公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │可孚医疗（301087）：关于首次回购公司A股股份的公告 │
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│2026-07-20 20:24 │可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-20 20:24 │可孚医疗（301087）：回购A股股份报告书 │
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│2026-07-20 20:24 │可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 20:24 │可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-20 20:22 │可孚医疗（301087）：关于注销回购A股股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-16 17:36 │可孚医疗（301087）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-03 18:47 │可孚医疗（301087）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（延期后） │
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│2026-07-03 18:45 │可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-07-03 18:45 │可孚医疗（301087）：关于延期召开2026年第二次临时股东会的公告 │
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2026-07-22 18:16│可孚医疗（301087）：关于首次回购公司A股股份的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议及于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。公司计划使用自有资金和股票
回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购金额不低于人民币 10,000.00 万
元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）。以拟回购价格上限 69.66元/股（含）和回购金额区间测算，回购数量为 1,435,54
4股至 2,871,088股，占公司总股本的比例为 0.61%至 1.22%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份将全部注销并减少注册资本。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司 A 股股份的具体情况
2026年 7月 22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 496,200 股，占公司目前 A 股总股
本的 0.24%，最高成交价为53.87元/股，最低成交价为 50.60元/股，成交总金额为 26,105,444.00元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fd1ad90b-6739-40f6-8dc9-0f5ea44f73ab.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/58e1b686-eb5c-486c-aac8-c7c3a510d083.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：回购A股股份报告书
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可孚医疗（301087）：回购A股股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/eaac135b-3944-4df9-91f2-bb8e73ac6004.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会决议公告
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可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5db6547f-c231-4f31-b7b0-19d1cd77f3eb.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6fd2ce33-0ddc-4220-aa80-436c672c6682.PDF
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2026-07-20 20:22│可孚医疗（301087）：关于注销回购A股股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议，于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。基于对公司未来发展的信心和
对公司价值的认可，为有效维护公司全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力及合理估值水平
等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A股股份，本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额不低于人
民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含），为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。回购价格不超过人民
币 69.66元/股（含），若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日
起 12个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
公司注销回购 A 股股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公
司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1. 债权申报登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城可孚医疗科技股份有限公司
2. 申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）
3. 联系部门：证券部
4. 联系电话：0731-85506600
5. 邮箱：investor@cofoe.com
6. 其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/666498e2-c5da-411c-8e94-614d7296bef4.PDF
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2026-07-16 17:36│可孚医疗（301087）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公
司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-062）及《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的公告》（公
告编号：2026-065）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司股东会股
权登记日（即 2026 年 7月14日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股总股本
比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 40.73%
2 张敏 12,114,881 5.80%
3 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 5.80%
4 张志明 7,268,928 3.48%
5 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.44%
6 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.00%
（北京）基金（有限合伙）
7 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 1.91%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
8 聂娟 3,485,739 1.67%
9 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,185,090 1.05%
价值成长 16 号私募证券投资基金
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.81%
注：本公告中股东的持股数量均为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股无限售条
件流通股比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 43.86%
2 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 6.25%
3 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.71%
4 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.16%
（北京）基金（有限合伙）
5 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 2.06%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
6 聂娟 3,485,739 1.80%
7 张敏 3,028,720 1.56%
8 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,185,090 1.13%
价值成长 16号私募证券投资基金
9 张志明 1,817,232 0.94%
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.88%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9f7fe97f-81bf-4680-b9df-581c9ae2412e.PDF
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2026-07-03 18:47│可孚医疗（301087）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（延期后）
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月14日
7.出席对象：
（1）截至2026年7月14日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（ 2）H股股东登记及出席，请参见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司 A股股份用于注销并减少 非累积投票提案 √作为投票对
注册资本的议案》 象的子议案
数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、比例及资 非累积投票提案 √
金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。
3.议案 1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4.公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照
复印件及法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（格式见附件三）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。电子邮件在2026年7月16日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在2026年7月16日17:30
前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东
会”字样）；不接受电话登记。
2.登记时间：2026年7月17日13:30-14:25。
3.登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
（二）H股股东
H股股东参会事项请见公司于香港联交所披露易网站发布的股东相关通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e30677e3-1b00-419c-a8cd-4b1c2813ac15.PDF
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2026-07-03 18:45│可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/72f27df0-5896-46f9-9fd5-f0f27147cff9.PDF
