ad9b-65484300a52d.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分
（二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 24 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:3
0，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长肖杰先生
（七）股东出席会议情况
截至 2025年 1月 15日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份
601,600 股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 96,634,400 股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 80 人，代表股份 42,320,040股，占公司有表决权股份总数的 43.7940％。其
中：出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 42,111,300 股，占公司有表决权股份总数的 43.5780％；参加网络投票的股
东 76 人，代表股份 208,740 股，占公司有表决权股份总数的0.2160％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）及授权代表共 78 人，代表股份 209,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2163％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 42,308,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9728％；反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0168％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0104％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 197,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4987％；反对 7,10
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3965％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1049％。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 42,303,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9605％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0232％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杨康律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规
、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/827ea1c6-4816-45d1-9043-48b96dd11a34.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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显盈科技（301067）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2505b8fa-a9f6-4a40-b9e9-62d2e81003e8.PDF
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2025-01-24 19:36│显盈科技（301067）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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