公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:56 │华润材料（301090）：2026年第二次临时股东会的的法律意见书 │
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│2026-06-17 18:56 │华润材料（301090）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-01 18:33 │华润材料（301090）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 18:32 │华润材料（301090）：：关于调整与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江│
│ │阴澄利散装化... │
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│2026-06-01 18:31 │华润材料（301090）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:52 │华润材料（301090）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:52 │华润材料（301090）：2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:52 │华润材料（301090）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │华润材料（301090）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │华润材料（301090）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-06-17 18:56│华润材料（301090）：2026年第二次临时股东会的的法律意见书
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致：华润化学材料科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 6月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 6月 2日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《
华润化学材料科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，上述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期
和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 17日下午 15时在江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201会议室如期召开，本次会议由公司
董事会召集，董事长燕现军先生主持本次股东会。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 136人，代表有表决权股份884,107,821股，占公司有表决权股份总数的 60.042
9%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 3名，均为截至2026年 6月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东代表公司有表决权股份 854,190,459股，占公司有表决权股份总数的 58.0111%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 133 人
，代表有表决权股份29,917,362股，占公司有表决权股份总数的 2.0318%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 135人，代表有表决权股份 29,917,962股，占公司有表决权股份总数的 2.
0318%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人
员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等 2026 年度日常交易预计的议案》
表决结果：同意 28,936,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7207%；反对 889,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.9721%；弃权 91,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3072%
。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 28,936,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7207%；反对 8
89,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9721%；弃权 91,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3072%。
就本议案的审议，关联股东已回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c583deeb-7996-4350-8d65-3ba1ee4dff98.PDF
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2026-06-17 18:56│华润材料（301090）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 17日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201 会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总情况
通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 884,107,821 股，占公司有表决权股份总数的 60.0429%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 854,190,459 股，占公司有表决权股份总数的 58.0111%；通过网络投票的股东 13
3 人，代表股份 29,917,362股，占公司有表决权股份总数的 2.0318%。
2.中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 29,917,962 股，占公司有表决权股份总数的 2.0318%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 133
人，代表股份 29,917,362 股，占公司有表决权股份总数的 2.0318%。
3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过《关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等 2026 年度日常交易预计的议案》
总表决情况： 同意 28,936,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7207%；反对889,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.9721%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3072
%。
中小股东表决情况：同意 28,936,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7207%；反对 889,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9721%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3072%。
出于审慎性考虑，股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数854,189,859 股对本议案回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所徐双豪、翁连诚两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第二次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/19b3a205-8380-44b2-a27c-ac48108c3646.PDF
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2026-06-01 18:33│华润材料（301090）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 11日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年6 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等 2026 年 非累积投票提案 √
度日常交易预计的议案
特别提示：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）出于谨慎性考虑，从更好地保护中小股东权益角度出发，公司将参照关联交易的审议标准对议案 1.00 进行审议，关联股
东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 16日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年
6 月 16 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 12 楼公司董事会办公室。
4.登记方法：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系人：潘金良
（2）电话：0519-85778588
（3）传真：0519-85778196
（4）邮箱：crcchem@crcchem.com
（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 12 楼公司董事会办公室（6）邮政编码：213033
6.其他事项：
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a0124cc3-9e5b-430b-b09d-aaa5e747b445.PDF
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2026-06-01 18:32│华润材料（301090）：：关于调整与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江阴澄
│利散装化...
