公司公告☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 19:08 │大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-11 19:08 │大地海洋（301068）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 │
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│2026-11-11 19:08 │大地海洋（301068）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-11 19:08 │大地海洋（301068）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告 │
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│2026-11-11 19:08 │大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 16:46 │大地海洋（301068）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:45 │大地海洋（301068）：章程 │
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│2026-10-26 16:44 │大地海洋（301068）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:44 │大地海洋（301068）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:42 │大地海洋（301068）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 11月 11 日 14:30 在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环
保股份有限公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进
行；互联网投票系统于 2026年 11月 11日上午 9点 15分至下午 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 76人，代表有表决权股份91,816,151股，所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 64.5933%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4
名，代表有表决权的股份64,932,957股，占公司有表决权股份总数的 45.6808%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 72人，代表有表决权股份 26,8
83,194股，占公司有表决权股份总数的 18.9125%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律
、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。
1.01审议通过《选举吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,302,293股，占有效表决权股份总数的 92.9055%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,857,017股，占有效表决权股份总数的 22.7161%。
1.02审议通过《选举郭水忠先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,555股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,279股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
1.03审议通过《选举强毅先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,556股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,280股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
1.04审议通过《选举蒋建霞女士为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,562股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,286股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
1.05审议通过《选举卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 85,206,558股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,282股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。
2.01审议通过《选举汤临佳先生为公司第四届董事会独立董事》。
表决结果：同意 85,206,555股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,279股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
2.02审议通过《选举应叶萍女士为公司第四届董事会独立董事》。
表决结果：同意 85,206,551股，占有效表决权股份总数的 92.8013%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,275股，占有效表决权股份总数的 22.7098%。
2.03审议通过《选举余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事》。
表决结果：同意 85,206,786股，占有效表决权股份总数的 92.8015%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 20,851,510股，占有效表决权股份总数的 22.7101%。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：
同意 91,787,451股，占有效表决股份总数的 99.9687%；反对 27,200股，占有效表决股份总数的 0.0296%；弃权 1,500股，占
有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 26,854,494股，反对 27,200股，弃权 1,500股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东 2/3以上的表决权通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/6d441960-0035-4662-bea9-78e7a655e91f.PDF
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任唐伟忠先生为公司名誉董事长。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，自公司设立以来持续任职至今，历任公司执行董事兼总经理、董事长，拥有丰富的行
业经验和企业管理经验。任职期间，唐伟忠先生恪尽职守、勤勉尽责，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司发展壮大并成功在深
圳证券交易所创业板上市，在公司长期发展历程中作出了不可替代的重大贡献。
鉴于唐伟忠先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会特聘唐伟忠先生（简历详见附件）为公
司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。任职期间，公司董事会同意向唐伟忠先生支付薪
酬 80.00 万元/年（税前），按月支付。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发
生的相关费用由公司承担。
名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员的相
关义务，可列席董事会会议。
2、关联关系说明
唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，过去十二个月内曾担任公司董事长，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，唐伟忠先生向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2026 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联
董事吕鹏先生已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，
并经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章
程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重
组上市行为，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
唐伟忠先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省杭州市，不属于失信被执行人。唐伟忠先生
系公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，其直接持有公司股份 5,405.0556 万股，占公司总股本的38.02%；唐伟忠先生与
其配偶张杰来女士及其一致行动人杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）、唐宇阳女士合计持有公司股份占公司总股本的 52.73%
。
唐伟忠先生与公司董事长吕鹏先生系翁婿关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系，亦不存在
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准及唐伟忠先生的历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定
价公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的及对公司的影响
名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。唐伟忠先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司
战略发展、未来规划等方面建言献策，利用其在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传承与发展
等方面给予指导和帮助，维护和促进公司持续、健康、高质量发展。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，除其在公司领取原董事薪酬外，公司与唐伟忠先生本人及其控制的其他企业未发生其他关
联交易。
六、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
全体独立董事认为，本次聘任公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，唐伟忠先生担任公司名誉董事长的薪酬标准，系参
照公司薪酬标准及唐伟忠先生的历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害全体股东特别是
中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e839f0c5-f564-45ed-9ab8-5c633ab025c4.PDF
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11月 11日（星期三）在公司会议室
以现场举手表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以
随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2026年 11月 11日通过口头的方式通知
各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
会议由全体董事共同推举的董事吕鹏先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程
》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》
经全体董事审议，公司董事会同意选举吕鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人
，由董事会选举产生或更换。”结合公司实际情况，董事会全体成员经投票一致同意选举吕鹏先生为代表公司执行公司事务的董事并
担任法定代表人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 委员会成员 召集人
战略与 ESG 委员会 吕鹏、郭水忠、汤临佳 吕鹏
审计委员会 应叶萍、余飞涛、强毅 应叶萍
提名委员会 汤临佳、余飞涛、吕鹏 汤临佳
薪酬与考核委员会 余飞涛、应叶萍、蒋建霞 余飞涛
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任郭水忠先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蒋建霞女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任卓锰刚先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任周雄伟先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈芳女士为公司审计部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-035）。
