公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 17:12 │戎美股份（301088）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:36 │戎美股份（301088）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:36 │戎美股份（301088）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 21:01 │戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 21:00 │戎美股份（301088）：关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:45 │戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-25 17:12│戎美股份（301088）：2025年度权益分派实施公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年 5月 18日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年
度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2025年 12月 31日，公司总股本为227,900,000股），向
全体股东每 10股分配现金红利人民币 5.27元（含税），共计派发现金红利人民币 120,103,300元（含税），本次不进行资本公积金
转增股本，不送红股，公司剩余可分配利润结转至以后使用。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配金额。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,900,000股为基数向全体股东每 10股派 5.27元人民币现金（含税
；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.743 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.054元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.527元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****267 苏州戎美集团有限公司
2 03*****303 温迪
3 03*****086 郭健
4 02*****511 于清涛
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 22日至登记日 2026年 5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司自股票上市至本企业减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。
本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相应调整。公司首次公开发行股票的发行价格为 33.16元/股。2021年权益
分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 32.982元/股；2022年权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 32.
616元/股；2023年权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 32.177元/股；2023年前三季度权益分派实施后，相关股东
承诺的最低减持价格调整为 32.139元/股；2024年权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 31.700元/股；2024年前三
季度权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 31.568元/股；本次权益分派后，相关股东承诺的最低减持价格调整为 3
1.041元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常熟闽江东路 11号世茂商务中心广场 a幢 2901
咨询联系人：于清涛、于冬雪
咨询电话：0512-52969003
咨询传真：0512-52969009
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《第三届董事会第五次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/6162e171-9622-47c1-92e2-50182a96a342.PDF
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2026-05-18 17:36│戎美股份（301088）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 18日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15 - 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11号世茂商务广场 A幢 2902室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事于清涛先生。
6.会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共 68人，代表股份 171,044,700股，占公司有表决权股份总数的 75.0525%。
（1）现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 170,800,000股，占公司有表决权股份总数的 74.9452%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 64人，代表股份 244,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1
074%。
7.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 170,921,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对 98,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%
。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 170,921,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对 98,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%
。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 121,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6935%；反对 98,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1349%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 170,899,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 145,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0851%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》
关联人郭健先生、温迪女士、于清涛先生对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意 117,690,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8692%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1253%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%
。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 90,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0249%；反对 147,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6154%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 170,899,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 145,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0851%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 99,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5394%；反对 145,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4606%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 170,918,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9260%；反对 98,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0575%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0165%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 118,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.2632%；反对 98,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1716%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5652%。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 170,915,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%；反对 120,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0706%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
7%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.3641%；反对 120,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3257%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3102%。
表决结果：通过。
8.逐项审议《关于制定公司部分治理制度的议案》
8.01 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 170,888,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0864%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
7%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 88,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3302%；反对 147,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3102%。
表决结果：通过。
8.02 审议通过了《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意 170,887,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0864%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
8%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 87,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5946%；反对 147,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3596%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0458%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、汪飞越律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c0f4892d-b35d-4be5-94d7-f00a6287472b.PDF
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2026-05-18 17:36│戎美股份（301088）：2025年年度股东会的法律意见书
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戎美股份（301088）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f50b98b4-3c11-4baa-8646-ab9ca329c745.PDF
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2026-04-24 21:01│戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告
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戎美股份（301088）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e9ff88a-8abb-49dc-87cb-77afae67718f.pdf
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2026-04-24 21:00│戎美股份（301088）：关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类（委托理财）：
公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进
行投资和管理或者购买相关理财产品（不包括公司于 2025年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的行为。
2、投资金额：
公司及下属子公司用于委托理财的本金金额不超过 3亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本
金及收益可循环使用，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：
委托理财过程中面临市场风险、流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 委托理财概述：
（一）委托理财目的：
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
（二）委托理财投资方式：
公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进
行投资和管理或者购买相关理财产品（不包括公司于 2025年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的行为。
（三）投资额度：
公司及下属子公司用于委托理财的本金金额不超过 3亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本
金及收益可循环使用，期限内任一时点的投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（四）投资期限：
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司承诺不会在前次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金后 12个月
内实施具体委托理财行为。公司前次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的情况详见公司于2025年 8月 9日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）、《关于调整剩余募
投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。
（五）资金来源：
公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为
带来影响。
（六）投资管理：
授权董事长选择合适人选成立投资领导小组，负责公司委托理财的决策与实施等各项工作。
二、 审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次投资不涉及
关联投资，本议案无需提交股东会审议。
三、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司进行委托理财可能存在以下风险：
1、收益不确定性风险：金融市场受多方面因素的影响，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入
，选择合适的投资产品，因此投资的实际收益不可预期；
2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约
定，与货币资金相比存在着一定的流动性风险；
3、操作风险：公司在开展具体投资时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的
操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关制度，对公司委托理财的原则、范围、决策权限和
审批程序、业务管理与风险控制、资金及账户管理、信息披露等方面均作了详细规定。
2、公司有经验丰富的投资管理团队，并将加强市场分析和调研工作，审慎投资。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进
行咨询和论证。
3、公司及下属子公司将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，并根据经营发展需要，合理安排配置投资
组合和投资产品期限。
4、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，项目负责人应第一时间通知董事长和董事会秘书，董事长应立即向董
事会报告。
5、投资项目完成后，项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程
中出现的问题。
6、公司内部审计部门对公司委托理财业务进行审计与监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查，并向审计委员会报
告；公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司董事会应当持续跟踪委托理财的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施
并按规定履行披露义务。
四、 投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，公司利用部分闲置自有资金
进行委托理财，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
公司将根据《企业会
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