公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 15:54 │开勒股份（301070）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 15:40 │开勒股份（301070）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-26 20:06 │开勒股份（301070）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-26 20:06 │开勒股份（301070）：关于对外投资暨拟增资杭州光之神科技发展有限公司的公告 │
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│2025-12-26 20:04 │开勒股份（301070）：关于对外投资设立合伙企业的公告 │
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│2025-12-01 19:10 │开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-10 16:42 │开勒股份（301070）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-05 16:50 │开勒股份（301070）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 16:50 │开勒股份（301070）：二〇二五年第二次临时股东会之见证法律意见书 │
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│2025-10-29 20:24 │开勒股份（301070）：关于控股股东及其一致行动人提前终止减持计划的公告 │
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2026-01-29 15:54│开勒股份（301070）：2025年度业绩预告
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开勒股份（301070）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9a33b609-1255-43fc-b30a-7f63de5e6b86.PDF
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2026-01-27 15:40│开勒股份（301070）：关于变更签字注册会计师的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，于2025年5月20日召
开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将
具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健所作为公司2025年度审计机构，原委派吕瑛群先生（项目合伙人）和郭云华先生担任签字注册会计师。现吕瑛群先生因内部
工作调整，改派朱大为先生作为签字注册会计师（项目合伙人）继续完成公司2025年度财务报表及内部控制的审计相关工作。变更后
的签字注册会计师为朱大为先生（项目合伙人）和郭云华先生。
二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况
（一）基本信息
朱大为先生，1994 年成为中国注册会计师，自 1994 年开始在天健所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复
核上市公司审计报告 15 家。
（二）独立性和诚信记录情况
朱大为先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职
业道德守则有关独立性要求的情形；最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7dd3deb1-ed5d-43c9-9fce-66e923b3787f.PDF
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2025-12-26 20:06│开勒股份（301070）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 12月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长
卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》
经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金 7,000 万元与杭州溯元企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州
勒泽企业管理合伙企业(有限合伙)，围绕半导体相关产业链进行投资。本次投资目的在于借助该合伙企业架构与相关方进行便利合作
及资源整合，积极组织把握优质的产业布局机会，拓展公司投资渠道，进一步提升公司核心竞争力。本次投资资金来源为公司自有资
金，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合伙企业的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟增资杭州光之神科技发展有限公司的议案》
经审议，董事会同意公司与杭州光之神科技发展有限公司（以下简称“光之神科技”）及其股东签署《杭州光之神科技发展有限
公司投资协议》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元增资认缴光之神科技新增注册资本，获得光之神科技 11.7647%的股权（增
资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），认缴出资后的溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，光之神科技将成为公
司的参股公司。本次增资以主营业务稳健发展为前提，交易所涉及资金为公司自有资金，不会对公司的现金流、财务状况和生产经营
造成重大不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨拟增资杭州光之神科技发展有限公司的公
告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/635afb6a-91b2-46c0-a9b4-f99c765f509e.PDF
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2025-12-26 20:06│开勒股份（301070）：关于对外投资暨拟增资杭州光之神科技发展有限公司的公告
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开勒股份（301070）：关于对外投资暨拟增资杭州光之神科技发展有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ec6f41d6-0c16-46dc-a626-0345295eeacc.PDF
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2025-12-26 20:04│开勒股份（301070）：关于对外投资设立合伙企业的公告
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一、对外投资情况概述
