公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:07 │戎美股份（301088）：关于2025年前三季度权益分派实施的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │戎美股份（301088）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │戎美股份（301088）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │戎美股份（301088）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 11:43 │戎美股份（301088）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-25 18:19 │戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 18:18 │戎美股份（301088）：2025年半年度报告 │
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2025-11-10 18:07│戎美股份（301088）：关于2025年前三季度权益分派实施的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度权益分派方案已获 2025年 10月 29日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过，在公司 2024年年度股东会决议授权范围内，无需再提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同
意授权董事会根据股东会决议在符合中期分红条件及金额区间的情况下，制定具体的 2025年中期分红方案。公司于 2025年 10月 29
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，2025年前三季度利润分配方案为：以
总股本227,900,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.32元（含税），合计派发现金红利人民币 30,082,800元（
含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记
日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案符合公司 2024年年度股东会审议通过的授权董事会制定 2025年中期分红方案事宜相关要求，无需再次
提交股东会审议。
4、本次实施分配方案距离董事会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,900,000 股为基数向全体股东每 10股派 1.32元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.188元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.264元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.132元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 11月 17日，除权除息日为：2025年11月 18日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 11月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 11月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****267 苏州戎美集团有限公司
2 03*****303 温迪
3 03*****086 郭健
4 02*****511 于清涛
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 11月 6日至登记日 2025年 11月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司自股票上市至本企业减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。
本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相应调整。公司首次公开发行股票的发行价格为 33.16元/股。2021年权益
分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 32.982元/股；2022年权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 32.
616元/股；2023年权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 32.177元/股；2023年前三季度权益分派实施后，相关股东
承诺的最低减持价格调整为 32.139元/股，2024年分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 31.700元/股，本次权益分派实
施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 31.568元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常熟闽江东路 11号世茂商务中心广场 a幢 2901
咨询联系人：于清涛、于冬雪
咨询电话：0512-52969003
咨询传真：0512-52969009
八、备查文件
1、《2024年年度股东会决议》；
2、《第三届董事会第四次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/400982b5-1125-4099-b8da-32d6f0b496b7.PDF
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2025-10-30 00:00│戎美股份（301088）：2025年三季度报告
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戎美股份（301088）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b15f92b1-3b95-46ad-8f0a-4ebe9fec8f65.PDF
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2025-10-30 00:00│戎美股份（301088）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯的会议方
式召开，本次会议的通知已于 2025年 10月 24日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5名，实到董事 5名。本次会议
由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等
事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已获公司 2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
三、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8bdac735-f810-46a8-8d18-6b7351015f65.PDF
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2025-10-30 00:00│戎美股份（301088）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年
前三季度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东会对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、 2025 年前三季度利润分配预案情况
根据公司 2025 年前三季度财务报告（未经审计），公司实现净利润43,286,378.37 元，提取法定盈余公积 3,682,442.38 元，
加上年初未分配利润487,197,550.89元，扣除前三季度已实施的利润分配 100,048,100.00元，截至 2025年 9月 30 日，可供分配利
润为 426,753,386.88 元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相
关规定，公司董事会拟定 2025 年前三季度利润分配预案：以总股本 227,900,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.32元（含税），合计派发现金红利人民币 30,082,800元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
二、 利润分配预案的合法性和合规性
公司 2025年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公
司成长的经营成果。本次利润分配金额未超过公司当期归属于上市公司股东的净利润，符合公司 2024年年度股东会授权范围。该利
润分配方案合法、合规、合理。
三、 董事会审核意见
公司 2025年 10月 29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025 年前三季度利润分配预案的议案》。公司董事会
认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 相关风险提示
在本利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、 备查文件
《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9f48e088-444e-4cfd-9925-b1a0e26042df.PDF
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2025-08-26 11:43│戎美股份（301088）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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戎美股份（301088）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/379e6d99-70f4-4b7d-a7b9-a7eecd578ec9.PDF
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2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届
选举第三届董事会独立董事的议案》，选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
截至公司 2024 年年度股东会通知发出之日，钱思雯女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，钱思雯
女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到钱思雯女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/ca51aad2-a3b9-42db-909b-677b4e1616b5.PDF
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2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第三届董事会第二次会议、2025 年 8月 25 日召开 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《日禾戎美股份有限公司章程》第一百一十一条“董事会由
5 名董事组成，其中独立董事为 2 名、职工代表董事 1名。”
为保障公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，公司于 2025 年 8月 25日召开日禾戎美股份有限公司 2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《选举于清涛先生担
任公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举于清涛先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大
会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。于清涛先生原为公司董事，变更为职工代表董事后公司董事会成员名单不变。于清涛
先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第三届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第三届董事会的组成情况为：
非独立董事：郭健先生（董事长）、温迪女士、于清涛先生（职工代表董事）；独立董事：钱思雯女士、苏子豪先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b9e2b00a-2328-4b45-a4c0-b9b5b2ed6ee3.PDF
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2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/0a9ab906-33c5-4e9a-bb3a-3903ba27a0df.PDF
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2025-08-25 18:19│戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会决议公告
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戎美股份（301088）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/cffa0c0e-0a2f-479b-802a-40baec50fe7a.PDF
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2025-08-25 18:18│戎美股份（301088）：2025年半年度报告
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戎美股份（301088）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/06d45f6c-a31c-4bbd-b5e5-c091b4ac3fc1.PDF
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2025-08-25 18:18│戎美股份（301088）：2025年半年度报告摘要
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戎美股份（301088）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7fdf6a7c-9c5e-4a5e-9251-876af8412b21.PDF
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2025-08-25 18:17│戎美股份（301088）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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戎美股份（301088）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5b73ada3-71e4-4471-af56-095dd901f6fb.PDF
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2025-08-25 18:16│戎美股份（301088）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方
式召开，本次会议通知于2025年 8月 15日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5名，实到董事 5名。本次会议由董事
长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2025年半年度报
告》及《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d0a28091-65ec-4f8c-ac19-42679116a754.PDF
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2025-08-08 16:27│戎美股份（301088）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金计人
民币 16,241.60 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。现将具体
情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号文）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人
民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份
有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集
资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，超募资金金额为人民币 1,132,121,954.04
元。公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 计划投资总额 调整后募集资 募集资金实际
号 金计划投入额 投入金额
1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74 24,483.74
2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,308.20 4,118.57
3 信息化建设项目 5,023.46 5,023.46 780.00
4 展示中心建设项目 9,252.71 9,252.71 3,200.00
合计 60,055.69 43,068.11 32,582.31
三、 超募资金使用情况
（一）公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.0
0 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（二）公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.
00 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
（三）公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，2023 年 11 月 17 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.
00 元
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