公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:14 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-28 17:58 │华润材料（301090）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-03 17:16 │华润材料（301090）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-03-03 17:16 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-20 15:42 │华润材料（301090）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-11 18:02 │华润材料（301090）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 18:02 │华润材料（301090）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-26 16:51 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-23 18:23 │华润材料（301090）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-23 18:20 │华润材料（301090）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-04-01 17:14│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司实施股份回购的进展情况公告如下：
截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,074,557股，占公司目前总股本的0.34
%，最高成交价为7.58元/股，最低成交价为6.55元/股，回购总金额为36,484,692.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/736a3b16-d01e-4f0d-b41e-b54d5c90093f.PDF
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2025-03-28 17:58│华润材料（301090）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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华润材料（301090）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/90b25e49-87d9-4555-9876-02c6761779ee.PDF
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2025-03-03 17:16│华润材料（301090）：关于公司证券事务代表辞职的公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表崔浩先生提交的辞职报告，崔浩先生
因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，崔浩先生未持有公司股份。崔浩先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公
司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。崔浩先
生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/569cc2fb-ecf8-4af0-87ee-3eb235142f17.PDF
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2025-03-03 17:16│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司实施股份回购的进展情况公告如下：
截至2025年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,666,600股，占公司目前总股本的0.18
%，最高成交价为7.39元/股，最低成交价为6.55元/股，回购总金额为18,486,345.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/2d345968-4655-45b7-a775-e7ab0eb21add.PDF
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2025-02-20 15:42│华润材料（301090）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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华润材料（301090）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ebb24ea7-9599-4ba1-b7e8-d0b700670bd2.PDF
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2025-02-11 18:02│华润材料（301090）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年 2月 11日 15:00（星期二）
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2月11日上午 9:15至下午 15:00。
（二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼507会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长燕现军先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小股东进行单独计票，中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（八）会议出席情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 1,259,656,728 股，占公司有表决权股份总数的 84.8252％（有表决权股份总数
为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,208,189,534 股，占公司有表决权股份总数的 81.3594％。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 51,467,194 股，占公司有表决权股份总数的 3.4658％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 51,467,394 股，占公司有表决权股份总数的 3.4658％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 51,467,194 股，占公司有表决权股份总数的 3.4658％。
3.出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，非独立董事候选人许洪波先生、公司高级管理人员、北京市嘉源律师事务所见证
律师列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,259,096,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9555％；反对 446,958股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0355％；弃权 113,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
090％。
中小股东总表决情况：
同意 50,907,036 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9112％；反对 446,958 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8684％；弃权 113,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2203％。
表决结果：本议案获通过，许洪波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.审议通过《关于公司全资子公司与江阴澄高包装材料有限公司 2025 年度日常交易预计的议案》
总表决情况：
同意 51,052,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1947％；反对 386,358股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.7507％；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.054
6％。
中小股东总表决情况：
同意 51,052,936 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1947％；反对 386,358 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7507％；弃权 28,100股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0546％。
出于审慎性考虑，股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数 854,189,859股、华润化工有限公司所持表决权股数 353,999
,475 股、中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料 1号战略配售集合资产管理计划所持表决权股数 2,313,070股对本议案
回避表决。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所李信、王顺达两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2025年第一次临时
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.华润化学材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0ab2b5a7-f824-407e-a774-7882be59c047.PDF
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2025-02-11 18:02│华润材料（301090）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、
行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、 2025 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会
。
2、 2025 年 1 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《华润化学材料科技股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投
票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 在江
苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室召开，现场会议由董事长燕现军先生主持。本次股东大会的网络
投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，
也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结
果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 176 名，代表股份 1,259,656,728 股，占公司享有表决权的股份
总数的 84.8252%。
2、 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明。其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东大会的召集人为董事会。
4、 公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
1、 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、 本次股东大会逐项审议了如下议案：
议案 1：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 1,259,096,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9555％；反对 446,958 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090％。
其中，中小股东表决结果：同意 50,907,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9112％；反对 446,958
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8684％；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2203％。
议案 2：《关于公司全资子公司与江阴澄高包装材料有限公司 2025 年度日常交易预计的议案》；
表决结果：同意 51,052,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1947％；反对 386,358 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7507％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0546％。
其中，中小股东表决结果：同意 51,052,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1947％；反对 386,358
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7507％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权2,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0546％。
关联股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司、中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料 1 号战略配售集
合资产管理计划均对本议案回避表决。
上述议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。上述议案均对中小投资
者的投票结果进行了单独计票。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/854bc48c-2b70-4142-a5af-44af9ae47548.PDF
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2025-01-26 16:51│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/638aadf9-d6d9-408a-a845-9332048863d9.pdf
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2025-01-23 18:23│华润材料（301090）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2025年2月11日下午15:00
时召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年2月11日下午15:00时（星期二）
(2)网络投票
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