公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:34 │开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-17 16:14 │开勒股份（301070）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-03-12 19:16 │开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-03-10 00:00 │开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-04 17:06 │开勒股份（301070）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-27 16:14 │开勒股份（301070）：关于控股股东解除质押的公告 │
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│2025-02-12 17:04 │开勒股份（301070）：关于与河南省汽车产业投资集团有限公司签署《合作协议》的公告 │
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│2025-02-06 16:32 │开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-21 21:20 │开勒股份（301070）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 16:34 │开勒股份（301070）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 │
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2025-04-01 18:34│开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份事项概述
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于拟回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000万元的自有资金及股
票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 6
5元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月
内。具体内容详见公司 2024 年 11 月19 日、11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-058）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-060）。
二、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末回购股份的具体情况公告如下：
截至 2025年 3 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 224,200股，占公司总股本的
0.3473%，回购的最高成交价为人民币 57.92 元/股，最低成交价为人民币 49.83 元/股，支付的资金总额为12,289,554.96元（不含
交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项说明
公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体内容如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/baa0f73a-b57c-42c8-944a-a7d3e3de1422.PDF
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2025-03-17 16:14│开勒股份（301070）：关于证券事务代表辞职的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘新宇女士的辞职报告，其因个人职
业规划原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘新宇女士辞职后不再担任公司其他职务，其辞职
不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，刘新宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
刘新宇女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/112d1ed8-f368-49ac-9775-065b79ad827b.PDF
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2025-03-12 19:16│开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/9c5c0ac1-21d5-4037-a8ea-34c67dbefcd8.PDF
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2025-03-10 00:00│开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份事项概述
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于拟回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000万元的自有资金及股
票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 6
5 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。具体内容详见公司 2024 年 11 月19 日、11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2024-058）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-060）。
二、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末回购股份的具体情况公告如下：
截至 2025年 2月 28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 154,200股，占公司总股本的 0
.2389%，回购的最高成交价为人民币 57.92 元/股，最低成交价为人民币 49.83 元/股，支付的资金总额为8,598,307.96元（不含交
易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项说明
公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体内容如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/583506b0-35dc-4f64-bec6-adbaebb2e0d9.PDF
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2025-03-04 17:06│开勒股份（301070）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04月18日召开第四届董事会第三次会议、2024年 05月 1
3日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预
计的议案》，同意公司为控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司、全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒
能科”）及公司与开勒能科为开勒能科全资子公司在授信额度内的融资事项提供担保，担保总额度预计不超过人民币 16,000万元（
担保额度可在被担保方之间进行调剂），其中公司为开勒能科提供不超过 5,000 万元的担保，担保额度有效期自 2023 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22日、2024年 05月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-020）、《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
2025年 02月 28日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签订《最高额不可撤销担保书》
（以下简称“《担保书》”），约定公司为全资子公司开勒能科与招商银行上海分行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另
签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）项下由招商银行上海分行向开勒能科提供的总额为人民币 5,000万元整（含等
值其他币种）授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项在董事会及股东大会审议通过的担保额度及有效期范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、《担保书》主要内容
1、保证人：开勒环境科技（上海）股份有限公司
2、授信人：招商银行股份有限公司上海分行
3、授信申请人：开勒新能源科技（上海）有限公司
4、授信额度（担保额度）：人民币 5,000 万元整
5、担保方式：连带责任保证
6、保证范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（
大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度总金额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.48%。公
司及子公司提供担保总余额为 2,340.79 万元（不含本次发生的担保金额，本次担保金额所对应的额度尚未实际使用），占公司最近
一期经审计净资产比例为 2.85%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、公司与招商银行上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/7129fd0e-7f91-481f-9f9a-fde0abc05a52.PDF
