公司公告☆ ◇301091 深城交 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:21 │深城交（301091）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨持股比例降至5%以下的提示性公告 │
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│2025-02-12 19:21 │深城交（301091）：简式权益变动报告书 │
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│2025-01-24 15:58 │深城交（301091）：国信证券关于深城交2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-24 15:58 │深城交（301091）：国信证券关于深城交2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-01-21 17:06 │深城交（301091）：第二届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:52 │深城交（301091）：关于延长部分募投项目实施期限的公告 │
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│2024-12-27 18:51 │深城交（301091）：第二届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:50 │深城交（301091）：延长部分募投项目实施期限的核查意见 │
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│2024-12-27 18:50 │深城交（301091）：第二届监事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:47 │深城交（301091）：关于持股5%以上的股东股份被轮候冻结的公告 │
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2025-02-12 19:21│深城交（301091）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨持股比例降至5%以下的提示性公告
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深城交（301091）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%暨持股比例降至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/382a91e5-389a-4e7b-bac8-145e6dcdab39.PDF
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2025-02-12 19:21│深城交（301091）：简式权益变动报告书
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深城交（301091）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3c215d02-8361-4ffd-b2dc-981b921d3f5c.PDF
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2025-01-24 15:58│深城交（301091）：国信证券关于深城交2024年度持续督导培训情况的报告
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深城交（301091）：国信证券关于深城交2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b92c73c2-64f4-4529-bcb6-16eb34693182.PDF
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2025-01-24 15:58│深城交（301091）：国信证券关于深城交2024年度定期现场检查报告
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深城交（301091）：国信证券关于深城交2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2b8a208b-bd01-4e4d-bc8e-b4f9490b4569.PDF
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2025-01-21 17:06│深城交（301091）：第二届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次临时会议通知已于 2025 年 1 月
17 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025年 1月 20 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12 层
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》；
经审议，董事会同意聘任陈振武先生为公司首席技术官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈振
武先生简历详见附件 1。
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议并通过了《关于聘任公司首席战略官的议案》。
经审议，董事会同意聘任张晗先生为公司首席战略官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张晗先
生简历详见附件 2。
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/61da83ab-14b1-4ee7-a7c8-86801b1b22d9.PDF
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2024-12-27 18:52│深城交（301091）：关于延长部分募投项目实施期限的公告
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第二届董事会第十七次临时会议及
第二届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实
际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“企业数字智慧化管理提升项目”及“
研发创新中心项目”实施期限均延长至2025年12月31日。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2021 年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股份募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。具体内容详见公司于2021 年 10 月 28
日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：
单位：万元
序 项目 募集资金承 截至期末累 截至期末 项目原计划达到预
号 诺投资总额 计投入金额 投资进度 定可使用状态日期
1 深圳总部建设项目 30,328.88 24,676.50 81.36% 2024 年 6 月 30 日
2 城市交通整体解决 23,018.60 22,961.55 99.75% 2024 年 9 月 30 日
方案业务能力提升
项目
3 研发创新中心项目 12,719.20 8,310.03 65.33% 2024 年 9 月 30 日
4 企业数字智慧化管 4,000.50 3,507.57 87.68% 2024 年 12 月 31 日
理提升项目
5 补充流动资金项目 18,563.40 18,953.76 102.10% —
合计 88,630.58 78,409.45 88.46% —
注 1：以上数据未经审计。
注 2：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致。
注 3：截至 2024 年 6 月 30 日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工且整体装修工作已基本完成，公司人员于 2024
年 7 月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设款项结算工作尚未完成，截至2024 年 11 月该项目投入金额 24,676.50
万元，投资进度 81.36%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后进行支付。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前“企
业数字智慧化管理提升项目”、“研发创新中心项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级、系统集成和研发人力资源投入。
受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中同时需根据业务管理需
求进行实施推进，导致该项目整体投入进度暂未完成；“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业技术发展趋势和市场需求
变化，逐步推进相关研发资源的投入，导致该项目原规划的设备软件投入暂未完成。
为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”的实施期限延长至2025年12月
31日。
四、本次募投项目延期的影响
公司延长“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”的实施期限，是基于公司外部发展环境及公司发展规划等具
体情况而做出的调整，未改变募投项目的内容，更符合公司经营管理实际需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次相关项目的继续实施将有助于公司提升业务数字化能力、提升服务响应
速度、为业务管理能力提供强大的信息系统保障和研发科技系统，有利于提升公司在行业中的核心竞争力。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合
