公司公告☆ ◇301077 星华新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:12 │星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 18:18 │星华新材（301077）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-06 18:20 │星华新材（301077）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 18:20 │星华新材（301077）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-29 18:18 │星华新材（301077）：关于特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-04-28 19:51 │星华新材（301077）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:50 │星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-21 17:34 │星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-13 15:37 │星华新材（301077）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-13 15:37 │星华新材（301077）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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2025-05-22 18:12│星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，于 2025年 5月 6日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
，同意公司及其下属公司 2025年度向银行申请不超过人民币 30亿元综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月（
含）。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并
授权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担保的
公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
公司近日与杭州银行股份有限公司保俶支行(以下简称“杭州银行保俶支行”)签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司杭
州星华反光材料销售有限公司与杭州银行保俶支行的融资事项提供连带责任保证。
三、担保合同主要条款
1、债权人：杭州银行股份有限公司保俶支行
2、债务人：杭州星华反光材料销售有限公司
3、保证人：浙江星华新材料集团股份有限公司
4、担保金额：最高融资余额为人民币 11,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍
部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。
7、保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保额度总额为人民币 90,000 万元，实际已发生的对外担保借款余额为人民币20
,675.22 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例分别为 73.49%和 16.88%。以上担保为公司对子公司提供的担保。截至目前，公
司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3f454888-996f-4302-9fdc-5d7348d3ee2f.PDF
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2025-05-12 18:18│星华新材（301077）：2024年年度权益分派实施公告
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星华新材（301077）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/37edba80-09c9-4c15-be75-d0348304d149.PDF
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2025-05-06 18:20│星华新材（301077）：2024年度股东大会决议公告
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星华新材（301077）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a3252e32-8e12-4e6d-a496-adba9024f2a6.PDF
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2025-05-06 18:20│星华新材（301077）：2024年度股东大会法律意见书
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星华新材（301077）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/1154adee-a71e-4183-aac3-8742886bf0f8.PDF
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2025-04-29 18:18│星华新材（301077）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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星华新材（301077）：关于特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b702c723-3ff3-49a7-bc2e-53b094425b90.PDF
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2025-04-28 19:51│星华新材（301077）：2025年一季度报告
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星华新材（301077）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3966fa50-87b2-42b1-95de-071cb289d401.PDF
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2025-04-28 19:50│星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c6a7b9dd-8c0c-4009-8d0e-004d2e79b580.PDF
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2025-04-21 17:34│星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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星华新材（301077）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e96aefa6-bb77-4070-918b-f7086351c138.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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星华新材（301077）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3943b709-9ca0-4ac8-a822-249d6ed40653.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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星华新材（301077）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d9accc31-6c09-45b4-b82b-480f031d853f.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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星华新材（301077）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4e55a44b-c407-4edc-a550-76991d70c1e0.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：2024年度监事会工作报告
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星华新材（301077）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/12ab510b-8dc1-4f67-a6a8-d0401833382c.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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星华新材（301077）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6d8953e6-33a8-4658-af69-f1b4ea2e46cc.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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星华新材（301077）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f940ecf5-1964-4c10-95b2-8c560828aa03.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于会计政策变更的公告
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星华新材（301077）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2074bd74-3cf4-4ce4-8234-b7f1f021f6be.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规
定，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12月 19 日
（3）机构性质：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢601 室
（5）首席合伙人：高峰
（6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人。签署过证券服务业务注册会计师
人数 289人。
（7）业务信息：中汇会计师事务所 2024 年度业务收入为101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入45,62
5 万元。2023 年度上市公司审计客户 180 家，涉及主要行业包括括（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信
息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-
医药制造业。2023 年度年报审计收费总额 15,494 万元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和公司 20
24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2024
年度审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2024 年报工作安排，中汇会计师事务
所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、2024 年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。2024 年报审计期间，中汇会计师事务所就审
计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2024 年 8 月 26 日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委
员会对中汇会计师事务所的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为
中汇会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公
司2024度审计机构。
在 2024 年度审计期间，审计委员会与中汇会计师事务所召开沟通会，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如项目成员与审
计时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，委员们听取了注册会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的
问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出建议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所在2024 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及公司内部控制
有效性、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等方面的监督发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对中汇会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年审期间与中汇会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促中汇会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会的监督职责。公司董事会审
计委员会认为，中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 按时完成了公司 2024 年年报审计
相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7a2ccef6-1100-4ec5-ab71-db032aeda632.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：2024年度董事会工作报告
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星华新材（301077）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b9d52d60-7838-4632-9528-537b8f092654.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司 2024 年度实际经营情况，全体董事、监
事、高级管理人员的工作表现和履职情况以及 2025 年度的规划目标，制定了 2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并
于 2025年 4月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止；
三、薪酬标准
1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按公司薪酬考核管理制度确定其所任管理
职务的薪酬。
2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为 6 万元（含税）/年。
3.监事：公司将根据监事在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。
4.高级管理人员：公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，在其 2024 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况等
，根据公司薪酬考核管理制度确定高级管理人员的薪酬。
四、其他事项
1.董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经本次董事会批准后生效。
2.董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；
3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4.董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/312379a2-617c-49c4-aaa7-bde42fe9c009.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于变更注册资本、公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、变更注册资本
公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
用于注销并减少注册资本。
公司在 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 1 月 14 日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,775,
174 股，并于 2025 年 1 月 24 日完成回购股份的注销，公司总股本由120,000,000股减少至 116,224,826股。
二、变更公司注册地址情况
因公司径山基地一期房产证办理完毕，公司拟将注册地址由已被拆迁的原旧厂地址“浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村凤凰山”
变更为“浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路 2号”。
三、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《浙江星华新材料
集团股份有限公司章程》的部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省杭州市余 第五条 公司住所：浙江省杭州市余
杭区径山镇漕桥村凤凰山 杭区径山镇后村桥路 2号
邮政编码：311116 邮政编码：311116
第六条 公司注册资本为人民币 12000 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 11622.4826 万元。
第二十条 公司股份总数为 12000 万 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
股，全部为普通股。 11622.4826 万股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变。
关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，同时为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会指定
人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完毕之日止。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3ab52e18-0320-47c8-aa5d-107f19c5cf2d.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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星华新材（301077）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0299ea37-c041-4506-8d2c-ef0e24e79576.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：2024年度财务决算报告
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星华新材（301077）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f46ffe32-5f86-43d6-ad77-d28c2b961f39.PDF
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2025-04-13 15:37│星华新材（301077）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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星华新材（301077）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/006acd7e-2588-4780-8850-67cdc9f16525.PDF
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2025-04-13 15:36│星华新材（301077）：关于回购股份完成注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份的基本情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会
第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。
公司在 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 1 月 14 日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,775,
174股，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述回购股份于2025 年 1 月 24 日全部注销，公司总股本由 120,00
0,000 股减少至116,224,826股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2
025-006）。
二、依法通知债权人相关情况
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