公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：关于召开2025第一次临时股东会的通知公告 │
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：董事会审计委员会工作规程（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:07 │凯盛新材（301069）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-魏福禄 │
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│2025-06-13 18:07 │凯盛新材（301069）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张宏亮 │
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│2025-06-13 18:07 │凯盛新材（301069）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-商光明 │
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│2025-06-13 18:07 │凯盛新材（301069）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │凯盛新材（301069）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-田云 │
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2025-06-13 18:09│凯盛新材（301069）：关于召开2025第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 6 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 6 月 25日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会的提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计 √
划的议案》
累积 采 用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票
提案
5.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
5.01 选举王加荣先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.02 选举孙庆民先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.03 选举王荣海先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.04 选举王永先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.05 选举张海安先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.06 选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事 √
6.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（4）人
6.01 选举张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事 √
6.02 选举田云女士为公司第四届董事会独立董事 √
6.03 选举魏福禄先生为公司第四届董事会独立董事 √
6.04 选举商光明先生为公司第四届董事会独立董事 √
（二）议案的披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过方为有效；议案 4 为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效
；议案 5、议案 6 采用累积投票制进行逐项表决，其中议案6 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
后股东会方可进行表决。
本次股东会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于
股东会决议公告时同时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席
会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登
记手续。
2、登记时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委
托书》于 2025 年 6 月 27 日（含27 日）前送达或邮寄至本公司登记地点。
3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。
4、联系人：杨紫光
5、联系方式：0533-2275366
6、电子邮箱：bod@ksxc.cn
7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司2025 年第一次临时股东会参会登记表》,并采取邮寄或电
子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：杨紫光
电话：0533-2275366 传真：0533-2275366
地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。
邮编：255185
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/d1270ff3-8380-4ccd-ada6-d1d140aa6f4e.PDF
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2025-06-13 18:09│凯盛新材（301069）：董事会审计委员会工作规程（2025年6月）
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凯盛新材（301069）：董事会审计委员会工作规程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/1cca45a9-fc8b-4ecc-a0cd-0573f0ebaaeb.PDF
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2025-06-13 18:09│凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2025年6月）
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凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9fdd0dd1-80e6-4343-a0fa-ef555006899d.PDF
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2025-06-13 18:09│凯盛新材（301069）：股东会议事规则（2025年6月）
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凯盛新材（301069）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/a2953a53-6820-49a8-8b08-6e28fbbb76f9.PDF
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2025-06-13 18:09│凯盛新材（301069）：董事会议事规则（2025年6月）
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凯盛新材（301069）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7489d0b8-1312-43f3-9596-6425e23c9502.PDF
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2025-06-13 18:07│凯盛新材（301069）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-魏福禄
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声明人__魏福禄__作为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华邦生命健康股
份有限公司提名为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东凯盛新材料股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：本人承诺遵守《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，将参加深圳证券交易所举办的最近一次独立董事
培训并取得其认可的独立董事资格证书，公司已将其本人出具的承诺公开披露。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明
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