公司公告☆ ◇301071 力量钻石 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:54 │力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-21 18:54 │力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-05-21 18:54 │力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-21 18:54 │力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-16 20:02 │力量钻石（301071）：德恒上海律师事务所关于力量钻石2024年年度股东大会之见证意见 │
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│2025-05-16 20:02 │力量钻石（301071）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:02 │力量钻石（301071）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │力量钻石（301071）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │力量钻石（301071）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 21:22 │力量钻石（301071）：关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 │
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2025-05-21 18:54│力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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河南省力量钻石股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治
理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
2、公司应持续、合理的推进募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目按照计划进度完成并实现预期收益
，如依据公司实际情况确需延期，应当及时准确地披露延期计划。
3、公司应重点关注业绩下滑带来的经营风险，合理规划费用投放，精准落实经营战略，有效平滑产品价格下跌等不利因素对经
营业绩的冲击，及时准确地披露经营情况及相关变动分析。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c442a114-907a-4984-8578-8db646030508.PDF
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2025-05-21 18:54│力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对河南省力量钻石集团股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：史松祥、胡璇
（三）培训时间：2025 年 5 月 8 日
（四）培训地点：力量钻石会议室
（五）培训人员：史松祥
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人相关人员
（七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规则要求，对上市公司信息披露、公司治理、实际控制人及董事、监事、高级管理人员行为规范等进行培训
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导
培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对上市公司信息披露、公司治理、以及自身
行为规范有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资
本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/adfa207e-ad23-473e-8742-b2cd596747fc.PDF
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2025-05-21 18:54│力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度持续督导定期现场检查报告
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力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/60b2f235-97f9-48e2-8689-95fa3cd992fe.PDF
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2025-05-21 18:54│力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度跟踪报告
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力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6072cb2e-49f0-41f7-ad19-b6ef2fb2363b.PDF
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2025-05-16 20:02│力量钻石（301071）：德恒上海律师事务所关于力量钻石2024年年度股东大会之见证意见
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力量钻石（301071）：德恒上海律师事务所关于力量钻石2024年年度股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/11670f42-a8fe-4f97-b337-ae47c76d7f25.PDF
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2025-05-16 20:02│力量钻石（301071）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 5 月 12 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其
中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
董事会于近日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董
事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，史地先生在公司及公司控股子公司不再担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《董事会秘书工
作制度》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，公司拟聘任孟浩先生为公司董事会秘书，负责处理公司信息披露
、投资者关系管理等相关工作。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，经董事会审议同意聘任孟浩先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期满可连选连任。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-0
22）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4679a5df-aeb1-4426-8d78-f58e4520c858.PDF
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2025-05-16 20:02│力量钻石（301071）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:
25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资
者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理王腾吉先生，财务总监王晓君先生，董事会秘书孟浩先生（如有特殊情况，
参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e376d585-97a7-4c03-94c6-cf43901c5efa.PDF
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2025-05-16 20:02│力量钻石（301071）：关于变更董事会秘书的公告
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事会于近日收到董事会秘书史地先生的辞职报告，史地先
生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，史地先生在公司及公
司控股子公司不再担任其他职务。
截至本公告日，史地先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。史地先生在任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司董事会对史地先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
董事会于 2025年 5月 16日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵
增明先生提名及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任孟浩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
孟浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具有良好的职业操守、具备相应的专业
胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
孟浩先生的联系方式如下：
电话：0370-7516686
传真：0370-6021170
邮箱：zhengquan@lldia.com
地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/864ba74a-448c-4c9d-bc1e-5cb2c705b55f.PDF
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2025-05-16 20:02│力量钻石（301071）：2024年年度股东大会决议公告
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力量钻石（301071）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c11eb721-5b38-4b59-b07f-a21f9573fd9f.PDF
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2025-05-15 21:22│力量钻石（301071）：关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
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根据《国家发展改革委关于印发企业技术中心第31批新认定名单的通知》（发改高技[2025]245号）和《河南省发展和改革委员
会关于公布我省2024年（第31批）新认定国家企业技术中心名单的通知》，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）技术
中心被认定为第31批国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关政策支持。
国家企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，其依据指标评价体系对企业技术中心的创新能力、创新机制及创新
效益等进行综合评定，评定结果具有客观性和权威性。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和创新能力的充分肯定，有利于推动公司进一步提升科
技创新优势，持续发挥行业的引领示范作用。公司将以此为契机，进一步提升研发水平，强化自主创新能力，从而增强公司核心竞争
力，促进公司高质量发展。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ce3a2aec-4086-45e0-b684-7cfadd3c1898.PDF
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2025-05-14 19:20│力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石2022年度向特定对象发行A股股票之持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月
一、发行人基本情况
上市公司名称 河南省力量钻石股份有限公司
证券代码 301071
证券简称 力量钻石
注册资本 26,027.2313 万元
注册地址 柘城县产业集聚区
办公地址 柘城县产业集聚区
法定代表人 邵增明
实际控制人 邵增明、李爱真
联系人 孟浩
联系电话 0370-7516686
经营范围 一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；
珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》文核准，并经深圳证券交易所同意，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”、“力量钻石”）由主承销商中信证券股份
有限公司于 2022年 8月 26日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 162.
