公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 18:26 │可孚医疗（301087）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:26 │可孚医疗（301087）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司 │
│ │上市相关筹备工作的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 17:52 │可孚医疗（301087）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 15:42 │可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 17:22 │可孚医疗（301087）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:54 │可孚医疗（301087）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:54 │可孚医疗（301087）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:54 │可孚医疗（301087）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:54 │可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 17:32 │可孚医疗（301087）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:26│可孚医疗（301087）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 11 日以电话方式发出会议通知
，会议于 2025 年 7 月 11 日下午3:00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董
事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏
先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
经审议，董事会认为，为加快推进公司全球化战略布局，提升公司海外业务拓展能力，进一步提升公司品牌形象及知名度，公司
拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司董事会同意授权公司管理层启
动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细节
尚未确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/81c08248-79f3-4eb2-8232-6018bdb35c0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:26│可孚医疗（301087）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市
│相关筹备工作的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，现将相关情况公告如下：
为加快推进公司全球化战略布局，提升公司海外业务拓展能力，进一步提升公司品牌形象及知名度，公司拟在境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司董事会授权公司管理层
启动本次 H 股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的细
节尚未确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待确定具体方
案后，本次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监
察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定
性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益
。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），所有关于公司的信息披露均以上述媒体和网站刊登的公告为准。本次 H 股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0376e1c9-9f0a-496c-8a61-4cc004cc30cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 17:52│可孚医疗（301087）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、现金管理概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议及于 2024 年 9 月 18日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 7.20 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流
动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。公司独立董事
、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-066）。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本情况
公司在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理，2025 年 6 月现金管理的具体情况如下：
签约银行 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 预期年化
（万元） 收益率
长沙银行股份有限公司 结构性 保本浮动 12,500 2025/6/23 0.95%或
东城支行 存款 收益型 3.95%
注：公司与上表中的签约银行不存在关联关系。
（二）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险
、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
（三）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方
的权利义务和法律责任等；
2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（四）对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金
投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更
多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期的总金额为 12,500 万元（含本次），未超过公司
股东大会对部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
四、备查文件
1、相关产品购买协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f60e8d99-7acd-43d5-b09e-122cb1643867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 15:42│可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于 2025年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，根据公司发展计划
，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，
综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额
度可循环使用。公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 9 亿元。该事项自董事会通过之
日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子
公司的融资和担保事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证合同》，根据合同约定，公司为全资
子公司湖南科源医疗器材销售有限公司（以下简称“科源医疗”）向中信银行申请开具承兑汇票等提供最高债权本金人民币 20,000
万元的连带责任保证；公司与长沙银行股份有限公司银德支行（以下简称“长沙银行”）签订《最高额保证合同》，根据合同约定，
公司为全资子公司湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司（以下简称“好护士”）向长沙银行申请开具承兑汇票提供最高债权本金人
民币 3,000万元的连带责任保证。
上述担保在公司第二届董事会第十四次会议审议通过的担保事项范围内，无需提请公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、湖南科源医疗器材销售有限公司
统一社会信用代码：914301116985944955
成立日期：2010 年 1 月 18 日
注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426 号
法定代表人：张敏
注册资本：12,000 万元
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；道路货物运输（不含
危险货物）【分支机构经营】；互联网信息服务；药品批发；药品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用
百货销售；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展
览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；助动自行车、代步车及零配件销售；卫生用杀虫剂销
售；母婴用品销售；日用化学产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食
品及用品批发；塑料制品销售；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相
关服务【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：可孚医疗全资子公司
是否失信被执行人：否
2、湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司
统一社会信用代码：91430111668573757B
成立日期：2007 年 11 月 27 日
注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426 号大健康医药城七层 1 号
法定代表人：张志明
注册资本：3,000 万元
经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、日用品、家具、电子产品、消毒
剂、医疗实验室设备和器具、营养和保健食品的销售；家用电器、纺织品及针织品、医疗用品及器材、医疗诊断、监护及治疗设备的
零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗信息、
技术咨询服务；会议、展览及相关服务；医疗设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：可孚医疗全资子公司
是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、为科源医疗提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗科技股份有限公司
（2）债权人：中信银行股份有限公司长沙分行
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保的最高债权本金：20,000 万元
（5）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（6）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用和其他所有应付的费用。
2、为好护士提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗科技股份有限公司
（2）债权人：长沙银行股份有限公司银德支行
（3）保证方式：最高额连带责任保证
（4）担保的最高债权本金：3,000 万元
（5）保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（6）保证范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资
计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而应支付的费用，债权人实现债权的费用，生效法律文书迟延履行
期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额为人民币 43,939.36 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.16
%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与中信银行、长沙银行分别签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b9d608a1-5730-45a0-b2c2-7a145b005a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 17:22│可孚医疗（301087）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 5,699,731 股不参与本次权益分派。本次权益
分派将以公司目前总股本209,092,000 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 5,699,731 股后的总股本203,392,269 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），实际派发现金分红总额（含税）=203,392,269 股×12 元÷10 股=244,070,72
2.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股
本（含回购股份）×10 股=244,070,722.80 元÷209,092,000 股×10 股=11.672886 元(保留六位小数，不四舍五入)，即每股现金
分红（含税）1.1672886 元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣1.1672886 元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，2024
年度利润分配方案为：以现有总股本 209,092,000 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 5,699,731 股后的股本203,392,269 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12 元（含税），拟合计派发现金红利 244,070,722.80 元（含税），本次利润分配不送红
股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股
本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过公司 2024 年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2024 年度。
2、发放范围：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,699,731 股后的203,392,269 股为基数，向全体股东每 10 股派 12.00 元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 10.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.40
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 1.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
3、公司回购专用证券账户持有公司股份 5,699,731 股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参
与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
股权登记日：2025 年 5 月 29 日；
除权除息日：2025 年 5 月 30 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东，公司回购专用证券账户中的股份 5,699,731 股不参与本次权益分派。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****024 长沙械字号医疗投资有限公司
2 03*****301 张敏
3 08*****892 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
4 03*****016 张志明
5 03*****454 聂娟
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 23 日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次实施权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股
本（含回购股份）×10 股=244,070,722.80 元÷209,092,000 股×10 股=11.672886 元(保留六位小数，不四舍五入)，即每股现金
分红（含税）1.1672886 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价﹣1.1672886 元/股（按总股本
折算每股现金分红金额，不
四舍五入）。
2、根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司实施
本次权益分派，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。公司董事会后续将根据股东大会的授权和限制性股票激励计划的相关规定
，履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、最低减持价格的调整情况
公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司，实际控制人张敏、聂娟，实际控制人控制的企业长沙科源同创企业管理中心（有限
合伙）及董事、高级管理人员张志明在首次公开发行股票时承诺：“自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减
持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价”，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价
格亦作相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城
2、咨询联系人：谭鲜明
3、咨询电话：0731-85506600
4、咨询传真：0731-85506600
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/40f3535f-d682-4d49-a28a-284ed819ec9a.PDF
─────────┬
|