公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 16:26 │凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-25 16:26 │凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第三次提示性公告 │
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│2025-12-24 18:44 │凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第二次提示性公告 │
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│2025-12-23 18:30 │凯盛新材（301069）：关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告 │
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│2025-12-23 18:30 │凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的第一次提示性公告 │
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│2025-12-22 18:31 │凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康） │
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│2025-12-22 18:31 │凯盛新材（301069）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:31 │凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的公告 │
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│2025-12-22 18:30 │凯盛新材（301069）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:30 │凯盛新材（301069）：提前赎回凯盛转债的核查意见 │
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2025-12-25 16:26│凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4d936414-fa1d-4375-89c5-552ce7781eed.PDF
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2025-12-25 16:26│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第三次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/43a9a89a-0897-4c8f-8002-f9017e199d2b.PDF
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2025-12-24 18:44│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第二次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2f128549-16f2-4a12-9860-5bb3776cc2c7.pdf
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2025-12-23 18:30│凯盛新材（301069）：关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）的
书面通知，华邦健康拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
华邦健康目前直接持有公司 126,755,153 股 A 股股份，占公司总股本的29.61%。本次可交换债券的期限不超过（含）3年，总
规模不超过 10 亿元人民币(含 10 亿元人民币)，可一次发行或分期发行。具体期限、发行规模和期次由华邦健康股东会授权董事会
(或董事会授权人士)根据资金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。债券每张票面金额为 100元，按面值
平价发行。
在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的本次可交换债券交换为公司 A股股票。
华邦健康将以其持有的公司部分 A股股票及其孳息（包括送转股、红利等）为发行本次可交换公司债券提供担保。
华邦健康本次可交换债券发行已经董事会审议通过，尚需获得华邦健康股东大会及有关监管部门审核同意，最终的发行方案将根
据发行时的市场状况确定。公司将密切关注控股股东华邦健康本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3e30d20-cebb-4d4a-8107-14edd31cba0e.PDF
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2025-12-23 18:30│凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的第一次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/674d96e8-c0be-4fd9-b5a1-9f758c9d9f1e.PDF
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2025-12-22 18:31│凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康）
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凯盛新材（301069）：简式权益变动报告书（华邦健康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b7585535-458c-4bac-b259-125988d6a02f.PDF
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2025-12-22 18:31│凯盛新材（301069）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 22 日 15:00 以电话通知
的方式紧急发出，2025 年 12 月22 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 11 名董事均参加了本次会议，会议的通知及召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会各位董事认真讨论研究，审议通过《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。
自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的 130
%（其中公司股票收盘价在 2025 年11 月 11 日至 11 月 17 日期间有 5个交易日不低于转股价 20.01 元/股的 130%，即不低于 26
.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日期间有 10个交易日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 2
5.948 元/股）。根据《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“凯盛转债”有条件赎
回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯盛转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“凯盛转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯盛转债”赎回的全部相关
事宜。
表决结果：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“凯盛转债”的公告》（公告编号：2025-070）。
二、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司提前赎回“凯盛转债”的核查意见；
3、北京市时代九和律师事务所关于山东凯盛新材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c26d2d83-496a-4e1d-a1fb-7ce58a2f40b9.PDF
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2025-12-22 18:31│凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e8680156-558f-44b9-be80-65f8c8738a92.PDF
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2025-12-22 18:30│凯盛新材（301069）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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凯盛新材（301069）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/eadc9da9-7f96-44dd-931e-622f13da3c84.PDF
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2025-12-22 18:30│凯盛新材（301069）：提前赎回凯盛转债的核查意见
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西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
经审慎核查，对凯盛新材提前赎回“凯盛转债”事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），凯盛新材获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额
为 650,000,000.00元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，凯盛新材本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌上市
交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债自发行结束之日 2023年 12月 5日满六个月后的第一个交易日（2024年 6月 5日）起，至可转债到
期日（2029年 11月 28日）止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，
并于转股的次日成为公司股东。“凯盛转债”初始转股价格为人民币 20.26元/股。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、2024 年 4月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P
0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.26元/股调整为 20.11元/股。调整后的转股价格自
2024年4月 25日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。
