公司公告☆ ◇301068 大地海洋 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 18:50 │大地海洋（301068）：关于2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-09 18:50 │大地海洋（301068）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 18:50 │大地海洋（301068）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:10 │大地海洋（301068）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:09 │大地海洋（301068）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:09 │大地海洋（301068）：对外担保决策制度 │
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│2025-08-22 19:09 │大地海洋（301068）：章程 │
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│2025-08-22 19:09 │大地海洋（301068）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-08-22 19:09 │大地海洋（301068）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-08-22 19:09 │大地海洋（301068）：提名委员会工作细则 │
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2025-09-09 18:50│大地海洋（301068）：关于2025年第三次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 9日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 9日 9:15-15:00
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 64人，代表股份 92,798,745股，占公司有表决权股份总数的 66.1044％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 63,757,695股，占公司有表决权股份总数的 45.4173％。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 29,041,050 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 29,041,150 股，占公司有表决权股份总数的 20.6872％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 29,041,050股，占公司有表决权股份总数的 20.6872％。
本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况:
同意92,773,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意29,015,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9132％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
00％。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.04《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2.08《关于修订<内部控制制度>的议案》
总表决情况:
同意92,775,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意 29,018,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9205％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0795％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
3、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划业绩考核的议案》
总表决情况:
同意92,773,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0249％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023％。
中小股东总表决情况:
同意29,015,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9132％；反对23,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0795％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0072％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2025年第三次临时股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/aeadee04-fa64-403d-ab40-0b7d3865cfd1.PDF
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2025-09-09 18:50│大地海洋（301068）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：杭州大地海洋环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025年8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 9日在公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保股份有
限公司会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于 2025年 9月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；互联网
投票系统于 2025年 9月 9日上午 9点 15分至下午 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权股份 92,798,745 股，所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的 66.1044%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
3 名，代表有表决权的股份63,757,695股，占公司有表决权股份总数的 45.4173%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 61人，代表有表决权股份 29
,041,050股，占公司有表决权股份总数的 20.6872%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意 92,773,545股，占有效表决股份总数的 99.9728% ；反对 25,200股，占有效表决股份总数的 0.0272%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,015,950股，反对 25,200股，弃权 0股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
2.04 审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
2.05 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
2.06 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
2.07 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
2.08 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：
同意 92,775,645股，占有效表决股份总数的 99.9751%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,018,050股，反对 23,100股，弃权 0股。
3、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划业绩考核的议案》
表决结果：
同意 92,773,545股，占有效表决股份总数的 99.9728%；反对 23,100股，占有效表决股份总数的 0.0249%；弃权 2,100股，占
有效表决股份总数的 0.0023%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意29,015,950股，反对 23,100股，弃权 2,100股。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fe05b372-4eb8-4ff5-94e1-4fb3e7d24f5a.PDF
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2025-09-09 18:50│大地海洋（301068）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 9 日（星期二）在公司会议
室以现场举手表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 9 月 9 日通过电话等方式通
知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名。
本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、
行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公
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