公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 17:36 │多瑞医药（301075）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-13 17:36 │多瑞医药（301075）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-03 16:22 │多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年第三季度持续督导意见 │
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│2026-10-28 17:16 │多瑞医药（301075）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-28 17:15 │多瑞医药（301075）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-10-28 17:14 │多瑞医药（301075）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 17:14 │多瑞医药（301075）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-23 17:42 │多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-11 18:46 │多瑞医药（301075）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:46 │多瑞医药（301075）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-11-13 17:36│多瑞医药（301075）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen NandajieChaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788
北京大成律师事务所
关于西藏多瑞医药股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
大成证字[2026]第 210号
致：西藏多瑞医药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第三
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由董事会提议并召集。本次会议的召集议案由公司第三届董事会第七次会议于 2026年 10月 27日表决通过。
2026年 10月 29日，公司在深圳证券交易所及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的信息披
露媒体发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）（公告编号：2026-075）。
上述通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行
了充分披露。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
2026年 11月 13日 10时 00分，本次股东会的现场会议于北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层大会议室召开，由公司董事长
王庆太主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年 11月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 11月 13日上午 09
:15-09:25，09:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 13日上午 09:15至
下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.在2026年11月10日（星期二）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2026年11月10日（星期二）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人共18人，代表公司20名股东，代表股份合计52,722,659股，占公司有表决权总
股份的65.9033%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经查验，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，代表公司5名股东，所代表股份共计52,588,201股，占公司有表决权总
股份的65.7353%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有合法有
效的资格。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东15人，代表股份134,458股，占公司有表决权总股份的0.1
681%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共计16人，代表股份672,763股，占公司有表决权总股份的0.8410%。其中现场出席1人，
代表股份538,305股；通过网络投票15人，代表股份134,458股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
2026年10月29日，公司发布《股东会通知》，披露了拟提请本次股东会审议的议案。
本次股东会对以下议案进行了审议：
议案1：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
上述议案为普通决议案，已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符
。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票
表决，全部议案对中小投资者单独计票。会议按《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定的程序对现场表决进行计票、监票
，并根据深圳证券交易所网络投票数据进行网络表决计票；待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共1项，经合并现场投票及网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案1：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意52,699,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9552%；反对23,229股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的0.0441%；弃权400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意649,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.4878%；反对23,229股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的3.4528%；弃权400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0595%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/5334a2e7-f9f7-49ff-b846-1972f97c8b45.PDF
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2026-11-13 17:36│多瑞医药（301075）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2026年第三次临时股东会通知于 2026年 10月 29日以公告形
式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日（星期五）10:00（2）网络投票时间：2026年 11月 13日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 13日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 11月 13日 09:15-15:00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层大会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：王庆太先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西藏多瑞医药股份
有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 18人，代表股份 52,722,659股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9033％
。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份52,588,201股，占上市公司有效表决权总股份的 65.7353％。
通过网络投票的股东 15人，代表股份 134,458股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1681％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 16人，代表股份 672,763股，占上市公司有效表决权总股份的 0.8410％
。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份538,305股，占上市公司有效表决权总股份的 0.6729％。
通过网络投票的中小股东 15人，代表股份 134,458股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1681％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 52,699,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对 23,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0441%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 649,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4878%；反对 23,229股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.4528%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0595%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全和宋珂律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第三次临时股东会决议；
（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/3ec7fd5b-a48b-4e1e-a01d-ac0bfaf15ca1.PDF
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2026-11-03 16:22│多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年第三季度持续督导意见
