公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：孩子王章程 │
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于公司不动产贷款抵押的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登│
│ │记的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │孩子王（301078）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-12-31 16:52 │孩子王（301078）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 16:04 │孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-25 15:48 │孩子王（301078）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 2月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2孩子王 17楼1708室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更公司注册地址、注册资本、经 非累积投票提案 √
营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
注 1：上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。注 2：上述提案 1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
注 3：公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 1月 28日。
登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王 C栋 4楼 2单元。登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托
书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026年 1月 28日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：戴璐
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王 C栋 4楼 2单元
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/33cfb55e-96a7-4a9f-a9fc-5d2aa0e8bf69.PDF
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：孩子王章程
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孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7674a918-dded-48ad-8762-d47df3c43ee3.PDF
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于公司不动产贷款抵押的公告
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一、基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 31日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。为支付本次购买资产的部分款项，公司向银行申请办理了贷款，截
至目前，公司已取得该资产的不动产权证。
根据金融机构的相关要求，公司需为上述贷款以自有资产提供抵押，公司于2026 年 1月 9日召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了《关于公司不动产贷款抵押的议案》，同意公司办理贷款相关抵押手续。
本次拟抵押资产情况如下：
使用权人 权证号 坐落 使用权类型 面积(㎡)
孩子王儿童用 苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 2,577.84
品股份有限公 权第 0051605号 号 2幢 601室 /房屋所有权
司 苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,508.19
权第 0051601号 号 2幢 801室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 461.02
权第 0051685号 号 3幢 301室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051600号 号 3幢 401室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051603号 号 3幢 501室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051622号 号 3幢 601室 /房屋所有权
使用权人 权证号 坐落 使用权类型 面积(㎡)
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051604号 号 3幢 701室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051599号 号 3幢 801室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051606号 号 3幢 901室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051706号 号 3幢 1001室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.26
权第 0051707号 号 3幢 1101室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.51
权第 0051704号 号 3幢 1201室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,637.51
权第 0051723号 号 3幢 1301室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051703号 号 3幢 1401室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051705号 号 3幢 1501室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051710号 号 3幢 1601室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,640.18
权第 0051770号 号 3幢 1701室 /房屋所有权
苏（2025）宁江不动产 江宁区沧波门南街 108 国有建设用地使用权 1,370.56
权第 0051713号 号 3幢 1801室 /房屋所有权
截至 2025年 11月 30日，上述资产账面价值为 46,788.18万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.07%。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣
押、冻结等司法强制措施。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请贷款以自有资产进行抵押，主要是为了满足金融机构的相关要求。目前公司生产经营正常，抵押资产占公司
总资产的比例较小，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/61af732c-a5b9-4248-b8c6-6acb25d986d7.PDF
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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孩子王（301078）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/76122a93-0893-4f7f-93ed-58ebaca651bd.PDF
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于变更办公地址的公告
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因经营发展需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新办公地址。为保证投资者交流渠道通畅，现
将公司办公地址变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：南京市麒麟科技创新园智汇路 300号
变更后：
办公地址：南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢
公司的注册地址将同步发生变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。除上述变更内容外，公司
的投资者联系电话、邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/055106d0-b545-4bfe-92ef-199251f3773f.PDF
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的
│公告
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孩子王（301078）：关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2f0d8f79-4396-484e-9afb-74f47f5ef1fb.PDF
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2026-01-10 00:00│孩子王（301078）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告
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孩子王（301078）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a529e705-bc0a-45c8-b369-d27103ac61cb.PDF
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2025-12-31 16:52│孩子王（301078）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
1、以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：27,500万元-33,000万元 盈利：18,125.76
股东的净利润 比上年同期增长：51.72%-82.06% 万元
扣除非经常性损益后 盈利：20,500万元-25,000万元 盈利：11,979.88
的净利润 比上年同期增长：71.12%-108.68% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025年，公司紧扣“三扩”战略（即扩品类、扩赛道、扩业态）核心方向，聚焦年度“复购、加盟、同城数字化”三大必赢之战
，统筹推进各项业务实现突破性进展：
1、持续推进门店迭代升级与供应链优化，聚力打造首发经济，现已全面构建起涵盖自营大店、全龄段儿童生活馆、Ultra店、加
盟精选店、优选店在内的多层级、多场景门店矩阵；同步加快 “短链+自营”供应链体系建设，大力推行自有品牌战略，持续强化单
客经营与精细化运营，全面推进 AI智能化升级，推进公司核心业务保持稳步增长。
2、精准把握下沉市场结构性发展机遇，充分发挥公司在品牌、大店场景、供应链、数字化、专业服务等方面的综合优势，以加
盟模式为核心抓手加快市场渗透，截至 2025年 9月 30日，已有 110家加盟精选店开业，在建及筹建数量近130家，实现渠道版图持
续扩容，推动下沉市场母婴童商品及服务产业的升级。
3、成功收购丝域生物，丝域生物以科技创新为驱动，现已形成从产品研发到规模化生产的全链路自主能力，构建起“产品+服务
+渠道”一体化运营模式，本次收购进一步完善了公司在亲子家庭新消费服务领域的产业生态，为公司高质量发展注入全新动能。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/871ca000-3f57-48d9-a2ac-4e5463e4a484.PDF
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2025-12-30 16:04│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子
王”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及孩子王的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对孩子王的董事、高级
管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 2025年度持续督导培训培训，
所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
一、培训的主要内容
2025 年 12 月 24 日，培训小组根据通过采取现场授课与线上授课相结合的方式对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人
员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了持续督导工作相关要求以及上市公司并购重组政策的相关
内容，从持续督导整体工作要求、内幕信息管理、实际控制人及董事、高管行为规范、近期并购市场政策解读、新形势下并购重组市
场趋势和上市公司并购重组重点关注问题等方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象全面深化了对上市公司规范运作
要求的理解，清晰掌握了持续督导工作的核心要点与并购重组领域的最新政策导向，进一步强化了内幕信息管理、合规履职的责任意
识。
同时，通过案例结合的讲解方式，相关人员能够更直观地识别并购重组及日常经营中的合规风险点，厘清实际控制人、董事以及
高管在公司治理中的权责边界，提升了应对新形势下并购市场变化的专业判断能力与实操水平，为后续严格遵守监管规定、稳妥推进
并购重组整合、维护上市公司及股东合法权益筑牢了思想基础和能力支撑。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券孩子王持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了
系统、细致的培训工作。培训人员包括：鹿美遥（保荐代表人）和高雨格；培训地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701号孩子王
儿童用品股份有限公司 C503会议室。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员如下：公司董事、高级管理
人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，孩子王董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，全面深
化了对上市公司规范运作要求的理解，清晰掌握了持续督导工作的核心要点与并购重组领域的最新政策导向，进一步强化了内幕信息
管理、合规履职的责任意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b8e5b267-4e5e-47f0-a810-43c52577ebe4.PDF
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2025-12-25 15:48│孩子王（301078）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增
选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》，同意选举徐永安先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025年
第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
截至公司 2025年第二次临时股东会通知发出之日，徐永安先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证
券交易所的有关规定，徐永安先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到徐永安先生的通知，徐永安先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2e7758c2-d0e5-42e5-8eb5-8c0f79816f2c.PDF
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2025-12-11 18:16│孩子王（301078）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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孩子王（301078）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/648fd3b5-6947-42b5-996a-8701ee3dd039.PDF
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2025-11-18 19:10│孩子王（301078）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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孩子王
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