公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:02│戎美股份（301088）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2
024 年前三季度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 2024年前三季度利润分配预案情况
截至 2024 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数分配利润。在综合考
虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2024 年前三季度利润
分配预案》如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2024 年 11 月17 日，公司总股本 228,000,000 股，扣除回
购专用账户中已回购股份 100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 8,660,200 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股
本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体
调整情况。
二、 利润分配预案的合法性和合规性
公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年前三季度盈利状况、未来发
展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、 履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司 2024 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司
董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2024 年 11 月 18 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、 其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配方案尚须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ec40d625-f3a9-4b89-89d0-3c7fb8b0aa80.PDF
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2024-11-18 15:52│戎美股份（301088）：关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告
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戎美股份（301088）：关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b99472d8-8bfa-4c5f-9e31-c543cc954e26.PDF
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2024-11-18 15:51│戎美股份（301088）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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戎美股份（301088）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e03d4965-73e2-4a16-bde3-d1254864e585.PDF
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2024-11-18 15:50│戎美股份（301088）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开
，本次会议的通知已于 2024 年11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3名。本次会议由监
事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：
1、审议通过《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f48dd644-3fef-48b4-b9ab-516fd50d04be.PDF
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2024-11-18 15:49│戎美股份（301088）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2024 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东
大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:
00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日9:15 - 15:00 任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决
方式参与投票。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 2 日
（七）出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢2902 室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 ?
2.00 《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章 √
程>的议案》
2、审议披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
3、特别强调事项
议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 3 日，9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、会议联系方式
联系人：于冬雪
联系电话：0512-52969000
电子传真：0512-52969009
电子邮箱：yudongxue@rumere.com
联系地址：江苏省常熟市闽江东路 11 号世贸商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
六、附件材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ff7dbab7-77dd-4857-bdb5-c599438e677a.PDF
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2024-11-11 17:22│戎美股份（301088）：关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币不超过
240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行
的人民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时的实际情况为准，用于维护公
司价值及股东权益所必需，回购的股份将注销并减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份 方 案
之 日 起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》《回购报告书》。
2024年11月8日，公司首次实施了股份回购并实施完毕本次回购股份方案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2024 年 11 月 8 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 100,000 股，占公司总股本（未
扣除公司回购专用证券账户中的股份）的 0.0439%。最高成交价为 13.73 元/股，最低成交价为 13.66 元/股，成交总金额为 1,368
,908 元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，回购股数不低于回购方案中的回购股数下限，且未超过回购股数上限；
回购金额未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
二、回购股份实施情况与股东大会审议的回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份实际使用资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等实际回购情况与公司股东大会审议的回购方案不
存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定
，公司已按披露的回购方案完成本次回购。
三、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》的以下相关规定：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司因“为维护公司价值及股东权益所必需”回购股份并为减少注册资本的，不适用前款规定。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司回购股份的用途属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第一款第四项“（四）为维
护公司价值及股东权益所必需” ，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购方
案公告至披露本公告期间不存在直接或间接减持公司股份情形。
四、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不会导致公司股权分布不符合
上市条件。
五、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告前一日
不存在买卖公司股票的情况，与回购方案披露的计划一致。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份已实施完毕，累计回购 100,000 股。公司本次已回购的股份将依法予以注销，注销后按照截至目前的公司股
本结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条 170,250,000 74.6711 170,250,000 74.7038
件流通股/非
流通股
二、无限售 57,750,000 25.3289 57,650,000 25.2962
条件流通股
三、总股本 228,000,000 100.0000 227,900,000 100.0000
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、本次已回购股份的后续安排
公司本次已回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等相关权利。上述回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交回购股份注销申请。在注销完成后，公司将依照《公司法》等有关规定及时履行减少注册资本并修订《公司章
程》的相关决策程序和信息披露义务，及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/64b02d73-44c2-42d6-985f-542ac772ceb8.PDF
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2024-11-05 17:04│戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告
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戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/561d7b5b-1326-4924-8834-2e588866b8e1.PDF
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2024-10-29 00:00│戎美股份（301088）：2024年三季度报告
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戎美股份（301088）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e6b6f383-37fb-4b72-b82f-d40abcfdeba3.PDF
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2024-10-11 16:54│戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告
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戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/c90946be-8fdf-46e3-85f9-1328afdc2462.PDF
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2024-10-09 17:22│戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、于 2024 年 8 月 26 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币不超过
240.45 万元（含）回购股份 100,000 股至 150,000 股，通过集中竞价交易方式以不超过 16.03 元/股（含）的价格回购公司发行
的人民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时的实际情况为准，回购的股份
用于注销以减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027）及《回
购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股
份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/2fed2e39-e39f-4064-ab7b-8d712817b358.PDF
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2024-09-12 16:47│戎美股份（301088）：中金公司关于戎美股份2024年上半年度持续督导跟踪报告
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戎美股份（301088）：中金公司关于戎美股份2024年上半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/71cf0e5a-f3a3-4061-a2c6-34defb1170fa.PDF
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2024-09-03 00:00│戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告
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戎美股份（301088）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/24d4ec7e-72b6-4e9f-baad-918d208190cb.PDF
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2024-08-29 17:40│戎美股份（301088）：回购股份报告书
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戎美股份（301088）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/338e249b-c84b-4777-9d52-78ea9818fb1c.PDF
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2024-08-29 00:00│戎美股份（301088）：监事会决议公告
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戎美股份（301088）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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