公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 15:42 │凯盛新材（301069）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-23 16:06 │凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告 │
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│2025-04-21 20:27 │凯盛新材（301069）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 20:26 │凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 │
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│2025-04-18 16:40 │凯盛新材（301069）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-04-18 16:37 │凯盛新材（301069）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部│
│ │分第一及... │
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│2025-04-18 16:37 │凯盛新材（301069）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一│
│ │及第二个... │
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│2025-04-18 16:36 │凯盛新材（301069）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:36 │凯盛新材（301069）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-04-15 18:06 │凯盛新材（301069）：关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告 │
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2025-05-12 15:42│凯盛新材（301069）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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凯盛新材（301069）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c1540464-b68f-4ed1-bb15-310f15ddb0b4.PDF
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2025-04-23 16:06│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以
下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
2025年 3月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券
符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249号）。
2025年 4月 22 日，公司收到控股股东华邦健康通知，华邦健康以其所持公司部分 A 股股票为标的面向合格投资者非公开发行
的可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：
1、债券简称：25华邦 EB
2、发行规模：人民币 6亿元
3、债券期限：3年
4、换股期：自本期可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止。
公司将根据相关规定，对控股股东本次可交换债券的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4d2b161-ae64-44cd-a16e-74677567bf0e.PDF
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2025-04-21 20:27│凯盛新材（301069）：2024年度权益分派实施公告
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凯盛新材（301069）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c1953993-840f-405a-9c4f-9a61ab43574b.PDF
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2025-04-21 20:26│凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/912dca81-4862-4c4e-a150-28cf28546a81.PDF
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2025-04-18 16:40│凯盛新材（301069）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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凯盛新材（301069）：第三届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/90602152-4cf8-48bf-a782-865af0f5bda6.PDF
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2025-04-18 16:37│凯盛新材（301069）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第
│一及...
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凯盛新材（301069）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/176286e8-1e4c-42bb-bb99-84cd3bed296b.PDF
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2025-04-18 16:37│凯盛新材（301069）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第
│二个...
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凯盛新材（301069）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bd2faaa0-1758-4d5b-9c42-68dfd63537d4.PDF
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2025-04-18 16:36│凯盛新材（301069）：2025年一季度报告
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凯盛新材（301069）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2983e9d9-c8ee-4156-89c3-261f07b8e5ff.PDF
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2025-04-18 16:36│凯盛新材（301069）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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凯盛新材（301069）：第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8a2d89c3-33bf-402e-911c-30198f269ed6.PDF
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2025-04-15 18:06│凯盛新材（301069）：关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/03e61a92-2b19-40b6-b09d-aaf0e2439a24.PDF
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2025-04-11 16:56│凯盛新材（301069）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公
告》（公告编号：2025-010）。本次股东大会的现场会议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议的股
东或股东的委托代理人代表股东共计 189 人，代表股份 267,589,242 股，占公司有表决权股份总数的 63.6146％。会议的通知及召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本
次会议予以现场见证。本次股东大会按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
独立董事做年度述职报告。
总表决情况：
同意 267,285,542 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对 300,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1123％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 13,258,342 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7607％；反对 300,600 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.2165％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0229％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 267,285,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对 297,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1112％；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
中小股东总表决情况：
同意 13,257,942 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7577％；反对 297,600 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.1944％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0479％。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 267,294,942 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8900％；反对 261,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0977％；弃权 32,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01
23％。
中小股东总表决情况：
同意 13,267,742 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8300％；反对 261,400 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的1.9274％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2426％。
（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 267,284,442 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8861％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1116％；弃权 6,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
023％。
中小股东总表决情况：
同意 13,257,242 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7526％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.2025％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0450％。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定并实施 2025 年中期利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 267,293,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对 289,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1080％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
027％。
中小股东总表决情况：
同意 13,265,942 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8167％；反对 289,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.1309％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0524％。
（六）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要。
总表决情况：
同意 267,294,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8898％；反对 258,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0966％；弃权 36,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0136％。
中小股东总表决情况：
同意 13,267,142 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8255％；反对 258,400 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的1.9053％；弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2691％。
（七）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。总表决情况：
同意 267,288,442 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8876％；反对 255,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0955％；弃权 45,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0169％。
中小股东总表决情况：
同意 13,261,242 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7820％；反对 255,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的1.8839％；弃权 45,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3340％。
（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 267,287,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8872％；反对 264,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0990％；弃权 37,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0138％。
中小股东总表决情况：
同意 13,260,142 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7739％；反对 264,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的1.9532％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2728％。
（九）审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
关联股东华邦生命健康股份有限公司、王加荣、王永先生已回避表决。
总表决情况：
同意 48,368,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3324％；反对 284,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.5843％；弃权 40,600股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0834％。
中小股东总表决情况：
同意 13,236,942 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6029％；反对 284,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.0978％；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2994％。
（十）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 267,268,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8800％；反对 272,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1018％；弃权 48,800股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0182％。
中小股东总表决情况：
同意 13,240,942 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6324％；反对 272,300 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的2.0078％；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3598％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9d30681b-b815-4891-867e-9e4063f54a37.PDF
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2025-04-11 16:56│凯盛新材（301069）：2024年年度股东大会的法律意见书
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凯盛新材（301069）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/96656d91-867f-48e6-b699-e9fb2d4eb708.PDF
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2025-04-10 16:38│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托登记的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（
以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债
券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，拟募集资金规模不超
过人民币 6 亿元。
2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司2025年非公开发行可交换公司债券”（债券简称为
“25华邦EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托
登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换
公司债券登记结算业务细则》：
1、华邦健康与本期可交换债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《担保及信托合同》，双方
约定预备用于交换的本公司部分 A 股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产；
2、华邦健康与西南证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下
简称“担保及信托专户”），账户名为“华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户”；
3、华邦健康与西南证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及
信托登记，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户。
截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票 187,216,000 股，占公司当前总股本的 44.51%。本次办理担保及信托登记后，华
邦健康持有本公司股票127,216,000 股，占本公司总股本的 30.24%。本次担保信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不构成要约收购。
公司将持续关注控股股东华邦健康本期可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/22720d0f-5dc1-4301-9a02-ce4e243757c9.PDF
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2025-04-01 15:56│凯盛新材（301069）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：301069
证券名称：凯盛新材
债券代码：123233
债券简称：凯盛转债
转股价格：人民币 20.06 元/股
转股时间：2024 年 6 月 5 日至 2029 年 11 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万 张
， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总额 为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为
639,730,000元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12月 5 日汇入公司指定的募集资金专
项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费
用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94 元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权
益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交
易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
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