1、根据公司长期发展战略规划需要，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”“开勒股份”）与杭州溯元企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州溯元”）签署了《杭州勒泽企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》，双方拟共同投资设
立杭州勒泽企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”“标的公司”），围绕半导体相关产业链进行投资。其中，公司作
为有限合伙人以自有资金出资 7,000 万元，占合伙企业出资额的 58.33%，杭州溯元作为普通合伙人出资 5,000 万元，占合伙企业
出资额的 41.67%。
2、本次对外投资事项已经公司2025年12月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，本次投资事项在董事会审批权限
内，无需提交公司股东会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、公司名称：杭州溯元企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330110MAK3P14W2C
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：姚泽乾
5、成立时间：2025 年 12 月 23 日
6、注册资本：人民币 5,000 万元
7、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道创客空间大厦 2幢 1810-2 室
8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
9、关联关系及其他利益说明：杭州溯元与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在
关联关系或利益安排。
10、非失信被执行人。
三、设立合伙企业基本情况
1、合伙企业名称：杭州勒泽企业管理合伙企业(有限合伙)
2、类型：有限合伙企业
3、出资额：人民币 12,000 万元
4、执行事务合伙人：杭州溯元企业管理合伙企业（有限合伙）
5、经营场所：浙江省杭州市余杭区仓前街道创客空间大厦 2幢 1804-2 室
6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、合伙人及认缴出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方式 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
1 杭州溯元 普通合伙人 货币 5,000 41.6667%
2 开勒股份 有限合伙人 货币 7,000 58.3333%
合计 12,000 100%
四、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业目的
全体合伙人通过合伙，将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来，在遵守国家法律、法规的前提下，争取企
业利润的最大化。
（二）认缴出资情况
合伙企业由 2个合伙人共同出资设立。
1、普通合伙人：杭州溯元企业管理合伙企业（有限合伙）
以货币方式认缴出资 5,000 万元，该出资额占本合伙企业出资比例的41.6667%。该出资将于 2035 年 12 月 24 日全部到位。
2、有限合伙人：开勒环境科技(上海)股份有限公司
以货币方式认缴出资 7,000 万元，该出资额占本合伙企业出资比例的58.3333%。该出资将于 2035 年 12 月 24 日全部到位。
（三）合伙企业事务执行
1、全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。
2、执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。
3、不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。
4、根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。
5、执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏损由合伙企业承担。
6、被委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销委托。
7、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经
全体合伙人过半数表决通过；但下列事项应当经全体合伙人一致同意。
（1）改变合伙企业名称；
（2）改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；
（3）处分合伙企业的不动产；
（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
（5）以合伙企业名义为他人提供担保；
（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；
（7）修改合伙协议内容。
（8）增加或者减少对合伙企业的出资。
8、合伙人不得自营或者同他人合伙经营与本企业相竞争的业务，损害本企业利益，有限合伙人除外。
9、有限合伙人超越有限合伙人权限以有限合伙企业名义与他人进行交易，且存在主观过错，给有限合伙企业或者其他合伙人造
成损失的，该有限合伙人承担赔偿责任。
（四）执行事务合伙人权限
执行事务合伙人对外代表企业，对全体合伙人负责：
1、负责召集合伙人会议，并向合伙人报告工作；
2、执行全体合伙人的决议；
3、主持企业的生产经营管理工作，决定企业的经营计划和投资方案；
4、制定企业的年度财务预算方案、决算方案；
5、制定企业的基本管理制度，拟订管理机构设置方案；
6、全体合伙人委托的其他职权。
（五）合伙人的入伙、退伙
有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任，按照《合伙企业法》第四十三条至五十四条的有关规定执行。
（六）企业利润分配、亏损分担方式
1、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。
2、合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承
担责任。
（七）合伙人财产份额的转让
有限合伙人可以对外自由转让财产份额，无需经过其他合伙人同意，但应提前三十日通知其他合伙人。
合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。
（八）解散与清算
本合伙企业出现《合伙企业法》第 85 条规定的情形之一的，应当解散，由清算人进行清算。
清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者
委托第三人，担任清算人。
自合伙企业解散事由出现之日起十五日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
清算期间，合伙企业存续，不得开展与清算无关的经营活动。
合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照本协议
第九条第一款的规定进行分配。
清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签字、盖章后，在15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙
企业注销登记。
（九）违约责任
