公司公告☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 18:12 │大地海洋（301068）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:02 │大地海洋（301068）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2025-01-16 16:59 │大地海洋（301068）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-16 16:59 │大地海洋（301068）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-01-06 15:48 │大地海洋（301068）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-06 15:48 │大地海洋（301068）：汤临佳-大地海洋独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-06 15:48 │大地海洋（301068）：汤临佳-大地海洋独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-01-06 15:48 │大地海洋（301068）：关于独立董事候选人汤临佳同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺 │
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│2025-01-06 15:48 │大地海洋（301068）：关于取消2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通│
│ │知的公告 │
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│2024-12-30 15:52 │大地海洋（301068）：杨志坚-大地海洋独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-01-21 18:12│大地海洋（301068）：2024年度业绩预告
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特别风险提示
1、公司全资子公司浙江盛唐环保科技有限公司主营废弃电器电子产品的拆解处理业务。2024年 9 月 13日，财政部、生态环境
部联合发布了《财政部生态环境部关于印发〈废弃电器电子产品处理专项资金管理办法〉的通知》（财资环〔2024〕119 号），根据
《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》，专项资金实施期限为 2024年至 2027年；具有废弃电器电子产品处理资格、满足申领
专项资金标准和条件的企业回收处理列入《废弃电器电子产品处理目录》的电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机等五
类废弃电器电子产品的，可以给予支持。基金补贴标准由生态环境部会同财政部另行规定。
本次国家有关废弃电器电子产品处理专项资金管理办法的落地实施，将对公司经营业绩产生影响，因配套政策在本报告披露时尚
未完全发布，基金补贴的具体标准尚未明确，公司已按照合理的可变对价估计对 2024 年度的电子废物拆解收入进行了确认。
公司将持续关注废弃电器电子产品处理专项资金管理办法及配套政策的具体实施情况和对公司经营情况的相关影响，并及时履行
信息披露义务。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
预计的业绩：□扭亏为盈?同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,400万元–12,000 万元 盈利：5,546.77 万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：51.44% - 116.34%
扣除非经常 盈利：7,700万元–11,300 万元 盈利：4,728.93 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：62.83% - 138.95%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通和讨论，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年，公司持续专注主营业务，根据市场情况，科学调整产品结构，精心组织采购，公司产品综合毛利率上升，盈利能力
得到改善。
2、公司于 2024 年 12 月 17 日收到废弃电器电子产品基金补贴款 19,919 万元，各项减值准备的最终金额将由公司聘请的审
计机构进行审计后确定，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项说明
截止本业绩预告披露日，基金补贴的具体标准尚未明确，若基金补贴标准每下降 10%，对公司 2024 年度归属于上市公司股东的
净利润预计影响金额约 1,600万元。公司已按照合理的可变对价估计对 2024 年度的电子废物拆解收入进行了确认。
公司将持续关注废弃电器电子产品处理专项资金管理办法及配套政策的具体实施情况和对公司经营情况的相关影响，及时履行信
息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2024年度的具体财务数据将在公司 2024 年度报告中详细披
露。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/495e1753-b03c-4891-bfc1-2af0baad3c18.PDF
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2025-01-16 17:02│大地海洋（301068）：关于完成补选独立董事的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于
补选第三届董事会独立董事的议案》，又于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议董事会，审议通过《关于变更第三届
董事会独立董事候选人的议案》《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意提名陈三联
先生、汤临佳先生、应叶萍女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-050）以及 2025 年 1 月6 日披露的
《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-002）。
2025 年 1 月 16 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举陈
三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事，同时，将分别由陈三联先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会
主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员；汤临佳先生担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；应叶萍女士担
任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核
无异议。
原独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的辞职报告于 2025 年 1 月16 日正式生效，辞职后不在公司担任任何职务。截
至本公告披露日，池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事
项。公司董事会对池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/41ba06d5-ef88-4bd0-8dd4-f74f79e4db9a.PDF
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2025-01-16 16:59│大地海洋（301068）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年12 月 31 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
2025 年 1 月 6 日，公司公告了《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》，载明由于杨志坚先生因个人原因提出放弃参选公司第三届董事会独立董事候选人，股东唐伟忠先生出具了《关于增加公司 202
5 年第一次临时股东大会临时提案的函》，推举汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人并提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。公
司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于
取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》。除取消上述子议案并增加临时提案外，于 2024 年 12