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多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8854ad52-990a-45cc-8420-41d500bba32a.PDF
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2026-10-28 17:16│多瑞医药（301075）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2026年 10月 16日以邮件、微信形式发出，
并于2026年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席
董事 7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博、夏可钦列席本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏多瑞医药股份有限公司
章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告的议案》
经审议，公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足日常经营需要，董事会同意公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司、四川多瑞药业有限公司合计提供不超过 30,00
0 万元人民币的连带责任保证担保额度。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 11月 13日召开公司 2026年第三次临时股东会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
《第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6b8353fd-1986-416b-8103-8adafa47b3bb.PDF
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2026-10-28 17:15│多瑞医药（301075）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保及反担保情况概述
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度预计的议案》。
为满足日常经营需要，公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称“鑫承达”）、四川多瑞药业有限公司（以下简
称“四川多瑞”）合计提供不超过 30,000 万元人民币的连带责任保证担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资
租赁等融资或开展其他日常经营业务等。鑫承达和四川多瑞为公司控股子公司，公司能够控制两家子公司的经营及管理，并有效监督
和管控公司为上述两家子公司提供的担保，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此鑫承达和四川多瑞的少数股东不提供同等担
保或者反担保。
本次担保额度的期限为自股东会审议通过之日起 12个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用，如单笔担保的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，董事会提请股东
会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保 截至 2026 本次授权 担保额度 是否
方资产 年 9月 30日 担保额度 占上市公 关联
负债率 担保余额 （万元） 司最近一 担保
（万元） 期净资产
比例
公司 鑫承达 55% 大于 1,460 10,000 16.04% 否
70%
公司 四川多瑞 公司间接控制四 大于 2,000 20,000 32.07% 否
川多瑞 70%股权 70%
合计 3,460 30,000 48.11% -
三、被担保人基本情况
（一）湖北鑫承达化工有限公司
1、基本信息
名称 湖北鑫承达化工有限公司
统一社会信用代码 91420684MA4F4HJE1F
住所 湖北省襄阳市宜城市雷雁大道 11号
法定代表人 黄志纯
注册资本 10,312.5万元
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；机械电气设备销售；食品添加剂销
售；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；兽药经营；
危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
成立日期 2021年 11月 12日
营业期限至 无固定期限
登记机关 宜城市市场监督管理局
2、股本结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 5,671.875 55.00%
武汉市盛祥化工有限公司 3,712.5 36.00%
武汉金盛兴自控工程有限公司 928.125 9.00%
合计 10,312.50 100.00%
3、鑫承达不属于失信被执行人
4、主要财务指标
单位：万元
项目 2026年 9月 30日/2026年 1-9月 2025年 12月 31日/2025年度
（未经审计） （审计数）
资产总额 29,106.73 22,333.76
负债总额 26,760.88 16,987.93
净资产 2,345.85 5,345.83
营业收入 7,513.99 6,124.53
利润总额 -2,982.15 -2,484.63
净利润 -2,999.99 -2,486.24
（二）四川多瑞药业有限公司
1、基本信息
名称 四川多瑞药业有限公司
统一社会信用代码 91510121MA64Q9YF7Q
住所 四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区金乐路 76
号
法定代表人 李国辉
注册资本 10,800万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；
保健食品生产；第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；货物进出口；第一类医疗器械销售；
第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
成立日期 2018年 12月 20日
营业期限至 无固定期限
登记机关 金堂县市场监督管理局
2、股本结构
3、四川多瑞不属于失信被执行人
4、主要财务指标
单位：万元
项目 2026年 9月 30日/2026年 1-9月 2025年 12月 31日/2025年度
（未经审计） （审计数）
资产总额 63,967.50 52,758.04
负债总额 64,705.69 54,239.07
净资产 -738.19 -1,481.03
营业收入 10,004.52 4,976.21
利润总额 742.84 -2,959.51
净利润 742.84 -2,959.51
四、担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限及金额等内容，由相关主体共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为
准。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为两家子公司提供担保额度预计事项，旨在满足两家公司日常生产经营和业务发展的需要，有助
于促进两家公司业务开展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
鑫承达和四川多瑞为公司控股子公司，公司能够控制两家子公司的经营及管理，并有效监督和管控公司为上述两家子公司提供的
担保，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此鑫承达和四川多瑞的少数股东不提供同等担保或者反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 3,460万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 5.55%，公司无
对合并范围外主体的担保；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e05fe78e-2110-4991-8c8a-29997a9b4174.PDF
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2026-10-28 17:14│多瑞医药（301075）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于 2026年 11月 13日召开 2026年第三次临时股
东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日（星期五）10:00（2）网络投票时间：2026年 11月 13日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 13日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 11月 13日 09:15-15:00的任意时
间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 11月 10日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层大会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露
的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 11 月 12 日，上午 09:30-11:30、下午14:00-17:00
3、登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
4、会议联系方式
联系人：敖博
联系电话：010-52075988
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
5、其他事项
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网
址 为 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b601e8a9-530a-4ed0-bfe8-7ce4daf0fba9.PDF
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2026-10-28 17:14│多瑞医药（301075）：2026年三季度报告
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多瑞医药（301075）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6ee1e1d5-2c0a-49b7-ae6e-e0094fb7b79f.PDF
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2026-09-23 17:42│多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二
十二次会议，于 2025年 10月 30日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》，同意公
司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称“鑫承达”）合计增加不超过 3,000万元人民币的连带责任保证担保额度。具体
