公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:52 │华润材料（301090）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:52 │华润材料（301090）：2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:52 │华润材料（301090）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │华润材料（301090）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │华润材料（301090）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │华润材料（301090）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 15:42 │华润材料（301090）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 00:31 │华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（中文） │
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│2026-04-20 00:30 │华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（英文） │
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│2026-04-20 00:00 │华润材料（301090）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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2026-05-12 18:52│华润材料（301090）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201 会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总情况
出席本次会议的股东及股东代理人 126 人，代表股份 1,213,138,134 股，占公司有表决权股份总数的 82.3884%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,208,499,834 股，占公司有表决权股份总数的 82.0734%。通过网络投票的股东
121 人，代表股份 4,638,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3150%。
2.中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东及股东代理人 124 人，代表股份 4,948,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3361%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 310,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0211%。通过网络投票的中小股东
121 人，代表股份 4,638,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3150%。
3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 1,212,204,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 861,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东表决情况：同意 4,015,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1348%；反对 861,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4163%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4488%。
表决结果：本议案获得通过。
2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 1,212,204,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 861,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0059%。
中小股东表决情况：同意 4,014,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1267%；反对 861,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4163%；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4569%。
表决结果：本议案获得通过。
3.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 1,212,189,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9218%；反对 876,300 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0060%。
中小股东表决情况：同意 4,000,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8337%；反对 876,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7073%；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4589%。
表决结果：本议案获得通过。
4.审议通过《关于调整 2026 年度期货套期保值业务保证金额度的议案》
总表决情况：同意 1,212,181,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 882,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061%。
中小股东表决情况：同意 3,992,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6761%；反对 882,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8407%；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.4832%。
表决结果：本议案获得通过。
5.逐项审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
5.01 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案
总表决情况：同意 1,212,036,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9092%；反对 1,027,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0847%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0062%。
中小股东表决情况：同意 3,846,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7300%；反对 1,027,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7565%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5135%。
表决结果：本子议案获得通过。
5.02 关于公司内部董事 2026 年度薪酬的议案
总表决情况：同意 357,811,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6834%；反对 1,061,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2958%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0208%。
中小股东表决情况：同意 3,812,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0389%；反对 1,061,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4557%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5054%。
关联股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数 854,189,859 股对本子议案回避表决。
表决结果：本子议案获得通过。
5.03 关于公司外部非独立董事 2026 年度薪酬的议案
总表决情况：同意 1,212,005,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9067%；反对 1,058,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0873%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 3,816,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1177%；反对 1,058,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3951%；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4872%。
表决结果：本子议案获得通过。
6.审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 1,212,194,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9222%；反对 861,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权 81,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0067%。
中小股东表决情况：同意 4,005,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9368%；反对 861,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4163%；弃权 81,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6469%。
表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所方青、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《华润化学材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/46160a93-e303-4aa7-ad6e-1767242a448b.PDF
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2026-05-12 18:52│华润材料（301090）：2025 年年度股东会的法律意见书
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华润材料（301090）：2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15ec36e3-988f-459e-8288-6b74d5bb9e8f.PDF
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2026-05-12 18:52│华润材料（301090）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
2026 年 5 月 12 日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司 2
022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等有关规定，鉴于公司未满足第三个
解除限售期公司层面业绩考核要求以及部分激励对象离职，公司决定将上述 56 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,528,130
股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2026 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
本次回购注销，将减少公司总股本 1,528,130 股，减少注册资本 1,528,130 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数
以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公
司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.申报时间：2026 年 5月 12 日起 45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.申报登记地点：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路 3号领航大厦 3栋 12楼，邮政编码：213032。
3.联系人：潘金良。
4.联系电话：0519-85778588。
5.联系邮箱：crcchem@crcchem.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dc20bab6-4b50-4f6f-8888-8ebcddf6b718.PDF
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2026-04-26 15:53│华润材料（301090）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》全文及摘要，并于2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年第一季度报告》，为让
投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩
说明会，现将具体情况公告如下：
一、召开时间
召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00。
二、召开方式
本次说明会将采取现场参会、网络远程互动两种形式，具体参与方式如下：
（一）现场参会
1.参会地址：江苏省常州市新北区高铁新城秀水河路 3号领航大厦 3栋 12012.登记截止时间：2026 年 5月 6日 17:00 前
3.登记渠道：邮箱 crcchem@crcchem.com 或电话 0519-85778588提示：现场参会投资者请提前完成信息登记。本次会议采用实
名制，因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。投资者报名后，公司将发出确认短信。业绩说明会召开当天，参会投资者须凭确
认短信及有效身份证原件入场。
（二）网络远程互动
1.参会平台：上海证券报?中国证券网路演中心
2.参会网址：https://roadshow.cnstock.com/
3.投资者可在 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00，通过登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
三、公司出席人员
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等，具体以当天实际出席人员为准。
四、问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，本次说明会将提前向投资者征集问题，投资者可在 2026
年 5 月 6 日 17:00 前将关注的相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：crcchem@crcchem.com，公司将在说明会上就投资者
普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：潘金良
电话：0519-85778588
邮箱：crcchem@crcchem.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c35a01e5-022c-433d-9c9b-3ba8235fa016.PDF
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2026-04-26 15:53│华润材料（301090）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）于 2025 年 12月 5日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求，对会计政策进行相应变更，本次变更
无需提交公司董事会和股东会审议。
2.本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更原因及内容
2025 年 12月 5日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第 19号》的通知（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等内容，本解释自 2026 年 1 月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍
按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（五）会计政策变更的适用日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b062afa0-2d59-4215-a587-31195833a4b6.PDF
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2026-04-26 15:51│华润材料（301090）：2026年一季度报告
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华润材料（301090）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb1b4760-99fd-414e-8443-409a5b09d72a.PDF
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2026-04-20 15:42│华润材料（301090）：2025年度董事会工作报告
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华润材料（301090）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/4216af2b-b046-4a3a-afd7-677270aa9687.PDF
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2026-04-20 00:31│华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（中文）
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华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（中文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8e71acb8-4af5-4dd2-91c7-d2770cc1ea00.PDF
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2026-04-20 00:30│华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（英文）
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华润材料（301090）：2025年可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7a28849e-9423-4bea-a067-66b2469db7f7.PDF
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2026-04-20 00:00│华润材料（301090）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，华润化学材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）现对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 80
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