公司公告☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-28 16:21 │君亭酒店（301073）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 16:19 │君亭酒店（301073）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-17 19:00 │君亭酒店（301073）：2026年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-15 16:44 │君亭酒店（301073）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-15 16:44 │君亭酒店（301073）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:12 │君亭酒店（301073）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:08 │君亭酒店（301073）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:07 │君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:07 │君亭酒店（301073）：董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:06 │君亭酒店（301073）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:21│君亭酒店（301073）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 10月 27日（星期二）在浙江省杭州市
西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 17日通过邮件的方式送达各位董事
。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
会议由董事长、总经理朱晓东主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-032）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/65a9ae6c-1cb0-417e-886e-9f54ad8e10a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:19│君亭酒店（301073）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2e3875cf-b7f1-4312-822e-fe4be640ba28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 19:00│君亭酒店（301073）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度权益分派方案已获2026年 9月 15日召开的 2026年第二次临时股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 9月 15日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，具体分
配方案如下：公司以总股本 194,451,046股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），向全体股东合计派发现金19
,445,104.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。4、本次权益分派方案实施时间距离公司
2026年第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本 194,451,046股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.000000元（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.900000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：A股持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 09月 23日，除权日（除息日）为：2026年 09月 24日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 09月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 09月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，吴启元承诺：自锁定期届满之日起 24个月内，若本人试图通过任
何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。
若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公
开发行股票的发行价格除权除息后的价格。公司本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询联系人：君亭酒店集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼
咨询电话：0571-86750888；0571-88835939
传真电话：0571-85071599
八、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2ac734c3-6071-4394-b4f3-e8ccbda6cf57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 16:44│君亭酒店（301073）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过分红、转增方案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长朱晓东女士
6、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12层多功能会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 123,195,848股，占公司有表决权股份总数的 63.3557%。其中：通过现场投票的股
东 6人，代表股份 122,816,400股，占公司有表决权股份总数的 63.1606%；通过网络投票的股东 59人，代表股份 379,448股，占公
司有表决权股份总数的 0.1951%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 61人，代表股份 1,934,523股，占公司有表决权股份总数的 0.9949%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 1,555,075股，占公司有表决权股份总数的 0.7997%。通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 379,448
股，占公司有表决权股份总数的 0.1951%。
（三）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 123,142, 99.9569 35,450 0.0288% 17,600 0.0143% 0 通过
公司 情况 798 %
2026年
半年度
利润分 其中， 1,881,47 97.2577 35,450 1.8325% 17,600 0.9098% 0
配预案 中小股 3 %
的议 东的表
案》 决情况
四、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：卢胜强、陈思佳
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/dabe5644-551b-4e01-a3bf-eee3454821f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 16:44│君亭酒店（301073）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于君亭酒店集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1569号致：君亭酒店集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件，以及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随君亭酒店本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对君亭酒店本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 29日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月15日下午 14点 30分；召开地点为浙江省杭州市西
湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心3号楼 12 层多功能会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 9月 8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 6人，持股数共计 122,816,400股，约占公司总股本的 63.1606%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 59人，代表股份共计 379,448股，约占公司总股本的 0.1951%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其
身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》
同意123,142,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对35,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0288%；弃权17,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中
未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/86fb102a-3065-44c6-8a26-96ba64c11ab9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:12│君亭酒店（301073）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司
2026年半年度利润分配预案尚须提请 2026年第二次临时股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案基准为 2026年半年度。
2、2026年半年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 950.37万元，母公司实现净利润 207.58万元。
按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 20.76万元。截至2026年 6月 30日，合并报表可供股东分配
的利润为 14,896.86万元，母公司报表可供分配利润为 21,518.14万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报
告期末可供分配的利润为 14,896.86万元。
3、基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经
公司董事会研究决定，2026年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 194,451,046股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元（含税），共分配现金股利 19,445,104.
60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司总股本发生变动情形，拟维持分配总额不变，相
应调整每股现金分红比例。
三、现金分红方案的具体情况
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预
案具备合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0be7272f-a5f4-40b4-94ba-390bababf74e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│君亭酒店（301073）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/027387c3-3268-4719-bb89-2378a280588c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e6d3acf9-f883-4144-b087-e30ffff0fe53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│君亭酒店（301073）：董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bfef00fc-24da-471c-8f6a-e0af32104fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:06│君亭酒店（301073）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e970e278-a4f1-44cc-84a5-6cdb695e57f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:04│君亭酒店（301073）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 09月 08日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附
