公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│可孚医疗（301087）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 254,279,785.84 元，20
23 年末公司未分配利润828,637,069.29 元；2023 年度母公司实现净利润 173,782,530.33 元，2023 年末母公司未分配利润 325,4
08,231.04 元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟进行 2023 年度利润分
配。公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施 2023 年度权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数
量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 12元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
暂以截至公司本次董事会召开日前一交易日的总股本 209,238,250 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 5,540,531 股后的股
本 203,697,719 股为基数，以此计算合计派发现金红利 244,437,262.80 元（含税）。
如在分配方案披露至实施前，公司总股本由于新增股份上市、股份回购等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，则
以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，符合公司利润分配政策，且综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司发展的经
营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配
预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司
章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2023 年度利润分配预案
内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的
实际情况，有利于公司的长期稳定发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意
将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a2266459-70fd-4dc4-bd7c-ec475ae5d4dd.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2024年一季度报告
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可孚医疗（301087）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/22faa7c8-de7f-4a80-8c82-72a018d3968d.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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可孚医疗（301087）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4b0d982c-43a6-4114-8fbb-374be844f5f7.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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可孚医疗（301087）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e31bd2d2-1a83-41f8-9f0a-71799bb3a07a.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年年度报告摘要
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可孚医疗（301087）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9b86a147-20fa-42bd-975d-bf54e2b95921.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年年度报告
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可孚医疗（301087）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/93aa1efe-ca3e-456e-9960-1368e770f1e5.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：关于作废部分限制性股票的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议
审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分第二类限制性股票（以下简称“限制性股票”）合计83.20万
股。现将有关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
同日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
2、2021年12月6日至2021年12月15日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事
会未收到任何组织或个人提出的异议。2021年12月15日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年12月21日披露公司《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2021年12月29日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
5、2023年4月24日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票
的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个
限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属
条件成就但股票暂不上市的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
6、2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应报告。
7、2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师事务所出具相应报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划中8名激励对象因个人原因离职或主动放弃归属，根据公司《激励计划》的相关规定，上
述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的8.6125万股第二类限制性股票取消归属并由公司作废处理。
2、根据公司《2023年年度审计报告》，公司第二个归属期未满足业绩考核目标。根据公司《激励计划》和《2021年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的规定，“激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失
效”，因此，公司董事会拟作废第二个归属期对应74.5875万股第二类限制性股票。
综上，本次合计作废第二类限制性股票数量合计83.20万股。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部
分已授予但尚未归属的第二类限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司
股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次回购注销和本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项尚需提交股东大会审议后由公司按
照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续；本次回购注销的原因
、数量、价格及资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废相关事项符合《上市公司股权
激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划之回购注销及作废部分限制性股票相关项
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/507840df-8df0-4d7a-9f7e-2318ac9ec94a.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年年度财务报告
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可孚医疗（301087）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ca45de5c-2c08-480a-b7ea-f7051eb635aa.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/d880da9d-2406-4a89-9674-90fab1d7645a.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年内部控制自我评价报告
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可孚医疗（301087）：2023年内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/8a5f9a6f-bf74-45eb-8d68-9534051ec0f5.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于 2024年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
2、人员信息
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
3、业务规模
立信 2023 年度业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审
计服务，审计收费 8.32 亿元，客户主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化
学原料和化学制品制造业、医药制造业等行业。立信对可孚医疗所在的同行业上市公司审计客户数为 59 家，具备公司所在行业审计
业务经验。
4、投资者保护能力
截止 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
事件 金额
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险
立信 多万，在诉 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
讼过程中 决均已履行
投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在2016年
银信评估、立信等 2015 年报、 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
2016 年报 期间因证券虚假陈述行为对投资
者所负债务的 15%承担补充赔偿
责任，立信投保的职业保险
12.5
亿元足以覆盖赔偿金额
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及
从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：何旭春，2007 年成为中国注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2007 年起在立信执业，2023 年起为可孚医
疗提供审计服务。最近三年签署 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：俞宏杰，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起从事上市公司审计，2016 年起在立信执业，2018 年起为可
孚医疗提供审计服务。最近三年签署 3 家上市公司审计报告。
质量控制复核人：冯蕾，2000 年成为中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计，2003 年起在立信执业，2023 年起为可孚
医疗提供审计复核服务。最近三年复核 5 家上市公司审计报告。
2、项目组成员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度年审审计费用 200 万元（含税），对于立信 2024 年度的审计费用，根据审计工作
量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议和表决情况
公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续
聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘任期为一
年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等
进行了充分的了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的
职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议续聘立信为
公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届审计委员会第九次会议审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5e5d26d7-eddb-483c-9a6b-28cece420d59.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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可孚医疗（301087）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d3b5ba3b-2027-4d99-a471-ee2e623247f0.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年度监事会工作报告
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可孚医疗（301087）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e7d4a16e-30c6-4883-8d33-a70654eb4f0a.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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可孚医疗（301087）：2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/148c6a49-f513-4cdf-88d3-daff488b1830.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/7b9764d9-ec29-4375-976a-6b347e004453.PDF
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2024-04-29 00:00│可孚医疗（301087）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等相关规定，公司对聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2023 年度审计工作履
职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年度业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审
计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022
年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。
二、2023年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2023 年度
报告工作安排，立信对公司2023 年度财务报告进行了审计并出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况、内部控制自我
评价情况出具了鉴证报告，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
经审计，立信认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就相关审计人
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