公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：2024年一季度报告
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百普赛斯（301080）：2024年一季度报告。
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度持续督导现场培训工作报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“百普赛
斯”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，于2024年4月16日对百普赛斯全体董事、监事、高级管理人员及证券
投资部相关工作人员等进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下：
一、本次持续督导培训工作的基本情况
1、保荐机构：招商证券股份有限公司
2、保荐代表人：吴宏兴、张远明
3、培训时间：2024年4月16日
4、培训人员：张远明
5、培训地点：百普赛斯北京总部会议室
6、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员，以及证券投资部相关工作人员等
7、培训内容：本次培训详细介绍了国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（下称“国九条”）
、“国九条”上市公司相关修订以及中国证监会制定的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》。针对“国九条”，围绕各条新规
及其配套规则进行详细解读；针对《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、
加强市值管理等重点问题进行了详细讲解。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，培训对象积极参与，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效
果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，
对公司进行了2023年度持续督导培训工作。
保荐机构认为：通过本次培训，公司全体董事、监事、高级管理人员，以及证券投资部相关工作人员等对“国九条”及其上市公
司相关修订内容、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》有了更全面的认识，有助于公司对打击财务造假、严格规范减持等重点
问题进行更深刻的理解。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4e883c25-c3a9-4301-a5b6-df780ee0c9f9.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：2023年年度审计报告
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百普赛斯（301080）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/688c9798-2934-41d0-a070-f35202dbe845.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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百普赛斯（301080）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/69305b49-7b39-45af-9336-50adf1507430.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度外汇衍生品投资情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“百普赛
斯”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对百普赛斯 2023 年度外汇衍生品投资情况的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、外汇衍生品投资审议批准情况
公司于2023年12月4日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇
期权业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高合约价值不超过等值人民币20,000万元（含本数）的远期结汇售汇及外汇期权业务
。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月
5日在巨潮资讯网上披露的《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号2023-072）。
二、2023年外汇衍生品投资的具体情况
交易类型 币种 获批额度 报告期内单 期末占用额度 报告期内单
日最高余额 金额（万美 日最高余额
（万美元） 元） 是否超过获
批额度
远期结汇售 美元 等值人民币 2,800 2,800 否
汇及外汇期 20,000万元
权
三、外汇衍生品交易业务的风险分析与风险控制措施
（一）存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失。
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会。
（3）履约风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，
严格控制其交易规模。
（2）公司制定了《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管
理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从
事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度规避操作风险
的发生。
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
（4）公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、保荐机构对公司外汇衍生品投资情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程规定，决策程序合
法、合规。
综上，保荐机构对百普赛斯 2023 年度外汇衍生品投资情况的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/42c400d9-b202-4e24-81bd-dce75843d30a.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：百普赛斯
保荐代表人姓名：吴宏兴 联系电话：0755-82960470
保荐代表人姓名：张远明 联系电话：0755-82960470
一、 保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）公司是否建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 列席 1次，均已审议会议文件
（2）列席公司董事会次数 列席 1次，均已审议会议文件
（3）列席公司监事会次数 列席 1次，均已审议会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10 次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 持续督导小组根据相关规定建立了保荐业
务工作底稿，记录、保管合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年 4月 16日
（3）培训的主要内容 本次培训详细介绍了国务院《关于加强监管
防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》（下称“国九条”）、“国九条”上市公
司相关修订以及中国证监会制定的《关于加
强上市公司监管的意见（试行）》。针对“国
九条”，围绕各条新规及其配套规则进行详
细解读；针对《关于加强上市公司监管的意
见（试行）》，围绕打击财务造假、严格规范
减持、加大分红监管、加强市值管理等重点
问题进行了详细讲解
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、 公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、首次公开发行股票时相关承诺 是 不适用
四、 其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/9b8a454a-cae6-4d09-9b0c-50c998d8d251.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：内部控制鉴证报告
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百普赛斯（301080）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/221a1d19-8f07-4814-9aa1-93c5e46e5c2b.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度持续督导工作现场检查报告
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f08741f5-7397-4266-8c9c-26764b64ce9f.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：容诚会计师事务所关于百普赛斯募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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百普赛斯（301080）：容诚会计师事务所关于百普赛斯募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e4bb8369-7bc5-45ea-9c26-90f792487752.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/45305b3c-6e8f-4598-b38a-b39ea015ca2b.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度内部控制评价报告的核查意见
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6076380e-12b3-42ad-8a2d-08257f89164d.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：关于2023年度利润分配预案的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月23 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司母公司实现净利润 196,907,637.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日
，母公司可供分配利润为516,270,237.78 元。2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为153,593,136.88 元，截至 20
23 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为318,431,000.32元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年
度可供分配利润为 318,431,000.32元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如
下：以公司现有总股本120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 273,800 股后的股本119,726,200 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），共计分配现金股利 107,753,580.00元。
董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求
，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交至 2023年年度股东大会审议
。
（二）监事会意见
监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营
发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议意见
公司董事会拟定的 2023 年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配
，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第六次会议决议；
2.第二届监事会第六次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6824478f-986f-4604-b7b5-5e1f5f41715e.PDF
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2024-04-24 00:00│百普赛斯（301080）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月23 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司
<2024年度监事薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：
2024年 1月 1日—2024年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
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