公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:10 │百普赛斯（301080）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-06-24 19:10 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:10 │百普赛斯（301080）：2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-06-24 19:10 │百普赛斯（301080）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-06-24 19:10 │百普赛斯（301080）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之法律│
│ │意见书 │
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│2025-06-24 19:10 │百普赛斯（301080）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-12 19:32 │百普赛斯（301080）：2025 年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 19:32 │百普赛斯（301080）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-12 19:32 │百普赛斯（301080）：2025年股票增值权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-12 19:32 │百普赛斯（301080）：2025年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权之法律意见书 │
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2025-06-24 19:10│百普赛斯（301080）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限将由 49.70 元/股
（含）调整为 80.00元/股（含）。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
3、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025年 6月 24日。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于
注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不
超过人民币50.00 元/股（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分
别于 2024年 8月 30日、2024年 9月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-026）和《回购报告书》（公告编号：2024-030）。
因公司 2024年前三季度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公司回购股份价格上限由不超过人民币 50.00
元/股（含）调整至不超过人民币 49.70元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2025年 1月 24日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号
：
2025-004）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 321,700股，占公司总股本的 0.2
681%，最高成交价为 48.84元/股，最低成交价为 41.82元/股，成交总金额为 14,638,284.50元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，
同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 49.70元/股（含）调整为 80.00元
/股（含）。该价格不高于本次董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的
议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2025年 6月 24日起生效。
以公司目前总股本 120,000,000股为基础，按照调整后回购价格上限 80.00元/股进行测算，结合公司已回购的股份数量，预计
本次回购股份数量区间为 388,721股至 638,721 股（调整后的回购股份数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购价格上限+
已回购股份数量），约占公司目前总股本的 0.32%至 0.53%。上述回购股份数量及占比仅为理论测算，具体回购股份的数量及占公司
总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的
其他内容不变。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规及《公司章程》的规定，是结合目前资本市场变化和公司股价变化所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，
不会对公司的经营活动、财务状况、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司
的条件，不会影响公司的上市地位。
五、本次调整履行的决策程序
2025年 6月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，根据《公司章程
》等有关规定以及股东大会的相关授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在本次回购股份方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确
定性风险；
2、可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或整体经济形势、政策变化等导致回购股份方案无法顺利实施的风
险；
3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，出现资金不能筹措到位导致回购方
案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
4、本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实
施，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2431ee47-e9f9-45a3-9717-1a6220f16d19.PDF
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2025-06-24 19:10│百普赛斯（301080）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 8:30 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025 年 6 月 23
日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董
事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为陈宜顶先生、黄
旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z2039
号），公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京百普赛斯生物科技股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚
未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，董事会根据《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 42.219 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
陈宜顶、苗景赟、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶、苗景赟、黄旭已回避表决。其余 4 名董事参加表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，
同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 49.70 元/股（含）调整为 80.00 元/股（含）。该价格不高于
本次董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格
上限自2025 年 6 月 24 日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3397fa31-3779-4eb0-bf15-75e99ccce2fd.PDF
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2025-06-24 19:10│百普赛斯（301080）：2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
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释 义
在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
百普赛斯、上市公司、公司 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（证券简称：百
普赛斯；证券代码：301080）
本激励计划、股权激励计划 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划
《激励计划（草案）》、本激 指 《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制
励计划草案 性股票激励计划（草案）》
独立财务顾问报告、本报告 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京百普赛
斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
限制性股票、第二类限制性 指 满足归属条件后，按本激励计划约定的归属安排，激
股票 励对象获得由公司定向发行的 A 股普通股
激励对象 指 拟参与本激励计划的人员，包括公司（含子公司）董
事、高级管理人员及核心业务骨干
授予日 指 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予
日必须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股第二类限制性股票的价格
有效期 指 自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象获
授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止
归属 指 激励对象满足获益条件后，获授的第二类限制性股票
由公司办理登记至激励对象个人证券账户的行为
归属条件 指 激励对象为获授第二类限制性股票所需满足的获益
条件
归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授的第二类限制性股票
完成登记的日期，归属日必须为交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1
号——业务办理》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
声 明
他山咨询接受委托，担任百普赛斯 2022 年限制性股票激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾
问特作如下声明：
1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据
公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证：其所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响
发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问
均不承担责任。
3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济
、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相关协
议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其它障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响
。
4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司拟实施本激励计划之目的使用，不得用作任
何其他用途。
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议审议和通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
2、2022 年 4 月 22 日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 4 月 23 日至 5 月 2 日，在公司内部公示了《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励
对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年 5 月 5 日，公司
披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-0
30），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2022 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并
披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-033）。
5、2022 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。
6、2023 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励
对象名单进行核查并发表核查意见。
7、2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成
就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
9、2025 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z2039
号），公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第
三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 42.219 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事
项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《激励计划（草案）》等有关规定。
四、备查文件及备查地点
（一）备查文件
1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
（二）备查地点
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
地 址：北京市大兴区北京经济技术开发区宏达北路 8 号 4 幢 4 层
电 话：010－53395173
传 真：4008875666-186366
联系人：李鹏君
本独立财务顾问报告一式两份。
http://disc.static.szs
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2025-06-24 19:10│百普赛斯（301080）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会
议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2022 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议审议和通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
2、2022 年 4 月 22 日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 4 月 23 日至 5 月 2 日，在公司内部公示了《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励
对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年 5 月 5 日，公司
披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-0
30），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2022 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2022-033）。
5、2022 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。
6、2023 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励
对象名单进行核查并发表核查意见。
7、2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成
就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》。
9、2025 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z2039
号），公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 42.219 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授
权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事
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