公司公告☆ ◇301086 鸿富瀚 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 17:16 │鸿富瀚（301086）：关于开立暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-07 20:11 │鸿富瀚（301086）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-07 20:09 │鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-07 20:09 │鸿富瀚（301086）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-29 19:34 │鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-29 19:34 │鸿富瀚（301086）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-29 19:32 │鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分│
│ │已授予但... │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-05-08 17:16│鸿富瀚（301086）：关于开立暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户的公告
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鸿富瀚（301086）：关于开立暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5181755a-a245-40d4-9c6d-dccdaffeb55f.PDF
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2025-05-07 20:11│鸿富瀚（301086）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 4日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富
瀚科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会
议”）以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，其中廖绍芬女士、张海梅先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席
邓佑礼先生主持。董事会秘书张思明先生列席会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会一致认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，各方遵照公平、公
正的市场原则进行，保证了关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。因此，我们同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计的事项。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
回避情况：无
提交股东会情况：无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5d2df32c-04a1-4358-8554-fb4d71133872.PDF
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2025-05-07 20:09│鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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鸿富瀚（301086）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/4e18f000-59db-43cd-bf54-2c666a47c610.PDF
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2025-05-07 20:09│鸿富瀚（301086）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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鸿富瀚（301086）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ed1f94f1-8452-4876-b708-bb9f73b77c6d.PDF
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2025-04-29 19:34│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a40288f1-3bd1-4e73-acad-1394d2926a4c.PDF
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2025-04-29 19:34│鸿富瀚（301086）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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鸿富瀚（301086）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7903137-25e5-414b-af7a-9396fb30e9c3.PDF
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2025-04-29 19:32│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度持续督导跟踪报告
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a43e311-a4bc-4ecb-8f14-7faa662c388b.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授
│予但...
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鸿富瀚（301086）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/220a8a7d-bc95-49a0-ba7e-3156847f285d.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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鸿富瀚（301086）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/def4b904-2975-4b89-b06b-268caec6dfef.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制自我评价报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b16d87b-115a-4159-97c6-0ee7649d81e7.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1nzl6cj3uRq 或扫描下方小程
序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《202
4年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5月 13日（星期二
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 13日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长张定武先生；独立董事黄延禄先生；董事、副总经理兼董事会秘书张思明先生；董事
兼财务总监刘巍女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nzl6cj3uRq 或使用微信扫一扫以下小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张思明
电话：0755-23766649
传真：0755-29808289
邮箱：ir@hongfuhan.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c804415-9cfc-4884-9b40-e2b21cdc1b7f.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度监事会工作报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8499ba5e-5f3f-4a7a-b75e-8dcbbd035b9d.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00de85a4-e912-47ce-85b9-d0b6b22847a4.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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鸿富瀚（301086）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18a11392-3a60-42b2-8496-652abb771165.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：关于续聘会计师事务所的公告
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鸿富瀚（301086）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55acbcfe-336f-4eb1-9d1b-868c43aa6bab.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度董事会工作报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf181024-3373-449a-a470-ce34a7704aba.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
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鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3524f5f0-007d-48af-891f-0a88e6f94c52.PDF
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2025-04-28 19:02│鸿富瀚（301086）：2024年财务决算报告
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鸿富瀚（301086）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cc049be4-5de8-4813-ada9-7dbea985828c.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：2025年一季度报告
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鸿富瀚（301086）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ede8439-eeda-4e11-8d86-a8408b9017ab.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：2024年年度报告摘要
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鸿富瀚（301086）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e94ea56-1277-40dc-8338-6549d4c5bd7f.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：2024年年度报告
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鸿富瀚（301086）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e23a2568-07db-4440-9c53-0c080801d1af.PDF
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2025-04-28 19:01│鸿富瀚（301086）：董事会决议公告
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鸿富瀚（301086）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1eef51f7-9567-4114-b048-9934c8129f46.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4420940d-8403-4ad2-a64d-8c6b78bf1a13.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ea1e235-cc65-4365-81f8-5134edfcb049.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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鸿富瀚（301086）：中信建投关于鸿富瀚2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7fef513c-438a-41d7-b254-17efa619278c.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制审计报告
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鸿富瀚（301086）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07add11f-e0c5-4cad-b2da-eb2dfaa54b84.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
│未归...
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鸿富瀚（301086）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa21834f-9f72-4444-8e28-bd3babad0b60.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：2024年年度审计报告
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鸿富瀚（301086）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56cd3f38-bc15-45af-bd75-6f0955da320d.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：关于为子公司2025年度担保额度预计的公告
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鸿富瀚（301086）：关于为子公司2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76471149-4438-4230-80ca-5440d0d14d2d.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告
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鸿富瀚（301086）：关于公司及子公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f85d57d-27bb-4cee-bf3d-19b0dabdb74e.PDF
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2025-04-28 19:00│鸿富瀚（301086）：监事会决议公告
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鸿富瀚（301086）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c27c37e4-74f9-490b-bfac-2178e3e60ce8.PDF
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2025-04-28 18:59│鸿富瀚（301086）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2025年5月21日（星期三）召开公司202
4年年度股东会，现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2024年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司第二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
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