公司公告☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-06 17:12 │多瑞医药（301075）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 17:12 │多瑞医药（301075）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 15:58 │多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 16:19 │多瑞医药（301075）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:28 │多瑞医药（301075）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:28 │多瑞医药（301075）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 16:40 │多瑞医药（301075）：关于变更股东会召开地点的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:16 │多瑞医药（301075）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:48 │多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:42 │多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:12│多瑞医药（301075）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月6日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联
方借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
出于生产经营的需要，公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉康”）借款人民币 28,000万元，借款用于补
充公司流动资金，借款期限 12个月，借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR支付利息，利息按照实
际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。公司第三届董事会第四次会议审议通过上述议案，其中关联董事邓晓尧回避表决。本次
关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过。西藏嘉康为公司原控股股东，目前仍持有公司
11.16%股份，根据相关监管规则，西藏嘉康为公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
公司名称：西藏嘉康时代科技发展有限公司
法定代表人：邓勇
注册资本：5,000万元
注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区 A区生物医药园一号楼 1楼 1006号仓库
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒
）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；建筑材料销售；农副食品加工专用设备销售；农副食
品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食用农产品初加工；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）
；保健食品（预包装）销售；以自有资金从事投资活动；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、
限制的经营活动）许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可
证件为准）
（二）关联关系说明
西藏嘉康为公司原控股股东，目前仍持有公司 11.16%股份，根据相关监管规则，西藏嘉康为公司关联法人。
（三）资信情况说明
经查询，西藏嘉康不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。符合法律法规、部门规章及其
他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
四、关联交易协议的主要内容
出借人（甲方）：西藏嘉康时代科技发展有限公司
借款人（乙方）：西藏多瑞医药股份有限公司
（一）借款金额及用途
乙方向甲方借款金额为人民币贰亿捌仟万元整（小写：￥280,000,000.00元），资金用于乙方日常经营。
（二）借款期限
借款期限为一年，甲方一次或分次向乙方发放借款，甲方将借款支付至乙方指定账户之日为借款日；乙方应于借款日起一年内将
全部本金及利息归还至甲方指定还款账户；但根据实际需要，乙方于借款到期后仍可续借，双方应另行签订借款合同到期续签协议。
（三）借款利息
借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR支付利息，利息计算自借款日起至归还当日，利息在归还
本金时一并支付。
如果乙方向甲方支付的款项不足以偿还全部本金及利息，则应先偿还利息再偿还本金，未能偿还的本金应继续计息，直至乙方偿
还全部本金及利息之日。
（四）还款方式
乙方应主动或在收到甲方通知后一次性偿还全部本金及利息至甲方指定还款账户；乙方在还款期限内未一次性偿还全部本金及利
息的，除应继续计算利息外，每逾期一日还须支付应还未还金额的0.05%滞纳金，但双方另行签订借款合同到期续签协议的除外。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次向关联方西藏嘉康借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，保障公司主营业务稳定运营，有利于促进公司健康可持续发展
。本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能力
产生负面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与西藏嘉康累计已发生的各类关联交易的总金额为 7,754.01万元
。
七、独立董事专门会议意见
公司向关联方借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化
确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政
法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事
项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议
（二）第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/893d4789-c22e-47b7-800d-ff0d8f2e5568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:12│多瑞医药（301075）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026年 7月 3日以邮件、微信形式发出，并
于 2026年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事
7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会同意公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司借款人民币28,000万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限 12个月，借
款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR支付利息，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付
息。
第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过该事项。
关联董事邓晓尧回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/b8fe8054-bba9-4937-aa59-e6f13fbc743c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 15:58│多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：关于控股股东质押部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc39959c-7936-418b-be4b-f14d6acd90d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:19│多瑞医药（301075）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称
“西藏嘉康”）的通知，获悉西藏嘉康将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
股东名称 是否为第一 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 份数量（股） 份比例 本比例
一致行动人
西藏嘉康 否 3,340,000 37.40% 4.18% 2025/6/19 2026/6/3 西藏优富小额贷
款有限责任公司
合计 - 3,340,000 37.40% 4.18% - - -
二、股东股份累计质押的情况
本次部分股份解除质押后，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
西藏 8,929,896 11.16% 3,340,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
嘉康
合计 8,929,896 11.16% 3,340,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
《解除证券质押登记通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/93fcfb54-af4a-4545-934b-7f252a5e4f5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:28│多瑞医药（301075）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c2578d35-00cd-4b70-a715-e8fab31f3e78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:28│多瑞医药（301075）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2025 年年度股东会通知于 2026年 4月 29 日以公告形式发出
，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长王庆太先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 30人，代表股份 52,728,901股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9111％
。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份52,588,201股，占上市公司有效表决权总股份的 65.7353％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 140,700 股，占上市公司总股份的 0.1759％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 25人，代表股份 140,700股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1759％
