公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:32 │严牌股份（301081）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 18:32 │严牌股份（301081）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-03 16:54 │严牌股份（301081）：关于不提前赎回严牌转债的公告 │
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│2026-02-03 16:54 │严牌股份（301081）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-02-03 16:54 │严牌股份（301081）：不提前赎回严牌转债的核查意见 │
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│2026-02-03 16:54 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 15:40 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │严牌股份（301081）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:22 │严牌股份（301081）：关于严牌转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-01-23 15:42 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-10 18:32│严牌股份（301081）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于浙江严牌过滤技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
植德沪(会)字[2026]0003 号致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下
简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜
，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 1月 21日在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）及公司指定披露媒体公开发布了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议
通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的
对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月10日（星期二）14:30在浙江省天台县始丰街道永兴路1号贵公司会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投
票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 57人，代表股份 127,717,100股，占贵公司有表决权股份总数的 56.0790%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意 127,691,940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9803%；反对 20,160股，占出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0158%；弃权 5,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 0.0039%。
中小股东表决情况：同意 6,861,520 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 99.6347%；反对 20,160 股
，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.2927%；弃权 5,000股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总
数的比例为 0.0726%。
该议案需经股东会以特别决议审议通过，已经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结
果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，在本次会议进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次会议的股东及股东代理人均未对表
决结果提出异议。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/8c1bbf77-67da-4358-8831-d96fa371514f.PDF
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2026-02-10 18:32│严牌股份（301081）：2026年第一次临时股东会决议公告
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严牌股份（301081）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/dfce60f0-20f8-43fc-a60c-bf9fd3b52f60.PDF
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2026-02-03 16:54│严牌股份（301081）：关于不提前赎回严牌转债的公告
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严牌股份（301081）：关于不提前赎回严牌转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/eac802ee-f50b-4722-8567-3f9f0618111c.PDF
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2026-02-03 16:54│严牌股份（301081）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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严牌股份（301081）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/48a12011-69b6-4415-8a79-6a9c2b1ce99f.PDF
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2026-02-03 16:54│严牌股份（301081）：不提前赎回严牌转债的核查意见
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严牌股份（301081）：不提前赎回严牌转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a0807c75-7b94-490e-9ac8-387aee28887d.PDF
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2026-02-03 16:54│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）分别于 2025年 4月 1日召开第四届董事会第十五次会议
、第四届监事会第十四次会议，于 2025年 4月 23日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度向银行等金
融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）申请综合授
信额度提供担保不超过人民币 30,000万元。公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授
信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续，期限自 202
5年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
为满足严牌技术的发展需要，近日公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合
同》，约定公司为严牌技术自 2026年 2月 2日至 2027年 2月 1日期间内与农业银行办理的各类业务所形成的债权提供担保，担保的
债权最高余额折合人民币 1,000万元。
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议批准的担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 经审批担保 本次担保 剩余担保 是否关
股比例 总额度 额度 额度 联担保
严牌股份 严牌技术 90% 30,000 1,000 3,000 否
三、被担保人基本情况
（1）名称：浙江严牌技术有限公司
（2）注册资本：5,000万元
（3）注册日期：2021年 5月 28日
（4）法定代表人：李钊
（5）住所：浙江省台州市天台县始丰街道永兴路 3号
（6）经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成
纤维销售；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；新型膜材料制造；纺织专用测试仪器制造；皮革制品制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）与公司关系：公司持有严牌技术 90%股权，为公司控股子公司。（8）最近一年一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 224,429,334.31 349,016,592.76
负债总额 177,335,564.96 294,622,171.33
净资产 47,093,769.35 41,595,586.19
资产负债率 79.02% 84.41%
项目 2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 107,857,328.84 156,578,786.21
利润总额 -1,407,920.37 -5,174,478.96
净利润 -2,232,513.57 -5,539,626.27
经查询，严牌技术不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
公司为严牌技术提供担保而与农业银行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
保证人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司天台县支行
债务人：浙江严牌技术有限公司
业务发生期间：2026年 2月 2日至 2027年 2月 1日
最高债权限额：严牌技术自 2026年 2月 2日至 2027年 2月 1日期间内与农业银行办理的各类业务所形成的债权提供担保，担保
的债权最高余额折合人民币 1,000万元整
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合
同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。（2）商业汇票承兑、信用证和保函项
下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
本次担保生效后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 67,650万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 66.13%。以上
担保均为合并报表范围内的担保事项。 截至本公告日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、公司与农业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/05e6b112-c027-4d88-ba92-e48840909f72.PDF
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2026-01-30 15:40│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）分别于 2025年 4月 1日召开第四届董事会第十五次会议
、第四届监事会第十四次会议，于 2025年 4月 23日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度向银行等金
融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）申请综合授
信额度提供担保不超过人民币 30,000万元。公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授
信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续，期限自 202
5年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
为满足严牌技术的发展需要，近日公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行（以下简称“天台农商行”）签订《最高
额保证合同》，约定公司为严牌技术向天台农商行自 2026年 1月 27日至 2031年 1月 26日融资期间内最高融资限额为折合人民币 2
,000万元的所有融资债权提供最高额保证担保。
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议批准的担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 经审批担保 本次担保 剩余担保 是否关
股比例 总额度 额度 额度 联担保
严牌股份 严牌技术 90% 30,000 2,000 2,000 否
三、被担保人基本情况
（1）名称：浙江严牌技术有限公司
（2）注册资本：5,000万元
（3）注册日期：2021年 5月 28日
（4）法定代表人：李钊
（5）住所：浙江省台州市天台县始丰街道永兴路 3号
（6）经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成
纤维销售；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；新型膜材料制造；纺织专用测试仪器制造；皮革制品制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）与公司关系：公司持有严牌技术 90%股权，为公司控股子公司。（8）最近一年一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 224,429,334.31 349,016,592.76
负债总额 177,335,564.96 294,622,171.33
净资产 47,093,769.35 41,595,586.19
资产负债率 79.02% 84.41%
项目 2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 107,857,328.84 156,578,786.21
利润总额 -1,407,920.37 -5,174,478.96
净利润 -2,232,513.57 -5,539,626.27
经查询，严牌技术不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
公司为严牌技术提供担保而与天台农商行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
保证人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
债权人：浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行
债务人：浙江严牌技术有限公司
融资期间：2026年 1月 27日至 2031年 1月 26日
保证方式：连带责任保证
担保金额：2,000万元人民币
保证期间：本合同保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
本次担保生效后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 68,650万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 67.11%。以上
担保均为合并报表范围内的担保事项。 截至本公告日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、公司与天台农商行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/502ecb31-9af7-45d0-b15d-76215bbc91b6.PDF
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2026-01-30 00:00│严牌股份（301081）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 1,300 ～ 1,890 4,217.91
东的净利润 比上年同期下降 55.19% ～ 69.18%
扣除非经常性损益 1,040 ～ 1,510 4,142.20
后的净利润 比上年同期下降 63.55% ～ 74.89%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事
项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑的主要原因如下：
（一）新产能战略性投放导致短期费用前置与业绩承压
为把握市场长期机遇、完善全球产能布局，公司于报告期内主动推进了产能升级战略。公司全资子公司商丘严牌新材料有限公司
、控股子公司浙江严牌技术有限公司尚处于产能爬坡与市场导入期，前期已投入较多相关固定成本及初期运营费用，后续经济效益将
随产能释放逐步体现，因此在前期投入阶段产生了一定幅度的亏损。上述亏损是战略投资实现长期收益的必要过程，符合公司长期发
展规划，具有阶段
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