公司公告☆ ◇301085 亚康股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 15:42 │亚康股份（301085）：关于控股股东及公司作为第三人参加诉讼的进展公告 │
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│2025-06-23 15:42 │亚康股份（301085）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-23 15:42 │亚康股份（301085）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-06-19 20:50 │亚康股份（301085）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-19 20:50 │亚康股份（301085）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-19 20:50 │亚康股份（301085）：关于实际控制人之部分一致行动人集中竞价减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-19 20:50 │亚康股份（301085）：简式权益变动报告书（恒茂益盛） │
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│2025-06-19 20:50 │亚康股份（301085）：简式权益变动报告书（祥远至鸿、天佑永沣） │
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│2025-06-17 18:16 │亚康股份（301085）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-16 17:36 │亚康股份（301085）：关于募集资金专户及部分银行账户解除冻结的公告 │
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2025-06-24 15:42│亚康股份（301085）：关于控股股东及公司作为第三人参加诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：第三人。
3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，后续进展情况尚存在不确定性。本次诉讼案件与控股股东、公司涉及的
民事诉讼（案号：（2024）京 0108 民初 22643 号）具有较强关联性。
一、本次诉讼的基本情况
2024年 5月 16日，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“亚康万玮”）收到北京市海淀区人民法院送达
的《传票》（案号：（2024）京0108 民初 22643 号）《应诉通知书》等诉讼材料，北京德厚云通投资有限公司（以下简称“德厚云
通”）向北京市海淀区人民法院提起损害公司利益责任纠纷之股东代表诉讼（案号（2024）京 0108民初 22643号），要求徐江、亚
康万玮停止侵权行为并向北京中联润通信息技术有限公司（以下简称“中联润通”）赔偿经济损失。相关诉讼情况具体详见公司于 2
024 年 5月 17日披露的《关于控股股东及公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2024-032）。
该案审理过程中，徐江向法院提交一份显示为“中联润通《第三届第五次股东会决议》”的书面文件作为证据，证明中联润通经
股东会决议通过终止主营业务。然而，德厚云通自称不知情，该决议内容并非德厚云通真实意思表示。
据此，德厚云通提起本案诉讼（案号：（2025）京 0108民初 4141 号），请求法院判决确认中联润通《第三届第五次股东会决
议》不成立，并由北京中联润通信息技术有限公司承担本案案件受理费。具体详见公司于 2025年 1 月 21日披露的《关于控股股东
及公司作为第三人参加诉讼暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-006）。
二、有关诉讼案件的进展情况
近日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的《民事判决书》（案号：（2025）京 0108 民初 4141 号），判决如下：
1、驳回原告北京德厚云通投资有限公司的全部诉讼请求。
2、案件受理费 70元，原告北京德厚云通投资有限公司已预交，由其自行负担。
3、公告费 250 元（最终金额以实际发生为准），原告北京德厚云通投资有限公司已预交，由其自行负担。
4、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳
案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决为本案的一审判决，后续进展情况尚存在不确定性。本次诉讼案件与控股股东、公司涉及的民事诉讼（案号：（2024）
京 0108民初 22643 号）具有较强关联性。
四、风险提示
公司将密切关注本次事项的后续进展情况，及时履行相关的信息披露义务。公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京市海淀区人民法院《民事判决书》（案号：（2025）京 0108民初 4141 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/cd54fa69-949e-480b-b824-9395d27a929d.PDF
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2025-06-23 15:42│亚康股份（301085）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 6月 17日以邮件方式发出会议通
知及会议资料。会议于 2025年 6 月 23 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生
召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
鉴于公司现任法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，经审议，董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰
先生担任公司法定代表人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1784ebc0-cdd0-4be7-b3a9-4444387beb5f.PDF
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2025-06-23 15:42│亚康股份（301085）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 6日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周霖先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2
025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，周霖先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，周
