公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 20:20 │拓新药业（301089）：关于公司股东减持计划预披露的公告 │
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│2025-02-14 16:34 │拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-02-07 17:12 │拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告 │
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│2025-01-21 17:52 │拓新药业（301089）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-21 15:46 │拓新药业（301089）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-01-17 16:44 │拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度现场培训情况报告 │
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│2025-01-15 17:42 │拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-15 17:42 │拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-01-15 17:42 │拓新药业（301089）：关于预计2025年日常性关联交易的公告 │
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│2025-01-15 17:42 │拓新药业（301089）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-02-20 20:20│拓新药业（301089）：关于公司股东减持计划预披露的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人新乡市伊沃斯商贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人新乡市伊沃斯商贸有限公司（以下简称“
伊沃斯”）计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年3月14日-2025年6月13日）减持股份数量不超过3,300,000股，
减持比例不超过公司总股本的2.61%。具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：新乡市伊沃斯商贸有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，伊沃斯持有公司股份3,300,000股，占公司股份总数的2.61%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：伊沃斯是公司员工持股平台，本次减持是基于持股平台员工自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
4、减持股份时间、数量及比例：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年3月14日-2025年6月13日）减持股份数量
不超过3,300,000股，不超过公司总股本的2.61%。并遵守在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份
总数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%的要求。
5、减持价格：按市场价格确定。
三、承诺情况
（一）公司股东伊沃斯在公司首次公开发行股票时承诺情况
1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份；
2、发行人（A股）股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末（2022年4月27日，非交易日顺延）收盘价低于发行
价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、本企业减持公司股票前，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；
4、所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整；
5、如果在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定
。
（二）承诺履行情况
公司于2021年10月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行价为19.11元/股。根据承诺相关内容，上市后六个月内公司股票
未出现连续20个交易日的收盘价低于首次公开发行A股股票的发行价，不触及上述股东持有公司股票的锁定期限自动延长6个月的承诺
；上市后6个月末（2022年4月27日）收盘价未低于首次公开发行A股股票的发行价，不触及上述股东持有公司股票的锁定期限自动延
长6个月的承诺。
截至本公告披露之日，股东伊沃斯严格履行承诺，未违反上述相关承诺事项。本次股份减持计划事项亦不存在违反其相关承诺的
情况。
四、相关风险提示
1、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司
控制权发生变更，本次减持计划的参股股东，将继续支持公司的发展。
2、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3、本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持
数量等不确定性。
4、在本计划实施期间，公司将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、新乡市伊沃斯商贸有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/1d1c3f59-069c-4351-a625-f074d39cdb22.PDF
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2025-02-14 16:34│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度持续督导定期现场检查报告
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拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b0aec64a-4e80-4804-bdbd-b64809cc7f90.PDF
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2025-02-07 17:12│拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）于近日收到
河南省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主要涉及新增 5个产品的生
产，现将有关情况公告如下：
一、新取得的《食品生产许可证》具体信息
1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司
2.法定代表人（负责人）：刘德前
3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266号
4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266号
5.食品类别：其他食品；食品添加剂
6.许可证编号：SC20141070100403
7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ
8.发证机关：河南省市场监督管理局
9.有效日期至：2029年 04月 11 日
二、对公司的影响
本次《食品生产许可证》新增 1种其他食品 L-α-甘磷酸胆碱，该产品为 2024年 3 月国家卫生健康委发布的新食品原料；新增
4 种食品添加剂分别为 5’-鸟苷酸二钠、5’-肌苷酸二钠、5’-单磷酸胞苷(5’-CMP)、5’-单磷酸尿苷，本次新增后，精泉生物
实现了 GB 14880-2012《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》中特殊膳食类核苷酸品种全覆盖。本次生产许可证的取得标
志着子公司精泉生物已具备符合相关产品要求的生产工艺及生产条件，是公司开拓产品新领域、满足市场需求的新举措。是核苷类药
物中间体向营养强化剂方面的进一步延伸。有利于公司产品结构优化，丰富公司的产品布局，进一步提升公司市场竞争力，对公司未
来市场拓展、提升盈利能力具有积极的促进意义。
三、风险提示
相关产品的实际生产及销售情况可能会受市场供求及政策环境变化等多方面因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《食品生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/82efe4c0-5e28-46e9-8516-89633d03ad8d.PDF
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2025-01-21 17:52│拓新药业（301089）：2024年年度业绩预告
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拓新药业（301089）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/97ea7188-1226-4bd1-81fa-f46b3b8206b4.PDF
