公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：2023年度内部控制自我评价报告
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鸿富瀚（301086）：2023年度内部控制自我评价报告。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：2023年度总经理工作报告
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2023年，公司经营管理层均忠诚勤勉地履行职责，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定和要求执行董
事会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进总经理工作会议各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决
策和规范运作。我谨代表公司管理层就2023年度工作情况向董事会汇报如下：
一、2023年度公司总体经营情况
报告期内，面对供应链持续调整库存的大环境，在公司领导层的正确领导下，公司克服困难、顺势应变，积极调整战略布局，按
照董事会制定的经营发展方针及目标开展工作，深化经营及管理创新，规范公司运营及管理，有效地控制了公司的运营成本和经营风
险，提升了公司的运营效率和竞争力。通过全体员工上下齐心的努力，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响。2023年度，
公司实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市公司股东的净利润10,585.82万元，同比下降33.15%，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润9,349.20万元，同比下降34.18%。
二、2023年主要工作回顾
2023年，公司围绕战略规划重点做了以下工作：
1、加强产品研发投入，增强技术创新实力
公司十分重视技术研发的投入，在建立完善的研发体系基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术
研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目同时进行的实力，快速响应客户对新产品
研发的需求，紧跟领先客户战略创新的步伐。公司持续深化与科研院校的长期战略合作，采用自主研发、产学研合作开发等方式，提
高了公司综合技术优势。截至2023年12月31日，已取得233项专利授权。结合下游客户在生产过程中的制造需求，公司逐渐形成了“
消费电子功能性器件+相关核心自动化设备”的综合产品体系，增强客户黏性的同时进一步提升了自身功能性器件产品加工的精度、
良率及生产效率。持续的研发投入，使公司沉淀并积累了深厚的技术实力，为公司各业务发展奠定了坚实的技术基础。
2、推进募投工程项目的建设
公司有序推进鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产基地建设项目。报告期内，公司管理层及项目部通过
科学筹划，在安全施工的前提下，合理安排工期进度，积极推进整体项目进展。
目前“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”一期1栋厂房及1栋宿舍已达到预定可使用状态并转为固定资产投入使用；“鸿富
瀚功能性电子材料与智能设备项目”二期2栋厂房、1栋门卫室、1栋配电房已完成建设，正在进行竣工验收前的准备手续工作；“工
业自动化装备生产基地建设项目”主体工程已封顶，正在进行幕墙建设、工程收尾及竣工验收前的准备手续工作。随着募投项目的建
成投产，将为公司配备多条多工位的高精度生产线，帮助公司将功能性器件产品做到微型化、高精度化，从而满足下游对材料加工精
度、工艺技术的高要求，有利于公司扩充生产产品种类，并提升公司在同行业中的竞争力。同时，自动化设备生产基地的建成，有助
于提升自动化设备规模，发挥公司功能性器件业务和自动化设备业务的协同效应，提高公司市场占有率，加速企业品牌推广，实现“
成为行业一流的自动化解决方案提供商”的发展战略。
3、市场开拓，积极求变
公司进一步夯实现有的优质客户资源，进一步增强客户黏性，并积极开拓新的客户，将公司产品研发与市场需求相对接，提升公
司产品的市场适应性和先进性，扩大公司的市场份额；同时，紧紧围绕公司发展战略及方向，全面提升公司的战略判断能力、技术研
发能力及经营管理能力，积极求变、主动应变，释放公司增长潜力，推动公司高质量、可持续发展。
4、强化人才队伍建设
报告期内，公司继续深化内部管理运营、制度化体系建设，通过不断加强人员培养以及团队建设，优化公司组织架构，梳理内部
制度和流程，逐步实现公司发展的系统化、信息化建设；通过不断创新人才培育机制，合理有效配置人才资源，制定差异化有针对性
的人才培养体系，使员工队伍更为专业化、职业化、市场化。
三、2024年经营管理计划
2024年，公司将持续进行前沿技术领域研究，筑牢竞争力壁垒，不断推动公司高质量发展；以国际国内市场需求为导向，通过实
行聚焦细分市场的专业化策略，不断提高细分行业的制造能力，建立核心竞争优势；继续合理规划、科学管理、团结奋斗，实现业务
规模和经营成果稳步增长。重点布局如下方面：
1、市场拓展：公司将继续深化市场开拓工作，特别是在新兴市场的布局，以实现更广泛的市场覆盖。
2、产品创新：加大研发投入，推动产品创新和技术升级，以满足市场和客户的多元化需求。
3、管理优化：持续优化公司内部管理流程，提高决策效率和执行力，确保公司能够快速响应市场变化。
最后谨借此机会，衷心感谢股东、客户、合作伙伴、董事会、监事会及其他相关方长久以来给予的重要支持与帮助，衷心感谢全
体员工的勤奋工作、忠诚服务及贡献。2024年，我们将继续努力，不断夯实公司核心竞争优势，并努力为股东和投资者带来合理的长
期投资回报。
谨此报告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
总经理：张定概
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）2023年度履职评估及履行监督职责情况汇
报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师693名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师
事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事
务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 3月 29日，第二届董事
会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2023 年年报审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师保持密切沟通，协商公司 2023 年度财务报
告的审计事项，确定审计工作计划，了解审计工作进展情况。在立信初步审计意见出具后，审计委员会与年审会计师召开了沟通会议
，审计委员会听取了立信关于公司 2023 年年报审计的审计进度与审计结论。
（三）2024年 4月 24日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会认为，立信会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职
业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：2023年度监事会工作报告
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鸿富瀚（301086）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：独立董事2023年度述职报告（张振煌）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程
》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉
尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人张振煌，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得独立董事资格证书。曾任广东圣方律师事务所实习
律师及律师、北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师、北京金诚同达（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东中宽律师事务所
合伙人及主任，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会
，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事 任职 应出席 实际出席 委托出 缺席董 是否连续 出席股东