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一、日常交易基本情况
（一）日常交易概述
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于
公司与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）2026年度日常交易预计的议案》《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司、江阴澄利散装化
工有限公司2026年度日常交易预计的议案》，同意公司及子公司与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）（以下简称“聚昇投资”）及其
子公司江阴澄高包装材料有限公司（以下简称“澄高包装”）、江阴澄利散装化工有限公司（以下简称“澄利散装”）等发生多项交
易，交易事项主要涉及委托代销聚酯瓶片（以下简称“PET”）、采购PET、采购仓储服务、受托经营等，预计2026年度总交易金额为
人民币30,000万元。具体内容请详见公司在2026年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市聚昇投资企业
（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江阴澄利散装化工有限公司2026年度日常交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。
通过前期与江阴澄高包装委托代销业务，澄高包装的产能与产品品质得到了有效验证，为进一步提升公司聚酯瓶片的销量和市占
率，增厚公司盈利水平，结合企业业务发展实际需求，公司拟对2026年度与澄高包装的日常交易预计进行调整，新增委托加工PET等
交易事项，同时调减直接采购PET等的交易额度。
（二）调整日常交易履行的审议程序
2026年6月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等2026年度日常交易预计的议
案》，董事燕现军、许洪波、王高强、陈向军、张宏山、王成伟对该议案回避表决，该议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过
。
在提交董事会审议之前，本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述调整事项需提交公司股东会审议，关联股东将回避
表决。
（三）本次调整的类别及金额
单位：人民币万元
交易单位 交易类别 交易内容 交易定价原则 原 本次 调整后 截至披露日
预计金额 调整金额 预计金额 已发生金额
澄高包装 向对方采购 采购PET等 依据市场价格 27,600.00 -22,600.00 5,000.00 3877.57
产品 协商定价
委托加工产 委托加工PET 依据市场价格 0.00 60,000.00 60,000.00 0
品 协商定价
其他 其他购销 依据市场价格 0.00 25,000.00 25,000.00 4.16
协商定价
受托代销产 代销PET 依据市场价格 600.00 -300.00 300.00 171.65
品 协商定价
向对方提供 提供服务 依据市场价格 300.00 0.00 300.00 0
服务 协商定价
澄利散装 向对方采购 仓储服务等 依据市场价格 1,000.00 0.00 1,000.00 0
服务 协商定价
向对方提供 提供服务 依据市场价格 100.00 0.00 100.00 0
服务 协商定价
聚昇投资 受托经营 拟签订管理服务 参照上一期协 400.00 0.00 400.00 0
协议提供日常经 议，经双方协商
营管理服务 确定
合计 30,000.00 62,100.00 92,100.00 4053.38
二、交易对方基本情况介绍
本次无新增交易对方，上述交易对方介绍及关联关系的内容详见公司在 2026年 4月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江阴澄利散装化工有限公司 2026年度日常交易预计
的公告》（公告编号：2026-018）。
三、交易主要内容
（一）交易主要内容
本次与澄高包装之间交易新增委托加工 PET 等交易事项，并相应调减直接采购PET、委托代销 PET 的额度，是公司结合现阶段
日常运营及业务发展规划统筹安排，交易均为公司正常经营范围内的业务往来，定价原则和依据遵循平等自愿、互惠互利、公平公允
的原则进行，交易价格主要参考同期市场价格水平协商等方式确定。
（二）交易协议签署情况
提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2026 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协
议或合同。
（三）履约能力分析
澄高包装经营情况正常，具有一定的经营规模及良好的财务状况，不存在不能履行合同的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
1.公司与澄高包装新增委托加工 PET 等交易事项，并相应调减直接采购 PET、委托代销 PET 的额度，是基于公司业务发展与生
产经营的正常需要，有利于提升公司的盈利能力，保持公司持续发展与稳定增长。
2.公司与澄高包装的交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理
，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3.公司与澄高包装已形成长期稳定的合作关系，预计在未来较长时间内将持续存在上述交易，不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性构成重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易的发生而对相关方形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
本次公司与澄高包装 2026 年度日常交易预计调整事项，在提交董事会审议前已通过独立董事专门会议审议。公司全体独立董事
经审慎核查，一致认为：本次在2026 年度公司与澄高包装的日常交易预计中新增委托加工 PET 等交易事项，并相应调减直接采购 P
ET、委托代销 PET 的额度，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允
价格确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。同意将本议案提交公司董事会审议，相关董事
需要回避表决。
六、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/333fec31-3283-418b-ac18-5744804a0275.PDF
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2026-06-01 18:31│华润材料（301090）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 1日以现场及通讯方式在公司
总部 1202 会议室召开，会议通知于2026 年 5月 29日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事 9人（其中：委托出席 1人，以通讯表决方式出席会议 7 人）。董事许洪波先生因工作原因委托董事陈向军先生代为出席会
议并行使表决权，董事燕现军、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生及独立董事傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生以通讯方式
出席会议。本次会议由董事长燕现军先生召集并主持，董事兼总经理许洪波先生、董事会秘书兼财务总监李小俊先生因工作原因请假
未列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等 2026 年度日常交易预计的议案》
董事会认为本次对 2026 年度与江阴澄高包装材料有限公司（以下简称“澄高包装”）的日常交易预计进行调整，新增委托加工
PET 等交易事项，同时调减向对方采购 PET 产品等的交易额度，属于公司正常经营业务往来，定价原则和依据遵循平等自愿、互惠
互利、公平公允的原则进行，交易价格主要参考同期市场价格水平协商等方式确定。公司与澄高包装的交易遵循客观公平、自愿平等
的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。基于谨慎性考虑，董事燕现军、许洪波、陈向军、王成伟、张宏山、
王高强回避表决。
本议案已事先经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 6 月 17 日 15:00 在公司 1201 会议室召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3d198137-5253-4fc8-a3ef-01a15ef33961.PDF
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2026-05-12 18:52│华润材料（301090）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201 会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总情况
出席本次会议的股东及股东代理人 126 人，代表股份 1,213,138,134 股，占公司有表决权股份总数的 82.3884%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,208,499,834 股，占公司有表决权股份总数的 82.0734%。通过网络投票的股东
121 人，代表股份 4,638,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3150%。
2.中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东及股东代理人 124 人，代表股份 4,948,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3361%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 310,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0211%。通过网络投票的中小股东
121 人，代表股份 4,638,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3150%。
3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 1,212,204,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 861,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东表决情况：同意 4,015,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1348%；反对 861,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4163%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4488%。
表决结果：本议案获得通过。
