公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 18:44 │可孚医疗（301087）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:44 │可孚医疗（301087）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │可孚医疗（301087）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-15 16:40 │可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-14 18:44│可孚医疗（301087）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：可孚医疗科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律法规、规范性文件以及《可孚医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 10月 30日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 11月 14日（星期五）14:30在湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城 80
1会议室召开，会议由副董事长张志明先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 11月14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年 11月 14日 9:15，结束投票时间为 2025年 11月 14日 15:00。
全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为 120,241,352股，占本次股东会股权登记
日有表决权公司股份总数的 58.6491%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该
等人员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 79人，共计持有公司有表决权股份 60
5,536股，占本次股东会股权登记日公司有表决权公司股份总数的 0.2954%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 120,820,388股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9781%；反对 14,340股，占出席会议的股东所
代表有效表决权股份的 0.0119%；弃权 12,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.
0101%。
其中，中小股东表决情况为：同意 579,036 股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的 95.6237％；反对 14,340 股，
占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 2.3681%；弃权 12,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所代表有效表决权股份的 2.0081%。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a36a72ad-5b09-41ec-941d-cd7b548b6797.PDF
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2025-11-14 18:44│可孚医疗（301087）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 14日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 11月 14日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:3
0 - 11:30和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 11
月 14日 9:15 - 15:00。
2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城 8楼 801会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长张志明先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 86人，代表有表决权的股份 120,846,888股，占公司有表决权股份总数的 58.9444%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表有表决权的股份 120,241,352股，占公司有表决权股份总数的 58.6491%；
通过网络投票的股东 79 人，代表有表决权的股份 605,536 股，占公司有表决权股份总数的 0.2954%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 605,536 股，占公司有表决权股份总数的 0.2954%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 605,536 股，占公司有表决权股份总数的 0.2954%。
7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 120,820,388 99.9781% 14,340 0.0119% 12,160 0.0101%
中小股东 579,036 95.6237% 14,340 2.3681% 12,160 2.0081%
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张熙子、达代炎
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第四次临时股东会决议；
2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1e674554-6c50-4c17-aea3-9cf82952def0.PDF
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2025-11-01 00:00│可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f2ffcff4-9d62-4e0d-aa35-b51d9cf69ed0.PDF
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2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025年度因业务发展及日常经营的需要与关联方湖南楮墨
仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 240万元。
公司于 2025年 10月 29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
鉴于市场及天气情况变化，公司拟调整 2025年度日常关联交易预计金额，预计 2025年度向楮墨仓采购商品的交易金额由 240万元调
整为 340万元。关联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易调整情况
单位：万元（不含税）
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 原 2025 年 本次预计 调整后 2025 截至 2025 年
类别 内容 价原则 度预计金额 新增金额 年度预计金额 9 月 30 日已
发生金额
向关联人 楮墨仓 电力 国家电网电 240 60 300 214.76
采购商品 价的 88%
运维服务 市场价格 - - 40 22.16
合计 240 60 340 236.92
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司
法定代表人：张超
注册资本：4000万元人民币
住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9号卓越伊景新寓 1栋 1109房
经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光
伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳
捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合
同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售
；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，楮墨仓的总资产为 4,322.02万元，净资产为 887.24万元；营业收入
为 432.51万元，净利润为-262.16万元。
（二）与公司的关联关系
楮墨仓控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。
（三）履约能力分析
楮墨仓依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，楮墨仓不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。公司与楮墨仓之间的
交易内容为电力，按月结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系公司生产经营的正常所需，降低了公司的运营成本，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形，公司主要业务不会因此类交易对关
联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审
议，独立董事认为：公司本次调整 2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营活动需要，关联交易遵循了客观、公正
、公平的交易原则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规及
规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ab08e0f1-3acf-4f20-b2a7-aeabc5de76c2.PDF
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2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 10月 25日以电子邮件的方式发出会议
通知，会议于 2025年 10月29日上午 8:30以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司 2025 年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司调整 2025年度日常关联交易预计金额，预计向关联方湖南楮墨仓科技有限公司采购商品的交易金额由 240万元调整为 340
万元。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张敏回避表决。
3、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件要求，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合《公司章程》及公司实际情况
，公司制定《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司自身发展需求、整体审计工作需要及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会同意聘任安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于2025年 11月 14日 14:30召开 2025年第四次临时股东
会，审议相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b72c66eb-484a-461d-adbe-4bb44f096857.PDF
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2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于拟变更会计师事务所的公告
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可孚医疗（301087）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/acf49778-ae04-45cd-91b7-e4be4b2fb32d.PDF
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2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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可孚医疗（301087）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9a4f264-b564-43dd-a8d2-649002f7c818.PDF
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2025-10-30 00:00│可孚医疗（301087）：2025年三季度报告
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