公司公告☆ ◇301080 百普赛斯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:14 │百普赛斯（301080）：回购报告书 │
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│2026-07-16 18:32 │百普赛斯（301080）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-16 18:32 │百普赛斯（301080）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-07-16 18:30 │百普赛斯（301080）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-16 18:30 │百普赛斯（301080）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 19:06 │百普赛斯（301080）：关于回购股份事项股东会股权登记日前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况│
│ │的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │百普赛斯（301080）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-07-02 16:10 │百普赛斯（301080）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │百普赛斯（301080）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │百普赛斯（301080）：独立董事提名人声明与承诺（ZHAO PEIYI（赵佩懿）） │
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2026-07-21 17:14│百普赛斯（301080）：回购报告书
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百普赛斯（301080）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e34ddf94-72f1-4f77-bba2-916359d01dac.PDF
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2026-07-16 18:32│百普赛斯（301080）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/115d676a-2242-4eef-b381-1a6bac6487ce.PDF
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2026-07-16 18:32│百普赛斯（301080）：关于选举职工董事的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2026年 7月 16日召开职工代表大会。经与会职工代表充分讨论，一致同意选举屈文婷女士为公司第三
届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
屈文婷女士的简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ec42b761-8167-4c0e-afca-7c69f3364309.PDF
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2026-07-16 18:30│百普赛斯（301080）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 16日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于注销并减少公司注册资
本。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回
购的金额为准，回购价格不超过人民币 60.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之
日起 6个月内。具体内容详见公司分别于2026年 6月 30日及 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司
将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、债权申报相关事项
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1、申报时间
2026年 7月 16日起 45日内（工作日 8:30-11:30,13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：李鹏君
（2）电话：010-53395173
（3）电子邮箱：IR@acrobiosystems.com
（4）地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号 4幢 4层（5）邮政编码：100176
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/088c7513-294d-4074-826b-47f3475e9dd1.PDF
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2026-07-16 18:30│百普赛斯（301080）：2026年第二次临时股东会决议公告
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百普赛斯（301080）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/43af60ad-6a3c-4453-8a61-9fe818e6b0f4.PDF
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2026-07-13 19:06│百普赛斯（301080）：关于回购股份事项股东会股权登记日前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公
│告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用
于注销并相应减少公司注册资本，具体内容可详见公司于2026年 6月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-033）。公司将于 2026年 7月 16日召开 2026年第二次临时股东会审议该事项，股东会股权
登记日为 2026年 7月 10日。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将 2026年第二次
临时股东会股权登记日（即2026年 7月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
1 陈宜顶 39,537,053 23.58
2 苗景赟 14,633,249 8.73
3 安义百普赛斯企业管理咨询合伙企 13,383,622 7.98
业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 11,672,955 6.96
5 王妙春 5,555,704 3.31
6 闫长伟 4,420,000 2.64
7 南京高科新浚成长一期股权投资合 2,298,277 1.37
伙企业（有限合伙）
8 安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企 1,795,365 1.07
业（有限合伙）
9 摩根资产管理（新加坡）有限公司－ 1,639,403 0.98
摩根中国 A股市场机会基金
10 中国工商银行股份有限公司－中欧 1,383,034 0.82
医疗健康混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件股
（股） 份比例（%）
1 安义百普赛斯企业管理咨询合伙 13,383,622 10.55
企业（有限合伙）
2 香港中央结算有限公司 11,672,955 9.20
3 陈宜顶 9,884,263 7.79
4 王妙春 5,555,704 4.38
5 闫长伟 4,420,000 3.48
6 苗景赟 3,658,312 2.88
7 南京高科新浚成长一期股权投资 2,298,277 1.81
合伙企业（有限合伙）
8 安义百普嘉乐企业管理咨询合伙 1,795,365 1.42
企业（有限合伙）
9 摩根资产管理（新加坡）有限公司 1,639,403 1.29
－摩根中国 A股市场机会基金
10 中国工商银行股份有限公司－中 1,383,034 1.09
欧医疗健康混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3cb6a5b0-c6ef-4a05-95b3-84e4529013ad.PDF
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2026-07-10 00:00│百普赛斯（301080）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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百普赛斯（301080）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c38ec4fa-ffc9-4081-bd5a-f091efa5d9ba.PDF
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2026-07-02 16:10│百普赛斯（301080）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用
于注销并相应减少公司注册资本，具体内容可详见公司于2026年 6月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情
况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
1 陈宜顶 39,537,053 23.65
2 苗景赟 14,633,249 8.75
3 安义百普赛斯企业管理咨询合伙企 13,383,622 8.01
业（有限合伙）
4 香港中央结算有限公司 11,521,720 6.89
5 王妙春 5,655,704 3.38
6 闫长伟 4,420,000 2.64
7 南京高科新浚成长一期股权投资合 2,298,277 1.37
伙企业（有限合伙）
8 安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企 1,795,365 1.07
业（有限合伙）
9 摩根资产管理（新加坡）有限公司－ 1,639,403 0.98
摩根中国 A股市场机会基金
10 中国工商银行股份有限公司－中欧 1,383,034 0.83
医疗健康混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件股
（股） 份比例（%）
1 安义百普赛斯企业管理咨询合伙 13,383,622 10.59
企业（有限合伙）
2 香港中央结算有限公司 11,521,720 9.12
3 陈宜顶 9,884,263 7.82
4 王妙春 5,655,704 4.48
5 闫长伟 4,420,000 3.50
6 苗景赟 3,658,312 2.90
7 南京高科新浚成长一期股权投资 2,298,277 1.82
合伙企业（有限合伙）
8 安义百普嘉乐企业管理咨询合伙 1,795,365 1.42
企业（有限合伙）
9 摩根资产管理（新加坡）有限公司 1,639,403 1.30
－摩根中国 A股市场机会基金
10 中国工商银行股份有限公司－中 1,383,034 1.09
欧医疗健康混合型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/263871ea-bc01-4369-b725-2af6faf6e831.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：关于回购公司股份方案的公告
