公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:27 │凯盛新材（301069）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 17:14 │凯盛新材（301069）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:14 │凯盛新材（301069）：2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:12 │凯盛新材（301069）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-22 16:21 │凯盛新材（301069）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2026年4月） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（邹 健-届满离任） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（田 云） │
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│2026-04-10 17:09 │凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（魏福禄） │
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2026-05-11 17:27│凯盛新材（301069）：2025年度权益分派实施公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度利润分配预案已经 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案为：基于 2025年度公司整体盈利状况，扣除 2025 年前三季度已
完成分红金额，为回报各位股东，公司拟以截至 2026年 4月 10日董事会召开日的总股本 453,174,229股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利总额为 22,658,711.45 元，
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关
公告中予以披露。前述具体内容可详见公司于 2026年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2026-021）。
2、截止本公告披露日，公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
3、此次权益分派实施距离股东会通过 2025年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以截至 2026年 4月 10 日董事会召开日的总股本 453,174,229 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次全部委托中国结算深圳分公司代派现金红利，并将于 2026年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、相关参数调整情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、间接控股股东西藏
汇邦科技有限公司、实际控制人张松山及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、王加荣先生
、王永先生承诺：“其持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价”，本次权益分派实施后，前述价格亦
做相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杨紫光
咨询电话：0533-2275366
传真电话：0533-2275366
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/df731156-cc47-42eb-810c-593b10fd8010.PDF
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2026-05-08 17:14│凯盛新材（301069）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11日披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知公告》（
公告编号：2026-024）。本次股东会的现场会议于 2026年 5月 8日下午 14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委
托代理人代表股东共计 222人，代表股份 133,285,252股，占公司有表决权股份总数的 29.4115%。会议的通知及召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议
予以现场见证。本次股东会按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 132,896,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7081%；反对 350,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2631%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,369,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8993%；反对 350,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3919%。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 132,896,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7081%；反对 350,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2631%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,369,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8993%；反对 350,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3919%。
（三）审议通过 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 132,892,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7051%；反对 354,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2661%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,365,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7544%；反对 354,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.8538%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3919%。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定并实施 2026 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 132,888,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7021%；反对 354,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2661%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,361,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6094%；反对 354,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.8538%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5368%。
（五）审议通过 《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 132,896,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7081%；反对 350,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2631%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 2,369,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8993%；反对 350,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3919%。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 132,887,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7018%；反对 350,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2631%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 2,361,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5949%；反对 350,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6963%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 132,896,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7081%；反对 350,623 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2631%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 2,369,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8993%；反对 350,623 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7088%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3919%。
（八）审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》
总表决情况：
同意 97,661,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5684%；反对376,523 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3839%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
其中关联股东王加荣、孙庆民、王荣海、王永已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 2,335,576 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6561%；反对 376,523 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.6476%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6963%。
（九）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 132,894,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7068%；反对 352,423 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2644%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 2,368,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8341%；反对 352,423 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7740%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3919%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ba40e596-afd4-499a-b4c4-bb6b1f06dcd6.PDF
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2026-05-08 17:14│凯盛新材（301069）：2025 年年度股东会的法律意见书
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凯盛新材（301069）：2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/532e34c7-bafa-48d4-b8d9-a09113fe0575.PDF
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2026-05-08 17:12│凯盛新材（301069）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8321f442-2354-451a-aa14-5c91d059100e.PDF
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2026-04-22 16:21│凯盛新材（301069）：2026年一季度报告
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凯盛新材（301069）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2ed5ee3c-76c5-4405-87f0-ac8d6158087d.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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凯盛新材（301069）：关于召开2025年年度股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f88ddb83-8e9b-4451-b7b2-9315f75045a5.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2026年4月）
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凯盛新材（301069）：凯盛新材章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/556c7c77-6b8c-42e4-943b-893df6ed0959.PDF
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2026-04-10 17:09│凯盛新材（301069）：2025年度独立董事述职报告（邹 健-届满离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实
维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025年度（2025 年 6月 30 日届满离任）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人邹健，中国国籍，1976 年 9月出生，中共中央党校法学博士。本人曾任中学、大学教师，曾在南京市秦淮区检察院工作，
担任公诉人；2007 年至今在北京中银律师事务所工作，北京中银律师事务所合伙人、资深律师。2020年 2月至 2025年 6月任公司独
立董事。本人同时还担任广东松发陶瓷股份有限公司、山东佳能科技股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的董事会会议，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，切实
履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。
（一）出席董事会及股东大会情况
2025 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5次，实际出席董事会 5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在
委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东大会 1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025年任职期间内董事会各项
议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，认真仔细的审阅议案相关材料，切实履行审计委员会
职能。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
01 2025年 3月 13日 董事会审计委员 1.《2024年第四季度内部审计工作报告》
会 2025 年第一次 2.《2024年度财务报告》
会议 3.《2024年度内部控制自我评价报告》
4.《四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）关于山东凯盛新材料股份有
限公司 2024年报审计履职情况报告》
5.《董事会审计委员会关于对四川华信
（集团）会计师事务所 (特殊普通合
伙)2024年度履行监督职责情况报告》
6.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
02 2025年 4月 18日 董事会审计委员 1.《2025年第一季度内部审计工作报告》
会 2025 年第二次 2.《2025第一季度报告》
会议
（三）独立董事专门会议履职情况
2025年度，公司召开 2次独立董事专门会议，本次均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立
、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
01 2025 年 3 月 13 日 第三届董事会第二次 《关于预计 2025 年度日常关联
独立董事专门会议 交易的议案》
02 2025 年 6 月 13 日 第三届董事会第三次 《关于审查第四届董事会董事
独立董事专门会议 候选人任职资格的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；未向董事会提请召开临时股东大会。
（五）现场工作及公司配合情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 6个工作日。本人除按规定出席股
东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：
1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司
的日常经营情况及资本市场最新动态；
2、本人对公司下属研究院济南分院进行了实地调研，重点考察了实验场地布局与核心实验设备配置情况，并听取了分院负责人
关于当前主要研发项目的阶段性进展汇报；同时，深入全资子公司潍坊凯盛，全面了解其实际运营状况、重点项目推进进度及日常管
理细节，确保公司战略部署有效落地及资金使用合规高效；此外，对年报中涉及的重要诉讼事项进行了专项跟进与重点督办。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
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