公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 15:44 │孩子王（301078）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-09 00:30 │孩子王（301078）：孩子王2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-08 19:57 │孩子王（301078）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-08 19:56 │孩子王（301078）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-08 19:56 │孩子王（301078）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-08 19:55 │孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-08 19:55 │孩子王（301078）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-08 19:42 │孩子王（301078）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-08 19:42 │孩子王（301078）：公司2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-08 19:42 │孩子王（301078）：关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2026-04-14 15:44│孩子王（301078）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
（二）业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于同向上升情形
1、以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,341.14万元—5,581.46万元 盈利：3,100.81万元
股东的净利润 比上年同期增长：40%—80%
扣除非经常性损 盈利：1,850.50万元—2,186.96万元 盈利：1,682.27万元
益后的净利润 比上年同期增长：10%—30%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度净利润同比增长主要是得益于公司“三扩”战略（即扩品类、扩赛道、扩业态）持续落地，加快下沉市场布局，大力推进
自有品牌战略，以及并购丝域生物等积极因素影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026年第一季度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/80c86bbc-67e1-43bc-bfc4-cda4075d4f43.PDF
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2026-04-09 00:30│孩子王（301078）：孩子王2025年度可持续发展报告
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孩子王（301078）：孩子王2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2da22b58-2909-49eb-8ea8-9380271b0b80.PDF
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2026-04-08 19:57│孩子王（301078）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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孩子王（301078）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/30a0eb8d-b3d3-4cf7-a6f1-b6195a8b5f40.PDF
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2026-04-08 19:56│孩子王（301078）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销7名激励对象合计持有的本次不能解除限售的第一类限制性股票 71,640股，第一类限制
性股票的回购价格为 5.28元/股（若公司 2025年度利润分配于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为 5.
225元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,261,202,616股变更为 1,261,130,976股，注册资本将由 1,261,202,616元
变更为 1,261,130,976元。
上述事项具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2026-028）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：（1）申报地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3
幢 17楼。（2）申报时间：自 2026年 4月 9日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：杨子岑。
（4）联系电话：025-52170981。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0138ca68-14fe-482d-bcf2-ffd8f58c3820.PDF
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2026-04-08 19:56│孩子王（301078）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董
事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 2
0%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。上述事项
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近
一年末净资产的 20%。发行数量按照融资总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超
过 35名（含 35名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事
会及其授权人士根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优
先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均
价的 80%。定价基准日前 20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增
股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日
至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如
下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上
市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售
期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切
事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括具体用途
及金额等事项；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与发行有关的其他事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券
交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5d920b27-92c6-4a08-90ec-392f4af12983.PDF
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2026-04-08 19:55│孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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孩子王（301078）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/fc5c2a37-17f4-498e-9c6f-0e72561e3aba.PDF
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2026-04-08 19:55│孩子王（301078）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下：
为提高公司资金使用效率、提升资产收益，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民
币 45.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险性低、流动性好的理财产品，合计不超过人民币 45.5亿元（含本数），使用期限
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上
述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况
下，利用闲置自有资金在银行及其他金融机构购买风险性低、流动性好的低风险理财产品。
2、投资额度：总额不超过人民币 45.5亿元（含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且公司在任一
时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将遵守审慎投资原则，按照相关规定严格控制风险，选择购买风险性低、流动性好的理财产品（包括但不限
于银行理财、信托理财、券商理财等）进行委托理财业务。
4、投资期限：使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。
5、实施方式：在上述有效期及额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同文件等，公司资金运营部负责组织实施。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司理财投资标的为风险性低、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资品种仍可能面临市场波动风险、
宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入风险性低、流动性好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金购买风险性低、流动性好的理财产品
，不影响公司业务发展及日常经营，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收益，进一步提升公
司整体业绩水平，保障股东利益。
四、本次事项履行的决策程序情况
公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》，同意公司使用的最高额度不超过人民币 45.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险性低、流动性好的理财产品。本议案尚需
提交公司 2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5263b2d6-1bc1-4704-938f-7f65e8e53dec.PDF
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2026-04-08 19:42│孩子王（301078）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 202
5年度高级管理人员薪酬确认及 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方
案的议案》。其中，《关于 2025 年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交 2025年年度股东会审议通过。现将
公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。2026
年度公司独立董事的津贴标准为：独立董事的津贴为税前每年 20万元。
2、非独立董事
在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司担任工作职务的非
独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续
发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的
高级管理人员薪酬方案具体内容如下：
高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基本薪酬以员工岗位为依据确定，绩效薪酬以公司年度经
营目标和各部门及个人绩效考核结果为依据确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税。
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/fc6f5615-9ebb-4996-99d6-19b8fd517d8f.PDF
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2026-04-08 19:42│孩子王（301078）：公司2025年度董事会工作报告
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