公司公告☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │戎美股份（301088）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │戎美股份（301088）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │戎美股份（301088）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:31 │戎美股份（301088）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │戎美股份（301088）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │戎美股份（301088）：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │戎美股份（301088）：预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │戎美股份（301088）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-28 20:30 │戎美股份（301088）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 20:31│戎美股份（301088）：2025年一季度报告
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戎美股份（301088）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94ca3b08-1026-4b9b-bf11-96e8d9612422.PDF
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2025-04-28 20:31│戎美股份（301088）：2024年年度报告
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戎美股份（301088）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/616f24fa-dcd8-48a6-9fe6-ca1cfa8716e5.PDF
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2025-04-28 20:31│戎美股份（301088）：2024年年度报告摘要
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戎美股份（301088）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09881539-83b1-4b3b-857e-6895914341dd.PDF
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2025-04-28 20:31│戎美股份（301088）：董事会决议公告
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戎美股份（301088）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3e293661-cfe5-4841-be22-43b4e36569fa.PDF
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2025-04-28 20:30│戎美股份（301088）：2024年年度审计报告
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戎美股份（301088）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fad6b45c-17a2-4be7-b6e7-c007bcc1fd1e.PDF
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2025-04-28 20:30│戎美股份（301088）：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见
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戎美股份（301088）：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9d25850-8a5a-4b56-99d1-659f98b72c75.PDF
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2025-04-28 20:30│戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2024年度内部控制审计报告
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戎美股份（301088）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于戎美股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/08f9eb5a-63ec-4df2-b6d8-a127209986d0.PDF
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2025-04-28 20:30│戎美股份（301088）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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戎美股份（301088）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/294d6c4d-f7c6-407b-9426-663cea427554.PDF
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2025-04-28 20:30│戎美股份（301088）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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戎美股份（301088）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcfc2775-c63f-45ca-8950-74822ed76637.PDF
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2025-04-28 20:30│戎美股份（301088）：监事会决议公告
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戎美股份（301088）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7be1309-c236-411b-beb5-f6dbecb88751.PDF
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2025-04-28 20:29│戎美股份（301088）：关于召开2024年年度股东会的通知
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年年度股东会的议案》，本公司决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2024 年年度股东会。
现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决
方式参与投票。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2025年度薪酬的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 √
10.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 √
年度审计机构的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的 √
议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）
人
12.01 《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的 √
议案》
12.02 《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的 √
议案》
12.03 《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事 √
的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）
人
13.01 《关于选举苏子豪先生为公司第三届董事会独立董事的 √
议案》
13.02 《关于选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事的 √
议案》
14.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议 应选人数（2）
案》 人
14.01 《关于选举钱晓兰女士为公司第三届监事会股东代表监 √
事的议案》
14.02 《关于选举陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监 √
事的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会会议上作述职报告。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
其中，议案 7.00、议案 8.00 涉及董事、监事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。议案 13.0
0 涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述议案中第 12-14 项议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 3 名、独立董事 2 名、股东代表监事 2 名，股东所拥有
的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日（星期二），9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2025 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认
。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：于冬雪
联系电话：0512-52969000
电子传真：0512-52969009
电子邮箱：yudongxue@rumere.com
联系地址：江苏省常熟市闽江东路 11 号世贸商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）
6、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
六、附件材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81ff13d9-c6ee-4f38-97ac-6b074256a378.PDF
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2025-04-28 20:29│戎美股份（301088）：2024年度独立董事述职报告（段国庆）
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戎美股份（301088）：2024年度独立董事述职报告（段国庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c9c48850-9a39-4c0c-9fe8-ba74cfbabfce.PDF
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2025-04-28 20:29│戎美股份（301088）：2024年度独立董事述职报告（方军雄）
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戎美股份（301088）：2024年度独立董事述职报告（方军雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9cbcb4b3-cad8-4a56-aca9-645fda8bbff2.PDF
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2025-04-28 20:29│戎美股份（301088）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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戎美股份（301088）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fb5f26ff-aa47-484d-aae4-9d02dc463121.PDF
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2025-04-28 20:27│戎美股份（301088）：关于2024年度利润分配预案的公告
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戎美股份（301088）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5166a7dd-6d5e-4fce-ae16-d681d78055c3.PDF
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2025-04-28 20:27│戎美股份（301088）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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戎美股份（301088）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7ceb9a52-e954-4059-84db-8f8361c9cf77.PDF
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2025-04-28 20:27│戎美股份（301088）：独立董事候选人声明与承诺（钱思雯）
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戎美股份（301088）：独立董事候选人声明与承诺（钱思雯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe704a05-eca1-4d77-af39-981dbe138aac.PDF
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2025-04-28 20:27│戎美股份（301088）：董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名
委员会对第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下：
一、关于对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第三届董事会非独立董事候选人郭健先生、温迪女士、于清涛先生具备《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和
工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。
综上，提名委员会同意提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司
第二届董事会第十三次会议审议。
二、关于对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第三届董事会独立董事候选人苏子豪先生、钱思雯女士不存在相关法律法规和《公司章程》中规
定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
独立董事候选人苏子豪先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人钱思雯女士暂未取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
综上，提名委员会同意提名苏子豪先生、钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第二届董事
会第十三次会议审议。
日禾戎美股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f32f36b8-a98b-4019-84db-8e4de9d9508f.PDF
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2025-04-28 20:27│戎美股份（301088）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和要求，日禾戎美股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024
年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙
人刘维。截至 2024 年12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告
。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，公司同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
二、 2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求及公司 2024 年年报工作安排，容诚所对
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