公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 17:32 │拓新药业（301089）：关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份的公告 │
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│2026-06-25 17:42 │拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 17:42 │拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 16:36 │拓新药业（301089）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:32 │拓新药业（301089）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-04 20:07 │拓新药业（301089）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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2026-06-30 17:32│拓新药业（301089）：关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份的公告
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拓新药业（301089）：关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/56077ab3-b865-43db-859c-226f75ea16d8.PDF
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2026-06-25 17:42│拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会决议公告
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拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6ffd8233-ab97-43ca-af71-82228a55cc8d.PDF
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2026-06-25 17:42│拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e3ff9761-7bad-473f-8160-e2b64d98aea1.PDF
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2026-06-08 16:36│拓新药业（301089）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以电话、邮件等方式向
各位董事发出，会议于2026 年 6 月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司其他高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年6月25日（星期四）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2
026年第一次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7410b320-87bf-470e-80b4-f5807874a971.PDF
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2026-06-08 16:32│拓新药业（301089）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东
会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）上午9:00召开2026年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年6月8日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2026年6月25日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2026年6月25日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 股票限售期 √
2.07 股票上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的 √
议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取 √
填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相 √
关事宜的议案》
上述议案已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(（http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年6月23日（星期二）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在2026年6月23日（星期二）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
河南省新乡市高新区科隆大道515号拓新药业集团股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2026年第一次临时股东会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年6月23日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填
写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：李海婧
联系电话：0373-6351918
传真：0373-6351918
联系地址：河南省新乡市高新区科隆大道515号
邮 编：453000
联系邮件：tuoxinyyh@163.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4ee240e2-4a41-4c2d-af35-efd52bd8ca35.PDF
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2026-06-04 20:07│拓新药业（301089）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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持股5%以上股东1461565 ONTARIO INC.（中文名：1461565 安大略省公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）17,297,407股（占公司总股本比例为13.67%）的股东1461565 安大略省公
司计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月29日-2026年9月28日）以大宗交易方式减持本公司股份数量不超过2
,530,890股，减持比例不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到股东 1461565 安大略省公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，1461565 安大略省公司为公司持股 5%以上
股东，其实际控制人徐英敏女士为公司董事咸生林先生的配偶。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1461565 安大略省公司 17,297,407 13.67
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求；
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持方式：大宗交易方式；
4.减持股份时间、数量及比例：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月29日-2026年9月28日）减持股份数量
不超过2,530,890股，减持比例不超过公司总股本的2%，并遵守在任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公
司股份总数的2%的要求；
5.减持价格：根据减持时二级市场价格确定。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照
有关规定作相应调整。
三、承诺情况
公司股东1461565 安大略省公司在公司首次公开发行股票时承诺如下：
1.自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不以任何理由要求发行人回购该部分股份；
2.所持公司股份，自本企业承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持
数量将进行相应调整；
3.如果在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定。
截至本公告披露日，1461565 安大略省公司严格履行了上述承诺，本次减持计划与已披露的承诺内容一致，不存在违反承诺的情
形及未履行承诺。
四、相关风险提示
1.本次减持股东非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，本次减持计划的股东，将继续支持公司的发展。
2.本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3.本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数
量等不确定性。
4.在本计划实施期间，公司将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1.1461565 安大略省公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8261c123-7543-4e53-9504-a0bd0162ad39.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中国证
券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《拓新
药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会现制定 2026-2028年的股东分红回报规划（以下
简称“本规划”）如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股
东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求
和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规
定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司
应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司进行利润分配的条件
1、现金分红的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 30%。
