公司公告☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 15:44 │中捷精工（301072）：关于公司为子公司提供担保进展的公告 │
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│2025-10-13 16:04 │中捷精工（301072）：关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2025-09-12 18:14 │中捷精工（301072）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-09-12 18:14 │中捷精工（301072）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 18:14 │中捷精工（301072）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 18:06 │中捷精工（301072）：关于终止全资子公司吸收合并的公告 │
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│2025-08-26 18:06 │中捷精工（301072）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:05 │中捷精工（301072）：关于公司补充申请银行授信的公告 │
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│2025-08-26 18:05 │中捷精工（301072）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:05 │中捷精工（301072）：关于向子公司提供银行授信担保的公告 │
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2025-10-15 15:44│中捷精工（301072）：关于公司为子公司提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
1、江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第九
次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求
，子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等
值外币）的借款，由公司提供最高限额为1,840万元人民币的担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。
2、公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关
于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求：（1）全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简
称“灏昕汽车”）分别拟向中国银行股份有限公司申请5,000万元人民币（或等值外币）的借款、招商银行股份有限公司申请5,000万
元人民币（或等值外币）的借款、交通银行股份有限公司申请1,000万元人民币（或等值外币）的借款以及江苏银行股份有限公司申
请4,000万元人民币（或等值外币）的借款，由公司提供全额担保；（2）子公司烟台通吉拟向中国银行股份有限公司申请最高限额1,
000万元人民币（或等值外币）的借款，由公司提供最高限额为920万元人民币的担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。
二、担保进展情况
1、为保障公司子公司烟台通吉的资金需求：（1）烟台通吉与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招行无锡分行”）签
订了额度为人民币2,000万元的《授信协议》。公司与招行无锡分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为烟台通吉提供债权本金最
高为人民币1,840万元的连带责任保证；（2）烟台通吉与中国银行股份有限公司烟台牟平支行（以下简称“中行牟平支行”）签订了
额度为人民币1,000万元的《流动资金借款合同》。公司与中行牟平支行签订了《最高额保证合同》，为烟台通吉提供债权本金最高
为人民币920万元的连带责任保证，烟台通吉其他股东提供同比例担保，以确保烟台通吉与招行无锡分行以及中行牟平支行之间债务
的履行。本次公司对烟台通吉提供的担保在上述授权担保额度范围内。本次提供担保后，公司对烟台通吉没有剩余可用担保额度。
2、为保障公司子公司灏昕汽车的资金需求，近日灏昕汽车与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招行无锡分行”）签
订了额度为人民币5,000万元的《授信协议》。公司与招行无锡分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为灏昕汽车提供债权本金最
高为人民币5,000万元的连带责任保证，以确保灏昕汽车与招行无锡分行之间债务的履行。本次公司对灏昕汽车提供的担保在上述授
权担保额度范围内。本次提供担保后，公司对灏昕汽车剩余可用担保额度为10,000万元。
上述担保事项已经公司董事会以及股东会审议通过，担保金额未超过审议批准的额度，符合公司生产经营发展需要，被担保方信
用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、担保协议的主要内容
1. 协议名称：《最高额不可撤销担保书》
保证人：江苏中捷精工科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司无锡分行
债务人：烟台通吉汽车零部件有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【壹仟捌佰肆拾万元整】以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履
行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日
另加三年。
2. 协议名称：《最高额保证合同》
保证人：江苏中捷精工科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司烟台牟平支行
债务人：烟台通吉汽车零部件有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【玖佰贰拾万元整】以及本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成
的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
3. 协议名称：《最高额不可撤销担保书》
保证人：江苏中捷精工科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司无锡分行
债务人：灏昕汽车零部件制造有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【伍仟万元整】以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保
理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日
另加三年。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计拟对外担保额度总金额为人民币23,260万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的比例为29
.99%。截至本公告披露日提供担保总余额9,410万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的12.13%。除上述担保外，公司及子
公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额不可撤销担保书》;
2、公司与中国银行股份有限公司牟平支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e8329f0f-bb1d-4642-86de-524aeee9dc97.PDF
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2025-10-13 16:04│中捷精工（301072）：关于选举第三届董事会职工董事的公告
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年10月10日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举孙臻先生（简历详见附
件）为公司第三届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
孙臻先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/fba2aa6b-f11a-493d-866d-09c8709eae0a.PDF
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2025-09-12 18:14│中捷精工（301072）：关于公司非独立董事辞职的公告
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事程华先生提交的书面辞职报告。程华先
生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。程华先生原定任
职期为公司第三届董事会任期届满之日止。
程华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关
规定，程华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，程华先生未直接持有公司股份，通过无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙)间接持有140,000股，占公司总