内容详见公司于 2025年 10月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）公司与中国工商银行股份有限公司宜城支行（以下简称“工商银行宜城支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为鑫承
达向工商银行宜城支行申请的综合授信额度提供不超过 1,000万元的连带责任保证担保，保证期间以公司与工商银行宜城支行签署的
《最高额保证合同》约定为准。同时，鑫承达以其自身资产提供抵押担保。
（二）公司与中国银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“中国银行襄阳分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为鑫承达向
中国银行襄阳分行申请的综合授信额度提供不超过 500 万元的连带责任保证担保，保证期间以公司与中国银行襄阳分行签署的《最
高额保证合同》约定为准。同时，鑫承达以其自身资产提供抵押担保。
三、保证合同主要内容
（一）保证人：西藏多瑞医药股份有限公司
债权人：工商银行宜城支行
债务人：湖北鑫承达化工有限公司
1、担保的最高限额：本合同项下担保的债权本金最高余额为人民币 1,000万元。
2、保证担保的范围
保证人提供保证担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属
租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、保证方式为连带责任保证
4、保证期间
自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
（二）保证人：西藏多瑞医药股份有限公司
债权人：中国银行襄阳分行
债务人：湖北鑫承达化工有限公司
1、担保的最高限额：本合同项下担保的债权本金最高余额为人民币 500万元。
2、保证担保的范围
保证人提供保证担保的范围包括主债权本金、主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用等。
3、保证方式为连带责任保证
4、保证期间
自本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、本次担保的主要内容
（一）公司为鑫承达向工商银行宜城支行申请人民币 1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同项
下的借款期限届满之次日起三年。
（二）公司为鑫承达向中国银行襄阳分行申请人民币 500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自合同项下的
债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司对外担保额度为 69,500 万元，实际发生的对外担保余额 2,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计
净资产的比例为 3.21%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0.00万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因
担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）《网贷通循环借款合同》、《流动资金借款合同》；
（三）《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/127b7596-0ee3-4ca7-8fcc-83d566d2865d.PDF
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2026-09-11 18:46│多瑞医药（301075）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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多瑞医药（301075）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e40c52fe-1e7b-47fb-adb9-432117dd414f.PDF
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2026-09-11 18:46│多瑞医药（301075）：2026年第二次临时股东会决议公告
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多瑞医药（301075）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/73a3d12e-820d-42c9-b030-4a8d0f0d2e9e.PDF
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2026-09-09 16:57│多瑞医药（301075）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二
十二次会议，于 2025年 10月 30日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》，同意公
司为控股子公司四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）合计增加不超过 10,000万元人民币的连带责任保证担保额度。具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日 和 2025 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与成都农村商业银行股份有限公司金堂竹篙支行（以下简称“成都农商银行金堂竹篙支行”）签署了《保证合同》，
公司为控股子公司四川多瑞向成都农商银行金堂竹篙支行申请的综合授信额度提供不超过 1,000万元的连带责任保证担保，保证期间
以公司与成都农商银行金堂竹篙支行签署的《保证合同》约定为准。
三、保证合同主要内容
保证人：西藏多瑞医药股份有限公司
债权人：成都农商银行金堂竹篙支行
债务人：四川多瑞药业有限公司
（一）担保的最高限额：本合同项下担保的债权本金最高余额为人民币 1,000万元。
（二）保证担保的范围
保证人提供保证担保的范围包括主合同项下债权本金（币种）人民币（大写）壹仟万元整及利息、违约金、赔偿金、债务人应向
债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
（三）保证方式为连带责任保证
（四）保证期间
自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、反担保债权人基本情况
（一）公司名称：成都交子融资担保有限公司
（二）成立时间：2009年 3月 9日
（三）注册地址：成都市锦江区新光华街 7号航天科技大厦 15楼
（四）统一社会信用代码：91510100684595999T
（五）注册资本：200,000万元
（六）经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（七）成都交子融资担保有限公司不属于失信被执行人。
五、本次担保及反担保的主要内容
公司为控股子公司四川多瑞向成都农商银行金堂竹篙支行申请人民币 1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期
限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
成都交子融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，同时公司向成都交子融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
六、累计对外担保情况
截至本公告日，公司对外担保额度为 69,500 万元，实际发生的对外担保余额 1470万元（不含本次），占公司最近一期经审计
净资产的比例为 2.36%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0.00万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因
担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
（一）《保证合同》；
（二）《流动资金借款合同》；
（三）《委托担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8837ef4e-8845-4564-928f-0ed0500849dd.PDF
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2026-09-07 18:45│多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年半年度持续督导意见
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多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/969f00f5-9efa-43f8-96bb-6c3321caf6cc.PDF
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2026-09-07 18:45│多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/28d029e9-26bf-43e8-b549-4fe56d5ef9a1.PDF
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2026-09-03 20:34│多瑞医药（301075）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 31 日以邮件、微信形式发出
，并于2026年 9月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董
事 7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》规定
。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任夏可钦担任公司副总经理的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任夏可钦女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于转让子公司及参股公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将持有的子公司武汉市全瑞诺医药科技有限公司 51%股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司、同意全资子公司武汉
吉瑞健康产业投资有限公司将持有的参股公司武汉凯锐普医疗科技有限公司 3.39%股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司。关联
董事邓晓尧回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
《第三届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/12c0d78a-9a88-4d06-84c7-c93de1836fa7.PDF
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2026-09-03 20:34│多瑞医药（301075）：关于聘任副总经理的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）于 2026 年 9月 3日召开公司第三届董事会第六次会议，审议
