公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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邵阳液压（301079）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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邵阳液压（301079）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：关于公司聘任证券事务代表的公告
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邵阳液压（301079）：关于公司聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：2024年三季度报告
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邵阳液压（301079）：2024年三季度报告。
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2024-10-16 00:00│邵阳液压（301079）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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邵阳液压（301079）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
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2024-10-16 00:00│邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
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2024-10-14 16:48│邵阳液压（301079）：湖南启元律师事务所关于邵阳液压2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：邵阳维克液压股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体上公开发布了《邵阳
维克液压股份有限公司关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、
审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30 在湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道
交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302 召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15—9:25
、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15 至15
:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 120人，代表股份数为 44,376,566股，占公司总股份的 40.5865%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 7 人，代表股份 43,838,781 股，占公司股份总数的比例 40.
0947%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其合法授权
的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 113 人，代表股份 537,785 股，占公司总股份的 0.4919%。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股
东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，同时对出席会议的中小投资者
的投票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意 44,312,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8549％；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1001％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0451％。
中小股东总表决情况：同意 473,385 股，占出席会议中小股东所持股份的88.0250％；反对 44,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 8.2561％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7190％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 44,308,016 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8455％；反对 43,650 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0984％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0561％。
中小股东总表决情况：同意 469,235 股，占出席会议中小股东所持股份的87.2533％；反对 43,650 股，占出席会议中小股东所
持股份的 8.1166％；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6301％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意 44,316,446 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8645％；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0973％；弃权 16,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0381％。
中小股东总表决情况：同意 477,665 股，占出席会议中小股东所持股份的88.8208％；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 8.0329％；弃权 16,920股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1462％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资
格合法有效。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
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2024-10-14 16:48│邵阳液压（301079）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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邵阳液压（301079）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/c73e62d5-c005-4d53-b317-a25a31180992.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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邵阳液压（301079）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/48058306-c55d-413d-8c3f-8822035a7bce.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：《会计师事务所选聘制度》
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邵阳液压（301079）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/9f027879-d5ae-4f24-98c6-67724850a825.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024年 9月 26 日（星期四）16:00以通讯表决
的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主
持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相
关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记及备案等事
宜。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，结合实
际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所
选聘制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 10月 14日（星期一）召开公司 2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/2dd62ae3-528e-4661-a41a-d44e31465490.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
1、公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 4月 24日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》等相关规定，公司已回购注销第一类限制性股票42.2825 万股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分第一类限制性股票完成的公告》（公告编号：2024-061）。
本次回购注销完成后，公司总股本由 110,364,584股变更为109,941,759股，注册资本由 110,364,584.00 元减少至 109,941,75
9.00 元。
2、自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 9 月 11 日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份数量为 603,600股，占公司当时总股本的 0.5490%（以公司当时总股本 109,941,759 股计算）。本次回购公司股份 603,600 股已
于 2024 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 12
日、2024 年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-075）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-076）。
本次回购注销完成后，公司总股本由 109,941,759股变更为109,338,159股，注册资本 109,941,759 元变更为 109,338,159 元
。
综上所述，公司的总股本由 110,364,584 股变更为 109,338,159 股，注册资本由 110,364,584 元变更为 109,338,159元。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述变更情况，以及中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
11,036.4584万元。 10,933.8159 万元。
第二十条 首次公开发行股票后，公司的股 第二十条 公司现股份总数为
份总数为 83,893,334 股，全部为人民币普 109,338,159 股，全部为人民币普
通股。 通股。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或经营管
理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/a255c01f-5288-494e-85a9-6d9df61c7492.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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邵阳液压（301079）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：公司章程（2024年9月）
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邵阳液压（301079）：公司章程（2024年9月）。
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2024-09-25 15:50│邵阳液压（301079）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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邵阳液压（301079）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/230ead47-72c8-4d44-8076-53668094b537.PDF
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2024-09-12 18:06│邵阳液压（301079）：关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告
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邵阳液压（301079）：关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/ccffe13d-a08d-4d8d-88b9-e112c281b876.PDF
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2024-09-02 20:28│邵阳液压（301079）：关于回购公司股份的进展公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 15 日召开公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4
月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币
1,000万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67
元/股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000万元、回购价格上
限人民币 16.67元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本
的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。
公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，回购价格上限由“人民币 16.67 元/股（含）”调整为“人民币 16.66元/股（含）”
，调整后的价格上限自 2024年5 月 27 日（除息除权日）生效。上述回购股份价格上限调整后，按照回购资金总额不低于人民币 80
0 万元且不超过人民币 1,000 万元，回购价格不超过人民币 16.66元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 480,192股至 6
00,240股，约占公司总股本比例为 0.44%至 0.54%，具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为
准。具体内容详见公司于 2024 年5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末股份回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 206,400股，占公司当前
总股本的 0.1877%（以公司当前总股本 109,941,759 股计算），最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为11.32 元/股，成交总金
额为 2,359,645 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份的方案及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》中的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）回购股份的后续安排
公司将基于宏观经济、资本市场及企业自身情况择机实施并有序推进本次回购计划，并在回购期间严格按照相关法律、法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/7f9e2036-4a93-4afd-966a-f4c82e5bda47.PDF
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2024-08-28 00:00│邵阳液压（301079）：董事会决议公告
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邵阳液压（301079）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│邵阳液压（301079）：关于邵阳液压前次募集资金使用情况的鉴证报告
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关于邵阳维克液压股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字(2024)1100370号邵阳维克液压股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“邵阳液压公司”）截至 2024年 6月 30日止的《关于前次募集
资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，
编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真
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