公司公告☆ ◇301071 力量钻石 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:40 │力量钻石（301071）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:40 │力量钻石（301071）：力量钻石内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:40 │力量钻石（301071）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:40 │力量钻石（301071）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 23:39 │力量钻石（301071）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 23:39 │力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（陈江波） │
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│2025-04-24 23:39 │力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（李琰） │
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│2025-04-24 23:39 │力量钻石（301071）：舆情管理制度 │
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│2025-04-24 23:39 │力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（余黎峰） │
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│2025-04-24 23:39 │力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（栗正新） │
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2025-04-24 23:40│力量钻石（301071）：2024年年度审计报告
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力量钻石（301071）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c579d825-e11b-41ff-bb5c-b06be1ff14c5.PDF
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2025-04-24 23:40│力量钻石（301071）：力量钻石内部控制审计报告
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力量钻石（301071）：力量钻石内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/903d670f-23b5-4491-8513-cce3e9511ab5.PDF
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2025-04-24 23:40│力量钻石（301071）：2024年年度审计报告
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力量钻石（301071）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab30bb10-0c9f-4abe-8543-004663655beb.PDF
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2025-04-24 23:40│力量钻石（301071）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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力量钻石（301071）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35cf37d5-605c-4024-8978-ab549da2b280.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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力量钻石（301071）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6fe9b760-43be-4e12-b0f2-101f1d4d6e82.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（陈江波）
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力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（陈江波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/470d868c-df77-42d4-9faa-d83a2dd47fa5.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（李琰）
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力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（李琰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13320954-12bd-49bb-8c30-cf64179e6297.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：舆情管理制度
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第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉
及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《河南省力量钻石股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 组织体系与职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）分析、评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）执行或督促落实舆情处理方案；
（四）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（五）负责做好向主管证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的各级信息沟通工作；
（六）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 证券事务部是公司舆情信息监测、收集的主要部门，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司可能存在重
大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、微信公众号、网络媒体、上证 E 互动、股吧等各类型互联网信息载体
。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 证券事务部负责建立舆情信息管理档案，该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 舆情信息处理原则及措施
第十二条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，多渠道、多方面了解事实真相，及时制定危机舆情应对方案，迅
速启动应急预案，及时回应公众关切，防止事态进一步发酵。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织对外宣传工作，保持对外信息的一致性。在不违反信息披
露相关规定的情形下，客观、真诚答疑释惑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时检查相关信息，通过透明的
信息披露和有效的沟通策略来化解危机。
（四）系统运作、化解舆情。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）公司证券事务部人员、相关职能部门负责人及其他人员，在知悉各类舆情信息后应立即报告分管领导及董事会秘书，不得
以任何理由无故拖延。
（二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应立即参与舆情信息的调查，判断事件事态的严重性，分析舆情信息对外部波及范围，
并及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作
出应急反应。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、副组长根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署
。证券事务部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。舆情工作组可根据情况采取
以下舆情应对措施（包括但不限于）：
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和上证 E 互动平台的作用，保证各类沟
通渠道的畅通，及时发声，向投资者表达积极态度，客观传达公司信息，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判。
（四）根据需要通过官方渠道进行澄清。在舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应当及时
按照深圳证券交易所相关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体、个人或机构，必要时采取发送律师函、提起诉讼等措施制止相关侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究与奖惩机制
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情所涉公司信息负有保密义务，在该类信息依法披露前，不得私自对外公
开或者泄密，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规章制度进行
处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人、聘请的顾问、中介机构工作人员应遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒
体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品交易价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第十九条 对在舆情管理中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励，对失职人员进行问责。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与日后颁布的国家法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的相关规定。
第二十一条 本制度经董事会审议批准后生效，由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3e2d812-48f5-4d0e-98e6-3111183d3d15.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（余黎峰）
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力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（余黎峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8674f0f1-e38f-4932-a7c7-498ec9dbd1a0.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（栗正新）
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力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（栗正新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff2f8003-b254-4c7d-870f-66114df117b2.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：关于规范与关联方资金往来的管理制度
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力量钻石（301071）：关于规范与关联方资金往来的管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6347e2c8-4618-4bf7-ade3-b06850ae07c2.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（鲁占灵）
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力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（鲁占灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3791e257-271a-4343-8d3e-bdfa0c67ac62.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：证券投资管理制度
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力量钻石（301071）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbb83415-493d-4536-a0a6-72e83e298b4e.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：发展战略管理制度
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力量钻石（301071）：发展战略管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ffbf74a-e07a-49bb-8cbe-5d1896cd1bd5.PDF
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2025-04-24 23:39│力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（金香爱）
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力量钻石（301071）：2024年年度独立董事述职报告（金香爱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/292e6d9b-ac7d-4404-8d14-7318f2fc6193.PDF
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2025-04-24 23:37│力量钻石（301071）：关于公司2024年年度利润分配方案的公告
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力量钻石（301071）：关于公司2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b4a68f2c-2fcf-4afd-a746-2b3fb6d0ce5b.PDF
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2025-04-24 23:37│力量钻石（301071）：2024年年度财务决算报告
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力量钻石（301071）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7d946aa-9c6b-4c79-a2b1-32a46b5e5b51.PDF
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2025-04-24 23:37│力量钻石（301071）：关于续聘会计师事务所的公告
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）2024 年末合伙人数量 150 人、注册会计师数量 887 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 人。
（7）2023 年经审计总收入 325,333.63 万元、审计业务收入 294,885.10 万元、证券业务收入 148,905.87 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 436 家，主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。
2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元。
本公司同行业上市公司审计客户 9 家。
投资者保护能力：
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列
案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大
华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
诚信记录：
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 47 次、自律监管措施 6 次、纪律处
分 3 次；46 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 4 次、
纪律处分 4 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：徐忠林，2014 年 11 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月
开始在本所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10家次。
（2）签字注册会计师：陈左欣，2023 年 3 月成为注册会计师，2018 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 11
月开始在大华所执业；2023年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过 2 家次。
（3）项目质量控制复核人：夏媛，2004 年 7 月成为注册会计师，1998 年 8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 1
月开始在本所执业，2022 年 1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职意见
基于河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去
审计工作中体现出的专业能力、服务水平，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年年度审计机构并提
交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业、胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求，公司此次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构不存在损害公司全体股东和投资
者合法权益的情形。同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能
力，在公司 2024 年年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审
计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年报财务审计服务和内控审计服务，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届
董事会第五次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
（四）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
（五）股东大会审议情况
本议案将在公司 2024 年年度股东大会上审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、河南省力量钻石股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e09e28c-eb14-495e-8ca5-effd136cd7e8.PDF
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2025-04-24 23:37│力量钻石（301071）：第三届董事会第五次独立董事专门会议
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河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次独立董事专门会议于 2025年 4 月 12日上午在公司
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