公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 15:54 │多瑞医药（301075）：关于公司股东变更执行事务合伙人的公告 │
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│2026-03-19 16:28 │多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承│
│ │诺（杨振远） │
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│2026-03-19 16:28 │多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承│
│ │诺（陈惠） │
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│2026-03-19 16:28 │多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承│
│ │诺（王会强） │
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│2026-03-17 18:37 │多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（杨振远） │
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│2026-03-17 18:37 │多瑞医药（301075）：独立董事候选人声明与承诺（陈惠） │
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│2026-03-17 18:37 │多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（王会强） │
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│2026-03-17 18:37 │多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（陈惠） │
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│2026-03-17 18:37 │多瑞医药（301075）：修改公司章程的公告 │
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│2026-03-17 18:37 │多瑞医药（301075）：独立董事候选人声明与承诺（王会强） │
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2026-03-24 15:54│多瑞医药（301075）：关于公司股东变更执行事务合伙人的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“多瑞医药”或“公司”）控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉
康”）及其一致行动人舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山清畅”）与受让方王庆太、崔子浩、曹晓兵于 202
5年 10月 13日签署了《股份转让协议》。西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅拟以协议转让方式合计向王庆太及其一致行动人崔子浩
、曹晓兵转让其持有的公司无限售流通股 23,680,000 股（占公司总股本的 29.60%）。同时，王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购
的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为 19,440,000股（占上市公司总股本的24.30%）。西藏嘉康拟将其持有上
市公司股份 19,440,000股申报预受要约，承诺以上预受要约均为不可撤回且在要约收购期间不得处分。自协议转让股份过户完成之
日至要约收购完成之日，西藏嘉康放弃前述承诺预受要约 19,440,000 股（占上市公司股份总数的 24.30%）的表决权。基于本次交
易，公司第二届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案》
，豁免公司董事邓勇先生、邓勤先生于公司首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。截至本公告披露
日，本次交易已完成过户登记。
公司于近日收到舟山清畅通知，舟山清畅包括普通合伙人邓勇先生在内的部分合伙人退伙，执行事务合伙人由邓勇先生变更为金
芬女士，舟山清畅已完成上述变更事项的工商登记备案手续。截至本公告日，舟山清畅持有公司股份数量 538,305 股，占公司总股
本比例为0.67%。本次变更具体情况如下：
一、舟山清畅执行事务合伙人变更概述
经舟山清畅召开全体合伙人会议，全体合伙人同意：包括普通合伙人邓勇在内的部分合伙人退伙，舟山清畅的执行事务合伙人变
更为金芬，同时免去原执行事务合伙人邓勇的职务。
二、舟山清畅执行事务合伙人基本情况
（一）原执行事务合伙人
邓勇，男，中国国籍，为公司董事长、总经理，身份证号：4203001966********，住所为武汉市江岸区永清路 43号****。
（二）变更后的执行事务合伙人
金芬，女，中国国籍，为公司副总经理，身份证号：4223221980********，住所为武汉市汉阳区滨江大道 193号****。
三、其他相关说明
自本次变更完成后，舟山清畅合伙事务及日常经营由全体合伙人推举产生的新的执行事务合伙人金芬执行及负责，并由金芬对外
代表舟山清畅。邓勇根据《合伙协议》的相关规定不再享有普通合伙人相关的权利义务。因舟山清畅执行事务合伙人变化，西藏嘉康
与舟山清畅不再构成一致行动关系。
四、备查文件
（一）《执行事务合伙人变动告知函》；
（二）舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8604102e-6ba2-4534-af62-ece8ad6f7426.PDF
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2026-03-19 16:28│多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│杨振远）
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本人杨振远被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：杨振远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/192549cd-d972-4af9-b3c9-b73f8dd08e2c.PDF
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2026-03-19 16:28│多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│陈惠）
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本人陈惠被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：陈惠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3ba6e699-8265-42b3-9b27-d2d57c390bea.PDF
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2026-03-19 16:28│多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（
│王会强）
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多瑞医药（301075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王会强）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/77948e6b-7ca4-4112-9da1-a4f516333304.PDF
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2026-03-17 18:37│多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（杨振远）
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多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（杨振远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b97fd3dc-a09e-475e-9e59-6024f4ce5bfa.PDF
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2026-03-17 18:37│多瑞医药（301075）：独立董事候选人声明与承诺（陈惠）
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声明人陈惠作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司
控股股东、实际控制人提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性
的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。√是 □否
如否，请详细说明：______
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cb3616de-f42b-43ad-bfe8-8eee0196114d.PDF
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2026-03-17 18:37│多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（王会强）
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多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（王会强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1e99d333-1750-4abd-bef3-33d717233a42.PDF
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2026-03-17 18:37│多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（陈惠）
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多瑞医药（301075）：独立董事提名人声明与承诺（陈惠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/07df3967-eaa0-4810-b257-73604467a985.PDF
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2026-03-17 18:37│多瑞医药（301075）：修改公司章程的公告
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根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经 2026年 3月 17日
召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
序号 原条款 修订后的条款
1 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：药品批发； 营范围为：许可项目：食品生产；
第三类医疗器械经营；食品生产； 食品销售；保健食品生产；特殊医
食品销售；药品进出口；保健食品 学用途配方食品生产；农药批发；
生产；特殊医学用途配方食品生 兽药经营（依法须经批准的项目，
产；药品委托生产；农药批发；兽 经相关部门批准后方可开展经营
药经营（依法须经批准的项目，经 活动，具体经营项目以相关部门许
相关部门批准后方可开展经营活 可证件为准）一般项目：化妆品批
动，具体经营项目以相关部门许可 发；消毒剂销售（不含危险化学
证件为准）一般项目：第一类医疗 品）；技术服务、技术开发、技术
器械销售；第二类医疗器械销售； 咨询、技术交流、技术转让、技术
化妆品批发；消毒剂销售（不含危 推广；医护人员防护用品批发；医
险化学品）；技术服务、技术开发、 用口罩批发；专用化学产品销售
技术咨询、技术交流、技术转让、 （不含危险化学品）；食品添加剂
技术推广；医护人员防护用品批 销售；中草药收购；远程健康管理
发；医用口罩批发；专用化学产品 服务；信息咨询服务（不含许可类
销售（不含危险化学品）；食品添 信息咨询服务）；健康咨询服务（不
加剂销售；中草药收购；远程健康 含诊疗服务）；保健食品（预包装）
管理服务；信息咨询服务（不含许 销售；货物进出口；技术进出口；
可类信息咨询服务）；健康咨询服 化工产品销售（不含许可类化工产
务（不含诊疗服务）；保健食品（预 品）；市场营销策划；饲料添加剂
包装）销售；货物进出口；技术进 销售；电子产品销售（除依法须经
出口；化工产品销售（不含许可类 批准的项目外，自主开展法律法规
化工产品）；市场营销策划；饲料 未禁止、限制的经营活动）
添加剂销售；电子产品销售（除依 公司经营范围最终以工商登
法须经批准的项目外，自主开展法 记机关核准的经营范围为准。
律法规未禁止、限制的经营活动）
公司经营范围最终以工商登
记机关核准的经营范围为准。
2 第六
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