公司公告☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│百胜智能（301083）：2024年一季度报告
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百胜智能（301083）：2024年一季度报告。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：关于2023年度利润分配方案的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4月 22日召开了第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 35,185,760.39 元，母公司净
利润为 38,211,942.45 元。截至 2023年 12月 31 日，合并报表未分配利润为 219,128,939.64元，母公司未分配利润为 223,541,2
91.82 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2023 年 12月 31日，公司可供分配利润为 219,128,939.64
元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根
据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以当前公司总股本177,866,667股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 1.2元（含税），合计派发现金股利为人民币 21,344,000.04元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）利润分配方案的合法性、合规性
根据《公司章程》规定，公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合进行利润分配。公司本次利润分配方案符合《公司法》《
企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参
与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、已履行的审议程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，经审议，董事
会认为：公司 2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违
法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 22日召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，经审议，监事会认
为：公司 2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分
考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、其他有关事项
1、在本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制了内幕信息知情人的范围
，并对相关内幕信息知情人履行了告知义务。
2、本次利润分配方案需在 2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定
和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能
，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运
作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益
。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 4次会
议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决
程序符合《公司法》《公司章程》的要求。并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。
报告期内，监事会会议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第三届监事会 2023/4/18 1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
第四次会议 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
4、《关于 2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于〈2022年度内部控制的自我评价报告〉的议
案》
6、《关于 2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于部分募投项目延期的议案》
2 第三届监事会 2023/4/26 1、《关于〈2023年一季度报告〉的议案》
第五次会议
3 第三届监事会 2023/8/16
第六次会议
4 第三届监事会 2023/10/23
第七次会议
1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联
交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，认
真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2023年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开
以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确
，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会
决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、
经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财
务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）检查募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对
募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律
法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督检查。认为公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害
股东利益的行为。
（六）公司内部控制管理评价情况
报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较为
完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制。
（七）信息披露管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，
认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，
能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、2024 年度监事会工作计划
公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进
一步促进公司的规范运作。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2024年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法
规，完善对公司依法运作的监督管理。
1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。
3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。
（二）加强监督检查，防范经营风险。
1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关
注公司高风险领域。
2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、
完整。
3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。
4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东
的利益。
（三）加强自身建设，提升监督技能。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和
提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
江西百胜智能科技股份有限公司
监事会
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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百胜智能（301083）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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百胜智能（301083）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：天职业字[2024]30528-3号-百胜智能-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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百胜智能（301083）：天职业字[2024]30528-3号-百胜智能-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看
附件。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：2023年年度审计报告
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百胜智能（301083）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/26745062-3700-4fee-a7b7-fbea4515dfbb.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：天职业字[2024]30528-2号-百胜智能-募集资金存放与使用情况鉴证报告
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百胜智能（301083）：天职业字[2024]30528-2号-百胜智能-募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ccf3a174-b152-43a9-a691-3de9607d050c.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2023年度内部控制评价报告的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能 2023 年度内部控制情况进行了核
查，发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅百胜智能内控相关制度、复核百胜智能信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员沟通的方式，结合日常
的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了
核查。
二、百胜智能内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求于
2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；保荐机构对董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告无异
议。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：天职业字[2024]30528-1号-百胜智能-内部控制鉴证报告
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百胜智能（301083）：天职业字[2024]30528-1号-百胜智能-内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/94a4d0fb-eafb-4ec1-a7ab-9c7530f8ce48.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月22日在江西省南昌市南昌县小蓝中
大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年年度报告》及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会主席郑鸿安先生作《2023年度监事会工作报告》，报告包括2023年度监事会主要工作情况、2023年监事会工作重点等
内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司营业收入388,260,960.75元，同比下降4.65%，归属于上市公司股东的净利润 35,185,760.39元，同比下降 42.8
5%。公司资产总额1,019,475,952.43元，较期初增长7.83%，归属于上市公司股东的净资产813,217,754.41元，较期初增长3.69%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配
政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2023年度内部控制的评价报告〉的议案》
监事会认为，《2023年度内部控制的评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部
控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制的评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事薪酬方案如下：
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖
金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放，不单独领取监事津贴。
上述薪酬方案涉及监事因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税
由公司统一代扣代缴。公司可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。上述薪酬方案适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
。
表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/415c657a-cf00-4368-8aa7-74c849b1ccda.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2023年定期现场检查报告
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2023年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5089d9a6-7d57-4a6d-97f8-1ac323ccf667.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：2023年年度报告
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百胜智能（301083）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6b419677-43f5-4bcc-9a50-a44513423a23.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：2023年年度报告摘要
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百胜智能（301083）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fe5d37f3-612b-4d07-8f01-8d957571163a.PDF
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2024-04-24 00:00│百胜智能（301083）：董事会决议公告
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百胜智能（301083）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7b2f7814-edca-48a4-81b0-98286a6d9417.PDF
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