公司公告☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 17:07│君亭酒店（301073）：全体董事、监事、高级管理人员关于公司第三季度报告的书面确认意见
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君亭酒店（301073）：全体董事、监事、高级管理人员关于公司第三季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:07│君亭酒店（301073）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度报告于2024 年 10 月 28 日经公司第四届董事会第三次会议
和公司第四届监事会第三次会议审议通过，于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn) 披露。敬请投资者注意查阅。
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2024-10-29 17:04│君亭酒店（301073）：2024年三季度报告
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君亭酒店（301073）：2024年三季度报告。
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2024-09-25 18:38│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附
件。
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2024-09-25 18:38│君亭酒店（301073）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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君亭酒店（301073）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。
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2024-08-30 15:42│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2024年半年度持续督导跟踪报告
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君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在浙江省杭州市
西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认
真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/dc1c4ae9-c690-4476-8810-c98899f1a80d.PDF
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024 年 8 月 28 日（星期三）在浙江省杭州市西
湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心3 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长、总经理朱晓东主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要
》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金
使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/11da91de-f751-4f77-ae0a-0c1a3447b389.PDF
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f1a44291-46c7-450d-a770-d32e178ac94a.PDF
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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君亭酒店（301073）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0d9f1637-8691-45ce-b8b4-48270f7fab56.PDF
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
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君亭酒店（301073）：董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/82987569-3d5a-46d8-817d-f0dc05430576.PDF
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：2024年半年度报告摘要
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君亭酒店（301073）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e367d555-3501-4be7-b5bb-b6efe81fc919.PDF
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2024-08-30 00:00│君亭酒店（301073）：2024年半年度报告
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君亭酒店（301073）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e069221c-42c2-455c-bf2d-7926f598bd26.PDF
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2024-06-06 16:46│君亭酒店（301073）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日分别召开了 2023 年度股东大会和第四届董事会第一
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案，选
举朱晓东女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长
为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为朱晓东女士。
近日，公司已经完成了法定代表人变更、章程备案以及董监高备案等工商变更登记手续，并且已经取得了浙江省市场监督管理局
换发的《营业执照》。
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100665212665U
名称：君亭酒店集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱晓东
经营范围：服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投资管理（未经金融等监管部门批准，不
得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：酒店用品，百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
注册资本：壹亿玖仟肆佰肆拾伍万壹仟零肆拾陆元
成立日期：2007 年 08 月 08 日
住所：杭州市西湖区学院路 29 号
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2024-05-29 17:26│君亭酒店（301073）：2023年年度权益分派实施公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：
以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利29,167,656.9
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益