通过了《关于聘任夏可钦担任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任夏可钦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。夏可钦女士简历见附件。
截至本公告日，夏可钦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《西藏多瑞医药股份
有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/33ceec04-187b-4337-9d8e-c8c8a77ee125.PDF
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2026-09-03 20:34│多瑞医药（301075）：关于转让子公司及参股公司股权暨关联交易的公告
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多瑞医药（301075）：关于转让子公司及参股公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/65275432-1b26-46d9-b4a0-a5f3929a090f.PDF
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2026-08-25 19:55│多瑞医药（301075）：资产评估报告
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多瑞医药（301075）：资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9a8e4cdd-e5c5-419f-821e-1e60fca72caf.PDF
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2026-08-25 19:55│多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人
民币25,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个
月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告如下：
一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，
以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融
机构的安全性高、流动性好的投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 25,000 万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。
（五）决议有效期
决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、
期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运
用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标
的理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险
因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有
影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定
期对资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及
子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/57285a1e-f899-48ea-a539-3aa2c7bc9cb1.PDF
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2026-08-25 19:55│多瑞医药（301075）：湖北多瑞药业有限公司二〇二六年1-5月审计报告
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多瑞医药（301075）：湖北多瑞药业有限公司二〇二六年1-5月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/df272527-c628-4a5d-9f8f-b5f037668c65.PDF
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2026-08-25 19:55│多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告
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多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eeabf474-d9d0-45dc-b4b2-1b04e09e0d69.PDF
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2026-08-25 19:54│多瑞医药（301075）：现金管理制度
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第一条 为了规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行
过程中的风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业
内部控制基本规范》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《西藏多瑞医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“现金管理”是指在国家政策及深圳证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在确保不影响主营业务正
常开展、保障运营资金需求、控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对自有的闲置资金的管理。
公司对闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的，参照法律、法规及公司《募集资金管办法》的相关要求执行。
第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。公司子公司进行现金管理须报经公司审批，未
经公司审批不得进行任何现金管理活动。
第五条 公司及子公司进行现金管理，如每年发生数量众多、难以对每次投资履行审议程序及披露义务的，可对投资额度进行合
理预计，以额度金额为标准履行审议披露程序。相关预计额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点投资余额不得超过额度范围。
第六条 公司自有资金的存放方式包括活期存款、协定存款、定期存款、通知存款等，相关存放方式由公司财务部门自行决定，
无需提交董事会、股东会审议。
第七条 使用闲置自有资金进行现金管理（不含现金存放），应当遵守下述规定：
（一）投资品种：
1、现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品。
2、商业银行、基金公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资理财产品，包括但不限于各类金融机
构发行的收益凭证、理财产品、掉期存款、国债逆回购、货币市场基金、中低风险债券等产品。
（二）投资期限：不超过12个月。
（三）审议要求：公司单次或连续12个月用于现金管理的额度占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1,000万元
的，经公司董事会审议通过后生效，并及时进行信息披露；公司单次或连续12个月用于现金管理的额度占公司最近一期经审计净资产
的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，在董事会审议通过后，还应提交公司股东会审议通过。
公司应严格按照董事会、股东会授权的范围进行投资，并及时履行对外信息披露义务。
第八条 根据本制度规定及董事会、股东会的授权，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资的决策权、签
署相关产品协议等一切事宜，包括但不限于选择合格的产品的发行主体、明确金额、选择品种、签署合同等，由公司财务部门具体负
责组织和实施。
第四章 业务监管及风险控制
第九条 财务部门是公司及子公司现金管理的日常管理部门，主要职责包括：
（一）负责现金管理方案的前期论证、调研，对现金管理的资金来源、投资规模、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行
风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）编制现金管理计划审批表，审批表应对产品、风险、金额、收益率、期限、实施计划等情况进行详细说明，并交由财务总
监签字审批。
（三）在现金管理业务延续期间，应随时密切关注有关对手方的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监，以便公司采取
有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（四）负责就每笔投资产品逐笔登记台账。
（五）负责将投资产品协议、产品说明书等文件及时归档保存。
第十条 审计部门负责对公司及子公司现金管理所涉及的投资产品的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对所有
投资产品进行全面检查或抽查，对投资产品的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，必要时向董事会审计委
员会汇报。
第十一条 独立董事有权对公司及子公司现金管理情况进行监督和检查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部
审计机构进行现金管理的专项审计。
第十二条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的现金管理方案、交易情况、结算
情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
第十三条 现金管理业务的申请人、审批人、操作人、风险监控人相互独立，并由内部审计部负责监督。
第五章 信息披露
第十四条 公司董事会、股东会作出使用自有资金进行现金管理的相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所相关规定履行
信息披露义务。
第十五条 公司使用自有资金进行现金管理达到应披露标准的，应当根据阶段性购买情况公告包括但不限于下列内容：
（一）本次现金管理的签约金融机构名称、投资额度及期限、资金来源，是否存在影响公司的日常经营和募集资金项目正常进行
的行为。
（二）投资产品的名称、类型、年化收益率等。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司
章程》的规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
西藏多瑞医药股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a146da4c-5824-493e-bc1f-faad1c74b769.PDF
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2026-08-25 19:54│多瑞医药（301075）：2026年半年度报告及摘要披露的提示性公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2026年半年