8、审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
根据公司战略发展需要，董事会同意特聘唐伟忠先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员。任职期间，董事会同意向唐伟忠先生支付薪酬 80.00万元/年
（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会审议通过。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1
票。
关联董事吕鹏先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号
：2026-036）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/b2cc12eb-56a9-4122-a0f3-df54724d5d35.PDF
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过
了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选
举产生了 5名非独立董事、3名独立董事，组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事、公司第四届董事会各专门委员会成员及推选召集人，聘任公司总经理、财务总
监、董事会秘书、副总经理等议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名、独立董事 3名，设董事长 1人。具体成员如下：
非独立董事：吕鹏先生（董事长）、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生。
独立董事：汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士。
相关人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。
公司第四届董事会董事任期三年，自 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中
兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述各独立董事
均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成情况如下
：
专门委员会名称 委员会成员 召集人
战略与 ESG 委员会 吕鹏、郭水忠、汤临佳 吕鹏
审计委员会 应叶萍、余飞涛、强毅 应叶萍
提名委员会 汤临佳、余飞涛、吕鹏 汤临佳
薪酬与考核委员会 余飞涛、应叶萍、蒋建霞 余飞涛
各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：郭水忠先生
副总经理：周雄伟先生（简历详见附件）
副总经理、财务总监：蒋建霞女士
副总经理、董事会秘书：卓锰刚先生
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公
司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会秘书卓锰刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作
经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
四、公司聘任审计部负责人的情况
审计部负责人：陈芳女士（简历详见附件）
审计部负责人任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、董事会秘书联系方式
电话：0571-88522803
传真：0571-88522803
电子邮箱：securities@hzddhy.com
联系地址：杭州市余杭区仁和街道临港路 111号
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、基于公司长期战略布局与业务发展考虑，唐伟忠先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事及董事会相关专门委员会
的职务，仍在公司担任其他职务。第四届董事会第一次会议已聘任唐伟忠先生为公司名誉董事长。
截至本公告披露日，唐伟忠先生仍为公司控股股东、实际控制人，唐伟忠先生直接持有公司股份 54,050,556 股；通过杭州共合
投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,531,596 股，唐伟忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，唐伟
忠先生股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、由于公司组织架构调整，在第三届董事会任期届满后，张杰蔚先生、孙华先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司
任职。截至本公告披露日，张杰蔚先生间接持有公司股份 1,161,587 股；孙华先生直接持有公司股份587,681 股，间接持有公司股
份 317,821 股；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
上述届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司
对以上届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/7b2804fb-a58e-4594-a653-a154b15bd084.PDF
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2026-11-11 19:08│大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会决议公告
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大地海洋（301068）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c1827893-4523-4428-bf9b-5cc699f32f28.PDF
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2026-10-26 16:46│大地海洋（301068）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议已于 2026年 10 月 16日以电话、邮件、书
面送达等形式发出通知，并于 2026年 10月 26日（星期一）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 8名，实际
出席董事 8名。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、
行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经董事会提名委员会资格审核通过，公司股东唐伟
忠先生现提名吕鹏先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 202
6年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《提名吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2.02审议通过《提名郭水忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2.03审议通过《提名强毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2.04审议通过《提名蒋建霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2.05审议通过《提名卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
候选人简历及相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-029）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。为确保董事会
的正常运行，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
3、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经董事会提名委员会资格审核通过，公司股东唐伟
忠先生现提名汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.01审议通过《提名汤临佳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.02审议通过《提名应叶萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.03审议通过《提名余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
候选人简历及相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-029）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2026年第二次临时股东会审议，
并采用累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。为确保董事会的正常运行，第三届董事会独立董事在新一届董事会董事就任
前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2
026年 10月 19日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 850,443 股，公司总股本将由 141,315,742 股增加至 142,166,185 股
；公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币141,315,742元，拟变更公司注册资本为人民币 142,166,185元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-030）。表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
经审核，董事会同意公司于 2026 年 11 月 11 日（星期三）14:30 召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1ad7f046-f2cc-4ded-a208-d5944de0fcce.PDF
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2026-10-26 16:45│大地海洋（301068）：章程
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大地海洋（301068）：章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0fca7951-295f-464d-b8cd-f44cbccb22e1.PDF
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2026-10-26 16:44│大地海洋（301068）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 5 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四 累积投票提案 应选人数（5）人
届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举吕鹏先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事》
1.02 《选举郭水忠先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.03 《选举强毅先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事》
1.04 《选举蒋建霞女士为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.05 《选举卓锰刚先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举汤临佳先生为公司第四届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
2.02 《选举应叶萍女士为公司第四届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
2.03 《选举余飞涛女士为公司第四届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提 √
议 案
案》
2、各议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公 司 在 中 国 证 监 会 规 定 的 信 息 披 露 媒
体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
上述提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5 名，独立董事 3名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间范围为 2026 年 11 月 10 日上午9:00-11:30，下午 13:00-16:00；
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身
份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)。请发送邮件后电话确认。
（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。
4、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2026 年 11 月 10 日 16:00 之前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人