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2026-07-03 18:45│可孚医疗（301087）：关于延期召开2026年第二次临时股东会的公告
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特别提示：
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年7月17日1
5:00延期至2026年7月20日15:00；原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
一、原股东会有关情况
1.原股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.原股东会会议时间：
（1）原现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
3.原会议的股权登记日：2026年7月14日
二、股东会延期的原因
公司于2026年6月27日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066），公司原定于2026年7月17日
召开2026年第二次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司
审慎考虑，决定将本次股东会延期至2026年7月20日15:00召开。
三、延期后股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
3.会议的股权登记日：2026年7月14日
四、其他说明
除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化。延期后的股东会通知具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知（延期后）》（公告编号：2026-071）。
本次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司对本次股东会延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司
章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/cf375bf3-1630-4e1a-8fa4-00c3b35a676b.PDF
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2026-07-02 17:22│可孚医疗（301087）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公
司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-062）及《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的公告》（公
告编号：2026-065）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一交易日（即 2026 年 6月 26 日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股总股本
比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 40.73%
2 张敏 12,114,881 5.80%
3 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 5.80%
4 张志明 7,268,928 3.48%
5 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.44%
6 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.00%
（北京）基金（有限合伙）
7 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 1.91%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
8 聂娟 3,485,739 1.67%
9 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,235,090 1.07%
价值成长 16 号私募证券投资基金
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.81%
注：本公告中股东的持股数量均为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股无限售条
件流通股比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 43.86%
2 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 6.25%
3 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.71%
4 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.16%
（北京）基金（有限合伙）
5 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 2.06%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
6 聂娟 3,485,739 1.80%
7 张敏 3,028,720 1.56%
8 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,235,090 1.15%
价值成长 16号私募证券投资基金
9 张志明 1,817,232 0.94%
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.88%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/72135d4b-02f8-4b4e-9fe1-3fda3f39a0c5.PDF
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2026-06-30 17:18│可孚医疗（301087）：关于血糖监测产品获得欧盟CE认证的公告
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可孚医疗（301087）：关于血糖监测产品获得欧盟CE认证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/86023b79-cc4f-4fbf-b64c-a2ff207d3c7f.PDF
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2026-06-26 18:54│可孚医疗（301087）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月14日
7.出席对象：
（1）截至2026年7月14日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（ 2）H股股东登记及出席，请参见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司 A股股份用于注销并减少 非累积投票提案 √作为投票对
注册资本的议案》 象的子议案
数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、比例及资 非累积投票提案 √
金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。
3.议案 1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4.公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照
复印件及法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（格式见附件三）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。电子邮件在2026年7月16日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在2026年7月16日17:30
前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东
会”字样）；不接受电话登记。
2.登记时间：2026年7月17日13:30-14:25。
3.登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
（二）H股股东
H股股东参会事项请见公司于香港联交所披露易网站发布的股东相关通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4506b599-647a-499f-a046-b3e1f5b16666.PDF
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2026-06-26 18:54│可孚医疗（301087）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为规范可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符：
(二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条 公司以上年度工资总额为基数，根据公司年度经营目标与经营业绩、外部市场环境、行业薪酬水平、职工人数、人工成
本投入产出水平等情况实行动态调整，工资总额的变动应当与公司经营业绩联动，提升工资总额核定的科学性、合理性与有效性。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责研究、制定董事及高级管理
人员的考核标准、薪酬方案和薪酬政策，组织实施董事及高级管理人员的绩效评价。
第六条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。非独立董事、高级管理人员的薪酬方案及其实施由公司独立董事监督。
在公司董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源中心等职能部门配合公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及调整
第八条 在公司任职或承担经营管理职能但未兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照其在公司任职的职务与岗位责任确
定，兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照公司高级管理人员的薪酬标准执行。
独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，报董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。
未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。第九条 公司董事和高级管理人员的基本薪酬根据其在公司
担任的职务履职情况并参考同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成
情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定。
在公司任职或承担经营管理职能的公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用
后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第四章 薪酬发放与管理
第十三条 独立董事津贴按月发放。
第十四条 在公司兼任职务（包括兼任高级管理人员或其他职务）的董事和高级管理人员的基本薪酬由公司按月发放，其绩效薪
酬按照经公司董事会或股东会审议通过的董事及高级管理人员薪酬方案执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十七条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。
第五章 薪酬的止付及追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列任一情形，公司有权结合具体情况，不予发放或降低该董事及高级管理
人员绩效薪酬和中长期激励收益，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或采取行政监管措施的；
（三）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部处分的；
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职，给公司造成严重影响；
（五）严重损害公司及其控股子公司利益的；
（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 若公司业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均年度绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖金和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第二十一条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十二条 公司薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法
