公司公告☆ ◇301067 显盈科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:04 │显盈科技（301067）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2025-08-25 19:57 │显盈科技（301067）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:57 │显盈科技（301067）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:57 │显盈科技（301067）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:57 │显盈科技（301067）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:56 │显盈科技（301067）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:55 │显盈科技（301067）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-25 19:55 │显盈科技（301067）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:40 │显盈科技（301067）：关于子公司购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-07-24 19:18 │显盈科技（301067）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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2025-09-11 18:04│显盈科技（301067）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届事项
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）第三届董事会将于 2025 年 9 月 13 日任期届满，鉴于目
前公司第三届董事会换届选举工作尚在筹备中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度
规则实施相关过渡安排》等法律、法规、规范性文件的有关要求，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期
换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履
行相应的义务与职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会的换届工作，并及时履行相应的
信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事祁丽女士任期将于 2025 年 9 月 13 日届满且连任时间将满 6 年。
鉴于目前公司第三届董事会成员共计 5 名，其中独立董事 2名，祁丽女士的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，祁丽女士将继续履行其独立
董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7db13d6f-cfe7-4832-a3aa-94f717b8efd2.PDF
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2025-08-25 19:57│显盈科技（301067）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司
关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司的资产进行了减值测试。以2025年 6月 30日为基准
日，对会计报表范围内相关资产计提信用减值损失或资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司
对合并报表范围内可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对报告期末可能发生信用减
值损失或资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司对 2025年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年半年度确认
信用减值损失和资产减值损失共计-2,189,740.68元。明细如下表：（下表中损失以“-”列示）
类别 项目 计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -130,222.21
其他应收款坏账损失 -304,930.41
资产减值损失 合同资产减值损失 -35,501.00
存货跌价损失 -1,719,087.06
合计 -2,189,740.68
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。2025年半年度计提信用减值损失
金额共计-435,152.62 元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。合同资产参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计提相应减值准备。2025年半年度计提资产减值损失金额共计-1,754,588.0
6元。
三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备，将减少公司 2025年半年度合并报表利润总额 2,189,740.68元。
本次计提信用减值准备和资产减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。公司计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/439530b1-c03b-464e-89f6-d41ba50a4860.PDF
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2025-08-25 19:57│显盈科技（301067）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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显盈科技（301067）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0fd5becf-e5d7-47ea-a253-b61f15afdfb8.PDF
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2025-08-25 19:57│显盈科技（301067）：2025年半年度报告摘要
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显盈科技（301067）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eb24dd81-6423-4827-8965-276c70cc7625.PDF
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2025-08-25 19:57│显盈科技（301067）：2025年半年度报告
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显盈科技（301067）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/13158392-e0aa-4d3a-be04-81ba8e3dfbd3.PDF
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2025-08-25 19:56│显盈科技（301067）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2025年 8月 14日通过电子邮件、微信
、电话等方式送达全体董事，会议于 2025年 8月 25日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5名，实际出
席董事 5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》结合公司业务实际开展情况，公司（含合并报表范
围内的子公司）对东莞市润众电子有限公司及其子公司的 2025 年日常关联交易预计金额由原 4,000 万元调减至 2,200万元。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（
公告编号：2025-056）。
（三）审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
为满足经营发展的需要，公司的下属全资子公司广东至盈科技有限公司及惠州市耀盈精密技术有限公司以自有资金或自筹资金向
关联方东莞市润众电子有限公司购买其位于广东省惠州市惠城区水口街道荔城工业大道 31号厂房至盈科技产业园的厂房装修装饰物
、办公家具、设备等相关资产，本次交易总价款（不含税）为 558.55万元。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
回避表决情况：关联董事肖杰对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-05
7）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第三届独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d9b16d50-fbce-43e9-857a-681d0ff7c21c.PDF
