公司公告☆ ◇301079 邵阳液压 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 21:06 │邵阳液压（301079）：关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-03-20 19:02 │邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-01-02 17:32 │邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-31 17:12 │邵阳液压（301079）：关于公司完成注册资本变更并换发营业执照及电子邮箱变更的公告 │
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│2024-12-30 17:38 │邵阳液压（301079）：关于控股股东、实际控制人、董事长部分股份质押的公告 │
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│2024-12-25 18:04 │邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2024年定期现场检查报告 │
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│2024-12-25 18:04 │邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-02 21:00 │邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持股份预披露公告 │
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│2024-10-29 00:00 │邵阳液压（301079）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │邵阳液压（301079）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 │
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2025-03-21 21:06│邵阳液压（301079）：关于公司股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：邵阳液压，证券代码：301079）交易价格于 2
025 年 3 月 20 日、3 月 21日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生
异常波动问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司近期关注到市场出现“深海科技”概念的相关报道。公司主营业务包括定制化的液压控制系统，可应用于冶金、水利水
电、工程机械等多领域。招股说明书提及的“SCM 测试及水下安装系统”具体情况说明如下：公司于 2017年 3月 1日与上海奥水自
动化设备有限公司签署《产品购销合同》，公司设计制造的 SCM（深水控制模块）智能测试系统是用于深海石油开采领域的深海监测
液压系统，可采集水下数据，并反馈到水上操作平台，实现故障诊断，该项目的合同金额为 245 万元，占公司当年营收比例很小，
该产品为定制化产品未投入至其他项目使用。公司的液压柱塞泵、液压缸、液压控制系统等产品在深海领域销售占比较小，对公司业
绩不构成重大影响，未来公司在该领域的业务发展情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司生产经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，在股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。现将相关风险提示如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经自查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司不存在需披露业绩预告的情况，公司《2024 年
年度报告》将于 2025 年 4月9日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中；未公开的年度业绩信息未向除为公司审计的会计
事务所以外的第三方提供。
3、公司于 2024 年 12月 2日披露《关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-087）。
截至本公告披露日，公司总经理岳海先生、财务总监邓时英女士、监事会主席赵铁军先生及特定股东周叶青减持计划已实施完毕，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：202
5-001）、《关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2025-002）。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
五、备查文件
1、董事会关于公司股价异常波动的说明；
2、控股股东和实际控制人的股票交易异常波动问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1e9e6631-8ccd-4678-8f0a-f98b8e8135c8.pdf
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2025-03-20 19:02│邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/25c4db57-c44e-4547-a985-053d35b88294.PDF
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2025-01-02 17:32│邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/85609e28-56c4-4591-b7f5-2274d8c0139c.PDF
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2024-12-31 17:12│邵阳液压（301079）：关于公司完成注册资本变更并换发营业执照及电子邮箱变更的公告
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邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，并于 2024 年 10
月 14 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-078）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得邵阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、营业执照的基本信息
1、名称：邵阳维克液压股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430500763263554A
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：粟武洪
5、注册资本：壹亿零玖佰叁拾叁万捌仟壹佰伍拾玖元整
6、成立时间：2004 年 06 月 15 日
7、住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道和白马大道交汇处
8、经营范围：液压元件、油缸、液压机械、成套液压系统和非液压传动机电产品的设计、制造、销售、安装、调试、维修；为
本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品、备件、液压原件、零配件及技术的进出口业务、“三来一补”业务和
技术服务；设备检修与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、电子邮箱变更情况
为更好地为广大投资者服务，公司根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
公司电子邮箱 qbqowen@163.com zhengquanbu@shaoyecn.com
除上述内容变更外，公司办公地址、电话、传真等其他信息均保持不变。变更后的邮箱自本公告披露之日起正式启用，请广大投
资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。
三、备查文件
1、邵阳维克液压股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/baeb378d-512c-479f-95c5-8d5f101c764c.PDF
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2024-12-30 17:38│邵阳液压（301079）：关于控股股东、实际控制人、董事长部分股份质押的公告
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邵阳液压（301079）：关于控股股东、实际控制人、董事长部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2b5ee714-0412-49f8-94a0-71063b10e0ea.PDF
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2024-12-25 18:04│邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2024年定期现场检查报告
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邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/777c4eb6-7e71-4168-af2a-0506d7b2d17e.PDF
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2024-12-25 18:04│邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2024年度持续督导培训情况报告
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邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f306949d-7461-40d4-b697-423d75b2f918.PDF
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2024-12-02 21:00│邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持股份预披露公告
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邵阳液压（301079）：关于公司高级管理人员、监事及特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/48dc6938-dee3-43f1-94e1-7cc4602024f0.PDF
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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邵阳液压（301079）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/28ac562e-9157-4db3-b5e8-9ba2e497573e.PDF
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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邵阳液压（301079）：关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8fc74905-b00c-4250-9421-60bd976b0487.PDF
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：关于公司聘任证券事务代表的公告
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邵阳液压（301079）：关于公司聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/136813a6-c105-412a-8ede-75b5271ebded.PDF
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2024-10-29 00:00│邵阳液压（301079）：2024年三季度报告
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邵阳液压（301079）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8568347f-ba99-4542-8ad9-7085c03c606f.PDF
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2024-10-16 00:00│邵阳液压（301079）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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邵阳液压（301079）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/77f502e3-3c63-435e-8823-cc4d77049009.PDF
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2024-10-16 00:00│邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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邵阳液压（301079）：西部证券关于邵阳液压首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/cabc4053-1af6-41be-93c1-8be32e3320fb.PDF
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2024-10-14 16:48│邵阳液压（301079）：湖南启元律师事务所关于邵阳液压2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：邵阳维克液压股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体上公开发布了《邵阳
维克液压股份有限公司关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、
审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30 在湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道
交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302 召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15—9:25
、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票时间为 2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15 至15
:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 120人，代表股份数为 44,376,566股，占公司总股份的 40.5865%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 7 人，代表股份 43,838,781 股，占公司股份总数的比例 40.
0947%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其合法授权
的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 113 人，代表股份 537,785 股，占公司总股份的 0.4919%。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股
东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，同时对出席会议的中小投资者
的投票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意 44,312,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8549％；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.1001％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0451％。
中小股东总表决情况：同意 473,385 股，占出席会议中小股东所持股份的88.0250％；反对 44,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 8.2561％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7190％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 44,308,016 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8455％；反对 43,650 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0984％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0561％。
中小股东总表决情况：同意 469,235 股，占出席会议中小股东所持股份的87.2533％；反对 43,650 股，占出席会议中小股东所
持股份的 8.1166％；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6301％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意 44,316,446 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8645％；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0973％；弃权 16,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0381％。
中小股东总表决情况：同意 477,665 股，占出席会议中小股东所持股份的88.8208％；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 8.0329％；弃权 16,920股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1462％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资
格合法有效。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/1b89d9ea-b6bf-49e3-adf9-ef3faa957cd7.PDF
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2024-10-14 16:48│邵阳液压（301079）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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邵阳液压（301079）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/c73e62d5-c005-4d53-b317-a25a31180992.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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邵阳液压（301079）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/48058306-c55d-413d-8c3f-8822035a7bce.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：《会计师事务所选聘制度》
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邵阳液压（301079）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/9f027879-d5ae-4f24-98c6-67724850a825.PDF
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2024-09-27 00:00│邵阳液压（301079）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024年 9月 26 日（星期四）16:00以通讯表决
的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主
持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相
关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记及备案等事
宜。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
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