公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2026-01-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 18:58 │可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:58 │可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 18:58 │可孚医疗（301087）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:58 │可孚医疗（301087）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-16 18:58 │可孚医疗（301087）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-01 00:00 │可孚医疗（301087）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │可孚医疗（301087）：独立董事候选人声明与承诺（宁华波） │
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│2026-01-01 00:00 │可孚医疗（301087）：独立董事提名人声明与承诺（宁华波） │
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│2026-01-01 00:00 │可孚医疗（301087）：独立董事候选人声明与承诺（周榕） │
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│2026-01-01 00:00 │可孚医疗（301087）：独立董事提名人声明与承诺（沈楠） │
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城 8楼 801会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张敏先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 107人，代表有表决权的股份 124,988,387股，占公司有表决权股份总数的 60.9645%。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表有表决权的股份 120,554,852股，占公司有表决权股份总数的 58.8020%；
通过网络投票的股东 96人，代表有表决权的股份 4,433,535股，占公司有表决权股份总数的 2.1625%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96人，代表股份 4,433,535股，占公司有表决权股份总数的 2.1625%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 96人，代表股份 4,433,535股，占公司有表决权股份总数的 2.1625%。
7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举张敏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 124,869,870票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,018票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3268%。
本议案获得通过，张敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举张志明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 124,869,848票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,314,996票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3263%。
本议案获得通过，张志明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 124,869,943票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,091票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3285%。
本议案获得通过，薛小桥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举宁华波先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 124,870,064票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3312%。
本议案获得通过，宁华波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举沈楠女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 124,870,091票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9054%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,239票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3318%。
本议案获得通过，沈楠女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举周榕先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 124,869,839票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,314,987票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3261%。
本议案获得通过，周榕先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 124,972,187 99.9870% 11,200 0.0090% 5,000 0.0040%
中小股东 4,417,335 99.6346% 11,200 0.2526% 5,000 0.1128%
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 105,364,078 99.9782% 17,600 0.0167% 5,400 0.0051%
中小股东 4,410,535 99.4812% 17,600 0.3970% 5,400 0.1218%
表决结果：通过。关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊林、张熙子
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b924dcfa-c81b-4513-b8f1-ad923908ed47.PDF
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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可孚医疗（301087）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a971b66e-e536-4b16-8518-ab5a2499fa90.PDF
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发
出会议通知，于 2026 年 1月 16日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人，公司高级管理人
员列席会议。本次会议由董事张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举公司第三届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（1）选举张敏先生为公司第三届董事会董事长
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举张志明先生为公司第三届董事会副董事长
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-013）。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
董事会同意选举以下董事分别担任公司第三届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
（1）战略委员会：张敏先生（召集人）、张志明先生、周榕先生
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审计委员会：沈楠女士（召集人）、宁华波先生、张志明先生
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）薪酬与考核委员会：周榕先生（召集人）、张志明先生、沈楠女士
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-013）。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张敏先生为总裁，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-013）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任薛小桥先生、于翔宇先生、陈望朋先生、欧阳杰先生、左汗青先生为公司
副总裁；经公司总裁提名，董事会审计委员会审核，董事会聘任陈望朋先生为公司财务总监。上述职务任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（1）聘任薛小桥先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任于翔宇先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任陈望朋先生为公司副总裁兼财务总监
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任欧阳杰先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任左汗青先生为公司副总裁
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-013）。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小桥先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0731-85506600
传真：0731-85791199
电子邮箱：investor@cofoe.com
通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-013）。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任谭鲜明女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0731-85506600
传真：0731-85791199
电子邮箱：investor@cofoe.com
通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-013）。
7、审议通过了《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第三届董事会高级管理人员由
基本年薪及绩效奖金两部分组成。
1、基本年薪：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效奖金：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效奖金，依据考核结果按年或月发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张敏先生、薛小桥先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/34472f79-eece-404f-b920-1cc1a3dbf282.PDF
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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可孚医疗（301087）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/71e6206c-aaa9-4a4a-b8cf-b7feb5063576.PDF
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2026-01-16 18:58│可孚医疗（301087）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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可孚医疗（301087）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/55bc69b1-bd58-4558-bf61-b87c51e65d3e.PDF
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2026-01-01 00:00│可孚医疗（301087）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025年 12月 27日以电子邮件的方式发出会议
通知，会议于 2025年 12月31 日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人（其中独
立董事刘爱明先生、宁华波先生、沈楠女士以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行
董事会换届选举。董事会同意提名张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立
董事任期自公司 2026年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.01提名张敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.02提名张志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.03提名薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行
董事会换届选举。董事会同意提名宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任
期自公司 2026年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
2.01提名宁华波先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02提名沈楠女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03提名周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人沈楠女
士为会计专业人士。独立董事候选人宁华波先生、沈楠女士、周榕先生均已取得独立董事资格证书。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动
董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第三届董事会董事薪酬方案如
下：
（1）在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，
不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12万元/年(含税)。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于2026年 1月 16日 15:00召开 2026年第一次临时股东会
，审议相关事宜。具体
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