公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-10 18:24 │多瑞医药（301075）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 18:24 │多瑞医药（301075）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 15:56 │多瑞医药（301075）：关于成立全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 17:26 │多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:20 │多瑞医药（301075）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:20 │多瑞医药（301075）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:07 │多瑞医药（301075）：2025年第三季度报告提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:07 │多瑞医药（301075）：关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:06 │多瑞医药（301075）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:05 │多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 18:24│多瑞医药（301075）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/cfb270aa-bbd7-4862-9d0b-95ec6f72172d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 18:24│多瑞医药（301075）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ebae46a0-011e-4073-888c-2ca5431be5a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 15:56│多瑞医药（301075）：关于成立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：关于成立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5e3c8f3f-d246-49df-aea7-cc61aa0bffa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 17:26│多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月13日召开第二届董事会第二十三次会议、于 2025年 10月 30
日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工
有限公司（以下简称“鑫承达”）、四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）合计增加不超过 13,000万元人民币的连带责
任保证担保额度。鑫承达少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保；四川多瑞为公司控股子公司，公司能够控制其经营及管理，
有效地监督和管控为其提供的担保，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此其少数股东不提供同等担保或者反担保。具体内容
详见公司于 2025年 10月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司及公司实际控制人、董事长、总经理邓勇先生与成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）
签署了《保证合同》，公司及邓勇先生为控股子公司四川多瑞向成都银行金堂支行申请的综合授信额度提供不超过 1,000万元的连带
责任保证担保，保证期间以签署的《保证合同》约定为准。
三、保证合同主要内容
保证人：西藏多瑞医药股份有限公司、邓勇
债权人：成都银行股份有限公司金堂支行
债务人：四川多瑞药业有限公司
（一）担保的最高限额：本合同项下担保的债权本金最高余额为人民币 1,000万元。
（二）保证担保的范围
保证人提供保证担保的范围为基于主合同向债务人发放信贷而发生的贷款债权。
（三）保证方式为连带责任保证
（四）保证期间
自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、反担保债权人基本情况
（一）公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
（二）成立时间：1999年 8月 17日
（三）注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269号富力中心15、16楼
（四）统一社会信用代码：91510100716016219G
（五）注册资本：520,000万元
（六）经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷
款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（七）成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。
五、本次担保及反担保的主要内容
公司、邓勇先生为控股子公司四川多瑞向成都银行金堂支行申请人民币 1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保
期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
成都中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供保证担保，同时公司、邓勇先生向成都中小企业融资担保有限责任公司提供
连带责任保证反担保。
六、累计对外担保情况
截至本公告日，公司对外担保额度为 69,500 万元，实际发生的对外担保余额 24,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为36.50%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为 0.00万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被
判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f9c9835d-dfdc-4135-b30d-86fb3cbab2e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:20│多瑞医药（301075）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/24deeb4a-6631-4fd9-a79e-6d8ba8977e4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:20│多瑞医药（301075）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e594ebef-417c-40c5-951d-66e73643dfbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:07│多瑞医药（301075）：2025年第三季度报告提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《2025年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第三季
度报告》于 2025年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2f1f4df0-5778-4f84-971a-f86b431afe10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:07│多瑞医药（301075）：关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/473da650-3c57-492f-b078-c80357dc6603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:06│多瑞医药（301075）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025年 10月 19日以邮件、微信形式发
出,并于 2025年 10月 22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7人，实际出席
董事 7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议
如下：
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
4、《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
8、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
以上议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》
经审议，公司 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
经审议，公司董事会同意终止实施募投项目“年产 1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目”“新产品开发项目”“西藏总部
及研发中心建设项目”，将募投项目“学术推广及营销网络扩建项目”结项。上述项目合计剩余 29,325.47万元（含理财收益及利息
净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时
，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025年 11月 10日召开公司 2025年第二次临时股东会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《第二届董事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e0173120-272b-4a42-8d35-2e80175bee82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:05│多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月22日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十三次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下
，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使
用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告
如下：
一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，
以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融
机构的安全性高、流动性好的投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 15,000 万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）决议有效期
决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、
期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运
用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标
的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险
因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现
或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定
期对资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及
子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/020812ee-0603-4f23-879a-d9fccf336433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:05│多瑞医药（301075）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2025年 10月 19日以邮件、微信形式发
出，并于 2025年 10月 22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会
议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会同意终止实施募投项目“年产 1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目”“新产品开发项目”“西藏总部
及研发中心建设项目”，将募投项目“学术推广及营销网络扩建项目”结项。上述项目合计剩余 29,325.47万元（含理财收益及利息
净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内
|