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百普赛斯（301080）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5dfcc822-1361-445d-b28a-8bf8a0e30fc4.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：独立董事提名人声明与承诺（ZHAO PEIYI（赵佩懿））
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提名人北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会现就提名 ZHAO PEIYI（赵佩懿）为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三
届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人
（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 □√否
如否，请详细说明：被提名人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的
上市公司独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/78d204ae-a517-45b0-9d7a-0d71e8684707.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 10日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 《选举陈宜顶先生为公司第三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.02 《选举苗景赟先生为公司第三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.03 《选举李杨女士为公司第三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举 ZHAO PEIYI（赵佩懿）女 累积投票提案 √
士为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举崔郁轩先生为公司第三届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
2.03 《选举吴凤廷女士为公司第三届董 累积投票提案 √
事会独立董事》
3.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
3.01 《回购股份的目的》 非累积投票提案 √
3.02 《回购股份符合相关条件》 非累积投票提案 √
3.03 《回购股份的方式及价格区间》 非累积投票提案 √
3.04 《回购股份的种类、用途、数量、 非累积投票提案 √
占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额》
3.05 《回购股份的资金来源》 非累积投票提案 √
3.06 《回购股份的实施期限》 非累积投票提案 √
3.07 《关于办理回购股份事宜的授权》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 30日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
3、议案 1.00选举公司非独立董事 3名，议案 2.00选举公司独立董事 3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决。
4、议案 3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式
参见附件二）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张 A4纸上；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证
进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 14日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电话
登记（格式参见附件三）；
4、登记时间：2026年 7月 14日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；
5、登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层证券部，信函请注明“股东会”字样。
6、联系人：李鹏君
7、联系电话：010－53395173
8、联系传真：4008875666-186366
9、电子邮箱：IR@acrobiosystems.com
10、出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/89c10387-b093-41de-8bf3-635b4362cd50.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c159b458-9746-4d6e-ac36-240431bbf633.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：独立董事候选人声明与承诺（崔郁轩）
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声明人崔郁轩，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百普赛
斯生物科技股份有限公司董事会提名为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 □√否
如否，请详细说明：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市
公司独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：崔郁轩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6cb1b436-1f69-4cc4-9963-6dc2ae592ea5.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：独立董事候选人声明与承诺（吴凤廷）
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声明人吴凤廷，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百普赛
斯生物科技股份有限公司董事会提名为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 □√否
如否，请详细说明：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市
公司独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：吴凤廷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/283d0f85-6563-4963-ad29-a66699e0bab8.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：独立董事提名人声明与承诺（吴凤廷）
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提名人北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会现就提名吴凤廷为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后
作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 □√否
如否，请详细说明：被提名人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的
上市公司独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6a6f0432-0788-4032-ade6-16da5e0a98f8.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：关于董事会换届选举的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序将进行董事会换届选举。
公司于 2026年 6月 29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举
产生），独立董事 3名。公司控股股东陈宜顶先生提名陈宜顶先生、苗景赟先生、李杨女士为第三届董事会非独立董事候选人；公司
董事会提名 ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士、崔郁轩先生、吴凤廷女士为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司
董事会提名委员会审核通过。上述候选人简历详见附件。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不少于公司董事总数的三分之一。三名独立董事候选人中，ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士为会计专业人士，具备澳大利亚注册会计师资
格。三位候选人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。按照相关规定，独立董事候选人的任职资
格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 3名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第二次临时股东会审
议，并采用累积投票制进行逐项表决。前述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董
事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/850bf439-6064-4077-adab-9070830dfa3c.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：独立董事候选人声明与承诺（ZHAO PEIYI（赵佩懿））
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声明人 ZHAO PEIYI（赵佩懿），作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由
提名人北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会提名为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会
独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 □√否
如否，请详细说明：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市
公司独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：ZHAO PEIYI（赵佩懿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/07f4358e-5dc7-44a9-986a-76e75db72fd3.PDF
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2026-06-30 00:00│百普赛斯（301080）：独立董事提名人声明与承诺（崔郁轩）
