公司公告☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:45 │君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:45 │君亭酒店（301073）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：印章管理制度 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：内部审计制度 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-28 19:44 │君亭酒店（301073）：董事会提名委员会工作细则 │
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2025-08-28 19:45│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：君亭酒店
保荐代表人姓名：湛瑞锋 联系电话：021-55518303
保荐代表人姓名：谢辉 联系电话：021-55518313
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，拟于 2025 年下半年开展培
训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股东关于自愿锁定股份的承诺 是 不适用
2、发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向 是 不适用
的承诺
3、稳定股价及股份回购的承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回及依法承担赔 是 不适用
偿责任的承诺
5、作出公开承诺事项的约束措施 是 不适用
6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7、利润分配政策的承诺 是 不适用
8、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
10、依法赔偿投资者损失的承诺函 是 不适用
11、关于社会保险、住房公积金缴纳有关问题 是 不适用
的承诺函
12、关于股东信息披露的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1fabc2a5-8c49-4009-ae53-3b15775d421e.PDF
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2025-08-28 19:45│君亭酒店（301073）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 8月 28日（星期四）在公司会议室以现场
的方式召开。会议通知已于2025年 8月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席赵可先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：本次调整董事会人数、修订《公司章程》符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性
文件和公司实际情况，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/525917db-a0f5-4367-a953-f63c33d2d45c.PDF
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2025-08-28 19:44│君亭酒店（301073）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于 2025年 9月 15日（星期一）以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（2）公司第四届董事会第五次会议于 2025年 8月 28召开，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票：2025年 9月 15日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附
件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F多功能会议室。
二、股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：9
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《对外担保管理制度》 √
3.05 《对外投资管理制度》 √
3.06 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √
3.07 《关联交易决策制度》 √
3.08 《募集资金管理制度》 √
3.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
4.00 《关于选举赵可担任第四届董事会非独立董事的议 √
案》
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议
公告》及相关公告。
议案 2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他议
案均属普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，本次会议关于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记和会务事项
1、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户
卡复印件，邮件、信函或传真需 2025年 9月 14日 17:00前送达本公司证券部。
2、登记时间：2025年 9月 14日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F董事会办公室（邮编：310030），信函请注明“股东大
会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：施晨宁
电话：0571-86750888；0571-88835939
传真：0571-85071599
邮件：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18号浙谷深蓝中心 3号楼 12F董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此通知。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/950d038b-2b2f-4152-9f3e-143cea97e28d.PDF
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2025-08-28 19:44│君亭酒店（301073）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高
级管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，成员中至少有一名独立董事为专业会
计人士。
第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的财务会计专业人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会根据成员推
荐批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
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