公司公告☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:35│星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十六次会议，于 2024年 5月 6日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议
案》，同意公司及其下属公司 2024年度向银行申请不超过人民币 30亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个
月（含）。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保
，并授权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担保的
公告》（公告编号：2024-008）。
二、担保进展情况
鉴于公司前期与杭州银行股份有限公司保俶支行(以下简称“杭州银行保俶支行)签署的《最高额保证合同》即将到期，为保证全
资子公司浙江星华反光材料有限公司的正常经营，公司近日与杭州银行保俶支行重新签署《最高额保证合同》，继续为浙江星华反光
材料有限公司的融资事项提供连带责任保证。
三、担保合同主要条款
1、债权人：杭州银行股份有限公司保俶支行
2、债务人：浙江星华反光材料有限公司
3、保证人：浙江星华新材料集团股份有限公司
4、担保最高融资余额：人民币 2,200万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加
倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。
7、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保额度总额为人民币 90,000 万元，实际已发生的对外担保借款余额为人民币 2
5,180万元，占公司 2023年经审计净资产的比例分别为 73.07%和 20.44%。以上担保为公司对子公司提供的担保。截至目前，公司及
其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c3531c10-9680-4947-90a8-8b0a8ee30bbe.PDF
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2024-11-13 18:34│星华新材（301077）：国浩律师（杭州）事务所关于星华新材2024年第二次临时股东大会法律意见书
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星华新材（301077）：国浩律师（杭州）事务所关于星华新材2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/747e3f1c-025a-43bb-80ff-6167462e8a8a.PDF
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2024-11-13 18:34│星华新材（301077）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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星华新材（301077）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/e1740cd3-6100-4f5c-b77c-0bfdc736fcf0.PDF
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2024-11-13 18:31│星华新材（301077）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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星华新材（301077）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1e5901ab-6ea8-4771-b6cb-998440befe67.PDF
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2024-11-08 18:31│星华新材（301077）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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星华新材（301077）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8727edd5-9e11-4cfc-bbc8-b5521830a047.PDF
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2024-10-31 17:12│星华新材（301077）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2024年 10月 29日至 31日）收盘价格
涨幅偏离值累计达到 37.46％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司经营情况良好。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人直接和间接持有的公司股票均在限售期内，其在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司计划拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本，本次
回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币10,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股
份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露了《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）。
2、公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2 点 45 分在杭州市上城区市民街 98号尊宝大厦金尊 24层公司会议室，以
现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次回购公司股份的方案。具体内容详见公司 2024 年 1
0 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
3、公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 三季度报告》（公告编号：2024-053），公司 2024 年 1-9 月，
实现营业收入 5.91亿元，同比增长 14.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.06亿元，同比增长 66.92%，实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 1.03亿元，同比增长 72.37%，实现经营活动产生的现金流量净额 1.46亿元，同比增长 98.60%。
除上述已经披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3a98a5c7-b8f8-4ee8-b679-a931b31a1cbd.PDF
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2024-10-31 00:00│星华新材（301077）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件的有
关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024年10月 28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股
东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(%)
1 王世杰 56,930,000 47.44
2 陈奕 11,199,998 9.33
3 杭州杰创企业咨询管理 9,000,000 7.50
合伙企业（有限合伙）
4 牛江 4,855,000 4.05
5 厉炯慧 2,308,300 1.92
6 #俞荣雷 917,446 0.76
7 叶志双 280,400 0.23
8 陈向群 247,400 0.21
9 翁明珍 230,000 0.19
10 高婷 229,000 0.19
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份
总数比例(%)
1 牛江 4,855,000 11.32
2 厉炯慧 2,308,300 5.38
3 #俞荣雷 917,446 2.14
4 叶志双 280,400 0.65
5 陈向群 247,400 0.58
6 翁明珍 230,000 0.54
7 高婷 229,000 0.53
8 #罗昌祥 228,700 0.53
9 #谢庆辉 220,000 0.51
10 #谈宏宇 200,000 0.47
11 阳光资产－工商银行－主 200,000 0.47
动量化 1 号资产管理产品
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3e51e563-daee-4417-9bef-99297564bf3a.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于召
开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章
程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:45。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年 11月 7日（星期四）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关其他人员。
8. 现场会议地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议拟审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 √
比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权 √
2.审议披露情况：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第二次会议，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案属于股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通
过。
（3）上述提案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：
2024年11月12日，上午10:00-11:30，下午13:00-17:30。
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。
2.登记及信函邮寄地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司证券部办公室
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在2024年11月12日截止前凭以上有关证件采取信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4. 会议联系方式：
联系人：唐莹
联系电话：0571-87115535
传真：0571-87115535
电子邮箱：SD@chinastars.com.cn
地址：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层浙江星华新材料集团股份有限公司证券部办公室
邮编：310000
5. 其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/014605d2-a987-42e2-a470-453b737327d4.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：2024年三季度报告
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星华新材（301077）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a994140e-30c5-42aa-8a83-2997c8b8cc74.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：国浩律师（杭州）事务所关于星华新材2023年限制性股票激励计划调整相关事项之法律
│意见书
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星华新材（301077）：国浩律师（杭州）事务所关于星华新材2023年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/505669dd-bd0d-4516-b55b-bbf09d156be0.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：国浩律师（杭州）事务所关于星华新材2022年限制性股票激励计划调整相关事项之法律
│意见书
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星华新材（301077）：国浩律师（杭州）事务所关于星华新材2022年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8469cc2d-f41f-49dd-96be-9edb6effccb1.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：第四届监事会第二次会议决议公告
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星华新材（301077）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1027af6d-7996-4951-ae62-a8ac3afd3d06.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：关于回购公司股份方案的公告
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星华新材（301077）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9a23219c-c514-43a6-9fd7-f7adde7c2343.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：第四届董事会第二次会议决议公告
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星华新材（301077）：第四届董事会第二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c89fed6e-9e5a-4a1c-89a8-d864ba0fa16c.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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星华新材（301077）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e8d5ac53-3aea-41e2-83cf-6f4bc4d9c9ea.PDF
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2024-10-29 00:00│星华新材（301077）：关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告
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星华新材（301077）：关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a92836f3-319d-4a40-babd-c13b05ab4d31.PDF
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2024-10-10 00:00│星华新材（301077）：2024年半年度权益分派实施公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2024年半年度权益分派方案已获 2024年 9月 27日召开
的2024年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》，具体方
案为：以截止 2024年 6月 30日的总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金
红利 36,000,000元，不送红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为准。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一
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