公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-25 19:14 │华润材料（301090）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 19:14 │华润材料（301090）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 19:12 │华润材料（301090）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 19:12 │华润材料（301090）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │华润材料（301090）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │华润材料（301090）：独立董事候选人声明与承诺（傅仁辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │华润材料（301090）：独立董事提名人声明与承诺（郑文革） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │华润材料（301090）：独立董事提名人声明与承诺（李春成） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │华润材料（301090）：独立董事候选人声明与承诺（郑文革） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │华润材料（301090）：独立董事提名人声明与承诺（傅仁辉） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 19:14│华润材料（301090）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9fd1cf9b-e892-4f10-bb79-4a1cb9a63dfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 19:14│华润材料（301090）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/537e687f-8a3b-4062-b5a7-fd8c07f5b6a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 19:12│华润材料（301090）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/392fb25c-15bd-4f31-b1d5-e10564f57107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 19:12│华润材料（301090）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 25日以现场及通讯方式在总部
1201 会议室召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，会议通知于当日以现场
通知、邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次会议由过半数以上董事共同推举董事燕现军先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中陈向军先生、王成伟先生、
张宏山先生、傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生等 6位董事以通讯方式出席本次会议，公司现任及拟聘任的高级管理人员、董事
会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，会议同意选举董事燕现军先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议
案获通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司第三届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人情况如下：
委员会名称 召集人 委员
审计委员会 傅仁辉 李春成、陈向军
提名委员会 李春成 郑文革、燕现军
薪酬与考核委员会 郑文革 傅仁辉、王高强
战略与可持续发展委员会 燕现军 许洪波、王成伟、张宏山、李春成、郑文革
上述专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人傅仁辉先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议
案获通过。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，会议同意聘任许洪波先生为
公司总经理，聘任陈群先生为公司副总经理，聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
具体表决结果如下：
1.审议通过《关于聘任许洪波先生为公司总经理的议案》
经审议，会议同意聘任许洪波先生为公司总经理。
本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.审议通过《关于聘任陈群先生为公司副总经理的议案》
经审议，会议同意聘任陈群先生为公司副总经理。
本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.审议通过《关于聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
经审议，会议同意聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书。
本子议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，会议同意聘任潘金良先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年审计项目计划的议案》
经审议，会议同意公司编制的 2025 年审计项目计划。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第一次会议决议》；
2.《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3.《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9ebedde5-6be9-48f4-8fe2-44c96d174e3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│华润材料（301090）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 2月 9日以现场及通讯方式在公
司总部 1201 会议室召开，会议通知于 2026 年 2 月 3日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生
召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，其中许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先
生、朱利民先生 6位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
资格审核，公司董事会同意提名燕现军先生、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.提名燕现军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.提名许洪波先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.提名陈向军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
4.提名王成伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
5.提名张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会
资格审核，公司董事会同意提名傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人，其中傅仁辉先生为会计专业
人士，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司股东会审议。具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.提名傅仁辉先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.提名李春成先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.提名郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理制度。具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关制度。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
2.审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法（试行）>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
3.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
4.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
5.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
6.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
8.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理指引>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
9.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
10.审议通过《关于修订<重大信息内部报告工作细则>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
11.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理细则>的议案》表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案
获通过。
12.审议通过《关于修订<外部信息使用人管理细则>的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
子议案 1、2 在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其余已经董事会审计委员会审议通过；子议案 1、5
、6、9 尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，会议同意于2026年 2月 25日下午15:00在公司 1201会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会的
议案。
表决结果：8票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议》；
3.《第二届董事会提名委员会第八次会议决议》；
4.《第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/57396722-49e6-4290-9892-68f8851b7327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│华润材料（301090）：独立董事候选人声明与承诺（傅仁辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 傅仁辉 作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润化学材料科
技股份有限公司董事会提名为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√□是 □否
|