公司公告☆ ◇301092 争光股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 16:02 │争光股份（301092）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:02 │争光股份（301092）：关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-07-18 18:46 │争光股份（301092）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 18:46 │争光股份（301092）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-18 17:04 │争光股份（301092）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-07-13 15:36 │争光股份（301092）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-13 15:36 │争光股份（301092）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-13 15:33 │争光股份（301092）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-07-13 15:33 │争光股份（301092）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公│
│ │告 │
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│2025-07-13 15:33 │争光股份（301092）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废及│
│ │首次授予... │
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2025-07-21 16:02│争光股份（301092）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式送达至全
体董事。本次会议于 2025年 7月 18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事
汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ed7aff44-c3fb-493d-8180-5d7c064e17d6.PDF
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2025-07-21 16:02│争光股份（301092）：关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 18 日召开了第五届第三次职工代表大会和第六届董事会第十
五次会议。现将有关情况公告如下：
一、职工代表董事选举情况
公司于 2025年 7月 18日召开第五届第三次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张翼先生为公司第六届董事会的职工
代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次职工董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
二、补选董事会审计委员会委员情况
公司于 2025年 7月 18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，
同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第五届第三次职工代表大会决议；
2、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f0832fa4-56f0-4f95-9ec5-f0ad4f1111d3.PDF
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2025-07-18 18:46│争光股份（301092）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长沈建华。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共94人，代表股份数量为97,899,437股，占公司有表决权股份总数的73.2640%。
（2）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份数量为83,127,800股，占公司有表决权股份总数的62.2095%。
（3）网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共88人，代表股份数量为14,771,637股，占公司
有表决权股份总数的
11.0545%。
（4）中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共90人，代表股份数量为1,651,537股，占公司有表决权股份总数的1.2359%。其中现场
出席的股东共3人，代表股份数量为221,700股，占公司有表决权股份总数的0.1659%；通过网络投票的股东共87人，代表股份数量为1
,429,837股，占公司有表决权股份总数的1.0700%。
（5）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 97,877,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 21,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,629,137股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6437%
；反对 21,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 97,873,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 25,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0259%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,625,137股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4015%
；反对 25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5380%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 97,872,737 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 25,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,624,837股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3833%
；反对 25,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5561%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 97,872,737 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 25,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,624,837股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3833%
；反对 25,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5561%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：付梦祥、黎泽泉
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江争光实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江争光实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/5be649b2-30f5-4ed8-a22b-a9cbf99f9e00.PDF
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2025-07-18 18:46│争光股份（301092）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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争光股份（301092）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/462e463b-765d-44b9-a61b-4fa8371c7d6a.PDF
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2025-07-18 17:04│争光股份（301092）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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争光股份（301092）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/10b1f118-f931-4023-8b25-16f3b9ce8970.PDF
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2025-07-13 15:36│争光股份（301092）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式送达至全体
监事。会议于 2025年 7月 11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议
由监事会主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次对授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公
司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益
的情形，同意公司对 2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条
件的72名激励对象归属 48.18万股限制性股票。本事项符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属条件成就的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
浙江争光实业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e4c20c42-2b48-44d5-8760-a1099bb5264f.PDF
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2025-07-13 15:36│争光股份（301092）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式送达至全体
董事。本次会议于 2025年 7月 11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中董事汪
选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
公司 2024年度利润分配方案以 2024年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.60元（含税），共计派发现金 34,742,625.84元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。股权登记日为：2025年 6月 18日，除权除息日为：2025年 6月 19日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江争光实业股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2021年年度股东大会的授权，同意将公司 20
22年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 13.71 元/股调整为 13.07元/股。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》规定的归属条件，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量 48.18万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 72名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属条件成就的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
2024年度，本次激励计划首次授予的 72名激励对象中：70名激励对象个人层面绩效考核结果为 A 或 B，个人层面归属比例为 1
00%；2名激励对象个人层面绩效考核结果为 C，个人层面归属比例为 80%；不存在激励对象个人层面绩效考核结果为 D的情况。
因此，公司决定作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。根据公司 2021年年度股东大会的
授权，董事会同意作废本次激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 1,200股。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8599f196-d7f9-4e3e-8404-31c671998714.PDF
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2025-07-13 15:33│争光股份（301092）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意
见如下：
本次拟归属的 72名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期的归属激励对象名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c363ea2f-c942-4930-8af1-d16a4ace2a9c.PDF
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2025-07-13 15:33│争光股份（301092）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 7月 11日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、股权激励计划的相关审批程序
1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2
022年股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实浙江争光实业股份有限公司 202
2年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2022年 4月 25日至 2022年 5月 8日，公司通过内部公示栏和公司内部网站，对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职
务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单提出的异议。2022 年 5 月 9 日，公司在巨潮资讯网上刊
登了《浙江争光实业股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
4、2022年 5月 13日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年股权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《浙江争光实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年 7月 7日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2022 年 7 月 7 日为
首次授予日，并以 13.71元/股的授予价格向符合授予条件的 72名激励对象首次授予 120.75 万股第二类限制性股票。公司独立董事
对此发表了同意
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