公司公告☆ ◇301091 深城交 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 17:51 │深城交（301091）：第三届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-08-24 18:49 │深城交（301091）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-24 18:49 │深城交（301091）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-20 00:00 │深城交（301091）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-08-07 20:04 │深城交（301091）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-08-07 20:04 │深城交（301091）：董事会议事规则（2026年8月） │
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│2026-08-07 20:04 │深城交（301091）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-07 20:02 │深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨健） │
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│2026-08-07 20:02 │深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （杨健） │
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│2026-08-07 20:02 │深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅曦林） │
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2026-08-27 17:51│深城交（301091）：第三届董事会第一次临时会议决议公告
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深城交（301091）：第三届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b15a9bf7-9891-437f-bfe5-e97180099f2f.PDF
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2026-08-24 18:49│深城交（301091）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年8月24日（星期一）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：公司董事长林涛先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司过半数董事共同推举
公司董事、总经理黎木平先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 97人，代表股份 273,082,193股，占公司有表决权股份总数的 51.7907%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 263,640,901股，占公司有表决权股份总数的 50.0002%；通过网络投票的股东 93人，代表股份 9,441,292股，占
公司有表决权股份总数的 1.7906%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 9,442,293股，占公司有表决权股份总数的 1.7908%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 1,001股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 9,441,292股
，占公司有表决权股份总数的 1.7906%。
（三）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议并通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举非独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01选举第三届董事会非独立董事候选人：林涛
同意股份数：271,958,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
1.02选举第三届董事会非独立董事候选人：黎木平
同意股份数：271,958,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
1.03选举第三届董事会非独立董事候选人：张磊
同意股份数：271,958,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
1.04选举第三届董事会非独立董事候选人：吕国林
同意股份数：271,958,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
1.05选举第三届董事会非独立董事候选人：张晗
同意股份数：271,958,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
中小股东总表决情况：
1.01选举第三届董事会非独立董事候选人：林涛
同意股份数：8,319,067股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1043%。1.02选举第三届董事会非独立董事候选人：黎木平
同意股份数：8,319,072股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1044%。1.03选举第三届董事会非独立董事候选人：张磊
同意股份数：8,319,071股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1044%。1.04选举第三届董事会非独立董事候选人：吕国林
同意股份数：8,319,072股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1044%。1.05选举第三届董事会非独立董事候选人：张晗
同意股份数：8,319,068股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1043%。
表决结果：非独立董事候选人林涛先生、黎木平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数过半数通过而当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议并通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01选举第三届董事会独立董事候选人：杨健
同意股份数：271,958,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
2.02选举第三届董事会独立董事候选人：涂子沛
同意股份数：271,958,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
2.03选举第三届董事会独立董事候选人：傅曦林
同意股份数：271,958,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%。
中小股东总表决情况：
2.01选举第三届董事会独立董事候选人：杨健
同意股份数：8,319,065股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1043%。2.02选举第三届董事会独立董事候选人：涂子沛
同意股份数：8,319,062股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1042%。2.03选举第三届董事会独立董事候选人：傅曦林
同意股份数：8,319,070股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1044%。
表决结果：独立董事候选人杨健先生、涂子沛先生、傅曦林先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数半数通过而当选为公
司第三届董事会独立董事。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意272,943,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491%；反对131,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0481%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意9,303,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5281%；反对131,480股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.3925%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0794%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意271,381,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3771%；反对1,700,998股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意7,741,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9853%；反对1,700,998股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00
00%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：袁月云、贺双科
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）深城交科技集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于深城交科技集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c7ff36d7-32d2-4580-96c0-8fc684937fbc.PDF
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2026-08-24 18:49│深城交（301091）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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深城交（301091）：2026年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/45af0228-aae4-459c-aac7-317e84b5c92d.PDF
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2026-08-20 00:00│深城交（301091）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 8月 18 日召开了 2026年第一次职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举周勇先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
周勇先生将与 2026年第五次临时股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026