度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2026年半年度报告及其摘要于 2026年 8月 26日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/62feca3a-b110-4e38-84ae-15875ad842c2.PDF
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2026-08-25 19:54│多瑞医药（301075）：2026年半年度多瑞医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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多瑞医药（301075）：2026年半年度多瑞医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/39fd9e70-c630-4f4c-8644-1449b9c443e8.PDF
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2026-08-25 19:53│多瑞医药（301075）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于 2026年 9月 11日召开 2026年第二次临时股
东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 11日（星期五）10:00（2）网络投票时间：2026年 9月 11日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 11日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 9月 11日 09:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 8日（星期二）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层大会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露
的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 9月 11日，上午 09:30-10:00
3、登记地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层大会议室
4、会议联系方式
联系人：敖博
联系电话：010-52075988
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
5、其他事项
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网
址 为 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bebac783-ddcd-431c-9f70-d241837342e7.PDF
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2026-08-25 19:52│多瑞医药（301075）：2026年半年度报告
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多瑞医药（301075）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b5592128-c183-46a6-994f-42005825fc9b.PDF
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2026-08-25 19:52│多瑞医药（301075）：2026年半年度报告摘要
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多瑞医药（301075）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aa777c6a-a7da-4d42-893f-9938027ed675.PDF
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2026-08-25 19:51│多瑞医药（301075）：第三届董事会第五次会议决议公告
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多瑞医药（301075）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3b5b0c51-9b35-4e34-b5eb-6f4ad1209116.PDF
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2026-08-12 19:52│多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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多瑞医药（301075）：关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/afef8111-d90c-4c29-a683-c08cfb8f4ec1.PDF
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2026-07-06 17:12│多瑞医药（301075）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月6日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联
方借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉康”）借款人民币 28,000万元，借款用于补
充公司流动资金，借款期限 12个月，借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR支付利息，利息按照实
际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。公司第三届董事会第四次会议审议通过上述议案，其中关联董事邓晓尧回避表决。本次
关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过。西藏嘉康为公司原控股股东，目前仍持有公司
11.16%股份，根据相关监管规则，西藏嘉康为公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
公司名称：西藏嘉康时代科技发展有限公司
法定代表人：邓勇
注册资本：5,000万元
注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区 A区生物医药园一号楼 1楼 1006号仓库
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒
）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；建筑材料销售；农副食品加工专用设备销售；农副食
品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食用农产品初加工；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）
；保健食品（预包装）销售；以自有资金从事投资活动；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、
限制的经营活动）许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可
证件为准）
（二）关联关系说明
西藏嘉康为公司原控股股东，目前仍持有公司 11.16%股份，根据相关监管规则，西藏嘉康为公司关联法人。
（三）资信情况说明
经查询，西藏嘉康不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。符合法律法规、部门规章及其
他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
四、关联交易协议的主要内容
出借人（甲方）：西藏嘉康时代科技发展有限公司
借款人（乙方）：西藏多瑞医药股份有限公司
（一）借款金额及用途
乙方向甲方借款金额为人民币贰亿捌仟万元整（小写：￥280,000,000.00元），资金用于乙方日常经营。
（二）借款期限
借款期限为一年，甲方一次或分次向乙方发放借款，甲方将借款支付至乙方指定账户之日为借款日；乙方应于借款日起一年内将
全部本金及利息归还至甲方指定还款账户；但根据实际需要，乙方于借款到期后仍可续借，双方应另行签订借款合同到期续签协议。
（三）借款利息
借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR支付利息，利息计算自借款日起至归还当日，利息在归还
本金时一并支付。
如果乙方向甲方支付的款项不足以偿还全部本金及利息，则应先偿还利息再偿还本金，未能偿还的本金应继续计息，直至乙方偿
还全部本金及利息之日。
（四）还款方式
乙方应主动或在收到甲方通知后一次性偿还全部本金及利息至甲方指定还款账户；乙方在还款期限内未一次性偿还全部本金及利
息的，除应继续计算利息外，每逾期一日还须支付应还未还金额的0.05%滞纳金，但双方另行签订借款合同到期续签协议的除外。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次向关联方西藏嘉康借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，保障公司主营业务稳定运营，有利于促进公司健康可持续发展
。本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能力
产生负面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与西藏嘉康累计已发生的各类关联交易的总金额为 7,754.01万元
。
七、独立董事专门会议意见
公司向关联方借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化
确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政
法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事
项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议
（二）第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/893d4789-c22e-47b7-800d-ff0d8f2e5568.PDF
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2026-07-06 17:12│多瑞医药（301075）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026年 7月 3日以邮件、微信形式发出，并
于 2026年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事
7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会同意公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司借款人民币28,000万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限 12个月，借
款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR支付利息，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付