规及规范性文件确定。第二十三条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的
其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规
和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1d1a1dd4-f08d-4ae0-a851-d1597c1c0bfb.PDF
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2026-06-26 18:52│可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/32dbb605-2be1-49ee-bdfc-7132dc868046.PDF
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2026-06-26 18:52│可孚医疗（301087）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件以及作废部分限制
│性股票的法律意见书
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可孚医疗（301087）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件以及作废部分限制性股票的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a760f3ce-6cc8-454d-a17d-06e6fd24ba5e.PDF
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2026-06-26 18:51│可孚医疗（301087）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》《可孚医疗科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核
，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件是否成就情况及激励对象名单
进行了核查，35 名激励对象满足第一个归属期的归属条件。本次拟归属激励对象人数为 35 人，拟归属的第二类限制性股票数为 14
.20 万股。本次拟归属激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f893b657-550c-452a-b73e-db2e2376266e.PDF
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2026-06-26 18:51│可孚医疗（301087）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年 6月 23日以电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2026年 6月 26日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人（
其中董事张敏、贺邦杰、宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，预留授予部
分 3名激励对象因个人原因离职，不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 1.60 万股第二类限制性股票不得归属并由公司
作废。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会
的授权，公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为14.20万股，同时，根据公
司 2024年限制性股票激励计划所有激励对象延长限售期的承诺，公司将本次归属的限制性股票继续限售至 2026年 12月 25日。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3. 逐项审议通过《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》
（1）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑经营情况、财务状
况、未来盈利能力及合理估值水平等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A股股份，本次回购的股份将全部注销并减少
公司注册资本。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）回购股份的方式及价格区间
本次拟回购股份的方式：将采用集中竞价交易方式回购公司 A股股份。
回购股份的价格区间：
不超过人民币 69.66元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均
价的 150%。
实际回购股份价格由公司在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格
上限，并履行信息披露义务。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）回购股份的种类、用途、数量、比例及资金总额
本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
本次拟回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。
本次回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。按照回购股份价格
上限 69.66元/股计算，预计回购股份数量为 1,435,544股至 2,871,088股，占公司当前总股本的比例为 0.61%至1.22%，具体回购股
份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回
购股份价格上限及数量。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（5）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（6）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（7）办理本次回购股份事宜的相关授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照
最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 A股股份用于
注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-065）。
4. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分
条款进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于2026年 7月 17日 15:00召开 2026年第二次临时股东会
，审议相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
066）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/01982043-0dc1-45be-8b6d-db3ba14665c0.PDF
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2026-06-26 17:27│可孚医疗（301087）：关于作废部分限制性股票的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于作废部分
限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同
意作废2024年限制性股票激励计划预留授予部分1.60万股第二类限制性股票（以下简称“限制性股票”）。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》等议案。
2. 2024年3月5日至2024年3月14日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会
未收到任何异议，并于2024年3月16日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
3. 2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
4. 2024年3月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5. 2024年7月22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
6. 2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
7. 2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分限制性
股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具
相应报告。
8. 2025年8月7日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
9. 2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。律师事务所出具相应报告。
10. 2026年 4月 29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。律师
事务所出具相应报告。
11. 2026年 6月 26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。律师事务所出具相应报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分3名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的1.60万股限制性股票取消归属并由公司作废处理。根据
公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司
股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定；
本次作废相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件
以及作废部分限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c418af58-20a6-4bb5-abea-57922266d75c.PDF
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2026-06-26 17:26│可孚医疗（301087）：关于控股股东增持公司H股股份计划的公告
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可孚医疗科技股份有限公司
关于控股股东增持公司H股股份计划的公告
控股股东长沙械字号医疗投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
基于对可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内在价值的高度认可及未来持续稳定发展的信心，公司控股股东长沙械
字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）计划自本公告披露之日起 6个月内，通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞
价方式增持公司 H股股份，计划增持金额不低于人民币 5,000万元，且不超过人民币 10,000万元。
近日，公司收到控股股东械字号投资通知，械字号投资计划增持公司 H 股股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1. 计划增持主体的名称：长沙械字号医疗投资有限公司
2. 增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，械字号投资持有本公司 A股股份 85,079,923股，占公司
总股本的比例为 36.07%。3. 除本次增持计划外，械字号投资在本次公告前的 12个月内未披露过增持计划。
4. 械字号投资在本公告披露之日前 6个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1. 增持股份的目的：基于对公司内在价值的高度认可及未来持续稳定发展的信心。
2. 增持股份的种类：本公司无限售条件 H股。
3. 增持股份的金额：不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元。
4. 增持计划的实施期限：自本公告披露之日起的 6个月内。
5. 增持股份的方式：通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司 H股股份。
6. 锁定期安排：本次增持不存在锁定期安排。
7. 本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8. 械字号投资承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交
易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内完成本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本