请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
5、股东会联系方式：
联系人：章昱冲
电话：0571-88522803
传真：0571-88522803
邮箱：securities@hzddhy.com
登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7c90fd5c-c8a8-4802-8aed-316e869c1910.PDF
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2026-10-26 16:44│大地海洋（301068）：2026年三季度报告
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大地海洋（301068）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bc7d4f90-2b23-4933-83ab-2171ec18409f.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司 2026年第二次临时股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 10月 8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2026年10月 19 日上市流通。
本次归属股票的上市流通数量为 850,443股，公司总股本将由 141,315,742股增加至 142,166,185股。鉴于上述事项，公司拟将注册
资本变更如下：原公司注册资本为人民币 141,315,742 元，拟变更公司注册资本为人民币 142,166,185元。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条、第一百四十一条进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
141,315,742元。 142,166,185 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
141,315,742 股，公司的股本结构为： 142,166,185 股，公司的股本结构为：
普通股 141,315,742股。 普通股 142,166,185 股。
第一百四十一条 公司设总经理 1名， 第一百四十一条 公司设总经理 1名，
由董事会决定聘任或解聘。 由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理 3-6名，由董事会决定 公司可以设副总经理若干名，由董事
聘任或解聘。 会决定聘任或解聘。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容未发生变化。
三、其他事项说明
以上事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，
具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0970f60a-673d-44f6-b4dd-3c34b47d07f8.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（汤临佳）
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大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（汤临佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/89b61e74-950e-4801-b4cb-75aa4e27288b.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（汤临佳）
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大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（汤临佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/05893a32-87b5-41df-8a8d-d0a03288b374.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（应叶萍）
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大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（应叶萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a8baa051-8152-4f0e-89c5-02e6fed1cad4.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（余飞涛）
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大地海洋（301068）：独立董事候选人声明与承诺（余飞涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8e72e2e8-9f8f-4d87-b778-67dcd7417ccc.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（应叶萍）
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大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（应叶萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8623789f-914d-4c11-9e05-525e32dde8ec.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（余飞涛）
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大地海洋（301068）：独立董事提名人声明与承诺（余飞涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4dafc364-27ca-400a-acd6-d708f52de1d9.PDF
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2026-10-26 16:42│大地海洋（301068）：关于董事会换届选举的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。公司于 2026年 10月 26日召开第三届董事会第二十
四次会议，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意公司股东唐伟忠先生提名吕鹏先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓
锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士为公司第四届董事会
独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人 3人均已取得独立董事资格证书。其中，应叶萍女士为会计专业人士。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
上述董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易
所审核无异议后，提交股东会审议。股东会选举产生的非独立董事、独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定的董事任职资格。公司第四届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/21790c11-9258-4296-9406-98b88982a1b4.PDF
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2026-10-19 17:10│大地海洋（301068）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%的整数倍的公
│告
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大地海洋（301068）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%的整数倍的公告。公告详情请查
看附件
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2026-10-15 17:02│大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-08 16:38│大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股
│票作废事项的法律意见书
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大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律
意见书。公告详情请查看附件
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2026-10-08 16:38│大地海洋（301068）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 9月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年 9月 21日至 2024年 9月 30日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《监事会关于2024年限制性股票激
励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年 10月 14日，公司 2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实。
（五）2025年 8月 22日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划业绩考核的议案》，并于 2025 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了修订后的《杭州大地
海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划
（草案修订稿）摘要》《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（六）2025年 9月 9日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划业绩考核的
议案》。
（七）2025年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2026年 10月 8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
鉴于公司于 2026年 9月 10日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》，同
意公司以截至 2026 年 6 月 30日的总股本 141,315,742股扣除公司回购专户中已回购股份 21,106股后的总股本141,294,636股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利 14,129,463.6元（含税），不送红股、不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。公司 2026年度中期利润分配方案已于 2026年 9月 24日实施完毕。
根据公司《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的规定：在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整。具体如下：
（一）调整依据
派息的调整方法:P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（二）调整结果
调整后的第二类限制性股票授予价格 P=7.09-1/10=6.99元/股。
本次授予价格调整在公司 2024年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
除上述调整内容外，本次归属的相关事项与公司已披露的《激励计划》无差异。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《激励计划》授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整并提交董事会审议。
五、律师法律意见书的结论意见
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次归属已经取得必要的批准和授权，符
合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划》等的相关规定；本次调整及本次归属
的情况符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划》的相关规定。公司已履行了
本激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着本激励计划的进行，尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息
披露义务。
六、备查文件
1、杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属
期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/0f5edad6-79f4-455f-8d4d-c5d45cc9fcdf.PDF
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2026-10-08 16:36│大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
