公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 18:00 │鸿富瀚（301086）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-09 18:00 │鸿富瀚（301086）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 17:20 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-02-03 16:04 │鸿富瀚（301086）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2026-01-29 18:50 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止暨减持股份结果的公告 │
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│2026-01-29 18:50 │鸿富瀚（301086）：关于股东股份减持计划提前终止暨减持结果的公告 │
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│2026-01-23 18:06 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
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│2026-01-23 18:06 │鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书（张定武） │
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│2026-01-23 17:36 │鸿富瀚（301086）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:35 │鸿富瀚（301086）：关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告 │
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2026-02-09 18:00│鸿富瀚（301086）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026年第一次临时股东会的法律意见书
二〇二六年二月九日
广东省深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21A-26层
广东华商律师事务所
关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市
鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。本《法律意见书》仅对本次会议召
集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是
否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关
的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于2026年1月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预
计的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司于2026年1月24日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深
圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）（以下简称“《股东会通知》”）
。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。公司相关公告已列明
本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2026年2月9日下午14:30在广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1
栋公司会议室召开，会议由副董事长李文斌先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东会通知》所告知的内容一致。本次
股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1.出席本次会议的股东及委托代理人
经查验，出席本次股东会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东会的股东（或其代理人，
下同）3人，代表有表决权的股份58,669股，占公司有表决权股份总数的0.0654%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易
所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东51人，代表股份56,022,802股，占公司有表决权股份
总数的62.4833%。
综上，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共54人（包括网络投票方式），代表股份数56,081,471股，占公司有表决权股
份总数的62.5487%。以上股东均为截至2026年2月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
持有公司股票的股东。
2.出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，公司董事、公司董事会秘书通过现场或线上会议方式出席了本次股东会，公司高级
管理人员和本所律师列席了本次股东会。
3.本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司第三届董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次会议审议事项
1.审议《关于 2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《
股东会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表
决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 56,080,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%；反对 400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0007%；弃权 850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,252,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0261%。
回避表决情况：无
经审查，本次会议审议的议案一为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本次会议未
出现修改原议案或提出新方案的情形。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/51c67ce1-df52-4ed4-9d77-fb7454d6e2ad.PDF
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2026-02-09 18:00│鸿富瀚（301086）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第三届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议主持人：副董事长 李文斌先生
6.会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东会的股东及股东代理人共计54人，所持有表决权的股份总数为56,081,471股，占公司有表决权股份总数的比例为
62.5487％（注：“公司有表决权股份总数”有效计算基数为89,660,500股，即目前总股本90,000,000股剔除公司最新披露的回购专
用账户中的339,500股，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为58,669股，占公司有表决权股份总数的比例为0.065
4％；通过网络投票的股东51人，所持有表决权的股份总数为56,022,802股，占公司有表决权股份总数的比例为62.4833％。
2.中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共52人，所持有表决权的股份总数为3,253,869股，占公司有表决权股
份总数的比例为3.6291％。其中：通过现场投票的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为15,169股，占公司有表决权股份总数的
比例为0.0169%；通过网络投票的中小股东50人，所持有表决权的股份总数为3,238,700股，占公司有表决权股份总数的比例为3.6122
％。
3.公司全体董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所黎卜纲律师、吕俊彦律师以现场
方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意56,080,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0007%；弃权850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
中小股东总表决情况：同意3,252,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9616%；反对400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0261%。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。
回避表决情况：无
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所黎卜纲律师、吕俊彦律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.2026年第一次临时股东会会议决议；
2.广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/4ffad947-eea2-47ca-ae38-4ac53dbe3895.PDF
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2026-02-04 17:20│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f059d7b9-d86e-41a4-b7bf-9b8bf2a29c1e.PDF
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2026-02-03 16:04│鸿富瀚（301086）：关于签订日常经营重大合同的公告
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鸿富瀚（301086）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/21d00c9e-a110-49f4-be43-8b60e8676626.PDF
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2026-01-29 18:50│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止暨减持股份结果的公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止暨减持股份结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0fbd6d5c-65bf-4918-80b5-0f3f870da404.PDF
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2026-01-29 18:50│鸿富瀚（301086）：关于股东股份减持计划提前终止暨减持结果的公告
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鸿富瀚（301086）：关于股东股份减持计划提前终止暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f14ebd78-174b-4fe9-bdb7-451045edfce0.PDF
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2026-01-23 18:06│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3abbe78c-1273-4ab1-8742-ae97f0121fdf.PDF
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2026-01-23 18:06│鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书（张定武）
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鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书（张定武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5ac614a1-10f8-4cfc-a49e-b74293ac077b.PDF
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2026-01-23 17:36│鸿富瀚（301086）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿
富瀚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》；2026 年 1月 23 日，公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议
”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5人），董事长张定武先生
、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主
持。全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002
）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5e0b98d8-90ed-4d07-9e43-6d9711c1a0cc.PDF
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2026-01-23 17:35│鸿富瀚（301086）：关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告
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鸿富瀚（301086）：关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a780f7b9-8326-4c52-b57c-a912bb58f330.PDF
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2026-01-23 17:34│鸿富瀚（301086）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 9日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 2月 3日
7. 出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2. 议案披露情况
上述审议事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 23 日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规
定，资料完备。
3. 其他说明：
（1）上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信
函请于2026年2月6日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）登记时间：2026年2月6日（星期五）9:00-11:30，14:30-17:00。
2. 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋董事会秘书办公室。
3. 注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
4. 其他事项
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地点
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