霖先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事周霖先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/423bb907-c74c-4043-8f6f-5c45f6f93097.PDF
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2025-06-19 20:50│亚康股份（301085）：关于股东权益变动的提示性公告
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公司控股股东之一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有
限合伙））、海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙））保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人徐江先生及一致行动人海
口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥远至鸿”，变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
）、一致行动人海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天佑永沣”，变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙
企业（有限合伙））通过减持股份、持股比例被动稀释等原因导致，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
近日，公司收到祥远至鸿、天佑永沣出具的《股份减持进展的告知函》及《简式权益变动书》，获悉徐江先生、祥远至鸿、天佑
永沣于 2025年 6月 19日、2025年 6月 18日、2023年 9月 27日至 2023年 11月 30日期间，因减持股份、持股比例被动稀释等原因
，其持股比例从 54.72%降至 50.00%。具体内容如下：
一、本次权益变动基本情况
1、公司向不特定对象发行了 261.00万张可转换公司债券，转股的起止时间为 2023 年 9 月 27 日起至 2029 年 3 月 20 日止
。2023 年 9月 27 日至 2023 年 10月 25日“亚康转债”触发有条件赎回条款，截至“亚康转债”停止转股日，“亚康转债”累计
转换公司股份数量为 6,775,675 股，公司股本变更为 86,775,675股，相关股东的持股比例被动稀释,具体情况如下：
股东名称 可转债转股前 可转债转股后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
徐江 32,596,478 40.75% 32,596,478 37.56%
祥远至鸿 9,518,698 11.90% 9,518,698 10.97%
天佑永沣 1,658,671 2.07% 1,658,671 1.91%
合计 43,773,847 54.72% 43,773,847 50.44%
2、祥远至鸿自 2025年 6月 19日通过集中竞价交易减持 81,800 股，天佑永沣自 2025 年 6 月 18 日、2025 年 6 月 19 日分
别通过集中竞价交易减持 70,000股、230,000股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占总股 占剔除回购
（元/股） 本比例 专户后总股
本比例
祥远至鸿 集中竞价 2025年 6 56.83 81,800 0.09% 0.09%
交易 月 19日
天佑永沣 2025年 6 58.2502 70,000 0.08% 0.08%
月 18日
2025年 6 57.3135 230,000 0.27% 0.27%
月 19日
注：上述减持的股份均来源于公司首次公开发行前已发行的股份，均为无限售条件流通股。
二、本次权益变动前后的持股情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比 占剔除回购
（股） （股） 例 专户后总股
本比例
徐江 32,596,478 40.75% 32,596,478 37.56% 37.85%
祥远至鸿 9,518,698 11.90% 9,436,898 10.88% 10.96%
天佑永沣 1,658,671 2.07% 1,358,671 1.57% 1.58%
合计 43,773,847 54.72% 43,392,047 50.00% 50.38%
注：“本次权益变动前”比例情况以公司总股本 80,000,000 股为基数计算，“本次权益变动后”比例情况以公司当前总股本 8
6,775,675股为基数计算。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司生产经营和控制权稳定的产生重大影响。
3、截至目前，祥远至鸿、天佑永沣本次权益变动与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划中天佑永沣已实施完毕，祥远至
鸿尚未实施完毕，公司将持续关注祥远至鸿实施情况并及时履行信息披露义务。
4、本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
祥远至鸿、天佑永沣出具的《股份减持进展的告知函》及《简式权益变动书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5103dc8c-2048-49d6-892c-d9b5db3ab469.PDF
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2025-06-19 20:50│亚康股份（301085）：关于股东权益变动的提示性公告
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公司持股 5%以上股东北京恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东北京恒茂益盛企业管理咨询中心
（有限合伙）（以下简称“恒茂益盛”）通过减持股份、持股比例被动稀释等原因导致，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
近日，公司收到恒茂益盛出具的《股份减持进展的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉恒茂益盛于 2025 年 6 月 19 日
、2025 年 5 月 6 日、2022 年 11月 25日至 2023年 11月 30日期间，因减持股份、持股比例被动稀释等原因，其持股比例从 10.3
2%降至 4.99992%，不再是公司持股 5%以上的股东。具体内容如下：
一、本次权益变动基本情况
1、大宗交易及集中竞价方式减持股份
股东名称 减持方式 减持前 减持后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股）
恒茂益盛 大宗交易（注 1） 8,252,914 10.32% 7,317,914 9.15%
集中竞价交易（注 2） 7,317,914 9.15% 6,517,914 8.15%
大宗交易（注 3） 6,517,914 8.15% 5,067,914 6.33%
