公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:30 │百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:30 │百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-28 19:30 │百普赛斯（301080）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:26 │百普赛斯（301080）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:26 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-20 15:55 │百普赛斯（301080）：关于为员工租房提供担保的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（刘峰） │
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│2025-04-20 15:51 │百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（张勇） │
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│2025-04-20 15:51 │百普赛斯（301080）：舆情管理制度 │
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│2025-04-20 15:51 │百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（许娟红） │
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2025-04-28 19:30│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度跟踪报告
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4fa914d6-e79d-4b5f-871e-84e8628a2cef.PDF
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2025-04-28 19:30│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd23c519-839c-4d04-86a0-75cb248de808.PDF
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2025-04-28 19:30│百普赛斯（301080）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:00 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025 年 4 月 22
日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为
屈文婷女士、张林女士。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
参会的监事一致同意通过如下决议：
审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee8b8b38-3d39-48f2-ae84-6f8a722d54f4.PDF
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2025-04-28 19:26│百普赛斯（301080）：2025年一季度报告
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百普赛斯（301080）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca315ca8-7143-4bfa-839d-14592930b7e4.PDF
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2025-04-28 19:26│百普赛斯（301080）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5193f957-6c1f-4749-a460-6a4eb50f4074.PDF
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2025-04-20 15:55│百普赛斯（301080）：关于为员工租房提供担保的公告
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百普赛斯（301080）：关于为员工租房提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c7824078-d689-47c1-92fa-35a22d638094.PDF
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2025-04-20 15:51│百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（刘峰）
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百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（刘峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2ca750d8-0505-4afa-9a78-3059626f2498.PDF
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2025-04-20 15:51│百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（张勇）
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本人（张勇）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《
独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、基本情况
本人张勇，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，毕业于日本爱媛大学分子遗传学专业，博士研究生学历，教授职称。2
001 年 7 月至 2005 年 9 月，担任陕西科技大学（原西北轻工业学院）生命科学与工程学院助教；2005 年 10月至 2007 年 9 月
，于日本高知大学攻读硕士学位；2007 年 10 月至 2011 年 2 月，于日本爱媛大学攻读博士学位；2011 年 2 月至 2012 年 12 月
担任日本东京大学医学部微生物系特别研究员；2012 年 12 月至今，担任西南大学资源环境学院讲师、教授；2020 年 6 月至今，
担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，3 次股东大会。本人任职期间，恪尽职守，详细了解公司运作情况。作为独立董事，基
于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、
合理性及对公司的影响。除回避表决议案外，本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。2024 年
度任职期间，本人出席董事会及股东大会的情况如下表所示：
独立董 本年度应 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 列席股东
事姓名 参加 出席 出席 出席 次数 次未亲自参 大会次数
董事会次 次数 次数 次数 加会议
数
张勇 8 1 7 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内本人担任公司第二届董事
会提名委员会主任委员及审计委员会、战略委员会委员。
报告期内公司董事会提名委员会未召开会议。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制
度的规定，参加提名委员会的日常工作，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委
员会的责任和义务。
报告期内公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为审计委员会委员出席了会议，认真听取公司高级管理人员对公司
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了 2024 年年报审计工作安排及进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积
极沟通，做好年报审阅和监督工作。
报告期内公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，本人作为战略委员会委员出席了会议。本人积极履行职责，严格按照《董
事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与战略委员会的日常工作，认真履行战略委员会委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完
整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则给出意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师
事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司进行现场工作的情况
2024 年度，作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会的机会对公司进行实地现场检查，现
场听取公司管理层关于公司经营管理情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况的汇报。同时，本人也积极关注公司
治理、财务状况、信息披露事务管理，以及媒体等公共媒介有关公司的宣传和报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并
及时与公司沟通相关内容。2024 年度，本人在百普赛斯的累计现场工作时间达到十五日。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（八）行使独立董事特别职权的情况
1、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；
2、报告期内，本人无向董事会提议召开临时股东大会的情形；
3、报告期内，本人无提议召开董事会会议的情形；
4、报告期内，本人无公开向股东征集股东权利的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）定期报告等相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年三
季度报告》《2023 年度内部控制评价报告》等报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023年年度股东大会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和 2024 年 12 月10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人
认为公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及
中小股东利益的情况。
（三）董事、高级管理人员薪酬
公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司〈2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。本人认为，公司董事及高级管理人员薪酬方案合理，程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。报告期内公司董事及高级管理人员薪酬严格按照审批通过的方案和有关激励考核制度执行。
（四）股权激励相关事项
1、2022 年限制性股票激励计划
2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。
2、2023 年限制性股票激励计划
2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
2024 年 12 月 30 日，215,997 股股票已完成归属并上市流通。
本人认为上述议案的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定
和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科
学决策水平，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：张勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7bdf0ac5-06ed-48ee-8d32-259322ba8742.PDF
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2025-04-20 15:51│百普赛斯（301080）：舆情管理制度
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百普赛斯（301080）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/23db269d-7afd-4f2f-9188-d562eee95df0.PDF
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2025-04-20 15:51│百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（许娟红）
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百普赛斯（301080）：2024年度独立董事述职报告（许娟红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ada59c98-d9e3-456f-87fa-8fb76e20748c.PDF
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2025-04-20 15:50│百普赛斯（301080）：2024年度外汇衍生品投资情况的核查意见
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百普赛斯（301080）：2024年度外汇衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e89b75c9-fc3f-4780-95c4-06514932ecbf.PDF
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2025-04-20 15:50│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度持续督导现场培训工作报告
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度持续督导现场培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/13e9691e-2de7-491a-8e2b-7d8fda837e5f.PDF
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2025-04-20 15:50│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度持续督导工作现场检查报告
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/39086d1b-1552-47b0-9e1e-ca7264fa7c82.PDF
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2025-04-20 15:50│百普赛斯（301080）：内部控制审计报告
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百普赛斯（301080）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:50│百普赛斯（301080）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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百普赛斯（301080）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e524e133-99ef-46ce-9420-563c31f261f5.PDF
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2025-04-20 15:50│百普赛斯（301080）：2024年年度审计报告
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百普赛斯（301080）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/24b98a89-3fbb-4cfd-92df-b213a978b87a.PDF
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2025-04-20 15:48│百普赛斯（301080）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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百普赛斯（301080）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5505e85d-7b54-4154-b50a-c41b0b741e2e.PDF
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2025-04-20 15:47│百普赛斯（301080）：关于2024年度利润分配预案的公告
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百普赛斯（301080）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d07030f3-85f1-4911-b6b4-128607b4ddc2.PDF
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2025-04-20 15:47│百普赛斯（301080）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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百普赛斯（301080）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dbf17056-50a8-4bf4-99a7-3b23977d47c3.PDF
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2025-04-20 15:47│百普赛斯（301080）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百普赛斯”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次
会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过 38,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交
股东大会审议。现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2824号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.50元，募集资金
总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 11 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]100Z0053号《
验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计
划如下：
单位：万元
序号 募投项目 项目投资金额 拟用募集资 项目备案情 项目环评
金投入金额 况 情况
1 研发中心建设项目 46,851 46,851 京技审项 经环保审字
（备） [2020]0058
[2020]158 号 号
2 营销服务升级项目 24,864 24,864 - -
3 补充流动资金项目 22,000 22,000 - -
合计 93,715 93,715 - -
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建
设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，增加公司的收益和股
东回报。
（二）现金管理产品品种
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