公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况│
│ │报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：薪酬与考核委员会关于回购注销部分第一类限制性股票事项的审核意见 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于作废部分第二类限制性股票的公告 │
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,831,128.00 元，母公司
实现净利润 8,199,738.92元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金819,973.89 元，2025 年度
公司报表实现可供股东分配的利润 5,011,154.11 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司报表可分配利润为 147,635,300.72 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等有关规定，公司结合实际经营情况
和未来发展规划，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前
提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下:
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 108,932,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）
，合计派发现金红利 2,178,644.68元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持按照分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,178,644.68 2,186,763.18 1,103,645.84
回购注销总额（元） 0 8,008,093.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,831,128.00 6,396,559.27 6,578,444.38
研发投入（元） 13,092,589.45 16,007,060.18 18,359,471.36
营业收入（元） 277,871,033.15 351,187,671.20 275,805,825.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 147,635,300.72
母公司报表本年度末累计未分配利润 150,692,191.02
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 5,469,053.70
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 8,008,093.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 6,268,710.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购 13,477,146.70
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 47,459,120.99
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 5.24%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
累计现金分红总额为 5,469,053.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
基于公司 2025 年度经营情况及财务状况，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 108,932,234 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 2,178,644.68 元。本次现金分红方案具有充分合理性，具体说明如下：
1.分红方案与公司盈利能力相匹配
本年度归属于上市公司股东的净利润为 5,831,128.00 元，本次现金分红总额占当年净利润的比例约为 37.36%。该比例处于合
理区间，既体现了公司对股东回报的重视，又保留了充足的留存收益以支持后续发展。
2.公司具备稳健的未分配利润基础
截至 2025 年末，公司合并报表口径累计未分配利润为 147,635,300.72 元，母公司报表口径累计未分配利润为 150,692,191.0
2 元，均远高于本次拟派发的现金分红总额。分红资金来源充足，不会影响公司正常经营及偿债能力。
3.兼顾历史回报水平与股东利益
最近三个会计年度，公司累计现金分红总额为 5,469,053.70 元，累计回购注销总额为 8,008,093.00 元，两者合计 13,477,14
6.70 元，占最近三个会计年度平均净利润（6,268,710.55 元）的比例约为 214.99%。综合来看，公司通过分红与股份回购等方式持
续回报股东，本次现金分红是这一政策的延续。
4.研发投入与分红并行不悖
本年度公司研发投入为 13,092,589.45 元，高于当年净利润水平，表明公司高度重视技术创新与长期发展。在保证研发及经营
投入的前提下，实施适度现金分红，体现了公司稳健经营与合理回报的平衡。
5.符合监管导向与公司治理要求
公司上市已满三个完整会计年度，本次分红方案不涉及送红股或资本公积转增股本，结构清晰、合规透明，符合中国证券监督管
理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c932129-fd24-4d80-b68a-4fdd4e91c4da.PDF
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》及《公司章程
》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、地
区薪酬水平，制定了公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准与方案组成
（一）公司董事、高级管理人员基本薪酬/津贴方案
1、董事
（1）在公司任职的非独立董事参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬
。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬标准如下：
职务 基本薪酬（税前）
董事长 50万元/年
副董事长 30万元/年
非独立董事 按担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩
效领取相应的薪酬福利。不在公司任职的非独立董事不在公
司领取董事薪酬。
（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8万元/年（税前），担任董事会审计委员会主任的独立
董事每月额外发放 2,000元（税前）。独立董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福利补贴。
2、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达
成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬分为岗位绩效薪酬和组织绩效薪酬两部分，其中组织绩效薪酬占
绩效薪酬总额的比例不低于20%，与公司整体经营业绩挂钩。
（1）岗位绩效薪酬：与个人岗位绩效指标达成情况挂钩，结合同行特点，按季度考核发放。
（2）组织绩效薪酬：与公司年度经营业绩挂钩，考核指标包括营业收入、净利润等核心指标，在年度报告披露和绩效评价完成
后一次性发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。
2、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发
放。
4、公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
5、2026年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b07b1d07-bbf8-4208-97c4-53ea9395c073.PDF
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情
况报告汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2、成立日期：2013 年 11 月 6日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼
5、首席合伙人：石文先
6、基本情况：
2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。制造业同行业上市公司审计客户 152
家，中审众环具有公司所在行业的审计经验。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开第五届审计委员会第十四次会议、于 2025 年 4月 7日召开第五届董事会第二十次会议，于 2025
年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 20
25 年度会计师事务所，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，中审众环对公
司 2025 年年度财务报告及2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 3日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，认
为中审众环具有相关执业证书，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2024 年度审计工作中，严
格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及
全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度会计师事务所。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与审计机构负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过公司 2025 年年度报告、利润分配预案、内部控制
评价报告、续聘审计机构等议案，并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和专业能力
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98e888ef-cf09-4c49-9b51-57348084601a.PDF
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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邵阳液压（301079）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e5567762-62bd-43f5-9f2f-125114066de6.PDF
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等规定和要求，公司对中审众环 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，
履职保持独立性，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，制造
业同行业上市公司审计客户家数 152家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44名从业人员受到行政处罚 13人次、纪
律处分 12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：肖明明先生，2016 年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，202
3年起为本公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：罗赛平女士，2016年成为中国注册会计师、2016年开始从事上市公司审计工作、2016年开始在中审众环执业，
2022年起为本公司提供审计，最近 3年共签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000年成为中国注册会计师，
2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近 3年复核 3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人胡兵先生、项目合伙人肖明明先生、签字注册会计师罗赛平女士最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人肖明明先生、签字注册会计师罗赛平女士、项目质量控制复核合伙人胡兵先生不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用和内控费用。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开第五届审计委员会第十四次会议、于 2025 年 4月 7日召开第五届董事会第二十次会议，于 2025
年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 20
25 年度会计师事务所，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，中审众环对公
司 2025 年年度财务报告及2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为中审众环在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能力
。在审计过程中，中审众环勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效率，
按时完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse
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