件2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案均属普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记和会务事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件2）、代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续。（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司
出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，邮件、信函或传真需 2026年 09月 14日 17：00前送达本公司董事会办公
室。
2、登记时间：2026年 09月 14日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深
蓝中心 3号楼 12F董事会办公室（邮编：310030），信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：施晨宁
电话：0571-86750888；0571-88835939
传真：0571-85071599
邮件：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3ee9d571-3271-4fb5-a17b-e03c4a5cf2e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│君亭酒店（301073）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1432a8df-b1b6-4c76-8765-68156154a5b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:09│君亭酒店（301073）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2026年 8月 17日（星期一）14:30
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 17日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 17日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12层多功能会议室
5、 召集人：董事会
6、 主持人：董事长朱晓东女士
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61人，代表股份 123,317,450股，占公司有表决权股份总数的
63.4182%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 87,672,425股，占公司有表决权股份总数的 45.0871%；通过网络投票的股东
57人，代表股份 35,645,025股，占公司有表决权股份总数的 18.3311%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表股份 2,056,125 股，占公司有表决权股份总数
的 1.0574%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,554,975 股，占公司有表决权股份总数的0.7997%；通过网络投票
的中小股东 56人，代表股份 501,150股，占公司有表决权股份总数的 0.2577%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结果
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 比例
（股） （股） （股）
1.00 《关于拟 总表决 123,27 99.968 30,550 0.0248 8,800 0.0071 0 0% 本议案以特
变更公司 情况 8,100 1% % % 别决议（获
注册地 得出席股东
址、修订 会的有效表
＜公司章 决权股份总
程＞并办 其中， 2,016, 98.086 30,550 1.4858 8,800 0.4280 0 0% 数的 2/3以
理工商变 中小股 775 2% % % 上）表决通
更登记的 东的表 过。
议案》 决情况
四、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：卢胜强、吕元浩
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1340da78-4945-46c1-bf18-25e6d53a73d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:09│君亭酒店（301073）：君亭酒店2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：君亭酒店2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7624350e-9a07-42c7-9a9c-2ab7cfe0982a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│君亭酒店（301073）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 7月 29日（星期三）以通讯的方式召开。
会议通知已于 2026年 7月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
会议由召集人朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司
拟对《君亭酒店集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理本次章程修订涉及
的工商登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-021）。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 8月 17日召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-022）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c6a0b637-9f6d-400a-abc0-7817f91ec3f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│君亭酒店（301073）：关于拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变
更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“杭州市西湖区学院路 29号”变更为“杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号
楼 12层”。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，公
司拟对《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容对照情况如下：
《君亭酒店集团股份有限公司章程》 修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
原条款
第五条 公司住所：杭州市西湖区学院路 29 号 第五条 公司住所：杭州市西湖区紫宣路 18 号浙
邮政编码：310012 谷深蓝中心 3 号楼 12 层 邮政编码：310030
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生变化。
三、其他事项说明
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为
自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门
核准为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、修订后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/05a8c4a1-8029-405b-a0c3-e22e3b368d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│君亭酒店（301073）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0fa7365d-8819-46d7-b829-7012e69b6394.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│君亭酒店（301073）：君亭酒店关于召开2026年第一次临时股东会的通知_20260728_114524
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 08月 10日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附
件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12层多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更公司注册地址、修订＜公司 非累积投票提案 √
章程＞并办理工商变更登记的议案》
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》及相关公告。
上述议案为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，邮件、信函或传真需 2026年 08月 16
日 17：00前送达本公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 08月 16日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深
蓝中心 3号楼 12层董事会办公室（邮编：310030），信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：施晨宁
电话：0571-86750888；0571-88835939
传真：0571-85071599
邮件：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12层董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c41c51d3-6cc1-48c3-95e7-32bc9cf33adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:32│君亭酒店（301073）：关于控股股东及相关方终止协议转让暨公司控制权变更事项终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司控股股东、实际控制人吴启元先生及相关股东从波先生、施晨宁先生与受让方湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“
湖北文旅”）于 2026年 7月1日已签署《终止协议》，各方一致同意终止全部本次控制权变更相关交易文件，本次股份协议转让、表
决权放弃安排、部分要约收购及公司控制权变更筹划事项全面终止，不再实施。
2、本次事项终止后，公司日常生产经营、主营业务、发展战略均保持稳定，本次终止事项不会对公司正常经营、财务状况及持
续盈利能力构成重大不利影响。
一、协议转让暨控制权变更事项的基本情况
2025年 12 月 2日，湖北文旅与吴启元、从波、施晨宁签署《湖北文化旅游集团有限公司与吴启元、从波、施晨宁关于君亭酒店
集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），湖北文旅拟通过协议转让方式受让吴启元、从波、施晨宁
直接持有的君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）58,315,869无限售流通股股份（占公司股份总数的 29.99%），其中吴
启元转让 28,035,634 股（占公司股份总数的 14.42%），从波转让 25,615,774 股（占公司股份总数的 13.17%），施晨宁转让 4,6
64,461股（占公司股份总数的 2.40%）。每股转让价格为人民币 25.71元，股份转让总价款为人民币 1,499,300,991.99元。同时吴
启元先生放弃其持有的剩余股份所对应的表决权，湖北文旅拟以部分要约收购方式继续增持公司股份。本次交易完成后，湖北文旅将
拥有公司 36.00%的股份及该等股份对应的表决权，公司控股股东变更为湖北文旅，实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）。具体内容详见公司于2025年12月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股股东及相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）及相关信息披露义务人出具的权
益变动报告书。
二、本次协议转让终止情况
因《股份转让协议》约定的生效条件未能全部成就，转让方与受让方经友好协商，一致同意终止《股份转让协议》并废止《股份
表决权放弃承诺函》《承诺函》，并就相关终止事项达成如下协议：
甲方（受让方）：湖北文化旅游集团有限公司
乙方（转让方）：吴启元
丙方（转让方）：从波
丁方（转让方）：施晨宁
第一条 协议终止与承诺函废止
转让方与受让方一致同意《股份转让协议》于本协议签署之日起终止，转让方与受让方不再履行《股份转让协议》项下的全部权
利、义务、声明与承诺（包括但不限于股份转让款支付、表决权放弃、要约收购、股票质押等）。
乙方向甲方出具的《股份表决权放弃承诺函》《承诺函》自本协议签署之日起废止。
第二条 费用与成本承担
转让方与受让方因履行《股份转让协议》《股份表决权放弃承诺函》《承诺函》所发生的费用和成本（如有），由各方自行承担
。任一方不得就己方因本次股份转让相关事宜所产生的费用、支出等向另一方主张。
第三条 法律关系结清与责任豁免
本终止协议签署后，除转让方与受让方另有约定外，《股份转让协议》《股份表决权放弃承诺函》《承诺函》不再对转让方、受
