公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:38 │孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 17:38 │孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-04 17:02 │孩子王（301078）：关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告 │
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│2026-06-01 19:11 │孩子王（301078）：关于第四届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2026-06-01 19:05 │孩子王（301078）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-01 19:04 │孩子王（301078）：孩子王数智科技股份有限公司章程 │
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│2026-06-01 19:03 │孩子王（301078）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 19:02 │孩子王（301078）：关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2026-05-22 16:22 │孩子王（301078）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 18:46 │孩子王（301078）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-18 17:38│孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2026年 6月 18日下午 14:30。
2、网络投票时间：2026年 6月 18日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 18日9:15至 15:00的任意时间。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼1708室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现
场会议行使表决权；网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由
董事侍光磊先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含委托代理人）共 530名，代表股份 370,252,348股，占公司有表决权股份总数的 29.4997％（已
剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 356,630,485 股，占公司有表决权股份总数的 28.4144％。
通过网络投票的股东 525人，代表股份 13,621,863股，占公司有表决权股份总数的 1.0853％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 527人，代表股份 25,627,183股，占公司有表决权股份总数的 2.0418％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 12,005,320股，占公司有表决权股份总数的 0.9565％。
通过网络投票的中小股东 525人，代表股份 13,621,863股，占公司有表决权股份总数的 1.0853％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事及高级管理人员参加了本次会议（通过现场和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东会进行了
现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：议案 1.00 关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意 366,380,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9543％；反对 3,730,392 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0075％；弃权141,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意 21,755,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8919％；反对 3,730,392股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.5564％；弃权 141,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5518％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市汉坤律师事务所黄思颖律师、杨沅榛律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d257b47c-a95b-4b9d-a9da-4e835f1f400b.PDF
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2026-06-18 17:38│孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/43850438-ef58-4963-a5e2-105befc45f48.PDF
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2026-06-04 17:02│孩子王（301078）：关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏
博思达”）通知，江苏博思达已获得招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）出具的《贷款承诺函》，招商银行承
诺对江苏博思达股票增持事项提供贷款支持，贷款额度不高于人民币 10,000万元，具体情况如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司长期发展前景的坚定看好，充分认可公司内在价值、核心竞争力、中长期战略布局和长期投资价值，为进一步提振资
本市场投资者信心，稳定公司股价，计划自增持计划公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定
不准增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币10,000万元
且不高于人民币 15,000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金，实施期限为自增持计划公告披露之日起 6个月内（除法律、
法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。具体内容详见公司于2026年 5月 18日在巨潮资讯网上披露的《
关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-046）。
二、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，江苏博思
达符合主要股东增持股票的基本条件。
近日，公司收到控股股东江苏博思达的通知，江苏博思达取得了招商银行出具的《贷款承诺函》，该行同意为江苏博思达增持公
司股份提供不超过人民币 10000万元的贷款额度，期限不超过 36个月，贷款用途仅限于增持公司股票。
三、风险提醒
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。公
司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
招商银行股份有限公司南京分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c42506a0-9ead-4d3d-af4c-54c8c95cfc41.PDF
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2026-06-01 19:11│孩子王（301078）：关于第四届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 5月 25日以书面、电子邮件形式向公司
全体董事发出会议通知及会议材料，于 2026年 6月 1日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-050）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
为积极响应国家关于促进生活性服务业高质量发展的战略号召，结合公司中长期战略发展需要及实际经营情况，深度布局面向新
家庭的全周期服务生态，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生、
职工代表董事/助理总裁刘立柱先生，以及非关联方王星媛女士共同对杭州贝护芊芊信息技术有限公司进行投资。
关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续工商登记相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-051）。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会2026年第五次会议和董事会战略委员会 2026年第三次会
议审议通过。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、刘立柱先生回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-052）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
4、董事会战略委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0c6d7235-3c7d-4e91-a3d7-1da5edb17f20.PDF
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2026-06-01 19:05│孩子王（301078）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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孩子王（301078）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c206b917-5ca7-45b4-a989-6cd65b79d836.PDF
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2026-06-01 19:04│孩子王（301078）：孩子王数智科技股份有限公司章程
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孩子王（301078）：孩子王数智科技股份有限公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4a4e3d67-96e7-4540-b7b2-f51cba0e7409.PDF
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2026-06-01 19:03│孩子王（301078）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 6月 18日召开公司 2026年第二次临时股东会，现将会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 15日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2孩子王 17楼1708室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订《公司 非累积投 √
章程》并办理工商变更登记的议案 票提案
说明：
1、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 6月 1日披露在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 6月 16日。
登记地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼 1708室。
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托
书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026年 6月 16日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：杨子岑
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼 1708室
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/adef53e0-0ab9-43bd-9c53-7ed2688e4947.PDF
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2026-06-01 19:02│孩子王（301078）：关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变
更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
变更事项 变更前内容 变更后内容
企业名称 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王数智科技股份有限公司
英文全称 Kidswant Children Products Co., Ltd Kidswant Digital Technology Co., Ltd.
