公司公告☆ ◇301085 亚康股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 15:59│亚康股份（301085）：关于募集资金专户被冻结的公告
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亚康股份（301085）：关于募集资金专户被冻结的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│亚康股份（301085）：关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告
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亚康股份（301085）：关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│亚康股份（301085）：2024年三季度报告
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亚康股份（301085）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 15:58│亚康股份（301085）：关于部分银行账户被冻结及控股股东部分股份被司法冻结的进展公告
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亚康股份（301085）：关于部分银行账户被冻结及控股股东部分股份被司法冻结的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
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2024-10-15 00:00│亚康股份（301085）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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亚康股份（301085）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
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2024-09-25 16:54│亚康股份（301085）：关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告
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亚康股份（301085）：关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/129e92da-2723-411d-966e-f456cdbd8668.PDF
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2024-09-25 16:54│亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见
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亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见。
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2024-09-25 16:54│亚康股份（301085）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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亚康股份（301085）：第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-25 16:54│亚康股份（301085）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出
会议通知及会议资料。会议于2024 年 9 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐
江先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》
根据公司募投项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”实施设备由通用算力设备变更为 A
I 算力设备，并对实施地点进行变更。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2024 年 9月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募投项目部分实施设备及地点
的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/5897a1cf-780a-4b13-ba8c-16866eb20e29.PDF
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2024-09-09 17:58│亚康股份（301085）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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亚康股份（301085）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-04 19:16│亚康股份（301085）：关于部分银行账户被冻结的公告
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北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过向银行查询获悉公司部分银行账户被北京市海淀区人民法
院冻结，具体情况公告如下：
一、公司本次账户被冻结的情况
截至本公告披露日，公司本次账户被冻结的情况如下：
主体 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额 冻结金额（元） 实际冻结金额
（元） （注 1） （元）（注 2）
北京亚康 上海浦东 910501548******** 一般存款 3,887,615.53 100,000,000.00 3,887,615.53
万玮信息 发展银行 账户
技术股份 北京中关
有限公司 村支行
注 1：为银行接到通知需冻结的金额；
注 2：为截至本公告披露日该银行账户内实际被冻结的金额。
二、账户被冻结原因
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于冻结公司银行账户的法律文书、通知或其他信息。公司初步审慎判断本次银行账户被
冻结可能系因公司控股股东、公司与北京德厚云通投资有限公司的纠纷事宜，因原告方申请财产保全导致公司的上述银行账户被冻结
。相关诉讼情况具体详见公司于 2024年 5月 17日披露的《关于控股股东及公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2024-032）。
公司正加强与相关方的沟通，积极跟进、核查本次事项，如有后续进展将及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响及应对措施
（一）截至本公告披露日，除上述披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行账户均可正常使用。本次被冻结的银行账户并非公
司目前用于日常经营活动的主要账户，且实际冻结金额较小，上述银行账户被冻结未对公司生产经营活动造成重大不利影响。
（二）截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于冻结公司银行账户的法律文书、通知或其他信息，公司不存在应披露而未披露
的重大诉讼、仲裁事项。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，通过合法合规的程序，争取尽
快解除上述银行账户的冻结状态。
四、风险提示
公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务，公司
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-28 16:18│亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份2024半年度跟踪报告
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亚康股份（301085）：国投证券股份有限公司关于亚康股份2024半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-26 18:20│亚康股份（301085）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长徐江先生；
3、现场会议召开时间：2024年 8月 26 日（星期一）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18号 8层公司第一会议室；
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月26日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024年 8月 26日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时
间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 54,187,441 股，占公司有表决权股份总数（注：公司的股份总数已剔除公司回
购的股份数，下同）的62.9138％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 53,813,589 股，占公司有表决权股份总数的 62.4797％。
通过网络投票的股东 108人，代表股份 373,852股，占公司有表决权股份总数的 0.4341％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108人，代表股份 373,852股，占公司有表决权股份总数的 0.4341％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 108人，代表股份 373,852股，占公司有表决权股份总数的 0.4341％。
3、公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见
证并出具了法律意见。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 54,121,630股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785％；反对 59,652股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1101％；弃权 6,159股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 308,041股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.3965％；反对 59,652 股，占出席
会议的中小股东所持股份的15.9560％；弃权 6,159 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.647
4％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东为徐江先生、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）（变更后的名称为：南京祥远至鸿创业投资合伙企业
（有限合伙））及天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）（变更后的名称为：南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙））
。徐江先生持有表决权股份数量为 32,596,478 股，天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 9,518,698
股，天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 1,658,671股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为
43,773,847股已回避表决。
表决结果：同意 10,346,690 股，占出席会议非关联股东所持股份的99.3575％；反对 59,452 股，占出席会议非关联股东所持
股份的 0.5709％；弃权 7,452 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0716％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 306,948股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1041％；反对 59,452 股，占出席
会议的中小股东所持股份的15.9025％；弃权 7,452 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 1
.9933％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张征律师及赵莹律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信
息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会
的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/95c3a6c5-bc54-4163-a356-4516036087c7.PDF
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2024-08-26 18:20│亚康股份（301085）：北京市天元律师事务所关于亚康股份2024年第一次临时股东大会的法律意见
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致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现
场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 26 日在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东
大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京亚康
万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开2024 年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身
份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2024 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十八次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 10 日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 26 日下午 14：30 在北京
市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召开，会议由公司董事长徐江先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票
通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
：00-15：00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 117 人，共计持有公司有表决权股份 54,187,441 股，占
公司股份总数（注：公司的股份总数已剔除公司回购的股份数）的 62.9138%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共
计持有公司有表决权股份53,813,589 股，占公司股份总数的 62.4797%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 108 人，共计持有公司有表决权股
份 373,852 股，占公司股份总数的 0.4341%。
出席本次股东大会参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股
东之外的股东，下同）共计 108人，代表公司有表决权股份数 373,852 股，占公司股份总数的 0.4341%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》》
表决情况：同意54,121,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8785%；反对59,652股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1101%；弃权6,159股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0114%。
其中，中小投资者投票情况为：同意308,041股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.3965%；反对59,652股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.9560%；弃权6,159股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6474%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（二）《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》
表决情况：同意10,346,690股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.3575%；反对59,452股，占出席会议非关联股
东所持有表决权股份总数的0.5709%；弃权7,452股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0716%。
其中，中小投资者投票情况为：同意306,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.1041%；反对59,452股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.9025%；弃权7,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9933%。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/bffac7c1-a340-4d5b-99b0-9628a01b0ca4.PDF
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2024-08-22 00:00│亚康股份（301085）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚康股份（301085）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│亚康股份（301085）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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亚康股份（301085）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│亚康股份（301085）：2024年半年度报告摘要
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亚康股份（301085）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-22 00:00│亚康股份（301085）：2024年半年度报告
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亚康股份（301085）：2024年半年度报告。公告详情
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