姓名 状态 董事会 董事会次 席董事 事会次 两次未亲 大会次数
次数 数（现场/ 会次数 数 自参加董
通讯方式） 事会会议
张振煌 现任 6 6 0 0 否 4
报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运
作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，在审议议案时独立发表意见，依法表决。
本人认为报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履
行了独立董事职责。
1、提名委员会履职情况
在 2023 年度任期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格遵循相关规定，认真履行职责。按照规定召集、召开提名
委员会会议，期间共召开了 2 次提名委员会会议，不存在无故缺席的情况发生，对调整董事会提名委员会委员、修订委员会工作细
则等事项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。
2、薪酬与考核委员会履职情况
在 2023 年度任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵循相关规定，认真履行职责。期间共参加了 3 次薪
酬与考核委员会会议，不存在无故缺席的情况发生，对公司董监高的薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核
委员会的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计人员及事务所会计师进行了积极沟通，及时了解公司内部审计及会计师事务所重点工作事项的进
展情况，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及
执行情况进行监督，确保审计结果客观公正；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，切实维护公司全体股东利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控
制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；本人也通过现场、电话、网
络等方式与公司其他高级管理人员以及相关人员保持密切联系，得到了上市公司的积极配合，及时获悉公司各重大事项的进展情况；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关于信息披露工作的持续关注。本人作为公司独立董事，深感信息披露工作的重要性。为此，本人积极与公司董事长、总经
理、财务总监、董事会秘书等核心团队成员保持及时沟通，确保能够及时了解公司的最新经营状况和业务动态。同时，持续关注公司
的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定进行信息披露，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司
和全体股东的合法权益。
2、专业发展与能力提升。本人作为公司独立董事，深知持续的专业发展和能力提升对于更好地履行职责至关重要。因此，本人
认真学习证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、深交所以及上市协会等组织举办的相关培训，与同行交流经验，拓宽视
野，不断提高自己的履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资
者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境及市场变化对公司经营的影响，较为全面地把握公
司经营发展状况。本人勤勉尽责，保持客观独立，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易和募集资金使用等方
面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
（一）定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议
通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023年
度审计机构。立信会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚
持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独
立性和专业胜任能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）股权激励计划相关事项
2023年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股
票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
公司根据2022年度权益分派方案对2022年限制性股票激励计划中的授予数量及授予价格进行调整；同时，根据《深圳市鸿富瀚科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，经审计，公司2022年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励
对象离职，对应的已授予尚未归属的18.4215万股限制性股票不得归属并由公司进行作废处理。调整后的授予数量为30.9435万股，调
整后的授予价格为18.41元/股。
本人认为相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为公司的独立董事，将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，
持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2023 年度独立董事工作的支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：张振煌
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：独立董事2023年度述职报告（黄延禄）
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鸿富瀚（301086）：独立董事2023年度述职报告（黄延禄）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：独立董事2023年度述职报告（刘善敏）
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鸿富瀚（301086）：独立董事2023年度述职报告（刘善敏）。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鸿富瀚（301086）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：2023年年度审计报告
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鸿富瀚（301086）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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鸿富瀚（301086）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2023年持续督导定期现场检查报告
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2023年持续督导定期现场检查报告。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚为子公司2024年度担保额度预计的核查意见
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚为子公司2024年度担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/bc45ae5c-8de6-49e1-8ac7-5233d73b2241.PDF
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2024-04-26 00:00│鸿富瀚（301086）：关于为子公司2024年度担保额度预计的公告
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鸿富瀚（301086）：关于为子公司2024年度担保额度预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2f6c5a3a-7f8c-4c80-b31e-4444cad42ff9.PDF
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