公司公告☆ ◇301087 可孚医疗 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 18:30 │可孚医疗（301087）：H股公告：董事会会议召开日期 │
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│2026-10-08 16:42 │可孚医疗（301087）：调整2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-08 16:42 │可孚医疗（301087）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-10-08 16:40 │可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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│2026-10-08 16:40 │可孚医疗（301087）：调整2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-10-08 16:40 │可孚医疗（301087）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-07 16:17 │可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年9月30日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-09-28 17:04 │可孚医疗（301087）：关于控股股东增持公司H股股份计划进展暨实施期限过半的公告 │
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│2026-09-23 17:22 │可孚医疗（301087）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-09-22 17:12 │可孚医疗（301087）：关于2026年中期分红派息实施后调整A股回购股份价格上限的公告 │
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2026-10-16 18:30│可孚医疗（301087）：H股公告：董事会会议召开日期
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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Cofoe Medical Technology Co., Ltd.
可孚醫療科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1187）
董事會會議召開日期
可孚醫療科技股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年 10月29日（星
期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至 2026年9月 30日止九個月之未經審計的第三季度業
績及其刊發，以及處理其他事項（如有）。
承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏
香港，2026年10月16日
於本公告日期，董事會成員包括 (i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦杰先生；及 (ii)獨立非執行董事寧華
波先生、沈楠女士及周榕先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/436a4f8a-6e00-44f2-bced-3e1b24c34c6c.PDF
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2026-10-08 16:42│可孚医疗（301087）：调整2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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关于可孚医疗科技股份有限公司
调整2024年限制性股票激励计划相关事项的
法律意见书
致：可孚医疗科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“可孚医疗”）的委托，作为专
项法律顾问为公司2024年限制性股票激励计划项目（以下简称“2024年激励计划”）提供法律服务。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）（以下简称“《上市规则》”）以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2024年激励计划》（草案）”）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2024年考核管理
办法》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项
（以下简称“本次调整”）所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
（一）本所律师依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及2024年激励计划的合法、合规、真
实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本法律意见书作为公司2024年激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
（四）本所律师出具法律意见是基于公司已向本所律师保证：公司及其实际控制人、董事、其他高级管理人员及相关自然人已向
本所提供了本所律师认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重
大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（五）本所律师在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律
专业事项履行了普通人的一般注意义务。
（六）对于本所律师出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师根据公司、有关政府部门以及其他相关
机构、组织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机
构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所律师在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所律师在
法律意见中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境
外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默
示的保证及/或承担连带责任。
（七）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（八） 本法律意见书仅供公司本次调整之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
一、批准与授权
1、2024年3月1日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年 3月 1 日，公司第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》。
3、2024年 3月 21日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2024年 3月 21 日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
5、2024 年 7月 22 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2025年 3月 18 日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
7、2025 年 4月 25 日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分
限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
8、2025年 8月 7日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。
9、2025 年 9月 19 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
10、2026年 4月 29日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》以及《关于作废部分限制性股票的议案》
。
11、2026年 10月 8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》。
据此，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法
》等相关法律法规以及公司《2024 年激励计划》（草案）的规定。
二、本次调整的具体情况
1、调整事项及原因
公司于 2026年 9月 18日召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司 2
026年中期利润分配方案：以实施 2026 年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。公司 2026年中期权益分派已于 2026年 9月 3
0日实施完毕。
根据公司《2024 年激励计划》（草案）的相关规定：本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，若公司发生资本公积
转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，因此，公司根据相关
规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
2、调整的方法和结果
（1）派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（2）根据上述调整方案，公司 2024年激励计划的授予价格调整如下：
类别 调整前价格（元/股） 调整后价格（元/股）
首次及预留授予价格 11.92 11.35
本次调整属于股东会授权董事会范围内的事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
据此，本所认为，2024 年激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年激励计划》（
草案）的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等相关法律法规以及公司《2024 年激励计划》（草案）的规定，本次调整内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件
及公司《2024年激励计划》（草案）的相关规定。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余两份交公司，各份具有同
等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ae1de074-d71d-450e-9f8c-210e4549d100.PDF