2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 1,212,204,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 861,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东表决情况：同意 4,014,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1267%；反对 861,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4163%；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4569%。
表决结果：本议案获得通过。
3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 1,212,189,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9218%；反对 876,300 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0060%。
中小股东表决情况：同意 4,000,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8337%；反对 876,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7073%；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4589%。
表决结果：本议案获得通过。
4.审议通过《关于调整 2026 年度期货套期保值业务保证金额度的议案》
总表决情况：同意 1,212,181,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 882,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061%。
中小股东表决情况：同意 3,992,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6761%；反对 882,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8407%；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4832%。
表决结果：本议案获得通过。
5.逐项审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
5.01 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案
总表决情况：同意 1,212,036,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9092%；反对 1,027,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0847%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0062%。
中小股东表决情况：同意 3,846,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7300%；反对 1,027,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7565%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5135%。
表决结果：本子议案获得通过。
5.02 关于公司内部董事 2026 年度薪酬的议案
总表决情况：同意 357,811,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6834%；反对 1,061,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2958%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0208%。
中小股东表决情况：同意 3,812,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0389%；反对 1,061,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4557%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5054%。
关联股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数 854,189,859 股对本子议案回避表决。
表决结果：本子议案获得通过。
5.03 关于公司外部非独立董事 2026 年度薪酬的议案
总表决情况：同意 1,212,005,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9067%；反对 1,058,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0873%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 3,816,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1177%；反对 1,058,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3951%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4872%。
表决结果：本子议案获得通过。
6.审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 1,212,194,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；反对 861,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 81,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0067%。
中小股东表决情况：同意 4,005,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9368%；反对 861,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4163%；弃权 81,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6469%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所方青、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《华润化学材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/46160a93-e303-4aa7-ad6e-1767242a448b.PDF
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2026-05-12 18:52│华润材料（301090）：2025 年年度股东会的法律意见书
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华润材料（301090）：2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15ec36e3-988f-459e-8288-6b74d5bb9e8f.PDF
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2026-05-12 18:52│华润材料（301090）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
2026 年 5 月 12 日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司 2
022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等有关规定，鉴于公司未满足第三个
解除限售期公司层面业绩考核要求以及部分激励对象离职，公司决定将上述 56 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,528,130
股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2026 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
本次回购注销，将减少公司总股本 1,528,130 股，减少注册资本 1,528,130 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数
以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公
司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.申报时间：2026 年 5月 12 日起 45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.申报登记地点：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路 3号领航大厦 3栋 12楼，邮政编码：213032。
3.联系人：潘金良。
4.联系电话：0519-85778588。
5.联系邮箱：crcchem@crcchem.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dc20bab6-4b50-4f6f-8888-8ebcddf6b718.PDF
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2026-04-26 15:53│华润材料（301090）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》全文及摘要，并于2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年第一季度报告》，为让
投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩
说明会，现将具体情况公告如下：
一、召开时间
召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00。
二、召开方式
本次说明会将采取现场参会、网络远程互动两种形式，具体参与方式如下：
（一）现场参会
1.参会地址：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路 3号领航大厦 3栋 12012.登记截止时间：2026 年 5月 6日 17:00 前
3.登记渠道：邮箱 crcchem@crcchem.com 或电话 0519-85778588提示：现场参会投资者请提前完成信息登记。本次会议采用实
名制，因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。投资者报名后，公司将发出确认短信。业绩说明会召开当天，参会投资者须凭确
认短信及有效身份证原件入场。
（二）网络远程互动
1.参会平台：上海证券报?中国证券网路演中心