息。
第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过该事项。
关联董事邓晓尧回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/b8fe8054-bba9-4937-aa59-e6f13fbc743c.PDF
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2026-06-30 15:58│多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告
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多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc39959c-7936-418b-be4b-f14d6acd90d9.PDF
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2026-06-04 16:19│多瑞医药（301075）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称
“西藏嘉康”）的通知，获悉西藏嘉康将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
股东名称 是否为第一 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 份数量（股） 份比例 本比例
一致行动人
西藏嘉康 否 3,340,000 37.40% 4.18% 2025/6/19 2026/6/3 西藏优富小额贷
款有限责任公司
合计 - 3,340,000 37.40% 4.18% - - -
二、股东股份累计质押的情况
本次部分股份解除质押后，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
西藏 8,929,896 11.16% 3,340,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
嘉康
合计 8,929,896 11.16% 3,340,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
《解除证券质押登记通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/93fcfb54-af4a-4545-934b-7f252a5e4f5d.PDF
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2026-05-21 18:28│多瑞医药（301075）：2025年年度股东会的法律意见书
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多瑞医药（301075）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c2578d35-00cd-4b70-a715-e8fab31f3e78.PDF
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2026-05-21 18:28│多瑞医药（301075）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2025 年年度股东会通知于 2026年 4月 29 日以公告形式发出
，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长王庆太先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 30人，代表股份 52,728,901股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9111％
。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份52,588,201股，占上市公司有效表决权总股份的 65.7353％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 140,700 股，占上市公司总股份的 0.1759％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 25人，代表股份 140,700股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1759％
。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 140,700 股，占公司股份总数 0.1759％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 52,728,501股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7157％；反对 300股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2132％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意 52,728,501股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7157％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1421％。
（七）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意 43,798,705股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开
程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1bb54bd7-a51e-45c5-a5dd-c37489552898.PDF
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2026-05-15 16:40│多瑞医药（301075）：关于变更股东会召开地点的公告
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重要提示：西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议地点变更为“北京市东城区东长安街 1
号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025年年度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议
提案等事项均未发生变化。
公司于2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-045）。因酒店接待任务需要，公司 2025 年年度股东会现场会议地点由“北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 L
G层千秋厅”变更为“北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025 年年度股东会
的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于召开本次年度股东会的议案。本次股东会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
7.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二次、第三次会议审议通过。详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站披露的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 21日，上午 9:30-10:00
3、登记地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
4、会议联系方式
联系人：敖博
联系电话：010-52075988
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
5、其他事项
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网
址 为 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
（二）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ceff9c1d-425d-47f9-8de4-3724791e6fa4.PDF
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2026-05-14 18:16│多瑞医药（301075）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024
年 2 月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不
超过 1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。现将公司回购股份减持结果公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、回购股份减持计划的实施情况
截至 2026年 5月 13日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，减持所得资
金总额为 76,465,130.00元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 73.21元/股。
本次股份出售前后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
其中：回购专用证 1,044,500 1.31% 0 0.00%
券账户
用于维护公司价 1,044,500 1.31% 0 0.00%
值及股东权益所必需，
拟用于出售
三、股份总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
三、本次已回购股份减持对公司的影响
本次减持已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金将用
于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分
将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2aebfb53-104d-412c-88ce-68da66b8c8f0.PDF
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2026-05-12 18:48│多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见
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多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c244eb13-1f23-47ea-825c-a99fda117107.PDF
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2026-05-06 16:42│多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024
年 2 月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不
