公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 15:42 │凯盛新材（301069）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-30 19:02 │凯盛新材（301069）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-30 19:02 │凯盛新材（301069）：内部审计制度（2025年6月） │
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│2025-06-30 19:02 │凯盛新材（301069）：关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计监察│
│ │负责人的公告 │
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│2025-06-30 19:02 │凯盛新材（301069）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-30 19:02 │凯盛新材（301069）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-30 19:02 │凯盛新材（301069）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:24 │凯盛新材（301069）：凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：关于召开2025第一次临时股东会的通知公告 │
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│2025-06-13 18:09 │凯盛新材（301069）：董事会审计委员会工作规程（2025年6月） │
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2025-07-01 15:42│凯盛新材（301069）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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凯盛新材（301069）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/29ae45ea-393e-4c78-bfbe-38f005ba6655.PDF
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2025-06-30 19:02│凯盛新材（301069）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 14 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知公告》（公告编号：2025-029）。本次股东会的现场会议于 2025 年 6 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议的
股东或股东的委托代理人代表股东共计 89 人，代表股份 204,722,565 股，占公司有表决权股份总数的 48.6692％。会议的通知及
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议
予以现场见证。本次股东会按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 202,664,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9946%；反对 131,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0641％；弃权 1,927,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,922,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9413%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,557,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7079％；反对 131,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2267％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0654％。
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 202,664,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9946%；反对 127,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0621％；弃权 1,931,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,922,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9388%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,557,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7079％；反对 127,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1893％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1028％。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 202,699,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0117%；反对 96,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0470％；弃权 1,927,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,922,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9413%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,592,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0351％；反对 96,20
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8995％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0654％。
（四）《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）计划的议案》
表决结果：同意 202,688,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0063%；反对 106,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 1,928,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,920,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9419%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,580,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9304％；反对 106,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9930％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0767％。
（五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
5.01.候选人：选举王加荣先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:202,235,090 股
5.02.候选人：选举孙庆民先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:202,235,090 股
5.03.候选人：选举王荣海先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:206,035,089 股
5.04.候选人：选举王永先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:202,235,080 股
5.05.候选人：选举张海安先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:206,035,077 股
5.06.候选人：选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:206,035,081 股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举王加荣先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:10,127,890 股
5.02.候选人：选举孙庆民先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:10,127,890 股
5.03.候选人：选举王荣海先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:10,127,889 股
5.04.候选人：选举王永先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:10,127,880 股
5.05.候选人：选举张海安先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:10,127,877 股
5.06.候选人：选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:10,127,881 股
（六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
6.01.候选人：选举张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:202,235,084 股
6.02.候选人：选举田云女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:202,235,076 股
6.03.候选人：选举魏福禄先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:202,235,078 股
6.04.候选人：选举商光明先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:202,235,079 股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:10,127,884 股
6.02.候选人：选举田云女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:10,127,876 股
6.03.候选人：选举魏福禄先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:10,127,878 股
6.04.候选人：选举商光明先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:10,127,879 股
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f00a83e0-8f46-4cfc-a939-78d573066bf7.PDF
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2025-06-30 19:02│凯盛新材（301069）：内部审计制度（2025年6月）
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凯盛新材（301069）：内部审计制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/cefcee53-6162-47b9-9403-8805eed3fe37.PDF
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2025-06-30 19:02│凯盛新材（301069）：关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计监察负责
│人的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月 26日、2025 年 6 月 30 日召开第三届三次职工代表
大会、2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于选举公司职工代表董
事的公告》《2025 年第一次临时股东会决议公告》），公司董事会顺利完成换届选举工作。2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届
董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及董事会审计委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审
计监察负责人（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》）。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及审计委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名。任期三年
，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1. 非独立董事：王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先生、王剑先生、张清新先生，其中张清新先生为
职工代表董事；
2. 独立董事：张宏亮先生、田云女士、魏福禄先生、商光明先生；
3. 董事长：王加荣先生。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会审计委员会委员
公司第四届董事会下设审计委员会，选举张宏亮先生、田云女士、商光明先生、张海安先生、张清新先生为第四届董事会审计委
员会委员，其中张宏亮先生为主任委员。
公司第四届董事会审计委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计监察负责人情况
（一）高级管理人员
鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：
1、聘任孙庆民先生为公司总经理；
2、聘任王荣海先生、王永先生、胡发明先生、王赞先生为公司副总经理；
3、聘任王荣海先生为公司董事会秘书；
4、聘任王赞先生为公司财务总监。
上述人员简历详见附件，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上高级管理人员任职资格事前已经公司独立董事专门会议审查，其中财务总监任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审
查，并同意提交公司董事会审议。
王荣海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好
的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
王赞先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（二）证券事务代表及内部审计监察负责人
1、聘任杨紫光先生为公司证券事务代表；
2、聘任翟乃洲先生为公司内部审计监察负责人。
内部审计监察负责人的任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审查。
上述人员简历详见附件，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书王荣海先生联系方式如下：
电话：0533-2275366
传真：0533-2275366
电子信箱：bod@ksxc.cn
联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号
（二）证券事务代表杨紫光先生联系方式如下：
电话：0533-2275366
传真：0533-2275366
电子信箱：bod@ksxc.cn
联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号
四、其他说明
公司董事会换届选举工作已经完成。公司第三届董事会独立董事朱清滨先生、田文利女士、邹健先生及副总经理、财务总监杨善
国先生任期届满，均不再担任公司任何职务，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/3c1a6a3c-12d7-44b0-8370-eedc58c2e2ed.PDF
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2025-06-30 19:02│凯盛新材（301069）：关于选举职工代表董事的公告
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一、会议召开情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司
第四届董事会由 11 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
鉴于以上情况，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第三届三次职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。经全体职工代
表认真讨论，一致同意选举张清新先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，其将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非
职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与非职工代表董事一致。
张清新先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。第四届董事会组成后，董事会成员兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
第三届三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d83bc9e9-898f-4f01-83d9-94c2cfbe4c47.PDF
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2025-06-30 19:02│凯盛新材（301069）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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凯盛新材（301069）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f09cc197-e1f7-472f-9f10-b5211b1ec8c0.PDF
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2025-06-30 19:02│凯盛新材（301069）：第四届董事会第一次会议决议公告
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凯盛新材（301069）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/63e3d1cb-6fa3-4633-af0f-6f1ed055b641.PDF
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2025-06-25 16:24│凯盛新材（301069）：凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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凯盛新材（301069）：凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/50900788-6a09-4d58-96a8-d032f746f0a6.PDF
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2025-06-13 18:09│凯盛新材（301069）：关于召开2025第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 6 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 6 月 25日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会的提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计 √
划的议案》
累积 采 用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票
提案
5.00
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