公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 16:42 │孩子王（301078）：关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 16:30 │孩子王（301078）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 16:14 │孩子王（301078）：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理完成工商变│
│ │更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:34 │孩子王（301078）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:34 │孩子王（301078）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:38 │孩子王（301078）：关于与关联方共同投资设立合资公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:38 │孩子王（301078）：关于第四届董事会第六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：孩子王章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于公司不动产贷款抵押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 16:42│孩子王（301078）：关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事
会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”）、宋铁牛先生、杜晨鹏先生、周通先
生、行凌伟女士、刘虓俊先生计划通过合资设立子公司浙江链拓未来网络科技有限责任公司（以下简称“链拓未来”）的方式，共同
探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲子家庭新消费线上领域的业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。链拓未来注册资本为
人民币 1,000万元，其中孩子王以自有资金认缴出资 330万元，占其注册资本的 33%。具体内容详见公司 2026年1月 30日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-008）。
合资公司链拓未来按照相关法律法规要求已于近日完成注册登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理
局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
一、营业执照信息
公司名称：浙江链拓未来网络科技有限责任公司
统一社会信用代码：91330108MAK88U6Y2J
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：刘虓俊
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2026年 2月 26日
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101号 3幢 2107室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售(仅销售预包装食品)；食品
互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；箱包销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象
牙及其制品除外)；钟表销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；家用电器销售；宠物食
品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用口罩(非医用)销售；日用化学产品销售；户外用品销售；家居用品销售；文具用品批发；
文具用品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；
企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；专业设计服务；市场营销策划；知识产权服
务(专利代理服务除外)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；票务代理服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；文化娱
乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目
：食品销售；食品互联网销售；出版物批发；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
二、备查文件
1、链拓未来《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f916f822-158d-4d50-a456-5a8ea8e0e6b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:30│孩子王（301078）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 2日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二
十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低
财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 5.4亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内
容详见公司于 2025年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-020）。
公司于 2025 年 6 月 24 日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金4.218亿元提前归还至公司募集资金专户，并及时将上
述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-058）。
2026 年 2 月 12 日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金2,300.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此次
归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.448 亿元（含本次），用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金余额为 9,440万元，公司将在规定期限内足额归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e8c92dc4-e35a-4e75-b033-66c11bb92fe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:14│孩子王（301078）：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理完成工商变更登
│记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第四届董事会第五次会议，并于 2026年 2月 2日
召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址
、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。
一、基本情况
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：孩子王儿童用品股份有限公司
2、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
3、法定代表人：徐卫红
4、注册资本：126,120.2616万人民币
5、统一社会信用代码：91320100593534197Q
6、成立日期：2012年 6月 1日
7、住所：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢 1701室
8、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；
游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：母婴用品销售；母婴用品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品进出
口；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）等
二、备查文件
南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c9fb457f-8ed0-40cd-a574-9b048d3d061c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:34│孩子王（301078）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/3c113186-c22c-40d9-92ca-6c9964bc3e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:34│孩子王（301078）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/bfde2313-6c20-415b-8489-05d73e5ccec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:38│孩子王（301078）：关于与关联方共同投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：关于与关联方共同投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c9849143-42cf-4750-988e-762fe070b5ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:38│孩子王（301078）：关于第四届董事会第六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：关于第四届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/738765a8-c812-431a-9a34-fe8d44e731b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 2月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2孩子王 17楼1708室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更公司注册地址、注册资本、经 非累积投票提案 √
营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
注 1：上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。注 2：上述提案 1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
注 3：公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 1月 28日。
登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王 C栋 4楼 2单元。登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托
书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026年 1月 28日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：戴璐
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王 C栋 4楼 2单元
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/33cfb55e-96a7-4a9f-a9fc-5d2aa0e8bf69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：孩子王章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7674a918-dded-48ad-8762-d47df3c43ee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于公司不动产贷款抵押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 31日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。为支付本次购买资产的部分款项，公司向银行申请办理了贷款，截
至目前，公司已取得该资产的不动产权证。
根据金融机构的相关要求，公司需为上述贷款以自有资产提供抵押，公司于2026 年 1月 9日召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了《关于公司不动产贷款抵押的议案》，同意公司办理贷款相关抵押手续。
本次拟抵押资产情况如下：
使用权人 权证号 坐落 使用权类型 面积(㎡)
孩子王儿童用 苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 2,577.84
品股份有限公 权第 0051605号 号 2幢 601室 /房屋所有权
司 苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,508.19
权第 0051601号 号 2幢 801室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 461.02
权第 0051685号 号 3幢 301室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051600号 号 3幢 401室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051603号 号 3幢 501室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051622号 号 3幢 601室 /房屋所有权
使用权人 权证号 坐落 使用权类型 面积(㎡)
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051604号 号 3幢 701室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051599号 号 3幢 801室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051606号 号 3幢 901室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051706号 号 3幢 1001室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051707号 号 3幢 1101室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.51
权第 0051704号 号 3幢 1201室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.51
权第 0051723号 号 3幢 1301室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051703号 号 3幢 1401室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051705号 号 3幢 1501室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051710号 号 3幢 1601室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051770号 号 3幢 1701室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,370.56
权第 0051713号 号 3幢 1801室 /房屋所有权
截至 2025年 11月 30日，上述资产账面价值为 46,788.18万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.07%。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请贷款以自有资产进行抵押，主要是为了满足金融机构的相关要求。目前公司生产经营正常，抵押资产占公司
总资产的比例较小，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/61af732c-a5b9-4248-b8c6-6acb25d986d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/76122a93-0893-4f7f-93ed-58ebaca651bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于变更办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
因经营发展需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新办公地址。为保证投资者交流渠道通畅，现
将公司办公地址变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：南京市麒麟科技创新园智汇路 300号
变更后：
办公地址：南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢
公司的注册地址将同步发生变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。除上述变更内容外，公司
的投资者联系电话、邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/055106d0-b545-4bfe-92ef-199251f3773f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01
|