公司公告☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2025-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 11:44 │百胜智能（301083）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 16:44 │百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:12 │百胜智能（301083）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:12 │百胜智能（301083）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:13 │百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年持续督导培训情况报告 │
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│2025-05-07 18:12 │百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-27 15:47 │百胜智能（301083）：关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │百胜智能（301083）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:16 │百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-21 21:16 │百胜智能（301083）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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2025-05-16 11:44│百胜智能（301083）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5 月 21日（周三） 15:30-17:00。
届时公司财务总监万鸿艳女士、董事会秘书黄丽君女士将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3f762bf3-8cc1-4bda-b751-c8d33d5cd66d.PDF
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2025-05-13 16:44│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年持续督导跟踪报告
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/53e8d871-cf45-479f-b87f-513b179921d6.PDF
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2025-05-12 18:12│百胜智能（301083）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：江西百胜智能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事
务所（以下简称“本所”）接受江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、张鑫律师出席了公司
2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会于2025年4月21日在法定信
息披露媒体公告了公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股
权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年5月12日下午14：00在江西省南昌市
南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室召开，由公司董事长刘润根先生主持；公 司 通 过 深 圳 证
券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至
下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本
次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共76名，均为截至2025年5月7日下午收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为124,088,238股，占公司有表决权股份总数的比例为69.
7648%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共6名，均为截至2025年5月7日下午收市时在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为123,489,128股，占公司有表决权股
份总数的比例为69.4279%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计70人，所持有表决权的股
份数为599,110股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3368%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网
络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果
没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果如下：
同意123,933,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8749％；反对35,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0285％；弃权119,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％。
2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果如下：
同意123,925,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8691％；反对35,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0285％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％。
3、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果如下：
同意123,922,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8663％；反对38,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0313％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％。
4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果如下：
同意123,929,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8718％；反对38,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0313％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969％。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果如下：
同意123,929,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8717％；反对44,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0359％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0924％。
6、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
表决结果如下：
同意123,914,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8603％；反对45,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0368％；弃权127,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028％。
7、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果如下：
同意123,914,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8603％；反对45,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0368％；弃权127,600股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028％。
8、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意123,879,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；反对41,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0330％；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350％。
经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案
不涉及特别决议事项和关联交易事项，未发生修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/eb9afabf-4369-4d94-b122-5abd7085da40.PDF
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2025-05-12 18:12│百胜智能（301083）：2024年年度股东大会决议公告
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百胜智能（301083）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/475f3647-10bd-4b98-9c96-231947656102.PDF
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2025-05-07 18:13│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年持续督导培训情况报告
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-05-07 18:12│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件
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2025-04-27 15:47│百胜智能（301083）：关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告
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百胜智能（301083）：关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c99fca02-abe5-48db-b76c-8d6f8395ef11.PDF
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2025-04-27 15:45│百胜智能（301083）：2025年一季度报告
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百胜智能（301083）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f224d33-512b-4574-bcff-48c10d1e7d8c.PDF
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2025-04-21 21:16│百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年定期现场检查报告
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百胜智能（301083）：招商证券关于百胜智能2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c57b0a4b-f95f-49eb-a3d5-f717b02380c3.PDF
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2025-04-21 21:16│百胜智能（301083）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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百胜智能（301083）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a949ba1-80b1-44d9-96ca-d475a5172056.PDF
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2025-04-21 21:16│百胜智能（301083）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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百胜智能（301083）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9583620a-fa14-4efe-a824-3898ccd34ff8.PDF
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2025-04-20 16:05│百胜智能（301083）：内部控制审计报告
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百胜智能（301083）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dd04de5c-dd8c-4fa4-989d-1aad1e1b7656.PDF
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2025-04-20 16:05│百胜智能（301083）：2024年年度审计报告
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百胜智能（301083）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ddf15a96-e0f5-4290-b591-6abc0890acd3.PDF
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2025-04-20 16:05│百胜智能（301083）：监事会决议公告
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百胜智能（301083）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d6d3c70-37d4-4b34-afcb-32132f78c508.PDF
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2025-04-20 16:04│百胜智能（301083）：2024年度独立董事述职报告（郭华平）
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2024年5月，本人辞任江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事正式生效。2024年度，在本
人担任公司第三届董事会独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作
用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度本人任职期间履行独立董
事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
郭华平，经济学博士，中国注册会计师。现任江西财经大学教授，兼任三川智慧科技股份有限公司独立董事，福建海源复合材料
科技股份有限公司独立董事，山东博汇纸业股份有限公司独立董事，广东嘉应制药股份有限公司独立董事，2022年 6月起兼任公司独
立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
一、2024 年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
2024年5月，本人辞任公司独立董事前，公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会会议。本人担任公司独立董事期间，出席会
议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议
情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股 出席股
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 东大会 东大会
事会会议 次数 次数
3 3 3 0 0 否 1 1
本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照有关法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案
，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议
的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对2024年度公司发生的关联交易、募集资金等事
项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及股东的整体
利益。
（二）召开独立董事专门会议情况
2024年5月，本人辞任公司独立董事前，公司共召开1次独立董事专门会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案） 意见类型
1 2024/4/22 第三届董事会独立董 《关于续聘公司2024 同意
事专门会议2024年第 年度会计师事务所的
一次会议 议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2024年度，根据《公司法》及《
公司章程》，公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会
提名委员会工作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人担任第三届董事会董事会审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
1、作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，召集
和主持审计委员会，对经营情况、内部控制和财务状况进行审核。根据公司实际情况，对公司财务及内部控制规范提出合理建议。20
24年度，本人主持召开的董事会审计委员会会议共计2次，对聘请公司审计机构、定期报告等事项发表了意见。
2、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度规定，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬提出合理建议。
3、作为战略委员会委员的履职情况
本人作为第三届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度规定，根据公司
实际情况，结合行业发展趋势，对公司未来发展战略提出合理建议。
（四）现场工作及公司的配合情况
本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对
公司经营管理和财务管理提出建议。公司积极配合了本人的工作。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息
披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、本人积极学习相关法律法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
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