公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:06 │孩子王（301078）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:06 │孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 21:05 │孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │孩子王（301078）：关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 21:04 │孩子王（301078）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-24 21:04 │孩子王（301078）：孩子王证券投资管理制度 │
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│2025-04-24 21:04 │孩子王（301078）：孩子王对外投资管理制度 │
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│2025-04-24 21:04 │孩子王（301078）：孩子王对外担保管理制度 │
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│2025-04-24 21:04 │孩子王（301078）：孩子王信息披露管理制度 │
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│2025-04-24 21:04 │孩子王（301078）：孩子王会计师事务所选聘制度 │
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2025-04-24 21:06│孩子王（301078）：2025年一季度报告
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孩子王（301078）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:06│孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告
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孩子王（301078）：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4fab3d8-6ac1-438c-997a-65f4c74b6f92.PDF
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2025-04-24 21:05│孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e84ae64-7528-4f4b-bff9-30a869962199.PDF
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2025-04-24 21:05│孩子王（301078）：关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告
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孩子王（301078）：关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f66b29d-6d1f-4ca9-9b23-274339ecd015.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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孩子王（301078）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/058a63a3-0a34-4df0-817a-042037cfdd21.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王证券投资管理制度
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第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资行为及相关信息披露工作，强化风险控制，防范投
资风险，保护投资者和公司的权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律法规规定允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益
最大化为原则，在境内外证券市场投资证券、衍生品的行为。投资的标的主要包括新股配售和申购、参与其他上市公司定向增发或配
股、股票二级市场投资（含存托凭证）、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（不含委托理财）。
第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。公司全资、控股子公司进行证券投资须先报公司并按照本制度规定进行审批，
未经审批不得进行任何证券投资活动。
第二章 证券投资的原则及一般规定
第四条 公司证券投资应遵循以下原则：
（一）遵守国家法律法规、上市规则等有关规定；
（二）根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模；
（三）防范投资风险，强化风险控制，科学合理评估预期收益率；
（四）拟投资的上市公司估值水平处于合理区间，具有良好的安全边际；
（五）确定长期持有的证券标的，应当考虑上市公司的法人治理结构、收益能力、信息透明度、股票流动性等各项指标。
第五条 公司成立证券投资决策小组，证券投资决策小组在公司董事会或股东会审议通过的投资范围内从事证券投资活动。
第六条 证券投资资金来源为公司自有资金，公司不得使用募集资金、银行信贷资金、政府补助资金直接或间接用于证券投资。
公司使用闲置资金进行证券投资的，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。公司在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不得进
行证券投资。
第三章 证券投资的审批
第七条 公司应当在董事会或股东会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资。公司证券投资的决策权限如下：
（一）占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行
信息披露义务；
（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东会审议。
（三）未达以上标准的，由公司总经理审批。
公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对未来 12 个月内证券
投资范围、额度及期限等进行合理预计，以证券投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应
超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，已按规定履行
相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。在批准投资额度内，具体证券投资计划由公司证券投资决策小组制定，报公司总经理批
准后实施。
第四章 证券投资管理和实施
第八条 公司必须以公司名义设立证券交易账户，不得使用其他企业或个人账户进行与证券投资相关的行为，并指定专人保管证
券账户卡、证券交易密码和资金密码等。
第九条 公司证券投资决策小组负责证券投资项目的投前研究、投资计划拟定、投资产品筛选、投资决策的实施、调整等证券投
资业务主要工作。其他相关业务部门按照各自职责做好有关工作：
（一）证券投资部负责就相关证券投资事宜提请董事会、股东会履行必要的审批程序，做好信息披露工作，并负责对股票账户进
行日常管理，实施证券投资操作，定期编制证券投资报表；
（二）财务部负责证券投资所需资金的调度，以及对证券投资业务进行日常核算并在财务报表中列报；
（三）内控审计部负责证券投资审计工作，定期或不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审
计核实；
（四）其他业务部门，根据实际需要参与证券投资项目的调查分析和专题研究，提出专业判断和意见。
第十条 公司证券投资决策小组、相关部门和人员应当熟悉相关法律法规和规范性文件规定，严禁进行违法违规的交易。参与制
定和实施证券投资计划的人员，必须具有扎实的证券投资理论及相关经验。
第五章 风险控制与信息披露
第十一条 公司证券投资应遵循价值、稳健投资理念，结合公司中长期发展战略制定投资计划，有重大风险隐患、重大法律问题
的上市公司禁止投资。第十二条 由于证券投资交易存在许多不确定因素，公司应通过以下具体措施，力求将风险控制在最低程度：
（一）建立完善的证券投资项目筛选与风险评估体系，加强调查分析，充分评估证券投资项目的公司治理、估值水平、运营管理
等方面情况，严控投资风险；
（二）严格履行决策审批流程以及信息披露程序；
（三）完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段
来控制投资风险；
（四）实时分析和跟踪所投资标的公司的情况，建立定期内部报告机制，进行阶段性检视与汇报。一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的保全措施来控制投资风险；
（五）严格按照相关法律法规规定进行证券投资操作，建立内部稽核机制，加强监督检查，防范操作风险；
（六）严格执行内幕信息知情人登记管理制度，防范内幕信息交易风险。第十三条 公司建立证券投资防火墙，确保在人员、信
息、账户、资金、会计核算上与其他业务严格分离，证券投资事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立，相互制约和监督。
第十四条 公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议
召开董事会审议停止或规范已发生的公司的证券投资活动。审计委员会应当督导公司内控审计部至少每半年对公司证券投资的实施情
况进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。审计委员会应当根据公司内控审计部提交的报告及相关资料，对公司内部控制有
效性出具书面评估意见，并向董事会报告。
第十五条 公司董事会秘书负责公司未公开证券投资交易信息的对外公布，其他董事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事
会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资交易信息。