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2026-10-08 16:42│可孚医疗（301087）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2
024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024 年 3月 1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》等议案。
2. 2024 年 3月 5日至 2024 年 3月 14 日，公司对拟首次授予的激励对象的名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满，公
司监事会未收到任何异议，并于 2024 年 3月 16 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
3. 2024 年 3月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
4. 2024年 3月 21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5. 2024年 7月 22日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
6. 2025年 3月 18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告
。
7. 2025年 4月 25日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分限制
性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问
出具相应报告。
8. 2025 年 8月 7日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
9. 2025年 9月 19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案，律师事务所出具相应报告。
10. 2026年 4月 29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于调整 2024年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。律师
事务所出具相应报告。
11. 2026年 10月 8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》。律师事务所出具相应报告。
二、本次限制性股票激励计划相关事项的调整情况
（一）调整事由
公司于 2026年 9月 18日召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司 2
026年中期利润分配方案：以实施 2026年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币 6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。公司 2026年中期权益分派已于 2026年 9月 30
日实施完毕。
（二）调整方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票
归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票的归属价格进行相应
的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格作相应调整。
授予价格的调整方法如下：
1. 派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2. 根据上述调整方案，公司 2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格调整如下：
类别 调整前价格（元/股） 调整后价格（元/股）
首次及预留授予价格 11.92 11.35
2026年 4月 29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期符合归属条件的议案》，公司董事会同意首次授予部分的 295 名激励对象于自愿限售期满时办理第二期归属事宜，授予价格为 11
.92 元/股，目前尚未办理完成。因此，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予部分第二个归属期拟归属的第
二类限制性股票的授予价格调整为 11.35元/股。
2026年 6月 26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》，公司董事会同意预留授予部分的 35名激励对象于自愿限售期满时办理第一期归属事宜，授予价格为 11.9
2元/股，目前尚未办理完成。因此，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，预留授予部分第一个归属期拟归属的第二
类限制性股票的授予价格调整为 11.35元/股。
本次调整属于股东会授权董事会范围内的事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司对 2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意
公司对 2024年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司就本次调整已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定
，本次调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/58388881-8457-45dd-ba3a-3506b2c9fc86.PDF
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2026-10-08 16:40│可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份的进展公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议及于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。公司计划使用自有资金和股票
回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购金额不低于人民币 10,000.00 万
元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）。以拟回购价格上限 69.66元/股（含）和回购金额区间测算，回购数量为 1,435,54
4股至 2,871,088股，占公司总股本的比例为 0.61%至 1.22%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份将全部注销并减少注册资本。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年中期 A股分红派息实施后，本次回购 A股股份价格上限由 69.66元/股（含）调整为 69.09元/股（含）。具体内容详见公
司于 2026年 9月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年中期分红派息实施后调整A股回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2026-094）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 A股股份的进展情况公告如下：
一、回购公司 A 股股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 2,516,900股，占公司 A股总股本的
1.20%，最高成交价为 54.68元/股，最低成交价为 48.39元/股，成交总金额为 130,371,309.20元（不含交易费用）。本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a1fd7074-21f0-4643-8151-46a0e58be859.PDF
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2026-10-08 16:40│可孚医疗（301087）：调整2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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计划相关事项的核查意见
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定
，对公司调整2024年限制性股票激励计划相关事项进行审核，发表核查意见如下：
公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案
）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同
意公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/e19e40da-849f-4a58-b64e-9b506485ae06.PDF
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2026-10-08 16:40│可孚医疗（301087）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出会议
通知，会议于 2026 年 10 月 8日上午 9:30在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董
事 7人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏
先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1. 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
公司于 2026年 9月 18日召开了 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司 2
026年中期利润分配方案：以实施 2026 年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。公司 2026年中期权益分派已于 2026年 9月 3
0日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对相关事项进行调整，限制性股
票授予价格（首次及预留）由11.92元/股调整为 11.35元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-099）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。公司董事张志明先生、薛小桥先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。
2. 审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》
鉴于香港交易所将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：
（1）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。
（2）授权公司秘书代表公司处理与联讯通注册、启用及后续运营相关的事宜，包括但不限于：