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提名人北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会现就提名崔郁轩为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后
作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 □√否
如否，请详细说明：被提名人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的
上市公司独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7f818c8f-cdae-4b6b-a630-15864c9183a2.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单及2025年股票增值权激
│...
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激励计划第一个行权期行权名单的核查意见
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，对 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单及 2025年股票增值
权激励计划符合行权条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
一、根据《管理办法》《上市规则》、2025 年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件已经成就。
本激励计划拟归属的 162名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制
性股票的归属条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的 162名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 50.1363万
股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、根据《管理办法》《上市规则》、2025 年股票增值权激励计划的相关规定，公司 2025年股票增值权激励计划第一个行权期
行权条件已经成就。
本激励计划拟行权的 28名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票
增值权的行权条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的28名激励对象办理行权，对应股票增值权的行权数量为9.0099万份。
上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fc001226-3830-48f7-a1c5-75d135daadfb.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 6月 17日召开的第二届董事会第二十七次会
议，审议通过《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2025年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）首次授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下。
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025年 5月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制
性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
>的议案》。
（二）2025年 5月 28日至 2025年 6月 6日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 6 月 7 日，公司监事会发表了《监事会关于 2025年
股权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025年 6月 12日，公司 2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限
制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权
确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 6 月 13 日，公司披露了
《关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 6月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（五）2026年 5月 21日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制
性股票授予价格及数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（六）2026年 6月 17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划及2025年股票增
值权激励计划权益价格及数量的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
1、鉴于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6名激励对象离职，根据《公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z208
1号），公司 2025年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第一个归属期归属比例为 77.9580%，未达到归属条件部分由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 21.6039万股。在本次董事会审议通过后至办理限制性股票首次授予
部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制
性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的 6名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得
归属，由公司作废。此外，因公司 2025年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，对应首次授予部分第一个归属期公
司层面归属比例为 77.9580%，未达到归属条件部分由公司作废失效。本次作废部分限制性股票不存在损害公司或股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、律师的法律意见
根据股东会对董事会的授权，截至法律意见书出具日，本次调整、作废及归属/行权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整方法、
调整后的权益价格及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规
定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南
》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司核心团队的稳定性，不会影响《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的继续实施。公司《限制性股票激励计划
》首次授予部分已进入第一个归属期，《股票增值权激励计划》已进入第一个行权期，第一个归属期/行权的归属/行权条件已成就，
本次归属/行权的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划
》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的规定履行
了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划
》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划及 2025年股票增值权激励计划调
整、作废及归属/行权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/917d00e0-df1f-4df1-aada-6f31519b60b5.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：关于作废2025年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 6月 17日召开的第二届董事会第二十七次会
议，审议通过《关于作废 2025年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权的议案》，拟作废 2025年股票增值权激励计
划（以下简称“本激励计划”）部分股票增值权。现将有关事项公告如下。
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025年 5月 27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025年股票增值权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制
性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2025 年 5月 28 日至 2025 年 6月 6 日，公司对本激励计划授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 6月 7日，公司监事会发表了《监事会关于 2025年股
权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 6月 12 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年股票增值权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年股票增值权激励计划获得批准，董事会被
授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票增值权，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 6 月 13 日，公司披
露了《关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 6月 12日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向 2025年股票增值权
激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
（五）2026年 6月 17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划及2025年股票增
值权激励计划权益价格及数量的议案》《关于 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于作废 2025年
股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权的议案》。
二、本次股票增值权作废情况
1、鉴于公司2025年股票增值权激励计划的激励对象中有3名激励对象离职，根据《公司 2025年股票增值权激励计划（草案）》
的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z208
1号），公司 2025年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年
