公司公告☆ ◇301091 深城交 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│深城交（301091）：第二届监事会第八次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21
日以电话和电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋
B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生
主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形
成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《关于<2024
年第一季度报告>的议案》。
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2e042fef-1cf8-4a87-8550-cb3777ffcd88.PDF
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2024-04-26 00:00│深城交（301091）：第二届董事会第十一次临时会议决议公告
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深城交（301091）：第二届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/202f440c-732b-4506-b701-a116b75feb3f.PDF
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2024-04-26 00:00│深城交（301091）：2024年一季度报告
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深城交（301091）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/24d1f8aa-4e3b-4535-9410-dafb34790616.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：董事会决议公告
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深城交（301091）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/96a8a48e-6f9a-4497-a423-5f73c4e3519d.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及
经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备
，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本年度公司计提信用减值损失 72,126,013.47 元，资产减值损失 1,597,484.31元，合计计提减值金额为 73,723,497.78 元，
具体明细如下：
项目 2023 年度计提减值金额（元）
计提信用减值损失 72,126,013.47
其中：坏账损失 72,126,013.47
计提资产减值损失 1,597,484.31
其中：合同资产减值损失 1,436,523.79
商誉减值损失 160,960.52
合计 73,723,497.78
二、本次计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，公司各类资产计提减值准备确认方法如下：
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
应收账款——合并范围内关联 款项性质 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
方组合 预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
应收商业承兑汇票 账龄 表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
联方往来组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
其他应收款——应收利息组合 和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损
其他应收款——代收代付组合 失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制其他应收款账
龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失
合同资产——应收质保金组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
合同资产——已完工未结算资 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
产组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损
失率，计算预期信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计 73,723,497.78 元，相应减少公司 2023年利润总额 73,723,497.78 元。上述资产减值准
备仅为按相关政策进行的预估计提，相关的收款权利并未随之减少或灭失，不会对公司运营资金及现金流产生影响，且截止 2023 年
12 月 31 日，公司未发生实际核销应收款项的情况。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况。本次计提
资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。
本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8595d068-2870-403d-8680-1047ccefdcc2.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年年度报告摘要
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深城交（301091）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5ec87c49-a727-4415-9445-a5e6c64744de.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：关于会计政策变更的公告
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第 17 号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策
变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”的解释内容自 2024
年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《准则解释第 17 号》，其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
（四）会计政策变更的性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。
二、本次会计政策变更履行的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次会计政策变更是
公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5ab59e8a-76be-41ff-ac52-073221d7630b.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深城交（301091）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/cc123800-742e-487f-82ac-1748585eb4f9.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
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深城交（301091）：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/258a4fd5-5ac6-4750-9ed8-b40cd87c7cf3.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年度董事会工作报告
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深城交（301091）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6fb6442c-fe7e-44e4-a64c-601d394fb8cb.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：天健会计师事务所关于深城交非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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深城交（301091）：天健会计师事务所关于深城交非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/346083a8-19f9-4a34-9fdd-e0183f7f5865.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：国信证券关于深城交2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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深城交（301091）：国信证券关于深城交2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6d701697-3e4d-4d18-a5ac-26b19ebd685a.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次定期会议
，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司战略规划与业务发展需要，拟对《公司章程》的经营范围进行修订，修订后的经营范围如下：交通规划设计研究（含专
项调查）；城市规划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；工程管理服务；对外承包工程；建设工程施
工；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件销售；物联网设备销售；大数据服务；信息系统运行
维护服务；物联网技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理活动；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；
会务服务；自有物业租赁。
公司经营范围内容的文字表述将按照深圳市市场监督管理局相关系统的要求进行调整，最终结果以市场监督管理局审核通过后为
准。
二、《公司章程》条款修订对照情况
根据公司经营范围的变化情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记的公司的经营范围： 第十四条 经依法登记的公司的经营范围：
交通规划设计研究（含专项调查）；市政公 交通规划设计研究（含专项调查）；城市规
用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通 划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设
规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发 计；建筑智能化系统设计；工程管理服务；
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运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计 对外承包工程；建设工程施工；信息技术咨
算机软件的技术开发与销售；计算机信息系 询服务；软件开发；物联网技术研发；信息
统集成；信息系统运行维护服务；物联网技 系统集成服务；软件销售；物联网设备销售；
术研发、物联网设备销售、物联网技术服务； 大数据服务；信息系统运行维护服务；物联
大数据服务；对外承包工程；建设工程施工； 网技术服务；以自有资金从事投资活动；自
工程管理服务；以自有资金从事投资活动； 有资金投资的资产管理活动；企业管理咨
招标代理；会务服务；自有物业租赁。 询；货物进出口、技术进出口；会务服务；
自有物业租赁。
除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。对《公司章程》相关条款的修订尚需股东大会批准，公司董事会
提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准
。
修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/26b05fdf-d7cf-40ed-ab24-634ec228f239.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年度内部控制评价报告
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深城交（301091）：2023年度内部控制评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9de2fb55-71a2-4239-996c-ce4664d27a53.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等要求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5b918c2c-6fbf-48dc-ba79-4e4545398175.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年度募集资金年度存放与使用专项报告
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深城交（301091）：2023年度募集资金年度存放与使用专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8d1f65f1-7c44-4d2f-bc1e-37825428d570.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年度独立董事述职报告（彭万红）
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深城交（301091）：2023年度独立董事述职报告（彭万红）。
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：2023年度监事会工作报告
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深城交（301091）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/78e974e1-e984-40c8-8725-ea51e9ea52a8.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等要求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/72ccf4be-ec37-44c6-bc54-e9414dd5615c.PDF
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2024-04-19 00:00│深城交（301091）：第二届董事会独立董事第一次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司规章制度的规定，深圳
市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会独立董事第一次专门
会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下：
针对公司 2024 年度日常关联交易预计事项，独立董事认为：公司结合实际情况，对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行了合
理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条
件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性
产生影响。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
针对公司 2023 年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场
环境情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际
经营情况。公司与各关联方在 2023 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上
协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控
制，我们同意《关于 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会
第三次定期会议审议。
独立董事：潘同文、彭万红、涂子沛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/55235b3d-320d-4406-8d76-0854544cbc0c.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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