公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 18:06 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
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│2026-01-23 18:06 │鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书（张定武） │
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│2026-01-23 17:36 │鸿富瀚（301086）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:35 │鸿富瀚（301086）：关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告 │
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│2026-01-23 17:34 │鸿富瀚（301086）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 15:42 │鸿富瀚（301086）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-22 16:30 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-08 17:04 │鸿富瀚（301086）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-24 19:06 │鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告 │
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│2025-11-20 21:02 │鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-01-23 18:06│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3abbe78c-1273-4ab1-8742-ae97f0121fdf.PDF
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2026-01-23 18:06│鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书（张定武）
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鸿富瀚（301086）：简式权益变动报告书（张定武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5ac614a1-10f8-4cfc-a49e-b74293ac077b.PDF
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2026-01-23 17:36│鸿富瀚（301086）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿
富瀚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》；2026 年 1月 23 日，公司第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议
”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5人），董事长张定武先生
、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主
持。全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002
）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5e0b98d8-90ed-4d07-9e43-6d9711c1a0cc.PDF
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2026-01-23 17:35│鸿富瀚（301086）：关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告
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鸿富瀚（301086）：关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a780f7b9-8326-4c52-b57c-a912bb58f330.PDF
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2026-01-23 17:34│鸿富瀚（301086）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 9日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 2月 3日
7. 出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度申请银行授信额度及对外担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2. 议案披露情况
上述审议事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 23 日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规
定，资料完备。
3. 其他说明：
（1）上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信
函请于2026年2月6日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）登记时间：2026年2月6日（星期五）9:00-11:30，14:30-17:00。
2. 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋董事会秘书办公室。
3. 注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
4. 其他事项
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室。
电话号码：0755-23766649
传真号码：0755-29808289
联系人：董事会秘书 张思明
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a2fca9b5-0f6b-4ed0-8d7c-13d3fdfce72d.PDF
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2026-01-12 15:42│鸿富瀚（301086）：关于为子公司提供担保的进展公告
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鸿富瀚（301086）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/949cafec-50b1-4b26-975a-b14a5e19b45a.PDF
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2025-12-22 16:30│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张定武先生的通知，获悉张定武先
生将其所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
张定武 是 4,700,000 8.7398 5.2222 否 否 2025年 办理解 深圳市中 个人
12月19 除质押 小担小额 资金
日 登记手 贷款有限 需求
续之日 公司
注：（1）本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；（2）公司控股股东、实际控制人张定武先生系本公司董事长
、总经理；（3）计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同；（4）本公告中所述限售股份不包括高管锁定
股，下同。
2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为4,700,000股，占其所持股份比例为8.6400%
。具体情况如下：
股东 持股数量 持股比例 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （%） 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
押股份 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
数量 （股） （%） （%） 冻结、标 比例 售和冻 比例
（股） 记数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
张定武 53,777,250 59.7525 0 4,700,000 8.7398 5.2222 0 0 0 0
丘晓霞 621,000 0.6900 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 54,398,250 60.4425 0 4,700,000 8.6400 5.2222 0 0 0 0
注：（1）若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致；（2）张定武、丘晓霞系夫妻关系，两人为公司
共同实际控制人。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张定武先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，上述质押事项不会导
致公司实际控制权发生变更、对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2.股份质押的其他相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/e4ecbaf6-a11b-43b3-9382-23941e2a36af.PDF
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2025-12-08 17:04│鸿富瀚（301086）：关于完成工商变更登记的公告
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鸿富瀚（301086）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/97a9a7ee-42a5-475c-ac9f-f55f77db1361.PDF
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2025-11-24 19:06│鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告
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鸿富瀚（301086）：关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/cde870a9-01c8-4be5-80b9-128140134ac8.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3ae37b3a-47ab-47bc-ae32-74f9eec8303c.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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鸿富瀚（301086）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f01d626c-3c5c-4f3c-9ae6-fb6bfd0f45ac.PDF
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2025-11-20 21:02│鸿富瀚（301086）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20日召开 2025 年第二次临时股东会选举出第三届董
事会成员，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届
董事会第一次会议通知》，定于 2025 年 11 月 20日召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议以现场结
合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，其中董事张定武先生以通讯方式参会并表决。本次会议由第三届董
事会成员共同推选的董事李文斌先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于推选公司第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，推选张定武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。根据公司章程，并由董事长张定武先生担任公司法定代表人。
张定武先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推选公司第三届董事会副董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，推选李文斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李文斌先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于委任公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，出席会议的董事对以下
议案进行逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于委任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举刘善敏先生、李宇峰先生、邱创奇先生为审计委员会委员，其中刘善敏先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于委任公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举邓锋锋先生、刘善敏先生、张小欧先生为提名委员会委员，其中邓锋锋先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于委任公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举张定武先生、李文斌先生、邓锋锋先生为战略委员会委员，其中张定武先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于委任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举李宇峰先生、邓锋锋先生、张定武先生为薪酬与考核委员会委员，其中李宇峰先生为主任委员；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张定武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三
年。
张定武先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）
。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避情
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