公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:46│华润材料（301090）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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华润材料（301090）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2664327f-6387-4dd0-a203-981ddac2797d.PDF
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2024-11-15 18:42│华润材料（301090）：回购报告书
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华润材料（301090）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/283b6172-2de2-46db-a567-804b5b509761.PDF
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2024-11-14 17:52│华润材料（301090）：上海市锦天城律师事务所关于华润材料2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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华润材料（301090）：上海市锦天城律师事务所关于华润材料2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4c5139a1-f065-4823-bbb3-a92b0137962c.PDF
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2024-11-14 17:52│华润材料（301090）：关于回购股份通知债权人的公告
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华润材料（301090）：关于回购股份通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4a0f3cc5-61c4-45a9-aeb7-68eb3a39a1df.PDF
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2024-11-14 17:52│华润材料（301090）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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华润材料（301090）：2024年第四次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d88bd5f1-cb6c-46d1-a7a8-beb0f71c3d43.PDF
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2024-11-11 15:54│华润材料（301090）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，现将公司2024年第四次临时股东大会股权登记日
（2024年11月6日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 华润化学材料投资有限公司 854,189,859 57.47
2 华润化工有限公司 353,999,475 23.82
3 碧辟（中国）投资有限公司 49,314,736 3.32
4 深创投红土私募股权投资基金管理 23,923,444 1.61
（深圳）有限公司－深创投制造业
转型升级新材料基金（有限合伙）
5 中信建投证券－浦发银行－中信建 2,814,670 0.19
投华润化学材料1号战略配售集合
资产管理计划
6 香港中央结算有限公司 2,607,197 0.18
7 招商银行股份有限公司－南方中证 1,516,800 0.10
1000交易型开放式指数证券投资基
金
8 何永权 1,335,800 0.09
9 胡庆娅 946,000 0.06
10 中信证券股份有限公司 923,775 0.06
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 华润化工有限公司 353,999,475 56.62
2 碧辟（中国）投资有限公司 49,314,736 7.89
3 深创投红土私募股权投资基金管理 23,923,444 3.83
（深圳）有限公司－深创投制造业
转型升级新材料基金（有限合伙）
4 中信建投证券－浦发银行－中信建 2,814,670 0.45
投华润化学材料1号战略配售集合
资产管理计划
5 香港中央结算有限公司 2,607,197 0.42
6 招商银行股份有限公司－南方中证 1,516,800 0.24
1000交易型开放式指数证券投资基
金
7 何永权 1,335,800 0.21
8 胡庆娅 946,000 0.15
9 中信证券股份有限公司 923,775 0.15
10 肖敏 910,200 0.15
注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量；2.无限售条件股东持股比例为无限售条件股东持
股数量占公司无限售条件流通股股份总数的比例。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ffe27ae8-7f16-41a3-826d-f03d738bcc9d.PDF
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2024-11-05 18:42│华润材料（301090）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华润材料（301090）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/06561e4a-1fc9-447c-b066-696d570e9912.PDF
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2024-10-29 00:00│华润材料（301090）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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华润材料（301090）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4a60bd27-5a96-4ce1-8f65-27fad64b0132.PDF
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2024-10-29 00:00│华润材料（301090）：2024年三季度报告
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华润材料（301090）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/28d67c80-64d4-4ad0-894e-971f02358471.PDF
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2024-10-29 00:00│华润材料（301090）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面及电子邮
件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司 408 会议室召开。会议应到监事3名
，实到监事 3名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。
三、备查文件
1.第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/33321f39-0b7c-4bde-9728-351dfeb225aa.PDF
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2024-10-29 00:00│华润材料（301090）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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华润材料（301090）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/42f84f89-6e08-42b5-ac64-6e4c21262416.PDF
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2024-10-29 00:00│华润材料（301090）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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华润材料（301090）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ce2ff731-95e6-4b8a-9d87-2671fb708d92.PDF
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2024-10-23 20:16│华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/038e7a90-4751-4b68-9523-09a3dd3fb6cd.PDF
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2024-10-23 20:16│华润材料（301090）：中信建投关于华润材料首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华润材料（301090）：中信建投关于华润材料首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/75691716-6212-403c-a38a-5b2fa54eca29.PDF
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2024-10-21 18:42│华润材料（301090）：关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称或“公司”）董事会于2024年10月21日收到公司董事长燕现军先生提交的《关于提议
回购公司股份的函》，董事长燕现军先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况
1.提议人：公司董事长燕现军先生
2.提议时间：2024年10月21日
3.是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值
，提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。
三、提议的内容
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资本。
3.回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
4.回购股份的资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币11,000万元（含）。
5.回购股份的价格：回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审
议通过的回购方案为准。
6.回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
燕现军先生在提议回购公司股份前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
燕现军先生在公司回购股份期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持公司股份计划，将严格按照法律法规等规定及时履行信息
披露义务。
六、提议人承诺
燕现军先生将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并将对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务
。
八、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/94416011-a789-4703-b4c8-31c38b7b1acb.PDF
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2024-10-14 17:09│华润材料（301090）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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华润材料（301090）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/0084514c-b92a-4089-89fa-fdca9ec9f66d.PDF
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2024-10-14 17:09│华润材料（301090）：上海市锦天城律师事务所关于华润材料2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：华润化学材料科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，决议召集本次股东
大会。
公司已于 2024 年 9 月 27 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了
《华润化学材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人
、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事
项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期
已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 15 时在江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会
议室如期召开，经半数以上董事推
举，本次股东大会由公司董事房昕先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 225 人，代表有表决权股份 1,210,392,892 股，所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的 81.4334%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 2 名，均为截至 2024 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司有表决权股份 1,208,189,334 股，占公
司有表决权股份总数的 81.2852%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 223
人，代表有表决权股份2,203,558 股，占公司有表决权股份总数的 0.1483%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 223 人，代表有表决权股份 2,203,558 股，占公司有表决权股份总数的 0
.1483%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,209,796,792 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9508%；反对 317,900 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 278,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,607,458 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.9483%；
反对 317,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 14.4267%；弃权 278,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 12.6250%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/7efdb23a-8e03-4b9e-8fa9-305a6f8836fb.PDF
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2024-10-14 17:09│华润材料（301090）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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华润材料（301090）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/609f0597-92ab-4422-9d12-d95a7063b121.PDF
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2024-10-14 17:09│华润材料（301090）：关于公司变更董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、变更董事长的情况
2024年10月14日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》。会议同意选举董事燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。燕现军先生的简历详见公司于2024年9月27日披露的《关于公司董事变更的公告》（公告编号：2024-037）。
二、董事会专门委员会成员调整情况
2024年10月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成员
的议案》。会议同意董事燕现军先生担任公司董事会战略
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