公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:11 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-26 20:43 │华润材料（301090）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:43 │华润材料（301090）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:42 │华润材料（301090）：华润材料2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 20:42 │华润材料（301090）：华润材料2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:41 │华润材料（301090）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:40 │华润材料（301090）：监事会决议公告 │
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│2025-08-01 15:47 │华润材料（301090）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-08-01 15:46 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-02 18:41 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-09-02 17:11│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年8月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,177,057股，占公司目前总股本的0.55
%，最高成交价为7.98元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为58,401,859.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b2b3922b-5815-4f27-ba5f-0ee11e4e5f0e.PDF
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2025-08-26 20:43│华润材料（301090）：2025年半年度报告
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华润材料（301090）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7ba15385-e987-4417-af79-fa51b43a594e.PDF
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2025-08-26 20:43│华润材料（301090）：2025年半年度报告摘要
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华润材料（301090）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/efd2344e-e0ca-4236-b8af-cd779cdcbbff.PDF
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2025-08-26 20:42│华润材料（301090）：华润材料2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华润材料（301090）：华润材料2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4514368b-ea81-4340-a737-70c184a92e5e.PDF
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2025-08-26 20:42│华润材料（301090）：华润材料2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华润材料（301090）：华润材料2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bbcd8ff8-f667-4f75-977a-aef7cf972a62.PDF
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2025-08-26 20:41│华润材料（301090）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式在公司
总部1201会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生
召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中陈向军先生、杨士旭先生以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员
列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，会议一致同意本议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，会议一致同意本议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（三）审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司修订《内部审计管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（四）审议通过《关于调整 2025 年度审计项目计划的请示》
经审议，董事会同意公司调整 2025 年度审计项目计划。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度法治合规工作报告>的议案》
经审议，董事会同意公司编制的《2024 年度法治合规工作报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，董事会同意公司调整组织架构。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2.《第二届董事会审计委员会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6ba9aff0-5d78-432b-a84f-c1b099e92a15.PDF
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2025-08-26 20:40│华润材料（301090）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 8月 26日以通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 8月 15 日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监
事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文》及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会一致同意本项议案，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f8b88142-040c-469d-9985-086edc01f55a.PDF
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2025-08-01 15:47│华润材料（301090）：关于变更办公地址的公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司主要办公地址发生变更，现就具体情况公告如下：
项目 项目 变更前 变更前 变更后 变更后
办公地址 江苏省常州市新北区春江镇圩塘 江苏省常州市新北区高铁新城秀
综合工业园新宇东路 1号 水河路 3号领航大厦 3栋
除上述调整外，公司注册地址、官网、电子邮箱、联系电话等其他联系方式保持不变，以上变动请广大投资者留意。由此给广大
投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/52ab7689-f503-440e-9ec7-dfca536140ac.PDF
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2025-08-01 15:46│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年7月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,896,357股，占公司目前总股本的0.53
%，最高成交价为7.58元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为56,172,397.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/448b9043-36af-43ed-8055-82caf29226e5.PDF
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2025-07-02 18:41│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,896,357股，占公司目前总股本的0.53
%，最高成交价为7.58元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为56,172,397.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/bc25fde4-cc26-4bf0-bad3-07c3165c0c0c.PDF
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2025-06-24 18:20│华润材料（301090）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 24日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日上午9:15至下午 15:00。
2.召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼 507会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司有表决权的总股份为 1,479,174,096股（公司股权登记日总股本为 1,486,358,853 股，扣除截至股权登
记日公司已回购股份7,184,757股）。
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 171人，代表股份 1,210,703,834 股，约占公司有表决
权股份总数的 81.8500%，其中：通过网络投票的股东 169人，代表股份 2,514,500股，约占公司有表决权股份总数的 0.1700%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共计 169人，代表股份 2,514,500 股，约占公司有表决权股
份总数的 0.1700%，其中：通过网络投票的股东 169人，代表股份 2,514,500 股，约占公司有表决权股份总数的 0.1700%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1. 审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
总体表决情况：同意 1,210,543,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9868％；反对 123,000股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,354,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6210％；反对 123,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8916％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4874％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议
案》
总体表决情况：同意 1,210,443,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785％；反对 225,800股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0186％；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,254,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6639％；反对 225,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9799％；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3561％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所李信、王顺达两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a2643bf8-09b9-4ec0-9538-50f9da0060dc.PDF
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2025-06-24 18:20│华润材料（301090）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见
书。
为出
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