公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:32 │孩子王（301078）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-10 18:32 │孩子王（301078）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-10 18:04 │孩子王（301078）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:04 │孩子王（301078）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-01 20:30 │孩子王（301078）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-28 16:29 │孩子王（301078）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-08-25 18:13 │孩子王（301078）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-25 18:11 │孩子王（301078）：关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、修订《公司章程》暨办理工商变│
│ │更登记的公告 │
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│2026-08-25 16:14 │孩子王（301078）：孩子王关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 16:13 │孩子王（301078）：2026年半年度报告 │
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2026-09-11 18:32│孩子王（301078）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，于 2026年 5月 13日召
开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内的子公司江苏星丝
域投资管理有限公司（以下简称“江苏星丝域”）、四川童联供应链有限公司（以下简称“四川童联”）、香港孩子王商贸有限公司
（以下简称“香港商贸”）、四川亿略卓电子商务有限公司（以下简称“四川亿略卓”）、南京链启未来供应链管理有限公司（以下
简称“南京链启未来”）向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币18.835亿元，其中为江苏星丝域提供不超
过 6.435亿元担保额度，为四川童联提供不超过 7.1亿元担保额度，为香港商贸提供不超过 5,000万元担保额度，为四川亿略卓提供
不超过 0.8亿元担保额度，为南京链启未来提供不超过 4亿元担保额度。担保额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起
至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司 2026年 4月 9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，鉴于招商银行和四
川亿略卓签订了编号为125XY260910T000230号的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信
协议》”），公司同意在《授信协议》约定的授信期间内为银行向四川亿略卓提供的总额人民币（大写）捌仟万元整（含等值其他币
种）的授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：四川亿略卓电子商务有限公司
2、成立日期：2020年 4月 7日
3、注册地点：成都市青白江区万通路 588号 1栋 1层 1号
4、注册资本：28,544.18万元
5、企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）
四川亿略卓为公司全资孙公司，公司持有 100%股权，其未被列为失信被执行人。
6、法定代表人：郭延灯
7、主营业务：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售
；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出
口；技术进出口；互联网数据服务；电子产品销售；玩具销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；金属结构销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁
；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售
；数字视频监控系统销售；游艺及娱乐用品销售；家具销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；照明器具销售；塑料制品销售
；日用木制品销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版
物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
8、财务数据：
单位：人民币元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 912,590,584.83 1,035,502,195.78
负债总额 351,850,409.63 482,287,704.39
银行贷款总额 0 5,002,479.17
流动负债总额 341,081,809.63 482,287,704.39
净资产 560,740,175.20 553,214,491.39
项目 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 1,277,920,972.26 2,336,993,606.10
利润总额 8,704,437.31 56,671,502.98
净利润 7,525,331.01 48,184,129.79
四、担保书主要内容
1、保证人：孩子王数智科技股份有限公司
2、债务人：四川亿略卓电子商务有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司南京分行
4、担保金额：最高限额为人民币捌仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司南京分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的
贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）捌仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保数
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 18.835亿元，提供担保总余额为 5.59亿元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 13.14%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败
诉而应承担担保的情况。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/042e80f7-0db4-4fb0-8d77-2f802d71d473.PDF
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2026-09-10 18:32│孩子王（301078）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，于 2026年 9月 10日召
开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》，同意公司变更于 2022年 10月 25日审议通过的回购股份方案中已回购股份的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励
”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中已回购的 5,201,600股公司股份进行注销并相应减少公司
的注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,264,572,936股减少至 1,259,371,336股，注册资本将由 1,264,572,936元减少
至 1,259,371,336元。
上述事项具体内容详见公司于 2026 年 8月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、
修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-069）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：（1）申报地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3
幢 17楼（2）申报时间：自 2026年 9月 10日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：杨子岑
（4）联系电话：025-52170981
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c86c4f54-6e83-43ce-82eb-74209b44bb93.PDF
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2026-09-10 18:04│孩子王（301078）：2026年第三次临时股东会决议公告
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孩子王（301078）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ccffa918-c89a-4ed8-81af-20a02ccd9100.PDF
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2026-09-10 18:04│孩子王（301078）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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孩子王（301078）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0113cbdf-a703-4469-b119-1c7a75859af3.PDF
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2026-09-01 20:30│孩子王（301078）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,264,572,936股，公司回
购专用证券账户中股份数量为 9,539,900股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次实际参与权益分派的股本
为公司现有总股本 1,264,572,936股剔除公司回购专用证券账户持有的 9,539,900股后的股本 1,255,033,036股。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10股现金分红金额=
现金分红总额÷公司总股本×10股=25,100,660.72元÷1,264,572,936股×10股=0.198491元（保留六位小数，最后一位直接截取，不
四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0198491元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣每股现金
分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0198491元/股。
公司 2026年半年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 5月 13日召开了 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案》股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，于 2026年半年度或
第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总
股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制
定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
2、公司于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，公司
2026年半年度利润分配预案为：以公司 2026年 8月 24日公司总股本 1,264,572,936股扣除截至 2026年 8月 24日公司回购专户中
已回购股份 9,539,900股后的股本 1,255,033,036股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2元（含税），总计派发现金股利2
5,100,660.72元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不以资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应
调整分配总额。
3、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与公司第四届董事会第十次会议审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派距离董事会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,539,900股后的 1,255,033,036股为基数，向全体股
东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0400
