公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:21 │拓新药业（301089）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于预计2026年日常性关联交易的公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-02 18:19 │拓新药业（301089）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-02 18:19 │拓新药业（301089）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:17 │拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-02 18:14 │拓新药业（301089）：关于全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议的公告 │
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│2025-11-13 18:36 │拓新药业（301089）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-12-02 18:21│拓新药业（301089）：第五届董事会第九次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a3295415-ff3d-446a-8d3a-3d2e7c9fe57c.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金
使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循
环滚动使用。上述议案相关情况如下：
一、现金管理概况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 25,000 万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的
现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件，由公
司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司
主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）相关工作人员操作风险和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安
全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务管理中心、审计署等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好
的风险控制措施。
（3）公司独立董事有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
三、相关审批程序与审核意见
公司于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会
同意在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 月内有效。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9bb9ea69-5645-4b36-b196-88562820b34d.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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一、基本情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过 35,000 万元（含本数）（最
终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以上额度范围内，具体授信
金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会
进行审议表决。
二、对公司的影响
本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道
，保持公司及子公司与银行机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司及子公司经营
和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/41a327d6-1740-40e6-972e-7995aa917b83.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于预计2026年日常性关联交易的公告
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拓新药业（301089）：关于预计2026年日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6e3ca33f-010d-4618-a4a0-93604798546c.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/80373c77-6aa2-4a50-ad38-19779aae42e7.PDF
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2025-12-02 18:19│拓新药业（301089）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》和《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括以下人员：
（一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事，内部董事指由公司员工担任并且领取
薪酬的非独立董事；外部董事指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事。
（二）公司所有高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。
第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪酬行情，体现“责、权、利”的统一和
公平、公正原则；
（二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履
职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案
第七条 独立董事薪酬。独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定
或调整。
第八条 外部董事薪酬。外部董事不在公司领取薪酬和津贴。
第九条 非独立内部董事及高级管理人员薪酬。非独立内部董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同
地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理
人员在内的核心骨干实施中长期激励。
第四章 薪酬考核
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
第五章 薪酬发放
第十二条 独立董事津贴、非独立内部董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级
管理人员薪酬方案，与公司经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放；中长期激
励收入按照激励方案执行。
公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
拓新药业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/99724548-ec59-4aa0-b41a-dbef4c0803d9.PDF
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2025-12-02 18:19│拓新药业（301089）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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拓新药业（301089）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/51e0d80b-bb5f-45d9-99af-ad45c36b492e.PDF
