公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:20 │华润材料（301090）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-24 18:20 │华润材料（301090）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 18:20 │华润材料（301090）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-06-06 18:51 │华润材料（301090）：：关于2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就│
│ │及回购注... │
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│2025-06-06 18:51 │华润材料（301090）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:50 │华润材料（301090）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:49 │华润材料（301090）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 18:49 │华润材料（301090）：2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购│
│ │注销部分... │
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│2025-06-03 16:36 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-30 15:57 │华润材料（301090）：关于非独立董事和副总经理辞职的公告 │
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2025-06-24 18:20│华润材料（301090）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 24日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日上午9:15至下午 15:00。
2.召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼 507会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司有表决权的总股份为 1,479,174,096股（公司股权登记日总股本为 1,486,358,853 股，扣除截至股权登
记日公司已回购股份7,184,757股）。
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 171人，代表股份 1,210,703,834 股，约占公司有表决
权股份总数的 81.8500%，其中：通过网络投票的股东 169人，代表股份 2,514,500股，约占公司有表决权股份总数的 0.1700%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共计 169人，代表股份 2,514,500 股，约占公司有表决权股
份总数的 0.1700%，其中：通过网络投票的股东 169人，代表股份 2,514,500 股，约占公司有表决权股份总数的 0.1700%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1. 审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
总体表决情况：同意 1,210,543,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9868％；反对 123,000股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,354,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6210％；反对 123,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8916％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4874％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议
案》
总体表决情况：同意 1,210,443,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785％；反对 225,800股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0186％；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,254,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6639％；反对 225,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9799％；弃权 34,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3561％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所李信、王顺达两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a2643bf8-09b9-4ec0-9538-50f9da0060dc.PDF
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2025-06-24 18:20│华润材料（301090）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、 2025 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事
会。
2、 2025 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《华润化学材料科技股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票
注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 24 日下午 15:00 在江
苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室召开，现场会议由董事长燕现军先生主持。本次股东大会的网络
投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，
也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结
果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 171 名，代表股份 1,210,703,834 股，占公司享有表决权的股份
总数的 81.8500%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
2、 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明。其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东大会的召集人为董事会。
4、 公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
1、 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、 本次股东大会逐项审议了如下议案：
议案 1：《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,210,543,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9868％；反对 123,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0102％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,354,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6210％；反对 123,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8916％；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4874％。
议案 2：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
》
表决结果：同意 1,210,443,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785％；反对 225,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028％。
其中，同意 2,254,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6639％；反对 225,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 8.9799％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3561％。
上述议案均为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。上述议案均对中
小投资者的投票结果进行了单独计票。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案以特别决议形式通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/31d88c40-554c-4f18-bc21-405a32a3d719.PDF
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2025-06-24 18:20│华润材料（301090）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
2025 年 6 月 24 日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）
》等有关规定，鉴于公司未满足第一个、第二个解除限售期公司层面业绩考核要求以及部分激励对象离职，公司决定将上述合计 68
名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 4,765,870 股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年6月 7日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
本次回购注销，将减少公司总股本 4,765,870 股，减少注册资本 4,765,870元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数
以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本
次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向
公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.申报时间：2025 年 6 月 25 日起 45 日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.申报登记地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司董事会办公室，邮政编码：213033 。
3.联系人：潘金良。
4.联系电话：0519-85778588。
5.联系邮箱：panjinliang@crcchem.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/9e9afdef-ed52-4e2a-85b2-27e69562dc59.PDF
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2025-06-06 18:51│华润材料（301090）：：关于2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回
│购注...
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华润材料（301090）：：关于2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/dca79590-3046-4828-9f22-9cd3e41bd0f3.PDF
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2025-06-06 18:51│华润材料（301090）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方式在
常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长燕现军先生
召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭
宝华先生等 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
鉴于公司实施的 2022年限制性股票激励计划激励对象中新增 12名异动人员（其中 5 名因工作调动从公司离职，4 名因个人原
因从公司离职，3 名与公司协商解除劳动合同），已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 179.95 万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第
一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，董事会同意公司将 56 名激励对象（不含异动人员）已
获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应的296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.1983877元/股。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。公司董事许洪波先生为本计划授予激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 6月 24日下午 15:00在江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼 507会议室召开 2025年
第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议；
2.第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3.2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/dd5f2079-d33c-4908-8c1a-6de39186b6c5.PDF
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2025-06-06 18:50│华润材料（301090）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席
监事 3名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司 12 名异动人员限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科
技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中 5 名激励对象因工作调动从公司离职
，4 名激励对象因个人原因从公司离职，3 名激励对象与公司协商解除劳动合同，涉及回购注销限制性股票数量为 179.95 万股，回
购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情况，监事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此
解除限售条件未成就，监事会同意公司将 56名激励对象（不含异动人员）已获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应
的 296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为5.1983877 元/股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3935d4a1-d3b3-4f32-8f5d-45c8553a222f.PDF
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2025-06-06 18:49│华润材料（301090）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于2025年6月24日下午15:
00时召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次
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