公司公告☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:16 │久盛电气（301082）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-16 17:14 │久盛电气（301082）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │久盛电气（301082）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 15:42 │久盛电气（301082）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-25 16:24 │久盛电气（301082）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-15 16:37 │久盛电气（301082）：前次募集资金使用情况报告（截至2025年12月31日止） │
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│2026-05-15 16:37 │久盛电气（301082）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2026-05-15 16:37 │久盛电气（301082）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-05-15 16:36 │久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-05-15 16:36 │久盛电气（301082）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 │
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2026-07-16 17:16│久盛电气（301082）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
久盛电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：久盛电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件，以及现行有效的《久盛电气股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《久盛电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了
《久盛电气股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的
会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等
事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 7月 16日 14时 00分在公司会议室召开，由公司董事长张建华先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为 2026年 7月 16日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 16日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 7月 10日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘
请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
共 15名，代表有表决权的股份数 156,648,471股，占公司有表决权股份总数的 53.2452%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共136 名，代表有表决权的股份数 3,092,428 股，占公司有表决权股份总数的1.0511%。以上通过网络投票进
行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 151名，代表有表决权的股份数 159,740,899股，占公司有表决
权股份总数的 54.2963%。
（三）列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投
票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资
者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）本次股东会的议案及表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
（2）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
（2.01）《发行股票的种类和面值》；
（2.02）《发行方式及发行时间》；
（2.03）《发行对象及认购方式》；
（2.04）《定价基准日、发行价格及定价原则》；
（2.05）《发行数量》；
（2.06）《限售期限》；
（2.07）《股票上市地点》；
（2.08）《募集资金数额及投向》；
（2.09）《本次发行完成前滚存利润的安排》；
（2.10）《决议有效期》；
（3）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；
（4）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；
（5）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
（8）《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》；
（9）《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案》。
2、本次股东会的表决结果
（1）本次股东会审议的第（1）至（5）、（7）、（9）项议案为特别表决事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
（2）本次股东会审议的其他议案为普通表决事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。
本所律师经核查后认为，本次股东会审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，前述议案将对中小投资者的表决单独计票
并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案全部获得通过。本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《
治理规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：久盛电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/614148ab-33e7-47b9-a2f1-15f6fda8fd4e.PDF
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2026-07-16 17:14│久盛电气（301082）：2026年第一次临时股东会决议公告
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久盛电气（301082）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/dc101c00-4851-47cb-9b4c-d06ff403e9ef.PDF
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2026-07-01 00:00│久盛电气（301082）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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久盛电气（301082）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6ca78f94-7244-42e0-8594-60e18b707574.PDF
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2026-06-23 15:42│久盛电气（301082）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“久盛电气”）于 2026 年 3月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，于 2026
年 4月 10 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意为子公司提供总
额不超过人民币 2亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。股东会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理
具体事宜。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司金华分行签订《最高额保证合同》（合同编号：2026 信杭金银最保字第 261008 号），约
定公司为子公司浙江久盛交联电缆有限公司与该行多笔债权提供保证担保，额度为人民币叁仟万元整（RMB30,000,000.00），担保方
式为连带责任保证。
上述担保事项在股东会审议通过的额度范围内，且已履行内部审批程序。
三、被担保方基本情况
1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司
2、注册资本：16000 万元
3、成立日期：1994 年 8月 26 日
4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1号
5、法定代表人：张建华
6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营
进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。
7、控制关系：公司持有子公司 100%股份。
8、最近一年财务情况：截至 2025 年 12月 31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产 46,987.71 万元，负债总额 34,301.76
万元，净资产 12,685.94 万元，2025 年度实现营业收入 48,007.07 万元，营业利润-93.93 万元，净利润-45.13万元。以上财务数
据均经审计。
9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与中信银行股份有限公司金华分行签订的合同编号：2026 信杭金银最保字第 261008 号《最高额保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保额度：人民币叁仟万元整（RMB 30,000,000.00）。
3、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保余额 13,656.50 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的
13.14%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
六、对外担保事项对上市公司的影响
本次担保系为满足子公司生产经营资金需求，风险可控。被担保方资信状况良好，具备债务偿还能力，不会对公司及股东利益造
成损害，亦不会影响公司正常经营。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：2026 信杭金银最保字第 261008 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f235ef24-6a78-4733-9b40-bebe187f138b.PDF