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 7日，除权除息日为：2026年 9月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 9月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****369 江苏博思达企业信息咨询有限公司
2 08*****426 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****654 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 31日至登记日：2026年 9月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、本公司实际控制人、董事长汪建国，董事、高级管理人员徐卫红、吴涛（已离任）、沈晖（已离任）、何辉（已离任）在《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司股票自首
次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价应相应调整）。
股东江苏博思达企业信息咨询有限公司、南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）在《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公
开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
2、按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=25,100,6
60.72元÷1,264,572,936股×10股=0.198491元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0198
491元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0
198491元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢
孩子王总部咨询联系人：杨子岑
咨询电话：025-52170981
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/97f6e41d-9f40-429a-a06d-711c45c54673.PDF
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2026-08-28 16:29│孩子王（301078）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变
募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过董事会审议通过之日起 12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-023）。
2026年 8月 28日，公司提前将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.25亿元归还至募集资金专户，并及时将上述募集资
金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 0.25 亿元，用于闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0.55 亿元。其余用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/607aa4ef-5fec-4dd8-8b12-2faf589a24bb.PDF
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2026-08-25 18:13│孩子王（301078）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案及提
请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，股东会授权公司董事会制定具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需提交
股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），公司 2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 171,589,386.12 元，母
公司 2026年上半年净利润为11,472,731.43 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为1,339,934,116.79元，
母公司累计未分配利润为 178,023,836.05元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2026年半年度可供股东分
配的利润为 178,023,836.05元。
为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公司拟定 2026年半年度利润分配预案为：
以公司 2026年 8月 24日公司总股本 1,264,572,936股扣除截至 2026年 8月24日公司回购专户中已回购股份 9,539,900股后的
股本 1,255,033,036股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2元（含税），总计派发现金股利 25,100,660.72元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配，不以资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购
、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关
法律法规及《公司章程》有关规定，符合公司确定的利润分配政策，保障了公司全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展
。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，
与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本次利润分配方案由董事会在 2025年年度股东会授权范围内制定，并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会
认为本次利润分配方案符合相关法律法规对公司利润分配的有关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，综合考虑了公司实际
经营情况、未来业务发展，兼顾了公司的长期发展和股东的合理回报需求，因此同意本次方案的制定。
四、其他情况说明
在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0a549b06-beb0-4220-a56c-416675d7b47e.PDF
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2026-08-25 18:11│孩子王（301078）：关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、修订《公司章程》暨办理工商变更登
│记的公告
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孩子王（301078）：关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/84d57691-6aa4-4db8-92ca-049a646aa4a7.PDF
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2026-08-25 16:14│孩子王（301078）：孩子王关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开
公司 2026年第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 9月 10日召开公司 2026年第三次临时股东会，现将会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 04日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 04日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼1708室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销、减 非累积投票提案 √
少注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
2.00 关于变更公司经营范围、注册资本 非累积投票提案 √
及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
说明：
1、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 8月 26日披露在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 9月 7日。
登记地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼 1708室。
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托
书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026年 9月 7日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：杨子岑
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼 1708室
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0282faee-0a1b-498c-8c68-cad060bcda5a.PDF
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2026-08-25 16:13│孩子王（301078）：2026年半年度报告
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孩子王（301078）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/faf51cff-b795-4e29-a769-01a68b95c1fd.PDF
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2026-08-25 16:13│孩子王（301078）：2026年半年度报告摘要
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孩子王（301078）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/de3ec5c2-63bc-4117-9b68-6433e82de7b6.PDF
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2026-08-25 16:12│孩子王（301078）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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孩子王（301078）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c33bb8a7-6cf5-4058-b5aa-ad7a05d908a9.PDF
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2026-08-25 16:12│孩子王（301078）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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孩子王（301078）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4bd9ad17-c3f1-4c0a-b4a3-654b72271502.PDF
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2026-08-25 16:12│孩子王（301078）：孩子王2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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孩子王（301078）：孩子王2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ae1cdd50-423f-4e69-8077-812944e2a928.PDF
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2026-08-25 16:12│孩子王（301078）：关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
1. 公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2021年 8月 24日《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2021]2758号）核准，孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币普通股（A股）股票
108,906,667股，发行价格为人民币 5.77元/股，募集资金总额为人民币 628,391,468.59元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值