。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 140,700 股，占公司股份总数 0.1759％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 52,728,501股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7157％；反对 300股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2132％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意 52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意 52,728,501股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃
权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7157％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1421％。
（七）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意 43,798,705股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃
权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 140,400股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7868％；反对 200股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.1421％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0711％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开
程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1bb54bd7-a51e-45c5-a5dd-c37489552898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:40│多瑞医药（301075）：关于变更股东会召开地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议地点变更为“北京市东城区东长安街 1
号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025年年度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议
提案等事项均未发生变化。
公司于2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-045）。因酒店接待任务需要，公司 2025 年年度股东会现场会议地点由“北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 L
G层千秋厅”变更为“北京市东城区东长安街 1号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅”。除现场会议地点变更外，公司 2025 年年度股东会
的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于召开本次年度股东会的议案。本次股东会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
7.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二次、第三次会议审议通过。详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站披露的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 21日，上午 9:30-10:00
3、登记地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层浮碧厅
4、会议联系方式
联系人：敖博
联系电话：010-52075988
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
5、其他事项
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网
址 为 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
（二）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ceff9c1d-425d-47f9-8de4-3724791e6fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:16│多瑞医药（301075）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024
年 2 月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不
超过 1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。现将公司回购股份减持结果公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、回购股份减持计划的实施情况
截至 2026年 5月 13日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，减持所得资
金总额为 76,465,130.00元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 73.21元/股。
本次股份出售前后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
其中：回购专用证 1,044,500 1.31% 0 0.00%
券账户
用于维护公司价 1,044,500 1.31% 0 0.00%
值及股东权益所必需，
拟用于出售
三、股份总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
三、本次已回购股份减持对公司的影响
本次减持已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次减持已回购股份的所得资金将用
于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分
将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2aebfb53-104d-412c-88ce-68da66b8c8f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:48│多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：王庆太、曹晓兵要约收购多瑞医药之2026年度第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c244eb13-1f23-47ea-825c-a99fda117107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:42│多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024
年 2 月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不
超过 1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）。具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 800,000股，占公司总股本的 1.00%，减持所得资金总
额为56,442,970.07元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 70.55元/股。目前用
于出售的回购股份余额为 244,500股。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/17f6e5c8-06d7-4d76-9448-47e607783b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕10585号审计报告”，2025年度公司经审计的归属于母公司所
有者的净利润为 -102,169,763.37 元，其中，母公司实现的净利润为-82,693,696.82元。母公司提取盈余公积 0.00元，母公司当年
实现可供分配利润 -82,693,696.82 元，加上公司以前年度未分配利润90,581,755.54元，减去 2025年已分配股利 0元，期末母公司
可供分配利润为 7,888,058.72元。
鉴于 2025年度公司经营情况及 2025年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2025年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 9,869,437.50
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 -102,169,763.37 -62,666,665.21 18,850,748.34
东的净利润（元）
研发投入（元） 32,410,858.18 37,004,150.51 23,995,269.40
营业收入（元） 154,176,460.28 240,628,115.62 334,299,367.07
合并报表本年度末 -12,786,153.65
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 7,888,058.72
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 9,869,437.50
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -48,661,893.4133
平均净利润（元）
最近三个会计年度 9,869,437.5
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 93,410,278.09
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 12.81%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4条第（八）项规
定的可能被实施其
他风险警示情形
三、2025 年度利润分配预案的相关说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、盈利水平等因素，公司拟定 2025年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/548e092e-e1a5-468b-a18c-ba26a48be329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8a0c2ac-9163-48ab-a2a8-e6715f71858a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于公司证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘颖女士提交的书面辞职报告。刘颖女士
由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。刘颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘颖女士不再担任公司
其他职务。
刘颖女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代