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2026-05-25 16:24│久盛电气（301082）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“久盛电气”）于 2026 年 3月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，于 2026
年 4月 10 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意为子公司提供总
额不超过人民币 2亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。股东会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理
具体事宜。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司金华分行签订《最高额保证合同》（合同编号：07900BY26000331），约定公司为子公司浙
江久盛交联电缆有限公司与该行签订的一系列授信业务合同提供保证担保，额度为人民币壹仟万元整（RMB10,000,000.00），担保方
式为连带责任保证。
上述担保事项在股东会审议通过的额度范围内，且已履行内部审批程序。
三、被担保方基本情况
1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司
2、注册资本：16000 万元
3、成立日期：1994 年 8月 26 日
4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1号
5、法定代表人：张建华
6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营
进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。
7、控制关系：公司持有子公司 100%股份。
8、最近一年财务情况：截止 2025 年 12月 31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产 46,987.71 万元，负债总额 34,301.76
万元，净资产 12,685.94 万元，2025 年度实现营业收入 48,007.07 万元，营业利润-93.93 万元，净利润-45.13万元。以上财务数
据均经审计。
9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与宁波银行股份有限公司金华分行签订的合同编号：07900BY26000331《最高额保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保额度：人民币壹仟万元整（RMB 10,000,000.00）。
3、保证范围：包括授信业务合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、
执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
4、保证期间：自 2026 年 5月 22 日起至 2029 年 5月 22 日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保余额 1.79 亿元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 17.23
%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
六、对外担保事项对上市公司的影响
本次担保系为满足子公司生产经营资金需求，风险可控。被担保方资信状况良好，具备债务偿还能力，不会对公司及股东利益造
成损害，亦不会影响公司正常经营。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：07900BY26000331）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/41438a01-6904-4605-b7da-cb17e9b3be3e.PDF
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2026-05-15 16:37│久盛电气（301082）：前次募集资金使用情况报告（截至2025年12月31日止）
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前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2625 号文《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司
向社会公众公开发行人民币普通股4,041.2353万股，每股发行价格 15.48元，募集资金总额为人民币 625,583,224.44 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币
508,092,734.07元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师
报字[2021]第 ZF10959号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：
单位：人民币元
项目名称 明细 金额
实际募集资金净额 508,092,734.07
减：募集资金补充流动资金 200,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金
减：募集资金暂时补充流动资金
39,732,734.07
0.00
已使用情况
减：年产 12000km 无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目投入 265,079,147.85
减：节余募集资金永久补充流动资金 4,338,116.39
加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,057,264.24
2025年 12月 31日募集资金专户余额 0.00
(三) 募集资金存放和管理情况
1、 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度
》），对募集资金实行
专户存储制度。根据《募集资金管理制度》，公司已与保荐机构招商证券股
份有限公司及与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分
行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署
了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议
与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12月 31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
银行名称
中国工商银行股份
有限公司湖州经济
开发区支行
中国银行股份有限
公司湖州市分行
湖州银行股份有限
公司南太湖新区支行
招商银行股份有限
公司湖州分行
中信银行股份有限
公司湖州分行
账户类别 账号 年末余额 存储
1205220029200107497 （元） 方式
募集资金专户 - 已销户
募集资金专户 405248500102 - 已销户
募集资金专户 800016061056681 - 已销户
募集资金专户 571905248510505 - 已销户
募集资金专户 8110801012802298822 - 已销户
备注
用于募集资金
投资项目
补充流动资金
补充流动资金
用于存储超募
资金
用于存储超募
资金
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金先期投入及置换情况
2021年 11月 27日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，置换资金总额为 50,539,589.66元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上
述事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字
[2021]第 ZF11040号”《募集资金置换专项鉴证报告》。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
(四) 前次超募资金的金额、用途及使用进展情况
2022年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
并于 2022年 5月 19 日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司
使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意
见。
2023年 4月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，
并于 2023年 5月 15 日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司
使用 1,191.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意
见。
2024年 4月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次
会议，并于 2024 年 5月 17日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用 1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见。
2025年 4月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，
并于 2025年 5月 21 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用 400.27 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.07%。
截至 2025年 12 月 31日，公司已实际使用超募资金进行永久补充流动的金额为
3,973.27万元。
(五) 前次暂时闲置募集资金现金管理情况
久盛电气不存在使用前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金中 20,000.00万元用于补充流动资金项目，超募资金 3,973.27 万元和节余募集资金 433.81 万元用于永久补充流
动资金，可以降低公司资产负债率，财务费用以及资本结构均得到较大优化，财务风险进一步降低，相关资金系为公司整体运营提供
支持，无法单独核算其效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
年产 12000km无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目自 2023年 9月投产后，营业收入达到预期，净利润未达到预期。主要系
外部经济环境与竞争压力变化，导致毛利率与货款回收未达到预期所致。
截至 2025 年 12月 31日，前次募集资金投资项目累计实现效益 5,874.44万元，占承诺效益的比例为 38.00%，公司无前次募集
资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%
（含 20%）以上的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。
五、 报告的批准报出
本报告于 2026年 5月 15 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c153055a-8cb5-4174-aea5-6180dcbfd58b.PDF