合伙人违反本合伙协议的，依法承担违约责任，对合伙企业造成财产和名誉损失的，承担赔偿责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资目的及对公司的影响
公司本次与合作方杭州溯元共同设立合伙企业，将围绕半导体相关产业链进行投资，目的在于借助该合伙企业架构与相关方进行
便利合作及资源整合，积极组织把握优质的产业布局机会，拓展公司投资渠道，通过投资优质标的实现资本增值，提升公司中长期持
续盈利能力，推动公司未来实现高质量发展，为股东创造更多的投资回报。
本次投资事项是在保证主营业务稳健发展、不影响日常经营需求以及有效控制投资风险的前提下进行，投资资金来源为公司自有
资金，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
公司将密切关注标的公司的运营情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全，并严格按照信息披露相关规定要求及时履行信息
披露义务，切实维护公司及广大投资者利益。
本次投资可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境、投资标的公司经营管理等多方面的影响，可能面临投资收益不达预期、不
能及时有效退出等风险。
六、备查文件
《杭州勒泽企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9611c1e5-6f6f-4707-a613-b20a3b3c1098.PDF
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2025-12-01 19:10│开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/b917a557-d563-45f0-91d3-c46e6ab656fc.PDF
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2025-11-10 16:42│开勒股份（301070）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月20 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年 1
1 月 5日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2025 年
10 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。现将具
体情况公告如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000551515561K
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：卢小波
注册资本：人民币 9022.9840 万元整
成立日期：2010 年 02 月 08 日
住所：上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南5区
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；风机、风扇销售；环境保护专
用设备制造；环境保护专用设备销售；高效节能技术装备制造；高效节能技术装备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电
气设备修理；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制造）；货
物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ed9f085f-0cc1-43ef-b840-8bd4a3cb0517.PDF
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2025-11-05 16:50│开勒股份（301070）：2025年第二次临时股东会决议公告
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开勒股份（301070）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0736fdf7-a346-45bd-8784-1e4f353de627.PDF
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2025-11-05 16:50│开勒股份（301070）：二〇二五年第二次临时股东会之见证法律意见书
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开勒股份（301070）：二〇二五年第二次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a96328bd-c1e3-46cb-b9a3-77a0ab8afe49.PDF
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2025-10-29 20:24│开勒股份（301070）：关于控股股东及其一致行动人提前终止减持计划的公告
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股东卢小波先生、于清梵女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025年 7月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-044），公司控股股东、实际控制人卢小波先生及其一致行动人于清梵女士（以下简称“本次减持股东”）计划
自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 8月 19日至 2025年 11月 18日，窗口期不减持）通过集中竞价、大宗
交易的方式合计减持本公司股份不超过 2,695,800股（即不超过剔除公司回购股份数后的总股本的 3%）。
2025 年 9 月 4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍
的公告》（公告编号：2025-054），股东卢小波、于清梵于 2025 年 9月 1日至 3日通过大宗交易方式合计减持公司股份 706,000股
，占公司总股本的 0.7824%，占剔除回购专用账户股份后总股本的 0.7857 %，合计持股比例由 31.3777%变动为 30.5952%，权益变
动触及 1%的整数倍。
2025年 9月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《 关于控股股东及其一致行动人减持公司股份触及 5%整
数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-055）及相关简式权益变动报告书，股东卢小波于 2025 年 9月 5日通
过大宗交易方式减持公司股份 537,200 股，占公司总股本的 0.5954%，占剔除回购专用账户股份后总股本的 0.5978%，合计持股比
例由30.5952%变动为 29.9999%，权益变动触及 5%的整数倍。
近日，公司收到本次减持股东出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，获悉其决定提前终止本次股份减持计划，剩余未
减持股份在原减持计划期限内不再减持。截至本公告披露日，控股股东卢小波及其一致行动人于清梵通过大宗交易方式累计减持公司
股份 1,797,20
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