2.参会网址：https://roadshow.cnstock.com/
3.投资者可在 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00，通过登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
三、公司出席人员
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等，具体以当天实际出席人员为准。
四、问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，本次说明会将提前向投资者征集问题，投资者可在 2026
年 5 月 6 日 17:00 前将关注的相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：crcchem@crcchem.com，公司将在说明会上就投资者
普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：潘金良
电话：0519-85778588
邮箱：crcchem@crcchem.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c35a01e5-022c-433d-9c9b-3ba8235fa016.PDF
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2026-04-26 15:53│华润材料（301090）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）于 2025 年 12月 5日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求，对会计政策进行相应变更，本次变更
无需提交公司董事会和股东会审议。
2.本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因及内容
2025 年 12月 5日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第 19号》的通知（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等内容，本解释自 2026 年 1 月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍
按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b062afa0-2d59-4215-a587-31195833a4b6.PDF
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2026-04-26 15:51│华润材料（301090）：2026年一季度报告
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华润材料（301090）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb1b4760-99fd-414e-8443-409a5b09d72a.PDF
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2026-04-20 15:42│华润材料（301090）：2025年度董事会工作报告
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华润材料（301090）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4216af2b-b046-4a3a-afd7-677270aa9687.PDF
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2026-04-20 00:31│华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（中文）
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华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8e71acb8-4af5-4dd2-91c7-d2770cc1ea00.PDF
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2026-04-20 00:30│华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（英文）
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华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7a28849e-9423-4bea-a067-66b2469db7f7.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，华润化学材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）现对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 66家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 （被仲裁）人 （仲裁）事件 （仲裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 万元 部分投资者以证券虚假陈述责任
辉、立信 纠纷为由对金亚科技、立信提起
民事诉讼。根据有权人民法院作
出的生效判决，金亚科技对投资
者损失的12.29%部分承担赔偿责
任，立信承担连带责任。立信投
保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015 年重组、 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015 年年
券、银信评估、 2015 年报、 度报告；2016 年半年度报告、年
立信等 2016 年报 度报告；2017 年半年度报告以及
临时公告存在证券虚假陈述为由
对保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判
令立信对保千里在 2016 年 12 月
30 日至 2017 年 12 月 29 日期间
因虚假陈述行为对保千里所负债
务的15%部分承担补充赔偿责任。
目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金
足以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化解
执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 14 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所
的议案》，同意继续聘请立信为公司 2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交董事会审
议。2025 年 4月 23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年
度会计师事务所的议案》。2025 年 5月15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》，同意聘用立信为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘
用期限一年。
三、2025 年会计师事务所履职情况
1.年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型；
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告，
同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、公司 2025 年
度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
2.年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专业委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 14 日，公司董事会
审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任
立信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）2025 年 12 月 5日，公司董事会审计委员会召开了第二届第二十二次会议，立信向审计委员会就 2025 年年报审计计划
做汇报，审计委员会各委员认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，对2025年度审计工作的审计范围、重
要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）审计期间，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师日常召开工作沟通会议，对 2025 年度审计调整事项、关注
事项、审计结论进行沟通。
（四）2026 年 4月 14 日，公司董事会审计委员会召开了第三届第二次会议，立信向审计委员汇报 2025 年度报告审计工作情
况，审计委员会委员就初步审计意见、关键审计事项等相关事项与注册会计师进行了沟通，并对审计工作提出了建议。本次会议审议
通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会及审计委员会认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专
业胜任能力，按时高质量完成了公司2025 年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/fca701f9-a0b2-4ff0-9067-e2ff19193f6c.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于调整期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值的目的和必要性
公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原油价格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素
影响，长期以来价格波动较大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，多为根据近月市场价格出售远期发货的订单。原料的价
格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采用在期货上买入 PTA、MEG 期货合约的方式
，抵消现货市场交易中存在的价格波动风险。
产成品 PET 在 2024 年产能迅速扩张，同时需求增长速度远不及产能增长，行业进入严峻挑战。伴随着 PET 期货在2024 年 8
月在郑州商品交易所上市，一方面价格波动加剧，另一方面也会带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的情况下，通过卖出 PET
期货合约的方式，可以有效避免库存堆积而导致货物贬值的风险，稳定生产经营。
