公司公告☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-06-16 18:59 │百胜智能（301083）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 18:59 │百胜智能（301083）：募集资金管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-16 18:59 │百胜智能（301083）：重大事项内部报告制度（2025年6月） │
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│2025-06-16 18:59 │百胜智能（301083）：独立董事工作制度（2025年6月） │
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5cd719ac-9dcb-44a9-b146-be990768f792.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：关于选举职工代表董事的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月2日召开了2025年第一次职工代表大会，公司30名职
工代表（应到30名，实到30名）出席了此次会议，符合职工代表大会制度的规定。
在广泛征求公司职工意见的基础上，与会职工代表经民主投票表决，一致同意选举袁春燕女士为公司第四届董事会职工代表董事
（简历详见附件），并与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期
三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/316a2a80-0b20-4274-ba8e-8e54a870d6be.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会3名非独
立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第
一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议
案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：刘润根先生（董事长）、龚卫宁女士（副董事长）、万鸿艳女士
独立董事：张荣先生、周永志先生、杜灵女士
职工代表董事：袁春燕女士
公司第四届董事会任期为自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议
公告》。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
战略委员会3人，成员为：刘润根先生（召集人）、龚卫宁女士、张荣先生
提名委员会3人，成员为：周永志先生（召集人）、刘润根先生、杜灵女士
审计委员会3人，成员为：张荣先生（召集人）、龚卫宁女士、杜灵女士
薪酬与考核委员会3人，成员为：周永志先生（召集人）、张荣先生、万鸿艳女士
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘润根先生
副总经理：刘子尧先生、熊祥先生、黄丽君女士
财务总监：万鸿艳女士
董事会秘书：黄丽君女士
上述公司高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简
历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第三届董事会独立董事罗小平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任
何职务。截至本公告日，罗小平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进
行修订，公司第三届监事会监事郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士不再担任监事，离任后仍在公司任职。
截至目前，郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士未直接持有公司股份；郑鸿安先生通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙
企业（有限合伙）持有3万股公司股份；徐红亮先生通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.5万股公司股
份；邱晓梅女士通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有8万股公司股份，通过员工持股平台新余大森
林投资管理合伙企业（有限合伙）持有4万股公司股份。
郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中作出的承诺如下：
“在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不
超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，所持股份不超过 1,000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导
致股份变动的除外；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。”
离任后，郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7af61ce6-ba91-420e-859f-9328425c8564.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次临时股东大会通知已于2025年6月17日以公告的形式发出，具体内容详见公司当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）发布的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月2日 （星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年7月2日 （星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月2日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长刘润根先生。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份122,553,462股，占公司有表决权股份总数的68.9019％。
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东6人，代表股份122,341,562股，占公司有表决权股份总数的68.7827％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东42人，代表股份211,900股，占公司有表决权股份总数的0.1191％。
其中，通过网络投票的中小股东42人，代表股份211,900股，占公司有表决权股份总数的0.1191％。
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,525,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053％。
（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01.审议通过《股东会议事规则》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,522,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02.审议通过《董事会议事规则》
（1）表决情况
总表决情况：
意122,522,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0172％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03.审议通过《对外担保管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,520,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。
（2）表决结果：通过。
2.04.审议通过《对外投资管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,522,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：通过。
2.05.审议通过《关联交易管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,520,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0188％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：通过。
2.06.审议通过《募集资金管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,520,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0188％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：通过。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举非独立董
事表决情况如下：
3.01 选举刘润根先生为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,576票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
3.02 选举龚卫宁女士为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,571票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
3.03 选举万鸿艳女士为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,572票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
非独立董事选举结果：刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士当选为第四届董事会非独立董事。
4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举独立董事表
决情况如下：
4.01 选举张荣先生为第四届董事会独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,576票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
4.02 选举周永志先生为第四届董事会独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,570票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
4.03 选举杜灵女士为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,570票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
独立董事选举结果：张荣先生、周永志先生、杜灵女士当选为第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：周燕、张鑫
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/4a3138ee-4536-476e-8a85-2cc2018e6016.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：第四届董事会第一次会议决议公告
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百胜智能（301083）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/08efd844-2a67-4cd1-b466-791741ced9af.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：公司章程（2025年7月）
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百胜智能（301083）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/33f6e6af-4cbc-4f1f-a281-2a9e2a5bd930.PDF
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2025-06-16 18:59│百胜智能（301083）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 16日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025年 7月 2日召开公司 2025年第三次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年7月2日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月26日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年6月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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