①代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署相关条款及细则并提交给香港交易所；
②获委任为公司的发行人管理员，负责管理联讯通，包括但不限于建立及维护公司的发行人资料、机构档案、管理用户访问权限
以及处理联讯通项下的授权事宜；
③处理所有相关事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获
授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/10fafdbe-54c1-4195-a0ab-4df0d7d6009a.PDF
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2026-10-07 16:17│可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年9月30日止股份发行人的证券变动月报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年9月30日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ff3eed5e-1998-427d-942c-936ee009b5da.PDF
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2026-09-28 17:04│可孚医疗（301087）：关于控股股东增持公司H股股份计划进展暨实施期限过半的公告
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特别提示：
1. 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 27 日披露《关于控股股东增持公司 H股股份计划的公告
》（公告编号：2026-067，以下简称“《增持公告》”），公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）
基于对内在价值的高度认可及未来持续稳定发展的信心，计划自《增持公告》披露之日起 6个月内，通过香港联合交易所有限公司系
统以集中竞价方式增持公司 H股股份，计划增持金额不低于人民币 5,000万元，且不超过人民币 10,000万元。
2. 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2026年 7月 17日至2026年 9月 24日，公司控股股东械字号投资通过香
港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司 H股股份 3,241,200股，占公司总股本的 1.37%，增持股份金额为 114,663,834
.00港元（不含交易费用，折合成人民币约 9,904.71万元）。
近日，公司收到控股股东械字号投资出具的《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1. 计划增持主体的名称：长沙械字号医疗投资有限公司
2. 增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持前，械字号投资持有本公司 A股股份 85,079,923股，占公司总
股本的比例为 36.07%。3. 增持股份的目的：基于对公司内在价值的高度认可及未来持续稳定发展的信心。
4. 增持股份的种类：本公司无限售条件 H股。
5. 增持股份的金额：不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元。
6. 增持计划的实施期限：自《增持公告》披露之日起的 6个月内。
7. 增持股份的方式：通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司 H股股份。
二、增持计划实施进展情况
2026年 7月 17日至 2026年 9月 24日，械字号投资通过香港联合交易所有限公司系统以集中竞价方式增持公司 H 股股份 3,241
,200 股，占公司总股本的1.37%，增持股份金额为 114,663,834.00港元（不含交易费用，折合成人民币约9,904.71 万元）。截至本
公告披露日，械字号投资直接持有公司 A 股股份85,079,923股，占公司总股本的比例为 36.07%，直接持有公司 H股股份 3,241,200
股，占公司总股本的 1.37%。械字号投资与一致行动人长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）、张敏、聂娟合计持有公司 116
,036,624股股份，占公司总股本的 49.19%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本
次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1. 本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关规定；
2. 本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
3. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于股份增持计划实施期限过半的情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/1f0b85b7-a798-449d-8b41-2b6865ea6847.PDF
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2026-09-23 17:22│可孚医疗（301087）：关于控股股东部分股份质押的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资
”）的通知，获悉其所持有公司的部分 A股股份被质押，具体情况如下：
一、股东 A 股股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 （万股） 比例 比例 押
一致行动人
械字号 是 800.00 9.06% 3.39% 否 否 2026年 9 解除质 中国农业银行股 补充
投资 月 22日 押之日 份有限公司长沙 流动
雨花区支行 资金
注：1. 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2. 本公告中总数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入所致。
二、股东 A 股股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押 A股股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 冻结数量 冻结数量 比例
（万股） （万股）
械字号 8,832.1123 37.44% 800.00 1,600.00 18.12% 6.78% 0 0.00% 0 0.00%
投资
张敏 1,211.4881 5.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
聂娟 348.5739 1.48% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
长沙科源 1,211.4881 5.14% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
同创创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
合 计 11,603.6624 49.19% 800.00 1,600.00 13.79% 6.78% 0 0.00% 0 0.00%
注：械字号投资持股数量为其所持公司 A股与 H股股份总数。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东械字号投资质押的上述本公司的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范
围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a88fe54d-4db7-4f08-9e4e-6b52540a73a1.PDF
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2026-09-22 17:12│可孚医疗（301087）：关于2026年中期分红派息实施后调整A股回购股份价格上限的公告
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一、回购股份方案概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议及于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。公司计划使用自有资金和股票
回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购金额不低于人民币 10,000.00 万
元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）。以拟回购价格上限 69.66元/股（含）和回购金额区间测算，回购数量为 1,435,54
4股至 2,871,088股，占公司总股本的比例为 0.61%至 1.22%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份将全部注销并减少注册资本。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年中期 A 股分红派息实施情况
根据公司 2026年第三次临时股东会审议通过的《关于 2026年中期利润分配方案的议案》，公司 2026年中期利润分配方案为：
以实施 2026年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币
6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。
本次 A 股分红派息的股权登记日为 2026年 9月 29 日；除权日（除息日）为 2026年 9月 30日。具体内容详见公司同日披露的
《2026年中期 A股分红派息实施公告》（公告编号：2026-093）。
本次 A股分红派息实施后，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷
公司总股本（含回购股份）×10股=119,462,531.40元÷208,897,000股×10股=5.718728元（保留六位小数，不四舍五入)，即每股现
金分红（含税）0.5718728元。
本次权益分派实施后的A股除权除息参考价=分红派息股权登记日收盘价﹣0.5718728元/股（按总股本折算每股现金分红金额，不
四舍五入）
三、调整回购价格上限的说明
根据公司《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的公告》，若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-0.5718728 元/股=69.66 元/股-0.5718728元/股≈69.09元/股（四舍五入后保留
小数点后两位）
调整后的回购价格上限自 2026年 9月 30日（除权除息日）起生效。
在回购价格上限 69.09元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,894,774 股，约占公司总股本（
235,897,000股）的 1.23%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,447,387 股，约占公司总股本（235,897,000股）的 0.