年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a304de5f-4d26-4f86-ae06-1f71bb62661f.PDF
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2026-08-07 20:04│深城交（301091）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026年第五
次临时股东会的议案》，决定于2026年 8月 24 日（星期一）召开公司 2026 年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 24日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 19日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 19日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理
人不必是公司的股东（详见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1栋 1202会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）
人
1.01 选举第三届董事会非独立董事候选人：林涛 累积投票提案 √
1.02 选举第三届董事会非独立董事候选人：黎木平 累积投票提案 √
1.03 选举第三届董事会非独立董事候选人：张磊 累积投票提案 √
1.04 选举第三届董事会非独立董事候选人：吕国林 累积投票提案 √
1.05 选举第三届董事会非独立董事候选人：张晗 累积投票提案 √
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）
人
2.01 选举第三届董事会独立董事候选人：杨健 累积投票提案 √
2.02 选举第三届董事会独立董事候选人：涂子沛 累积投票提案 √
2.03 选举第三届董事会独立董事候选人：傅曦林 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 7日刊登在巨潮资讯网上的《第
二届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2026-044）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）、《
关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-046）、《公司章程》（2026年 8月）、《董事会议事规则》（2026年 8月）。
本次审议的议案 1和议案 2采用累积投票的表决方式，选举 5名非独立董事、3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 3和议案 4属于特别决议，需经出席股东 2/3 以上表决权通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 8月 21日（星期五）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦
1栋 11层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
《授权委托书》（详见附件 2）。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出
示本人身份证、《授权委托书》（详见附件 2）办理登记。
3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记。邮件或信函请在 2026 年 8月 21 日（星期五）17:00前送达至公司，同时请在邮
件或信函上注明“2026年第五次临时股东会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋 11层。
（2）联系人姓名：赵甜
（3）电话号码：0755-86729876
（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，
但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件2）原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按
会议登记方式预约登记者出席。
（3）本公司不接受电话登记。
（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议决议》。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8b8b8545-0955-4067-aca9-85979746947b.PDF
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2026-08-07 20:04│深城交（301091）：董事会议事规则（2026年8月）
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深城交（301091）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3271fff7-4077-402a-a05d-8df22faeb242.PDF
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2026-08-07 20:04│深城交（301091）：公司章程（2026年8月）
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深城交（301091）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/bc551a6f-fd2c-4c8c-a40b-80cc62d2e7a4.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨健）
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深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7b024a93-a973-49eb-b6d0-8c4389151988.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （杨健）
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深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （杨健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/38bbdad4-cb08-4f2f-b1d7-a988b775c13b.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅曦林）
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深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅曦林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3cf05169-6be2-4d06-ad7a-543af5abd335.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （涂子沛）
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深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （涂子沛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/67b07a59-52a1-426a-81b1-5b665d5afff7.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（涂子沛）
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深城交（301091）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（涂子沛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7f88dc28-b573-466d-88e4-0df9b3262940.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：关于董事会换届选举的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7日召开了第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过
了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东
会审议。
一、董事会换届选举情况
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规，经公司董事会提名委员会资格
审查，并征得各候选人同意，公司股东提名林涛先生、黎木平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件）；公司股东提名杨健先生、涂子沛先生、傅曦林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件
），其中杨健先生为会计专业人士，本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。上述候选人任期自公司股东会审议通过之日
起三年。
二、其他说明
（一）本次换届后公司董事会人数将由 7 名增加至 9 名，其中独立董事 3名、非独立董事 5名、职工代表董事 1名。本次公司
第三届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事
总人数的三分之一。
（二）本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中关于独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审
议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。
公司第二届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第二届董事会全
体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
第二届董事会第二十八次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7acc1bbf-3c35-4660-ad29-b3b675eba4cd.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （傅曦林）
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深城交（301091）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （傅曦林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b3f280d3-e4f5-4f00-8d6a-15bc59b986ea.PDF
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2026-08-07 20:02│深城交（301091）：关于修订《公司章程》的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，现将本次修订的具体事项公告如下：
为适配公司经营发展需求，进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第四条 公司英文名称：Shenzhen Urban Transport 公司英文名称：Shenzhen Urban Transport
Planning Center Co.,Ltd. Technology Group Co.,Ltd.
