公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2024年一季度报告
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开勒股份（301070）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/da2da9cb-1824-41ef-a5af-dae2453a639e.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年年度报告
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开勒股份（301070）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/22dd2bf4-6149-46b6-956c-07d7ec7b498d.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：董事会决议公告
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开勒股份（301070）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/219457a1-b790-4ad6-945c-7c21ea47eeaa.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年年度报告摘要
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开勒股份（301070）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d2b1c205-3da0-41de-a6a2-7a126ef8e15e.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：关于2023年度利润分配预案的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 04月18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实现的归属于母公司所有者的净利润为26,851,573.61
元，其中母公司2023年度实现净利润30,367,514.78元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《开勒环境
科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，截至2023年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当
年现金分红后，公司合并财务报表可供分配利润为294,886,122.22元，母公司可供分配利润为257,401,985.10元。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为257,401,985.10元。
鉴于公司目前盈利状况良好，根据公司长期、积极、稳定回报股东的分红策略，同时为响应中国证券监督管理委员会（以下简称
“证监会”）鼓励分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，结合公司未来业务发展需要，现拟定公司2023年度利润分配
预案为：以截至2023年12月31日的总股本64,555,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），共计拟派发现金股
利25,822,080元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等关于利润分配的有关规定，该利润分配预案合法、合规
、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年04月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润
分配预案符合《公司法》、证监会关于上市公司利润分配的相关法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况与
公司持续发展需要并为股东提供合理的回报，有利于与公司股东分享公司经营成果。因此，董事会一致同意本次利润分配预案，并同
意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年04月18日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023
年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次利润分配预案。
四、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ad19cba3-5b98-4e0c-b664-65b6e763604e.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年度监事会工作报告
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开勒股份（301070）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/851eb6bd-85f0-460a-b779-edbbd966ac14.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：独立董事候选人声明与承诺_董雷
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开勒股份（301070）：独立董事候选人声明与承诺_董雷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8acc2d78-71b7-43be-88fb-42f3a6ae4d83.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：监事会关于2023年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票（第二批次）激励对象
│名单的核查意见
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开勒股份（301070）：监事会关于2023年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票（第二批次）激励对象名单的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/da51e9ad-8fb9-4b74-9425-bd0b3936e153.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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开勒股份（301070）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0772e01a-0889-4ff7-8a3d-9d3c9b95dd0d.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年年度财务报告
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开勒股份（301070）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c212fdc8-e893-4af5-9d96-5f87d5771e23.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年度董事会工作报告
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开勒股份（301070）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/79d8c186-b61d-41e1-834d-13b0ac50d9f2.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年度财务决算报告
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开勒股份（301070）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fbec3b87-9198-4d39-af46-d2a0f45bb4c2.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开勒股份（301070）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3fbc7b8b-8060-4944-a8ba-1b37f853938b.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定
和要求，现就天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工
作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及 2022 年
年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对聘任天健所事项发表了事前认可意见及独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，天健所对
公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 04月 14 日召开第三届董事会
审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机构，并同
意提交公司董事会审议。
（二）2023 年 12 月 12 日，公司独立董事通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 04 月 07 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议以现场与通讯相结合的方式召开，审计委员会委员就 20
23 年度审计调整事项、审计结论及财务报告重点关注事项向负责公司 2023 年度审计工作的注册会计师进行问询，并听取了天健所
关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计结论等的汇报，并审议通过公司 2023 年财务报告、内部控制评价报
告及募集资金存放与使用情况专项报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健所在 2023 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3f2325ee-923e-428a-befc-0f8142266fc9.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：上海众华律师事务所关于开勒股份2023年限制性股票激励计划限制性股票作废事项之法
│律意见书
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开勒股份（301070）：上海众华律师事务所关于开勒股份2023年限制性股票激励计划限制性股票作废事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b2cb9e1b-f6d6-4b25-ace0-ee02086b5b80.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：2023年度内部控制评价报告
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开勒股份（301070）：2023年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/dd5c6c79-b1e6-441b-abe5-a74803a9e4b0.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函_董雷
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根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，本人董雷被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。
截至本承诺函出具之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：董雷
日 期 ：2024年 04月 18日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3a579e0d-09e4-40db-ba2b-e9b25175621d.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：上海众华律师事务所关于开勒股份2023年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律
│意见书
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开勒股份（301070）：上海众华律师事务所关于开勒股份2023年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3d2264bf-1c82-4261-86c0-a3adb7ee1bfc.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：独立董事提名人声明与承诺_董雷
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开勒股份（301070）：独立董事提名人声明与承诺_董雷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c8784148-dc25-429b-9e98-8fac71dd76aa.PDF
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2024-04-22 00:00│开勒股份（301070）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于续
聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）
为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪
律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 吕瑛群 魏瑶 赵祖荣
何时成为注册会计师 2000年 2016年 2014
何时开始从事上市公司 1998年 2012年 2012
审计
何时开始在本所执业 2000年 2016年 2014
何时开始为本公司提供 2022年 2021年 2024
审计服务
近三年签署或复核上市 近三年签署了东 近三年签署了开 近三年签署了舒华
公司审计报告情况 睦股份、富乐德、 勒股份、纵横通信 体育、原尚股份、炬
开勒股份、纵横通 等上市公司审计 芯科技等多家上市
信、古越龙山、信 报告 公司审计报告
雅达等多家上市
公司审计报告
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、天健会计师事务所提供审计服务所需配备的审计人员数量和投入的工
作量等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所
协商确认最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过
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