公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:52│凯盛新材（301069）：2024年前三季度权益分派实施公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 前三季度权益分派方案已获于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 第
二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 前三季度权益分派方案为：基于公司 2024 年前三季度公司的盈利状况
，为回报各位股东，公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 420,640,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。公司 2024 年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为 21,032,023.60 元，在
本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公
告中予以披露。前述具体内容可详见公司于2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年前三季
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。
2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化，本次实际现金分红总额与 2024 前三季度权
益分派方案中的分红总金额一致。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、此次权益分派实施距离股东大会通过 2024 年前三季度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,640,472股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.4500 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0500 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 20 日，除权除息日为：2024 年11 月 21 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2024 年 11 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 11 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
01 08*****805 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 13 日至登记日：2024 年11 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、间接控股股东西藏
汇邦科技有限公司、实际控制人张松山及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博鸿泰创
盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王加荣先生、王永先生承诺：“其持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价”，本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：凯盛转债；债券代码：123233）的转股价格将作相应调
整。调整前“凯盛转债”转股价格为 20.11 元/股，调整后“凯盛转债”的转股价格为 20.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
11 月 21 日起生效，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性
公告》
（2024-046）。
3、本次权益分派实施完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的归属价格将进行调整，公
司将根据《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》之规定履行相应的审批程序并予以披露。
七、咨询办法
咨询地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杨紫光
咨询电话：0533-2275366
传真电话：0533-2275366
八、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/58fc878a-cb0c-4746-8fa1-35b3a9932953.PDF
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2024-11-14 18:51│凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/597ea6cf-659c-4d89-929f-9d6b3d0fe8a4.PDF
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2024-11-12 16:59│凯盛新材（301069）：北京市时代九和律师事务所关于凯盛新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：山东凯盛新材料股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师
出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山东凯盛新材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的
相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第三届董事会第二十六次会议决议召集。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于 2024 年 1
0 月 26 日发布了《山东凯盛新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，贵公司关于本次股东大会的通知
公告载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召开方式及参会方式、会议审议事项、参加现场会议登记办
法、参加网络投票的操作程序及投票程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、公司通信地址、联系人及联系方
式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对本次股东大会通知中相关议案的内容进行了充分披露。
贵公司根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为 2024 年 11
月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2024 年 11
月 12 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东及股东代理人的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
计 11 名，代表有表决权股份267,224,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 63.5279%；经核查出席会议的股东及股东代理人的身
份证明、授权委托书等文件，前述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授
权的委托代理人。除贵公司股东及股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意
的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计 233 名，代表有表决权股份 10,2
20,600 股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师、股东
代表与监事代表共同进行计票、监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵
公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在
会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东大会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 277,204,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9133％；反对 183,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0661％；弃权 57,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％。
其中，中小投资者表决情况：同意 23,176,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9730％；反对 183
,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7828％；弃权 57,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2443％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d6273330-3277-47c3-8758-92e6e9bda4c0.PDF
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2024-11-12 16:59│凯盛新材（301069）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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凯盛新材（301069）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/543d2ebb-c1d2-4c13-bd27-bc73ea00c7a0.PDF
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2024-10-26 00:00│凯盛新材（301069）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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凯盛新材（301069）：第三届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bbfc1e74-8a8b-4544-875c-6b06896e18c2.PDF
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2024-10-26 00:00│凯盛新材（301069）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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凯盛新材（301069）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b87681e6-2ada-43ff-a30e-e639d48d0090.PDF