注 1：具体内容详见公司 2022年 11月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东股份变动累
计达到 1%的公告》（公告编号：2022-069）。
注 2：具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东股份变动
达到 1%、减持计划完成暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2023-001）。
注 3：具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东股份变动
累计达到 1%的公告》（公告编号：2023-015）。
2、公司向不特定对象发行了 261.00万张可转换公司债券，转股的起止时间为 2023 年 9 月 27 日起至 2029 年 3 月 20 日止
。2023 年 9月 27 日至 2023 年 10月 25日“亚康转债”触发有条件赎回条款，截至“亚康转债”停止转股日，“亚康转债”累计
转换公司股份数量为 6,775,675 股，公司股本变更为 86,775,675股，恒茂益盛的持股比例被动稀释,具体情况如下：
股东名称 可转债转股前 可转债转股后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
恒茂益盛 5,067,914 6.33% 5,067,914 5.84%
3、恒茂益盛自 2025年 5月 6日、2025 年 6月 19日分别通过集中竞价交易减持 70,5100股、24,100股，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股 占总 占剔除回购
（元/股） 数 股本 专户后总股
比例 本比例
恒茂益盛 集中竞价交易 2025年 5月 6日 63.798 705,100 0.81% 0.82%
2025年 6月 19日 56.83 24,100 0.03% 0.03%
注：上述减持的股份均来源于公司首次公开发行前已发行的股份，均为无限售条件流通股。
二、本次权益变动前后的持股情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比 占剔除回购
（股） 例 （股） 例 专户后总股
本比例
恒茂益盛 8,252,914 10.32% 4,338,714 4.99992% 5.03742%
注：“本次权益变动前”比例情况以公司总股本 80,000,000 股为基数计算，“本次权益变动后”比例情况以公司总股本 86,77
5,675股为基数计算。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司生产经营和控制权的稳定产生重大影响。
3、截至目前，恒茂益盛本次权益变动与此前已披露的减持计划一致，上述减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注该减持计划
实施情况并及时履行信息披露义务。
4、本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
恒茂益盛出具的《股份减持进展的告知函》及《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f1f4f360-28d3-429b-86fd-a7d82683b856.PDF
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2025-06-19 20:50│亚康股份（301085）：关于实际控制人之部分一致行动人集中竞价减持计划实施完成的公告
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公司控股股东之一致行动人海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有
限合伙））保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于控股股东之一致行动人及部分股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-013），公司控股股东、实际控制人一致行动人
海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天佑永沣”，变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙
）） 持有公司股份 1,658,671 股（占公司总股本比例 1.93%，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量）计划自本公告披露之
日起 15 个交易日后的 3个月内（2025年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过300,000 股
（占公司总股本比例 0.35%，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
近日，公司收到天佑永沣出具的《股份减持进展的告知函》。截至 2025年 6月 19 日，天佑永沣本次集中竞价减持计划已实施
完毕，通过集中竞价交易累计减持公司股份 300,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将减持计划实施情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 占剔除回购
（股） 比例 专户后总股
本比例
天佑永沣 集中竞价交易 2025年 6 58.2502 70,000 0.08% 0.08%
月 18日
2025年 6 57.3135 230,000 0.27% 0.27%
月 19日
合计 - - 300,000 0.35% 0.35%
天佑永沣减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本 占剔除回购
例（%） 比例（%） 专户后总股
本比例（%）
天佑永沣 合计持有股份 1,658,671 1.91 1,358,671 1.57 1.58
其中：无限售条 1,658,671 1.91 1,358,671 1.57 1.58
件股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持计划已实施完成，天佑永沣严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。本次实际减持数
量未超出其计划减持数量的范围。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、天佑永沣在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）本企业在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。
（3）如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求
执行。
（4）本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：1）如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
2）如果未履行上述承诺事项，相关收益（如有）归发行人所有。
截至本公告披露日
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