公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 16:32│百普赛斯（301080）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，
并于 2024 年 9 月 20 日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2
,000万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自公司股东大会
审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8月 30 日、2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-026）和《回购报告书》（公告编号：2024-030）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末的回购公司股份进展情况
公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 23,400 股，占公司总股
本的 0.0195%，最高成交价为44.44 元/股，最低成交价为 41.82 元/股，成交总金额为 995,939.00 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/1b6d662e-5b69-4ee0-ae1d-159c287f2bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│百普赛斯（301080）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3250afa3-0b6a-49be-86e6-2f6e4ec90c09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│百普赛斯（301080）：第二届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:30 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 10月 24 日以专人
送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席
屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
参会的监事一致同意通过如下决议：
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c8196b4b-9aa0-48d2-9d05-b900a5cbb1be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│百普赛斯（301080）：第二届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024 年 10 月 24
日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人：参与现场会议的董事 1 人；参与通讯会议的董事 6 人，分别
为陈宜顶先生、苗景赟先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、 董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，报告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8018c60a-30a9-4b9a-9149-d685f4c3182b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 18:20│百普赛斯（301080）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b22c32ae-8c0c-40a4-818c-10d3c34ad45e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 18:20│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/c1eb6708-efcf-4d72-b6d4-5c8bec4ad7f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 16:56│百普赛斯（301080）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5143df21-027c-481e-8bef-e1a8cde94b1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于注销并减少公司注册资本。本
次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购的金
额为准，回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日及 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、债权申报相关事项
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1、申报时间
2024 年 9 月 20 日起 45 日内（工作日 8:30-11:30,13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：李鹏君
（2）电话：010-53395173
（3）电子邮箱：IR@acrobiosystems.com
（4）地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号 4 幢 4 层
（5）邮政编码：100176
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d43a43d6-29fc-4b68-91ce-435aa0442f4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/28514e02-4461-47d7-8091-490c25916bb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：第二届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/52b21443-1ac1-4dd9-9dbb-e39709d3851f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/c51697ea-8ce7-4a5a-ba69-1bd90f886a53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励
计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。
（二）2023 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 25 日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 9 月 26 日，公司监事会发表了《监事会关
于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 10 月 9 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对
象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023 年 10 月10 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予
的激励对象名单进行核实并发表了核实意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》，并于 2024 年 6 月
29 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》。以公司总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份273,800
股后的股本 119,726,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 9.00 元人民币（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登
记日收盘价-0.8979465 元/股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条规定：“若在本激励计划
公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对本激励计划首次及预留限
制性股票授予价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大
于 1。
调整后的首次及预留限制性股票授予价格=33.58-0.8979465=32.68 元/股
经过本次调整，首次及预留限制性股票的授予价格由 33.58 元/股调整为32.68 元/股。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会
审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的意见
经审核，监事会认为：本次公司根据 2023 年年度利润分配情况对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行了调整，调整的方
法和审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意将 2
023 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 33.58 元/股调整为 32.68 元/股。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 公司本次调整及本次授予事项已获得现阶段必要的授权和批准, 符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定;本次调整符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定; 本次授予事项
的授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定,本次授予事项的授予条件已经满足; 本次调整及本次授予事项尚须按照《上市公司股权激
励管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事
项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/5042f707-fe3d-4ed3-a93f-3dd92c5b9da7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：上海市通力律师事务所关于百普赛斯2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部
│分授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：上海市通力律师事务所关于百普赛斯2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/83c0a553-cfe0-42aa-8c64-8e15f53f0b13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/7288e501-114c-4986-bd7e-cebbc07a4e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/1353e0bc-8544-43bc-b3ad-56d7cc84cb23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/0f97f8fb-2809-46b1-b2a4-12e08d02dee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 19:54│百普赛斯（301080）：2024 年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会
议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 104 名，其中参与投票的股东或股东
代理人共计 104 名，代表股份数为 56,248,118 股，占公司有表决权股份总数的 46.9806%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为 53,038,603 股，占公司有表决权股份总数
的 44.2999%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 99 名，代表股份数为3,209,515 股，占公司有表决权股份总数的 2.6807
%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 99 名，代表股份数3,209,515 股，占公司有表决权股份总数比例为 2.6
807%。其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 99 名，
代表股份数为 3,209,515 股，占公司有表决权股份总数的2.6807%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
|