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2026-05-15 16:37│久盛电气（301082）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是
否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公
告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江监管局等证券监管部门和深圳证券交易所等处罚
的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江监管局等证券监管部门和深圳证券交易所等采取
监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/47b57af4-d2d0-4ac9-9cb4-f5f4b134a547.PDF
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2026-05-15 16:37│久盛电气（301082）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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为进一步完善和健全久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决策
透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股
份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》，主要内容如下：
一、股东回报规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意见与建议，建立持续、稳定、科学的分红回报规
划。
二、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的
基础上，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，结
合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，
确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
三、未来三年（2026年-2028年）具体股东分红回报规划
1、利润分配的基本原则
公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策，保持利润分配的合理性、连续性和稳定性；公司的利润分配
政策以重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展为宗
旨，坚持按照法定顺序进行利润分配；分配的利润不得超过累计可分配利润的范围；优先采用现金分红的利润分配方式；公司对利润
分配政策的决策和论证应当充分听取中小股东的要求；充分考虑货币政策环境。
2、利润分配形式及时间间隔
公司可以采取现金、股票、二者相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。公司应当优先采用现金分红进行利润分配，采用
股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素。在满足现金分红条件、保证公司正常经营的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状
况及资金需求进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件
公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，当年盈利且累计未分配利润为正，且不存在以下特殊
情况：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000万
元（募集资金投资的项目除外）；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（3）分红年度资产负债率超过 70%或者经营净现金流
量为负数；
（4）法律、法规、本章程规定的或股东会以特别决议审议确认的其他特殊情形。
4、现金方式利润分配的比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司采取现金方式分配股利，当年
以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，具体分红比例由公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排、现金流量、财务状况、未来发展规划和投资项目等因素，区分下列情形，并按照本章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
前述“重大资金支出安排”是指公司在未来 12个月购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
10%以上（包括 10%）的事项。
5、发放股票股利的具体条件
结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，不违反公司现金分红原则和政策并保证公司股本
规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。公司在确定以
股票股利分配利润的具体方案时，应充分考虑以股票股利进行利润分配后的总股本是否与公司的经营规模、盈利增长速度相适应，并
考虑对未来债券融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
6、利润分配的决策程序和机制
（1）利润分配预案应经公司董事会审议通过后方可提交股东会审议。
（2）董事会在审议利润分配尤其是现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配尤其是现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经 2/3以上独立董事表决通过后，方可提交股东会审议。独立董事可以
征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；股东会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，公司应为股东提
供网络投票方式以方便中小股东参与表决。
（4）公司审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并对董事会制
订或修改的利润分配政策和股东回报规划进行审议。
（5）公司当年盈利而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益
等事项进行专项说明，提交股东会审议。
7、利润分配方案的实施
公司董事会需在股东会审议通过利润分配具体方案后的 2 个月内完成利润分配。公司审计委员会应当对董事会和管理层执行公
司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
8、利润分配政策的调整
（1）调整利润分配政策的具体条件
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展
的需要，公司可对利润分配政策和股东回报规划进行调整。
“外部经营环境或自身经营状况发生重大变化”指经济环境的重大变化、不可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变
化；重大资产重组等。
（2）调整利润分配政策的决策程序和机制
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事和审计委员会审议通过
后方能提交股东会审议，股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上表决同意。为充分考虑公众
投资者的意见，股东会审议利润分配政策调整事项时，必须提供网络投票方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c2ebcf7d-ed63-4133-a4ce-6978b180a6d4.PDF
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2026-05-15 16:36│久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-05-15 16:36│久盛电气（301082）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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久盛电气（301082）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/47544903-8638-4a02-9ba5-e73b6b2ba9e2.PDF
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2026-05-15 16:36│久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f10a5a4a-edbc-4b49-a927-fbe86406706f.PDF
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2026-05-15 16:36│久盛电气（301082）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 5月 15日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《久盛电气股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下
简称“预案”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大
投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述
本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会做出同意注册决定
等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6f7a32ad-40b7-4e5e-8f8a-a01d0bb65624.PDF
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2026-05-15 16:36│久盛电气（301082）：第六届董事会第十一次会议决议的公告
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久盛电气（301082）：第六届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 16:36│久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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久盛电气（301082）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7cf149c7-d419-49fe-96fe-84ae7ed185fa.PDF
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2026-05-15 16:35│久盛电气（301082）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（截至2025年12月31日止）
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久盛电气（301082）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（截至2025年12月31日止）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5d1506d4-57d9-4036-9294-28c3cccac2a7.PDF
