公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-15 17:42 │邵阳液压（301079）：关于公司股价异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 19:56 │邵阳液压（301079）：关于公司股票交易严重异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 18:02 │邵阳液压（301079）：关于公司股价异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 16:06 │邵阳液压（301079）：关于控股股东、实际控制人、董事长部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 16:20 │邵阳液压（301079）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交│
│ │所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:52 │邵阳液压（301079）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 18:52 │邵阳液压（301079）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:28 │邵阳液压（301079）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:28 │邵阳液压（301079）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况自查报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:28 │邵阳液压（301079）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 17:42│邵阳液压（301079）：关于公司股价异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：邵阳液压，证券代码：301079）交易价格于 2
026 年 1 月 13 日、1 月 14日、1月 15 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生
异常波动问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，在股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。现将相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应披露业绩预
告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
五、备查文件
1、董事会关于公司股价异常波动的说明；
2、控股股东和实际控制人的股票交易异常波动问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f1de0f1c-7d2c-493e-9ffd-873645192b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 19:56│邵阳液压（301079）：关于公司股票交易严重异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：关于公司股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/a408f8ea-b058-4180-a2c9-f4da2675766d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 18:02│邵阳液压（301079）：关于公司股价异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：邵阳液压，证券代码：301079）交易价格于 2
026 年 1月 6日、1月 7日、1月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生
异常波动问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，在股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。现将相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司核算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应披露业绩预
告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
五、备查文件
1、董事会关于公司股价异常波动的说明；
2、控股股东和实际控制人的股票交易异常波动问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d7d24ee8-4870-4ba2-851d-abda4064170c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 16:06│邵阳液压（301079）：关于控股股东、实际控制人、董事长部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：关于控股股东、实际控制人、董事长部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/6b7fa748-8c38-4892-b787-bf280783390d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 16:20│邵阳液压（301079）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交所受
│理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下
简称“新承航锐”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年12月31日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理邵阳维克液压股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审【2025】288号）。深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐
备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务，有关信息均以在指定信息披
露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2d02fa2f-70bc-4988-9633-d61c8b9e5561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:52│邵阳液压（301079）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/50eabe9e-07f0-4237-8870-3df9e8655545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:52│邵阳液压（301079）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4f4b170e-40d1-479e-9bd1-fdba5d86bd08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:28│邵阳液压（301079）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/093ba89e-1120-4672-9381-1d69a9045db1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:28│邵阳液压（301079）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自
│查报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/acbf3ab1-4b01-4ccd-a514-5b54da4aacbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:28│邵阳液压（301079）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/2617d179-d366-43e3-be9b-c3b115c812e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d468bcd3-7b63-42ca-8505-342865a18372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：邵阳液压独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性
│发表的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”）100.00%股份（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为本次交易之目的，公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）
以2025年6月30日为基准日，对标的资产涉及的标的公司股东全部权益价值进行评估并出具了相应的评估报告。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》规定，我们作为公司独立董事，认真审阅本次评估的相关资料后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意见：
一、评估机构具有独立性
本次交易聘请的评估机构金证评估符合《证券法》规定，具备专业胜任能力。除正常的业务往来关系外，金证评估及经办人员与
公司、标的公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实及预期的利益关系或冲突，本次
评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提具有合理性
金证评估和其评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法规与规定，遵循了
市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的相关性一致
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托
评估的资产范围一致；本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，履
行了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价具有公允性
在本次评估过程中，金证评估根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，在评估过程
中运用的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了标的资产在评估基准日的实际状况；本次交易标的资产定价以金证评估出具的
评估报告为参考依据，并经交易各方综合协商确定，定价方式合理，评估定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会
损害公司及股东特别是中小股东的利益。
经审核，我们认为：针对本次交易，公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的相关性一
致，评估定价具有公允性。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4134c978-b414-4093-8da3-141d6a029aa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：重大信息内部报告制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/65728c74-eaa6-4745-b5ae-0e9a618ff2fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：募集资金管理制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3fcfef5d-e9c2-4a80-a926-6b5a84ced3c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
邵阳液压（301079）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/47b3c13f-a8ca-4196-b6ba-ea04c4926f93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：信息披露暂缓、豁免管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披
露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司和其他信
息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实
施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深交所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确
实充分的证据。
第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及其管理
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第三章 暂缓与豁免披露信息的内部审核程序
第十四条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事务，公司证券部是暂缓与豁免信息披露的日常工
作部门。公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间填写信息披露暂
缓与豁免事项登记审批表并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司证券部，董事会秘书应当及时登记入档，董事长
签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于10年。
第十五条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理
制度及时对外披露信息。
第四章 监督及处罚
第十六条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/07b3b103-1b57-495d-95b9-b0a6ed32f1ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│邵阳液压（301079）：董事和高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
|