公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（申报稿） │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（申报稿） │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：拓新药业与中泰证券关于拓新药业申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报│
│ │告(豁免版) │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：2026 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一) │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓新药业2026年度向特定对象发行│
│ │股票的审... │
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│2026-09-09 19:12 │拓新药业（301089）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务│
│ │数据的提示性公告 │
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│2026-09-08 19:08 │拓新药业（301089）：关于持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的公告 │
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│2026-08-27 18:32 │拓新药业（301089）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 │
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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拓新药业（301089）：2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/45b80684-6b8d-4d0b-8f7c-64cda5454efa.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（申报稿）
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拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（申报稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4cd43297-9736-4cbb-8046-01e1c795cea1.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（申报稿）
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拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（申报稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e3a597ed-387d-4daf-9898-a0e3cc2c474e.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：拓新药业与中泰证券关于拓新药业申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(
│豁免版)
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拓新药业（301089）：拓新药业与中泰证券关于拓新药业申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(豁免版)。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/288d1490-ece6-42c0-86f3-8f096d52d809.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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拓新药业（301089）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/74e4c5f7-3238-44c5-a75e-0a961c90902e.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：2026 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)
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拓新药业（301089）：2026 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/423aca07-ee57-4b74-9b01-562a798813bb.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票
│的审...
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拓新药业（301089）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票的审...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/063bda18-66c7-4fe8-a181-5ff044c116ab.PDF
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2026-09-09 19:12│拓新药业（301089）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据
│的提示性公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于拓新药业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020075 号），以下简称“问询函”。深
交所上市审核中心就公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司《2026 年半年度报告》的内容，对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项
落实，并对申请文件进行了相应的补充和修改，同时将财务数据更新至 2026 年半年度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的其他相关文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/fe52c20c-8d6e-4240-91be-c82c0b22314e.PDF
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2026-09-08 19:08│拓新药业（301089）：关于持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的公告
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拓新药业（301089）：关于持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ec2cd3c5-d6d4-4900-a94c-25d1334487e7.PDF
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2026-08-27 18:32│拓新药业（301089）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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拓新药业（301089）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1fdd31d0-51c8-4b4c-93cd-02f0bad6e657.PDF
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2026-08-27 18:32│拓新药业（301089）：2026年半年度报告摘要
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拓新药业（301089）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/71755133-fd8d-4830-96cc-06be1ad0945c.PDF
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2026-08-27 18:32│拓新药业（301089）：2026年半年度报告
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拓新药业（301089）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b0033bfa-c995-495f-ab0f-f625abe8f598.PDF
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2026-08-27 18:31│拓新药业（301089）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式
向各位董事发出，会议于2026 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并
主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林先生、王秀强先生，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公
司2026年 8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/26ac369c-bd13-4815-964c-a5c3ea11b574.PDF
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2026-08-10 00:00│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/5ddd3678-54b3-4a40-a931-5c97b29e9dfa.PDF
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2026-08-10 00:00│拓新药业（301089）：拓新药业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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拓新药业（301089）：拓新药业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/6b37602c-8744-4c83-90bb-ad4f714b6388.PDF