2、股票股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股
价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股
利分配，由董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（三）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情
形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）在公司成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（2）在公司成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）在公司成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
（四）利润分配的决策程序
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会
审议通过后提请股东会审议。现金利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案应经股
东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每十股）分
配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明
以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
独立董事应当召开专门会议对利润分配预案发表明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。
公司董事会审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
（五）利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配
政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的
有关规定拟定，由独立董事召开专门会议发表意见，经董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
（六）股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
四、分红回报规划的决策程序
本分红回报规划需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/136898d7-88fc-4798-aca0-77f108347f0c.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dde2b1ae-1e90-4b2f-a698-4a952522e116.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
│公告
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拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c2f29dea-49c5-40f1-8ea9-8ef241bc73c2.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规
范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查
：
最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f9954e21-140a-4800-89ea-4e3a28182f20.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/563b95cf-e6d8-48db-af3b-6c141262e180.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
基于总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行
发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed54fede-bb65-42e7-a6aa-55bdf3d719c0.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了关
于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5a09341d-7bfe-4377-9a1e-1f3b2249bf45.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a31d1e80-f69b-428c-89ab-028cb701ce3a.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于终止公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案，公司决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票事项，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2026 年 4 月 2
3 日，公司 2025 年年度股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；2026年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十
一次会议，审议并通过了《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司发行
募集资金总额不超过 22,788.95 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 24,876.15 22,788.95
建设项目（一期）
合计 24,876.15 22,788.95
二、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进各项工作
，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
结合公司实际情况及资本市场因素，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟通过 2026 年度向特定对象发行 A股股票的方式募集资
金。
三、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》，同意终止2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于终止公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票事项的议案》，认为：基于目前情况，公司审慎分析后决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
，上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，终止2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活
动产生实质性的影响。
四、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司拟开展 2026 年度向特定对象发行 A股股票事项，持续推进公司融资，进一步维护公司长远良好发展。终止 2026 年度以简
易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dbdabdb2-0798-4027-a314-2dc146bafa15.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5dfd5832-aaff-4622-ab5c-794c19a33dc1.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/934831aa-507d-48b3-b944-c55b041c87c5.PDF
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2026-05-13 19:08│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的议案》等相关议案
。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者
注意查阅。
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止已经公司第五届董事会第十次会议、2025 年年度
股东会、第五届董事会第十一次会议审议通过的 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。结合公司实际情况及资本市场因素
，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟通过向特定对象发行 A股股票的方式募集资金。本次向特定对象发行股票的募集资金投资
方向、使用计划与公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案保持一致。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股
票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0daf51cd-c70d-4cb9-9517-29de9f9bc6a7.PDF
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2026-05-13 19:08│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51570290-c091-406d-906a-5c0c8a4eb012.PDF
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2026-05-11 16:22│拓新药业（301089）：关于全资子公司单磷酸阿糖腺苷原料药获得补充申请批准通知书的公告
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近日，拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）单磷酸阿
糖腺苷原料药因工艺变更等收到国家药品监督管理局签发的《化学原料药补充申请批准通知书》（受理号：CYHB2460174），并在国
家药品监督管理局药品审评中心官方网站公示,现将相关情况公告如下：
一、原料药登记信息
通用名称：单磷酸阿糖腺苷
英文名/拉丁名：Vidarabine Monophosphate
化学原料药注册标准编号：YBY64812026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品如
下补充申请事项：1、生产工艺变更；2、质量标准变更；3、生产地址变更；4、内包材变更。变更后的质量标准、生产工艺照所附执
行。其余按原批准内容执行。相关变更应自获批之日起 6个月内实施。
生产企业名称：新乡制药股份有限公司
生产企业地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16 号
二、药品相关特性说明
单磷酸阿糖腺苷作为一种抗病毒药，主要用于治疗疱疹病毒感染所致的口炎、皮炎、脑炎及巨细胞病毒感染。该药物通过竞争性
抑制病毒 DNA 聚合酶，干扰病毒核酸的复制过程，能有效降低病毒载量，控制感染症状的进展。
三、对公司的影响
本次单磷酸阿糖腺苷原料药获批《化学原料药补充申请批准通知书》，优化了原有单磷酸阿糖腺苷原料药的生产工艺，有利于提
