公司公告☆ ◇301082 久盛电气 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:12 │久盛电气（301082）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:12 │久盛电气（301082）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 15:52 │久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-05-06 15:52 │久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │久盛电气（301082）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-27 15:39 │久盛电气（301082）：独立董事述职报告（董小锋） │
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2025-05-21 18:12│久盛电气（301082）：2024年年度股东大会决议公告
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久盛电气（301082）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/420894b1-6e80-48ff-90d7-0541e67864b0.PDF
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2025-05-21 18:12│久盛电气（301082）：2024年年度股东大会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China
电话：0571-81676827 传真：0571-85775643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
久盛电气股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：久盛电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
4年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）和《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行
有效的《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《久盛电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“
《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结
果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《久盛电气
股份有限公司召开 2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会的会议召集
人、会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2025年 5月 21日下午 14点 00分在公司会议室召开，由董事长主持本次股东大会。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至股权登记日下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以
及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明、股东登记的相关资料以及深圳证券信息有限公司在本
次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果等，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 167 人，代
表有表决权股份 121,248,785 股，占公司股份总数的53.5766%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次
股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）关于本次股东审议的议案
根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会对以下议案进行了审议：
议案编号 议案名称
1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于 2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的
议案》
7 《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司 2025年度对子公司担保额度预计的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于 2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
11 《关于 2025年度公司监事薪酬方案的议案》
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》记载的议案相符。
（二）表决程序
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监
票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表
决结果，并对相关议案中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（三）表决结果
本次股东大会议案均获通过，通过的表决票数符合《公司章程》规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c1d58506-1ad8-48ea-9eb4-ec9828653592.PDF
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2025-05-06 15:52│久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“发行
人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对久盛电气首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期间自久盛
电气本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“持续督导期间”）。本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，出具本保荐总
结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关
事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达
联系人 闫坤、张阳
联系电话 0755-8294 3666
三、发行人基本情况
发行人名称 久盛电气股份有限公司
证券代码 301082.SZ
注册资本 226,309,174 元人民币
注册地址 浙江省湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号
主要办公地址 浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号
法定代表人 张建华
实际控制人 张建华
董事会秘书 金兴中
联系电话 0572-2228172
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2021-10-27
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2625 号）
，久盛电气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募集资金总额为人
民币 625,583,224.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币117,490,490.37 元，募集资金净额为人民币 508,092,734.07 元。
上述募集资金已于 2021 年 10 月 18 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10959 号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，
对公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进
行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会及深圳证券交易所的问询，组织公司及中介
机构对中国证监会及深圳证券交易所的意见进行答复，并与中国证监会及深圳证券交易所进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求
向深圳证券交易所推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
久盛电气首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导发行人合规使用与存放募集资金；
3、督导发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，持续关注发行人相关股东的承诺履行情况；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
7、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。
六、履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况
（一）使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及支付发行费用
2021 年 11 月 27 日，久盛电气召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，置换资金总额为 50,539,589.66 元。久盛电气独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“信会师报字〔2021〕第 ZF11040 号”《募集资金置换专项鉴证报告》。
保荐机构对上述事项进行了认真审慎的核查，并出具了核查意见，对上述事项无异议。
（二）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
2021 年 11 月 27 日，久盛电气第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票用于支付募投项目资金，
并以募集资金等额置换。久盛电气独立董事已就上述事项发表了明确同意的意见。
保荐机构对上述事项进行了认真审慎的核查，并出具了核查意见，对上述事项无异议。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导阶段，久盛电气能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对
外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐
机构及保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
八、对证券服务机构参与证券上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定向公司提供专业、独立的意见或建议，及时出具相关报
告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。
九、对发行人信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对久盛电气持续督导期间内的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的
相关程序进行了检查。本保荐机构认为：持续督导期间久盛电气的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
本保荐机构认为，久盛电气已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募
集资金监管协议以及监管要求，有效执行了三方监管协议，且真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至 2024 年 12 月 31 日，久盛电气公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导
的责任。
除上述事项外，不存在中国证监会和深圳证券交易所要求的其他报告事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/5b5b7894-e9a5-4243-a1bb-5f6e801940e1.PDF
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2025-05-06 15:52│久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2024年度持续督导跟踪报告
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久盛电气（301082）：招商证券关于久盛电气2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0ac9f6af-3c7d-434f-91b3-5af4bf6ea19c.PDF
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2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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久盛电气（301082）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45682822-4aa0-4745-b225-9cd0690093b4.PDF
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2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告
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久盛电气（301082）：关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd842385-509d-42b4-8cac-1912585f220f.PDF
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2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：监事会决议公告
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久盛电气（301082）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65e967be-7b08-4589-8748-1abf68c4a365.PDF
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2025-04-27 15:40│久盛电气（301082）：2025年一季度报告
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久盛电气（301082）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3445a09-1017-434d-b976-10c4afbe6979.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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久盛电气（301082）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be9e083c-74ca-4689-82c1-e25268977e96.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：独立董事述职报告（董小锋）
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久盛电气（301082）：独立董事述职报告（董小锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6804edf-1079-42d0-8e35-6c23ad9d0247.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：舆情管理制度
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久盛电气（301082）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3657a5db-4c97-4cd6-9dd0-9caacfdb4b89.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：独立董事述职报告（万鹏）
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久盛电气（301082）：独立董事述职报告（万鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e98dda8-3306-4515-95d2-6c7d0bccf91f.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：独立董事述职报告（顾国兴）
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久盛电气（301082）：独立董事述职报告（顾国兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35a1613e-31cb-4c35-a041-a1c9633da8f6.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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久盛电气（301082）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00cb775c-a4fd-4b38-8e27-1de023bf522e.PDF
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2025-04-27 15:39│久盛电气（301082）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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