法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募
集资金投资用途及规模不发生变更的情况下将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”实施期限延长至“2025年12
月31日”。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投
资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次延长“企业数字智慧化管理提升项目”、“研发创新中心项目”实施期限事项，已经公司第二
届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议审议通过。本次延长募集资金投资项目实施期限已履行了必要的程序，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次延长募集资金投资项目实施期限事项未改变募
投项目的内容，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。综上，保荐机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/61570156-9da8-4d61-b347-5cf07fc791f4.PDF
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2024-12-27 18:51│深城交（301091）：第二届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议通知已于 2024 年 12 月
24 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 27 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12
层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。
经审议，董事会同意《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。董事会认为：公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项
目”、“研发创新中心项目”实施期限是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变该募投项目的实施主体、募集资金用
途及投资规模，仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。
《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-059）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/085477b8-88b7-4344-bfee-2d49d78520c3.PDF
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2024-12-27 18:50│深城交（301091）：延长部分募投项目实施期限的核查意见
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深城交（301091）：延长部分募投项目实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/6753e8f2-380e-4936-9053-5e0f82e83439.PDF
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2024-12-27 18:50│深城交（301091）：第二届监事会第十二次临时会议决议公告
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深城交（301091）：第二届监事会第十二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/5d4d2fd9-e2c4-4699-915b-c4bebbfe7943.PDF
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2024-12-19 19:47│深城交（301091）：关于持股5%以上的股东股份被轮候冻结的公告
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（
以下简称“启迪控股”） 出具的《关于公司所持股份被轮候冻结的告知函》，获悉其持有的本公司股份被轮候冻结，具体事项如下
：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1、本次股份轮候冻结的基本情况
股 是否为控股 本次轮候冻 占其所持 占公司 是否 委托 轮 轮候 冻结深 冻
东 股东或第一 结数量 股份比例 总股本 为限 日期 候 机关 度说明 结
名 大股东及其 （股） 比例 售股 期 原
称 一致行动人 限 因
启 否 23,400,000 76.92% 5.77% 否 2024 年 36 河南省 冻结 轮
迪 12 月 6 日 个 郑州市 (原股+ 候
控 月 中级人 红股+ 冻
股 民法院 红利) 结
2、股东股份累计冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，启迪控股所持公司股份累计冻结及轮候冻结具体情况如下：
（1）股东股份累计冻结情况
股 持股数量 持股 累计被冻结股 占其 占公 司法冻 解冻 司法冻结 冻结
东 （股） 比例 份数量（股） 所持 司总股 结起始 日期 执行人名 原因
名 股份 本比例 日期 称
称 比例
启 30,420,000 7.50% 30,420,000 100% 7.50% 2024 年 2027 年 北京市第 司法
迪 1 月 30 1 月 29 一中级人 再冻
控 日 日 民法院 结
股
合 30,420,000 7.50% 30,420,000 100% 7.50% — — — —
计
（2）股东股份累计轮候冻结情况
股东 持股数量 持股 累计被轮候 占其所 占公司 委托 轮 轮候 冻结深
名称 （股） 比例 冻结股份数 持股份 总股本 日期 候 机关 度说明
量（股） 比例 比例 期
限
启迪 30,420,000 7.50% 23,400,000 76.92% 5.77% 2024 年 7 36 广西壮 冻结
控股 月 10 日 个 族自治 (原股+
月 区南宁 红股+
市中级 红利)
人民法
院
启迪 30,420,000 7.50% 23,400,000 76.92% 5.77% 2024 年 8 36 山东省 冻结
控股 月 19 日 个 青岛市 (原股+
月 中级人 红股+
民法院 红利)
启迪 30,420,000 7.50% 23,400,000 76.92% 5.77% 2024 年 36 河南省 冻结
控股 10 月 18 个 郑州市 (原股+
日 月 中级人 红股+
民法院 红利)
启迪 30,420,000 7.50% 30,420,000 100% 7.50% 2024 年 36 河南省 冻结
控股 10 月 18 个 郑州市 (原股+
日 月 中级人 红股+
民法院 红利)
启迪 30,420,000 7.50% 7,020,000 23.08% 1.73% 2024 年 36 河南省 冻结
控股 11 月 13 个 郑州市 (原股+
日 月 中级人 红股+
民法院 红利)
启迪 30,420,000 7.50% 30,420,000 100% 7.50% 2024 年 36 浙江省 冻结
控股 12 月 4 个 杭州市 (原股+
日 月 中级人 红股+
民法院 红利)
启迪 30,420,000 7.50% 23,400,000 76.92% 5.77% 2024 年 36 河南省 冻结
控股 12 月 6 个 郑州市中级人 (原股+红股+
日 月 民法院 红利)
二、相关影响及风险提示
1、启迪控股为公司持股 5%以上股东，非公司控股股东、实际控制人，其持有的公司股份被轮候冻结不会导致公司控制权发生变
更，亦不会对公司的生产经营产生影响。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》；
2、启迪控股出具的《关于公司所持股份被轮候冻结的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/49e6cb57-b1c5-4621-95ac-6b58b849e813.PDF
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2024-12-11 18:37│深城交（301091）：关于持股5%以上的股东股份被轮候冻结的公告
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（
以下简称“启迪控股”） 出具的《关于公司所持股份被轮候冻结的告知函》，获悉其持有的本公司股份被轮候冻结，具体事项如下
：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1、本次股份轮候冻结的基本情况
股 是否为控股 本次轮候冻 占其所 占公司 是否 委托 轮 轮候 冻结深 冻
东 股东或第一 结数量 持股份 总股本 为限 日期 候 机关 度说明 结
名 大股东及其 （股） 比例 比例 售股 期 原
称 一致行动人 限 因
启 否 30,420,000 100% 7.50% 否 2024 年 36 浙江省 冻结 轮
迪 12 月 4 日 个 杭州市 (原股+ 候
控 月 中级人 红股+ 冻
股 民法院 红利) 结
2、股东股份累计冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，启迪控股所持公司股份累计冻结及轮候冻结具体情况如下：
（1）股东股份累计冻结情况
股 持股数量 持股 累计被冻结股 占其 占公 司法冻 解冻 司法冻结 冻结
东 （股） 比例 份数量（股） 所持 司总股 结起始 日期 执行人名 原因
名 股份 本比例 日期 称
称 比例
启 30,420,000 7.50% 30,420,000 100% 7.50% 2024 年 2027 年 北京市第 司法
迪 1 月 30 1 月 29 一中级人 再冻
控 日 日 民法院 结
股
合 30,420,000 7.50% 30,420,000 100% 7.50% — — — —
计
（2）股东股份累计轮候冻结情况
股东 持
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