第十六条 公司相关工作人员对证券投资事项保密，未经允许不得泄露公司的证券投资计划或方案、交易情况、结算情况、资金
状况等与公司证券投资业务有关的信息。公司证券投资参与人员及其他知情人员原则上不应与公司投资相同的证券，不得利用知悉公
司证券投资交易的便利为自己或他人牟取不正当利益。
第六章 证券投资项目处置流程
第十七条 证券投资决策小组根据本制度规定的决策权限，将对证券投资项目的处置提交公司总经理、董事会或股东会审议批准
。
第十八条 投资项目处置完成后，证券投资决策小组可以组织相关人员对此次证券投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况
，以及项目执行过程中出现的问题，向董事会作出书面的报告。
第七章 责任追究
第十九条 对于违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或怠于履行职责，致使公司遭受损失的，应视公司的损失、风险大小
、情节的轻重决定给予相关责任人以处分，相关责任人应承担相应赔偿责任。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，经董事会批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fdca0e2-ebe3-4e61-bd16-efda8d205dfd.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王对外投资管理制度
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孩子王（301078）：孩子王对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王对外担保管理制度
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孩子王（301078）：孩子王对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王信息披露管理制度
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孩子王（301078）：孩子王信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王会计师事务所选聘制度
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孩子王（301078）：孩子王会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王董事会审计委员会工作细则
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孩子王（301078）：孩子王董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王委托理财管理制度
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孩子王（301078）：孩子王委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王内部审计工作制度
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孩子王（301078）：孩子王内部审计工作制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王章程
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孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王董事会提名委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、其他规范性文件和《孩子王儿童用品股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指
董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，和由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委
员中任命。
第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据本工作细则规定补选委员。
第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组成员无需为提名委员会委员，其成员由提名委员
会选定。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限为：
（一） 根据相关法律法规规定、公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二） 研究、拟定非职工代表董事及高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的非职工代表董事及高级管理人员的人选；
（四） 对非职工代表董事及高级管理人选及其任职资格进行遴选、审核；
（五） 董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或任免非职工代表董事；
（二） 聘任或解聘高级管理人员（财务负责人除外）；
（三） 法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第十一条 提名委员会对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十二条 提名委员会依据相关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董
事、高级管理人员的选择标准、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对非职工代表董事、高级管理人员的需求情况；
（二） 提名委员会可在公司、控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻非职工代表董事及高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为非职工代表董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据非职工代表董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的非职工代表董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出非职工代表董事候选人和新聘高级管
理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此
支出的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会会议由主任委员或两名以上委员提议，根据需要及时召开。提名委员会应于会议召开前 3 日通知全体委员
。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达
意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条 工作组成员可列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员及外部中介机构列席会议。
第十八条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十条 提
名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十二条 出席会议的委员及列席会议的
人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与
国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司
章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。第二十五条 本工作细则所称“以上”、“以下”，均含本数；“低于”
、“多于”不含本数。第二十六条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。第二十七条 本工作细则经公司董事
会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28d95a05-0096-4186-b9da-dc9499be672f.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王独立董事工作制度
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孩子王（301078）：孩子王独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0525587d-e225-4ef6-98e2-59af674f6320.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王关联交易管理制度
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孩子王（301078）：孩子王关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d75cbac-ec36-4e62-9bbb-a42e0394e89e.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王募集资金管理办法
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孩子王（301078）：孩子王募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ff228a1-5308-4204-8a64-97d5f57a85f5.PDF
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王董事会战略委员会工作细则
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孩子王（301078）：孩子王董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:04│孩子王（301078）：孩子王董事会薪酬与考核委员会工作细则
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孩子王（301078）：孩子王董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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