公司公告☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:48 │星华新材（301077）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-11 19:26 │星华新材（301077）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-11 19:26 │星华新材（301077）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:26 │星华新材（301077）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-11 19:26 │星华新材（301077）：关于非独立董事辞职暨选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-26 20:01 │星华新材（301077）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:00 │星华新材（301077）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-26 20:00 │星华新材（301077）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:59 │星华新材（301077）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:59 │星华新材（301077）：董事长工作规则 │
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2025-09-15 17:48│星华新材（301077）：2025年半年度权益分派实施公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 11 日
召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2025 年 9 月 11 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》，具体方
案为：以公司现有总股本 170,078,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 51,023,68
2.30 元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为准。
本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，拟保持分配总额不
变，相应调整每股现金分红比例。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本170,078,941股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 170,078,941 股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 22 日，除权除息日为：2025 年 9 月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 9月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****623 王世杰
2 00*****429 陈奕
3 08*****032 杭州杰创企业咨询管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 15 日至登记日2025 年 9 月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东及董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业在锁定
期届满后 2 年内减持公司股票的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的
，上述发行价为除权除息后的价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的授予价格将根据激励计划做相应
的调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层
咨询联系人：唐莹
咨询电话：0571-87115535
咨询传真：0571-87115535
八、备查文件
1、《2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、《第四届董事会第八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/adb4362b-f62d-412b-99ff-068e9a1daad6.PDF
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2025-09-11 19:26│星华新材（301077）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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星华新材（301077）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/dc9a0b7e-8c38-4307-b10b-741217e71ce6.PDF
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2025-09-11 19:26│星华新材（301077）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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星华新材（301077）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f4003c9b-2665-4b51-97ce-679818e03f12.PDF
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2025-09-11 19:26│星华新材（301077）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 9月 11日（星期四）在杭州市上城
区市民街 98号尊宝大厦金尊 24层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》第一百二十五条，经全体董事同意，本
次会议豁免会议通知时间要求，以口头、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事长王
世杰先生由于工作原因，委托董事陈奕女士出席会议，独立董事罗英武先生以通讯方式出席）。
经全体出席董事推举，会议由董事陈奕女士主持，高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举王世杰先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举独立董事覃予女士、沈海鸥先生、董
事张金浩先生（简历附后）为公司第四届董事会审计委员会成员，其中覃予女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。上述审计委
员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/69daea30-9250-41d8-afdc-20381480e00b.PDF
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2025-09-11 19:26│星华新材（301077）：关于非独立董事辞职暨选举第四届董事会职工代表董事的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通
过职工代表大会民主选举产生。
因内部工作调整及结合公司实际情况，黄紫云先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞
任后仍在公司担任其他职务。黄紫云先生的非独立董事职务原定任期届满日为 2027 年 9月 26 日。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，黄紫云先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。
公司于 2025 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄紫云先生（简历详见附件）为第四届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。
黄紫云先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0f694912-84c9-4c43-a283-136a315a1ee3.PDF
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2025-08-26 20:01│星华新材（301077）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 8月 26日（星期二）在杭州市上城
区市民街 98号尊宝大厦金尊 24层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日通过短信、微信等方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年半年度报告摘要
》（公告编号：2025-050）和《2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上
半年的募集资金存放与使用情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045
）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投
资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益
的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2025-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
经审议，董事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《浙江星
华新材料集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
因资本公积金转增股本以及股权激励归属事宜，公司总股本由116,224,826 股变更为 170,078,941 股，公司注册资本由人民币1
16,224,826元变更为人民币 170,078,941元 。
综上，董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东大会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案事宜，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>以及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和
更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（7）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（12）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（13）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（14）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（15）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（16）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（17）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（18）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（19）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（20）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（21）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（22）审议通过《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（23）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（24）审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（25）审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（26）审议通过《关于修订<董事长工作规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（27）审议通过《关于修订<内部控制管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（28）审议通过《关于修订<股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中的（1）-（10）项制度尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度。
6. 审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司的盈利情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了公司股东的合理
回报；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 2
:45 在杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股
东大会，并对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0b84157e-73ef-4740-9e26-0e0dd85c72fa.PDF
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2025-08-26 20:00│星华新材（301077）：部分募投项目延期的核查意见
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星华新材（301077）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f97257e8-6ed8-43f9-bb0c-ea8bb54b7fd2.PDF
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2025-08-26 20:00│星华新材（301077）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025年 8月 26日（星期二）在杭州市上城
区市民街 98号尊宝大厦金尊 24层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日通过短信、微信等方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定
，报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025
-050）和《2025年
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