公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:46 │邵阳液压（301079）：关于公司特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-05-19 11:56 │邵阳液压（301079）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-05-19 11:56 │邵阳液压（301079）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:10 │邵阳液压（301079）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 20:10 │邵阳液压（301079）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:10 │邵阳液压（301079）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 18:24 │邵阳液压（301079）：独立董事专门会议议事规则202504 │
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│2025-04-24 18:24 │邵阳液压（301079）：内部控制制度202504 │
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│2025-04-24 18:24 │邵阳液压（301079）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 18:24 │邵阳液压（301079）：董事会秘书工作细则202504 │
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2025-05-22 19:46│邵阳液压（301079）：关于公司特定股东减持股份预披露公告
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公司特定股东周叶青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份4,053,367 股（占公司总股本比例 3.7072%）的特定股
东周叶青先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的 90个自然日内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 568,800 股（占
公司总股本比例 0.5202%）。
公司董事会于近日收到特定股东周叶青先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例(%)
1 周叶青 4,053,367 3.7072
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例：拟减持股份数量不超过 568,800 股，即不超过公司总股本的 0.5202%。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：通过集中竞价交易方式。
5、减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内。（法律法规禁止减持的期间除外）
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，且减持价格不低于首次公开发行时的发行价（11.92 元/股），鉴于公司 2021
年度、2022 年度、2023 年度权益分派已实施完成，本次最低减持价格调整为 9.01 元/股。期间公司如有派发股利、送股、转增股
本等除权除息事项，上述价格将相应调整。
三、股东承诺及履行情况
股东周叶青先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中所做出的承诺如下：
“1、公司股东周叶青承诺：本人自愿将本人所持的发行人股份，自发行人在深圳证券交易所上市之日起锁定 36 个月。在锁定
期内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人承诺除前述锁定期外，还应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，
在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司的股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职的，本人在就任
公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总
数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司的股份；本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间
本人仍将继续履行上述承诺。
2、持有公司股份的股东周叶青进一步承诺：发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月（如发行人上市后存在除权、
除息行为的，发行价格作相应调整）。
3、发行人发行前持股 5%以上股东周叶青持股及减持意向：本人所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国
证监会、深圳证券交易所相关规定、规则及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本人将根据自身资
金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票：
1）减持前提：不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2）减持价格：不低于发行人股票的发行价（如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除
息后的价格）。
3）减持方式：通过大宗交易、集中竞价、协议转让或其他合法方式进行减持。
本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起
3个交易日后，方可减持股份。
如本人计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深
圳证券交易所备案并予以公告，且在股份减持计划实施完毕后的 2个交易日内向深圳证券交易所报告并予以公告。
如本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不会超过发行人股份总数的 1%；如本
人采取集中大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不会超过发行人股份总数的 2%；如本人采取协
议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不会低于发行人股份总数的 5%。自本人持有发行人股份数量低于发行人总股本的 5%
时，本人可不再遵守本项承诺。 ”
截至本公告披露日，周叶青先生严格遵守并履行了以上承诺事项，未发现违反相关承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的
持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东周叶青先生将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股
份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025
年修订）》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、股东周叶青先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司的持续经营产生影响。
4、本次计划减持公司股份期间，公司将督促股东按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，合法、合规地进行股份减持，
并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、周叶青先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/832e6485-8099-470b-97bf-3c6c512152d0.PDF
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2025-05-19 11:56│邵阳液压（301079）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 16 日召开2024 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董
事会非独立董事 2 名、独立董事 2名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1名，共同组成了公司第六届董事会，第五届
监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门
委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：粟武洪先生（董事长）、柴丹妮女士；
2、独立董事：胡军科先生、朱开悉先生，其中朱开悉先生为会计专业人士独立董事；
3、职工代表董事：宋超平先生（副董事长）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司
董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公
告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事会各专业委员会人员组成
公司第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略与发展委员会 粟武洪先生 粟武洪先生、柴丹妮女士、胡军科先生