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2026-10-08 16:36│大地海洋（301068）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议已于 2026年 9月 28日以电话、邮件、书面
送达等形式发出通知，并于2026年 10月 8日（星期四）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席
董事 8名。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、
行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2026年度中期利润分配方案已实施完毕，公司 2024年限制性股票激励计划授予价格由 7.09元/股调整为 6.99元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公
告编号：2026-023）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2024 年度第
二次临时股东大会的授权，因2025年公司层面业绩未完全达到2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的考核目标值，部分已授
予但尚未归属的限制性股票不能归属，董事会同意作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 62,157股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（
公告编号：2026-024）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2024 年度第
二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为
850,443股，并为符合归属条件的 3名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/331d7dcc-ad69-4d08-a9c8-e12431d273f9.PDF
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2026-10-08 16:36│大地海洋（301068）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州大
地海洋环保股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期归属名
单进行审核，发表核查意见如下：
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激励计划设定的
第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的3名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为850,443股。
本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对
象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。
杭州大地海洋环保股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/fa62608f-1db5-4da0-993c-5d3f1589fe40.PDF
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2026-10-08 16:36│大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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大地海洋（301068）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-08 16:36│大地海洋（301068）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司 2024 年第二
次临时股东大会的授权，董事会同意作废本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票62,157股。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 9月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年 9月 21日至 2024年 9月 30日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《监事会关于2024年限制性股票激
励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年 10月 14日，公司 2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实。
（五）2025年 8月 22日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划业绩考核的议案》，并于 2025 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了修订后的《杭州大地
海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划
（草案修订稿）摘要》《杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（六）2025年 9月 9日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划业绩考核的
议案》。
（七）2025年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2026年 10月 8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2026]第 ZF10459号）：2025年
经审计的公司合并报表所载营业收入为 1,374,327,038.37 元，较 2023 年营业收入增长 46.59%，公司业绩达到第二个归属期公司
层面业绩考核目标的触发值，但未达到目标值。
根据本激励计划公司层面归属比例的确定原则，公司层面第二个归属期可归属比例为 93.19%，不得归属的限制性股票由公司作
废失效。因此 3名激励对象合计获授的限制性股票中，因第二个归属期公司层面考核未完全达标应作废的限制性股票为 62,157股。
本次作废在公司 2024年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及本激励计
划的相关规定，且在公司2024 年第二次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会同意公司公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 62,157股并提交董事会审议。
五、律师法律意见书的结论意见
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次归属已经取得必要的批准和授权，符
合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划》等的相关规定；本次调整及本次归属
的情况符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《激励计划》的相关规定。公司已履行了
本激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着本激励计划的进行，尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息
披露义务。
六、备查文件
1、杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属
期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/e72c4a6f-d22c-417b-9f70-82e5f7c667b1.PDF
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2026-09-17 17:18│大地海洋（301068）：2026年中期权益分派实施公告
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特别提示：
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 21,106 股不参与本次权益分派。
根据“分配总额固定”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=14,129,463.6/141,315,742×10=0.999850 元
（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）；每股现金红利=0.999850 元÷10=0.0999850 元（保留七位小数，最后
一位直接截取，不四舍五入，下同）；本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红
利=股权登记日收盘价-0.0999850 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司于 2026 年 09 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》，具体
分配方案如下：
公司以总股本 141,315,742 剔除 21,106 股后的总股本 141,294,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），向全体股东合计派发现金 14,129,463.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 141,315,742 剔除回购专户持有 21,106 股后的总股本 141,294,636 股
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1 元（含税；扣税后，A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享
有利润分配等权利，公司以现有总股本 141,315,742 股扣除回购专用证券账户中 21,106 股后的141,294,636 股为基数进行本次权
益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 09 月 23 日，除权日（除息日）为：2026 年 09 月 24 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 09 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****293 唐伟忠
2 01*****476 张杰来
3 01*****951 唐宇阳
4 08*****722 杭州共合投资管理合伙
企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 14 日至登记日：2026年 09 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=14,129,463.6/141,315,742×10=0.999850 元
，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999850 元
/股。
1、公司相关股东及董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处
理）不低于发行价。
本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分
配，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10
股分红金额÷10 股=141,294,636 股×1.00元÷10 股=14,129,463.60 元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股
派息（含税）=14,129,463.60 元÷141,315,742 股×10=0.999850 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按
公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999850 元/股。
3、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对公司 2024 年限制性
股票激励计划所涉限制性股票归属价格进行调整，并根据相关规定履行审批程序并及时披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号
联系部门：证券部
咨询电话：0571-88522803
传真电话：0571-88522803
八、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第三届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/95ade6c4-471c-402f-bcd4-e38a8fc0add4.PDF
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2026-09-10 16:36│大地海洋（301068）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 10日 14:30在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保股
份有限公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于 2026 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行
；互联网投票系统于 2026年 9月 10日上午 9点 15分至下午 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 59人，代表有表决权股份97,008,552股，所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 68.6569%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4