61%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购部分股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/be97b1ba-f7e6-4dc8-af4c-cb6843568772.PDF
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2026-09-22 17:12│可孚医疗（301087）：2026年中期A股分红派息实施公告
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特别提示：
1. 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 A股股份 9,792,781股不参与本次分红派息。本次
A股分红派息将以公司目前A股总股本 208,897,000股剔除公司回购专用证券账户持有的 9,792,781股后的股本 199,104,219股为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），公司本次 A股实际派发现金分红总额（含税）=实际参与分配的总股本×分配比例
，即 199,104,219股×6元÷10股=119,462,531.40元。
2. 本次实施分红派息后，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷
公司总股本（含回购股份）×10股=119,462,531.40元÷208,897,000股×10股=5.718728元(保留六位小数，不四舍五入)，即每股现
金分红（含税）0.5718728元。
3. 本次分红派息实施后的 A股除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=分红派息股权登记日收盘价﹣0.5718728元/股（按
总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 公司于 2026年 9月 18日召开的 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》，公司 2026
年中期利润分配方案为：以实施 2026年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币 6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。以实施 2026年中期权益分派时股权登记日的总股
本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不
送红股。从方案公告日至权益分派实施的股权登记日期间股本发生变动的，以实施权益分派时的股权登记日可参与利润分配的总股本
为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
具体内容详见公司于2026年8月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-084）。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司总股本为235,897,000股，其中 A股总股本 208,897,000股，H
股总股本 27,000,000股。3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过公司 2026年中期利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的 A 股利润分配方案
公司 2026年中期 A股分红派息实施方案为：以公司 A股总股本 208,897,000股剔除回购专用证券账户持有的 9,792,781 股后的
A 股股本 199,104,219 股为基数，向 A股股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市
场投资者、A股合格境外机构投资者（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.40元；A股持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股
本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 9月 29日，除权日（除息日）为：2026年 9月 30日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 9月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户中的股份 9,792,781股不参与本次分红派息）。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 9月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****024 长沙械字号医疗投资有限公司
2 03*****301 张 敏
3 08*****892 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）
4 03*****016 张志明
5 03*****454 聂 娟
在分红派息业务申请期间（申请日：2026年 9月 20日至登记日：2026年 9月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司 A股回购专用账户中的股份 9,792,78
1股不参与本次中期分红派息。本次 A股分红派息将以公司目前 A股总股本 208,897,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,79
2,781股后的股本 199,104,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6元（含税），公司本次 A股实际派发现金分红总额（含
税）=实际参与分配的总股本×分配比例，即 199,104,219股×6元÷10股=119,462,531.40元。
本次实施分红派息后，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额（含税）=本次实际现金分红总额（含税
）÷公司总股本（含回购股份）×10股=119,462,531.40元÷208,897,000股×10股=5.718728元(保留六位小数，不四舍五入)，即每
股现金分红（含税）0.5718728元。
本次分红派息实施后的 A股除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=分红派息股权登记日收盘价﹣0.5718728元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2. 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司实施本次分红派息，应对限制性股票的授予价格进
行相应调整。公司董事会后续将根据股东会的授权和限制性股票激励计划的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
3. 最低减持价格的调整情况
公司控股股东长沙械字号医疗投资有限公司，实际控制人张敏、聂娟及实际控制人控制的企业长沙科源同创创业投资合伙企业（
有限合伙）在首次公开发行股票时承诺：“自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价
格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价”，公司2026年中期分红派息实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、有关咨询办法
1. 咨询地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城
2. 咨询联系人：谭鲜明
3. 咨询电话：0731-85506600
八、备查文件
1. 公司 2026年第三次临时股东会决议；
2. 公司第三届董事会第八次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/942f1b4a-8a6c-4d8f-9d84-ee4b5e489515.PDF
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2026-09-18 18:52│可孚医疗（301087）：公司章程（2026年9月修订）
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可孚医疗（301087）：公司章程（2026年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/56d967ee-8670-406e-aeb6-0d82c0e39d1a.PDF
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2026-09-18 18:52│可孚医疗（301087）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：可孚医疗科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律法规、规范性文件以及《可孚医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026年 8月 28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定召开本次股
东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 8月 29日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）上公
告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00 在湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城
8楼会议室召开，会议由董事长张敏先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 9 月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15，结束投票时间为 2026 年 9月 18日 15:0
0。全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的 A股股东及股东代理人共 7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为 120,173,103股，占公司有表决权股
份总数的 53.1494%。
出席本次股东会的 H股股东及股东代理人共计 1名，所持有表决权股份总数为 48,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%
。出席本次股东会的公司 H股股东及其代理人的资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、高级管理人员及本所律师，该等人
员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 93人，共计持有公司有表决权股份 7,
395,408股，占公司有表决权股份总数的 3.2708%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共
同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：
股份种类 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 127,564,901 99.9972 3,610 0.0028 0 0.0000
A 股中小投资者 7,391,799 99.9512 3,610 0.0488 0 0.0000
H 股 48,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 127,613,301 99.9972 3,610 0.0028 0 0.0000
（2）审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：
股份种类 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 127,524,101 99.9652 3,610 0.0028 40,800 0.0320
A 股中小投资者 7,350,999 99.3995 3,610 0.0488 40,800 0.5517
H 股 48,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 127,572,501 99.9652 3,610 0.0028 40,800 0.0320
（3）审议通过了《关于拟聘任 2026年度境外审计机构的议案》
表决结果：
股份种类 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A 股 127,520,701 99.9625 7,010 0.0055 40,800 0.0320
A 股中小投资者 7,347,599 99.3535 7,010 0.0948 40,800 0.5517
H 股 48,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 127,569,101 99.9625 7,010 0.0055 40,800 0.0320
