公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财│
│ │务资助或补偿的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：关于终止公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-05-13 19:10 │拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中国证
券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《拓新
药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会现制定 2026-2028年的股东分红回报规划（以下
简称“本规划”）如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股
东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求
和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规
定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司
应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司进行利润分配的条件
1、现金分红的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 30%。
2、股票股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股
价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股
利分配，由董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（三）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情
形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）在公司成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（2）在公司成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）在公司成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
（四）利润分配的决策程序
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会
审议通过后提请股东会审议。现金利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案应经股
东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每十股）分
配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明
以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
独立董事应当召开专门会议对利润分配预案发表明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。
公司董事会审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
（五）利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配
政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的
有关规定拟定，由独立董事召开专门会议发表意见，经董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
（六）股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
四、分红回报规划的决策程序
本分红回报规划需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/136898d7-88fc-4798-aca0-77f108347f0c.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dde2b1ae-1e90-4b2f-a698-4a952522e116.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
│公告
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拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c2f29dea-49c5-40f1-8ea9-8ef241bc73c2.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规
范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查
：
最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f9954e21-140a-4800-89ea-4e3a28182f20.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/563b95cf-e6d8-48db-af3b-6c141262e180.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
基于总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行
发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed54fede-bb65-42e7-a6aa-55bdf3d719c0.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了关
于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5a09341d-7bfe-4377-9a1e-1f3b2249bf45.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a31d1e80-f69b-428c-89ab-028cb701ce3a.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于终止公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案，公司决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票事项，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2026 年 4 月 2
3 日，公司 2025 年年度股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；2026年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十
一次会议，审议并通过了《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司发行
募集资金总额不超过 22,788.95 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 24,876.15 22,788.95
建设项目（一期）
合计 24,876.15 22,788.95
二、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进各项工作
，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
结合公司实际情况及资本市场因素，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟通过 2026 年度向特定对象发行 A股股票的方式募集资
金。
三、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》，同意终止2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于终止公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票事项的议案》，认为：基于目前情况，公司审慎分析后决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
，上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，终止2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活
动产生实质性的影响。
四、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司拟开展 2026 年度向特定对象发行 A股股票事项，持续推进公司融资，进一步维护公司长远良好发展。终止 2026 年度以简
易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dbdabdb2-0798-4027-a314-2dc146bafa15.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5dfd5832-aaff-4622-ab5c-794c19a33dc1.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/934831aa-507d-48b3-b944-c55b041c87c5.PDF
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2026-05-13 19:08│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的议案》等相关议案
。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者
注意查阅。
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止已经公司第五届董事会第十次会议、2025 年年度
股东会、第五届董事会第十一次会议审议通过的 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。结合公司实际情况及资本市场因素
，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟通过向特定对象发行 A股股票的方式募集资金。本次向特定对象发行股票的募集资金投资
方向、使用计划与公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案保持一致。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股
票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0daf51cd-c70d-4cb9-9517-29de9f9bc6a7.PDF
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2026-05-13 19:08│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51570290-c091-406d-906a-5c0c8a4eb012.PDF
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2026-05-11 16:22│拓新药业（301089）：关于全资子公司单磷酸阿糖腺苷原料药获得补充申请批准通知书的公告
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近日，拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）单磷酸阿
糖腺苷原料药因工艺变更等收到国家药品监督管理局签发的《化学原料药补充申请批准通知书》（受理号：CYHB2460174），并在国
家药品监督管理局药品审评中心官方网站公示,现将相关情况公告如下：
一、原料药登记信息
通用名称：单磷酸阿糖腺苷
英文名/拉丁名：Vidarabine Monophosphate
化学原料药注册标准编号：YBY64812026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品如
下补充申请事项：1、生产工艺变更；2、质量标准变更；3、生产地址变更；4、内包材变更。变更后的质量标准、生产工艺照所附执
行。其余按原批准内容执行。相关变更应自获批之日起 6个月内实施。
生产企业名称：新乡制药股份有限公司
生产企业地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16 号
二、药品相关特性说明
单磷酸阿糖腺苷作为一种抗病毒药，主要用于治疗疱疹病毒感染所致的口炎、皮炎、脑炎及巨细胞病毒感染。该药物通过竞争性
抑制病毒 DNA 聚合酶，干扰病毒核酸的复制过程，能有效降低病毒载量，控制感染症状的进展。
三、对公司的影响
本次单磷酸阿糖腺苷原料药获批《化学原料药补充申请批准通知书》，优化了原有单磷酸阿糖腺苷原料药的生产工艺，有利于提
升该产品的市场竞争力。本次获得该药物补充申请批准通知书，对本公司当期业绩无重大影响。
四、风险提示
鉴于医药行业的特殊性，该药品获批后的市场销售表现将受市场需求波动、行业政策调整、外部环境变化等多重不确定因素影响
，存在实际销售业绩不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d29f936-ba1e-4b6c-a3b6-58f782ed8f9c.PDF
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2026-04-27 18:12│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d5d25ff-67e1-4380-9a0c-5691b20213ba.PDF
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2026-04-27 18:12│拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a24af8ad-1141-4305-869a-295889a80e3e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：2026年一季度报告
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拓新药业（301089）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24d43df3-6e7a-480d-9474-28aefffb575d.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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