名，代表有表决权的股份64,355,995股，占公司有表决权股份总数的 45.5474%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 55人，代表有表决权股份 32,6
52,557股，占公司有表决权股份总数的 23.1096%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》。
表决结果：
同意 96,995,652股，占有效表决股份总数的 99.9867%；反对 12,900股，占有效表决股份总数的 0.0133%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 32,933,857股，反对 12,900股，弃权 0股。
2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。
2.01 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：
同意 96,991,952股，占有效表决股份总数的 99.9829%；反对 12,900股，占有效表决股份总数的 0.0133%；弃权 3,700股，占
有效表决股份总数的 0.0038%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 32,930,157股，反对 12,900股，弃权 3,700股。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/327f48d2-3f49-493d-a921-e68bc6f5cdd8.PDF
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2026-09-10 16:36│大地海洋（301068）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大地海洋（301068）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2fd8a817-e9d7-4b21-b119-84320bf17c71.PDF
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2026-09-01 17:58│大地海洋（301068）：关于证券事务代表辞职的公告
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大地海洋（301068）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/998ce8ba-8886-41bd-9e2e-b819e9686a51.PDF
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2026-08-25 17:02│大地海洋（301068）：关于2026年度中期利润分配方案的公告
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大地海洋（301068）：关于2026年度中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/832588b1-e8a4-4aa3-a8cd-08c1c8c58987.PDF
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2026-08-25 16:14│大地海洋（301068）：关联交易决策制度
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大地海洋（301068）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/47140dc8-eb0d-467b-94f8-6ff0091e8b76.PDF
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2026-08-25 16:14│大地海洋（301068）：信息披露管理制度
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大地海洋（301068）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/00d5eb28-d556-4415-ba60-a3ae91b871a0.PDF
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2026-08-25 16:13│大地海洋（301068）：2026年半年度报告摘要
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大地海洋（301068）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/21d327d5-5300-4d97-819a-9cb832b2c5e7.PDF
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2026-08-25 16:13│大地海洋（301068）：2026年半年度报告
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大地海洋（301068）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/483c7ed4-4863-404e-8e0c-de7d23de5b80.PDF
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2026-08-25 16:12│大地海洋（301068）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大地海洋（301068）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/23dd172c-e8db-4d28-85e6-e701bfa69134.PDF
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2026-08-25 16:11│大地海洋（301068）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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大地海洋（301068）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9bfb2f09-8c05-48a1-bfe5-9146d295286c.PDF
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2026-08-25 16:10│大地海洋（301068）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大地海洋（301068）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b363a2a3-7859-48c4-a436-a0ed21e28d77.PDF
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2026-08-25 16:09│大地海洋（301068）：董事会秘书工作细则
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大地海洋（301068）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fbea9349-27aa-4e00-99dd-0baf4c6916d0.PDF
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2026-07-08 15:42│大地海洋（301068）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期（追溯调整后）
归属于上市公司股 2,900 ～ 3,500 -3,915
东的净利润 比上年同期 174.07% ～ 189.40%
增长
扣除非经常性损益 2,500 ～ 3,100 -6,176
后的净利润 比上年同期 140.48% ～ 150.19%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深耕废弃资源循环利用行业，各项业务稳健开展，预计归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原
因如下：
报告期内，公司积极应对废弃电器电子产品专项资金额度下调带来的经营挑战。一方面持续优化全域回收渠道布局，依托 2025
年度完成收购的浙江虎哥废物管理有限公司搭建废电拆解前端标准化回收网络，进一步加强前端回收能力，产业链协同效应逐步释放
，将专项资金下调对公司营收及利润的影响积极向上游传导、消化，同时 2025 年度完成收购的盛唐环创科技（桐庐）有限公司拆解
产能亦持续爬坡释放，增厚废电拆解板块经营收益；另一方面公司深化全流程精细化管理，严控各项生产运营成本。公司其他业务板
块稳健运营。公司整体盈利能力持续修复、主营业务盈利水平稳步回升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2026 年半年度业绩具体数据将在 2026 年半年
度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2026 年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/21e75eff-018f-4c5b-9729-178ebdc1fa82.PDF
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2026-05-19 18:14│大地海洋（301068）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保股份有限
公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于 2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；互联网
投票系统于 2026年 5月 19日上午 9点 15分至下午 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权股份90,029,841 股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 63.7178%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3
名，代表有表决权的股份54,618,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.6561%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 56 人，代表有表决权股份 35,
410,885 股，占公司有表决权股份总数的 25.0617%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》。
表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》。
表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
6、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：
同意 35,975,585 股，占有效表决股份总数的 99.9897%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0036%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
本议案关联股东已回避表决。
7、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：
同意 90,026,141 股，占有效表决股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占有效表决股份总数的 0.0027%；弃权 1,300 股，
占有效表决股份总数的
0.0014%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 35,671,385股，反对 2,400 股，弃权 1,300 股。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5d802b4b-d22f-4cdd-b3fe-621afebe188e.PDF
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2026-05-19 18:14│大地海洋（301068）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 90,029,841 股，占公司有表决权股份总数的 63.7178%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 54,618,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.6561%。
通过网络投票的股东 56 人，代表股份 35,410,885 股，占公司有表决权股份总数的 25.0617%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 35,675,085 股，占公司有表决权股份总数的 25.2487%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 264,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1870%。
通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 35,410,885 股，占公司有表决权股份总数的 25.0617%。
本公司董事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况:
同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 90,026,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 2,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0027%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意35,975,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
本议案关联股东已回避表决。
7、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:
同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况:
同意 35,671,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对 2,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0036%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3b09bc45-917d-4c81-a4df-ca4a7cc53298.PDF
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2026-04-27 00:37│大地海洋（301068）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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大地海洋（301068）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bc6674ab-98fb-448b-b01b-8bbbc8fc404d.PDF
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：独立董事2025年度述职报告（贾勇-已离任）
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作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责地履行了职责，按要求出席了 2025 年度的相关会议，认真审议了董事会各项议
案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因在公司任期满六年于 2025 年 1月离任，现就本人 2025 年度任职情况总结如下：
一、出席董事会及股东会的情况
本人参加了 2025 年度任职期间召开的 1次董事会和 1 次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，本人已于 20
25 年 1 月离任。任职期间，本人勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人在专门委员会的履职情况如下：
本人为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，并任审计委员会召集人。
2025 年任期内，审计委员会、薪酬与考核委员会均未召开会议
三、独立董事专门会议情况
在本人 2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
四、定期报告编制过程中工作情况
本人未参与公司 2025 年度定期报告编制。
五、对公司进行现场调查情况
2025 年任期内，本人主要通过电话、网络等方式与公司进行交流，听取董事会的规划安排，并给出建议，提醒董事会注意决策
的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。任期内，本人现场参加了公司 2025 年第一次临时股东大会（现称“股
东会”），现场工作 1日。
六、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的
合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。
本人对须经董事会审议决策的重大事项，如董事选任等，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
七、保护投资者权益方面所做的工作
担任公司独立董事期间，本人持续加强相关法律法规学习，提升履职能力，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履
行职责。对于董事会审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在发表审查意见时
，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2025 年度任职期间履职情况的主要内容。在此，谨对公司在本人担任独立董事履行职责过程中给予的积极配合与
支持，表示感谢!
特此报告。
独立董事：贾勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c3b4fc5-b5ec-404e-8e70-2ded8c621339.PDF
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：独立董事2025年度述职报告-余飞涛
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作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，按要求出席了 2025 年度的相关会议，认真审议了董事会
各项议案，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履职情况总结如下：
一、出席董事会及股东会的情况
本人参加了 2025 年度任职期间召开的 5次董事会和 1 次股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 20
25 年 8 月经公司股东会选举成为公司第三届董事会独立董事。任职期间，本人勤勉尽责，认真审阅会议相关材料，积极提出合理建
议，为董事会的科学决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人在专门委员会的履职情况如下：
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG委员会共四个专门委员会，本人为薪酬与考核委员会
、审计委员会、提名委员会成员，并任薪酬与考核委员会召集人。
2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关规定召集和主持会议、积极参与薪酬与考核委员会的日
常工作、持续关注公司人力资源、薪酬体系的建设情况。任期内，公司共召开 2次薪酬与考核委员会会议，对调整2024年限制性股票
激励计划业绩考核以及2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单等事项进行了审议，本人发表了明确的核查意见。
2025 年度任职期间，本人作为审计委员会成员，共参加审计委员会会议 2次，就公司《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》等有关议案进行了审核。
2025 年度本人任职期间，公司未召开提名委员会。
三、独立董事专门会议情况
2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计划、关注重
点等事项进行了探讨和交流，及时了解公司定期报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
五、现场工作情况
2025 年度任职期间，本人持续关注宏观经济形势、行业政策、市场环境变化等对公司经营发展的影响，通过出席公司股东会、
董事会及各专门委员会会议，与公司管理层充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财务状况、重大项目进展等事项汇报，深入了解
公司核心业务及项目运营实效，与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，同时不定期到公司进行实地现场考察，对公司的经营
提出建议。任期内，本人现场工作时间为 6日，符合相关法律法规的规定。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息
2025 年度，本人任职独立董事期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2025 年半年度报告及其摘要》《2025
年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度及第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会和董事会审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025 年任期内，本人未发现公司内部控制设计、执行方面存在重
大缺陷。
（二）股权激励相关事项
2025 年度，公司围绕 2024 年限制性股票激励计划，先后完成业绩考核指标调整、授予价格与授予数量调整，并于 2025 年 11
月顺利实施第一个归属期归属登记。本人认为，上述调整、归属等事项符合相关法律法规及公司股权激励计划的规定，相关审议和
表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
（二）任期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人
员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和
股东的合法权益。
（三）任期内，本人密切关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及公司制度的有关规定，真实、准确、完整
、及时地披露信息。
（四）任期内，本人在历次股东会上与参会的中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了交
流。
（五）任期内，本人作为独立董事，积极参加交易所、公司组织的各种培训，加强相关法律法规的学习，加深对公司规范治理和
保护投资者权益等的认识和理解，进一步提高专业水平，助力公司合理决策及风险防范。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，2025 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客
观独立，认真审议会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。2026 年，本人将严格按照有关法律法规
的要求，继续恪尽职守、勤勉尽责，秉承诚信、审慎、独立的原则以及为公司及全体股东负责的宗旨，加强与公司董事会、经营管理
层、会计师事务所等中介机构之间的沟通与交流，加强相关法规、业务的学习，提高专业水平和决策能力，充分发挥独立董事的作用
，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：余飞涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54eaf7d2-ce4e-4e87-accc-c30edabe418d.PDF
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：独立董事2025年度述职报告（池仁勇-已离任 ）
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作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责地履行了职责，按要求出席了 2025 年度的相关会议，认真审议了董事会各项议
案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因在公司任期满六年于 2025 年 1月离任，现就本人 2025 年度任职情况总结如下：
一、出席董事会及股东会的情况
本人参加了 2025 年度任职期间召开的 1次董事会和 1 次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，
本人勤勉尽责，认真审阅会议相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人在专门委员会的履职情况如下：
本人为公司董事会战略委员会（现称“战略与 ESG 委员会”）、提名委员会成员，并任提名委员会召集人。
作为提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关要求召集和主持会议，同时积极参
与提名委员会的日常工作，2025 年任期内，公司提名委员会共召开 1 次，审议《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本人对变更后的候选人个人履历等相关资料进行了认真审核。
2025 年本人任期内，公司战略委员会（现称“战略与 ESG 委员会”）未召开会议。
三、独立董事专门会议情况
2025 年本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
四、定期报告编制过程中工作情况
本人未参与公司 2025 年度定期报告编制。
五、对公司进行现场调查情况
2025 年任期内，本人主要通过电话、网络等方式与公司进行交流，听取董事会的规划安排，并给出建议，提醒董事会注意决策
的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。任期内，本人现场参加了公司 2025 年第一次临时股东大会（现称“股
东会”），现场工作 1日。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）提名或者任免董事
2025 年本人任期内，公司进行了第三届董事会独立董事的补选工作。本人充分了解被提名人学历职业、专业素养等情况，基于
客观、独立判断，认为其符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，并且其提名、审议、表决程序均符合法
律法规及《公司章程》的规定，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
七、保护投资者权益方面所做的工作
担任公司独立董事期间，本人持续加强相关法律法规学习，加深对公司规范治理和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，进