议案（2）为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/aad55883-7fc4-47b6-9426-e6468c16da60.PDF
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2026-09-18 18:52│可孚医疗（301087）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3. 本次股东会审议通过分红、转增方案。
4. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 18日 9:15至 15:00的任意时间。2. 现场会议召开地点
：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城 8楼 812会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况：
（1）股东出席情况
股 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
份 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有
种 权股份数量 表决权股 权股份数量 表决权股 权股份数量 表决权股
类 （股） 份总数比 （股） 份总数比 （股） 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 7 120,173,103 53.1494 93 7,395,408 3.2708 100 127,568,511 56.4202
H 股 1 48,400 0.0214 0 0 0.0000 1 48,400 0.0214
合 8 120,221,503 53.1708 93 7,395,408 3.2708 101 127,616,911 56.4416
计
注：截至本次会议 A股股权登记日，公司总股本为 235,897,000股，A股总股本 208,897,000股，H股总股本 27,000,000股。其
中，公司 A股回购专用证券账户中的股份数量为 9,792,781股，该等股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为
226,104,219股。
（2）出席、列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书等高级管理人员、卓佳证券登记有限公司监票人、湖南启元律师事务所律师。
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
1. 审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 127,564,901 99.9972 3,610 0.0028 0 0.0000
其中： 7,391,799 99.9512 3,610 0.0488 0 0.0000
中小投资者
H股 48,400 100.0000 0.00 0.0000 0 0.0000
合计 127,613,301 99.9972 3,610 0.0028 0 0.0000
表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 127,524,101 99.9652 3,610 0.0028 40,800 0.0320
其中： 7,350,999 99.3995 3,610 0.0488 40,800 0.5517
中小投资者
H股 48,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 127,572,501 99.9652 3,610 0.0028 40,800 0.0320
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3. 审议通过了《关于拟聘任 2026年度境外审计机构的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 127,520,701 99.9625 7,010 0.0055 40,800 0.0320
其中： 7,347,599 99.3535 7,010 0.0948 40,800 0.5517
中小投资者
H股 48,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 127,569,101 99.9625 7,010 0.0055 40,800 0.0320
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、张熙子
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2026年第三次临时股东会决议；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9dd0f8a6-6ee2-4c04-b388-e44a6c30c695.PDF
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2026-09-18 18:00│可孚医疗（301087）：关于注销回购A股股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第三届董事会第八次会议，于 2026年 9月 18日召开
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司
变更 2022年回购方案实际回购的其中 397,000股 A股股份用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少
注册资本”。该部分回购 A股股份注销完成后，公司总股本将相应减少 397,000股，公司注册资本将相应减少 397,000 元。具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-085）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司注销回购 A 股股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1. 债权申报登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城可孚医疗科技股份有限公司
2. 申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）
3. 联系部门：证券部
4. 联系电话：0731-85506600
5. 邮箱：investor@cofoe.com
6. 其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b9b84c38-c00d-45ed-8cdb-baa17f5c8867.PDF
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2026-09-02 18:42│可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年8月31日止股份发行人的证券变动月报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年8月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/55246be0-29f1-4ee1-a6eb-ee49abb093fd.PDF
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2026-09-02 18:40│可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/db831b84-01fe-475c-a519-f3d5d0db17fd.PDF
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2026-09-02 17:50│可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份比例达到1%暨回购进展公告
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可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/2f5e6671-c285-44c9-87ba-237c2e81ed84.PDF
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2026-09-01 19:38│可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0f9018ac-c4d2-4396-95f5-0a8de0fee28b.PDF
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2026-08-31 19:13│可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/eed6cbc1-957d-4fe3-9320-227a3962b1ba.PDF
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2026-08-28 20:17│可孚医疗（301087）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026
年中期利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1. 本次利润分配方案为 2026年中期利润分配。
2. 根据公司 2026年半年度财务报表（数据均未经审计），公司 2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 20,226.38万
元，母公司 2026年上半年净利润为 9,716.97万元。截至 2026年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为71,627.02万元，母公
司累计未分配利润为 23,061.27万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2026 年中期可供股东分配的利润
为23,061.27 万元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，公司已计提法定盈余公积金。
3. 公司 2026年中期利润分配方案为：以实施 2026年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。以2026年 8月 28日为基准日，
公司总股本 235,897,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份 8,767,681股后的股本 227,129,319股为基数进行初步计算，预计本
次中期现金分红金额为 136,277,591.40元（含税）。
从方案公告日至权益分派实施的股权登记日期间股本发生变动的，以实施权益分派时的股权登记日可参与利润分配的总股本为基
数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
本次现金分红以人民币计值和宣派，其中 A股股息以人民币支付，H 股股息以港元支付，汇率以股东会决议派息方案日前五个工
作日中国人民银行公布的港元对人民币平均中间价折算。
三、现金分红方案合理性说明
本利润分配方案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素提出，符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公
司成长的经营成果；实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，本利润分配方案具备合理性。
四、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配方案尚须经公司 2026年第三次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4145ca4f-923d-487e-8597-b2815fff8457.PDF
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2026-08-28 20:17│可孚医疗（301087）：关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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可孚医疗（301087）：关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/373fce55-eaaf-439f-9388-c384e21be105.PDF
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2026-08-28 17:07│可孚医疗（301087）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，网上互动时间为 2026年 9月 2日（星期三）15:40-17:00。届时公司高管及相关人员将
在线就 2025年至 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投
