公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:40 │拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告 │
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│2026-04-23 19:22 │拓新药业（301089）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:22 │拓新药业（301089）：关于变更公司董事的公告 │
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│2026-04-23 19:20 │拓新药业（301089）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 16:10 │拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-10 16:12 │拓新药业（301089）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-27 20:00 │拓新药业（301089）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-27 20:00 │拓新药业（301089）：拓新药业2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 20:00 │拓新药业（301089）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 19:59 │拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-24 16:40│拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）近日收到河
南省市场监督管理局核发的《食品生产许可证》，该许可证同意精泉生物就原《食品生产许可证》提出的变更申请。本次变更核心内
容为新增 1项产品的生产资质，具体情况公告如下：
一、新取得的《食品生产许可证》具体信息
1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司
2.法定代表人（负责人）：刘德前
3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号
4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号
5.食品类别：其他食品；食品添加剂
6.许可证编号：SC20141070100403
7.统一社会信用代码：91410700MA9L9KWMXJ
8.发证机关：河南省市场监督管理局
9.有效日期至：2029 年 04 月 11 日
二、新增生产许可产品明细
本次许可证变更新增的食品添加剂产品为：β-羟基-β-甲基丁酸钙。本次变更后食品生产许可明细为：
1. 其他食品：L-a-甘磷酸胆碱、β-羟基-β-甲基丁酸钙
2. 食品添加剂：5'-鸟苷酸二钠；5'-肌苷酸二钠；5'尿苷酸二钠；左旋肉碱；叶酸；5'-胞苷酸二钠；乙基麦芽酚；d-核糖；2-
氧代戊二酸；5-羟基-7-癸烯酸内酯(又名茉莉内酯)；5'单磷酸胞苷；5'单磷酸尿苷；氯化胆碱；5'单磷酸腺苷；L-瓜氨酸；4-氨基
丁酸(又名γ-氨基丁酸)
三、对公司的战略价值
本次《食品生产许可证》的成功取得，标志着精泉生物新增相关产品已全面建立符合国家食品安全标准的生产工艺体系与质量管
理体系，具备相应的生产资质。上述新增产品精准对标消费健康领域核心需求，不仅有助于公司进一步拓展业务边界，更将推动公司
“医药+大健康”产业布局的持续完善，助力公司实现从核苷类原料药中间体向营养强化剂领域的价值链升级。通过丰富多元化产品
矩阵，公司将进一步优化收入结构，增强抵御市场风险的能力，全面提升综合盈利能力与行业竞争力。
四、风险提示
公司特别提醒广大投资者：新增产品的实际产能释放进度及市场销售表现，可能受到行业政策调整、市场供需关系波动、技术迭
代更新等多重因素的影响，存在一定不确定性。敬请投资者审慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.《食品生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/951c4406-441a-4fa8-b2be-3daa5f2cf160.PDF
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2026-04-23 19:22│拓新药业（301089）：2025年年度股东会决议公告
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拓新药业（301089）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3be405cf-4562-48ed-98e2-19d1ac43d8ac.PDF
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2026-04-23 19:22│拓新药业（301089）：关于变更公司董事的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员、拟变更董事
的公告》（公告编号：2026-013）。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后继续担任公司党委书记。
公司于2026年4月23日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，同意选举王秀强先生（
简历附后）为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王秀强先生当选公司非独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9024fb1-1231-43b0-8fcd-61a564948bcc.PDF
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2026-04-23 19:20│拓新药业（301089）：2025年年度股东会的法律意见书
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拓新药业（301089）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/18fd91b5-c136-4124-a8f0-843e02d64cff.PDF
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2026-04-21 16:10│拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6905cc11-b946-4d2b-ab7d-87cd6257df27.PDF
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2026-04-10 16:12│拓新药业（301089）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04 月 17 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办拓新药业集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁杨邵华先生，财务总监焦慧娟女士，独立董事董红杰女士，副总裁、董事会秘书杨钰
华女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1x4QSs4esMw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6b0b4af4-d1cc-403a-8e13-7f73d2fb5a91.PDF
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2026-03-27 20:00│拓新药业（301089）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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拓新药业（301089）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9b3f0652-4e78-4a1e-9b3f-40b3e69386e3.PDF
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2026-03-27 20:00│拓新药业（301089）：拓新药业2025年12月31日内部控制审计报告
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拓新药业（301089）：拓新药业2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70241df5-a512-4f7a-9290-0f89cc6ae56c.PDF
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2026-03-27 20:00│拓新药业（301089）：2025年年度审计报告
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拓新药业（301089）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f3d9adf-fec7-4724-8e6a-4270410a370d.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的通知
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拓新药业（301089）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/731c2ec1-635e-4f50-9c56-c2744fed552f.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（赵永德）
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拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（赵永德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6c9516b-d885-4721-86c8-ac89323c8dd1.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（杨德杰）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人出席了公司2025年度召开的1次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年12月2日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《
关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任提名委员会
委员以及薪酬与考核委员会委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度，参加了1次董事会薪酬与考核委员会会议，与其他委员共同对补
充确认董监高薪酬、制定董高薪酬管理制度相关事项进行审议；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会薪酬与考核委员会等会议形式，与公司其他董事、
高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见；对需经董
事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出
建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独
立董事的职责。
（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通
，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其它工作
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨德杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4fd9ba98-8ae2-4789-b5a3-cd192e04f2d9.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（董红杰）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人出席了公司2025年度召开的1次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年12月2日公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任审计委员会
主任委员以及提名委员会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2025年度，参加1次董事会审计委员会会议，与其他委员共同对日常性关联交
易、续聘会计师事务所等进行审议。积极参与审计委员会的日常工作，对财务状况、经营情况和内部审计工作进行指导和监督。认真
听取管理层对公司重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通，切实履
行了审计委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会等会议形式，与公司其他董事、高级管
理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见；对需经董事会决
策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信
息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独
立董事的职责。
（三）始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通
，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其它工作
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：董红杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f784a31c-b3cd-4d46-803c-27d4401db05a.PDF
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2026-03-27 19:59│拓新药业（301089）：独立董事2025年度述职报告（刘建伟-已离任）
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各位股东及股东代表：
作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2025年的工作中，勤勉、忠实、尽
职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席了公司2025年度召开的3次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
本人出席了公司2025年度召开的5次董事会，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
5 5 0 0
二、独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
事参加公司独立董事专门会议如下：
2025年1月15日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》发
表了同意意见。
2025年4月25日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年度，本人担任审计委员会
主任委员以及提名委员会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2025年度，参加4次董事会审计委员会会议，与其他委员共同详细了解公司的
财务状况和经营情况对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制情况、日常性关联交易、续聘会计师事务所、内部审计工
作情况等进行审议。积极参与审计委员会的日常工作，对财务状况、经营情况和内部审计工作进行指导和监督。认真听取管理层对公
司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通，切实履
行了审计委员会的职责。
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，2025年度，参加了2次董事会提名委员会会议，根据证监会、深交所和公司的
有关规定，与其他两位委员了解新任高管、独立董事教育背景、工作经历、管理经验和业务专长等情况。根据独立董事、高级管理人
员的任职条件，对相关人员进行资格审查对其选举及聘任进行审议。
四、对公司进行现场调查的情况
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