审计委员会 朱开悉先生 朱开悉先生、胡军科先生、宋超平先生
提名委员会 胡军科先生 胡军科先生、朱开悉先生、粟武洪先生
薪酬与考核委员会 胡军科先生 胡军科先生、朱开悉先生、粟武洪先生
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人朱开悉先生为会计专
业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）总经理：岳海先生
（二）副总经理：尹德利先生
（三）财务总监：柴丹妮女士
（四）董事会秘书：柴丹妮女士
（五）证券事务代表：欧阳婵女士
柴丹妮女士、欧阳婵女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次高级管理
人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。上述人员任期与公司第六届董事会任期一致
。
上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：柴丹妮、欧阳婵
联系地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处
联系电话：0739-5131298
联系传真：0739-5131015
联系邮箱：zhengquanbu@shaoyecn.com
四、部分董事、高级管理人员及监事任期届满离任情况
本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，独立董事唐小琦先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；非独
立董事邓贲先生不再担任公司董事职务，在公司担任其他职务；高级管理人员邓时英女士不再担任公司财务总监，在公司担任其他职
务。
鉴于第五届监事会任期届满，经股东大会审议表决，公司不再设置监事会或监事，不再选举新一届监事会。公司第五届监事会赵
铁军先生、唐健飞先生、廖平女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，唐小琦先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；邓贲先生
及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；邓时英女士直接持有公司股份数量 123,175
股，占公司总股份比例 0.11%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况；赵铁军先生直接
持有公司股份数量 238,900 股，占公司总股份比例 0.22%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺情况；唐健飞先生直接持有公司股份数量 42,900 股，占公司总股份比例 0.04%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺情况；廖平女士及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情
况。
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及
其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司董事会对上述董事、高级管理人员及监事在
任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/48ca64aa-15be-4f1a-9ebe-f517a1c1c9cb.PDF
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2025-05-19 11:56│邵阳液压（301079）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00 在公司会议
室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日通过紧急书面通知的方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长粟武洪先生召集并主持，董事长粟武洪先生于本次会议上就紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限
要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。
二、会议审议情况
会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举粟武洪先生为公司第六届董事会董事长，选举宋超平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年
，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选
举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经本次董事会审议，公司第六届董
事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：
1）战略与发展委员会：粟武洪先生（主任委员）、柴丹妮女士、胡军科先生
2）审计委员会：朱开悉先生（主任委员）、胡军科先生、宋超平先生
3）提名委员会：胡军科先生（主任委员）、朱开悉先生、粟武洪先生
4）薪酬与考核委员会：胡军科先生（主任委员）、朱开悉先生、粟武洪先生
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
公司董事会同意聘任岳海先生为公司总经理，同意聘任尹德利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任柴丹妮女士为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任柴丹妮女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
柴丹妮女士能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任欧阳婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第六届董事会任期一致。
欧阳婵女士已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5fd5761e-6658-4e70-a07d-bb464e51730b.PDF
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2025-05-16 20:10│邵阳液压（301079）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五
次会议，于 2025 年 5 月 16日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因首次授
予部分激励对象中的 8人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相
关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 5.0050 万股限制性股票进行回购注
销；因公司 2024年业绩未达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划的第一个解除限售期对应不得解除限售的 35.5875万
股第一类限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销第一类限制性股票 40.5925 万股。
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将涉及注册资本减少，此次回购注销后，公司股份总数将由 109,338,159 股减少至 10
8,932,234 股，注册资本由109,338,159 元减少至 108,932,234 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/01d2c2c8-921b-41d0-a3b4-ac092146232e.PDF
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2025-05-16 20:10│邵阳液压（301079）：2024年年度股东大会的法律意见书
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邵阳液压（301079）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0199e04e-39ed-4ef6-8e17-fb19549fb2e1.PDF
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2025-05-16 20:10│邵阳液压（301079）：2024年年度股东大会决议公告
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邵阳液压（301079）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5e86c69d-d67e-43aa-ae81-d0d2ea0944c4.PDF
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2025-04-24 18:24│邵阳液压（301079）：独立董事专门会议议事规则202504
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第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。
第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 职责权限
第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规
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