公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:08 │邵阳液压（301079）：关于回购注销部分第一类限制性股票完成的公告 │
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│2025-07-17 17:08 │邵阳液压（301079）：公司章程（2025年7月工商备案版） │
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│2025-07-17 17:08 │邵阳液压（301079）：关于变更公司注册资本、经营范围事项完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-09 18:56 │邵阳液压（301079）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-09 18:56 │邵阳液压（301079）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-04 21:14 │邵阳液压（301079）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2025-07-04 21:12 │邵阳液压（301079）：董事会关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2025-07-04 21:12 │邵阳液压（301079）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2025-07-04 21:12 │邵阳液压（301079）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2025-07-04 21:12 │邵阳液压（301079）：董事会关于本次重组前12个月内购买、出售资产的说明 │
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2025-07-17 17:08│邵阳液压（301079）：关于回购注销部分第一类限制性股票完成的公告
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重要内容提示：
1、邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为 405,925 股，占回购注销前公司总股本 1
09,338,159股的 0.37%，涉及人数为 49 人，回购金额为 3,458,481 元加银行同期存款利息之和。其中，因离职回购注销限制性股
票数量为 50,050股，涉及人数为 8人，回购价格为 8.52元/股；因业绩不达标回购注销限制性股票数量为 355,875 股，涉及人数为
41 人，回购价格为 8.52元/股加银行同期存款利息之和。
2、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 109,338,159股减少至 108,932,234股。
公司分别于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议和 2025年 5月 16日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司已回购注销第
一类限制性股票 405,925股，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 4月 21日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》。
（二）2023年 4月 24日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议
案》
（三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对授予激励对象的名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 6 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年 5月 12日，公司召开 2022年年度股东大会，审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票的自查报告》。
（五）2023年 5月 25日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公
司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2023年 8月 25日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（七）2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分
第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。
（八）2024 年 4 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。
（九）2024年 5月 28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，监事会发表同意意见。
（十）2025年 4月 7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分第
一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。
（十一）2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。
（十二）2025 年 6月 23日，公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会及第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整
2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、本次限制性股票回购注销的具体情况
1、回购注销的原因
根据公司《激励计划》的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因
个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得
解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已获授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。”
根据公司《激励计划》的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票
均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”
2、回购注销的数量
鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中 8 人已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划》的
相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 5.0050 万股第一类限制性股票进
行回购注销；鉴于公司 2024年业绩未达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划的第二个解除限售期对应不得解除限售35.
5875 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销第一类限制性股票 40.5925万股。
3、回购注销的价格
根据公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-036）相关规定：“因激励对象因离职需
回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.52 元/股，因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.52元/股加
上银行同期存款利息之和。”
4、本次限制性股票回购注销的资金来源
本次限制性股票回购将使用公司自有资金支付。
三、本次回购注销完成情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对公司本次回购注销部分第一类限制性股票事项进行了审验，并出具了众环湘
验字（2025）00007号验资报告，经审验，截至 2025年 7月 8日止，公司已向 49名激励对象以货币资金形式支付股权回购款合计人
民币 3,458,481.00元（未包含利息部分）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销部分第一类限制性股票回购注销手续已办理完成。本
次回购注销完成后，公司总股本将由 109,338,159 股减少至 108,932,234 股，注册资本由 109,338,159.00元减少至 108,932,234.
00元。
四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 109,338,159 股减少至108,932,234股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下
：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股/ 39,812,960 36.41 -405,925 39,407,035 36.18
非流通股
二、无限售条件流通 69,525,199 63.59 0 69,525,199 63.82
股
三、总股本 109,338,159 100.00 -405,925 108,932,234 100.00
注 1：上述本次变动前股本结构为截至 2025年 7月 4 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构
，本次回购注销后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0bcc7f57-1a47-4be9-84f7-685d9c09a26f.PDF
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2025-07-17 17:08│邵阳液压（301079）：公司章程（2025年7月工商备案版）
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邵阳液压（301079）：公司章程（2025年7月工商备案版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/bbeacad2-3dc9-4393-b706-1b91b6c251e0.PDF
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2025-07-17 17:08│邵阳液压（301079）：关于变更公司注册资本、经营范围事项完成工商变更登记的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及换届选举相关议案，于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东
大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》及换届选举相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修
订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-014）、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2025-020）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）等相关公告。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，于 2025 年 7 月 9日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司已完成注册资本、经营范围变更等事项的工商变更、备案登记手续，并取得邵阳市市场监督管理局换发的《营业执照
》，相关情况公告如下：
一、公司注册资本、经营范围变更情况
事项 变更前 变更后
注册资本 109,338,159元 108,932,234 元
经营范围 液压元件、油缸、液压机械、成套液压 一般项目:液压动力机械及元件制造；液气密
系统和非液压传动机电产品的设计、 元件及系统制造；液压动力机械及元件销售；
制造、销售、安装、调试、维修；为本 液气密元件及系统销售；专用设备制造(不含
公司生产科研所需的原辅材料、机械 许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特
设备、仪器仪表、备品、备件、液压原 种设备制造)；石油天然气技术服务；石油钻
件、零配件及技术的进出口业务、“三 采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深
来一补”业务和技术服务；设备检修与 海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销
维护。（以上经营范围以登记机关核发 售；通用零部件制造；机械设备销售；机械设
的营业执照记载项目为准；涉及许可 备研发；机械零件、零部件加工；专用设备修
审批的经营范围及期限以许可审批机 理；通用设备修理；技术服务、技术开发、技
关核定的为准） 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技
术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、新营业执照的基本信息
1、名称：邵阳维克液压股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430500763263554A
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：粟武洪
5、注册资本：壹亿零捌佰玖拾叁万贰仟贰佰叁拾肆元整
6、成立时间：2004 年 06 月 15 日
7、住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处
8、经营范围：一般项目:液压动力机械及元件制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统销售
；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石
油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；通用零部件制造；机械设备销售；机械设备研发；机械零件
、零部件加工；专用设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货
物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
1、邵阳维克液压股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/5c3b496b-928b-420b-bcaa-44fc9647e9d4.PDF
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2025-07-09 18:56│邵阳液压（301079）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月 9日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年7月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 9日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3楼会议室 302。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长粟武洪先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 44,468,426 股，占公司有表决权股份总数的 40.6705％。其中：通过现场投票
的股东 7 人，代表股份43,719,856 股，占公司有表决权股份总数的 39.9859％。通过网络投票的股东302人，代表股份 748,570股
，占公司有表决权股份总数的 0.6846％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 305人，代表股份 1,153,545股，占公司有表决权股份总数的 1.0550％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份404,975 股，占公司有表决权股份总数的 0.3704％。通过网络投票的中小股东302人，代表股份 748,57
0股，占公司有表决权股份总数的 0.6846％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 44,375,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7901％；反对82,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1845％；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0254％。
中小股东总表决情况：
同意 1,060,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9076％；反对 82,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.1129％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9796％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有
效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/f5f64f51-add6-42dd-9ac8-222097f9d06c.PDF
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2025-07-09 18:56│邵阳液压（301079）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：邵阳维克液压股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律
意见书。
本所律师声明如下：
（一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二） 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供
的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告。
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体上公开发布了《邵阳
维克液压股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》，公告了本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议
事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2025 年 7 月 9 日（星期三）14:30 在湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇
处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302 召开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 7 月 9 日（星期三）9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 7 月 9 日（星期三）9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 309 人，代表股份数为 44,468,426 股，占公司有表决权股份总数的比例为 40.6705
%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 7 人，代表股份43,719,856 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 39.9859%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其
合法授权的委托代理人。
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