股票增值权激励计划（草案）》的规定，第一个行权期行权比例为 77.9580%，未达到行权条件部分由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未行权的股票增值权数量为 8.8854万份。根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授
权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废对公司的影响
本次股票增值权作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次作废部分股票增值权事项审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年股票
增值权激励计划（草案）》的相关规定，3名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授尚未行权的股票增值权不得行权，由公司
作废。此外，因公司 2025年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，对应第一个行权期公司层面行权比例为 77.9580%
，未达到行权条件部分由公司作废失效。本次作废部分股票增值权不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的
经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、律师的法律意见
根据股东会对董事会的授权，截至法律意见书出具日，本次调整、作废及归属/行权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整方法、
调整后的权益价格及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规
定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南
》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会
影响公司核心团队的稳定性，不会影响《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的继续实施。公司《限制性股票激励计划
》首次授予部分已进入第一个归属期，《股票增值权激励计划》已进入第一个行权期，第一个归属期/行权的归属/行权条件已成就，
本次归属/行权的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划
》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的规定履行
了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划
》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划及 2025年股票增值权激励计划调
整、作废及归属/行权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/976d090c-f5c2-463f-a01d-6e9edff17e35.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划调整、作废及归属/行权相关
│事项之法律意见书
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百普赛斯（301080）：2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划调整、作废及归属/行权相关事项之法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5bae8422-851f-4178-a9be-68ada50c4392.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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百普赛斯（301080）：关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8669a0b6-c584-4b4e-a984-7d4191e7925d.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：关于调整2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划权益价格及数量的公
│告
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百普赛斯（301080）：关于调整2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划权益价格及数量的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/51bf890c-fbcf-43e5-b3e3-6ec9c788abe4.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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百普赛斯（301080）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ff0badef-9112-4ce4-8abb-85c6f42cc525.PDF
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2026-06-17 18:59│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 6月 17 日上午 9:10 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2026年 6月 12日
以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参与现场会议的董事 2人，参与通讯会议的董事 5人，分别为陈宜
顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年股票增值权激励计划权益价格及数量的议案》
鉴于公司 2024年度、2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025年限制性股票激
励计划（草案）》《公司2025年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会
对 2025年限制性股票激励计划授予价格及 2025年股票增值权激励计划行权价格、兑付价格上限和数量进行了相应调整，将 2025 年
限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 17.91 元/股调整为17.31元/股；股票增值权行权价格由 25.44元/份调整
为 17.31元/份；兑付价格上限由 100.00 元/份调整为 70.61 元/份；股票增值权数量由 25.1900 万份调整为35.2341万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划及 2025年股票增值权激励
计划权益价格及数量的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规
定的归属条件均已经成就，同意公司为符合条件的162名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 50.1363万股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
1、鉴于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6名激励对象离职，根据《公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z208
1号），公司 2025年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予部分第一个归属期归属比例为 77.9580%，未达到归属条件部分由公司作废失效。
综上，董事会根据《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本次合计作
废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 21.6039万股。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃
本次归属，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025年股票增值权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年股票增值权激励计划第一个行权期规定的行权条件
均已经成就，同意公司为符合条件的 28名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为 9.0099万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于作废 2025 年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权的议案》
1、鉴于公司2025年股票增值权激励计划的激励对象中有3名激励对象离职，根据《公司 2025年股票增值权激励计划（草案）》
的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z208
1号），公司 2025年度公司层面业绩考核指标高于触发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年
股票增值权激励计划（草案）》的规定，第一个行权期行权比例为 77.9580%，未达到行权条件部分由公司作废失效。
综上，董事会根据《公司 2025年股票增值权激励计划（草案）》相关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本次合
计作废已获授但尚未行权的股票增值权数量为 8.8854万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025年股票增值权激励计划部分已授予尚未行权的股
票增值权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a5287d16-d89b-46f6-8ba8-7763e77854f9.PDF
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2026-06-08 18:02│百普赛斯（301080）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2
025年 11月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。鉴于公司回购专用
证券账户股份已注销完成，公司总股本由 167,848,198股变更为 167,177,695 股，注册资本由人民币 167,848,198 元减少至人民币
167,177,695元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的
《营业执照》，现将相关信息公告如下。
一、公司新取得营业执照的相关信息
名称：北京百普赛斯生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：911103025604366893
注册资本：16717.7695万元
成立日期：2010年 07月 22日
法定代表人：陈宜顶
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号 4幢 4层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；工程管理服务；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；玻璃
