公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:18│严牌股份（301081）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于浙江严牌过滤技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书
植德沪(会)字[2024]0044号致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024年第四次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2024年 10月 29日在巨潮资
讯网公开发布了《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地
址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月19日（星期二）14:30在贵公司会议室召
开。由贵公司董事长孙尚泽主持。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议
，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 74人，代表股份 114,829,600股，占贵公司有表决权股份总数的 55.8045%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况
总表决情况：同意 114,715,920股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9010%；反对 84,540股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0736%；弃权 29,140股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的 0.0254%。
中小股东表决情况：同意 7,115,920股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 98.4276%；反对 84,540
股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 1.1694%；弃权 29,140股，占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的比例为 0.4031%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/215d45b9-3ea2-4480-a365-4b068c1ea147.PDF
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2024-11-19 16:18│严牌股份（301081）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00。
2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长孙尚泽先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份114,829,600股，占公司有表决权股份总数的55.8045％。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份114,370,800股，占公司有表决权股份总数的55.5815％。通过网络投票的股东68人，代表股份458,800股，占公司有表
决权股份总数的0.2230％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份7,229,600股，占公司有表决权股份总数的3.5134％。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份6,770,800股，占公司有表决权股份总数的3.2904％。通过网络投票的中小股东68人，代表股份458,800股，占
公司有表决权股份总数的0.2230％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意114,715,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010％；反对84,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0736％；弃权29,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2 /3以上审议通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：崔白、侯珊珊
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7c784f3e-35d0-4cb7-ac4a-31d9c8b352dc.PDF
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2024-11-19 16:18│严牌股份（301081）：严牌股份章程（2024年11月）
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严牌股份（301081）：严牌股份章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/37685c41-ad4a-49a4-91a9-e7325d71908a.PDF
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2024-10-29 00:00│严牌股份（301081）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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严牌股份（301081）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2ff7af6c-38a1-4674-9e45-0b511a56c97c.PDF
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2024-10-29 00:00│严牌股份（301081）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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严牌股份（301081）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/442f0290-6c6e-4dfc-a2e8-fc0f1c4d8e8f.PDF
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2024-10-29 00:00│严牌股份（301081）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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严牌股份（301081）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f7713406-0d85-4050-a61c-e13341f59c48.PDF
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2024-10-29 00:00│严牌股份（301081）：2024年三季度报告
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严牌股份（301081）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/169e7ccd-1d9f-483a-924a-f0a7c3c12f4d.PDF
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2024-10-29 00:00│严牌股份（301081）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在天台县
始丰街道永兴路 1 号以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/367b98f5-7dea-4c59-b37e-7918d4c4347f.PDF
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2024-10-21 00:00│严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司关于严牌股份首次公开发行前已发行股份部分上市流通的核
│查意见
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严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司关于严牌股份首次公开发行前已发行股份部分上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/2399c8d5-b648-42b8-8f24-9dcf09576414.PDF
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2024-10-21 00:00│严牌股份（301081）：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告
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严牌股份（301081）：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/27f90c86-8be3-47a5-b73d-9654dfed1143.PDF
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2024-09-23 16:32│严牌股份（301081）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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严牌股份（301081）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/1272e47c-bf2c-4401-9a8b-2e737f5732b2.PDF
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2024-09-23 16:32│严牌股份（301081）：关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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严牌股份（301081）：关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/f54c222a-b1c2-448b-a56e-2bae9380bcd1.PDF
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2024-09-20 16:34│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/b0e489f3-be5d-4ad0-b80b-b2c597e43549.PDF
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2024-09-19 17:02│严牌股份（301081）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00。
2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长孙尚泽先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东127人，代表股份125,030,200股，占公司有表决权股份总数的61.0487％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份124,387,600股，占公司有表决权股份总数的60.7349％。通过网络投票的股东121人，代表股份642,600股，占公司
有表决权股份总数的0.3138％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份7,430,200股，占公司有表决权股份总数的3.6280％。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份6,787,600股，占公司有表决权股份总数的3.3142％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份642,600股，占
公司有表决权股份总数的0.3138％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意124,787,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062％；反对107,540股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0860％；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：侯珊珊、黄文颢
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/f460bfbe-7280-4e6a-8e83-0862e6cdced4.PDF
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2024-09-19 17:02│严牌股份（301081）：北京植德（上海）律师事务所关于严牌股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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严牌股份（301081）：北京植德（上海）律师事务所关于严牌股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5b7da1ad-d19e-46ef-b828-5e8b9e4c52fa.PDF
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2024-09-10 17:56│严牌股份（301081）：严牌股份2024年度跟踪评级报告
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严牌股份（301081）：严牌股份2024年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/6e16c2ac-0f06-4dda-9333-9c9db22b764d.PDF
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2024-09-10 17:56│严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司关于严牌股份2024半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：严牌股份
保荐代表人姓名：邹莎 联系电话：0755-88602291
保荐代表人姓名：郭忠杰 联系电话：0755-88602291
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适
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