公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:56 │鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:55 │鸿富瀚（301086）：关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告 │
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│2024-12-13 18:55 │鸿富瀚（301086）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:55 │鸿富瀚（301086）：子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的核查意见 │
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│2024-12-13 18:54 │鸿富瀚（301086）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知 │
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│2024-12-09 16:34 │鸿富瀚（301086）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-29 17:32 │鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告 │
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│2024-11-08 17:22 │鸿富瀚（301086）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-31 17:12 │鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进│
│ │展公告 │
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│2024-10-24 00:00 │鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-13 18:56│鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/deb5947a-88f5-4511-a46c-48d81d4f8984.PDF
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2024-12-13 18:55│鸿富瀚（301086）：关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告
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鸿富瀚（301086）：关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c0b93b1c-0818-4213-9c43-c154edf5883a.PDF
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2024-12-13 18:55│鸿富瀚（301086）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市
鸿富瀚科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知》；2024年 12 月 13日，公司第二届监事会第十二次会议（以下简称“本
次会议”）以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，其中廖绍芬女士、张海梅先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席
邓佑礼先生主持。董事会秘书张思明先生列席会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》
经审议，监事会认为：子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项是为了有效满足各子公司在其业务发展过程中对
资金的增量等需求，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等，符合各子公司业务发展的实际需要。本次被担保
方东莞鸿富瀚为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，能够对其进行有效监督与管理，财务风险可控，故东莞鸿富瀚不向
公司提供反担保；梅州鸿富瀚为公司的控股子公司，其中分别持有梅州鸿富瀚各8.46%股权的股东广东瀚立信息咨询合伙企业（有限
合伙）及广东瀚翔工贸实业合伙企业（有限合伙）拟对本次新增担保 1 亿元额度按照持股比例提供同比例担保，持有梅州鸿富瀚共
计 12.92%股权的其他自然人股东因各自持股比例较低且较为分散，可能无法提供同比例担保。公司持有梅州鸿富瀚 70.18%的股权，
能够对其经营管理、财务等方面进行有效管控，同时梅州鸿富瀚生产经营正常，业务发展前景良好，具备债务偿还能力。因此，尽管
梅州鸿富瀚部分小股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，但本次担保风险处于公司有效控制范围内
，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的
议案。
具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避情况：无
提交股东会情况：尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/dc48eb79-c157-4a60-a8de-5d0669846321.PDF
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2024-12-13 18:55│鸿富瀚（301086）：子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的核查意见
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鸿富瀚（301086）：子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e96f4340-1ddf-49ad-ba30-c0133b47911c.PDF
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2024-12-13 18:54│鸿富瀚（301086）：关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司20
24年第三次临时股东会，现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2024年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司第二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7. 出席对象：
（1）截止 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提 √
供担保的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述第 1 项议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述第 1 项议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信
函请于2024年12月27日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）登记时间：2024年12月27日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2. 登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401。
3. 注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 本次会议会期半天。
2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3. 会议联系方式：
联系地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401。
电话号码：0755-23766649
传真号码：0755-29808289
联系人：董事会秘书 张思明
六、备查文件
1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
附件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5e99a7fd-9a61-4567-b506-7f961e188e79.PDF
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2024-12-09 16:34│鸿富瀚（301086）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易
所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。
届时公司部分董事和高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9cde004c-d231-4860-aa11-aee92faa4408.PDF
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2024-11-29 17:32│鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告
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鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ad7325ab-2409-4aca-a49f-4df23dd497be.PDF
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2024-11-08 17:22│鸿富瀚（301086）：关于为子公司提供担保的进展公告
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鸿富瀚（301086）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/22e4c332-6d99-4375-a962-fa076e8ea81c.PDF
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2024-10-31 17:12│鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公
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鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9032c7fd-c36b-4c0d-b9dd-90c5aca33dc1.PDF
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2024-10-24 00:00│鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市
鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知》；2024 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议（以下简称“
本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76号龙岗智慧家园 A座 401公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5人），董事长张定武先生
、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生、张振煌先生及董事刘巍女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持
。全体监事、全体高级管理人员、保荐代表人列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司编制了 2024 年第三季度报告，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 70,000 万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金
管理。
鉴于审议期限已到期，为提高募集资金使用效率，公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使
用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险短期理财产品、结构性存款和大额存单等。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权
期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/472b6d92-ece7-4c56-983d-aeae96ddcf4c.PDF
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2024-10-24 00:00│鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告
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鸿富瀚（301086）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0dd9a684-8362-46e9-b990-09661575721c.PDF
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2024-10-24 00:00│鸿富瀚（301086）：2024年三季度报告
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鸿富瀚（301086）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4372bae4-111b-4708-86b1-ba6aa16eb252.PDF
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2024-10-24 00:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“鸿
富瀚”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理进行核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕2743 号）核准，公司本次首次公开发行人民币普通股股票 1,500 万股计划募集资金总额为 1,449,9
00,000.00 元，扣除为本次发行支付的发行费用（不含税）人民币 136,420,351.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,313,479,648
.10元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021 年 10 月 13 日出具信会师报字[2021]第 ZA1565
6 号验资报告。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》或《募集资金专户储存四方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行
费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额（万元） 使用募集资金投入 项目实施
金额（万元） 主体
1 鸿富瀚功能性电子材料与 53,308.87 53,100.00 东莞鸿富瀚
智能设备项目
序号 项目名称 总投资额（万元） 使用募集资金投入 项目实施
金额（万元） 主体
2 工业自动化装备生产基地 16,781.35 16,700.00 鸿富瀚
建设项目
合计 70,090.22 69,800.00
公司实际募集资金净额为人民币131,347.96万元，超募资金金额为人民币63,590.80万元。截至2024年10月20日，上述项目均已
结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金，公司暂时闲置超募资金为46,912.90万元尚未使用（含扣除银行手续费后收到理财产
品收益及活期存款利息收入），目前超募资金尚未确定具体用途。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2023年10月20日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。
截至2024年10月20日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金均已到期并赎回。
四、闲置超募资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，利用暂时闲置超募资金购买保本型投资产
品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，能有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东
创造投资回报。
（二）投资额度及期限
公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度内，资金可以
滚动使用。
（三）投资品种
为控
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