公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告│
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-25 19:20 │新瀚新材（301076）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月） │
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月 12日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 11 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1r6pbg9WVJS或使用微信扫描下
方小程序码（见本公告“三、投资者参加方式”）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）已于 2025年 8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年半年度经营情况，公司定于 2025年 9月 12 日（星期五）下午 15:00至 16:30时，在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办新瀚新材（301076）2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理严留新先生，财务总监王忠燕女士，董事会秘书李翔飞先生，独立董事黄和发先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 12 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1r6pbg9WVJS 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者
公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 9月 11日（星期四）前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：葛明敏
电话：025-58392388
邮箱：ir@sinohighchem.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/984d6b33-357f-44c1-a8df-2d8f34012949.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告
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新瀚新材（301076）：关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e8f50b16-f613-45bd-997d-a337e1248420.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9ef01b4f-dd87-46c2-aa3c-ce2f1613717c.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/79f4577f-e882-4df2-ae16-42e3ed5ac3a4.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的法律意见书
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新瀚新材（301076）：调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/67df0f75-2be3-4727-837b-67f872844858.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a31b3e72-bf8d-41f6-8d0b-1d927949d733.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
规定，基于公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和第四届监事会第六次会议审议事项
，决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审
议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:40
网络投票时间：2025年9月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）。
7、本次会议的出席对象：
（1）截至2025年9月10日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）
出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：江苏省南京化学工业园罐区南路86号公司A1楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《董事会议事规则》 √
2.02 《股东会议事规则》 √
2.03 《对外担保管理制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《独立董事工作制度》 √
2.06 《关联交易管理制度》 √
2.07 《会计师事务所选聘制度》 √
3.00 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层 √
面业绩考核目标并修订相关文件的议案》
2、上述议案经公司第四届董事会第五次会议和第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、4.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 中，2.01 和 2.02 项需经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过； 2.03至 2.07项和议案3.00需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。上述所
有议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、持有公司股份的拟激励对象及其关联人请在股东大会上对议案4.00回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登
记确认。
2、登记时间：2025年9月11日、9月12日和9月15日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京化学工业园罐区南路86号A1楼三楼证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、
授权委托书等原件到场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京化学工业园罐区南路86号
联系人：葛明敏 联系电话：025-58392388 传真：025-58393199
邮政编码：210047
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议和第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议和第四届监事会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/660edaf1-69b7-4424-8d2c-c191999bfd99.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月29日在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议
通知于2025年8月25日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主
持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》
公司监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核目标以及对部分条款内容的修订是基于公
司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整2022年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核目标以及对部分条款内容进行修
订。
具体内容详见公司2025年8月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划公
司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案公告》（公告编号：2025-038）。监事会主席张海娟女士作为本次激励计划拟激励对象的
关联人对本议案回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d0cc98d1-3ee5-4a03-9d1c-41fb64db575a.PDF
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2025-08-30 00:00│新瀚新材（301076）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召
开了第四届董事会第六次会议。会议通知已于2025年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，
其中以通讯方式出席1人，为李国伟先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议
案》
为保障公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，推
动公司实现可持续稳健发展，公司综合考虑实际经营情况，拟对本激励计划中的2025年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订
《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意公司对2022年激励计划中2025年公司层面业
绩考核目标进行调整。
具体内容详见公司2025年8月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划公
司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案公告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李翔飞先生、李国伟先生作为本次激励计划的拟激励对象及其关
联人对本议案回避表决。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意定于2025年9月16日14:40在南京化学工业园区罐区南路86号江苏新瀚新材料股份有限公司A1楼四楼会议室召
开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司2025年8月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-039） 。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/df257c19-be89-4460-b240-43f044a12305.PDF
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2025-08-25 19:20│新瀚新材（301076）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）
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第一条 为进一步建立健全江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪
酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考
核委员会”或“委员会”），作为制订和管理公司董事以及高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机
构。第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
和规范性文件以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本议事规则。
第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告
工作并对董事会负责。第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第二章 人员构成
第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事
的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会半数以上董事指定一名独立董事委员担任。委员会召集人负责召集和主持提
名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定
其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会半数以上董事指定一名委员履行提名委员会
召集人职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出
现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则补足。
独立董事辞职或者被解除职务将导致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺
会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成
补选。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会主要行使下列职责：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
（六）董事会授权委托的其他事宜。
董事会对本委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会批准；公司高级管理人员
、董事的薪酬计划直接报董事会批准。
第四章 会议的召开与通知
第十条 薪酬与考核委员每年至少召开一次定期会议。二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、薪酬与考核委员会委
员可提议召开薪酬与考核委员会临时会议；召集人无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。第十一条 薪酬与考核委
员会会议由召集人委员负责召集和主持。当召集人委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会半数以上董事指定一名委员履行召集人委员职责。
第十二条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可采取视
频、电话或者其他方式召开。第十三条 薪酬与考核委员会应于会议召开前 5日（包括通知当日，不包括开会当日）发出会议通知。
但紧急情况下，经薪酬与考核委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十四条
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