税）人民币 72,268,902.71元后的募集资金净额计人民币 556,122,565.88元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）审验并于 2021 年 10 月11日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01号）。
上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于 2021年销户。
2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1098号）核准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，发行数量为 10,390
,000.00张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6年。上述募集资金已于 2023年 7月 28日到位，经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023年 7月 28日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01号）。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2026年 6月 30日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,039,000,000.00
减：发行费用（不含增值税） 14,653,157.79
募集资金净额 1,024,346,842.21
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 73,215,306.50
减：2023年8月10日至2026年6月30日止期间投入募集资金投资项目金额 851,516,154.93
减：募集资金暂时性补充流动资金金额 80,000,000.00
加：2023年8月10日至2026年6月30日止理财产品收益和利息收入扣除手续 4,297,951.02
费净额
减：项目结项永久补流资金 293,058.44
减：募集资金专户销户转出资金 4,170.96
募集资金应有结余[注] 23,616,102.40
截至2026年6月30日募集资金专户余额 23,845,536.36
注：募集资金应有结余与截至 2026年 6月 30日募集资金专户余额差异 229,433.96 元，差异系部分发行费用通过招商银行南京
珠江路支行、中国银行股份有限公司南京中山北路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和其他规范性文件以及《孩子王数智科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，结合公司实际，制定《孩子王数智科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本
公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法
规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与
招商银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城中支行、中国建设
银行股份有限公司南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京城北支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金
三方监管协议》明确了各方的权利和义务。本公司及全资子公司天津亿略卓电子商务有限公司与全资子公司天津童联供应链管理有限
公司、中国工商银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。本公司及全资孙公司四川童联供应链有限公司、中国工商银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构华泰联合证券
有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及控股子公司江苏星丝域投资管理有限公司、中
国工商银行股份有限公司南京宁海路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。本公司及全资子
公司乐友国际商业集团有限公司、招商银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管
协议》。本公司及分公司孩子王数智科技股份有限公司采购中心、招商银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任
公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至 2026年 6月 30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下
表所示：
单位：人民币元
公司 开户行 银行账号 存储金额
孩子王数智科技股 中国建设银行股份有限公 32050159553600003465 -
份有限公司 司南京鼓楼支行（注2）
孩子王数智科技股 中国工商银行股份有限公 4301024319100336864 1,327,070.84
份有限公司 司南京城中支行
孩子王数智科技股 中国民生银行股份有限公 639875225 93,501.45
份有限公司 司南京分行营业部
孩子王数智科技股 招商银行股份有限公司南 125904890910905 6,088,929.56
份有限公司 京分行营业部
孩子王数智科技股 中信银行股份有限公司南 8110501012402291670 -
份有限公司 京城北支行（注2）
四川童联供应链有 中国工商银行股份有限公 4301024319100403279 15,985,025.76
限公司 司南京城中支行
天津亿略卓电子商 中国工商银行股份有限公 4301024319100398255 -
务有限公司 司南京城中支行
（注1）
天津童联供应链管 中国工商银行股份有限公 4301024319100399707 -
理有限公司 司南京城中支行（注2）
江苏星丝域投资管 中国工商银行股份有限公 4301011419100596937 -
理有限公司 司南京宁海路支行（注2）
乐友国际商业集团 招商银行股份有限公司南 110908154910009 350,816.71
有限公司 京分行
孩子王数智科技股 招商银行股份有限公司南 125909069510000 192.04
份有限公司采购中 京分行
心
合计 23,845,536.36
注 1：公司已于 2024年 8月 19日公告注销此募集资金专户，并相应终止与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管
协议》。
注 2：公司已于 2025年 9月 12日公告注销此募集资金专户，并相应终止与上述开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管
协议》。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2e9a3d75-f5cf-45b7-bf46-38eb629aedd1.PDF
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2026-08-25 16:11│孩子王（301078）：关于第四届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 8月 14日以书面、电子邮件形式向公司
全体董事发出会议通知及会议材料，于 2026年 8月 24日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王数智科技股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-061）及
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》相关内容真实、准确、
完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-065）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。根据公司2025年年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资
本、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-069）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-068）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高运营管理效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，
之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。公司拟使用募集资金置换近 6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 12,880,322.87元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战
略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，于 2025年 1月 14日
制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。
现将 2026年上半年公司落实该行动方案的进展情况进行汇报，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》（公告编号：2026-067）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2026年 9月 10日召开 2026年第三次临时股东会，对本次须提交公司 2026年第三次临时股东会审议的事项进
行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-070）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c3a22417-cf2d-4f84-ab0b-b267bd5cae39.PDF
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2026-08-25 16:10│孩子王（301078）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“孩子王”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，对孩子王使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王数智科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1098号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 103,900.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 1,039.00万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842
.21元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 28日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安
永华明（2023）验字第 60972026_B01号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《
募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则
，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行
结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的奖金、社会保险费、住房公积金等均由公
司基本户或一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。因此，公司在实施上述募投项目过
程中涉及人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等款项由公司基本户或一般户先行支付，公司每月对各募投项目发生的上述垫付
费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至自有资金账户，同时通知保荐机构。
2、本次募投项目实施过程中，因门店运营需要，“零售终端建设项目”的部分软件系统采购会基于公司全部门店数量统一付费
，部分门店不属于本次募投项目，从而涉及软件使用费在本次募投项目和原门店费用分摊的情形。因此，为提高管理效率，降低采购
成本，公司采取统一采购的策略，由财务部门建立明细台账在公司自有资金账户支付后，每月进行一次汇总，并就本次募投项目涉及
的门店，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，同时通知保荐机构。
因此，为提高运营管理效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分
款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目部分款项 12,880,322.87元。
四、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审
核。公司财务部根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金等方式支付募投项目所需款项。
2、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户
等，确保募集资金仅用于相应募投项目，在自有资金等方式支付后六个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，定期将以自有资金
等方式先行支付的募投项目所需资金从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人。
3、保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期
