公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:54 │多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │多瑞医药（301075）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:54 │多瑞医药（301075）：审计报告（瑞蒂莲） │
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│2026-04-23 18:54 │多瑞医药（301075）：审计报告（武汉多瑞） │
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│2026-04-23 18:54 │多瑞医药（301075）：审计报告（海瑞迪） │
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│2026-04-08 16:24 │多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告 │
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│2026-04-07 16:26 │多瑞医药（301075）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-04-03 18:30 │多瑞医药（301075）：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 │
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│2026-04-03 18:30 │多瑞医药（301075）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-03 18:30 │多瑞医药（301075）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员、内部审计... │
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2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告
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多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d409bed6-c32d-421f-8f1a-e7b7fc829292.PDF
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2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026年 4月 19日以邮件、微信形式发出，经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先
生主持。应出席董事 7人，实际出席董事 7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将其持有的子公司武汉多瑞实业有限公司 100%股权、湖北海瑞迪医药有限公司 100%股权、厦门市瑞蒂莲医药科技有限
公司 69%股权以 510.80万元、240.00万元、2,761.12万元转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司。董事邓晓尧回避表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/224f1a38-5c0e-4fc0-a56c-fbf798779e18.PDF
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2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：审计报告（瑞蒂莲）
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多瑞医药（301075）：审计报告（瑞蒂莲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce6e9c1d-00bb-4f27-a0a5-ac5c4be2a945.PDF
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2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：审计报告（武汉多瑞）
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多瑞医药（301075）：审计报告（武汉多瑞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c421c233-6aeb-470d-89e3-5c1e68e05b36.PDF
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2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：审计报告（海瑞迪）
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多瑞医药（301075）：审计报告（海瑞迪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/640d9b51-d5c0-4bb2-b800-53f8d3153792.PDF
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2026-04-08 16:24│多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回
购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司于 2024年
2月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不超过
1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公告披
露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外）。具体内容详见公司于 2025年 12月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份集中竞价减
持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 800,000股，占公司总股本的 1.00%，减持所得资金总
额为56,442,970.07元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 70.55元/股。目前用
于出售的回购股份余额为 244,500股。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0ec98360-7fde-4dbe-ad41-3a8f84076e7f.PDF
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2026-04-07 16:26│多瑞医药（301075）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月17日召开第二届董事会第二十七次会议、于2026年4月3日召开
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨振远、王会
强、陈惠为公司第三届董事会独立董事，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至 2026年第一次临时股东会通知发出之日，杨振远先生、王会强先生、陈惠女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的有关规定，杨振远先生、王会强先生、陈惠女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近
一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（杨振远）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立
董事资格证书的书面承诺（王会强）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（陈
惠）》。
近日，公司收到独立董事杨振远先生、王会强先生、陈惠女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b8c0be52-d172-4932-b231-2000d27571aa.PDF
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2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告
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为进一步满足公司业务发展需要，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新址，办公地址及相关联系方
式发生变更，为保证公司与投资者的交流渠道畅通，现将变更事项公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 湖北省武汉市武昌区徐家棚街 北京市东城区东长安街 1号东方
道秦园路 38号宸胜国际中心 38 广场东方经贸城西二办公楼 11层
楼 3801室 1室
投资者联 027-83868180 010-52075988
系电话
邮政编码 430062 100005
除上述变更外，公司官网、电子邮箱等其他联系方式保持不变，上述变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。公司董事会秘
书及证券事务代表的联系地址、联系方式亦同步变更。敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9d6e058b-0f00-459b-8566-5f4db23ad6e1.PDF
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2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7
名董事组成，其中 1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选
举邓晓尧先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。邓晓尧先生将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同
组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
邓晓尧先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本
次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5703d368-9a44-44a0-be45-fb1273373c43.PDF
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2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│内部审计...
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多瑞医药（301075）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/aba1b770-b7f0-4ff1-bd20-ec405089c2bc.PDF
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2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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多瑞医药（301075）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cb25b162-e2d8-4530-9de3-8bc60ab0171e.PDF
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2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日召开 2026年第一次临时股东会选举产生第三届董事会。为
保证公司经营稳定及董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议通知于 2026
年 4月 3日以邮件、微信等方式送达全体董事，并于 2026年 4月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经与会董事一
致同意，会议由董事王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董
事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请成立第三届董事会审计委员会并推举组成人员的议案》
审计委员会由三名董事组成，成员为：杨振远先生、邓晓尧先生、王会强先生，其中杨振远先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于提请成立第三届董事会提名委员会并推举组成人员的议案》
提名委员会由三名董事组成，成员为：王会强先生、王庆太先生、陈惠女士，其中王会强先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请成立第三届董事会薪酬与考核委员会并推举组成人员的议案》
薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：陈惠女士、曹晓兵先生、杨振远先生，其中陈惠女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请成立第三届董事会战略委员会并推举组成人员的议案》
战略委员会由三名董事组成，成员为：王庆太先生、刘永朝先生、陈惠女士，其中王庆太先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于选举王庆太担任公司董事长并聘任为总经理的议案》
经与会董事认真讨论和审议，全体董事一致同意选举王庆太先生为公司第三届董事会董事长并聘任为总经理，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任李红强担任公司副总经理的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任李红强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（七）审议通过《关于聘任熊晓伟担任公司财务总监的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任熊晓伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过《关于聘任敖博担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任敖博先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
敖博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（九）审议通过《关于聘任刘颖担任公司证券事务代表的议案》
公司董事会全体董事一致同意聘任刘颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十）审议通过《关于聘任司沛担任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会全体董事一致同意聘任司沛女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1b407fd1-91b1-4d2b-aef1-807e6df78aef.PDF
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2026-04-03 18:28│多瑞医药（301075）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2026年第一次临时股东会通知于 2026年 3月 17日以公告形式
发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日（星期五）10:00（2）网络投票时间：2026年 4月 3日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 3日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 4月 3日 09:15-15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层路演厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：邓勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 29人，代表股份 52,686,201股，占上市公司有效表决权总股份的 66.0596％
。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份52,588,301股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9369％。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 97,900股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1228％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 24人，代表股份 98,000股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1229％
。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份100股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 23人，代表股份 97,900股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1228％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意 52,679,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
本议案获得表决通过。
其
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