资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f3bcf2f6-126b-4122-9e10-4fe061014978.PDF
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2026-08-28 17:07│可孚医疗（301087）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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可孚医疗（301087）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/108d2274-e79d-4547-9149-816388bf8cb2.PDF
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2026-08-28 17:07│可孚医疗（301087）：关于拟聘任2026年度境外审计机构的公告
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可孚医疗（301087）：关于拟聘任2026年度境外审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41783de2-83e9-4c78-84b7-c8c765c23b31.PDF
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2026-08-28 17:07│可孚医疗（301087）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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可孚医疗（301087）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0e9497fa-7a30-410d-a153-08e6fdaad56e.PDF
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2026-08-28 17:06│可孚医疗（301087）：第三届董事会第八次会议决议公告
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可孚医疗（301087）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f8f296da-8906-48d9-ad90-afeb69179f21.PDF
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2026-08-28 17:04│可孚医疗（301087）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年9月11日
7.出席对象：
（1）截至2026年9月11日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（ 2）H股股东登记及出席，请参见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼812会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年中期利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少 非累积投票提案 √
注册资本、修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于拟聘任 2026年度境外审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2.披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。
3.议案 2为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4.公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照
复印件及法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（格式见附件三）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。电子邮件在2026年 9月 17日 17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在 2026年 9月 17
日 17:30前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城 8楼，邮编：410000（信封请
注明“股东会”字样）；不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 9月 18日 13:30-14:30。
3.登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426号高桥大健康医药城 8楼。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
（二）H股股东
H股股东参会事项请见公司于香港联交所披露易网站发布的股东会相关通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c84a01f7-1ac2-430b-9c5c-b7a606e2d184.PDF
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2026-08-28 17:03│可孚医疗（301087）：2026年半年度报告
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可孚医疗（301087）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d52a520b-cf6c-4554-93ef-3b153487fa8d.PDF
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2026-08-28 17:03│可孚医疗（301087）：2026年半年度报告摘要
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可孚医疗（301087）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b3e93389-1bd1-425d-9a5f-b391d5c0e6f3.PDF
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2026-08-14 19:06│可孚医疗（301087）：H股公告：董事会会议召开日期
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可孚医疗（301087）：H股公告：董事会会议召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a41927de-b8c9-49c7-912c-712ae3fddd8e.PDF
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2026-08-04 18:52│可孚医疗（301087）：关于回购公司A股股份的进展公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议及于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。公司计划使用自有资金和股票
回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购金额不低于人民币 10,000.00 万
元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）。以拟回购价格上限 69.66元/股（含）和回购金额区间测算，回购数量为 1,435,54
4股至 2,871,088股，占公司总股本的比例为 0.61%至 1.22%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份将全部注销并减少注册资本。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 A股股份的进展情况公告如下：
一、回购公司 A 股股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 1,571,800股，占公司 A股总股本的
0.75%，最高成交价为 54.68元/股，最低成交价为 50.60元/股，成交总金额为 83,322,159.72元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3bf39d55-ed10-42c0-addb-e370a1d7a195.PDF
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2026-08-04 18:52│可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年7月31日止股份发行人的证券变动月报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年7月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/276f5f1f-0ecd-4bd7-b9f9-146635179fe4.PDF
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2026-07-31 16:06│可孚医疗（301087）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于 2026年 3月 9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算
的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 13亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动
资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司
申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 9.10 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）签订 2份《最高额保证合同》、与中国民生银行股份有
限公司长沙分行（以下简称“民生银行”）签订 1份《最高额保证合同》。根据合同约定，公司为全资子公司湖南好护士医疗器械连
锁经营有限公司（以下简称“好护士”）向中信银行及民生银行申请开具承兑汇票等提供连带责任保证；公司为全资子公司湖南科源
医疗器材销售有限公司（以下简称“科源医疗”）向中信银行申请开具承兑汇票等提供连带责任保证。
上述担保在公司第三届董事会第二次会议审议通过的担保事项范围内，无需提请公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1. 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司
统一社会信用代码：91430111668573757B
成立日期：2007年 11月 27日
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426号大健康医药城七层 1号
法定代表人：张志明
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发
；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；日用品销售；家具
销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；
体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；塑料制品销售；食品用洗
涤剂销售；五金产品零售；仪器仪表修理；家居用品销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成人情趣用
品销售（不含药品、医疗器械）；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医
疗器械经营；互联网信息服务；消毒器械销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：可孚医疗全资子公司
是否失信被执行人：否
2. 湖南科源医疗器材销售有限公司
统一社会信用代码：914301116985944955
成立日期：2010年 1月 18日
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段 426号
法定代表人：张敏
注册资本：12,000万元
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；互联网信息服
务；药品批发；药品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包
装）销售；日用品销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；针