升该产品的市场竞争力。本次获得该药物补充申请批准通知书，对本公司当期业绩无重大影响。
四、风险提示
鉴于医药行业的特殊性，该药品获批后的市场销售表现将受市场需求波动、行业政策调整、外部环境变化等多重不确定因素影响
，存在实际销售业绩不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d29f936-ba1e-4b6c-a3b6-58f782ed8f9c.PDF
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2026-04-27 18:12│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d5d25ff-67e1-4380-9a0c-5691b20213ba.PDF
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2026-04-27 18:12│拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a24af8ad-1141-4305-869a-295889a80e3e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：2026年一季度报告
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拓新药业（301089）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24d43df3-6e7a-480d-9474-28aefffb575d.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7fef5063-936b-431f-9270-e20333ab985e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案相关文件修订情况说明的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告。
2026年 4月 27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，主要修订情况公告如下：
一、拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
章节目录 修订内容 修订情况
重大事项提示 特别提示 更新本次发行已经履行的审议程序
配政策及执行情况 及未分配利润使用情况 程序
二、拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
章节目录 修订情况
五、本次发行方式的可行性 更新本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平 更新本次发行的方案公平性、合理性相关描述
性、合理性
三、拓新药业集团股份有限公司关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
公告
章节目录 修订情况
重要提示 更新本次发行已履行的审议程序
四、向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
章节目录 修订情况
正文第一段 更新本次发行已履行的审议程序
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84c6bb97-330d-44d1-b0a2-eeb2c13a7d0d.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式
向各位董事发出，会议于2026 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并
主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 3 人，为咸生林、渠桂荣、王秀强，
公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2026 年 4月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定及2025年年度股东会的授权，公司编制了截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《拓新药业集团股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详
见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3.审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定及2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向
特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
4.审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定及2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
5.审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的有关规定及2025年年度股东会的授权，结合《拓新药业集团股份有限公司
2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，公司重新就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并
提出具体的填补回报措施，相关主体对公司本次发行摊薄即期回报切实履行做出了相关承诺。具体内容详见公司2026年4月28日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》
3.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》
4.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83d3d322-4e52-4f60-a152-00213b9b0296.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9beea7b8-7f3c-4b49-a68d-383a47a8353e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺（修订稿）的公告
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拓新药业（301089）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a79e68df-1feb-4313-a556-5440ffb9fd60.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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拓新药业（301089）：拓新药业截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f16940cd-9794-47a8-9482-dfd46cfe16b4.PDF
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2026-04-27 18:10│拓新药业（301089）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
│投资者提...
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。2026 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的
议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6529015-d79e-4646-a263-dd47f0c5122b.PDF
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2026-04-24 16:40│拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）近日收到河
南省市场监督管理局核发的《食品生产许可证》，该许可证同意精泉生物就原《食品生产许可证》提出的变更申请。本次变更核心内
容为新增 1项产品的生产资质，具体情况公告如下：
一、新取得的《食品生产许可证》具体信息
1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司
2.法定代表人（负责人）：刘德前
3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号
4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号
5.食品类别：其他食品；食品添加剂
6.许可证编号：SC20141070100403
7.统一社会信用代码：91410700MA9L9KWMXJ
8.发证机关：河南省市场监督管理局
9.有效日期至：2029 年 04 月 11 日
二、新增生产许可产品明细
本次许可证变更新增的食品添加剂产品为：β-羟基-β-甲基丁酸钙。本次变更后食品生产许可明细为：
1. 其他食品：L-a-甘磷酸胆碱、β-羟基-β-甲基丁酸钙
2. 食品添加剂：5'-鸟苷酸二钠；5'-肌苷酸二钠；5'尿苷酸二钠；左旋肉碱；叶酸；5'-胞苷酸二钠；乙基麦芽酚；d-核糖；2-
氧代戊二酸；5-羟基-7-癸烯酸内酯(又名茉莉内酯)；5'单磷酸胞苷；5'单磷酸尿苷；氯化胆碱；5'单磷酸腺苷；L-瓜氨酸；4-氨基
丁酸(又名γ-氨基丁酸)
三、对公司的战略价值
本次《食品生产许可证》的成功取得，标志着精泉生物新增相关产品已全面建立符合国家食品安全标准的生产工艺体系与质量管
理体系，具备相应的生产资质。上述新增产品精准对标消费健康领域核心需求，不仅有助于公司进一步拓展业务边界，更将推动公司
“医药+大健康”产业布局的持续完善，助力公司实现从核苷类原料药中间体向营养强化剂领域的价值链升级。通过丰富多元化产品
矩阵，公司将进一步优化收入结构，增强抵御市场风险的能力，全面提升综合盈利能力与行业竞争力。
四、风险提示
公司特别提醒广大投资者：新增产品的实际产能释放进度及市场销售表现，可能受到行业政策调整、市场供需关系波动、技术迭
代更新等多重因素的影响，存在一定不确定性。敬请投资者审慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.《食品生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/951c4406-441a-4fa8-b2be-3daa5f2cf160.PDF
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2026-04-23 19:22│拓新药业（301089）：2025年年度股东会决议公告
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拓新药业（301089）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3be405cf-4562-48ed-98e2-19d1ac43d8ac.PDF
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2026-04-23 19:22│拓新药业（301089）：关于变更公司董事的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员、拟变更董事
的公告》（公告编号：2026-013）。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后继续担任公司党委书记。
