公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-01 00:00 │可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：会计师事务所选聘制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 16:40 │可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-20 00:00 │可孚医疗（301087）：调整2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-20 00:00 │可孚医疗（301087）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f2ffcff4-9d62-4e0d-aa35-b51d9cf69ed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025年度因业务发展及日常经营的需要与关联方湖南楮墨
仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 240万元。
公司于 2025年 10月 29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
鉴于市场及天气情况变化，公司拟调整 2025年度日常关联交易预计金额，预计 2025年度向楮墨仓采购商品的交易金额由 240万元调
整为 340万元。关联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易调整情况
单位：万元（不含税）
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 原 2025 年 本次预计 调整后 2025 截至 2025 年
类别 内容 价原则 度预计金额 新增金额 年度预计金额 9 月 30 日已
发生金额
向关联人 楮墨仓 电力 国家电网电 240 60 300 214.76
采购商品 价的 88%
运维服务 市场价格 - - 40 22.16
合计 240 60 340 236.92
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司
法定代表人：张超
注册资本：4000万元人民币
住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9号卓越伊景新寓 1栋 1109房
经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光
伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳
捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合
同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售
；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，楮墨仓的总资产为 4,322.02万元，净资产为 887.24万元；营业收入
为 432.51万元，净利润为-262.16万元。
（二）与公司的关联关系
楮墨仓控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。
（三）履约能力分析
楮墨仓依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，楮墨仓不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。公司与楮墨仓之间的
交易内容为电力，按月结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系公司生产经营的正常所需，降低了公司的运营成本，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形，公司主要业务不会因此类交易对关
联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审
议，独立董事认为：公司本次调整 2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营活动需要，关联交易遵循了客观、公正
、公平的交易原则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规及
规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ab08e0f1-3acf-4f20-b2a7-aeabc5de76c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 10月 25日以电子邮件的方式发出会议
通知，会议于 2025年 10月29日上午 8:30以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司 2025 年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司调整 2025年度日常关联交易预计金额，预计向关联方湖南楮墨仓科技有限公司采购商品的交易金额由 240万元调整为 340
万元。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张敏回避表决。
3、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合《公司章程》及公司实际情况
，公司制定《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司自身发展需求、整体审计工作需要及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会同意聘任安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于2025年 11月 14日 14:30召开 2025年第四次临时股东
会，审议相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b72c66eb-484a-461d-adbe-4bb44f096857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可孚医疗（301087）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/acf49778-ae04-45cd-91b7-e4be4b2fb32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可孚医疗（301087）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9a4f264-b564-43dd-a8d2-649002f7c818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可孚医疗（301087）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/edb91f0b-8841-4223-891a-050ff60823fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可孚医疗（301087）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8fa8ca77-be75-4790-bcae-7cf39dc82fd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 16:40│可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，根据公司发展计划，
为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 13亿元的综合授信额度，综
合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度
可循环使用。公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 9亿元。该事项自董事会通过之日起
十二个月内有效，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司
的融资和担保事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行”）签订 2份《最高额保证合同》、与中国民生银
行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行”）签订 1份《最高额保证合同》。根据合同约定，公司为全资子公司湖南科源医疗
器材销售有限公司（以下简称“科源医疗”）向浦发银行申请开具承兑汇票等提供最高限额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证
，向民生银行申请开具承兑汇票等提供最高限额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证；公司为全资子公司湖南好护士医疗器械连
锁经营有限公司（以下简称“好护士”）向浦发银行申请开具承兑汇票等提供最高限额不超过人民币 3,000万元的连带责任保证。
上述担保在公司第二届董事会第十四次会议审议通过的担保事项范围内，无需提请公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、湖南科源医疗器材销售有限公司
统一社会信用代码：914301116985944955
成立日期：2010年 1月 18日
注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426号
法定代表人：张敏
注册资本：12,000万元
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；互联网信息服
务；药品批发；药品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包
装）销售；日用品销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；针
纺织品销售；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；助动自行车、代步车及零配件销售；卫生用杀虫剂销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；体育
用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；塑料制品销售；非居住房地产
租赁；广告发布；广告设计、代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：可孚医疗全资子公司
是否失信被执行人：否
2、湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司
统一社会信用代码：91430111668573757B
成立日期：2007年 11月 27日
注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426号大健康医药城七层 1号
法定代表人：张志明
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发
；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；日用品销售；家具
销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；
体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；塑料制品销售；食品用洗
涤剂销售；五金产品零售；仪器仪表修理；家居用品销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成人情趣用
品销售（不含药品、医疗器械）；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医
疗器械经营；互联网信息服务；消毒器械销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：可孚医疗全资子公司
是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、为科源医疗在浦发银行申请授信提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗科技股份有限公司
（2）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保的最高债权限额：人民币 5,000万元
（5）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。
（6）保证范围：本合同主债权，及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履
行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同
经债权人要求债务人需补足的保证金。
2、为科源医疗在民生银行申请授信提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗科技股份有限公司
（2）债权人：中国民生银行股份有限公司长沙分行
（3）保证方式：不可撤销连带责任保证
（4）担保的最高债权限额：人民币 5,000万元
（5）保证期间：债务履行期限届满日起三年。
（6）保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。
3、为好护士在浦发银行申请授信提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗科技股份有限公司
（2）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
（3）担保的最高债权限额：人民币 3,000万元
（4）担保方式：连带责任保证
（5）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。
（6）保证范围：本合同主债权，及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履
行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同
经债权人要求债务人需补足的保证金。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额为人民币 47,672.63万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.94%
。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8866e670-04bd-4184-b733-e7fb791daef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-20 00:00│可孚医疗（301087）：调整2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于可孚医疗科技股份有限公司
调整2024年限制性股票激励计划相关事项的
法律意见书
致：可孚医疗科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“可孚医疗”）的委托，作为特
聘专项法律顾问为公司2024年限制性股票激励计划项目（以下简称“2024年激励计划”）提供法律服务。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）（以下简称“《上市规则》”）以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2024年激励计划》（草案）”）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2024年考核管理
办法》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项
（以下简称“本次调整”）所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
（一）本所律师依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及2024年激励计划的合法、合规、真
实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本法律意见书作为公司2024年激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
（四）本所律师出具法律意见是基于公司已向本所律师保证：公司及其实际控制人、董事、其他高级管理人员及相关自然人已向
本所提供了本所律师认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重
大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（五）本所
|