公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:48 │新瀚新材（301076）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-26 17:48 │新瀚新材（301076）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 17:17 │新瀚新材（301076）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-02-10 17:17 │新瀚新材（301076）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-02-10 17:17 │新瀚新材（301076）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-02-10 17:11 │新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-02-10 17:11 │新瀚新材（301076）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 │
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│2026-02-10 17:11 │新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-02-10 17:11 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:11 │新瀚新材（301076）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2026-02-26 17:48│新瀚新材（301076）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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新瀚新材（301076）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/7ae1899b-505e-4f8b-ae46-698864b04ecd.PDF
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2026-02-26 17:48│新瀚新材（301076）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新瀚新材（301076）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/874f04f3-3139-4d34-b363-3bd469abdc14.PDF
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2026-02-10 17:17│新瀚新材（301076）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为了进一步完善江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监
督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文
件的要求，结合公司的实际情况，特细化公司现有利润分配政策并制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者
的要求和意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予投资者合理回报，并保证
股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；保持利
润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当
采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、未来三年（2026 年-2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配的形式及期间间隔
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。在公
司的现金能够满足公司正常经营和发展需要的前提下，相对于股票股利，公司优先采取现金分红。
在满足现金分红条件，公司原则上每年度至少现金分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议
公司进行中期利润分配。
（二）决策机制与程序
公司董事会应结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因
素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。
公司独立董事未对利润分配预案提出异议的，经公司董事会审议，全体董事过半数表决通过后提交股东会审议。出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）现金分红的具体条件及比例
1、现金分红条件
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资
产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 20%，或超过 2,000万元。
（4）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
2、现金分红比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果公司净利
润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。确因特殊原因不能达到上述比例
的，董事会应当向股东会作特别说明。
董事会应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采
用发放股票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
（五）利润分配政策的调整机制
公司可以根据外部经营环境或自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违
反法律、法规，以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需由董事会先行拟定草案，经出席股东
会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、股东回报规划的生效
本规划未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生
效、实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/71d3b00c-8924-4a61-b2dd-8827115c8005.PDF
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2026-02-10 17:17│新瀚新材（301076）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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新瀚新材（301076）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/c0a6717c-3ce4-47cc-bf1c-1b0db046b8fe.PDF