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、首席运营官、首席财务官、 经理、董事会秘书、财务负责人。
首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、
首席数据官。首席财务官为公司财务负责人。
第一百二 第一百二十一条 董事由股东会选举或更换，并 第一百二十一条 董事由股东会选举或更换，并
十一条 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每
届任期三年，任期届满可连选连任。 届任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的 行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的
规定，履行董事职务。 规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
条款 修订前 修订后
公司设立职工代表董事 1 名。职工代表董事由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百三 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
十九条 公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过 职工代表董事 1 名。公司设董事长一人，由董
半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百六 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。
十八条 公司根据经营需要设副总经理若干名，首席运 公司根据经营需要设副总经理若干名，财务负
营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技 责人一名，由董事会根据总经理的提名聘任或
术官、首席战略官、首席数据官各一名，由董 解聘。
事会根据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
公司总经理、副总经理、董事会秘书、首席运 责人为公司高级管理人员。
营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技
术官、首席战略官、首席数据官为公司高级管
理人员。
第一百七 第一百七十二条 总经理对董事会负责，行使下 第一百七十二条 总经理对董事会负责，行使下
十二条 列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
施董事会决议，并向董事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、 财务负责人；
首席技术官、首席战略官、首席数据官； （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者 解聘以外的负责管理人员；
解聘以外的负责管理人员； （八）本章程和董事会授予的其他职权。
（八）本章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事 会上没有表决权。
会上没有表决权。
除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司 章 程 》 详 见 同 日 披 露 于 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订事项尚需提交股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，
及时办理因工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，最终以深圳市市场监督管理局核准登记的内容为准。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f8805f48-5c44-4a64-9233-1592990c79fc.PDF
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2026-08-07 20:01│深城交（301091）：第二届董事会第二十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次临时会议通知已于 2026年 8月 4日以电话和电子
邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 7 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12层会议室以现场结合通
讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林
涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东提名林涛先生、黎木
平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述事项已经公司董事会提名委员会审核通过，
任期自公司股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名林涛先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名黎木平先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名张磊先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、提名吕国林女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、提名张晗先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）会议审议并通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东提名杨健先生、涂子
沛先生、傅曦林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述事项已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自公司股东会审议通
过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1．提名杨健先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2．提名涂子沛先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3．提名傅曦林先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）。修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意对《董事会议事规则》中相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）会议审议并通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 8月 24日（星期一）召开公司 2026年第五次临时股东会。
《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/70aa3b81-1d90-4900-8b49-5392face0493.PDF
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2026-08-06 20:08│深城交（301091）：2026年半年度报告
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深城交（301091）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6da16073-a450-4678-82b8-e828e9d5f88d.PDF
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2026-08-06 20:08│深城交（301091）：2026年半年度报告摘要
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深城交（301091）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/c5883003-2cb7-401f-a21f-839ae93f5c10.PDF
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2026-08-06 20:07│深城交（301091）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深城交（301091）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5697e572-93f7-471e-a66c-8c95c0bd5441.PDF
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2026-08-06 20:07│深城交（301091）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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深城交（301091）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/215ce4f5-ffb0-4e83-8724-18283a2ba60a.PDF
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2026-08-06 20:07│深城交（301091）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深城交（301091）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d458edfa-866f-49ba-8b0f-8a1dbd453409.PDF
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2026-08-06 20:06│深城交（301091）：第二届董事会第八次定期会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次定期会议通知已于 2026年 7月 27日以电话和电子邮件
等方式送达全体董事，本次会议于 2026年 8月 6日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 12层会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主
持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。
《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026年上半年公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意《关于<2026年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》。《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-042）具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第八次定期会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f73718de-ad95-4513-951b-a461919e8f5f.PDF
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2026-07-03 19:11│深城交（301091）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深城交科技集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1605号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司（发行人）、保荐人（主承销商）的联系方式如下：
1.发行人：深城交科技集团股份有限公司
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86729876
联系邮箱：ir@sutpc.com
2.保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
保荐代表人：侯立潇、程久君
联系部门：投行资本市场部
联系电话：0755-81982087
电子邮箱：luozijian@guosen.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/73535b36-d76c-4594-8215-1649ad166f23.PDF
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2026-07-03 19:11│深城交（301091）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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深城交（301091）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/016e8874-6c2a-4598-9d72-836da0250003.PDF
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2026-06-26 19:19│深城交（301091）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年6月26日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林涛先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 201人，代表股份 277,874,211股，占公司有表决权股份总数的52.6996%。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份263,644,200股，占公司有表决权股份总数的 50.0008%；通过网络投票的股东 197 人，代表股份 14,230,011股，
占公司有表决权股份总数的 2.6988%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 199人，代表股份 14,234,311股，占公司有表决权股份总数的 2.6996%。其中：通过现场投票
的中小股东 2人，代表股份 4,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%；通过网络投票的中小股东 197人，代表股份 14,230,01
1股，占公司有表决权股份总数的 2.6988%。