超过 1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 800,000股，占公司总股本的 1.00%，减持所得资金总
额为56,442,970.07元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 70.55元/股。目前用
于出售的回购股份余额为 244,500股。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/17f6e5c8-06d7-4d76-9448-47e607783b0f.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕10585号审计报告”，2025年度公司经审计的归属于母公司所
有者的净利润为 -102,169,763.37 元，其中，母公司实现的净利润为-82,693,696.82元。母公司提取盈余公积 0.00元，母公司当年
实现可供分配利润 -82,693,696.82 元，加上公司以前年度未分配利润90,581,755.54元，减去 2025年已分配股利 0元，期末母公司
可供分配利润为 7,888,058.72元。
鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2025年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 9,869,437.50
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 -102,169,763.37 -62,666,665.21 18,850,748.34
东的净利润（元）
研发投入（元） 32,410,858.18 37,004,150.51 23,995,269.40
营业收入（元） 154,176,460.28 240,628,115.62 334,299,367.07
合并报表本年度末 -12,786,153.65
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 7,888,058.72
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 9,869,437.50
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -48,661,893.4133
平均净利润（元）
最近三个会计年度 9,869,437.5
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 93,410,278.09
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 12.81%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4条第（八）项规
定的可能被实施其
他风险警示情形
三、2025 年度利润分配预案的相关说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、盈利水平等因素，公司拟定 2025年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/548e092e-e1a5-468b-a18c-ba26a48be329.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8a0c2ac-9163-48ab-a2a8-e6715f71858a.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘颖女士提交的书面辞职报告。刘颖女士
由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。刘颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘颖女士不再担任公司
其他职务。
刘颖女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代
表，协助公司董事会秘书开展工作。
刘颖女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刘颖女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/400435a5-98f9-4886-b71e-580d94e1e5da.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，于 2026年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度
计提资产减值准备及核销资产的议案》，对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，对 2025 年度可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至 2025 年 12月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值
准备的资产项目，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备及核销部分资产。
（一）计提资产减值准备的范围和金额
2025 年度公司计提的信用减值损失为应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失，计提的资产减值损失为存货跌价损失、商誉减
值损失，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期发生额
信用减值损失（损失以“一”号列示） -1,183.75
其中：应收账款坏账损失 -856.01
其他应收款坏账损失 -327.73
资产减值损失（损失以“一”号列示） -599.24
其中：存货跌价损失 -582.04
商誉减值损失 -17.19
合计 -1,782.98
注：数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（二）核销资产的情况
公司对部分过期的存货及无法收回的应收款项进行了清理，并予以核销，本次核销的资产金额为 544.29万元。
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
（一）金融工具减值
公司对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即
认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于
该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当
期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损
失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
（二）存货跌价准备
资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取计提存货跌价准备。
产成品、库存商品和出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计发生的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
（三）商誉减值准备
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，都应当至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至
资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例
抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、上述资产减值计提和资产核销对公司当期利润的影响
2025年度计提资产减值准备对当期利润的影响为-1,782.98万元；本次核销的资产已计提相应的资产减值损失，对公司当期利润
无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4901855-bbee-4455-983d-2c69db5ce402.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：2025年度内部控制自我评价报告（1）
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多瑞医药（301075）：2025年度内部控制自我评价报告（1）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等规定和要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖
区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。截至2025年12月31日合伙人数量250人，注册会计师人数2,363人，其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数954人。2025年度业务总收入29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。20
24年度上市公司年报审计家数756家，本公司同行业上市公司审计客户家数578家。服务范围涉及行业：制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。2024年度上市公司年报审计收费总额7.35亿元。天健会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次；112名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0人次、行政处罚
15人次、监督管理措施63次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次。
（二）聘任年审会计师事务所履行程序
公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、2025年5月12日召开公司2024年年度股东会，审议通过《关于续聘公司20
25年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审计工作。公司
董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报的工作安排，天健会计师事
务所对公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况、募集资金年度存放与使用情况等进行核查并
出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量；天健会计师事务所出具了标准无保留意
见的审计报告。
在年度审计工作的执行过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等的规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年4月16日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》，审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信
记录后，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2025年度审计机构的事项形成了
书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2025年12月25日、2026年4月21日公司分别组织召开2025年度审计第一次沟通会以及第二次沟通会，审计机构针对公司202