仪器销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医
疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；企业管理咨询；进出口代理；第一类医疗器械生产；生
物基材料制造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
《北京百普赛斯生物科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/3b322d9e-06d8-4a7d-baea-bdf5c67f888e.PDF
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2026-06-04 18:22│百普赛斯（301080）：2025年年度权益分派实施公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的
2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，同意公司 2025 年年度
利润分配预案：以公司现有总股本 167,177,695股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税），共计分配现金
股利 100,306,617.00元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变原则，相应调整现金分红
总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 167,177,695股为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****456 陈宜顶
2 08*****114 安义百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 02*****162 苗景赟
4 08*****158 安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 3 日至登记日：2026 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司相关股东在首次公开发行股票时承诺的最低减持价格将作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司将对 2025年限制性股票激励计划涉及的限制性股票的归属价格进行相应的调整并披露；对 2025
年股票增值权激励计划的行权价格进行相应的调整并披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号 5 号楼 2 层证券事务部
2、咨询联系人：李鹏君
3、咨询电话：010-53395173
4、传真电话：4008875666-186366
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fb52236c-62e3-4da7-b4e5-2654b09fc24a.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及的规定，对预留授予激励对
象名单进行审核，发表核实意见如下：
本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象范围与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 2025 年限制性股票激励计划中
规定的激励对象范围相符。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/49ae941b-6679-4abf-bac9-6a14dbca436b.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 5月 21 日上午 8:30 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2026年5月 15 日以专人送达
、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全部董事均现场出席会议。会议由董事长陈宜顶先生主持
，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定和公司2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格和数量进行了相应调
整，将首次及预留限制性股票的授予价格由 25.44 元/股调整为 17.91元/股；首次授予限制性股票数量由 120.2690万股调整为 168
.2244万股，预留授予限制性股票数量由 25.7310万股调整为 35.9908万股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授
予价格及数量的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就
，同意确定 2026年 5月 21日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 54名激励对象授予 33.78万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2024年度、2025 年度
公司层面业绩考核指标未达到触发值，对应首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期、首次授予部分第三个归属期、
预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 95.76万股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的公告》。
苗景赟先生为本次限制性股票激励计划激励对象，苗景赟先生与陈宜顶先生为一致行动人，陈宜顶先生、苗景赟先生已回避表决
。其余 5名董事参加表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/971c9fd0-2d42-4103-9480-0913ff68327d.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单（预留授予日）
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一、本激励计划预留授予的限制性股票的分配情况
序 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 占本计划授予 占目前公司股
号 票数量（万股） 限制性股票总 本总额的比例
数的比例
1 LE ROY Beau 荷兰 技术销售主管 0.3260 0.16% 0.0020%
2 David Robert 美国 实验室经理 0.2160 0.11% 0.0013%
Cunningham
3 Jie Liu 美国 区域经理 0.2160 0.11% 0.0013%
4 MAH LI YEN 马来 技术销售经理 0.4320 0.21% 0.0026%
西亚
5 PARK EUNHYE 韩国 大客户销售经理 0.2880 0.14% 0.0017%
6 Pui Yan Ma 香港 企业发展专员 0.9360 0.46% 0.0056%
7 Rebecca Kathryn 美国 高级应用科学家 0.2160 0.11% 0.0013%
Warfield
8 YUNG SUN 英国 技术销售经理 0.7200 0.36% 0.0043%
KAU
9 刘盈洁 中国 资深产品经理 0.8000 0.40% 0.0048%
台湾
核心业务骨干（45人） 29.6300 14.67% 0.1772%
合计 33.7800 16.72% 0.2021%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激
励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。
2、本次激励计划预留授予的激励对象不包含单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/871787b8-1966-4179-8bc0-d6021007e6a7.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 5月 21日召开的第二届董事会第二十六次会
议，审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2023年 9月 15日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的
议案》。
（二）2023年 9月 16日至 2023年 9月 25日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023年 9月 26日，公司监事会发表了《监事会关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 10 月 9日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023年 10月 10日，公司披露了《关于 2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年 12月 4日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2024年 9月 20日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激
励对象名单进行核实并发表了核实意见。
（六）2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事
会对达到归属条件的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（七）2026年 5月 21日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z203
9号），公司 2024年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公
司作废失效。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z208
1号），公司 2025年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公
司作废失效。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 95.76万股。根据公司 2023年第二次临时股东大会对董事会的授权
，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2024年度、2025年度公司层
面业绩考核指标未达到触发值，对应首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期、首次授予部分第三个归属期、预留授
予部分第二个归属期全部已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废失效。本次作废部分限制性股票不存在损害公司或股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、律师的法律意见
公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权; 本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》
以及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制
性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/efa471dd-e441-4403-b627-572e2574485c.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见
│书