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2026-08-10 00:00│拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（申报稿）
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拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a4b247b7-9663-417f-a8c5-c0b2fd4a394c.PDF
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2026-08-10 00:00│拓新药业（301089）：拓新药业2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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拓新药业（301089）：拓新药业2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a8f4544a-d260-4507-a418-f1c66bd5217f.PDF
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2026-08-10 00:00│拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（申报稿）
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拓新药业（301089）：中泰证券关于拓新药业2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（申报稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/b0d73252-fea2-4a64-b4fb-776f696ea340.PDF
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2026-08-10 00:00│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理拓新药
业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕240 号）。深交所对公司报送的 2026 年度向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/eb6b8dfd-9b57-40a1-9de8-c997eb6fa21e.PDF
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2026-07-28 16:58│拓新药业（301089）：关于子公司收到药品GMP符合性检查告知书的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）近日收到河南省
药品监督管理局核发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：HNYS2026092），现将具体情况公告如下：
一、新取得的《药品 GMP 符合性检查告知书》具体信息
1.被检查单位名称：新乡制药股份有限公司
2.检查地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16 号
3.检查范围及相关车间、生产线：检查范围：肌苷[登记号 Y20190004259，生产车间：一车间（18 号厂房及 19 号厂房）二车
间（31 号厂房及 11 号厂房 B区），生产线：原料药（肌苷）生产线]；
利巴韦林[登记号 Y20190004233，生产车间：六车间（24 号厂房 C 区及 12号厂房 A区），生产线：原料药（利巴韦林）生产
线]；
阿昔洛韦[登记号 Y20190007997，生产车间：九车间（24 号厂房 A 区及 11号厂房 A区），生产线：原料药（阿昔洛韦）生产
线]；
单磷酸阿糖腺苷[登记号 Y20170000317，生产车间：十二车间（23 号厂房 A区及 11 号厂房 C区），生产线：原料药（单磷酸
阿糖腺苷）生产线]
4.检查时间：2026 年 6月 6日-6 月 8日
5.结论：新乡制药股份有限公司位于新乡市延津县产业集聚区北区建文路16 号的原料药肌苷[登记号 Y20190004259，生产车间
：一车间（18 号厂房及 19号厂房）二车间（31 号厂房及 11 号厂房 B区），生产线：原料药（肌苷）生产线]、利巴韦林[登记号
Y20190004233，生产车间：六车间（24 号厂房 C区及 12号厂房 A 区），生产线：原料药（利巴韦林）生产线]、阿昔洛韦[登记号Y
20190007997，生产车间：九车间（24 号厂房 A区及 11 号厂房 A区），生产线：原料药（阿昔洛韦）生产线]、单磷酸阿糖腺苷[登
记号 Y20170000317，生产车间：十二车间（23 号厂房 A区及 11 号厂房 C区），生产线：原料药（单磷酸阿糖腺苷）生产线]符合
《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》要求。
二、对公司的影响及风险提示
子公司新乡制药肌苷、利巴韦林、阿昔洛韦原料药相关生产线为再次通过药品 GMP 符合性检查，充分证明公司 GMP 质量管理体
系能够持续有效运行，生产管控、质量标准均符合行业规范及监管要求，具备长期稳定、合规生产的能力；单磷酸阿糖腺苷原料药生
产线首次通过药品 GMP 符合性检查，证明公司相关生产设施、质量管控体系满足药品生产质量管理规范要求，正式具备该原料药的
合规生产与市场供应能力，进一步丰富和完善了公司原料药产品矩阵。本次通过药品GMP 符合性检查，将助力公司更好地满足相关药
品的市场需求，将有力推动公司未来的业务拓展。
公司特别提醒广大投资者：药品行业受政策调整、市场供需波动、技术迭代更新等多重因素影响，相关药品的生产组织、市场销
售等后续经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
1.《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：HNYS2026092）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6bc9f1c3-481b-4a91-b03f-4648b41545a1.PDF
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2026-07-24 17:18│拓新药业（301089）：关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份进展的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日披露了《关于实际控制人、董事、高级管理人员及
核心骨干人员增持公司股份的公告》（公告编号：2026-043），基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实
维护公司全体投资者利益和增强投资者信心，控股股东、实际控制人、董事长杨西宁先生，董事兼副总裁王秀强先生，董事渠桂荣女
士，副总裁李涛先生、马冠军先生、王德地先生及核心骨干人员邵艳行先生计划自2026 年 6月 30 日起 6个月内，以自有资金或自
筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 600万元人民币，不超过
1200 万元人民币。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化以及可能存在因增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无
法实施的风险。
公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长杨西宁先生，高级管理人员马冠军先生及核心骨干人员邵艳行先生分别出具的《
关于增持公司股份计划进展情况的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次增持股份计划概述
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心，控股股东、实
际控制人、董事长杨西宁先生，董事兼副总裁王秀强先生，董事渠桂荣女士，副总裁李涛先生、马冠军先生、王德地先生及核心骨干
人员邵艳行先生计划自 2026 年 6月 30 日起 6个月内，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗
交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 600 万元人民币，不超过 1200 万元人民币。具体内容详见公司 2026 年 6月 30
日披露的《关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份的公告》（公告编号：2026-043）。
二、增持计划实施进展
截至 2026 年 7 月 23 日，控股股东、实际控制人、董事长杨西宁先生、高级管理人员马冠军先生及核心骨干人员邵艳行先生
以集中竞价交易方式合计增持公司股份 99,900 股，占公司总股本的 0.0789%，累计增持金额 222.9368 万元。基于对公司持续稳健
发展的信心和价值的认可，公司实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员将继续实施增持计划。
姓名 职务 增持期间 增持 已增持数量 占公司总股 已增持金额
方式 （股） 本的比例 （万元）
（%）
杨西宁 董事长 2026 年 6 集合 72,000 0.0569 160.2538
月 30 日 竞价
-2026 年 7
月23日（增
马冠军 副总裁 持计划尚 500 0.0004 1.1250
邵艳行 核心骨 未实施完 27,400 0.0217 61.5580
干人员 毕）
合计 99,900 0.0789 222.9368
注：上表中如有尾差情况为四舍五入所致。
三、持股变动情况
姓名 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
杨西宁 34,455,650 27.2281 34,527,650 27.2850
马冠军 0 0.0000 500 0.0004
邵艳行 3,800 0.0030 31,200 0.0247
注：上表中如有尾差情况为四舍五入所致
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化以及可能存在因增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实
施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.《关于增持公司股份计划进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6e6b4d46-9200-4f7e-a825-052d96d485e0.PDF
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2026-06-30 17:32│拓新药业（301089）：关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份的公告
