公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 19:40 │孩子王（301078）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关│
│ │联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交│
│ │易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：关于选举产生公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：关于第四届董事会第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事│
│ │务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:12 │孩子王（301078）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:06 │孩子王（301078）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:06 │孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:40│孩子王（301078）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,261,773,066 股，公司回
购专用证券账户中股份数量为9,539,900 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次实际参与权益分派的股本
为公司现有总股本 1,261,773,066 股剔除公司回购专用证券账户持有的 9,539,900 股后的股本 1,252,233,166 股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金分红金额=
现金分红总额÷公司总股本×10 股=62,611,658.30 元÷1,261,773,066 股×10 股=0.496219 元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0496219 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣每
股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0496219 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董
事会制定中期分红方案的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,258,322,106 股剔除回购专户已回购股份 9,53
9,900 股后的总股本 1,248,782,206 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 62
,439,110.30 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照每股分红比例不变的
原则，相应调整分配总额。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化：
2025 年 4 月 25 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属股份上市流通，公司股本总额增加
3,450,960 股，由 1,258,322,106股增加至 1,261,773,066 股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,539,900 股后的 1,252,233,166 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****369 江苏博思达企业信息咨询有限公司
2 08*****426 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****654 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****035 Starr International Investments HK V, Limited
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、本公司实际控制人、董事长汪建国，董事、高级管理人员徐卫红、吴涛
（已离任）、沈晖（已离任）、何辉（已离任），靳文雯（已离任）、刘立柱在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除
权除息等事项的，发行价应相应调整）。
股东江苏博思达企业信息咨询有限公司、南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）在《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公
开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序
及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
3、按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=62,611
,658.30 元÷1,261,773,066 股×10股=0.496219 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0
.0496219 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘
价﹣0.0496219 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
咨询联系人：戴璐
咨询电话：025-52170981
八、备查文件
1、2024 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第三十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fbbc3e6d-2b44-4778-883f-67abc7ad92eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交
│易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ae8c5330-5566-40d7-80ea-4dea7798a581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/118c0984-7ce0-4e9d-a3bb-389eceaf94e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e9309f81-a79b-41a5-b5fe-981511e9fffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：关于选举产生公司第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范及《公司
章程》等相关制度的规定，公司于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘立柱先
生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。刘立柱先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2024 年年度股
东会选举产生的 7 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三
年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/62e9dee2-83cd-4996-a275-3bce5856f39b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：关于第四届董事会第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场结
合通讯方式召开并做出董事会决议。本次会议系 2024 年年度股东会选举产生第四届董事会成员及职工代表大会选举产生职工代表董
事后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次董事会会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共同推举董事汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举公司第
四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举公司第
四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规
定，董事会同意聘任徐卫红先生为公司总经理，侍光磊先生、蔡博先生为公司副总经理，蔡博先生为公司财务总监，侍光磊先生为公
司董事会秘书，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举公司第
四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审
议通过。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规
定，董事会同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举公司第
四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司
参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过、独立董事专门会议 2025 年第二次会议、战略委员会 2025 年第二
次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建国先生、徐卫红先生对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
5、战略委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/47db7c3d-cdba-4dd4-83a5-4ad86cda2bac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
│表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2025年 5月 15 日召开 2024 年年度股东会和职工代表大
会，完成董事会的换届选举工作，同日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
公司第四届董事会已于 2025年 5 月 15日经 2024年年度股东会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，公司第四届董事会同意选举汪建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。汪建国先生简历详见附件。
二、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：汪建国先生（董事长）、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生
独立董事：饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士
职工代表董事：刘立柱先生
公司第四届董事会由上述 8 名董事组成，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事人数符合法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公
司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的
三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况
根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会由饶钢、蒋春燕、钱智组成，饶钢为主任委员；
2、战略委员会由汪建国、徐卫红、饶钢组成，汪建国为主任委员；
3、薪酬与考核委员会由蒋春燕、饶钢、汪建国组成，蒋春燕为主任委员；
4、提名委员会由钱智、蒋春燕、汪建国组成，钱智为主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定
，董事会同意聘任徐卫红先生为公司总经理，侍光磊先生、蔡博先生为公司副总经理，侍光磊先生为公司董事会秘书，蔡博先生为公
司财务总监，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失
信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书侍光磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业
知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式：
电话：025-52170981
传真：025-52170981
电子邮箱：bod@haiziwang.com
通讯地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王总部。
五、聘任公司证券事务代表
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定
，董事会同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。证券事务代
表简历详见附件。
证券事务代表的联系方式：
电话：025-52170981
传真：025-52170981
电子邮箱：bod@haiziwang.com
通讯地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王总部。
六、公司监事届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进
行修订，公司第三届监事会监事刘立柱先生、劳晶雪女士、刘雯女士不再担任公司监事。上述人员未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
上述因任期届满离任的监事在任职期间勤勉尽责，公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/95467c59-cd1d-41b5-9499-6a47a120a234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:12│孩子王（301078）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/56de1666-03ce-42a4-a39d-76a0106005d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:06│孩子王（301078）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fd9c255-2e28-488c-b331-39003853ad20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:06│孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4fab3d8-6ac1-438c-997a-65f4c74b6f92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e84ae64-7528-4f4b-bff9-30a869962199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:05│孩子王（301078）：关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
孩子王（301078）：关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc
|