表，协助公司董事会秘书开展工作。
刘颖女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刘颖女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/400435a5-98f9-4886-b71e-580d94e1e5da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，于 2026年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度
计提资产减值准备及核销资产的议案》，对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，对 2025 年度可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至 2025 年 12月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值
准备的资产项目，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备及核销部分资产。
（一）计提资产减值准备的范围和金额
2025 年度公司计提的信用减值损失为应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失，计提的资产减值损失为存货跌价损失、商誉减
值损失，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期发生额
信用减值损失（损失以“一”号列示） -1,183.75
其中：应收账款坏账损失 -856.01
其他应收款坏账损失 -327.73
资产减值损失（损失以“一”号列示） -599.24
其中：存货跌价损失 -582.04
商誉减值损失 -17.19
合计 -1,782.98
注：数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（二）核销资产的情况
公司对部分过期的存货及无法收回的应收款项进行了清理，并予以核销，本次核销的资产金额为 544.29万元。
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
（一）金融工具减值
公司对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即
认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于
该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当
期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损
失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
（二）存货跌价准备
资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取计提存货跌价准备。
产成品、库存商品和出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计发生的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
（三）商誉减值准备
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，都应当至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至
资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例
抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、上述资产减值计提和资产核销对公司当期利润的影响
2025年度计提资产减值准备对当期利润的影响为-1,782.98万元；本次核销的资产已计提相应的资产减值损失，对公司当期利润
无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4901855-bbee-4455-983d-2c69db5ce402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：2025年度内部控制自我评价报告（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年度内部控制自我评价报告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfc8e0f7-d5cc-445b-bf47-d119bee7bf82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》等规定和要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖
区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。截至2025年12月31日合伙人数量250人，注册会计师人数2,363人，其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数954人。2025年度业务总收入29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。20
24年度上市公司年报审计家数756家，本公司同行业上市公司审计客户家数578家。服务范围涉及行业：制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。2024年度上市公司年报审计收费总额7.35亿元。天健会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次；112名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0人次、行政处罚
15人次、监督管理措施63次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次。
（二）聘任年审会计师事务所履行程序
公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十九次会议、2025年5月12日召开公司2024年年度股东会，审议通过《关于续聘公司20
25年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内部控制审计工作。公司
董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报的工作安排，天健会计师事
务所对公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况、募集资金年度存放与使用情况等进行核查并
出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量；天健会计师事务所出具了标准无保留意
见的审计报告。
在年度审计工作的执行过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等的规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年4月16日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》，审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信
记录后，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2025年度审计机构的事项形成了
书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2025年12月25日、2026年4月21日公司分别组织召开2025年度审计第一次沟通会以及第二次沟通会，审计机构针对公司202
5年审计需与审计委员会沟通的事项进行汇报，主要包括注册会计师的责任、2025年度计划的审计范围和时间安排等，审计委员会对
主要事项发表意见。
（三）2026年4月27日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了2025年年度财务决算报告、内部控制
评价报告等议案。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专门委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。天健会
计师事务所在担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公
司财务状况和经营成果，能够及时、准确的完成审计工作，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52053ec1-0e59-4f36-8f76-b72ee3637b1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cefe6eb8-957a-4dc2-9f49-14b852560477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超
过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包
括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利
、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司
董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整;
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、独立董事专门会议审议意见
2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会独立董事专门会议审查意见如下：本次董事会提请股东会授权办理小额快速融资相关事
宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该议案有利于公司充分利用资本市场的融资功能
，促进可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议同
意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期
限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议
（二）第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd0308b5-1958-41b3-a5bb-dce5b0ece04a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│多瑞医药（301075）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于 2026年 4月 29日刊登于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年5月12日（星期二
）15:30-16:30在中国证券网举办 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证
券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理王庆太先生，副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监熊晓伟先生，副总
经理李红强先生，独立董事杨振远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0525885c-f4b7-4841-afaa-6134c8e7d189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fe8d505-dcde-4d10-a147-d65458967b9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件、微信形式发出，并