次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
2. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于增持可孚医疗 H股股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/54d84a7a-3c03-4a1a-9c61-fe32f73ca58d.PDF
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2026-06-26 17:26│可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份用于注销并减少注册资本的公告
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可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份用于注销并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ae2619f3-6999-42b8-a1f6-4bd464b4d2b1.PDF
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2026-06-25 18:28│可孚医疗（301087）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于回购公
司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份，用于实施员工持股计划或者股权
激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人
民币 86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-038）。
截至 2026年 6月 25日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于2026年 4月 15日首次通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式实施了股份回购，并于 2026年 4月 16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）。回购期间，
公司按照相关规定披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-048、2026-055、2026-056）。
公司实际回购时间区间为 2026年 4月 15日至 2026年 4月 30日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量
为 3,317,150股，占公司 A股总股本的 1.59%，最高成交价为 58.944 元/股，最低成交价为 51.57 元/股，成交总金额为 180,987,
752.45元（不含交易费用）。截至 2026年 6月 25日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关
法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍
然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
在首次披露回购事项之日至发布本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公
司股票的情况。
五、本次回购实施的合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及相关说明
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实
施上述用途，未使用部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/101d6c90-90f8-4796-9a06-cc7f179099af.PDF
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2026-06-25 17:52│可孚医疗（301087）：关于完成工商变更登记的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 7日召开的第二届董事会第十六次会议及于 2025年 8月 26日
召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订 H股发行并上市后生效的<公司章程>（草案）及公司部分治理制度（草案
）的议案》，股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外
政府部门和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限
于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），在本次发行并上市完成后，对与本次发行相关内容作出相应调整和修改，向
公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案事宜。
公司发行的 27,000,000股 H股股份于 2026年 6月 5日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。公司于 2026年 6月 5
日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司总股本由 208,897,000股变更为
235,897,000股，注册资本由人民币 208,897,000元变更为人民币 235,897,000元，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如
下：
统一社会信用代码：91430111696240992G
名称：可孚医疗科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张敏
注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾玖万柒仟元整
住所：湖南省长沙市雨花区环保东路一段 87号
成立日期：2009年 11月 19日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器
械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器
械销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；新化学物质生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；医
学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用品
批发；日用品销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化
妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；日用百货销售；塑料制品制造；家具销售；家具制造；家用电器制造；家用电器销售；针纺
织品及原料销售；卫生用杀虫剂销售；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务；助动自行车、代步车及
零配件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发
；体育用品及器材零售；日用化学产品销售；母婴用品销售；模具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；食品用洗涤剂
销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；非居住房地产租赁；住房
租赁；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；日用杂品制造；劳动保护用品生产；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8077598f-fc42-46f7-920d-e081cba24902.PDF
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2026-06-18 15:42│可孚医疗（301087）：关于控股股东部分股份质押的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资
”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 （万股） 比例 股本 押
一致行动人 比例
械字号 是 800.00 9.40% 3.39% 否 否 2026年 6 解除质押 长沙农村商业 补充
投资 月 16日 之日 银行股份有限 流动
公司梓园支行 资金
注：1. 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2. 本公告中总数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入所致。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 冻结数量 冻结数量 比例
（万股） （万股）
械字号 8,507.9923 36.07% 0 800.00 9.40% 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
投资
张敏 1,211.4881 5.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
聂娟 348.5739 1.48% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
长沙科源 1,211.4881 5.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
同创创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
合 计 11,279.5424 47.82% 0 800.00 7.09% 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东械字号投资质押的上述本公司的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范
围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/259c4291-557f-4ed7-8849-5f0b9108fd0b.PDF
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2026-06-05 17:04│可孚医疗（301087）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026年 5月 30日以电子邮件的方式发出会议通知
，会议于 2026年 6月 5日上午 9:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人（其中
独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
鉴于公司已完成 H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市，公司注册资本发生变化，公司相
应修订《公司章程》部分条款。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可孚医疗科技股份有限公司章程》及《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/70ccdfc4-66c1-4fe2-8037-96203ba1aae3.PDF
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2026-06-05 17:04│可孚医疗（301087）：公司章程（2026年6月修订）
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可孚医疗（301087）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/31b77a00-bb1e-4ba0-8561-f7c6115f8218.PDF
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2026-06-05 17:02│可孚医疗（301087）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司已完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市，公司总股本、注册资本发生变化
，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会备案及香港交易所批准，公司发行的27,000,000股H股股份于2026年5月6日在香港交易所主板挂牌并
上市交易，公司总股本由208,897,000股变更为235,897,000股，注册资本由人民币208,897,000元变更为人民币235,897,000元。
二、《公司章程》修订内容
鉴于上述公司注册资本、股本变动及公司发行上市的H股股票已在香港交易所主板挂牌并上市交易的情况，公司拟对《公司章程
》相应条款进行修订。修订前后对照表如下：
条款 修订前 修订后
第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）审核并于2021年8月2日经中国证券监 所”）审核并于2021年8月2日经中国证券