纺织品销售；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；助动自行车、代步车及零配件销售；卫生用杀虫剂销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；体育
用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；塑料制品销售；非居住房地产
租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品
批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：可孚医疗全资子公司
是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1. 为好护士在中信银行申请授信提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗
（2）债权人：中信银行
（3）债权本金：人民币 3,000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
（4）担保方式：连带责任保证
（5）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（6）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用和其他所有应付的费用。
2. 为好护士在民生银行申请授信提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗
（2）债权人：民生银行
（3）最高债权额：最高债权本金额人民币 3,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和
（4）担保方式：不可撤销连带责任保证
（5）保证期间：债务履行期限届满日起三年
（6）保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。
3. 为科源医疗在中信银行申请授信提供最高额保证的主要内容
（1）保证人：可孚医疗
（2）债权人：中信银行
（3）债权本金：人民币 20,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
（4）担保方式：连带责任保证
（5）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（6）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用和其他所有应付的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额为人民币 53,183.68万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.93
%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/651ffe70-1629-424e-a58a-d80e8c91d378.PDF
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2026-07-28 18:50│可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e5c1e202-f9fb-4642-9d3a-30e88ed16df0.PDF
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2026-07-27 18:49│可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/5d52a407-69c5-4b5b-87e2-c26b8bf5bdf7.PDF
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2026-07-27 17:38│可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/bcc25b10-0998-4725-9331-17626fe5b711.PDF
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2026-07-24 18:16│可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/86bbad6c-d2ed-45c8-b01b-cc75f8cc9b30.PDF
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2026-07-22 18:16│可孚医疗（301087）：关于首次回购公司A股股份的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议及于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议并通过《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。公司计划使用自有资金和股票
回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购金额不低于人民币 10,000.00 万
元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）。以拟回购价格上限 69.66元/股（含）和回购金额区间测算，回购数量为 1,435,54
4股至 2,871,088股，占公司总股本的比例为 0.61%至 1.22%。具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份将全部注销并减少注册资本。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司 A 股股份的具体情况
2026年 7月 22日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 496,200 股，占公司目前 A 股总股
本的 0.24%，最高成交价为53.87元/股，最低成交价为 50.60元/股，成交总金额为 26,105,444.00元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1. 公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fd1ad90b-6739-40f6-8dc9-0f5ea44f73ab.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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可孚医疗（301087）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/58e1b686-eb5c-486c-aac8-c7c3a510d083.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：回购A股股份报告书
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可孚医疗（301087）：回购A股股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/eaac135b-3944-4df9-91f2-bb8e73ac6004.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会决议公告
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可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5db6547f-c231-4f31-b7b0-19d1cd77f3eb.PDF
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2026-07-20 20:24│可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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可孚医疗（301087）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6fd2ce33-0ddc-4220-aa80-436c672c6682.PDF
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2026-07-20 20:22│可孚医疗（301087）：关于注销回购A股股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议，于 2026年 7月 20日召开
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》。基于对公司未来发展的信心和
对公司价值的认可，为有效维护公司全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力及合理估值水平
等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A股股份，本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。回购金额不低于人
民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含），为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。回购价格不超过人民
币 69.66元/股（含），若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日
起 12个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
公司注销回购 A 股股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公
司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1. 债权申报登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城可孚医疗科技股份有限公司
2. 申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）
3. 联系部门：证券部
4. 联系电话：0731-85506600
5. 邮箱：investor@cofoe.com
6. 其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/666498e2-c5da-411c-8e94-614d7296bef4.PDF
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2026-07-16 17:36│可孚医疗（301087）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公
司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-062）及《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的公告》（公
告编号：2026-065）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司股东会股
权登记日（即 2026 年 7月14日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股总股本
比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 40.73%
2 张敏 12,114,881 5.80%
3 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 5.80%
4 张志明 7,268,928 3.48%
5 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.44%
6 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.00%
（北京）基金（有限合伙）
7 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 1.91%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
8 聂娟 3,485,739 1.67%
9 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,185,090 1.05%
价值成长 16 号私募证券投资基金
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.81%
注：本公告中股东的持股数量均为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股无限售条
件流通股比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 43.86%
2 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 6.25%
3 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.71%