让方具有任何约束力。转让方、受让方基于《股份转让协议》《股份表决权放弃承诺函》《承诺函》所产生法律关系已彻底终结，不
存在任何争议和纠纷，双方亦互不追究对方任何违约责任、赔偿责任或其他责任。
第四条 协议效力
本终止协议签订之日起，转让方与受让方之间签署或达成的关于标的公司股份转让、表决权放弃、要约收购、股票质押等事项相
关的所有书面协议、备忘录、口头约定、承诺、声明、陈述、保证等均终止，不再具有约束力。
第五条 保密
自甲方董事会决议通过本次交易终止事项之日起，至本次交易终止事项依法合规公开披露之前，协议各方及各方的相关内幕信息
知情人须严格遵守保密义务及内幕信息管理相关规定。各方不得利用该等未公开信息进行内幕交易，亦不得以任何形式向第三方泄露
，但法律法规及证券监管机构另有规定的除外。
第六条 冲突适用规则
本终止协议与《股份转让协议》《股份表决权放弃承诺函》《承诺函》内容存在不一致、冲突之处，一律以本协议约定内容为准
。
第七条 法律适用和冲突解决
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后六十（60）天内
通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至公司所在地人民法院诉讼解决。
第八条 生效条件
本终止协议经甲方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字之日、乙、丙、丁方签字之日起生效。
第九条 其他约定
各方同意未来将秉持友好互信的原则，推动甲方与公司通过业务拓展、项目合作或其他适宜的形式继续开展合作，实现合作共赢
。
三、本次交易终止对公司的影响
本次事项终止后，公司日常生产经营、主营业务、发展战略均保持稳定，公司经营管理层保持稳定，生产经营秩序一切正常，本
次终止事项不会对公司正常经营、财务状况及持续盈利能力构成重大不利影响。
四、其他说明
1、因本次协议转让的股份尚未办理过户登记手续，各方的持股数量未发生变化，因此公司控股股东、实际控制人未发生实际变
更。截至本公告披露日，公司控股股东仍为吴启元先生，公司实际控制人仍为吴启元、丁禾夫妇。
2、因协议转让终止，公司于 2025 年 12 月 4日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》内容同步失效。
2、本次交易的终止已履行各方内部决策程序，后续公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告
并注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d62016f9-eb43-47e7-8cae-3a6dac3584de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:04│君亭酒店（301073）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e73a8240-e865-4940-b725-4690aa779be1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:04│君亭酒店（301073）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 6月 5日（星期五）14:30
2、 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长朱晓东女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92人，代表股份 122,161,025股，占公司有表决权股份总数的
62.8235%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 121,261,525股，占公司有表决权股份总数的 62.3610%；通过网络投票的股
东 86 人，代表股份 899,500 股，占公司有表决权股份总数的0.4626%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 88人，代表股份 899,700股，占公司有表决权股份总数的
0.4627%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东
86 人，代表股份 899,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4626%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 121,926,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；反对 205,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1681%；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235
%。
中小股东表决情况：同意 665,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9802%；反对 205,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8298%；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1900%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 121,929,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8104%；反对 201,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1649%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0247%。
中小股东表决情况：同意 668,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2581%；反对 201,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3852%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3567%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 121,926,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8076%；反对 208,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1709%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214
%。
中小股东表决情况：同意 664,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8802%；反对 208,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2077%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.9121%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 121,860,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7543%；反对 274,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2250%；弃权 25,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206
%。
中小股东表决情况：同意 599,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6444%；反对 274,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5546%；弃权 25,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.8009%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 121,926,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8076%；反对 204,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0247%。
中小股东表决情况：同意 664,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8802%；反对 204,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7631%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3567%。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 121,885,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7747%；反对 247,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2028%；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225
%。
中小股东表决情况：同意 624,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4120%；反对 247,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5314%；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0566%。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》
表决情况：同意 101,740,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7253%；反对 253,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2483%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264
%。
中小股东表决情况：同意 619,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8563%；反对 253,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1538%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.9899%。
根据《上市公司治理准则（2025修订）》的有关规定，关联股东施晨宁、张勇回避本议案的表决。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：卢胜强、张俊
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、君亭酒店集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6aa5e1fa-3df4-425d-aa61-42f1f3a4e489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:22│君亭酒店（301073）：关于要约收购事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北文化旅游集团有限公司发来的《关于要约收购君亭酒店集团股
份有限公司股份事宜进展情况的函》，现将函件内容公告如下：
“2025年 12月 2日，湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”或“集团”）向君亭酒店集团股份有限公司（以下简
称“君亭酒店”或“上市公司”）发出《要约收购报告书摘要》，拟向除湖北文旅外的上市公司全体股东发出不可撤销的部分要约收
购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购上市公司的股份数量为 11,686,508股（占上市公司股份总数的 6.01%），要约收
购价格为每股人民币 25.71元。
本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的 58,315,869股无限售流通股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）完成过户登记
为前提。
截至本函出具日，本次要约收购计划未发生变化，湖北文旅及有关各方正在积极推进各项工作，但无法在《要约收购报告书摘要
》披露之日起 60 日内公告要约收购报告书全文。湖北文旅将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报告书
。在此之前，湖北文旅将每 30日告知公司有关本次交易进展情况，直至公告要约收购报告书。
特此函告！”
公司将密切关注上述要约收购相关事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有公开披
露的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准。本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f5ca4185-5b93-455b-923c-266090d3c6f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:48│君亭酒店（301073）：君亭酒店详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“本财务顾问”）接受湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”）
的委托，担任其收购君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“上市公司”）股权的财务顾问。根据《上市公司收购管