于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事
7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关
内容。
公司第二届独立董事祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上书面述职。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司第二届总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，总结了公司 2025年度重点工作完成情况。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
《2025年度财务决算报告》内容详见公司《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
公司《2025年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承
诺，符合股利分配政策，《2025年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2025年度募集资金的存放与使用情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2025年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和规范性文件的要求，报告期内均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过《2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、
分析和评估，对 2025年度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认的议案》
公司董事会确认了公司 2025年度日常关联交易事项。
第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，现提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2、发行股票的种类、数量和面值；
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
4、定价方式或者价格区间；
5、限售期；
6、募集资金用途；
7、发行前的滚存利润安排；
8、上市地点；
9、决议有效期；
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权。
第三届董事会独立董事专门会议审议通过该事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 5月 21日召开公司 2025年年度股东会，审议第三届董事会第二次、第三次会议提交的有关议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73969144-8e97-49df-a74f-60e5085072db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29b10cca-c80f-47c4-9782-d318d724c5f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│多瑞医药（301075）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/163ee19e-14fc-4f45-b60a-92d8880b867e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/475b9f90-45e0-40b9-9695-5525f7c1d6ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10588 号
西藏多瑞医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的多瑞医药公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供多瑞医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为多瑞医药公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解多瑞医药公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
多瑞医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对多瑞医药公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，多瑞医药公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了多瑞医药公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bc14f2d-a5db-40c6-8241-a7d25202ef05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2f7f5c8-f84f-4f35-90b9-402d6f0e6648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbe36937-1752-42ca-b938-551ff0925f94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd33002a-9f8d-41ff-91e3-1f6b3243e34f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：2025年度内部控制审计报告（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕10586 号
西藏多瑞医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞
医药公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是多瑞医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，多瑞医药公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dd2ec17-796e-406a-8a88-ab9b1ac65ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:45│多瑞医药（301075）：关于2025年度日常关联交易确认的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年
度日常关联交易确认的议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，已经第三届董事会独立董事专门会议审
议通过。
一、公司2025年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联关系 关联交易内容 2025年预 2025年实际
计金额 发生金额
接受关联人委 前沿生物药业（南京）股 前沿生物持 接受关联人委 500.00 0.00
托生产产品 份有限公司（以下简称 有公司控股 托生产产品
“前沿生物”） 子公司上海
接受关联人提 前沿生物 建瓴30%股 接受关联人提 15.00 15.00
供的劳务 份 供的劳务
向关联方采购 朗皓医疗科技（湖南）有 朗皓医疗为 向关联方采购 0.00 -13.70
商品 限公司（以下简称“朗皓 公司联营企 商品
医疗”） 业
公司董事会对日常关联交易实际发生情 2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
况与预计存在较大差异的说明 在较大差异，主要受前沿生物产品申报进度影响，产
品合作计划推迟。
公司独立董事专门会议对日常关联交易 2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
实际发生情况与预计存在较大差异的说 在较大差异，主要受前沿生物产品申报进度影响，产
明 品合作计划推迟。此事项不会影响公司的正常经营
也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
注 1：以上表格列示金额，均为含税金额，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注 2：朗皓医疗 2025年实际发生金额为负数系公司退货导致。
除此之外，2024 年 8月，为保障艾博韦泰原料药的销售，公司子公司四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）与前沿
生物就艾博韦泰原料药的销售签署了《艾博韦泰（原料药）采购协议》，四川多瑞计划销售艾博韦泰原料药的协议总金额预计不超过
2.82 亿元，合同有效期 5年。公司于 2024年 10月 9日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》，该议案业经 2024年第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，公司向前沿生物
销售艾博韦泰原料药金额为 4,832.64万元（含税）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）前沿生物
公司名称：前沿生物药业（南京）股份有限公司
统一社会信用代码：913201150579884270
注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼（紫金方山）
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册资本：37,457.8653万元人民币
法定代表人：DONG XIE
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；第三类医疗器械生产；检验检测服务；新
化学物质生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；销售代理；第一类医疗器
械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广
服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要财务指标：截至2025年12月31日，前沿生物总资产人民币157,831.05万元，净资产人民币87,686.88万元；2025年度前沿生
物实现营业收入人民币12,338.67万元，净利润人民币-26,805.30万元。以上数据业经审计。
关联关系：前沿生物持有公司控股子公司上海建瓴30%股份。
关联方是否失信被执行人：否
（二）朗皓医疗
公司名称：朗皓医疗科技（湖南）有限公司
统一社会信用代码：91430422MA4RW83G5B
注册地址：湖南省衡阳市衡南县云集工业电子产业园3号标准厂房1楼
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：1,333.3333万元人民币
法定代表人：易可
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产
；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；保健食品（预包装）销售；
电子元器件制造；电子元器件批发；显示器件制造；显示器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；塑料制品制造
；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
主要财务指标：截至2025年12月31日，朗皓医疗总资产人民币719.41万元，净资产人民币-25.04万元；2025年度朗皓医疗实现营
业收入人民币267.28万元，净利润人民币-0.74万元。以上数据未经审计。
关联关系：公司持有朗皓医疗25%股权，且公司原高管韦文钢先生担任朗皓医疗董事，对朗皓医疗施加重大影响。