或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，符合公司及股东的利益，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项12,880,322.87元，上述置换
资金是公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，符合
相关法律法规的规定。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 8月 24 日召开了董事会审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项有利于提
高资金使用效率，降低资金使用成本，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，因此，审计委员会一致同意本
次使用自有资金支付近 6 个月内募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
孩子王本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关
法律法规的要求。公司本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对孩子王本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5fdb2bf5-e50a-45ba-a1ce-fba5dcff8602.PDF
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2026-08-25 16:10│孩子王（301078）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投
项目部分款项 12,880,322.87 元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王数智科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1098号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 103,900.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 1,039.00万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842
.21元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 28日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安
永华明（2023）验字第 60972026_B01号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《
募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则
，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的情形，主要原因如下：
1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行
结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的奖金、社会保险费、住房公积金等均由公
司基本户或一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。因此，公司在实施上述募投项目过
程中涉及人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等款项由公司基本户或一般户先行支付，公司每月对各募投项目发生的上述垫付
费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至自有资金账户，同时通知保荐机构。
2、本次募投项目实施过程中，因门店运营需要，“零售终端建设项目”的部分软件系统采购会基于公司全部门店数量统一付费
，部分门店不属于本次募投项目，从而涉及软件使用费在本次募投项目和原门店费用分摊的情形。因此，为提高管理效率，降低采购
成本，公司采取统一采购的策略，由财务部门建立明细台账在公司自有资金账户支付后，每月进行一次汇总，并就本次募投项目涉及
的门店，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，同时通知保荐机构。
因此，为提高运营管理效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分
款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目部分款项 12,880,322.87元。
四、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际使用资金需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审
核。公司财务部根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金等方式支付募投项目所需款项。
2、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户
等，确保募集资金仅用于相应募投项目，在自有资金等方式支付后六个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，定期将以自有资金
等方式先行支付的募投项目所需资金从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，并定期汇总通知保荐机构和保荐代表人。
3、保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期
或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，符合公司及股东的利益，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项12,880,322.87元，上述置换
资金是公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，符合
相关法律法规的规定。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 8月 24 日召开了董事会审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为：本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项有利于提
高资金使用效率，降低资金使用成本，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，因此，审计委员会一致同意本
次使用自有资金支付近 6 个月内募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
孩子王本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关
法律法规的要求。公司本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对孩子王本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会 2026年第六次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王数智科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f3ada34d-0616-4b39-875e-f8d03d5d56b8.PDF
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2026-08-25 16:09│孩子王（301078）：孩子王章程
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孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2b839f62-78a9-4e5c-96a7-cd05616300f1.PDF
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2026-08-17 16:00│孩子王（301078）：关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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孩子王（301078）：关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/63a1d904-4d39-45ad-8e99-466c14726e52.PDF
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2026-08-14 16:46│孩子王（301078）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
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孩子王（301078）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e40befc0-7f38-4511-b617-d853b2cdbb66.PDF
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2026-07-15 16:20│孩子王（301078）：孩子王2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 23,162.30～29,167.35 17,157.26
比上年同期增长 35.00%～70.00%
归属于上市公司 15,741.55～18,603.65 14,310.50
股东的净利润 比上年同期增长 10.00%～30.00%
扣除非经常性损 12,057.67～14,354.36 11,483.49
益后的净利润 比上年同期增长 5.00%～25.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同比增长，主要得益于公司中长期“三扩”战略（即扩品类、扩赛道、扩业态）的持续落地，并充分发挥丝域生物
并购协同效应：
加快推动丝域生物与孩子王深度融合与协同，在会员引流、营销支持、数智化及中后台赋能等方面开展合作；同时，加速推进丝
域生物在国内、国际市场的拓展，双孢肽黑发单品销售实现快速增长，带动上半年丝域生物业绩保持较快增长，丝域生物已成为公司
新的业绩增长点。
加快推进下沉市场布局，通过“品牌授权+整店输出”以及“六力赋能”模式的加盟模式，推动中国下沉市场母婴童业态升级。
截至 6月 30日，孩子王精选加盟店累计已开业近 300家，上半年新开门店 123家，储备门店 165家。目前加盟业务仍处于快速增长
期，当前加盟业务在专业人员配备、系统研发、商务拓展及品牌推广等方面的投入较大，预计将逐步对后续经营业绩产生积极的影响
。
加快推进自有品牌战略，上半年自有品牌收入占比保持稳步增长。公司通过自有品牌产品开发与有竞争力的价格策略相结合，不
仅提升了产品市场竞争力，也进一步强化了产品与服务的差异化优势，为经营效益和长期发展注入持续动能。
加快推进 AI全面智能化发展，公司 KidsGPT大模型已通过国家网信办生成式人工智能服务备案，并基于该模型孵化出 AI育儿顾
问、AI营销助手等 10余个智能体，覆盖全业务流程，其中 AI营销工具“漩涡”“哆啦”可支持短视频创作与分发，2026年上半年“
漩涡”累计生成超 40万条短视频，社交平台播放量突破 7,000 万次，显著提升营销效率。同时，公司自研智能陪伴玩偶“啊贝贝二
代”已上市，后续将持续深耕亲子家庭智能硬件赛道，积极打造新动能。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/957a5873-d036-4aeb-aa69-b65b750f23b0.PDF
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2026-07-09 18:42│孩子王（301078）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告
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孩子王（301078）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/89497a1f-0b37-41fc-a822-5e7a376f8f72.PDF
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2026-06-25 15:52│孩子王（301078）：关于变更公司名称、公司注册资本及修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026年 6月 18日
召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、公司注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-050）。
一、基本情况
公司于 2026 年 6月 25 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登
记信息如下：
1、名称：孩子王数智科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
3、法定代表人：徐卫红
4、注册资本：126464.4576万人民币
5、统一社会信用代码：91320100593534197Q
6、成立日期：2012年 6月 1日
7、住所：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢 1701室
8、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；
游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；母婴用品制造；食品
销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配
方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品进出口；宠物食品及用品零售等。