理办法》等有关法律法规的规定，持续督导期自上市公司公告详式权益变动报告书之日起至收购完成后 12 个月止。
君亭酒店于 2026年 4月 29日披露了 2025年年度报告和 2026年一季度报告，通过日常沟通和审慎核查，结合君亭酒店 2025 年
年度报告、2026 年一季度报告及其他相关公告，申港证券出具本持续督导意见。
本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议；投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财
务顾问不承担任何责任。
本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明，
同时本财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的 2025 年年度报告、2026 年一季度报告及其他信息披露文件。
释 义
除非文义另有所指，下列简称在本持续督导意见中具有以下含义：
信息披露义务人、湖北文 指 湖北文化旅游集团有限公司
旅
上市公司、君亭酒店 指 君亭酒店集团股份有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
详式权益变动报告书 指 《君亭酒店集团股份有限公司详式权益变动报告书》
本次协议转让 指 湖北文旅拟通过协议转让方式受让吴启元、从波、施晨宁直接
持有的君亭酒店 58,315,869 无限售流通股股份（占上市公司股
份总数的 29.99%）
本次表决权放弃 指 上市公司控股股东、实际控制人吴启元拟不设任何限制地放弃
其所持的君亭酒店 19,445,105 股股份（占上市公司股份总数
10.00%）的表决权
本次要约收购 指 以本次协议转让的上市公司 58,315,869 股股份完成过户登记为
前提，湖北文旅拟部分要约收购上市公司 11,686,508 股（占上
市公司股份总数的 6.01%）
本次权益变动 指 本次协议转让及本次表决权放弃
本次交易 指 本次权益变动及本次要约收购
本持续督导意见 指 《申港证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司详式
权益变动报告书之 2025 年第四季度及 2026 年第一季度持续督
导意见》
本持续督导期间 指 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 3 月 31 日
《股份转让协议》 指 湖北文化旅游集团有限公司与吴启元、从波、施晨宁于 2025
年 12 月 2 日签署的《股份转让协议》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
一、交易资产的交付或过户情况
（一）本次收购情况概述
本次收购系湖北文旅为进一步提升集团的品牌影响力与市场竞争力，推动文化旅游产业高质量发展，君亭酒店作为中高端专业酒
店管理集团，具备输出专业运营管理、品牌资源与资产管理能力，正处于快速发展的成长周期，双方发展诉求高度契合，具有极强的
业务匹配性和战略互补性。
本次权益变动前，湖北文旅未持有上市公司股份，上市公司股东吴启元、从波、施晨宁分别持有上市公司 33.93%、18.07%、9.6
0%股份，吴启元为上市公司控股股东、实际控制人。2025 年 12 月 2 日，湖北文旅与吴启元、从波、施晨宁签署《股份转让协议》
，协议约定转让方吴启元、从波、施晨宁向湖北文旅转让其直接持有上市公司 58,315,869 无限售流通股股份（占上市公司股份总数
的29.99%）。其中上市公司控股股东、实际控制人吴启元转让股份数量为 28,035,634股，占上市公司股份总数的 14.42%；股东从波
转让股份数量为 25,615,774 股，占上市公司股份总数的 13.17%；股东施晨宁转让股份数量为 4,664,461 股，占上市公司股份总数
的 2.40%。本次协议转让完成后，信息披露义务人湖北文旅将直接持有上市公司 58,315,869 股股份，占上市公司股份总数的 29.99
%，上市公司控股股东变更为湖北文旅，上市公司实际控制人变更为湖北省国资委。
除上述权益变动外，根据《股份转让协议》的约定，湖北文旅将按照《收购管理办法》等相关法律法规要求通过部分要约收购的
方式继续增持上市公司的股份，以本次协议转让的上市公司 58,315,869 股股份完成过户登记为前提，向除信息披露义务人外的上市
公司全体股东发出不可撤销的部分要约收购，要约收购股份数量为 11,686,508 股（占上市公司股份总数的 6.01%）。
（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况
1、上市公司于 2025 年 11 月 26 日披露了《关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告》。
2、上市公司于 2025 年 11 月 28 日披露了《关于筹划公司控制权变更进展暨继续停牌的公告》。
3、上市公司于 2025 年 12 月 3 日披露了《关于控股股东及相关方签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》《要
约收购报告书摘要》《申港证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司要约收购报告书摘要之财务顾问意见》《关于筹划公司
控制权变更进展暨复牌的公告》《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》。
4、上市公司于 2025 年 12 月 4 日披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》《申港证券股份有限公司关于君亭
酒店集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
5、上市公司于 2026 年 2 月 3 日披露了《关于要约收购事项的进展公告》。
6、上市公司于 2026 年 3 月 4 日披露了《关于要约收购事项的进展公告》。
7、上市公司于 2026 年 4 月 3 日披露了《关于要约收购事项的进展公告》。
8、上市公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于要约收购事项的进展公告》。
（三）本次收购的交付或过户情况
本次收购所涉股份转让尚需通过湖北省国资委审批及深圳证券交易所就本次股份转让的合规性确认后，方可在中国证券登记结算
有限责任公司办理股份过户登记手续。截至本持续督导意见出具日，上述审批事项尚未获得批准，本次收购所涉股份尚未完成过户。
（四）财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问认为：上市公司的权益变动正按相关法律法规要求履行审批程序，权益变动在相关审批程序完成前未能实施
。
二、信息披露义务人及上市公司依法规范运作情况
截至本持续督导期末，上市公司按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深交所《上市规则》的要求规范运作，已建立了良好
的公司治理结构和规范的内部控制制度。
经核查，本持续督导期间，上市公司股东会、董事会独立运作，不存在重大违反公司治理和内控制度相关规定的情形，收购人及
其关联方不存在要求上市公司违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
三、收购人履行公开承诺情况
根据《详式权益变动报告书》及上市公司相关公告，收购人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的
承诺函》《关于减少和规范关联交易的承诺函》。
由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中的公开承诺待权益变动实施后履行，暂无履行义务。
根据公开资料及相关调查，本财务顾问认为，由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中的公开承诺待权益
变动实施后履行，暂无履行义务。
四、收购人后续计划落实情况
由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中公告的后续计划待权益变动实施后落实，暂无落实义务。
经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导意见出具日，由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中公告的
后续计划待权益变动实施后落实，暂无落实义务。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次权益变动中，收购人无其他约定义务，收购人不存在未履行其他约定义务的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/24c5facb-c5c5-4a23-b005-460453d5858b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店向特定对象发行股票之保荐总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“
发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期为 2023 年 1 月 6 日至 2025 年 12 月 31日。根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国投证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信
金融大厦
主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信
金融大厦
法定代表人 王苏望
本项目保荐代表人 湛瑞锋、谢辉
联系电话 021-55518303
三、上市公司的基本情况
发行人名称 君亭酒店集团股份有限公司
证券代码 301073
注册资本 杭州市西湖区学院路 29 号
办公地址 浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中
心 3 号楼
法定代表人 朱晓东
实际控制人 吴启元 、丁禾
董事会秘书 施晨宁
联系电话 0571-86750888
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022 年 12 月 21 日
本次证券上市时间 2023 年 1 月 6 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2026 年 4 月 29 日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对君亭酒店及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件
并出具保荐文件；提交保荐文件后，保荐机构积极主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的
问询进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行核查，并与深圳证券交易所进行专
业沟通；根据深圳证券交易所的问询和发行人实际情况，修订发行相关文件；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票
上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人向特定对象发行股
票后，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
3、督导发行人有效执行防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、持续关注发行人募集资金的存储、使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人对外担保等事项；
7、持续关注发行人重大业务活动的合规性；
8、持续关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
9、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
10、对发行人董事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
11、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次向特定对象发行股票募集资金到位前，发行人根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。发行人于 2023 年 3 月 16
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金 20,250,238.65
元。上述事项已经发行人董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对上述事项进行
了核查，并出具了核查意见。
（二）募集资金投资项目延期情况
持续督导期内，发行人存在募集资金投资项目延期的情况。受酒店行业持续性供需结构性调整及市场竞争加剧、区域市场表现等
多重因素影响，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，经公司审慎研究决定，在募投项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模均不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，决定将“新增直营酒店投资开发项目”及“现有酒店装修升级项目”
达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。2025 年 10 月 23 日，发行人召开第四届董事会第七次会议审议通过上述事项，
保荐机构出具了核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导内，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事
项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保荐机构及
保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好
。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内
容、格式及履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在持续督导期内，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
