公司公告☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-15 17:00 │星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 20:02 │星华新材（301077）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行│
│ │监督职责情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 17:00│星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星华新材（301077）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dbb17426-a18b-45c7-a09f-c1ff94ab0c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会
审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的
可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
（二）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 129,727,153.84
元，其中母公司实现净利润 101,492,542.12 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025 年净利润 101,492,542.1
2 元计提10%的法定盈余公积金10,149,254.21元后，截至2025年 12月 31日，公司合并报表可分配利润 306,966,334.53 元，母公司
可分配利润174,802,034.54 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为 174,802,034.54 元。
基于公司目前的经营状况、货币资金情况和股本结构，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考
虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2025 年度利润分配预案
为：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 170,078,941 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），合计派发现金
红利 51,023,682.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股;不以资本公积转增股本。
若在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，拟保持分配总额
不变，相应调整每股现金分红比例。
2025 年 9 月 22 日，公司实施了 2025 年半年度权益分派，合计派发现金红利 51,023,682.30 元（含税），具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的相关公告。2025 年度公司拟合计派发现金红利102,047,364.60 元,占公司 2025 年合并报表归属于上市公司
股东的净利润 78.66%。
2025 年度，公司回购金额为 99,998,113.15 元人民币。根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对
价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。综上，2025 年度公司现金
分红和股份回购总额预计为 202,045,477.75 元人民币，该总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 155.75%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 102,047,364.60 128,979,860.80 68,040,000.00
回购注销总额（元） 99,998,113.15 0 0
归属于上市公司股东 129,727,153.84 148,089,287.89 97,470,426.62
的净利润（元）
研发投入（元） 43,519,885.41 46,105,131.49 42,557,222.10
营业收入（元） 769,440,041.47 792,399,141.13 697,591,074.05
合并报表本年度末累 306,966,334.53
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 174,802,034.54
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 299,067,225.40
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 99,998,113.15
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 125,095,622.7833
均净利润（元）
最近三个会计年度累 399,065,338.55
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 132,182,239.00
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 5.85%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度预计累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。`
3、利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《上市后三年内股东分红
回报规划》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 8.96 亿元，扣除募集资金后的货币资金余额为 5.85 亿元，资产负债率为 3
1.86%，公司最近三个会计年度平均经营活动产生的现金净流入为 1.56 亿元，本次分红资金来源主要为自身经营产生和前期积累的
资金，因此本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常
经营资金需求。利润分配总额未超过可供股东分配的利润，本次利润分配方案有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩
及未来发展相匹配。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《第四届董事会第十二次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b43ebae1-f1a4-44be-bf73-e1d467060bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事沈海鸥
先生、覃予女士、罗英武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事沈海鸥先生、覃予女士、罗英武先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ca262d74-72d3-4c19-8ab2-c28cfb68a653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 28日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.c
n）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 28 日（星期二）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理王世杰先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书王红力女士，独立董事覃予女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 28 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1x67mzvYDzW 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：唐莹
电话：0571-87115535
传真：0571-87115535
邮箱：SD@chinastars.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/356c6605-bb09-480d-bad4-1cb9c76b47a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星华新材（301077）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9bed4267-7c69-492c-b6eb-8b1f80a5cf33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届董事
会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2026 年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12月 19 日
（3）机构性质：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室
（5）首席合伙人：高峰
（6）人员信息：截至 2025 年末，合伙人 117 名，注册会计师688 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 278 人。
（7）业务信息：中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 101,434 万元，审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,
625万元。2024 年度上市公司审计客户 205 家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）制造业-计算机、通信
和其他电子设备制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医
药制造业。2024年年报-上市公司审计收费总额 16,963 万元，本公司同行业上市公司审计客户 14 家。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次、未受到过
刑事处罚。46 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和纪律处分 2 次，未受到
过刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 职务 成为注册 开始从 开始在本所 开始为本公 近三年签署
会计师时 事上市 执业时间 司提供审计 及复核过上
间 公司审 服务时间 市公司审计
计时间 报告家数
王露 项目合伙人 2019 年 2014年 2019年 4月 2025 年 3
崔齐齐 签字注册会 2021 年 2018年 2021年 4月 2024 年 1
计师
金刚锋 质量控制复 2010 年 2008年 2011 年 10 2025 年 7
核人 月
2.诚信记录
（1）项目合伙人、质量控制复核人处理处罚情况如下：
序号 姓名 处理处罚时间 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 金刚锋 2024 年 5月 28 日 行政监管措施 宁波证监局 对在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公
开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟
商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易
信息披露不充分、不完整的问题采取出具警
示函的监管措施。
（2）签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026 年度财务报表审计费 80 万元（含税），另外单独收取财务报告内部控制审计费 10 万元（含税），合计收费 90 万元（
含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审
查，认为中汇及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2026 年度审计
机构。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意
继续聘请中汇为公司 2026 年度审计机构，聘期为一个会计年度。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.《第四届董事会第十二次会议决议》；
2.《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4725835a-fa0a-4cd1-845a-77756324b59b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称《准则解释第19 号》）而进行的相应变更，本次会计政策变更
无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
5、会计政策变更日期
本次会计政策变更于 2026 年 1 月 1 日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/181409a7-6435-4e8b-8c55-019625752504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
星华新材（301077）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/45de4709-33e8-428e-9eac-fa1a12fcf010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:02│星华新材（301077）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“星华新材”）于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司募投项目“年产反光材料 2,400 万平
方米、反光服饰 300 万件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”已达到可使用状态，公司决定将该募投项目予以结项并将节余
募集资金（含利息收入）22,845.50万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相
关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的上
述募集资金监管协议随之终止。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823
号）同意注册，
|