公司公告☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:40 │星华新材（301077）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-26 18:39 │星华新材（301077）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-26 18:39 │星华新材（301077）：星华新材舆情管理制度 │
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│2024-12-26 18:37 │星华新材（301077）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-26 18:36 │星华新材（301077）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:35 │星华新材（301077）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:16 │星华新材（301077）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-18 18:16 │星华新材（301077）：平安证券股份有限公司关于星华新材2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-18 18:16 │星华新材（301077）：平安证券股份有限公司关于星华新材2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-02 18:36 │星华新材（301077）：关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 │
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2024-12-26 18:40│星华新材（301077）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称公司或星华新材）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对星华新材使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，具体
核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823号
）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金总额为人
民币92,190.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用8,556.37万元后，公司本次实际募集资金净额为8
3,633.63万元，其中超募资金51,373.71万元。上述募集资金述募集资金已于2021年9月27日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具中汇会验[2021]7133号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由
公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
1、根据《浙江星华新材料集团股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目为“年产反光
材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”，投资总额分别为23,691.45万元、8,568.47万元。2021年12月30日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，部分募投项目的实
施地点由余杭区径山镇漕桥村（浙[2017]余杭区不动产权第0172567号）变更为余杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块18—2地块）。
2、公司于2021年12月30日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资
金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产15000万平方米功能型面料生产项目的议案》《关于使用部分超募资金投入建设浙江福纬
电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目的议案》《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目的议案》
。
超募资金投资建设项目情况：
项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用超募资金金额（万元）
年产15,000万平方米功能型面料生产项目 33,017.69 15,000.00
年产50,000吨胶粘剂项目 22,001.15 10,000.00
功能性材料、面料生产研发中心项目 30,333.30 15,000.00
合计 85,352.14 40,000.00
3、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金。
4、公司于2023年4月13日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议
案》，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整：
项目名称 原计划项目建设 调整后项目达到预计可使用
周期 状态日期
年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生 24个月 2024年9月
产研发中心项目
浙江福纬电子材料有限公司年产15,000万平方米功能 24个月 2024年9月
型面料生产项目
5、公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金
投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用超募资金投资的“年产15,000万平方米功能型面料生产项目
”“年产50,000吨胶粘剂项目”，并在上述超募项目终止后，将其剩余超募资金中的15,300万元用于永久补充流动资金，其余部分暂
时存放于募集资金专户，如公司后续对该等超募资金的使用作出其他安排，将依法依规履行相应的审议及信息披露程序。
6、公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整：
项目名称 原计划项目建 调整后项目达到预计可
设周期 使用状态日期
年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万 2024年9月 2025年9月
件及生产研发中心项目
7、公司于2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”中的“年
产反光服饰 300 万件生产线”搬迁至余杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块18-2地块）。
三、本次超募资金使用计划
公司超募资金投资项目“年产15,000万平方米功能型面料生产项目”“年产50,000吨胶粘剂项目”于2023年11月13日履行完毕项
目终止审议程序，2023年11月23日，公司将上述项目对应的1.53亿元超募资金划转至公司一般户，剩余超募资金继续存放于募集资金
专用账户中。截至2024年12月24日，上述超募资金专用账户余额为5,418.65万元（含利息收入）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司目前的产能及销售情况，为提高募集资金
使用效率，公司拟将剩余的超募资金5,418.65万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资
金，占本次超募资金总额的10.55%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后方可
实施，待超募资金全部划转至一般户后，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。
四、他相关情况说明
公司对于本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%：
（二）公司在使用部分超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
五、公司已履行的相关决策程序
2024年12月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会将
超募资金5,418.65万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，并在超募资金全部划转至一般户后，按规定注销相关募集资金专用账
户。
公司监事会已对该事项发表明确同意的意见。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提请公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
平安证券查阅了公司募集资金相关制度，董事会、监事会会议，与公司高级管理人员等进行了访谈沟通。经核查，平安证券认为
：
星华新材使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全
体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》，不存在损害股东利益的情况。
平安证券对星华新材本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c40c207c-54f3-4fe8-995b-b49e5c86ef5c.PDF
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2024-12-26 18:39│星华新材（301077）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章
程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 1月 7日（星期二）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。
8. 现场会议地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议拟审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √
案》
2.审议披露情况：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 详 见 同 日 刊 登
在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权的过半数通过。上述提案将对中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：
2025年1月10日，上午10:00-11:30，下午13:00-17:30。
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。
2.登记及信函邮寄地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司证券部办公室
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在2025年1月10日截止前凭以上有关证件采取信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4. 会议联系方式：
联系人：唐莹
联系电话：0571-87115535
传真：0571-87115535
电子邮箱：SD@chinastars.com.cn
地址：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司证券部办公室
邮编：310000
5. 其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/16f3394a-88fd-4ce3-9105-09e41d303048.PDF
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2024-12-26 18:39│星华新材（301077）：星华新材舆情管理制度
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星华新材（301077）：星华新材舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e6199cf8-6325-46ee-b0b7-45022a8328df.PDF
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2024-12-26 18:37│星华新材（301077）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“星华新材”）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议
及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将前期已经终止超募资金投
资项目“年产 15,000万平方米功能型面料生产项目”和“年产 50,000吨胶粘剂项目”的剩余募集资金（包含利息收入）全部用于永
久补充流动资金，并在资金全部划转至一般户后，将项目对应的募集资金专户进行注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具
体内容公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823 号
)同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 1,500万股，发行价为每股人民币为 61.46 元，共计募集资金总额为人
民币92,190.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 8,556.37 万元后，公司本次实际募集资金净额
为83,633.63万元。上述募集资金已于 2021年 9月 27日全部到账，并经中汇会计师事务所 (特殊普通合伙 )验证，并出具中汇会验[
2021]7133号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、 募集资金投资项目情况
1、根据《浙江星华新材料集团股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目为“年产反光
材料2,400万平方米、反光服饰 300万件及生产研发中心项目”，投资总额分别为 23,691.45 万元、8,568.47 万元。2021 年 12 月
30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，部分募投
项目的实施地点由余杭区径山镇漕桥村(浙[2017]余杭区不动产权第 0172567 号)变更为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块 18-2地
块)。
2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分
超募资金投入建设浙江福纬电子材料有限公司年产 15000 万平方米功能型面料生产项目的议案》《关于使用部分超募资金投入建设
浙江福纬电子材料有限公司年产 50000吨胶粘剂项目的议案》《关于使用部分超募资金投入建设功能性材料、面料生产研发中心项目
的议案》。
超募资金投资建设项目情况：
项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金金额
（万元） （万元）
年产 15,000万平方米功能 33,017.69 15,000.00
型面料生产项目
年产 50,000吨胶粘剂项目 22,001.15 10,000.00
功能性材料、面料生产研发 30,333.30 15,000.00
中心项目
合 计 85,352.14 40,000.00
3、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1.1亿元永久补充流动资金。
4、公司于 2023年 4月 13日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于募投项目延期
的议案》，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整：
项目名称 原计划项目建 调整后项目达到预
设周期 计可使用状态日期
年产反光材料 2,400 万平方米、反光 24个月 2024 年 9月
服饰 300万件及生产研发中心项目
浙江福纬电子材料有限公司年产 24个月 2024 年 9月
15,000万平方米功能型面料生产项目
5、公司于 2023年 10月 27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资
金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用超募资金投资的“年产 15,000万平方米功能型面料生产
项目”“年产 50,000 吨胶粘剂项目”，并在上述超募项目终止后，将其剩余超募资金中的 15,300 万元用于永久补充流动资金，其
余部分暂时存放于募集资金专户，如公司后续对该等超募资金的使用作出其他安排，将依法依规履行相应的审议及信息披露程序。
6、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整：
项目名称 原计划项目建 调整后项目达到预
设周期 计可使用状态日期
年产反光材料 2,400 万平方米、反光 2024年 9月 2025 年 9月
服饰 300万件及生产研发中心项目
7、公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“年产反光材料 2,400万平方米、反光服饰 300万件及生产研发中心项目”中的
“年产反光服饰 300 万件生产线”搬迁至余杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块18-2地块）。
三、 本次超募资金使用计划
公司超募资金投资项目“年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”“年产 50,000吨胶粘剂项目”于 2023年 11月 13日履行
完毕项目终止审议程序，截至 2023 年 11 月 23 日，公司已将上述超募项目对应的 1.53 亿元超募资金划转至公司一般户，剩余超
募资金继续存放于募集资金专用账户中。截至 2024 年 12 月 24 日，上述超募资金专用账户余额为 5,418.65万元（含利息收入）
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司目前的产能及销售情况，为提高募集资金
使用效率，公司拟将上述剩余超募资金 5,418.65 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流
动资金，占本次超募资金总额的 10.55%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30
%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过
后方可实施，待上述超募资金全部划转至一般户后，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。
四、 其他相关情况说明
公司对于本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在使用部分超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
五、 董事会意见
2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董
事会同意将前期已经终止超募资金投资项目“年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”和“年产 50,000吨胶粘剂项目”的剩余
5,418.65万元超募资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，并在资金划转至一般户
后将项目对应的募集资金专户进行注销。
六、 监事会意见
2024 年 12 月 26 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会
认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经履行了相关的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司目前的实际经营情况，有
利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、 保荐机构意见
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