（三）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 275,992,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 1,858,783 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6689%；弃权23,090股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 12,352,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7793%；反对 1,858,783 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.0585%；弃权 23,090股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1622%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（二）审议并通过了《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》总表决情况：
同意 275,992,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 1,858,783 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6689%；弃权23,090股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 12,352,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7793%；反对 1,858,783 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.0585%；弃权 23,090股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1622%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（三）审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》总表决情况：
同意276,203,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3987%；反对1,645,833股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5923%；弃权25,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意12,563,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2613%；反对1,645,833股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.5624%；弃权25,090股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1763%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：袁月云、桑健
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）深城交科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于深城交科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3a7f16eb-0445-4da8-b4df-f0eed9bba8e1.PDF
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2026-06-26 19:19│深城交（301091）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：深城交科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《深城交科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十七次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月10日在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深城交科技集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审
议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月26日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室如期召开，由贵
公司董事长林涛先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日（2026年6月22日）的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）201人，代表股份277,874,211股，占公司有表决权股份总数的52.6996%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事及高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意275,992,338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3228%；
反对1,858,783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6689%；
弃权23,090股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0083%。
（二）表决通过了《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》
同意275,992,338股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3228%；
反对1,858,783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6689%；
弃权23,090股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0083%。
（三）表决通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意276,203,288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3987%；
反对1,645,833股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5923%；
弃权25,090股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0090%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/56fa7177-868b-45ad-82d0-cff1419d10be.PDF
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2026-06-17 18:27│深城交（301091）：2025年年度权益分派实施公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会审
议通过，现将公司 2025年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的《关于<2025年度利润分配预案>的议案》具体方案为：以总股本 527,280,000 股为基数，
向全体股东进行现金分红，每 10股分配现金 0.12元（含税），共计分配现金 6,327,360.00元（含税）。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司将按照分配总额不变的原则实施。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 527,280,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.120000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金 10股派 0.108000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0240
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.012000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****236 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 12日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次除权除息后，公司股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中承诺的最低减持价格将由 10.91元/股调整为 10.90元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1栋1101
咨询联系人：付金鹏
咨询电话：0755-86729876
传真电话：0755-83949389
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第七次定期会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/82d1028f-1e31-472f-ba37-37153db9133f.PDF
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2026-06-10 00:00│深城交（301091）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026年第四
次临时股东会的议案》，决定于2026年 6月 26 日（星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理
人不必是公司的股东（详见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1栋 1201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 非累积投票提案 √
2、其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次、第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 5月 13日、2026年 6月
10日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《前次募集资金使用情况报
告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于董事、高级管理人
员 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案均为普通决议议案。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 23日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦
1栋 11层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
《授权委托书》（详见附件 2）。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出
示本人身份证、《授权委托书》（详见附件 2）办理登记。
3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记。邮件或信函请在 2026 年 6月 23 日（星期二）17:00前送达至公司，同时请在邮
件或信函上注明“2026年第四次临时股东会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋 11层。
（2）联系人姓名：付金鹏
（3）电话号码：0755-86729876
（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，
但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件1）原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按
会议登记方式预约登记者出席。
（3）本公司不接受电话登记。
（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议》；
（二）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d83211ea-7660-4c26-a54c-22914f571ec2.PDF
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2026-06-10 00:00│深城交（301091）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步规范和完善深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立有效
的薪酬约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性，确保公司长远健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规，公司结合自身实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一） 董事会成员：指外部董事、内部董事及独立董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平；
（二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相符。
第四条 公司不断健全公司法人治理结构，完善董事会工作机制，全面落实对高管人员的薪酬分配和考核评价管理职权，构建和
完善高管人员激励约束机制。
第二章 薪酬管理组织机构与职责
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构及标准
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
第十条 董事、高级管理人员薪酬标准：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规
定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴 10 万元（含税）。
（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬
。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。
第十一条 董事、高级管理人员薪酬构成：
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考评情况为基础，根据公司战略规划，经营计
划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬基数占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（二）绩效年薪：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过
后发放。
