公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 16:54 │严牌股份（301081）：关于不提前赎回严牌转债的公告 │
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│2025-10-13 16:54 │严牌股份（301081）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-13 16:54 │严牌股份（301081）：不提前赎回严牌转债的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 16:52 │严牌股份（301081）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 15:42 │严牌股份（301081）：关于严牌转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-09-26 16:06 │严牌股份（301081）：关于严牌转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-19 16:54 │严牌股份（301081）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的│
│ │公告 │
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│2025-09-19 16:54 │严牌股份（301081）：控股股东、实际控制人的一致行动人增持股份之法律意见书 │
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│2025-09-05 16:34 │严牌股份（301081）：长江证券承销保荐有限公司关于严牌股份2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:17 │严牌股份（301081）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2025-10-13 16:54│严牌股份（301081）：关于不提前赎回严牌转债的公告
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特别提示：
1、自 2025年 9月 15日至 2025年 10月 13日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）股票已有
十五个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.451元/股）。根据《浙江严牌过滤技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“严
牌转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券）；
2、公司于 2025年 10月 13日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回“严牌转债”的议案》，考虑到“
严牌转债”自 2025年 1月 16日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“严牌转债”持有
人利益，公司董事会决定本次不行使“严牌转债”的提前赎回权利，且在未来 3个月内（即 2025年 10月 14日至 2026年 1月 13日
），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，以 2026年 1月 13日后的首个交易日重新计算，
若“严牌转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于 2024年 7月 10日向不特定对象发行了 467.8889万张可转债，
每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 46,788.89万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97万元。
（二）可转换公司债券上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024年 7月 26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 7月 16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即2025年 1月 16日至 2030年 7月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据法律法规的相关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58元/股。
2、转股价格调整情况
（1）第一次调整
因公司按照有关规定办理 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由 204,80
4,000 股增加至205,771,368股，新增股份的上市流通日为 2024年 9月 25日。根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.58元/股调整为 7.57元/股，调整后的转股价格自 202
4年 9月 25日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》。
（2）第二次调整
因公司实施 2024年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.57元/股调整为 7.27元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 6日起 生 效 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 7.27元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“严牌转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发可转债有条件赎回条款情况
自 2025年 9月 15日至 2025年 10月 13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格的 130%（含
130%，即 9.451元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发了“严牌转债”的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025年 10月 13日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回“严牌转债”的议案》，考虑到“严
牌转债”自 2025年 1月16日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“严牌转债”持有人
利益，公司董事会决定本次不行使“严牌转债”的提前赎回权利，且在未来 3个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026年 1月 13日
），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026年 1月 13日后的首个交易日重新计算，
若“严牌转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“严牌转
债”的情况以及在未来六个月内减持“严牌转债”的计划
经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在“严牌转债”赎回条件满足之日（2025年 10月 13日）前六个月内交易“严
牌转债”的情况如下：
持有人名称 持有人类别 期初持有数 期间买入数 期间卖出数 期末持有数
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
天台西南投资管 控股股东 292,000 0 292,000 0
理有限公司
孙世严 实际控制人 88,140 0 88,140 0
孙尚泽 实际控制人、 274,140 0 18,130 256,010
董事
天台友凤投资咨 控股股东、实 203,442 0 203,442 0
询管理有限公司 际控制人的一
致行动人
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“
严牌转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“严牌转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，
并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：严牌股份本次不提前赎回“严牌转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。综上，保荐人对严
牌股份本次不提前赎回“严牌转债”事项无异议。
六、风险提示
以 2026年 1月 13日后的首个交易日重新计算，若“严牌转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《
募集说明书》的要求另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了
解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/d35402db-de6a-4182-9ea7-7746df6fc100.PDF
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2025-10-13 16:54│严牌股份（301081）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 13日（星期一）在天台县
始丰街道永兴路 1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025年 10月 13 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。本次会
议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要
求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 5人）。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不提前赎回“严牌转债”的议案》