公司于2026年4月23日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，同意选举王秀强先生（
简历附后）为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王秀强先生当选公司非独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9024fb1-1231-43b0-8fcd-61a564948bcc.PDF
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2026-04-23 19:20│拓新药业（301089）：2025年年度股东会的法律意见书
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拓新药业（301089）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/18fd91b5-c136-4124-a8f0-843e02d64cff.PDF
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2026-04-21 16:10│拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6905cc11-b946-4d2b-ab7d-87cd6257df27.PDF
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2026-04-10 16:12│拓新药业（301089）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04 月 17 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办拓新药业集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁杨邵华先生，财务总监焦慧娟女士，独立董事董红杰女士，副总裁、董事会秘书杨钰
华女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1x4QSs4esMw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6b0b4af4-d1cc-403a-8e13-7f73d2fb5a91.PDF
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2026-03-27 20:00│拓新药业（301089）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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拓新药业（301089）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9b3f0652-4e78-4a1e-9b3f-40b3e69386e3.PDF
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2026-03-27 20:00│拓新药业（301089）：拓新药业2025年12月31日内部控制审计报告
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拓新药业（301089）：拓新药业2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70241df5-a512-4f7a-9290-0f89cc6ae56c.PDF
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2026-03-27 20:00│拓新药业（301089）：2025年年度审计报告
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拓新药业（301089）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f3d9adf-fec7-4724-8e6a-4270410a370d.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的通知
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拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/731c2ec1-635e-4f50-9c56-c2744fed552f.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（赵永德）
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拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（赵永德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6c9516b-d885-4721-86c8-ac89323c8dd1.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（杨德杰）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人出席了公司2025年度召开的1次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年12月2日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《
关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任提名委员会
委员以及薪酬与考核委员会委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度，参加了1次董事会薪酬与考核委员会会议，与其他委员共同对补
充确认董监高薪酬、制定董高薪酬管理制度相关事项进行审议；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会薪酬与考核委员会等会议形式，与公司其他董事、
高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见；对需经董
事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出
建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独
立董事的职责。
（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通
，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其它工作
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨德杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4fd9ba98-8ae2-4789-b5a3-cd192e04f2d9.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（董红杰）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人出席了公司2025年度召开的1次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年12月2日公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任审计委员会
主任委员以及提名委员会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2025年度，参加1次董事会审计委员会会议，与其他委员共同对日常性关联交
易、续聘会计师事务所等进行审议。积极参与审计委员会的日常工作，对财务状况、经营情况和内部审计工作进行指导和监督。认真
听取管理层对公司重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通，切实履
行了审计委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会等会议形式，与公司其他董事、高级管
理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见；对需经董事会决
策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独
立董事的职责。
（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通
，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其它工作
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：董红杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f784a31c-b3cd-4d46-803c-27d4401db05a.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（刘建伟-已离任）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的3次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
本人出席了公司2025年度召开的5次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
5 5 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年1月15日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》发
表了同意意见。
2025年4月25日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任审计委员会
主任委员以及提名委员会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2025年度，参加4次董事会审计委员会会议，与其他委员共同详细了解公司的
财务状况和经营情况对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制情况、日常性关联交易、续聘会计师事务所、内部审计工
作情况等进行审议。积极参与审计委员会的日常工作，对财务状况、经营情况和内部审计工作进行指导和监督。认真听取管理层对公
司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通，切实履
行了审计委员会的职责。
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，2025年度，参加了2次董事会提名委员会会议，根据证监会、深交所和公司的
有关规定，与其他两位委员了解新任高管、独立董事教育背景、工作经历、管理经验和业务专长等情况。根据独立董事、高级管理人
员的任职条件，对相关人员进行资格审查对其选举及聘任进行审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会、董事会提名委员会等会议形式，与公
司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设
性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极
对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独