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2025-01-21 15:46│拓新药业（301089）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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拓新药业（301089）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/138f824f-0f09-4d3c-a6fe-12f61ed90514.PDF
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2025-01-17 16:44│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2024年度现场培训情况报告
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“拓新药业”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据相关法律法规要求于 2025 年 1 月 15 日对拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事
、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。
现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下：
一、基本情况
1、时间：2025 年 1 月 15 日
2、地点：拓新药业会议室
3、培训方式：现场会议、视频会议
4、参会人员：拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
二、本次培训内容
本次培训前，中天国富证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象的时间情况，与拓新药业确定了现场培训的具体时间
和安排。
本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及交流的形式，向培训对象讲解、交流的内容主要包括：
1、持续督导期间规范运作要点。
2、上市公司违规处罚案例。
三、本次培训的结论
在本次持续督导现场培训的工作过程中，拓新药业及相关人员给予了积极配合。通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课
件，对上市公司规范运作以及募集资金管理与使用的相关要求等有了更为深入的理解。本次现场培训达到了预期的培训目标，取得了
良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3f97e07b-c6ba-497d-85cf-7772de4aa05f.PDF
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2025-01-15 17:42│拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 1月 15日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。上述议案相关情况如下：
一、现金管理概况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 30,000万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的
投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会和监事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文
件，由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司
主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）相关工作人员操作风险和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安
全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务管理中心、审计署等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好
的风险控制措施。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
三、相关审批程序与审核意见
1、董事会审议情况
公司于 2025年 1月 15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同
意在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起 12月内有效。
2、监事会审议情况
公司于 2025年 1月 15日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事
会认为：在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额
度不超过人民币 30,000 万元（含本数）以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，监事会同意公司使用最
高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
2、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/44df63d1-934d-4dcb-ae0b-719de1843bb6.PDF
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2025-01-15 17:42│拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议
，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药）、
河南鼎新医药科技有限公司（以下简称“鼎新医药”）、新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）未来12个月内的融资
事项提供担保，预计担保额度不超过人民币35,000万元，具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为顺利实施公司2025年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为子公司新乡制药、鼎新医药、精泉生物融资授信提供累计金
额不超过人民币35,000万元的担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相
关规定另行审议做出决议后实施。本次预计担保额度的有效期为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、预计担保情况
担保 被担 担保方直 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市公 是否
方 保方 接或间接 近一期经审 担保余额 担保额度 司最近一期经审计 关联
持股比例 计的资产负 （万元） （万元） 的净资产比例 担保
债率
拓新 新乡 100% 54.12% 0 15,000 9.36% 否
药业 制药
拓新 鼎新 100% 23.49% 0 12,000 7.48% 否
药业 医药
拓新 精泉 100% 11.49% 0 8,000 4.99% 否
药业 生物
三、被担保人基本情况
（一）新乡制药股份有限公司
统一社会信用代码：91410700712636592J
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王德地
注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整
成立日期： 1996年12月25日
住所：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非居住
房地产租赁；机械设备租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：系本公司的全资子公司
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 1,132,184,730.42 973,676,040.15
负债总额 612,715,107.68 440,254,470.66
所有者权益 519,469,622.74 533,421,569.49
资产负债率 54.12% 45.22%
主要财务指标 2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 787,194,994.8 223,901,239.96
净利润 -63,369,763.68 13,951,946.75
利润总额 -88,968,240.53 13,976,386.22
（二）河南鼎新医药科技有限公司
名称：河南鼎新医药科技有限公司
统一社会信用代码：91410700MA9LTY9D7D
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：马冠军
注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整
成立日期：2022年08月19日
住所：河南省新乡市高新区牧野大道（南）2369号
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可
类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工
产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租
赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与本公司关系：系本公司的全资子公司
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 390,165,113.79 376,389,105.77
负债总额
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