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拓新药业（301089）：关于实际控制人、董事、高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/56077ab3-b865-43db-859c-226f75ea16d8.PDF
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2026-06-25 17:42│拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会决议公告
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拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6ffd8233-ab97-43ca-af71-82228a55cc8d.PDF
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2026-06-25 17:42│拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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拓新药业（301089）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e3ff9761-7bad-473f-8160-e2b64d98aea1.PDF
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2026-06-08 16:36│拓新药业（301089）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以电话、邮件等方式向
各位董事发出，会议于2026 年 6 月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主
持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司其他高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年6月25日（星期四）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2
026年第一次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7410b320-87bf-470e-80b4-f5807874a971.PDF
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2026-06-08 16:32│拓新药业（301089）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东
会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）上午9:00召开2026年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年6月8日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2026年6月25日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2026年6月25日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 股票限售期 √
2.07 股票上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的 √
议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取 √
填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相 √
关事宜的议案》
上述议案已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(（http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年6月23日（星期二）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在2026年6月23日（星期二）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
河南省新乡市高新区科隆大道515号拓新药业集团股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2026年第一次临时股东会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年6月23日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填
写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：李海婧
联系电话：0373-6351918
传真：0373-6351918
联系地址：河南省新乡市高新区科隆大道515号
邮 编：453000
联系邮件：tuoxinyyh@163.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4ee240e2-4a41-4c2d-af35-efd52bd8ca35.PDF
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2026-06-04 20:07│拓新药业（301089）：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
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持股5%以上股东1461565 ONTARIO INC.（中文名：1461565 安大略省公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）17,297,407股（占公司总股本比例为13.67%）的股东1461565 安大略省公
司计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月29日-2026年9月28日）以大宗交易方式减持本公司股份数量不超过2
,530,890股，减持比例不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到股东 1461565 安大略省公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，1461565 安大略省公司为公司持股 5%以上
股东，其实际控制人徐英敏女士为公司董事咸生林先生的配偶。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1461565 安大略省公司 17,297,407 13.67
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求；
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持方式：大宗交易方式；
4.减持股份时间、数量及比例：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月29日-2026年9月28日）减持股份数量
不超过2,530,890股，减持比例不超过公司总股本的2%，并遵守在任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公
司股份总数的2%的要求；
5.减持价格：根据减持时二级市场价格确定。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照
有关规定作相应调整。
三、承诺情况
公司股东1461565 安大略省公司在公司首次公开发行股票时承诺如下：
1.自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不以任何理由要求发行人回购该部分股份；
2.所持公司股份，自本企业承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持
数量将进行相应调整；
3.如果在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定。
截至本公告披露日，1461565 安大略省公司严格履行了上述承诺，本次减持计划与已披露的承诺内容一致，不存在违反承诺的情
形及未履行承诺。
四、相关风险提示
1.本次减持股东非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，本次减持计划的股东，将继续支持公司的发展。
2.本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3.本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数
量等不确定性。
4.在本计划实施期间，公司将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1.1461565 安大略省公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8261c123-7543-4e53-9504-a0bd0162ad39.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中国证
券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《拓新
药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会现制定 2026-2028年的股东分红回报规划（以下
简称“本规划”）如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股
东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求
和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规
定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司
应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司进行利润分配的条件
1、现金分红的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 30%。
2、股票股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股
价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股
利分配，由董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（三）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情
形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）在公司成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（2）在公司成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）在公司成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
