公司公告☆ ◇301070 开勒股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:04 │开勒股份（301070）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-24 16:22 │开勒股份（301070）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-13 17:42 │开勒股份（301070）：关于公司高级管理人员增持股份计划的公告 │
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│2025-06-11 16:12 │开勒股份（301070）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-05-30 18:50 │开勒股份（301070）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 19:18 │开勒股份（301070）：二〇二四年年度股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-05-20 19:18 │开勒股份（301070）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 19:18 │开勒股份（301070）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 18:43 │开勒股份（301070）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-05-07 18:43 │开勒股份（301070）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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2025-06-26 18:04│开勒股份（301070）：关于控股股东部分股份质押的公告
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开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一卢小波先生的通知，获悉
卢小波先生将其所持有的部分公司股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 日 用途
第一大股 比例（%） 比例（%） 售股 押
东及其一
致行动人
卢小波 是 3,300,000 14.19 3.66 否 否 2025 办理解除 中原信 融资
年 6 月 质押登记 托有限
24 日 之日 公司
合计 - 3,300,000 14.19 3.66 - - - - - -
注 1：上表中计算持股比例，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。注 2：本次质押的股份未负担重大资产重组等
业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） 押前质 后质押股 持股份 司总 情况 情况
押股份 份数量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
数量 （股） （%） 比例 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
（股） （%） 结、标记数 比例 冻结数量 比例
量（股） （%） （股） （%）
卢小波 23,254,000 25.77 0 3,300,000 14.19 3.66 0 0 0 0
于清梵 5,058,032 5.61 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 28,312,032 31.38 0 3,300,000 11.66 3.66 0 0 0 0
注 1：控股股东、实际控制人之一卢小波先生所持股份不存在被冻结或标记的情况；注 2：本公告中所述限售股份不包括高管锁
定股。
注 3：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东卢小波先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 11.66%，卢小波先生资信
状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公
司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/679a49bf-7489-4cea-908c-605a5ab05d5d.PDF
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2025-06-24 16:22│开勒股份（301070）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25日召开第四届董事会第八次会议、2025年 5月 20
日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》，同意公司为
控股子公司安瑞哲能源（上海）有限公司、全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒能科”）及公司与开勒能
科为开勒能科全资子公司在授信额度内的融资事项提供担保，预计的担保总额度不超过人民币 17,000 万元（担保额度可在被担保方
之间进行调剂），其中，公司及开勒能科为开勒能科全资子公司日勒新能源（昆山）有限公司（即公司全资孙公司，以下简称“日勒
新能源（昆山）”）预计的担保额度不超过人民币 200万元，担保额度有效期自 2024年年度股东会审议通过之日起 12个月。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信
及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
近日，日勒新能源（昆山）与上海农村商业银行股份有限公司昆山支行（以下简称“上海农商行昆山支行”）签署《固定资产借
款合同》（以下简称“主合同”）、《抵押合同》和《质权合同》，约定上海农商行昆山支行向日勒新能源（昆山）提供人民币 157
万元固定资产贷款，日勒新能源（昆山）将项目设备、电费收费权作为抵押物（质押物）抵押（质押）给上海农商行昆山支行；同
日，公司与上海农商行昆山支行签署《保证合同》，约定公司为日勒新能源（昆山）与上海农商行昆山支行签署的主合同项下 157
万元固定资产贷款提供连带责任保证担保。
本次担保事项在董事会及股东会审议通过的担保额度及有效期范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保 成立日期 注册地址 注册资本 法定代 经营范围 股权
对象 （万元） 表人 结构
日勒新能 2021-12-01 昆山市周市 100 陈恭 许可项目：发电业务、输电业务、供 全资孙
源（昆 镇东方花园 （配）电业务；输电、供电、受电电力 公司
山）有限 19 号楼 13 设施的安装、维修和试验（依法须经批
公司 室 准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：太阳能发电技术服
务；太阳能热发电产品销售；风力发电
技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；新兴能源技术研发；太阳能热利用
产品销售；光伏设备及元器件销售；电
力电子元器件销售；工程管理服务；节
能管理服务；合同能源管理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 249.24 244.11
负债总额 236.77 226.66
净资产 12.47 17.45
项目 2024 年度 2025 年一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 46.57 4.16
利润总额 33.41 2.17
净利润 33.41 1.91
3、日勒新能源（昆山）不是失信被执行人。
四、《保证合同》主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司昆山支行
2、保证人：开勒环境科技（上海）股份有限公司
3、债务人：日勒新能源（昆山）有限公司
4、被担保主债权：固定资产贷款 157 万元人民币。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
7、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还
款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度总金额为 17,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.82%；公
司及子公司提供担保总余额为 2,006.41万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 2.58%，均系公司合并报表范围
内公司之间提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司与上海农商行昆山支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/377a0852-0e7c-42b8-bdb8-b02aeccf219d.PDF
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2025-06-13 17:42│开勒股份（301070）：关于公司高级管理人员增持股份计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