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百普赛斯（301080）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a03a837b-b7bc-470d-a6a6-1dd6a9131593.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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百普赛斯（301080）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1cf5e7da-72e4-4ac2-b999-2ec75d7df878.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量的公告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格及数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 5月 27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制
性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。
（二）2025 年 5月 28 日至 2025 年 6月 6 日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。截至
公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 6月 7日，公司监事会发表了《监事会关于 2025
年股权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 6月 12 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025
年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被
授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 6 月 13 日，公司披
露了《关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年 6月 12日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（五）2026年 5月 21日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制
性股票授予价格及数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2025年 5月 14日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案》，并于 2025年 7月 4日披
露了《2024年年度权益分派实施公告》。以公司总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份379,503股后的股本 119
,620,497股为基数，向全体股东每 10股派 4.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股。本次权益分派实施
后的除权除息价格=（本次权益分派股权登记日收盘价-0.3987349元）（/ 1+0.3987349）；按公司总股本（含回购股份）折算的每 1
0股转增股数=本次实际转增总股数÷公司总股本×10股=3.987349股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》第九章规定，在本激励计划公告当日至
激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格和授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整结果
1、授予价格的调整
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的限制性
股票授予价格。
根据上述调整方法，调整后的首次及预留限制性股票的授予价格=（25.44-0.3987349）÷（1＋0.3987349）=17.91元/股（向上
取整保留两位小数）。
经过本次调整，首次及预留限制性股票的授予价格由 25.44 元/股调整为17.91元/股。
2、授予数量的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据上述调整方法，
调整后的首次授予限制性股票数量=120.2690×（1＋0.3987349）=168.2244万股（四舍五入保留四位小数）；
调整后的预留授予限制性股票数量=25.7310 ×（1＋0.3987349）=35.9908 万股（四舍五入保留四位小数）。
经过本次调整，首次授予限制性股票数量由 120.2690 万股调整为 168.2244万股，预留授予限制性股票数量由 25.7310万股调
整为 35.9908万股。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审
议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次公司根据 2024 年年度利润分配情况对 2025 年限制性股票激励计划授予价格和授
予数量进行了调整，调整的方法和审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，因此，同意将 2025 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 25.44元/股调整为 17.91元/股；首次
授予限制性股票数量由 120.2690万股调整为 168.2244 万股，预留授予限制性股票数量由 25.7310万股调整为 35.9908万股。
五、法律意见书的结论性意见
根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和
授权。本次调整的原因及调整后的结果均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司调整 2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予预留部分限
制性股票之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2e7ea78e-7405-4aaf-b108-9ca2663f4273.PDF
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2026-05-21 18:24│百普赛斯（301080）：调整2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予预留部分限制性股票之法律意见书
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百普赛斯（301080）：调整2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予预留部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附
件
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2026-05-12 18:22│百普赛斯（301080）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会
议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计 145名，其中参与投票的股东或股东代
理人共计 145名，代表股份数为 82,571,822股，占公司有表决权股份总数的 49.3917%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6名，代表股份数为 69,692,789股，占公司有表决权股份总数的
41.6879%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 139名，代表股份数为 12,879,033股，占公司有表决权股份总数的 7.703
8%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 140名，代表股份数为 12,939,033股，占公司有表决权股份总数比例为
7.7397%。其中：通过现场投票的股东 1名，代表股份数为 60,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0359%。通过网络投票的股东 1
39名，代表股份数为 12,879,033股，占公司有表决权股份总数的 7.7038%。
公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 82,266,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6304%；反对 301,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3647%；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0049%。
其中，中小投资者表决情况为同意 12,633,873股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.6416%；反对 301,1
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.3271%；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0314%。
2、审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
同意 82,263,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 304,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3683%；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0049%。
其中，中小投资者表决情况为同意 12,630,873股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.6184%；反对 304,1
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.3503%；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0314%。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
同意 82,266,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6306%；反对 301,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3651%；弃权 3,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为同意 12,633,973股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.6423%；反对 301,5
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.3302%；弃权 3,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0275%。
4、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
同意 82,266,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6304%；反对 301,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3647%；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者表决情况为同意 12,633,873股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.6416%；反对 301,1