（三）中长期激励：与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬部分，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得董事、高级管理人
员的利益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及信息披露
程序。
第四章 薪酬核算与支付
第十二条 董事、高级管理人员薪酬支付：
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按月度发放。
（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪
酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
第十三条 本制度约定的薪酬为税前金额，个人所得税、各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用，由公司按国家及
公司有关规定从其薪酬中代扣代缴。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继
续履职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司可以根据实际情况对董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。
第五章 薪酬止付追索
第十六条 薪酬止付追索是指公司在特定情形下，对已发放的绩效薪酬、中长期激励收入予以追回，或止付未发放薪酬、未兑现
中长期激励的机制。
第十七条 薪酬止付追索触发情形：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十八条 如触发本制度第十七条情形，薪酬止付追索程序：
（一）董事会审计委员会负责启动并牵头开展调查，认定责任及损失；
（二）董事会薪酬与考核委员会制定薪酬止付方案，报董事会审批；
（三）人力部负责执行追索扣回，相关人员应予配合。第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
第二十一条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a9c7b1a6-7599-4e7d-b308-0baeb8d869af.PDF
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2026-06-10 00:00│深城交（301091）：第二届董事会第二十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知已于 2026年 6月 5日以电话和电子
邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 8 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12层会议室以现场结合通
讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林
涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.会议审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审议，会议审议通过了《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 会议审议并通过《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》
鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 7票。
本议案尚需提交股东会审议。
3. 会议审议并通过《关于<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
经审议，董事会同意《关于<公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》。《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事黎木平先生对该议案回避表决。
4. 会议审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 6月 26日（星期五）召开公司 2026年第四次临时股东会。
《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fbd74953-204e-411e-84d7-16e1beeba5c8.PDF
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2026-06-10 00:00│深城交（301091）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8日召开了第二届董事会第二十七次临时会议，审议通过
了《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》及《关于<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司董
事 2026 年度薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
有关规定，并结合公司自身实际情况，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规
定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴10万元（含税）。
（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬
。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。
四、薪酬构成
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考评情况为基础，根据公司战略规划，经营计
划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬基数占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
（一）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（二）绩效年薪：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过
后发放。
（三）中长期激励：与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬部分，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得董事、高级管理人
员的利益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及信息披露
程序。
五、其他说明
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按月度发放。
（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪
酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
（三）约定的薪酬为税前金额，个人所得税、各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用，由公司按国家及公司有关规
定从其薪酬中代扣代缴。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履
职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。
（五）公司可以根据实际情况对董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次临时会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5ae1814c-75d6-4f37-ba27-d0899fee553f.PDF
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2026-05-30 00:00│深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
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深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1826b398-5e63-40fc-bff8-2985e5aab3b0.PDF
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2026-05-30 00:00│深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的发行保荐书
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深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b85b84bc-3520-4766-9caa-6d531bb12c1e.PDF
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2026-05-30 00:00│深城交（301091）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 5月 27日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，详见公司于 2026年 5月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行 了 更 新 和 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终能否获得中
国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5ab92a63-6b29-42da-bd22-5f2511b66451.PDF
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2026-05-30 00:00│深城交（301091）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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深城交（301091）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dc2d50a2-f482-4fcf-a324-14bbb882179c.PDF
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2026-05-27 17:46│深城交（301091）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于深城交科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ab6f53c8-4cc2-4671-a08b-64f050a5e34a.PDF
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2026-05-26 18:47│深城交（301091）：深城交与国信证券关于深城交申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2025年度财
│务数据更新）
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深城交（301091）：深城交与国信证券关于深城交申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2025年度财务数据更新）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c035c7bf-dad5-418c-a54c-5f5f68e818df.PDF
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2026-05-26 18:46│深城交（301091）：关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日披露了《募集说明书（申报稿）》等相关文件，于 202
6年 3月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深城交科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的
审核问询函》（审核函〔2026〕020026号）（以下简称“问询函”），公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐
项落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。具体内容详见公司于 2026 年
4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司已于 2026年 4月 24日披露了《2025年年度报告》，公司按照相关要求，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中
涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注
册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ffd5cb8c-0eea-44aa-9061-f15b15bb21d4.PDF
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2026-05-26 18:46│深城交（301091）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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深城交（301091）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/61f441c7-be5a-4df4-a1ac-ec2c2566c7cc.PDF
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2026-05-26 18:45│深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的发行保荐书（2025年度财务数据更新）
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深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的发行保荐书（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/30df08f5-5768-4f21-b916-6dcc258592ad.PDF
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2026-05-26 18:45│深城交（301091）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深城交申请向特定对象发行股票的审核问询函
│的回复（...
