公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:08 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-25 16:30 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 16:34 │严牌股份（301081）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-24 16:32 │严牌股份（301081）：关于变更注册资本、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度、选举职工代表│
│ │董事的公告 │
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│2025-11-24 16:32 │严牌股份（301081）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-11-24 16:31 │严牌股份（301081）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:29 │严牌股份（301081）：子公司管理制度 │
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│2025-11-24 16:29 │严牌股份（301081）：融资与对外担保管理制度 │
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│2025-11-24 16:29 │严牌股份（301081）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-11-24 16:29 │严牌股份（301081）：董事及高级管理人员离职管理制度 │
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2025-11-28 16:08│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2f26b860-a7d3-4b8c-9c6d-669361bcfe65.PDF
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2025-11-25 16:30│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）分别于 2025年 8月 5日召开第四届董事会第十九次会议
、第四届监事会第十六次会议，于 2025年 8月 22日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请
授信额度提供担保的议案》。同意公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）申请综合授信额度提供担保
不超过人民币 40,000万元。公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事
宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续，期限自 2025年第三次临时
股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025年 8月 6日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
为满足商丘严牌的发展需要，近日公司与中国银行股份有限公司商丘民主路支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合
同》，约定公司为商丘严牌向中国银行申请的最高本金余额人民币 750万元的授信业务合同提供最高额保证担保。
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议批准的担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 经审批担保 本次担保 剩余担保 是否关
股比例 总额度 额度 额度 联担保
严牌股份 商丘严牌 100% 40,000 750 9,250 否
三、被担保人基本情况
（1）名称：商丘严牌新材料有限公司
（2）注册资本：壹亿圆整
（3）成立日期：2022年 7月 14日
（4）法定代表人：李钊
（5）住所：河南省商丘市梁园区王楼乡清凉寺大道 189号
（6）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能
纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专
用设备销售；环境保护专用设备制造；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）与公司关系：公司持有商丘严牌 100%股权，为公司全资子公司。（8）最近一年一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 190,742,293.36 311,795,728.48
负债总额 128,804,204.44 242,490,414.99
净资产 61,938,088.92 69,305,313.49
资产负债率 67.53% 77.77%
项目 2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 - 7,294,888.70
利润总额 -1,499,508.60 -11,631,039.99
净利润 -3,395,838.88 -11,632,775.43
经查询，商丘严牌不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
公司为商丘严牌提供担保而与中国银行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
保证人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司商丘民主路支行
债务人：商丘严牌新材料有限公司
债权发生期间：2025年 10月 27日至 2028年 10月 27日
保证方式：连带责任担保
担保金额：750万元人民币
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
本次担保生效后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 63,650万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 62.22%。以上
担保均为合并报表范围内的担保事项。截至本公告日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b0455f70-9cc7-4099-86f4-e0f3aef60fb9.PDF
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2025-11-24 16:34│严牌股份（301081）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知
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严牌股份（301081）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a09781c7-f072-428d-bd47-ebdeab8b1525.PDF
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2025-11-24 16:32│严牌股份（301081）：关于变更注册资本、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度、选举职工代表董事
│的公告
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浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；公司于 2025年 11
月 20日召开了职工代表大会，就选举公司第四届董事会职工代表董事相关事项进行审议并形成决议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本及《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的要求，同时结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原监
事孙晓阳、陈肖君、原职工代表监事陈阳将不再担任公司监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司于 2024年 7月 10日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“严牌转债”）于 2025年 1月 16日开始转股，自 2
025年 1月 16日至 2025年11月 20日期间，“严牌转债”累计转股数量为 21,424,494股。公司总股本从205,771,368 股变更为 227,
195,862 股，注册资本从 20,577.1368 万元变更为22,719.5862万元。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，并修订其他相关制度。修订后的《公司章程》及其附件自股东大会审
议通过之日起生效，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。
《公司章程》具体修订情况详见本公告附件一：《公司章程》修订对照表。因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中
，因不再设置监事会，条款内容整体删除“监事”“监事会”的相关表述，并将原监事会部分职权相应转移至董事会审计委员会，将
“股东大会”描述调整为“股东会”，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句
变化、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐条列示。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理章程备案等相关工商变更
登记手续，并根据市场监督管理部门的意见，在符合公司实际情况的前提下，制作、修改工商变更登记有关材料，以及对本次修订后
的《公司章程》相关条款进行不涉及实质内容的修改。具体变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事许天恒辞去非职工代表董事职务，经公司召开的职工代表大
会审议一致同意选举许天恒为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见本公告附件二），其任期自公司股东大会审议通过《公司章
程》修订议案之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事后，公司董事会成员人数不变，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
未超过公司董事总数的二分之一。
三、公司制定、修订及废止部分制度相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的要求，同时结合公司自身实际情况，公司对相关制度进行了制定、修订及废止，具体情况如下：
序号 制度 备注 是否需要提交股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 累积投票制实施细则 修订 是
4 独立董事工作制度 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外投资管理办法 修订 是
7 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 融资与对外担保管理制度 修订 是
10 信息披露管理制度 修订 是
11 子公司管理制度 修订 是
12 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
13 会计师事务所选聘制度 修订 是
14 董事会秘书工作细则 修订 否
15 总经理工作细则 修订 否
16 审计委员会工作细则 修订 否
17 提名委员会工作细则 修订 否
18 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
19 战略委员会工作细则 修订 否
20 内部审计制度 修订 否
21 投资者关系管理制度 修订 否
22 财务管理制度 修订 否
23 重大信息内部报告制度 修订 否
24 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
25 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
26 舆情管理制度 修订 否
27 内部控制制度 修订 否
28 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 新制定 否
管理制度
29 董事及高级管理人员离职管理制度 新制定 否
30 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新制定 否
31 印章管理制度 新制定 否
32 对外提供财务资助管理制度 新制定 否
33 监事会议事规则 废止 否
上述制度已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，其中，第 1-13项制度的修订尚需提交公司 2025年第四次临时股东大
会审议，第 1-2项制度的修订需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。上述制度全文详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/17f08c46-a153-43d9-ba79-d0b95b055e42.PDF
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2025-11-24 16:32│严牌股份（301081）：关于调整公司组织架构的公告
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严牌股份（301081）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/28355ed3-9eec-4371-8bbd-a56f4af19e04.PDF
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2025-11-24 16:31│严牌股份（301081）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025年 11月 21 日（星期五）在天台县
始丰街道永兴路 1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 4人）。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的要求，同时结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原监
事孙晓阳、陈肖君、原职工代表监事陈阳将不再担任公司监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，公司董事许天恒辞去
非职工代表董事职务，由职工代表大会改选为职工代表董事，董事会成员人数不变。
公司于 2024年 7月 10日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“严牌转债”）于 2025年 1月 16日开始转股，自 2
025年 1月 16日至 2025年11 月 20 日期间，“严牌转债”累计转股数量为 21,424,494 股。公司总股本从205,771,368 股变更为 2
27,195,862 股，注册资本从 20,577.1368 万元变更为22,719.5862万元。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，并修订其他相关制度。修订后的《公司章程》及其附件自股东大会审
议通过之日起生效，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、制定及修
订部分治理制度、选举职工代表董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的要求，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》等 27项
相关制度进行修订，并制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 5项制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、制定及修
订部分治理制度、选举职工代表董事的公告》及相关制度全文。
董事会逐项审议情况及表决结果如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
21、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
22、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
23、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
24、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
25、关于修订《外
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