公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已│
│ │授予但尚... │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财│
│ │务顾问报告 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 18:04 │百普赛斯（301080）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:16 │百普赛斯（301080）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ac6d9ec2-64cc-4457-91aa-eb58a4efa1f8.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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百普赛斯（301080）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/909f2363-3a02-485d-a674-e0826f5c3bb0.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召
开，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对首次授予部分第一个归属期可归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c7292370-91f4-491c-8772-d2753e81d592.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十二次
会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2023 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下。
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2023 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励
计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。
（二）2023 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 25 日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 9 月 26 日，公司监事会发表了《监事会关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 10 月 9 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2
023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予
的激励对象名单进行核实并发表了核实意见。
（六）2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事
会对达到归属条件的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废情况
1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 9 名激励对象离职，根据《2023 年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2024]100Z049
6 号），公司 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，首次授予部分第一个归属期归属比例为 85.5456%，未达到归属条件部分由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 301,132 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授
权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、监事会的意见
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的 9 名激励对象因离职而
不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。此外，因公司 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到
目标值，对应首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为 85.5456%，未达到归属条件部分由公司作废失效。本次作废部分限制
性股票不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、律师的法律意见
综上所述, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 符合《管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定; 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就, 符合
《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》和《激励计划》的相关规定; 本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《
业务办理指南》和《激励计划》的相关规定; 本次归属及本次作废事项尚须按照《管理办法》《业务办理指南》以及深圳证券交易所
有关规定进行信息披露。
六、备查文件
1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/46560717-baff-4af6-81be-e62ed8fc168c.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予
│但尚...
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百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/4aa660b2-380e-4413-8626-578708ec4b54.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾
│问报告
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百普赛斯（301080）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/fde1bc8a-cf11-4aeb-9fb8-cb57a8f087fc.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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百普赛斯（301080）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/cb21f9a5-191b-4914-a1ab-268b51631159.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2c275e5a-2f7b-42ed-bf2b-9a1aa8c12484.PDF
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2024-12-10 18:04│百普赛斯（301080）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/505d206b-6d6a-4f36-893b-2d9590b83bfd.PDF
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2024-12-02 17:16│百普赛斯（301080）：关于回购公司股份的进展公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，
并于 2024 年 9 月 20 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2
,000万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 50.00元/股（含），回购实施期限为自公司股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-026）和《回购报告书》（公告编号：2024-030）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末的回购公司股份进展情况
公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 108,400 股，占公司总
股本的 0.0903%，最高成交价为46.87元/股，最低成交价为 41.82元/股，成交总金额为 4,841,996.50 元（不含交易费用）。本次
回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/778d35ca-8812-4b7e-8fba-ae66f05b60b4.PDF
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2024-11-22 17:47│百普赛斯（301080）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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重要内容提示：
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百普赛斯”）于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次
会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3
4,700.00万元人民币永久补充流动资金。
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2021〕2824号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.50元，募
集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，
其中超募资金 115,709.08万元。
上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年10月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]100Z0053 号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金进行了专户存储管理。
二、超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集
资金 115,709.08万元。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，并于 2021 年 11月 16日召开 2021
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超
募资金中的 34,700.00万元永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2022年 11月 16日召开 20
22年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的
超募资金中的 34,700.00 万元永久性补充流动资金。
截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金 69,400.00万元，剩余可使用超募资金余额为 48,764.50万元（含现金管理收
益及净利息收入）。除本公告中披露的拟使用部分超募资金永久补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
三、本次超募资金使用计划
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及公司《募集资金管理办法》的
有关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 34,700.00万元（占超募资金总额的比例为 29.99%）永久补充流动资金。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关说明与承诺
本次超募资金永久性补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使
用效率，进一步提升公司盈利能力，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规
定。公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久性补充流动
资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
五、本次超募资金使用计划相关审批程序
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 34,700.00 万元永久补充流动资金。本议案尚需提交股
东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，不会与募集资金投资项目实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 34,700.00万元永
久补充流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：百普赛斯本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第二届董事会第十一次
会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对百普赛斯使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/91de051f-ad41-4d39-8ac5-fe708af644d3.PDF
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2024-11-22 17:47│百普赛斯（301080）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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百普赛斯（301080）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4f5faaee-1694-4e5d-8f27-60e57797c76f.PDF
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2024-11-22 17:46│百普赛斯（301080）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/03642b7d-364d-433c-8258-d7f8c6fee549.PDF
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2024-11-22 17:45│百普赛斯（301080）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“百普赛
斯”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，对北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2021〕2824 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.50 元，
募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元
，其中超募资金 115,709.08 万元。
上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年10 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]100Z0053 号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金进行了专户存储管理。
二、超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集
资金 115,709.08 万元。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，并于 2021 年 11 月 16 日召开 202
1 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的
超募资金中的 34,700.00 万元永久性补充流动资金。
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