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2026-02-10 17:17│新瀚新材（301076）：前次募集资金使用情况报告
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新瀚新材（301076）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ce2ca34d-f1c1-4529-ba50-204f4f6acfac.PDF
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2026-02-10 17:11│新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/36918da2-ca2d-49a6-9e44-46bc791d1b60.PDF
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2026-02-10 17:11│新瀚新材（301076）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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新瀚新材（301076）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bbd6acf2-ada5-4c38-b9e0-a8d726d23e15.PDF
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2026-02-10 17:11│新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6af99def-d028-4005-aa4e-15f8b83f484c.PDF
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2026-02-10 17:11│新瀚新材（301076）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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新瀚新材（301076）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/78780bbb-d4a0-4b6b-a524-8c150ae71e01.PDF
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2026-02-10 17:11│新瀚新材（301076）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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新瀚新材（301076）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0b7c609e-9238-41d6-b9af-27015a54907b.PDF
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2026-02-10 17:11│新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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新瀚新材（301076）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/827ea7f3-a1a5-4e59-a9d5-c42987e52312.PDF
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2026-02-10 17:10│新瀚新材（301076）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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新瀚新材（301076）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/02a56a42-17cb-4856-a129-fdb4ecadceee.PDF
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2026-02-10 17:10│新瀚新材（301076）：关于拟与南京江北新材料科技园签订项目投资入园协议的公告
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一、协议签署概述
为推进落实公司战略规划，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第四届董事会第十一次会议
，会议审议通过了《关于拟与南京江北新材料科技园签订项目投资入园协议的议案》，公司拟与南京江北新材料科技园管理办公室签
署《项目投资入园协议》并在南京江北新材料科技园投资建设高性能树脂、复合材料及核心单体一体化项目，项目分两期建设，预计
总投资200,000万元。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、名称：南京江北新材料科技园管理办公室
2、性质：地方政府机构
3、与公司之间的关系：不存在关联关系
三、合同的主要内容
公司与南京江北新材料科技园管理办公室拟签署的《项目投资入园协议》的主要内容如下：
甲方：南京江北新材料科技园管理办公室
乙方：江苏新瀚新材料股份有限公司
甲方是南京江北新区下属产业载体平台，依据国家发展和改革委员会（原国家发展计划委员会）、江苏省人民政府、南京市人民
政府的有关文件精神，在南京江北新区管理委员会领导下具体实施平台规划范围内的地块规划、土地开发、管理并进行基础设施建设
，对入园企业投资项目用地进行规划安排、审查并提供相关服务。乙方江苏新瀚新材料股份有限公司，是一家于南京江北新材料科技
园注册成立的内资公司，拟在南京江北新材料科技园投资建设高性能树脂、复合材料及核心单体一体化项目，项目分两期建设，预计
总投资200,000万元。
第一条：双方的承诺和保证
1.1 乙方承诺项目公司在南京江北新材料科技园登记纳税，所有税收根据相关税收法律的规定在南京江北新材料科技园缴纳。
1.2 甲方承诺，在乙方项目建设过程中，协助乙方办理项目的建设方案报批、开工手续等事宜。
1.3 乙方承诺在甲方实际交地之日（办理土地使用权证书）起12个月内开工建设；项目在通过竣工验收之日起12个月内投入使用
，开竣工日期按《国有土地使用权出让合同》执行。
1.4 乙方承诺亩均投资强度不低于550万元；亩均产值不低于800万元/年；亩均税收不低于35万元/年。
1.5 乙方承诺采用的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业先进水
平。
1.6 乙方承诺在项目建设期间，督促项目施工单位按照国家税收法律法规的规定，在建筑服务发生地预缴增值税及相关税费，并
在机构所在地完成纳税申报。乙方应督促施工建设单位依法履行纳税义务，并及时提供完税证明等相关资料。
1.7 乙方承诺在生产经营活动中遵守中国安全环保相关法律法规、规章制度、条例以及地方政府的相关规定，并服从甲方依法监
督管理。
第二条：土地及土地用途
2.1乙方在甲方规划开发、管理范围内的投资项目拟用地(以下简称“宗地”），位于南京江北新材料科技园内，地块编号为3C-1
-1，面积约146,666平方米（最终面积以土地管理部门实测为准）。具体土地出让事项以乙方与国土部门《国有土地使用权出让合同
》为准。
2.2 甲方确保本协议项下的宗地不存在权利上的障碍，包括但不限于抵押、租赁等。