君亭酒店募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d8759e86-54e6-4c77-8912-20370f5e7e04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:44│君亭酒店（301073）：关于举办2025年度和2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日披露了公司《2025 年年度报告》全文及其摘要及《202
6 年第一季度报告》全文等文件。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 9日
（星期六）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度和 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、方式和地点
会议召开时间：2026年 5月 9日（星期六）14:00-15:00
会议召开方式：网络及电话会议方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总裁朱晓东女士；董事、副总裁兼董事会秘书施晨宁先生；董事、副总裁兼财务总
监张勇先生；独立董事孙晓鸣先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 9 日 （ 星 期 六 ） 14:00-15:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xP17hN3bYQ或使用微信扫描
下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3c67a052-bb33-429f-8b44-7580692b7bbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 16:22│君亭酒店（301073）：关于要约收购事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北文化旅游集团有限公司发来的《关于要约收购君亭酒店集团股
份有限公司股份事宜进展情况的函》，现将函件内容公告如下：
“2025年 12月 2日，湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北文旅”或“集团”）向君亭酒店集团股份有限公司（以下简
称“君亭酒店”或“上市公司”）发出《要约收购报告书摘要》，拟向除湖北文旅外的上市公司全体股东发出不可撤销的部分要约收
购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购上市公司的股份数量为 11,686,508股（占上市公司股份总数的 6.01%），要约收
购价格为每股人民币 25.71元。
本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的 58,315,869股无限售流通股股份（占上市公司股份总数的 29.99%）完成过户登记
为前提。
截至本函出具日，本次要约收购计划未发生变化，湖北文旅及有关各方正在积极推进各项工作，但无法在《要约收购报告书摘要
》披露之日起 60 日内公告要约收购报告书全文。湖北文旅将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报告书
。在此之前，湖北文旅将每 30日告知公司有关本次交易进展情况，直至公告要约收购报告书。
特此函告！”
公司将密切关注上述要约收购相关事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有公开披
露的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准。本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43087725-c132-4982-b7de-98c86c3a3a2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店持续督导之2025年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店持续督导之2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01dacaca-3a48-47e6-9a6b-34e9e9e69762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2025年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：君亭酒店
保荐代表人姓名：湛瑞锋 联系电话：021-55518303
保荐代表人姓名：谢辉 联系电话：021-55518313
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，及时审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，及时审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，及时审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 3次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2026 年 1 月 8 日
（3）培训的主要内容 对最新修订发布的《深圳证券交
易所自律监管措施和纪律处分
实施办法（2025）》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等业务规则进行了培训
宣导，重点关注了创业板上市公
司规范运作、信息披露、董监高
履职规范等事项
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2、向特定对象发行时所作承诺 是 不适用
3、以简易程序向特定对象发行时所作承诺 是 不适用
4、实际控制人变更时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26d25b72-04f2-4b27-a9f0-eebcde0127a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│君亭酒店（301073）：众环审字(2026)3600133号君亭酒店2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君
亭酒店公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 君亭酒店公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是君亭酒店公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，君亭酒店集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
中审众环 合伙） 中国注册会计师：
刘 美
中国注册会计师：
黄 为
中国·武汉 2026年4月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49837d29-7cda-4d67-a6e4-db9845b4f184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│君亭酒店（301073）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98dbb2c3-b0b5-4afc-ab72-7300969ac7f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│君亭酒店（301073）：2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“
公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件的要求，对君亭酒店截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5
8.59 元，募集资金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为 505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税
承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月21 日由公司本次向特定对象发行股票主承销商国投证券股
份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字
(2022)3610004 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 516,999,976.29
减：应计发行费用[b] 19,330,188.68
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670,188.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505,339,976.29
其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29
减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7,670,188.68
减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224,297,771.61
减：2023 年度手续费支出[i] 1,627.01
加：2023 年度利息收入[j] 11,945,946.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额
285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]
其中：募集资金账户活期存款余额 285,316,335.17
减：2024 年度募集资金投资项目投入金额[l] 108,747,346.11
减：2024 年度手续费支出[m] 597.75
加：2024 年度利息收入[n] 3,806,040.37
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额
180,374,431.68
[o]=[k]-[l]-[m]+[n]
其中：募集资金账户活期存款余额 180,374,431.68
减：2025 年度募集资金投资项目投入金额[p] 29,087,655.25
减：2025 年度手续费支出[q] 578.32
加：2025 年度利息收入[r] 1,387,504.03
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额
152,673,702.14
[s]=[o]-[p]-[q]+[r]
其中：募集资金账户活期存款余额 152,673,702.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《君亭
酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度）。根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金
实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该
部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董
事会审批。
（二）募集资金存放情况和三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2023 年 1 月 11 日与保荐机构国投证券股份有限公司（原“安信证券股份有限公司”）、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
杭州联合农村商业银
君亭酒店集团行股份有限公司骆家 201000322745539 135,074,577.94 活期
股份有限公司支行
君亭酒店集团 中国工商银行杭州市
1202021519800136374 17,599,124.20 活期股份有限公司 开元支行
合 计 —— 152,673,702.14 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情况对照表》
（向特定对象发行 A 股普通股股票）”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2023 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金 20,250,238.65 元，并于
2023 年 3 月 22 日完成置换。
2024 年、2025 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）将结余募集资金永久补充流动资金事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将结余募集资金永久补充流动资金事项。
（六）用超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司已按照上市规则和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与
使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出
具了《关于君亭酒店集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字
(2025)3600114 号）。
报告认为：君亭酒店集团股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了君亭酒店集团股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度
存放与实际使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：君亭酒店 2025 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求及公司募集资