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册同意，首次向公众发行人民币普通股 注册同意，首次向公众发行人民币普通股
40,000,000股，于2021年10月25日在深交所 40,000,000股，于2021年10月25日在深交所
上市。 上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证券监 公司于2026年2月28日经中国证券监督管
督管理委员会备案，于【】年【】月【】 理委员会备案，于2026年5月5日经香港联
日经香港联合交易所有限公司核准，在中 合交易所有限公司核准，在中国香港首次
国香港首次公开发行【】股境外上市外资 公开发行27,000,000股境外上市外资股（以
条款 修订前 修订后
股（悉数行使超额配售权前）（以下简称“H 下简称“H股”），H股于2026年5月6日在
股”），H股于【】年【】月【】日在香港 香港联合交易所有限公司主板上市。
联合交易所有限公司主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币235,897,000元。
第十七条 在完成首次公开发行H股后（【超额配售权 在完成首次公开发行H股后，公司的股份总
未获行使/超额配售权行使后】），公司的 数为235,897,000股，均为普通股，其中A
股份总数为【】万股，均为普通股，其中A 股普 通股 208,897,000股， H股普 通股
股普通股【】股，H股普通股【】股。 27,000,000股。
第二百零 本章程经公司股东会审议通过，自公司首 本章程自公司股东会审议通过之日起生效
二条 次公开发行境外上市的H股股票在香港联 并施行。
合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并
施行。
除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本次修订《公司章程》事宜无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层办
理相关工商变更登记或备案等事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/27c620fd-f52b-4d98-8a02-bb4fee40f855.PDF
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2026-06-03 17:48│可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年5月31日止股份发行人的证券变动月报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年5月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/aec3c17e-d8d0-45a3-b07b-c6096ca4378b.PDF
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2026-06-03 16:30│可孚医疗（301087）：关于回购公司股份的进展公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于回购公
司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份，用于实施员工持股计划或者股权
激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人
民币 86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,317,150股，占公司 A股总股本的 1.5
9%，最高成交价为 58.944元/股，最低成交价为 51.57元/股，成交总金额为 180,987,752.45元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司本次以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a245f8a1-b18b-4ef7-8a1c-bfc3f10c3d61.PDF
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2026-05-07 19:16│可孚医疗（301087）：关于与专业投资机构共同设立创业投资基金的进展公告
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一、对外投资概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，与专业投资机构共同设立杭州拱墅区丹麓人才智能创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“杭州丹麓”）。基金全体合伙人认缴出资 8,000万元，公司以自有资金认缴出资
2,000万元，认缴出资比例为 25.00%。具体内容详见公司于 2026年 2月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
专业投资机构共同设立创业投资基金的公告》（公告编号：2026-015）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的
要求，杭州丹麓已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如
下：
基金名称：杭州拱墅区丹麓人才智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州丹麓股权投资管理有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案编码：SBTV68
备案日期：2026年 4月 30日
三、其他说明
公司将积极关注上述基金的后续运作情况，并严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7380dd20-881d-4702-b951-029c75f24fd5.PDF
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2026-05-07 19:14│可孚医疗（301087）：关于回购公司股份的进展公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于回购公
司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份，用于实施员工持股计划或者股权
激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人
民币 86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,317,150股，占公司 A股总股本的 1.5
9%，最高成交价为 58.944元/股，最低成交价为 51.57元/股，成交总金额为 180,987,752.45元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司本次以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8655ff3e-f277-49c3-ba7f-a7dd90d9905e.PDF
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2026-05-07 19:14│可孚医疗（301087）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%刻度暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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可孚医疗科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人权益变动触及5%刻度暨
披露简式权益变动报告书的提示性公告
公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司及一致行动人长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）、张敏先生、聂娟女士保
证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次权益变动系可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行境外上市外资股（H股）股票，公司总股本增加，
导致公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）及其一致行动人长沙科源同创创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“科源同创”）、张敏先生、聂娟女士持股比例变动。本次权益变动不涉及增持、减持公司股份，不触及要约收购
，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营造成不利影响。
2. 关于 本次 权益 变动 的 具 体内容 详见 公司 同日 在巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《可孚医疗科技股份有
限公司简式权益变动报告书》。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于可孚医疗科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕499号），
公司拟发行不超过 42,393,600股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。2026 年 5 月 6 日，公司发行27,000,000股 H股并在香
港联合交易所主板上市，公司总股本由 208,897,000 股增加至 235,897,000股，公司控股股东械字号投资及其一致行动人科源同创
、张敏先生、聂娟女士持有的公司股份数量不变，合计持股比例变动触及 5%刻度。
二、本次权益变动前后股东持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
械字号 合计持有股份 85,079,923 40.73% 85,079,923 36.07%
投资 其中：无限售条件股份 85,079,923 40.73% 85,079,923 36.07%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
科源 合计持有股份 12,114,881 5.80% 12,114,881 5.14%
同创 其中：无限售条件股份 12,114,881 5.80% 12,114,881 5.14%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
张 敏 合计持有股份 12,114,881 5.80% 12,114,881 5.14%
其中：无限售条件股份 3,028,720 1.45% 3,028,720 1.28%
有限售条件股份 9,086,161 4.35% 9,086,161 3.85%
聂 娟 合计持有股份 3,485,739 1.67% 3,485,739 1.48%
其中：无限售条件股份 3,485,739 1.67% 3,485,739 1.48%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：1. 上述表格计算总股本为含回购专用账户中的股份数量。剔除回购股份数量后，械字号投资本次权益变动前占总股本的比
例为 42.18%，本次权益变动后占总股本的比例为 37.20%；科源同创本次权益变动前占总股本的比例为 6.01%，本次权益变动后占总
股本的比例为 5.30%；张敏先生本次权益变动前占总股本的比例为 6.01%，本次权益变动后占总股本的比例为 5.30%；聂娟女士本次
权益变动前占总股本的比例为1.73%，本次权益变动后占总股本的比例为 1.52%。
2. 公司控股股东械字号投资及其一致行动人科源同创、张敏先生、聂娟女士合计持有公司股份112,795,424股，本次权益变动前
占总股本的比例合计为 54.00%，在本次权益变动后占总股本的比例合计为47.82%。剔除回购股份数量后，上述四名股东在本次权益
变动前占总股本的比例合计为 55.92%，在本次权益变动后占总股本的比例合计为 49.32%。
三、其他相关说明
1. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法
律法规的规定。
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营造成不利影响。
3. 本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《可孚医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c63783f8-0666-432f-97b4-a0a988045efe.PDF
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2026-05-07 19:14│可孚医疗（301087）：简式权益变动报告书
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可孚医疗（301087）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5dabd2dd-cee4-4312-bf8c-948a83683563.PDF
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2026-05-06 18:06│可孚医疗（301087）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，可孚医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票（以下简称“H股”）自 2026 年 5月 6日起调入沪港通及深