基于对开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可
，公司董事会秘书卢琪琪女士计划自本次增持计划公告披露之日起 6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，计划增持金额
不低于人民币 100万元。
公司于近日收到董事会秘书卢琪琪女士出具的《股份自愿增持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事会秘书卢琪琪女士。
2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，卢琪琪女士未持有公司股份。
3、增持主体在本次公告之前 12个月内未披露过增持计划。
4、增持主体在本次公告之前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持计划的目的
增持主体基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，故拟
增持公司股份。
2、本次拟增持股份的金额：计划增持金额不低于人民币 100万元。
3、本次增持计划的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日起 6 个月内。实施期间，增持主体将严格遵守有关法律法规和深圳证券交
易所限制买卖公司股票的规定；实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实
施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时在上述实施期限内也将继续实施本次增持计划。
7、锁定期安排：本次增持计划实施完成后的 6个月。
8、本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金或自筹资金。
9、增持主体承诺：卢琪琪女士承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将
严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易
等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份自愿增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/17d6645a-5080-4d8c-a10b-c7aa97f8608d.PDF
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2025-06-11 16:12│开勒股份（301070）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26
00号）同意注册，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“开勒股份”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票16,180,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发行费用总额6
0,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为385,352,160.66元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环
境科技（上海）股份有限公司验资报告》（天健验[2021]517号）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开勒环境科技（
上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司（已于 2024 年被东方证券股份有限公司吸收合并
）于 2021年 9月 29 日分别与华夏银行上海闵行分行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份有限公司新桥支行、
招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
开勒股份 上海银行股份有 03004677648 年产 1.2万台 本次注销
限公司新桥支行 HVLS节能风扇、3
万台 PMSM高效电
机生产基地建设
项目
开勒股份 招商银行股份有 121938854910205 研发中心建设项 本次注销
限公司上海分行 目
开勒股份 华夏银行上海闵 10560000000425433 营销服务体系建 本次注销
行支行 设项目
开勒股份 中国银行股份有 441682039881 补充流动资金项 已注销
限公司上海市闵 目
行支行
浙江开勒环 招商银行股份有 121943175710201 年产 1.2万台 已注销
保设备有限 限公司上海分行 HVLS节能风扇、3
公司 万台 PMSM高效电
机生产基地建设
项目；研发中心
建设项目
三、本次募集资金专项账户注销情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年
度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目之“
年产 1.2万台 HVLS节能风扇、3万台 PMSM高效电机生产基地建设项目”结项，将募投项目之“研发中心建设项目”终止，并将上述
两个募投项目剩余募集资金合计 21,948.34万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司 2023年 4月 25日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2023-019）》。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目之“营销服务
体系建设项目”终止，并将该募投项目剩余募集资金共计3,144.78 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司 2025 年 4 月29 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募集
资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2025-017）》。
为规范银行账户管理、减少管理成本，公司对上述相应的募集资金专户进行注销。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集
资金专户的销户手续，上述账户注销后，公司、保荐机构与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a3c6b97d-980c-43e8-9de8-ecda205b0522.PDF
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2025-05-30 18:50│开勒股份（301070）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户持有的公司股份 368,600 股不参
与本次权益分派。因此，公司2024 年年度权益分派方案为：以 64,186,600 股（公司总股本 64,555,200 股剔除回购专用证券账户
中已回购的 368,600 股后的股数）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，不派发现金红利，实际转增总
股数为25,674,640 股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每 10 股转增股数=本次转增股份数量÷总股本
×10 股=25,674,640 股÷64,555,200 股×10 股=3.977160 股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。
3、本次权益分派除权参考价=（除权日前一交易日收盘价）÷（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（除权日前一交易日收
盘价）/（1+0.3977160 股）。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已经公司 2025 年 05 月 20 日召开的 20
24 年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司于2025年05月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为：以公司
实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金
红利。若在利润分配方案实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整
转增总额”的原则实施。
2、自利润分配方案披露至实施期间，因发生回购股份导致公司总股本发生了变化，根据“转增比例不变，调整转增总额”的原
则，截至本公告披露日，以公司现有总股本64,555,200股剔除回购专用证券账户中已回购股份368,600股后的64,186,600股为基数，
公司实施转增后股本将增至90,229,840股。
3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
公司2024年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数（截至本公告披露日，公
司现有总股本64,555,200股，回购专用证券账户中已回购股份368,600股，剔除回购股份后的股数为64,186,600股），以资本公积金
向全体股东每10股转增4.000000股，不送红股，不派发现金红利。
公司通过回购专用证
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