关联方是否失信被执行人：否
三、关联交易主要内容和对上市公司的影响
公司关联交易事项，为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司上述关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进
行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议
经独立董事专门会议审议，公司 2025年度发生的日常关联交易是为了满足实际经营的需要，2025年度实际发生情况与预计存在
一定差异，主要系业务合作进度影响，但关联交易定价原则公平、合理，不会对公司的独立性构成影响。
因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》。
五、备查文件
第三届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73e51e43-2e4e-4965-b9ca-732ce761b139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│多瑞医药（301075）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会。
现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于召开本次年度股东会的议案。本次股东会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）10:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 21日 09:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层千秋厅
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
7.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二次、第三次会议审议通过。详情请参阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站披露的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 21日，上午 9:30-10:00
3、登记地点：北京市东城区东长安街 1 号东方君悦大酒店 LG层千秋厅
4、会议联系方式
联系人：敖博
联系电话：010-52075988
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 11层 1室
5、其他事项
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网
址 为 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
（二）西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c74c3570-9e53-4aaf-860e-65f5cad7b807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│多瑞医药（301075）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
第二届独立董事祁飞、刘颖斐、王运国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查第二届独立董事祁飞、刘颖斐、王运国的任职经历以及签署的相关自查文件，2025 年度上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ee9836f-0859-46d0-b8f5-2385673d1e36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│多瑞医药（301075）：独立董事2025年度述职报告（刘颖斐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人刘颖斐，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的第二届独立董事，本人 2025年度严格按照《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，
在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议
各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人
2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立性情况说明
2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度公司共召开 8次董事会，3次股东会，本人出席会议情况如下：
会议 应出席次 出席次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两
数 数 次未亲自出
席会议
董事会 8 8 0 0 否
股东会 3 3 0 0 否
2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认
真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与独立董事专门会议的情况
2025 年度，依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独立董事专门会议制度》相关规定，本人与公司其他独立董事一起
就公司的相关事项召开了 4次董事会独立董事专门会议，具体审议情况如下：
时 间 事 项 表决情况
2025年 3月 6日 关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人 同意
第二届董事会独立董事专门 提供担保暨关联交易的议案
会议 2025年第一次会议
2025年 4月 16日 关于 2024年度日常关联交易确认的议案 同意
第二届董事会独立董事专门
会议 2025年第二次会议
2025年 4月 29日 关于签署补充协议的议案 同意
第二届董事会独立董事专门 关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案
会议 2025年第三次会议
2025年 10月 13日 关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案 同意
第二届董事会独立董事专门
会议 2025年第四次会议
（三）任职董事会专门委员会的情况
本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，忠实履行董事会各专门委员会委员的职责，
对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表
意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易的情况
本人作为公司独立董事，根据相关规定与独立董事祁飞先生、王运国先生对提交董事会审议的关联交易的必要性、客观性以及定
价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均
为公司正常的经营业务往来，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公
司和其他股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股
东利益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告
公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《
2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
根据公司《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2025年度经营情况
等重大事项及公司财务负责人对公司 2025年度财务状况的情况汇报，并与公司 2025年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注
册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
四、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日，充分利用参加
董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况
、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等
方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时、公平。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行
独立董事的职责；同时，本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加
强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025年度履行职责情况汇报。
独立董事：刘颖斐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55078895-fb49-4c3a-8484-54d1e78bd58d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│多瑞医药（301075）：独立董事2025年度述职报告（祁飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人祁飞，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的第二届独立董事，本人 2025年度严格按照《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在
2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议各
项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2
025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立性情况说明
2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度公司共召开 8次董事会，3次股东会，本人出席会议情况如下：
会议 应出席次 出席次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两
数 数 次未亲自出
席会议
董事会 8 8 0 0 否
股东会 3 3 0 0 否
2025 年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了
认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与独立董事专门会议的情况
2025 年度，依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独立董事专门会议制度》相关规定，本人与公司其他独立董事一起
就公司的相关事项召开了 4次董事会独立董事专门会议，具体审议情况如下：
时 间 事 项 表决情况
2025年 3月 6日 关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人 同意
第二届董事会独立董事专门 提供担保暨关联交易的议案
会议 2025年第一次会议
2025年 4月 16日 关于 2024年度日常关联交易确认的议案 同意
第二届董事会独立董事专门
会议 2025年第二次会议
2025年 4月 29日 关于签署补充协议的议案 同意
第二届董事会独立董事专门 关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案
会议 2025年第三次会议