5年审计需与审计委员会沟通的事项进行汇报，主要包括注册会计师的责任、2025年度计划的审计范围和时间安排等，审计委员会对
主要事项发表意见。
（三）2026年4月27日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了2025年年度财务决算报告、内部控制
评价报告等议案。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专门委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。天健会
计师事务所在担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公
司财务状况和经营成果，能够及时、准确的完成审计工作，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52053ec1-0e59-4f36-8f76-b72ee3637b1d.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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多瑞医药（301075）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cefe6eb8-957a-4dc2-9f49-14b852560477.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超
过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包
括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利
、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司
董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整;
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、独立董事专门会议审议意见
2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会独立董事专门会议审查意见如下：本次董事会提请股东会授权办理小额快速融资相关事
宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该议案有利于公司充分利用资本市场的融资功能
，促进可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议同
意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期
限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
（二）第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd0308b5-1958-41b3-a5bb-dce5b0ece04a.PDF
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2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于 2026年 4月 29日刊登于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年5月12日（星期二
）15:30-16:30在中国证券网举办 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证
券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理王庆太先生，副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监熊晓伟先生，副总
经理李红强先生，独立董事杨振远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0525885c-f4b7-4841-afaa-6134c8e7d189.PDF
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2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：2026年一季度报告
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多瑞医药（301075）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fe8d505-dcde-4d10-a147-d65458967b9b.PDF
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2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件、微信形式发出，并
于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事
7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关
内容。
公司第二届独立董事祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上书面述职。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司第二届总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，总结了公司 2025年度重点工作完成情况。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
《2025年度财务决算报告》内容详见公司《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司《2025年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承
诺，符合股利分配政策，《2025年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2025年度募集资金的存放与使用情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2025年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件的要求，报告期内均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过《2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、
分析和评估，对 2025年度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认的议案》
公司董事会确认了公司 2025年度日常关联交易事项。
第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，现提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2、发行股票的种类、数量和面值；
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
4、定价方式或者价格区间；
5、限售期；
6、募集资金用途；
7、发行前的滚存利润安排；
8、上市地点；
9、决议有效期；
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权。
第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 5月 21日召开公司 2025年年度股东会，审议第三届董事会第二次、第三次会议提交的有关议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73969144-8e97-49df-a74f-60e5085072db.PDF
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2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：2025年年度报告
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多瑞医药（301075）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29b10cca-c80f-47c4-9782-d318d724c5f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│多瑞医药：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634912.PDF
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2026-08-26│多瑞医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506590.PDF
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2026-04-29│多瑞医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236228.PDF
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2026-04-29│多瑞医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236238.PDF
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2025-10-24│多瑞医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727019.PDF
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2025-08-27│多瑞医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583951.PDF
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2025-04-25│多瑞医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269111.PDF
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2025-04-18│多瑞医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128189.PDF
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2024-10-25│多瑞医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505427.PDF
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2024-08-27│多瑞医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985904.PDF
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2024-04-25│多瑞医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791042.PDF
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