2、2024年 11月 20日，公司实施 2024年前三季度权益分派，根据公司 2024年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券
转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1为本次调整后
转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.11元/股调整为 20.06元/股。调整后的
转股价格自 2024年 11月 21日（2024前三季度权益分派除权除息日）起生效。
3、2025 年 4月 29 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据公司 2024 年权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0
为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.06 元/股调整为 20.01 元/股。调整后的转股价格
自 2025年 4月 30日（2024年度权益分派除权除息日）起生效。
4、2025年 11月 17日，公司实施 2025年前三季度权益分派，根据公司 2025年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券
转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），其中：P1为本次调整后
转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.01元/股调整为 19.96元/股。调整后的
转股价格自 2025年 11月 18日（2025前三季度权益分派除权除息日）起生效。
二、可转债有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票
面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 11月 11日至 2025 年 12月 22 日公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的 130%。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，已触发“凯盛转债”有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“凯盛转债”赎回价格为100.10元/张（含息、含税）。计算过程如下：IA=
B×i×t÷365IA：
当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 1日）起至本计息年度赎回日（2026年 1月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0
.1=100.10元/张。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 1月 14日）收市后在中国结算登记在册的全体“凯盛转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“凯盛转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“凯盛转债”自 2026年 1月 12日起停止交易。
3、“凯盛转债”的赎回登记日为 2026年 1月 14日。
4、“凯盛转债”自 2025年 1月 15日起停止转股。
5、“凯盛转债”赎回日为 2026年 1月 15 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 1月 14日）收市后在中国结算登记在
册的“凯盛转债”。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 1月 20日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年 1月 22日为赎回款到达“凯盛转债”持有人
资金账户日，届时“凯盛转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“凯盛转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“凯盛转债”的摘牌公告。
（四）赎回方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0533-2275366
咨询邮箱：bod@ksxc.cn
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“凯盛转债
”的情况
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次“凯盛转债”赎回条件满足前六个
月内不存在交易“凯盛转债”情况。
五、其他需说明的事项
（一）“凯盛转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、相关审核及批准程序
公司于 2025年 12月 22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》，结合当前市场及
公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“凯盛转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“凯盛转债”赎
回的全部相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次提前赎回“凯盛转债”的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对对公司提前赎回“凯盛转债”的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8adf00a8-b70d-40d7-9dd0-4810e55184bd.PDF
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2025-12-15 18:40│凯盛新材（301069）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成解除担保及信托登记的提示性公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）因发行“华邦生命健康股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换公司债券”）
，于 2025年 4月 14日将其持有的本公司 60,000,000股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的“华邦健康-西南证券-25华邦 EB担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提
供担保，具体详见公司于2025年 4月 15日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告
》（公告编号：2025-018）。
截止 2025 年 12 月 4 日，华邦健康本次可交换公司债券已完成全部换股（共计换股 40,460,847股）并于 2025年 12月 8日摘
牌，具体详见公司于 2025年 12月 5日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告》（
公告编号：2025-057）。
近日，公司接到华邦健康通知，获悉 “华邦健康－西南证券－25华邦 EB担保及信托财产专户”持有的剩余公司股份 19,539,15
3股已解除担保及信托登记并已全部划转至华邦健康普通证券账户。
截止本公告披露日，华邦健康持有公司 126,755,153股股份，占公司总股本的 30.13%，且其所持公司股份不存在质押或冻结的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/506f8f0f-cb83-4088-8819-a6f716bf7238.PDF
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2025-12-10 19:58│凯盛新材（301069）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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凯盛新材（301069）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/82e85160-7655-46a8-97ee-8ace7bc80013.PDF
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2025-12-10 19:57│凯盛新材（301069）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全
的情况下，使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000.00元，
已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12月 5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除
承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 12,130,849.06
元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权
益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
二、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用暂时闲置募集资金进行
现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最
长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。前述产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度
公司拟使用最高余额不超过人民币 55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金自股东会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用。
4、实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办
理相关事宜。
5、现金管理专用账户
公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称 开户机构名称 账号
山东凯盛新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司淄博 239049844125
淄川支行
山东凯盛新材料股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 37050163624100002278
淄博淄川支行
山东凯盛新材料股份有限公司 中信银行淄博淄川支行 8112501081688301069
山东凯盛新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司淄博淄 109000016380
城东路证券营业部
山东凯盛新材料股份有限公司 中信证券（山东）青岛标山路证 9909178369
券营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修
订）》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
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