公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:06 │可孚医疗（301087）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 17:05 │可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 17:05 │可孚医疗（301087）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-28 17:05 │可孚医疗（301087）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 17:05 │可孚医疗（301087）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 17:05 │可孚医疗（301087）：核心技术人员调整的核查意见 │
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│2025-04-28 17:05 │可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 17:04 │可孚医疗（301087）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 17:04 │可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（温志浩） │
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│2025-04-28 17:04 │可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（宁华波） │
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2025-04-28 17:06│可孚医疗（301087）：董事会决议公告
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可孚医疗（301087）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c7b8687-d397-4e9c-a307-d74ad8a40b2e.PDF
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2025-04-28 17:05│可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d4acd42c-ae44-4c71-9a72-7bc05c85b7fc.PDF
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2025-04-28 17:05│可孚医疗（301087）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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可孚医疗（301087）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be4a4e9a-e2e3-4c9e-adac-13773eadf3f2.PDF
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2025-04-28 17:05│可孚医疗（301087）：2024年度内部控制审计报告
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可孚医疗（301087）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3e322131-79f5-4409-a24d-c35202cd3f39.PDF
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2025-04-28 17:05│可孚医疗（301087）：2024年年度审计报告
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可孚医疗（301087）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0c279051-c45f-44ec-91b3-dee93cac788c.PDF
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2025-04-28 17:05│可孚医疗（301087）：核心技术人员调整的核查意见
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可孚医疗（301087）：核心技术人员调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/608cdd74-9f78-401a-be78-94f194d5dcc0.PDF
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2025-04-28 17:05│可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2024年年度持续督导跟踪报告
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可孚医疗（301087）：西部证券关于可孚医疗2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a10bc9dc-e4ec-43c8-8c62-c9f40580f299.PDF
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2025-04-28 17:04│可孚医疗（301087）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 -
11:30和13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月21日9:
15 - 15:00。
5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）
7. 会议出席对象：
（1）截至2025年5月16日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必
是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。
9. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2. 披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的有关内容。
3. 审议提案 7 时，关联股东贺邦杰、薛小桥、陈望朋、左汗青将回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东盖章的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。电子邮件在2025年5月20日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在2025年5月20日17:30
前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东
大会”字样）；不接受电话登记。
2. 登记时间：2025年5月20日9:30-17:30。
3. 登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1. 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2. 联系人：薛小桥、谭鲜明
3. 联系电话：0731-85506600
4. 地址：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼
5. 传真：0731-85506600
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议。
七、附件资料
1. 《授权委托书》；
2. 《股东参会登记表》；
3. 参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6478660c-bbc1-4180-9f94-71365c938f62.PDF
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2025-04-28 17:04│可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（温志浩）
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各位股东及股东代表：
2024 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，独立、谨慎行使职权，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
温志浩先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，生物医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东
省医疗器械研究所高级工程师、科研部主任、省重点实验室主任，广东食品药品职业学院医疗器械学院副院长。现任广东食品药品职
业学院教授，兼任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起，任公司独立董事。
(二)独立性说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人作为公司独立董事亲自出席了所有董事会和 2 次股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺
席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
事姓名 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 两次未亲 东大会
次数 数 次数 数 数 自参加董 次数
事会会议
温志浩 7 1 6 0 0 否 2
本人认真审阅会议的各项议案，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了专业、独立的意见，谨慎地行使
表决权。本人认为，2024年度公司董事会、股东大会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大事项均履行了相关的
审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，也无单独提议召开董事会或聘请外部中介
机构的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人 2024 年度按照规定召集 2 次薪酬与考核委员会会议，对《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及向激励对象首次授予限制性股票事项进行了审议，
切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。
2024 年度，本人作为董事会提名委员会成员，严格按照相关规定参加提名委员会会议，对 2023 年度董事会提名委员会工作报
告进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2024 年度，本人共参加 6 次审计委员会会议，审议并通过了 2023 年度内部审计工作报告、定期财务报告、2023 年度内部控
制自我评价报告、续聘公司 2024年度会计师事务所、募集资金使用及关联交易等事项。
2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人与其他独立董事独立、审慎讨论并审议通过了公司使用
超募资金永久补充流动资金、募集资金现金管理及关联交易事项。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，定期听取公司内部审计机构工作
汇报，及时了解公司内部审计工作完成情况；与会计师事务所对公司年度审计计划、关注重点等事项进行充分沟通，确保审计结果客
观及公正。
(四)现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司股东大会等相关会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理
层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联
系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独立董事职责。为深入了解公司运营情况，本人赴
子公司、健耳门店进行实地调研，全面了解门店运营、管理及内部控制等事项的执行情况，在公司现场工作时间为 15 天。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事
的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，主动配合独立董事工作，通过建立畅通的信息交流机制，为独立董事履职提供全方
位支持。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
(五)与中小股东的沟通交流情况
本人任职期间，通过出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独
立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易情况
2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订<分布式能源管理协议>暨关联交易的议案》；2024 年
4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
》。本人认为关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2
023 年内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况和内部控制情况
。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，相关信息准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
(三)续聘会计师事务所的情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的事
项。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成
了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 限制性股票
激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜等相关事项；
2、2024 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了向激励对象首次授予限制性股票的议案；
3、2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了作废部分限制性股票、回购注销部分限制性股票的议案；
4、2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了调整 2021年限制性股票激励计划相关事项及调整 2024 年限
制性股票激励计划相关事项的议案。
本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对上述激励计划
、授予、作废/注销、调整等事项进行了审核，认为相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，相关授予、作废/注销、调整事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》的规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持
续稳健发展建言献策，客观地作出专业判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的积极作用。
2025 年，本人将继续认真、诚信、勤勉地履行独立董事职责，充分了解公司经营情况，认真学习相关法律法规以及与上市公司
监管相关的文件，结合自身的专业优势，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：温志浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/61fef141-c1f3-4ec0-afcb-fc1a12d367bc.PDF
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2025-04-28 17:04│可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（宁华波）
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可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（宁华波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71623556-e040-44a8-a9f9-b5a732edb8a3.PDF
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2025-04-28 17:04│可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（刘爱明）
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可孚医疗（301087）：2024年度独立董事述职报告（刘爱明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6364837-7b00-42a4-980b-46f9c4adca8a.PDF
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2025-04-28 17:02│可孚医疗（301087）：关于2024年度利润分配预案的公告
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可孚医疗（301087）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb359143-5a87-4b92-8816-3f09f2802daf.PDF
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2025-04-28 17:02│可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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可孚医疗（301087）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5b639ef-c3c1-4125-9295-f3ba1bfeb6cf.PDF
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2025-04-28 17:02│可孚医疗（301087）：2024年度监事会工作报告
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可孚医疗（301087）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3fa9f145-f0e8-4764-bca7-78c419e9e37d.PDF
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2025-04-28 17:02│可孚医疗（301087）：2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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可孚医疗（301087）：2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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