公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 20:34│孩子王（301078）：关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
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关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告Coral Root Investment Ltd. 保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东通知，获悉 Coral Root Investment Ltd.（以下简称“Cor
al Root”）向上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）（以下简称“上海阿杏投资”）协议转让股份事
项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下。
一、本次协议转让的基本情况
2023 年 10 月 30 日，公司持股 5%以上股东 Coral Root 与上海阿杏投资签订了《股份转让协议书》，Coral Root 拟通过协
议转让方式将持有的公司无限售流通股 55,602,226 股以人民币 6.76 元/股的价格转让给上海阿杏投资。具体内容详见公司 2023
年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股权暨权益变动的
提示性公告》（公告编号：2023-099）及《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。
2024 年 1 月 26 日，Coral Root 与上海阿杏投资签订了《股份转让协议书之补充协议》，对部分条款进行了变更，Coral Roo
t 以协议转让的方式向上海阿杏转让其持有的 55,602,226 股公司股份，转让价格由 6.76 元/股调整为 5.98 元/股，转让金额由 3
75,871,048 元调整为 332,501,311 元。具体内容详见公司 2024 年 1月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于持股 5%以上股东股份协议转让的进展公告》（公告编号：2024-007）。
二、本次股份协议转让过户登记完成情况
上述股份协议转让事项已于 2024 年 4 月 25 日受理登记，2024 年 4 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》。本次过户完成后，Coral Root 持有公司股份 5,778,621 股，占公司目前总股本的0.5207%，占
剔除回购股份数量后总股本的 0.5245%。
本次协议转让完成后，各方股份变动情况如下：
股东 本次交易前 本次交易后
持股数量 占目前总 剔除回购股 持股数量 占目前总 剔除回购股份
（股） 股本比例 份数量后的 （股） 股本比例 数量后的比例
比例
Coral 61,380,847 5.5311% 5.5710% 5,778,621 0.5207% 0.5245%
Root
上海阿 0 0% 0% 55,602,226 5.0104% 5.0465%
杏投资
注 1：2024 年第一季度，公司可转债因转股增加股本 2,148 股，导致公司当前总股本变更为 1,109,742,548 股；
注 2：截止本公告披露日，公司回购专户股份数量为 7,954,000 股，剔除回购股份数量后公司总股本为 1,101,788,548 股。
三、其他相关说明
1、本次协议转让股份事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公
司章程》的规定，也不存在因本次协议转让而违反公司或相关股东尚在履行的承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，相关方将继续遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定以及履行相应承
诺。
3、本次协议转让股份事项完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/2868c0aa-a52a-455c-a037-0621b2876bd6.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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孩子王（301078）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/019de293-ec9c-4697-b3d0-6965f7b79b5b.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：2023年年度报告
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孩子王（301078）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/9f7c040f-9151-4fa9-8c8f-d1cf23424e04.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：董事会决议公告
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孩子王（301078）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/427f9e27-19c1-4ec9-810b-9d22a695f849.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销 18 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 3
49,700 股第一类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况
（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东
利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022年 10月 27日至 2022年 11月 6日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行
公示。截止公示期满，公司监事会未收任何异议。2022 年 11 月 11 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。
（三）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童用品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-067）。
（四）2022 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发
表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2022 年 11 月 26 日，公司已实施并完成了第一类限制性股票授予登记工作，授予日为 2022 年 11 月 16 日，授予股
份的上市日期为 2022 年 11 月 29日。
（六）2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见
，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。2023 年 11 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前
述限制性股票注销事宜。
（七）2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对前述事
项进行核实并发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的说明
（一）本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的
第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销，已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效，离职前
需缴纳完毕相应个人所得税。
鉴于 18 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票
合计 349,700股。综上，公司本次拟回购注销的第一类限制性股票数量合计为 349,700 股。
（二）第一类限制性股票的回购价格
根据《激励计划（草案）》相关规定，鉴于本次回购注销事项尚需履行相关法定程序，办理时间较长。且公司第三届董事会第二
十三次会议亦提出《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司 2024 年 3 月 31 日公司总股本1,109,742,548 股扣除截
止到 2024 年 3 月 31 日公司回购专户中已回购股份7,954,000股后的股本 1,101,788,548股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利0.5 元（含税），总计派发现金股利 55,089,427.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不
送红股。该分配预案尚需提请公司2023 年度股东大会审议。
（1）若公司 2023 年度利润分配预案未获公司 2023 年度股东大会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则
回购价格无需调整。即本次回购价格为 5.42 元/股。
（2）若公司 2023 年度利润分配预案经公司 2023 年度股东大会批准同意，并于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成
，董事会同意本次回购价格将作如下调整：
派息：
P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，回购价格调整后为 P=P0-V=5.42-0.05=5.37元/股，即本次回购价格为5.37 元/股。
（三）本次回购注销第一类限制性股票的资金来源