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深城交（301091）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深城交申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ecdae815-ef91-4015-b6f6-74e042722a20.PDF
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2026-05-26 18:45│深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的上市保荐书（2025年度财务数据更新）
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深城交（301091）：国信证券关于深城交创业板向特定对象发行股票的上市保荐书（2025年度财务数据更新）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8be829dc-55ab-4297-9b1b-b3c3a48022c1.PDF
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2026-05-15 20:34│深城交（301091）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林涛先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 120人，代表有表决权的公司股份数合计为 278,940,910 股，
占公司有表决权股份总数527,280,000股的 52.9019%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 263,6
39,900股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的50.0000%；通过网络投票的股东共 118 人，代表有表决权的公司股份数合计
为15,301,010股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的 2.9019%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 118人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,301,010股
，占公司有表决权股份总数527,280,000 股的 2.9019%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共 0人，代表有表决权的公司
股份 0股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共 118人，代表有表决权的公司股份数合
计为 15,301,010股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的 2.9019%。
（三）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 278,666,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 235,980股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0846%；弃权 38,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意15,026,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2072%；反对235,980股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5423%；弃权38,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.2506%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（二）审议并通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案总表决情况：
同意 278,642,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8931%；反对 259,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0931%；弃权 38,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意15,002,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0516%；反对259,780股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6978%；弃权38,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.2506%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（三）审议并通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 276,397,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0880%；反对 2,515,098 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9017%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意12,757,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3743%；反对2,515,098股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.4375%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1882%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（四）审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 278,642,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8931%；反对 265,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0953%；弃权 32,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决情况：
同意15,002,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0516%；反对265,780股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7370%；弃权32,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.2114%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（五）审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 278,642,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8931%；反对 249,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0895%；弃权 48,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意15,002,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0516%；反对249,780股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6324%；弃权48,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3159%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（六）审议并通过了《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 120,458,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7531%；反对 259,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2151%；弃权 38,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318%。
中小股东总表决情况：
同意15,002,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0516%；反对259,780股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6978%；弃权38,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.2506%。
表决结果：本议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，关联股东深圳市智慧城市科技发
展集团有限公司对该议案回避表决。
（七）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 278,650,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960%；反对 241,680股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0866%；弃权 48,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意15,010,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1045%；反对241,680股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5795%；弃权48,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3159%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（八）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 278,666,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 225,980股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0810%；弃权 48,343股（其中，因未投票默认弃权 9,543 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意15,026,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2072%；反对225,980股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4769%；弃权48,343股（其中，因未投票默认弃权9,543股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3159%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：袁月云、付雄师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）深城交科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于深城交科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b00b201c-8a0f-498e-b503-a5f5e7d50323.PDF
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2026-05-15 20:34│深城交（301091）：2025年度股东会的法律意见书
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致：深城交科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《深城交科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第七次定期会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月24日在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《深城交科技集团股份有限公司关于
召开2025年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月15日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1202会议室如期召开，由贵公司董事长林涛先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、
方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日（2026年5月12日）的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计120人，代表股份278,940,910股，占贵公司有表决权股份总数的52.9019%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意278,666,587股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9017%；
反对235,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0846%；弃权38,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0137%。
（二）表决通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
同意278,642,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8931%；
反对259,780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0931%；弃权38,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0137%。
（三）表决通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
同意276,397,012股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0880%；
反对2,515,098股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9017%；弃权28,800股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（四）表决通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意278,642,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8931%；
