公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:40 │多瑞医药（301075）：关于变更股东会召开地点的公告 │
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│2026-05-14 18:16 │多瑞医药（301075）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
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│2026-05-12 18:48 │多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-06 16:42 │多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告 │
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│2026-04-28 19:47 │多瑞医药（301075）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:47 │多瑞医药（301075）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │多瑞医药（301075）：2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │多瑞医药（301075）：2025年度内部控制自我评价报告（1） │
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│2026-04-28 19:47 │多瑞医药（301075）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务│
│ │所履行监督职责情况的报告 │
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2026-05-15 16:40│多瑞医药（301075）：关于变更股东会召开地点的公告
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重要提示：西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议地点变更为“北京市东城区东长安街 1
号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025年年度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议
提案等事项均未发生变化。
公司于2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-045）。因酒店接待任务需要，公司 2025 年年度股东会现场会议地点由“北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 L
G层千秋厅”变更为“北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025 年年度股东会
的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于召开本次年度股东会的议案。本次股东会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
7.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二次、第三次会议审议通过。详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站披露的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 21日，上午 9:30-10:00
3、登记地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
4、会议联系方式
联系人：敖博
联系电话：010-52075988
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
5、其他事项
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网
址 为 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
（二）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ceff9c1d-425d-47f9-8de4-3724791e6fa4.PDF
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2026-05-14 18:16│多瑞医药（301075）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024
年 2 月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不
超过 1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。现将公司回购股份减持结果公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、回购股份减持计划的实施情况
截至 2026年 5月 13日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，减持所得资
金总额为 76,465,130.00元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 73.21元/股。
本次股份出售前后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
其中：回购专用证 1,044,500 1.31% 0 0.00%
券账户
用于维护公司价 1,044,500 1.31% 0 0.00%
值及股东权益所必需，
拟用于出售
三、股份总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
三、本次已回购股份减持对公司的影响
本次减持已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金将用
于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分
将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2aebfb53-104d-412c-88ce-68da66b8c8f0.PDF
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2026-05-12 18:48│多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见
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多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c244eb13-1f23-47ea-825c-a99fda117107.PDF
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2026-05-06 16:42│多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024
年 2 月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不
超过 1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 800,000股，占公司总股本的 1.00%，减持所得资金总
额为56,442,970.07元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 70.55元/股。目前用
于出售的回购股份余额为 244,500股。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/17f6e5c8-06d7-4d76-9448-47e607783b0f.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕10585号审计报告”，2025年度公司经审计的归属于母公司所
有者的净利润为 -102,169,763.37 元，其中，母公司实现的净利润为-82,693,696.82元。母公司提取盈余公积 0.00元，母公司当年
实现可供分配利润 -82,693,696.82 元，加上公司以前年度未分配利润90,581,755.54元，减去 2025年已分配股利 0元，期末母公司
可供分配利润为 7,888,058.72元。
鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2025年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 9,869,437.50
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 -102,169,763.37 -62,666,665.21 18,850,748.34
东的净利润（元）
研发投入（元） 32,410,858.18 37,004,150.51 23,995,269.40
营业收入（元） 154,176,460.28 240,628,115.62 334,299,367.07
合并报表本年度末 -12,786,153.65
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 7,888,058.72
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 9,869,437.50
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -48,661,893.4133
平均净利润（元）
最近三个会计年度 9,869,437.5
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 93,410,278.09
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 12.81%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4条第（八）项规
定的可能被实施其
他风险警示情形
三、2025 年度利润分配预案的相关说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、盈利水平等因素，公司拟定 2025年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/548e092e-e1a5-468b-a18c-ba26a48be329.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8a0c2ac-9163-48ab-a2a8-e6715f71858a.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘颖女士提交的书面辞职报告。刘颖女士
由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。刘颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘颖女士不再担任公司
其他职务。
刘颖女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代
表，协助公司董事会秘书开展工作。
刘颖女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刘颖女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/400435a5-98f9-4886-b71e-580d94e1e5da.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，于 2026年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度
计提资产减值准备及核销资产的议案》，对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，对 2025 年度可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至 2025 年 12月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值
准备的资产项目，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备及核销部分资产。
（一）计提资产减值准备的范围和金额
2025 年度公司计提的信用减值损失为应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失，计提的资产减值损失为存货跌价损失、商誉减
值损失，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期发生额
信用减值损失（损失以“一”号列示） -1,183.75
其中：应收账款坏账损失 -856.01
其他应收款坏账损失 -327.73
资产减值损失（损失以“一”号列示） -599.24
其中：存货跌
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