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.3271%；弃权 4,060股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0314%。
5、审议通过《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
陈宜顶先生、苗景赟先生为公司董事及高级管理人员，林涛先生为公司高级管理人员，同时陈宜顶先生为股东安义百普赛斯企业
管理咨询合伙企业(有限合伙)和安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，上述股东合计持有公司股份 69,
632,789股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为 12,939,033股。
同意 12,610,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4630%；反对 317,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.4523%；弃权 10,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0847%。
其中，中小投资者表决情况为同意 12,610,773股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.4630%；反对 317,3
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.4523%；弃权 10,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0847%。
6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意 76,182,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.2619%；反对 6,379,920股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.7265%；弃权 9,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0116%。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,549,553股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 50.6186%；反对 6,379,
920股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 49.3075%；弃权 9,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0739%。
7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 82,261,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6243%；反对 304,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3685%；弃权 5,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0072%。
其中，中小投资者表决情况为同意 12,628,773股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.6021%；反对 304,3
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.3518%；弃权 5,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0461%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：黄雅程、常超逸
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3dbcfa3-5c37-4158-98ab-d4c233e9b245.PDF
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2026-05-12 18:22│百普赛斯（301080）：2025年年度股东会的法律意见书
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百普赛斯（301080）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/76adf056-634b-43b9-8429-149ce44239a2.PDF
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2026-04-20 19:02│百普赛斯（301080）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议，以同意 7
票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 165,567,564.71
元，2025年末可供分配利润为 402,086,768.22元。
2025年度母公司实现净利润 138,905,329.96元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积 13,890,533
.00元，加上年初未分配利润 595,622,746.66元，减去已实际分配的 2024年度现金股利 83,790,927.90元，2025年末母公司报表可
供分配利润为 636,846,615.72元。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年末公司可供分配利润为 402,086,768.22元。
3、在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2025年度利润分配预案
如下：以公司现有总股本 167,177,695股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税），共计分配现金股利 100
,306,617.00元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变原则，相应调整现金分红
总额。
（二）2025年度累计现金分红情况
公司于 2024年 8月 29日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024年 9月 20日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股股份，用于注销并
相应减少公司注册资本。报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 479,600股，成交总金
额为 23,854,481.70元（不含交易费用）。
如 2025年度利润分配预案经股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额 124,161,098.70 元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为74.99%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,306,617.00 83,790,927.90 107,753,580.00
回购注销总额（元） 33,228,439 0 0
归属于上市公司股东的 165,567,564.71 123,832,480.30 153,593,136.88
净利润（元）
研发投入（元） 184,173,471.71 165,349,618.61 124,915,075.12
营业收入（元） 838,117,619.38 645,021,891.06 543,653,287.84
合并报表本年度末累计 402,086,768.22
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 636,846,615.72
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 291,851,124.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 33,228,439
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 147,664,393.9633
净利润（元）
最近三个会计年度累计 325,079,563.90
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 474,438,165.44
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 23.41%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年累计现金分红金额（含回购注销总额）达325,079,563.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的 3
0%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为16,908,039.23元和 403,986,863.13元，分别占 2024年年末、2025年年末总资产的比例为 0.58
%和 13.42%，均低于 50%。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定。符合公司未来经营发
展的需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、审计报告；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15b7ca5c-0b72-44f5-b961-9764a2655588.PDF
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2026-04-20 19:02│百普赛斯（301080）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十三次会议和 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。同意续聘
容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师事务
所对公司 2025年度财务报告和内部控制情况进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项鉴证报告或说明。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12月 1日，公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。审计
委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 202
5 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
（二）2025年 12月 15日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司初步预
审情况、年度审计计划等的汇报，并对年度审计计划提出建议。
（三）2026 年 4月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2025年度审计事中沟通会，对审计工
