公司公告☆ ◇301091 深城交 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:22 │深城交（301091）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 21:21 │深城交（301091）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 21:20 │深城交（301091）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:20 │深城交（301091）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:20 │深城交（301091）：2026-020 关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 21:19 │深城交（301091）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:19 │深城交（301091）：2025年度独立董事述职报告（彭万红） │
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│2026-04-23 21:19 │深城交（301091）：2025年度独立董事述职报告（涂子沛） │
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│2026-04-23 21:19 │深城交（301091）：2025年度独立董事述职报告（潘同文） │
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│2026-04-23 21:17 │深城交（301091）：天健会计师事务所关于深城交2025年关联方资金占用报告 │
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2026-04-23 21:22│深城交（301091）：2025年年度报告
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深城交（301091）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff71c7f7-a8a3-4702-815c-86df92871c67.PDF
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2026-04-23 21:21│深城交（301091）：2026年一季度报告
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深城交（301091）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28b698b3-6048-41f4-8b71-7be183236327.PDF
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2026-04-23 21:20│深城交（301091）：2025年年度审计报告
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深城交（301091）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8ea8620-ccb1-4887-9824-95ae20ca71d1.PDF
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2026-04-23 21:20│深城交（301091）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-532 号
深城交科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深城交科技集团股份有限公司（以下简称深
城交公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深城交公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深城交公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3373a3a7-33de-4ce3-93fc-3c42d1b28153.PDF
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2026-04-23 21:20│深城交（301091）：2026-020 关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第二届董事会第七次定期会议，审议并通过了《
关于 2025年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》的规定，此项关联交易议案需提交公司股东会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限(以下简称“深智城集团”或“
深智城”)公司需回避表决。现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易实际情况
2025年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额（含税）为 10,756.90万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 实际发生金额
(含税)
向关联方销售 深智城集团及其下属公司 大数据及智慧交通 9,330.17
商品和提供劳
务 其他关联方 0.00
向关联方采购 深智城集团及其下属公司 劳务服务、信息技术服务、 1,426.73
商品和提供劳 租赁费、福利费
务 其他关联方 信息技术服务、物业服务 0.00
合计 10,756.90
2025年，公司预计本年度日常关联交易发生额（含税）为 25,000.00万元，受市场经营环境变化影响，公司关联方深智城集团原
计划于 2025年交付的项目部分延后，导致公司与深智城的日常关联交易的实际发生额低于预计金额。公司与深智城发生日常关联交
易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异属正常经营行为。
（二）2026年预计关联交易类别和金额
根据公司及控股子公司 2026年经营计划，预计 2026年度日常关联交易发生额（含税）为 55,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内容 关联交易 预计 2026 上年发生
易类别 定价原则 年总金额 金额
向 关 联 深智城集团及其下 规划咨询、大数据 市场定价 52,000.00 9,330.17
方 销 售 属公司 及智慧交通
商 品 和 其他关联方 规划咨询、大数据 市场定价 500.00 0.00
提 供 劳 及智慧交通
务 小计 52,500.00 9,330.17
向 关 联 深智城集团及其下 劳务服务、信息技 市场定价 2,000.00 1,426.73
方 采 购 属公司 术服务
商 品 和
提 供 劳 其他关联方 信息技术服务 市场定价 500.00 0.00
务 小计 2,500.00 1,426.73
合计 55,000.00 10,756.90
2026年度公司关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据经营情况，在审议的额度范围内进行调整，但关联交易金
额总计不超过 55,000.00万元（含税）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
法定代表人 张晓春
注册资本 484,000 万元
注册地和主要生产 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
经营地 区)T1栋 12层
经营范围 (1)一般经营项目：计算机软件及相关数据的技术开发、应用（不含
限制项目）、购销（不含专营、专控、专卖商品）、转让、培训；计
算机信息系统集成服务；计算机运行维护服务、数据处理；制造、销
售计算机、软件及辅助设备；大数据应用及数据资产化等数据计算与
信息技术规划咨询服务；档案整理（经档案行政管理部门备案后方可
经营）；档案数字化处理的技术开发；交通规划设计研究（含专项调
查）；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨
询；智能交通系统规划设计开发运营；城市设计；区域和城市规划咨
询；城市规划信息服务；设计、制作、发布、代理各类广告；平面设
计、图文设计；项目投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）和新
兴产业投资；企业管理；经济信息咨询；企业营销策划。信息基础设
施与城市信息化管理平台投资、建设、运营及维护；智慧国资管理平
台开发与运营；城市数据运营管理与应用开发；智慧城市规划、设计、
咨询与产业投资并购；市国资委授权开展的其他业务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）许可经营
项目：互联网信息服务。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据 截至 2025年 12 月 31 日，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(合
并)总资产 236.29 亿元，净资产 93.85亿元，2025年 1-12 月，实现营
业收入 43.45亿元，净利润 2.08亿元。(以上数据未经审计)
（二）与本公司的关联关系
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司 30.00%的股权，为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》对关联法人的规定。
（三）履约能力
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属子公司等的日常关联交易主要包括规划咨询、大数据及智慧交通、劳务服
务、信息技术服务等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。
在股东会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方关联交易
价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未
对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、独立董事专门会议
2026年 4月 22日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议并通过了《关于 2025年度关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案》，具体审议情况如下：
针对公司 2026年度日常关联交易预计事项，独立董事认为：公司结合实际情况，对 2026年度拟发生的日常关联交易进行了合理
预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件
进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产
生影响。
针对公司 2025年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计 2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环
境情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司 2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经
营情况。公司与各关联方在 2025年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协
商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事同意《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提
交董事会审议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第七次定期会议决议》；
2、《第二届董事会独立董事第五次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dbd7e7e-06e6-48e2-bf59-14e5142198cf.PDF
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2026-04-23 21:19│深城交（301091）：关于召开2025年度股东会的通知
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深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5 月 15日（星期五）召开公司 2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《深城交科技集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月15日（星期五）9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1202会议室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
7、股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）。
8、会议出（列）席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理
人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）、提案编码
本次股东会议案编码示例表：
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第七次定期会议及第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
上述议案及汇报事项详见公司 2026年 4月 23日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第七次定期会议决议公告》（公告编号：
2026-014）、《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》（潘同文）、《2025 年度独立董事述职报告》（彭万红
）、《2025 年度独立董事述职报告》（涂子沛）、《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-015）《2025年年度报告摘要》（公
告编号：2026-016）《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》《关于<2025 年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2026
-019）《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。
上述议案由股东会以普通决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
上述议案中，议案 6涉及关联交易，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司须回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 13日（星期三）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 11层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、《深城交科技集团股份有限公司 2025年度股东会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）
办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详
见附件一）。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；
委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。
3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在
2026年 5月 13日（星期三）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2025年度股东会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系地址：深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 11层（2）联系人姓名：付金鹏
（3）电话号码：0755-86729876
（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，
但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（
详见附件二）原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按
会议登记方式预约登记者出席。
（3）本公司不接受电话登记。
（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第七次定期会议决议》。
六、附件
（一）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10a40070-78c2-40e0-bf46-6a9ddaae09c5.PDF
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2026-04-23 21:19│深城交（301091）：2025年度独立董事述职报告（彭万红）
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各位股东及股东代表：
本人作为深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事的独立性和
专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
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