一步提高专业水平，提升履职能力，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行职责。对于董事会审议的议案，本人认真
审阅相关材料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在发表审查意见时，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2025 年度任职期间履职情况的主要内容。在此，谨对公司董事会、高级管理人员和相关人员,在本人担任独立董
事履行职责过程中给予的积极配合与支持，表示感谢!
特此报告。
独立董事：池仁勇
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条 适用本办法的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及董事
会认定的其他高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与
公司可持续发展相协调。公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责、权、利相结合原则，薪酬与岗位价值、担当责任等相对应；
（二）效益导向原则，薪酬与公司绩效、个人业绩相挂钩；
（三）战略导向原则，与公司持续健康发展的目标相符。第二章 薪酬的构成及确定
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予独立董事一定的津贴，具体金额
由股东会确定，并按《公司法》和《公司章程》相关规定，承担独立董事行使职责所需的合理费用。第六条 兼任公司高级管理人员
的董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定；未在公司任职的董事
原则上不在公司领取薪酬。
经公司股东会批准，公司可以另行发放董事津贴。
第七条 高级管理人员薪酬由以下部分组成：
（一）基本薪酬：指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬：指高级管理人员根据公司绩效以及个人业绩所得的报酬，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十；
（三）福利收入：包括高级管理人员的法定福利和补充福利；
（四）中长期激励收入：包括员工持股、股票期权、限制性股票等中长期激励，具体激励对象及方案根据国家相关法律、法规及
规范性文件确定并履行程序。
第三章 薪酬的发放和管理
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第九条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展
。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放
。
第十一条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的
薪酬标准。
第四章 绩效与履职评价
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。
第十四条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会应依据公司年度生产经营计划制定高级管理人员年度绩效考核办法，评价指标包括公司
绩效以及个人业绩。绩效评价结果作为确定高级管理人员薪酬以及激励的依据。
如经营环境等外部条件发生重大变化，公司董事会薪酬与考核委员会可以根据公司年度生产经营计划的调整，相应修订高级管理
人员年度绩效考核办法。第十六条 公司年报审计后，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度绩效考核办法，组织对高
级管理人员进行绩效评价。
第五章 止付追索
第十七条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任
职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十八条 本办法自股东会通过之日起施行。股东会授权董事会负责解释。第十九条 本办法未作规定的，适用有关法律、法规和
《公司章程》的规定。第二十条 股东会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本办法。
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：独立董事2025年度述职报告（陈三联-已离任）
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作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等的规定和要求，在 2025年度诚信、勤勉、尽责地履行了职责，按要求出席了 2025年度的相关会议，认真审议了董事会各项议案
，并通过独立董事专门会议对相关事项发表独立的审查意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度
任职期间履职情况总结如下：
一、出席董事会及股东会的情况
本人自 2025年 1月起任公司独立董事，后因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，2025 年 8月 7日
起，本人不再担任公司独立董事职务。任职期间，本人参加了公司召开的 4次董事会和 2次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出
席会议的情况，认真审阅会议材料，积极参加各议题讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事
会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025年度，本人在专门委员会的履职情况如下：
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG委员会共四个专门委员会，本人为薪酬与考核委员会
、审计委员会、提名委员会成员，并任薪酬与考核委员会召集人。
任期内，本人作为薪酬与考核委员会的召集人，严格按照相关规定召集和主持会议、积极参与薪酬与考核委员会的日常工作、持
续关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况。任期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会会议，对公司 2025年度董事及高级管理人
员薪酬方案进行了审议。
任期内，本人作为审计委员会成员，共参加审计委员会会议 3 次，就公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等议案
进行了审阅；向公司管理层了解经营情况和重大事项的进展情况。针对《关于收购股权暨关联交易的议案》的事项，对相关审计及评
估中介机构的资质、专业能力与独立性进行了审慎核查，并明确要求董事会在审议相关议案时，关联董事须依法回避表决。
2025 年度任期内，本人作为提名委员会成员，共参加提名委员会 1次，审议被提名独立董事候选人的任职资格。
三、独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2025 年本人任期内，公司独立董事专门会议召开 2次，本
人对《关于公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》等发表了同意的审查意见；此外，就《关于收购股权暨关联交易的议案
》，全体独立董事通过核查交易背景、定价依据及合规性，一致同意收购股权暨关联交易事项。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任职期间，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事
项进行了探讨和交流，及时了解公司定期报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
五、现场工作情况
2025 年度，本人充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、实地调研、管理层交流等形式，
持续关注公司经营状况、管理情况等，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时跟进公司各重大事项的进展情况。本人通过电话、
网络等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注内外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提
出建议。任期内，本人现场工作时间符合相关法律法规的规定。
六、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的
合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。
本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、内部控制、董事选任、财务管理、会计师事务所续聘、董事及高级管
理人员薪酬、关联交易等重要事项，特别是对公司收购股权暨关联交易的战略决策，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的
职责。
七、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
（二）任期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人
员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和
股东的合法权益。
（三）任期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性
，确保所有股东平等获得信息，切实维护股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通。
（四）作为独立董事，本人积极参加交易所、公司组织的各种培训，加强相关法律法规的学习，更全面地了解上市公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司规范运作。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人自 2025年 8月 7日起不再担任公司独立董事或其他职务。本人在任期内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规
范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。感谢公司董事会及相关工作人员在本人任职期间给予的有效配
合和支持。
特此报告。
独立董事：陈三联
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/15890fef-5a2f-429b-ad95-1b6da031d51b.PDF
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：独立董事2025年度述职报告- 汤临佳
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作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等的规定和要求，在 2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，按要求出席了 2025年度的相关会议，认真审议了董事会各
项议案，并通过独立董事专门会议对相关事项发表了独立的审查意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2
025年度履职情况总结如下：
一、出席董事会及股东会的情况
本人参加了 2025年度任职期间召开的 9次董事会和 3次股东会，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 2025年
1月经公司股东会选举成为公司第三届董事会独立董事。任职期间，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案
及公司其他事项提出异议。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025年度，本人在专门委员会的履职情况如下：
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG委员会共四个专门委员会，本人为战略与 ESG 委员
会、提名委员会成员，并任提名委员会召集人。
2025 年度任职期间，本人作为提名委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关要求召集和
主持会议，同时积极参与提名委员会的日常工作，参与公司提名委员会会议 1次，审议被提名独立董事候选人余飞涛女士的任职资格
。
2025年度任职期间，本人作为战略与 ESG委员会成员，按照《独立董事工作制度》《战略与 ESG委员会工作细则》等相关要求，
时刻关注公司经营状况，保持与公司管理层的沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司日常经营与战略发展提
出切实可行的建议。2025年度，公司战略与 ESG委员会会议共召开 3次，就公司首次披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG
）报告》以及《关于收购股权暨关联交易的议案》《关于以自有资金或自筹资金收购股权的议案》进行了审议。
三、独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2025 年度本人任期内，公司独立董事专门会议召开 2次，
本人对《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于收购股权暨关联交易的议案》等发表了同意的审查意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任职期间，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事
项进行了探讨和交流，及时了解公司定期报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
五、现场工作情况
2025 年度，本人充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、实地调研、管理层交流等形式，
