公司公告☆ ◇301083 百胜智能 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 11:45 │百胜智能（301083）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-08-26 18:52 │百胜智能（301083）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:52 │百胜智能（301083）：2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:50 │百胜智能（301083）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:50 │百胜智能（301083）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:50 │百胜智能（301083）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-02 18:28 │百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-05 11:45│百胜智能（301083）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书黄丽君女士递交的书面辞职
报告，黄丽君女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，黄丽君女士未持有公司股份。黄丽君女士原定任期为2025 年 7月 2日至 2028 年 7月 1日。黄丽君女士辞
去副总经理、董事会秘书职务后，将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定。
黄丽君女士在任职副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了积极
作用，公司及公司董事会向黄丽君女士对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由
公司副总经理刘子尧先生代为履行董事会秘书职责。刘子尧先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0791-87389020
联系传真：0791-87389020
电子邮箱：dmb@bisensa.com
办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区小蓝中大道1220号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c62f906b-5dae-4790-b218-73bd3c590056.PDF
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2025-08-26 18:52│百胜智能（301083）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百胜智能（301083）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/776294f7-ad7d-440f-89a7-26db19ce505a.PDF
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2025-08-26 18:52│百胜智能（301083）：2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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百胜智能（301083）：2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/802d55cc-e4f1-47ce-9fca-c41aea33b9f0.PDF
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2025-08-26 18:50│百胜智能（301083）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月26日在江西省南昌市南昌县小蓝中
大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月21日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中4名董事以通讯方式出席，公司全体监事、高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2025年半年度报告》及其摘要，与会董事认为：公司2025年半年度报告
编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》
。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/457504bc-f38e-4fc4-8376-ad030a1edd8e.PDF
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2025-08-26 18:50│百胜智能（301083）：2025年半年度报告
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百胜智能（301083）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/87768e2f-5ffa-4ad8-aa23-8bb523119b4b.pdf
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2025-08-26 18:50│百胜智能（301083）：2025年半年度报告摘要
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百胜智能（301083）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f927616-d250-4a89-8799-16e152cbfea8.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5cd719ac-9dcb-44a9-b146-be990768f792.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：关于选举职工代表董事的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月2日召开了2025年第一次职工代表大会，公司30名职
工代表（应到30名，实到30名）出席了此次会议，符合职工代表大会制度的规定。
在广泛征求公司职工意见的基础上，与会职工代表经民主投票表决，一致同意选举袁春燕女士为公司第四届董事会职工代表董事
（简历详见附件），并与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期
三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/316a2a80-0b20-4274-ba8e-8e54a870d6be.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会3名非独
立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第
一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议
案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：刘润根先生（董事长）、龚卫宁女士（副董事长）、万鸿艳女士
独立董事：张荣先生、周永志先生、杜灵女士
职工代表董事：袁春燕女士
公司第四届董事会任期为自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议
公告》。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
战略委员会3人，成员为：刘润根先生（召集人）、龚卫宁女士、张荣先生
提名委员会3人，成员为：周永志先生（召集人）、刘润根先生、杜灵女士
审计委员会3人，成员为：张荣先生（召集人）、龚卫宁女士、杜灵女士
薪酬与考核委员会3人，成员为：周永志先生（召集人）、张荣先生、万鸿艳女士
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘润根先生
副总经理：刘子尧先生、熊祥先生、黄丽君女士
财务总监：万鸿艳女士
董事会秘书：黄丽君女士
上述公司高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简
历详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第三届董事会独立董事罗小平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司任
何职务。截至本公告日，罗小平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进
行修订，公司第三届监事会监事郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士不再担任监事，离任后仍在公司任职。
截至目前，郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士未直接持有公司股份；郑鸿安先生通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙
企业（有限合伙）持有3万股公司股份；徐红亮先生通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.5万股公司股
份；邱晓梅女士通过员工持股平台新余一棵树投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有8万股公司股份，通过员工持股平台新余大森
林投资管理合伙企业（有限合伙）持有4万股公司股份。
郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中作出的承诺如下：
“在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不
超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，所持股份不超过 1,000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导
致股份变动的除外；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。”
离任后，郑鸿安先生、徐红亮先生、邱晓梅女士将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7af61ce6-ba91-420e-859f-9328425c8564.PDF
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2025-07-02 18:28│百胜智能（301083）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次临时股东大会通知已于2025年6月17日以公告的形式发出，具体内容详见公司当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）发布的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月2日 （星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年7月2日 （星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月2日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长刘润根先生。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江西百胜智能科技股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份122,553,462股，占公司有表决权股份总数的68.9019％。
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东6人，代表股份122,341,562股，占公司有表决权股份总数的68.7827％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东42人，代表股份211,900股，占公司有表决权股份总数的0.1191％。
其中，通过网络投票的中小股东42人，代表股份211,900股，占公司有表决权股份总数的0.1191％。
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,525,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053％。
（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01.审议通过《股东会议事规则》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,522,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02.审议通过《董事会议事规则》
（1）表决情况
总表决情况：
意122,522,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0172％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03.审议通过《对外担保管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,520,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。
（2）表决结果：通过。
2.04.审议通过《对外投资管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,522,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0172％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：通过。
2.05.审议通过《关联交易管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,520,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0188％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：通过。
2.06.审议通过《募集资金管理制度》
（1）表决情况
总表决情况：
同意122,520,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734％；反对23,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0188％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
（2）表决结果：通过。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举非独立董
事表决情况如下：
3.01 选举刘润根先生为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,576票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
3.02 选举龚卫宁女士为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,571票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
3.03 选举万鸿艳女士为第四届董事会非独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,572票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
非独立董事选举结果：刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士当选为第四届董事会非独立董事。
4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举独立董事表
决情况如下：
4.01 选举张荣先生为第四届董事会独立董事的议案
（1）表决情况
总表决情况：
同意票数:122,345,576票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8304%。
（2）表决结果：通过。
4.02 选举
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