公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:51│孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2024年 11 月 16日以电子邮件形式向公司
全体董事发出会议通知及会议材料，于 2024 年 11月 21日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 名
，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权暨关联交易的议案》
结合公司整体战略布局，为进一步增强对乐友国际的控制力，促进提升上市公司经营质量，公司拟以现金方式继续受让乐友香港
持有的乐友国际 35%股权，本次交易金额合计为人民币 56,000 万元。本次交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 3
5%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第四次会议审议通过。
本议案已经公司战略委员会 2024年第三次会议审议通过。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2024年第六次临时股东会审议。关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2024年 12月 9日召开 2024年第六次临时股东会，对本次须提交公司 2024年第六次临时股东会的事项进行审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第六次临时股东会的通知》（
公告编号：2024-161）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024年第四次会议决议；
3、战略委员会 2024年第三次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/88f23fd2-3785-4cf5-94a9-a82450536023.PDF
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2024-11-21 18:50│孩子王（301078）：孩子王拟股权收购涉及的乐友国际商业集团有限公司审计报告（安永华明（2024）专字第
│70023957_B04号）
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孩子王（301078）：孩子王拟股权收购涉及的乐友国际商业集团有限公司审计报告（安永华明（2024）专字第70023957_B04号）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/33ffd5cb-5369-4d4c-bba5-42b337c1b379.PDF
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2024-11-21 18:50│孩子王（301078）：孩子王拟股权收购涉及的乐友国际商业集团有限公司35%股权价值资产评估说明
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孩子王（301078）：孩子王拟股权收购涉及的乐友国际商业集团有限公司35%股权价值资产评估说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f450821f-9625-43a6-93fb-7642885a75d5.PDF
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2024-11-21 18:50│孩子王（301078）：孩子王拟股权收购涉及的乐友国际商业集团有限公司35%股权价值资产评估报告
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北方亚事评报字[2024]第 01-1166 号 二〇二四年十一月二十一日 声 明 （一）本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基
本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/75bba3d2-325a-4684-836a-cc1ca45a9931.PDF
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2024-11-21 18:50│孩子王（301078）：关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的公告
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特别提示： 1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023 年以支付现金的方式受让 Leyou (Hon
g Kong), Limited（以下简称“乐友香港”“转让方”或“交易对方”）持有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”
或“目标公司”）65%股权（以下简称“标的股权”），本次交易拟继续收购乐友香港持有的剩余 35%股权，交易以从事证券期货服
务业务的评估机构...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/64812ba3-6a8d-42c8-b13f-0fdbf741731a.PDF
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2024-11-21 18:50│孩子王（301078）：公司现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/91cb01f5-e080-4c5b-b4d2-36f2e08a202d.PDF
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2024-11-21 18:50│孩子王（301078）：关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 16 日以书面方式向公司全
体监事发出会议通知及会议材料，于 2024 年 11 月 21 在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权暨关联交易的议案》
监事会审议认为：本次以现金继续收购乐友国际剩余 35%股权暨关联交易事项符合公司整体的战略发展方向及经营发展需要，有
利于全面强化公司的战略协同价值，进一步提升公司在行业内的竞争力。本次交易履行了必要的审计、评估等程序，交易价格基于评
估结果协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东、非关联股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 3
5%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b7b0076a-a672-40ea-8d62-2caccc8f39b8.PDF
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2024-11-21 18:49│孩子王（301078）：关于召开2024年第六次临时股东会的通知
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的议案》，会议决定于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024
年第六次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第六次临时股东会。
2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 9 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果
为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 4 日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 4 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权
出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该
股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权 √
暨关联交易的议案
上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2024 年 12 月 5 日。
登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元。登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持
股凭证；
（2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2024 年 12 月 5 日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：秦文莉
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议公告；
2、第三届监事会第二十六次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/22d4b38e-d605-48e2-9277-1bd6a4dfb3ef.PDF
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2024-11-15 16:06│孩子王（301078）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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孩子王（301078）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/6f192ea6-7349-49d1-ad72-dfa291f52b12.PDF