作完成情况、初步审计结果、已执行的重点审计程序进行沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计过程中发现问
题及审计报告出具情况的汇报，并对审计事项提出建议。
（四）2026年 4月 20日，公司以通讯表决的方式召开审计委员会 2026年第一次会议，审议通过 2025年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1bb81ce8-212a-4d4c-a71e-c7c9065a190a.PDF
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2026-04-20 19:02│百普赛斯（301080）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百普赛斯（301080）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e5a6b7b1-7a22-4096-a992-379131a55fc9.PDF
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2026-04-20 19:02│百普赛斯（301080）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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百普赛斯（301080）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:02│百普赛斯（301080）：2025年度内部控制评价报告
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百普赛斯（301080）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5dc87734-d97d-4d8a-a942-5dc4d34e17b7.PDF
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2026-04-20 19:02│百普赛斯（301080）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
│公告
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百普赛斯（301080）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/41e72e9f-db41-491c-91c1-d004cd4e474c.PDF
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2026-04-20 19:01│百普赛斯（301080）：2025年年度报告
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百普赛斯（301080）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:01│百普赛斯（301080）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 4月 20 日上午 9:30 在北
京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2026年 4月 10日
以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参与现场会议的董事 1人，参与通讯会议的董事 6人，分别为苗景
赟先生、屈文婷女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司的真实情况
，反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
董事会工作报告的具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”。
公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东
会上进行述职。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为公司《2025年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。《2025 年度财务决算报
告》具体内容详见《2025年年度报告》“第八节财务报告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 167,177,695股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币
6.00元（含税），共计分配现金股利 100,306,617.00元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度
分配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为，2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在
违规的情形。
保荐机构就本议案发表了核查意见，审计机构就本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制
制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及
对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。
审计机构对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
董事会认为《2025 年年度报告》全文及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（八）审议《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
公司非独立董事在公司担任具体职务者，按照所担任的具体岗位职务领取薪酬，兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标
准执行；不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取董事津贴。独立董事津贴为 10万元/年（税前）。公司高级管理人员根据
其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的
闲置募集资金和不超过人民币 180,000万元的自有资金进行现金管理，现金管理额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内
有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；董事会提请股东会授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签
署相关文件，由公司财务部门具体办理相关事宜。
保荐机构就本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》
董事会认为，公司全资孙公司苏州新微溪生物医药有限公司为员工租房提供担保，有利于帮助员工减轻生活压力，建立稳定的生
活秩序，建立对公司的归属感，促进其更好地为公司作出贡献，有利于公司日常业务的管理。本次担保不会损害公司及股东利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为员工租房提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会提请于 2026年 5月 12日下午 14:30召开公司 2025年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
5、保荐机构的核查意见；
6、会计师事务所的鉴证报告。
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2026-04-20 19:01│百普赛斯（301080）：2025年年度报告摘要
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百普赛斯（301080）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:00│百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
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百普赛斯（301080）：招商证券关于百普赛斯2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:00│百普赛斯（301080）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查
│意见
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百普赛斯（301080）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见。公告详情请
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2026-04-20 19:00│百普赛斯（301080）：内部控制审计报告
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北京百普赛斯生物科技股份有限公司
容诚审字[2026]100Z2082 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]100Z2082 号
北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下
简称百普赛斯公司）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是百普赛斯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，百普赛斯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c4abc17e-9e2b-4f84-a433-3b8c1c060fb5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│百普赛斯：2025年年度报告
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2026-04-21│百普赛斯：2026年一季度报告
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2025-10-29│百普赛斯：2025年三季度报告
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2025-08-22│百普赛斯：2025年半年度报告
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2025-04-29│百普赛斯：2025年一季度报告
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2025-04-21│百普赛斯：2024年年度报告
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2024-10-30│百普赛斯：2024年三季度报告
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2024-08-30│百普赛斯：2024年半年度报告
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2024-04-24│百普赛斯：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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