4 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.16%
（北京）基金（有限合伙）
5 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 2.06%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
6 聂娟 3,485,739 1.80%
7 张敏 3,028,720 1.56%
8 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,185,090 1.13%
价值成长 16号私募证券投资基金
9 张志明 1,817,232 0.94%
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.88%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9f7fe97f-81bf-4680-b9df-581c9ae2412e.PDF
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2026-07-03 18:47│可孚医疗（301087）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（延期后）
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月14日
7.出席对象：
（1）截至2026年7月14日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（ 2）H股股东登记及出席，请参见公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司 A股股份用于注销并减少 非累积投票提案 √作为投票对
注册资本的议案》 象的子议案
数：（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、比例及资 非累积投票提案 √
金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。
3.议案 1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4.公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照
复印件及法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（格式见附件三）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。电子邮件在2026年7月16日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在2026年7月16日17:30
前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东
会”字样）；不接受电话登记。
2.登记时间：2026年7月17日13:30-14:25。
3.登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
（二）H股股东
H股股东参会事项请见公司于香港联交所披露易网站发布的股东相关通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e30677e3-1b00-419c-a8cd-4b1c2813ac15.PDF
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2026-07-03 18:45│可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表
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可孚医疗（301087）：H股公告：截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/72f27df0-5896-46f9-9fd5-f0f27147cff9.PDF
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2026-07-03 18:45│可孚医疗（301087）：关于延期召开2026年第二次临时股东会的公告
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特别提示：
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年7月17日1
5:00延期至2026年7月20日15:00；原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
一、原股东会有关情况
1.原股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.原股东会会议时间：
（1）原现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
3.原会议的股权登记日：2026年7月14日
二、股东会延期的原因
公司于2026年6月27日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066），公司原定于2026年7月17日
召开2026年第二次临时股东会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司
审慎考虑，决定将本次股东会延期至2026年7月20日15:00召开。
三、延期后股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。
3.会议的股权登记日：2026年7月14日
四、其他说明
除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化。延期后的股东会通知具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知（延期后）》（公告编号：2026-071）。
本次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司对本次股东会延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司
章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/cf375bf3-1630-4e1a-8fa4-00c3b35a676b.PDF
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2026-07-02 17:22│可孚医疗（301087）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公
司 A股股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-062）及《关于回购公司 A股股份用于注销并减少注册资本的公告》（公
告编号：2026-065）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一交易日（即 2026 年 6月 26 日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股总股本
比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 40.73%
2 张敏 12,114,881 5.80%
3 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 5.80%
4 张志明 7,268,928 3.48%
5 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.44%
6 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.00%
（北京）基金（有限合伙）
7 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 1.91%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
8 聂娟 3,485,739 1.67%
9 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,235,090 1.07%
价值成长 16 号私募证券投资基金
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.81%
注：本公告中股东的持股数量均为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股无限售条
件流通股比例
1 长沙械字号医疗投资有限公司 85,079,923 43.86%
2 长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙） 12,114,881 6.25%
3 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 7,195,881 3.71%
4 华盖资本有限责任公司－首都大健康产业 4,181,840 2.16%
（北京）基金（有限合伙）
5 宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）－ 4,000,000 2.06%
宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）
6 聂娟 3,485,739 1.80%
7 张敏 3,028,720 1.56%
8 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国 2,235,090 1.15%
价值成长 16号私募证券投资基金
9 张志明 1,817,232 0.94%
10 基本养老保险基金二一零一组合 1,700,465 0.88%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/72135d4b-02f8-4b4e-9fe1-3fda3f39a0c5.PDF
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2026-06-30 17:18│可孚医疗（301087）：关于血糖监测产品获得欧盟CE认证的公告
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可孚医疗（301087）：关于血糖监测产品获得欧盟CE认证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/86023b79-cc4f-4fbf-b64c-a2ff207d3c7f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│可孚医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525768.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│可孚医疗：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253542.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10│可孚医疗：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225001815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│可孚医疗：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│可孚医疗：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│可孚医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358916.PDF
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2025-04-29│可孚医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358920.PDF
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2024-10-30│可孚医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553987.PDF
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2024-08-30│可孚医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045486.PDF
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2024-04-29│可孚医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862835.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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