港通（以下统称“港股通”）标的证券名单。
本次公司 H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司
在香港联合交易所有限公司上市的 H 股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3d7cdfb2-a015-447c-acc9-dfa058dc5cc1.PDF
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2026-05-06 18:06│可孚医疗（301087）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股发行股数为 27,000,000 股，其中，香港公开发售2,700,000 股，占全球发售总数的 10%；国际发售 24
,300,000 股，占全球发售股份总数的 90%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股 H 股发售价 39.33港元计算，经扣除全球发
售相关承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 10亿港元。
经香港交易所批准，公司本次发行上市的 27,000,000股 H股股票于 2026年5月 6日在香港交易所主板挂牌并上市交易。公司 H
股股票中文简称为“可孚醫療”，英文简称为“COFOE MEDICAL”，股份代号为“1187”。
本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行上市前 本次发行上市后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
A 股股东 208,897,000 100.00% 208,897,000 88.55%
H 股股东 0 0.00% 27,000,000 11.45%
合计 208,897,000 100.00% 235,897,000 100.00%
本次境外发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下
：
股东名称 本次发行上市前 本次发行上市后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
长沙械字号医疗 85,079,923 40.73% 85,079,923 36.07%
投资有限公司
张敏 12,114,881 5.80% 12,114,881 5.14%
长沙科源同创创 12,114,881 5.80% 12,114,881 5.14%
业投资合伙企业
（有限合伙）
聂娟 3,485,739 1.67% 3,485,739 1.48%
合计 112,795,424 54.00% 112,795,424 47.82%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e88f941a-824f-47a9-bb9e-812bc5368313.PDF
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2026-05-05 16:27│可孚医疗（301087）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境
内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的
相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次发行上市的 H股股份的最终价格为每股 39.33港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员
会交易征费、0.00565%香港交易所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行上市的 H股预计于 2026年 5月 6日在香港交易所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/4e9bb89b-6918-487e-a44d-5c016b5071fb.PDF
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2026-04-30 18:10│可孚医疗（301087）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份进展公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于回购公
司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份，用于实施员工持股计划或者股权
激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人
民币 86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年 4月 15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 202,000 股，占公司目前总股本的 0.10%
。2026年 4月 16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，上市公
司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告
如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 4月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,168,750股，占公司目前总股本的
1.04%，最高成交价为 58.944元/股，最低成交价为 51.57元/股，成交总金额为 119,815,842.55元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/68690e03-90d6-418d-858f-850b44849b76.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出会议
通知，会议于 2026 年 4 月 29日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1. 审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的
议案》
公司 2026年第一季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度
报告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予
部分 13名激励对象因个人原因离职，不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 10.98万股第二类限制性股票不得归属并由
公司作废。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于 2026年 3月 31日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025年度
利润分配方案：以可参与分配的股本 205,018,269股为基数，向全体股东每 10股派发现金分红 12元（含税），拟合计派发现金红利
246,021,922.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025年度权益分派已于 2026年 4月 10日实
施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对相关事项进行调整，限制
性股票授予价格（首次及预留）由13.10元/股调整为 11.92元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。公司董事张志明先生、薛小桥先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。
4. 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会
的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为209.86万股，同时，根据
公司 2024年限制性股票激励计划所有激励对象延长限售期的承诺，公司将本次归属的限制性股票继续限售至 2026年 10月 29日。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。公司董事张志明先生、薛小桥先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49768c0d-3e5b-48d0-9b8e-e2c778582309.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》《可孚医疗科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核
，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件是否成就情况及激励对象名单
进行了核查，295 名激励对象满足第二个归属期的归属条件。本次拟归属激励对象人数为 295 人，拟归属的第二类限制性股票数为
209.86 万股。本次拟归属激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/08bfc0c9-9a01-40e1-a66e-1e04bcdcbce6.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2
024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024 年 3月 1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》等议案。
2. 2024 年 3月 5日至 2024 年 3月 14 日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满，公
司监事会未收到任何异议，并于 2024 年 3月 16 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
3. 2024 年 3月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
4. 2024年 3月 21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5. 2024年 7月 22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
6. 2025年 3月 18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告
。
7. 2025年 4月 25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分限制
性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问
出具相应报告。
8. 2025 年 8月 7日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
9. 2025年 9月 19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。律师事务所出具相应报告。
10. 2026年 4月 29 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于调整 2
024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
律师事务所出具相应报告。
二、本次限制性股票激励计划相关事项的调整情况
（一）调整事由
公司于 2026年 3月 31日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度
利润分配方案：以可参与分配的股本 205,018,269股为基数，向全体股东每 10股派发现金分红 12元（含税），拟合计派发现金红利
246,021,922.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分
红的金额为 1.1777187元/股（含税）。公司 2025年度权益分派已于 2026年 4月 10日实施完毕。
（二）调整方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，若公司发生
资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，因此，公司
根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
授予价格的调整方法如下：
1. 派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2. 根据上述调整方案，公司 2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整如下：
类别 调整前价格（元/股） 调整后价格（元/股）
首次及预留授予价格 13.10 11.92
本次调整属于股东大会授权董事会范围内的事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司对 2024年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意
公司对 2024年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
