公司公告☆ ◇301078 孩子王 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:04 │孩子王（301078）：孩子王简式权益变动报告书 │
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│2026-05-15 18:04 │孩子王（301078）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释降至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2026-05-13 19:18 │孩子王（301078）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:16 │孩子王（301078）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:48 │孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2026-05-12 18:48 │孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通的│
│ │提示性公告 │
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│2026-04-30 19:01 │孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板│
│ │上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 19:01 │孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年现场检查报告 │
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│2026-04-30 19:01 │孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-29 16:46 │孩子王（301078）：关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告 │
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2026-05-15 18:04│孩子王（301078）：孩子王简式权益变动报告书
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孩子王（301078）：孩子王简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8dc88088-8626-4d4b-bd58-fef3e614c533.PDF
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2026-05-15 18:04│孩子王（301078）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释降至5%以下的权益变动提示性公告
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孩子王（301078）：关于持股5%以上股东持有权益比例被动稀释降至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2049d6b8-2e07-4f0e-b9d3-cac801619625.PDF
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2026-05-13 19:18│孩子王（301078）：2025年年度股东会的法律意见书
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孩子王（301078）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/700feeec-6458-46d9-be16-9dc93d064984.PDF
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2026-05-13 19:16│孩子王（301078）：2025年年度股东会决议公告
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孩子王（301078）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/95464572-729b-40c0-abe6-cde502d422a8.PDF
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2026-05-12 18:48│孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb080bba-3720-44de-a6c3-0ad8941db36d.PDF
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2026-05-12 18:48│孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通的提示
│性公告
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孩子王（301078）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股份上市流通的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/25704e12-3d92-49bd-962c-c18e56f56a7f.PDF
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2026-04-30 19:01│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
│之保荐总结报告书
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孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf64d932-8d9d-482a-bd0b-78d01c2ebade.PDF
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2026-04-30 19:01│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年现场检查报告
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孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/697cc96b-8a1c-4aaf-a465-c7886d51f72d.PDF
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2026-04-30 19:01│孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年年度跟踪报告
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孩子王（301078）：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/220ec7a3-1826-47f6-b4d2-799bb5b0ac13.PDF
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2026-04-29 16:46│孩子王（301078）：关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.0
0万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元
，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 28日对上述资金
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01号）。
二、新增募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况
公司于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》。为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实
施的前提下，使用不超过人民币 0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将
及时足额归还至相关募集资金专户。董事会同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资
金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层办理募集资金
暂时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。具体内容详见公司于 2026年 4月 9日披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-023）。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资
金管理办法》的规定，近日，公司、孩子王儿童用品股份有限公司采购中心、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有
限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行专户管理。
公司本次新增的募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 账号 募集资金用途
孩子王儿童用品股份有 招商银行股份有限 125909069510000 闲置募集资金暂时补
限公司采购中心 公司南京分行 充流动资金
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：孩子王儿童用品股份有限公司采购中心（以下简称“甲方二”）甲方一及甲方二以下合称“甲方”
乙方：招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为125909069510000。该专户仅用于甲方闲置募集资金
暂时补充流动资金的存放和使用，不得用作其他用途。监管账户实行“专款专存、专款专用”，原则上不得转入其他资金，不得提取
现金，不得开通公司卡，不得办理通兑业务，不得签订代扣、不允许办理包括但不限于多级现金池等系统可以自动扣划或划转的业务
。
二、甲方二、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人李琦、鹿美遥可以随时到乙方查询甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关
情况时应当取得甲方的书面同意，出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0b818f2-46bd-4728-abc1-145e76c3af82.PDF
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2026-04-27 16:49│孩子王（301078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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孩子王（301078）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bcd7c5db-c252-4beb-aae2-479cc17ae744.PDF
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2026-04-27 16:49│孩子王（301078）：孩子王章程
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孩子王（301078）：孩子王章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09c1fec9-7233-420f-9c88-64a04ceef63c.PDF
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2026-04-27 16:47│孩子王（301078）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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孩子王（301078）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a13c3df-5671-4d13-be80-820f0b2f9b05.PDF
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2026-04-27 16:46│孩子王（301078）：关于第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 4 月 27 日在公司会议室通过现场会议
及通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2026年 4 月 22 日以书面方式、电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等相关
法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）
。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。
同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》将在公司股东会
审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）及修订后的《公司章程》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95078516-d9f8-4f86-b994-080ab81cb7bb.PDF
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2026-04-27 16:46│孩子王（301078）：2026年一季度报告
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孩子王（301078）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77990252-86e9-4659-a299-541deeab04f9.PDF
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2026-04-14 15:44│孩子王（301078）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
（二）业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于同向上升情形
1、以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,341.14万元—5,581.46万元 盈利：3,100.81万元
股东的净利润 比上年同期增长：40%—80%
扣除非经常性损 盈利：1,850.50万元—2,186.96万元 盈利：1,682.27万元
益后的净利润 比上年同期增长：10%—30%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度净利润同比增长主要是得益于公司“三扩”战略（即扩品类、扩赛道、扩业态）持续落地，加快下沉市场布局，大力推进
自有品牌战略，以及并购丝域生物等积极因素影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026年第一季度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/80c86bbc-67e1-43bc-bfc4-cda4075d4f43.PDF
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2026-04-09 00:30│孩子王（301078）：孩子王2025年度可持续发展报告
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孩子王（301078）：孩子王2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2da22b58-2909-49eb-8ea8-9380271b0b80.PDF
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2026-04-08 19:57│孩子王（301078）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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孩子王（301078）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/30a0eb8d-b3d3-4cf7-a6f1-b6195a8b5f40.PDF
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2026-04-08 19:56│孩子王（301078）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销7名激励对象合计持有的本次不能解除限售的第一类限制性股票 71,640股，第一类限制
性股票的回购价格为 5.28元/股（若公司 2025年度利润分配于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为 5.
225元/股）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,261,202,616股变更为 1,261,130,976股，注册资本将由 1,261,202,616元
变更为 1,261,130,976元。
上述事项具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2026-028）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：（1）申报地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108号 3
幢 17楼。（2）申报时间：自 2026年 4月 9日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：杨子岑。
（4）联系电话：025-52170981。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0138ca68-14fe-482d-bcf2-ffd8f58c3820.PDF
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2026-04-08 19:56│孩子王（301078）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董
事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 2
0%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。上述事项
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最
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