公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:58 │新瀚新材（301076）：关于延期披露2026年第一季度报告的公告 │
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│2026-04-21 15:56 │新瀚新材（301076）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-04-20 16:38 │新瀚新材（301076）：关于与关联方、其他机构共同对全资子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-04-20 16:38 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-13 17:04 │新瀚新材（301076）：关于购买资产事项完成股权交割暨工商变更登记的公告 │
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│2026-04-08 17:24 │新瀚新材（301076）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 17:24 │新瀚新材（301076）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-07 17:21 │新瀚新材（301076）：关于重新举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-31 17:02 │新瀚新材（301076）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-27 16:32 │新瀚新材（301076）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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2026-04-23 16:58│新瀚新材（301076）：关于延期披露2026年第一季度报告的公告
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2026年4月29日披露《2026年第一季度报告》。结合当前定期报告
编制及相关工作推进情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请
，公司将《2026年第一季度报告》及相关公告的披露时间延期至2026年4月30日。
目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件规定的应予以
披露而未披露的事项。公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司选
定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe15a83f-1889-4c74-8a59-3fdc9c42c861.PDF
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2026-04-21 15:56│新瀚新材（301076）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
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新瀚新材（301076）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d79492a4-5bdb-43a6-a0c5-f7f1856ade43.PDF
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2026-04-20 16:38│新瀚新材（301076）：关于与关联方、其他机构共同对全资子公司增资暨关联交易的公告
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新瀚新材（301076）：关于与关联方、其他机构共同对全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/76d359b9-b9d6-4b24-a8c3-027febc35e00.PDF
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2026-04-20 16:38│新瀚新材（301076）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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新瀚新材（301076）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6285bd01-834a-4b18-bc0c-960967b06f44.PDF
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2026-04-13 17:04│新瀚新材（301076）：关于购买资产事项完成股权交割暨工商变更登记的公告
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误
一、本次购买资产情况概述
根据公司战略规划和经营发展需要，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”或“公司”）于2026年1月15日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于现金收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司51%股权的议案》。 同意公司以人民币1,288.
26万元向周宏伟等 7名交易对手（以下简称“交易对方”）购买汤原县海瑞特工程塑料有限公司（以下简称“标的公司”或“海瑞特
”）51%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司51%的股权（对应标的公司本次交易后认缴注册资本金额3,468万元），标的公
司成为公司的控股子公司。
具体内容详见公司于 2026年 1月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购汤原县海瑞特工程塑料有
限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-002）。
二、本次购买资产的进展情况
（一）交割条件的完成情况
根据各方签署的《股权转让协议》的约定，本次交易的交割条件已全部满足；海瑞特至市场监督管理部门办理完毕交易对方所持
有海瑞特51%的股权变更至上市公司名下的股东变更登记手续的相关条件已经成就。
本次交易的第一笔股权转让价款支付的其他先决条件也已全部达成，公司按照《股权转让协议》约定，已通过自有资金按时向交
易对手方支付了该股权转让价款的60%。
二、工商变更登记情况
截至本公告披露日，海瑞特 51%股权交割及相关工商变更登记已完成，新瀚新材成为海瑞特的股东，持股比例为 51%，并取得由
黑龙江省佳木斯市汤原县市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：汤原县海瑞特工程塑料有限公司
统一社会信用代码：912308280733026166
类型：其他有限责任公司
法定代表人：姜忠喜
注册资本：6,800万元整
成立日期：2013年7月10日
住所：黑龙江省佳木斯市汤原县经济开发区A园东三路南侧西1号
经营范围：聚芳酯树脂合成及制品生产销售（法律、行政法规禁止的不准经营，法律、法规规定必须报经审批的，未获审批前不
准经营）；聚芳酯树脂进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：新瀚新材持有海瑞特51%股权。
三、本次购买资产进展对公司的影响和风险提示
（一）对公司的影响
本次交易对公司持续经营能力和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次工商
变更完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，将导致公司合并报表范围发生变化。
本次海瑞特完成工商变更手续前，过往2025年度向公司关联方常州创赢新材料科技有限公司销售PEEK材料的交易金额为37.01万
元（不含税），截至2025年12月31日，预收货款余额66.93万元。如后续发生关联交易事宜，公司将按照相关法律法规及公司章程的
规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露。
（二）风险提示
1 、业绩风险
标的公司业绩受行业竞争情况、市场需求变化及自身经营状况等多种因素影响，标的公司能否顺利整合、业务能否实现战略协同
效应存在一定不确定性，标的公司可能存在业绩不及预期的风险。公司将密切关注目标公司经营动态，努力降低相关风险。
2 、收购整合风险
本次交易完成后，标的公司海瑞特将成为公司的控股子公司，尽管上市公司与标的公司在市场、产品和技术等方面具有业务协同
的基础，但由于管理模式可能存在的差异，可能面临整合不及预期的风险。
上述交易后续尚需按协议约定支付剩余交易对价等事项。公司将持续关注该交易的后续进展情况，并按照有关法律法规及深圳证
券交易所的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1 、汤原县海瑞特工程塑料有限公司营业执照（副本）；
2 、《变更登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/efd8e9ba-6882-4180-996b-8fb5427860be.PDF
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2026-04-08 17:24│新瀚新材（301076）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 4月 8日（星期三）14:30
2、 网络投票时间：2026年 4月 8日（星期三）其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、 召开地点：江苏省南京江北新材料科技园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会议室
4、 召开方式：现场投票与网络投票结合
5、 召集人：董事会
6、 主持人：董事、董事长严留新先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 190人，代44.3517%；通过网络投票的股东共 186 人，代表有
表决权的公司股份数合计为15,877,836股，占公司有表决权股份总数 174,881,200股的 9.0792%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 187人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,877,936股
，占公司有表决权股份总数174,881,200股的 9.0793%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公
司有表决权股份总数 174,881,200 股的 0.0001%；通过网络投票的股东共 186人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,877,836股
，占公司有表决权股份总数 174,881,200股的 9.0792%。
（三）公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 93,369,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9243％；反对 42,090 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0450％；弃权 28,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东表决情况：同意 15,807,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5548％；反对 42,090 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.2651％；弃权 28,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1801％。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 93,371,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262％；反对 42,090 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0450％；弃权 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％。