（四）利润分配的决策程序
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会
审议通过后提请股东会审议。现金利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案应经股
东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每十股）分
配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明
以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
独立董事应当召开专门会议对利润分配预案发表明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。
公司董事会审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
（五）利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配
政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的
有关规定拟定，由独立董事召开专门会议发表意见，经董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
（六）股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
四、分红回报规划的决策程序
本分红回报规划需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/136898d7-88fc-4798-aca0-77f108347f0c.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dde2b1ae-1e90-4b2f-a698-4a952522e116.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
│公告
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拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c2f29dea-49c5-40f1-8ea9-8ef241bc73c2.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规
范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查
：
最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f9954e21-140a-4800-89ea-4e3a28182f20.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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拓新药业（301089）：拓新药业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/563b95cf-e6d8-48db-af3b-6c141262e180.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
基于总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行
发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed54fede-bb65-42e7-a6aa-55bdf3d719c0.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了关
于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5a09341d-7bfe-4377-9a1e-1f3b2249bf45.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a31d1e80-f69b-428c-89ab-028cb701ce3a.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：关于终止公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案，公司决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股
票事项，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2026 年 4 月 2
3 日，公司 2025 年年度股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；2026年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十
一次会议，审议并通过了《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司发行
募集资金总额不超过 22,788.95 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额
1 原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 24,876.15 22,788.95
建设项目（一期）
合计 24,876.15 22,788.95
二、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进各项工作
，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
结合公司实际情况及资本市场因素，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟通过 2026 年度向特定对象发行 A股股票的方式募集资
金。
三、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》，同意终止2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于终止公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票事项的议案》，认为：基于目前情况，公司审慎分析后决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项
，上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，终止2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活
动产生实质性的影响。
四、终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司拟开展 2026 年度向特定对象发行 A股股票事项，持续推进公司融资，进一步维护公司长远良好发展。终止 2026 年度以简
易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dbdabdb2-0798-4027-a314-2dc146bafa15.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5dfd5832-aaff-4622-ab5c-794c19a33dc1.PDF
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2026-05-13 19:10│拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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拓新药业（301089）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/934831aa-507d-48b3-b944-c55b041c87c5.PDF
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2026-05-13 19:08│拓新药业（301089）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的议案》等相关议案
。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者
注意查阅。
综合目前公司实际情况、发展规划等因素，经审慎研究，公司董事会决定终止已经公司第五届董事会第十次会议、2025 年年度
股东会、第五届董事会第十一次会议审议通过的 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。结合公司实际情况及资本市场因素
，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟通过向特定对象发行 A股股票的方式募集资金。本次向特定对象发行股票的募集资金投资
方向、使用计划与公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案保持一致。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股
票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0daf51cd-c70d-4cb9-9517-29de9f9bc6a7.PDF
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2026-05-13 19:08│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51570290-c091-406d-906a-5c0c8a4eb012.PDF
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2026-05-11 16:22│拓新药业（301089）：关于全资子公司单磷酸阿糖腺苷原料药获得补充申请批准通知书的公告
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近日，拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）单磷酸阿
糖腺苷原料药因工艺变更等收到国家药品监督管理局签发的《化学原料药补充申请批准通知书》（受理号：CYHB2460174），并在国
家药品监督管理局药品审评中心官方网站公示,现将相关情况公告如下：
一、原料药登记信息
通用名称：单磷酸阿糖腺苷
英文名/拉丁名：Vidarabine Monophosphate
化学原料药注册标准编号：YBY64812026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品如
下补充申请事项：1、生产工艺变更；2、质量标准变更；3、生产地址变更；4、内包材变更。变更后的质量标准、生产工艺照所附执
行。其余按原批准内容执行。相关变更应自获批之日起 6个月内实施。
生产企业名称：新乡制药股份有限公司
生产企业地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16 号
