公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:12 │百普赛斯（301080）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-01 18:12 │百普赛斯（301080）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-01 18:11 │百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:10 │百普赛斯（301080）：关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 │
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│2025-12-01 18:10 │百普赛斯（301080）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-01 18:10 │百普赛斯（301080）：延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 │
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│2025-12-01 18:09 │百普赛斯（301080）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-13 18:28 │百普赛斯（301080）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:28 │百普赛斯（301080）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-13 18:28 │百普赛斯（301080）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2025-12-01 18:12│百普赛斯（301080）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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重要内容提示：
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百普赛斯”）于 2025 年 12 月 1日召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金18,272.56 万元人民币（含现金
管理收益及净利息收入，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
2、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2021〕2824 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 112.50 元，募
集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，
其中超募资金 115,709.08 万元。
上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 10 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]100Z0053 号《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金进行了专户存储管理。
二、超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集
资金 115,709.08 万元。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，并于 2021 年 11月 16日召开 2021
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超
募资金中的 34,700.00 万元永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 16 日召开
2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募
集的超募资金中的 34,700.00 万元永久性补充流动资金。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 12 月 10 日召开 2
024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的
超募资金中的 34,700.00 万元永久性补充流动资金。
截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金 104,100.00 万元，剩余可使用超募资金余额为 18,272.56 万元（含现金管
理收益及净利息收入）。
三、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、监管规则及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金 18,272.56
万元（含现金管理收益及净利息收入，占超募资金总额的比例为 15.79%，实际金额以资金转出日当日专户余额为准）永久补充流动
资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金专用账户余额为人民币 0元，公司将按规定注销相关
募集资金专用账户。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关说明与承诺
（一）公司说明
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金
监管规则》自 2025 年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规
则。
公司于 2021 年 10 月 18 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，取得募集资金净额为人民币 209,4
24.08 万元，其中超募资金金额为人民币 115,709.08 万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行
借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
本次超募资金永久性补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使
用效率，进一步提升公司盈利能力，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规
定。
（二）公司承诺
公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久性补充流动
资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
五、本次超募资金使用计划相关审批程序
公司于2025年12月1日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用首次公开发行股票的剩余超募资金 18,272.56 万元（含现金管理收益及净利息收入，实际金额以资金转出日当日专户余
额为准）永久补充流动资金。本议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。
六、保荐机构对本次超募资金使用计划的核查意见
经核查，保荐机构认为：百普赛斯本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第二届董事会第二十三
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对百普
赛斯使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/51a7a4fc-9c5e-43c8-badf-d6ceadaa1e0e.PDF
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2025-12-01 18:12│百普赛斯（301080）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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百普赛斯（301080）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4de2cf6a-2bd3-4581-af7b-b9a3c22860ce.PDF
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2025-12-01 18:11│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4ce02d02-ae71-4fe7-8fd5-0070420683e1.PDF
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2025-12-01 18:10│百普赛斯（301080）：关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百普赛斯”）于2025年 12月 1日召开第二届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”预计达到
可使用状态的日期向后延长至 2026年 12月。上述事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次调整事项
无需股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2824 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 112.50元，募集资金总
额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08万元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 11日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]100Z0053号《验
资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计
划如下：
单位：万元
序号 募投项目 项目投资金额 拟用募集资金投入金额
