公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 23:14 │拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股│
│ │票的公告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-25 23:12 │拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-25 23:11 │拓新药业（301089）：2025年一季度报告 │
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2025-04-25 23:14│拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd108450-0ec9-4c19-96d5-1fb261e2b524.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
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拓新药业（301089）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b6e7f2a-ba39-4c3f-818e-e2287449062f.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的
│公告
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拓新药业（301089）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38f78e81-a5d6-421d-bf79-80eb6d80148a.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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拓新药业（301089）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2d214c9-0e3d-46e3-97ee-5cbb75cd83f6.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：2024年度监事会工作报告
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本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依
法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报
告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状况以及内部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、公司董事
和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。
现将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年公司监事会共召开4次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议内容
1 第四届 2024.4.22 审议通过
监事会 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
第二十 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
一次会 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
议 《关于2023年度利润分配预案的议案》
《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》
《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明>的议案》
《关于<2024年第一季度报告>的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
提名刘浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事
提名董春红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
提名王玉燕先生为公司第五届监事会非职工代表监事
《关于续聘会计师事务所的议案》
2 第五届 2024.5.13 审议通过
监事会 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第一次
会议
3 第五届 2024.8.23 审议通过
监事会 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
第二次 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
会议 案》
《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就
及作废部分限制性股票的议案》
4 第五届 2024.10.25 审议通过
监事会 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
第三次
会议
二、监事会工作开展情况
（一）公司依法运作情况
2024 年度，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，公司的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的各项规
定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议
，董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为
。
（二）公司财务情况
2024 年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内
公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2024年度各期的财务
状况和经营成果。
（三）内部控制情况
监事会对公司《2024年度内部控制的自我评价报告》、2024年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为公
司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反
映了公司内部控制的真实情况。
（四）关联交易及资金占用情况
监事会按照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告
期内公司不存在资金占用情形，公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、2025年监事会工作计划
2025年，公司监事会将认真贯彻《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，加强对公司内部控制、财务情况、募
集资金使用、信息披露等重大事项的监督和检查，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。加强监事会自身建设，落实
监督职能，以维护公司及股东利益为己任，认真维护公司及股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a81bcb7-1fb3-47c0-84aa-f7e0cf26f40d.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：2024年度内部控制自我评价报告
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拓新药业（301089）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5bac52b5-0611-421a-bcd5-5f73e244d70c.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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拓新药业（301089）：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a366801-d161-47a7-8379-8ba6738c098f.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：2024年年度财务报告
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拓新药业（301089）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/22b10534-9f49-4a45-9273-12b5d996b784.PDF
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2025-04-25 23:12│拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告
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拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47d04c00-0223-45f6-b622-47c4d495f73a.PDF
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2025-04-25 23:11│拓新药业（301089）：2025年一季度报告
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拓新药业（301089）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/756b772d-ec0f-4612-a3eb-8d04e020869b.PDF
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2025-04-25 23:11│拓新药业（301089）：2024年年度报告摘要
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拓新药业（301089）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86710325-de6e-4223-ace7-a96cc1b2c589.PDF
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2025-04-25 23:11│拓新药业（301089）：2024年年度报告
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拓新药业（301089）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0dea1923-71f9-4727-a63e-d5d52b370e6c.PDF
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2025-04-25 23:11│拓新药业（301089）：第五届董事会第五次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5f51419-a26c-41d1-b565-24ddee9b9ffd.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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拓新药业（301089）：超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/69c1469e-1c3d-431a-b272-5907e3f7842f.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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拓新药业（301089）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cf5c5ea7-7313-412c-9677-d2f33131dc3a.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票事项的
│法律意见书
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拓新药业（301089）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39df7854-d776-4796-be94-9de3b367437d.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：拓新药业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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拓新药业（301089）：拓新药业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2864eb82-f52d-4328-a6d3-dae77cf01dd3.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票之独立
│财务顾问报告
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拓新药业（301089）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票之独立财务顾问报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3998d86b-5acc-4942-9a53-6b6d54be3499.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d533949e-1bb3-4e1a-b997-8f8dd38bf10c.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：拓新药业2024年12月31日内部控制审计报告
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拓新药业（301089）：拓新药业2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4d422a35-8ca5-4a71-82e4-613a3c2c9287.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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拓新药业（301089）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d87fb02b-d214-4ddd-8bd4-93bfa07e5c9b.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：拓新药业2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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拓新药业（301089）：拓新药业2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f905ea4e-e82c-4db4-a0b6-a10a1951963c.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度持续督导跟踪报告
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拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11557716-84eb-423c-85fb-9903cab3ff6c.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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拓新药业（301089）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/81447f83-d5b3-4a0d-aa78-af0ecdc7d813.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：2024年年度审计报告
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拓新药业（301089）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c35782d1-3aee-472e-ab5f-ce4d116caa79.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：关于拓新药业2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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拓新药业（301089）：关于拓新药业2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/04ec5d88-8b0a-4264-98e8-fd520563051b.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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拓新药业（301089）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/949a171e-4042-415e-b06b-db53f36500be.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的公告
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拓新药业（301089）：关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/313dc719-d6b5-4e80-839e-afd49679fac2.PDF
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2025-04-25 23:10│拓新药业（301089）：第五届监事会第五次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01e96d04-7462-40a1-9233-2daf5bcf409c.PDF
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2025-04-25 23:09│拓新药业（301089）：独立董事2024年度述职报告（靳焱顺）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2024年的工作中，勤勉、忠实、尽
职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2024年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2024年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下：
本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
2 2 0 0
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