公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:24 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:24 │严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司严牌股份2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-27 15:40 │严牌股份（301081）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │严牌股份（301081）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:39 │严牌股份（301081）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:39 │严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（周卿） │
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│2025-04-27 15:39 │严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（王立章） │
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│2025-04-27 15:39 │严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（朱狄敏） │
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│2025-04-27 15:39 │严牌股份（301081）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:39 │严牌股份（301081）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:24│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）分别于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会
议、第四届监事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向
银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）申
请综合授信额度提供担保不超过人民币 30,000 万元。公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办
理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续，期
限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 2日在巨潮资讯网 （http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
为满足严牌技术的发展需要，2025 年 4 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行（以下简称“农业银行”）签
订《最高额保证合同》，约定公司为严牌技术自 2025 年 4 月 27 日至 2026 年 4 月 26 日期间内与农业银行办理的各类业务所形
成的债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 1,000万元。
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议批准的担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
担保方 被担保方 担保方持 经审批担保 本次担保 剩余担保 是否关
股比例 总额度 额度 额度 联担保
严牌股份 严牌技术 90% 30,000 1,000 9,000 否
三、被担保人基本情况
（1）名称：浙江严牌技术有限公司
（2）注册资本：5,000 万元
（3）注册日期：2021 年 5 月 28 日
（4）法定代表人：李钊
（5）住所：浙江省台州市天台县始丰街道永兴路 3 号
（6）经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成
纤维销售；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；新型膜材料制造；纺织专用测试仪器制造；皮革制品制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）与公司关系：公司持有严牌技术 90%股权，为公司控股子公司。
（8）最近一年一期的财务情况：
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 224,429,334.31 292,949,519.28
负债总额 177,335,564.96 234,310,982.31
净资产 47,093,769.35 46,061,816.51
资产负债率 79.02% 79.98%
项目 2024年度 2025年一季度
营业收入 107,857,328.84 36,373,724.99
利润总额 -1,407,920.37 -1,143,398.40
净利润 -2,232,513.57 -1,045,767.21
经查询，严牌技术不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
公司为严牌技术提供担保而与农业银行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
保证人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司天台县支行
债务人：浙江严牌技术有限公司
业务发生期间：2025 年 4 月 27 日至 2026 年 4 月 26 日
最高债权限额：严牌技术自 2025 年 4 月 27 日至 2026 年 4 月 26 日期间内与农业银行办理的各类业务所形成的债权提供担
保，担保的债权最高余额折合人民币 1,000 万元整
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合
同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。（2）商业汇票承兑、信用证和保函项
下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
本次担保生效后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 58,900 万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 57.58%。以上
担保均为合并报表范围内的担保事项。 截至本公告日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、公司与农业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad4b38ff-8044-4be3-9404-b487a181e792.PDF
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2025-04-28 16:24│严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司严牌股份2024年度定期现场检查报告
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严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司严牌股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0658a894-1c09-4f6b-aeb4-7ac22d3a7af0.PDF
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2025-04-27 15:40│严牌股份（301081）：监事会决议公告
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严牌股份（301081）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cdfefd8b-559a-4c8e-821c-2943f12dc542.PDF
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2025-04-27 15:40│严牌股份（301081）：2025年一季度报告
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严牌股份（301081）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d8763f91-bca4-4a99-a66e-4c023a3426a1.PDF
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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严牌股份（301081）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2565748c-2669-4bc3-93a4-8c95147fb29d.PDF
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（周卿）
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严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（周卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fb162cb4-a7a2-4e12-9c5c-3c9c6314ee14.PDF
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（王立章）
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严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（王立章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00951883-68ef-4281-a3ae-5c171cfdd71f.PDF
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（朱狄敏）
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严牌股份（301081）：独立董事2024年度述职报告（朱狄敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9f6acd0b-e1f3-4c98-8079-e100ea1cda2d.PDF
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block
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内部控制审计报告
中汇会审[2025]4518号
浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称
严牌过滤公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是严牌过滤公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，严牌过滤公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Bl
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：2024年年度审计报告
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严牌股份（301081）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b23f53b3-83cc-4fd8-9cf5-0a16e4afd471.PDF
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2025-04-27 15:39│严牌股份（301081）：2024年度募集资金存放与使用情况核查意见
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严牌股份（301081）：2024年度募集资金存放与使用情况核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62addec7-4ce6-4a69-b478-bb3889aad01e.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：关于2024年度利润分配预案的公告
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严牌股份（301081）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1fd7c7d-468b-492b-8030-1e55747b017a.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会
议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了监督，保障公司的规范化运作和健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况
报告如下：
一、2024 年度，公司监事会召开了 8 次监事会会议，具体召开情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过议案
第四届监事会 2024 年 2 月 1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议
第五次会议 5 日 案》。
第四届监事会 2024 年 4 月 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
第六次会议 1 日
第四届监事会 2024 年 4 月 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
第七次会议 19 日 2、《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》；
3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；
6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；
9、《关于开展资产池业务的议案》；
10、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
提供相应担保的议案》；
11、《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议
案》；
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
第四届监事会 2024 年 5 月 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
第八次会议 31 日
第四届监事会 2024 年 7 月 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
第九次会议 5 日 的议案》；
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；
3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签署募集资金监管协议的议案》。
第四届监事会 2024 年 8 月 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
第十次会议 9 日 的自筹资金的议案》；
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第四届监事会 2024 年 8 月 1、《关于公司<2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》；
第十一次会议 26 日 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》；
3、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
4、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
5、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》；
6、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》。
第四届监事会 2024 年 10 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
第十二次会议 月 25 日
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
2024 年，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进
行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会
运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到勤勉、尽责履职，未发现损害公司
及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
经过认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则
》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的意见
监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024 年发生的关联交易进行了监督和核查，认为 2024 年公司发
生的关联交易金额较小，决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；关联交易
公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
4、募集资金使用情况
公司 2024 年度募集资金的使用与管理规范，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变更募集资金用途或其他违
规使用募集资金的情形。
5、实施信息披露管理制度情况
监事会认为：2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定制定了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确
、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
6、对于公司内部控制评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为公司已建立了较为完善的内部
控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格执行法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，重点
关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司及广
大投资者的利益，促进公司的健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9197cf2-d2cd-45f3-b0a2-8b0995f98159.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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严牌股份（301081）：关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9fcb27ac-1622-4dd7-9d38-852c84c81384.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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严牌股份（301081）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77a98583-7ac5-4751-984d-803451f5820e.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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严牌股份（301081）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59859e90-fd01-449a-a07c-81833bf3bcf3.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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严牌股份（301081）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d13dfb13-6920-4a4b-a2bc-098365ace29a.PDF
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2025-04-27 15:37│严牌股份（301081）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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