公司公告☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:54 │中捷精工（301072）：关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:19 │中捷精工（301072）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬│
│ │方案的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │中捷精工（301072）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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2026-05-08 16:54│中捷精工（301072）：关于召开 2025 年度业绩说明会的公告
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年年度报告》及其摘要。为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司将以网络远程
的方式召开2025年度业绩说明会，具体事项公告如下：
公司定于2026年5月15日（星期五）15：00-17：00在互动易-云访谈平台举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用
网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏忠先生，副总经理魏敏宇女士，董事会秘书张叶飞先生、独立董事王利强先生
，财务总监宗娟女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026 年 5 月 15 日 15:00 前 访 问 登 陆 “ 互 动 易 ” 网 站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访
谈”栏目，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会，公司将广泛听取投资者意见和建议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b46b2b64-bc18-498d-a3de-97f138d81e7d.PDF
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2026-04-26 16:19│中捷精工（301072）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中捷精工（301072）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/62382488-fb5b-46ba-8244-16ccd5cf40c7.PDF
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2026-04-26 16:17│中捷精工（301072）：关于2025年度利润分配方案的公告
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-54,467,378.98元，2025年
度母公司的净利润为-62,827,940.48元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为166,320,598.18元，母公司累计未分配利
润为79,803,703.06元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，鉴于公司2025年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 6,303,584.09
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -54,467,378.98 -29,509,288.70 23,257,661.98
利润（元）
研发投入（元） 42,122,550.17 37,816,510.62 33,363,168.35
营业收入（元） 808,539,595.68 746,189,771.58 723,889,029.20
合并报表本年度末累计未 166,320,598.18
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 79,803,703.06
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 6,303,584.09
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -20,239,668.57
利润（元）
最近三个会计年度累计现 6,303,584.09
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 113,302,229.14
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.97%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》第一百六十三条规定，公司实施现金分红须满足以下条件：1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值
，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；3、公司审计机构对公司的该年度财
务报告出具标准无保留意见的审计报告。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，鉴于公司2025年度亏损
，公司不满足现金分红条件。基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论
，公司2025年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会审议情况
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，董事会认为：鉴于公司2025年度亏损，同时考虑公司持续、稳
定的发展，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会同意将该
议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2025年度利润分配方案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规
定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
本次利润分配方案尚须经公司2025年年度股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4128c779-8dfa-47eb-a407-5118fefefe21.PDF
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2026-04-26 16:17│中捷精工（301072）：2025年度内部控制评价报告
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江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本部及下属
全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的99.87%；内部控制评价的范围涵盖了公司各部门各种业务和事项；重点关注下列高风险领域：
1、应收账款风险;
2、市场供应风险;
3、销售价格风险;
4、资金管理风险；
5、资产管理风险；
6、存货风险;
7、法律纠纷风险;
8、政策风险;
9、安全生产风险;
10、劳动关系管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，在定性判
断标准与以前年度基本保持一致的情况下，对定量标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称
重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入总额 错报≥营业收入总 营业收入总额的 0.5%≤错报 错报＜营业收入总
潜在错报 额的 1% ＜营业收入总额的 1% 额的 0.5%
资产总额潜在 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报＜资 错报＜资产总额的
错报 1% 产总额的 1% 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷:
A、公司董事和高级管理人员存在舞弊行为，并给企业造成重要损失和不利影响;
B、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
C、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效;
D、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。(2)重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后
果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷:
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
B、未建立反舞弊程序和控制措施;
C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)一般缺陷:是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失 负面影响
重大缺陷 导致的资产损失≥1000万元 或已经正式对外披露并对公司造成重大负
面影响
重要缺陷 500万元≤导致的资产损失＜1000 或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未
万元 对公司造成重大负面影响
一般缺陷 导致的资产损失＜500万元 或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但
未对公司造成重大负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)重大缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，受到重大经济处罚或产生重大财产损失;
B、缺乏发展战略，或战略实施不到位导致发展方向严重偏离发展战略;
C、缺乏人力资源体系保障，导致关键人才大量流失;
D、社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起国际、国家主流媒体关注;
E、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;
F、未建立风险评估机制或未对重大风险采取控制措施，产生重大财产损失或重大负面影响;
G、内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改;
H、内部控制监督机构对内部控制监督无效。
(2)重要缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，受到较大经济处罚或产生较大财产损失;
B、发展战略未适时调整，或战略实施不到位导致发展方向与发展战略偏离较大;
C、人力资源体系保障不足，导致关键人才部分流失;
D、社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起当地主流媒体关注;
E、主要业务缺乏制度控制或重要制度失效;
F、风险评估机制不健全，未对重要风险采取控制措施，产生较大财产损失或一定负面影响;
G、内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改;
H、内部控制监督机构对内部控制监督明显不足。
(3)一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
(1)重大缺陷
报告期内公司在财务报告无内部控制重大缺陷。
(2)重要缺陷
报告期内公司在财务报告无内部控制重要缺陷。
(3)一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司个别控制流程在执行层面存在一般缺陷。一般缺陷所导致的风险事项
在可控范围之内，公司已及时要求对一般控制缺陷进行整改，并对整改结果进行审核，审核结果表明，公司已对存在的一般控制缺陷
采取了充分的控制措施。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
(1)重大缺陷
报告期内公司在非财务报告无内部控制重大缺陷。
(2)重要缺陷
报告期内公司在非财务报告无内部控制重要缺陷。
(3)一般缺陷
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司个别控制流程在执行层面存在一般缺陷。一般缺陷所导致的风险事
项在可控范围之内，公司已及时要求对一般控制缺陷进行整改，并对整改结果进行审核，审核结果表明，公司已对存在的一般控制缺
陷采取了充分的控制措施。
2025年，公司严格遵循了《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，公司建立了完善的法人治理结构，公司股东会、
董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作，公司各业务单位和职能部门职能明确、责权明晰、按
责履职，将强内控、管风险、促合规作为公司内部控制体系的管理目标。公司核心业务的内部控制设计合理，执行有效，达到了预期
控制目标，有效防范了各种经营管理风险，为公司持续健康发展奠定了良好基础。
2026年，公司将基于《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，持续动态优化公司业务流程、管理制度及其相应的内
控管理机制，确保公司整体业务流程和管理制度的健全性、各项内控措施设计的合理性和执行的有效性，切实防范各类经营管理风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/979e5c43-baf4-41fa-a296-acb1480435a4.PDF
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2026-04-26 16:17│中捷精工（301072）：开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值的目的和必要性
公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是公司生产产品的重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动对
公司原材料采购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提
升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料相关的期货品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波动金，预计开展商品期货套期保值业务
保证金额度不超过人民币5,000万元，预计任一交易日的最高合约价值不超过人民币1亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保值业务方案及签署相关合
同文件等事宜。
授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险
，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行
，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带
来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发
生剧烈变动或无法交易的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已根据《深圳
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