二、备查文件
南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f43859f8-4ab2-4593-b955-082fdf35f08d.PDF
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2026-06-24 16:10│孩子王（301078）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请的进展公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025年 12月 10日向香港联交所递交了本次发行上
市的申请，并于次日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求，公司于 2026年 6月 23日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108672/documents/sehk26062301871.pdf
英文：
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交
所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀
请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5a1aca37-5668-4e93-a5ed-62e7e0625e8e.PDF
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2026-06-18 17:38│孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2026年 6月 18日下午 14:30。
2、网络投票时间：2026年 6月 18日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 18日9:15至 15:00的任意时间。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼1708室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现
场会议行使表决权；网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由
董事侍光磊先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含委托代理人）共 530名，代表股份 370,252,348股，占公司有表决权股份总数的 29.4997％（已
剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 356,630,485 股，占公司有表决权股份总数的 28.4144％。
通过网络投票的股东 525人，代表股份 13,621,863股，占公司有表决权股份总数的 1.0853％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 527人，代表股份 25,627,183股，占公司有表决权股份总数的 2.0418％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 12,005,320股，占公司有表决权股份总数的 0.9565％。
通过网络投票的中小股东 525人，代表股份 13,621,863股，占公司有表决权股份总数的 1.0853％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事及高级管理人员参加了本次会议（通过现场和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东会进行了
现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：议案 1.00 关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意 366,380,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9543％；反对 3,730,392 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0075％；弃权141,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382％。
中小股东总表决情况：
同意 21,755,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8919％；反对 3,730,392股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.5564％；弃权 141,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5518％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市汉坤律师事务所黄思颖律师、杨沅榛律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d257b47c-a95b-4b9d-a9da-4e835f1f400b.PDF
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2026-06-18 17:38│孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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孩子王（301078）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/43850438-ef58-4963-a5e2-105befc45f48.PDF
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2026-06-04 17:02│孩子王（301078）：关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏
博思达”）通知，江苏博思达已获得招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）出具的《贷款承诺函》，招商银行承
诺对江苏博思达股票增持事项提供贷款支持，贷款额度不高于人民币 10,000万元，具体情况如下：
一、增持计划的主要内容
基于对公司长期发展前景的坚定看好，充分认可公司内在价值、核心竞争力、中长期战略布局和长期投资价值，为进一步提振资
本市场投资者信心，稳定公司股价，计划自增持计划公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定
不准增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币10,000万元
且不高于人民币 15,000万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金，实施期限为自增持计划公告披露之日起 6个月内（除法律、
法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。具体内容详见公司于2026年 5月 18日在巨潮资讯网上披露的《
关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-046）。
二、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，江苏博思
达符合主要股东增持股票的基本条件。
近日，公司收到控股股东江苏博思达的通知，江苏博思达取得了招商银行出具的《贷款承诺函》，该行同意为江苏博思达增持公
司股份提供不超过人民币 10000万元的贷款额度，期限不超过 36个月，贷款用途仅限于增持公司股票。
三、风险提醒
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。公
司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
招商银行股份有限公司南京分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c42506a0-9ead-4d3d-af4c-54c8c95cfc41.PDF
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2026-06-01 19:11│孩子王（301078）：关于第四届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 5月 25日以书面、电子邮件形式向公司
全体董事发出会议通知及会议材料，于 2026年 6月 1日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-050）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
为积极响应国家关于促进生活性服务业高质量发展的战略号召，结合公司中长期战略发展需要及实际经营情况，深度布局面向新
家庭的全周期服务生态，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生、
职工代表董事/助理总裁刘立柱先生，以及非关联方王星媛女士共同对杭州贝护芊芊信息技术有限公司进行投资。
关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续工商登记相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-051）。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会2026年第五次会议和董事会战略委员会 2026年第三次会
议审议通过。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、刘立柱先生回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-052）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
4、董事会战略委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0c6d7235-3c7d-4e91-a3d7-1da5edb17f20.PDF
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2026-06-01 19:05│孩子王（301078）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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孩子王（301078）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c206b917-5ca7-45b4-a989-6cd65b79d836.PDF
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2026-06-01 19:04│孩子王（301078）：孩子王数智科技股份有限公司章程
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孩子王（301078）：孩子王数智科技股份有限公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4a4e3d67-96e7-4540-b7b2-f51cba0e7409.PDF
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2026-06-01 19:03│孩子王（301078）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 6月 18日召开公司 2026年第二次临时股东会，现将会议的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 15日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2孩子王 17楼1708室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订《公司 非累积投 √
章程》并办理工商变更登记的议案 票提案
说明：
1、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 6月 1日披露在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 6月 16日。
登记地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼 1708室。
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托
书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026年 6月 16日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
2、会议联系方式
联系人：杨子岑
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 T2孩子王 17楼 1708室
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/adef53e0-0ab9-43bd-9c53-7ed2688e4947.PDF
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2026-06-01 19:02│孩子王（301078）：关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变
更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
变更事项 变更前内容 变更后内容
企业名称 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王数智科技股份有限公司
英文全称 Kidswant Children Products Co., Ltd Kidswant Digital Technology Co., Ltd.
