公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 16:44 │戎美股份（301088）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:44 │戎美股份（301088）：公司章程 │
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：2026年一季度报告
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戎美股份（301088）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c8e2511-a1b9-4e2b-8e0a-2e5396b6ec1b.PDF
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要
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戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/977f3daa-9e43-401a-b1ca-3a9c8beb0870.PDF
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：2025年年度报告
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戎美股份（301088）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/823aa886-5bfa-4788-b00f-540cfaedbc52.PDF
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2026-04-23 16:46│戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告
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戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/efe06f57-056d-4fd6-9d8e-2c5eaf155876.PDF
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2026-04-23 16:45│戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2025年度内部控制审计报告
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日禾戎美股份有限公司
容诚审字[2026]200Z0210 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z0210号
日禾戎美股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股
份公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是戎美股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，戎美股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a96d09ab-61c0-4e88-83ff-bfadc975951a.PDF
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2026-04-23 16:45│戎美股份（301088）：2025年年度审计报告
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戎美股份（301088）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a92e5a43-d162-48fb-afb6-208b7eccc8b2.PDF
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2026-04-23 16:45│戎美股份（301088）：关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：
证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机
构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品（不包括公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的行为。
2、投资金额：
公司及下属子公司用于证券投资及委托理财的本金金额不超过 3 亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用
于投资的资本金及收益可循环使用，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
。
3、特别风险提示：
投资过程中面临市场风险、流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 投资情况概述：
（一）投资目的：
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
（二）投资方式：
证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指公司
委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和
管理或者购买相关理财产品（不包括公司于 2025 年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的行为。
（三）投资额度：
公司及下属子公司用于证券投资及委托理财的本金金额不超过 3 亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用
于投资的资本金及收益可循环使用，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
。
（四）投资期限：
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司承诺不会在前次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个
月内实施具体证券投资或委托理财行为。公司前次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的情况详见公司于 2025 年 8月
9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）、《
关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
（五）资金来源：
公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为
带来影响。
（六）投资管理：
授权董事长选择合适人选成立投资领导小组，负责公司证券投资及委托理财的决策与实施等各项工作。
二、 审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次
投资不涉及关联投资，本议案无需提交股东会审议。
三、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司进行证券投资或委托理财可能存在以下风险：
1、收益不确定性风险：金融市场受多方面因素的影响，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入
，选择合适的投资产品，因此投资的实际收益不可预期；
2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约
定，与货币资金相比存在着一定的流动性风险；
3、操作风险：公司在开展具体投资时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的
操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关制度，对公司证券投资、委托理财的原则、范围、
决策权限和审批程序、业务管理与风险控制、资金及账户管理、信息披露等方面均作了详细规定。
2、公司有经验丰富的投资管理团队，并将加强市场分析和调研工作，审慎投资。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进
行咨询和论证。
3、公司及下属子公司将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，并根据经营发展需要，合理安排配置投资
组合和投资产品期限。
4、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，项目负责人应第一时间通知董事长和董事会秘书，董事长应立即向董
事会报告。
5、投资项目完成后，项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程
中出现的问题。
6、公司内部审计部门对公司证券投资及委托理财业务进行审计与监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查，并向审
计委员会报告；公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司董事会应当持续跟踪证券投资及委托理财的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立
即采取措施并按规定履行披露义务。
四、 投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，公司利用部分闲置自有资金
进行证券投资和委托理财，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多的投资
回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号
—公允价值计量》等会计准则的要求，对拟开展的证券投资及委托理财进行相应的核算和列报。
五、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63b2add8-9b6c-4ff9-af67-06280969562a.PDF
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2026-04-23 16:45│戎美股份（301088）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、 关联交易的基本信息
（一）关联交易概述
日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合以前年度公
司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2026年度发生总金额不超过 90万元的日常关联交易。
公司 2026年 4月 21日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案
》，并同意将该事项提交至第三届董事会第五次会议审议。公司 2026年 4月 23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于预计 2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、温迪已回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易类 关联 2026年预计 关联交易 2025年实际发 本次预计金额与上
别 方 金额(含税) 定价原则 生金额(含税) 年实际发生金额差
异较大的原因
向关联人承 郭健、 900,000.00 市场公允 900,000.00 不适用
租办公室 温迪 价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易 关联 2025年预计 2025年实际发生 实际发生金额 披露日期及
类别 方 金额(含税) 金额(含税) 与预计金额差 索引
异较大的原因
向关联人 郭健、 900,000.00 900,000.00 不适用 具体内容详
承租办公 温迪 见公司于
室 2025年4月29
日在巨潮资
讯网
（www.cninf
o.com.cn）上
披露的《关于
预计2025年
度日常关联
交易的公告》
二、 关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
郭健、温迪夫妇系本公司实际控制人，截至本报告期末，两人直接及间接持有本公司的股份的比例合计为 73.72%，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（二）履约能力分析
根据关联方的财务状况及信用状况，郭健、温迪具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、 关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与关联方发生的日常关联交易主要内容为向关联方承租办公室。
（二）定价政策与定价依据
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。
（三）关联交易协议签署情况
2024年 12月 20日，公司与郭健、温迪签订《租赁协议》，约定郭健、温迪将其所有的位于常熟市闽江东路世茂商务广场 22层
（半层）及 29层，合计建筑面积为 2,316平方米的房屋租赁给公司使用，租赁期限为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，租金
为 90万元（含税）。公司将依照合同约定履行相关权利和义务。在租赁期限届满后，公司将根据日常经营需要与关联方协商确定租
赁合同续约事宜，并按照合同约定履行相关权利和义务（详见公司公告：编号 2025-013）。
2025年 12 月，公司与郭健、温迪签订《租赁协议》，约定郭健、温迪将其所有的位于常熟市闽江东路世茂商务广场 22层（半
层）及 29层，合计建筑面积为 2,316平方米的房屋租赁给公司使用，租赁期限为 2026年 1月 1日至 2026年12月 31日，租金为 90
万元（含税）。公司将依照合同约定履行相关权利和义务。在租赁期限届满后，公司将根据日常经营需要与关联方协商确定租赁合同
续约事宜，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、 关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发
展有着积极的影响。公司日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开
展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、 独立董事专门会议审核意见
2026年 4月 21日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事一致通过了《关于预计 2026年度日常关
联交易的议案》并发表审议意见如下：公司及子公司 2026年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公
开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同
意将该议案提交第三届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。
六、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32ea403e-b463-4518-977f-3169ae8b648f.PDF
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2026-04-23 16:44│戎美股份（301088）：关于召开2025年年度股东会的通知
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 202
5年年度股东会的议案》，本公司决定于 2026 年 5月 18 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2025 年年度股东会。现将股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 18日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15 - 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决
方式参与投票。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省常熟市闽江东路 11号世茂商务广场 A幢 2902室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
4.00
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