公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │开勒股份（301070）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:34 │开勒股份（301070）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:56 │开勒股份（301070）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:56 │开勒股份（301070）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:56 │开勒股份（301070）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:56 │开勒股份（301070）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:56 │开勒股份（301070）：第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 │
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│2026-04-27 21:55 │开勒股份（301070）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 21:55 │开勒股份（301070）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:55 │开勒股份（301070）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-15 18:14│开勒股份（301070）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-023），公司将于 2026 年 05月 19 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会将采用现场投票
与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年05月13日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件2）
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案的议案
4.00 关于 2026年度非独立董事薪酬及独立董事津 非累积投票提案 √
贴方案的议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请 非累积投票提案 √
授信及预计担保额度的议案
7.00 关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事 非累积投票提案 √
项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 非累积投票提案 √
相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、议案4.00、7.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案6.00、议案7.00、议案8.00、议案9.00属于
特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
3、上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（
详见附件3）、法定代表人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）、本人身份证到公司登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详见附件3）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代
理人还应出示授权委托书（详见附件2）和本人身份证到公司登记。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
5、本次股东会不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年05月14日-2026年05月18日（双休日除外），9:00-11:30，14:00-16:00
（三）登记地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：卢琪琪
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf5b28ac-f461-4056-8bf5-a5c8771f76e2.PDF
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2026-05-11 16:34│开勒股份（301070）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2026 年 05 月 11 日（星期一）至 05 月 14 日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征
集”栏目或通过公司邮箱kaledongmi@kalefans.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《2025 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于
2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30 参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流
。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：卢小波先生
独立董事：王莹娇女士
董事会秘书：卢琪琪女士
最终参会人员将根据实际情况确定。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.
com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026 年 05 月 11 日（星期一）至 05 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提
问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kaledongmi@kalefan
s.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：卢琪琪
电话：021-57685221
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7fe00b2c-aa2f-466a-80b9-c0e55f4a0e4f.PDF
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2026-04-27 21:56│开勒股份（301070）：2025年年度报告
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开勒股份（301070）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42129af1-2de0-429a-90cf-8ecd50b31333.PDF
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2026-04-27 21:56│开勒股份（301070）：2025年年度报告摘要
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开勒股份（301070）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a174c9c0-7cfe-4df4-a908-3d76bef5daae.PDF
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2026-04-27 21:56│开勒股份（301070）：2026年一季度报告
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开勒股份（301070）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb435ca3-d9d7-4803-b31f-683fb0be2c83.PDF
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2026-04-27 21:56│开勒股份（301070）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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开勒股份（301070）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f7c017f-7f2a-4a2c-a2ca-db4754c4b822.PDF
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2026-04-27 21:56│开勒股份（301070）：第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
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开勒股份（301070）：第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c3dabef-4b93-4bc2-92dd-1e679c59885b.PDF
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2026-04-27 21:55│开勒股份（301070）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕10126 号
开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动
表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的开勒股份公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除
情况表》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开勒股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开勒股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开勒股份公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
开勒股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对开勒股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，开勒股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了开勒股份公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 27,668.0 33,119.1
7 2
营业收入扣除项目合计金额 770.80 642.73
营业收入扣除项目合计金额占营业 2.79% 1.94%
收
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如 770.80 租赁收入；销售材料收入 642.73 租赁收入；销售材料收入
出 ；水 ；水
租固定资产、无形资产、包装物， 电收入等 电收入等
销
售材料，用材料进行非货币性资产
交
换，经营受托管理业务等实现的收
入，
以及虽计入主营业务收入，但属于
上
市公司正常经营之外的收入
小 计 770.80 642.73
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项
产
生的收入
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
不具有真实业务的交易产生的收入
，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方
法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收
入
本会计年度以显失公允的对价或非
交
易方式取得的企业合并的子公司或
业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的
收
入
其他不具有商业合理性的交易或事
项
产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业
实
质的其他收入
营业收入扣除后金额 26,897.2 32,476.3
7 9
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ab38305-0e85-4fec-a2a4-7f4de51a47a7.PDF
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2026-04-27 21:55│开勒股份（301070）：2025年年度审计报告
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开勒股份（301070）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35196f2d-9e17-4abb-bbe2-e9282b09c7b3.PDF
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2026-04-27 21:55│开勒股份（301070）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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开勒环境
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