证券简称 孩子王（不变）
证券代码 301078（不变）
二、公司名称变更原因说明
历经多年发展，公司已搭建起全国范围的分布式多元化场景布局，积淀海量会员资产、多标签结构化用户数据，并且拥有业内领
先的数字化、智能化技术实力，将持续赋能业务创新迭代，加快推动公司实现中长期发展战略。为顺应整体战略升级，持续拓展业务
版图，深化全域数智化赋能，实现品牌全面重塑与企业价值跃升，公司拟将公司全称变更为孩子王数智科技股份有限公司。
1、战略升级与业务边界拓展
近年来，公司聚焦主业主责，坚定推进战略转型升级与业务边界拓展，持续推进“三扩”（扩品类、扩赛道、扩业态）发展战略
，通过内生孵化和外延投资，经营版图已由单一的母婴童商品销售与服务，逐步延伸覆盖全龄段亲子育儿成长服务、头皮头发护理产
品及专业养护服务、女性护肤美妆等多元业务领域，经营业态与服务场景实现全方位扩容。
公司旗下珠海市丝域生物技术发展有限公司（简称“丝域生物”）深耕头皮头发健康养护领域二十余年，形成了“基础研究+应
用开发+成果转化”全链路科研体系，坚持践行“科技养发 3.0”发展理念，依托自有研发中心、头皮专业研究中心，联动优质科研
平台协同创新，在生物基材料、发酵工程、头皮微生态研究等领域构筑坚实核心技术壁垒，截至 2025年末，丝域生物已拥有 50余项
专利。丝域生物依托专业智能仪器与定制化养护方案，为亲子家庭提供安全、科学、高效头皮头发健康综合服务。
2、全域数智化深度赋能
公司长期坚持数智化发展战略，持续推进数字化、智能化投入，以数据驱动业务发展，截至 2025年末，累计相关资金投入已超
12亿元。公司自主研发了亲子家庭服务领域内领先的数字化平台，搭建了包含孩子王 App、微信小程序、云POS在内的若干前台系统
，以业务和数据双中台系统为主、AI中台为辅的三大中台系统，七大后台系统以及面向员工的人客合一终端和面向商家的商客合一终
端，为公司业务发展和高效管理赋能。
基于海量用户数据和领先的数字化体系，公司已建立 1,500余个用户标签和700 余个智能模型，实现资源的精准匹配和有效连接
。公司深度推进 DTC 自动化精准营销建设，形成以数据驱动的用户服务方案。在 AI研发方面，公司自主研发了母婴童垂直领域首个
AI大模型“KidsGPT智能顾问”，已通过国家网信办生成式人工智能服务备案，并孵化了包含 AI 育儿顾问、AI营销助手及 AI店总
助手等超 10个 AI智能体，应用于会员服务、选品、订货、配送、品控、营销等全业务流程，形成“数据+AI+场景”的全域数智赋能
闭环。其中：AI育儿顾问可为用户提供 24 小时实时在线的专业育儿问答服务；AI 营销工具“漩涡”自 2025年 4月推出以来，已生
产超过 50万条短视频；AI营销工具“哆啦”截至目前覆盖人群超过 1,000万人，大幅提升了营销效率。
公司深度依托自身场景、会员、数据、技术等方面核心优势，携手行业头部企业协同创新，持续研发 AI伴身智能系列产品，布
局亲子家庭领域智能硬件赛道。2025年，公司首款自研 AI陪伴玩偶已正式推向市场，以数智技术赋能儿童成长，致力于打造儿童专
属、有温度、高适配的智能陪伴伙伴，构建差异化的儿童智能服务生态。
未来，公司以大数据与人工智能驱动精准用户服务与高效智能运营，确立以数智科技全面赋能亲子家庭全场景服务的核心方向，
将持续引领行业智能化升级，为企业高质量可持续发展筑牢科技底座。
3、品牌全面重塑与价值升级
公司将持续推进“三扩”（扩品类、扩赛道、扩业态）发展战略，落地“千城万店、差异化供应链、本地服务生态，AI全面智能
化、海外布局”五大业务布局。为顺应企业战略升级、业务全域拓展及 AI数智化发展大势，公司正式启动系统性品牌重塑与价值升
级工作，进一步明晰品牌核心定位、焕新品牌视觉形象、丰富品牌精神内涵，推动品牌价值深度融合企业发展战略、全域业务布局与
数智化核心能力，实现品牌势能与企业发展同频共进、双向赋能。
本次品牌全面焕新之际，公司始终坚守初心不改，持续保留“孩子王”核心品牌名称。这份坚守，既是深耕行业多年来对近亿用
户信赖与深厚品牌积淀的由衷珍视，更是对品牌初心使命的一脉传承。公司秉持“省心育儿，随心育己”的品牌主张，不仅守护孩童
天真成长，赋能家长科学轻松育儿，也关注成人自我成长与美好生活追求，传递积极鲜活的生活理念。如今“孩子王”品牌已然打破
传统母婴服务局限，服务群体覆盖全家庭成员，深度融入各类家庭生活场景。未来公司将紧扣亲子家庭全方位需求，搭建全域一体化
服务生态，助力亿万亲子家庭奔赴美好生活。
本次更名后，公司将在坚守“让每个童年更美好”初心使命的基础上，进一步延伸品牌价值边界，以科技护航成长、以专业守护
健康、以温情服务家庭，持续深耕亲子家庭全场景服务赛道，致力于成为亲子家庭信赖的一站式品质生活与健康服务首选品牌。
综上，本次公司名称变更，能够实现企业名称、经营业务、发展战略与品牌定位的高度统一，进一步清晰传递公司数智科技企业
的核心定位，有效强化市场、资本市场及广大投资者对公司业务布局、核心竞争力的认知与认可，切实提升企业整体品牌影响力、行
业话语权及市场核心竞争力，为公司后续科技创新、业务拓展、生态整合及长期可持续发展奠定坚实基础，完全契合公司长期战略发
展规划，切实维护公司及全体股东的长远合法权益。
三、变更公司注册资本的相关情况
公司近日完成了 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股票的登记，本次归属股票的上市流通数量为
3,441,960股，上市流通日期为 2026 年 5 月 15 日，详见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-
043）。基于公司已完成上述限制性股票归属登记事宜，公司总股本由1,261,202,616股增加至 1,264,644,576股，注册资本也由人民
币 1,261,202,616元增加至人民币 1,264,644,576元。
四、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订
内容如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：孩子王儿童用品股份有限公 中文名称：孩子王数智科技股份有限公
司 司
英文名称：Kidswant Children Products 英文名称：Kidswant Digital Technology
Co., Ltd Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为 1,261,202,616 第六条 公司注册资本为 1,264,644,576
元人民币。 元人民币。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,261,202,616股，均为人民币普通股。 1,264,644,576股，均为人民币普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有
效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次拟变更的事项最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。
五、其他事项说明
1、本次变更公司名称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，公司证券简称“孩子王”及证券代码“301078”保持不变。
2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
3、公司本次拟变更公司名称是基于公司战略规划及长远发展需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及公司主营业务重大调
整，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a8c99ff4-e5bb-4f5e-b511-000e1d7e3882.PDF
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2026-05-22 16:22│孩子王（301078）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第八次会议，并于 2026年 5月 13日
召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2026-039）。
一、基本情况
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：孩子王儿童用品股份有限公司
2、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
3、法定代表人：徐卫红
4、注册资本：126,120.2616万人民币
5、统一社会信用代码：91320100593534197Q
6、成立日期：2012年 6月 1日
7、住所：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢 1701室
8、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；
游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：母婴用品销售；母婴用品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品进出
口；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）等
二、备查文件
南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1597702d-40df-4746-b78d-405bc6da2463.PDF
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2026-05-21 18:46│孩子王（301078）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,264,644,576股，公司回
购专用证券账户中股份数量为 9,539,900股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次实际参与权益分派的股本
为公司现有总股本 1,264,644,576股剔除公司回购专用证券账户持有的 9,539,900股后的股本 1,255,104,676股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10股现金分红金额=
现金分红总额÷公司总股本×10股=69,030,757.18元÷1,264,644,576股×10股=0.545851元（保留六位小数，最后一位直接截取，不
四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0545851元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣每股现金
分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0545851元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 5月 13日召开了 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案》。公司 2025年度利润分配预案为：以现有总股本 1,261,202,616股剔除回购专户已回购股份 9,539,900
股后的总股本 1,251,662,716股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派发现金红利68,841,4
49.38元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照每股分红比例不变的原则，
相应调整分配总额。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化：