中小股东表决情况：同意 15,808,946 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5655％；反对 42,090 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.2651％；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1694％。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 93,376,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315％；反对 44,890 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0480％；弃权 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东表决情况：同意 15,813,946 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5970％；反对 44,890 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.2827％；弃权 19,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1203％。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 93,355,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087％；反对 42,790 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0458％；弃权 42,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东表决情况：同意 15,792,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4628％；反对 42,790 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.2695％；弃权 42,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2677％。
（五）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 23,330,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5743％；反对 57,190 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2441％；弃权 42,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1816％。
中小股东表决情况：同意 15,778,197 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3718％；反对 57,190 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.3602％；弃权 42,549 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2680％。
关联股东严留新（持有股份 39,440,544）、关联股东秦翠娥（持有股份30,570,150）对本议案回避表决。关联股东合计持有公
司股份 70,010,694股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理的议案》
表决情况：同意 93,367,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220％；反对 45,590 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0488％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％。
中小股东表决情况：同意 15,805,046 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5409％；反对 45,590 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.2871％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1719％。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 93,342,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947％；反对 53,790 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0576％；弃权 44,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478％。
中小股东表决情况：同意 15,779,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3800％；反对 53,790 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.3388％；弃权 44,649 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2812％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：裴礼镜、刘广杰
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的各项决议均为合法有效。
四、 备查文件
1、江苏新瀚新材料股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/57b50ef5-c3d0-49ca-a2b1-9ec11399cff8.PDF
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2026-04-08 17:24│新瀚新材（301076）：2025年年度股东会的法律意见书
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新瀚新材（301076）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5dbd0341-58f2-4178-aed2-80bc6b085183.PDF
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2026-04-07 17:21│新瀚新材（301076）：关于重新举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：东方财富路演平台
会议问题征集：投资者可于2026年4月8日前访问东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5189632）
或扫描下方二维码（见本公告“三、投资者参加方式”）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）已于 2026年 3 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便
于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司原定于 2026年 4月 7日（星期二）在东方财富路演平台举办新瀚新材（3010
76）2025年度网上业绩说明会。在业绩说明会直播期间，由于系统操作异常中断，无法继续进行业绩说明会，现决定于 2026 年 4
月 9 日（星期四）下午 15:00至 16:30时，在东方财富路演平台举办新瀚新材（301076）2025年度网上业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，给投资者带来的不便，公司深表歉意。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：东方财富路演平台
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理严留新先生，财务总监王忠燕女士，董事会秘书李翔飞先生，独立董事王少楠先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00-16:30访问东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/51
89632）或扫描下方二维码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投
资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 4月 8日（星期三）前进行会前提问，公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：葛明敏
电话：025-58392388
邮箱：ir@sinohighchem.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/12708e04-9db2-4510-bed8-40e249efacba.PDF
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2026-03-31 17:02│新瀚新材（301076）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年4月7日（星期二）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：东方财富路演平台
会议问题征集：投资者可于2026年4月6日前访问东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5176492）
或扫描下方二维码（见本公告“三、投资者参加方式”）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）已于 2026年 3 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便
于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 4月 7 日（星期二）下午 15:00至 16:30时，在东方财富路演
平台举办新瀚新材（301076）2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 7日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：东方财富路演平台
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理严留新先生，财务总监王忠燕女士，董事会秘书李翔飞先生，独立董事王少楠先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 4月 7日（星期二）15:00-16:30访问东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/51
76492）或扫描下方二维码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投
资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 4月 6日（星期一）前进行会前提问，公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：葛明敏
电话：025-58392388
邮箱：ir@sinohighchem.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f46ad553-7ecb-412e-a291-7a33484acf99.PDF
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2026-03-27 16:32│新瀚新材（301076）：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
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根据江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，结合自身经营发展需要，公司于近日以自有资金20,000
万元设立全资子公司南京亿立特高分子材料有限公司（以下简称“南京亿立特”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本次设立全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、设立全资子公司基本情况
名 称：南京亿立特高分子材料有限公司
统一社会信用代码：91320191MAKAJ1WTXP
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：江
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