公司公告☆ ◇301071 力量钻石 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:56 │力量钻石（301071）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-10 16:30 │力量钻石（301071）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-06-10 16:29 │力量钻石（301071）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 16:27 │力量钻石（301071）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2026-06-10 16:26 │力量钻石（301071）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-26 19:44 │力量钻石（301071）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-21 18:46 │力量钻石（301071）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:34 │力量钻石（301071）：关于首发前员工持股平台、部分董事、部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-15 19:54 │力量钻石（301071）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │力量钻石（301071）：河南力量钻石股份有限公司2025年年度股东会见证法律意见 │
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2026-06-23 17:56│力量钻石（301071）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易连续 2个交易日内（2026 年 6月 22 日、2026年
6月 23日）日收盘价涨幅偏离值累计达到 30.27%，超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人
员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险；
4、近期“金刚石散热材料”关注度较高。截止目前，该应用场景尚未达到大规模市场化应用阶段，市场化进度尚存在重大不确
定性，未对公司主营业务及收入产生影响，请投资者注意投资风险。
5、公司股价短期波动幅度较大，存在较高的炒作风险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6fbe7686-5586-43a7-99cc-470191cc9453.PDF
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2026-06-10 16:30│力量钻石（301071）：变更部分募集资金投资项目的核查意见
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力量钻石（301071）：变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2fb6b4b6-708e-4b3b-b9c7-a96bb993c69f.PDF
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2026-06-10 16:29│力量钻石（301071）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 23日（星期二）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股
东；
（2）本公司的董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 非累积投票提案 √
特别提示：
1、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议通过，具体内容详见 2026年 6月 11日披露于巨潮资讯网上的相关公告及文件
。
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制
人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 24日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券事务部
5、联系方式：
联系人：孟浩
电话：0370-7516686
邮箱：zhengquan@lldia.com
通讯地址：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
6、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/561d4bd2-2bc2-4904-9d51-5fca337fb3c6.PDF
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2026-06-10 16:27│力量钻石（301071）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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力量钻石（301071）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fed64fd5-b0dd-485f-acd9-875f3df86f85.PDF
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2026-06-10 16:26│力量钻石（301071）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场及通讯
方式召开，会议通知已于 2026年 6月 6日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人，其中现场出
席董事 4名，通讯出席董事 3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省
力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
各位董事审议后同意公司结合市场情况、行业环境和未来的经营发展规划，为切实提高募集资金使用效率，经谨慎研究和分析论
证，公司将 2022年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”进行变更
，将该项目尚未使用的部分募集资金 102,769.55万元变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目”，实施主体仍为全资子
公司商丘力量钻石科技中心有限公司。
本次变更事项有利于提高募集资金使用效率，优化公司产能布局和运作效率，提高公司的综合竞争力，符合公司未来发展的战略
要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司生产经营产生重大不利影响。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：
2026-029）。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议
的议案需提交股东会审议表决，故提议于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-030）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7f546280-5bb8-4460-9aff-7366c078c976.PDF
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2026-05-26 19:44│力量钻石（301071）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易连续 3个交易日内（2026 年 5 月 22 日、2026
年 5月 25 日、2026 年 5 月 26 日）日收盘价涨幅偏离值累计达到 30.81%，超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近日央视新闻媒体报道了关于金刚石散热应用相关消息，经公司核实，相关信息未涉及可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险；
4、近期“金刚石散热材料”关注度较高，截止目前，该应用场景尚未达到大规模市场化应用阶段，市场化进度尚存在重大不确
定性，未对公司主营业务及收入产生影响，请投资者注意投资风险。
5、公司股价短期波动幅度较大，存在较高的炒作风险，未来存在快速下跌的可能。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意
二级市场交易风险。
五、备查文件
1、公司董事会向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/86a776ab-f6e6-438d-8077-3721690429d5.PDF
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2026-05-21 18:46│力量钻石（301071）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回
购股份 5,822,020 股后的254,450,293股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），本次利润分配不送红股，不以资
本公积金转股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、
股份回购等事项发生变化，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、截至本公告披露日，公司总股本为 260,272,313股，回购专用证券账户持有公司股份 5,822,020股。根据《公司法》的规定
，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司可参与本次 2025年年度权益分派的总股数
为254,450,293股，合计派发现金红利101,780,117.20元(含税)。
3、按公司总股本折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本=101,780,117.20元/260,272,313股=0.3910524
元/股（保留小数点后 7位）。本次权益分派实施后的除权除息参考价（元）=股权登记日收盘价-按公司当前总股本折算的每股现金
红利=股权登记日收盘价-0.3910524元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》，公司 2025年
年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4元（含税），本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、
股份回购等事项发生变化，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、自本次分派方案披露日，公司股份回购专用证券账户持股数量为5,822,020 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股
份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
5、德恒上海律师事务所指派闫彦鹏律师、丁忆童律师现场列席、见证本次股东会，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,822,020股后的 254,450,293股为基数，向全体股东
每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****503 邵增明
2 03*****022 李爱真
3 08*****481 商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日:2026 年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“如发行人上市后发生派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。”本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
2、公司可参与本次 2025年年度权益分派的总股数为 254,450,293 股（以公司现有总股本 260,272,313股剔除已回购股份 5,82
2,020股），合计派发现金红利101,780,117.20元(含税)。
按公司总股本折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本=101,780,117.20元/260,272,313股=0.3910524元/
股（保留小数点后 7位）。本次权益分派实施后的除权除息参考价（元）=股权登记日收盘价-按公司当前总股本折算的每股现金红利
=股权登记日收盘价-0.3910524元/股。
七、咨询机构
咨询地址：河南省商丘市柘城县产业集聚区
咨询联系人：孟浩
咨询电话：0370-7516686
八、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8bcbb970-780c-40ed-a8b5-cf1b3746a200.PDF
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2026-05-18 19:34│力量钻石（301071）：关于首发前员工持股平台、部分董事、部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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首发前员工持股平台商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）、公司董事张存升、陈传勋及高级管理人员周智华、王晓君保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事
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