为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主营业务健康持续发展，公司充分利
用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，保证生产的稳定性与成本的相对稳定，降低原材料价格波动和产成品库存堆积
对公司正常生产经营的影响，公司以自有资金开展 PTA、MEG、PET 期货套期保值业务。
二、调整期货套期保值业务保证金额度的原因
近年来，受宏观因素影响国内商品价格波动增大，公司主要原料与产成品受价格波动影响产生经营利润波动风险，为促进公司生
产经营稳健开展，充分利用期货套期保值方式规避市场价格波动风险，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司规定，调整
期货套期保值业务单一交易日保证金占用最高额度。
三、套期保值业务概况
1.套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA、MEG 和 PET 期货合约。
2.拟投入金额：根据公司《期货套期保值交易管理制度（2024 年修订）》，原料套期保值规模不得超过年度生产所需原料的 90
%，产成品套期保值规模不得超过年度生产总量的 90%；由于 PTA、MEG 和 PET 价格波动较大，拟投入保证金金额及套期保值规模将
根据 PET 销售规模和对 PTA、MEG 和PET 的单价预判按年度提交上市公司审批流程。
2026 年 3 月美以伊冲突爆发后，能源化工品受原油价格影响快速上涨，同时交易所也大幅增加保证金比例，根据对价格行情的
预判以及在手订单数量和可发货情况，将原材料PTA、MEG 和 PET 套期保值业务单一交易日保证金占用最高额度 5.17 亿元调整至原
材料 PTA、MEG 和 PET 套期保值业务单一交易日保证金占用最高额度 11.9 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。
3.授权：可以从事期货交易的人员须经公司董事会审批后由公司法定代表人签发授权文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司
生产经营密切相关，建议由公司期货业务领导小组管理公司期货套期保值业务相关事宜。
4.期限：有效期自上市公司股东会审议通过之日起至2026 年 12 月 31 日。
5.资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
四、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号－套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算。
五、套期保值业务的可行性分析
1.公司已经具备了开展套期保值业务的必要条件
（1）公司修订了《期货套期保值交易管理制度》作为开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度，能够有效保证期货套期保
值业务顺利进行。
（2）公司成立期货业务领导小组管理公司及全资子公司期货套期保值业务相关事宜，同时采购管理部、营销管理部、财务部、
风控部门配备了专门人员，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
（3）公司及全资子公司利用自有资金开展套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不
会影响正常经营业务的开展。
（4）公司及全资子公司启用金融衍生业务信息管理系统，加强对套期保值业务的监管。
2.公司应对套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但依旧存在如
下风险：
（1）价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，引起期货账面的损失。
（2）资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令， 如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚
至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（4）技术风险：可能因为计算机系统不完备、网络故障导致技术风险。
（5）政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带
来的风险。
3.公司及全资子公司应对套期保值业务的风险控制措施
（1）公司及全资子公司应将期货套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货套期保值业务规模，原料套期保值规模不得超
过年度生产所需原料量，产成品套期保值规模不得超过年度生产总量。
（2）公司及全资子公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响正常生产经营。严格按照公司《期货
套期保值交易管理制度（2024 年修订）》进行套期保值业务操作。
（3）《期货套期保值交易管理制度（2024 年修订）》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门和
责任人、内部风险报告及处理程序等已作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。
（4）启用金融衍生业务管理系统对套期保值业务予以期现管理、风险监控；设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，
保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
六、结论
公司及全资子公司开展期货套期保值业务仅限生产经营相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规
避市场价格波动风险，锁定原材料成本或产成品销售不畅带来的库存和市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照
相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f2bd0e10-c568-4ded-b679-6e2c34ec04f6.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华润材料（301090）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f5e57693-18c5-4f51-b948-9fb95817bfe2.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华润材料2025年度非经营性资金占用及其他关联
│资金往来情况的专项报告
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我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“华润材料”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10487 号的标准无保留意见审计报告。
华润材料公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2
025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华润材料公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华润材料公司 2025 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华润材料公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供华润材料公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/56537836-ff5e-426e-8f3e-38e748c869dd.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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华润材料（301090）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/6d027797-b0b1-4883-97ee-c20979a885b2.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 12日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年5 月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整 2026 年度期货套期保值业务保证金额 非累积投票提案 √
度的议案
5.00 关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
5.01 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案 非累积投票提案 √
5.02 关于公司内部董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.03 关于公司外部非独立董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解 非累积投票提案 √
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限
制性股票的议案
特别提示：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）公司报告期内任职独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
（3）议案 5.00 需逐项表决，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票；议案 6.00 为特别决议事项，需经出席
股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 11日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年
5 月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 12 楼公司董事会办公室。
4.登记方法：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系人：潘金良
（2）电话：0519-85778588
（3）传真：0519-85778196
（4）邮箱：crcchem@crcchem.com
（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 12 楼公司董事会办公室（6）邮政编码：213033
6.其他事项：
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a5f094e7-17e9-469b-8f01-c6f98796c0ef.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度独立董事述职报告（傅仁辉）
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华润材料（301090）：2025年度独立董事述职报告（傅仁辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ddafe728-0afa-46ae-9d5e-792bae02d1ef.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度独立董事述职报告（朱利民）