月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。
本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股
份有限公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于2025年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；互联
网投票系统于 2025 年 1 月 16 日上午 9 点 15 分至下午 15 点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 43 人，代表有表决权股份 73,036,393 股，所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的 67.6349%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
2 名，代表有表决权的股份49,044,304 股，占公司有表决权股份总数的 45.4172%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 41 人，代表有表决权股份 2
3,992,089 股，占公司有表决
权股份总数的 22.2177%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
1.01 审议《选举陈三联先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：73,183,367 股。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
21,458,608 股。
陈三联先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.02 审议《选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：72,284,165 股。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
20,559,406 股。
汤临佳先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.03 审议《选举应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：72,285,366 股。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
20,560,607 股。
应叶萍女士当选公司第三届董事会独立董事。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5481159d-479c-48c8-8e70-23485f3570ee.PDF
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2025-01-16 16:59│大地海洋（301068）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会存在持股 3%以上股份的股东在股东大会召开 10 日前提出临时提案的情况,具体内容详见杭州大地海洋环保股
份有限公司于 2025 年 1 月 6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-002)。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 73,036,393 股，占公司有表决权股份总数的 67.6349％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,044,304 股，占公司有表决权股份总数的 45.4172％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 23,992,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.2177％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 21,311,634 股，占公司有表决权股份总数的 19.7355％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 21,311,634 股，占公司有表决权股份总数的 19.7355％。
本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式选举陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事，三名独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：
1.01 选举陈三联先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 73,183,367 股。
中小股东表决情况：同意 21,458,608 股。
表决结果：陈三联先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.02 选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 72,284,165 股。
中小股东表决情况：同意 20,559,406 股。
表决结果：汤临佳先生当选公司第三届董事会独立董事。
1.03 选举应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 72,285,366 股。
中小股东表决情况：同意 20,560,607 股。
表决结果：应叶萍女士当选公司第三届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/805b407e-19dc-474c-ad06-3d37960384a0.PDF
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2025-01-06 15:48│大地海洋（301068）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 1 月 4 日通过电话的方式
通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司原第三届董事会独立董事候选人杨志坚先生因个人原因放弃参选，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意
提名汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东大会审议通过后，汤临佳先生将担任第三届董事会提
名委员会主任委员、战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。汤临佳先生的任职资格和独立性
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于取消公司 2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》
由于公司原第三届董事会独立董事候选人杨志坚先生因个人原因放弃参选，公司董事会于 2025 年 1 月 4 日收到股东唐伟忠先
生出具的《关于增加公司 2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，推举汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人。董事会同
意取消杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司 2025 年第一次临时股东大会议案 1.00《关于补选独立董事的议
案》之子议案“选举杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事”，并在该议案下增加子议案“选举汤临佳先生为公司第三届董事会独
立董事”并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，唐伟忠先生作为持有公司 3%以上股份的股东，可以在
股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，提案程序符合规定，董事会同意上述事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/ccf8e01c-128b-40b6-9c98-148c264f7083.PDF
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2025-01-06 15:48│大地海洋（301068）：汤临佳-大地海洋独立董事提名人声明与承诺
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大地海洋（301068）：汤临佳-大地海洋独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/1171da2e-84a7-4be4-86b4-7333298a80b3.PDF
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2025-01-06 15:48│大地海洋（301068）：汤临佳-大地海洋独立董事候选人声明与承诺
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