公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:18 │邵阳液压（301079）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:18 │邵阳液压（301079）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 19:18 │邵阳液压（301079）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况│
│ │报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 17:02 │邵阳液压（301079）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-15 19:18│邵阳液压（301079）：2025年年度股东会的法律意见书
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邵阳液压（301079）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c184363f-56f7-4846-99c8-f594e5f97ecf.PDF
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2026-05-15 19:18│邵阳液压（301079）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第九次会议，于 2026 年 5月 15 日
召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 1 人已离职
，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，该部分激励对象已不具
备激励资格，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 5,200 股限制性股票进行回购注销；因公司 2025 年业绩未达到公
司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划的第三个解除限售期对应不得解除限售的 469,300 股第一类限制性股票进行回购注销
。本次合计回购注销第一类限制性股票 474,500 股。
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将涉及注册资本减少，此次回购注销后，公司股份总数将由 108,932,234 股减少至 10
8,457,734 股，注册资本由108,932,234 元减少至 108,457,734 元。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b6bc1504-3242-4134-af51-906a8bbc25cc.PDF
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2026-05-15 19:18│邵阳液压（301079）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3楼会议室 302。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长粟武洪先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 42,593,941 股，占公司有表决权股份总数的 39.1013％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份42,136,431 股，占公司有表决权股份总数的 38.6813％。通过网络投票的股东143 人，代表股份 457,510
股，占公司有表决权股份总数的 0.4200％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 457,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.4200％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 457,510 股
，占公司有表决权股份总数的 0.4200％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了
总表决情况：
同意 42,538,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8697%；反对 52,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1237%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 402,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8691%；反对 52,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5189%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6120%。
2.00 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 42,538,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8702%；反对 52,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1237%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 402,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9128%；反对 52,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5189%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5683%。
3.00 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 42,536,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8652%；反对 54,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1282%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 400,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4538%；反对 54,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.9342%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6120%。
4.00 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 42,535,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8636%；反对 55,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1294%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 399,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3008%；反对 55,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.0435%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6557%。
5.00 审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 42,531,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8533%；反对 56,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1331%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 395,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3391%；反对 56,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.3932%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2677%。
6.00 审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 42,538,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8692%；反对 52,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1237%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 401,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8254%；反对 52,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5189%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6557%。
7.00 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 42,538,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8709%；反对 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1233%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东总表决情况：
同意 402,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9784%；反对 52,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.4752%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5464%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
8.00 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 42,532,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 55,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1303%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意 395,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4921%；反对 55,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.1309%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3770%。
9.00 审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
总表决情况：
同意 42,537,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8678%；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1230%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 401,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6943%；反对 52,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.4533%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8524%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：徐秋月、成宓雯
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有
效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1baa8fcd-262e-4527-be4f-a47e1a3df645.PDF
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,831,128.00 元，母公司
实现净利润 8,199,738.92元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金819,973.89 元，2025 年度
公司报表实现可供股东分配的利润 5,011,154.11 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司报表可分配利润为 147,635,300.72 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等有关规定，公司结合实际经营情况
和未来发展规划，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前
提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下:
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 108,932,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）
，合计派发现金红利 2,178,644.68元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持按照分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,178,644.68 2,186,763.18 1,103,645.84
回购注销总额（元） 0 8,008,093.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,831,128.00 6,396,559.27 6,578,444.38
研发投入（元） 13,092,589.45 16,007,060.18 18,359,471.36
营业收入（元） 277,871,033.15 351,187,671.20 275,805,825.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 147,635,300.72
母公司报表本年度末累计未分配利润 150,692,191.02
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 5,469,053.70
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 8,008,093.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 6,268,710.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购 13,477,146.70
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 47,459,120.99
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 5.24%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
累计现金分红总额为 5,469,053.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
基于公司 2025 年度经营情况及财务状况，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 108,932,234 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 2,178,644.68 元。本次现金分红方案具有充分合理性，具体说明如下：
1.分红方案与公司盈利能力相匹配
本年度归属于上市公司股东的净利润为 5,831,128.00 元，本次现金分红总额占当年净利润的比例约为 37.36%。该比例处于合
理区间，既体现了公司对股东回报的重视，又保留了充足的留存收益以支持后续发展。
2.公司具备稳健的未分配利润基础
截至 2025 年末，公司合并报表口径累计未分配利润为 147,635,300.72 元，母公司报表口径累计未分配利润为 150,692,191.0
2 元，均远高于本次拟派发的现金分红总额。分红资金来源充足，不会影响公司正常经营及偿债能力。
3.兼顾历史回报水平与股东利益
最近三个会计年度，公司累计现金分红总额为 5,469,053.70 元，累计回购注销总额为 8,008,093.00 元，两者合计 13,477,14
6.70 元，占最近三个会计年度平均净利润（6,268,710.55 元）的比例约为 214.99%。综合来看，公司通过分红与股份回购等方式持
续回报股东，本次现金分红是这一政策的延续。
4.研发投入与分红并行不悖
本年度公司研发投入为 13,092,589.45 元，高于当年净利润水平，表明公司高度重视技术创新与长期发展。在保证研发及经营
投入的前提下，实施适度现金分红，体现了公司稳健经营与合理回报的平衡。
5.符合监管导向与公司治理要求
公司上市已满三个完整会计年度，本次分红方案不涉及送红股或资本公积转增股本，结构清晰、合规透明，符合中国证券监督管
理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c932129-fd24-4d80-b68a-4fdd4e91c4da.PDF
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2026-04-23 17:02│邵阳液压（301079）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》及《公司章程
》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、地
区薪酬水平，制定了公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准与方案组成
（一）公司董事、高级管理人员基本薪酬/津贴方案
1、董事
（1）在公司任职的非独立董事参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬
。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬标准如下：
职务 基本薪酬（税前）
董事长 50万元/年
副董事长 30万元/
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