公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 11:43 │戎美股份（301088）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:18 │戎美股份（301088）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:18 │戎美股份（301088）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:17 │戎美股份（301088）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:16 │戎美股份（301088）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 16:27 │戎美股份（301088）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 11:43│戎美股份（301088）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/379e6d99-70f4-4b7d-a7b9-a7eecd578ec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届
选举第三届董事会独立董事的议案》，选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
截至公司 2024 年年度股东会通知发出之日，钱思雯女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，钱思雯
女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到钱思雯女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/ca51aad2-a3b9-42db-909b-677b4e1616b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、职工代表董事选举情况
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第三届董事会第二次会议、2025 年 8月 25 日召开 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《日禾戎美股份有限公司章程》第一百一十一条“董事会由
5 名董事组成，其中独立董事为 2 名、职工代表董事 1名。”
为保障公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，公司于 2025 年 8月 25日召开日禾戎美股份有限公司 2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《选举于清涛先生担
任公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举于清涛先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大
会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。于清涛先生原为公司董事，变更为职工代表董事后公司董事会成员名单不变。于清涛
先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第三届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第三届董事会的组成情况为：
非独立董事：郭健先生（董事长）、温迪女士、于清涛先生（职工代表董事）；独立董事：钱思雯女士、苏子豪先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b9e2b00a-2328-4b45-a4c0-b9b5b2ed6ee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/0a9ab906-33c5-4e9a-bb3a-3903ba27a0df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/cffa0c0e-0a2f-479b-802a-40baec50fe7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:18│戎美股份（301088）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/06d45f6c-a31c-4bbd-b5e5-c091b4ac3fc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:18│戎美股份（301088）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7fdf6a7c-9c5e-4a5e-9251-876af8412b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:17│戎美股份（301088）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5b73ada3-71e4-4471-af56-095dd901f6fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:16│戎美股份（301088）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方
式召开，本次会议通知于2025年 8月 15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5名，实到董事 5名。本次会议由董事
长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2025年半年度报
告》及《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d0a28091-65ec-4f8c-ac19-42679116a754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 16:27│戎美股份（301088）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金计人
民币 16,241.60 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。现将具体
情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号文）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人
民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份
有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集
资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，超募资金金额为人民币 1,132,121,954.04
元。公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 计划投资总额 调整后募集资 募集资金实际
号 金计划投入额 投入金额
1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74 24,483.74
2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,308.20 4,118.57
3 信息化建设项目 5,023.46 5,023.46 780.00
4 展示中心建设项目 9,252.71 9,252.71 3,200.00
合计 60,055.69 43,068.11 32,582.31
三、 超募资金使用情况
（一）公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.0
0 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（二）公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.
00 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
（三）公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，2023 年 11 月 17 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.
00 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
四、 本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《日禾戎美股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟
使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。本次拟永久补充流动资金的超募资金系为公司在《上市公司募集资金监
管规则》施行前取得的超募资金，且本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资
金后的 12 个月内不会进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次募资超募资金总额为 113,212.20 万元，本次拟使用剩余超募资金人民币 16,241.60 万元（含已到期利息收入及理财
收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开
发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,241.6
0 万元，未超过超募资金总额的 30%。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。公司最近 12 个
月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
五、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和承诺
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用
16,241.60 万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募
资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利
能力，符合全体股东的利益。
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后的 12 个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。
六、 履行的程序及专项意见
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金人民币 16,241.60 万元用于永久补充流动资金，
未超过超募资金总额的 30%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的
12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本事项尚需提交股东会审议。
（一）董事会意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行和结项的前提下，董事会同意公司使用剩余超募资金人民币 1
6,241.60 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并提请股东会审
议。
（二）相关机构意见
经核查，本保荐机构认为：戎美股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第三届董事会第二次
会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规
定。
综上，本保荐机构对戎美股份使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/304fb196-8283-4bce-9643-21dc87059eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 16:27│戎美股份（301088）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
戎美股份（301088）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/5576fcdc-9ca0-4ca7-927a-cabe4275ac66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 16:26│戎美股份（301088）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方
式召开，本次会议通知于 2025年 8 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5名。本次会议由董
事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授
权公司管理层及其授权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件要求及公司自身
实际情况，公司拟对相关制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.04《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.11《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.12《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.15《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.18《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 160,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金
管理，上
|