金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2025年 12 月 31 日，君亭酒店不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8bd330f0-e538-4694-bcef-9bac161a0539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│君亭酒店（301073）：众环专字(2026)3600098号关于浙江君澜酒店管理有限公司盈利预测或业绩承诺实现情
│况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告
专项说明
关于业绩承诺实现情况的专项说明 1
关于浙江君澜酒店管理有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字(2026)3600098 号
浙江君澜酒店管理有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江君澜酒店管理有限公司（以下简称“君澜公司”）2025 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》
进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准
确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是君澜公司管理层的
责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错
报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，君澜公司 2025 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的
规定编制。
本审 确定应付交易对价之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环 合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）：
刘 美
中国注册会计师：
黄 为
中国·武汉 2026年4月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26993355-ae09-495d-9f31-da3eedcdb753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│君亭酒店（301073）：2025年度独立董事述职报告（孙晓鸣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年度独立董事述职报告（孙晓鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3035df4e-3291-450c-a493-eea3cd23a03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│君亭酒店（301073）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬，建立健全符合现代企业管理制度
要求的激励和约束机制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经
营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事（含独立董事）；
（二）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员；
（三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。第三条 薪酬确定应遵循以下原则：
（一）与市场发展相适应；
（二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）与公司可持续发展相协调。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第二章 薪酬的构成与标准
第五条 董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）非独立董事
非独立董事兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准发放。非独立董事不在公司兼任其他管理职务且不承担经营管理
工作的，不在公司领取薪酬；在公司承担相应经营管理工作的，可按约定领取固定薪酬。
（二）独立董事
独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
（三）高级管理人员
高级管理人员按岗位、履职情况、公司业绩达成情况，按公司薪酬制度和本制度确定薪酬标准。
第六条 董事、高级管理人员的薪酬构成
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，具体发放安排以公司与相关人员签订的劳
动合同为准。
（二）绩效薪酬：以其签订的年度目标责任书/年度工作目标计划为基准，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协
调，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后发放。
（三）中长期激励收入：公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实
施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。但应确保激励机制有利于增强公司创新发展能力，促进上市公司可持续发展，不得损
害上市公司及股东的合法权益。
第三章 薪酬管理与发放
第七条 公司的董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案
提交股东会审议批准，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。董事会薪酬与考核委员会应根据公司年
度审计报告、年度报告、业绩指标达成情况及高级管理人员年度述职报告等，对高级管理人员上年度履职情况进行考核。
第九条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损的或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第十一条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第十二条 本制度所指年薪是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费，由公司
按照国家有关规定从基本年薪、绩效年薪中统一代扣代缴。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。中长期激励收入（
如有）按具体实施方案执行；年度绩效薪酬（如有）应于年度报告披露后，且公司董事会薪酬与考核委员会已完成绩效考虑评价后支
付；基本薪酬原则上按月发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的可持续发展。
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬调整的依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况及个人业绩标准；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 调整机制：
（一）定期调整：董事会薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变化、公司经营状况及战略调整等
因素，提出薪酬调整建议，并按相应审批程序报批。
（二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情况时，可启动薪酬方案临时调整程序，
并按相应审批程序报批。
（三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员的薪酬补充，并按相应审批程
序报批。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十一条 本制度由公司董事会制订，本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定执行。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释、修订，经公司股东会审议通过后生效。
君亭酒店集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3981d86a-8a2a-43c4-84c1-5062b93003e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│君亭酒店（301073）：2025年度独立董事述职报告（魏洁文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年度独立董事述职报告（魏洁文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46555896-3ffc-4372-a891-dd51f057331d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│君亭酒店（301073）：2025年度独立董事述职报告（俞婷婷）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年度独立董事述职报告（俞婷婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b245490-9ebe-4463-943d-fa8208799f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:04│君亭酒店（301073）：君亭酒店关于召开2025年年度股东会的通知_20260424_154848
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 29日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 29日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附
件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的 非累积投票提案 √
议案》
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
上述议案均属普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记和会务事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，邮件、信函或传真需 2026年 06月 04日17：00前送达本公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 06月 04日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深
蓝中心 3号楼 12F董事会办公室（邮编：310030），信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：施晨宁
电话：0571-86750888；0571-88835939
传真：0571-85071599
邮件：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5282f36d-9bac-40f6-bef8-aea270ae776e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:03│君亭酒店（301073）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06b03c2a-e152-4d0d-80ce-45b51b606495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:03│君亭酒店（301073）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d880095a-967b-4e4b-8093-1838c3f443df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公
积金转增股本。
2、公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
3、公司 2025 年半年度已分配现金红利 14,583,828.45元，占本年度实现的归属于上市公司股东净利润 23,084,758.34元的 63
.18%。且公司连续三年累计现金分红占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 39.90%，占最近三个会计年度平均净利
润的比例为 126.77%。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过《关于 2025年度不进行利润分配的议案》，该议案尚
需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 2,308.48 万
元，母公司实现净利润7,246.02万元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 724.60万
元。截至 2025年 12月 31日，合并报表可供股东分配的利润为 13,967.25万元，母公司报表可供分配利润为 21,331.32万元，根据
合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配的利润为13,967.25万元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑 2025 年度盈利状况、实际业务发展的资金需求及前期已实施的中期分红情况，为更好
地统筹资金使用安排，维护公司长远利益及全体股东的长期利益，经审慎研究，公司董事会拟定 2025年度不进行现金分红，不送红
