公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:21 │凯盛新材（301069）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2026年4月） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（邹 健-届满离任） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（田 云） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（魏福禄） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨-届满离任） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（商光明） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（张宏亮） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（田文利-届满离任） │
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2026-04-22 16:21│凯盛新材（301069）：2026年一季度报告
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凯盛新材（301069）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2ed5ee3c-76c5-4405-87f0-ac8d6158087d.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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凯盛新材（301069）：关于召开2025年年度股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f88ddb83-8e9b-4451-b7b2-9315f75045a5.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2026年4月）
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凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/556c7c77-6b8c-42e4-943b-893df6ed0959.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（邹 健-届满离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实
维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025年度（2025 年 6月 30 日届满离任）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人邹健，中国国籍，1976 年 9月出生，中共中央党校法学博士。本人曾任中学、大学教师，曾在南京市秦淮区检察院工作，
担任公诉人；2007 年至今在北京中银律师事务所工作，北京中银律师事务所合伙人、资深律师。2020年 2月至 2025年 6月任公司独
立董事。本人同时还担任广东松发陶瓷股份有限公司、山东佳能科技股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的董事会会议，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，切实
履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。
（一）出席董事会及股东大会情况
2025 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5次，实际出席董事会 5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在
委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东大会 1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025年任职期间内董事会各项
议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，认真仔细的审阅议案相关材料，切实履行审计委员会
职能。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
01 2025年 3月 13日 董事会审计委员 1.《2024年第四季度内部审计工作报告》
会 2025 年第一次 2.《2024年度财务报告》
会议 3.《2024年度内部控制自我评价报告》
4.《四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）关于山东凯盛新材料股份有
限公司 2024年报审计履职情况报告》
5.《董事会审计委员会关于对四川华信
（集团）会计师事务所 (特殊普通合
伙)2024年度履行监督职责情况报告》
6.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
02 2025年 4月 18日 董事会审计委员 1.《2025年第一季度内部审计工作报告》
会 2025 年第二次 2.《2025第一季度报告》
会议
（三）独立董事专门会议履职情况
2025年度，公司召开 2次独立董事专门会议，本次均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立
、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
01 2025 年 3 月 13 日 第三届董事会第二次 《关于预计 2025 年度日常关联
独立董事专门会议 交易的议案》
02 2025 年 6 月 13 日 第三届董事会第三次 《关于审查第四届董事会董事
独立董事专门会议 候选人任职资格的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；未向董事会提请召开临时股东大会。
（五）现场工作及公司配合情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 6个工作日。本人除按规定出席股
东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：
1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司
的日常经营情况及资本市场最新动态；
2、本人对公司下属研究院济南分院进行了实地调研，重点考察了实验场地布局与核心实验设备配置情况，并听取了分院负责人
关于当前主要研发项目的阶段性进展汇报；同时，深入全资子公司潍坊凯盛，全面了解其实际运营状况、重点项目推进进度及日常管
理细节，确保公司战略部署有效落地及资金使用合规高效；此外，对年报中涉及的重要诉讼事项进行了专项跟进与重点督办。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
（六）与中小投资者沟通情况
2025年度，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取了投资者的意
见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、年度履职重点关注事项情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司
章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独立的
判断。具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
2025 年度，公司在日常关联交易预计事项审议过程中，关联董事及关联股东均回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，合法有效，且不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司的实际
情况。
（三）关于聘用会计师事务所的情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在
为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）方案充分考虑了公司经营情况及目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）2025 年度未涉及事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外
的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客
观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。
特此报告。
山东凯盛新材料股份有限公司
独立董事：邹健
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dde88f26-d0ce-4e93-9805-05fcdb63a05d.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（田 云）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，于 2025 年 6 月 30 日经公司股东会选
举就任。在 2025 年度的任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董
事职责，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度（2025 年7 月 1日至 2025 年 12 月 31 日）的履
职情况总结如下：
一、 基本情况
（一）个人履历与专业背景
本人田云，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本人拥有高级会计师、注册会计师、注册税务师专业资格
，现任淄博神舟税务师事务所有限责任公司业务部经理兼经开区分公司负责人，长期从事财税审计、税务咨询与筹划工作，具备深厚
的财税专业知识和丰富的实务经验，属于会计专业人士。本人于 2025 年 6月 30 日经公司股东会选举担任公司第四届董事会独立董