本次拟用于回购的资金来源为自有资金。
本次回购注销部分限制性股票等事宜已获公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
上述第一类限制股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 349,700股，公司股本变动如下：
股份性质 本次变更前 本次股 本次变更后
份
变动数
股 份 数 量 比例 量 股份数量(股) 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 474,547,936 42.76% -349,700 474,198,236 42.74%
二、无限售条件流通 635,194,612 57.24% - 635,194,612 57.26%
股
三、总股本 1,109,742,548 100.00% -349,700 1,109,392,848 100.00%
注 1：2024年第一季度，公司可转债因转股增加股本 2,148股，导致本次变更前总股本为 1,109,742,548 股；
注 2、该表格以中登公司出具的股份结构数据为基准进行计算，最终股本结构变动情况以回购注销完成后的公告为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对个别原激励对象因个人离职不再具备激励资格而回购对应不能
解除限售部分限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量较少，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生
较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会意见
公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公司及
股东利益的情况。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1. 公司本次解除限售、本次归属及本次回购注销事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权；
2. 公司本次解除限售、本次归属已满足《激励计划（草案）》规定的条件，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
的规定。
3. 本次回购注销或作废的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案
）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
4、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
、第一个归属期归属条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f7bcb27f-b21e-43f6-808c-067b6d2c8ad0.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：2023年年度报告摘要
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孩子王（301078）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9e0e355a-dd8a-4581-b999-5fff4675f420.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销 18 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 3
49,700股第一类限制性股票，第一类限制性股票的回购价格为 5.42元/股（若公司 2023年度利润分配于本次回购注销限制性股票完
成之日前实施完成，则回购价格调整为 5.37 元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,109,742,548 股变更为 1,109,39
2,848 股，注册资本将由 1,109,742,548 元变更为1,109,392,848元（2024年第一季度，公司可转债因转股增加股本 2,148股，导致
本次变更前总股本为 1,109,742,548股）。
上述事项具体内容详见公司于 2024年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2024-042）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2单元。
（2）申报时间：自 2024年 4月 25日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：秦文莉。
（4）联系电话：025-52170981。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/31451e28-c4ee-4452-8cb5-ab87b49bd199.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：2024年一季度报告
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孩子王（301078）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0cdd2e12-0d0b-49a1-a56f-50d65bafab05.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
│公告
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孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/839b3c11-a1ab-473b-aeb6-5d283a2cc0e1.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、 利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 69,463,104.73 元，根据《公司法》及《公司
章程》的规定提取法定盈余公积金6,946,310.47 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配
利润 266,642,522.95 元，合并报表累计未分配利润为 939,656,375.38 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司 2023 年度可供股东分配的利润为 266,642,522.95 元。
为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：
以公司 2024 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,742,548 股扣除截至 2024 年 3 月31 日公司回购专户中已回购股份 7,954,000
股后的股本 1,101,788,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计派发现金股利 55,089,427.40元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后
方可实施，若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，符合公司确定的利润分配政策，保障公
司全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公
司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造
成公司流动资金短缺或其他不利影响。
三、 利润分配预案的决策程序
2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。
四、 其他情况说明
在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、 备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e373ff23-4d84-4870-912f-474fc2f8cf33.PDF
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告
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孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2024-04-25 00:00│孩子王（301078）：公司2023年度监事会工作报告
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2023年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的
角度出发，认真履行职责，列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
监督。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023年度监事会会议召开情况
2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，
全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情况如下：
（一）第三届监事会第六次会议于 2023年 4月 24日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于<公司 2022
年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022年年度报告全文及摘要的议案》等 11项
议案。
（二）第三届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于现金收购
乐友国际商业集团有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。
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