股本的0.13%。辞去上述职务后，程华先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律、法规、规范性文件及相关承诺。
公司及董事会对程华先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/78ef56f5-6598-4840-b966-0a8589c16613.PDF
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2025-09-12 18:14│中捷精工（301072）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中捷精工（301072）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/88a105c0-ec33-4f93-8b12-f220938dc2ea.PDF
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2025-09-12 18:14│中捷精工（301072）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中捷精工（301072）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2bd87c03-8cc3-4a0e-b6ff-15cc30332bbe.PDF
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2025-08-26 18:06│中捷精工（301072）：关于终止全资子公司吸收合并的公告
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一、终止吸收合并概述
为进一步优化江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协
调公司整体资源，降低管理以及运营成本等，公司于2023年11月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公
司吸收合并的议案》，同意公司拟使全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕零部件”）吸收合并另外两家全
资子公司：无锡佳捷汽车配件有限公司（以下简称“无锡佳捷”）以及无锡美捷机械有限公司（以下简称“无锡美捷”）。
在前述吸收合并实施过程中，因公司业务发展规划优化调整，灏昕零部件拟终止吸收合并无锡佳捷以及无锡美捷。公司于2025年
8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止全资子公司吸收合并的议案》，本次终止吸收合并事项无需提交股
东大会审议。
二、终止吸收合并的原因说明
灏昕零部件原拟通过吸收合并的方式合并无锡佳捷以及无锡美捷的全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务，但在吸
收合并事项进入实施阶段后，因公司业务发展规划优化调整，经审慎研究，公司决定拟终止本次吸收合并事宜。
三、终止吸收合并对公司的影响
灏昕零部件、无锡佳捷以及无锡美捷均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内。灏昕零部件终止吸收合并无
锡佳捷以及无锡美捷，公司实际持有权益未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/81ead1d6-183f-4753-8830-2f88dfc993a2.PDF
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2025-08-26 18:06│中捷精工（301072）：董事会决议公告
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中捷精工（301072）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7832e245-9ac6-47de-8e53-296eeed70ed3.PDF
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2025-08-26 18:05│中捷精工（301072）：关于公司补充申请银行授信的公告
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为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营、稳步发展的需求，公司于2025年8月25日召开的第三届
董事会第十五次会议审议通过了《关于公司补充申请银行授信的议案》，现将相关情况公告如下：
在现有已经申请的授信额度外，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额
度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限
自董事会审议通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权魏忠先生为代表人并代
表公司签署上述事项往来相关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a86b436-4b73-43b1-bd3c-42597f1c20fe.PDF
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2025-08-26 18:05│中捷精工（301072）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方
式召开，本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监
事会主席曹新红先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监事一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》
同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使
用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2025年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为子公司申请授信提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请授信额度提供担保的事
项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度审计业务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1.第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1e749cf1-561f-4da9-8472-5e48fe933929.PDF
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2025-08-26 18:05│中捷精工（301072）：关于向子公司提供银行授信担保的公告
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中捷精工（301072）：关于向子公司提供银行授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fbf0a47-ae7c-4624-b57e-93edef84ff85.PDF
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2025-08-26 18:04│中捷精工（301072）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2025年9月12日14:00在本公司会议室召开2025年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会的召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和公司章程等的相关规定。
（四）会议的召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东
或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √
案》
4.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对
案》 象的子议案
数：（11）
4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
4.04 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 √
4.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
4.06 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 √
4.07 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √
4.08 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √
4.09 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 √
4.10 《关于新增〈防止控股股东及关联方占用公司资金 √
管理制度〉的议案》
4.11 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √
的议案》
上述议案已分别经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案4.00的各项子议案需逐项表决。提案3.00、4.01、4.02应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。
（二）
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