事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性情况说明
在 2025 年度任职期间，本人及本人的主要社会关系人均未在公司及其关联方担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人之间
不存在任何可能影响独立判断的关联关系，未从公司及其关联方获取任何除独立董事津贴外的额外利益。本人的任职完全符合《上市
公司独立董事管理办法》等法规关于独立性的各项要求，能够独立履行职责。
二、 2025 年度履职情况
报告期内，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，
切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，自本人就任以来，公司第四届董事会共召开会议 5 次。本人均亲自出席会议，无委托出席或缺席情况。在会议上，
本人认真审阅所有议案及相关资料，基于专业判断进行审慎分析和充分讨论，并对所有议案投了赞成票，未提出任何异议。此外，本
人列席了公司 2025 年第二次临时股东会。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为第四届董事会审计委员会委员，在任期内积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开会议 2 次，本人均亲自出席，
对公司定期财务报告、内部审计制度修订等事项进行了认真审议和监督。公司于 2025 年度召开第四届董事会独立董事专门会议 3
次，本人亲自出席，就涉及重大关联交易、聘任审计机构等需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项进行了专项研究与审议
。
（三）现场工作及沟通情况
为全面掌握公司经营发展状况，本人于 2025 年度严格履行独立董事职责，通过实地调研、与管理层及相关部门负责人座谈交流
、电话沟通等多种形式深入开展履职工作，累计现场工作 8 天。自履职以来，本人重点围绕公司财务状况、内部控制体系建设、募
集资金使用管理、行业发展趋势等关键领域进行了深入调研与了解，并就进一步提升财务管理规范性、强化信息披露透明度等方面提
出了具有建设性的意见建议。公司管理层对此予以高度重视，与本人保持了畅通、高效的沟通机制，为本人履职提供了充分的支持与
必要的保障条件。
（四）保护中小投资者合法权益情况
履职期间，本人持续关注公司信息披露的公平性、及时性和准确性，确保所有股东能平等获取信息。在审议各项议案时，始终将
维护公司整体利益和中小股东合法权益作为出发点，对可能影响中小股东利益的决策事项保持高度关注，并利用自身会计专业优势，
在财务合规、风险控制等方面提出专业意见，促进公司决策的科学性与公正性。
三、 年度履职重点关注事项
基于本人的专业背景，在 2025 年度履职中，本人对以下事项予以了重点关注并发表了专业意见：
（一）关联交易的合规性与公允性
对公司报告期内发生的关联交易，本人重点关注其决策程序是否合法合规，定价机制是否遵循市场原则，是否履行了必要的审议
程序和信息披露义务。经核查，相关交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）财务报告的真实性与准确性
本人认真审核了公司《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期财务报告。基于专业判断，本人认为公司财务报告
的编制符合企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况和经营成果，相关会计估计和判断是审慎的。
四、 总体评价与建议
2025 年下半年，作为新任独立董事，本人积极融入公司治理架构，努力发挥自身在财税领域的专业优势。总体来看，公司运作
规范，管理层务实进取，为独立董事履职创造了良好环境。
展望新的一年，本人将继续加强学习，不断提升履职能力，更深入地结合公司业务特点，在税务战略规划、成本费用控制、财务
风险预警等方面提供更具针对性的建议。本人将一如既往地以高度的责任心，独立、审慎地行使职权，为促进公司规范运作、实现高
质量发展、切实保障全体股东利益贡献力量。
特此报告。
山东凯盛新材料股份有限公司
独立董事：田云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/653472a7-b510-4c91-8484-c28780fa567f.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（魏福禄）
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山东凯盛新材料股份有限公司董事会：
本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，于 2025年 6月 30日经公司股东会选举就
任。在 2025年度的任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、公正、独立的立场，忠实、勤勉地履行
职责，积极发挥专业作用，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度（2025 年 7月 1
日至 2025 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下：
一、 基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人魏福禄，男，1984年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本人拥有吉林大学交通信息工程及控制专业博
士学位，并在东南大学完成博士后研究，现任山东理工大学科学技术处纵向项目负责人，长期从事科技管理、项目管理及交通工程领
域的教学与研究工作，属于行业及科技管理专家。本人于2025年 6月 30日经公司股东会选举担任公司第四届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
在 2025年度任职期间，本人及本人的配偶、父母、子女及其他主要社会关系均未在公司或其控股股东、实际控制人及其关联企
业担任任何职务，也未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为公司前十名股东，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在
可能妨碍进行独立客观判断的任何利害关系或其他可能影响独立性的情形，完全符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
对独立董事独立性的各项要求。
二、 2025 年度履职情况
报告期内，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，
切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，自本人就任以来，公司第四届董事会共召开会议 5次。本人均亲自出席会议，无委托出席或缺席情况。在会议上，
本人认真审阅所有议案及相关资料，基于专业判断进行审慎分析和充分讨论，并对所有议案投了赞成票，未提出任何异议。此外，本
人列席了公司 2025年第二次临时股东会。
（二）出席独立董事专门会议情况
公司于 2025年度召开第四届董事会独立董事专门会议 3次，本人亲自出席，就涉及关联交易、现金管理等需要独立董事发表独
立意见的事项进行了专项研究与审议。
（三）现场工作及沟通情况
为深入了解公司经营状况，本人在 2025年度通过现场调研、与管理层及相关部门负责人座谈、电话沟通等多种方式履职，累计
现场工作 7天。就任后，本人重点了解了公司的财务状况、内部控制体系建设、募集资金使用、行业发展动态等情况，并就提升财务
管理规范性、强化信息披露透明度等方面提出了建设性意见。公司管理层高度重视并与本人保持了畅通、有效的沟通，为本人履职提
供了充分的支持和必要的条件。
（四）保护中小投资者合法权益情况
履职期间，本人持续关注公司信息披露的公平性、及时性和准确性，确保所有股东能平等获取信息。在审议各项议案时，始终将
维护公司整体利益和中小股东合法权益作为出发点，对可能影响中小股东利益的决策事项保持高度关注，并利用自身会计专业优势，
在财务合规、风险控制等方面提出专业意见，促进公司决策的科学性与公正性。
三、 年度履职重点关注事项
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章
程》、公司《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相
关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独立的判
断。具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司发生的日常关联交易预计及执行情况，其审议程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》的规定，定价公
允，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人认真审阅了公司《2025年半年度报告》《2025年第三
季度报告》等定期报告。公司定期报告的编制和审核程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）方案充分考虑了公司经营情况及目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、 总体评价与建议
2025 年是本人担任公司独立董事的起始之年。在短暂的任期内，本人深切感受到公司治理规范、管理层勤勉尽责。本人也积极
适应角色，努力将会计、审计领域的专业知识应用于公司治理实践。
展望 2026 年，本人将继续严格按照法律法规和监管要求，恪守独立董事的职责与操守，进一步加强学习，深入公司业务，重点
关注公司财务合规、战略发展与风险管控，充分利用自身专业背景，为董事会决策提供更多有价值的建议，持续促进公司高质量发展
，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
山东凯盛新材料股份有限公司
独立董事：魏福禄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8c3e9164-3943-4747-85a3-14f6fe1dbc07.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨-届满离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件
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