公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 16:30 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-08 17:04 │鸿富瀚（301086）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-24 19:06 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-18 19:02 │鸿富瀚（301086）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 │
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│2025-11-17 21:04 │鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书 │
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2025-12-22 16:30│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张定武先生的通知，获悉张定武先
生将其所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
张定武 是 4,700,000 8.7398 5.2222 否 否 2025年 办理解 深圳市中 个人
12月19 除质押 小担小额 资金
日 登记手 贷款有限 需求
续之日 公司
注：（1）本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；（2）公司控股股东、实际控制人张定武先生系本公司董事长
、总经理；（3）计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同；（4）本公告中所述限售股份不包括高管锁定
股，下同。
2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为4,700,000股，占其所持股份比例为8.6400%
。具体情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （%） 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
押股份 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
数量 （股） （%） （%） 冻结、标 比例 售和冻 比例
（股） 记数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
张定武 53,777,250 59.7525 0 4,700,000 8.7398 5.2222 0 0 0 0
丘晓霞 621,000 0.6900 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 54,398,250 60.4425 0 4,700,000 8.6400 5.2222 0 0 0 0
注：（1）若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致；（2）张定武、丘晓霞系夫妻关系，两人为公司
共同实际控制人。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张定武先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，上述质押事项不会导
致公司实际控制权发生变更、对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2.股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/e4ecbaf6-a11b-43b3-9382-23941e2a36af.PDF
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2025-12-08 17:04│鸿富瀚（301086）：关于完成工商变更登记的公告
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鸿富瀚（301086）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/97a9a7ee-42a5-475c-ac9f-f55f77db1361.PDF
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2025-11-24 19:06│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/cde870a9-01c8-4be5-80b9-128140134ac8.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3ae37b3a-47ab-47bc-ae32-74f9eec8303c.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f01d626c-3c5c-4f3c-9ae6-fb6bfd0f45ac.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20日召开 2025 年第二次临时股东会选举出第三届董
事会成员，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届
董事会第一次会议通知》，定于 2025 年 11 月 20日召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议以现场结
合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，其中董事张定武先生以通讯方式参会并表决。本次会议由第三届董
事会成员共同推选的董事李文斌先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推选公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，推选张定武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。根据公司章程，并由董事长张定武先生担任公司法定代表人。
张定武先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推选公司第三届董事会副董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，推选李文斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李文斌先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于委任公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，出席会议的董事对以下
议案进行逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于委任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生为审计委员会委员，其中刘善敏先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于委任公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生为提名委员会委员，其中邓锋锋先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于委任公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生为战略委员会委员，其中张定武先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于委任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生为薪酬与考核委员会委员，其中李宇峰先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张定武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三
年。
张定武先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
张思明先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
张思明先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
张思明先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任廖梦慧女士
为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
廖梦慧女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/2644b2a9-bf60-4802-a50b-91a0aee2b07d.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2025
年 11 月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举张小欧先生为公司第三届董事会职工代表
董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次职工董事选举产生后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/7325f84d-087e-43c2-bd3f-e9bf52534e92.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董事会
的换届选举。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了推选董事长、副董事长，委任董事会各专门委员会成员和聘任
高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成。其中，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体情况如下：
1.非独立董事：张定武先生（董事长）、李文斌先生（副董事长）、邱创奇先生、张小欧先生（职工代表董事）。
2.独立董事：刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生。
公司第三届董事会成员的简历具体详见公司于 2025 年 11 月 5日、11 月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：20
25-087）。
（二）公司第三届董事会各专门委员会委员
公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第三届董事会选举产生各专
门委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员 专门委员会委员
提名委员会 邓锋锋先生 邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生
审计委员会 刘善敏先生 刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生
战略委员会 张定武先生 张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生
薪酬与考核委员会 李宇峰先生 李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生
第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不
是失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：张定武先生
2.副总经理：张思明先生
3.财务总监：张思明先生
4.董事会秘书：张思明先生
公司第三届高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三
届高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
张定武先生简历详见公司于 2025 年 11 月 5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。
张思明先生简历详见附件，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
三、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：廖梦慧女士（简历详见附件）
公司证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表廖
梦慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
1.联系人：张思明先生、廖梦慧女士
2.联系电话：0755-23766649
3.传真号码：0755-29808290
4.电子信箱：ir@hongfuhan.cn
5.邮编：518116
6.联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼
四、部分董事、监事离任情况
1.公司第二届董事会独立董事黄延禄先生、张振煌先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄延禄先生、张振煌先生未直接或间接持有公司股份，且不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.公司第二届董事会副董事长、总经理张定概先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，张定概先生直接持有公司股份 2,527,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.82%，其本人不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
3.公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书张思明先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，仅担任公司副总
经理、董事会秘书、财务总监。截至本公告日，张思明先生直接持有公司股份 43,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
0.05%，其本人不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4.公司第二届董事会董事、财务总监刘巍女士，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、财务总监，仅担任公司投资部总
监。截至本公告日，刘巍女士直接持有公司股份 124,287 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.14%，其本人不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
5.根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第二届监事会主席邓佑礼先生、监事张海梅先生和职
工代表监事廖绍芬女士不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告日，邓佑礼先生直接持有公司
股票 62,143 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.07%。张海梅先生、廖绍芬女士未直接或间接持有公司股份；上述人员
均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公
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