2.3 在使用期限内，乙方使用宗地必须符合国家以及南京江北新区有关规划建设、环保、消防、安全、卫生的要求，如需改变土
地用途和规划要求，须按规定程序经有关部门批准。
2.4 乙方保证按照项目可研报告的全部内容，落实该项目的投资，并按照以上约定的项目建设计划规定的时间，实际投入、开工
建设、竣工投产。
2.5 乙方在宗地内进行建设和生产时，应当服从甲方基础设施统一规划管理和实施。有关投资项目用水、用电、用汽、三废处理
、引入引出工程等与甲方相关部门、供电公司等企业对接，并按规定办理，甲方应协助乙方与相关部门协调。
2.6 甲方协助乙方办理不动产权证等事宜。因乙方原因未能取得土地的，本协议自动终止。
2.7 因规划调整等政策变动，导致乙方无法取得宗地的，本协议自动终止，甲方不承担责任。
第三条：基础设施与公用工程条件
3.1 项目开工前，甲方提供宗地场地初平，协助办理临时道路、临时用电、临时用水等项目建设所需条件。场地初平主要工作内
容:场地清表、平整，水塘部位清淤80CM以内晾晒后回填，土方不进不出，内部平衡。
3.2 项目施工前厂区出入口用地手续办理由甲方负责。项目建设中，甲方负责牵头相关部门协助乙方高效开展项目建设，尽最大
可能降低乙方可能产生的其他成本。
3.3项目投产时，甲方负责牵头保障宗地所在区内具备道路通行、生产给排水、生活给水、通电电源点、雨排水等项目投产所必
需的基础设施条件。供电(临时和永久的)建设费用由乙方承担。通讯具体向当地电讯部门申请办理，费用乙方自理。3.4 项目建设和
生产过程中，有关管廊等公用设施的使用条件、水和蒸汽的供应方式及其价格、污水的处理价格等，双方另行商定。
第四条：土地价款
4.1本协议项下宗地地价参考《南京江北新区直管区产业用地地价指导意见》，最终价格以《国有土地使用权出让合同》签订为
准。
4.2 按4.1之规定外，为取得该地块土地使用权所发生的税费，包括契税、公证费、登记费、交易服务费等均由乙方承担。
4.3付款时间按照《国有土地使用权出让合同》约定执行。
第五条：违约责任
5.1 若乙方未能遵守该协议中“第一条:双方的承诺和保证”中的约定，甲方具有调整公用工程价格的权利。
5.2 乙方接收宗地后，要按照条款1.3约定对土地进行开发利用。因迟延用地或违法、违约用地，宗地被收回或由行政管理机关
依法处罚的，不影响甲方向乙方索赔的权利。
5.3 项目达产后，乙方未能达到协议中约定的亩均税收标准的，按照《投资发展监管协议》约定条款执行;但因不可抗力、市场
变化等客观原因导致乙方未达到年度纳税额度承诺要求，且在乙方依法纳税和完成了甲方对注册资本的到位要求，不视为乙方违约。
第六条：法律适用及争议解决
6.1 本合同订立、效力、解释、履行以及与本合同有关的所有争议均适用中华人民共和国法律。
6.2 甲乙双方均应认真履行本合同各项条款，因执行本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，向本合同项下宗地所在地人
民法院提起诉讼。
四、对上市公司的影响
本次《项目投资入园协议》的签署将有利于推进公司高性能树脂、复合材料及核心单体一体化项目的开展，从而提升公司高性能
树脂及复合材料的研发和生产能力，能够更好地顺应公司所处行业的发展趋势，有利于提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力，符
合公司的长期战略规划，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。
本次项目投资为公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况及业绩不会产生重大影响。
五、风险提示
1、《项目投资入园协议》所涉及的具体投资项目所需履行的内部决策程序尚未完成，存在未来项目审批或进展不达预期的风险
。
2、本项目为长期建设项目，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。
3、若所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。
4、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存在原定目标难以实现的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5da57d37-7d4b-447f-bd14-0eafbc6a5318.PDF
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2026-02-10 17:10│新瀚新材（301076）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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新瀚新材（301076）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0b09533b-75e5-433c-9125-35e65be501b6.PDF
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2026-02-10 17:09│新瀚新材（301076）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新瀚新材（301076）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2845584e-3ffe-4372-bb41-e5390c26b9fc.PDF
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2026-01-16 16:02│新瀚新材（301076）：关于拟向控股子公司提供财务资助的公告
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误
鉴于江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）拟以现金方式收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司（以
下简称“标的公司”或“海瑞特 ”）51%的股权（以下简称“本次收购”）。公司拟在本次收购完成后以自有资金向汤原县海瑞特工
程塑料有限公司（以下简称“海瑞特”）提供不超过1,500万元财务资助用于其日常经营，财务资助额度的期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资
助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
公司于2026年1月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事
项无需提交股东会审议。鉴于本次收购事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，为缓解海瑞特资金周转压力，满足其经营发
展需要，公司拟在本次收购完成后且在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向海瑞特提供额度不超过1,500万
元的财务资助。
本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股
东，特别是中小股东利益的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 汤原县海瑞特工程塑料有限公司
统一社会信用代码 912308280733026166
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 6,800万元
法定代表人 姜忠喜
成立日期 2013年7月10日
经营期限 2013-07-10 至 无固定期限
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