规定；本次调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整事项、首次授予部分第二个归属期归
属条件成就以及作废部分限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cf9a09b0-b09a-4218-8ad4-4b22bc90be1e.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：2024年限制性股票激励计划调整事项、首次授予部分第二个归属期归属条件成就以及作
│废部...
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可孚医疗（301087）：2024年限制性股票激励计划调整事项、首次授予部分第二个归属期归属条件成就以及作废部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/165b88bd-4e72-4808-8a31-4a74b2b1a486.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dcc6a252-e109-469c-84de-e42c33378b44.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：关于作废部分限制性股票的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于作废部分
限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同
意作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分10.98万股第二类限制性股票（以下简称“限制性股票”）。现将有关事项说明如下
：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》等议案。
2. 2024年3月5日至2024年3月14日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会
未收到任何异议，并于2024年3月16日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
3. 2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
4. 2024年3月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5. 2024年7月22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
6. 2025年3月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
7. 2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分限制性
股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具
相应报告。
8. 2025年8月7日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
9. 2025年9月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。律师事务所出具相应报告。
10. 2026年4月29日，公司分别召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。律师事务所出具相应报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分13名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的10.98万股限制性股票取消归属并由公司作废处理。根
据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司
股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废已获得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定；本次作废相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项、首次授予部分第二个归属期归
属条件成就以及作废部分限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ca50236a-75aa-4347-b45d-68971929f11f.PDF
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2026-04-30 00:00│可孚医疗（301087）：2026年一季度报告
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可孚医疗（301087）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c554eb70-030f-4d51-8b98-e84045ef4570.PDF
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2026-04-27 19:12│可孚医疗（301087）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年 8月 29日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。
2026年 3月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于可孚医疗科技股份有限公司境外
发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕499号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026年
3月 10日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-028）。
根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 3月 16日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并
于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于 2026年 3月 17日在巨潮资讯网披露的《关于申
请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-029）。
2026年 3月 26日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 3月 3
1日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-033）。公司按照相关规定于 2026年 4月 1
0日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司 2026年 4月 13日在巨潮资讯网披露的《关于刊发境外上市
外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-036）。
2026年 4月 27日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据香
港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者
刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A股投资者应当参阅公
司根据监管机构在境内指定的信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的
网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使 A股投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行上市及
公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0427/2026042700014_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0427/2026042700013.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为 A股投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H股
招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股发行股数为 27,000,000 股，其中，初步安排香港公开发售 2,700,000股（可予重新分配），占全球发
售项下初步可供认购发售股份总数的 10%；国际发售 24,300,000股（可予重新分配），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数
的 90%。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过 39.33港元。公司 H 股香港公开发售于 2026年 4月 27日开始，预计于 2026年 4月 30日
结束，并预计于不迟于 2026年5月5日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.cofo
e.com.cn）。
公司本次发行的 H股预计于 2026年 5月 6日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38e55993-3000-4d03-a6ed-151b6907b5a3.PDF
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2026-04-16 18:26│可孚医疗（301087）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股 权 激 励 。 具 体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2026-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 4月 13日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 40.73%
2 张敏 12,114,881 5.80%
3 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 5.80%
4 张志明 7,268,928 3.48%
5 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.00%
（北京）基金（有限合伙）
6 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 1.91%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
7 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 3,878,731 1.86%
8 聂娟 3,485,739 1.67%
9 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 1,910,090 0.91%
价值成长 16 号私募证券投资基金
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.81%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 43.86%
2 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 6.25%
3 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.16%
（北京）基金（有限合伙）
4 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 2.06%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
5 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 3,878,731 2.00%
6 聂娟 3,485,739 1.80%
7 张敏 3,028,720 1.56%
8 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 1,910,090 0.98%
价值成长 16号私募证券投资基金
9 张志明 1,817,232 0.94%
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.88%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/37f54bd2-0688-445e-a019-68488306a770.PDF
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2026-04-16 18:26│可孚医疗（301087）：关于首次回购公司股份的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于回购公
司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份，用于实施员工持股计划或者股权
