公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:18 │开勒股份（301070）：二〇二四年年度股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-05-20 19:18 │开勒股份（301070）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 19:18 │开勒股份（301070）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 18:43 │开勒股份（301070）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-05-07 18:43 │开勒股份（301070）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 17:26 │开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%的公告 │
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│2025-04-29 00:35 │开勒股份（301070）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │开勒股份（301070）：东方证券关于开勒2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 00:35 │开勒股份（301070）：东方证券关于开勒2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 00:35 │开勒股份（301070）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-05-20 19:18│开勒股份（301070）：二〇二四年年度股东大会之见证法律意见书
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开勒股份（301070）：二〇二四年年度股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/80db767e-8952-4559-99d5-087aa07d80fc.PDF
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2025-05-20 19:18│开勒股份（301070）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年05 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举
温旭沛先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期至第四届董事会届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的 1/2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c8ef7a71-6fb7-4c26-98c5-6fbd701ef2aa.PDF
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2025-05-20 19:18│开勒股份（301070）：2024年年度股东会决议公告
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开勒股份（301070）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/608c36b7-2f53-49ba-8e25-ce58b68ce5bc.PDF
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2025-05-07 18:43│开勒股份（301070）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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开勒股份（301070）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c1bdf2d9-74b2-4c3e-87a2-3eff1e22b5cb.PDF
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2025-05-07 18:43│开勒股份（301070）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2025年 05月 08日（星期四）至 05月 14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱kaledongmi@kalefans.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 04月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《2024年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2
025年 05月 15日（星期四）15:00-16:30 参加 2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年 05月 15 日（星期四）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：卢小波先生
董事会秘书：卢琪琪女士
财务总监：钟红峰先生
独立董事：王莹娇女士
最终参会人员将根据实际情况确定。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2025年 05月 15日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2025年 05月 08日（星期四）至 05月 14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 kaledongmi@kalefans.com
向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：卢琪琪
电话：021-57685221
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3058534a-4f03-4da3-8a67-037d45c7cc6b.PDF
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2025-05-06 17:26│开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%的公告
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开勒股份（301070）：关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ca736941-a0e3-465e-97b8-31c09bb93078.PDF
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2025-04-29 00:35│开勒股份（301070）：2024年年度审计报告
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开勒股份（301070）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c2f32b23-4b72-4a7d-995f-199402d56781.PDF
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2025-04-29 00:35│开勒股份（301070）：东方证券关于开勒2024年度定期现场检查报告
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开勒股份（301070）：东方证券关于开勒2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e62bc4d-d629-4145-9ad9-decc0d909db3.PDF
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2025-04-29 00:35│开勒股份（301070）：东方证券关于开勒2024年度跟踪报告
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保荐人名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：开勒股份
保荐代表人姓名：王震 联系电话：021-63325888
保荐代表人姓名：张仲 联系电话：021-63325888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 25 日
（3）培训的主要内容 公司法修订要点解读、减持法规解读、规范运
作指引要点解读
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 2024 年度业绩存在下滑，主要系公司主营业 公司将持续深
发展、财务状况、管理状况、核 务 HVLS 风扇市场需求缩减，导致营业收入 耕 HVLS 风扇
心技术等方面的重大变化情 及净利润较上年同期出现下滑；同时公司为 领域，同时积极
况） 进一步提升综合竞争力，在稳健发展主营业 推进新业务战
务的基础上积极拓展新业务领域，加大了对 略布局实施及
新业务研发及其他相关投入，该部分战略性 落地，提升公司
投入对公司当期净利润产生了一定影响。此 主营业务盈利
外，公司新建产业园全面投入使用，折旧费用 能力及整体运
较上年同期增加，进一步影响了报告期内的 营效率。
净利润表现。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2．股权激励时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0a05c353-75f1-41ea-be0b-4b30164c20e7.PDF
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2025-04-29 00:35│开勒股份（301070）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕8376号
开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒股份公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的开勒股份公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表
》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开勒股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开勒股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开勒股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
开勒股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理（2024年修订）》
（深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对开勒股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，开勒股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了开勒股份公司 2024 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 33,119.1 36,858.1
2 3
营业收入扣除项目合计金额 642.73 606.94
营业收入扣除项目合计金额占营业 1.94% 1.65%
收
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如 642.73 租赁收入；销售材料收入 606.94 租赁收入；销售材料收入
出 ；水 ；水
租固定资产、无形资产、包装物，
销 电收入等 电收入等
售材料，用材料进行非货币性资产
交
换，经营受托管理业务等实现的收
入，
以及虽计入主营业务收入，但属于
上
市公司正常经营之外的收入
小 计 642.73 606.94
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项
产
生的收入
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
不具有真实业务的交易产生的收入
，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方
法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收
入
本会计年度以显失公允的对价或非
交
易方式取得的企业合并的子公司或
业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的
收
入
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