1 研发中心建设项目 46,851 46,851
2 营销服务升级项目 24,864 24,864
3 补充流动资金项目 22,000 22,000
合计 93,715 93,715
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：
单位：万元
序号 募投项目 拟用募集资金 截至 2025 年 9 月 截至 2025 年 9 月
投入金额 30 日累计投入金 30 日投资进度
额
1 研发中心建设项目 46,851 36,159 77.18%
2 营销服务升级项目 24,864 24,671 99.22%
3 补充流动资金项目 22,000 22,000 100.00%
合计 93,715 82,830 88.38%
三、本次延长部分募集资金投资项目实施期限的具体方案
公司考虑目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期如下：
序号 募投项目 项目实施 本次延长实施期限后
预计完成日期 预计完成日期
1 研发中心建设项目 2025年 12月 2026年 12月
四、延长募投项目实施期限的原因
公司主要客户均处于医药行业，而医药行业容易受宏观经济环境和医药产业政策的综合影响。由于贸易摩擦不断，国际宏观经济
环境方面不断变化，全球经济面临下行的压力，恢复经济、增长经济成为关注重点。医药产业政策方面，随着医药体制改革不断深入
，国家对医药行业的管理力度不断加大，医保目录调整、集中带量采购等大的改革措施已经基本成型，进入常态化执行阶段，对药品
研发、生产等都产生一定影响。
在宏观经济环境和医药产业政策变化的背景下，公司对研发中心建设、研发团队规划配置等方面的投入节奏进行调整以适应变化
，从而导致募集资金投资项目未达到计划进度。公司根据募集资金投资项目当前的实施进度，经审慎研究，计划将“研发中心建设项
目”的建设期延长至 2026年 12月。
五、本次延长部分募投项目实施期限对公司的影响
公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的实施主
体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延长部分募集资金投资项目实施期限不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常
经营产生不利影响，符合公司发展规划。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
本次延长部分募投项目实施期限是根据公司实际情况并结合当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略
需要，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益，议案内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规
、规范性文件的要求以及公司的有关规定。董事会同意公司本次延长部分募投项目实施期限。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项已经公司董事会审议通过，该事项履行了必要的审议程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保
荐机构对百普赛斯本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b76e09f3-5f57-471c-b6d9-dd008dcc25a4.PDF
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2025-12-01 18:10│百普赛斯（301080）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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百普赛斯（301080）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a2bf38b2-7c35-4de1-bf45-3d9d6490d3fc.PDF
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2025-12-01 18:10│百普赛斯（301080）：延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见
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百普赛斯（301080）：延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/147652fc-e6ca-45fe-8409-bd6b2df531e6.PDF
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2025-12-01 18:09│百普赛斯（301080）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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百普赛斯（301080）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1df7a7c3-d27d-491b-b95f-d86d3a577b86.PDF
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2025-11-13 18:28│百普赛斯（301080）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/fe1ae8f2-5208-494c-9117-e1401453582f.PDF
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2025-11-13 18:28│百普赛斯（301080）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2025年
11月 13日召开 2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修
订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司回购专用证券账户股份注销
完成后，公司总股本将由 167,848,198股变更为 167,177,695股，注册资本将由人民币167,848,198元减少至人民币 167,177,695元
。
二、债权申报相关事项
针对上述回购股份注销事项，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，
公司债权人自本通知公告之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场
、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1、申报时间
2025年 11月 13日起 45日内（工作日 8:30-11:30,13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：李鹏君
（2）电话：010-53395173
（3）电子邮箱：IR@acrobiosystems.com
（4）地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号 4幢 4层（5）邮政编码：100176
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3eaa16ec-42a9-48bc-9cab-072e08572753.PDF
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2025-11-13 18:28│百普赛斯（301080）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 11月 13日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会
议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈宜顶先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
截至 2025年 11月 6日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 167,848,198股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 6
70,503股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 167,177,695股。
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 106名，其中参与投票的股东或股东代
理人共计 106名，代表股份数为 104,764,770股，占公司有表决权股份总数的 62.6667%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4名，代表股份数为 69,594,089股，占公司有表决权股份总数的
41.6288%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 102名，代表股份数为 35,170,681股，占公司有表决权股份总数的 21.03
79%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 101名，代表股份数34,882,775股，占公司有表决权股份总数比例为 20.
8657%。其中：通过现场投票的股东 0名，代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 101名，
代表股份数为 34,882,775股，占公司有表决权股份总数的20.8657%。
公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
同意 85,296,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.4169％；反对 660,250 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6302％；弃权18,808,321股（其中，因未投票默认弃权 1,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.9529
％。
其中，中
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