2025年 10月 13日 关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案 同意
第二届董事会独立董事专门
会议 2025年第四次会议
（三）任职董事会专门委员会的情况
本人担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，忠实履行董事会各专门委员会委员的职责
，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发
表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易的情况
本人作为公司独立董事，根据相关规定与独立董事刘颖斐女士、王运国先生对提交董事会审议的关联交易的必要性、客观性以及
定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易
均为公司正常的经营业务往来，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害
公司和其他股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和
股东利益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告
公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《
2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
根据公司《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2025年度经营情况
等重大事项及公司财务负责人对公司 2025年度财务状况的情况汇报，并与公司 2025年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注
册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
四、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日，充分利用参加
董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况
、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等
方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时、公平。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行
独立董事的职责；同时,本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加
强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025年度履行职责情况汇报。
独立董事：祁 飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2e050e6-ea2e-4609-90ba-94d47f43e870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│多瑞医药（301075）：独立董事2025年度述职报告（王运国）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人王运国，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的第二届独立董事，本人 2025年度严格按照《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，
在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议
各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人
2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立性情况说明
2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）出席公司董事会及股东会的情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025年度公司共召开 8次董事会，3次股东会，本人出席会议情况如下：
会议 应出席次 出席次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两
数 数 次未亲自出
席会议
董事会 8 8 0 0 否
股东会 3 3 0 0 否
2025 年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了
认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与独立董事专门会议的情况
2025 年度，依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独立董事专门会议制度》相关规定，本人与公司其他独立董事一起
就公司的相关事项召开了 4次董事会独立董事专门会议，具体审议情况如下：
时 间 事 项 表决情况
2025年 3月 6日 关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人 同意
第二届董事会独立董事专门 提供担保暨关联交易的议案
会议 2025年第一次会议
2025年 4月 16日 关于 2024年度日常关联交易确认的议案 同意
第二届董事会独立董事专门
会议 2025年第二次会议
2025年 4月 29日 关于签署补充协议的议案 同意
第二届董事会独立董事专门 关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案
会议 2025年第三次会议
2025年 10月 13日 关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案 同意
第二届董事会独立董事专门
会议 2025年第四次会议
（三）任职董事会专门委员会的情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则
》等制度的相关要求，忠实履行董事会各专门委员会委员的职责，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查
阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职
责。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易的情况
本人作为公司独立董事，根据相关规定与独立董事祁飞先生、刘颖斐女士对提交董事会审议的关联交易的必要性、客观性以及定
价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易均
为公司正常的经营业务往来，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公
司和其他股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股
东利益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告
公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《
2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
根据公司《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2025年度经营情况
等重大事项及公司财务负责人对公司 2025年度财务状况的情况汇报，并与公司 2025年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注
册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
四、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日，充分利用参加
董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况
、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等
方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时、公平。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行
独立董事的职责；同时，本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加
强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2025年度履行职责情况汇报。
独立董事：王运国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01f1bda7-ca53-45c2-981d-8fd44eadc228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:52│多瑞医药（301075）：关于公司变更法人代表并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年4月3日召开2
026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司于 2026年 4月 3日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举王庆太担任公司董事长并聘任为总经理的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了相关的工商变更登记手续，并取得了昌都市市场监督管
理局经济开发区分局换发的《营业执照》。
一、本次变更内容：
变更项目 变更前 变更后
法定代表 邓勇 王庆太
人
经营范围 许可项目：药品批发；第三类 许可项目：食品生产；食品销售；
医疗器械经营；食品生产；食 保健食品生产；特殊医学用途配方
品销售；药品进出口；保健食 食品生产；农药批发；兽药经营（依
品生产；特殊医学用途配方食 法须经批准的项目，经相关部门批
品生产；药品委托生产；农药 准后方可开展经营活动）一般项
批发；兽药经营（依法须经批 目：化妆品批发；消毒剂销售（不
准的项目，经相关部门批准后 含危险化学品）；技术服务、技术
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医
许可证件为 护人员防护用
准）一般项目：第一类医疗器 品批发；医用口罩批发；专用化学
械销售；第二类医疗器械销 产品销售（不含危险化学品）；食
售；化妆品批发；消毒剂销售 品添加剂销售；中草药收购；远程
（不含危险化学品）；技术服 健康管理服务；信息咨询服务（不
务、技术开发、技术咨询、技 含许可类信息咨询服务）；健康咨
术交流、技术转让、技术推广； 询服务（不含诊疗服务）；保健食
医护人员防护用品批发；医用 品（预包装）销售；货物进出口；
口罩批发；专用化学产品销售 技术进出口；化工产品销售（不含
（不含危险化学品）；食品添 许可类化工产品）；市场营销策划；
加剂销售；中草药收购；远程 饲料添加剂销售；电子产品销售
健康管理服务；信息咨询服务 （除许可业务外，可自主、依法经
（不含许可类信息咨询服 营法律法规非禁止或限制的项目）
务）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；保健食品（预包装）
销售；货物进出口；技术进出
口；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；市场营销策划；
饲料添加剂销售；电子产品销
售（除依法须经批准的项目
外，自主开展法律法规未禁
止、限制的经营活动）
二、备查文件
