公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:12 │拓新药业（301089）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:12 │拓新药业（301089）：2024年年度股东大会的法律意见书. │
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│2025-05-16 20:12 │拓新药业（301089）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-16 19:32 │拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-15 17:22 │拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告 │
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│2025-05-07 17:22 │拓新药业（301089）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 23:14 │拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股│
│ │票的公告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-05-16 20:12│拓新药业（301089）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次会议。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业
集团股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1.股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共106人，代表股份67,538,132股，占公司有表决权股份总数的53.37
11％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份61,044,332股，占公司有表决权股份总数的48.2394％；通过网络投票的股东101人
，代表股份6,493,800股，占公司有表决权股份总数的5.1316％。
2.中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共98人，代表股份467,800股，占公司有表决权股份总数的0.369
7％。
3.出席或列席会议的其他人员
公司董事咸生林因公务原因未参与本次会议，其余董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。见证
律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：同意67,516,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680％；反对11,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0173％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意446,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3826％；反对11,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5011％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意67,492,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9331％；反对35,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0523％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
中小股东总表决情况：同意422,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3378％；反对35,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5460％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1163％。
（三）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意67,493,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对34,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0508％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意423,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5515％；反对34,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3322％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（四）审议通过《关于＜2024年财务决算报告＞的议案》
表决情况：同意67,514,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651％；反对13,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0203％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意444,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9551％；反对13,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9286％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意67,503,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对24,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0363％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6464％；反对24,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2373％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（六）审议通过《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》
公司关联股东杨西宁、新乡市伊沃斯商贸有限公司、蔡玉瑛、王秀强、焦慧娟回避表决该议案。
表决情况：同意23,691,407股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6916％；反对61,900股，占出席会议非关联股
东有效表决权股份总数的0.2605％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的0.0480％。
其中，中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的84.3309％；反对61,900股，占
出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的13.2322％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议非关联
中小股东有效表决权股份总数的2.4369％。
（七）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决情况：同意67,464,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916％；反对63,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0937％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意394,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3523％；反对63,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5314％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（八）审议通过《关于＜募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》
表决情况：同意67,461,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867％；反对66,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0980％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％
。
其中，中小股东总表决情况：同意391,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6469％；反对66,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1513％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.2018％。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意67,492,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对34,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0508％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％
。
其中，中小股东总表决情况：同意422,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2309％；反对34,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3322％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.4369％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派陆映舟、王天浩出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京市康达律
师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》
2、《北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ea872d96-9710-4bca-b952-d10d5f948cbd.PDF
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2025-05-16 20:12│拓新药业（301089）：2024年年度股东大会的法律意见书.
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拓新药业（301089）：2024年年度股东大会的法律意见书.。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/94d838f8-6508-40ca-a0ad-ba496240ebb9.PDF
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2025-05-16 20:12│拓新药业（301089）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：拓新药业，证券代码：301089）股票交易价格在2025年5月15日
、2025年5月16日连续2个交易日累计偏离45.65%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全
体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人本人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；控股股东、实际控制人之一致行
动人新乡市伊沃斯商贸有限公司在股票异常波动期间，减持股份如下：
减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 占总股本比例
集中竞价 2025年 5月 15日- 33.19 296,400 0.23%
2025年 5月 16日
大宗交易 2025年 5月 15日 26.37 265,000 0.21%
除上述股东外，其他董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2024年归属于上市公司股东的净利润-1,988.49万元，较2023年下降108.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-2,725.54万元，较2023年下降111.75%；2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-356.47万元，较去年同期下降272.3
4%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-595.27万元，较去年同期下降828.02%。敬请广大投资者理性投资，注意风险
。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切
忌盲目跟风。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/82e1f51a-6f47-45c5-83c3-3d27e3c390d3.PDF
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2025-05-16 19:32│拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6561bf93-8027-4a41-80fb-200160e652b9.PDF
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2025-05-15 17:22│拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）于近日收到
河南省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主要涉及新增 5个产品的生
产，现将有关情况公告如下：
一、新取得的《食品生产许可证》具体信息
1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司
2.法定代表人（负责人）：刘德前
3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266号
4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266号
5.食品类别：其他食品；食品添加剂
6.许可证编号：SC20141070100403
7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ
8.发证机关：河南省市场监督管理局
9.有效日期至：2029年 04月 11日
二、新增生产许可产品清单
本次变更新增食品添加剂包括：左旋肉碱、叶酸、乙基麦芽酚、5-羟基-7-癸烯酸内酯（茉莉内酯）、氯化胆碱。
三、对公司的战略价值
本次生产许可证的取得标志着精泉生物新增相关产品已构建符合国家标准的生产工艺体系与硬件条件，具备规模化生产能力。有
助于公司业务领域拓展，完善“医药+大健康”产业布局，深化从核苷类药物中间体向营养强化剂领域延伸。通过多元化产品矩阵优
化收入结构，增强市场抗风险能力，提升公司综合盈利能力。
四、风险提示
公司特别提醒投资者：新增产品的实际产能释放及市场表现可能受行业政策调整、市场供需波动、技术迭代等因素影响，请注意
投资风险。
五、备查文件
1.《食品生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ede1bc2d-b66e-4254-b5e7-5d70132f3aa8.PDF
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2025-05-07 17:22│拓新药业（301089）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月14日（周三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理杨邵华先生，财务总监焦慧娟女士，董事会秘书杨钰华女士，独立董事刘建伟先生
，保荐代表人郑俊杰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月13日（周二）下午17:00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次
业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d4e72b07-71ec-4f02-9cf4-d55b787c3313.PDF
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2025-04-25 23:14│拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd108450-0ec9-4c19-96d5-1fb261e2b524.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
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拓新药业（301089）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b6e7f2a-ba39-4c3f-818e-e2287449062f.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的
│公告
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拓新药业（301089）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38f78e81-a5d6-421d-bf79-80eb6d80148a.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2d214c9-0e3d-46e3-97ee-5cbb75cd83f6.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：2024年度监事会工作报告
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本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依
法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报
告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状况以及内部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、公司董事
和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。
现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年公司监事会共召开4次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议内容
1 第四届 2024.4.22 审议通过
监事会 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
第二十 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
一次会 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
议 《关于2023年度利润分配预案的议案》
《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》
《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明>的议案》
《关于<2024年第一季度报告>的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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