公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 19:06 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-18 19:02 │鸿富瀚（301086）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 │
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│2025-11-17 21:04 │鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-17 21:04 │鸿富瀚（301086）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-14 17:06 │鸿富瀚（301086）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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2025-11-24 19:06│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/cde870a9-01c8-4be5-80b9-128140134ac8.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3ae37b3a-47ab-47bc-ae32-74f9eec8303c.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f01d626c-3c5c-4f3c-9ae6-fb6bfd0f45ac.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20日召开 2025 年第二次临时股东会选举出第三届董
事会成员，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届
董事会第一次会议通知》，定于 2025 年 11 月 20日召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议以现场结
合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，其中董事张定武先生以通讯方式参会并表决。本次会议由第三届董
事会成员共同推选的董事李文斌先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推选公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，推选张定武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。根据公司章程，并由董事长张定武先生担任公司法定代表人。
张定武先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推选公司第三届董事会副董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，推选李文斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李文斌先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于委任公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，出席会议的董事对以下
议案进行逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于委任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生为审计委员会委员，其中刘善敏先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于委任公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生为提名委员会委员，其中邓锋锋先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于委任公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生为战略委员会委员，其中张定武先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于委任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生为薪酬与考核委员会委员，其中李宇峰先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张定武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三
年。
张定武先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
张思明先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
张思明先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
张思明先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任廖梦慧女士
为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
廖梦慧女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（
公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/2644b2a9-bf60-4802-a50b-91a0aee2b07d.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2025
年 11 月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举张小欧先生为公司第三届董事会职工代表
董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次职工董事选举产生后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/7325f84d-087e-43c2-bd3f-e9bf52534e92.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董事会
的换届选举。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了推选董事长、副董事长，委任董事会各专门委员会成员和聘任
高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成。其中，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体情况如下：
1.非独立董事：张定武先生（董事长）、李文斌先生（副董事长）、邱创奇先生、张小欧先生（职工代表董事）。
2.独立董事：刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生。
公司第三届董事会成员的简历具体详见公司于 2025 年 11 月 5日、11 月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：20
25-087）。
（二）公司第三届董事会各专门委员会委员
公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第三届董事会选举产生各专
门委员会委员如下：
专门委员会名称 主任委员 专门委员会委员
提名委员会 邓锋锋先生 邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生
审计委员会 刘善敏先生 刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生
战略委员会 张定武先生 张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生
薪酬与考核委员会 李宇峰先生 李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生
第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不
是失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、公司聘任高级管理人员情况
1.总经理：张定武先生
2.副总经理：张思明先生
3.财务总监：张思明先生
4.董事会秘书：张思明先生
公司第三届高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三
届高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
张定武先生简历详见公司于 2025 年 11 月 5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。
张思明先生简历详见附件，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
三、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：廖梦慧女士（简历详见附件）
公司证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表廖
梦慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
1.联系人：张思明先生、廖梦慧女士
2.联系电话：0755-23766649
3.传真号码：0755-29808290
4.电子信箱：ir@hongfuhan.cn
5.邮编：518116
6.联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼
四、部分董事、监事离任情况
1.公司第二届董事会独立董事黄延禄先生、张振煌先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄延禄先生、张振煌先生未直接或间接持有公司股份，且不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.公司第二届董事会副董事长、总经理张定概先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，张定概先生直接持有公司股份 2,527,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.82%，其本人不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
3.公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书张思明先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，仅担任公司副总
经理、董事会秘书、财务总监。截至本公告日，张思明先生直接持有公司股份 43,500 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
0.05%，其本人不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4.公司第二届董事会董事、财务总监刘巍女士，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、财务总监，仅担任公司投资部总
监。截至本公告日，刘巍女士直接持有公司股份 124,287 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.14%，其本人不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
5.根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第二届监事会主席邓佑礼先生、监事张海梅先生和职
工代表监事廖绍芬女士不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告日，邓佑礼先生直接持有公司
股票 62,143 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.07%。张海梅先生、廖绍芬女士未直接或间接持有公司股份；上述人员
均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e1078f42-fd39-4d89-9d20-6b188235b7a8.PDF
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2025-11-18 19:02│鸿富瀚（301086）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年9月18日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-062），公司副董事长、总经理张定
概先生计划自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月20日至2026年1月19日），以集中竞价和大宗交易方
式减持公司股份合计不超过776,250股，占公司总股本比例0.87%（“公司总股本”有效计算基数为89,660,500股，即目前总股本90,0
00,000股剔除公司回购专用账户中的339,500股，下同）。
公司于近日收到了张定概先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。截至本公告披露日，张定概先生本次已减持股份
577,500股，其决定提前终止本次股份减持计划，本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。现将情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本的
（元/股） （股） 比例
张定概 集中竞价交易 2025年10月20日至 87.33 577,500 0.64%
2025年11月10日
2、减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
张定概 合计持有股份 3,105,000 3.46% 2,527,500 2.82%
其中：无限售条件股份 776,250 0.87% 198,750 0.22%
有限售条件股份（高管 2,328,750 2.60% 2,328,750 2.60%
锁定股）
注：1、本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配或者资本公积金转增股
本而相应增加的股份）；
2、本公告涉及计算相关股份数量、比例时，如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、张定概先生本次减持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、张定概先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量。
3、张定概先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
所做出的承诺如下：
“本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在此期
间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因终止履行上述减持价格及股份锁定承诺。”
张定概先生本次股份减持事项不存在违反上述承诺的情形。
4、截至本公告披露日，张定概先生本次共减持公司股份577,500股，本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减
持，本次减持计划实施结束。
5、张定概先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划和提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
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