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2025-08-25 19:55│显盈科技（301067）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告
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深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第
二十七次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025年 1月 24日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 202
5 年度日常关联交易预计的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司）对与东莞市润众电子有限公司（以下简称“东莞润众”）及
其子公司之间的日常关联交易进行了预计，2025 年预计总额为不超过人民币 4,000 万元。结合公司业务实际开展情况，公司现将 2
025年日常关联交易预计金额由原 4,000 万元调减至 2,200万元。
公司于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 202
5年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。本议案已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议
审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，本次调整日常关联交易预计额度事项无需
提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额的具体调整情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交 2025 年原 2025 年 2 月 调减后
类别 易定价 预计金额 -8 月 24 日累 预计金
原则 计发生金额 额
向关联人 东莞润 采购原材料、产 市场价 2,500 610.69 1,500
采购原材 众及其 品、生产治工具设
料和商品 子公司 备等商品
向关联人 东莞润 销售原材料、产 市场价 1,300 28.92 500
销售原材 众及其 品、生产治工具设
料及商品 子公司 备等商品
向关联人 东莞润 产品开发服务等 市场价 100 0 100
提供劳务 众及其
子公司
接受关联 东莞润 产品开发服务等 市场价 100 0 100
人提供的 众及其
劳务 子公司
合计 4,000 639.61 2,200
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司先后召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外
转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，本次交易完成后公司不再持有东莞润众的股权；出于谨慎考
虑，公司将东莞润众认定为公司的关联方，在此之前东莞润众为公司的控股子公司，故公司与东莞润众在 2024 年度内的交易事项不
属于关联交易。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，“上市公司因合并报表范围发生变更
等情况导致新增关联人的，在发生变更前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关
联交易连续十二个月累计计算原则……”出于谨慎性原则考虑，公司梳理了与东莞润众 2024 年实际发生的交易情况为：销售给东莞
润众：383.7 万元、向东莞润众采购：436.26 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东莞润众基本情况
企业名称 东莞市润众电子有限公司
统一社会信用代码 91441900058573784T
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 刘威
注册资本 1000 万元
成立日期 2012 年 12 月 5日
注册地址 东莞市塘厦镇科苑城沙苑一路 3号 BC栋二楼
经营范围 一般项目：其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批
发；电子元器件制造；模具销售；模具制造；五金产品制造；五
金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；国内贸易代理；货
物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关
控制设备制造；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
东莞润众主要股东为刘威、谭先秀、肖杰，实际控制人为刘威。
（二）东莞润众最近一年的财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日/
2024 年 1-12 月（经审计）
资产总额 132,624,429.52
净资产 20,556,993.48
营业收入 182,579,230.68
净利润 -8,466,064.53
注：本表格列示的为合并层面的数据
（三）与公司的关联关系
公司董事长肖杰先生持有东莞润众 20%股权，公司出于谨慎考虑，基于实质重于形式的原则，将东莞润众列为公司的关联方。
（四）履约能力分析
东莞润众依法存续且经营情况正常，在日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的信誉，东莞润众不属于失信被执行人，其
履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
2025 年预计的关联交易为公司向关联人互相采购原材料、销售商品及提供产品开发服务等，属于公司正常经营业务往来。公司
与东莞润众发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，公司本次调整 2025 年度日常关联
交易预计额度后，预计交易总金额不超过人民币 2,200 万元，结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与东莞润众在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与东莞润众在电源适配器产品领域的前期合作过程中已形成稳定的交易模式，同时双方进行交易是基于公司在电源适配器产
品的长期战略布局以及日常生产经营需要。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场行情公平、合理确定，符合商业惯例，关联
交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易
而对关联人形成依赖或被其控制。
五、本次交易审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度日常关联交易预计
额度的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际业务开展情况，关联交
易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，
符合法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应
按规定回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度日常关联交易预计额度的议
案》，同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的事项，日常关联交易总额度由 4,000万元调减至人民币2,200 万元，关联董
事肖杰先生对本议案回避表决。
（三）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 25日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度日常关联交易预计额度的议
案》，经审核，监事会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司业务实际开展情况的动态调整，关联交易事
项是公司正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产
生影响。因此，监事会同意公司调整 2025年度日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、第三届独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c419a0b1-ef3f-462d-bb6b-60e7e397c049.PDF
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2025-08-25 19:55│显盈科技（301067）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2025年 8月 14日通过电子邮件、微信
、电话等方式送达全体监事。会议于 2025年 8月 25日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3
名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司调整 2025年度日常关联交易预计额度事项是基于公司业务实际开展情况的动态调整，关联交易事项
是公司正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生
影响。因此，监事会同意公司调整 2025年度日常关联交易预计额度事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
具体内容详见
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