证券简称 孩子王（不变）
证券代码 301078（不变）
二、公司名称变更原因说明
历经多年发展，公司已搭建起全国范围的分布式多元化场景布局，积淀海量会员资产、多标签结构化用户数据，并且拥有业内领
先的数字化、智能化技术实力，将持续赋能业务创新迭代，加快推动公司实现中长期发展战略。为顺应整体战略升级，持续拓展业务
版图，深化全域数智化赋能，实现品牌全面重塑与企业价值跃升，公司拟将公司全称变更为孩子王数智科技股份有限公司。
1、战略升级与业务边界拓展
近年来，公司聚焦主业主责，坚定推进战略转型升级与业务边界拓展，持续推进“三扩”（扩品类、扩赛道、扩业态）发展战略
，通过内生孵化和外延投资，经营版图已由单一的母婴童商品销售与服务，逐步延伸覆盖全龄段亲子育儿成长服务、头皮头发护理产
品及专业养护服务、女性护肤美妆等多元业务领域，经营业态与服务场景实现全方位扩容。
公司旗下珠海市丝域生物技术发展有限公司（简称“丝域生物”）深耕头皮头发健康养护领域二十余年，形成了“基础研究+应
用开发+成果转化”全链路科研体系，坚持践行“科技养发 3.0”发展理念，依托自有研发中心、头皮专业研究中心，联动优质科研
平台协同创新，在生物基材料、发酵工程、头皮微生态研究等领域构筑坚实核心技术壁垒，截至 2025年末，丝域生物已拥有 50余项
专利。丝域生物依托专业智能仪器与定制化养护方案，为亲子家庭提供安全、科学、高效头皮头发健康综合服务。
2、全域数智化深度赋能
公司长期坚持数智化发展战略，持续推进数字化、智能化投入，以数据驱动业务发展，截至 2025年末，累计相关资金投入已超
12亿元。公司自主研发了亲子家庭服务领域内领先的数字化平台，搭建了包含孩子王 App、微信小程序、云POS在内的若干前台系统
，以业务和数据双中台系统为主、AI中台为辅的三大中台系统，七大后台系统以及面向员工的人客合一终端和面向商家的商客合一终
端，为公司业务发展和高效管理赋能。
基于海量用户数据和领先的数字化体系，公司已建立 1,500余个用户标签和700 余个智能模型，实现资源的精准匹配和有效连接
。公司深度推进 DTC 自动化精准营销建设，形成以数据驱动的用户服务方案。在 AI研发方面，公司自主研发了母婴童垂直领域首个
AI大模型“KidsGPT智能顾问”，已通过国家网信办生成式人工智能服务备案，并孵化了包含 AI 育儿顾问、AI营销助手及 AI店总
助手等超 10个 AI智能体，应用于会员服务、选品、订货、配送、品控、营销等全业务流程，形成“数据+AI+场景”的全域数智赋能
闭环。其中：AI育儿顾问可为用户提供 24 小时实时在线的专业育儿问答服务；AI 营销工具“漩涡”自 2025年 4月推出以来，已生
产超过 50万条短视频；AI营销工具“哆啦”截至目前覆盖人群超过 1,000万人，大幅提升了营销效率。
公司深度依托自身场景、会员、数据、技术等方面核心优势，携手行业头部企业协同创新，持续研发 AI伴身智能系列产品，布
局亲子家庭领域智能硬件赛道。2025年，公司首款自研 AI陪伴玩偶已正式推向市场，以数智技术赋能儿童成长，致力于打造儿童专
属、有温度、高适配的智能陪伴伙伴，构建差异化的儿童智能服务生态。
未来，公司以大数据与人工智能驱动精准用户服务与高效智能运营，确立以数智科技全面赋能亲子家庭全场景服务的核心方向，
将持续引领行业智能化升级，为企业高质量可持续发展筑牢科技底座。
3、品牌全面重塑与价值升级
公司将持续推进“三扩”（扩品类、扩赛道、扩业态）发展战略，落地“千城万店、差异化供应链、本地服务生态，AI全面智能
化、海外布局”五大业务布局。为顺应企业战略升级、业务全域拓展及 AI数智化发展大势，公司正式启动系统性品牌重塑与价值升
级工作，进一步明晰品牌核心定位、焕新品牌视觉形象、丰富品牌精神内涵，推动品牌价值深度融合企业发展战略、全域业务布局与
数智化核心能力，实现品牌势能与企业发展同频共进、双向赋能。
本次品牌全面焕新之际，公司始终坚守初心不改，持续保留“孩子王”核心品牌名称。这份坚守，既是深耕行业多年来对近亿用
户信赖与深厚品牌积淀的由衷珍视，更是对品牌初心使命的一脉传承。公司秉持“省心育儿，随心育己”的品牌主张，不仅守护孩童
天真成长，赋能家长科学轻松育儿，也关注成人自我成长与美好生活追求，传递积极鲜活的生活理念。如今“孩子王”品牌已然打破
传统母婴服务局限，
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