公司公告☆ ◇301092 争光股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:06 │争光股份（301092）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-16 20:06 │争光股份（301092）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-16 20:06 │争光股份（301092）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-16 20:06 │争光股份（301092）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-16 20:06 │争光股份（301092）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张贵清│
│ │） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（游剑） │
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2026-04-16 20:06│争光股份（301092）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街1号 公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长沈建华。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共53人，代表股份数量为99,596,600股，占公司有表决权股份总数的74.2664%。
（2）现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东和股东代表共8人，代表股份数量为83,280,500股，占公司有表决权股份总数的62.0999%。
（3）网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共45人，代表股份数量为16,316,100股，占公司
有表决权股份总数的12.1665%。
（4）中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小股东和股东代表共48人，代表股份数量为3,207,500股，占公司有表决权股份总数的2.3917%。其中现场出
席的股东共4人，代表股份数量为233,200股，占公司有表决权股份总数的0.1739%；通过网络投票的股东共44人，代表股份数量为2,9
74,300股，占公司有表决权股份总数的2.2179%。
（5）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01《选举沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意86,172,416股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,125,115股。
表决结果：沈建华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02《选举汪选明先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意86,172,414股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,125,113股。
表决结果：汪选明先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03《选举劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意86,172,414股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,125,113股。
表决结果：劳法勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《选举游剑先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意86,172,416股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,125,115股。
表决结果：游剑先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02《选举祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意86,172,413股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,125,112股。
表决结果：祝锡萍先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03《选举张贵清先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意86,172,413股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,125,112股。
表决结果：张贵清先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意99,552,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9552%；反对30,000股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0301%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,162,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6095%；
反对30,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9353%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4552%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：付梦祥、何旭
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江争光实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江争光实业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6cefcc15-98d9-4ef8-b4a3-aedf1a32b1b9.PDF
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2026-04-16 20:06│争光股份（301092）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 16日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董
事会 3名非独立董事、3名独立董事，与第六届第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
公司于 2026 年 4月 16 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委员会委员
，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：沈建华先生（董事长）、汪选明先生、劳法勇先生独立董事：张贵清先生、游剑先生、祝锡萍先生（会计专业人士
）
职工代表董事：张翼先生
公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合
相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会专门
委员会具体组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 召集人（主任委员） 其他委员
1 审计委员会 祝锡萍 游剑、张翼
2 提名委员会 游剑 祝锡萍、沈建华
3 薪酬与考核委员会 张贵清 祝锡萍、汪选明
4 战略委员会 沈建华 劳法勇、张贵清
公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件的要求。
三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总经理：沈建华先生
副总经理：汪选明先生、吴雅飞女士、汪国周先生、钟轶泠先生、陆炜先生
财务负责人、董事会秘书：吴雅飞女士
证券事务代表：车程先生
上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴雅飞女士、车程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：吴雅飞女士、车程先生
联系电话：0571-86319310
传真：0571-86319310
邮箱：wyf@chinaresin.com
联系地址：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1号
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董
事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士均未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对各位离任独立董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
截至本公告披露日，沈建华先生为公司控股股东、实际控制人，现同时担任公司董事长、总经理职务。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》相关规定，公司就上述任职安排的合理性及保持上市公司独立性的具
体措施说明如下：
沈建华先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展
阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司
自上市以来，未发生控股股东、实际控制人违规担保、资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定，切实保障
上市公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：
1、职权清晰界定：公司制订了《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》， 明确划分董事会的战略决策权与总经
理的经营管理权；
2、强化独立董事监督：公司董事会中独立董事占比达到 1/3 以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数
并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益；
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，若涉及控股股东、实际控制人与公司的关联交易时，严格执行关联
董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。
七、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、第六届第二次职工代表大会决议；
3、第七届董事会第一次会议决议；
4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/46cd6ea1-19f3-4d65-b104-c2cfc3a10fca.PDF
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2026-04-16 20:06│争光股份（301092）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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争光股份（301092）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2dba5222-74ce-4266-849f-1fb2b435772c.PDF
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2026-04-16 20:06│争光股份（301092）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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争光股份（301092）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f2886b78-aa5d-46f3-badd-0a296de7fbf3.PDF
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2026-04-16 20:06│争光股份（301092）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月16日召开2026年第一次临时股东会和第六届第二次职工代表大
会，选举产生第七届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向
全体董事发出。公司第七届董事会第一次会议于 2026 年 4月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，其中董事汪选明，独立董事张贵清、游剑以通讯方式出席会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈
建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举沈建华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会同意选举沈建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第七届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届董事会设战略委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各
专门委员会组成人员如下：
战略委员会：由 3名董事组成，分别为沈建华先生、劳法勇先生、张贵清先生，其中沈建华先生任主任委员和召集人；
提名委员会：由 3 名董事组成，分别为游剑先生、祝锡萍先生、沈建华先生，其中游剑先生担任主任委员和召集人；
审计委员会：由 3 名董事组成，分别为祝锡萍先生、游剑先生、张翼先生，其中祝锡萍先生担任主任委员和召集人；
薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，分别为张贵清先生、祝锡萍先生、汪选明先生，其中张贵清先生担任主任委员和召集人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任沈建华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
沈建华先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任汪选明先生、吴雅飞女士、汪国周先生、钟轶泠先生、陆炜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
汪选明先生、吴雅飞女士、汪国周先生、钟轶泠先生、陆炜先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任吴雅飞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
吴雅飞女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任吴雅飞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
吴雅飞女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，同时经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任车程先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
车程先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
9、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头、通讯的形式向全体董事发出，并于 2026 年
4 月16 日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3956ef04-ecb9-4af8-8f50-b2bc5fcd34f2.PDF
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张贵清）
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