昌都市市场监督管理局经济开发区分局换发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b92da74a-56ab-43f0-8cfe-f2487dbef32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d409bed6-c32d-421f-8f1a-e7b7fc829292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026年 4月 19日以邮件、微信形式发出，经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先
生主持。应出席董事 7人，实际出席董事 7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将其持有的子公司武汉多瑞实业有限公司 100%股权、湖北海瑞迪医药有限公司 100%股权、厦门市瑞蒂莲医药科技有限
公司 69%股权以 510.80万元、240.00万元、2,761.12万元转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司。董事邓晓尧回避表决。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第三届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/224f1a38-5c0e-4fc0-a56c-fbf798779e18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：审计报告（瑞蒂莲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：审计报告（瑞蒂莲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce6e9c1d-00bb-4f27-a0a5-ac5c4be2a945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：审计报告（武汉多瑞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：审计报告（武汉多瑞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c421c233-6aeb-470d-89e3-5c1e68e05b36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:54│多瑞医药（301075）：审计报告（海瑞迪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：审计报告（海瑞迪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/640d9b51-d5c0-4bb2-b800-53f8d3153792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 16:24│多瑞医药（301075）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回
购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司于 2024年
2月 8日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不超过
1,044,500股，占公司目前总股本比例为 1.31%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自集中竞价减持计划公告披
露之日起 15个交易日之后 6个月内（即 2026年 1月 14日至 2026年 7月 13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外）。具体内容详见公司于 2025年 12月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份集中竞价减
持计划的公告》（公告编号：2025-109）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,044,500股，占公司总股本的 1.31%，最高成交价为 21.10元/股，
最低成交价为 18.21 元/股，成交总金额为人民币 20,983,265.41 元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为 2024年 3月 4日
至 2024年 4月 10日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司通过集中竞价交易方式减持回购股份数量为 800,000股，占公司总股本的 1.00%，减持所得资金总
额为56,442,970.07元（不含交易费用），成交最高价为 86.88元/股，成交最低价为 61.63元/股，成交均价为 70.55元/股。目前用
于出售的回购股份余额为 244,500股。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0ec98360-7fde-4dbe-ad41-3a8f84076e7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 16:26│多瑞医药（301075）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月17日召开第二届董事会第二十七次会议、于2026年4月3日召开
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨振远、王会
强、陈惠为公司第三届董事会独立董事，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至 2026年第一次临时股东会通知发出之日，杨振远先生、王会强先生、陈惠女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的有关规定，杨振远先生、王会强先生、陈惠女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近
一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（杨振远）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立
董事资格证书的书面承诺（王会强）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（陈
惠）》。
近日，公司收到独立董事杨振远先生、王会强先生、陈惠女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培
训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b8c0be52-d172-4932-b231-2000d27571aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步满足公司业务发展需要，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新址，办公地址及相关联系方
式发生变更，为保证公司与投资者的交流渠道畅通，现将变更事项公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 湖北省武汉市武昌区徐家棚街 北京市东城区东长安街 1号东方
道秦园路 38号宸胜国际中心 38 广场东方经贸城西二办公楼 11层
楼 3801室 1室
投资者联 027-83868180 010-52075988
系电话
邮政编码 430062 100005
除上述变更外，公司官网、电子邮箱等其他联系方式保持不变，上述变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。公司董事会秘
书及证券事务代表的联系地址、联系方式亦同步变更。敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9d6e058b-0f00-459b-8566-5f4db23ad6e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7
名董事组成，其中 1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选
举邓晓尧先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。邓晓尧先生将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同
组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
邓晓尧先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本
次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5703d368-9a44-44a0-be45-fb1273373c43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│内部审计...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/aba1b770-b7f0-4ff1-bd20-ec405089c2bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多瑞医药（301075）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cb25b162-e2d8-4530-9de3-8bc60ab0171e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:30│多瑞医药（301075）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日召开 2026年第一次临时股东会选举产生第三届董事会。为
保证公司经营稳定及董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议通知于 2026
年 4月 3日以邮件、微信等方式送达全体董事，并于 2026年 4月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经与会董事一
致同意，会议由董事王庆太先生主持。应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董
事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请成立第三届董事会审计委员会并推举组成人员的议案》
审计委员会由三名董事组成，成员为：杨振远先生、邓晓尧先生、王会强先生，其中杨振远先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于提请成立第三届董事会提名委员会并推举组成人员的议案》
提名委员会由三名董事组成，成员为：王会强先生、王庆太先生、陈惠女士，其中王会强先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请成立第三届董事会薪酬与考核委员会并推举组成人员的议案》
薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：陈惠女士、曹晓兵先生、杨振远先生，其中陈惠女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请成立第三届董事会战略委员会并推举组成人员的议案》
战略委员会由三名董事组成，成员为：王庆太先生、刘永朝先生、陈惠女士，其中王庆太先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于选举王庆太担任公司董事长并聘任为总经理的议案》
经与会董事认真讨论和审议，全体董事一致同意选举王庆太先生为公司第三届董事会董事长并聘任为总经理，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任李红强担任公司副总经理的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任李红强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（七）审议通过《关于聘任熊晓伟担任公司财务总监的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任熊晓伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过《关于聘任敖博担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任敖博先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