激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人
民币 86.60元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 4月 15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 202,000 股，占公司目前总股本的 0.10%
，最高成交价为 57.746 元/股，最低成交价为 55.846元/股，成交总金额为 11,548,135.50元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/99956ae7-492a-4cc8-9498-4326a8141ac1.PDF
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2026-04-16 18:26│可孚医疗（301087）：回购股份报告书
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重要内容提示：
1. 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股
（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万
元（含）。以回购价格上限 86.60元/股和回购金额区间测算，预计回购数量为 1,154,734股至2,309,468股，占公司总股本的比例为
0.55%至 1.11%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。
2. 本次回购股份相关事项已经公司 2026年 4月 14 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。公司已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
3. 本次回购尚存在以下风险：（1）因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；本次回购股份将用
于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认
购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状
况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据
规则变更或终止本次回购方案的风险。
4. 公司将在回购期限内根据相关规定和市场情况，择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，请投资者注意投资风险。
一、本次回购股份方案概述
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公
司价值，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司优秀员
工的积极性，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司管理层综合考虑公司的财务和经营状况，经公司第三届董事会第四次会议审议
通过，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激
励。本次回购金额不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）。以拟回购价格上限 86.60 元/股和回
购金额区间测算，预计回购数量为 1,154,734 股至 2,309,468股，占公司总股本的比例为 0.55%至 1.11%。具体回购股份的数量及
比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
二、本次回购股份已履行的审议程序和信息披露情况
（一）审议程序
2026年 4月 14日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》相关规
定，本次回购股份事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
（二）信息披露情况
1. 2026年 4月 14日，公司在巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露了《第三届董事会第四次会议决议公
告》《关于回购公司股份方案的公告》。
2. 回购期间的信息披露安排
根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间的以下时点及时履行信息披露义务，并在各定期报告中公
布回购进展情况：
（1）首次回购股份事实发生的次一交易日；
（2）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发生之日起三个交易日内；
（3）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
（4）在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
（5）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
三、通知债权人及开立回购专用账户的情况
（一）通知债权人情况
本次拟回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未使用
部分履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，并将按照《中华人民共和国
公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
（二）专户开立情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购决议公告前六个月内买卖本公司股份的
情况
公司于 2025年 11月 1日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（
公告编号：2025-081），公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份已完成登记，并于 2025年 10 月 31
日上市。公司董事、副总裁、董事会秘书薛小桥先生及董事贺邦杰先生本次归属登记的股份数量均为 6.00 万股，公司副总裁兼财务
总监陈望朋先生、副总裁于翔宇先生、副总裁左汗青先生及副总裁欧阳杰先生本次归属登记的股份数量均为 3.90万股。
除上述情况外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不
存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
五、回购股份的资金筹措到位情况
公司本次回购股份的资金来源为自有资金。根据公司货币资金储备及规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到
位。
六、本次回购股份相关风险提示
1. 本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法实施的风险；
2. 本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构
审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
3. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他
导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9a8b3851-506e-4283-aba6-7b3c64b5f020.PDF
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2026-04-14 17:32│可孚医疗（301087）：关于回购公司股份方案的公告
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可孚医疗（301087）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3970c167-6453-4b22-8183-38f8c455bd97.PDF
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2026-04-14 17:32│可孚医疗（301087）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026年 4月 13日以电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2026年 4月 14日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（1）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公
司价值，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司优秀员
工的积极性，促进公司健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）回购股份的方式及价格区间
本次拟回购股份的方式：将采用集中竞价交易方式回购公司股份。
回购股份的价格区间：
不超过人民币 86.60元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均
价的 150%。
实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况确定。
如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）回购股份的种类、用途、数量及资金总额
本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
本次拟回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若用于公司股权激励、员工持股计划时，公司未能在相关
法律法规规定的期限内将上述股份转让完毕，则未转让的股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策
实行。
本次回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。按照回购股份价格
上限 86.60元/股计算，预计回购股份数量为 1,154,734股至 2,309,468 股，占公司当前总股本 208,897,000股的比例为 0.55%至 1
.11%，具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项，自股票除权除息之
日起，相应调整回购股份价格上限及数量。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（5）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（6）办理本次回购股份事宜的相关授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，办理本次回购股份相关事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19672cb7-0051-4025-a76d-45ac8668ae37.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│可孚医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253542.PDF
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2026-03-10│可孚医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225001815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│可孚医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│可孚医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│可孚医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358916.PDF
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2025-04-29│可孚医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358920.PDF
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2024-10-30│可孚医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553987.PDF
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2024-08-30│可孚医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045486.PDF
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2024-04-29│可孚医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862835.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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