股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 14,583,828.45 29,167,656.90 29,167,656.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,084,758.34 25,199,661.98 30,519,867.00
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 673,100,544.05 675,849,372.65 533,978,862.98
合并报表本年度末累计未分配利润 139,672,470.19
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 213,313,202.73
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 72,919,142.25
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 26,268,095.7733
最近三个会计年度累计现金分红及回 72,919,142.25
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 0
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 0
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
2、公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额 72,919,142.2
5元，累计现金分红金额已远高于最近三年年均净利润的 30%，亦远高于 3,000万元的标准。2025年度不进行利润分配，系基于公司
经营发展、资金需求及长远战略作出的合理安排，不影响最近三年累计现金分红达标状态，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025年半年度已分配现金红利 14,583,828.45元，占本年度实现的归属于上市公司股东净利润 23,084,758.34元的 63
.18%。且公司连续三年累计现金分红占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 39.90%，占最近三个会计年度平均净利
润的比例为 126.77%。公司最近三个会计年度已实施的现金分红已符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策、
股利长期回报规划。
综合上述以及考虑公司的实际情况及未来发展，2025 年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议批准，是否最终获得审批并实施具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/056130f0-dd41-4374-91b5-3f0259fc74c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环
在2025年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，能
够客观公允表达审计意见。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事
务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年12月31日，合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人
。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。住宿和
餐饮业同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分14人次、监管措施42人次。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中审众环对公司2025
年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日合并及公司
的财务状况以及2025年度合并及公司的经营成果和现金流量。中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，
并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准
则，较好地完成了2025年度各项审计工作。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63677bfd-249c-4825-adb0-9a68a0ad6d37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：关于续聘2026年度财务审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第九次会议，上述会议审议通过了《关
于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度财
务审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至 2025年 12月 31日，合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253 家，收费总额 33,868.63 万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业
等。住宿和餐饮业同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘美
拥有注册会计师执业资质，2000 年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审众环执业，2021年开始
为本公司提供审计服务，最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈鹏程
拥有注册会计师执业资质，2023 年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在中审众环执业，2026年开始
为本公司提供审计服务，最近 3年签署 0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范业强，2017年成为注册会计师，2015
年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务。最近 3年复核 4家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
中审众环及项目合伙人刘美、签字注册会计师陈鹏程、项目质量控制复核人范业强近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人刘美、签字注册会计师陈鹏程、项目质量控制复核人范业强不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费 125 万元，其中年报审计收费 100 万元，内部控制审计报告收费 25万元。2024年度审计收费 110万元。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场
价格水平确定最终的审计费用。另外，根据国家财政部《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通
知》（财会〔2023〕30号），自披露 2025年年报起，会计师事务所需新增出具公司财务报告内部控制审计报告。
2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计
人员和投入的工作量确定。
二、履行的相关程序
（一）审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审
计资格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘中审众环有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公
司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公
司第四届董事会第九次会议审议。
（二）董事会意见
中审众环在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2025年度各项审计工作。为保持公司审
计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，聘期为 1年，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审
议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘公司2026年度财务审计机构尚需提交公司2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届审计委员会第十次会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/165bdafe-255c-4a06-9575-05cc8e75a583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
众环审字(2026)3600132审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君亭
酒店公司 2025年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
2025年 2024年 同比增减
营业收入（元） 673,100,544.05 675,849,372.65 -0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,084,758.34 25,199,661.98 -8.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 18,139,389.43 21,703,454.00 -16.42%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 270,652,449.71 261,418,596.53 3.53%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69%
加权平均净资产收益率 2.31% 2.51% -0.20%
2025年末 2024年末 同比增减
资产总额（元） 2,337,806,677.95 2,547,336,789.82 -8.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 878,999,627.54 973,970,430.47 -9.75%
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产及负债状况
2025年末 2025年初 同比增减
货币资金 338,474,319.01 397,389,965.29 -14.83%
在建工程 - 18,275,506.83 -
使用权资产 1,144,667,256.83 1,276,558,528.06 -10.33%
长期待摊费用 281,466,372.81 315,889,679.59 -10.90%
应付账款 35,385,266.93 54,905,463.57 -35.55%
合同负债 16,763,880.47 33,429,972.67 -49.85%
应交税费 17,999,838.03 13,243,439.94 35.92%
其他应付款 84,008,933.46 44,751,419.37 87.72%
资本公积 496,747,902.39 571,067,278.64 -13.01%
主要变动分析
1、货币资金：本期较上期下降，主要系 1）本期支付股东现金分红；2）本期购买子公司少数股东股权所致。
2、在建工程：本期较上期下降，主要系本期直营酒店开业，在建工程全部竣工结转长期待摊费用所致。
3、使用权资产：本期较上期下降，主要系本期使用权资产摊销所致。
4、长期待摊费用：本期较上期下降，主要系本期酒店装修摊销所致。
5、应付账款：本期较上期下降，主要系本期支付了部分上期期末应付工程款所致。6、合同负债：本期较上期下降，主要系本期
预收管理费结转为收入所致。
7、应交税费：本期较上期增长，主要系本期应交增值税增加所致。
8、其他应付款：本期较上期增长，主要系本期增加待付股权转让款。
9、资本公积：本期较上期下降，主要系本期收购君澜 21%股权，该交易中因购买少数股权而支付的现金对价，与对应享有的子
公司自购买日（或合并日）起持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积）。
（二）现金流量情况
项目 2025年 2024年 同比增减
经 营活动现金流入小计 828,806,227.03 809,500,623.12 2.38%
经 营活动现金流出小计 558,153,777.32 548,082,026.59 1.84%
经 营活动产生的现金流量净额 270,652,449.71 261,418,596.53 3.53%
投 资活动现金流入小计 358,125,166.51 289,747,596.5 23.60%
投 资活动现金流出小计 399,052,777.35 424,331,095.37 -5.96%
投 资活动产生的现金流量净额 -40,927,610.84 -134,583,498.87 -
筹 资活动现金流入小计 2,730,000.00 777,000.00 251.35%
筹 资活动现金流出小计 291,172,919.16 217,311,203.29 33.99%
筹 资活动产生的现金流量净额 -288,442,919.16 -216,534,203.29 -
汇 率变动对现金及现金等价物的影 -193,565.99 - -
响
现 金及现金等价物净增加额 -58,911,646.28 -89,699,105.63 -
主要变动分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增长，主要系本报告期经营性往来资金变动使得现金流量有所增长所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动，本期购建固定资产、无形资产和长期资产较去年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动，主要系：1）本期支付股东的现金分红较上年同期增加；2）本期购买子公