敖博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（九）审议通过《关于聘任刘颖担任公司证券事务代表的议案》
公司董事会全体董事一致同意聘任刘颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十）审议通过《关于聘任司沛担任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会全体董事一致同意聘任司沛女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1b407fd1-91b1-4d2b-aef1-807e6df78aef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:28│多瑞医药（301075）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2026年第一次临时股东会通知于 2026年 3月 17日以公告形式
发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日（星期五）10:00（2）网络投票时间：2026年 4月 3日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 3日 09:15-09:25，09:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 4月 3日 09:15-15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15层路演厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：邓勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 29人，代表股份 52,686,201股，占上市公司有效表决权总股份的 66.0596％
。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份52,588,301股，占上市公司有效表决权总股份的 65.9369％。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 97,900股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1228％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 24人，代表股份 98,000股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1229％
。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表股份100股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 23人，代表股份 97,900股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1228％。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意 52,679,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 91,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.8163％。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 52,679,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 91,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.8163％。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《选举王庆太为第三届董事会非独立董事候选人》
同意 52,590,105股。
本议案获得表决通过，王庆太当选为第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,904股。
3.02 《选举曹晓兵为第三届董事会非独立董事候选人》
同意 52,589,605股。
本议案获得表决通过，曹晓兵当选为第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404股。
3.03 《选举刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人》
同意 52,589,605股。
本议案获得表决通过，刘永朝当选为第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404股。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《选举杨振远为第三届董事会独立董事候选人》
同意 52,589,605股。
本议案获得表决通过，杨振远当选为第三届董事会独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404股。
4.02 《选举王会强为第三届董事会独立董事候选人》
同意 52,589,805股。
本议案获得表决通过，王会强当选为第三届董事会独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,604股。
4.03 《选举陈惠为第三届董事会独立董事候选人》
同意 52,589,605股。
本议案获得表决通过，陈惠当选为第三届董事会独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404股。
（五）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
同意 629,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9313％；反对 6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.9429％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1257％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 91,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.8163％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开
程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e1278818-84de-4718-aa33-7331c9a8877d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 15:54│多瑞医药（301075）：关于公司股东变更执行事务合伙人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“多瑞医药”或“公司”）控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉
康”）及其一致行动人舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山清畅”）与受让方王庆太、崔子浩、曹晓兵于 202
5年 10月 13日签署了《股份转让协议》。西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅拟以协议转让方式合计向王庆太及其一致行动人崔子浩
、曹晓兵转让其持有的公司无限售流通股 23,680,000 股（占公司总股本的 29.60%）。同时，王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购
的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为 19,440,000股（占上市公司总股本的24.30%）。西藏嘉康拟将其持有上
市公司股份 19,440,000股申报预受要约，承诺以上预受要约均为不可撤回且在要约收购期间不得处分。自协议转让股份过户完成之
日至要约收购完成之日，西藏嘉康放弃前述承诺预受要约 19,440,000 股（占上市公司股份总数的 24.30%）的表决权。基于本次交
易，公司第二届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案》
，豁免公司董事邓勇先生、邓勤先生于公司首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。截至本公告披露
日，本次交易已完成过户登记。
公司于近日收到舟山清畅通知，舟山清畅包括普通合伙人邓勇先生在内的部分合伙人退伙，执行事务合伙人由邓勇先生变更为金
芬女士，舟山清畅已完成上述变更事项的工商登记备案手续。截至本公告日，舟山清畅持有公司股份数量 538,305 股，占公司总股
本比例为0.67%。本次变更具体情况如下：
一、舟山清畅执行事务合伙人变更概述
经舟山清畅召开全体合伙人会议，全体合伙人同意：包括普通合伙人邓勇在内的部分合伙人退伙，舟山清畅的执行事务合伙人变
更为金芬，同时免去原执行事务合伙人邓勇的职务。
二、舟山清畅执行事务合伙人基本情况
（一）原执行事务合伙人
邓勇，男，中国国籍，为公司董事长、总经理，身份证号：4203001966********，住所为武汉市江岸区永清路 43号****。
（二）变更后的执行事务合伙人
金芬，女，中国国籍，为公司副总经理，身份证号：4223221980********，住所为武汉市汉阳区滨江大道 193号****。
三、其他相关说明
自本次变更完成后，舟山清畅合伙事务及日常经营由全体合伙人推举产生的新的执行事务合伙人金芬执行及负责，并由金芬对外
代表舟山清畅。邓勇根据《合伙协议》的相关规定不再享有普通合伙人相关的权利义务。因舟山清畅执行事务合伙人变化，西藏嘉康
与舟山清畅不再构成一致行动关系。
四、备查文件
（一）《执行事务合伙人变动告知函》；
（二）舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8604102e-6ba2-4534-af62-ece8ad6f7426.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│多瑞医药：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│多瑞医药：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│多瑞医药：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│多瑞医药：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│多瑞医药：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│多瑞医药：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│多瑞医药：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│多瑞医药：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│多瑞医药：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791042.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|