公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:46 │多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-03-27 18:14 │多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-03-21 17:04 │多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2025-03-18 16:40 │多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-03-14 19:14 │多瑞医药（301075）：关于公司及相关责任人收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-03-10 16:54 │多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告 │
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│2025-03-07 19:22 │多瑞医药（301075）：资产减值及核销管理制度 │
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│2025-03-07 19:22 │多瑞医药（301075）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-07 19:22 │多瑞医药（301075）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-07 19:22 │多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的公告 │
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2025-03-31 17:46│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4aabb4e1-abe1-4da2-81d6-a39a84c07f4c.PDF
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2025-03-27 18:14│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/829aab37-16a2-4845-8841-1ad12433238f.PDF
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2025-03-21 17:04│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f2586eda-27fa-4e0a-806d-5fb0bf551fcd.PDF
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2025-03-18 16:40│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e86f86a7-7c81-4ac2-9b5f-9a7e235ab614.PDF
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2025-03-14 19:14│多瑞医药（301075）：关于公司及相关责任人收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告
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多瑞医药（301075）：关于公司及相关责任人收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/1e940ad4-7fc2-4f96-ac78-416023cb65a1.PDF
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2025-03-10 16:54│多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉康
”）通知，获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
股东 是否为第 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
姓名 一大股东 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 用途
及其一致 比例 比例 押
行动人
西藏 是 1,600,000 3.43% 2.00% 否 否 2025/3/10 质权人解除质 李阳 担保
嘉康 押登记之日 融资
合计 - 1,600,000 3.43% 2.00% - - - - - -
（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
西藏 46,677,966 58.35% 19,224,408 20,824,408 44.61% 26.03% 0 0.00% 0 0.00%
嘉康
合计 46,677,966 58.35% 19,224,408 20,824,408 44.61% 26.03% 0 0.00% 0 0.00%
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为 44.61%。质押股份整体风险可控，目前不存
在平仓风险或被强制过户风险，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占
用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/adc35b2d-10b8-45d8-84e4-7f81b73ad2d4.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：资产减值及核销管理制度
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多瑞医药（301075）：资产减值及核销管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/e3054747-41d0-43ca-ba87-10562fb7d6b2.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出
，并于2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公
司为公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担保。
已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证担保。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《第二届监事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8c3a9a1d-7b52-4e3a-9339-c9676fff0c46.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告
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多瑞医药（301075）：关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/f6ac657b-638d-4faf-a4fd-944199704cd5.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025年 3月6日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司拟为控股子公司湖北鑫承
达化工有限公司（以下简称“鑫承达”）向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500万元人民币的连带责任保证担保。担保范围包括
但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。鑫承达少数股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴
自控工程有限公司按出资比例提供同等担保或者反担保。
鑫承达 2024 年 12 月末未经审计的资产负债率为 52.23%。根据《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事
会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北鑫承达化工有限公司
2、基本信息
名称 湖北鑫承达化工有限公司
统一社会信用代码 91420684MA4F4HJE1F
住所 湖北省襄阳市宜城市雷雁大道 11 号
法定代表人 樊翠英
注册资本 10,312.5 万元
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 一般项目:基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;专用
化学产品制造（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许
可类化工产品）;机械电气设备销售;食品添加剂销售;饲料
添加剂销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）许可项目:农药生产;农药批发;农药零
售;兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
成立日期 2021 年 11 月 12 日
营业期限至 无固定期限
登记机关 宜城市市场监督管理局
3、股本结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
多瑞医药 5,671.875 55.00%
武汉市盛祥化工有限公司 3,712.5 36.00%
武汉金盛兴自控工程有限公司 928.125 9.00%
合 计 10,312.50 100.00%
4、鑫承达不属于失信被执行人
5、主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
（未经审计） （审计数）
资产总额 17,112.04 15,479.65
负债总额 8,938.44 5,494.42
净资产 8,173.60 9,985.24
营业收入 6,190.84 2,017.48
利润总额 -1,813.37 -769.01
净利润 -1,811.63 -810.37
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次为控股子公司鑫承达提供担保，有利于其生产经营，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。
本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。监事会同意公司为鑫承达提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保的担保金额为 23,700 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 30.70%，公司无对
合并范围外主体的担保；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的监事会意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/d7a8e9c8-5703-4a65-b65a-b14653e1e07c.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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多瑞医药（301075）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/1c52aec4-6e60-4c4e-bf20-3df7010f0405.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的监事会意见
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作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检
查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议相关事项发表如
下监事会意见：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》的监事会意见
公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司申请银行综合授信提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司
生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。
因此，我们同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司
及子公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担保。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途、
担保方式等要素以公司及子公司与上述银行签订的合同及文件为准。
二、《关于向控股子公司提供担保的议案》的监事会意见
监事会认为：公司本次为控股子公司鑫承达提供担保，有利于其生产经营，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。
本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。监事会同意公司为鑫承达提供担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/96af84d2-f398-40bb-a47b-406c7a2c5747.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出
，并于2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技
发展有限公司为公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过37,000 万元的担保。
已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证
担保。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于制定部分公司制度的议案》
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》等相关规定，制定如下制度：
1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、《关于制定<资产减值及核销管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/a6fa3f22-6a4f-473d-9be8-c4fe227bbb00.PDF
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2025-03-07 19:22│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3c44b300-4f50-48e8-983b-4641859ec95f.PDF
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2025-02-28 17:54│多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7e5f6838-bada-4413-b240-97d12d674e12.PDF
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2025-02-26 18:18│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/aeb4679b-294b-4420-8bc2-58d7666a67bc.PDF
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2025-02-20 15:52│多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/1f697244-2229-401a-98a5-ff0578383cf5.PDF
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2025-02-13 16:12│多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/9451cc3e-7cd7-4887-9bef-3788ef4a91b6.PDF
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