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2025-12-02 18:17│拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告
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拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9e659d41-73d4-4dcb-82ac-9234680d7c2e.PDF
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2025-12-02 18:14│拓新药业（301089）：关于全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议的公告
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一、项目投资概述
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资
子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议的议案》。公司子公司拓新药业（内蒙古）有限公司（以下简称“乙方”）拟与内蒙
古自治区托克托县人民政府（以下简称“甲方”）签署《内蒙古自治区托克托县拓新药业（内蒙古）有限公司原料药及健康膳食补充
剂生物制造基地建设项目投资协议》。
本次拟投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县人民政府。
三、项目基本情况
项目名称：原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目
实施主体：拓新药业（内蒙古）有限公司
实施地点：内蒙古呼和浩特托克托经济开发区
建设内容：在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区新购置的土地上，自行建设生产厂房及配套公辅设施
建设规模：项目总投资为 4.2 亿元，其中固定资产投资 3亿元左右
四、协议的主要内容
（一）项目用地
甲方按照乙方所需提供项目用地，地点位于托克托经济开发区。乙方可通过市场出让或租赁等方式取得国有建设用地使用权，土
地使用具体事项按照乙方与项目所在地市（旗、县、区）自然资源部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）执行
。
（二）工程建设和验收
1.甲方按照《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）向乙方提供开工建设所需通平条件的项目用地。
2.乙方取得用地规划许可证、工程规划许可证和施工许可证后开工建设，并应按照《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合
同）约定时间开竣工。
3.为确保工程质量，乙方必须依法依规办理工程报建、质量安全监督和其他相关手续。
（三）双方的权利和义务
1、甲方的权利义务：
(1)为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序；(2)协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政
策（“优惠和奖励政策”不得与税收、非税收入挂钩或者变相实施税收返还）；
(3)在乙方配合的前提下，协助乙方办理项目备案、立项审批和其他相关的证照手续；
(4)有权对乙方工程建设进行监督和管理；
(5)法律、法规规定的其他权利和义务。
2、乙方权利义务：
(1)乙方投资的企业拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利；
(2)乙方项目竣工验收合格后可享受当地有关优惠和奖励政策（“优惠和奖励政策”不得与税收、非税收入挂钩或者变相实施税
收返还）；
(3)积极参与地方经济建设，服从政府领导，执行本地政府以及园区管委会不违背协议条款和法律法规的各项工作安排；
(4)必须严格按照协议约定的时限进行开工建设和竣工投产，并确保协议约定投资额到位；乙方因客观原因确需延期的，必须以
书面形式向甲方申请并取得甲方的认可；
(5)法律、法规规定的其他权利和义务。
（四）违约责任
1.甲乙双方必须严格履行本协议之规定，若一方不履行协议或不完全履行协议，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违
约责任。
2.对出现下列情况之一的，甲方将追究乙方违约责任，提请土地管理部门依法收回全部或部分项目用地，并对应取消享受的优惠
政策：（一）未经允许，乙方擅自改变工业用地性质的：（二）乙方超过本协议约定竣工时间 6个月以上仍未竣工的：（三）竣工投
产达 1年以上乙方仍未达到本协议约定资产投资额的。
（四）符合《内蒙古自治区闲置国有土地处置实施办法》规定的依法需收回的情形。
3.对出现下列情况之一的，乙方将追究甲方违约责任要求赔偿损失或单方解除协议：一是未经乙方同意，甲方擅自改变项目用地
面积的；二是未经乙方同意，甲方擅自将协议约定的项目用地另作它用的；三是甲方在协议约定期限内未能履行协议约定的事项的。
4.协议任何一方未征得另一方的书面同意，不得将本协议规定的权利和义务转让给第三方，一方违约转让的，另一方可单方解除
协议并追究对方违约责任。
（五）其他事项
1.甲乙双方应积极主动配合对方工作，互通信息，相互支持促进双方合作顺利进行。在协议执行过程中遇到特别事项，可以由双
方协商同意后进行变更或解除协议，并签订书面协议。
2.甲乙双方对投资协议内容以及本协议项下的其他合作协议中获得的国家秘密、商业秘密及对方提供的非公开资料和数据等信息
，共同承担保密义务；未经对方书面同意，不得单方将相关信息向任何第三方披露或者允许第三方以任何形式使用，法律法规另有规
定的除外。
3.执行协议发生争议时，甲、乙双方应尽可能通过协商解决，协商解决不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院
提起诉讼。
4.本协议允许甲乙双方根据投资项目类别另行补充约定相关事宜及违约责任。补充协议是本协议的附件，与本协议具有同等法律
效力，补充协议必须进行合法性审查和公平竞争审查。
5.本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效，且长期有效；若因国家相关政策发生重大变化，需对
本协议内容作出相应调整的，双方应本着友好协商原则妥善处理。
五、对上市公司的影响
本次投资项目的建设，能够充分发挥托克托县的地理区位优势与资源禀赋：一方面，为公司打造大规模、标准化生产基地奠定坚
实基础，为研发与生产活动的高效开展创造有利条件；另一方面，当地丰富的能源资源将直接助力公司降低生产成本，进一步拓宽盈
利空间。项目建成投产后，将有效完善公司产业链布局，巩固市场竞争地位，持续增强公司核心盈利能力与可持续发展能力。
六、存在的风险
1．管理与内控风险：本次投资项目主要依托内蒙古子公司推进，跨区域管理可能导致公司面临管理协同效率、内部控制落地成
效等方面的挑战。对此，公司将进一步强化子公司法人治理结构，建立健全覆盖决策、执行、监督全流程的内部控制体系与高效监督
机制，优化集团整体资源配置，明确子公司核心经营策略与精准市场定位，多措并举防范和应对各类潜在风险，保障子公司健康稳定
发展。
2.前置审批风险：本项目的实施，尚需向政府相关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等多项前置审批
手续。若因国家或地方产业政策、环保标准等相关规定调整，或项目备案条件、审批要求发生变化等不可预见因素影响，项目可能存
在实施内容变更、建设周期延期、项目中止甚至终止的风险。
3.预期偏差风险：本次拟签订的投资协议中，关于项目投资金额、建设内容、建设周期等约定，均为协议双方基于当前市场环境
、行业趋势及现有条件作出的合理预估。后续项目推进过程中，可能面临市场供需波动、原材料价格变动、供应链稳定性变化等各类
不确定因素，导致实际执行情况与预期存在差异，进而影响项目建设进度、投资回报及预期效益。
六、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3f664fa0-cded-4010-bbc1-84e327101b31.PDF
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2025-11-13 18:36│拓新药业（301089）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9
:30-11:30和13
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