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2026-05-15 16:35│久盛电气（301082）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司向特定对象
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据相关要求，现就本次发行过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下
：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1cdea1d-0293-43aa-99a9-56c98ad76cae.PDF
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2026-05-15 16:34│久盛电气（301082）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 5月 15日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司202
6年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关内容。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次向特定对象发行 A股股票预案相关事宜尚需提交公司股东会
审议批准。基于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关
议案，并另行发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e74d692a-aef0-4e66-a796-524c3f224d14.PDF
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2026-05-07 15:46│久盛电气（301082）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“久盛电气”）于 2026 年 3月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，于 2026
年 4月 10 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意为子公司提供总
额不超过人民币 2亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日内有效，该额度在以上期限内可循环使用。股东会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理
具体事宜。
二、担保进展情况
近日，公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》（合同编号：9021320260002455），约定公司为子公司浙江
久盛交联电缆有限公司与该行签订的《流动资金借款合同》提供保证担保，额度为人民币壹仟万元整（RMB10,000,000.00），担保方
式为连带责任保证。
上述担保事项在股东会审议通过的额度范围内，且已履行内部审批程序。
三、被担保方基本情况
1、企业名称：浙江久盛交联电缆有限公司
2、注册资本：16000 万元
3、成立日期：1994 年 8月 26 日
4、注册地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1号
5、法定代表人：张建华
6、经营范围：生产销售电线、电缆；金属加工机械制造，电气机械修理；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营
进料加工和“三来一补”业务；五金配件、电工器材、金属材料购销。
7、控制关系：公司持有子公司 100%股份。
8、最近一年财务情况：截止 2025 年 12月 31日，浙江久盛交联电缆有限公司总资产 46,987.71 万元，负债总额 34,301.76
万元，净资产 12,685.94 万元，2025 年度实现营业收入 48,007.07 万元，营业利润-93.93 万元，净利润-45.13万元。以上财务数
据均经审计。
9、经查询，浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订的合同编号：9021320260002455《保证合同》的主要内容：
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保额度：人民币壹仟万元整（RMB 10,000,000.00）。
3、保证范围：保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复息、生效法律
文书确定的延迟履行期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用
等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
4、保证期间：本合同保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上市公司对子公司的担保余额 1.79 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.23%，除上述担保外，公
司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
六、对外担保事项对上市公司的影响
本次担保系为满足子公司生产经营资金需求，风险可控。被担保方资信状况良好，具备债务偿还能力，不会对公司及股东利益造
成损害，亦不会影响公司正常经营。
七、备查文件
1、《保证合同》（合同编号：9021320260002455）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c4b20bea-82cc-44b3-8aa8-53ee9eb4f110.PDF
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2026-04-29 15:48│久盛电气（301082）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 19 日、4月 10 日召开第六届董事会第九次会议和 2025 年
年度股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公
司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记及相关备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》
具体信息如下：
名称：久盛电气股份有限公司
统一社会信用代码：913305007613310584
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张建华
注册资本：贰亿玖仟肆佰贰拾万壹仟玖佰贰拾陆元
成立日期：2004 年 05月 19 日
住所：湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号
经营范围：电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产
品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、备查文件
1、久盛电气股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ba70e3e-48fd-4111-832b-89030d74af2e.PDF
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2026-04-20 15:47│久盛电气（301082）：关于2026年第一季度冲回各项减值准备的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司截至 2
026 年 3月 31日的财务状况及 2026 年第一季度的经营成果，在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了
减值测试，并根据测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情况
。
一、本次计提或冲回信用减值和资产减值准备情况概述
经测试，2026 年第一季度冲回的减值合计 7,127,164.17 元，其中：冲回信用减值损失金额为 6,387,188.81 元，冲回资产减
值损失金额为 739,975.36 元。本次确认的减值损失对 2026 年第一季度净利润影响金额为 6,058,089.54 元，具体如下表：
单位：元
项目 本期金额（冲回以“-”列示）
一、信用减值损失 -6,387,188.81
其中：
应收票据坏账损失 -306,384.99
应收账款坏账损失 -8,398,488.74
其他应收款坏账损失 309,957.58
应收款项融资减值损失 2,007,727.34
二、资产减值损失 -739,975.36
其中：
合同资产减值损失 -739,975.36
合计 -7,127,164.17
二、计提信用减值和资产减值准备的确认标准及方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款、合同 账龄组合 根据账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收
资产、其他应收 款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分
款 析法确定预期信用损失率。
应收银行承兑汇 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
票 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率。
应收款项融资 款项类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
三、本次冲回资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。2026
年第一季度，公司冲回减值准备合计 7,127,164.17 元，对 2026 年第一季度净利润的影响金额为 6,058,089.54元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/836f9c55-d341-4d13-bb68-e2c1d98f695d.PDF
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2026-04-20 15:46│久盛电气（301082）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026 年 4月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2026年 4月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。全体董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会在全面审议公司 2026 年第一季度报告全文后，一致认为：公司2026 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票
关联董事张建华、张哲烨回避表决。
董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，
有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ef748240-82b2-4452-aa8a-3e55caea2b44.PDF
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2026-04-20 15:46│久盛电气（301082）：2026年一季度报告