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华润材料（301090）：2025年度独立董事述职报告（朱利民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c08d6bda-801a-4d47-9c94-cca95954a63f.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度独立董事述职报告（郭宝华）
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华润材料（301090）：2025年度独立董事述职报告（郭宝华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/08c58daf-29f3-4350-96a3-72ebc2ca4581.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：华润材料商品期货套期保值交易管理制度
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华润材料（301090）：华润材料商品期货套期保值交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c59d93f0-c50c-4abe-9154-de05f6b5aee8.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度内部控制审计报告
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? 内部控制审计报告 第 1 -2 页
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZB10488 号
华润化学材料科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称
华润材料）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华润材料董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，华润材料于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 17 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b8cedc14-61ce-453d-965d-cc67d074b08d.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年年度审计报告
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华润材料（301090）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/86d534c3-5d0a-4ec2-9fcd-08d662b0bb44.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华润材料2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报
│告
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? 营业收入扣除情况表 第 1 -2 页
关于华润化学材料科技股份有限公司2025年度
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZB 10493 号华润化学材料科技股份有限公司全体股东：
我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“华润材料”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2026年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10487 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的华润材料2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
华润材料管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映华润材料2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，华润材料2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了华润材料2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解华润材料 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供华润材料为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 4 月 17 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e8ad6b1c-c9fa-4df1-bc7f-a23e101d53df.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华润材料2025年度募集资金存放、管理与使用情
│况专项报告的鉴证报告
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华润材料（301090）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于华润材料2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证
报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制
│性股...
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华润材料（301090）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股...。公告详
情请查看附件
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：中信建投关于华润材料2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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华润材料（301090）：中信建投关于华润材料2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度证券与衍生品投资情况专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025 年度证
券与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024 年 12月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 12月 26 日召开 2024
年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于申请增加开展 PET 衍生业务及 2025 年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议
案》。同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司 2025 年度原材料、产品期货套期保值年度计划，并同意授权公司配备
相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为 2025 年 1月 1 日至 2025 年 12月 31日，资金来源为公司自有资金，交易
品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA、MEG 和 PET 期货合约，单一交易日保证金占用最高额度为人民
币 4.67 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。
二、2025 年度原材料套期保值业务执行情况
2025 年度公司仅开展了原材料（PTA、MEG）套期保值业务，未进行证券投资或其他衍生品投资业务。
公司原材料套期保值业务主要为规避生产经营中主要原材料价格波动所产生的风险，交易方案均在期货套期保值年度计划框架内
执行。在年度计划范围内，根据销售订单，结合交易品种的库存、市场价格行情等因素，拟定期货套期保值交易方案，经公司期货业
务领导小组审批后执行。报告期内，公司已就套期保值业务建立了较为完善的风险控制措施，严格按照上述规范执行，未出现相关风
险事故及违规操作事项，不存在重大缺陷情况。
（一）交易金额及盈亏情况
2025 年度，公司期货合约累计交易金额 714,523.41 万元，实际账面亏损2,025.69 万元。
（二）单一交易日持仓保证金情况
2025 年度，单一交易日保证金占用最高额度为 1.75 亿元，未超过《关于申请增加开展 PET 衍生业务及 2025 年度期货套期保
值年度计划及其业务授权的议案》中规定的 4.67 亿元限额。
（三）资金来源
报告期内，公司使用自有资金开展套期保值业务，未使用募集资金、信贷资金等直接或间接进行交易。
三、套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但依旧存在如
下风险：
1.价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，引起期货账面的损失。
2.资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因
为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备、网络故障导致技术风险。
5.政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的
风险。
四、套期保值业务的风险控制措施
1.公司及全资子公司应将期货套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货套期保值业务规模，原料套期保值规模不得超过年
度生产所需原料量，产成品套期保值规模不得超过年度生产总量。
2.公司及全资子公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响正常生产经营。严格按照公司《期货套期保
值交易管理制度》进行套期保值业务操作。
3.《期货套期保值交易管理制度》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门和责任人、内部风险报
告及处理程序等已作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。
4.启用金融衍生业务管理系统对套期保值业务予以期现管理、风险监控；设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证