分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），共分配现金股利 29,167,656.9 元
（含税）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 5 日，除权除息日为：2024 年 6月 6 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息办法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，吴启元、从波、施晨宁承诺：自锁定期届满之日起 24 个月内，若
本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股
票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低
于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。公司本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询联系人：君亭酒店集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼
咨询电话：0571-86750888；0571-88835939
传真电话：0571-85071599
八、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/6a11fcff-761f-4d90-a7e8-049401fb4a83.PDF
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2024-05-21 00:00│君亭酒店（301073）：总经理办公会议事规则
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第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，充分发挥经理层的作用，提高总经理办公会议事决策的
科学化、民主化、法治化水平，明确总经理办公会议事范围和程序，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《君亭酒店集团股份有限公司总经理工作细则》（ 以下简称 “《总经理工作细则》”）等有关规章制度要求，结合公司
实际，制定本议事规则。
第二条 总经理办公会是总经理根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及董事会授权文件等规定讨论公司有关经营、管理
、发展的重大事项，以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。
第三条 总经理办公会由总经理召集并主持，实行总经理负责制。
第四条 总经理办公会研究决定事项应坚持充分讨论、少数服从多数的原则。
第二章 议事范围
第五条 总经理办公会议事范围如下：
（一） 审议《公司章程》确定的不属于应当提交董事会审议的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财
、关联交易、对外捐赠，且绝对额超过 100 万元的交易事项；
（二） 审议应由董事会审议决定以外的公司内部管理制度、组织结构、岗位职能及编制；
（三） 审议公司各职能部门负责人、下属子公司高级管理人员及各项目总经理的人事任免；
（四） 审议直营酒店投资方案，新开直营店定位及价格策略；
（五） 审议各子公司预算、决算事项；
（六） 审议公司合作供应商的选择标准及入库流程，确立合作供应商白名单制度；
（七） 审议公司总部及直营酒店、委托管理酒店人员的薪酬体系；
（八） 审议公司品牌视觉传递（VI）标准、产品及服务标准；
（九） 审议决定董事会授权总经理决策的事项及其他需总经理办公会审议的事项。
第三章 会议组织及召开
第六条 总经理办公会至少每月召开一次，会议由总经理召集并主持，总经理因故不能履行召集和主持职责的，应指定一名副总
经理召集和主持。
第七条 遇有下列情形，应尽快召开总经理办公会：
（一）董事长提议时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有特殊紧急事项发生时。
第八条 总经理办公室是总经理办公会的归口管理部门，具体负责总经理办公会的协调、组织和会务工作。
第九条 根据工作职能需要提出总经理办公会议题的部门（以下简称“承办部门”），应以会议议题的形式提出，议题应立足调
查研究，分析问题，解决问题，并提出带有倾向性的建议，一般应于会议召开 5 日前向总经理办公室提交相关会议材料。
第十条 总经理办公会审议重大事项，总经理认为必要时，可委托相关专家或咨询机构等进行必要性、可行性及风险分析。
第十一条 总经理办公会议题及参会人员确定后，原则上应在会议召开 3 日以前通知所有参会人员；紧急情况下，参会人员可
通过书面形式或该人员参加会议的方式豁免本条的规定。
第十二条 总经理办公会由总经理、副总经理、财务负责人和董事长指定的1 人组成。总经理办公会需有三分之二组成人员到会
方可召开会议。承办部门主要负责人应列席会议，就会议议题进行汇报说明。
第十三条 公司董事长、董事会秘书、监事会主席可以列席总经理办公会。第十四条 总经理办公会由总经理根据实际需要，灵
活采用现场会议、视频会议、电话会议等方式召开。
第四章 会议程序及决定
第十五条 总经理办公会审议议题时，按照一事一议的方式逐项研究。承办部门负责人汇报具体议题时应当重点说明需决策事项
、决策依据及部门意见。参会人员应对研究事项发表明确的意见，提出相关建议。
第十六条 总经理办公会决议的表决，实行一人一票，所议事项应经全体组成人员过半数同意方可通过。
第十七条 总经理办公会决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由公司各有关部门和单位负责实
施。
第十八条 总经理办公室明确专人就会议情况形成会议记录，会议记录应记载会议召开的日期、地点、主持人、参会人员、会议
议程、发言要点、每一议题的审议结果等。
第十九条 总经理办公会的会议通知、议题材料、会议纪要、会议记录等均作为公司文件，由总经理办公室负责存档。总经理办
公会的档案材料保管期限为十年。
第二十条 参加和列席总经理办公会的人员应严格遵守保密制度，保守参会时所知悉的国家秘密、工作秘密和公司商业秘密。决
策事项时，有利害关系的相关人员应按有关规定回避。
第五章 执行及监督
第二十一条 总经理办公室负责督促协调总经理办公会纪要的落实执行情况，承办部门负责具体落实执行。承办部门应及时反馈
相关事项的推进落实情况，由总经理办公室汇总后定期向总经理办公会汇报。
第二十二条 总经理办公会对重大事项作出决定后，应定期向董事会及监事会通报，通报可以采取书面或者通讯形式。
第二十三条 如遇特殊情况需对总经理办公会决定事项作重大调整，或因外部环境出现重大变化不能执行决定意见的，承办部门
应及时向总经理提出意见建议，按规定重新履行决策程序。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为
准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本
制度进行修订。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/1d8fac92-b9ab-401a-94b5-6728f69560e6.PDF
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2024-05-21 00:00│君亭酒店（301073）：浙江天册律师事务所关于君亭酒店2023 年年度股东大会的法律意见书
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君亭酒店（301073）：浙江天册律师事务所关于君亭酒店2023 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/b9c6cff9-75fa-4a9f-9c74-7e272bfbf8e7.PDF
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2024-05-21 00:00│君亭酒店（301073）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市
西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过现场告知的方式送达各位监事
。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第一次会议决议。
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