公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:24 │拓新药业（301089）：关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告│
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│2025-09-12 19:56 │拓新药业（301089）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:56 │拓新药业（301089）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:58 │拓新药业（301089）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:57 │拓新药业（301089）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-26 19:57 │拓新药业（301089）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 19:57 │拓新药业（301089）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 19:57 │拓新药业（301089）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 19:56 │拓新药业（301089）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-26 19:55 │拓新药业（301089）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-09-15 18:24│拓新药业（301089）：关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省核苷药物研究院有限公司（以下简称“药物研究院”）于近
日收到中国合格评定国家认可委员会（英文名称为“China National Accreditation Service for ConformityAssessment”，以下
简称“CNAS”）授予的实验室认可证书，现将相关事宜公告如下：
一、证书内容
获得机构名称：河南省核苷药物研究院有限公司
检验检测中心注册号：CNAS L23965
生效日期：2025年9月01日
截止日期：2031年8月31日
证书主要内容：河南省核苷药物研究院有限公司符合ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《
检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。
二、对公司的影响及风险
中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是
国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
此次子公司药物研究院获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”，标志着其管理水平和技术能力获得国家及国际的
认可，具备了按照国家标准开展检测的能力，对保障公司产品质量、强化公司产品研发能力、增强客户对公司的认同感及信任感具有
促进作用，将进一步提升公司的综合竞争力，推动公司实现可持续的高质量发展。
本次实验室认可证书的获得不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/17d0fa1d-4177-4074-ad60-5dd73d263892.PDF
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2025-09-12 19:56│拓新药业（301089）：2025年第一次临时股东会决议公告
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拓新药业（301089）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d23db69a-87d6-4ec6-bf7f-e2c931b78e68.PDF
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2025-09-12 19:56│拓新药业（301089）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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拓新药业（301089）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c9e0f88d-d984-44e6-a53d-7725f70c31b0.PDF
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2025-08-26 19:58│拓新药业（301089）：2025年半年度报告摘要
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拓新药业（301089）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c2f7f08d-f1f4-4125-8eed-dcfb789df2ed.PDF
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2025-08-26 19:57│拓新药业（301089）：关于聘任高级管理人员的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理杨邵华先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查通过，公司董事会同意聘任蔡玉瑛
女士、杨钰华女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日止。现将有关情况公告如下：
蔡玉瑛女士、杨钰华女士均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《拓新药业集团股份有限公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
蔡玉瑛女士、杨钰华女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/edd3b093-dc06-4a30-b986-c1ff72feb763.PDF
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2025-08-26 19:57│拓新药业（301089）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况及资产价值，依据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及各控股子
公司针对截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产，基于谨慎性原则开展了清查、分析与评估工作，对可能发生资产减值损失的存货计
提减值准备。2025 年 1-6 月，计提的资产减值准备为人民币 731.63 万元，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，秉持谨慎性原则，公司合并报表范围内各公司对 2025 年 6 月末所属资产
进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年 1-6 月，计提资
产减值准备金额合计为 731.63 万元，具体情况如下：
项目 期初金额 本期计提金额 本期转销金额 期末金额
存货跌价准备 14,483,507.71 7,316,298.70 3,877,291.28 17,922,515.13
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需
提交董事会、股东大会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本集团对库存商品按单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于
出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
计提存货跌价准备后，若以前减记存货价值的影响因素已消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。按照上述会计政策，公司 2025 年 1-6 月计提存货跌价损失 731.63 万元。
三、本次计提减值准备金额对公司的影响
公司2025年1-6月计提资产减值准备金额为731.63万元，这将相应减少2025年1-6月合并净利润575.98万元，减少2025年度1-6月
归属于母公司所有者的净利润575.98万元，同时减少2025年6月30日归属于母公司的所有者权益575.98万元。本次计提资产减值准备
相关的财务数据未经审计。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，与公司实际情况相
符，本次计提减值准备后，能够公允反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更为真
实可靠合理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/75f4a4c3-2542-48d8-b0b4-ae1a0c7cf116.PDF
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2025-08-26 19:57│拓新药业（301089）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/898b1220-2be0-4e80-8a9c-9921448d2fbd.PDF
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2025-08-26 19:57│拓新药业（301089）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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拓新药业（301089）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fc2eedc0-6b63-49e2-b927-603ccc30bfcf.PDF
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2025-08-26 19:56│拓新药业（301089）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向
各位董事发出，会议于 2025年 8月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主
持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公
司2025年 8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2025年半年度募集资金
的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为适配《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营
需要，拟优化治理结构：由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步调整监事会相关制度；同时，因公司发起人
股东“咸氏投资有限公司”已更名为 “1461565 安大略省公司”，需对《公司章程》相关条款进行修订。
董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理后续工商变更登记、章程备案等手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准
及登记结果为准。具体内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对现有相关制
度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以修订完善，并制定相关制度。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
部分制度尚需股东会审议，因此本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蔡玉瑛女士、杨钰华女士为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2025年9月12日（星期五）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2
025年第一次临时股东会，并将上述相关议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/70467d43-c01b-4c5f-86d1-2868671b1e39.PDF
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2025-08-26 19:55│拓新药业（301089）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 8月 15日以电话、邮件等方式向各
位监事发出，会议于 2025 年8 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主
持，应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人，其中以通讯形式出席会议的监事 2人，分别为刘浩、董春红，公司高管列席
了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《拓新药业集团股份有限公司章程》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》
经审议，监事会认为，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司全面梳理
相关制度，公司对现有相关制度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以修订完善，并制定相关制度。具体内容详见公司 2025 年 8
月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
部分制度尚需股东会审议，因此本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4ebe4ad6-4b33-4d89-9b17-1e171d7a7f0f.PDF
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2025-08-26 19:54│拓新药业（301089）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会
的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）上午9:00召开2025年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月26日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月5日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》 无需表决
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事专门会议议事规则》 √
2.04 《信息披露管理制度》 √
2.05 《独立董事工作制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《关联交易决策制度》 √
2.08 《对外担保管理制度》 √
2.09 《控股股东及实际控制人行为规范》 √
2.10 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 √
2.11 《募集资金管理制度》 √
2.12 《投资者关系管理制度》 √
2.13 《累积投票制度实施细则》 √
上述议案已经由公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会
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