司少数股东股权所致。
（三）主要财务指标
指标项目 2025年度 2024年度 增减幅度
盈利能力 销售毛利率 31.29% 32.66% -1.37%
加权平均净资产收益率 2.31% 2.51% -0.20%
偿债能力 流动比率 1.72 2.01 -0.29
速动比率 1.71 1.99 -0.28
资产负债率 63.06% 61.82% 1.24%
营运能力 应收账款周转率 7.75 7.83 -0.08
流动资产周转率 1.25 1.11 0.14
非流动资产周转率 0.35 0.36 -0.01
总资产周转率 0.28 0.27 0.01
主要变动分析：
1、盈利能力：1）销售毛利率有所下降主要系受部分酒店营业收入有所下降，固定成本分摊2
3
所致；2
降所致。
偿债能力
租金、股
2）资产
摊销，导
营运能力
加权平均净资产收益率同比有所下降主要系由于本期归母净利润较去年同期下
1）流动、速动比率较去年同期同比下降，主要系本期公司支付工程款、房屋分红、收购君澜 21%股权等，货币资金规模有所下
降，使流动资产减少所致。债率：变动主要原因系本报告期：货币资金减少、使用权资产，长期待摊费用致资产总额同比有所减少所
致。
：各资产周转率变动主要原因系本报告期部分酒店营业收入有所下降所致。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88c5ac23-0277-4c00-95ad-90de4d196d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e912380f-509b-4cfd-8f42-cca98a1a2783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1690f2fa-19b1-468c-b89d-e3dff4edfd06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：独立董事独立性的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事俞婷
婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fcb6a96-60bb-4099-a6c0-c8075e2856ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公
司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如
下：
一、 适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、 本议案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、 薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 10万元/年（税后）。
2、非独立董事薪酬方案
全职在公司工作或者担任具体职务、负责具体事务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或者担任具体职务、负责的具
体事务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴等其他薪酬。原则上，前述非独立
董事领取的绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。非全职在公司工作或者未担任具体职务、未负责具体事务的非独立
董事，其不在公司领取薪酬或者董事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。（1）
基本薪酬：根据实际担任的经营管理职务、岗位责任、行业薪酬水平等确定，包括基本工资、岗位津贴、福利待遇等，按月发放。公
司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。（2）绩效薪酬：根据个人绩效考核情况、公司目标达成情
况等综合考核确定，按相应考核周期进行考核发放，其中，一定比例的绩效薪酬以其签订的年度目标责任书/年度工作目标计划为基
准，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标
完成情况进行考核后发放。
四、 薪酬考核标准
1、独立董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行；
2、非独立董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，
并依其职务和岗位进行发放；
3、高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力
等方面进行考核，并依其职务及岗位进行发放。
五、 发放办法
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬除独立董事津贴外均为税前金额，所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
六、 其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2、上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
3、议案涉及全体董事薪酬，根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》第五十四条的要求，基于审慎性原则，全体董事回避表
决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
七、 备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a237968d-4bb6-43b8-849f-0bc173887e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：关于浙江君澜酒店管理有限公司业绩承诺完成情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况概述
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“君亭酒店”）于 2022年 1月 21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第五次会议，并于 2022年 2月 10日召开公司 2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于
收购公司股权和商标的议案》《关于现金收购公司股权和商标的议案》，同意以 14,000.00 万元收购浙江君澜酒店管理有限公司（
以下简称“君澜管理”或“标的公司”）79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。具体内容详见公司
于 2022年 1月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公
告》（公告编号：2022-003）、《关于现金收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-004）。
公司于 2025 年 11月 20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司
收购君澜管理剩余的 21%股权。公司与杭州子澜酒店管理合伙企业（有限合伙）、王建平、陈慧慧于 2025年 11月 20日签订了《关
于浙江君澜酒店管理有限公司 21%股权之股权收购协议》，各方同意以评估报告的评估值为基础，经交易各方协商确定，君澜管理 2
1%股权的收购价格为 7,980.00万元，其中，杭州子澜酒店管理合伙企业（有限合伙）持有的君澜管理 10.00%股权的交易对价为 3,8
00.00 万元；王建平持有的君澜管理10.00%股权的交易对价为 3,800.00万元；陈慧慧持有的君澜管理 1.00%股权的交易对价为 380.
00万元。收购资金来源为自有资金，本次交易完成后，公司将持有浙江君澜酒店管理有限公司 100%股权，标的公司将成为公司全资
子公司。
本次事项无需经过政府有关部门的批准，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
二、业绩承诺概述
根据公司与杭州子澜酒店管理合伙企业（有限合伙）、王建平、陈慧慧签订的《关于浙江君澜酒店管理有限公司 21%股权之股权
收购协议》约定，杭州子澜酒店管理合伙企业(有限合伙)与王建平(以下简称“业绩承诺方”)同意以 2025年度、2026 年度为业绩考
核期，并同意共同就标的公司于业绩承诺期内实现的业绩（以下简称“考核业绩”）作出业绩承诺，具体为：2025年度考核业绩为 3
,473.00万元；2026年度考核业绩为 3,662.00万元。考核业绩根据以下原则确认：
考核年度实现的净利润数据以审核报告确认的报表净利润数据（为免歧义，指合并报表范围内归属于目标公司母公司所有者的净
利润）加上标的公司根据与君亭酒店签署的《品牌许可费协议》约定，于考核年度内审核报告确认计入标的公司成本/费用的品牌使
用费金额计算确定。
君亭酒店根据业绩实现情况，在考核年度的次一年度 6月 30 日前按以下公式向业绩承诺方支付当年度交易对价：
1,130.00万元?（考核业绩?实现净利润数）
当年度应付交易对价=
2
三、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江君澜酒店管理有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众
环专字(2026)3600098号），君澜管理 2025年度具体业绩完成情况如下：
单位：万元
项目 2025年度
业绩承诺金额 3,473.00
实现金额 3,966.57
差额 493.57
实现率（%） 114.21
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/461b55c9-f2a9-4a56-beeb-0218755c4541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
君亭酒店（301073）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/272a8c60-0201-480d-895e-66e32ddd3af4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:02│君亭酒店（301073）：众环专字(2026)3600096号君亭酒店董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
│项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
[a] 516,999,976.29
[b] 19,330,188.68
[c] 11,660,000.00
[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
2022 12 31 [e] 7,670.188.68
2022 12 31 [f]=[d]+[e] 505,339,976.29
505,339,976.29
2023 [g] 7,670,188.68
2023 [h] 224,297,771.61
2023 [i] 1,627.01
2023 [j] 11,945,946.18
2023 12 31
285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]
285,316,335.17
2024 [l] 108,747,346.11
2024 [m] 597.75
2024 [n] 3,806,040.37
2024 12 31
180,374,431.68
[o]=[k]-[l]-[m]+[n]
180,374,431.68
2025 [p] 29,087,655.25
2025 [q] 578.32
2025 [r] 1,387,504.03
2025 12 31
152,673,702.14
[s]=[o]-[p]-[q]+[r]
152,673,702.14
2
1 A
2
2
2023 1 11
2025
12 31
201000322745539 135,074,577.94
1202021519800136374 17,599,124.20
152,673,702.14
1
A
1 A
2025 12 31
1 A
2022
2023 316
20,250,238.65 2023 3 22
2024 2025
2025 12 31
2025 12 31
2025 12 31
1 A
2025 12 31
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86174293-0a45-45a5-aab0-6c5c1911127b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│君亭酒店：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│君亭酒店：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526940.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│君亭酒店：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│君亭酒店：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│君亭酒店：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│君亭酒店：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│君亭酒店：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│君亭酒店：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│君亭酒店：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│君亭酒店：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│君亭酒店：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825599.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|