交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2fd72570-dc5c-49f7-a9e8-84142a16ac3c.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于调整2026年度套期保值业务保证金额度的公告
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华润材料（301090）：关于调整2026年度套期保值业务保证金额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分
│限制性股票的公告
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华润材料（301090）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年年度报告
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华润材料（301090）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年年度报告摘要
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华润材料（301090）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：第三届董事会第二次会议决议公告
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华润材料（301090）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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华润材料（301090）：第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
（一）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损 86,097,624.
18 元，其中母公司实现净利润29,181,109.24 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司按照 2025年实现净利润的 1
0%提取法定盈余公积金 2,918,110.92 元，截至 2025 年 12 月 31日母公司累计未分配利润为 543,320,643.69 元，合并报表未分
配利润为1,424,795,365.62 元。
鉴于公司 2025 年度未能实现盈利，结合公司面临的外部环境以及综合考虑公司的经营情况，公司拟定的 2025 年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，上市公司以现金
为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例
计算。公司于 2024 年 12月至 2025 年 11 月期间以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份 8,483,257 股，累计耗费人民
币 60,661,143.07元（不含交易费用），并于 2025 年 11 月 20 日按照回购方案规定完成上述已回购股份的注销手续。具体内容详
见公司于 2025 年 11月 22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1.相关指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 57,967,995.27
回购注销总额（元） 60,661,143.07 0 0
归属于上市公司股东的 -86,097,624.18 -569,561,863.24 381,133,718.50
净利润（元）
研发投入（元） 24,418,789.39 43,126,731.67 52,385,479.84
营业收入（元） 13,220,757,013.46 18,055,254,019.72 17,224,984,630.37
合并报表本年度末累计 1,424,795,365.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 543,320,643.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 57,967,995.27
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 60,661,143.07
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -91,508,589.64
净利润（元）
最近三个会计年度累计 118,629,138.34
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 119,931,000.90
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0.25%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
因公司最近一个会计年度净利润为负值，故未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，以及《公司章程》第一百七十二条规定，公司实施现金分
红的具体条件为：“1.公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.公司累计可供分配利润为正值；3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保
留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生......”
2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件。为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，
保障经营与发展，提升长远盈利能力，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至以后
年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。
四、风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.2026 年第一次独立董事专门会议决议；
4.关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2025-063）；
5.注销股份结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/eb8d3957-1d92-455f-b7a7-bc6c37fda952.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，就公司在任独立董事傅仁辉先生、李春成先生、郑文革
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生的任职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任
除独立董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0e114562-b7c1-4149-bf21-73cfaa535208.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度内部控制评价报告
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华润材料（301090）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7b93926e-f1c3-47bb-953d-5a92084e5938.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系执行财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实
施问答》及财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会发布的《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工
作的通知》的要求，对公司会计政策进行相应变更，本次变更无需提交公司董事会和股东会审议。
2.本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因及内容
2025 年 7月 8日，财政部发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据
金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通
常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视
同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应
确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其
列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以
公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动
计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。2025 年 12 月，财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会
发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》，要求企业执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理
方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司
财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3bfc5447-5945-4aa2-a2de-8ad872b2a3f6.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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华润材料（301090）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9750f47e-3ead-4fa8-9c00-ef8e41a7b987.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：2025年度财务决算报告
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华润材料（301090）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cd3ecfea-de12-4555-870e-9c0ab870f34d.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：：关于与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江阴澄利散
│装化工有...