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久盛电气（301082）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7906c297-ecc1-405c-821c-666a1eb884b6.PDF
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2026-04-20 15:45│久盛电气（301082）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、2026 年 4 月 20 日，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开展业务，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司（以
下简称“迪科投资”）以现金方式向公司及子公司提供总额不超过人民币 1亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第十次会议审
议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR
）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任
何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过人民币1.03 亿元（其中应支付年利息不超过 300 万元）。
2、截至目前，迪科投资持有公司 43.28%股份所对应的表决权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
关联董事张建华、张哲烨回避表决，其余 5名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的
贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保的，可以免于提交股东会审议。本议案经公司本次董事会审议通过后，无需提交股东会审
议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：湖州迪科实业投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省湖州市滨河银座 H幢滨河路 852 号 205 室
法定代表人：张建华
注册资本：4658.97 万人民币
经营范围：实业投资。
截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 72,336,493.79 元，净资产为71,895,367.87 元。 2025 年度投资收益为 9,485,
383.16 元，净利润为9,213,072.86 元。（以上财务数据未经审计）
与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司 43.28%的股份。
关联方是否失信被执行人：否
三、关联交易的主要内容
为支持久盛电气股份有限公司及子公司，公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 1
亿元的财务资助，期限自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日（到期可续），利率按照中国
人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。据此测算，本次关联交易金额不超过 1.03 亿元（其中应支
付年利息不超过 300 万元）。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。
五、关联交易协议的主要内容
1、交易双方
贷款人（甲方）：湖州迪科实业投资有限公司
借款人（乙方）：久盛电气股份有限公司
2、金额
不超过人民币 1亿元，随借随还，可滚动使用。
3、期限
自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日（到期可续）。
4、利率
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。
5、贷款发放
贷款发放日期以银行转账日期为准，可以一次性发放，亦可分笔多次发放。借款人授权贷款人将所有贷款划入其指定账户。
乙方可以根据实际情况在贷款的期限及额度内连续循环使用。乙方就本次贷款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
6、还本付息
本额度有效期内，随借随还，可滚动使用。借款人按实际使用的借款金额和使用天数，支付借款利息，利随本清。
7、经贷款人审查同意展期的，且借款人按照上市公司相关规定履行相应审议程序后，各方共同签订新的借款合同或本合同的补
充合同。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、本次控股股东对公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于支持公司的发
展。
2、本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中
小股东及公司利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖，不影响公司独立性。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至本公告披露日，公司与迪科投资累计已发生的
各类关联交易的总金额为 560 万元。
八、董事会意见
经审核，董事会同意公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项。本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需
求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
九、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，独立董事一致同意将《关于接受控股股东
财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事审查了公司接受迪科投资财务资助暨关联交易事项，出具如下意见：控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交
易，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司的发展，定价原则合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
十、备案文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d120372f-78b3-4efe-b10a-d0f12a412e1f.PDF
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2026-04-15 16:32│久盛电气（301082）：2025年年度权益分派实施公告
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久盛电气（301082）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ac603494-dec5-47e0-8b5d-b4bb942470a6.PDF
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2026-04-10 16:40│久盛电气（301082）：2025年年度股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
久盛电气股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：久盛电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
5年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件，以及现行有效的《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《久盛电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 3月 20日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《久盛电气股份有限公司关于召开 20
25年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、
会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席
本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投
票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 4月 10日 14时 00分在公司会议室召开，由公司董事长张建华先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为 2026年 4月 10日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025年 4月 2日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘
请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
共 10名，代表有表决权的股份数 119,982,372股，占公司有表决权股份总数的 53.0170%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共144名，代表有表决权的股份数 994,940股，占公司有表决权股份总数的 0.4396%。以上通过网络投票进行
表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 154名，代表有表决权的股份数 120,977,312股，占公司有表决
权股份总数的 53.4567%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投
票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提
供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资
者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）本次股东会的议案及表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
（3）《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；
（4）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
（5）《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（6）《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案
》；
（7）《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》；
（8）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（9）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（10）《关于会计估计变更的议案》。
2、本次股东会的表决结果
（1）本次股东会审议的第（3）、（9）项议案为特别事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
（2）本次股东会审议的其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。
