公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│邵阳液压（301079）：2024年一季度报告
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邵阳液压（301079）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/eedcde9b-0061-439d-8ca0-b422a78868ee.PDF
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2024-04-24 18:31│邵阳液压（301079）：2023年年度股东大会决议公告
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邵阳液压（301079）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-24 18:29│邵阳液压（301079）：关于回购注销部分第一类限制性股票的减资公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 4 人已离职，根据《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将
对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 4.55 万股限制性股票进行回购注销，因公司 2023 年业绩未达到公司业绩考核目标要求
，公司将对本次激励计划的第一个解除限售期对应不得解除限售的 37.7325 万股第一类限制性股票进行回购注销。2024 年 4 月 24
日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。
公司本次回购注销部分第一类限制性股票将涉及注册资本减少，此次回购注销后，公司股份总数将由 110,364,584 股减少至 10
9,941,759 股，注册资本由110,364,584 元减少至 109,941,759 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bb17b738-54f5-42a2-9381-a6516f60aba0.PDF
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2024-04-24 18:29│邵阳液压（301079）：湖南启元律师事务所关于邵阳液压2023年年度股东大会的法律意见书
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邵阳液压（301079）：湖南启元律师事务所关于邵阳液压2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-10 00:00│邵阳液压（301079）：回购股份报告书
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邵阳液压（301079）：回购股份报告书。
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2024-04-03 17:10│邵阳液压（301079）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长宋超平先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 48,482,595 股，占公司有表决权股份总数的 43.9295％。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份 48,123,095股，占公司有表决权股份总数的 43.6037％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 359,500 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3257％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,550,514 股，占公司有表决权股份总数的 5.0293％。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份5,191,014 股，占公司有表决权股份总数的 4.7035％。通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 359,5
00 股，占公司有表决权股份总数的 0.3257％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.02 本次回购符合相关条件
总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意 48,482,595股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e72403ea-e53e-48e5-96d3-85d7fb2aae3d.PDF
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2024-04-03 17:10│邵阳液压（301079）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购股份基本情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 15 日召开第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 800 万元（含）
且不超过人民币 1,000 万元（含）的自有资金，以不超过16.67 元/股（含）的回购价格通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部
分人民币普通股（A股）股票，回购用途全部予以注销并相应减少公司注册资本。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施
完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司于 2024 年 3 月 16 日及 2024 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024 年 4 月 3 日起 45 日内（工作日 8:00-11:00、13:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司。
联系人：柴丹妮、陈刚
邮政编码：422001
联系电话：0739-5131298
电子邮箱：qbqowen@163.com
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/8082484c-da08-478e-bb4c-60ecb49da0eb.PDF
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：公司章程
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邵阳液压（301079）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/4f2b263f-5a02-4371-bc24-ac4d4e7e11ab.PDF
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：独立董事专门会议议事规则
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第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
、法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。
第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 职责权限
第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第六条 公司应定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议至少每年召开一次，两名及以上独立董事或召集人可以提议召
开临时会议。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董
事可以自行召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。
第七条 独立董事专门会议应于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会
议。
第八条 独立董事专门会议通知应包括会议日期和地点、召开方式、议案、参与人员、发出通知的日期等内容。
第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式可以为举手表
决、投票表决或全体董事一致同意的表决方式。
第十条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。独立董事成员应当 亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事成员代为出席。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见
。出席会议的独立董事、记录人员等相关人员应当在会议记录上签名确认。
独立董事专门会议记录包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三） 会议议程；
（四） 独立董事发言要点；
（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）
会议记录应当妥善保存，保存期限 10 年以上。
第十二条 出席会议的独立董事及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。
第四章 附则
第十三条 本议事规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则与有关法律法规和《公
司章程》的规定不一致时，按照法律法规和《公司章程》执行。
第十四条 本议事规则由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/c56971c3-c2db-43cb-9e6f-302785796f75.PDF
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：提名委员会议事规则
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邵阳液压（301079）：提名委员会议事规则。
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：投资者关系管理制度
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邵阳液压（301079）：投资者关系管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a36aa650-8a44-4979-a53c-b62c56100fdf.PDF
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：关联交易管理制度
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邵阳液压（301079）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/705dda19-d7b0-4fce-bab8-1c6a1468efe1.PDF
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2024)1100176 号邵阳维克液压股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“邵阳液压公司”）2023年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第
8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是邵阳液压公司
管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计邵阳液压公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解邵阳液压公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供邵阳液压公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/f2bf2a53-c685-494d-861c-1cbb6ed4aa87.PDF
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2024-04-03 00:00│邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“邵阳液压”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对邵阳液压 2023 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,097.3334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币11.92 元，募集资金
总额为 250,002,141.28 元，扣除发行费用 40,604,012.66 元，募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日对邵阳液压首次公开发行股票的资金到位情况进了审验，并出具了众环验字（2021）11
00029 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
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