反对265,780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0953%；弃权32,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0116%。
（五）表决通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
同意278,642,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8931%；
反对249,780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0895%；弃权48,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0173%。
（六）表决通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
同意120,458,787股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7531%；
反对259,780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2151%；弃权38,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0318%。关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司回避表决。
（七）表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意278,650,887股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8960%；
反对241,680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0866%；弃权48,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0173%。
（八）表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意278,666,587股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9017%；
反对225,980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0810%；弃权48,343股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0173%。本所律师、现场推举的股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当
场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票
，并单独披露表决结果。经查验，上述各项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中第（六）
项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/51b2b612-2345-4cbe-9bd3-0a606acbd924.PDF
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2026-05-12 19:32│深城交（301091）：前次募集资金使用情况报告
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深城交（301091）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ba2c0d4c-e721-4ceb-8096-56db87cd7653.PDF
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2026-05-12 19:30│深城交（301091）：天健会计师事务所关于深城交前次募集资金使用情况鉴证报告
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深城交（301091）：天健会计师事务所关于深城交前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a5d9929b-c930-4535-a68e-069bc39bcc1c.PDF
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2026-05-12 19:26│深城交（301091）：第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知已于 2026年 5月 8日以电话和电子
邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 5月 11 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12层会议室以现场结合通
讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林
涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编
制了《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《天健
会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证 报 告 , 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》。
《前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2026-028)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bf3f8a8d-0027-4326-b405-f1609d5bca2b.PDF
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2026-05-11 20:27│深城交（301091）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《202
5年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2026 年 5月 13日（星期三）举行
2025年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:30
（二）会议召开方式：远程网络互动方式
（三）会议参加方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
（四）会议出席人员：董事长林涛先生、总经理黎木平先生、独立董事杨健先生、董事会秘书徐惠农先生、财务负责人唐敏先生
，具体以当天实际参会人员为准。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5 月
12 日前，访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025年年度业
绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、联系人及联系方式
联系人：付金鹏
电话：0755-86729876
传真：0755-86960624
邮箱：ir@sutpc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/55986a00-d479-4c1e-8eb8-ee431081751d.PDF
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2026-04-27 19:52│深城交（301091）：关于高级管理人员离任的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理田锋先生、首席战略官张晗先生递交的书面辞
职报告，田锋先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，张晗先生因工作调动申请辞去公司首席战略官职务。田锋先生、张晗先生
作为公司高级管理人员的原定任期至公司第二届董事会届满之日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田锋先生、张晗先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，田锋先生间接持有公司3,402,010股，张晗先生间接持有公司850,503股，其二人离任后所持股份将严格遵守
《中华人民共和国证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
田锋先生、张晗先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对田锋先生、张晗先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1956513b-35cc-4d16-bd22-6ebfd18d600c.PDF
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2026-04-24 19:59│深城交（301091）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00
2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长林涛先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 82人，代表有表决权的公司股份数合计为 266,412,187 股，占
公司有表决权股份总数527,280,000股的 50.5258%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 263,639
,900股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的50.0000%；通过网络投票的股东共 80 人，代表有表决权的公司股份数合计为2,
772,287股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的 0.5258%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 80人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,772,287 股，
占公司有表决权股份总数527,280,000 股的 0.5258%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共 0人，代表有表决权的公司股
份 0股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共 80人，代表有表决权的公司股份数合计为
2,772,287股，占公司有表决权股份总数 527,280,000股的 0.5258%。
（三）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01候选人：关于选举杨健先生为公司独立董事的议案
同意股份数：265,964,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8321%。
1.02候选人：关于选举傅曦林先生为公司独立董事的议案
同意股份数：265,979,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8376%。
中小股东总表决情况：
1.01候选人：关于选举杨健先生为公司独立董事的议案
同意股份数：2,324,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8618%。
1.02候选人：关于选举傅曦林先生为公司独立董事的议案
同意股份数：2,339,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3915%。
表决结果：独立董事候选人杨健先生、傅曦林先生已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过而当选为公司第二
届董事会独立董事。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：袁月云、付雄师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）深城交科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于深城交科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3babd381-1c5c-4154-b895-b837cebab0f0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-07│深城交：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-07/1225462551.PDF
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2026-04-24│深城交：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172005.PDF
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2026-04-24│深城交：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172015.PDF
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2025-10-29│深城交：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753775.PDF
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2025-08-22│深城交：2025年半年度报告
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2025-04-29│深城交：2024年年度报告
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2025-04-29│深城交：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373227.PDF
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2024-10-29│深城交：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543072.PDF
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2024-08-30│深城交：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052918.PDF
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2024-04-26│深城交：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822815.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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