公司公告☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:54 │百胜智能（301083）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 16:52 │百胜智能（301083）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-25 16:52 │百胜智能（301083）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2024-12-25 16:51 │百胜智能（301083）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:50 │百胜智能（301083）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 16:50 │百胜智能（301083）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 18:36 │百胜智能（301083）：2024-049 第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:34 │百胜智能（301083）：2024-048 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 18:32 │百胜智能（301083）：2024-047 关于变更2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-11-21 17:06 │百胜智能（301083）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2024-12-25 16:54│百胜智能（301083）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025年 1月 10日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月6日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席
人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东：个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；
（3）异地股东登记：可以以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于
2025年1月9日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记时间：2025年1月9日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。
4、联系方式
联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司董事会办公室
联系人：刘子尧
电话：0791-87389020
传真：0791-87389020
邮编：330052
电子邮箱：dmb@bisensa.com
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和《股东大会授权委托书》（附件2）
必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定
购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1eede65a-bea2-4198-bca9-6c231c247e5c.PDF
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2024-12-25 16:52│百胜智能（301083）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围，同
时对《公司章程》相应条款进行修订。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。
一、公司章程拟修订情况
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围是：建 经依法登记，公司的经营范围是：建
设工程施工；建筑智能化系统设计；电气 设工程施工；建筑智能化系统设计；电气
安装服务；供电业务；发电业务、输电业 安装服务；供电业务；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；输电、供电、受电 务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验（依法须经 电力设施的安装、维修和试验（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；物联网技术研发；物联网设 经营活动）；物联网技术研发；物联网设
备制造；物联网设备销售；物联网应用服 备制造；物联网设备销售；物联网应用服
务；交通安全、管制专用设备制造；输配 务；交通安全、管制专用设备制造；输配
电及控制设备制造；安防设备制造；安防 电及控制设备制造；安防设备制造；安防
设备销售；安全系统监控服务；电动汽车 设备销售；安全系统监控服务；电动汽车
充电基础设施运营；停车场服务；集中式 充电基础设施运营；停车场服务；集中式
快速充电站；互联网数据服务；信息系统 快速充电站；互联网数据服务；信息系统
集成服务；信息技术咨询服务；电子、机 集成服务；信息技术咨询服务；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；信息系统 械设备维护（不含特种设备）；信息系统
运行维护服务；智能控制系统集成；人工 运行维护服务；智能控制系统集成；人工
智能行业应用系统集成服务；电子产品销 智能行业应用系统集成服务；电子产品销
售；软件开发；软件销售；货物进出口； 售；软件开发；软件销售；货物进出口；
技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批 技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；充电 发；计算机软硬件及辅助设备零售；充电
桩销售，机动车充电销售；新能源汽车换 桩销售，机动车充电销售；新能源汽车换
电设施销售；新能源汽车电附件销售；变 电设施销售；新能源汽车电附件销售；变
压器、整流器和电感器制造；配电开关控 压器、整流器和电感器制造；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售( 除 制设备制造；配电开关控制设备销售；储
许可业务外，可自主依法经营法律法规非 能技术服务；非居住房地产租赁；第二类
禁止或限制的项目) 增值电信业务；机械设备租赁；物业管理
( 除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目)
公司经营范围用语不规范的，以公司 公司经营范围用语不规范的，以公司
登记机关根据前款加以规范、核准登记的 登记机关根据前款加以规范、核准登记的
为准。 为准。
公司经营范围变更时依法向公司登记 公司经营范围变更时依法向公司登
机关办理变更登记。 记机关办理变更登记。
除上述调整外，《公司章程》的其他内容不变。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过。公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。同时，公司提
请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。
二、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e2ee848d-e293-4e12-b8be-a17318338160.PDF
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2024-12-25 16:52│百胜智能（301083）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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百胜智能（301083）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f54ee5b3-9025-40dd-8d4b-bc7858eddce3.PDF
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2024-12-25 16:51│百胜智能（301083）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年12月25日在江西省南昌市南昌县小蓝
中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月17日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。增加后的经营范
围最终以工商部门核准登记为准。
董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2025年1月10日下午15：00召开公司2025年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e34eea7d-279b-44b0-a0ff-b5e830284502.PDF
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2024-12-23 16:50│百胜智能（301083）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘润根先生。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份
有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份124,396,228股，占公司有表决权股份总数的69.9379％。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份124,230,028股，占公司股份总数的69.8445%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东51人，代表股份166,200股，占公司有表决权股份总数的0.0934％。
其中，通过网络投票的中小股东51人，代表股份166,200股，占公司有表决权股份总数的0.0934％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
同意124,312,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328％；反对63,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0511％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0161％。
（2）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张鑫、贺晴
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及
表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/12bf97c3-4aff-407d-a574-2491a2df6bae.PDF
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2024-12-23 16:50│百胜智能（301083）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：江西百胜智能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规
定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、
贺晴律师出席了公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会于2024年12月6日在法
定信息披露媒体公告了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间
、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年12月23日下午15：00在江西省南昌市
南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室召开，由公司董事长刘润根先生主持；公 司 通 过 深 圳 证
券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至
下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共56名，均为截至2024年12月17日下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为124,396,228股，占公司有表决权股份总数的比例为6
9.9379%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员
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