立董事的职责。
（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通
，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其它工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025年度本人任职期间内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，独立、客观
、审慎地行使表决权，有效提升董事会和各专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设，切实维护了公司
本人离任后，不再担任公司任何职务。任职期内，公司对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希
望公司继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，实现持续稳定健康发展。
独立董事：刘建伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33b070d1-6379-485d-aaa4-4b1d9e4e7922.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（靳焱顺-已离任）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的3次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
本人出席了公司2025年度召开的5次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
5 5 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年1月15日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》发
表了同意意见。
2025年4月25日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任提名委员会
委员以及薪酬与考核委员会委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，2025年度，参加了2次董事会提名委员会会议，根据证监会、深交所和公司的有关
规定，与其他两位委员了解新任高管、独立董事教育背景、工作经历、管理经验和业务专长等情况。根据独立董事、高级管理人员的
任职条件，对相关人员进行资格审查对其选举及聘任进行审议。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度，参加了1次董事会薪酬与考核委员会会议，与其他委员共同根据
董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性对董事及高级管理人员的薪酬方案进行审议；对2022年限制性股票激励计划
第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票相关事项进行审议；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等会议形式
，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提
供建设性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决
权。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独
立董事的职责。
（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通
，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其它工作
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025年度本人任职期间内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，独立、客观
、审慎地行使表决权，有效提升董事会和各专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设，切实维护了公司
本人离任后，不再担任公司任何职务。任职期内，公司对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希
望公司继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，实现持续稳定健康发展。
独立董事：靳焱顺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea53e5fc-f81a-4db8-8ba2-3c0c486f334a.PDF
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2026-03-27 19:57│拓新药业（301089）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明的公告
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拓新药业（301089）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/25dbf9bc-9da0-455a-94f9-8291978f9166.PDF
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2026-03-27 19:57│拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
3、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
4、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和
纪律处分1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会授权公司管理层根据2025
年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与信永中和确定。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，信永中和对公司20
25年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联
资金往来出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月25日，公司第五届董事会
审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年12月18日，审计委员会以通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开沟通会议，对2025年度审计
工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和相关情况汇报，并对
审计工作提出意见与建议。
（三）2026年3月26日，董事会审计委员会再次与负责公司审计工作的注册会计师召开关于年度审计相关工作的沟通会，对2025
年度审计报告的完成情况等进行了沟通交流。董事会审计委员会委员听取了信永中和关于公司审计内容相关情况报告，并对审计工作
提出了意见和建议。
（四）2026年3月27日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议以现场会议形式召开，审议通过2025年年度报告及其摘要、财
务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
拓新药业集团股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-03-27 19:57│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/75cba7f2-5917-43c2-a4b2-b44b0920cdab.PDF
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2026-03-27 19:57│拓新药业（301089）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/77e07e13-b872-43a2-b6ca-32748c3a889b.PDF
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2026-03-27 19:57│拓新药业（301089）：营业收入扣除情况的专项说明
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拓新药业（301089）：营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/36be88de-a689-4c66-9baf-5b544747b2c3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│拓新药业：2026年一季度报告
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2026-03-28│拓新药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044367.PDF
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2025-10-29│拓新药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755461.PDF
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2025-08-27│拓新药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581457.PDF
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2025-04-26│拓新药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315415.PDF
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2025-04-26│拓新药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315402.PDF
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2024-10-26│拓新药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521631.PDF
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2024-08-24│拓新药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962713.PDF
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2024-04-23│拓新药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738658.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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