2026年 5月 15日，公司 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通，公司股本总额增加 3,4
41,960 股，由1,261,202,616股增加至 1,264,644,576股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,539,900股后的 1,255,104,676股为基数，向全体股东
每 10股派 0.550000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.495000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1100
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.055000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****369 江苏博思达企业信息咨询有限公司
2 08*****426 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****654 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、本公司实际控制人、董事长汪建国，董事、高级管理人员徐卫红、吴涛（已离任）、沈晖（已离任）、何辉（已离任）在《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司股票自首
次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价应相应调整）。
股东江苏博思达企业信息咨询有限公司、南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）在《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公
开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。
本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
2、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制
性股票的回购价格及数量做相应的调整。”本次权益分派实施后，公司 2022年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回
购价格将做相应的调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况关注公司后续公告。
3、按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=69,030,7
57.18元÷1,264,644,576股×10股=0.545851元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.0545
851元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0
545851元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3幢
孩子王总部咨询联系人：杨子岑
咨询电话：025-52170981
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3fe6e01a-ab0d-4892-be8e-7d305124fad1.PDF
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2026-05-18 16:40│孩子王（301078）：关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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特别提示：
1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”
，实际控制人为公司董事长汪建国先生）、公司董事兼总经理徐卫红先生及公司董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生基于对公司
长期发展前景的坚定看好，充分认可公司内在价值、核心竞争力、中长期战略布局和长期投资价值，为进一步提振资本市场投资者信
心，稳定公司股价，计划自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）
，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币 13,300万元且不高于人民币 20,5
00万元，增持所需的资金来源为自有或自筹资金。
2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施增
持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司控股股东江苏博思达、公司董事兼总经理徐卫红先生及公司董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生出具的
《关于股份增持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东江苏博思达、公司董事兼总经理徐卫红先生、公司董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生。
截至本公告日，江苏博思达直接持有公司股份 277,563,504股，占公司总股本的 21.95%。
截至本公告日，徐卫红先生未直接持有公司股份，其控制的南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 64,730,80
8 股，占公司总股本的5.12%。
截至本公告日，侍光磊先生直接持有公司股份 1,029,053股，占公司总股本的 0.08%。
2、截至本公告披露日前 12个月内，江苏博思达、徐卫红先生及侍光磊先生未披露过增持计划。
3、截至本公告披露日前 6个月内，江苏博思达、徐卫红先生及侍光磊先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司长期发展前景坚定看好，充分认可公司内在价值、核心竞争力、中长期战略
布局和长期投资价值，为进一步提振资本市场投资者信心，稳定公司股价，强化与全体股东的利益深度绑定，切实履行股东、管理层
责任与担当，维护公司资本市场良好形象，助力公司持续做优做强、实现长远稳健发展，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：
（1）江苏博思达拟增持金额为不低于人民币 10,000万元且不高于人民币15,000万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金
；
（2）徐卫红先生拟增持金额为不低于人民币 3,000万元且不高于人民币5,000万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金；
（3）侍光磊先生拟增持金额为不低于人民币 300万元且不高于人民币 500万元，增持所需的资金来源为其自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将
严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将对增持
计划的股份数量进行对应调整。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司出具的《关于股份增持计划的告知函》；
2、公司董事兼总经理徐卫红先生出具的《关于股份增持计划的告知函》；
3、公司董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b15bcc5e-fb0f-421d-8c74-b4151313750f.PDF
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2026-05-15 18:04│孩子王（301078）：孩子王简式权益变动报告书
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孩子王（301078）：孩子王简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8dc88088-8626-4d4b-bd58-fef3e614c533.PDF
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2026-05-15 18:04│孩子王（301078）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释降至5%以下的权益变动提示性公告
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孩子王（301078）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释降至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2049d6b8-2e07-4f0e-b9d3-cac801619625.PDF
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2026-05-13 19:18│孩子王（301078）：2025年年度股东会的法律意见书
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孩子王（301078）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/700feeec-6458-46d9-be16-9dc93d064984.PDF
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2026-05-13 19:16│孩子王（301078）：2025年年度股东会决议公告
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孩子王（301078）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/95464572-729b-40c0-abe6-cde502d422a8.PDF
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2026-05-12 18:48│孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb080bba-3720-44de-a6c3-0ad8941db36d.PDF
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2026-05-12 18:48│孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通的提示
│性公告
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孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/25704e12-3d92-49bd-962c-c18e56f56a7f.PDF
