公司公告☆ ◇301085 亚康股份 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 20:44 │亚康股份（301085）：亚康股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:44 │亚康股份（301085）：亚康股份章程(2025年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:43 │亚康股份（301085）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（周霖） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（郝颖） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（宋晓然） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 20:42 │亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（郝颖） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:44│亚康股份（301085）：亚康股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：亚康股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0a44df0d-f611-457d-a6c9-da8affc1b416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:44│亚康股份（301085）：亚康股份章程(2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：亚康股份章程(2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8c506065-a44f-4637-8f9c-f7e5f82a38eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:43│亚康股份（301085）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日
召开，会议定于 2025 年 6 月 6日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 6日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 6日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5 月 30日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
1.01 提名徐江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名古桂林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
2.01 提名郝颖先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名周霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东会审议的议案 3属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议
案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东会审议的上述议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进
行表决。
3、本次股东会审议的议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票。
4、上述议案 1、2均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 6 月 5 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东
请仔细填写《2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记
确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 6 月 5 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 18号 8层北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮编
：100080。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加
网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：曹伟
电话：010-58834063
传真：010-58834066
邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn
联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/83af6488-22ea-487b-9bd0-e7f32b5bdd3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司
于 2025年 5月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举王丰先生（简历详见附件）为公司
第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。
王丰先生将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成第三届董事会，第三届董事会任
期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总
计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a7e9de4b-b542-4557-8424-20faca902dd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
1 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务总监 指公司的总经理、常务副总经理、副总
及董事会秘书。 经理、财务总监及董事会秘书。
2 第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
…… ……
（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司常务副
理、财务总监等高级管理人员，并决定 总经理、副总经理、财务总监等高级管
其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
3 第一百四十三条 公司设总经理一名， 第一百四十三条 公司设总经理一名，
由董事会决定聘任或者解聘。 由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理，由董事会决定聘任或 公司设常务副总经理、副总经理，由董
者解聘。 事会决定聘任或者解聘。
4 第一百四十七条 总经理对董事会负 第一百四十七条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或解聘公司常务
经理、财务总监； 副总经理、副总经理、财务总监；
…… ……
5 第一百四十八条 总经理应制订总经理 第一百四十八条 总经理应制订总经理
工作细则，报董事会批准后实施。 工作细则，报董事会批准后实施。
总经理工作细则包括下列内容： 总经理工作细则包括下列内容：
…… ……
（二）总经理、副总经理及其他高级管 （二）总经理、常务副总经理、副总经理
理人员各自具体的职责和分工； 及其他高级管理人员各自具体的职责和
…… 分工；
……
6 第一百五十条 副总经理由总经理提名， 第一百五十条 常务副总经理、副总经理
由董事会决定聘任和解聘。总经理提名 由总经理提名，由董事会决定聘任和解
副总经理时，应当向董事会提交副总经 聘。总经理提名常务副总经理、副总经
理候选人的详细资料，包括教育背景、 理时，应当向董事会提交常务副总经理、
工作经历，以及是否受过中国证监会及 副总经理候选人的详细资料，包括教育
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 背景、工作经历，以及是否受过中国证监
戒等。总经理提出免除副总经理职务时， 会及其他有关部门的处罚和证券交易所
应当向董事会提交免职的理由。副总经 的惩戒等。总经理提出免除常务副总经
理可以在任期届满以前提出辞职。 理、副总经理职务时，应当向董事会提
副总经理协助总经理进行公司的日常经 交免职的理由。常务副总经理、副总经
营管理工作。每名副总经理根据总经理 理可以在任期届满以前提出辞职。
办公会议的决定，具体分管公司某一方 常务副总经理、副总经理协助总经理进
面的经营管理工作。 行公司的日常经营管理工作。
常务副总经理行使如下职权：
（一）协助总经理日常管理；
（二）总经理因故不能履行职责时，代
行总经理职责；
（三）主管公司所有业务部门，完成业
务指标；
（四）参与财务预算编制和审核，监控
公司财务执行状况。
每名副总经理根据总经理办公会议的决
定，具体分管公司某一方面的经营管理
工作。
除对上述条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。
二、对公司的影响
本次公司对于《公司章程》作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本
次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。
三、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e1d9c9a0-4911-4e6a-be43-6417f7d26ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（周霖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（周霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8eb0cbc9-efc3-48eb-9bc4-67cfcc52a9be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（郝颖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（郝颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6ec256b1-a00f-4db1-ab15-bb63932a4148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2025年 5 月
21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐江先生、古桂林先生、李武先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；提名郝颖先生、周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简
历详见附件 2），其中郝颖先生为会计专业人士。公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述
董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董事
、3名独立董事，并和公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人郝颖先生和宋晓然
女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人周霖先生暂未取得独立董事资格证书，但其已出具书面承诺参加最近一次独立董事
培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起
三年。
公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司
章程》等的相关规定。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/dc3c765f-2b32-4f93-b74c-503b7cd8ebb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（宋晓然）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（宋晓然）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/14a68196-5c1d-47c1-a409-79e47df8d2fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（郝颖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（郝颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5cee6a0c-e0a9-454c-a3f6-ec3e6460190d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（宋晓然）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：独立董事提名人声明与承诺（宋晓然）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3dda3e48-1b9d-486f-bb53-7961df164725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:42│亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（周霖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚康股份（301085）：独立董事候选人声明与承诺（周霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ab70288a-d179-416e-bf9c-dabbf9e76ca8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 20:41│亚康股份（301085）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北
|