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2024-10-26 00:00│凯盛新材（301069）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司 2024 年度前三季度利润分配预案具体情况
公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司 2024 年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 52,244,600.58 元，母公司实现净
利润 71,718,118.95 元，扣除提取法定盈余公积金 0元，再加上母公司未分配利润 602,996,332.11 元，母公司可用于股东分配的
利润为 611,618,451.06 元。
基于 2024年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2024年 9 月 30 日的总股本 420,640,472 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
公司2024年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21,032,023.60元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动
，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以披露。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了
广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、履行的审议程序
公司于 2024 年 10月 25 日召开第三届董事第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三
季度利润分配预案的议案》，本议案尚需经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1a2e9d1c-b09e-4001-b60e-c8c6c84967d1.PDF
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2024-10-26 00:00│凯盛新材（301069）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
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凯盛新材（301069）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a12c6415-5e6d-4ab1-8d17-23b94a4b55be.PDF
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2024-10-26 00:00│凯盛新材（301069）：2024年三季度报告
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凯盛新材（301069）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4532ceb8-06ac-42eb-93ad-b098fd075d43.PDF
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2024-10-26 00:00│凯盛新材（301069）：凯盛新材财务管理制度（2024年10月）
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凯盛新材（301069）：凯盛新材财务管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b7fd0226-f80a-43c4-9c83-ddc87b41004d.PDF
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2024-10-09 00:00│凯盛新材（301069）：关于2024年第三季度可转债转股情况公告
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特别提示：
证券代码：301069
证券名称：凯盛新材
债券代码：123233
债券简称：凯盛转债
转股价格：人民币 20.11 元/股
转股时间：2024 年 6 月 5 日至 2029 年 11 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万 张
， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总额 为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为
639,730,000元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12月 5 日汇入公司指定的募集资金专
项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费
用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94 元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（川华信验（2023）第 0073 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权
益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交
易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转
债到期日（2029 年 11 月 28 日）止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有
选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、可转债转股价格的调整情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.26 元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 20.11 元/股。
（二）转股价格调整情况
公司 2023 年度权益分派方案已获公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会审议通过并完成实施。本次利润分配的
股权登记日为：2024 年 4 月 24日，除权除息日为：2024 年 4 月 25 日。以公司总股本 420,640,000 股为基数，向全体股东每 1
0 股派 1.50 元人民币现金（含税），共计 63,096,000.00 元,不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，凯盛转债的转
股价格由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 25 日起生效，具体内容详见同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（2024-019）。
三、凯盛转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，凯盛转债因转股减少金额为 1500.00 元，减少数量 15 张，转股数量为 74 股。截至 2024 年 9 月 30 日
，“凯盛转债”因转股已累计减少 96张，转股数量为 472 股，剩余可转债数量为 6,499,904 张，剩余可转债金额为649,990,400.0
0 元。
2024 年第三季度，公司股份变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次增减 本次变动后
（2024 年 6月 28 日） （2024 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 280,200,000 66.61% -251,520,000 28,680,000 6.82%
通股
高管锁定股 28,680,000 6.82% 0 28,680,000 6.82%
首发前限售股 251,520,000 59.79% -251,520,000 0 0.00%
二、无限售条件 140,440,398 33.39% +251,520,074 391,960,472 93.18%
流通股
总股本 420,640,398 100.00% +74 420,640,472 100.00%
注：2024 年 9 月 27 日，首次公开发行前已发行股份 251,520,000 股解除限售并上市流通，详见公司于 2024 年 9 月 25 日
披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-038）。
四、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山
东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0533-2275366 进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯盛新材”股本结构表；
2、截至 2024 年 9 月 30 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯盛转债”转股明细表和转股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/f600e837-b937-48f9-bfd0-a15f472f69c0.PDF
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2024-09-25 18:32│凯盛新材（301069）：西南证券关于凯盛新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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凯盛新材（301069）：西南证券关于凯盛新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/1cf3f4c6-2e8f-4889-8936-a11b28e023d1.PDF
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2024-09-25 18:32│凯盛新材（301069）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/77df4705-92ea-489c-bdb4-839855ff6341.PDF
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2024-08-29 16:06│凯盛新材（301069）：关于不向下修正凯盛转债转股价格的公告
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凯盛新材（301069）：关于不向下修正凯盛转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4f302a7a-707f-424f-b0f7-fcea331550fc.PDF
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2024-08-29 16:06│凯盛新材（301069）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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