公司公告☆ ◇301076 新瀚新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:06 │新瀚新材（301076）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-30 00:37 │新瀚新材（301076）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格调整、首次授予部分第三个归属期│
│ │归属条件... │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新瀚新材（301076）：关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的公告 │
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2026-05-08 19:06│新瀚新材（301076）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 8日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 4月 8日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，具体内容详见
公司于 2026年 4月 8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-030）。公司 2025年年度利润分配方案具体内容如下：公司以 2025年 12月 31日的股本 174,881,200股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共派发现金股利 17,488,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本增加至 227,345,560股（具体数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。若在利润分配方案实施前，公司股本发生变化的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、公司股本总额自权益分派方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 174,881,200股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 174,881,200股，分红后总股本增至 227,345,560股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日。
除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****164 严留新
2 01*****873 秦翠娥
3 01*****892 汤浩
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 7日至登记日 2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月18日。
七、股份变动情况表
类别 本次变动前 本次转增 本次变动后
股份数量 占比（%） 增加 减少 股份数量 占比（%）
（股） （股） （股） （股）
一、有限售条件流通股 58,172,057 33.26% 17,451,617 - 75,623,674 33.26%
高管锁定股 58,172,057 33.26% 17,451,617 - 75,623,674 33.26%
二、无限售条件流通股 116,709,143 66.74% 35,012,743 - 151,721,886 66.74%
三、总股本 174,881,200 100.00% 52,464,360 - 227,345,560 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本结构表变动后具体数量及比例以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本227,345,560股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.2930元。
2、公司控股股东、实际控制人严留新及秦翠娥在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期届满后两年
内减持发行人股份时，减持价格不低于发行人首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，则作除权除息处理）。本次除权除息后，前述股东承诺的最低减持价格调整为 10.10元/股。
3、公司 2022年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予价格已经考虑本次权益分派，该授予价格已进行调整，具体内容详
见公司 2026年 4月 30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划权益数量和授
予价格的公告》（公告编号：2026-040）。
九、咨询机构
咨询地址：南京化学工业园区罐区南路86号公司证券事务部
咨询联系人：李翔飞
咨询电话：025-58392388 传真电话：025-58393199
十、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/fda514e7-80a2-496e-81a9-e8549235cd69.PDF
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2026-04-30 00:37│新瀚新材（301076）：2025年度可持续发展报告
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新瀚新材（301076）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cf3f0635-5b68-4d28-8e8e-6dc0ea5d3c2a.PDF
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2026-04-30 00:00│新瀚新材（301076）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的
规定，基于公司第四届董事会第十四次会议审议事项，决定于 2026年 5月 18日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会，对
董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二
）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南京江北新材料科技园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露
。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理
人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登
记确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日、5 月 14 日和 5月 15日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京江北新材料科技园罐区南路 86号 A1楼三楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京江北新材料科技园罐区南路 86号
联系人：葛明敏 联系电话：025-58392388
邮政编码：210047
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/832c40fa-0bc5-4660-b7b9-e767fdf2a33d.PDF
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2026-04-30 00:00│新瀚新材（301076）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名委员会委员，我们对拟提名为公司第四届董事会独立董事候选人的
相关资料进行审核，发表书面审核意见如下：
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人唐婉虹的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书。上述候选人的
任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名唐婉虹为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4aa94c0e-aae1-47aa-b4c1-789f4e39b719.PDF
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2026-04-30 00:00│新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格调整、首次授予部分第三个归属期归属
│条件...
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新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格调整、首次授予部分第三个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/84105dd2-80b9-409f-bedd-f962e35687f8.PDF
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2026-04-30 00:00│新瀚新材（301076）：2026年一季度报告
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新瀚新材（301076）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ef8b494f-9474-409c-8bb5-2c3a83ba24af.PDF
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2026-04-30 00:00│新瀚新材（301076）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》等有
关规定，对公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及首次授予部
分第三个归属期归属激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查后认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规
范性文件以及《江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，薪酬与考核委员会同意公司对部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。
二、关于首次授予部分第三个归属期归属激励对象名单的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查后认为：公司本次激励计划 27 名首次授予激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单。
江苏新瀚新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76e2929b-0f00-46ac-a44b-c6d907c05042.PDF
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2026-04-30 00:00│新瀚新材（301076）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召
开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2026年4月23日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人
。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事黄和发先生提交的辞职报告，因其在公司连续任职满六年，根据独立董事任职期限相关规定，申
请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。由于黄和发先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据
《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名唐婉虹女士为公司第四届
董事会独立董事候选人，同时担任第四届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，独立董事候选人任职资格和独立性将在报请深圳证券交易所审
核无异议后提交股东会审议。
唐 婉 虹 女 士 的 简 历 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：202
6-037）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》；
经审议，董事会一致同意《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》。本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司2026
年4月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的议案》；
公司将本次激励计划剩余已授予但尚未归属的限制性股票的数量由53.82万股调整为90.9558万股，其中首次授予剩余尚未归属的
限制性股票数量由51.48万股调整为87.0012万股，预留授予剩余尚未归属的限制性股票数量由2.34万股调整为3.9546万股，授予价格
由9.36元/股调整为5.24元/股。公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李国伟先生和李翔飞先生作为本次激
励计划的激励对象及其关联人对本议案回避表决；经审议，董事会其他成员一致同意《关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量
和授予价格的议案》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-040）。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》；
经审议，董事会同意作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票4.6137万股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：202
6-041）。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案
》；
经审议，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意按照规定在首次授予部分第三个归属期内为符合归属条件
的27名激励对象办理82.3875万股限制性股票归属事宜。公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李国伟先生
和李翔飞先生作为本次激励计划的激励对象及其关联人对本议案回避表决；经审议，董事会其他成员一致同意《关于2022年限制性股
票激励计划首次授
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