01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，公司共募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用21,414,036.86 元，募集资金净额 3,8
90,931,755.06 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以
“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
三、保荐工作概述
在持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息
披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关
联交易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行保荐职责期间，公司于 2023 年 12 月 15 日收到《关于对河南省力量钻石股份有限公司及有关责任人员采取出具
警示函措施的决定》（〔2023〕71 号）。该决定指出公司 2022 年度在关联交易、募集资金管理等方面存在信息披露和内部控制瑕
疵。因前述不合规事项，中国证券监督管理委员会河南监管局对力量钻石及邵增明、童越采取了出具警示函的行政监管措施。保荐人
在获悉公司因关联交易及募集资金管理相关违规事项被河南证监局出具警示函后，已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》的要求，于 2023年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日对力量钻石开展专项现场检查，并在现场检查结束
后的十个交易日内向交易所报备了专项现场检查报告。
在保荐人的监督下，公司已对上述处罚事项进行了整改，进一步完善了公司内控制度，提升了公司信息披露水平。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予
了积极的配合。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
持续督导期内，公司内部控制及信息披露存在以下问题
（一）关联交易未履行信息披露义务和审议程序
2022 年，公司与关联方商丘铭盛精密工具制造有限公司发生采购业务，金额 2,360 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.46%
，相关交易未履行信息披露义务和董事会审议程序，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第四十一条规定。
（二）部分募集资金未通过募集资金专户集中管理
2022 年 8 月 26 日至 8 月 29 日，公司有 8 亿元非公开发行募集资金存放在非募集资金专项账户，违反《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条规定。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议程序
2022 年 9 月至 2023 年 4 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，未及时履行股东大会审议程序，违反《上市公司股东大
会规则》。
保荐人已对公司董监高及其中层以上管理人员、公司实际控制人就内部控制、信息披露、财务规范等事项进行了现场培训，督促
公司加强学习、持续完善健全内控制，加强信息披露管理等，针对在内部控制及信息披露等方面存在的问题与不足开展持续的改进和
优化工作。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律法规的规定，除本报告书之“七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见”中所列示的违规事项外，不存在违法
违规情形。截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的督导期已届满，但公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/8d2a3c7e-0dd0-45a5-b596-317734f7db07.PDF
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2025-05-14 19:20│力量钻石（301071）：中信证券关于力量钻石首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月
一、发行人基本情况
上市公司名称 河南省力量钻石股份有限公司
证券代码 301071
证券简称 力量钻石
注册资本 26,027.2313 万元
注册地址 柘城县产业集聚区
办公地址 柘城县产业集聚区
法定代表人 邵增明
实际控制人 邵增明、李爱真
联系人 孟浩
联系电话 0370-7516686
经营范围 一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；
珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券交易所同意，河南省力量钻石股份有限公司（以下简
称“公司”、“力量钻石”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9月 24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
1,509.2995 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.62 元。截至 2021 年 9 月 27 日止，公司共募集资金 311,217,556.90
元，扣除承销费和保荐费尾款 20,754,716.98 元后，募集资金到账为人民币 290,462,839.92 元；扣除发行费用 16,729,649.66 元
，募集资金净额 273,733,190.26 元。截至 2021 年 9 月 15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“
大华验字[2021]000608 号”验资报告验证确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。
三、保荐工作概述
公司
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