二、药品相关特性说明
单磷酸阿糖腺苷作为一种抗病毒药，主要用于治疗疱疹病毒感染所致的口炎、皮炎、脑炎及巨细胞病毒感染。该药物通过竞争性
抑制病毒 DNA 聚合酶，干扰病毒核酸的复制过程，能有效降低病毒载量，控制感染症状的进展。
三、对公司的影响
本次单磷酸阿糖腺苷原料药获批《化学原料药补充申请批准通知书》，优化了原有单磷酸阿糖腺苷原料药的生产工艺，有利于提
升该产品的市场竞争力。本次获得该药物补充申请批准通知书，对本公司当期业绩无重大影响。
四、风险提示
鉴于医药行业的特殊性，该药品获批后的市场销售表现将受市场需求波动、行业政策调整、外部环境变化等多重不确定因素影响
，存在实际销售业绩不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d29f936-ba1e-4b6c-a3b6-58f782ed8f9c.PDF
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2026-04-27 18:12│拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d5d25ff-67e1-4380-9a0c-5691b20213ba.PDF
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2026-04-27 18:12│拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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拓新药业（301089）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a24af8ad-1141-4305-869a-295889a80e3e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：2026年一季度报告
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拓新药业（301089）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24d43df3-6e7a-480d-9474-28aefffb575d.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7fef5063-936b-431f-9270-e20333ab985e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案相关文件修订情况说明的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告。
2026年 4月 27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，主要修订情况公告如下：
一、拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
章节目录 修订内容 修订情况
重大事项提示 特别提示 更新本次发行已经履行的审议程序
配政策及执行情况 及未分配利润使用情况 程序
二、拓新药业集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
章节目录 修订情况
五、本次发行方式的可行性 更新本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平 更新本次发行的方案公平性、合理性相关描述
性、合理性
三、拓新药业集团股份有限公司关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
公告
章节目录 修订情况
重要提示 更新本次发行已履行的审议程序
四、向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
章节目录 修订情况
正文第一段 更新本次发行已履行的审议程序
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84c6bb97-330d-44d1-b0a2-eeb2c13a7d0d.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式
向各位董事发出，会议于2026 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并
主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 3 人，为咸生林、渠桂荣、王秀强，
公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2026 年 4月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定及2025年年度股东会的授权，公司编制了截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《拓新药业集团股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详
见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3.审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定及2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向
特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
4.审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定及2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
5.审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的有关规定及2025年年度股东会的授权，结合《拓新药业集团股份有限公司
2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，公司重新就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并
提出具体的填补回报措施，相关主体对公司本次发行摊薄即期回报切实履行做出了相关承诺。具体内容详见公司2026年4月28日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》
3.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》
4.《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83d3d322-4e52-4f60-a152-00213b9b0296.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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拓新药业（301089）：拓新药业2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9beea7b8-7f3c-4b49-a68d-383a47a8353e.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺（修订稿）的公告
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拓新药业（301089）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a79e68df-1feb-4313-a556-5440ffb9fd60.PDF
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2026-04-27 18:11│拓新药业（301089）：拓新药业截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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拓新药业（301089）：拓新药业截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f16940cd-9794-47a8-9482-dfd46cfe16b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│拓新药业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518930.PDF
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2026-04-28│拓新药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201628.PDF
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2026-03-28│拓新药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044367.PDF
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2025-10-29│拓新药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755461.PDF
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2025-08-27│拓新药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581457.PDF
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2025-04-26│拓新药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315415.PDF
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2025-04-26│拓新药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315402.PDF
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2024-10-26│拓新药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521631.PDF
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2024-08-24│拓新药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962713.PDF
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2024-04-23│拓新药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738658.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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