本所律师经核查后认为，本次股东会审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的第（7）项议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决；其他议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东
应回避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，前述议案将对中小投资者的表决单独计票
并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案全部获得通过。本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《
治理规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：久盛电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4010deec-fb08-4ab6-a254-d31ae39be44d.PDF
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2026-04-10 16:38│久盛电气（301082）：2025年年度股东会决议公告
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久盛电气（301082）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c09d7a55-e7cc-49b7-b937-600d2e847b12.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：2025年年度报告
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久盛电气（301082）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/eab54493-1383-4804-8feb-d564afbe3c2e.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：2025年年度报告摘要
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久盛电气（301082）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/25dedd65-1d54-4025-9afd-fabc3ea9a92f.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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久盛电气（301082）：第六届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a32f3daf-5bb2-4172-adcc-8c89364bd9e8.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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一、审议程序
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：该方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发
展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因
此，同意该方案并提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2025 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 335,459,077.55 元，
公司合并报表可供分配利润为 319,547,171.40 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的
原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为319,547,171.40 元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国
公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司 2025 年度利润分配方案：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 226,309,174 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,104,733.92 元（含税），同时进
行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 67,892,752 股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股
本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 294,201,926 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发
生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,104,733.92 22,630,917.40 29,096,893.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 36,961,242.15 -35,564,690.03 50,675,436.96
净利润（元）
研发投入（元） 83,296,946.90 63,361,165.45 66,409,321.57
营业收入（元） 2,320,821,206.60 1,911,210,361.41 2,004,239,550.47
合并报表本年度末累计 319,547,171.40
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 335,459,077.55
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 69,832,545.12
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 17,357,329.69
净利润（元）
最近三个会计年度累计 69,832,545.12
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 213,067,433.92
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.42%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023-2025 年度累计现金分红金额达 69,832,545.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《创业板
股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次方
案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/db93c0e3-39e9-4d2f-b006-9966a3d17fae.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于久盛电气非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于久盛电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/dcfe982f-d58c-4ad8-82d6-97fda847b750.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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久盛电气（301082）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4f7dc6df-f3b6-4ecf-abd8-ecd8c1de12da.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：2025年度董事会工作报告
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久盛电气（301082）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3a2ea380-3219-4aad-a5ea-5fa0c06c5191.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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久盛电气（301082）：关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ada8c222-6434-4fca-8a1d-68ca94db8b62.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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久盛电气股份有限公司于 2026 年 3月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会
认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合行业及公司的实
际情况。
执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更事项。
一、会计估计变更概述
1、变更原因
根据公司业务发展变化情况和对客户应收款回收情况积累了更多的数据和经验，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，便于投资者进行价值评估，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对公司应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。
2、变更前采用的会计估计
公司不区分客户的所有权性质、客户资信能力等，将所有客户的应收账款共同作为一个组合，并结合其账龄情况确定预期信用损
失率。原确定的预期信用损失率详见下表：
账龄 预期信用损失率
1年以内 3%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 30%
4-5 年 50%
5 年以上 100%
3、变更后采用的会计估计
（1）根据客户群体资信能力和所有制性质的差异，应收账款划分为两个组合，分别为“央企组合”和“其他企业组合”，并根
据不同企业组合的信用风险等级、应收款的账龄情况和账龄迁徙率、其他风险因素等，综合确定相应的预期信用损失率。
（2）变更后的应收账款账龄划分及预期信用损失率
预期信用损失率
账龄
央企组合 其他企业组合
1年以内 3% 3%
1-2 年 6% 10%
2-3 年 10% 20%
3-4 年 18% 30%
4-5 年 40% 50%
5 年以上 100% 100%
4、具体的会计处理方法
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理。
5、审批程序
本次会计估计变更将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定履行相应决策程序和披露义务。
公司于 2026 年 3月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经董事会审计
委员会 2026 年第二次会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已
