公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:18 │华润材料（301090）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:18 │华润材料（301090）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:27 │华润材料（301090）：关于变更财务总监、董事会秘书的公告 │
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│2025-05-07 18:26 │华润材料（301090）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 16:36 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-30 15:54 │华润材料（301090）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 17:00 │华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-04-24 16:57 │华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-04-24 00:32 │华润材料（301090）：华润材料2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-23 22:23 │华润材料（301090）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
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2025-05-15 19:18│华润材料（301090）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华润材料（301090）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/cf06a90c-0220-4e09-b0f8-4610a2224de0.PDF
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2025-05-15 19:18│华润材料（301090）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午9:15至下午 15:00。
2.召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼 507会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司有表决权的总股份为 1,479,778,096 股（公司股权登记日总股本为 1,486,358,853 股，扣除截至股权登
记日公司已回购股份6,580,757股）。
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 124人，代表股份 1,212,933,611 股，约占公司有表决
权股份总数的 81.9673%。其中，通过网络投票的股东 122人，代表股份 4,744,277 股，约占公司有表决权股份总数的 0.3206%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共计 122人，代表股份 4,744,277 股，约占公司有表决权股
份总数的 0.3206%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总体表决情况：同意 1,212,490,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635%；反对 404,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334%；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0031%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,301,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6688％；反对 404,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5345％；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7967％。
表决结果：本议案获通过。
2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总体表决情况：同意 1,212,484,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 411,700股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0031%。
其中，中小股东表决结果情况： 同意 4,294,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5254％；反对 411
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6778％；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7967％。
表决结果：本议案获通过。
3.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总体表决情况：同意 1,212,482,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9628%；反对 412,900股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0031%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,293,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5001％；反对 412,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7031％；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7967％。
表决结果：本议案获通过。
4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总体表决情况：同意 1,212,481,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 414,300股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0031%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,292,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4706％；反对 414,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7326％；弃权 37,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7967％。
表决结果：本议案获通过。
5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
总体表决情况：同意 1,212,468,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 426,400股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0352%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0032%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,279,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2050％；反对 426,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9877％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8073％。
表决结果：本议案获通过。
6.审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 1,212,494,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9638%；反对 400,400股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0032%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,305,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7531％；反对 400,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4396％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8073％。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所张璇、左雨晴两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2024年度股东大会
的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《华润化学材料科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/20f4b98c-8ea5-4be5-b1af-2120a2b03aa9.PDF
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2025-05-07 18:27│华润材料（301090）：关于变更财务总监、董事会秘书的公告
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一、财务总监、董事会秘书辞职情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书王庆文先生提交的书面辞职
报告，其因工作岗位调整，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，上述职务原定任期至第二届董事会届满之日止（2026 年 1 月
13 日）。王庆文先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王庆文先生通过战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有份额 325,018.22 份，占该项计划比例
为 1.37%（战略配售集合资产管理计划现持有公司股份 2,215,970股，占公司股份总数比例为 0.15%）。王庆文先生辞职后，将继续
严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及其相关承诺。
王庆文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了重要
作用，公司董事会对于王庆文先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务总监、董事会秘书聘任情况
公司于 2025年 5月 7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名
，第二届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任李小俊先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期与第
二届董事会任期一致。李小俊先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《
公司章程》规定的任职条件。
公司于 2025年 5月 7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提
名，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李小俊先生担任公司董事会秘书职务，任期与第二届董事会任期一致。鉴于
李小俊先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在李小俊先生取得相应
证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由董事长燕现军先生代行董事会秘书职责，待李小俊先生通过相关培训
并取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效，公司将及时履行信息披露义务。
董事长燕现军先生及财务总监、董事会秘书李小俊先生联系方式如下：
电话：0519-85778588
传真：0519-85778196
电子邮箱：crcchem@crcchem.com
办公地址：江苏省常州市新北区春江镇圩塘综合工业园新宇东路 1号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/da8a38ee-6fdb-4b98-be0f-25e785be05a8.PDF
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2025-05-07 18:26│华润材料（301090）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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华润材料（301090）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/77537716-2e3b-4c01-89f3-311e581c662c.PDF
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2025-05-07 16:36│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年4月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,580,757股，占公司目前总股本的0.44
%，最高成交价为7.58元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为46,483,934.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/707ade33-222e-442b-891e-36c3e2a949aa.PDF
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2025-04-30 15:54│华润材料（301090）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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华润材料（301090）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bca94452-f018-4c6c-9933-9e69f0ec8a67.PDF
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2025-04-24 17:00│华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e27350b-f3e0-4c17-915c-1bf4ae47d7b0.PDF
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2025-04-24 16:57│华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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华润材料（301090）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2ba82d56-7b5e-4178-97bc-29cae0b9c545.PDF
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2025-04-24 00:32│华润材料（301090）：华润材料2024年度可持续发展报告
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华润材料（301090）：华润材料2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a73c15f9-70d1-436d-a274-e50f56730dc1.PDF
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2025-04-23 22:23│华润材料（301090）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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华润材料（301090）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ab1fc568-1f01-4e33-843b-c6f121092a2d.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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华润材料（301090）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2d0b7814-43cf-42e9-ac5c-9db3e215756c.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：2024年度董事会工作报告
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华润材料（301090）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f40b9a78-dd25-4dc6-ae06-7d497f382b65.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：2024年度内部控制评价报告
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华润材料（301090）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/81054f0f-5a35-4e30-8278-325a99fbea41.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华润材料（301090）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d41162c0-f252-41e2-99a7-56a5c435ba9b.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：2024年度财务决算报告
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华润材料（301090）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95d49e6e-e646-46f0-bb15-93099b3ead34.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华润材料（301090）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4675dc1-d541-4653-9ef8-180c135dc109.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：2024年度监事会工作报告
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华润材料（301090）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2085a651-8014-48b5-a299-1981d502b29d.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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华润材料（301090）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0464d2e1-08e7-4b40-a1a2-4092b4a01ddb.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：2024年年度财务报告
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华润材料（301090）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/669102dc-349a-4db8-ab4c-092e47cf5a2a.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：关于聘任证券事务代表的公告
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华润材料（301090）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/995d39e8-471e-4d71-a6f8-318846741379.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：关于公司会计政策变更的公告
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华润材料（301090）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c22cef0-4ab4-4f10-a181-5e8c0f044db6.PDF
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2025-04-23 22:22│华润材料（301090）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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