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2025-02-27 16:14│开勒股份（301070）：关于控股股东解除质押的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人卢小波先生的通知，获悉卢小
波先生所质押的公司股份已办理解除质押业务，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 第一大股东及其一 押数量（股） 股份比例 股本比例 日 日
致行动人 （%） （%）
卢小 是 5,500,000 33.11 8.52 2024 年 03 2025 年 2 深圳担保集团
波 月 21 日 月 26 日 有限公司
合计 - 5,500,000 33.11 8.52 - - -
注：上述持股比例以公司总股本 64,555,200 股计算，未扣除回购专用证券账户股数，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人卢小波先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例（%） 质押 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质押
数量 比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 股份比例
（股） （%） （%） 冻结、标记 比例 数量（股） (%)
数量（股） (%)
卢小波 16,610,000 25.73 0 0.00 0.00 0 0.00 12,457,500 75.00
于清梵 3,612,880 5.60 0 0.00 0.00 0 0.00 2,709,660 75.00
合计 20,222,880 31.33 0 0.00 0.00 0 0.00 15,167,160 75.00
注：上表中未质押限售股份为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢小波先生所质押的公司股份已全部解除质押，卢小波先生及其一致行动人所持
公司股份不存在被质押、冻结、标记等情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/537e6040-39ec-49f3-af60-3f3c05876383.PDF
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2025-02-12 17:04│开勒股份（301070）：关于与河南省汽车产业投资集团有限公司签署《合作协议》的公告
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特别提示：
1、本次签署的《合作协议》属于双方合作的框架性协议，目的是为表达双方的合作意愿和合作方向，不设置具体权利义务，不
构成任何承诺或保证，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性，如双方涉及具体项目实施将根据项目进程签署具体项目合作
协议。
2、本次协议的签署对公司未来经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依
法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署情况
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）与河南省汽车产业投资集团有限公司于 2025 年 2 月 12 日签署了《
合作协议》（以下简称“本协议”），基于双方前期友好的合作基础，以及双方的资源优势，本着“资源共享、优势互补、互利共赢
”的原则，在符合相关法律、法规的前提下，双方拟建立合作关系，推进河南省汽车产业数字化、智能化升级，以推动人工智能在汽
车领域的落地应用为目标，围绕无人驾驶技术相关领域开展合作。
本次签署的协议为双方开展合作意向的文件，本次协议签署事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《开勒环境科技(上海)股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次签署协议事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。
二、合作方基本信息
1、企业名称：河南省汽车产业投资集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：陈博
4、注册资本：300,000万元人民币
5、成立日期：2022 年 7月 13日
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；物业管理；非居住房地
产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
7、注册地址：河南省郑州市航空港综合实验区华夏大道 180 号金融广场南楼 513室
三、协议的主要内容
甲方：河南省汽车产业投资集团有限公司
乙方：开勒环境科技（上海）股份有限公司
（一）合作背景及内容
甲方系河南省国资全资控股的，定位在汽车领域进行专业投资运营的国有平台公司。自 2022 年 7 月成立以来，紧密围绕“全
省汽车行业产能整合平台、新能源汽车领域重大项目招商落地平台、汽车产业融合发展平台”三大定位进行发展。在业务发展层面，
甲方围绕河南省新能源汽车产业研究院等产业政策和技术创新平台；以及战略性投资定位于 B 端网约车的运营和使用场景需求的整
车企业，积极推动河南省汽车产业链协同的高效发展。
乙方系民营资本控股的上市公司，拥有资本化的运作平台、市场化的人才激励政策以及成熟工业化产品的生产管理体系。2024
年以来，以下属联营公司河南豫资开勒智能科技有限公司为载体开展人工智能业务，力争实现公司从传统制造业向以 AI+为代表的“
新质生产力”的整体战略转型。
甲乙双方拟整合各方资源，以推进河南省汽车产业数字化、智能化升级，推动人工智能在汽车领域的落地应用为目标，在以下领
域开展合作：
1、围绕无人驾驶技术在无人出行车、无人物流车、无人配送车、无人巡检车等相关领域，进行技术研发和成果转化。
2、重点发掘河南省内具备智能网联场景资质的区域，通过整合区域内的出行、配送、巡检等场景资源，与头部企业合作，共同
推动智能网联场景的落地及应用。探索开展无人驾驶运营、无人物流配送等相关业务，促进区域无人驾驶产业的智能化升级，以及高
质量服务体系的构建。
（二）合作方式
在符合相关法律、法规，以及取得相关主管部门批复的前提下，双方拟以共同成立合资公司或者项目联合开发运营的模式，以市
场化为原则，展开合作。合作初期，甲、乙双方应秉持风险共担，利益共享的原则，建立各方联络机制和工作协商机制，强化统筹协
作，及时沟通信息，积极推动相关合作的落地实施。
本协议为框架性的合作协议，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证。如双方涉及具体项目实施将根据项目进程签署具体
项目合作协议。本协议有效期两年，期满后协议自动终止，如有效期内双方未能签署项目正式合作协议，各自承担前期费用，本协议
自动终止。
四、本协议对公司的影响
1、本协议的签署，有利于双方发挥各自资源优势，促进双方业务数字化、智能化升级，实现公司从传统制造业向以 AI+为代表
的“新质生产力”的整体战略转型，提升公司综合竞争力。
2、本协议的签署是基于实现双方产业战略布局的共同目的而达成的合作框架协议，不设置具体权利义务，对公司未来经营业绩
的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。
3、本协议的签署不会对公司独立性产生影响，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本协议仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施仍需另行签署相关协议约定双方的权利义务，所涉及的具体合作
事宜需以后续具体签订的协议为准。
2、本协议所涉及后续工作的实施与进展情况，公司将严格按照《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
及时履行相应的审议程序和信息披露义务。
3、本协议所涉及项目的具体实施内容和进度尚存在不确定性，对公司未来经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而
定，如因国家或地方有关政策调整、市场环境变化或不可抗力影响等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在延期、中止或终
止的风险，敬请广大投资者理性分析、注意投资风险。
六、备查文件
1、与河南省汽车产业投资集团有限公司签署的《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b290c347-ef57-4da6-8bef-f62e0b40628b.PDF
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2025-02-06 16:32│开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告
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开勒股份（301070）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e8bee73f-9b20-403d-ac6d-17dc04f1930f.PDF
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2025-01-21 21:20│开勒股份（301070）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：800万元— 1,000万元 盈利：2,685.16万元
的净利润 比上年同期下降：129.79% -
137.24%
扣除非经常性损益后 亏损：1,700万元— 2,000万元 盈利：1,788.57万元
的净利润 比上年同期下降：195.05% -
211.82%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计；公司已就本次业绩预告有关事项与其进行预沟通
，公司与会计师事务所在本业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务 HVLS 风扇市场需求缩减，导致本报告期内营业收入及净利润较上年同期有所下滑；同时，为提升综合
竞争力，公司在稳健发展主营业务的同时积极布局新业务领域，加大对新业务研发及其他相关投入，该部分战略性投入对公司净利润
产生一定影响。
报告期内，公司新建产业园全面投入使用，较上年同期折旧费用有所增加，导致本报告期内净利润较上年同期有所下滑。
2025年，公
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