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2026-04-30 19:01│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
│之保荐总结报告书
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孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf64d932-8d9d-482a-bd0b-78d01c2ebade.PDF
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2026-04-30 19:01│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年现场检查报告
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孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/697cc96b-8a1c-4aaf-a465-c7886d51f72d.PDF
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2026-04-30 19:01│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年年度跟踪报告
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孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/220ec7a3-1826-47f6-b4d2-799bb5b0ac13.PDF
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2026-04-29 16:46│孩子王（301078）：关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.0
0万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元
，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 28日对上述资金
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01号）。
二、新增募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况
公司于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》。为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实
施的前提下，使用不超过人民币 0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将
及时足额归还至相关募集资金专户。董事会同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资
金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层办理募集资金
暂时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。具体内容详见公司于 2026年 4月 9日披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-023）。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资
金管理办法》的规定，近日，公司、孩子王儿童用品股份有限公司采购中心、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有
限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行专户管理。
公司本次新增的募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 账号 募集资金用途
孩子王儿童用品股份有 招商银行股份有限 125909069510000 闲置募集资金暂时补
限公司采购中心 公司南京分行 充流动资金
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：孩子王儿童用品股份有限公司采购中心（以下简称“甲方二”）甲方一及甲方二以下合称“甲方”
乙方：招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为125909069510000。该专户仅用于甲方闲置募集资金
暂时补充流动资金的存放和使用，不得用作其他用途。监管账户实行“专款专存、专款专用”，原则上不得转入其他资金，不得提取
现金，不得开通公司卡，不得办理通兑业务，不得签订代扣、不允许办理包括但不限于多级现金池等系统可以自动扣划或划转的业务
。
二、甲方二、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人李琦、鹿美遥可以随时到乙方查询甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关
情况时应当取得甲方的书面同意，出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0b818f2-46bd-4728-abc1-145e76c3af82.PDF
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2026-04-27 16:49│孩子王（301078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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孩子王（301078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bcd7c5db-c252-4beb-aae2-479cc17ae744.PDF
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2026-04-27 16:49│孩子王（301078）：孩子王章程
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孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09c1fec9-7233-420f-9c88-64a04ceef63c.PDF
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2026-04-27 16:47│孩子王（301078）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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孩子王（301078）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a13c3df-5671-4d13-be80-820f0b2f9b05.PDF
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2026-04-27 16:46│孩子王（301078）：关于第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 4 月 27 日在公司会议室通过现场会议
及通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2026年 4 月 22 日以书面方式、电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等相关
法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）
。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。
同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》将在公司股东会
审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）及修订后的《公司章程》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95078516-d9f8-4f86-b994-080ab81cb7bb.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│孩子王：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500808.PDF
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2026-04-28│孩子王：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199714.PDF
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2026-04-09│孩子王：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225085832.PDF
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2025-10-28│孩子王：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743381.PDF
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2025-08-19│孩子王：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224502088.pdf
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2025-04-25│孩子王：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268898.PDF
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2025-04-03│孩子王：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222991960.pdf
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2024-10-22│孩子王：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450466.PDF
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2024-08-16│孩子王：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220882334.PDF
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2024-04-25│孩子王：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219798635.PDF
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