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华润材料（301090）：：关于与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江阴澄利散装化工有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2369593b-2d37-4fec-bc8f-8eb026d7b895.PDF
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2026-02-25 19:14│华润材料（301090）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华润材料（301090）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9fd1cf9b-e892-4f10-bb79-4a1cb9a63dfc.PDF
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2026-02-25 19:14│华润材料（301090）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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华润材料（301090）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/537e687f-8a3b-4062-b5a7-fd8c07f5b6a3.PDF
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2026-02-25 19:12│华润材料（301090）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华润材料（301090）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/392fb25c-15bd-4f31-b1d5-e10564f57107.PDF
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2026-02-25 19:12│华润材料（301090）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 25日以现场及通讯方式在总部
1201 会议室召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，会议通知于当日以现场
通知、邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次会议由过半数以上董事共同推举董事燕现军先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中陈向军先生、王成伟先生、
张宏山先生、傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生等 6位董事以通讯方式出席本次会议，公司现任及拟聘任的高级管理人员、董事
会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，会议同意选举董事燕现军先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议
案获通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司第三届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人情况如下：
委员会名称 召集人 委员
审计委员会 傅仁辉 李春成、陈向军
提名委员会 李春成 郑文革、燕现军
薪酬与考核委员会 郑文革 傅仁辉、王高强
战略与可持续发展委员会 燕现军 许洪波、王成伟、张宏山、李春成、郑文革
上述专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人傅仁辉先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议
案获通过。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，会议同意聘任许洪波先生为
公司总经理，聘任陈群先生为公司副总经理，聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
具体表决结果如下：
1.审议通过《关于聘任许洪波先生为公司总经理的议案》
经审议，会议同意聘任许洪波先生为公司总经理。
本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.审议通过《关于聘任陈群先生为公司副总经理的议案》
经审议，会议同意聘任陈群先生为公司副总经理。
本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.审议通过《关于聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
经审议，会议同意聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书。
本子议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，会议同意聘任潘金良先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年审计项目计划的议案》
经审议，会议同意公司编制的 2025 年审计项目计划。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第一次会议决议》；
2.《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3.《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9ebedde5-6be9-48f4-8fe2-44c96d174e3d.PDF
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2026-02-10 00:00│华润材料（301090）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 2月 9日以现场及通讯方式在公
司总部 1201 会议室召开，会议通知于 2026 年 2 月 3日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生
召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，其中许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先
生、朱利民先生 6位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
资格审核，公司董事会同意提名燕现军先生、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.提名燕现军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.提名许洪波先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.提名陈向军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
4.提名王成伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
5.提名张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
资格审核，公司董事会同意提名傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人，其中傅仁辉先生为会计专业
人士，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司股东会审议。具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.提名傅仁辉先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.提名李春成先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.提名郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理制度。具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关制度。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法（试行）>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
4.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
5.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
6.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
8.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理指引>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
9.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
10.审议通过《关于修订<重大信息内部报告工作细则>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
11.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理细则>的议案》表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案
获通过。
12.审议通过《关于修订<外部信息使用人管理细则>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
子议案 1、2 在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其余已经董事会审计委员会审议通过；子议案 1、5
、6、9 尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，会议同意于2026年 2月 25日下午15:00在公司 1201会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会的
议案。
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议》；
3.《第二届董事会提名委员会第八次会议决议》；
4.《第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/57396722-49e6-4290-9892-68f8851b7327.PDF
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2026-02-10 00:00│华润材料（301090）：独立董事候选人声明与承诺（傅仁辉）
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声明人 傅仁辉 作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润化学材料科
技股份有限公司董事会提名为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
2026 年 2月 9日
备查文件：
1.本人填写的履历表；
2.本人签署的声明与承诺；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ff16c834-974b-4282-954b-e148ff24ff0f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│华润材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176901.PDF
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2026-04-20│华润材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225123143.PDF
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2025-10-27│华润材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736975.PDF
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2025-08-27│华润材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584241.PDF
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2025-04-24│华润材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243786.PDF
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2025-04-24│华润材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243763.PDF
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2024-10-29│华润材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543265.PDF
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2024-08-28│华润材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002987.PDF
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2024-04-26│华润材料：2024年一季度报告
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