累计现场工作 15 日，持续关注公司经营状况、管理情况等，深入了解公司的内部控制和财务状况，及时跟进公司各重大事项的进展
情况。此外，本人通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注内外部环境及市场变化对公司的
影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》的要求，对公司各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公
允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出审慎判断，并依照相关程序进行了审核。本人认为，公司与关联方之间发生的关联交易
属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易审议程序合法、有效，关联方在审议时均予以回避表
决。
（二）定期报告与内部控制自我评价报告
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，各项报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
本人对公司续聘 2025年度会计师事务所的事项，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了
审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券
法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司薪酬政策是公司根据实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合理，有利于保证管理层的稳定，促
进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。
（五）股权激励相关事项
2025 年度，公司围绕 2024 年限制性股票激励计划，先后完成业绩考核指标调整、授予价格与授予数量调整，并于 2025 年 11
月顺利实施第一个归属期归属登记。本人对相关议案的合规性、必要性及合理性进行了审慎核查与独立判断，均发表明确同意意见
，相关决策程序合法合规，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）提名或者任免董事
2025 年本人任期内，公司进行了第三届董事会独立董事的补选工作。本人充分了解被提名人学历职业、专业素养等情况，基于
客观、独立判断，认为其符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，并且其提名、审议、表决程序均符合法
律法规及《公司章程》的规定，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
七、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
（二）任期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人
员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和
股东的合法权益。
（三）任期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性
，确保所有股东平等获得信息，切实维护股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通。
（四）任期内，本人在历次股东会上与参会的中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了交
流。
（五）作为独立董事，本人积极参加交易所、公司组织的各种培训，加强相关法律法规的学习，更全面地了解上市公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司规范运作。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，2025 年度本人勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立。2026 年，本人将
严格按照相关法律法规的要求，继续恪尽职守，秉承诚信、审慎、独立的原则以及为公司及全体股东负责的宗旨，加强与公司董事会
、经营管理层、会计师事务所等中介机构之间的沟通与交流，加强相关法规、业务的学习，提高专业水平和决策能力，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：汤临佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4262b886-88e0-44d5-a057-465ea261dbe9.PDF
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2026-04-26 15:56│大地海洋（301068）：独立董事2025年度述职报告-应叶萍
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作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度
》等的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责地履行了职责，按要求出席了 2025 年度的相关会议，认真审议了董事会及其下
属委员会及独立董事专门会议的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况总结
如下：
一、出席董事会及股东会的情况
2025 年度任职期间，本人参加了公司召开的 9 次董事会和 3 次股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本
人于 2025 年 1月经公司股东会选举成为公司第三届董事会独立董事。任职期间，本人勤勉尽责，认真审阅会议相关材料，积极参加
各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案
及其他事项提出异议。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人在专门委员会的履职情况如下：
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG委员会共四个专门委员会，本人为审计委员会、薪酬
与考核委员会成员，并任审计委员会召集人。
2025 年任期内，本人作为审计委员会召集人，主持参与 5 次审计委员会会议，就公司定期报告相关重大财务信息进行了内部审
核，保证公司财务信息披露的真实、完整；向公司管理层了解本年度的经营情况、重大事项的进展情况；与审计会计师面对面沟通审
计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。针对《关于收购股权暨关联交易的议案》的事项，本人对相关审
计及评估中介机构的资质、专业能力与独立性进行了审慎核查，并明确要求董事会在审议相关议案时，关联董事依法回避。
2025 年任期内，作为薪酬与考核委员会成员，本人参与 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬制度执行情况进行了监督，审
查了公司董事及高级管理人员的履职情况。根据行业及公司发展现状，本人对公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案进行了审
议；对公司调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单等事项进行了审议，发
表了明确的核查意见。
三、独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2025 年本人任期内，公司独立董事专门会议召开 2次，本
人对《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》等发表了同意的审查意见；此外，就《关于收购股权暨关联交易的议案
》，全体独立董事通过核查交易背景、定价依据及合规性，一致同意收购股权暨关联交易事项。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，积极听取公司审计部工作汇报，认真审阅内部
审计工作计划、内部审计报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行
了探讨和交流，及时了解公司定期报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。此外，本人督促公司聘任
的会计师事务所持续跟踪当年新出台及修订的企业会计准则，及时对相关政策变化可能对公司财务处理产生的影响开展全面评估与风
险提示，并就准则适用范围、具体执行要求向公司财务部门作出明确指引，督促公司结合业务实际规范执行，确保财务核算合规、信
息披露真实准确。针对公开披露的会计师事务所监管处罚案例，本人已善意提醒公司聘任的会计师事务所学习对照，督促其对照监管
要求强化风险防控，针对性提升审计执业质量，切实发挥外部审计监督作用。
五、现场工作情况
2025 年度，本人任职独立董事期间，利用出席董事会和董事会各专门委员会的机会及时跟进了解公司的生产经营情况、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况等；并以电话、邮件、现场考察等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，利用专业知识向公司提出有益的意见和建议。
2025 年任职期间，本人累计现场工作时间为 15 天。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》的要求，对公司各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公
允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出审慎判断，并依照相关程序进行了审核。本人认为，公司与关联方之间发生的关联交易
属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易审议程序合法、有效，关联方在审议时均予以回避表
决。
（二）定期报告与内部控制自我评价报告
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，各项报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
本人对公司续聘 2025 年度会计师事务所的事项，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了
审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券
法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司薪酬政策是公司根据实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合理，有利于保证管理层的稳定，促
进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。
（五）股权激励相关事项
2025 年度，公司围绕 2024 年限制性股票激励计划，先后完成业绩考核指标调整、授予价格与授予数量调整，并于 2025 年 11
月顺利实施第一个归属期归属登记。本人对相关议案的合规性、必要性及合理性进行了审慎核查与独立判断，均发表明确同意意见
，相关决策程序合法合规，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）提名或者任免董事
任期内，公司进行了第三届董事会独立董事的补选工作。本人充分了解被提名人学历职业、专业素养等情况，基于客观、独立判
断，认为其符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，并且其提名、审议、表决程序均符合法律法规及《公
司章程》的规定，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
七、保护投资者权益方面所做的工作
（一）任职期间，本人对公司董事会及下属专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，必要时向公
司相关负责人询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司和股东的合法权益。同时，本人持续对公司对外担保、资金占用等可能影响中小股东利益的事项保持高度关注，通过定期问
询、核查资料等方式，督促公司严格履行决策程序与信息披露义务，积极关注公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律法规
真实、准确、完整、及时地进行信息披露，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。。
（二）本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加交易所、公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（三）任职期间，本人除在历次股东会上与参会的中小股东进行了沟通外，出席了 2024 年度网上业绩说明会，在信息披露规定
允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，让广大投资者进一步了解了公司的财务状况、经营情况等内
容。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，2025 年度本人勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，为公司可持续发
展建言献策。2026 年，本人将严格按照相关法律法规的要求，继续恪尽职守、勤勉尽责，秉承诚信、审慎、独立的原则以及为公司
及全体股东负责的宗旨，加强与公司董事会、经营管理层、会计师事务所等中介机构之间的沟通与交流，不断提高专业水平和决策能
力，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：应叶萍
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2026-08-26│大地海洋：2026年半年度报告
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