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2024-11-15 11:42│孩子王（301078）：关于“孩王转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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孩子王（301078）：关于“孩王转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f5d14aff-eab6-4fbd-b4fa-d218701540a3.PDF
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2024-11-14 17:04│孩子王（301078）：关于“孩王转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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孩子王（301078）：关于“孩王转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d270429f-5843-4531-a8fe-c887580ad43b.PDF
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2024-11-13 15:40│孩子王（301078）：关于提前赎回“孩王转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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孩子王（301078）：关于提前赎回“孩王转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/b9c40a39-0107-4fb4-a067-fb90588e1cfe.PDF
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2024-11-12 16:32│孩子王（301078）：关于提前赎回“孩王转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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孩子王（301078）：关于提前赎回“孩王转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/21b2390f-3d6d-41fa-8cd2-6f0b3168b7f1.PDF
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2024-11-11 16:00│孩子王（301078）：关于提前赎回“孩王转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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孩子王（301078）：关于提前赎回“孩王转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/0d5baa0c-0307-47ba-a06f-811bc136edd1.PDF
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2024-11-08 17:32│孩子王（301078）：关于变更公司注册资本及修订《孩子王章程》并办理工商变更登记的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
由于公司可转换公司债券“孩王转债”转股导致公司总股本增加，变更后公司注册资本为 1,243,907,820 元人民币。根据《公
司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 1,112,356,893 第六条 公司注册资本为 1,243,907,820
元人民币。 元人民币。
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
1,112,356,893 股，均为人民币普通股。 1,243,907,820 股，均为人民币普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com
.cn）上的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。
上述条款修订尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签
署相关文件，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次拟变更的事项最
终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、修订后的《孩子王儿童用品股份有限公司公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/83b0592a-322d-4c07-9915-0416199581d6.PDF
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2024-11-08 17:29│孩子王（301078）：孩子王章程
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孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/d89f2e90-91c1-4e23-ba68-d03c1b760195.PDF
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2024-11-08 17:01│孩子王（301078）：关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、高级管理人员侍光磊先生、蔡博先生发来的《告
知函》，并于 2024 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分董
事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》，具体情况如下：
一、原购买可转债的情况
1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务总监蔡博先生。
2、购买目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
3、购买方式：以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式购买。
4、价格区间：未设置价格区间，购买主体将基于对公司可转债价格的合理判断及市场整体趋势，在时间区间内择机实施购买可
转债计划。
5、购买时间区间：自 2024 年 8 月 27 日之日起 3 个月内。
6、增持金额：
姓名 职务 拟购买金额（万元）
侍光磊 董事、副总经理、董事会秘书 400-500
蔡博 董事、副总经理、财务总监 200-300
合计 600-800
二、原购买计划及实施情况
公司于 2024 年 8 月 26 日披露了《关于部分董事、高级管理人员拟购买公司可转换公司债券的提示性公告》（公告编号：202
4-107）。公司董事、高级管理人员侍光磊先生、蔡博先生拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券（以下简称“可转债”），
使用资金总额不低于 600 万元人民币，不高于 800 万元人民币。
增持计划的实施情况：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员侍光磊先生通过集中竞价交易方式累计增持公司可转债 13,
650 张，累计增持总金额为1,346,375.52 元。
名称 本次增持前持有可转债 已增持数量 已增持金额 截止本公告日已增持可转
（张） （元） 债
数量 占债券 数量 占债券
（张） 发行比例 （张） 发行比例
侍光磊 0 0 13,650 1,346,375.52 13,650 0.1314%
蔡博 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 13,650 1,346,375.52 13,650 0.1314%
三、变更实施增持计划的原因及变更内容
因公司董事会决定提前赎回“孩王转债”，“孩王转债”将于 2024 年 11 月 13日停止交易，公司董事、高级管理人员侍光磊
先生、蔡博先生决定变更本次增持可转债的计划，同时基于对中小投资者权益的保护，在原增持金额基础上增加部分金额。
变更后的计划如下：
1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务总监蔡博先生。
2、购买目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
3、购买方式：以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式购买。
4、购买标的：由原计划可转债变更为可转债和公司股票，前期已增持的可转债金额将计入增持总金额。
5、购买时间区间：在原计划的基础上延长 6 个月，即延长至 2025 年 5 月 26日。
6、购买金额：在原金额基础上增加部分金额。
姓名 职务 拟购买金额（万元）
侍光磊 董事、副总经理、董事会秘书 500-600
蔡博 董事、副总经理、财务总监 250-350
合计 750-950
四、关于变更实施增持计划的审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换
公司债券计划变更的议案》，关联董事已回避表决，董事会同意
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