披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。
久盛电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/30f1af30-b1b6-4b21-b2c4-a8ad941f4c2a.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：2025年度内部控制自我评价报告
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久盛电气（301082）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b08c19ab-16a4-4435-9387-1c699b90964a.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 03 月 27 日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 03 月 27 日前 访问 网址https://eseb.cn/1w8BNDOjAJy 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日在巨潮资讯网上披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 03月 27 日（星期五）15:
00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办久盛电气股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 03 月 27 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 张建华，副总经理、董事会秘书 金兴中，财务总监 许章斌，独立董事 万鹏（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 03 月 27 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1w8BNDOjAJy或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 03 月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：金兴中
电话：0572-2228172
传真：0572-2228166
邮箱：jxz@teccable.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/64fb5336-1f95-4108-abf8-1e41a97c55b6.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于 2026 年
度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于 2026 年
度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员
二、适用期限：2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案：
1、董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董
事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准
为人民币 7.2 万元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬
标准执行，并与公司经营业绩挂钩。
四、其他规定
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fb49194d-c377-4208-8af4-c64709ccf6e4.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》等相关规定，对公司应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。变更后的会计估计能够更客观
、公允地反映久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估。
2、本次会计估计变更自公司股东会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会
对公司已披露的财务报告产生影响。
公司于 2026 年 3月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经董事会审计
委员会 2026 年第二次会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、会计估计变更概述
1、变更原因
根据公司业务发展变化情况和对客户应收款回收情况积累了更多的数据和经验，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，便于投资者进行价值评估，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对公司应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。
2、变更前采用的会计估计
公司不区分客户的所有权性质、客户资信能力等，将所有客户的应收账款共同作为一个组合，并结合其账龄情况确定预期信用损
失率。原确定的预期信用损失率详见下表：
账龄 预期信用损失率
1年以内 3%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 30%
4-5 年 50%
5 年以上 100%
3、变更后采用的会计估计
（1）根据客户群体资信能力和所有制性质的差异，应收账款划分为两个组合，分别为“央企组合”和“其他企业组合”，并根
据不同企业组合的信用风险等级、应收款的账龄情况和账龄迁徙率、其他风险因素等，综合确定相应的预期信用损失率。
（2）变更后的应收账款账龄划分及预期信用损失率
预期信用损失率
账龄
央企组合 其他企业组合
1年以内 3% 3%
1-2 年 6% 10%
2-3 年 10% 20%
3-4 年 18% 30%
4-5 年 40% 50%
5 年以上 100% 100%
4、具体的会计处理方法
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理。
5、审批程序
本次会计估计变更将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定履行相应决策程序和披露义务。
公司于 2026 年 3月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经董事会审计
委员会 2026 年第二次会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已
披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。
三、审计委员会审议意见
公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形
。
四、董事会意见
经审核，董事会认为:本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》8.6.5 的相关规定，该议案尚需提交公司股
东会审议。
五、会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为:久盛电气管理层编制的专项说明符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定。
六、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于久盛电气股份有限公司会计估计变更情况专项说明的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/32428598-cf98-4d74-bc3f-0887379d6462.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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久盛电气（301082）：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/04f696da-afcf-4e41-949a-331d7856bb16.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于久盛电气2025年度募集资金存放、管理与使用
│情况专项报告的鉴证报告
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久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于久盛电气2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/49030937-92cb-4487-8302-8b1c7b787f7b.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于会计政策变更的公告
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久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则实施问答
，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 7月 8日，财政部会计司发布了金融工具准则实施问答（以下简称“实施问答”），本次公司会计政策变更为执行上述
实施问答。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，根据实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单
的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获
取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按
照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计
入投资收益，企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
（四）会计政策变更日期
公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标
准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。本公司执行该规定对公司未产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6f637e9c-90c1-42ff-a55d-32e0f0612605.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 10 日召开公司2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 1）出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积 非累积投票提案 √
金转增股本方案的议案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2026 年度审计机构的
议案》
5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √
申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度对子公司担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）方案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司 非累积投票提案 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于会计估计变更的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见刊登于中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、议案 3是议案 9的生效前提，议案 3 和议案 9 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
4、议案 7，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于 2026 年 4 月 8 日（上午 9:00－11:00，下午 1:00－4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤
路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函应在 2026 年 4 月 8 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来
信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公
章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
5、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号
联系人：张欢欢
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
邮箱：zhh@teccable.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 2）。
五、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d6433930-d312-40ea-9139-3b800603fca3.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，久盛电气股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、 审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事万鹏先生、董小锋先生及董事汤春辉先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业
会计资格的独立董事万鹏先生担任，符合监管要求及相关规定。
二、 审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会共计召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：
序 会议届次 议案内容 审议结果
号
1 第六届董事 1、审议《关于 2024 年度内部审计报告的议案》 各项议案
会审计委员 均审议通
会2025年第 过
一次会议
2 第六届董事 1、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事 各项议案
会审计委员 务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 均审议通
会2025年第 情况的报告>的议案》 过
二次会议 2、审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议
案》
3、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议
案》
4、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
8、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
3 第六届董事 1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要 各项议案
会审计委员 的议案》 均审议通
会2025年第 过
三次会议
4 第六届董事 1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 各项议案
会审计委员 均审议通
会2025年第 过
四次会议
三、 审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
报告期内，董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。并对
公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了评估，认为其在为公司提供审计服务的过程中，坚持公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（二）审核公司的财务信息
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度、半年度和第三季度报告，认为公司的财务
报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（三）对公司内部审计的指导与审阅情况
报告期内，审计委员会充分发挥审计监督保障作用，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部审计发现的问题提出指导性
意见，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划认真执行内部审计工作。2025 年度，未发现内审工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估，认为公司按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件的要求，建立了较为完善的公司治理机构和治理制度。公司“三会”能够有效运作，公司内部控制实际运作，能够对公司各项业务
活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资料等方式，密切关注公司财务报告、内部控制运行、
内外部审计机构工作情况，尽职尽责履行审计委员会职责。2026 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，
切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司稳健经营、规范运作。
久盛电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1f655c29-f3b9-45f3-bbb6-5a45f46d2fe1.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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久盛电气（301082）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/02cdf9c4-22b9-4c9a-90fa-8c7233b20a45.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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久盛电气（301082）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b0614c3d-badb-48c6-9189-2441ac4ced85.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久盛电气（301082）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f5970399-314e-4ebd-945c-8e3c2dfc7edb.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
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久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f9e18e7a-9e8f-49cd-9c0a-e45634b94b24.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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久盛电气（301082）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d2717c7f-7397-4649-9cc3-74da3641f64e.PDF
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2026-03-20 00:00│久盛电气（301082）：公司章程
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久盛电气（301082）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2f2eef27-dee1-4956-bbf9-39dc221ff6e2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│久盛电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124448.PDF
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2026-03-20│久盛电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225017947.PDF
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2025-10-30│久盛电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757450.PDF
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2025-08-29│久盛电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601660.PDF
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2025-04-28│久盛电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301502.PDF
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2025-04-28│久盛电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301499.PDF
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2024-10-30│久盛电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554418.PDF
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2024-08-29│久盛电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023493.PDF
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2024-04-26│久盛电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829756.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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