自 2025年 9月 15日至 2025年 10月 13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格的 130%（含
130%，即 9.451元/股）。根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款
的相关约定，已触发了“严牌转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券）。
考虑到“严牌转债”自 2025年 1月 16日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“严
牌转债”持有人利益，公司董事会决定本次不行使“严牌转债”的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即2025 年 10 月 14 日至 2
026 年 1月 13 日），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026年 1月 13日后的首个
交易日重新计算，若“严牌转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回严牌转债的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了相关核查意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/9de44599-0fd9-44cf-8a85-f0df437b538d.PDF
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2025-10-13 16:54│严牌股份（301081）：不提前赎回严牌转债的核查意见
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深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股
份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办
法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责，对公司不提前赎回“严牌转债”事项进行了核查，
核查情况及核查意见如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于 2024年 7月 10日向不特定对象发行了 467.8889万张可转债，
每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币46,788.89万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97万元。
（二）可转换公司债券上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024年 7月 26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 7月 16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即2025年 1月 16日至 2030年 7月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据法律法规的相关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.58元/股。
2、转股价格调整情况
（1）第一次调整
因公司按照有关规定办理 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由 204,80
4,000 股增加至205,771,368股，新增股份的上市流通日为 2024年 9月 25日。根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.58元/股调整为 7.57元/股，调整后的转股价格自 202
4年 9月 25日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》。
（2）第二次调整
因公司实施 2024年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.57元/股调整为 7.27元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 6日起生 效 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 7.27元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“严牌转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发可转债有条件赎回条款情况
自 2025年 9月 15日至 2025年 10月 13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格的 130%（含
130%，即 9.451元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发了“严牌转债”的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025年 10月 13日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回“严牌转债”的议案》，考虑到“严
牌转债”自 2025年 1月16日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“严牌转债”持有人
利益，公司董事会决定本次不行使“严牌转债”的提前赎回权利，且在未来 3个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026年 1月 13日
），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026年 1月 13日后的首个交易日重新计算，
若“严牌转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“严牌转
债”的情况以及在未来六个月内减持“严牌转债”的计划
经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在“严牌转债”赎回条件满足之日（2025年 10月 13日）前六个月内交易“严
牌转债”的情况如下：
持有人名称 持有人类别 期初持有数 期间买入数 期间卖出数 期末持有数
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
天台西南投 控股股东 292,000 0 292,000 0
资管理有限
公司
孙世严 实际控制人 88,140 0 88,140 0
孙尚泽 实际控制人、董 274,140 0 18,130 256,010
事
天台友凤投 控股股东、实际 203,442 0 203,442 0
资咨询管理 控制人的一致行
有限公司 动人
截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“
严牌转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“严牌转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，
并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：严牌股份本次不提前赎回“严牌转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，保荐人对严牌股份本次不提前赎回“严牌转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f4807820-85c3-42ea-b713-315ef5eb2960.PDF
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2025-10-09 16:52│严牌股份（301081）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“严牌转债”（债券代码：123243）转股期限为 2025年 1月 16日至2030年 7月 9日，最新转股价格为 7.27元/股；
2、2025年第三季度，共有 149,930张“严牌转债”完成转股（票面金额共计 14,993,000元人民币），合计转为 2,062,260股“
严牌股份”股票（股票代码：301081）；
3、截至 2025年第三季度末，“严牌转债”剩余 3,081,583张，剩余票面总金额为 308,158,300元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于 2024年 7月 10日向不特定对象发行了 467.8889万张可转债，
每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 46,788.89万元（含发行费用），募集资金净额为 46,066.97万元。
（二）可转换公司债券上市情况
公司本次发行的可转债已于 2024年 7月 26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 7月 16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即2025年 1月 16日至 2030年 7月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、第一次调整
因公司按照有关规定办理 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由 204,80
4,000 股增加至205,771,368股，新增股份的上市流通日为 2024年 9月 25日。根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的 7.58元/股调整为 7.57元/股，调整后的转股价格自 202
4年 9月 25日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》。
2、第二次调整
因公司实施 2024年年度权益分派，根据《募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“严牌转债”的转股价格将
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